Справа № 591/2322/20
Провадження № 1-кс/591/4019/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000010: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), а саме інформації щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2016 по 31.12.2020:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по поточному рахунку № НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні банківської установи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у Сумській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з правом вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Сумської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по поточному рахунку № НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , яка перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з правом вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Сумської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по поточному рахунку № НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , з правом вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по поточному рахунку № НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , яка перебуває у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , з правом вилучення у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ФОП ОСОБА_11 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_12 ..

Встановити строк дії ухвали до 28.01.2022 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1