Справа № 671/1350/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 серпня 2021 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначила, що 29.07.2021 року до ЧЧ СПД№1 ВП№2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від місцевої жительки ОСОБА_5 , 1953 року народження про те, що 28.07.2021 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, яка у телефонній розмові представилась ОСОБА_6 працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Хмельницький, керуючись корисливими мотивами на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу зернових культур на сайті інтернет-мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами у сумі 8672 грн., які ОСОБА_5 особисто перерахувала за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в якості оплати за покупку зерна.
З клопотання вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 детально розповіла обставини того, як незнайомий їй чоловік на імя ОСОБА_6 за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону № НОМЕР_2 шляхом шляхом обману та зловживання довірою заволодів її коштами, які вона за допомогою терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться в смт. Теофіполь Теофіпольської ТГ, перерахувала різними частинами грошові кошти у загальній сумі 8672 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в якості оплати за покупку зернової культури.
Дізнавач вказує, що дане кримінальне правопорушення (проступок) вчинено невідомою особою, яка користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , де у вищевказаній фінансовій установі відкрито розрахунковий банківський рахунок із номером № НОМЕР_1 , на які ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 8672 грн.
Зазначає, що у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказані рахунки, а саме: про адресу банку в якому відкриті вище вказані рахунки, повні анкетні дані власників розрахункових рахунків (клієнтів банку) та виписки зазначених рахунків у період часу з 27.07.2021 року по 05.08.2021 року, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 27.07.2021 року по 05.08.2021 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримують повністю та просять його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та членам слідчо-оперативної групи працівникам Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) та його структурним підрозділам, філіям та представництвам, а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 27.07.2021 року по 05.08.2021 року, а також виписки зазначеного банківського рахунку за період з 27.07.2021 року по 05.08.2021 року.
Строк дії даної ухвали до 27 вересня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: