Справа № 740/3335/21
Провадження № 1-кс/740/1680/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

15 грудня 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 18.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:
14.12.2021 у провадження слідчої судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

Слідчим відділом Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000695 від 18.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2020 Ніжинським ВП ГУНП області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 внесено відомості за зверненням директора Філії Чернігівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про факт розтрати готівкових коштів, знаків поштової оплати, маркованих конвертів, періодичних друкованих видань, товару поставки, тари, коштів про прийняття комунальних платежів від населення, в.о. начальника пересувного поштового відділення зв`язку № НОМЕР_1 (ПВПВЗ № 38), Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , який був виявлений за результатами інвентаризації.

Під час досудового розслідування в Філії Чернігівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витребувано копії матеріалів внутрішнього службового розслідування, за фактом вказаним у зверненні.

Встановлено, що у результаті позапланової перевірки фахівцем відділу контрольних перевірок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено нестачу на загальну суму 32886,29 грн., з них: 291,00 грн. нестача по знакам поштової оплати, маркованим конвертам; 258, 56 - нестача за товар поставки; 29,45 нестача по товару комісії, 5,60 нестача по тарі; 32301,68 грн. нестача коштів згідно акту виявлених помилок ДОКПД (проведення контролю документів та операцій відділення поштового зв`язку (контроль документів ВПЗ) від 31.05.2020.

При дачі пояснень у відповідності до ст.95 КПК України, ОСОБА_6 зазначила, що нестачу, яка утворилась у результаті помилок з причин її неуважності, на суму 20433,78 вона відшкодувала, внісши гроші до каси підприємства. По решті суми висловила категоричну незгоду.

На даному етапі досудового розслідування з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення, (здійснення виїмки) документів первинного бухгалтерського обліку, які знаходяться у володінні Філії Чернігівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , E-meil: ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ) і не можуть знаходитися в іншому місці, так як створювались в ході господарської діяльності Філії Чернігівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: актів інвентаризації наявних готівкових коштів пересувного відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в Чернігівській області) з додатками станом на 05.06.2020, враховуючи вимоги, установлених Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (це Положення застосовується юридичними особами, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності); за наявності інші акти інвентаризації готівкових коштів пересувного зв`язку № НОМЕР_1 Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.09.2018 по 05.06.2020, також враховуючи зазначені вимоги, установлених Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.09.2014 № 879; накази про проведення зазначених вище інвентаризацій; інструкція про проведення перевірок Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи (накладні тощо) на приймання, оприбуткування та реалізацію ТМЦ за період з 10.09.2018 по 05.06.2020 Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт прийому - передачі готівкових коштів та ТМЦ під час прийому на роботу матеріально - відповідального працівника ОСОБА_6 - керівника ПВПЗ № 38 Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписка з бухгалтерського рахунку, на якому відображена нестача по пересувному відділенню поштового зв`язку № НОМЕР_1 Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з вищезазначеними актами станом на 05.06.2020; касові звіти ПВПЗ № 50 Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 0110.09.2018 по 05.06.2020 по кожному робочому дню окремо; звіти на виплату пенсій та допомог (форма В 5-М) та звіти на виплату пенсій, соціальних допомог (форма В6-М) ПВПЗ № 92 ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.09.2018 по 05.06.2020; звіти РРО, чеки РРО, Х-звіти РРО, касові довідки, довідки про коригуваннята інше за період з 10.09.2018 по 05.06.2020 по ПВПЗ №38 Філії Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоденний рух коштів згідно касових звітів по ПВПВЗ № 38; щомісячні касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_6 ; журнал ордер № 2 по кредиту рахунку і дебету кореспондуючих рахунків; інвентаризаційні описи, акти, звіряльні відомості по поштових марках, маркованих конвертах і картках, періодичним друкованим виданням, іншим товарам станом на день виявлення нестачі; опису поштових марок, маркованих конвертів і карток; періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації по ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу 10.09.2018 по 05.06.2020.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі.

Представник Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя прийшла до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з документів наданих суду, дійсно 18.06.2020 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000695 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання старшого слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні Філії Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального Кодексу, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять комерційну таємницю, перебувають у володінні Філії Чернігівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , E-mаil: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

-актів інвентаризації наявних готівкових коштів пересувного відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в Чернігівській області) з додатками станом на 05.06.2020, враховуючи вимоги, установлених Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (це Положення застосовується юридичними особами, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності);

-за наявності інші акти інвентаризації готівкових коштів пересувного зв`язку № НОМЕР_1 Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.09.2018 по 05.06.2020, також враховуючи зазначені вимоги, установлених Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879;

-накази про проведення зазначених вище інвентаризацій;

-інструкція про проведення перевірок Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи (накладні тощо) на приймання, оприбуткування та реалізацію ТМЦ за період з 10.09.2018 по 05.06.2020 Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-акт прийому - передачі готівкових коштів та ТМЦ під час прийому на роботу матеріально - відповідального працівника ОСОБА_6 - керівника ПВПЗ №38 Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-виписка з бухгалтерського рахунку, на якому відображена нестача по пересувному відділенню поштового зв`язку № НОМЕР_1 Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з вищезазначеними актами станом на 05.06.2020;

- касові звіти ПВПЗ № 50 Філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 0110.09.2018 по 05.06.2020 по кожному робочому дню окремо;

-звіти на виплату пенсій та допомог (форма В 5-М) та звіти на виплату пенсій, соціальних допомог (форма В6-М) ПВПЗ №92 ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.09.2018 по 05.06.2020;

-звіти РРО, чеки РРО, Х-звіти РРО, касові довідки, довідки про коригуваннята інше за період з 10.09.2018 по 05.06.2020 по ПВПЗ №38 Філії Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-щоденний рух коштів згідно касових звітів по ПВПВЗ №38; щомісячні касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-журнал ордер № 2 по кредиту рахунку і дебету кореспондуючих рахунків;

- інвентаризаційні описи, акти, звіряльні відомості по поштових марках, маркованих конвертах і картках, періодичним друкованим виданням, іншим товарам станом на день виявлення нестачі;

- опис поштових марок, маркованих конвертів і карток; періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації по ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 10.09.2018 по 05.06.2020.

Зобов`язати володільця документів - керівника Філії Чернігівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до клопотання експерта надати завірені належним чином копії документів систематизованими у хронологічному порядку (за відповідними датами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1