Провадження № 1-кс/643/4066/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.09.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 03.06.2020,-
В С Т А Н О В И В :
З наданих слідчим матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000263 від 03.06.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що радою директорів ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом №1-К, було призначено директором Представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , за Довіреністю від 30.12.2019, ОСОБА_4 . В подальшому, Радою правління ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення 01/03/2020 про звільнення директора Представництва ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 з 16.03.2020 року, довіреність б/н від 30.12.2019 було відкликано з 16.03.2020, та призначено нового директора в особі ОСОБА_5 .
Так, між Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ПРОДАВЕЦЬ), від імені якого на підставі доручення № 12973/2019 від 30.12.2019 року діяв Директор ОСОБА_4 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ПОКУПЕЦЬ), від імені якого та діяв Директор ОСОБА_6 , з іншої сторони, було укладено: договір купівлі-продажу будівельної техніки №03022020/1 від 03.02.2020, відповідно до якого на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було реалізовано навантажувач фронтальний JCB 455ZX (VIN-code НОМЕР_1 ) д.н. НОМЕР_2 , та 06.03.2020 за актом прийому-передачі ОСОБА_7 передав у власність зазначену техніку; договір купівлі-продажу будівельної техніки №11022020/1 від 11.02.2020, відповідно на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було реалізовано Екскаватор гусеничний JCB JS 205 ТС. VIN-code НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_4 , та 05.03.2020 за актом прийому-передачі ОСОБА_7 передав у власність зазначену техніку; договір купівлі-продажу будівельної техніки 17022020/1 від 17.02.2020, відповідно до якого на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було реалізовано Екскаватор навантажувач JCB 4СВ, VIN-code НОМЕР_5 д.н. НОМЕР_6 . та 06.03.2020 за актом прийому-передачі ОСОБА_7 передав у власність зазначену техніку; договір купівлі-продажу будівельної техніки №19022020/1 від 19.02.2020, відповідно до якого на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було реалізовано Екскаватор гусеничний JCB JS220LC. VIN-code НОМЕР_7 д.н. НОМЕР_8 , та 06.03.2020 за актом прийому-передачі ОСОБА_7 передав у власність зазначену техніку; договір купівлі-продажу будівельної техніки №27022020/1 від 19.02.2020, відповідно до якого на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було реалізовано Екскаватор гусеничний JCB JS220NLC. VIN-code JCB НОМЕР_9 д.н. НОМЕР_10 . та 06.03.2020 за актом прийому-передачі ОСОБА_7 передав у власність зазначену техніку.
Окрім цього, з Договорами та Актами приймання-передачі, були складені та підписані Податкові накладні від 06.03.2020 року, проте зареєстровані такі податкові накладні були лише 23.03.2020 (без права на реєстрацію цих накладних), адже за вище названими Договорами оплата не проводилась навіть на момент написання заяви, а датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів відповідно до законодавства - є дата зарахування коштів від покупця продавцю на банківський рахунок, тобто з даного слідує, що відсутня умова для складення спірних податкових накладних, тому і обов`язок з реєстрації таких податкових накладних відповідно до законодавства також відсутній, що вказує на наявність ознак незаконних дій з боку ОСОБА_4 ..
Крім того, відчуження будь-якого майна ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно Статуту, здійснюється за обов`язковою згодою правління Представництва, про що було відомо ОСОБА_4 як директору.
За таких обставин, з наявних на даному етапі досудового розслідування документів, матеріалів, та свідчень, вбачається, що директор ОСОБА_4 , фактично вступив в злочинну змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою відчуження майна представництва на користь останніх, оскільки на рахунки Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти за договорами купівлі-продажу не надходили, хоча техніка була передана покупцеві.
Окрім цього, ще 08.11.2019 року між Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір оренди автотранспорту №0811-19, відповідно до якого Представництво передало в оренду будівельну техніку MAN TGS 41.400 8x4, VIN - НОМЕР_11 , д.н. НОМЕР_12 , MAN TGS 41.400 8x4, VIN - НОМЕР_13 , д.н. НОМЕР_14 . MAN TGS 41.400 8x4. VIN - НОМЕР_15 . д.н. НОМЕР_16 . MAN TGS 41.400 8x4, VIN- НОМЕР_17 , д.н. НОМЕР_18 (яка раніше була придбана Представництвом за договорами лізингу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). За весь час орендування вказаної техніки, передбачена договором оренди плата не була зарахована з боку орендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після зміни керівника Представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 за рішенням правління, новий директор, в особі ОСОБА_5 , вжив заходи з метою повернення майна представництва та уникнення збитків, останнім було направлено повідомлення про розірвання договору оренди транспортних засобів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вимогу повернути майно Представництву ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про розірвання договору оренди та про необхідність повернення техніки, не повернули по теперішній час транспортні засоби Представництву ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволодівши таким чином майном представництва, оскільки в оренду було передано техніка разом із свідоцтвом про реєстрацію та відповідно ключами.
При цьому, допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пояснив, що у 02.01.2020 року між Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договір на будівельно-монтажні роботи на Грибовицькому полігоні ТПВ. Видаткові накладні та товаро- транспортні накладні, надавались для транспортування, закупівля ґрунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалася у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_8 . За результатами виконаних підготовчих робіт сторони склали акт приймання-передачі виконаних робіт, у відповідності до якого Представництво ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняло роботи на суму 9 380 943,55 гривень.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий зазначає, що у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, яка перебуває у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме ряду накладних, рахунків фактур та актів з приводу проведення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " робіт за укладеним з Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів. Вказана документація та речі в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України, яка, в тому числі, необхідна для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - адвокат ОСОБА_9 , звернувся до суду з заявою у якій просив розглянути клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проти задоволення клопотання не заперечував.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Харківським районним управлінням поліції №2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000263 від 03.06.2020, за фактом того, що у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання документів, на підтвердження вищезазначених доводів слідчого.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до реєстру юридичних осіб ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В
Клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 03.06.2020 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , а також прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:

-Видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №896 від 09.12.2019; №895 від 06.12.2019; №893 від 05.12.2019; №892 від 04.12.2019; №891 від 03.12.2019; №890 від 02.12.2019; №900 від 12.12.2019; №899 від 11.12.2019; №898 від 10.12.2019;

-Видаткових накладних ФОП « ОСОБА_13 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №6 від 18.12.2019; №7 від 20.12.2019; №17 від 18.03.2020; №16 від 06.03.2020; №15 від 31.01.2020; №14 від 23.01.2020; №8 від 21.12.2019;

-Видаткових накладних ФОП « ОСОБА_14 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №Т-0277 від 26.12.20219; №900 від 29.02.2020; №410 від 31.01.2020;

-Видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №С-00000313 від 06.03.2020;

-Рахунків-фактур ФОП « ОСОБА_15 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №262 від 01.03.2020; №252 від 26.01.2020; №251 від 26.01.2020; №250 від 26.01.2020; №247 від 25.01.2020; №248 від 26.01.2020; №243 від 10.01.2020; №244 від 10.01.2020; №245 від 13.01.2020;

-Товарних чеків ФОП « ОСОБА_15 »: №255 від 01.04.2020; №241 від 03.02.2020; №237 від 21.01.2020;

-Актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №ОУ-0000001; №ОУ- 0000033;

-Дорожніх листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за січень 2020: Дорожній лист Камаз ВС 69-77ІА, ОСОБА_6 ; Дорожній лист Ескаватор 220 NLC, номер НОМЕР_20 , ОСОБА_16 ; Дорожній лист Бульдозер Liu Gong номер 25747АІ, ОСОБА_17 ; Дорожній лист Камаз, номер НОМЕР_21 , ОСОБА_18 ; Дорожній лист Камаз, номер НОМЕР_22 , ОСОБА_19 ; Дорожній лист МАН, номер АА18-43ТК, ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Дорожній лист МАН, номер АА18-46ТК, ОСОБА_20 ; Дорожній лист МАН, номер АА18-45ТК, ОСОБА_21 ; Дорожній лист МАН, номер АА18-53ТК, ОСОБА_22 ;

-Дорожніх листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за лютий 2020: Дорожній лист МАН, номер АА 18-46ТК, ОСОБА_20 ; Дорожній лист МАН, номер АА 18-45ТК, ОСОБА_21 ; Дорожній лист МАН, номер НОМЕР_18 , ОСОБА_22 ; Дорожній лист Ескаватор 220МВ, номер НОМЕР_23 , ОСОБА_23 ; Дорожній лист Каток дорожній 116Д, ОСОБА_17 ; Дорожній лист Ескаватор 220МВ ОСОБА_24 ; Дорожній лист Камаз ВС69-77 ІА, ОСОБА_25 ; Дорожній лист Камаз 34-16, ОСОБА_26 ; Дорожній лист Камаз НОМЕР_21 , ОСОБА_27 ; Дорожній лист Камаз ВС 62-38АЕ, ОСОБА_28 ; Дорожній лист МАН АА18-43ТК, ОСОБА_18 ;

-Наказу 12/01-20К від 25.01.2020 про відрядження до м. Львова.

Встановити строк дії ухвали до 23.10.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1