УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 05.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 332 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленими особами, а також працівниками Державної прикордонної служби України, з корисливих мотивів, у серпні 2020р. організували незаконне переміщення іноземця через державний кордон України шляхом надання останньому порад, вказівок, усуненням перешкод та надання останньому нотаріально посвідченої заяви-запрошення на працевлаштування, яке стало підставою для перетину іноземцем державного кордону України.

Так, 22.03.2019р. співробітниками Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у місті Києві та Київській області у зв`язку із порушенням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , правил перебування іноземців в Україні, а саме ухилення від виїзду з України після закінчення терміну перебування, складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203 КуПАП України, на підставі якого винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 5100, 00 грн.

Того ж дня, відповідно до положень ст. 26 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011р. № 3773-VI ЦМУ ДМС у зв`язку незаконним перебуванням ОСОБА_6 на території України та відсутністю у вказаної особи підстав для подальшого перебування на території України, ЦМУ ДМС винесено рішення щодо примусового повернення громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 до країни походження або до третьої країни, зобов`язано останнього покинути територію України у термін до 02.04.2019р.

Однак, ОСОБА_7 , незважаючи на вищезазначене рішення ЦМУ ДМС від 22.03.2019р., продовжив незаконно перебувати на території України.

У подальшому, 26.07.2019р. працівниками ЦМУ ДМС за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та затримано ОСОБА_6 у зв`язку з невиконанням останнім рішення ЦМУ ДМС від 22.03.2019р. про примусове повернення останнього до країни походження або до третьої країни.

В той же день, відповідно до положень ст. 30 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» ЦМУ ДМС прийнято рішення про поміщення ОСОБА_6 в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

29.07.2019р. ухвалою судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області у справі № 743/1390/19, провадження № 2-а/743/242/19 адміністративний позов ЦМУ ДМС задоволено, та надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 з поміщенням до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України на шість місяців, до 26.01.2020р., включно, та примусове видворення ОСОБА_6 за межі України.

Однак, 05.08.2019р. ОСОБА_7 здійснив втечу під час здійснення працівниками ЦМУ ДМС примусових заходів видворення на території міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.08.2019р. відповідно до положень ст. 26, 30 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та у зв`язку з невиконанням ОСОБА_6 рішення ЦМУ ДМС від 22.03.2019р. та ухвали судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області ЦМУ від 29.07.2019р. у справі № 743/1390/19, провадження № 2-а/743/242/19, ЦМУ ДМС винесено рішення щодо заборони в`їзду ОСОБА_6 в Україну строком на вісім років, тобто до 22.08.2027р.

Так, у проміжок часу з початку серпня 2020р. по 13 серпня 2020р. ОСОБА_4 через свого знайомого, невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я ОСОБА_8 за допомогою месенджера «WhatsApp», зі свого особистого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , познайомилася з громадянином Азербайджанської Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який станом на той час перебував за межами України.

В ході розмов за допомогою месенджера «WhatsApp» ОСОБА_7 , попередньо повідомив ОСОБА_4 про наявність рішення Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у місті Києві та Київській області про заборону в`їзду йому на територію України від 22.08.2019р., згідно якого в нього існує заборона в`їзду на території України строком на вісім років, та зазначив, про необхідність надання йому допомоги у перетині кордону України.

12 серпня 2020р. в ході спілкування за допомогою месенджера «WhatsApp» ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_4 фотографію власного паспорту громадянина Азербайджанської Республіки № С00904870 з поміткою: «Відмовлено у в`їзді в Україну, ППр ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, спілкуючись в месенджері «WhatsApp» ОСОБА_4 зазначила про наявні у неї можливості надати ОСОБА_7 допомогу в одержані документів, необхідних для безперешкодного проходження паспортного контролю на державному кордоні України , а також наданні поради щодо проходження паспортного контролю на державному кордоні України. В ході послідуючого спілкування з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повідомила приблизну суму грошових коштів за допомогу в наданні порад, вказівок, засобів та усуненням перешкод у розмірі 500,00 (п`ятсот) доларів США, аргументувала ОСОБА_10 саме таку ціну тим, що для одержання документів, необхідних для безперешкодного проходження паспортного контролю на державному кордоні України, необхідно залучити ще одну особу.

За результатами вказаного спілкування за допомогою месенджера «WhatsApp», між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 досягнуто домовленості, згідно якої ОСОБА_4 має надати допомогу ОСОБА_10 в одержані документів, необхідних для безперешкодного проходження паспортного контролю на державному кордоні України, а також надати поради щодо проходження паспортного контролю на державному кордоні України.

Надалі, на початку серпня 2020р., точного часу та місця встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_4 діючи на виконання досягнутих з ОСОБА_5 домовленостей зустрілася з раніше їй знайомою невстановленою органом досудового розслідування особою, де зазначила щодо заборони в`їзду громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 , та запропонувала останній від імені ТОВ «ТЕРРА ГРОБАЛ ЕН» (), директора ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підготувати заяву запрошення щодо працевлаштування ОСОБА_6 на роботу у вказане ТОВ у період часу з 13.08.2020р. по 13.08.2021р., при цьому зазначивши, що фактично працювати останній не буде. На вказану пропозицію ОСОБА_4 невстановлена особа відповіла згодою.

09 серпня 2020р., приблизно о 19 год. 45 хв., ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 5 600, 00 (п`ять тисяч шістсот) грн. як завдаток за сприяння у вчиненні незаконного переправлення особи, якій заборонено в`їзд на територію України, через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, засобів та усуненням перешкод, шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки АТ «УкрСиббанку» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_12 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я « ОСОБА_4 ».

Надалі, 13 серпня 2020р. ОСОБА_4 , за допомогою месенджера «WhatsApp» надіслала ОСОБА_10 заяву запрошення від імені директора ТОВ «ТЕРРА ГРОБАЛ ЕН» () ОСОБА_11 ОСОБА_10 на роботу з метою працевлаштування на посаду «налаштовувач комп`ютерних систем» у період часу з 13.08.2020р. по 13.08.2021р., а також під час спілкування зазначила, що фактично працювати на вказаному ТОВ йому не потрібно.

В подальшому, на початку серпня 2020р., ОСОБА_5 передано ОСОБА_4 грошові кошти як залишок за оплату за сприяння у вчиненні незаконного переправлення останнього у зв`язку зі заборонено в`їзд на територію України, через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, засобів та усуненням перешкод, шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я « ОСОБА_4 ». За всі послуги сплачені грошові кошти у загальній сумі 500 доларів (п`ятсот) доларів США у гривневому еквіваленті.

13 серпня 2020р. ОСОБА_7 , всупереч рішенню ЦМУ ДМС про заборону в`їзду йому на територію України від 22.08.2019р., згідно якому останньому заборонено в`їзд на територію України до 22.08.2027р., за документами, а саме заявою запрошенням від імені ТОВ «ТЕРРА ГРОБАЛ ЕН», яку останньому надала ОСОБА_4 , прибув до м. Києва міжнародним рейсом «Київ - Стамбул» до Міжнародного аеропорту «Бориспіль», надав співробітнику Державної прикордонної служби України паспорт громадянина Азербайджанської Республіки № С00904870 та фотокопію заяви запрошення від імені ТОВ «ТЕРРА ГРОБАЛ ЕН» та повідомив останньому, що прибув на запрошення вказаного товариства для роботи протягом року налаштовувачем комп`ютерних систем.

Надалі, 13 серпня 2020р. на підставі наданої ОСОБА_4 вказаної фотокопії заяви запрошення від імені ТОВ «ТЕРРА ГРОБАЛ ЕН», ОСОБА_7 перетнув державний кордон України в пункті пропуску Міжнародний аеропорт «Бориспіль» через державний кордон України.

10 березня 2021р. вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_13 і ОСОБА_5 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_14 та перекладача ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000045 по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 КК України. ОСОБА_6 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 КК України.

23.11.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.11.2021р. (справа №760/29832/21), проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , в квартирі АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено заяву, запрошення від 11.08.2020р., на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_4 , на 1 арк.; копію рішення про відмову в перетині державного кордону від 07.08.2020р., Alpashavev Nadim, на 2 арк.; копію постанови про накладення адміністративного стягнення ЧЦП № 048113від 21.01.2020р., на 2 арк.; заяву звернення від 12.08.2020р. начальнику ОКПП «Київ», на 2 арк.; лист із записом: «ABBASQULIVEV ILKIN, гр. AZE, №С00904870, вид. пасп. ІНФОРМАЦІЯ_6 до 05.11.2015 д.н. 18.05.1990 р.н.»; копію паспорту ALPASAEV NAPIM, на 3 арк.; наказ № 1 від 17.03.2017р., за підписом ОСОБА_11 ; статут ТОВ «Терас Глобал ЕН» () на 14 арк.; зразок договору ТОВ «Терас Глобал ЕН» від 15.06.2018р., на 1 арк.; копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_17 з ОСОБА_18 № НОМЕР_5 , на 1 арк.; квитанцію № ПН 786 від 29.10.2020р. на 1 арк.; квитанцію № ПН 794 від 29.10.2020р. на 1 арк.; копію паспорту Quliyev RUSIF, на 2 арк.; копію витягу з паспорту НОМЕР_6 , на 7 арк.; квитанцію № 26199985 від 08.04.2020р., на 1 арк.; запис (лист) починається словами «По документам» закінчується «… ОСОБА_19 НОМЕР_7 », на 1 арк.; квитанцію № 26199985 від 08.04.2020р., на 1 арк.; копію ІНН ОСОБА_20 , на 1 арк.; копію паспорту MAMMAPOVA KIMYA, НОМЕР_8 , на 2 арк.; копію паспорту Btrishvili Beka 16.. НОМЕР_9 , на 2 арк.; копію паспорту MOMENI FATEMAN PO 3108745, на 2 арк.; копію паспорту НОМЕР_10 , на 1 арк.; копію паспорту НОМЕР_11 , на 1 арк.; копію свідоцтва про НОМЕР_12 , на 1 арк.; копію свідоцтва про НОМЕР_13 , на 1 арк.; копію ІНН ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; копію паспорту АТ 0512283, на 4 арк.; копію паспорту НОМЕР_14 , на 2 арк.; копію паспорту НОМЕР_15 , на 2 арк.; реквізити оплати: за видачу довідки р/р НОМЕР_16 ; виписку ТОВ «Горіхи України» (); копію договору … № 09540271, копію паспорту 11ВА72437, прошиті на 4 арк.; дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № НОМЕР_17 , на 1 арк.; паспорт НОМЕР_18 .

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на тимчасово вилучене 23.11.2021р. майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, а саме: заяву, запрошення від 11.08.2020р., на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_4 , на 1 арк.; копію рішення про відмову в перетині державного кордону від 07.08.2020р., Alpashavev Nadim, на 2 арк.; копію постанови про накладення адміністративного стягнення ЧЦП № 048113від 21.01.2020р., на 2 арк.; заяву звернення від 12.08.2020р. начальнику ОКПП «Київ», на 2 арк.; лист із записом: «ABBASQULIVEV ILKIN, гр. AZE, №С00904870, вид. пасп. ІНФОРМАЦІЯ_6 до 05.11.2015 д.н. 18.05.1990 р.н.»; копію паспорту ALPASAEV NAPIM, на 3 арк.; наказ № 1 від 17.03.2017р., за підписом ОСОБА_11 ; статут ТОВ «Терас Глобал ЕН» () на 14 арк.; зразок договору ТОВ «Терас Глобал ЕН» від 15.06.2018р., на 1 арк.; копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_17 з ОСОБА_18 № НОМЕР_5 , на 1 арк.; квитанцію № ПН 786 від 29.10.2020р. на 1 арк.; квитанцію № ПН 794 від 29.10.2020р. на 1 арк.; копію паспорту Quliyev RUSIF, на 2 арк.; копію витягу з паспорту НОМЕР_6 , на 7 арк.; квитанцію № 26199985 від 08.04.2020р., на 1 арк.; запис (лист) починається словами «По документам» закінчується «… ОСОБА_19 НОМЕР_7 », на 1 арк.; квитанцію № 26199985 від 08.04.2020р., на 1 арк.; копію ІНН ОСОБА_20 , на 1 арк.; копію паспорту MAMMAPOVA KIMYA, НОМЕР_8 , на 2 арк.; копію паспорту Btrishvili Beka 16.. НОМЕР_9 , на 2 арк.; копію паспорту MOMENI FATEMAN PO 3108745, на 2 арк.; копію паспорту НОМЕР_10 , на 1 арк.; копію паспорту НОМЕР_11 , на 1 арк.; копію свідоцтва про НОМЕР_12 , на 1 арк.; копію свідоцтва про НОМЕР_13 , на 1 арк.; копію ІНН ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; копію паспорту АТ 0512283, на 4 арк.; копію паспорту НОМЕР_14 , на 2 арк.; копію паспорту НОМЕР_15 , на 2 арк.; реквізити оплати: за видачу довідки р/р НОМЕР_16 ; виписку ТОВ «Горіхи України» (); копію договору … № 09540271, копію паспорту 11ВА72437, прошиті на 4 арк.; дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № НОМЕР_17 , на 1 арк.; паспорт НОМЕР_18 .

В судове засідання прокурор ОСОБА_22 не з`явилась, проте 02.12.2021р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Відповідно до вимог ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 12.11.2021р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , в квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , з метою відшукання речей та документів (в тому числі в електронному вигляді), а саме: бланків, зразків документів, фотографій замовників щодо організації незаконного переміщення іноземців через державний кордон України, а також установчих документів юридичних осіб, які використовувалися під час організації незаконного переміщення іноземців через державний кордон України.

23.11.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.11.2021р. (справа №760/29832/21), проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , в квартирі АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено заяву, запрошення від 11.08.2020р., на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_4 , на 1 арк.; копію рішення про відмову в перетині державного кордону від 07.08.2020р., Alpashavev Nadim, на 2 арк.; копію постанови про накладення адміністративного стягнення ЧЦП № 048113від 21.01.2020р., на 2 арк.; заяву звернення від 12.08.2020р. начальнику ОКПП «Київ», на 2 арк.; лист із записом: «ABBASQULIVEV ILKIN, гр. AZE, №С00904870, вид. пасп. ІНФОРМАЦІЯ_6 до 05.11.2015 д.н. 18.05.1990 р.н.»; копію паспорту ALPASAEV NAPIM, на 3 арк.; наказ № 1 від 17.03.2017р., за підписом ОСОБА_11 ; статут ТОВ «Терас Глобал ЕН» () на 14 арк.; зразок договору ТОВ «Терас Глобал ЕН» від 15.06.2018р., на 1 арк.; копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_17 з ОСОБА_18 № НОМЕР_5 , на 1 арк.; квитанцію № ПН 786 від 29.10.2020р. на 1 арк.; квитанцію № ПН 794 від 29.10.2020р. на 1 арк.; копію паспорту Quliyev RUSIF, на 2 арк.; копію витягу з паспорту НОМЕР_6 , на 7 арк.; квитанцію № 26199985 від 08.04.2020р., на 1 арк.; запис (лист) починається словами «По документам» закінчується «… ОСОБА_19 НОМЕР_7 », на 1 арк.; квитанцію № 26199985 від 08.04.2020р., на 1 арк.; копію ІНН ОСОБА_20 , на 1 арк.; копію паспорту MAMMAPOVA KIMYA, НОМЕР_8 , на 2 арк.; копію паспорту Btrishvili Beka 16.. НОМЕР_9 , на 2 арк.; копію паспорту MOMENI FATEMAN PO 3108745, на 2 арк.; копію паспорту НОМЕР_10 , на 1 арк.; копію паспорту НОМЕР_11 , на 1 арк.; копію свідоцтва про НОМЕР_12 , на 1 арк.; копію свідоцтва про НОМЕР_13 , на 1 арк.; копію ІНН ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; копію паспорту АТ 0512283, на 4 арк.; копію паспорту НОМЕР_14 , на 2 арк.; копію паспорту НОМЕР_15 , на 2 арк.; реквізити оплати: за видачу довідки р/р НОМЕР_16 ; виписку ТОВ «Горіхи України» (); копію договору … № 09540271, копію паспорту 11ВА72437, прошиті на 4 арк.; дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № НОМЕР_17 , на 1 арк.; паспорт НОМЕР_18 .

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.11.2021р., не було прямо надано дозвіл на відшукання вказаних речей та документів, тому вони вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, під час проведення, 23.11.2021р. обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , в квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , було вилучено документи, які містять відомості щодо організації незаконного переміщення іноземців через державний кордон України, а також юридичних осіб, які використовувалися під час організації незаконного переміщення іноземців через державний кордон України.

Тому, постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_25 від 23.11.2021 вилучені документальні матеріали визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно лист із записом: «ABBASQULIVEV ILKIN, гр. AZE, №С00904870, вид. пасп. ІНФОРМАЦІЯ_6 до 05.11.2015 д.н. 18.05.1990 р.н.»; наказ № 1 від 17.03.2017, за підписом ОСОБА_11 ; статут ТОВ «Терас Глобал ЕН» () на 14 арк.; зразок договору ТОВ «Терас Глобал ЕН» від 15.06.2018, на 1 арк.; запис (лист) починається словами «По документам» закінчується «… ОСОБА_19 НОМЕР_7 », на 1 арк.; реквізити оплати: за видачу довідки р/р НОМЕР_16 , можливість використання їх як доказу в кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в цій частині підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на заяву, запрошення від 11.08.2020р., на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_4 , на 1 арк.; копію рішення про відмову в перетині державного кордону від 07.08.2020р., Alpashavev Nadim, на 2 арк.; копію постанови про накладення адміністративного стягнення ЧЦП № 048113від 21.01.2020р., на 2 арк.; заяву звернення від 12.08.2020р. начальнику ОКПП «Київ», на 2 арк.; копію паспорту ALPASAEV NAPIM, на 3 арк.; копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_17 з ОСОБА_18 № НОМЕР_5 , на 1 арк.; квитанцію № ПН 786 від 29.10.2020р. на 1 арк.; квитанцію № ПН 794 від 29.10.2020р. на 1 арк.; копію паспорту Quliyev RUSIF, на 2 арк.; копію витягу з паспорту НОМЕР_6 , на 7 арк.; квитанцію № 26199985 від 08.04.2020р., на 1 арк.; квитанцію № 26199985 від 08.04.2020р., на 1 арк.; копію ІНН ОСОБА_20 , на 1 арк.; копію паспорту MAMMAPOVA KIMYA, НОМЕР_8 , на 2 арк.; копію паспорту Btrishvili Beka 16.. НОМЕР_9 , на 2 арк.; копію паспорту MOMENI FATEMAN PO 3108745, на 2 арк.; копію паспорту НОМЕР_10 , на 1 арк.; копію паспорту НОМЕР_11 , на 1 арк.; копію свідоцтва про НОМЕР_12 , на 1 арк.; копію свідоцтва про НОМЕР_13 , на 1 арк.; копію ІНН ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; копію паспорту АТ 0512283, на 4 арк.; копію паспорту НОМЕР_14 , на 2 арк.; копію паспорту НОМЕР_15 , на 2 арк.; копію договору … № 09540271, копію паспорту 11ВА72437, прошиті на 4 арк.; дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 050221, на 1 арк.; паспорт AS0236532, оскільки прокурором не доведено тих обставин, що дане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінального правопорушення, набуте кримінально протиправним шляхом, зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 236, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 05.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, проведеного 23.11.2021р., в квартирі АДРЕСА_2 , а саме:

- лист із записом: «ABBASQULIVEV ILKIN, гр. AZE, №С00904870, вид. пасп. ІНФОРМАЦІЯ_6 до 05.11.2015 д.н. 18.05.1990 р.н.»;

- наказ № 1 від 17.03.2017, за підписом ОСОБА_11 ; статут ТОВ «Терас Глобал ЕН» () на 14 арк.;

- зразок договору ТОВ «Терас Глобал ЕН» від 15.06.2018, на 1 арк.;

- запис (лист) починається словами «По документам» закінчується «… ОСОБА_19 НОМЕР_7 », на 1 арк.;

- реквізити оплати: за видачу довідки р/р НОМЕР_16 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України прокурор повинен негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1