УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.12.2021 Справа №607/21848/21 провадження 1-і/607/29/2021

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі
головуючого судді: ОСОБА_1

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

під час розгляду у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 29.11.2021р. в рамках кримінального провадження №0000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України про застосування спеціальної конфіскації арештованого майна та скасування арешту із майна,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках закритого кримінального провадження №0000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, в якому просить скасувати арешт, застосувати спеціальну конфіскацію арештованого майна та конфіскувати в дохід держави бурштин, що знаходиться у трьох мішках, масою 30261,3 г і перебуває на зберіганні у Державному гемологічному центрі України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України. В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.05.2020р. №607/8536/20 був накладений арешт на вилучене під час проведеного обшуку 17.06.2018р. автомобіля «Рендж Ровер» номерний знак НОМЕР_1 майно, а саме на органічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин, загальною вагою 13 кг 046 г; тверді органічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин, загальною вагою 10 кг 364 г; камінці чорного кольору, схожі на вугілля, загальною вагою 8 кг 475 г; тверді органічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин, загальною вагою 6 кг 806 г; тверді органічні сполуки, схожі на вугілля, загальною вагою 12 кг 680 г; тверді органічні речовини, схожі на вугілля, загальною вагою 12 кг 485 г; тверді органічні сполуки, схожі на вугілля, загальною вагою 11 кг 726 г; тверді органічні сполуки, схожі на вугілля, загальною вагою 12 кг 900 г; 12 мішків білого кольору, 6 пластикових затяжок, 10 пакетів чорного кольору, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування даним майном. Постановою слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області від 18.06.2018р. вказані речі визнані в якості речових доказів у кримінальному провадженні. Згідно Висновку Державного гемологічного центру від 02.04.2020р. №44151-Ю за результатами експертизи гемологічних об`єктів, наданий об`єкт на експертизу є бурштин у сировині масою 30261,3 г і загальною вартістю 69566,74 доларів США (без ПДВ). Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15.06.2020р. №607/9463/20 передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, а саме бурштин, загальною масою 30261,3 г, який знаходиться у трьох мішках, на який ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28.05.2020р. накладено арешт.

Постановою слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 31.03.2021р. кримінальне провадження №0000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ст. 198 КК України закрито у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України. У постанові слідчим зазначено, що проведеними слідчими діями та іншими процесуальними заходами протягом усього строку досудового розслідування не представилося можливим встановити особу, яка вчинила даний злочин, що в свою чергу унеможливлює складання письмового повідомлення про підозру та вручення такого будь-якій особі і встановленого, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчився та підстави для його продовження відсутні.

За таких обставин прокурор просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді арешт із майна, яке було вилучене в ході обшуку та застосувати спеціальну конфіскацію і конфіскувати в дохід держави бурштин, що знаходився у трьох мішках, масою 30 261,3 г та перебуває на зберіганні у Державному гемологічному центрі України.

Суд, розглянувши подане клопотання прокурора, дослідивши матеріали, які до нього додані, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.
Пункт 2 частини 3 статті 96-1 Кримінального кодексу України встановлює, що у випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі ухвали суду, постановленої в порядку частини 9 статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.
Так, ч. 9 ст. 100 КПК України передбачає, що у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно з статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому, пункт 3 частини 9 даної статті вказує, що майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.
За наслідком дослідження матеріалів клопотання встановлено, що постановою слідчого СВ Тернопільського РВП ТПВ ГУНП в Тернопільській області від 18.06.2018р. в рамках кримінального провадження №0000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України в якості речових доказів визнані органічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин, загальною вагою 13 кг 046 г; тверді органічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин, загальною вагою 10 кг 364 г; камінці чорного кольору, схожі на вугілля, загальною вагою 8 кг 475 г; тверді органічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин, загальною вагою 6 кг 806 г; тверді органічні сполуки, схожі на вугілля, загальною вагою 12 кг 680 г; тверді органічні речовини, схожі на вугілля, загальною вагою 12 кг 485 г; тверді органічні сполуки, схожі на вугілля, загальною вагою 11 кг 726 г; тверді органічні сполуки, схожі на вугілля, загальною вагою 12 кг 900 г; 12 мішків білого кольору, 6 пластикових затяжок, 10 пакетів чорного кольору.

На вказані речі ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28.05.2020р. №607/8536/20 був накладений арешт.

Згідно Висновку експерта Державного гемологічного центру від 02.04.2020р. №44151-Ю наданий на об`єкт дослідження є бурштин у сировині, масою 30261,3 г і загальною вартістю (без ПДВ) 69566,74 доларів США.

Постановою слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 31.03.2021р. кримінальне провадження №0000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ст. 198 КК України закрито у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Тому, із матеріалів клопотання встановлено, що вилучене під час обшуку майно, на яке накладено арешт і по якому зроблений висновок експерта є майно, яке вилучене із цивільного обороту, було предметом кримінального правопорушення, законність походження якого не встановлено, а відтак,враховуючи прийняття слідчим постанови про закриття кримінального провадження, за правилами п. 2 ч. 3 ст. 96-1 та п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України підлягає до спеціальної конфіскації, а накладений ухвалою слідчого судді арешт скасуванню.

За таких обставин, клопотання прокурора є обґрунтоване, ґрунтується на вимогах КПК України і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, ст.ст. 100, 174, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 29.11.2021р. в рамках кримінального провадження №0000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України про застосування спеціальної конфіскації арештованого майна та скасування арешту із майна задовольнити.

Скасувати арешт із майна, який накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 травня 2020 року №607/8536/20 в рамках кримінального провадження №0000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Застосувати спеціальну конфіскацію і конфіскувати в дохід держави бурштин, що знаходиться у трьох мішках, масою 30261,3 г та перебуває на зберіганні у Державному гемологічному центрі України.

Ухвала може бути оскаржена учасниками судового провадження до Тернопільського апеляційного суду протягом 7 днів з моменту її проголошення

Головуючий суддяОСОБА_1