УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

"01" листопада 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погодженне прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2021 року за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 жовтня 2021 року слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених вимог зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 17 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ) засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що здійснює управління ним безпосередньо або через міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань та входить до складу Державної кримінально-виконавчої служби України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період з січня 2015 року по квітень 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " послуги з видобутку гранітної сировини на суму 21 591 545 гривень.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з лютого 2015 року по червень 2020 року придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гранітні блоки, в тому числі з Старобабанівського місцеродовища на суму 20 117 908 гривень.
Основним видом діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, для чого підприємство має відповідні виробничі потужності та обладнання. Для видобування корисних копалин використовується праця засуджених, які утримуються в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня потреба в закупівлі гранітних блоків.
Вищевказані обставини містять ознаки привласнення грошових коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими (службовими) особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
20 вересня 2021 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " направлено запити про надання документів щодо здійснення вказаних господарських операцій.
24 вересня 2021 року від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь за вих. №84 про відмову у наданні документів та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів в порядку ст. 159 КПК України.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " запити органу досудового розслідування залишено без реагування.
Враховуючи викладене. Слідчий, за погодженням з прокурором. Звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповіно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000074 внесені до реєстру 17 вересня 2021 за фабулою: «Посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом укладання договорів про надання послуг по яким зазначені послуги фактично не надавалися, привласнили грошові кошти належні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог, слідчий зазначає, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ) засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що здійснює управління ним безпосередньо або через міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань та входить до складу Державної кримінально-виконавчої служби України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період з січня 2015 року по квітень 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " послуги з видобутку гранітної сировини на суму 21 591 545 гривень.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з лютого 2015 року по червень 2020 року придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гранітні блоки, в тому числі з Старобабанівського місцеродовища на суму 20 117 908 гривень.
Основним видом діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, для чого підприємство має відповідні виробничі потужності та обладнання. Для видобування корисних копалин використовується праця засуджених, які утримуються в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня потреба в закупівлі гранітних блоків.
Вищевказані обставини містять ознаки привласнення грошових коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими (службовими) особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
20 вересня 2021 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " направлено запити про надання документів щодо здійснення вказаних господарських операцій.
24 вересня 2021 року від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь за вих. №84 про відмову у наданні документів та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів в порядку ст. 159 КПК України.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " запити органу досудового розслідування залишено без реагування.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2021 року за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати в межах кримінального провадження №0000074 від 17 вересня 2021 року, слідчому групи слідчих Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та/або за дорученням прокурора та/або слідчого, оперуповноваженим Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві,: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ), Приватним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 ) за період з 01 січня 2015 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договорів/угод/контрактів та додатків до них, разом з специфікаціями;
- податкових накладних;
- видаткових накладних;
- актів приймання-передачі;
- товарно-транспортних накладних;
- актів виконаних робіт;
- актів взаємозвірок;
- рахунків та платіжних доручень;
- документів щодо претензійно - позовної роботи;
- сертифікатів якості та відповідності, гігієнічних сертифікатів;
- оборотно-сальдових відомостей з інформацією про постачальникаів та покупцяів;
статутів, наказів про призначення директора та головного бухгалтера ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 );
- інших документи про фінансово-господарські операції з вказаними контрагентами.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі слідчого судді документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня їїпостановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1