Провадження № 1-кс/947/744/22
УХВАЛА
Іменем України
26.01.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом під приводом продажу навушників.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілий перевів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та інформації на паперовому та електронному носії, зокрема: нформацію та копії документів про власника банківської картки № НОМЕР_1 ; інформацію про рух грошових коштів та авторизації, яка збережена на банківській картці № НОМЕР_1 за період за 14.04.2021року; деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою за № НОМЕР_1 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківськихрахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карт, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»; інформацію та копії документів про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цьому банківському рахунку, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ГО - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , співробітникам ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів та інформації на паперовому та електронному носії, зокрема: інформацію та копії документів про власника банківської картки № НОМЕР_1 ; інформацію про рух грошових коштів та авторизації, яка збережена на банківській картці № НОМЕР_1 за період за 14.04.2021року; деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою за № НОМЕР_1 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківськихрахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карт, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»; інформацію та копії документів про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цьому банківському рахунку, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ГО - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Попередити посадових осіб АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1