18.02.2022
Справа №642/1247/22
Провадження №1кс/642/669/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000119 від 27.01.2022 клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій та інших носіїв інформації, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 :
?повні анкетні дані власника/ів наступних банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 01.10.2021 по 10.02.2022 з деталізацією щодо джерел надходження коштів на рахунки та отримувачів переказів у вигляді відображення повної інформації про номери рахунків, платіжні термінали, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет-банкінгу;
?повна інформація про прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що до ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 представника гр. Італійської Республіки ОСОБА_6 про те, що 22.11.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу добрива торгової марки «Gavillon» в кількості 12,5 тон заволоділа грошовими ОСОБА_6 в сумі 312 500 доларів США.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000199 від «27» січня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до квитанції про сплату грошових коштів від 22.11.2021 грошові кошти в сумі 312 500 доларів США було перераховано на розрахунковий рахунок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , повідомив, що восени 2021 року підписував документи на прохання чоловіка на ім`я ОСОБА_8 та жінки на ім`я ОСОБА_9 , однак ніколи господарською діяльністю не займався, вказаний правочин з ОСОБА_6 не укладав.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, що 26.11.2021 надійшли від потерпілого на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зараховані на розрахунковий рахунок ІВАN; НОМЕР_4 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, встановлено, що згідно руху грошових коштів в період часу з 22.11.2021 по 01.02.2022 по рахунку № НОМЕР_5 (ІВАNUA: НОМЕР_6 ), який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів на наступні розрахункові рахунки:
НОМЕР_7 ) НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 999 501 грн. 50 коп.
2)UA: НОМЕР_8 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 600 000 грн. 00 коп.
3)UA: НОМЕР_9 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 4 164 500 грн. 00 коп.
4)UA: НОМЕР_10 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 4 594 300 грн. 00 коп.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Разом тим, слідчим необгрунтовано необхідність отримання інформації, яка стосується руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період до 22.11.2021.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме:
-повні анкетні дані власника/ів наступних банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 22.11.2021 по 10.02.2022 з деталізацією щодо джерел надходження коштів на рахунки та отримувачів переказів у вигляді відображення повної інформації про номери рахунків, платіжні термінали, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет-банкінгу;
-повна інформація про прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановления.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1