У Х В А Л А

15 вересня 2021 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Білої Церкви Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців по кримінальному провадженню №0000008 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 366 КК України,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурор Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону прокуратури Київської області: ОСОБА_4 ,

старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_3 ,

У С Т А Н О В И В:

14.09.2021 старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону прокуратури Київської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000008 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 366 КК України, до дванадцяти місяців, тобто по 20.09.2022 (включно), внаслідок виняткової складності провадження.

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що військовослужбовцями окремої військової частини в особі заступника командира військової частини - начальником тилу ОСОБА_5 , начальником продовольчої служби цієї військової частини ОСОБА_6 та начальником їдальні цієї військової частини ОСОБА_7 , організована схема протиправного заволодіння коштами фонду заробітної плати працівників, які фактично не працюють та не перебувають на робочому місці.

Так, встановлено, що протягом певного періоду часу на посаді поварів за трудовим договором з військовою частиною працюють громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відповідно до отриманих даних Державної прикордонної служби України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебували за кордоном в той час, як начальником столової подавалися табелі обліку робочого часу, відповідно до яких ОСОБА_10 та ОСОБА_9 перебували на робочому місці, за що отримували заробітну плату.

Так, ОСОБА_10 здійснювала виїзд за межі України тривалістю 90 днів, проте заробітна плата їх військовою частиною нараховувалась та виплачувалась.

В свою чергу, ОСОБА_9 здійснювала виїзд за межі України тривалістю 70 днів проте заробітна плата їх військовою частиною нараховувалась та виплачувалась.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що начальник продовольчої служби, за характером несення служби та посадовими обов`язками знав, що вказані громадянки фактично відсутні на робочих місцях та затверджував табелі відвідування подані начальником їдальні, чим фактично вступив у злочинну змову з метою отримання винагороди з фонду заробітної плати військової частини.

В подальшому, з метою «прикриття» злочинної діяльності та невжиття перевірочних дій та заходів реагування, начальник продовольчої служби та начальником їдальні, домовилися із прямим начальником заступником командира військової частини - начальника тилу, що останній візує надані табелі відвідування (незважаючи на відсутність працівників), які в подальшому передаються до стройової частини та відділу кадрів, що в свою чергу стає підставою для нарахування заробітної плати та інших виплат (премій, матеріальної допомоги і т.д.). Відповідно до посадових обов`язків, заступником командира військової частини - начальника тилу відповідальний за організацію роботи тилового забезпечення (в т.ч. харчування) та несе відповідальність за належну організацію і контроль за діяльністю підпорядкованих підрозділів.

Таким чином, слідством не виключається можливість службового підроблення, а саме внесення до табелів обліку робочого часу працівників військової їдальні (штатний розпис) Збройних Сил України військової частини НОМЕР_1 з серпня 2019 року по теперішній час, що в подальшому слугує виплаті заробітної плати.

Так, в ході досудового розслідування було виконано наступі слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

01.04.2020 отримано інформацію на запит з Головного управління ДПС у Київській області, щодо отриманих доходів гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9 ;

03.04.2020 отримано інформацію на запит з Головного управління пенсійного фонду України у Київській області щодо місць роботи гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9 ;

09.04.2020 отримано інформацію на запит з Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України щодо інформації про перетинання державного кордону України гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9 ;

12.05.2020 отримано інформацію на запит з АТ «Державний ощадний банк України», про отриманні доходи гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9 ;

27.05.2020 допитано як свідка ОСОБА_11 кухаря в/ч НОМЕР_1 , яка повідомила, що її знайома ОСОБА_12 запропонувала працювати кухарем у в/ч НОМЕР_1 , таким чином підмінити її поки вона відлучиться, а при поверненні офіційно працевлаштуватися, при цьому ОСОБА_12 надала їй свою банківську картку на яку нараховувалася заробітна плата;

05.06.2020 відповідно до ухвали Печерського суду м. Києва, здійснено тимчасовий доступ речей та документів ПрАТ «Київстар»;

10.06.2020 відповідно до ухвали Печерського суду м. Києва, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є військова частина НОМЕР_1 ;

10.06.2020 допитано як свідка ОСОБА_13 першого заступника командира в/ч НОМЕР_1 , який повідомив, що особи які працюють за трудовими договорами у в/ч НОМЕР_1 , видається постійна перепустка, і дана перепустка була видана ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11

10.06.2020 допитано як свідка ОСОБА_14 провідного бухгалтера фінансово економічної служби в/ч НОМЕР_1 , яка повідомила, що нею здійснюється нарахування заробітної плати на підставі табелю обліку робочого часу працівників їдальні.

10.06.2020 допитано як свідка ОСОБА_15 командира в/ч НОМЕР_1 , який повідомив, що інформація, про те, що кухар ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , були відсутні на своїх робочих місцях, і продовжували отримувати заробітні плати, йому стало відомо від чергового ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10.06.2020 допитано як свідка ОСОБА_16 діловод продовольчої служби в/ч НОМЕР_1 , яка повідомила, що нею виготовлялися табелі обліку робочого часу по інформації отриманій від ОСОБА_7 начальника військової їдальні в/ НОМЕР_2 .

12.06.2020 допитано як свідка ОСОБА_6 начальник продовольчої служби в/ч НОМЕР_1 , який повідомив, що табелі обліку робочого часу готувалися діловодом ОСОБА_16 за отриманою інформацією від ОСОБА_7 , після чого підписувалися ним та в подальшому ОСОБА_5

15.06.2020 допитано як свідка ОСОБА_5 заступника командира в/ч НОМЕР_1 з тилу, який повідомив, що табелі обліку робочого часу готувалися діловодом ОСОБА_16 за отриманою інформацією від ОСОБА_7 , після чого підписувалися ним, про те, що кухар ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , були відсутні на своїх робочих місцях, і продовжували отримувати заробітні плати.

16.06.2020 допитано як свідка ОСОБА_7 начальника військової їдальні в/ч НОМЕР_1 , який відповідно до ст. 63 Конституції України відмовився надавати покази.

01.07.2020 відповідно до ухвали Печерського суду м. Києва, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Лайфселл»;

30.11.2020 від Фастівського РВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області отримано матеріали виконаного доручення;

16.04.2021 від Фастівського РВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області отримано матеріали виконаного доручення;

04.06.2021 постановою доручено СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області здійснення досудового розслідування.

Таким чином, на даний час у провадженні не проведено всіх необхідних слідчих дій, необхідних для встановлення осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення та доведення їх вини у вчиненому.

Враховуючи, що жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, виникає необхідність у проведені слідчих слідчих (розшукових) та процесуальних, а саме:

- встановити місцезнаходження ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та допитати вказаних осіб щодо обставин їх перебування за кордоном та в той же час на робочому місці у військовій їдальні в/ч НОМЕР_1 ;

- встановити особу на ім`я ОСОБА_17 з числа працівників військової їдальні, на яку вказує під час допиту ОСОБА_11 ;

- встановити особовий склад працівників військової їдальні в/ч НОМЕР_1 , які працювали з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- отримати тимчасовий доступ до речей та документів, щодо працевлаштування ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- здійснити, з дотриманням вимог КПК України, тимчасовий доступ до книги медичного огляду працівників військової їдальні військової частини НОМЕР_1 , яка охоплює період з 26.04.2019 по 01.06.2020, оглянути її;

- з метою перевірки інформації, викладеної в листі Фастівського РВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області № 51/34-2138 від 16.11.2020 встановити працівників військової їдальні станом на грудень 2019 року та допитати їх.

Отже, враховуючи виняткову складність провадження, у слідчого з об`єктивних причин виникла потреба у продовженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до дванадцяти місяців, оскільки відповідно до отриманої оперативної інформації з виконаних доручень встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_1 по теперішній час протиправно заволоділи коштами двадцяти працівників військової частини НОМЕР_1 , що становить виняткову складність.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити, оскільки внаслідок виняткової складності провадження, для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 366 КК України, необхідно виконати ряд слідчих дій (розшукових) та процесуальних дій. Крім цього, слідчий зазначив, що на даний час встановлено понад двадцять працівників військової їдальні, які не перебували на робочому місці, однак отримували заробітну плату, яких необхідно розшукати та допитати.

Заслухавши доводи прокурора, слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 410 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, а кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України відноситься до нетяжких злочинів.

Згідно з п. 1, 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Також слідчим суддею встановлено, що на даний час жодній особі у зазначеному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно частини 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що по кримінальному провадженню №0000008 від 20.03.2020 проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, у клопотанні зазначено обсяг вже проведених слідчих дій та обсяг процесуальних дій, які необхідно завершити, які не були проведені в зв`язку з тим, що здійснення досудового розслідування було доручено іншому органу досудового розслідування на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України.

Отже, в судовому засіданні прокурором та слідчим доведено обґрунтованість заявленого клопотання та встановлено, що додатковий строк необхідний внаслідок виняткової складності провадження, оскільки на даний час виникла необхідність у проведенні обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановити місцезнаходження ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та допитати вказаних осіб; встановити особу на ім`я ОСОБА_17 з числа працівників військової їдальні, на яку вказує під час допиту ОСОБА_11 ; встановити особовий склад працівників військової їдальні в/ч НОМЕР_1 , які працювали з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; отримати тимчасовий доступ до речей та документів, щодо працевлаштування ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; здійснити тимчасовий доступ до книги медичного огляду працівників військової їдальні військової частини НОМЕР_1 , яка охоплює період з 26.04.2019 по 01.06.2020; встановити працівників військової їдальні станом на грудень 2019 року та допитати їх, встановити та допитати ще двадцять працівників військової частини НОМЕР_1 фондом заробітної плати яких протиправно заволоділи посадові особи військової частини НОМЕР_1 , а також провести ряд інших слідчих та процесуальних дії, спрямованих на встановлення фактичних обставин провадження та перевірку їх доказами, що надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та можливості повідомлення про підозру певних осіб.

З доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування вбачається, що завершити досудове розслідування в межах строку з об`єктивних причин, незалежних від слідчого та прокурора, не можливо.

Прокурор та слідчий в суді наполягали врахувати виняткову складність кримінального провадження, необхідність виконати ряду процесуальних дій, результати яких мають значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування стороною обвинувачення визначено та доведено виняткову складність провадження, зазначено строк для проведення наведених процесуальних дій, а також для завершення досудового розслідування, також, наведені причини, які перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше.

Отже, враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 20.09.2021, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об`єктивних причин не можливо, що обумовлено винятковою складністю правопорушення, приймаючи до уваги доведення слідчим та прокурором обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи із завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до дванадцяти місяців. При цьому слідчим суддею також враховано виняткова складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців по кримінальному провадженню №0000008 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 366 КК України продовжити внаслідок виняткової складності провадження до дванадцяти місяців, тобто по 20.09.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1