печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2185/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 06.01.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке виділені з кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в період з 2018 року по серпень 2020 року офіційно не працюючи, тобто не маючи сталого джерела доходів, вирішив встати на шлях вчинення злочинів, з метою швидкого, незаконного збагачення.
Так, у невстановлений досудовим слідством час, в серпні 2020 року, ОСОБА_4 , переслідуючи вказану корисливу мету, шляхом вчинення шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, вирішив створити організовану групу для заволодіння чужим майном шляхом обману.
Вчинення протиправних дії за задумом ОСОБА_4 передбачало зокрема здійснення несанкціонованого відновлення (перевипуску) активних SIM-карт українських операторів мобільного зв`язку, що належать фізичним особам та використовуються ними для авторизації в сервісах онлайн-банкінгу.
Наступним етапом вчинення шахрайства було безпосереднє отримання незаконного доступу до онлайн-банкінгу банківських установ на території України, шляхом отримання відповідних SMS-повідомлень на викрадений попередньо у особи (потерпілого) номер телефону, для авторизації в цих сервісах.
Після отримання доступу до онлайн-банкінгу особи (потерпілої), розроблений злочинний план передбачав переказ грошових коштів з їхнього карткового рахунку та імені на підконтрольні банківські рахунки ОСОБА_4 та його спільників.
Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій самостійно не зможе, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:
1)підшукання осіб, які мають у своєму розпорядженні відомості про клієнтів банківських установ, які здійснюють свою діяльність на території України, а саме інформацію про використання номеру мобільного телефону фізичними особами (потерпілими) для ідентифікації, верифікації проведення фінансових операцій, авторизації в системах онлайн-банкінгу та отримання від таких осіб вказаної інформації за винагороду, або ж придбання такої інформації як окремої бази даних в мережі Інтернет на спеціальних веб-форумах;
2)вчинення дій, спрямованих на відновлення (перевипуск) активних SIM-карт українських операторів мобільного зв`язку, що належать фізичним особам (потерпілим) та перебувають у їхньому повсякденному особистому користуванні, які полягатимуть у виконанні спеціальних маніпуляцій, передбачених порядком, визначеним оператором мобільного зв`язку, а саме придбання спеціального стартового пакету для відновлення та заміни SIM-картки, здійснення дзвінка до оператора мобільного зв`язку за спеціальним номером, що для цього визначений, повідомлення останньому номеру, який необхідно відновити, надання відповіді на одне із запитань:
-PUK-код (8 цифр, які вказані на пластиковому тримачі від старої SIM-картки);
-IMEI мобільного пристрою, у якому знаходилась стара SIM-картка;
-надання двох мобільних номерів, з якими жертва найчастіше спілкувалась останні 30 днів (за винятком коротких номерів і номерів, які починаються з 0800/900…),
після чого повідомлення оператору серійного номеру нової SIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом);
3)підшукання осіб, з числа співвиконавців, які будуть відповідно до узгодженого злочинного плану, здійснювати дії, спрямовані на відновлення (перевипуск) активних SIM-карт українських операторів мобільного зв`язку, що належать фізичним особам (потерпілим) та перебувають у їхньому повсякденному особистому користуванні, шляхом спілкування від їх імені з оператором мобільного зв`язку та введення останніх в оману, щодо належності номеру мобільного телефону саме цим особам (співвиконавцям злочину);
4)здійснення незаконної авторизації та верифікації від імені фізичних осіб (потерпілих) в системі онлайн-банкінгу українських банківських установ, з метою подальшого вчинення незаконних фінансових операцій, а саме переказу коштів на підконтрольні банківські рахунки;
5)підшукання осіб, з числа співвиконавців, які не будуть в повній мірі обізнані у злочинних намірах організованої групи, однак за визначену грошову винагороду будуть згодні передати свої особисті персональні дані, банківські реквізити для їх використання під час вчинення злочинів;
6)підшукання осіб, з числа співвиконавців, які будучи обізнаними із злочинним планом, усвідомлюючи, що кошти здобуті злочинним шляхом, допомагатимуть у вчиненні обготівкування, та подальшого розподілу винагороди між учасниками групи;
7)доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у його реалізації у якості виконавців злочинів, розподіл між вказаними особами обов`язків;
8)організацію управління та фінансування організованої злочинної групи та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;
9)приховування діяльності шляхом постійної зміни осіб, на рахунки яких перераховуються викрадені грошові кошти, можливості оперативної зміни мобільних телефонів та номерів до них, які використовувались для зв`язку та координації дій організованої злочинної групи.
Діючи на виконання розробленого злочинного плану, починаючи з серпня 2020 року ОСОБА_4 , за не встановлених обставин, з метою розширення сфери впливу та збільшення кількості вчинених кримінальних правопорушень шляхом шахрайства, залучив до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на виконання вказаного плану, відомого всім учасникам, переконав їх взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень та розподілив ролі між ними.
Так, до кола таких осіб останнім, серед інших, були також залучені:
-приблизно з серпня 2020 року, більш точні дату та час досудовим слідством не встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-приблизно з серпня 2020 року, більш точні дату та час досудовим слідством не встановлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2
Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу, а саме з серпня 2020 року по березень 2021 року, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами України.
Створивши організовану групу її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману та вчинили злочини за наступних обставин:
1.В період з 13.08.2020 по 19.08.2020 ОСОБА_4 , діючи умисно, відповідно до розробленого злочинного плану, з корисливих мотивів, в організованій групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснили відновлення (перевипуск) SIM-карти мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_1 , що належить громадянці України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливим мотивом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, здійснив вхід (повторну реєстрацію) у систему онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені ОСОБА_7 , після чого, отримав можливість керувати фінансовими операціями на її розрахунковому рахунку та фактично отримав можливість розпоряджатись коштами ОСОБА_7 на власний розсуд.
В подальшому, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою доведення свого злочинного плану до кінця, для отримання незаконного збагачення, здійснили перекази коштів з банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 на загальну суму 217 000 (двісті сімнадцять тисяч) гривень на підконтрольні їм розрахункові рахунки, а отримані злочинним шляхом кошти ОСОБА_4 , як організатор, розподілив у визначений ним спосіб між всіма учасниками організованої групи.
2.В період з 23.08.2020 по 28.08.2020 ОСОБА_4 , діючи умисно, відповідно до розробленого злочинного плану, з корисливих мотивів, в організованій групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснили відновлення (перевипуск) SIM-карти мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_3 (ІMSI - міжнародний ідентифікатор користувача мобільного зв`язку НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Того ж дня, продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливим мотивом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку із доступом до мережі Інтернет, з використанням ІР-адреси НОМЕР_5 , увійшов до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від імені ОСОБА_8 , отримавши можливість керувати фінансовими операціями на її розрахунковому рахунку та фактично отримав можливість розпоряджатись коштами ОСОБА_8 на власний розсуд.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , того ж дня, діючи умисно, з корисливим мотивом, увійшли до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від імені ОСОБА_8 , отримавши можливість керувати фінансовими операціями на її розрахунковому рахунку та фактично отримав можливість розпоряджатись коштами ОСОБА_8 на власний розсуд.
28.08.2020 ОСОБА_4 , увійшов до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від імені ОСОБА_8 та здійснив переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 , що належить останній на підконтрольні банківські рахунки в загальній сумі 46 700 (сорок шість тисяч сімсот) гривень, а отримані злочинним шляхом кошти ОСОБА_4 , як організатор, розподілив у визначений ним спосіб між всіма учасниками організованої групи.
3. Крім того, 24.08.2020 ОСОБА_4 , діючи умисно, відповідно до розробленого злочинного плану, з корисливих мотивів, здійснив відновлення (перевипуск) SIM-карти мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку із доступом до мережі Інтернет, з використанням ІР-адреси НОМЕР_5 , здійснив вхід до електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10 шляхом відновлення паролю до облікового запису електронної поштової скриньки через СМС-повідомлення.
Також, ОСОБА_4 , діючи умисно, використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку із доступом до мережі Інтернет, з використанням ІР-адреси НОМЕР_5 , здійснив вхід до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_9 з метою підняття кредитного ліміту, однак зв`язавшись з представником банку останньому було відмовлено в проведенні будь-яких операцій.
В подальшому, 24.08.2020 ОСОБА_4 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку із доступом до мережі Інтернет, за допомогою веб-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснив замовлення мобільного телефону марки «Samsung Galaxy Note 10 Plus SM- НОМЕР_8 » на суму 29 675 (двадцять дев`ять тисяч шістсот сімдесят п`ять) гривень що призвело до подальшого списання коштів з банківської карти НОМЕР_9 як оплати частинами за товар.
Відповідно до отриманих відомостей, наданих ФОП ОСОБА_10 , вказаний мобільний телефон замовлено із доставкою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за товаро-транспортною накладною № 3040 на ім`я отримувача ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 у відділення № НОМЕР_10 у АДРЕСА_1 , яку отримано особою замовником.
4.Крім того, 08.05.2019 в магазині ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена на даний час в ході досудового розслідування особа, здійснила відновлення (перевипуск) SIM-карти мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_11 , що належить громадянці України ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка на той час перебувала за кордоном у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням на даний час обставин, вказану SIM-карту мобільного оператору із номером НОМЕР_11 у своє розпорядження отримав ОСОБА_4 .
Далі, 10.05.2019, використовуючи вказану SIM-карту мобільного оператору із номером НОМЕР_11 , ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливою метою, увійшов до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від імені ОСОБА_12 та здійснив переказ коштів з банківського рахунку № НОМЕР_12 , що належить останній на підконтрольну йому банківську карту.
Крім того, того ж дня, ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з метою власного незаконного збагачення, використовуючи спеціальний сервіс переказу коштів під назвою «ЗА мить», що дозволяє здійснити переказ коштів на ім`я клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », увійшовши до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від імені ОСОБА_12 та здійснив переказ грошових коштів на відкритий на своє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » рахунок у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.
Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_4 , спричинено майнову шкоду потерпілій ОСОБА_12 на загальну суму 214 500 (двісті чотирнадцять тисяч п`ятсот) гривень.
У даному кримінальному провадженні серед інших підозрюється:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , якому 31.03.2021 2021 у відповідності до ст.ст. 277, 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Києва, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , - якому 31.03.2021 у відповідності до ст.ст. 277, 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Причетність підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:
показаннями потерпілих ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що містяться у протоколах їх допитів, відповідно до яких встановлено, що у різний період часу від їх імені та без їх відома, належні їм номери мобільного оператору припиняли свою роботу із незрозумілих їм причин, після чого стало відомо про списання коштів із розрахункових рахунків у банківських установах;
-протоколом тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та протоколом огляду вилученої інформації від 18.03.2021;
-протоколом тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та протоколом огляду вилученої інформації від 03.03.2021;
-протоколом тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та протоколом огляду вилученої інформації від 06.03.2021;
-протоколом тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протоколом огляду вилученої інформації від 03.03.2021;
-протоколом тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та протоколом огляду вилученої інформації від 05.03.2021;
-протоколом тимчасового доступу до речей та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та протоколом огляду вилученої інформації від 10.12.2020;
-протоколом тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протоколом огляду вилученої інформації від 18.12.2020;
-протоколом тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та протоколом огляду вилученої інформації від 21.12.2020;
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які містять інформацію про переказ коштів з рахунків фізичних осіб та їх подальше обготівкування, зокрема протоколи огляду інформації НСРД від 25.03.2021;
- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
На даний час виникла необхідність у проведенні амбулаторної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи.
З метою а встановлення обставин які потребують доказування, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), а саме: до оригіналів медичної документації, зокрема картки стаціонарного хворого, амбулаторного хворого, рентген знімки, їх опис, СКТ, КТ, МРТ, документів із відомостями про діагнози, щеплення, профілактичні огляди, госпіталізацію, скарги хворого, об`єктивні дані, перебіг хвороби, щорічний епікриз, та інша медична документація та додатки до неї, що стосується лікування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця м. Києва, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 .
За відсутності вказаних вище документів проведення судової експертизи не являється можливим..
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції 3 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу, Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), а саме: до оригіналів медичної документації, зокрема картки стаціонарного хворого, амбулаторного хворого, рентген знімки, їх опис, СКТ, КТ, МРТ, документів із відомостями про діагнози, щеплення, профілактичні огляди, госпіталізацію, скарги хворого, об`єктивні дані, перебіг хвороби, щорічний епікриз, та інша медична документація та додатки до неї, що стосується лікування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця м. Києва, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , - з можливістю вилучити оригінали вказаних документів на час проведення судової експертизи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1