печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001161 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території Рівненської та Житомирської областей організована група осіб, учасниками якої є працівники лісової галузі та керівники суб`єктів підприємницької діяльності, які в порушення вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Лісового кодексу України, нормативно-правових актів з ведення лісового господарства, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та подальшого їх використання, здійснюють незаконну вирубку, транспортування та збут лісу.

Так, встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що співорганізатором злочинної схеми з розкрадання незаконно вирубленої деревини та основним покупцем деревини породи «дуб» у зазначеному лісгоспі є ФОП ОСОБА_4 .

Під час проведення огляду документів, вилучених за місцем розташування офісу ФОП ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено наступні поточні рахунки, якими користуються як зазначені ФОП, ФОП ОСОБА_4 так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення господарської діяльності, які відкриті у відділені № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 : рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ; рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 ; рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 ; рахунок № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ; рахунок № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_9 ; рахунок № НОМЕР_9 , який належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

На підставі чого, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю по зазначеним рахункам та перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0001161, зокрема: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю по рахункам: № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ; № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 ; № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 ; № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_9 ; № НОМЕР_9 , який належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;
- інформація по IP адресах входу до системи клієнт-банку по зазначеним рахункам за період з 01.01.2020 по час винесення ухвали;
- копії документів, які подавались для відкриття зазначених рахунків (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунки, тощо);
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з зазначених рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2020 по час винесення ухвали суду;
- інформацію щодо зняття готівки із зазначених рахунків у відділенні каси банку із повідомленням дати, часу, місця, суми знятих коштів та осіб, які отримали кошти.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1