Справа № 489/3265/21
Кримінальне провадження №1-кс/489/144/22
УХВАЛА
11 січня 2022 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння під приводом продажу товару грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1200 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належну ОСОБА_5 , які остання в подальшому перераховувала на картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , на яку перераховувались, а потім знімались грошові кошти.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що отримані від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " документи необхідні для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по 30.06.2021, а саме:
- оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
- оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляд) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 30.06.2021 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 30.06.2021;

- фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції зі зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в банкоматах за період часу з 01.01.2021 по 30.06.2021;

- надати інформацію, який номер мобільного телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- повідомити з яких IP-адрес здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1