УХВАЛА

03 грудня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до чергової частини Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка була зареєстрована у ЄО № 47204, про те, що 17.10.2021 приблизно о 06.00 год., невідома особа перебуваючи поблизу нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку наступних речей: куртка чорного кольору, мобільний телефон марки «iPhone 6s», 32GB, сірого кольору, ІМЕІ/MEID: НОМЕР_1 , із абонентським номером телефону НОМЕР_2 , гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти близько 200 грн., банківські картки, особисті документи, а саме водійське посвідчення та ID-картка, електронна сигарета «Glo». В подальшому було встановлено, що на ОСОБА_6 невідомою особою було оформлено кредити у різних кредитних установах, зокрема в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3200 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5000 грн., та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1500 грн., про що свідчить виписка з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Грошові кошти із фінансових установ, в яких невідома особа оформила кредити на ОСОБА_7 , було перераховано на банківську картку останнього (банківський рахунок № НОМЕР_3 ).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_3 було здійснено грошові перекази через транзитні рахункиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Правова кваліфікація кримінального проступку: ч. 1 ст. 185 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 17.10.2021 (16:38:23) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №3) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (04:34:00) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №5) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (09:32:19) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №6) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (07:02:20) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №2) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (06:02:54) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №6) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (05:31:56) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №2) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (04:01:55) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №7) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (02:15:09) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №5) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (09:38:20) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №3) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (03:48:10) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №8) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (10:12:56) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №3) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (16:54:56) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №8) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (01:43:56) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №1) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса).
Підстави, що документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою АДРЕСА_2 .
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 . Відповідно до п.1 ч.1 ст.91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.
Обґрунтування необхідності вилучення документів на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Покликаючись на викладені обставини дізнавач просить клопотання задоволити.
Дізнавач в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що за адресою: АДРЕСА_3 :
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 17.10.2021 (16:38:23) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №3) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (04:34:00) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №5) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (09:32:19) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №6) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (07:02:20) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №2) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (06:02:54) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №6) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (05:31:56) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №2) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (04:01:55) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №7) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (02:15:09) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №5) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (09:38:20) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №3) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (03:48:10) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №8) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (10:12:56) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №3) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (16:54:56) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №8) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежуіз зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса);
- інформація про переказ грошових коштів, який було здійснено 18.10.2021 (01:43:56) з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ID транзакції №1) через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса).
Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати інформацію у паперовому вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1