УХВАЛА

17.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , в ході виконання запиту компетентних органів Грузії про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінальної справи № 02 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 28 вересня 2021 року громадянин України ОСОБА_4 за допомогою певних осіб незаконно перетнув Державний кордон та перейшов на територію Грузії. ОСОБА_5 засуджено вироком Тбіліського міського суду від 28 червня 2018 року за скоєння злочинів, передбачених КК Грузії, та оголошено у розшук.
У незаконному перетині Державного кордону Грузії та створенні відповідних умов для знаходження на території Грузії порушення встановленого законодавством Грузії порядку ОСОБА_6 допомагали члени організованої групи, що діє на території Грузії. Матеріалами справи встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знали, що громадянин України ОСОБА_4 розшукується правоохоронними органами Грузії за скоєння тяжких злочинів і незважаючи на вказане, в ніч з 28 вересня на 29 вересня 2021 року, на автомобілі, що належить ОСОБА_9 , марки «Мерседес» (державний номер НОМЕР_1 ) під керуванням ОСОБА_10 здійснили транспортування розшукуваного засудженого ОСОБА_5 з м. Поті. Тквірі Абаського муніципалітету.
Елгуджа Цомая знав, що громадянин України ОСОБА_4 розшукується правоохоронними органами Грузії за скоєння тяжких злочинів, і незважаючи на вказане, 30 вересня 2021 року надав йому для тимчасового проживання та укриття квартиру, що знаходиться у його власності, за адресою: АДРЕСА_1 . 01 жовтня 2021 року ОСОБА_5 було затримано внаслідок проведення обшуку у вказаній квартирі.
ОСОБА_11 та члени його сім?ї займаються бізнесом, зокрема володіють компанією з перевезень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і/н НОМЕР_2 ), сферою діяльності якої є здійснення вантажних перевезень, у тому числі з України. Директором компанії є син ОСОБА_12 ОСОБА_13 (чи НОМЕР_3 ). засновником і власником 100% часткою зазначеної компанії дочка ОСОБА_12 (л/н НОМЕР_4 ). Саме в одному з транспортних засобів зазначеної компанії розшукуваний ОСОБА_4 незаконно перетнув Державний кордон Грузії.
Також встановлено, що один із транспортних засобів зазначеної компанії вантажний автомобіль SCANIA (державний номер: НОМЕР_5 , номер причепа: НОМЕР_6 ) в`їхав на територію Грузії, в порт Поті. 28 вересня 2021 року, і можливо саме у вказаному автомобілі знаходився ОСОБА_4 .
1 жовтня 2021 року правоохоронними органами Грузії, за фактом приховування злочину, було затримано ОСОБА_11 , а 06 жовтня 2021 року було затримано ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
На даний момент компетентним органам Грузії необхідно отримати інформацію про те, чи є володільцем компаній чи часткою компанії, чи зафіксовані засновниками чи директорами якої-небудь компанії, а також застосування будь-яких штрафних санкцій, наступні особи:
ОСОБА_11 ( ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_7 ; паспорт № НОМЕР_8 );
ОСОБА_13 ( ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , л/н НОМЕР_3 , паспорт № НОМЕР_9 );
ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , л/з НОМЕР_4 , паспорт № НОМЕР_10 ).
А також інформацію, про застосування відносно зареєстрованої в Грузії компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) будь-яких штрафних санкцій.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про те:
- чи є володільцем компаній чи часткою компанії, чи зафіксовані засновниками чи директорами якої-небудь компанії, а також застосування будь-яких штрафних санкцій, наступні особи: ОСОБА_11 ( ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_7 ; паспорт № НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 ( ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , л/н НОМЕР_3 , паспорт № НОМЕР_9 ); ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , л/з НОМЕР_4 , паспорт № НОМЕР_10 );
- чи застосовувались відносно зареєстрованої в Грузії компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) будь-які штрафні санкції.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , надати вищезазначену інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1