Справа № 727/8303/21
Провадження № 1-кс/727/2373/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000198 від 12 жовтня 2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що виконавчий директор ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з наділеним спеціальними повноваженнями щодо здійснення технічного нагляду ОСОБА_6 , у період часу з жовтня по грудень 2020 року у ході проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітального ремонту) по відновленню гравійного дорожнього покриття комунальної дороги вул. Гірська, с. Петраші, хутір Білий Потік (протяжність 12,0 км) Путильського району Чернівецької області, яка пошкоджена внаслідок проливних дощів 13 та 14 червня 2020 року на підставі укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 договору №18 від 22.10.2020, шляхом внесення неправдивих відомостей до довідок та актів приймання виконаних будівельних робіт, незаконно заволоділи державними грошовими коштами у сумі 1 337 302, 38 грн., чим спричинили майнової шкоди державним інтересам, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , у особливо великих розмірах на вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

Так, у кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти за виконання вказаних робіт, у тому числі за роботи, які фактично не виконані, надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ Будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий в Івано-Франківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ).
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч.5 ст.191, ч.4 ст. 358 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів, які стосуються рахунку ТОВ Будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

-виписки про рух коштів по рахунку по розрахунковому рахунку ТОВ Будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , відкритому в Івано-Франківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) за період з 22.10.2020 по теперішній час, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1