Справа 932/474/22
Провадження 1-кс/932/196/22
УХВАЛА

21 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП№7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000006 від 05.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 січня 2022 дізнавач СД ВП№7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000006 від 05.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), за адресою фактичного місцезнаходження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: довідки - інформації про рух коштів по особистому рахунку № НОМЕР_2 з 30.12.2021 по 31.12.2021 з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному особовому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним картковим рахункам, а саме - номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому, вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по особистому рахунку НОМЕР_2 .
ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;
інформації про те хто з клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує особистий рахунок НОМЕР_2 та з якої дати.
В обґрунтування клопотання зазначив, що з метою доказування даного кримінального правопорушення, забезпечення всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин даної події, виникла необхідність в отриманні зазначених у клопотанні документів, що становить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що в провадженні СД ВП №7 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 05.01.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України за фактом таємного викрадення майна ОСОБА_5 30 грудня 2021 року за адресою АДРЕСА_3 , чим спричинено останньому матеріальної шкоди.

У ході проведення слідчих дій, згідно даних, наданих потерпілим ОСОБА_5 , було встановлено, що під час вчинення кримінального проступку використовувався особистий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я гр. ОСОБА_5 , а саме: картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вищезазначену картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не використовував. Проте відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я гр. ОСОБА_5 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надав потерпілий, знімалися грошові кошти та проводилися банківські операції.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору по кримінальному провадженню ОСОБА_4 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за адресою фактичного місцезнаходження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

довідки - інформації про рух коштів по особистому рахунку № НОМЕР_2 з 30.12.2021 по 31.12.2021 з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному особовому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи.

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових

коштів по особистому рахунку № НОМЕР_2 за період з 30.12.2021 по 31.12.2021, а також документів, що засвідчують кому належать рахунки на які здійснювалися перерахування грошових коштів, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому, вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 30.12.2021 по 31.12.2021 по особистому рахунку НОМЕР_2 .

інформації, про те хто з клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує особистий рахунок НОМЕР_2 та з якої дати.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору по кримінальному провадженню ОСОБА_4 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 21.01.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1