Справа № 215/6468/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

02 вересня 2021 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.09.2021 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000266 від 08.10.2020, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, в яких містяться інформація про картковий рахунок № № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 00 хвилин 12.11.2020 по 00 годину 00 хвилин 20.11.2020, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00 години 00 хвилин 12.11.2020 по 00 годину 00 хвилин 20.11.2020 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 12.11.2020 по 00 годину 00 хвилин 20.11.2020, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому, юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю здійснення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.11.2020 до сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіціїі Національної поліції України, про те що, невідома особа, під приводом продажу товару через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона перерахувала на карту № НОМЕР_1 за покупку дитячого ліжка, однак товар так і не отримала.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 08.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 11.11.2020 року під час перегляду Інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона натрапила на оголошення про продаж дитячого ліжка, де було вказано номер телефону НОМЕР_2 . Після того потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала на вказаний номер та під час розмови з невідомою особою, яка представилась працівником магазину, домовився про покупку дитячого ліжка за грошові кошти в сумі 6 650 гривень. Дана особа повідомила, що грошові кошти потрібно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_1 , після чого вона відправить вказане ліжко перевізником. 12.11.2020 року потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить особі на ім`я ОСОБА_5 , одним платежом грошові кошти на загальну суму 6 650 гривень. Надалі потерпілій жодних товарів доставлено не було і вона зрозуміла, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 6 500 гривень.

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також дані про власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до картки, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин з 00 години 00 хвилин 12.11.2020 по 00 годину 00 хвилин 20.11.2020, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені в вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, та вказана інформація може бути використана в якості доказів, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана в якості доказів, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши дізнавачу сектору дізнання ВП №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також дані про власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до картки, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин з 00 години 00 хвилин 12.11.2020 по 00 годину 00 хвилин 20.11.2020, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені в вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про картковий рахунок № № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 00 хвилин 12.11.2020 по 00 годину 00 хвилин 20.11.2020, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00 години 00 хвилин 12.11.2020 по 00 годину 00 хвилин 20.11.2020 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 12.11.2020 по 00 годину 00 хвилин 20.11.2020, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому, юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: