печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6017/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
07.02.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме: на земельні ділянки, які розташовані по АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001559 від 16.12.2021 року за фактами підроблення державного акту на право власності на земельні ділянки та заволодіння шахрайським шляхом п`яти земельними ділянками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено в 2003 році ОСОБА_4 позичив кошти ОСОБА_5 в сумі 75 000 гривень (еквівалент по курсу на той час 15 000 доларів США) для придбання останнім 5 земельних ділянок, розташованих в АДРЕСА_1 .

Зазначено, що 17.09.2003 року ОСОБА_5 отримав державний акт на право приватної власності на земельні ділянки, оформлені вищезазначеними 5 договорами купівлі-продажу серії Р3 № 283321, оригінал якого також передав ОСОБА_4 . В державному реєстрі речових прав оформлення вказаних земельних ділянок вони не здійснювали, вирішили провести реєстрацію після виконання ОСОБА_5 свого зобов`язання, щодо повернення коштів.

Слідчий зазначив, що в подальшому ОСОБА_5 з метою уникнення грошового зобов`язання та переоформлення на ОСОБА_4 5 земельних ділянок в 2020 році вступив у злочинну змову з невстановленими особами, та використовуючи підроблений державний акт на землю (оскільки оригінал знаходиться у ОСОБА_4 та нікому не передавався), зареєстрував право власності на ці земельні ділянки за іншими особами. Для незаконної перереєстрації цих земельних ділянок невстановлені особи залучили ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Макіївка, Донецької області, та державного реєстратора Томилівської сільської ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході розслідування встановлено, що 18.03.2020 року ОСОБА_7 діючи у змові з вказаними невстановленими особами на порушення п. 2 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», без наявності державного акту на право власності на земельні ділянки здійснила державну реєстрацію цих ділянок за ТОВ «Південна житлово-будівельна компанія» () шляхом внесення ОСОБА_6 цих ділянок до статутного фонду вказаного товариства.

В подальшому, з метою приховування своїх злочинних дій, щодо незаконного заволодіння чужим майном, невстановлені особи здійснили подальше їх незаконне об`єднання, поділ, переоформлення та перепродаж, у тому числі на акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ "ЗНВКІФ "ЗАРУС-ІНВЕСТ") ().

На даний час вказані земельні ділянки мають наступні кадастрові номери та власників:

- :03:028:0091, площею 0,28 га власник Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Зарус-Інвест» (), дата державної реєстрації права 18.09.2020,

- :03:028:0092, площею 0,838 га - власник ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» (), дата державної реєстрації права 02.12.2020,

- :03:028:0093, площею 0,5586 га - власник Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Зарус-Інвест» (), дата державної реєстрації права 18.09.2020,

- :03:028:0094, площею 0,2959 га - власник Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Зарус-Інвест» (), дата державної реєстрації права 18.09.2020,

- :03:028:0095, площею 0,2839 га - власник Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Зарус-Інвест» (), дата державної реєстрації права 18.09.2020.

В судове засідання прокурор не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_8 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001559 від 16.12.2021 року за фактами підроблення державного акту на право власності на земельні ділянки та заволодіння шахрайським шляхом п`яти земельними ділянками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадженні 28.01.2022 року винесено постанову про визнання земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:028:0091; :03:028:0092; :03:028:0093; :03:028:0094; :03:028:0095 речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане нерухоме майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт з забороною користування та розпорядження на земельні ділянки, які розташовані по АДРЕСА_1 з наступними кадастровими номерами:

- :03:028:0091, площею 0,28 га, зареєстровано за акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Зарус-Інвест» ();

- :03:028:0092, площею 0,838 га, зареєстровано за ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» ();

- :03:028:0093, площею 0,5586 га, зареєстровано за акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Зарус-Інвест» ();

- :03:028:0094, площею 0,2959 га, зареєстровано за акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Зарус-Інвест» ();

- :03:028:0095, площею 0,2839 га, зареєстровано за акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Зарус-Інвест» ().

2. Заборонити державним органам та органам нотаріату вчиняти будь які дії, у тому числі реєстраційні, пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників щодо земельних ділянок, розташованих по АДРЕСА_1 з наступними кадастровими номерами:

- :03:028:0091, площею 0,28 га, зареєстровано за акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Зарус-Інвест» ();

- :03:028:0092, площею 0,838 га, зареєстровано за ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» ();

- :03:028:0093, площею 0,5586 га, зареєстровано за акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Зарус-Інвест» ();

- :03:028:0094, площею 0,2959 га, зареєстровано за акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Зарус-Інвест» ();

- :03:028:0095, площею 0,2839 га, зареєстровано за акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Зарус-Інвест» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1