Справа № 134/164/22
УХВАЛА
про арешт майна

09 лютого 2022 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000080 від 16.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна.
Вказав, що 16.04.2021 року слідчим відділенням Відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області відомостіпо даному факту внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000080 за ст. 190 ч. 3 КК України.
08.02.2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Крижопільського районного суду Вінницької області від 04.02.2022 року в гуртожитку № 1 ДУ «Крижопільський ВЦ № 113» в АДРЕСА_1 , в житловій кімнаті № НОМЕР_1 де перебувають засуджені у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено наступні речі, а саме: мобільний телефон ТМ «XIAOMI» моделі «МІ МАХ 3» синього кольору з сім картками мобільних операторів «Lifecell» номер ( НОМЕР_2 ) та Київстар ( НОМЕР_3 ), мобільний телефон ТМ «XIAOMI REDMI NOTE 7» моделі «М1901F7G» чорного кольору з сім карткою мобільного оператора «Vodafone» номер ( НОМЕР_4 ), мобільний телефон ТМ «HTS» модель «OPJA100» сірого кольору, дві пластикових картки від сім карток мобільного оператора «Vodafone» номера ( НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_6 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора Київстар номер ( НОМЕР_3 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Lifecell» номер ( НОМЕР_2 ), сім картку мобільного оператора «Vodafone» серійний номер ( НОМЕР_7 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Lifecell» номер ( НОМЕР_8 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора Vodafone номер ( НОМЕР_9 ), сім картку мобільного оператора «Vodafone» серійний номер ( НОМЕР_10 ), сім картку мобільного оператора «Vodafone» серійний номер ( НОМЕР_11 ), сім картку мобільного оператора «Lifecell» серійний номер ( НОМЕР_12 ), сім картку мобільного оператора «Lifecell» серійний номер ( НОМЕР_13 ), сім картку мобільного оператора «Lifecell» серійний номер ( НОМЕР_14 ), сім картку мобільного оператора «Київстар» серійний номер ( НОМЕР_15 ), адаптер з флеш накопичувачем чорного кольору об`ємом 16 Гб., банківську картку Raiffeisen bank AVAL номер ( НОМЕР_16 ), банківську картку Ukrgasbank номер ( НОМЕР_17 ), паперову коробку від мобільного телефону Redmi Note 7 Space Black, паперову коробку від мобільного телефону HUAWEI Y3;
У ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступні речі, а саме: сім картку мобільного оператора «Vodafone» серійний номер ( НОМЕР_18 ), сім картку мобільного оператора «Київстар» серійний номер ( НОМЕР_19 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Lifecell» номер ( НОМЕР_20 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора Vodafone номер ( НОМЕР_21 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора Vodafone номер ( НОМЕР_22 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора Vodafone номер ( НОМЕР_23 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора Vodafone номер ( НОМЕР_24 ), банківську картку Monobank номер ( НОМЕР_25 );
У ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено ноутбук ТМ «НР» чорного кольору серія «CNF011BZWN»;
В ході проведення обшуку в житловій кімнаті № НОМЕР_26 гуртожитку № 1 де проживає засуджений ОСОБА_7 було виявлено та вилучено наступні речі, а саме: банківську картку Приват Банк номер ( НОМЕР_27 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Lifecell» номер ( НОМЕР_28 ), сім картку мобільного оператора «Lifecell» серійний номер ( НОМЕР_29 ), сім картку мобільного оператора «Vodafone» серійний номер ( НОМЕР_30 ), сім картку мобільного оператора «Київстар» серійний номер ( НОМЕР_31 ).
08.02.2022 року вище вказані вилучені речі постановою слідчого було долучено в якості речового доказу до матеріалів кримінального провадження.
Необхідність арешту на вилучене вище майно, обґрунтована тим, що відповідно до ст. 98 КПК України, вказане майно є речовими доказом у кримінальному провадженні, та воно може бути реалізоване, знищені, або в інший спосіб знищено ідентифікаційні ознаки, кожного предмета, а тому є необхідність забезпечити цілісність вказаного майна та недопущення інших незаконних дій стосовно них, вжити заходів щодо забезпечення їхньої схоронності через арешт та подальше збереження речових доказів.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно з наступних підстав.

Клопотання про арешт майна, подане слідчим СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , відповідає вимогам статті 171 КПК України, підстав для його повернення ініціатору не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною 2 статті 170 КПК України встановлено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 та 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області доведено необхідність накладення арешту на майно; наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі є предметом скоєного кримінального правопорушення та має суттєве значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, необхідність проведення відповідних слідчих дій, а також збереження речових доказів.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею враховується правова підстава для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КК України; розмір можливої конфіскації майна та розмір можливого цивільного позову про відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З огляду на вище викладене приходжу до висновку, що з метою запобігання настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також для проведення необхідних слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні як речових доказів, слід задовольнити клопотання та накласти арешт на майно.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Приймаючи до уваги, що вище зазначені речі, є предметом злочину, можуть бути фізично вилученими, тому необхідно вжити заходів збереження, з метою усунення реальної загрози втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, може бути застосована лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження, знищення майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а подальше використання вказаного майна містить зазначені ризики, а в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище речі - є предметом скоєного кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою проведення необхідних слідчих дій, а також з метою збереження речового доказу, приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на вище зазначене майно.

Керуючись ст., ст. 40, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на мобільний телефон ТМ «XIAOMI» моделі «МІ МАХ 3» синього кольору з сім картками мобільних операторів «Lifecell» номер ( НОМЕР_2 ) та Київстар ( НОМЕР_3 ), мобільний телефон ТМ «XIAOMI REDMI NOTE 7» моделі «М1901F7G» чорного кольору з сім карткою мобільного оператора «Vodafone» номер ( НОМЕР_4 ), мобільний телефон ТМ «HTS» модель «OPJA100» сірого кольору, дві пластикових картки від сім карток мобільного оператора «Vodafone» номера ( НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_6 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора Київстар номер ( НОМЕР_3 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Lifecell» номер ( НОМЕР_2 ), сім картку мобільного оператора «Vodafone» серійний номер ( НОМЕР_7 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Lifecell» номер ( НОМЕР_8 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора Vodafone номер ( НОМЕР_9 ), сім картку мобільного оператора «Vodafone» серійний номер ( НОМЕР_10 ), сім картку мобільного оператора «Vodafone» серійний номер ( НОМЕР_11 ), сім картку мобільного оператора «Lifecell» серійний номер ( НОМЕР_12 ), сім картку мобільного оператора «Lifecell» серійний номер ( НОМЕР_13 ), сім картку мобільного оператора «Lifecell» серійний номер ( НОМЕР_14 ), сім картку мобільного оператора «Київстар» серійний номер ( НОМЕР_15 ), адаптер з флеш накопичувачем чорного кольору об`ємом 16 Гб., банківську картку Raiffeisen bank AVAL номер ( НОМЕР_16 ), банківську картку Ukrgasbank номер ( НОМЕР_17 ), паперову коробку від мобільного телефону Redmi Note 7 Space Black, паперову коробку від мобільного телефону HUAWEI Y3 які належать ОСОБА_4 та передати їх на зберігання до кімнати речових доказів Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.
Накласти арешт на сім картку мобільного оператора «Vodafone» серійний номер ( НОМЕР_18 ), сім картку мобільного оператора «Київстар» серійний номер ( НОМЕР_19 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Lifecell» номер ( НОМЕР_20 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора Vodafone номер ( НОМЕР_21 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора Vodafone номер ( НОМЕР_22 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора Vodafone номер ( НОМЕР_23 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора Vodafone номер ( НОМЕР_24 ), банківську картку Monobank номер ( НОМЕР_25 ) які належать ОСОБА_5 та передати їх на зберігання до кімнати речових доказів Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.
Накласти арешт на ноутбук ТМ «НР» чорного кольору серія «CNF011BZWN» які належать ОСОБА_6 , та передати останньому після проведення огляду під відповідальне зберігання.
Накласти арешт на банківську картку Приват Банк номер ( НОМЕР_27 ), пластикову картку від сім картки мобільного оператора «Lifecell» номер ( НОМЕР_28 ), сім картку мобільного оператора «Lifecell» серійний номер ( НОМЕР_29 ), сім картку мобільного оператора «Vodafone» серійний номер ( НОМЕР_30 ), сім картку мобільного оператора «Київстар» серійний номер ( НОМЕР_31 ) які належать ОСОБА_6 та передати їх на зберігання до кімнати речових доказів Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.
Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя