1Справа № 335/9998/21 1-кс/335/5028/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.

СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000205 від 13.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

згідно повідомлення УСБУ в Запорізькій області про вчинення кримінального правопорушення, на території м. Запоріжжя та Запорізької області діє злочинна схема з розкрадання бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт в різних сферах життєдіяльності області, яка реалізується групою осіб з числа представників комерційних структур, службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування.

За наявною інформацією, організатори вказаної злочинної схеми використовуючи свої владні повноваження та політичний вплив, залучили до складу злочинної групи підконтрольних собі представників комерційних структур, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради, посадових осіб медичних комунальних некомерційних підприємств підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно матеріалів кримінального провадження, в період з 2018 по 2021 рік вказаними установами було укладено ряд договорів з підконтрольними учасникам злочинної схеми суб`єктами господарювання на проведення будівельних робіт на різних об`єктах соціальної та спортивної інфраструктури у тому числі за програмою Президента України «Велике будівництво».

За отриманою інформацією УСБУ в Запорізькій області, під час проведення будівельних робіт за вищевказаними договорами, грубо порушуються державні будівельні норми, використовуються неякісні будівельні матеріали та об`єми робіт, зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В не відповідають фактично виконаним роботам. Зазначені факти можуть свідчити про факти розкрадання коштів обласного та місцевого бюджету.

За наявною інформацією одним з таких об`єктів є виконання робіт з капітального ремонту та термомодернізації з утепленням лікувального та поліклінічного корпусів комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва було розпочато на підставі договору купівлі-продажу робіт за державні кошти № 35Т/18 від 07.06.2018, укладеного між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради, в особі генерального директора головного лікаря ОСОБА_5 та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі генерального директора ОСОБА_6 .

Строк виконання робіт, згідно умов договору встановлений до 25.12.2019 року. Загальна ціна цього договору становить 25 966 138, 28 гривень.

На теперішній час, згідно інформації отриманої з офіційних джерел, Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в рамках виконання умов вказаного договору підряду, грошові кошти в загальні сумі близько 22 284 599,1 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також перевірки об`ємів фактично виконаних робіт на вищевказаному об`єкті будівництва, в тому числі в ході проведення відповідних судових експертиз, у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт за вищевказаним договором підряду, договір купівлі-продажу робіт за державні кошти з додатками та додатковими угодами до нього, акти прийому-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, акти приймання прихованих робіт, платіжні та інші документи по даним взаємовідносинам, які перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка на теперішній час згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань перебуває в стані припинення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Уповноважений представник Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради, в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань на адресу суду не надходило.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів обґрунтовується необхідністю проведення відповідних судових експертиз.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради (КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх наявних документів проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт з капітального ремонту та термомодернізації з утепленням лікувального та поліклінічного корпусів комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 , які проводилися за договором купівлі-продажу робіт за державні кошти № 35Т/18 від 07.06.2018, укладеним між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради, в особі генерального директора головного лікаря ОСОБА_5 та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі генерального директора ОСОБА_6 , в тому числі: матеріали тендерної документації, робочі проекти, договірні ціни, дефектні акти, кошториси, підсумкові відомості ресурсів, договір купівлі-продажу робіт за державні коштиз усіма наявними додатками, додатковими угодами та доповненнями до нього, договори підряду (субпідряду), технічні вимоги, пояснювальні записки, акти прихованих робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів, журнали виконання робіт, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, дозволи на виконання робіт, документи щодо придбання матеріалів, що були використані в ході виконання робіт за вказаним договором, документи, що підтверджують якість придбаних та використаних матеріалів, протоколи погодження цін на матеріали та устаткування або інші документів, щодо погодження цін на матеріали та устаткування, видаткові накладні на поставку обладнання, документи щодо оплати виконаних робіт, в тому числі наданих авансів на виконання зазначених робіт, платіжні доручення, виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно яких підтверджується факт перерахування коштів по вказаному договору;

- накази про закріплення відповідних фахівців Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради, комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради за здійсненням технічного нагляду при виконанні робіт з капітального ремонту та термомодернізації з утепленням лікувального та поліклінічного корпусів комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 , накази про призначення вказаних осіб на посади/звільнення, посадові інструкції вказаних працівників та інші документи, в яких визначені функціональні обов`язки останніх;

- договори щодо здійснення технічного та авторського нагляду на вказаному об`єкті капітального ремонту, акти приймання виконаних робіт, виписки руху грошових коштів на підтвердження оплати за вказаними договорами, матеріали листування та переписки між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради, комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради та вказаними особами, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- оригінал плану бухгалтерських рахунків або інших бухгалтерських документів, в якому відображується перелік бухгалтерських рахунків, які використовуються Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради (КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / в своїй фінансово-господарській діяльності, станом на 2018-2021 роки, картки бухгалтерських рахунків, на яких відображені взаємовідносини з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / за вищевказаним договором за період часу з 01.01.2018 по 06.09.2021, оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, акти взаємних розрахунків між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.01.2018 по 06.09.2021, договори взаємозаліків з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, актами прийняття виконаних робіт), первинними документами до вказаних договорів (видатковими накладними, платіжними дорученнями);

- посадові інструкції, накази про призначення на посади/звільнення генерального директора головного лікаря КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 та інших посадових осіб установи, в обов`язок яких входило здійснення контролю за виконання робіт на об`єкті капітального ремонту та термомодернізації з утепленням лікувального та поліклінічного корпусів комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 або які, приймали участь у підписанні вказаного договору купівлі-продажу робіт за державні кошти, додаткових угод до нього, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, актів прихованих робіт, наказів, розпоряджень щодо закріплення за даними службовими особами повноважень по контролю, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії даної ухвали до 29.10.2021 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1