Справа №345/4710/21
Провадження № 1-кс/345/1190/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.10.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000234, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 10.06.2021 року в чергову частину Калуського РВП ГУ НП поступила заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 05.06.2021 року невідома особа шляхом використання підроблених документів на ім`я ОСОБА_3 , отримала кредити в різних установах, спричинивши заявнику матеріальної шкоди

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на даний час виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту отримання, зняття чи перерахунку грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківськихрахунків№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та банківській карті № НОМЕР_3 , банкуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 04.06.2021 року по 28.06.2021 року.

У судове засідання слідчий не зявився ,однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ст.5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" вказує, що електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа. Ст.8 цього ж Закону зазначає, що юридична сила електронного документа та допустимість його як доказу, не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Задоволити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, зобов`язати представників банківської установи (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_2 та/або за його дорученням старшому інспектору ДКП НПУ капітан ОСОБА_4 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо власника рахунку, руху коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів, кредитних договорів, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів, документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), по номерах банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та банківській карті № НОМЕР_3 , в тому числі:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські рахунки, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та банківській карті № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації,;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових кош тів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та банківській карті № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та по іншим рахункам особи в період часу з 04.06.2021 року по 28.06.2021 року;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 04.06.2021 року по 28.06.2021 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя