печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПОГ «Заграва» (), ПОГ «Агрест» () про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000134 від 29.07.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПОГ «Заграва» (), ПОГ «Агрест» () про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2020 року у провадженні № 757/36650/20-к в межах кримінального провадження № 0000134 від 29.07.2019 року.

Представник особи в інтересах, яких подано клопотання в засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає

Прокурор про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, проте, в засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Так, Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2020 року у провадженні № 757/36650/20-к, в межах кримінального провадження № 0000134 від 29.07.2019 року, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установа, зокрема:

Київській ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842, ), адреса: 49094, м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, НОМЕР_1 , м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30

-№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 що належать ПП «АГРЕСТ» (код 42885987);

Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, ), адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30

-№ НОМЕР_4 , що належить ТОВ «ЗАГРАВА» (код 42876878);

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ), адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1

-№ НОМЕР_5 , що належить ПП «АГРЕСТ» (код 42885987),

-№ НОМЕР_6 , що належить ТОВ «ЗАГРАВА» (код 42876878);

АТ «РВС БАНК» (МФО 339072, ), адреса: 04071, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58

-№ НОМЕР_7 , що належить ПП «АГРЕСТ» (код 42885987);

АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, ), адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100

-№ НОМЕР_8 , що належить ПП «АГРЕСТ» (код 42885987).

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ), адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24

-№ НОМЕР_9 , що належить ПП «АГРЕСТ» (код 42885987).

АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816, ), адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, б. 63

-№ НОМЕР_10 , що належить ПП «АГРЕСТ» (код 42885987),

АТ «ЄПБ» (МФО 377090, ), адреса: 01024, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51

-№ НОМЕР_11 , що належить ТОВ «ЗАГРАВА» (код 42876878), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати із обов`язковим зазначенням дати та часу.

У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, проте, дані що грошові кошти є предметом, засобом чи знаряддям злочину, яке розслідується у вказаному кримінальному провадженні, відсутні.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи те, що кошти на арештованих рахунках, в розумінні ст. 98 КПК України не можуть бути речовим доказом в даному кримінальному провадженні, крім того, посадовим особам ПОГ «Заграва» (), ПОГ «Агрест» () в даному кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру у скоєнні будь-яких кримінальних правопорушень, тому клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПОГ «Заграва» (), ПОГ «Агрест» () про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПОГ «Заграва» (), ПОГ «Агрест» () про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000134 від 29.07.2019 року, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2020 року у справі № 757/36650/20-к на грошові кошти, які обліковуються на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

Київський ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842, ), адреса: 49094, м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, НОМЕР_1 , м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 що належать ПОГ «АГРЕСТ» (код 42885987).

Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, ), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30

- № НОМЕР_4 що належать ПОГ «ЗАГРАВА» (код 42876878).

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ) адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1

- № НОМЕР_5 , що належать ПОГ «АГРЕСТ» (код 42885987).

- № НОМЕР_6 що належать ПОГ «ЗАГРАВА» (код 42876878).

АТ «РВС БАНК» (МФО 339072, ), адреса: 04071, м. Київ, вул. Введенська, будинок 29/58

- № НОМЕР_7 , що належать ПОГ «АГРЕСТ» (код 42885987).

АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, ), адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100

- № НОМЕР_8 , що належать ПОГ «АГРЕСТ» (код 42885987).

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ), адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24

- № НОМЕР_9 , що належать ПОГ «АГРЕСТ» (код 42885987).

АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816, ), адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 63

- № НОМЕР_10 , що належать ПОГ «АГРЕСТ» (код 42885987).

АТ «ЄПБ» (МФО 377090, ), адреса: 01024, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, будинок 11, приміщення 51

- № НОМЕР_11 що належать ПОГ «ЗАГРАВА» (код 42876878).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1