Провадження №1-кс/712/5477/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 жовтня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002270, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділення Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002270 від 20 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ЧРУП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою в.о. директора макрорегіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з 17.07.2021 по 15.08.2021 року не встановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу ДБО АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по дев`яти клієнтам та заволоділи їхніми коштами на загальну суму 152 999 грн., які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та використали на власні потреби.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій прямо причетні жителі м. Сміла, які вступили в злочинний зговір та спільно вчинили ряд злочинів відносно потерпілої сторони, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн.: НОМЕР_3 , проживаючий в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн.: НОМЕР_5 , проживаючий в АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн.: НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , тел: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_10 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн.: НОМЕР_12 , зареєстрований: АДРЕСА_7 , тел: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн.: НОМЕР_14 , проживаючий: АДРЕСА_8 , тел.: НОМЕР_15

Так, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002270 від 20.08.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, на підставі ЗУ «Про Національну поліцію» та до положень ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне:

відносно особи, якій видався POS- термінал V*520 GPRS CL серійний номер 283-043-711, із зазначенням точного часу та місце видачі, призначення, персональні дані на клієнта (П.І.Б., код ІНН, рахунок ФОП та рух коштів по ньому, номер карти ключа до рахунку, місце реєстрації та фактичного проживання, номери моб.телефонів, в т.ч.є фінансовий номер телефону та всі відомості про його зміну), місце здійснення підприємницької діяльності ФОП, відео з відділення під час видачі терміналу;

номер сім картки мобільного оператора яка булав привязана, використовувалась за весь час його роботи в POS- термінал V*520 GPRS CL серійний номер 283-043-711, точний час її активації в терміналі та імеі спмого терміналу;

інформацію щодо проведення операцій по POS- термінал V*520 GPRS CL серійний номер 283-043-711 карт (персональні дані клієнтів банку, на яких вони відкриті), дата проведення операції, сума операції, місце зняття грошових коштів (адрес відділення або місце знаходження банкомату, номер банкомату, дата час операції, фото-відео зображення під час проведення операції по зняттю коштів), трафік пересування (перенесення) самого;

відносно наступних осіб:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн.: НОМЕР_3 , проживаючий в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн.: НОМЕР_5 , проживаючий в АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн.: НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , тел: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_10 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн.: НОМЕР_12 , зареєстрований: АДРЕСА_7 , тел: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн.: НОМЕР_14 , проживаючий: АДРЕСА_8 , тел.: НОМЕР_15 чи являється вище вказані особи клієнтами банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо так то прошу надати копію юридичної справи клієнта банку, номери його мобільних телефонів, ІР адреси які використовувалисть під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 17.07.2021 по 12.10.2021;

надати рух коштів по всім наявним рахункам вище вказаних осіб з вказаням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 17.07.2021 по 12.10.2021, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів;

в разі проведення службової перевірки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по данному факту, надати результати такої перевірки та всі матеріали, отримані в ході її проведення;

видати для приєднання до матеріалів даного кримінального провадження POS - термінал V*520 GPRS CL серійний номер 283-043-711, який знаходиться по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_9 .

Враховуючи, що інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002270 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, відомості про яке внесено на підставі матеріалів ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою в.о. директора макрорегіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з 17.07.2021 по 15.08.2021 року не встановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу ДБО АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по дев`яти клієнтам та заволоділи їхніми коштами на загальну суму 152 999 грн., які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та використали на власні потреби.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій прямо причетні жителі м. Сміла, які вступили в злочинний зговір та спільно вчинили ряд злочинів відносно потерпілої сторони, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн.: НОМЕР_3 , проживаючий в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн.: НОМЕР_5 , проживаючий в АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн.: НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , тел: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_10 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн.: НОМЕР_12 , зареєстрований: АДРЕСА_7 , тел: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн.: НОМЕР_14 , проживаючий: АДРЕСА_8 , тел.: НОМЕР_15

У органу досудового розслідування виникла необхідність встановити та отримати наступне:

- відносно особи, якій видався POS- термінал V*520 GPRS CL серійний номер 283-043-711, із зазначенням точного часу та місце видачі, призначення, персональні дані на клієнта(П.І.Б., код ІНН), місце реєстрації та фактичного проживання, номери моб.телефонів, в т.ч. фінансовий номер телефону та всі відомості про його зміну, копію договору, акту прийому-передачі та первинного чеку, рахунок ФОП та рух коштів по ньому, номер карти ключа до рахунку та виписку по ньому, місце здійснення підприємницької діяльності ФОП, відео з відділення під час видачі терміналу;

- номер сім картки мобільного оператора яка булав привязана, використовувалась за в POS- термінал V*520 GPRS CL серійний номер 283-043-711, точний час її активації в терміналі та імеі самого терміналу;

- інформацію щодо проведення операцій по POS- термінал V*520 GPRS CL серійний номер 283-043-711 карт (персональні дані клієнтів банку, на яких вони відкриті), дата проведення операції, сума операції, місце зняття грошових коштів (адрес відділення або місце знаходження банкомату, номер банкомату, дата час операції, фото-відео зображення під час проведення операції по зняттю коштів), трафік пересування (перенесення) самого терміналу, відносно наступних осіб:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн.: НОМЕР_3 , проживаючий в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн.: НОМЕР_5 , проживаючий в АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн.: НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , тел: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_10 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн.: НОМЕР_12 , зареєстрований: АДРЕСА_7 , тел: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн.: НОМЕР_14 , проживаючий: АДРЕСА_8 , тел.: НОМЕР_15 .

чи являється вище вказані особи клієнтами банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо так то надати копію юридичної справи клієнта банку, номери їх мобільних телефонів, ІР адреси які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 17.07.2021 по 12.10.2021;

надати рух коштів по всім наявним рахункам вище вказаних осіб з зазначенням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 17.07.2021 по 12.10.2021, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів;

в разі проведення службової перевірки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по данному факту, надати результати такої перевірки та всі матеріали, отримані в ході її проведення;

видати для приєднання до матеріалів даного кримінального провадження POS - термінал V*520 GPRS CL серійний номер 283-043-711, який знаходиться по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_9 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юр. адреса: АДРЕСА_10 ); а саме надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- відносно особи, якій видався POS- термінал V*520 GPRS CL серійний номер 283-043-711, із зазначенням точного часу та місце видачі, призначення, персональні дані на клієнта(П.І.Б., код ІНН), місце реєстрації та фактичного проживання, номери моб.телефонів, в т.ч. фінансовий номер телефону та всі відомості про його зміну, копію договору, акту прийому-передачі та первинного чеку, рахунок ФОП та рух коштів по ньому, номер карти ключа до рахунку та виписку по ньому, місце здійснення підприємницької діяльності ФОП, відео з відділення під час видачі терміналу;

- номер сім картки мобільного оператора яка булав привязана, використовувалась за в POS- термінал V*520 GPRS CL серійний номер 283-043-711, точний час її активації в терміналі та імеі самого терміналу;

- інформацію щодо проведення операцій по POS- термінал V*520 GPRS CL серійний номер 283-043-711 карт (персональні дані клієнтів банку, на яких вони відкриті), дата проведення операції, сума операції, місце зняття грошових коштів (адрес відділення або місце знаходження банкомату, номер банкомату, дата час операції, фото-відео зображення під час проведення операції по зняттю коштів), трафік пересування (перенесення) самого терміналу, відносно наступних осіб:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн.: НОМЕР_3 , проживаючий в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн.: НОМЕР_5 , проживаючий в АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн.: НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , тел: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_10 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн.: НОМЕР_12 , зареєстрований: АДРЕСА_7 , тел: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн.: НОМЕР_14 , проживаючий: АДРЕСА_8 , тел.: НОМЕР_15 .

чи являється вище вказані особи клієнтами банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо так то надати копію юридичної справи клієнта банку, номери їх мобільних телефонів, ІР адреси які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 17.07.2021 по 12.10.2021;

надати рух коштів по всім наявним рахункам вище вказаних осіб з зазначенням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 17.07.2021 по 12.10.2021, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів;

в разі проведення службової перевірки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по данному факту, надати результати такої перевірки та всі матеріали, отримані в ході її проведення;

видати для приєднання до матеріалів даного кримінального провадження POS - термінал V*520 GPRS CL серійний номер 283-043-711, який знаходиться по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_9 .

Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "», яке знаходиться в АДРЕСА_9 .

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського РУП НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого старшому інспектору ВПК в Черкаській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , інспектору ВПК в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1