Справа № 296/569/22
УХВАЛА
Іменем України

28 січня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000458 від 08.10.202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням стратегічних розслідувань в Житомирської області ДСР НПУ виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактом зловживання своїми повноваженнями суб`єктами господарської діяльності (комісіонерів), що надають публічні послуги з продажу транспортних засобів, що завдає тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам держави.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, до складу якої входять службові особи суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, а також фізичні особи, які займаються перепродажем транспортних засобів.

Злочинна діяльність такої злочинної групи спрямована на незаконне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди, виготовлення та використання підробних документів та мінімізації сум сплати обов`язкових платежів при другій, третій та наступній продажі транспортного засобу однією фізичною особою протягом року.

Фізичні особи, які займаються перепродажем транспортних засобів (далі «автоперекупи»), з метою мінімізації сум сплати обов`язкових платежів та зборів при другій, третій та наступній продажі транспортного засобу вступили в злочинну змову зі службовими особами суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі торгуючі організації), які виписують договори комісії та купівлі-продажу транспортних засобів за заниженою вартістю, керуючись не середньоринковою вартістю визначеною Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за методикою, затвердженою КМУ, а підробленими висновками/звітами оцінювачів.

Такими суб`єктами та їх представниками є: ОСОБА_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), БФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 ); філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Житомирі (код ЄДРПОУ

НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також інші суб`єкти, які на даний час встановлюються.

На підставі таких договорів купівлі-продажу транспортних засобів, в яких зазначена занижена вартість, фізична особа сплачує занижені платежі на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим заподіюються тяжкі наслідки державним інтересам.

Вказані вище суб`єкти господарської діяльності здійснюють свою діяльність в районних центрах Житомирської області де знаходяться найбільші територіальні сервісні центри МВС, а саме: м. Житомир (с. Довжик), м. Бердичів та м. Коростень.

В матеріалах досудового розслідування є матеріали, згідно яких автомобіль марки Skoda Fabia 2009 р.в. оцінено в 5000 грн. та складено договір комісії та договір купівлі-продажу, в той час як середньоринкова вартість такого автомобіля згідно бюлетеня на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) становить 113 484,84 грн. Тобто, при врахуванні середньоринкової вартості такого автомобіля при другій продажі фізична особа повинна була сплатити в Державний бюджет України 7376 грн. (113 484,84 грн. * 6.5%), а при третій та наступній продажі 22 129 грн. (113 484,84 грн. * 19.5%). Однак фізична особа при заниженій оцінці вказаного авто в 5000 грн. при другій продажі повинна була сплатити в Державний бюджет України 325 грн. (що на 7051 грн. менше ніж при середньоринковій оцінці авто), а при третій та наступній продажі 975 грн. (що на 21154 грн. менше, ніж при середньоринковій оцінці авто).

Згідно наявної інформації, у ІНФОРМАЦІЯ_9 щодня здійснюється оформлення близько 70 транспортних засобів на підставі договорів комісії та договорів купівлі-продажу з заниженою вартістю. Отже, в результаті діяльності такої організованої злочинної групи при другій, третій та наступній продажі транспортного засобу однією фізичною особою протягом року, Державний бюджет України в середньому не доотримує понад 1 млн. грн. кожного робочого дня.

У ході досудового розслідування встановлено, що договори купівлі-продажу транспортних засобів, акти огляду реалізованих транспортних засобів, договори комісії, акти технічного стану транспортних засобів, акти приймання-передачі транспортних засобів за 2021-2022 роки, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), БФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 ), філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Житомирі (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на підставі яких в ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснювалась реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів огляду реалізованих транспортних засобів, договорів комісії, актів технічного стану транспортних засобів, актів приймання-передачі транспортних засобів за 2021-2022 роки, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), БФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 ), філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Житомирі (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на підставі яких в ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснювалась реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою:

АДРЕСА_1 .

Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 4 та п.8 ст. 162 КПК України можуть становити комерційну таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Слідчий суддя дослідив клопотання та враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є доказами по вказаному кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду судових експертиз, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000458, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за дорученням одного з вказаних слідчих оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів огляду реалізованих транспортних засобів, договорів комісії, актів технічного стану транспортних засобів, актів приймання-передачі транспортних засобів, за 2021-2022 роки виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), БФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 ), філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Житомирі (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на підставі яких в ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснювалась реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1