Дата документу 21.12.2021 Справа № 554/7079/21
УХВАЛА
Іменем України
про продовження строку досудового розслідування

21 грудня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування матеріали кримінального провадження № 0000055 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа керівництва та керівників структурних підрозділів Полтавської митниці ДФС, протягом 2019 року, діючи з корисливих мотивів та маючи на меті одержання неправомірної вигоди, організували злочинну діяльність, направлену на розмитнення товарів (кави натуральної розчинної сублімованої) за заниженими цінами, які не відповідають ринковим.

Згідно матеріалів провадження встановлено, що протягом 2018-2019 років ТОВ «Стандарт Чек Сіті» (), ТОВ «Геліад» () та ТОВ «Стетік» () здійснювали ввезення на митну територію України товар «каву натуральну розчинну сублімовану». Відправниками кави на адресу ТОВ «Стандарт Чек Сіті» та ТОВ "Геліад" протягом 2018-2019 років виступали наступні підприємства - нерезиденти: ALPHA FREIGHT FORWARDER SA DE CV; CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD; CAFES DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS S.A.P. DE C.V.; CAFES DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS S.A.P.I. DE C.V.; CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL; CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL; COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS; COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL; Disko Trans OU. Митне оформлення імпортованої продукції - кави натуральної розчинної сублімованої від вказаних вище підприємств-нерезидентів здійснювалося за митною вартістю 3,71 долари США за 1 кг. продукції.

При цьому, протягом 2018-2019 років ТОВ «АВК Конфекшінері» (), ТОВ «Орімі Україна» (), ТОВ «Компанія «Ліберті Україна» (), ТОВ «Українська Компанія Кави» () придбали в цих же підприємств- нерезидентів, а саме: CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD; CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL; COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL; Disko Trans OU товар «каву натуральну розчинну сублімовану» за ціною 7,1 - 8,7 доларів за 1 кг.

У 2018 році посадовими особами Полтавської митниці ДФС приймалися рішення про коригування митної вартості зазначеного вище товару. Однак, після цього в грудні 2018 року продовжили здійснення розмитнення кави розчинної сублімованої за заниженою ціною.

Зазначене вище свідчить про можливі факти зловживання службовим становищем посадовими особами державної митної служби при виконанні митних формальностей, що полягало в умисному, в інтересах суб`єктів підприємницької діяльності розмитненні зазначених вище товарів із зазначенням занижених цін, що призвело до несплати до державного бюджету України митних платежів.

Під час здійснення досудового розслідування слідством проведено великий обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні. Так, шляхом тимчасового доступу до речей та документів до матеріалів кримінального провадження долучено копії документів, що стосуються розмитнення товару кава розчинна сублімована, проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, проведено судово-товарознавчу експертизу та ряд судово-економічних експертиз, долучено до матеріалів кримінального провадження копії посадових інструкцій та наказів про призначення на посади осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
14.12.2021 призначено судову економічну експертизу з метою встановлення остаточної суми збитків, завданих державі внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Наразі проведення експертизи триває. Також, встановлюються свідчи та очевидці події з метою їх допиту у якості свідків та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Без проведення вищезазначеної експертизи, слідчих та процесуальних дій, неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та прийняти законне рішення.
Клопотання мотивоване тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 не може бути завершено, оскільки на даний час слідству не вдалося, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів, які необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, проведенням комплексу призначених експертиз та виконання заявлених клопотань експертами, а також у зв`язку із встановленням карантину або обмежувальних заходів, пов`язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, встановити всі обставини справи. Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 08.01.2022,

Прохали продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 12 місяців, тобто до 08.01.2023.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 8 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених частиною третьою статті 333 цього Кодексу. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази - недопустимими.

Відповідно до п. п. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

У відповідності до ст. 12 КК України, розслідуванні у вказаному кримінальному провадженні злочини відносяться до категорії тяжких.

Основний епізод розслідуваного кримінального провадження (№ 000012 від 08.01.2019) розпочатий 08.01.2019, строки в ньому продовжувалися до 08.01.2022, а відтак строки досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершуються 08.01.2022.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи на виняткову складність кримінального провадження, а також те, що для отримання вищезазначених доказів необхідний додатковий час, зважаючи на те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк з об`єктивних причин, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 12 місяців. Даний строк буде достатній для встановлення всіх обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 12 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1