№ провадження 1-кс/495/3092/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2021 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 21.12.2021 року надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч.1 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
02.12.2021 до ЧЧ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 02.12.2021 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у розмірі 100 000 грн.
В ході опитування ОСОБА_4 встановлено, що 30.11.2021 на його сім-картку надійшов дзвінок від абонента номер НОМЕР_1 . В ході бесіди, невстановлена особа представилась ОСОБА_5 та запропонувала придбати палети для опалення, на що заявник погодився. 02.12.2021 знов було здійснено дзвінок з номеру НОМЕР_1 , в ході якого дівчина на ім`я ОСОБА_5 повідомила, що автомобіль з вантажем виїхав до заявника в с.Салгани, Білгород-Дністровського району, а також із-за труднощів буде спілкуватися буде здійснюватись з сім карки номер НОМЕР_2 , з якої надійшли реквізити для оплати за товар та були перераховані грошові кошти на карту НОМЕР_3 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 .
Через деякий час до заявника надійшов дзвінок від ОСОБА_7 , який повідомив, що він є власником палетів та грошові кошти не отримував.
Під час опитування ОСОБА_7 встановлено, що він є керівником ФОП « ОСОБА_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює продаж палетів. 28.11.2021 та 29.11.2021 на його сім - картку надходили дзвінки з сім - карток номер НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , в ході бесіди невідома особа зробила замовлення палетів. 02.12.2021 на телефон ОСОБА_7 з сім картки номер НОМЕР_2 надійшла квитанція зі сплатою товару, проте квитанція не відповідала товару, який було відправлено.
У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі чого дізнавача просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають зазначені документи.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що дізнавачем СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000523, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч.1 ст. 190 КК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною другою ст.160 КПК України, передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Дізнавачем в обґрунтування необхідності тимчасового доступу зазначено, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що дізнавачем у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, не надано ґрунтовних доказів, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до документів є таким, що не відповідає вимогам ст. ст.160, 163 КПК України, оскільки не доведено, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані до суду матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що не вбачається можливим надати тимчасовий доступ до тих документів, відомості про які не конкретизовано, та не зазначено які вони мають значення для справи, які обставини вони можуть підтвердити або спростувати, на підставі чого у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч.1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1