УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 000083 від 04.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.129, ч.1 ст.263 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.
Клопотання мотивовано тим, що Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створене відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.04.2013 № 120/9177 «Про комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є правонаступником усіх прав та обов`язків реорганізованих амбулаторно-поліклінічних закладів, поліклініки АДРЕСА_2 та поліклініки сімейних лікарів «Корчувате» Голосіївського району м. Києва.
Відповідальність за стан обліку, своєчасність здачі бухгалтерської та іншої звітності покладається на директора Підприємства та головного бухгалтера Підприємства.
Фінансова звітність Підприємства подається ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в установленому порядку.
Відповідно до п. 8.8. Статуту Оплата праці працівників Підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці.
Так встановлено, що відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 № 427-дт від 22.10.2013 на підставі Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.07.2013 № 118 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» ОСОБА_5 на контрактній основі з двомісячним випробувальним терміном призначено на посаду директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва з 22.10.2013. Згідно наказу № 1 від 01.11.2013 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва на умовах Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 з 22.10.2013 по 21.10.2014. На виконання Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 №534-дт від 23.12.2013 між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі голови адміністрації ОСОБА_6 , 23.12.2013 укладено Контракт за умовами якого, ОСОБА_5 призначено директором Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва.
Відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 № 335-дт від 12.09.2014, термін дії контракту, укладеного 23.12.2013 з директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва ОСОБА_5 , продовжено з 22.10.2014 по 21.10.2015. Згідно Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 № 355-дт від 07.09.2015, термін дії контракту, укладеного 23.12.2013 з директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва ОСОБА_5 , продовжено з 22.10.2015 по 21.10.2018. Відповідно до Додаткової угоди від 25.07.2018 термін дії Контракту від 23.12.2013 продовжено на п`ять років, тобто з 22.10.2018 по 21.10.2023.
Відповідно до Статуту ОСОБА_5 наділений правом першого підпису на всіх грошових та банківських документах Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва.
Отже, відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України та ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_5 є службовою особою, так як працюючи на посаді директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва, постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Крім того, відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України та ч. 3 ст. 18
КК України, Статуту підприємства та займаних посад, до числа службових осіб підприємства входили заступник директора з економічних питань, підрозділу «керівний склад» ОСОБА_7 , яку було призначено на посаду наказом директора підприємства від від 08.01.2014 №6-ос, заступник директора з технічних питань, структурного підрозділу «керівний склад» ОСОБА_8 , якого було призначено на посаду наказом директора підприємства від 01.11.2013 №5-ос, заступник директора з медичної частини, підрозділу «керівний склад» ОСОБА_9 , якого було призначено на посаду наказом директора підприємства від 01.11.2013 №3-ос.
Також, відповідно до ч. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
Згідно Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого Наказом Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327, посада головного бухгалтера відноситься до класу 1231 «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів» підрозділу 123 «Керівники функціональних підрозділів» розділу 12 «Керівники підприємств, установ та організацій» класифікатору професій.
Таким чином, ОСОБА_10 , яку було призначено на посаду головного бухгалтера, підрозділу «керівний склад» наказом директора підприємства від 01.11.2013 №1-ос, та наказом №2-ос від 01.11.2013 надано їй право другого підпису на фінансових документах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва, перебуваючи на посаді головного бухгалтера підприємства, в силу покладених на неї законодавчими актами та установчими документами адміністративно-господарських обов`язків, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України також є службовою особою.
Так, в невстановлені слідством дату, місці та час, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами виділеними на виплату заробітної плати працівникам підприємства.
Будучи обізнаним з повноваженнями керівника підприємства, усвідомлюючи те, що вчинити вказаний злочин можливо лише за участі інших осіб, до компетенції яких би входили питання організації робочого процесу на відповідних напрямках роботи підприємства, в тому числі прийняття на роботу, облік робочого часу працівників, організація бухгалтерського обліку в частині нарахування та виплати заробітної плати працівникам, зважаючи на очевидність своїх злочинних дій, в невстановлені слідством дату, місці та час узгодивши свої дії із заступником директора з економічних питань ОСОБА_7 , заступником директора з технічних питань ОСОБА_8 , заступником директора з медичної частини ОСОБА_9 та головним бухгалтером ОСОБА_10 , які поділяли його наміри та задуми, та на яких він, використовуючи своє службове становище, був в змозі здійснювати незаконний вплив з метою заволодіння коштами місцевого бюджету, зорганізував вказаних осіб у стійке об`єднання організовану групу, в подальшому втягуючи у їх злочинну діяльність інших осіб, а роль керівника організованої групи ОСОБА_5 залишив за собою.
Указана організована група характеризувалася попередньою з організованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності в період часу з 01.11.2013 по 31.05.2019 року, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності.
Учасники організованої групи діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, маючи на меті незаконне особисте збагачення та збагачення інших осіб за рахунок чужого майна, а саме бюджетних коштів виділених на виплату заробітної плати працівникам підприємства, підкорюючись ОСОБА_5 , як керівнику організованої групи та свідомо виконуючи його вказівки, розробили та узгодили між собою злочинний план, який був відомий всім учасникам групи, з чітким розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану.
Вказаний план полягав в тому, що заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, виділеними на виплату заробітної плати працівникам підприємства, мало відбуватися шляхом визначення згідно штатного розкладу вакантних посад на підприємстві та працевлаштування на них осіб з числа своїх знайомих та родичів, які фактично на роботу не мали виходити, а нарахована їм заробітна плата мала виплачуватися на відкриті такими особами банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ).
Згідно злочинного плану доступ до рахунків працівників учасники організованої групи мали отримувати шляхом передачі їм працевлаштованими особами своїх пластикових банківських карток та пін-кодів до них. Отримані від наведеної схеми кошти учасники організованої групи планували використовувати на свою користь та користь інших осіб.
У відповідності із розробленим та узгодженим всіма членами організованої групи планом злочинної діяльності, функції кожного її учасника були розподілені наступним чином: ОСОБА_5 , являючись організатором та керівником організованої групи, працюючи на посаді директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва, утворив організовану групу до складу якої увійшли заступник директора з економічних питань ОСОБА_7 , заступник директора з технічних питань ОСОБА_8 , заступник директора з медичної частини ОСОБА_9 та головний бухгалтер ОСОБА_10 ; керував діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності; розподіляв між учасниками організованої групи функціональні обов`язки шляхом видання відповідних наказів; підшукував осіб з числа знайомих та родичів для працевлаштування їх до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва, які в подальшому фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували; надавав вказівки старшому інспектору з кадрів ОСОБА_11 на підготовку та формування пакетів документів необхідних для прийому на роботу осіб з числа знайомих та родичів учасників організованої групи, які в подальшому фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували; підписував накази про прийняття на роботу осіб з числа знайомих та родичів учасників організованої групи, які в подальшому фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували; визначав розміри премій для оформлених на роботу осіб з числа знайомих та родичів учасників організованої групи, які фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували; здійснював постійний контроль діяльності членів організованої групи направленої на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету виділеними на виплату заробітної плати працівникам підприємства у період часу з листопада 2013 по травень 2019 роки.
ОСОБА_9 , згідно відведеної йому злочинної функції, перебуваючи на посаді заступника директора з медичної частини за домовленістю із іншими членами організованої групи, виконував функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме: згідно штатного розпису визначав посади в підпорядкованих йому структурних підрозділах підприємства на які, в подальшому, приймалися особи з числа знайомих та родичів учасників організованої групи, які в подальшому фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували; підшукував осіб з числа знайомих та родичів для працевлаштування їх до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва, які в подальшому фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували; вирішував питання з підпорядкованими працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва у разі виникнення конфліктних ситуацій з питань відсутності на робочому місці осіб, прийнятих учасниками організованої групи з числа знайомих та родичів; відповідно до розробленого плану злочинної діяльності доповідав ОСОБА_5 як керівнику організованої групи про хід виконання схеми.
ОСОБА_7 , згідно відведеної їй злочинної функції, перебуваючи на посаді заступника директора з економічних питань за домовленістю із іншими членами організованої групи, виконувала функції, які були відведені їй під час вчинення злочинів, а саме: згідно штатного розпису визначала посади в підпорядкованих їй структурних підрозділах підприємства на які, в подальшому, приймалися особи з числа знайомих та родичів учасників організованої групи, які в подальшому фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували; підшукувала осіб з числа знайомих та родичів для працевлаштування їх до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва, які в подальшому фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували; вирішувала питання з підпорядкованими працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва у разі виникнення конфліктних ситуацій з питань відсутності на робочому місці осіб, прийнятих учасниками організованої групи з числа знайомих та родичів; відповідно до розробленого плану злочинної діяльності доповідала ОСОБА_5 як керівнику організованої групи про хід виконання схеми.
ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної функції, перебуваючи на посаді заступника директора з технічних питань за домовленістю із іншими членами організованої групи, виконував функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме: згідно штатного розпису визначав посади в підпорядкованих йому структурних підрозділах підприємства на які, в подальшому, приймалися особи з числа знайомих та родичів учасників організованої групи, які в подальшому фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували; підшукував осіб з числа знайомих та родичів для працевлаштування їх до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва, які в подальшому фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували; вирішував питання з підпорядкованими працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва у разі виникнення конфліктних ситуацій з питань відсутності на робочому місці осіб, прийнятих учасниками організованої групи з числа знайомих та родичів; відповідно до розробленого плану злочинної діяльності доповідав ОСОБА_5 як керівнику організованої групи про хід виконання схеми.
ОСОБА_10 , згідно відведеної їй злочинної функції, перебуваючи на посаді головного бухгалтера за домовленістю із іншими членами організованої групи, виконувала функції, які були відведені їй під час вчинення злочинів, а саме: згідно штатного розпису визначала посади в підпорядкованих їй структурних підрозділах підприємства на які, в подальшому, приймалися особи з числа знайомих та родичів учасників організованої групи, які в подальшому фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували; підшукувала осіб з числа знайомих та родичів для працевлаштування їх до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва, які в подальшому фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували; проводила розрахунок та нарахування заробітної плати особам з числа знайомих та родичів працевлаштованим до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва, які фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували; готувала та подавала до ІНФОРМАЦІЯ_10 та банку платіжні доручення та відомості (реєстри) розподілу заробітної плати; вирішувала питання з підпорядкованими працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва у разі виникнення конфліктних ситуацій з питань відсутності на робочому місці осіб, прийнятих учасниками організованої групи з числа знайомих та родичів; відповідно до розробленого плану злочинної діяльності доповідала ОСОБА_5 як керівнику організованої групи про хід виконання схеми.
Реалізуючи злочинний план, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету виділеними на виплату заробітної плати працівникам підприємства, учасниками організованої групи було вжито заходів щодо розробки та затвердження штатних розписів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва, як одержувача бюджетних коштів, з урахуванням посад на які планувалося або вже були працевлаштовані особи з числа знайомих та родичів учасників організованої групи, які фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували.
Так, протягом 2014-2019 років учасниками організованої групи було розроблено та затверджено штатні розписи з наступною кількістю посад:
станом на 01.01.2014, на 01.08.2014, на 01.10.2014 та на 01.11.2014 в кількості 391,50 штатних посад;
станом на 01.01.2015, на 01.09.2015, на 01.12.2015, на 01.01.2016, на 01.04.2016, на 01.05.2016, на 01.11.2016, на 01.12.2016, на 01.01.2017, на 01.01.2018, на 01.01.2019 386,0 штатних посад;
станом на 01.02.2019, на 01.03.2019 336,25 штатних посад.
Будучи обізнаними про наявність на підприємстві вакантних посад, переслідуючи корисливий мотив, маючи спільний єдиний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету виділеними на виплату заробітної плати працівникам підприємства, учасники організованої групи, діючи відповідно до відведених їм ролей, в період з листопада 2013 року по травень 2019 підшукували серед своїх знайомих та родичів осіб, які б погоджувались надавати свої анкетні дані та копії відповідних документів, підписувати заяви про прийняття на роботу до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва, та документи необхідні для відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) індивідуальних карткових рахунків для зарахування на них заробітної плати та видачі пластикових карток на їх ім`я з подальшою передачею їх разом з пін-кодами учасникам організованої групи на умовах звільнення оформлених у такий спосіб працівників від фактичного виконання трудових обов`язків.
Після отримання від осіб, що не мали дійсних намірів перебування у трудових відносинах з підприємством, згоди на запропоновані умови, а також копії документів з анкетними даними та власноручно заповненими заявами, директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва ОСОБА_5 , заступник директора з економічних питань ОСОБА_7 , заступник директора з технічних питань ОСОБА_8 , заступник директора з медичної частини ОСОБА_9 та головний бухгалтер ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, передавали отримані документи інспектору з кадрів ОСОБА_11 , яка не була обізнана про їх злочинні наміри, та надавали їй вказівки про оформлення таких осіб на попередньо визначені учасниками організованої групи вакантні посади з окладом згідно штатного розкладу.
Так, за наведеною схемою, в період часу з 01.11.2013 по 31.05.2019 учасниками організованої групи були працевлаштовані на підприємстві на визначені згідно штатного розпису посади, наступні особи: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 .
Вказані особи, після оформлення трудових відносин з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва, на виконання вказівок учасників організованої групи, відкривали рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) та передавали отримані ними в банку пластикові картки з пін-кодами до них учасникам організованої групи, які, в подальшому, розпоряджалися пластиковими картками та коштами на них на власний розсуд.
В подальшому, всупереч фактичним даним щодо виконання призначеними на вакантні посади особами, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та ОСОБА_41 своїх трудових обов`язків та, як наслідок, за відсутності законних підстав для нарахування їм заробітної плати, головний бухгалтер ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи обізнаною про відсутність законних підстав нарахування та виплати заробітної плати наведеним особам, розуміючи, що зловживає своїм службовим становищем, на виконання розробленого та узгодженого з усіма учасниками організованої групи плану, відповідно до відведеної їй ролі та вказівки ОСОБА_5 , щомісячно, проводила розрахунок, нараховування та виплату їм заробітної плати.
В свою чергу ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів в порушення п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, в частині відповідальності за організацію бухгалтерського обліку, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що зловживає своїм службовим становищем з метою заволодіння коштами місцевого бюджету, виділеними на оплату праці працівників, діючи з прямим умислом, всупереч інтересам служби, будучи обізнаним про відсутність законних підстав нарахування та виплати ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , відповідних грошових коштів в якості заробітної плати за відповідні періоди, затверджував розрахунково-платіжні відомості, на підставі яких головним бухгалтером ОСОБА_10 щомісячно складались та направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_10 платіжні доручення.
Отримуючи кошти з ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснював переведення сум грошових коштів на рахунки працівників, у тому числі, відкриті на ім`я осіб з числа знайомих та родичів учасників організованої групи, які фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки не виконували, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_48 , ОСОБА_43 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та ОСОБА_52 , якими учасники організованої групи заволодівали та використовували на власний розсуд.
29.06.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до інформації наданої ДПС Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрито та використовуються (використовувалися) наступні рахунки:

ІНФОРМАЦІЯ_33 (українська гривня) відкритий 11.01.2017;
- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 01.01.2018;
- № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 25.11.2013;
- № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 08.01.2014;
- № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 08.01.2014;
- № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 14.03.2014;
- № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 01.01.2018;
- № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 01.01.2018;
- НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 01.01.2020;
- НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 01.01.2020;
- НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 01.01.2020;
- НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 20.08.2020.
Разом з цим, слідством лишаються не встановлені в повному обсязі інші данні, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення, а саме ким безпосередньо з числа службових осіб Підприємства підписувалися первинні та інші документи під час користування рахунками (договори, анкети, заяви, доручення, відомості, повідомлення, тощо) з виплати заробітної плати працівникам Центру, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку (МФО) НОМЕР_1 , а саме: юридичної справи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва, банківських карток, в тому числі карток із зразками підписів службових осіб Центру, заяв, повідомлень, платіжних доручень, повідомлень, відомостей на підставі яких проводилися відкриття, обслуговування рахунків та перерахування заробітної плати працівникам Підприємства, виписок, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних, користуванні та закритті рахунків, а також до документів, які містять в собі всю наявну інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_34 , а саме: № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 11.01.2017; № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 01.01.2018; № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 25.11.2013; № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 08.01.2014; № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 08.01.2014; № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 14.03.2014; № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 01.01.2018; № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 01.01.2018; НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 01.01.2020; НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 01.01.2020; НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 01.01.2020; НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 20.08.2020, та, за наявності, іншим рахункам Центру за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату винесення судом ухвали (або до моменту закриття рахунку, в разі його закриття) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, призначень платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів та рахунків, найменування банків із зазначенням МФО, найменування та реквізити документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, відомостей, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції.
Документи по банківським рахункам Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку (МФО) НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому відомості, які містяться у них, можуть бути використані стороною обвинувачення як докази у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, В провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0000083 від 04.02.2019 року, за фактом скоєння кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.263, ч.1 ст.129 КК України.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, так як не зазначено індивідуальні та родові ознаки документів,оригінали яких необхідні для проведення почеркознавчої експертиз.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, проведення експертизи, які причетні до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 000083 тимчасовий доступ до документів у електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:
- документів юридичної справи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам: № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 11.01.2017; № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 01.01.2018; № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 25.11.2013; № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 08.01.2014; № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 08.01.2014; № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 14.03.2014; № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 01.01.2018; № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 01.01.2018; НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 01.01.2020; НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 01.01.2020; НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 01.01.2020; НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 20.08.2020, за період з моменту відкриття банківських рахунків по 06.08.2021 (до моменту закриття рахунку, в разі його закриття), відкритими у ІНФОРМАЦІЯ_34 (копії карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства);
- копій виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 11.01.2017; № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 01.01.2018; № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 25.11.2013; № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 08.01.2014; № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 08.01.2014; № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 14.03.2014; № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 01.01.2018; № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 01.01.2018; НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 01.01.2020; НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 01.01.2020; НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 01.01.2020; НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 20.08.2020 за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 06.08.2021 (до моменту закриття рахунку, в разі його закриття) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- копій документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за рахунками: № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 11.01.2017; № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 01.01.2018; № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 25.11.2013; № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 08.01.2014; № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 08.01.2014; № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 14.03.2014; № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 01.01.2018; № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 01.01.2018; НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 01.01.2020; НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 01.01.2020; НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 01.01.2020; НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 20.08.2020 Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 06.08.2021 (до моменту закриття рахунку, в разі його закриття);
- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 06.08.2021, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою та даних щодо електронних цифровий підписів уповноваженої особи Підприємства, яка підписувала такі документи за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 06.08.2021;
- електронних платіжних документів по рахункам: № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 11.01.2017; № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 01.01.2018; № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 25.11.2013; № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 08.01.2014; № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 08.01.2014; № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 14.03.2014; № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 01.01.2018; № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 01.01.2018; НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 01.01.2020; НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 01.01.2020; НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 01.01.2020; НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 20.08.2020, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Клієнт-Банк» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 06.08.2021;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначених банківських рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1