УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_15 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 04.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.263, ч.1 ст.129 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_15 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 04.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.263, ч.1 ст.129 КК України, до шести місяців, тобто до 29.12.2021.

Клопотання мотивоване тим, що СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 04.02.2019, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

За обставин, зазначених в клопотанні, 29.06.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 повідомлено по підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозр пред`явлених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій та прийнято процесуальні рішення.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_16 від 19.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 04.02.2019 продовжено до трьох місяців, тобто до 29.09.2021.

Як вказує слідчий, строк досудового розслідування закінчується 29.09.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення по кримінальному провадженню великого обсягу слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, наведених в клопотанні, зокрема, отримати ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва та провести тимчасовий доступ до документів в АТ «Укрсиббанк» з метою вилучення додаткових документів, необхідних для проведення слідчих (розшукових) дій; провести огляд вилучених документів для встановлення анкетних даних (місць реєстрації та проживання, номерів телефонів, якими користувалися особи) сум перерахованих від підприємства коштів, а також осіб, які фактично користувалися банківськими картками, точного часу, місць та адрес за якими відбувалося зняття грошових коштів з рахунків осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували; провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку та містять в собі інформацію про телефонні з`єднання підозрюваних та осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували, а також інших осіб, які використовували банківські картки працевлаштованих осіб; з урахуванням інформації отриманої з банківських установ щодо часу, місць та адрес за якими відбувалося зняття грошових коштів з рахунків осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували, провести огляд вилучених у операторів мобільного зв`язку документів; з урахуванням зібраних документів допитати в якості свідків наступних осіб: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та інших осіб; провести тимчасовий доступ до документів в Управлінні державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва з метою вилучення додаткових документів, необхідних для проведення слідчих (розшукових) дій; провести огляд вилучених документів; провести додаткову комісійну судово-економічну експертизу з метою встановлення сум отриманих від Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Голосіївського району м. Києва на ім`я осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували, коштів та сплачених за них податків і зборів; провести огляд та аналіз документів, в тому числі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Голосіївського району м. Києва, які містять інформацію щодо працевлаштування, закріплення посадових обов`язків, переведення на інші посади, звільнення, нарахування працівникам підприємства заробітної плати за період 2013-2019 роки, в тому числі за допомогою програмного продукту «АФІНА», сплачених податків та перетину особами державного кордону; допитати в якості підозрюваних ОСОБА_41 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.
Як вказує у клопотанні слідчий, провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом трьохмісячний строк неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження та великого обсягу слідчих дій, які необхідно провести для підтвердження обставин вчинення злочинів та спрямованих на отримання доказів.
У зв`язку із наведеним слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Сторона захисту та підозрювані, маючи спільну позицію, заперечувала щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, захисників та підозрюваних, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшла висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Кримінальне провадження за № 0000083 від 04.02.2019 розслідується за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, які відносяться до особливо тяжких злочинів, відповідно до класифікації злочинів, визначеної статтею 12 КК України.

В судовому засіданні встановлена обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , а також необхідність у проведенні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, зокрема необхідності: отримати ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва та провести тимчасовий доступ до документів в АТ «Укрсиббанк» з метою вилучення додаткових документів, необхідних для проведення слідчих (розшукових) дій; провести огляд вилучених документів для встановлення анкетних даних (місць реєстрації та проживання, номерів телефонів, якими користувалися особи) сум перерахованих від підприємства коштів, а також осіб, які фактично користувалися банківськими картками, точного часу, місць та адрес за якими відбувалося зняття грошових коштів з рахунків осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували; провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку та містять в собі інформацію про телефонні з`єднання підозрюваних та осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували, а також інших осіб, які використовували банківські картки працевлаштованих осіб; з урахуванням інформації отриманої з банківських установ щодо часу, місць та адрес за якими відбувалося зняття грошових коштів з рахунків осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували, провести огляд вилучених у операторів мобільного зв`язку документів; з урахуванням зібраних документів допитати в якості свідків наступних осіб: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та інших осіб; провести тимчасовий доступ до документів в Управлінні державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва з метою вилучення додаткових документів, необхідних для проведення слідчих (розшукових) дій; провести огляд вилучених документів; провести додаткову комісійну судово-економічну експертизу з метою встановлення сум отриманих від Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Голосіївського району м. Києва на ім`я осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували, коштів та сплачених за них податків і зборів; провести огляд та аналіз документів, в тому числі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Голосіївського району м. Києва, які містять інформацію щодо працевлаштування, закріплення посадових обов`язків, переведення на інші посади, звільнення, нарахування працівникам підприємства заробітної плати за період 2013-2019 роки, в тому числі за допомогою програмного продукту «АФІНА», сплачених податків та перетину особами державного кордону; допитати в якості підозрюваних ОСОБА_41 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

При цьому, під час вирішення питання щодо продовження строку досудового розслідування оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

За визначенням Європейського суду з прав людини «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йде мова у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Слідчому судді під час вирішення питання про продовження строку досудового розслідування не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, яким закінчується судове провадження.

Таким чином, на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не оцінює надані фактичні дані на предмет їх належності та допустимості, проте наведені дані свідчать, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , а також про їх причетність до події вказаних злочинів.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні доведено необхідність врахувати особливу складність кримінального провадження, обсяг повідомленої підозри у вчиненні особливо тяжкого злочину, необхідність виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, результати яких мають значення для доказування обставин вчинення злочину, причетності підозрюваних до події злочинів.

Також наведені причини, які перешкоджали здійснити вказані слідчі, процесуальні дії раніше - великий їх обсяг, особлива складність провадження, зазначено строк, необхідний для вчинення таких дій з урахуванням потреб досудового розслідування. На даній стадії досудового розслідування стороною обвинувачення визначено та доведено особливу складність провадження, зазначений строк шість місяців є пропорційним тому обсягу підозри та необхідних процесуальних дій, завданням конкретного кримінального провадження.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 29.09.2021, провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 04.02.2019, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 29 грудня 2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1