УХВАЛА

20.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 04.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 до Одеської обласної прокуратури надійшов лист Голови Рахункової палати ОСОБА_4 за результатами аудиту ефективності використання коштів державного регіонального розвитку.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Одеській області.

Так, Рахунковою палатою виявлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2020 році, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне до них, підписали акти виконаних робіт при будівництві дитячого садка на 190 місць за адресою: АДРЕСА_1 , з внесеними даними про вартість виконаних робіт вищою за вартість, вказану у локальному кошторисі, що мало наслідком заподіяння матеріальної шкоди державі на суму 165,9 тис.грн.

Так, згідно листа Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що під час аудиту перевірено використання у 2019-2020 роках коштів державного фонду регіонального розвитку в окремих розпорядників та одержувачів цих коштів Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Харківської областей та міста Києва.

А саме під час аудиту виявлено факт недотримання найменувань та цін на матеріали, визначені локальними кошторисами в ІНФОРМАЦІЯ_3 (голова ОСОБА_5 ). Так, у 2020 році підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умови укладання договору про закупівлю робіт № 497 від 25.10.2018 року з твердою договірною ціною включено до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Дитячий садок на 190 місць у смт. Авангард Овідіопольського району будівництво» матеріали з відмінними характеристиками і цінами, а саме:

пунктом 124 локального кошторису № 2-1-13 (Розділ 2 «Обладнання, що не монтується, та інвентар») передбачено придбання кухонно-столового посуду у кількості 1 комплект на загальну суму 191,8 тис.грн; фактично згідно з актом вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, № 1/3/2 за жовтень 2020 року придбано кухонно-столовий посуд у кількості 1 комплект на загальну суму 273,8 тис.грн. або на 82,0 тис.грн дорожче від вартості, зазначеної у локальному кошторисі;

пунктом 127 локального кошторису № 2-1-13 (Розділу 2 «обладнання, що не монтується, та інвентар») передбачено придбання 404,5 м2 рулонних штор на загальну суму 370,9 тис.грн або на 83,9 тис.грн дорожче від вартості, зазначеної у локальному кошторисі.

Недотримання твердої договірної ціни в частині придбання кухонно-столового посаду і рулонних штор мало наслідком заподіяння матеріальної шкоди (збитків) державі на загальну суму 165,9 тис.грн, що визначена як різниця між цінами цих товарів за локальними кошторисами і цінами придбання.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження документи щодо здійснення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно договору № 497 від 25.10.2018 року про закупівлю робіт на об`єкті «Дитячий садок на 190 місць у смт. Авангард Овідіопольського району будівництво » містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судової будівельно-технічної, судової почеркознавчої експертиз.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірені копії договорів між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 497 від 25.10.2018 року про закупівлю робіт на об`єкті «Дитячий садок на 190 місць у смт. Авангард Овідіопольського району будівництво » з усіма додатковими договорами та додатками;

- належним чином завірені копії первинної документації до договору № 497 від 25.10.2018 року: проектно-кошторисна документація; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; розрахунки за договорами, виписки по банківським рахункам, в казначействі; робочі проекти , технічні висновки;

- відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договорами № 497 від 25.10.2018 року: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро - транспортні накладні; листування;

- належним чином завірені копії листування між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018-2020 роки;

- належним чином завірену копію з книги реєстрації договорів за 2018-2020 р.р.;

- за 2018-2020 роки: розрахунки з вітчизняними постачальниками щомісячно - 631 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками); розрахунки з іншими дебіторами щомісячно - 377 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками); журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно (оборотно-сальдова відомість розрахунки з вітчизняними покупцями);

- виписки по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018-2020 рік, рахункам ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2018-2020 рік;

- належним чином завірені копії податкових накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками; реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2018-2020 рік;

- належним чином завірену книгу обліку довіреностей;

- належним чином завірену копію штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018-2020 роки із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

- належним чином завірені копії трудовиз договорів у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

- належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії;

- інші документи, щодо виконання робіт по договорам № 497 від 25.10.2018 р.;

- інші документи, які складались на виконання договору № 497 від 25.10.2018 р ;

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1