Справа № 296/7480/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_3 26.08.2021 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначає, що постановою заступника Генерального прокурора від 24.02.2021 Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 12.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 206, ч.2 ст.191, ст.356, ч.3 ст.206-2, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Держави Ізраїль (паспорт номер НОМЕР_1 , виданий 05.01.2006 року Посольством Держави Ізраїль в Республіці Австрія), місце проживання: АДРЕСА_1 , будучи з 15.07.2010 по 27.04.2015 службовою особою - директором Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 , - юридична особа за законодавством Австрійської Республіки, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , (далі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими не встановленими на даний час особами, вчинив розтрату майна вказаного товариства, яке перебувало у його віданні, при наступних обставинах.

Так, на початку 2015 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , маючи умисел на розтрату майна товариства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, обіймаючи посаду директора TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", склав злочинний план розтрати майна даного товариства, для реалізації якого виникла необхідність у залученні третіх осіб.

З метою розтрати майна товариства, ОСОБА_7 залучив не встановлених на даний час осіб, шляхом надання довіреностей на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його особистих інтересів відповідно, які усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяли вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей.

Так, 04.03.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та фізичною особою ОСОБА_8 укладено договір іпотеки, згідно якого останній прийняв від товариства в іпотеку нерухоме майно, що знаходиться по АДРЕСА_2 , зокрема: нежитлове приміщення, ливарний цех (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6); частина будівлі метало-модельного цеху (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6); будівля, галерея (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6).

Крім того, 16.03.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та фізичною особою ОСОБА_8 укладено Договір застави №2 та Договір застави №493, предметами яких стало належне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виробниче обладнання в кількості 121 одиниця та обладнання в кількості 295 одиниць відповідно.

В подальшому, з метою розтрати майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_7 залучив фізичну особу ОСОБА_6 , яка усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяла вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей, зокрема обіцяла оформити право власності щодо майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на себе, таким чином уклавши наступні правочини, зокрема: договір купівлі-продажу №199 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ОСОБА_6 вибуло приміщення ливарного цеху (реєстраційний номер: 6), за адресою: АДРЕСА_2 , Україна, вартістю 1 387 945, 01 грн. (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч дев`ятсот сорок п ять гривень 01 копійка); договір купівлі-продажу №205 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ОСОБА_6 вибула частина будівлі метало-модельного цеху (реєстраційний номер 6), за адресою: АДРЕСА_2 , площею 2807.7 кв.м., вартістю 629 725,27 грн. (шістсот двадцять дев`ять тисяч сімсот двадцять п`ять гривень 27 копійок); договір купівлі-продажу №211 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ОСОБА_6 вибуло приміщення будівлі галереї, (реєстраційний номер 6), за адресою: АДРЕСА_2 , площею 93.2 м.кв., вартістю 12 238,84 грн. (дванадцять тисяч двісті тридцять вісім гривень 84 копійки); договір купівлі-продажу №227 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ОСОБА_6 вибули основні засоби (обладнання) в кількості 295 одиниць, розміщені у виробничих приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 , Україна, вартістю 684 638,38 грн. (шістсот вісімдесят чотири тисячі шістсот тридцять вісім гривень 38 коп.); договір купівлі-продажу №223 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ОСОБА_6 вибули основні засоби (обладнання) в кількості 121 одиниць, розміщені у виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , Україна, вартістю 221 582,43 грн. (двісті двадцять одну тисячу п`ятсот вісімдесят дві гривні 43 коп.).

Крім того, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими не встановленими на даний час особами, у вказаних договорах зазначили, що покупець - ОСОБА_6 зобов`язана сплатити грошові кошти за придбане майно у термін до 31 грудня 2015 року не на користь власника - юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а для фізичної особи ОСОБА_9 - IBAN: НОМЕР_3 , ВІС: RLNWATWWGTD, ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим фактично завдано майнової шкоди ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 2 936 129,93 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими не встановленими на даний час особами, які усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяли вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей, зокрема переоформити право власності щодо майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", загальною вартістю 2 936 129,93 грн., оформивши право власності на це майно за ОСОБА_6 та не сплативши грошових коштів за майно на користь власника - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 2 936 129,93 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та таким чином вчинили розтрату майна товариства, а також вжили заходів щодо неможливості стягнення їх у судовому порядку шляхом укладення завідомо невигідного договору про перерахунок коштів на користь фізичної особи ОСОБА_10 .

За результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих дій повідомлено про підозру: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку м. Донецьк, громадянку України, українку, зареєстровану в АДРЕСА_3 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, а саме у пособництві директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Відень, Республіка Австрія) ОСОБА_11 у розтраті майна підприємства, зокрема виробничих приміщень та обладнання за адресою АДРЕСА_2 .

Крім того, у кримінальному провадженні складено письмове повідомлено про підозру відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, українця, зареєстрованого у АДРЕСА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, а саме у пособництві директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Відень, Республіка Австрія) ОСОБА_11 у розтраті майна підприємства, зокрема виробничих приміщень та обладнання за адресою: АДРЕСА_2 .

Одночасно із цим, від потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_13 надійшло клопотання щодо проведення слідчих (процесуальних дій).

Зокрема, зі змісту клопотання вбачається, що згідно висновку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 73-Ю від 10 травня 2019 року «Про технічний стан» зазначено, що приміщення Ливарний цех, Металево-модельний цех та будівля Галереї знищено в зв`язку з тривалим терміном експлуатації і впливом антропогенних і природних факторів.

Однак, 14 листопада 2018 року будівлю ливарний цех було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційну дію проведено 16.11.2018 року реєстратором ОСОБА_14 , комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Пятигірської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області, індексний номер рішення 44090997, номер запису 6544883.

У відповідності до діючого законодавства для внесення до статутного капіталу Товариства необхідно надати статутні документи Товариства, документи що підтверджують право власності на об`єкт, в тому числі поновлений на момент вчинення нотаріальних дій паспорт БТІ.

Технічний паспорт - це документ, що складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об`єкта нерухомого майна та містить основні відомості про об`єкт нерухомого майна, такі як: місцезнаходження (адреса) об`єкта, його технічні характеристики, параметри та відомості щодо суб`єкта господарювання, який виготовив технічний паспорт.

Тобто технічний паспорт видається тільки на існуючий об`єкт нерухомості.

Технічний паспорт було виготовлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Сарнинської районної ради, документація якої наразі зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

З огляду на вище викладені факти, будівля ливарного цеху була незруйнованою на дату внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до 16.11.2018, адже для виготовлення технічного паспорту проводилась технічна інвентаризація будівлі.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_12 для отримання земельної ділянки у власність під існуючі будівлі.

Рівненською обласною державною адміністрацією прийнято рішення №515 від 03.06.2019 року про продаж земельної ділянки :07:030:0020 під існуючі будівлі, без проведення аукціону. Зазначеній земельній ділянці було присвоєний новий кадастровий номер :07:030:0026.

14.06.2019 право власності на земельну ділянку на якій розміщено будівлі Ливарний цех, галерея, та метало-модельний цех зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

18 липня 2019 року (об`єкти Ливарний цех, Металево-модельний цех та будівля Галереї виключені з реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з долученням висновку виданого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про знищення майна у зв`язку з впливом антропогенних і природних факторів та не підлягає відновленню, який було виготовлено на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Реєстраційні дії проведенні 18.07.2019 о 10:09:13 реєстратором ОСОБА_15 КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Маломощаницької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області.

За інформацією з інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_14 в листопаді 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зареєстровано повідомлення про початок будівельних робіт РВ 52 СС1. Проектувальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

За таких обставин, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_18 належним чином завірених копій документів, на підставі яких прийнято рішення про реєстрацію декларації підготовчих будівельних робіт з подальшим наданням дозволу на проведення демонтажних робіт та надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дозволу щодо нового будівництва, за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_18 , що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: належним чином завірених копій документів, на підставі яких прийнято рішення про реєстрацію декларації підготовчих будівельних робіт з подальшим наданням дозволу на проведення демонтажних робіт та надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дозволу щодо нового будівництва, за адресою: АДРЕСА_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_18 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1