Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/7125/21
1 - кс/490/4414/2021
У Х В А Л А
13 жовтня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 15.04.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

12.10.2021р. слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 15.04.2020 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що відділом в м. Южноукраїнську Управління СБ України в Миколаївській області, в рамках здійснення контр розвідувальних заходів, щодо забезпечення сталого функціонування відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ВП ЮУАУС ДП «НАЕК «Енергоатом») встановлено факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами атомної станції за попередньою домовленістю з окремими суб`єктами господарювання при виконанні реконструкційних робіт на залізничних коліях для потреб ВП «ЮУ АЕС». Однією з найважливіших умов забезпечення ядерної та радіаційної безпеки АЕС є забезпечення необхідних технічних характеристик залізничних колій та відповідності технічного стану вимогам нормативної документації, щодо транспортування відпрацьованого ядерного палива.
Встановлено, що за результатами проведення ВП ЮУАЕС відкритих торгів на закупівлю робіт за темою: «ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція, ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Роботщ тіо реконструкціїзалізничних колій та стрілочних переводів)» ( інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozzoro за номером ID:UA-2017- 08-29-000071-b) укладено договір від 13.07.2017 року № УМР/2017-03/09/2- 123-01-17-03715 з ТОВ «Управління механізованих робіт» ( ) за темою: «Роботи по реконструкції залізничних колій та стрілочних переводів». Загальна сума даного Договору на момент його підписання складає 20 514 585,32 грн., в тому числі ПДВ 20% - 3 419 097,55 гривень ( пункт 2.1. Договору, сплачено в повному обсязі з урахуванням додаткових угод).
Разом з тим, відповідно до довідки Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області тендерна пропозиція учасника-переможця торгів - ТОВ «Управління механізованих робіт» підлягала відхиленню на підставі норм частини 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі».
Також, ТОВ «Управління механізованих робіт» не маючи відповідних дозвільних документів на виконання вказаних робіт та досвіду, в тендерній документації надало дозвільно-ліцензійні документи субпідрядника ТОВ «ЕСК» (24447421) та зобов`язалось його залучити до виконання робіт щонайменше на 20% від загальної вартості робіт.
В той же час, відповідно до єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) починаючи з 01.09.2017 року по теперішній будь-які фінансово- господарські операції між ТОВ «УМР» і ТОВ «ЕСК» не реєструвалися та не здійснювалися. Отже ТОВ «УМР» нібито виконувало ліцензійні роботи без відповідних не те дозвільних документів. При цьому службові особи ВП «ЮУ АЕС» та ТОВ «УМР» заздалегідь домовились реалізувати завідомо протиправний задум, щодо отримання неправомірної вигоди за рахунок державних коштів об`єкта критичної інфраструктури, розуміючи хибність своїх дій та невідповідність кваліфікаційним вимогам виконуємих робіт ТОВ «Управління механізованих робіт» здійснили додаткову закупівлю в того самого постачальника за формальними підставами та заявками ТОВ «УМР» щодо виявлення скритих робіт, та робіт не врахованих проектною документацією. За результатами чого, всупереч та в порушення ЗУ «Про публічні закупівлі» укладено Договір від 04.11.2019 року №20-123-04-19-05- 886 з ТОВ «УМР» за темою «Роботи по реконструкції залізничних колій та стрілочних переводів» загальною вартістю 9 904 086,05 грн. ( в тому числі 20% ПДВ). Останні завдяки переговорній процедурі штучно завищили вартість товарно-матеріальних цінностей та встановили закладні частини залізничного полотна та часткового невиконання скритих робіт, що слугували підставами для укладання додаткового договору.
Реалізуючи протиправний задум, фактичний власник ТОВ «УМР» маючи особисті зв`язки з відповідальними службовими особами ВП «ЮУ АЕС» запропонував та погодив заздалегідь узгоджену завищену ціну на матеріали та товарно-матеріальні цінності для потреб виконання вказаних робіт, як на етапі формування очікуваної вартості предмета закупівлі, так і у ході участі у відкритих торгах, за прямого сприяння службових осіб ЮУ АЕС забезпечено їх перемогу у цих торгах та укладання контракту без конкурсу. В подальшому, ТОВ «УМР» за сприянням службових осіб отримали оплату за нібито виконанні роботи, тобто заволоділи коштами державного підприємства, отриманими злочинним шляхом, що становитимуть різницю у реальній вартості (вартості виробника) та вартості реалізації матеріалів та ТМЦ на адресу вказаного відокремленого підрозділу державного підприємства через виведення їх на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності. Надалі з метою штучного завищення вартості продукції у 4-5 разів, виготовлення фіктивних договорів купівлі-продажу, бухгалтерської та податкової звітності, а надалі і обготівкування коштів та приховування слідів злочину, згадані особи ТОВ «УМР», використали ланцюг підприємств «транзитерів».
Таким чином, відповідальні службові особи ВП «ЮУ АЕС» за попередньою домовленістю з відповідальними особами ТОВ «Управління механізованих робіт» всупереч закону України «Про Публічні закупівлі» вчинили узгоджені дії, що спричинили спотворення результатів торгів та дало змогу встановити ціни на реалізацію для потреб ВП «ЮУ АЕС» матеріалів та товарно-матеріальних цінностей з боку ТОВ «УМР» за значно завищеними цінами у порівняні з ціною закупівлі і становить сумарну націнку на продукції розміром понад 500 тис. грн.
За вказаним фактом СУ ГУНП в Миколаївській області 15.04.2010 зареєстровано кримінальне провадження № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, однак на даний час про підозру будь-якій особі не повідомлено, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Таким чином закінчити досудове розслідування у встановлені КПК України строки не представляється можливим у зв`язку із складністю справи та великим обсягом слідчих дій, тому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до витягу з ЄРДР відомості внесено за ч. 3 ст. 185 КК України, санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Статтею 12 КК України, встановлено, що тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Таким чином, злочин передбачений ч. 3 ст. 185 КК України відноситься до тяжких злочинів, а строк досудового розслідування до повідомлення про підозру становить вісімнадцять місяців та спливає 15.10.2021р.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (п. 2 - шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину; п. 3 - дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Клопотання про продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295 - 1 КПК України.

За вищевказаних підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме: отримати тимчасові доступи у операторів мобільного зв`язку; виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність.

При цьому, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для отримання вказаних доказів по кримінальному провадженню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 15.04.2020 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 15.04.2020 року на шість місяців, а саме до 15.04.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1