Провадження №1-кс/369/2456/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0002244 від 11.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002244 від 11.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2021 року ОСОБА_4 уклала договір купівлі продажу деривативу № М18/2/67 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 4/2019 від 03.09.2019 року діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується продати майнові права на квартиру АДРЕСА_1 за 362 000 грн., що становило 13 462, 25 доларів США відповідно до вище вказаного договору та гроші необхідно сплатити на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Цього ж дня, 30.07.2021 року вона уклала договір купівлі продажу майнових № М18/2/67 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якого вона придбала майнові права на об`єкт нерухомості, а саме квартиру АДРЕСА_1 . Відповідно до додатку № 1 до вище вказаного договору я мала сплатити ще 444 000 грн., що становило 16 511, 72 доларів США за вище вказану квартиру та грошові кошти необхідно сплатити на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, вище вказані договори укладались у відділі продажу за адресою: АДРЕСА_2 та укладати їх допомагала співробітниця ОСОБА_5 (тел. № НОМЕР_1 ), яка працювала у відділі продажу за вище вказаною адресою.
Так, після укладення вище вказаних договорів вище вказана співробітниця повідомила, що необхідно пройти до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 , а саме біля відділу продажу та саме через цей банк необхідно провести оплату за квартиру на вище вказану суму грошових коштів.
Однак, ОСОБА_4 останній повідомляла, що не хоче здійснювати платежі через банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки зробить їх через інший банк, але остання настоювала, щоб платежі були здійснені саме через вказаний банк, оскільки у них з вказаним банком домовленість і там буде менша сума комісії при оплаті.
Враховуючи вище викладене, 30.07.2021 року ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_6 здійснила оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 283 000 грн. відповідно до квитанції № КП 274/1 та на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 362 000 грн. відповідно до квитанції № КП 264/1.
У подальшому, після здійснення вище вказаних переказів грошових коштів на рахунки вище вказаних товариств, 12.08.2021 року ОСОБА_4 зателефонували з відділу продажу та повідомили, що грошові кошти на рахунки вище вказаних товариств не надійшли.
Для встановлення осіб, які можуть бути причетними до привласнення грошових коштів, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , виникла необхідність у вилученні документації, а саме виписок про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-274/1 (№ НОМЕР_2 ; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_3 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_4 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-264/1 (№ НОМЕР_5 ; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_3 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансових операцій, з рахунку якого було перераховано кошти на рахунки інших осіб, а також встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення.
Вказані документи та матеріали знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку НОМЕР_7 юридична адреса:
АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, тобто ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме отримати виписки про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-274/1 (№ НОМЕР_2 ; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_3 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_4 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-264/1 (№ НОМЕР_5 ; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_3 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
У судове засідання слідча не з`явилась, про дату, час та місце судового розгляду була повідомлена належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши матеріали клопотання оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається неможливість отримати слідчим відомостей в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів та речей, в частині надання групі слідчих можливості вилучення належним чином завірених копій вказаних в клопотанні документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
В частині вимог щодо надання можливості вилучення оригіналів вказаних документів слідчий суддя вважає, що слід відмовити, оскільки слідчим всупереч п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого необхідно вилучення саме оригіналів вказаних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0002244 від 11.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл співробітникам відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: виписок про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-274/1 (№ НОМЕР_2 ; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_3 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_4 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-264/1 (№ НОМЕР_5 ; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_3 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »):
з якого та на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних установ);
підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
дату та час перерахування;
а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на зазначених квитанціях.
В решті вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1