Справа № 953/1128/22
н/п 1-кс/953/1238/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2022 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000254 від 25.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 10.02.2022 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів за рахунком № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо повних даних про користувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), контактні данні, копію особистих документів, фотозображень в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем; про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з моменту відкриття рахунку по вказаній банківській картці по дату винесення ухвали за даним клопотанням, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 25.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.01.2022 біля будинку АДРЕСА_2 в період часу з 18:01 год. по 18:55 год. проведено огляд місця події в ході якого ОСОБА_5 видав працівникам поліції 30 (тридцять) згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору та 40 (сорок) згортків з кам`яноподібною речовиною білого кольору, які було вилучено та поміщено до 3 (трьох) полімерних пакетів. Під час проведення вказаного огляду ОСОБА_5 повідомив, що у своїй незаконній (протиправній) діяльності він використовує власний мобільний телефон марки «Apple», моделі «Xr», в корпусі білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , в якому устаткована сім-карта оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_5 , а також на підставі добровільної згоди та надання письмового дозволу, проведено огляд вищезазначеного мобільного телефону, в ході якого на вказаному мобільному пристрої виявлено інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, під час проведення вказаного огляду ОСОБА_5 видав працівникам поліції банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку зі слів останнього він отримував грошові кошти, отримані за збут наркотичних засобів та психотропних речовин від працівників інтернет-магазину, що здійснює продаж наркотичних засобів та психотропних речовин. Вказану банківську карту в ході вказаного огляду вилучено та поміщено до полімерного пакету, яку в подальшому визнано речовим доказом по дійсному кримінальному провадженню.

Слідчий вказує, що в ході аналізу інформації отриманої в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом надходили на рахунок банківської картки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_1 .

На даний час органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо повних даних про користувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_1 .

Як вказує слідчий вищевказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та іншим чином отримати їх неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 11.02.2022 через канцелярію суду подав заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 25.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за рахунком № НОМЕР_1 , які містять відомості щодо повних даних про користувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), контактні данні, копію особистих документів, фотозображень в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем; про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з моменту відкриття рахунку по вказаній банківській картці по 16.02.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.03.2022 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1