справа №619/5180/21
провадження №1-кс/619/1133/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2021 року м.Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4
підозрюваного - ОСОБА_5
захисника - ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000526 від 28 вересня 2021 року про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000526 від 28 вересня 2021 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що 05.12.2016 між Дергачівською міською радою в особі секретаря ОСОБА_7 (Замовник) з однієї сторони, та ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», код ЄДР 33477638 в особі ОСОБА_5 (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір № 273 про закупівлю робіт за державні кошти, відповідно до п. 1.1 якого Підрядник зобов`язується виконати роботи: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт дитячого садка по пров. Корсіковському, 19 м. Дергачі, Дергачівського району, Харківської області (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи), відповідно до проектно-кошторисної документації, а Замовник прийняти ці роботи та оплатити їх, загальною вартістю 4 379 340,17 грн. (чотири мільйони триста сімдесят дев`ять тисяч триста сорок гривень 17 коп.), у тому числі ПДВ - 729 890,03 грн.

05.12.2016 між Дергачівською міською радою в особі секретаря ОСОБА_7 (Замовник) з однієї сторони та ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» код ЄДР 33477638 в особі ОСОБА_5 (Підрядник), з іншої сторони, укладено додаткову угоду №1 до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 273 від 05.12.2016. Відповідно до якої, роботи за цим договором мають бути виконані у два етапи: - 1-й етап до 31 грудня 2016 року; - 2-й етап до 31 грудня 2017 року. П. 3.1.1 розділу Договору викладено у наступній редакції: Договірна ціна робіт першого етапу складає 3 495 300,00 грн. (три мільйона чотириста дев`яносто п`ять тисяч триста гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 582 550,00 грн. 3.1.2. Договірна ціна робіт другого етапу складає орієнтовно 884 040,17 грн. (вісімсот вісімдесят чотири тисячі сорок гривень 17 коп.), у тому числі ПДВ 147340,03 грн.

Окрім цього, 18.10.2017 між Дергачівською міською радою в особі секретаря ради ОСОБА_7 (Замовник) з однієї сторони та ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) з іншої сторони підписано додаткову угоду №2 до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 273 від 05.12.2016, відповідно до п. 3.1. розділу Договору викладено у наступній редакції: Ціна цього договору становить 9 603 049,77 грн (дев`ять мільйонів шістсот три тисячі сорок дев`ять гривень 77 коп.), в тому числі ПДВ 1 600 508,30 грн. п.3.1.1. Договірна ціна робіт першого етапу складає 2 495 300,00 грн. п.3.1.2. Договірна ціна робіт другого етапу складає 7 107 749,77 грн.

23.12.2016, 27.03.2018, 02.05.2018, 15.05.2018 між Дергачівською міською радою та ТОВ «БК «Укртехносфера» во собі директора ОСОБА_5 , підписано акти приймання виконаних будівельних робіт: №1 за грудень 2016 року на суму 2 495 300 грн., №1 за березень 2018 року на суму 785 920,97 грн., №2 за квітень 2018 року на суму 897 170,32 грн., №3 за травень 2018 року на суму 2 132 324,93 грн., відповідно.

На підставі зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт, у період з 09.12.2016 по 03.05.2018, згідно договору № 273 про закупівлю робіт за державні кошти від 05.12.2016, з розрахункового рахунку Дергачівської міської ради, на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», перераховані грошові кошти у загальній сумі 6 310 716,22 грн. за виконання капітального ремонту дитячого садка по пров. Корсіковському м.Дергачі.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 15.09.2020 встановлено, що вартість фактично виконаних робіт за договором №273 від 05.12.2016 укладеного між Дергачівською міською радою та ТОВ «БК «Укртехносфера», завищена на 1 957 161 грн. 01 коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи.

16.10.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Нова Царичанка Бєлгород-Дністровського району Одеської області, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, працюючого директором ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- договором №273 від 05.12.2016 укладеного між Дергачівською міською радою (Замовник) та ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» (Підрядник) про закупівлю робіт за державні кошти, відповідно до якого Підрядник зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту дитячого садка по пров. Корсіковському, 19 м. Дергачі, Дергачівського району, Харківської області відповідно до проектно-кошторисної документації, та додатковими угодами до нього;

- актом приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2016 року від 23 грудня 2016 року форми № КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 23 грудня 2016 року за формою № КБ-3, на загальну суму 2 495 300 грн, до яких внесені недостовірні відомості щодо робіт, які фактично не виконувались на загальну суму 633 497,89 грн;

- актом приймання виконаних будівельних робіт №2 за квітень 2018 року форми № КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2018 року від 02.05.2018 року форми № КБ-3, на загальну суму 897 170,32 грн, до яких внесені недостовірні відомості щодо робіт, які фактично не виконувались на загальну суму 539 972, 79 грн;

- актом приймання виконаних будівельних робіт №3 за травень 2018 року форми №КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2018 року від 15.05.2018 форми №КБ-3, на загальну суму 2 132 324,93 грн, до яких внесені недостовірні відомості щодо робіт, які фактично не виконувались на загальну суму 783 690, 33 грн;

- платіжним дорученням № 6960 від 09.12.2016, відповідно до якого з розрахункового рахунку Дергачівської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», на підставі Постанови КМУ № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014, перераховано бюджетні кошти в сумі 1 048 590,00 грн, в якості авансу у розмірі 30% від загальної суми договору;

- платіжними дорученнями №№7392, 7394 від 23.12.2016, відповідно до яких, з розрахункового рахунку Дергачівської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» були перераховані бюджетні кошти в сумі 723 355 грн та 723 355 грн відповідно, за капітальний ремонт дитячого садка по пров. Корсіковському,19 м.Дергачі, з яких 633 497 грн 89 коп, за роботи, які фактично не виконувались;

- платіжним дорученням №549 від 20.02.2018, відповідно до якого, з розрахункового рахунку Дергачівської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», на підставі Постанови КМУ № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014, перераховано бюджетні кошти в сумі 2 132 324 грн 93 коп, в якості авансу у розмірі 30% від загальної суми договору, з яких ОСОБА_5 незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 783 690, 33 грн, за роботи, які фактично не виконувались;

- платіжним дорученням №1959 від 03.05.2018, відповідно до якого, з розрахункового рахунку Дергачівської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», перераховані бюджетні кошти в сумі 897 170,32 грн за капітальний ремонт дитячого садка по пров. Корсіковському,19 м.Дергачі, з яких 539 972, 79 грн за роботи, які фактично не виконувались;

- протоколами огляду дитячого садка від 27.05.2020 та 08.09.2020 в ході яких встановлено відсутність виконання деяких видів робіт, які внесені до зазначених актів приймання виконаних робіт за 2016, 2018 рр як такі, що виконувались:

- висновком судової будівельно-технічної експертизи від 15.09.2020, відповідно до якого вартість фактично виконаних робіт за договором №273 від 05.12.2016, завищена на 1 957 161 грн 01 коп.;

- висновком судової економічної експертизи від 08.12.2020, відповідно до якого підтверджено безпідставне перерахування грошових коштів у сумі 1 957 161,01 грн.

З метою забезпечення кримінального провадження та забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді його відсторонення від посади директора ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА».

Так, кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинено ним перебуваючи на посаді директора ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», з використанням службового становища, що дає підставу вважати, що ОСОБА_5 , використовуючи службове становище продовжить вчиняти кримінальні правопорушення.

Підозрюваний, залишаючись на посаді директора ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», матиме право віддавати незаконні розпорядження своїм підлеглим, щодо складання тих чи інших офіційних документів від імені товариства, які можуть приховати чи спотворити об`єктивні обставини справи для перешкоджання встановлення істини, або стати співучасниками у вчиненні інших аналогічних злочинів.

Також є підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на займаній посаді, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального правопорушення або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

22.10.2021 до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000526 від 28 вересня 2021 року про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні наполягали на задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання про відсторонення від посади підозрюваного.
Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, вислухавши клопотання та думку присутніх осіб, вивчивши докази, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є одним із заходів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700 від 14.10.2014 року, з наступними змінами, особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Як передбачено ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Частиною 2 статті 157 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Із аналізу вищезазначених вимог кримінального процесуального закону вбачається, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади допускається, якщо слідчий або прокурор доведуть, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для відсторонення від посади; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертаються із клопотанням.
Згідно наданих матеріалів клопотання ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Наявні у клопотанні слідчого про відсторонення від посади ОСОБА_5 докази свідчать про наявність обґрунтованої підозри вчинення останнім злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя враховує також практику Європейського суду з прав людини з питання визначення поняття «обґрунтованої підозри» (рішення Європейського суду з прав людини «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Гусинський проти Росії», «Нечипорук і Йонкало проти України» та інші), вважає, що на даний час існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити правопорушення, ця стадія розслідування не передбачає сукупності доказів, достатньої для прийняття процесуального рішення за суттю кримінального провадження.
Слідчий суддя зазначає, що слідчий, прокурор, що звернулися з відповідним клопотанням до слідчого судді, під час його розгляду повинні довести наявність достатніх підстав того, що саме відсторонення особи від посади необхідно для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання іншій протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження, або в інший спосіб протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню.
У разі якщо слідчий, прокурор не доведуть наявність вищенаведених підстав, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади відповідно до вимог ч.1 ст. 157 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя виходить з того, що при подальшому перебуванні ОСОБА_5 на посаді директора ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», він матиме право віддавати незаконні розпорядження своїм підлеглим, щодо складання тих чи інших офіційних документів від імені товариства, які можуть приховати чи спотворити об`єктивні обставини справи для перешкоджання встановлення істини, або стати співучасниками у вчиненні інших аналогічних злочинів, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального правопорушення або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.
Отже, на думку слідчого судді, без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення ОСОБА_5 від посади директора ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» у даному кримінальному провадженні неможливо забезпечити неупереджене досудове розслідування, а тому потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного.
При цьому, слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень.
Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.
Керуючись ст. ст. 131, 154, 157, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000526 від 28 вересня 2021 року про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «УКРТЕХНОСФЕРА» код ЄДР 33477638, в межах строку досудового розслідування, тобто, до 16.12.2021.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений 27 жовтня 2021 року о 09 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1