Провадження № 1-кс/752/8441/21
У Х В А Л А

25 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000015 від 15.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Голосіївським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлені факти щодо ймовірного привласнення бюджетних коштів суб`єктом господарювання шляхом укладання договорів про проведення додаткових робіт під час будівництва житлового будинку для працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проспекті АДРЕСА_1 , замовником вказаних робіт виступає КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, під час здійснення моніторингу інформації розміщеної в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено факти, які ймовірно спрямовані на привласнення бюджетних коштів, при проведенні процедури закупівлі «Додаткові будівельні роботи по об`єкту «Будівництво житлового будинку для працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з об`єктами соціальної інфраструктури та блоком первинного обслуговування на проспекті АДРЕСА_1 » (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків, код CPV за ДК 021:20-9)» ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Проаналізувавши інформацію розміщену в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема протокол переговорів №74 комунального підприємства з утримання експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.11.2019 встановлено, що виникла необхідність у закупівлі додаткових будівельних робіт по вищезазначеному об`єкту, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов`язані з головним договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50% вартості головного договору.

Вартість додаткових робіт, що зазначені у листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2019 №359 та додаткових до нього, становить 19 244 078,40 грн.

Разом з цим, будь-яке належне обґрунтування щодо необхідності проведення указаних додаткових робіт та розрахунку саме такої вартості у «Prozorro», крім посилання на Закону України «Про публічні закупівлі», відсутнє. Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2019 №359 не оприлюднено.

Окрім того, є підстави вважати про наявність протиправної схеми створеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) із використанням наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_12 ).

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), направлених на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 11.4. договору підряду №2019-149-Т від 16.12.2019 (далі Договір), оплата виконаних робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті (гривні) на розрахунковий рахунок Генпідрядника, вказаний у розділі XXIII цього Договору, протягом 30 (тридцяти) календрних днів, після підписання Сторонами документів вказаних у п. 11.1. цього Договору.
В розділі XXIII Договору місцезнаходження та банківські реквізити сторін зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 .
З огляду на викладене, з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: справи з юридичного оформлення рахунків (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунків; паспорта та ідентифікаційні коди осіб які звертались із заявами про відкриття рахунків; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до розрахункових рахунків; довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами); платіжних документів, виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштів за період з 30.05.2016 по дату виконання ухвали протимчасовий доступ до речей та документів, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, тощо, на паперовому та магнітному носіях та інші документи що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зазначені документи знаходяться у володінні юридичної особи - в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 .
Вказані у клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні оскільки містять інформацію про осіб уповноважених на розпорядження розрахунковим рахунком та грошовими коштами, підтверджують факт перерахування грошових коштів на рахунок Приватного підприємства « ОСОБА_4 та інженерні рішення» за договором про надання послуг № 22, суми грошових коштів, призначення платежів та відповідність вказаних платежів умовам вищевказаного договору.
Також, вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 та стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.
Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, слідчим групи слідчих СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 та стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме до справи з юридичного оформлення рахунків (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунків; паспорта та ідентифікаційні коди осіб які звертались із заявами про відкриття рахунків; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до розрахункових рахунків; довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами); платіжних документів; виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштів за період з 30.05.2016 по дату виконання ухвали протимчасовий доступ до речей та документів, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, тощо, на паперовому та магнітному носіях та інші документи що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою подальшого вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1