ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5625/21
Провадження № 1-кс/210/2515/21

"30" листопада 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000559 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
30.11.2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 протимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000559 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що згідно усного повідомлення по лінії "102", яке надійшло від представників служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", встановлено, що 29.09.2021 року до чергової частини ВП No 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення від СБ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за фактом того, що невстановлені слідством особи перебуваючи в приміщені магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами осіб. (ЄО 15693 від 29.09.2021).

01.10.2021 слідчим було допитано як свідка головного фахівця з економічної безпеки ОСОБА_5 , який надав наступні покази: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 зафіксовано факти компрометації шахраями платіжних карток клієнтів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підроблених (фішингових) сторінках OLX, з подальшим спричиненням матеріальної шкоди клієнтам.22.09.2021 року до банку надійшло звернення мешканки міста Києва клієнтки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 щодо викрадення коштів з її рахунку НОМЕР_2 .Картку клієнтки було прив`язано шахраєм до акаунту свого електронного пристрою (смартфону) за допомогою платіжного сервісу з подальшим проведенням шахрайських транзакцій з неї безконтактним шляхом. Компрометації картки передувало розголошення конфіденційної інформації самою клієнткою на фішинговій сторінці сервісу OLX доставка.Викрадені кошти в сумі 45595.00 грн. використані 22.09.2021 року через POS-термінал з мерчатом SIKR033L під час придбання товарів в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ).Під час перевірки за зверненням до банку клієнтки ОСОБА_6 . СБ банку отримані підтвердження використання її коштами третьою особою. Від магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 отримані записи копій документів та відеозображеньз системи відеомониторінгу.Від клієнтки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 до банку 29.09.2021року, м.т. НОМЕР_3 надійшло звернення щодо викрадення коштів в сумі 39 999.90 грн. з її рахунку НОМЕР_4 при придбанні товарів через POS-термінал з мерчатом S1KR0D5W в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ). 29.09.2021 року до банку надійшло звернення мешканки міста Києва клієнтки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації, АДРЕСА_5 , фактично мкешкає: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_5 щодо викрадення коштів в сумі 24 000.00 грн. з її рахунку НОМЕР_6 при придбанні товарів через POS-термінал з мерчатом P0006417 в магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_7 ). Рахунок скомпрометовано 29.09.2021року на фішинговій сторінці сервісу OLX доставка.Всі зазначені карткові рахунки клієнтів були прив`язані шахраями до одного свого електронного пристрою за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Особливостями даного типу шахрайства є:

- Всі потерпілі клієнти банку мали оголошення на сайті OLX про продаж товару;

- Всі потерпілі клієнти мали віддалені контакти з шахраями, в разі чого кожний клієнт отримував від шахраїв підроблену (фішингову) сторінку OLX доставка, на якій вони самі вводили повні реквізити своїх платіжних карток: № платіжної картки, термін дії, код CVV2/CVC2, та динамічний пароль з SMS, а також частина клієнтів надала інформацію про PIN-коди своїх карток;

- Всі картки потерпілих були прив`язані шахраями до своїх електронних пристроїв за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 або GooglePay;

- Всі шахрайські транзакції з платіжних карток потерпілих, шахраї виконували безконтактним шляхом за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 або GooglePay в банкоматах-ресайклерах, торгових точках та в мережі інтернет поповненням ігрових гаманців та придбанням товарів з використанням 3D-Authentication, тобто оскаржити ці шахрайські операції за правилами Міжнародних платіжних систем, банк не може.

Слід зазначити, що при здійсненні таких транзакцій, банк фіксує (токенізує) у себе параметр електронного пристрою користувача: "secureelementid" - тобто унікальний електронний відбиток електронного пристрою, що виконує роль ідентифікатора цього електронного пристрою (як відбитки пальців для людини). Аналізом шахрайських транзакцій встановлено, що на своїх шахрайських пристроях зловмисники токенізували платіжні картки відразу декількох потерпілих. Спілкування потерпілих клієнтів з шахраями відбувалось в мессенджерах Viber або Telegram. Загальна сума викрадених коштів з рахунків зазначений клієнтів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 складає 109 585.90 р.н.23.09.2021 свідком було передано письмове звернення директору магазина ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , яке мало інформаційний характер про те, що 22.09.2021 року о 15:47:56 годин, з використанням банківської картки клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено несанкціоновану оплату на суму 45595 грн., через ІНФОРМАЦІЯ_8 виданий магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , за зазначеною вище адресою. В зв`язку з чим, у керівництва зазначеного магазину було запитано відеозаписи здійснені під час купівлі товару, а також надання товарних чеків та вказати яку продукцію було придбано. 29.09.2021 близько 15:30 годин свідку на мобільний телефон зателефонував представник магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомили, що особа, яка 22.09.2021 здійснила згідно направленого мною листа придбання товару оплату за який несанкціоновано здійснено на суму 45595 грн., через POS-термінал SIKR0033L. Після телефонної розмови, свідок разом з колегою ОСОБА_9 який займає посаду заступника керівника з юридичної роботи, вирушили до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_3 . Приїхавши на місце свідок залишився на вулиці та почав викликати поліцію по номеру "102", в той час коли ОСОБА_9 зайшов до внутрішнього приміщення магазину. Через декілька хвилин свідок побачив, як ОСОБА_9 вийшов з приміщення магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та перед ним йшло троє раніше невідомих мені чоловіків. Один із зазначених чоловіків ніс перед собою велику коробку від телевізора марки "SAMSUNG". Зазначені чоловіки завернули за кут будівлі магазину та один з них почав кудись телефонувати. Через декілька хвилин до них під`їхав автомобіль "таксі" та чоловік, який тримав в руках телевізор сів у зазначений автомобіль завантаживши туди телевізор. Після чого свідок з колегою розділились, свідок поїхав на автомобілі за автомобілем таксі а ОСОБА_9 пішов за двома чоловіками пішки, та через 5 хвилин вони зустрілись біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , біля будівлі газети " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", та всі вони зайшли разом з телевізором у коробці до приміщення зазначеного магазину. Після чого приїхали працівники поліції та затримали зазначених вище осіб.

01.10.2021 слідчим було допитано як свідка заступника керівника з юридичної роботи ОСОБА_9 , який надав покази тотожні показам допитаного як свідка головного фахівця з економічної безпеки ОСОБА_5

30.10.2021 слідчим було допитано як свідка керуючого магазином " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_10 , який повідомив, що: у середині вересня 2021 року, до його магазину приходили працівники служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомили, що в магазині невідомі особи здійснили придбання мобільних телефонів, розрахувавшись за це грошовими коштами здобутими шахрайським шляхом, та залишили свої контакти для зворотного зв`язку. 29.09.2021 близько 15:30 годин, коли свідок знаходився на робочому місці, до нього підійшов продавець непродовольчих товарів ОСОБА_11 та повідомив, що у магазині знаходяться три особи чоловічої статі, одного з яких він впізнав як шахрая, про якого попереджали працівники служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зазначені чоловіки здійснювали покупку телевізору марки "Samsung" моделі "NeoQLEDQN90F" за 39 999 гривень, сплачуючи грошові кошти за допомогою мобільного телефону "іphone" через систему " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Про цю подію, свідок повідомив близько 15:30 годин працівників служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Також, при проведенні досудового розслідування до СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про проведене радіотехнічне обстеження території місця вчинення злочину, під час якої було встановлено, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, знаходились за місцем розташування обслуговування базових станції оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:

АДРЕСА_8
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 LAC30302CID3632, 3981, 3983, 7605, 7606, 19133, 29131, 29132, 38661, 38663, 74201221, 74219321

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вулиць Соборності та пр. Металургів
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 LAC30302CID3531, 3632, 3983, 7605, 7606, 7607, 38661, 38662, 38663, 74204731, 74219321

АДРЕСА_9
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 LAC30302CID3547, 3632, 3982, 3983, 7605, 7606, 7607, 29131, 29132, 29133

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вул. Святогеоргіївська та вул. Соборності
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 LAC30301CID3721
LAC30302CID3546, 3547, 3826, 3891, 7606, 7607, 18821, 29131, 29132, 29133, 38533, 74219321, 74219331

АДРЕСА_10
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 LAC30302CID3537, 3546, 3547, 3982, 3983, 7605, 7606, 28662, 38531, 38533, 38661, 38662, 38663, 74200331, 74204721, 74219321

Оскільки заволодіння чужим майном відбувалось відкрито, але за відсутності свідків і очевидців, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів та/або електронних носіїв, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , які містять інформацію про з`єднання абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також ІМЕІ мобільних телефонів, які працювали в районі базових станцій:

АДРЕСА_8
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 LAC30302CID3632, 3981, 3983, 7605, 7606, 19133, 29131, 29132, 38661, 38663, 74201221, 74219321

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вулиць Соборності та пр. Металургів
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 LAC30302CID3531, 3632, 3983, 7605, 7606, 7607, 38661, 38662, 38663, 74204731, 74219321

АДРЕСА_9
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 LAC30302CID3547, 3632, 3982, 3983, 7605, 7606, 7607, 29131, 29132, 29133

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вул. Святогеоргіївська та вул. Соборності
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 LAC30301CID3721
LAC30302CID3546, 3547, 3826, 3891, 7606, 7607, 18821, 29131, 29132, 29133, 38533, 74219321, 74219331

АДРЕСА_10
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 LAC30302CID3537, 3546, 3547, 3982, 3983, 7605, 7606, 28662, 38531, 38533, 38661, 38662, 38663, 74200331, 74204721, 74219321

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 7 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000559 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (шляхом виготовлення на паперовому та/або на електронному носії) до інформації, яка міститься в документах та/або електронних носіях, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, а також ІМЕІ мобільних телефонів, які працювали в районі базових станцій:

АДРЕСА_8
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 LAC30302CID3632, 3981, 3983, 7605, 7606, 19133, 29131, 29132, 38661, 38663, 74201221, 74219321

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вулиць Соборності та пр. Металургів
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 LAC30302CID3531, 3632, 3983, 7605, 7606, 7607, 38661, 38662, 38663, 74204731, 74219321

АДРЕСА_9
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 LAC30302CID3547, 3632, 3982, 3983, 7605, 7606, 7607, 29131, 29132, 29133

м. КривийРіг, Металургійний район, перехрестя вул. Святогеоргіївська та вул. Соборності
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 LAC30301CID3721
LAC30302CID3546, 3547, 3826, 3891, 7606, 7607, 18821, 29131, 29132, 29133, 38533, 74219321, 74219331

АДРЕСА_10
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 LAC30302CID3537, 3546, 3547, 3982, 3983, 7605, 7606, 28662, 38531, 38533, 38661, 38662, 38663, 74200331, 74204721, 74219321

в період часу з 09:00 години 05 .11.2020 по 18.00 годин 05.11.2020, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Доступ надати: старшому слідчому СВ відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ,слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.12.2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1