Провадження № 1-кс/643/4733/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.11.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002654 від 22.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, 21.10.2021 приблизно о 22:15 годині, біля будинку АДРЕСА_1 , невстановлена особа чоловічої статі, відкрито, шляхом ривка заволоділа сумкою з грошовими коштами, банківськими картками та особистими речами, які належать ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом 22.10.2021 відомості внесені до ЄРДР під №0002654 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа заволоділа банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 та в подальшому розраховувався нею, а саме здійснював покупки в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в іншому магазині. Крім того, в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 надав виписку з банку з вказаними IBAN карток, які викрали: IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В ході слідчих (розшукових) дій встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а також особи, яким можуть бути відомі фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування, могли мати доступ та користуватись банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 та розрахунковими рахунками: IBAN № 1: НОМЕР_2 ; IBAN № 2: НОМЕР_3 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , IBAN № 1: НОМЕР_2 , IBAN № 2: НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який належить потерпілому ОСОБА_4 , інформація про що перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , IBAN №1: НОМЕР_2 , IBAN №2: НОМЕР_3 , які належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , IBAN №1: НОМЕР_2 , IBAN №2: НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 , IBAN №1: НОМЕР_2 , IBAN №2: НОМЕР_3 та знаття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 20.10.2021 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , IBAN №1: НОМЕР_2 , IBAN №2: НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.10.2021 по теперішній час на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали до 05.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1