УХВАЛА
Справа № 521/20424/21

Номер провадження:1-кс/521/6348/21

20 грудня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0000100 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 щодо шахрайських дій відносно нього з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході яких вони заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 6275 доларів США.
При цьому ОСОБА_5 отримував від потерпілого ОСОБА_4 грошові кошти частинами під приводом виконання будівельних та монтажних робіт у моєму будинку, що будується за адресою: АДРЕСА_1 , запевняючи, що він являється досвідченим виконробом-будівельником, має власну будівельну фірму і кваліфікованих працівників у ній, які працевлаштовані офіційно.
За даними, повідомленими ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_4 , його будівельна фірма називається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявилася Товариством, зареєстрованим на дружину ОСОБА_5 ОСОБА_7 .
Для з`ясування, чи дійсно дана компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює законну діяльність із використанням розрахункового рахунку в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (IBUN НОМЕР_2 ) необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів за вказаним рахунком.
Слідчий підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, при розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, та слідчим доведено, що документи та речі, які перебувають у володінні в Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0000100 від 02.02.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ), а саме: даних про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 (IBUN НОМЕР_2 ), за період часу із 20.04.2018 по 20.12.2021 року.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 20.12.2021 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.02.2022 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані речі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1