У Х В А Л А
08 грудня 2021 року м.Хмельницький
З клопотання вбачається, що невстановлені службові особи КЕВ м. Хмельницький зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2018 - 2020 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими, в ході виконання договорів поставки природнього газу для потреб КЕВ м. Хмельницький та оплати наданих послуг за вказаними договорами, заволоділи виділеними для цих потреб із державного бюджету України грошовими коштами.
За вказаним фактом управлінням СБУ в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України
Крім цього, невстановлені посадові особи ТОВ «Газпромпостач» упродовж січня 2018 - березня 2019 років надали неправомірну вигоду для службових осіб КЕВ м. Хмельницький, які займають відповідальне становище, за не створення штучних перешкод у ході підписання та подальшої реалізації договорів постачання природнього газу, а також у сприянні укладені договорів постачання природнього газу для КЕВ м. Хмельницький, шляхом перерахування на картковий рахунок одного із працівників КЕВ м. Хмельницький горошових коштів в сумі 268 800, 00 грн.
За вказаним фактом Військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону Західного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України.
Крім цього, нестановлені службові особи КЕВ м. Хмельницький, які займають відповідальне становище, одержали від посадових осіб ТОВ «Газпромпостач» через картковий рахунок одного із працівників КЕВ м. Хмельницький неправомірну вигоду в сумі 268 800, 00 грн., за не створення штучних перешкод у ході підписання та подальшої реалізації договорів постачання природнього газу, а також у сприянні укладені договорів постачання природнього газу в подальшому.
За вказаним фактом Військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону Західного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Так, упродовж 2018-2019 років між ТОВ «Газпромпостач» - Постачальник та КЕВ м. Хмельницький Покупець укладалися договори постачання природного газу, в ході виконання яких невстановлені посадові особи вказаних юридичних осіб вчинили службові злочини за таких обставин.
Зокрема, досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи КЕВ м. Хмельницький, зловживаючи своїм службовим становищем, до підписання зазначених вище договорів та додаткових угод до нього, з корисливих мотивів вступили в позадоговірні відносини з невстановленими посадовими особами ТОВ «Газпромпостач» з приводу отримання від останніх грошової допомоги, в якості неправомірної вигоди, з метою підписання вказаних вище договорів та подальшого належного виконання умов договорів в процесі їх дії.
В свою чергу, невстановлені посадові особи ТОВ «Газпромпостач», маючи на меті налагодити нормальні ділові стосунки, а також маючи фінансові можливості,погодилися надавати грошові кошти в якості неправомірної вигоди невстановленим службовцям КЕВ м. Хмельницький.
Так, невстановлені службові особи ТОВ «Газпромпостач» та КЕВ
м. Хмельницький в кінці січня 2018 року домовились, що сума неправомірної вигоди буде складати близько 300 тисяч грн., а передати її представники ТОВ «Газпромпостач» мають службовим особам КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_5 та на виконання цієї домовленості на картковий рахунок останньої упродовж січня 2018 березня 2019 років було перераховано грошові кошти в загальній сумі 269 800 грн., які остання знімала готівкою через банкомат та у повному обсязі передавала невстановленим службовим особам КЕВ м. Хмельницький у невстановлений наразі досудовим розслідуванням час та місці, не розуміючи, що вказані кошти являються неправомірною вигодою.
Таким чином службові особи ТОВ «Газпоромпостач», за не створення штучних перешкод у ході підписання та подальшої реалізації (виконання) договорів постачання природного газу упродовж 2018-2019 років, та в подальшому сприянні в укладенні нових договорів постачання природного газу між ТОВ «Газхпромпостач» та КЕВ м. Хмельницький, упродовж січня 2018 березня 2019 років надавали неправомірну вигоду через ОСОБА_5 у якості грошових коштів в сумі 269 800 грн., які остання передавала в повному обсязі, а службові особи КЕВ
м. Хмельницький отримували ці кошти достовірно розуміючи, що це є неправомірна вигода.
Під час допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що в січні 2018 року ОСОБА_8 вперше звернулася до останньої з проханням надати їй у борг 30 000,00 грн. З її слів, гроші вона позичала для себе особисто, оскільки мала фінансові проблеми та проблеми на роботі, в подробиці вона не вдавалася. Зважаючи на приятельські відносини, ОСОБА_7 погодилася надати їй грошові кошти. Згодом ОСОБА_8 знову неодноразово зверталася до неї з того ж приводу надати їй в борг кошти. Зверталася ОСОБА_8 в усній формі, як правило телефоном, кожного разу це були різні суми.
Гроші ОСОБА_7 надавала ОСОБА_8 шляхом безготівкового переказу зі своєї банківської картки в «ОТП банк» на особисті картки ОСОБА_8 в «Приватбанк» через платіжні системи, Portmone, Platon, ОСОБА_8 кожен раз сама обирала через яку систему здійснити переказ. Номери карток, на які потрібно було перерахувати гроші, ОСОБА_8 повідомляла їй по телефону. На даний час у ОСОБА_7 не збереглися номери вказаних банківських карток.
Загалом за період 2018-2019 років ОСОБА_7 надала ОСОБА_8 фінансову допомогу на загальну суму 269 800 грн., що підтверджується, зокрема, нашим листуванням електронною поштою. Так, 05 грудня 2019 ОСОБА_8 надіслала на її електронну адресу таблицю, де вказані дата, час та суми грошових коштів, наданих мною у борг шляхом переказу на картку її картку.
Допитаний як свідок колишній начальник КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_9 заперечив будь-які факти своєї причетності до вказаних вище обставин отримання неправомірної вигоди.
Відповідно до аудиторського звіту № 234/3/14/аз від 22.06.2020 Центрального територіального управління внутрішнього аудиту Міністерства оборони України за результатами аудиту окремих питань фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Хмельницький за період х 01.01.2019 по 31.12.2019 встановлено фінансових порушень щодо заниження в обліку дебіторської заборгованості на загальну суму 4166,72 тис. грн.
03 грудня 2021 року з метою підтвердження або спростування висновків вказаного аудиторського звіту призначено судову економічну експертизу.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх об`єктивних обставин справи, а саме: за місцем знаходження КЕВ м. Хмельницький проведено санкціонований обшук та влучено документи і предмети,що мають значення для кримінального провадження; за місцем знаходження ТОВ «Газпромпостач» проведено санкціонований обшук та влучено документи і предмети,що мають значення для кримінального провадження; на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасові доступи до документів ТОВ «Газпромпостач», КЕВ м. Хмельницький, ГУ ДФС у Хмельницькій області, ГУ статистики в Хмельницькій області, ГУ ДКСУ у Хмельницькій області, АТ «Хмельницькгаз» та вилучено документи і предмети,що мають значення для кримінального провадження; проведено огляд речей і документів, що були вилучені за результатами проведення санкціонованих слідчих (розшукових) дій, та мають значення речових доказів; призначено та проведено комп`ютерно-технічні експертизи по матеріальним носіям інформації, що були вилучені під час обшуку КЕВ м. Хмельницький та за результатами проведення інших слідчих дій; допитано як свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ «Приватбанк», та вилучено рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_8 ; Центральним територіальним управлінням внутрішнього аудиту Міністерства оборони України проведено аудиторську перевірку, за результатами якого складено звіт № 234/3/14/аз від 22.06.2020 окремих питань фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Хмельницький за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 згідно якого встановлено фінансових порушень щодо заниження в обліку дебіторської заборгованості на загальну суму 4166,72 тис. грн.; проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Хмельницький за участю спеціаліста головного державного аудитора відділу контролю у сфері закупівель Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, за результатами якої складено довідку; відносно учасників кримінального провадження проведено НСРД; призначено судову економічну експертизу.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Враховуючи, що зазначені слідчим процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також беручи до уваги, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних дій.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду