Справа № 202/8269/21
Провадження № 1-кс/202/479/2022
УХВАЛА

25 січня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000741 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.255, ч.2,3 ст.27, ч.2,3 ст.307 КК України.
24.01.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24.01.2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (організатор схеми) засуджений до 7 років позбавлення волі, за ч.2 ст.15, ч.2 ст. 199 КК, відбуваючи покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , орієнтовно с вересня 2020, по вересень 2021 року, спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (виконавець), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (виконавець), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (виконавець) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (виконавець), налагодили стійкий канал поставки та подальшого збуту наркотичного засобу «метадон», на охороняєму територію ІНФОРМАЦІЯ_7 .
16.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.3 ст.307 КК України.
16.09.2021 року ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.3 ст.307 КК України.
20.09.2021 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.2 ст.27, ч.3 ст.307 КК України.
Комплексом негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, з абонентських номерів, якими користується зазначені фігуранти встановлено, що організатор злочинної схеми ОСОБА_5 залучив засудженого ОСОБА_8 до збуту наркотичного засобу в середині виправної установи серед засуджених. В свою чергу ОСОБА_5 маючи при собі діючі номери мобільних операторів, підтримував зв`язок із ОСОБА_8 , надаючи останньому вказівки щодо збуту «метадону» а також місця збуту «метадону» та місць схованок, проводив звіряння з ОСОБА_8 отриманих та накопичених грошових коштів, які надходять від засуджених на карткові рахунки. Також встановлено, що ОСОБА_6 , маючи в користуванні автомобіль з позначкою таксі, за грошову винагороду, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , зустрічався з ОСОБА_9 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_5 , та отримував від неї наркотичний засіб «метадон», В подальшому ОСОБА_6 привозив на автомобілі з позначкою таксі ОСОБА_7 , який у свою чергу, отримавши наркотичний засіб «метадон», знаходячись на цвинтарі, розташованому по АДРЕСА_2 , поблизу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснював перекиди так званого «грузу» (метадону) на охороняєму територію виправної установи. В подальшому довірені особи з числа засуджених, передавали наркотичний засіб «метадон» ОСОБА_5 для подальшого фасування та збуту. Окрім зазначеного ОСОБА_5 щоденно перед початком збуту метадону, повідомляв ОСОБА_8 окрім номерів мобільних операторів, номери карткових рахунків, на які зараховувались грошові кошти.
Так, аналізом негласних слідчих розшукових дій-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, з мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 (номер ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 ) встановлено номер карткового рахунку, на який перераховувались грошові кошти за збут наркотичного засобу «метадон» в середині виправної установи: № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) код НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до карткового рахунку, відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) код НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_3 , № НОМЕР_3 , із встановленням повних анкетних даних володільця, отримання інформації про рух грошових коштів, отримання фото та відео запису з камер банкоматів, та іншої вичерпної інформації, яка має значення для досудового розслідування, оскільки є достатні підстави вважати, що на зазначені карткові рахунки перераховувались грошові кошти, безпосередньо отримані злочинним шляхом за збут наркотичного засобу «метадон» в місцях позбавлення волі.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) код НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) код НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) код НОМЕР_4 , з обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, які надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку № НОМЕР_3 , руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 02.10.2020 року до 16.09.2021 року, з можливістю їх вилучення.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Строк виконання ухвали до 24.03.2022 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1