Справа № 577/4394/21
Провадження № 1-кс/577/2016/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"09" грудня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 03 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про належність банківського рахунку НОМЕР_1 , копії анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації про працевлаштування, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти в період з 03.09.2021 року по 13.09.2021 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 03 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, 03 вересня 2021 року о 15 год 49 хв невстановлена особа зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_15 та представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила про зняття грошових коштів з її карти банку, для попередження зняття грошових коштів , попросила передати відомості банківської карти, в ході чого заволоділа грошовими коштами в розмірі 419 893 гривень, спричинивши матеріальних збитків на вказану суму.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_16 встановлено, що 03.09.2021 року о 15.43 год. їй на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік з номеру телефону гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_4 , який представився ОСОБА_17 представником відділу технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Київ. У ході телефонної розмови він повідомив потерпілій, що з її картки шахраї намагаються зняти грошові коштию і , дзвінок був перерваний та через секунду їй перетелефонував цей самий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який добре володів інформацією щодо її анкетних даних, номеру її картки та терміну її дії. Він знову повідомив те, що шахраї намагаються зняти з її картки грошові кошти і для захисту її банківської картки необхідно назвати код із п`яти цифр, який надійде їй на мобільний телефон. З СМС-повідомленням потерпілій надійшов код який вона назвала чоловікові не перериваючи з ним зв`язок. Після закінчення розмови їй надійшло смс-повідомлення про те, що з рахунку її зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в сумі 24 700 гривень. В подальшому 06.09.2021 року пішовши до відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , від працівника банку їй стало відомо, що це не єдине зняття коштів з її рахунку. Згідно роздруківки про рух коштів по картці № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 з її рахунку було знято окремими платежами грошові кошти сумами: 60 000 грн., 8 000 грн., 950 грн., 97 000 грн., 116 500 грн., 2 700 грн., 24 947 грн., 1000 грн., 28 647 грн. Певна частина вказаних грошей була перерахована на вказану зарплатну картку з інших рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_16 .

Окрім цього з пенсійної карти № НОМЕР_6 відкритої на ім`я ОСОБА_16 також були незаконно зняті грошові кошти кількома операціями в розмірі: 161 грн., 85 грн., 350 грн., 34 200 грн., 16 100 грн., 8 500 грн., 24 700 грн.

12 січня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді №577/4394/21 від 20.09.2021 було здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про рух коштів з рахунків потерпілої ОСОБА_16 . В ході тимчасового доступу було вилучено два аркуші паперу з інформацією, з якої вбачається, що грошові кошти останньої було переведено на рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_18 . Після чого, на підставі ухвали слідчого судді №577/4394/21 від 28.10.2021 року було повторно здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до рахунку ОСОБА_18 та вилучено документацію, відповідно до якої вбачається, що після зарахування грошових коштів з картки ОСОБА_16 на рахунок ОСОБА_18 кошти були перераховані за повернення боргу на ім`я ОСОБА_19 на рахунок НОМЕР_1 який, як було встановлено, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . В той же час з метою встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального провадження, встановлення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, виникла необхідність провести у вищевказаному банку отримання копії документації, а саме: кому належить банківський рахунок, копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про працевлаштування, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 03.09.2021 по 13.09.2021 з метою подальшого використання цих документів як доказів у даному кримінальному провадженні, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про надходження та витрачання грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та дозволяють ідентифікувати особу, яка їх отримала. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши їх у сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою ОСОБА_20 03 вересня 2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України про те, що 03 вересня 2021 року о 15 год 49 хв невстановлена особа зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_15 та представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила про зняття грошових коштів з її карти банку, для попередження зняття грошових коштів , попросила передати відомості банківської карти, в ході чого заволоділа грошовими коштами в розмірі 419 893 гривень, спричинивши матеріальних збитків на вказану суму (а.с.3). Слідчим до клопотання долучено інформацію вилучену під час тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої встановлено, що після зарахування грошових коштів з картки ОСОБА_16 на рахунок ОСОБА_18 кошти були перераховані за повернення боргу на ім`я ОСОБА_19 на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.8-11).

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про належність банківського рахунку НОМЕР_1 , копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації про працевлаштування, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти в період з 03.09.2021 року по 13.09.2021 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1