Справа № 487/3824/21
Провадження № 1-кс/487/5768/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
директора ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» - адвоката ОСОБА_4 , в.о. директора ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020,-
ВСТАНОВИВ:
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 09.07.2021 р. (справа №487/3824/21, провадження №1-кс/487/3624/21) клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна, задоволено частково.
Накладено арешт на майно вилучене 24.06.2021 під час проведення обшуку на території земельної ділянки за кадастровим номером :01:000:0045, на якій розташовані Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№ 2), яка розташована біля села Новоданилівка Казанківського району Миколаївської області, а саме на наступні речі та документи :
- копія свідоцтва серії НОМЕР_1 про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_8 ;
- видаткова накладна № 1896 від 18.06.2021 ТОВ «Дет-ЮА», де покупцем зазначено ТОВ «Есперансо», без суми, на товар: Рукав Г (IV)-10*25-40 ГОСТ 18698-79; Бурова штанга S22*22*108 L0,7 ; Штанга бурова S22-22х108 L1,0м (8466 10 38 00), без підписів та печаток.
- накладна № 28 від 23.06.2021 ТОВ «Есперансо» для ПП Сайда через ФО ОСОБА_9 на блоки гранітні Новоданіловського родовища № 256, 257, 258, на суму 19456,00 грн.
- рахунок на оплату № 2812 від 17.06.2021 ТОВ «Дет-ЮА», де покупцем зазначено ТОВ «Есперансо», на суму 6405,60 грн. На товар: Рукав Г (IV)-10*25-40 ГОСТ 18698-79; Бурова штанга S22*22*108 L0,7 ; Штанга бурова S22-22х108 L1,0м (8466 10 38 00). Підпис від імені ОСОБА_10 . Відтиск печатки круглої форми ТОВ «ДЕТ-ЮА».
- видаткова накладна № 1896 від 18.06.2021 ТОВ «Дет-ЮА», де покупцем зазначено ТОВ «Есперансо», на суму 6405,60 грн., на товар: Рукав Г (IV)-10*25-40 ГОСТ 18698-79; Бурова штанга S22*22*108 L0,7 ; Штанга бурова S22-22х108 L1,0м (8466 10 38 00). Підпис від імені ОСОБА_11 . Відтиск печатки круглої форми ТОВ «ДЕТ-ЮА».
- видаткова накладна № 1896 від 18.06.2021 ТОВ «Дет-ЮА», де покупцем зазначено ТОВ «Есперансо», на суму 6405,60 грн., на товар: Рукав Г (IV)-10*25-40 ГОСТ 18698-79; Бурова штанга S22*22*108 L0,7 ; Штанга бурова S22-22х108 L1,0м (8466 10 38 00). Підпис від імені ОСОБА_11 . Відтиск печатки круглої форми ТОВ «ДЕТ-ЮА».
- рахунок № 44 від 18.06.2021. Постачальник М/П «Електроремонтник», платник ТОВ «Есперансо» на товар «Ремонт ел.двигуна 5А37 квт1450об». На суму 13500. Підпис у графі Керівник МП Електроремонтник ОСОБА_12 . Відтиск печатки круглої форми синього кольору МП Електроремонтник.
- акт виконаних робіт № 44 від 18.06.2021. Замовник ТОВ Есперансо, виконавець МП Електроремонтник. Назва робіт «Ремонт ел.двигуна 5А37 квт1450об». На суму 13500. Підпис у графі «Виконавець» ОСОБА_12 . Відтиск печатки круглої форми синього кольору МП Електроремонтник.
- блокнот з обкладинкою чорно-коричневого кольору із візерунком шкіри крокодила.
- блокнот чорного кольору в шкіряній обгортці з наявними рукописними записами на сторінках.
- клаптик білого паперу прямокутної форми із рукописними написами «Львов-9900$-500$(за блок)-1600 (я взял). 7800$ Вадиму.»
- зошит ТОВ РПА «Бріск», на 48 арк. в клітинку із чорновими записами, щодо розмірів та нумерації гранітних блоків.
- аркуш паперу квадратної форми із нанесеними рукописним способом барвником синього кольору записами та розрахунками.
- квитанція № 35 від 23.03.2021 Платник ТОВ «ДМ Стоун ГРУП» ч/з
ОСОБА_13 на суму 575.00, отримувач ДП «Криворізький ЕТЦД».
- аркуш лінованого паперу в клітинку із нанесеними рукописним способом барвником синього кольору записами та розрахунками.
- рахунок № 0410001/П від 15.03.2021 ДП «Криворізький ЕТЦД», платник ТОВ «ДМ Стоун ГРУП», на суму 540.00, назва послуги «Проведення психофізіологічної експертизи працівників зайнятих на роботах підвищенної небезпеки».
- зразки гранітних порід залежів, що вилучені та упаковані у сейф-пакети № L 1005301, № L 1004789 (обидва з місця видобування ТОВ Есперансо);
- зразки гранітних порід залежів, що вилучені та упаковані у сейф-пакети № L 1005302, № L 1005300 (обидва з місця видобування ДП КВК № 93);
- зразки гранітних порід залежів, що вилучені та упаковані у сейф-пакети № М 1004788, № М 1004787, № М 1004786 (всі три з місця видобування «ДМ Стоун ГРУП»).
- зразки порід каменю, що вилучені та упаковані у сейф-пакет № L 1005298.
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії / НОМЕР_2 , на Екскаватор гусеничний, р/н НОМЕР_3 , р.в. 2009, який поміщено в сейф-пакет ДБР № В 2009624;
- системний блок комп`ютера «Pentium P4 model ATX-400W», що був запакований у полімерний пакет чорного кольору із пояснювальною биркою.
- зразки порід каменю, що вилучені та упаковані у сейф-пакет № М 1004779.
- кран «КС250203»;
- дрел (для буріння), б/н;
- компресор, б/н;
- канатна машинка ТD155S, № 3915;
- кран «РДК 250-2», № 9233, 1984 р.в., вантажопідйомність 25 т.;
- кран «МКГ-25 БР», № 1380, 1987 р.в., вантажопідйомність 25 т.;
- кран «КС 5263 БР», № 2311;
- а/м Краз, б/н;
- екскаватор «ZAXIS 280 LC» з номерним знаком НОМЕР_3 ;
- установка для дроблення каменю із фрагментарними позначеннями моделі та номерними позначеннями, а саме: «Kosar Stone Crusher», «267» та ін. без номерних та маркувальних позначень, здебільшого саморобного виготовлення;
- фронтальний погружчик SDLG L956FH s/n VLGL956FCG0620212, д/н НОМЕР_4 ;
- а/м «УРАЛ» № 63685, д/н НОМЕР_5 ;
- а/м «КРАЗ» д/н НОМЕР_6 ;
- гранітні блоки, які за результатами обшуку помарковані в порядковому переліку від № 1 до № 76 барвником зеленого кольору у кількості (76 шт.);
- гранітні блоки, які помарковані барвником синього кольору у кількості (35 шт.).
У накладенні арешту на: - а/м Краз, б/н, № 000250РО752618; - кран «TYPE-RDK250», FABR Nr 5558, інвентарний номер № 10510059; - компресор, інвентарний номер № 10423014; - відмовлено.
До суду надійшли клопотання представників ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» - адвоката ОСОБА_4 , в.о. директора ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_6 про скасування арешту, що був накладений на майно вищевказаною ухвалою.
Предстаник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» просив скасувати арешт, накладний ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 09.07.2021 р. на екскаватор ZAXIS 280 LC, реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Зазначає, що ТОВ «Південно - Бузький кар`єр 2» не має будь яких дозволів на розробку родовищ та видобуток гірничої маси. ТОВ «Південно - Бузький кар`єр 2» має відповідні договори та надає послуги з дроблення та сортування гранітної маси ТОВ «Новоданилівському гранітному кар`єру», з цією метою ТОВ «Південно бурським кар`єром 2» на вказаній території розміщено техніку: установка для дроблення каменю, фронтальний навантажувач та вантажні автомобілі. ТОВ «Південно - Бузький кар`єр 2» є фактично підрядною організацію у ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр». Відповідно ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» має договори купівлі - продажу гірничої маси, договори на виконання підрядних робіт з дроблення гірничої маси для ДП «ДКВС України № 93». ТОВ «Південно бузький кар`єр 2» не приймає будь-якої участі в розробці корисних копалин та їх видобутку на зазначеному родовищі. Підприємство займається лише переробкою гірничої маси. Будь-якого відношення до видобутку, реалізації, зберігання блоків гранітних на території гранітного родовища ТОВ «Південно - Бузький кар`єр 2» не має, також не має будь-яких договірних відносин з ТОВ «Есперансо», ПП «Даймекс», ФОП Кокшарова 1-І, ФОП ОСОБА_14 . Кримінальне провадження здійснюється з 17.11.2020р., але обґрунтовану підозру жодній особі не пред`явлено, розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням не визначено. Також є сумнівною розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В.о директор ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (93)» просив скасувати арешт, накладний ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 09.07.2021 р. на гранітні блоки, які за результатом обшуку помарковані в порядковому переліку від № 1 до № 76 зеленого кольору у кількості 76 шт. та 2 шт. гранітні блоки, які помарковані барвником синього кольору.

Зазначає, що досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені проводиться 10 місяців (з 17.11.2020) та з часу проведення обшуку (24.06.2021) пройшло більше трьох місяців. На даний час вилучені гранітні блоки знаходяться у кар`єрі, ніякі слідчі та процесуальні дії (наприклад призначення експертиз, тощо) із ними не проводяться. У вказаному кримінальному провадженні нікому підозра не оголошувалась навіть на сьогоднішній день, а добута цілком законним способом продукція у вигляді блоків не може бути використана для задоволення потреб підприємства, таких пріоритетів як заробітна плата, податки, збори та обов`язкові платежі виконання договірних зобов`язань та забезпечення продукцією для роботи засуджених, які відбувають покарання в Казанківській виправній колонії (№93)».

Посилається на те, що 28 грудня 2007 року Державною службою геології та надр України видано ДП «Підприємство Казанківської виправної колонії ДПтС України в Миколаївській області №93» спеціальний дозвіл на користування надрами на Новоданилівському родовищі, строк дії якого у подальшому продовжувався та на даний час діє до 11.08.2035 року. Додатком до цього дозволу є Угода №4657 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин від 12 квітня 2016 року, укладена між Державною службою геології та надр України та ДП «Підприємство Казанківської виправної колонії ДПтС України в Миколаївській області №93».

Пунктом 5.5. Угоди №4657 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин від 12 квітня 2016 року, визначено право Надрокористувача (ДП «Підприємство Казанківської виправної колонії ДПтС України в Миколаївській області №93») укладання договорів з підрядними організаціями при виконанні робіт відповідно до Дозволу та цієї Угоди.

Пунктом 5.5.4 Угоди №4657 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин (нова редакція) від 28 квітня 2021 року, також визначено право Надрокористувача (ДП «Підприємство ДКВС України №93»), при виконанні робіт відповідно до Дозволу та умов цієї Угоди залучати на підрядних умовах виконавців окремих видів робіт, які мають технічні можливості, що відповідають вимогам чинного законодавства.

У судовому засіданні представник ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» клопотання підтримав.
Слідчий у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотань, посилаючись на те, що відсутні підстави для скасування арешту та збереження арешту є необхідним.
До судового засідання представник ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (93)» в.о. директора - ОСОБА_6 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, вивчивши матеріали клопотань, матеріали судового провадження (справа №487/3824/21, провадження №1-кс/487/3624/21), слідчий суддя проходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до п.п. 5,6 ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001126 здійснюється з 17.11.2020 р., а арешт на майно (про яке зазначають у клопотаннях представники ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)») накладено ухвалою слідчого судді - 09.07.2021 р. З цієї дати пройшло більше трьох місяців (сам обшук проведено 24.06.2021 р.), та підприємства тривалий час позбавлені можливості використовувати арештоване майно у своєї підприємницької діяльності. Таке тривале обмеження може привести до майнових збитків підприємств, перешкоджає здійсненню підприємницької діяльності. При цьому, ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» позбавлено здійснити своє право власності на майно. На час розгляду клопотань про скасування арешту минуло більше трьох місяців з дня його накладення. За такий проміжок часу слідчий мав достатню можливість провести усі необхідні термінові слідчі дії з даним майном, провести його дослідження, встановити обставини кримінального провадження, що стосуються даного майна.

Враховуючи тривалий строк, на протязі якого майно підприємств перебуває під арештом, ту обставину, що підприємства внаслідок арешту майна позбавлені повноцінно здійснювати свою господарську діяльність, що може привести до майнових збитків, строк, на протязі якого слідчий мав можливість провести усі необхідні слідчі дії з арештованим майном, обставини кримінального провадження №0001126, відсутність на даний час повідомлення про підозру будь-якій особі у даному кримінальному провадженні (відсутність обґрунтованого припущення сторони обвинувачення про вчинення особою кримінального правопорушення), слідчий суддя приходить до висновку, що на даній стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують такого суттєвого втручання у права ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)».
При цьому, слідчий суддя враховує, що арештоване майно належить юридичним особам, а не фізичним особам. Тому, з урахуванням положень кримінального процесуального законодавства (враховуючи обставини кримінального провадження та його правову кваліфікацію) не підлягає конфіскації. Крім того, відсутні дані про те, що з арештованим майном проводяться якісь дослідження (експертизи).
У зв`язку із чим, арешт майна не є виправданим та підлягає скасуванню, оскільки його подальше продовження може призвести до негативних наслідків.
Враховуючи викладене, клопотання підлягають задоволенню.
Керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання представника ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» - адвоката ОСОБА_4 , в.о. директора ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні№0001126 від 17.11.2020 - задовольнити.
Скасувати арешт, що був накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 09.07.2021 p. (у справі № 487/3824/21, провадження № 1-кс/487/3624/21) на наступне майно:
- екскаватор «ZAXIS 280 LC» з номерним знаком НОМЕР_3 ;
- гранітні блоки, які за результатами обшуку помарковані в порядковому переліку від № 1 до № 76 барвником зеленого кольору у кількості 76 шт.;
- гранітні блоки, які помарковані барвником синього кольору у кількості 2 шт.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1