Номер провадження № 1-кс/756/2094/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2021 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 13.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:
18.08.2021 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання заступника начальника п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 13.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000031, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що п`ятим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 13.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що в період часу з 2020 до 2021 рік, невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , які підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту створення; документів щодо офіційного працевлаштований працівників на вказаному підприємстві з моменту його створення та до 12.08.2021; документів щодо отримання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заробітної плати (1Д) з моменту створення підприємства до 12.08.2021; дозвільні ліцензійні документи (ліцензії), які надають право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювати оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами (тютюновими виробами), в тому числі дозвільні ліцензійні документи (ліцензії) на право зберігати роздрібні та оптові партії тютюнових виробів; документів (рішення комісій) про зупинення реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копій актів перевірок (камеральних, планових, позапланових), аналітичних досліджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його контрагентів; копій документів про дослідження ланцюга придбання та подальшої реалізації товарів, робіт, послуг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_2 . Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

Наведені обставини свідчать, що суд відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України може провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні п`ятим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 13.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що в період часу з 2020 до 2021 рік, невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , які підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу допиту свідка, вбачається, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , повідомила, що немає відношення до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на свої паспортні дані та зазначила, що не мала наміру на ведення фінансово-господарської діяльності товариства. Крім того, повідомила, що жодних первинних документів на придбання та поставку товару не підписувала та нікого не уповноважувала.

Як видно з клопотання в рамках кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розкрито банківську таємницю рахунку № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Убачається, що на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувались кошти з підприємства з ознаками ризиковості, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за нібито купівлю тютюнових виробів та інших товарів згідно договорів.

Також установлено, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , яка нібито немає відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства та відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 вказане підприємство включено до переліку ризикових підприємств на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 1165 від 11.12.2019, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані фінансові операції проводились з метою умисного ухилення від сплати податків та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

Крім того, 27.07.2021 в рамках кримінального провадження винесено постанову про проведення судово-почеркознавчої експертизи підпису та почерку директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на первинних документах, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи наведені положення закону, на думку суду, для надання тимчасового доступу, суд, щонайменше, повинен пересвідчитися, шляхом оцінки матеріалів справи (доказів), що втручання буде правомірним (дійсно мають місце обставини розумної підозри вчинення кримінального правопорушення), відповідає вимогам закону та є необхідним у демократичному суспільстві (відповідає завданню кримінального провадження).

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що серед переліку вказаних Товариств, які вказані у змісті щодо короткого викладу обставин, за жодною зі статей інкримінованих злочинів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вказано, як і не наведено підстав для вилучення оригіналів документів у цієї юридичної особи.

Указані судом висновки дають підстави вважати, що подане клопотання, та надані на його підтвердження матеріали кримінального провадження, не доводять підстав для застосування відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України заходів забезпечення кримінального провадження, щодо яких подано клопотання слідчим, саме у відношенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ураховуючи викладене, на думку суду, установлені в судому засіданні обставини свідчать про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 13.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000031, про надання тимчасового доступу до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1