КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-сс/824/624/2021 Слідчий суддя суду 1-ї інстанції ОСОБА_1
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з участю секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

адвоката ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 подані в інтересах ТОВ «Луцька аграрна компанія» на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 29 вересня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000117 від 15.06.2021, -

ВСТАНОВИЛА:
Зазначеною ухвалою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 та накладено арешт на майно, яке виявлено під час обшуку у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво- Святошинський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-Г, яке використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме:
- Роздруковані з робочого комп`ютера документи, щодо перевезення товарів по всім торгівельним представництвам за період з лютого 2021 по вересень 2021 року (окрім березня) на 7 арк.;
- Візитка ОСОБА_10 з зазначеним на ній товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».;
- Папку зеленого кольору під назвою «Новус», в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні та товарно- транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09 вересня 2021 року по 17 вересня 2021 року, в яких зазначене покупцем ТОВ «Новус Україна»;
- Папку синього кольору під назвою «Метро», в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні та товарно- транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 11 вересня 2021 року по 17 вересня 2021 року, в яких зазначене покупцем ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»;
- Папку чорного кольору під назвою «Метро», в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні та товарно- транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 вересня 2021 року по 11 вересня 2021 року, в яких зазначене покупцем ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 26.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 26 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК25.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 25 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 05.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 05 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 30.07.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 30 липня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 28.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме:рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 28 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 12.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 12 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 01.07.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 01 липня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 09.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 09 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК23.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме:рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 23 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 07.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 07 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 10.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 10 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 11.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 11 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 09.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 09 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 04.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 04 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 30.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 30 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 27.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 27 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 16.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 16 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 31.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 31 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 13.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 13 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 07.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 07 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 13.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 13 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 11.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 11 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 10.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 10 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 06.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 06 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 24.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 24 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 24.07.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 24 липня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 04.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 04 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 03.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 03 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 02.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 02 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 03.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 03 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 06.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 06 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК і 08.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 08 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 01.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 01 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 19.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 19 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 02.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 02 серпня 2021 року;

-Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «BIT Київ ЛАК 20.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 20 серпня 2021 року;

-Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ JIAK

18.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме:

рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо

реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 18 серпня 2021 року;

-Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК

14.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме:

рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо

реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 14 серпня 2021 року;

-Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК

17.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме:

рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо

реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 17 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 01.08.2021- 10.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на лату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним аком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 01.08.2021-10.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 11.08.2021- 18.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на лату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним аком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 11.08.2021-18.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 19.08.2021- 25.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на лату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним аком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 19.08.2021-25.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 26.08.2021- 31.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним аком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 26.08.2021-31.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 01.09.2021- 08.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним аком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 01.09.2021-08.09.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Метро 02.08.2021- 10.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », період 02.08.2021-10.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Метро 11.08.2021- 16.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », період 11.08.2021-16.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Метро 19.08.2021 - 30.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 19.08.2021-30.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «14.09» в якій містяться документи ТOB «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 14 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «15.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 15 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «16.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 16 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «17.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 17 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «18.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 18 вересня 2021 року;
- прозорі файли у кількості 5 шт., в яких містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, накладні щодо реалізації товару під товарним знаком

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 20 вересня 2021 року;

- картону коробку в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Луцька аграрна компанія»

щодо реалізації товару.

- папку чорного кольору під назвою «Касова книга» в якій містяться касові ордера ТОВ

«Луцька аграрна компанія» за період з 01.09.2021 по 17.09.2021;

- накладні на переміщення, товарно-транспортні накладні, декларації виробника експертні висновки щодо товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період травень 2021 року;

- супровідні касові ордери до сумки з валютними цінностями ТОВ «Луцька аграрна

компанія» у кількості 13 шт.;

- чорнові записи зроблені олівцем синього кольору, з розрахунком грошових коштів, із

зазначенням кількості купюр та номіналу, за період з лютого 2021 року по вересень 2021 року на 8 арк.;

- акти прийому-передачі продукції до видаткової накладної ТОВ «Луцька аграрна

компанія» у кількості 13 шт.;

- грошові кошти зна загальну суму: 1 022 360, 00 (один мільйон двадцять дві тисячі

триста шістдесят) грн.

- зв`язку ключів у кількості 8 штук, два види ключів по 4 шт.;

- два ключа, за допомогою яких було здійснено відкриття сейфу;

- три картонних коробки, в яких містяться видаткові накладні ТОВ «Луцька аграрна

компанія», за період 2021 року, щодо реалізації продукції (курятини) за готівку (у готівковій формі розрахунку);

- грошові кошти зна загальну суму: 3 684 677, 00 (три мільйони

шістсот вісімдесят чотири тисячі шістсот сімдесят сім) рахунок фактура від 05.05.2021 щодо оренди приміщень за травень 2021 року відповідно до договору 01-К від 03.01.2021 між ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ТОВ «Кліф ЛТД» на 1 арк.,

- три коробки з документами документи, а саме: товарно-транспортними накладними та

задатковими накладними ТОВ «Луцька аграрна компанія» щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2021 року;

- документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме акти відповідно до яких, продукція під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізована як охолоджена групова, а також акти повернення продукції за період 2021 року у кримінальному провадженні №0000117за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.229, ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий суддя керуючись вимогами ст. 170 КПК України та врахувавши наведені у клопотанні прокурора правові підстави для накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, дійшов висновку про його задоволення оскільки останнє відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не погоджуючись з рішенням слідчого судді, подали апеляційні скарги у яких просять скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити органу досудового розслідування в накладенні арешту на майно ТОВ «Луцька аграрна компанія». В обґрунтування своїх вимог зазначають, що в ухвалі слідчого судді невмотивовано, яким чином майно, яке було вилучене у вищезазначеного товариства співвідносяться з обставинами кримінального провадження, що розслідується. Також апелянти вказують і на те, що клопотання органу досудового розслідування не містить будь-яких обґрунтованих і підтверджених належними засобами доказування доводів щодо доцільності та правомірності застосування таких обмежень відносно ТОВ «Луцька аграрна компанія». Зазначають, що висновки прокурора та слідчого судді про те, що начебто майно відповідає критеріям речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України, є помилковими, необґрунтованими, нічим не підтвердженими, такими, що не відповідають дійсності, жодних фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.229, ч.3 ст.191 КК України саме ТОВ «Луцька аграрна компанія» матеріали не містять, що в свою чергу слідчий суддя не перевірив, як і не звернув увагу на те, що жодна особа товариства не має процесуального статусу у даному кримінальному провадженні.

Окрім того апелянти посилаються на те, що слідчий суддя не звернув увагу на те, що в матеріалах клопотання прокурора про арешт майна відсутня постанова про визначення підслідності, є незрозумілим процесуальні підстави для проведення досудового розслідування Подільського УП ГУНП в м. Києві та процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури. Наголошують апелянти на тому, що всі слідчі дії в кримінальному провадженні № 0000117 здійснювались і здійснюються прокурорами, тобто особами, які зобов`язані визначити підслідність за іншим органом досудового розслідування та передати кримінальне провадження відповідному органу прокуратури для здійснення процесуального керівництва. Натомість, жодний слідчий, який перебуває в слідчій групі по розслідуванню кримінального провадження № 0000117 не приймав участь в жодних слідчих (розшукових) діях, зокрема в проведенні обшуків. Фактично, прокурори Подільської окружної прокуратури м. Києва здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000117 без участі слідчих.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна адвоката ОСОБА_7 , який підтримав вимоги апеляційних скарг та просив їх задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляцій, вивчивши матеріали провадження за клопотанням органу досудового розслідування, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги підлягають задоволенню за наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів провадження, Слідчим відділом Подільського управління Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.229, ч.3 ст.191 КК України.

Так, за висновком досудового розслідування існує незаконне використовування знаку для товарів і послуг, фірмового найменування «Епікур», тим самим умисно невстановлені особи порушують права на ці об`єкти, чим завдають матеріальної шкоди у значному розмірі власнику знаку для товарів і послуг, та службові особи одного з товариств, за попередньою змовою групою осіб, розробили та впровадили протиправну схему привласнення коштів під час здійснення господарської діяльності.
В межах зазначеного кримінального провадження прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно. В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування послався на те, що майно яке виявлено під час обшуку у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво- Святошинський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-Г, зокрема, речі, документи та грошові кошти, яке використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія» є предметом та доказом розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.229, ч.3 ст.191 КК України відповідно є речовими доказами, які підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчий суддя погодився з доводами клопотання та наклав арешт на зазначене майно.
З таким висновком колегія суддів погодитись не може, з огляду на наступне.

З урахуванням положень ст.ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати мету, правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні органу досудового розслідування та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах, «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

З матеріалів провадження вбачається, що органом досудового розслідування під час складання вищевказаного клопотання та слідчим суддею під час його розгляду не в повній мірі дотримані вимоги вищевказаних норм КПК України та Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

Так, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, орган досудового розслідування 21 вересня 2021 року хоч і визнав постановою вищезазначене майно речовим доказом, проте не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Орган досудового розслідування в клопотанні не надав будь якої оцінки щодо правової підстави для арешту майна, яке було вилучено у ТОВ «Луцька аграрна компанія», не зазначив та належним чином не обґрунтував, яким чином майно співвідносяться з обставинами кримінального провадження, що розслідується. Жодній особі в даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, відсутні такі дані і ЄДРДР. До матеріалів клопотання також не долучено достатніх даних на підставі яких можливо було б говорити про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.229, ч.3 ст.191 КК України службовими особами ТОВ «Луцька аграрна компанія». Крім того колегія суддів звертає увагу на те, що накладаючи арешт, зокрема і на грошові кошти слідчий суддя залишив поза увагою те, що дозвіл ухвалою слідчого судді від 27 серпня 2021 року на їх вилучення не надавався.

Також колегія суддів звертає увагу і на інші матеріали додані до апеляційної скарги, зокрема, ліцензійний договір на використання торговельної марки від 13.10.2020 року укладений між ТОВ «ЛАК» та ОСОБА_11 , який є чинним.

З урахуванням того, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити наявності подій кримінальних правопорушень за ч.2 ст.229, ч.3 ст.191 КК України, до клопотання прокурором не додано будь-яких доказів які б обґрунтовували необхідність накладення арешту, тому визнання вищезазначених речей, які були вилучені під час обшуку у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво- Святошинський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-Г, яке використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія» речовими доказами, є безпідставними.

Що стосується доводів апелянтів про те, що прокурори Подільської окружної прокуратури м. Києва здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000117 без участі слідчих та особисто приймають участь в слідчих (розшукових) діях, зокрема в проведенні обшуків, що суперечить вимогам законодавства то вони, на думку колегії суддів є непереконливими, оскільки вимоги ч.2 п.ст.36 КПК України не забороняють прокурорам проводити слідчі (розшукові) дії, інші процесуальні дії та брати участь у них особисто.

За встановлених обставин колегія суддів вважає доводи апеляцій щодо незаконності накладення арешту на майно такими, що ґрунтуються на матеріалах провадження і тому підлягають задоволенню, а ухвала слідчого судді - скасуванню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 подані в інтересах ТОВ «Луцька аграрна компанія» на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 29 вересня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000117 - задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 29 вересня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 та накладено арешт на майно, фінансового господарські документи щодо реалізації продукції ТОВ «Луцька аграрна компанія» під товарним знаком «Епікур» в 2021 році та грошові кошти в сумі 4 707 037 грн., ключі 10 шт., які були вилучені 20.09.2021 року під час обшуку у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-Г, яке використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія» - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000117, яке виявлено під час обшуку у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-Г, яке використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме:
- Роздруковані з робочого комп`ютера документи, щодо перевезення товарів по всім торгівельним представництвам за період з лютого 2021 по вересень 2021 року (окрім березня) на 7 арк.;
- Візитка ОСОБА_10 з зазначеним на ній товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».;
- Папку зеленого кольору під назвою «Новус», в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні та товарно- транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09 вересня 2021 року по 17 вересня 2021 року, в яких зазначене покупцем ТОВ «Новус Україна»;
- Папку синього кольору під назвою «Метро», в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні та товарно- транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 11 вересня 2021 року по 17 вересня 2021 року, в яких зазначене покупцем ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»;
- Папку чорного кольору під назвою «Метро», в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні та товарно- транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 вересня 2021 року по 11 вересня 2021 року, в яких зазначене покупцем ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 26.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 26 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК25.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 25 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 05.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 05 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 30.07.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 30 липня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 28.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме:рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 28 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 12.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 12 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 01.07.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 01 липня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 09.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 09 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК23.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме:рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 23 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 07.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 07 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 10.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 10 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 11.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 11 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 09.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 09 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 04.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 04 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 30.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 30 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 27.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 27 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 16.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 16 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 31.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 31 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 13.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 13 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 07.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 07 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 13.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 13 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 11.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 11 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 10.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 10 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 06.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 06 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 24.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 24 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 24.07.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 24 липня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 04.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 04 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 03.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 03 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 02.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 02 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 03.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 03 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 06.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 06 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК і 08.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 08 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 01.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 01 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 19.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 19 серпня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 02.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 02 серпня 2021 року;

-Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «BIT Київ ЛАК 20.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 20 серпня 2021 року;

-Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ JIAK

18.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме:

рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо

реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 18 серпня 2021 року;

-Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК

14.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме:

рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо

реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 14 серпня 2021 року;

-Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК

17.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме:

рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо

реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 17 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 01.08.2021- 10.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на лату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним аком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 01.08.2021-10.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 11.08.2021- 18.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на лату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним аком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 11.08.2021-18.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 19.08.2021- 25.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на лату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним аком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 19.08.2021-25.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 26.08.2021- 31.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним аком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 26.08.2021-31.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 01.09.2021- 08.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним аком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 01.09.2021-08.09.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Метро 02.08.2021- 10.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », період 02.08.2021-10.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Метро 11.08.2021- 16.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », період 11.08.2021-16.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Метро 19.08.2021 - 30.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 19.08.2021-30.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «14.09» в якій містяться документи ТOB «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 14 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «15.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 15 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «16.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 16 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «17.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 17 вересня 2021 року;
- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «18.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 18 вересня 2021 року;
- прозорі файли у кількості 5 шт., в яких містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, накладні щодо реалізації товару під товарним знаком

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 20 вересня 2021 року;

- картону коробку в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Луцька аграрна компанія»

щодо реалізації товару.

- папку чорного кольору під назвою «Касова книга» в якій містяться касові ордера ТОВ

«Луцька аграрна компанія» за період з 01.09.2021 по 17.09.2021;

- накладні на переміщення, товарно-транспортні накладні, декларації виробника експертні висновки щодо товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період травень 2021 року;

- супровідні касові ордери до сумки з валютними цінностями ТОВ «Луцька аграрна

компанія» у кількості 13 шт.;

- чорнові записи зроблені олівцем синього кольору, з розрахунком грошових коштів, із

зазначенням кількості купюр та номіналу, за період з лютого 2021 року по вересень 2021 року на 8 арк.;

- акти прийому-передачі продукції до видаткової накладної ТОВ «Луцька аграрна

компанія» у кількості 13 шт.;

- грошові кошти зна загальну суму: 1 022 360, 00 (один мільйон двадцять дві тисячі

триста шістдесят) грн.

- зв`язку ключів у кількості 8 штук, два види ключів по 4 шт.;

- два ключа, за допомогою яких було здійснено відкриття сейфу;

- три картонних коробки, в яких містяться видаткові накладні ТОВ «Луцька аграрна

компанія», за період 2021 року, щодо реалізації продукції (курятини) за готівку (у готівковій формі розрахунку);

- грошові кошти зна загальну суму: 3 684 677, 00 (три мільйони

шістсот вісімдесят чотири тисячі шістсот сімдесят сім) рахунок фактура від 05.05.2021 щодо оренди приміщень за травень 2021 року відповідно до договору 01-К від 03.01.2021 між ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ТОВ «Кліф ЛТД» на 1 арк.,

- три коробки з документами документи, а саме: товарно-транспортними накладними та

задатковими накладними ТОВ «Луцька аграрна компанія» щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2021 року;

документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме акти відповідно до яких, продукція під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізована як охолоджена групова, а також акти повернення продукції за період 2021 року відмовити.

Ухвала Київського апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4