печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001291 від 16.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001291 від 16.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.10.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001291 за фактами легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме вчинення фінансових операцій з коштами одержаними наслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також службової недбалості, учиненої службовими особами Коломийської міської ради Івано-Франківської області за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Установлено, що 16.10.2021 постановою заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження № 0001291 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України виділено з кримінального провадження № 0000391 від 31.03.2020.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000391 від 31.03.2020 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000391 від 31.03.2020 встановлено, що генеральним директором ТОВ «КОНЦЕНРН «КПШБ» ОСОБА_5 та Коломийською міською радою в особі міського голови ОСОБА_8 , укладено договір підряду від 17.11.2017 № 8 на виконання робіт з проведення нового будівництва в рамках предмету закупівлі ОСОБА_9 1.1-1:2013 «Будівництво типової будівлі басейну «Н20-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия».

В подальшому, в невстановлений час у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами шляхом підписання та видачі офіційних документів Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3в та Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, до яких включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт та проведення оплати фактично невиконаних робіт за рахунок бюджетних коштів.

Для реалізації умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після чого вказані особи діяли спільно та узгоджено.

В подальшому, з метою реалізації спільного умислу, генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН«КПШБ» ОСОБА_5 , діючи в порушення п. 6.3 Договору підряду № 8 від 17.11.2017, без погодження з Коломийською міською радою, уклав з директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Укртунельбуд», (далі ТОВ «Укртунельбуд») ОСОБА_6 договір підряду №10/07 від 10.07.2018 на виконання робіт з проведення нового будівництва об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия».

При цьому, згідно договору підряду № 10/07 від 10.07.2018, після закінчення виконання робіт (етапу) ТОВ «Укртунельбуд» (далі - також Субпідрядник) передає ТОВ «КОНЦЕРН«КПШБ» (Підряднику) Акт виконаних робіт у 4 екземплярах. Надання Актів виконаних робіт Підряднику здійснюється Субпідрядником станом на 27 числа місяця, але не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення звітного місяця.

Таким чином, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, директор ТОВ «Укртунельбуд» ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено з генеральним директором ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи в повному обсязі не виконувалися у зв`язку із чим відповідні матеріали не використовувалися підписав та скріпив печаткою ТОВ «Укртунельбуд» офіційні документи акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 11 за квітень 2019 року, № 12 за липень 2019 року, № 13 серпень 2019 року, № 14 за серпень 2019 року, № 16 за серпень 2019 року, № 20 за жовтень 2019 року, № 22 за листопад 2019 року, № 23 за листопад 2019 року, № 25 за грудень 2019 року та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за квітень 2019 року, липень 2019 року, серпень 2019 року, жовтень 2019 року, листопад 2019 року, грудень 2019 року про виконання робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия», типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання таких робіт на загальну суму 14 674 502, 47 грн, які генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 підписав та скріпив печаткою вказаного товариства.

При цьому, директор ТОВ «Укртунельбуд» ОСОБА_6 та генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 усвідомлювали, що роботи в повному обсязі не виконувалися, а відповідні матеріали не використовувалися, у зв`язку з чим відсутні підстави для перерахування коштів за виконання таких робіт в якості оплати за договором підряду підряду № 10/07 від 10.07.2018, з рахунків ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» на рахунки ТОВ «Укртунельбуд».

В подальшому, генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 , будучи в злочинній змові з директором ТОВ «Укртунельбуд» ОСОБА_6 , з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, в особливо великому розмірі, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, підписаних ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» та ТОВ «Укртунельбуд» склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи про виконання робіт з аналогічним змістом, а саме 9 актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за квітень, липень, серпень та жовтень-грудень 2019 року та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за квітень, липень, серпень та жовтень-грудень 2019 року про виконання робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия», до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт:

При цьому, генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 , директор ТОВ «Укртунельбуд» ОСОБА_6 та начальник відділу якості та здійснення технічного нагляду Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області ОСОБА_7 усвідомлювали, що роботи в повному обсязі не виконувалися, а відповідні матеріали не використовувалися, у зв`язку з чим відсутні підстави для перерахування коштів за виконання таких робіт в якості оплати за договором підряду № 8 від 17.11.2017, з казначейського рахунку Коломийської міської ради на поточний рахунок ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ».

В подальшому, Коломийський міський голова ОСОБА_8 , підписав та завірив печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 8-04/19 за квітень 2019 року, № 9-07/19 за липень 2019 року, № 10-08/19 серпень 2019 року, № 11-08/19 за серпень 2019 року, № 13-08/19 за серпень 2019 року, № 17-10/19 за жовтень 2019 року, № 19-11/19 за листопад 2019 року, № 20-11/19 за листопад 2019 року, № 22-12/19 за грудень 2019 року та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за квітень 2019 року, липень 2019 року, серпень 2019 року, жовтень 2019 року, листопад 2019 року, грудень 2019 року про виконання робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия», до яких включено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму 14 674 502,47 грн.

Після цього зазначені документи подано до державного казначейства, що стало підставою для незаконного перерахування бюджетних коштів в якості оплати за договором підряду № 8 від 17.11.2017, з казначейського рахунку Коломийської міської ради (№ 3344 МФО 836014 відкритий в ГУ ДКСУ в Івано-Франківській області) на поточний рахунок ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» (№ НОМЕР_1 МФО 380805 відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»), в тому числі за фактично невиконані роботи на загальну суму 14 674 502,47 грн.

За викладених обставин, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених документів, заволодів бюджетними коштами в загальній сумі 14 674 502,47 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/109-14/5-31БТ/20 від 30.06.2020, ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» обсяги та вартість фактично виконаних підрядних робіт, які можливо зафіксувати візуально по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «Н20-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького , 67 в м. Коломия» не відповідають обсягам та вартості визначеною звітною документацією на суму 14 674 502, 47 гривень.

03.11.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

26.03.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 03.05.2021.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000391 від 31.03.2020 здійснювалося слідчими слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, однак 02.04.2021 постановою заступника Генерального прокурора здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

26.04.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців, тобто до 03.08.2021.

29.07.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 03.11.2021.

21.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст . 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

21.09.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

04.10.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-огляд місця події від 04.03.2020;

Відповідно до протоколу огляду від 04.03.2020 встановлено розбіжності між фактично виконаними роботами та роботами, які вказано в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

-огляд місця події від 16.09.2020;

Відповідно до протоколу огляду від 16.09.2020 встановлено розбіжності між фактично виконаними роботами та роботами, які вказано в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

-висновок експерта № СЕ-19/109/14/5-31БТ/20 від 30.06.2020;

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/109-14/5-31БТ/20 від 30.06.2020, ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» обсяги та вартість фактично виконаних підрядних робіт, які можливо зафіксувати візуально по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «Н20-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького , 67 в м. Коломия» не відповідають обсягам та вартості визначеною звітною документацією на суму 14 674 502, 47 гривень.

-висновок експерта № СЕ-19/109/14/3-19ЕК/20 від 11.09.2020;

Відповідно до висновку економічної експертизи № СЕ-19/109/14/3-19ЕК/20 від 11.09.2020, документально підтверджується завищення вартості виконаних робіт ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» на суму 14 674 502, 47 гривень.

-висновок експерта № СЕ-19/109/14/5-106БТ/20 від 28.09.2020;

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/109/14/5-106БТ/20 від 28.09.2020, ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» обсяги та вартість фактично виконаних підрядних робіт, які можливо зафіксувати візуально по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «Н20-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького , 67 в м. Коломия» не відповідають обсягам та вартості визначеною звітною документацією на суму 13 294 818, 5 гривень.

-висновок експерта № СЕ-19/109/8/7-340ПЧ/20 від 23.09.2020,

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи - № СЕ-19/109/8/7-340ПЧ/20 від 23.09.2020, підписи в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за липень, серпень та жовтень-грудень 2019 року виконані ОСОБА_5 .

-допит свідка ОСОБА_10 (виконроб);

-слідчий експеримент зі свідком ОСОБА_10 який вказав, що документами по будівництву, організацією роботи та оплатою займалися ОСОБА_11 і ОСОБА_12 .

-слідчий експеримент зі ОСОБА_7 (інженер технічного нагляду), який повідомив, що належним чином не контролював обсяги виконаних робіт

-журналом реєстрації відвідувачів будівництва;

-тимчасові доступи до руху коштів по рахунках ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» (генпідрядник);

-тимчасові доступи до руху коштів по рахунках ТОВ "Укртунельбуд" (субпідрядник),

-тимчасові доступи до руху коштів по рахунках субсубпідрядників ТОВ "ПРОФСИСТЕМБУД", ТОВ "ОРІОН ГЕО", ТОВ "КУЛЕВ-ІНВЕСТ", ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП"

-інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії

16.10.2021 постановою заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження № 0001291 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України виділено з кримінального провадження № 0000391 від 31.03.2020.

Згідно постанови заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001291 визначено до 03.11.2021.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0001291 закінчується 03.11.2021, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно:

-призначити судові експертизи;

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених експертиз;

-в порядку тимчасового доступу вилучити особові справи колишнього Коломийського міського голови ОСОБА_8 ;

-в порядку тимчасового доступу вилучити особові справи працівників Коломийської міської ради, причетних до вчинення злочину;

-повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

-встановити і допитати службових осіб Коломийської міської ради, причетних до вчинення злочину;

-в порядку тимчасового доступу до речей і документів вилучити посадові інструкції службових осіб Коломийської міської ради, причетних до вчинення злочину;

-підготувати клопотання, отримати ухвали та організувати проведення тимчасових доступів до речей та документів, а саме руху коштів підрядних організацій, причетних до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом;

-провести детальний аналіз та аналітику витребуваної в порядку тимчасового доступу до речей і документів інформації;

-відібрати зразки підписів і почерків осіб, причетних до скоєння злочину, а також відтиску печаток підприємства, відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків, призначити судові почеркознавчі та технічні експертизи документів;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення повноти та всебічності розслідування.

-організувати проведення обшуків за місцями проживання осіб, які обґрунтовано причетні до вчинення злочину, за результатами яких вилучити носії на яких збереглися відомості про обставини та сліди вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в даному кримінальному провадженні;

-за результатами проведення обшуків вирішити питання про призначення експертиз, вилучених носіїв;

-ініціювати та провести НСРД щодо встановлених осіб, які обґрунтовано підозрюються в учиненні злочину;

-провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказані процесуальні дії та експертизи раніше не представлялося можливим з причини виняткової складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочинів з ознаками конспірації, значної кількості осіб причетних до вчинення злочину, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування, проживання осіб в різних регіонах України.

Строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить щонайменше 12 місяців.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001291 за фактами легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме вчинення фінансових операцій з коштами одержаними наслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також службової недбалості, учиненої службовими особами Коломийської міської ради Івано-Франківської області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 03 листопада 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001291 за фактами легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме вчинення фінансових операцій з коштами одержаними наслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також службової недбалості, учиненої службовими особами Коломийської міської ради Івано-Франківської області за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1