Справа № 361/1622/21
Провадження № 1-кс/361/1645/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.10.21 слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бровари клопотання слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000404 від 28.03.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:
30.09.2021 року до провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000404 від 28.03.2020 року на шість місяців.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000404 від 28.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато Вишгородським ВП ГУНП в Київській області за заявою директора ТОВ «Комерційна компанія» про те, що посадові особи ТОВ «НРБ-КЛУБ», за попередньою змовою групою осіб, протиправно заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :21:028:0101, цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, площею 4,7046 га, що належить ТОВ «Комерційна компанія» на підставі Державного арку на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №154679 від 13.04.2012, побудувавши на ній будівлі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельній ділянці з кадастровим номером :21:028:0101, наявні об`єкти нерухомого майна, які належать ТОВ «НРБ-КЛУБ», а саме:

1. Будинок відпочинку «А», площею 427,7 кв.м,

2. Будинок відпочинку «Б», площею 110,1 кв.м,

3. Будинок відпочинку №1, А, площею 25,2 кв.м,

4. Будинок відпочинку №2, Б, площею 25,2 кв.м,

5. Будинок відпочинку №3, В, площею 64,6 кв.м,

6. Будинок відпочинку №4, Г, площею 70,0 кв.м,

7. Будинок відпочинку №5, Д, площею 101,3 кв.м.

Право власності на будинки відпочинку зареєстроване на підставі договору про спільну діяльність б/н від 21.09.2016 між ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ», акту розмежування та розподілу площі об`єкта будівництва, серія та номер б/н від 02.10.2018 року, виданий ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ- КЛУБ», декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: КС67, від 07.09.2018, виданий Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції Київської області, технічний паспорт, серія та номер: б/н, від 30.10.2019, виданий ТОВ «БТІ-БУДЗЕМПРОЕКТ», договору про спільну діяльність б/н від 24.06.2019 між ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ», акту розмежування та розподілу площі об`єкта будівництва, серія та номер б/н від 02.10.2019 року, виданий ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ- КЛУБ», декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: КС30, від 14.11.2019 року, виданий Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції Київської області, технічний паспорт, серія та номер: б/н, від 30.10.2019, виданий ТОВ «БТІ-БУДЗЕМПРОЕКТ».

Згідно технічного паспорту бази відпочинку за адресою: урочище Зелений Бір, 9, Глібівська сільська рада, Вишгородський район, Київська область, (вказана адреса співпадає з кадастровим номером земельної ділянки :21:028:0101), встановлено, що на земельній ділянці також наявні:

1. Громадський (виробничий) будинок «А», площею 51,6 кв.м,

2. Громадський (виробничий) будинок «Г», площею 120,0 кв.м,

3. Громадський (виробничий) будинок «Д», площею 324,2 кв.м,

4. Громадський (виробничий) будинок «Ж», площею 14,7 кв.м,

5. Громадський (виробничий) будинок «И», площею 155,9 кв.м,

6. Громадський (виробничий) будинок «Л», площею 529,2 кв.м,

7. Громадський (виробничий) будинок «ЛІ», площею 34,2 кв.м,

8. Громадський (виробничий) будинок «Є1», площею 65,4 кв.м,

9. Громадський (виробничий) будинок «І», площею 16,8 кв.м,

10. Громадський (виробничий) будинок «Ж1», площею 94,9 кв.м,

11. Громадський (виробничий) будинок «Ч», площею 128,9 кв.м,

12. Громадський (виробничий) будинок «П», площею 74,4 кв.м,

13. Громадський (виробничий) будинок «С», площею 148,2 кв.м,

14. Громадський (виробничий) будинок «Ю», площею 53,4 кв.м,

15. Громадський (виробничий) будинок «Й1», площею 65,5 кв.м,

16. Громадський (виробничий) будинок «З1», площею 95,0 кв.м,

17. Громадський (виробничий) будинок «К1», площею 38,8 кв.м,

18. Громадський (виробничий) будинок «Ф», площею 895,6 кв.м,

19. Громадський (виробничий) будинок «X», площею 74,9 кв.м,

20. Громадський (виробничий) будинок «Ц», площею 86,0 кв.м,

21. Громадський (виробничий) будинок «Щ», площею 55,6 кв.м,

22. Громадський (виробничий) будинок «Я», площею 63,4 кв.м,

23. Громадський (виробничий) будинок «А1», площею 85,5 кв.м,

24. Громадський (виробничий) будинок «В1», площею 78,3 кв.м,

25. Громадський (виробничий) будинок «П1», площею 77,8 кв.м,

26. Громадський (виробничий) будинок «Г1», площею 44,8 кв.м,

27. Громадський (виробничий) будинок «Д1», площею 45,0 кв.м,

28. Громадський (виробничий) будинок «Ш1», площею 34,7 кв.м,

29. Громадський (виробничий) будинок «Н1», площею 34,5 кв.м,

30. Громадський (виробничий) будинок «О1», площею 70,1 кв.м,

31. Громадський (виробничий) будинок «Ї1», площею 620,2 кв.м,

32. Громадський (виробничий) будинок «Б1», площею 35,3 кв.м,

33. Громадський (виробничий) будинок «ПІ», площею 67,2 кв.м,

34. Громадський (виробничий) будинок «Р1 », площею 149,9 кв.м,

35. Громадський (виробничий) будинок «У1», площею 264,2 кв.м.

Однак за результатами допиту директора ТОВ «Комерційна компанія» ОСОБА_5 , встановлено, що ні він, ні будь-хто з представників ТОВ «Комерційна компанія» не підписували акт розмежування та розподілу площі об`єкта будівництва, серія та номер б/н від 02.10.2018, договір про спільну діяльність б/н від 24.06.2019, акт розмежування та розподілу площі об`єкта будівництва, серія та номер б/н від 02.10.2019. Останній не звертався до органів державної влади за отриманням дозвільних документів на будівництво бази відпочинку та нікого не уповноважував цього робити, не подавав декларацій про готовність об`єкта до експлуатації.

Вказані обставини вказують на те, що земельна ділянка з кадастровим номером :21:028:0101, на якій побудовані описані у цьому клопотанні будинки є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки ця ділянка була самовільно зайнята, використовувалася та використовується сторонньою юридичною особою, без дозволу її власника. Крім того, вказані обставини унеможливлюють вільне володіння та використання земельної ділянки законним її постійним користувачем, а саме ТОВ «Комерційна компанія».

Щодо зведених на земельній ділянці будинків встановлено, що вони збудовані, а право власності на них зареєстроване за ТОВ «НРБ-Клуб» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступного.

Згідно договору про спільну діяльність (спільне будівництво) укладеного 25.05.2016р. між ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-Клуб» встановлено, що ТОВ «Комерційна компанія» виступає замовником будівництва бази відпочинку «Зелений бір», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :21:028:0101.

Однак згідно показів директора ТОВ «Комерційна компанія» ОСОБА_5 встановлено, що ні він, ні будь-хто з представників підприємства не ініціював отримання та не отримував містобудівні умови та обмеження, не отримував дозвільних документів на будівництво бази відпочинку та не подавав декларації про її готовність до експлуатації.

Для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, отримано дозвіл на тимчасовий доступ до указаних у клопотанні документів (ухвала Вишгородського районного суду Київської .області від 07.05.2020 у справі №363/1647/20).

Вказана ухвала вручена представнику ТОВ «НРБ-Клуб» в порядку визначеному ч. 2 ст. 165 КПК України, однак представники цього підприємства її не виконали, повідомивши, що вказані документи були викрадені 05.06.2020 на території стоянки будівельного гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Києві по вул. Полярна, 20Д.

З цього приводу органом досудового встановлено, що 05.06.2020 о 16 год. 00 хв. невідомий чоловік як пасажир прибув на територію стоянки будівельного гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Києві по вул. Полярна, 20Д на автомобілі білого кольору, марки Volkswagen Passat СС, з реєстраційним номером НОМЕР_1 . Вийшовши з указаного автомобіля, він пішов у напрямку автомобіля з документами марки Volkswagen, з реєстраційним номером НОМЕР_2 . Під час руху вказаний чоловік нікуди не звертав, а йшов точно до автомобіля з документами марки Volkswagen з реєстраційним номером НОМЕР_2 , біля якого перебувала ОСОБА_6 . Однак підійшовши ближче до автомобіля марки Volkswagen з реєстраційним номером НОМЕР_2 , а саме в зону видимості ОСОБА_6 , остання відійшла від автомобіля, залишивши його відчиненим, а невідомий чоловік підійшов до пасажирських дверей взяв сумку, яка зі слів ОСОБА_6 містила документи, зазначені в ухвалі про виїмку, та пішки покинув територію стоянки.

Органом досудового розслідування встановлено, що власником автомобіля білого кольору, марки Volkswagen Passat СС, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , на якому вказаний невідомий чоловік прибув на стоянку будівельного гіпермаркету «Епіцентр», за адресою м. Київ по вул. Полярна, 20Д є ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 також є керівником ТОВ «Капітальні інвестиції» (код 32830051, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37), засновниками якого є ТОВ «НРБ-КЛУБ» (код 32921536, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37), ОСОБА_8 (адреса АДРЕСА_1 ), ОСОБА_9 (адреса: м. Київ, вул. Миколи Юнкерова, 17-А), компанія «ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (HALBUSER INVESTMENTS LTD) (Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, ВУЛИЦЯ КИРІАКУ МАТСІ, З, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-ИЙ ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 6А, 3040, ЛІМАССОЛ). Таким чином вказані особи пов`язані між собою, що в своїй сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може свідчити про те, що крадіжка документів була імітована, з метою приховання доказів та ухилення від кримінальної відповідальності.

Так, згідно показів представника юридичної особи, яка є потерпілою у кримінальному провадженні встановлено, що 22.10.2020 о 15 год. 35 хв. на його мобільний телефон зателефонував невідомий йому чоловік, який повідомив, що документи, які стосуються конфлікту між ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ- Клуб» перебувають в офісному приміщенні цього підприємства за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 7В.

Вказані обставини дають підстави вважати, що згадані у клопотанні документи фактично викрадені не були, а знаходяться за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «НРБ-Клуб» в м. Києві по вул. Басейна, 7В, що є підставою для проведення обшуку цього приміщення.

Враховуючи вищевказане 11 березня 2021 року слідчий СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про обшук до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області.

11 березня 2021 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_10 задовольнив клопотання слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та надав дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «НРБ- Клуб» (код 32921536) за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 7В, кімната 203 та 208, що належать ТОВ «Капітальні інвестиції» (код 32830051), ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, створених внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме: акту розмежування та розподілу площі об`єкта будівництва, серія та номер б/н від 02.10.2018, виданий ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ», договору про спільну діяльність б/н від 24.06.2019 між ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ», акту розмежування та розподілу площі об`єкта будівництва, серія та номер б/н від 02.10.2019, виданий ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ».

15 березня 2021 року о 17 год. 20 хв. було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 7В, кімната 203 та 208, під час якого було відшукано та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 15.03.2021 року, документи створені внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та зазначені в Ухвалі слідчого судді, а саме:

- Договір про спільну діяльність від 24.06.2019р. між ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ» на 4 сторінках (оригінал та копія);

- Акт розмежування та розподілу площі об`єктів будівництва від 02.10.2018р. виданий ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ» на 1 сторінці;

- Акт розмежування та розподілу площі об`єктів будівництва від 02.10.2019р. виданий ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ» на 1 сторінці (2 екземпляри);

- та документи що мають родові ознаки з документами що відшукувалися.

Постановою слідчого від 15.03.2021, вилучені документи під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 7В, кімната 203 та 208, визнано речовим доказам, оскільки вище вказані документи можуть бути використані як доказ факту вчиненого кримінального правопорушення.

19 березня 2021 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_10 задовольнив клопотання слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в накладенні арешту на документи, які були вилучені під час проведення обшуку.

23 березня 2021 року постановою слідчого СВ Броварського РУП ГУНИ в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 призначено проведення судово-технічну експертизу документів, які були вилучені під час проведення обшуку. Висновком експерта від 14.05.2021 №СЕ-19/111-21/13812-ДД було встановлено, що відбитки печатки ТОВ «КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ» на документах, які були надані на експертизу нанесено за допомогою різних кліше, а саме використовувалось чотири різних кліше печатки ТОВ «КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ».

23 березня 2021 року постановою слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 призначено проведення судово-почеркознавчу експертизу по документам, які були вилучені під час проведення обшуку. Висновком експерта від 16.06.2021 №СЕ-19/111-21/13815-ПЧ було встановлено, що підписи на документах, які були надані на експертизу виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

17 серпня 2021 року постановою слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 було змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000404 від 28.03.2020 з ч. 2 ст. 197-1 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

25 вересня 2021 року постановою слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 було змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000404 від 28.03.2020 з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. З ст. 190 КК України.

Обставинами, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше, є особлива складність проведення слідчих дій, відшукання та збір додаткових відомостей та документів.

Ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_10 від 24 березня 2021 року продовжено строк досудового розслідування до 28.09.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_15 від 28 вересня 2021 року клопотання слідчого СВ Броварського РУТ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, було відправлено на доопрацювання.

Строк досудового розслідування закінчується 28.09.2021, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо.

На даний час не проведено всіх необхідних слідчих дій, що унеможливлює притягнення особи що вчинила кримінальне правопорушення до кримінальної відповідальності.

Наразі необхідно провести наступні слідчі дії, а саме:

1. Провести судову технічну експертизу документів для встановлення способу нанесення відтисків печаток, ідентифікація печаток та відповідність часу нанесення відтисків печаток даті виготовлення документів, які були вилучені під час обшуку 15 березня 2021 року;

Разом з тим, прийняти кінцеве процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні у визначений строк не представляється можливим без проведення вказаних вище слідчих дій.

Станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000404 від 28.03.2020 рокужодній особі про підозру не повідомлено.

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 10.07.2021 року кримінальне провадження № 0000404 від 28.03.2020 року було закрито на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України.

Постановою першого заступника Керівника Броварської окружної прокуратури ОСОБА_16 від 25.07.2021 року, була скасована постанова слідчого ОСОБА_3 від 10.07.2021 року про закриття кримінального провадження.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим у клопотання доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливими, у зв`язку з ти, що потрібно провести ряд слідчих дій зазначених в клопотанні.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, а також те, що органу досудового розслідування необхідно провести слідчї дії, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000404 від 28.03.2020 року до двох місяців.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000404 від 28.03.2020 року на два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1