печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер Логістік» про скасування арешту, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/53193/20-к від 11.12.2020, на майно, у кримінальному провадженні № 0001709 від 06.11.2019, -

ВСТАНОВИВ:

05.11.2021 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Лідер Логістік» про скасування арешту, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/53193/20-к від 11.12.2020, на майно, у кримінальному провадженні № 0001709 від 06.11.2019.
Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що у постанові про визнання речовим доказом від 27.11.2020 не наведено достатніх підстав вважати, що майно, яке належить ТОВ «Лідер Логістікс» відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, а тому підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України для накладення арешту на майно не вбачається. Ця постанова є формальною, оскільки за своїм змістом не містить даних на підтвердження того, що майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. У ній не вказано, з яких мотивів прокурор виходив при вирішенні питання про визнання вказаних речей та предметів речовими доказами.
Прокурором не наведено, що майно має важливе доказове значення для доведення будь-якої з обов`язкових ознак кримінального провадження, що розслідується, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставив, що встановлюється під час кримінального провадження.
Крім того, директор ТОВ «Лідер Логістікс» ОСОБА_5 був допитаний у вказаному кримінальному провадженні як свідок один раз та більше не викликався до органу досудового розслідування. Підприємство займається законною діяльністю у сфері транспорту. На даний час в рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру іншим особам.
Оскільки документи ТОВ «Лідер Логістікс» були оглянуті, в ході обшуку була застосована відеозйомка та зафіксовані всі вилучені документи та речі, необхідність в арешті виписок банку, довіреностей та інших документів відпала.
Крім того, вказані документи потрібні для подальшого здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, ведення претензійної роботи з дебіторами та Кредиторами.
Також адвокатом у клопотанні про скасування арешту майна зазначено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001709 від 17.11.2021, яке подавалося ГСУ ДБР до Печерського районного суду м. Києва, свідчить, що ні ТОВ «Лідер Логістікс», ні його документи, жодним чином не мають доказового значення у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень.
Крім того, в запланованих слідчих діях та заходах забезпечення кримінального провадження по кримінальному провадженню № 0001709 також ТОВ «Лідер Логістікс» та вилучені при проведенні обшуку 26.11.2020 документи жодним чином не фігурують, що свідчить про відсутність необхідності у подальшому арешті даних документів.
У судовому засіданні представник особи, в інтересах якої подано клопотанням адвокат ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення вказаного клопотання, просив відмовити, зазначивши, що ухвала про арешт майна є обґрунтованою, та аналогічні клопотання про скасування арешт майна були предметом розгляду.
Заслухавши пояснення представника особи, в інтересах якої подано клопотанням, заперечення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001709 від 06.11.2019 розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.12.2020 у справі № 757/53193/20-к накладено арешт на тимчасово вилучені документи в ТОВ «Лідер Логіетіке», а саме:
- папка швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-2 «Лидер Логиетикс», в якій містяться банківські виписки за період 23.03.2020 по 15.07.2020 всього на 128 аркушах;
- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-1 «ЛидерЛогистикс», в якій містяться банківські виписки за період 03.01.2020 по 20.03.2020 всього на 88 аркушах;
- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-3 «Лидер Логистикс», в якій містяться банківські виписки за період 16.07.2020 по 30.10.2020 всього на 101 аркуші;
- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-4 «Лидер Логистикс», в якій містяться банківські виписки за період 02.11.2020 по 16.11.2020 всього на 12 аркушах;
- папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом Банк Пивденный 2020 г. «Лидер Логистикс», в якій містяться банківські виписки за період 27.03.2020 по 03.11.2020 всього62 аркуші;
- бланки -наряди ТОВ «Лідер Логістик» на 8 арк;
- доручення ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» На ТОВ «Лідер Логістик» на 6 арк;
- довіреність № 19-11/20від 19.11.2020 ТОВ «ІІІЕФФІЛД РНФРАКТОРІС Україна » на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк;
- довіреність №1 від 26.10.2020 ТОВ «Ей.Дж.Ей.Трейдінг Україна» на TОB «Лідер Логістик» на 1 арк.;
- довіреність №385 від 24.11.2020 ТОВ «АГРОМАШ-КАЛЙНА» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.;
- довіреність № 1689 від 24.11.2020 ТОВ «Малтерс Труп» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.;
- довіреність №2007-5 від 13.07.2020ТОВ «ЮМІС Україна» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.;
- довіреність № 5 від 12.05.2020 ТОВ «ЛАЙФЕКОСИСТЕМ» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк,;
- довіреність № б/н від 11.06.2020 ПП «ЛК Сервіс» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.;
- довіреність № б/н від 30.09.2020 ПП «ЛК Сервіс» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.;
- довіреність № б/н від 15.10.2020 ПП «ЛК Сервіс» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.;
- довіреність № 15 від 21.10.2020 ТОВ «Лідер Еко Трейд» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на тимчасово вилучене майно, що належить ТОВ «Лідер Логістік», слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені в ньому доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на тимчасово вилучене майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.
При цьому, адвокатом ОСОБА_3 у судовому засіданні не доведено та не надано доказів, які б спростовували обґрунтування обставинам встановленим слідчим суддею при накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доведено необґрунтованість накладення арешту на тимчасово вилучене майно та не доведено відсутність потреби у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, та існують підстави для подальшого збереження арешту майна. При цьому, слідчим суддею не встановлено, що даний захід кримінального провадження несе в собі надмірний тягар для особи, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.
Разом з тим, як встановлено під час судового розгляду, вказані вимоги були предметом розгляду та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 липня 2021 року у справі № 757/33971/21-к було відмовлено у скасуванні арешту майна.
За таких обставин слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання, оскільки дані вимоги суб`єкта звернення вже були предметом розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер Логістік» про скасування арешту, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/53193/20-к від 11.12.2020, на майно, у кримінальному провадженні № 0001709 від 06.11.2019 - відмовити.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1