печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах приватного підприємства «НАДІЯ», про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Приватного підприємства «НАДІЯ», про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження №0001193 від 06.10.2021 року ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2021 року у справах №757/57085/21-к, №757/57057/21-к, №757/57047/21-к, №757/57053/21-к, № 757/57064/21-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунках приватного підприємства «НАДІЯ».

В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «НАДІЯ» накладено незаконно та необґрунтовано, оскільки відсутні достатні підстави вважати, що арештовані грошові кошти відповідають ознакам речових доказів та відсутні підстави для порушення права власності юридичної особи, щодо якої не здійснюється провадження, службові особи якої не мають статусу підозрюваного у кримінальному провадженні. Разом з тим, такий арешт майна перешкоджає юридичній особі належним чином здійснювати господарську діяльність, що призводить до невиправданого порушення законних прав та інтересів ПП «НАДІЯ».

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 зазначив, що арешт накладено обґрунтовано, досудове розслідування триває, грошові кошти на рахунках товариства визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, надав на адресу суду письмові заперечення.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001193 від 06.10.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2021 року у справі №757/57085/21-к накладено арешт на грошові кошти ПП «НАДІЯ» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні та обслуговується ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), та зупинено видаткові операції, за винятком сплати до бюджету та Фонду оплати праці, з можливістю їх подальшого зарахування у разі надходжень за рахунком № НОМЕР_1 ПП «НАДІЯ» (), а також за іншими рахунками указаної юридичної особи, які перебувають у володінні та обслуговуються ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2021 року у справі №757/57057/21-к накладено арешт на грошові кошти ПП «НАДІЯ» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні та обслуговуються АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805), та зупинено видаткові операції, за винятком сплати до бюджету та Фонду оплати праці, з можливістю їх подальшого зарахування у разі надходжень за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПП «НАДІЯ» (), а також за іншими рахунками указаної юридичної особи, які перебувають у володінні та обслуговуються АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805).

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2021 року у справі №757/57047/21-к накладено арешт на грошові кошти ПП «НАДІЯ» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у володінні та обслуговуються АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), та зупинено видаткові операції, за винятком сплати до бюджету та Фонду оплати праці, з можливістю їх подальшого зарахування у разі надходжень за рахунками № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ПП «НАДІЯ» (), а також за іншими рахунками указаної юридичної особи, які перебувають у володінні та обслуговуються АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465).

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2021 року у справі №757/57053/21-к накладено арешт на грошові кошти ПП «НАДІЯ» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні та обслуговується АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), та зупинено видаткові операції, за винятком сплати до бюджету та Фонду оплати праці, з можливістю їх подальшого зарахування у разі надходжень за рахунком № НОМЕР_6 ПП «НАДІЯ» (), а також за іншими рахунками указаної юридичної особи, які перебувають у володінні та обслуговуються АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2021 року у справі № 757/57064/21-к накладено арешт на грошові кошти ПП «НАДІЯ» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні та обслуговуються ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), та зупинено видаткові операції, за винятком сплати до бюджету та Фонду оплати праці, з можливістю їх подальшого зарахування у разі надходжень за рахунком № НОМЕР_7 (грн.) та № НОМЕР_7 (євро) ПП «НАДІЯ» (), а також за іншими рахунками указаної юридичної особи, які перебувають у володінні та обслуговуються ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123).

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Як вбачається з ухвал слідчого судді від 28.10.2021 року, арешт на грошові кошти ПП «НАДІЯ» накладено, у зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а саме набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Будь-яких інших правових підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження у вищевказаних ухвалах не наведено.

Слідчий суддя у разі застосування п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України повинен був врахувати чи може використовуватися майно, на яке накладене арешт як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Статтею 84 КПК України імперативно передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи провову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001193 від 06.10.2021, під час судового розгляду слідчим суддею не встановлено належних та допустимих доказів, в розумінні положень ст. 98 КПК України, вважати, що майно, на яке накладено арешт, є об`єктом кримінально-протиправних дій та було набуто кримінально-протиправним шляхом та є речовим доказом у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «НАДІЯ» () про скасування арешту майна, накладеного ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2021 року у справах №757/57085/21-к, №757/57057/21-к, №757/57047/21-к, №757/57053/21-к, № 757/57064/21-к задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2021 року у справі №757/57085/21-к на грошові кошти ПП «НАДІЯ» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні та обслуговується ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2021 року у справі №757/57057/21-к на грошові кошти ПП «НАДІЯ» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні та обслуговуються АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805).

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2021 року у справі №757/57047/21-к на грошові кошти ПП «НАДІЯ» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у володінні та обслуговуються АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465).

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2021 року у справі №757/57053/21-к на грошові кошти ПП «НАДІЯ» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні та обслуговується АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2021 року у справі № 757/57064/21-к на грошові кошти ПП «НАДІЯ» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні та обслуговуються ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1