Єдиний унікальний номер 448/1456/21
Провадження № 1-кс/448/122/21
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15.11.2021 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000174 від 10.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000174 від 10.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 28.10.2021р. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 800гривень за придбання взуття, однак товару так і не отримала.
Вказує, що 10.11.2021року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Стверджує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2021 року невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 800грн., а саме потерпіла перерахувала з банківської картки батька ОСОБА_6 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за покупку (придбання) взуття, якого так і не отримала.
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказаний рахунок є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код заЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Стверджує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу якій належить вищевказаний банківський рахунок (банківська картка), інформацію про рух коштів за вищевказаним рахунком, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що вказана інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до вчинення даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
З огляду на наведене, а також через неможливість отримання даних відомостей в інший спосіб, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу, якій належать банківський рахунок (банківська картка) № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформацію про рух коштів за вищевказаними рахунками (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також всю інформацію щодо номеру вказаного рахунку, на який було переказано кошти.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.
Дізнавач ВП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала подане нею клопотання та просила таке задовольнити.
Заслухавши думку дізнавача, яка просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, з витягу кримінального провадження №0000174 вбачається, що 10.11.2021 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.
Отже, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.
Враховуючи вищенаведене, дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.
Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000174 від 10.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю, зокрема до:
- інформації про особу, повністю дані та всі цифри картки отримувача карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який переказано грошові кошти потерпілої;

- інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів),

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - філії Львівського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , (здійснити їх виїмку) за період часу з 00:00год. 27.10.2021 року по 24:00год. 29.10.2021 року.
Строк дії даної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1