Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/4250/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000103 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що досудове розслідування розпочато за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо розтрати грошових коштів комунального підприємства невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час укладення та виконання умов договору № 1/12-18 від 19.12.2018 поставки рейкового рухомого складу, а саме: агрегату зумпфового на залізничній платформі, остаточна сума якого визначена додатковою угодою № 1 від 25.04.2019 становить 5 037 300,00 грн. (з ПДВ), для потреб комунального підприємства за штучно завищеною вартістю, придбаного у ПП « ОСОБА_4 ».
За результатом аналізу проведення вказаної операції шляхом дослідження матеріалів податкової звітності за ланцюгом фінансово-господарських та імпортних операцій ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що обладнання для виконання умов вказаного договору приватне підприємство придбало на території Російської Федерації у ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (г. Муром, Владимирская обл., РФ), фактурна вартість товару становить 1 242 тис. гривень.
У матеріалах податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » відображено придбання устаткування відповідно до п. 3 «Основні характеристики обладнання» специфікації (Додаток 1 до Договору № 1/12-18 від 19.12.2018) на орієнтовну суму 400 тис. гривень.
За наявною оперативною інформацією, вказана залізнична платформа перебуває у некомплектному стані, що унеможливлює її використання за прямим призначенням.
Таким чином, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » та іншими невстановленими особами, поставлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію сумнівного походження за штучно завищеною вартістю (загальна сума завищення складає близько 3 мільйонів гривень), й вказана протиправна діяльність можливо реалізована шляхом підробки матеріалів моніторингу очікуваної вартості до закупівлі та внесення антиконкурентних умов до тендерної документації.
Отже, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 .
Таким чином, необхідність проведення тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушення вказаними юридичними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином засвідчених паперових копій документів щодо діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час укладення та виконання договору № 1/12-18 від 19.12.2018 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, актів виконаних робіт, приймання-передачі, наданих послуг, рахунків-фактур, накладних та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, тощо); документальних матеріалів щодо організації, підготовки та проведення публічних закупівель (№ ІНФОРМАЦІЯ_4 ); документів, якими визначено посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за укладення та виконання договорів з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також посадових інструкцій та функціональних обов`язків таких посадових осіб.
Отже, копії вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Без проведення вказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Неявка прокурора та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000103 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчений паперових копій документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із 04.10.2018 по теперішній час, під час фінансово-господарських взаємовідносин із укладення та виконання договору № 1/12-18 від 19.12.2018 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, актів виконаних робіт, приймання-передачі, наданих послуг, рахунків-фактур, накладних та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, тощо); документальних матеріалів щодо організації, підготовки та проведення публічних закупівель (№ ІНФОРМАЦІЯ_4 ); документів, якими визначено посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за укладення та виконання договорів з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також посадових інструкцій та функціональних обов`язків таких посадових осіб.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прошу надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Вказана в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1