Справа № 138/3342/21
Провадження №:1-кс/138/650/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2021 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 23.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414

ВСТАНОВИВ:
23.10.2021 слідчим відділенням Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області вне-сено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, розпочато досудове розслі-дування.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до висновку службового розслідування по фактам виявлених порушень з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення перевірки їх діяльності від 22.09.2021 було виявлено, що ОСОБА_4 працювала на посаді контролера відділу інспектування в період часу з 04.02.2019 по 07.10.2020 та їй нараховано 113601 грн. 84 коп. заробітної плати на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В період часу з 16.09.2019 по 21.08.2020 ОСОБА_5 працював на посаді контролера відділу інспектування та йому нараховано заробітну плату в сумі 64798 грн. 82 коп. на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В період часу з 14.05.2018 по 09.04.2019 ОСОБА_6 працював на посаді слюсаря з КВПіА відділу інспектування та йому нараховано заробітну плату, сума якої не встановлена, на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В період часу з 27.07.2020 по 15.03.2021 ОСОБА_7 працював на посаді слюсаря з КВПіА відділу інспектування та йому нараховано заробітну плату в сумі 60718 грн. 14 коп., на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В період часу з 11.03.2019 по 07.07.2021 ОСОБА_8 працював на посаді водія та йому нараховано заробітну плату в сумі 193610 грн. 44 коп., на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до висновку службового розслідування за результатами вибіркової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.09.2021 встановлено, що вказані особи, перебуваючи на зазначених посадах, фактично не перебували на робочих місцях та не виконували покладенні на них обов`язки, при цьому їм нараховувалась заробітна плата, однак хто отримував вказані гроші їм не відомо.

З метою з`ясування усіх обставин даного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до злочину, перевірки показань свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на рахунках

- НОМЕР_6 в період часу з 19.03.2019 по 20.08.2019

- НОМЕР_5 в період часу з 11.03.2019 по 07.07.2021

- НОМЕР_4 в період часу з 27.07.2020 по 15.03.2021

- НОМЕР_3 в період часу з 14.05.2018 по 09.04.2019

- НОМЕР_2 в період часу з 16.09.2019 по 21.08.2020

- НОМЕР_7 в період часу з 04.02.2019 по 07.10.2020,

які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкетні дані власника номеру вказаного рахунку, місця розташування банкоматів (терміналів), де було здійснено зняття грошових коштів, фото-відео фіксацію з банкоматів (терміналів) зняття грошових коштів у вищевказаний період часу які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 відкрили в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) банківські рахунки для отримання заробітної плати у Жмеринському відділенні (Могилів-Подільський) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то є підстави ствер-джувати про те, що саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м.Вінниці (Філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») знаходиться необхідні документи, які становлять банківську таємницю та отримати їх у інший спосіб неможливо, зокрема встановити осіб, які знімали кошти з банківських карток.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір проце-суальних витрат.
Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому з метою визнання ознак допустимості доказів подається клопотання про отримання тимчасового доступу до документів за ухвалою слідчого судді.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, надавши заяву про проведення судового засідання за його відсутності, зазначивши, що не заперечує проти його задоволення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши аналогічну заяву.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на викладені в ньому мотиви.

Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що отримані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, як самостійно так і в сукупності із іншими доказами і те, що іншим шляхом отримати дану інформацію та документи не представляється можливим, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.131, 132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити та надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

1)копій документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 , анкетні дані власника рахунку, а також фото- (відеофіксації) зняття коштів з рахунку у період часу з 19.03.2019 по 20.08.2019

2)копій документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , анкетні дані власника рахунку, а також фото- (відеофіксації) зняття коштів з рахунку у період часу з 11.03.2019 по 07.07.2021

3)копій документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , анкетні дані власника рахунку, а також фото- (відео фіксації) зняття коштів з рахунку у період часу з 27.07.2020 по 15.03.2021

4)копій документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , анкетні дані власника рахунку, а також фото- (відео фіксації) зняття коштів з рахунку у період часу з 14.05.2018 по 09.04.2019

5)копій документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , анкетні дані власника рахунку, а також фото- (відео фіксації) зняття коштів з рахунку у період часу з 16.09.2019 по 21.08.2020

6)копій документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , анкетні дані власника рахунку, а також фото- (відео фіксації) зняття коштів з рахунку у період часу з 04.02.2019 по 07.10.2020

Дана ухвала діє до 20.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1