У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2021 Справа №607/17412/21
провадження № 1-кс/607/5769/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 15 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу з 0000 год. 14 жовтня 2020 року по 2359 год. 14 квітня 2021 року, у в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес /із зазначенням вулиць/ розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу 0000 год. 14 жовтня 2020 року по 2359 год. 14 квітня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 0000 год. 14 жовтня 2020 року по 2359 год. 14 квітня 2021 року; стосовно фото-відеозапису із приміщень відділень в яких проводили зняття грошових коштів з по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 0000 год. 14 жовтня 2020 року по 2359 год. 14 квітня 2021 року.
В судовому засіданні слідчий вказані вимоги підтримав, з мотивів, викладених у клопотанні та просив їх задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:
Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 15 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» та акаунтів в інтернет мережі в програмі «Telegram», так званого інтернет магазину з продажу наркотиків, шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовує злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі особам які схильні до вживання вказаних речовин.

Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності було встановлено, що під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів використовують банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, вказаної у прохальній частині клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, які містяться в них, можуть бути використана як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Щодо періоду якого стосуються документи, доступ до яких слід надати, то його слід обмежити 29 вересня 2021 року /день звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів/.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу з 0000 год. 14 жовтня 2020 року по 2359 год. 14 квітня 2021 року, у в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 29 вересня 2021 року в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес /із зазначенням вулиць/ розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу 0000 год. 14 жовтня 2020 року по 2359 год. 14 квітня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 0000 год. 14 жовтня 2020 року по 2359 год. 14 квітня 2021 року; стосовно фото-відеозапису із приміщень відділень в яких проводили зняття грошових коштів з по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 0000 год. 14 жовтня 2020 року по 2359 год. 14 квітня 2021 року.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1