УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000273, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000273, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується рахунком за яким закріплена платіжна картка № НОМЕР_3 з можливістю вилучення: матеріалів справи з юридичного оформлення (закриття, відкриття) рахунку за яким закріплена платіжна картка № НОМЕР_3 ; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по рахунку, за яким закріплена платіжна картка № НОМЕР_3 в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 23.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 05.05.2020 невстановлена особа за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направила поштове відправлення за № 5604, в якому знаходились кожух-затвор у зборі зі стволом, зворотним механізмом викидачем, запобіжником та ударним механізмом самозарядного пістолета моделі «Glock-19», що є вогнепальною зброєю, таким чином здійснила збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.
Крім того, згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14/4-21582 від 09.11.2020 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Київ, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , організував канал незаконного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, частин короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, з метою подальшої незаконної реалізації на території України. Так, він через особистий аккаунт «Zevkiev2016», який зареєстрований в спеціалізованому мілітаристичному інтернет-аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підшуковує покупців на складові частини короткоствольної нарізної вогнепальної зброї торгової марки «Glock» та «Zev Technologies».
Так, органом досудового розслідування встановлено, що за допомогою мобільних месенджерів «Viber» та «Telegram» ОСОБА_5 замовляє частини зброї у своїх невстановлених спільників у Сполучених Штатах Америки, які, з приховуванням від митного контролю, надсилають їх до України з використанням міжнародного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також до вказаної протиправної схеми ОСОБА_5 залучив свою співмешканку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженку м. Тростянець, Сумської області зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та свого сина - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Київ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході оперативно-розшукової діяльності встановлено, що ОСОБА_6 є фактичним отримувачем експрес-відправлень у відділеннях та поштоматах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого передає зброю чи її складові частини ОСОБА_5 або ОСОБА_7 .
В свою чергу ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 здійснює реалізацію частин вогнепальної зброї на території України шляхом безособової передачі через ресурси поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за повним попереднім переказом грошових коштів на визначену ОСОБА_5 банківську карту. Після зняття готівки в банкоматах ОСОБА_7 віддає її ОСОБА_5 та отримує винагороду.
Так, 05.05.2020 під час виконання постанови прокурора від 16.03.2020 щодо здійснення оперативно-розшукового заходу у формі оперативної закупки у невстановленої особи (яка в подальшому була встановлена, як ОСОБА_5 ) були придбані частини пістолету « ІНФОРМАЦІЯ_9 », шляхом перерахування грошових коштів у сумі 59 620 грн. на платіжну картку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 і 27.10.2020 під час виконання постанови прокурора від 21.09.2020 щодо здійснення оперативно-розшукового заходу у формі оперативної закупки у ОСОБА_5 були придбані частини пістолету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шляхом перерахування грошових коштів у сумі 45 600 грн. на платіжну картку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_7 .
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в ході проведення 12.04.2021 обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці з номером :04:002:5042 за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено предмети зовні схожі на кожух затвору до пістолету «Glock» BRTR218, 1 шт., візуально в зборі, рамку пістолету з номером « НОМЕР_8 » та запчастини, 2 шт., магазин до пістолету «Glock», споряджений предметами схожими на набої у кількості 15 шт., з маркуванням «S&B 9 mm LUGER».
Згідно висновку експерта № 59/6 від 07.05.2021 надані на дослідження предмети зовні схожі на набої у кількості 15 шт. з маркуванням «S&B 9 mm LUGER» відносяться до боєприпасів і являють собою набої калібру 9х19; предмет зовні схожий на кожух затвор до пістолету «Glock» з номером НОМЕР_9 являє собою затвор у зборі зі стволом, зворотнім механізмом, викидачем, запобіжником та ударним механізмом самозарядного пістолета моделі в Glock-45; предмет схожий на рамку пістолету з номером « НОМЕР_8 » являє собою рамку з руків`ям, спусковою скобою, спусковим механізмом та затворною затримкою самозарядного пістолету моделі «Glock» з серійним номером « НОМЕР_8 »; предмети схожі на дві запчастини до зброї, являють собою важіль затворної затримки з пружиною (лівий) та пружину важіля затворної затримки до пістолету марки «Glock»; предмет схожий на магазин до пістолету «Glock» являє собою п`ятнадцяти зарядний магазин до пістолету системи «Glock». При конструктивному поєднанні вилучених предметів утворюється повністю забраний самозарядний пістолет моделі «Glock-45» калібру 9х19мм (з магазином), який є вогнепальною зброєю та придатний до стрільби.
Також, під час вказаного обшуку громадянин ОСОБА_5 зазначив, що користується картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_10 та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером НОМЕР_11 .
В ході тимчасових доступів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснених на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва встановлено, що картки з номерами, належать:
- НОМЕР_11 ОСОБА_5 ;
- НОМЕР_7 ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_4 ОСОБА_9 .
Аналізуючи роздруківки руху грошових коштів встановлено, що грошові кошти отримані на картку НОМЕР_4 в сумі 59 620 грн.- перераховані на НОМЕР_7 , в подальшому відповідно до аналізу руху грошових коштів за останньою карткою встановлено, що значні суми грошових коштів перераховуються на картковий рахунок з номером НОМЕР_3 .
Крім того, відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 від 30.08.2021 (вх. 8733 від 03.09.2021) інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 можливо отримати лише за письмової згоди власника або рішення суду.
У зв`язку з цим інформація, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) щодо вказаного рахунку, може бути використана як доказ факту протиправних дій підозрюваних.
Тимчасовий доступ до зазначених відомостей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння.

Одержати в інший спосіб відомості та документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) неможливо.

Про дату, час та місце судового засідання особу, якою було подано клопотання, було повідомлено належним чином, однак до початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 23.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Аналізуючи роздруківки руху грошових коштів органом досудового розсоідування встановлено, що грошові кошти отримані на картку НОМЕР_4 в сумі 59 620 грн.- перераховані на НОМЕР_7 , в подальшому відповідно до аналізу руху грошових коштів за останньою карткою встановлено, що значні суми грошових коштів перераховуються на картковий рахунок з номером НОМЕР_3 .
Враховуючи зміст клопотання, а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 та в межах якого подано зазначене клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим у клопотанні інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000273, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується рахунком за яким закріплена платіжна картка

№ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- матеріалів справи з юридичного оформлення (закриття, відкриття) рахунку, за яким закріплена платіжна картка № НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по рахунку, за яким закріплена платіжна картка № НОМЕР_3 в період з моменту відкриття рахунку по 01.10.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1