Справа № 750/8675/21
Провадження № 1-кс/750/2445/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 вересня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001513 від 20.05.2021, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів: слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні у складі групи слідчих, чи за наданим вище вказаними слідчими, дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженим Чернігівського районного управління поліції ГУНП України в Чернігівській області, з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, з метою використання як доказів відомостей, що знаходяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_3 ; рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з в період часу з 00 год. 00 хв. 11.05.2021 по 00 год. 00 хв. 31.05.2021, (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування (оплата товарів та послуг) грошових коштів в період часу з 9 год. 00 хв. в період часу з 00 год. 00 хв. 11.05.2021 по 00 год. 00 хв. 31.05.2021, з рахунку НОМЕР_3 та на які рахунки здійснювалось перерахування коштів; рахунки (із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів) та рух коштів по ним, на які в період часу з 00 год. 00 хв. 11.05.2021 по 00 год. 00 хв. 31.05.2021 здійснено перерахування (оплата товарів та послуг) грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків, на які в період часу з 00 год. 00 хв. 11.05.2021 по 00 год. 00 хв. 31.05.2021 було здійснено перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 починаючи з 11.05.2021 року по теперішній час; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків на які в період часу з 00 год. 00 хв. 11.05.2021 по 00 год. 00 хв. 31.05.2021 було здійснено перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 , починаючи з 11.05.2021 року по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді).
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, на електронну адресу суду надіслала заяву в якій просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001513 від 20.05.2021 за ч.2 ст.190 КК України, розпочате за фактом шахрайських дій невстановленими особами, які внаслідок шахрайських дій заволоділи грошовими коштами у сумі 152900 грн., що належать ОСОБА_9 ..
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , дав показання, що він регулярно передивлявся сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як продав свій старий автомобіль, та в подальшому хотів купити інше авто.
На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він знайшов оголошення, яке його зацікавило про продаж автомобіля з-за кордону « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На оголошенні було вказано номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_4 , після чого він подзвонив на цей номер, йому відповів чоловік який представився ОСОБА_10 , далі він йому пояснив, що машина знаходиться в Польщі, гроші він бере спочатку тільки за розмитнення автомобіля, а потім вже при зустрічі за весь автомобіль. Він ОСОБА_9 , повідомив, що розмитнення автомобіля буде коштувати 152900 гривень, які я повинен оплатити спочатку.
Далі 12.05.2021 року я відправив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи для ОСОБА_10 , м. Володимир-Волинський, відділення № НОМЕР_5 , Волинська область, номер мобільного телефону вказував НОМЕР_6 , а саме: документи на розмитнення авто, довіреність, на те щоб він зробив розмитнення від мого імені, мої паспортні дані.
Цього ж дня він перерахував на розрахунковий рахунок продавця - ( НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 152900 гривень нібито на розмитнення автомобіля. В подальшому продавець пообіцяв пригнати автомобіль 15.05.2021 року в м.Чернігів. До 09:00 чоловік на ім`я ОСОБА_10 , зв`язувався з ОСОБА_9 , та повідомляв, що все добре і він вже в дорозі. Після 09:00 години того ж дня, він не виходив на зв`язок зі мною, та після зазначеного часу телефон знаходиться поза зоною досяжності.
З метою встановлення обставин заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_9 , слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення документів слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні у складі групи слідчих, чи за наданим вище вказаними слідчими, дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженим Чернігівського районного управління поліції ГУНП України в Чернігівській області.

Однак, разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001513 від 20.05.2021, такий слідчий СВ ЧРУП ГУНП України в Чернігівській області як ОСОБА_8 , що здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутній, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи.

Також слід зазначити, що за приписами частини 1 статті 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, однак ніяк не за ухвалою слідчого судді, який не може перебирати на себе функцію органу досудового розслідування.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів старшому слідчий СВ ЧРУП ГУНП України в Чернігівській області як ОСОБА_8 , який здійснює досудове розслідування, у кримінальному провадженні у складі групи слідчих, чи за наданим вище вказаними слідчими, дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженим Чернігівського районного управління поліції ГУНП України в Чернігівській області, відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Також, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів: слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні у складі групи слідчих, з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, з метою використання як доказів відомостей, що знаходяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_3 ; рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з в період часу з 00 год. 00 хв. 11.05.2021 по 00 год. 00 хв. 31.05.2021, (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування (оплата товарів та послуг) грошових коштів в період часу з 9 год. 00 хв. в період часу з 00 год. 00 хв. 11.05.2021 по 00 год. 00 хв. 31.05.2021, з рахунку НОМЕР_3 та на які рахунки здійснювалось перерахування коштів; рахунки (із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів) та рух коштів по ним, на які в період часу з 00 год. 00 хв. 11.05.2021 по 00 год. 00 хв. 31.05.2021 здійснено перерахування (оплата товарів та послуг) грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків, на які в період часу з 00 год. 00 хв. 11.05.2021 по 00 год. 00 хв. 31.05.2021було здійснено перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 починаючи з 11.05.2021 року по 04.08.2021; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків на які в період часу з 00 год. 00 хв. 11.05.2021 по 00 год. 00 хв. 31.05.2021 було здійснено перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 , починаючи з 11.05.2021 року по 04.08.2021 (у друкованому та електронному вигляді).
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 02 листопада 2021року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1