УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 03.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням, про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 03.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 перебуваючи не офіційно працевлаштованим на посаді заступника начальника служби безпеки ТОВ «ЮНІОН ГРУП ХОЛДИНГ» (далі ТОВ) (офіційно був працевлаштований на різних посадах остання помічник адвоката адвокатського бюро «Волкова та партнери» з 01.06.2020), маючи на меті власне збагачення, в період часу з кінця лютого 2021 року по 12.06.2021, (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені) вирішив заволодіти чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 .

Реалізуючи вказаний намір, ОСОБА_5 розробив план привласнення грошових коштів ОСОБА_6 , та усвідомлюючи, що самостійно його реалізувати не зможе, володіючи організаторськими здібностями, якостями лідера, використовуючи власний авторитет, вирішив створити та очолити групу, до якої у вищевказаний період на території м. Запоріжжя (більш точне місце у ході слідства не встановлено), залучив начальника охорони ТОВ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (офіційно працевлаштований на посаді начальника відділу з організації майнової та особистої безпеки з 04.05.2020 року), охоронця ТОВ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (офіційно не працевлаштований), з якими був раніше знайомий та яким міг довіряти. Вказані особи дали свою згоду на участь у викрадені чужого майна та відповідно займаних посад за складом характеру, індивідуальними навичками здатні були виконувати його накази, направлені на привласнення грошових коштів ОСОБА_6 .

При цьому, ОСОБА_5 повідомив кожному із залучених ним особам єдиний план злочинної діяльності групи, який було схвалено усіма учасниками, встановив взаємозв`язок між діями окремих учасників, розподілив між ними ролі та функції, а також, обумовив способи зв`язку і конспірації, для унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх спільної злочинної діяльності та її тривалого здійснення необхідного для досягнення визначеної ОСОБА_5 мети особистого збагачення та збагачення учасників групи.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , під час невстановлених в ході досудового слідства обставинах в лютому 2021 року (більш точна дата та місце не встановлені) надав ОСОБА_8 паспорт на ім`я ОСОБА_9 (паспорт отримав в ході невстановлених під час досудового слідства обставинах) та вказав на необхідність підробки зазначеного паспорту шляхом вклеювання свого фото та подальшого працевлаштування до ТОВ на посаду охоронця, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 своє фото для паспорта та останній, маючи на меті підроблення документу вклеїв його в паспорт на ім`я ОСОБА_9 .

Після підробки паспорту ОСОБА_8 направився до центрального офісу ТОВ, де зустрівся за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , та по рекомендаціям якого, використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_9 влаштувався на посаду охоронця ТОВ «ЮНІОН ГРУП ХОЛДИНГ» та почав підготовку до вчинення таємного заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, вивчаючи систему охорони об`єктів підприємства та камер відео спостереження.

В квітні 2021 року, згідно розробленого плану, діючи умисно за вказівкою ОСОБА_5 , з корисливих мотивів ОСОБА_7 , з метою таємного викрадення чужого майна у особливо великих розмірах, перевів ОСОБА_8 , який використовував паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на охорону об`єкта ТОВ «ЮНІОН ГРУП ХОЛДИНГ», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, будинок 27.

Реалізуючи злочинний умисел направлений на таємне заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, відповідно до розробленого плану ОСОБА_8 , виконуючи обов`язки охоронця, за адресою: АДРЕСА_1 , вивчив роботу камер відео-спостереження, отримав технічний код від пульту сигналізації сейфів та підібрав код замку від сейфу, де зберігалися грошові кошти ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_8 за допомогою ОСОБА_7 за декілька днів до вчинення злочину (точна дата під час досудового слідства не встановлена), відключили камеру відео спостереження яка знаходилась на стелі та через яку можна було побачити як вчиняється крадіжка грошових коштів.

05.06.2021, ОСОБА_8 , повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_7 про те, що йому вдалося підібрати код та відкрити сейф, за адресою: АДРЕСА_1 , та перевіривши його, виявити велику суму грошових коштів.

Проаналізувавши вказану інформацію ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішили таємно заволодіти вказаними грошовими коштами у вихідний день 12.06.2021. З зазначеною метою ОСОБА_7 за здалегідь підготовленому плану повинен був забезпечити чергування в цей день ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_5 повідомив усіх учасників про те, що необхідно буде після заволодіння грошовими коштами з зазначеного вище сейфу поділити на три рівні частини та розподілити між собою.

Заздалегідь до вчення злочину викрадення грошових коштів з сейфу, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (точна дата та місце не встановлені) ОСОБА_8 , за попередньою згодою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залучив невстановлених в ході досудового слідства осіб, які повинні були безпосередньо після вчинення крадіжки грошових коштів з сейфу, допомогти останньому перенести їх до тимчасового мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

12.06.2021, приблизно о 15:00 годині, ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел направлений на таємне заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, відповідно до розробленого плану, з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи на робочому місці, за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, буд. 27, відключив камери відео спостереження, переконавшись у тому, що за його діями ніхто не спостерігає, шляхом відключення сигналізації технічним паролем та використання ключа, який був у розпорядженні останнього, проник до сейфової кімнати, яка розташована на першому поверсі, знаходячись всередині якої, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, шляхом підбору коду замку та використання ключа, який перебував у розпорядженні останнього проник до одного із сейфів, з якого таємно викрав грошові кошти, які належать ОСОБА_6 , а саме: 18 685 доларів США, які відповідно до офіційного курсу НБУ на момент вчинення злочину складали 506 490 гривень 30 копійок; 1 131 000 Євро, які відповідно до офіційного курсу НБУ на момент вчинення злочину складали 37 310 559 гривень; 2 960 200 гривень, які в подальшому переклав до двох рюкзаків та однієї сумки, які передав невстановленим в ході досудового слідства особам для подальшої передачі ОСОБА_5 , який повинен був розподілити викрадені грошові кошти в рівних трьох долях.

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи не офіційно працевлаштованим на посаді заступника начальника служби безпеки ТОВ, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з начальником охорони ТОВ ОСОБА_7 , охоронцем ТОВ ОСОБА_8 , та невстановленими в ході слідства особами вчинив крадіжку грошових коштів в особливо великих розмірах.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднане з проникненням у сховище, в особливо великих розмірах, організованою групою.

23.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

24.06.2021 ОСОБА_5 оголошено у розшук.

10.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 5 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_6 було заявлено цивільний позов на суму 10 000 000 гривень.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 є учасником ТОВ «МАСТИЛА, ПАЛИВА, ОЛИВИ» (ідентифікаційний код 42972702), та розмір його внеску до статутного капіталу вказаного товариства складає 5 000,00 грн.

Посилаючись на те, що за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, крім основного покарання у виді позбавлення волі може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий просить у клопотанні накласти арешт на належну ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , частку в статутному капіталі ТОВ «МАСТИЛА, ПАЛИВА, ОЛИВИ» (ідентифікаційний код 42972702) у розмірі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання про арешт майна без її участі, просила клопотання задовольнити у повному обсязі.

В силу ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття в судове засідання слідчого та/або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши клопотання на дотримання слідчим вимог Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ч. 1 ст. 16 КПК України, обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Відповідно до п. 4 ч. 2 цієї ж статті з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом частин 1 та 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано слідчим, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 3 цієї статті Кодексу, а саме останній застосовується із метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання відносно ОСОБА_5 у разі ухвалення відносно нього обвинувального вироку.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 27525363 від 29.07.2021, ОСОБА_5 є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «МАСТИЛА, ПАЛИВА, ОЛИВИ» (ідентифікаційний код 42972702, адреса місцезнаходження: 02125, м. Київ, просп. Визволителів, буд. 7. Розмір належної ОСОБА_5 частки у статутному капіталі вказаного товариства складає 5 000,00 грн.

Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, за вчинення якого передбачене додаткове покарання у виді конфіскації майна, додані до клопотання матеріали містять достатньо даних щодо підтвердження права власності на майно та необхідності арешту вказаного майна, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на частку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАСТИЛА, ПАЛИВА, ОЛИВИ» (ідентифікаційний код 42972702), у розмірі 5 000,00 (п`ять тисяч) гривень, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1