Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2021 м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000137 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Подільської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000137 від 02.07.2021.
На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000137 від 02.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, 09.08.2021 повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 упродовж часу 17.12.2015 по 22.03.2021 вчинив низку умисних корисливих злочинів проти власності при наступних обставинах.
Так, 17.12.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час до ОСОБА_5 як до представника інтернет магазину http://forward-logistic.com.ua по номеру НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_6 для отримання детальної інформації про купівлю та доставку страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів, які знаходилися в місті Гонконзі.
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману, а саме під видом надання гарантійного листа №17-12-1 від 17.12.2015 на підтвердження укладення угоди про поставку страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів з міста Гонконг до України, створюючи у останнього враження про намір виконання взятих на себе зобов`язань.
Діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 17.12.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні бізнес-центру «Веста», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, надав ОСОБА_6 , гарантійний лист № 17-12-1 від 17.12.2015 на підтвердження укладення угоди та оплати послуг з поставки страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів з міста Гонконг до України, відповідно до якого ОСОБА_6 здійснив оплату за послуги поставки товарів з міста Гонконг до України, а ОСОБА_7 зобов`язується поставити та передати у власність ОСОБА_6 товар - страйкбольні аксесуари, кульки та іграшкові макети, умови якого ОСОБА_5 не мав наміру виконувати.
В той же час ОСОБА_6 , діючи під впливом обману ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, будучи переконаним у дійсності намірів останнього щодо виконання умов зазначеного гарантійного листа, 17.12.2015 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 143000 (сто сорок три тисячі) гривень як оплату за поставку страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів з міста Гонконг до України.
Таким чином, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, упродовж 17.12.2015 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 143 тис. грн., що в п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у значному розмірі.
Крім того, встановлено, що у липні 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, до ОСОБА_5 , який представився на ім`я ОСОБА_8 як до представника ТОВ «Трейд-Транс Логістик» () звернувся ОСОБА_9 з метою отримання послуг щодо розмитнення товару із Польші, який протягом тривалого часу вже знаходився на складі у місті Хельм.
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману, а саме під видом укладення договору розмитнення товару, створюючи у останнього враження про намір виконання взятих на себе зобов`язань за договором.
У подальшому, вважаючи повідомлену інформацію від ОСОБА_5 дійсною, отримавши від останнього реквізити рахунку ТОВ «Трейд-Транс Логістик», перерахував грошові кошти у сумі 25403 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Трейд-Транс Логістик» за надання послуг з розмитнення та доставки товару до міста Харкова.
Крім цього, у той же час, ОСОБА_5 , вирішивши використати ситуацію з метою протиправного збагачення, вводячи Кім Чанг Хйон в оману, запропонував перевезти вантаж із Південної Кореї до міста Одеса за умови укладення договору поставки та сплати грошових коштів у сумі 101844 гривень як передплату за поставку вантажу відповідно договору.
Вважаючи повідомлену інформацію дійсною та бажаючи отримати товар, ОСОБА_9 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Трейд-Транс Логістик» грошові кошти у сумі 101844 гривень як передплату за поставку вантажу із Південної Кореї в місто Одесу.
Таким чином, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, упродовж липня шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 127247 грн., що в п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.
Крім того встановлено, що 17.03.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час до ОСОБА_5 як до представника ТОВ «Карго-Трейд Логистик» () звернувся ОСОБА_10 з приводу придбання та передачі йому у власність гідроциклу.
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману, а саме під видом укладення договору поставки нового гідроцикла «Sea-Doo GTX Limited 300», 2021 року випуску від продавця Sportsman's Choise Marine, Inc. (США 1934 Highway 9 East, Longs, SC 29568), створюючи у останнього враження про намір виконання взятих на себе зобов`язань за договором.
Діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 22.03.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Карго- Трейд Логистик» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, офіс 414, надав ОСОБА_10 для підписання договір поставки № 9 від 22.03.2021, який був підписаний ОСОБА_11 від імені ТОВ «Карго-Трейд Логистик», відповідно до якого останні зобов`язувались упродовж 14 днів поставити та передати у власність ОСОБА_10 товар - новий гідроцикл «Sea-Doo GTX Limited 300», 2021 року випуску, умови якого ОСОБА_5 не мав наміру виконувати.
У свою чергу ОСОБА_10 , діючи під впливом обману ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, будучи переконаним у дійсності намірів останнього щодо виконання умов зазначеного договору поставки, упродовж часу з 22.03.2021 по 25.03.2021 переказав на рахунок ТОВ «Карго-Трейд Логистик» НОМЕР_2 з власного рахунку грошові кошти на загальну суму 632000 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, упродовж часу з 22.03.2021 по 25.03.2021 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 632 тис. грн., що в 250 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить великий розмір.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив злочини, передбачені ч.2,3 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.10.2021 щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 09.11.2021, тобто в межах строку досудового розслідування, поклавши на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за викликом;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-утримуватися від спілкування з особами, які мають статус потерпілих та свідків у кримінальному провадженні;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 02.11.2021 продовжено строк досудового розслідування до 5-ти місяців, тобто до 09.01.2022.
Сторона обвинувачення вважає, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 та виконання процесуальних рішень у кримінальному провадженні, необхідно продовжити обов`язки, які покладені на останнього, оскільки існують ризики:
-переховуватися від органу досудового розслідування та суду;
-незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта у цьому ж кримінальному провадженні;
-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
-вчинити інше кримінальне правопорушення.
Так, на даний час, не виконані ухвали слідчих суддів Подільського районного суду м. Києва щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, що міститься у банківській установі та районних в м. Києві державних адміністраціях.
Також, на даний час, не видалося за можливе, допитати у якості свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та інших на даний час невстановлених осіб, які володіють інформацією щодо вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_5 .
Крім цього, наразі вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, відносно яких було вчинені кримінальні правопорушення та як наслідок діями ОСОБА_5 та інших осіб спричинено матеріальних збитків.
Відомості отримані за результатами проведення вказаних слідчих дій можуть бути використаними у якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження та подальшого судового розгляду.
Крім того, за результатами проведення досудового розслідування та отримання всіх належних й допустимих доказів необхідно вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних, виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що може скласти тривалий час з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та складністю кримінального провадження.
Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій має важливе значення, оскільки без їх проведення не вдасться виконати вимоги ст. 2 КПК України так як досудове розслідування кримінального провадження не може бути завершене, оскільки воно буде не повним та не буде забезпечено неупередженості під час судового розгляду.
У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав.
Підозрюваний ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, оскільки отримав позитивний результат на коронавірусну хворобу (SARS-CoV-2 Covid-19).
Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти внесеного до суду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши прокурора, захисника, суд приходить до наступних висновків.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що 09.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 04.10.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.07.2021 внесені до ЄРДР за № 0000137, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 КК України до трьох місяців, тобто до 09.11.2021.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.10.2021 щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 09.11.2021, тобто в межах строку досудового розслідування, поклавши на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за викликом;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-утримуватися від спілкування з особами, які мають статус потерпілих та свідків у кримінальному провадженні;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 02.11.2021 продовжено строк досудового розслідування до 5-ти місяців, тобто до 09.01.2022.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Відповідно до ч.ч. 7, 8 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
З аналізу вищенаведених норм КПК України слідчий суддя доходить висновку про те, що обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного лише у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, а строк їх дії не може перевищувати строку дії запобіжного заходу.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що запобіжний захід застосований до ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання діяв до 09.11.2021, тобто прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, строк дії якого на момент розгляду слідчим суддею даного клопотання сплив.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків у кримінальному провадженні № 0000137 від 02.07.2021, у зв`язку з його необґрунтованістю.
На підставі викладеного, керуючись ст. 176 - 178, 181, 193 - 194, 196 - 197, 309 - 310 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000137 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1