Справа № 947/2629/22
Провадження № 1-кс/947/816/22
УХВАЛА
Іменем України
03.02.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 30.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, щодо умисного ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків в особливо великих розмірах у звітні (податкові) періоди з січня 2020 року по лютий 2021 року.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює придбання побутової хімії у окремих ТОВ, ФОП, ПП, ПрАТ, та в подальшому здійснює реалізацію придбаних ТМЦ за готівкові кошти без відображення вказаних операцій в бухгалтерській та податковій звітностях підприємства, документально відображаючи проведення вказаних операцій в адресу суб`єктів господарської діяльності з ознаками «ризиковості», з метою формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість, що дозволяє приховувати реальні обсяги прибутку.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: копій реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення директора та головного бухгалтера осіб, їх посадових інструкцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії виписок з наказу про призначення та функціональні обов`язки на посади: директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); перелік співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мали трудові відносини з підприємством за період з 01.12.2019 по теперішній час, з позначенням: посади, яку займала особа, П.І.Б., РНОКПП, дати народження, місце проживання, контактні номери телефонів; перелік власних та орендованих транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в період з 01.12.2019 по теперішній час; копії договорів оренди транспортних засобів (чи інших документів з договірних відносин, які містять ідентичну інформацію), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з юридичними, фізичними особами та фізичними осіб-підприємців; копій актів приймання-передачі орендованих транспортних засобів (автомобілів, тягачів, причепів, напівпричепів та ін.) юридичними, фізичними особами та фізичними осіб-підприємців у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригінали первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з юридичними, фізичними та фізичними особами-підприємцями, які виступали «покупцями» товарів, робіт послуг та по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_21 ); ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_31 ), с,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_34 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_36 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_40 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_41 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_42 ),ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_43 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_44 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_46 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_47 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_48 ), СП з ІІ у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_49 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_51 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_52 ),ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_53 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_55 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_12 ),ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_64 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_73 )за період з 01.12.2019 по теперішній час та документів, а саме: документів договірного характеру, а саме: контракти, договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви;листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію; товарно-транспортні накладні, CMR товарно-транспортні накладні міжнародного перевезення, рахунки-фактури, накладні, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти приймання-передачі, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, лімітно-забірна картки, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та документи, які містять ідентичну інформацію; податкові та видаткові накладні, або документи, які містять ідентичну інформацію; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; бухгалтерські регістри помісячно з розшифровкою назви платника, код ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру платника ПДВ, сума, Дт, Кт: 26 (281), 30, 31,311 картка рахунку 361, картка рахунку 631, 64 (з усіма субрахунками), 68 (з усіма субрахунками), 685,70 (з усіма субрахунками), аналіз рахунку 79 та рахунок, картка рахунку та рахунок 79, розшифровка складу витрат віднесених по взаємовідносинам з контрагентами до складу витрат у фінансовому результаті, обортно-сальдова відомість по рахунку 90 (з усіма субрахунками), 105, 122, 201, 209, 301, 302, 31 (з усіма субрахунками), 641(ПДВ), 641 (АП), 702, 703, 704, 71, 791, 80 (з усіма субрахунками), 83, 902; відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері (також продубльованих на цифрових носіях), завірених печаткою підприємства і підписом службової особи); інші документи, пов`язані з проведенням фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_21 ); ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_74 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_34 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_36 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_40 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_41 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_42 ),ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_43 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_44 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_48 ), СП з ІІ у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_51 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_52 ),ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_53 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_55 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_12 ),ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_64 ),КП « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_73 ), - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій запитуємих документів. В частині вилучення оригіналів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутні данні, яке значення для кримінального провадження має саме оригінали документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копії наступних документів та інформації: реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення директора та головного бухгалтера осіб, їх посадових інструкцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); виписок з наказу про призначення та функціональні обов`язки на посади: директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); перелік співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мали трудові відносини з підприємством за період з 01.12.2019 по теперішній час, з позначенням: посади, яку займала особа, П.І.Б., РНОКПП, дати народження, місце проживання, контактні номери телефонів; перелік власних та орендованих транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в період з 01.12.2019 по теперішній час; договорів оренди транспортних засобів (чи інших документів з договірних відносин, які містять ідентичну інформацію), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з юридичними, фізичними особами та фізичними осіб-підприємців; актів приймання-передачі орендованих транспортних засобів (автомобілів, тягачів, причепів, напівпричепів та ін.) юридичними, фізичними особами та фізичними осіб-підприємців у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з юридичними, фізичними та фізичними особами-підприємцями, які виступали «покупцями» товарів, робіт послуг та по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_21 ); ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_31 ), с,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_34 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_36 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_40 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_41 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_42 ),ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_43 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_44 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_46 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_47 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_48 ), СП з ІІ у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_49 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_51 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_52 ),ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_53 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_55 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_12 ),ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_64 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_73 )за період з 01.12.2019 по теперішній час та документів, а саме: документів договірного характеру, а саме: контракти, договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви;листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію; товарно-транспортні накладні, CMR товарно-транспортні накладні міжнародного перевезення, рахунки-фактури, накладні, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти приймання-передачі, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, лімітно-забірна картки, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та документи, які містять ідентичну інформацію; податкові та видаткові накладні, або документи, які містять ідентичну інформацію; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; бухгалтерські регістри помісячно з розшифровкою назви платника, код ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру платника ПДВ, сума, Дт, Кт: 26 (281), 30, 31,311 картка рахунку 361, картка рахунку 631, 64 (з усіма субрахунками), 68 (з усіма субрахунками), 685,70 (з усіма субрахунками), аналіз рахунку 79 та рахунок, картка рахунку та рахунок 79, розшифровка складу витрат віднесених по взаємовідносинам з контрагентами до складу витрат у фінансовому результаті, обортно-сальдова відомість по рахунку 90 (з усіма субрахунками), 105, 122, 201, 209, 301, 302, 31 (з усіма субрахунками), 641(ПДВ), 641 (АП), 702, 703, 704, 71, 791, 80 (з усіма субрахунками), 83, 902; відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері (також продубльованих на цифрових носіях), завірених печаткою підприємства і підписом службової особи); інші документи, пов`язані з проведенням фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_21 ); ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_74 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_34 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_36 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_40 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_41 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_42 ),ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_43 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_44 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_48 ), СП з ІІ у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_51 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_52 ),ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_53 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_55 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_12 ),ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_64 ),КП « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_73 ).
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1