Справа № 577/2924/21
Провадження № 1-кс/577/2135/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"20" грудня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 03.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 191 ч.5, 28 ч.2, 366 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 грудня 2021 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме звітів суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (дод.5) і додатків 5 (Д5) до податкової декларації з ПДВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р., з можливістю їх копіювати.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000606 внесеного до ЄРДР 03.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 191 ч.5, 28 ч.2, 366 ч.1 КК України.

Встановлено, що в період з 01 по 06 березня 2019 р. директор регіонального підрозділу в м. Конотоп Сумської обл. МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , діючи в інтересах ОСОБА_5 , без належного оформлення видаткових накладних №10467 від 06.03.2019, №8895 від 01.03.2019, №9437 від 04.03.2019 (без проведення по бухгалтерському обліку), вчинив розтрату належного МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввіреного йому майна, а саме 352 т аміачної селітри. Після чого до 06.04.2020 р. шляхом підробки щомісячних актів інвентаризації приховував даний злочин від керівництва підприємства, а 06.04.2020 р. шляхом підробки договору поставки №1389/20/34 і видаткової накладної №10901 фіктивно відпустив вже передану ОСОБА_5 аміачну селітру до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/119-21/10927-ЕК від 16.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 : 1. господарська операція між МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з продажу 352 т аміачної селітри в період часу з 01.03.2019 по 06.03.2019 документально підтверджується; в бухгалтерському обліку МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поставку 352 т аміачної селітри у березні 2019 р. станом на 06.03.2019 документально не підтверджується.4. господарська операція між МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з продажу 352 т аміачної селітри за накладною №1091 від 06.04.2021, документально не підтверджується; в бухгалтерському обліку МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за поставку 352 т аміачної селітри на суму 2 675 198,59 грн. станом на 06.04.2020 документально підтверджується. Згідно висновку судової товарознавчої експертизи №1559 від 17.11.2021 Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найбільш ймовірна ринкова вартість станом на 06.03.2019 352 т амонію нітрату (аміачної селітри) марки Б складає 3 629 120 грн. Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) матеріальних збитків на суму 3 629 120 грн., що в 3 778 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто є особливо великими розмірами.

Крім того, ОСОБА_4 в період з березня 2019 року по лютий 2020 року, будучи службовою особою директором регіонального підрозділу в Сумській області (м. Конотоп) МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та головою комісії з інвентаризації, достовірно знаючи про відсутність на складі 352 т аміачної селітри, яка в березні 2019 р. була відпущена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою приховання вчиненої ним розтрати ввіреного майна МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 352 т амонію нітрату (аміачної селітри) марки Б, щомісячно складав та вносив завідомо неправдиві дані щодо наявності на складі 352 т аміачної селітри, яка в дійсності була відсутня з березня 2019 року. А також видавав офіційні документи, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, а саме акти інвентаризації товарів на складі: №553 від 15.04.2019, №685 від 15.05.2019, №857 від 14.06.2019, №984 від 12.07.2019, №1390 від 16.09.2019, №1450 від 15.10.2019, №1812 від 15.11.2019, №1949 від 13.12.2019, №59 від 15.01.2020.

А також, ОСОБА_4 в квітні 2020 р. в невстановлений слідством час і місці представляючи інтереси МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно довіреності №244 від 03.02.2020, тобто являючись службовою особою, достовірно знаючи про відсутність на складі 352 т аміачної селітри, яка в березні 2019 року була відпущена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою приховання вчиненої ним розтрати ввіреного майна МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 352 т амонію нітрату (аміачної селітри) марки Б, склав завідомо неправдиві документи договір поставки №1389/20/34 від 06.04.2021 між МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 щодо поставки товару, зазначеного в додатках; додаток №1389/20/34/1-мдо від 06.04.2020 до договору поставки №1389/20/34 від 06.04.2020 щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аміачної селітри в біг-бегах в кількості 352 т, яка фактично на підприємстві була відсутня із березня 2019 р., які підписав особисто як представник МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надав невстановленій слідством особі для підпису замість директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , який про вказану господарську операцію не знав.

Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України ОСОБА_4 повідомлено 30.11.2021 р.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в зібранні повних характеризуючих даних на службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перевірки подання ними податкової звітності щодо проведення господарської операції по придбанню аміачної селітри в МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2019 2020 р.р. та перевірки їх причетності до привласнення майна вказаного підприємства за попередньою змовою із ОСОБА_4 , встановлення і допиту працівників даних юридичних осіб.

З цією метою 23.11.2021 до ГУ ДПС у м. Києві згідно п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», п. 6 Положення про Національну поліцію України, ст.ст. 40, 93 КПК України направлено вимогу з проханням надати завірені копії документів: звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (дод. 5) і Додатків 5 (Д5) до податкової декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2019 по 31.12.2020. Однак, до теперішнього часу відповіді не отримано, незважаючи на 5-ти денний строк виконання.

Таким чином, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (дод. 5) і Додатків 5 (Д5) до податкової декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, з можливістю їх копіювати. Вказані документи мають значення для встановлення об`єктивної істини по справі, іншим способом їх отримати неможливо.

Ст.слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився, про місце, дату та час розгляду справи належним чином повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме звітів суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (дод.5) і додатків 5 (Д5) до податкової декларації з ПДВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р., з можливістю їх копіювати. В той же час, слідчий не надав доказів того, що він отримав відповідь, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено у наданні цих документів. Крім того, у наданих слідчим витягах з ЄРДР відсутні будь-які дані причетності вказаного товариства до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст. 191 ч.5, 28 ч.2, 366 ч.1 КК України.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУПН в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 03.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 191 ч.5, 28 ч.2, 366 ч.1 КК України - відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1