УХВАЛА

08 лютого 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 (далі слідчий), яке погоджено заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000052 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

З клопотання слідує, що досудовим розслідування встановлено, що керівники підрозділів митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (до грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи у змові з посадовими особами окремих суб`єктів господарювання, які проводять імпортні операції в зоні діяльності вказаного митного органу, упродовж 2018-2020 років, шляхом використання свого службового становища, налагодили протиправний механізм сприяння в переміщенні комерційними структурами на митну територію України вантажних автомобілів (товарна позиція 8704 УКТЗЕД «Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів») з ухиленням від сплати до державного бюджету України обов`язкових митних платежів у повному обсязі. При цьому, керівники окремих суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, з метою зменшення розміру митних платежів подавали, через митно-брокерські структури або самостійно, до митних органів, як підстави для переміщення вантажних транспортних засобів, комерційні та інші документи (документи щодо реєстрації ТЗ за кордоном, інвойси), що містили недостовірні відомості щодо їх дати виробництва, першої реєстрації та строку експлуатації, що сприяло зменшенню коефіцієнту акцизного збору в 40 і більше разів та, як наслідок, обсягу податку на додану вартість.

Так, під час митного оформлення, посадові особи митних постів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи свої службові обов`язки, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч мети державної митної справи і завдань, що стоять перед митними органами, зокрема в частині забезпечення справляння митних платежів, контролю правильності їх обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, а також в порушення вимог Митного кодексу України та нормативно-правових актів у сфері державної митної справи, діяли на користь окремих суб`єктів господарювання і не проводили у повній мірі усіх обов`язкових дій, що підлягають виконанню при здійсненні митного контролю та митних формальностей з перевірки достовірності і точності заяв, відомостей і документів, поданих митному органу, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді несплати до державного бюджету митних платежів (мито, акциз, ПДВ) у значних розмірах.

Слідчий в клопотанні вказує, що недоотримання митних платежів внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 відбулося при оформленні митних декларацій типу ІМ40ДЕ №UA204070/2018/100276 від 18.01.2018, №UA204070/2018/100497 від 26.01.2018, №UA204010/2018/202977 від 06.03.2018, №UA204010/2018/204000 від 27.03.2018, №UA204010/2018/205606 від 23.04.2018, №UA204010/2018/205653 від 23.04.2018, №UA204010/2018/206083 від 27.04.2018, №UA204070/2018/103811 від 21.05.2018, №UA204010/2018/207971 від 25.05.2018, №UA204010/2018/209368 від 11.06.2018, №UA204070/2018/106326 від 23.07.2018, №UA204070/2018/108477 від 25.09.2018, №UA204070/2018/108475 від 25.09.2018, №UA204070/2018/108639 від 01.10.2018, №UA204010/2018/226518 від 30.11.2018, №UA204010/2019/202626 від 25.01.2019, №UA204070/2019/001977 від 29.01.2019, №UA204070/2019/006356 від 27.03.2019, №UA204070/2019/009817 від 28.05.2019, №UA204070/2019/010226 від 04.06.2019, №UA204070/2019/010285 від 05.06.2019, №UA204010/2019/221067 від 14.06.2019, №UA204070/2019/012859 від 22.07.2019, №UA204010/2019/228936 від 21.08.2019, №UA204010/2019/232317 від 11.09.2019, №UA204010/2019/234504 від 24.09.2019, №UA204010/2019/236114 від 03.10.2019, №UA204070/2019/018189 від 03.10.2019, №UA204010/2019/238478 від 17.10.2019, №UA204070/2019/019803 від 21.10.2019, №UA204010/2019/241100 від 31.10.2019, №UA204080/2020/006927 від 11.03.2020, №UA204070/2019/021256 від 05.11.2019, №UA204070/2019/021734 від 08.11.2019, №UA204080/2019/300700 від 12.12.2019, №UA204080/2019/301294 від 17.12.2019, №UA204020/2019/402704 від 24.12.2019, №UA204080/2020/001050 від 16.01.2020, №UA204020/2020/226550 від 20.07.2020, №UA204020/2020/230009 від 04.08.2020, №UA204020/2020/246954 від 13.10.2020, №UA204080/2020/034216 від 08.12.2020, №UA204020/2020/265977 від 29.12.2020, №UA204020/2020/265824 від 29.12.2020, митне оформлення яких здійснювали працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копій наказів на закріплення особистого номерного забезпечення (ОНП, ПМК) у період з 01.01.2018 по 31.12.2020 за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Слідчий вказує, що інформація, яка міститься у вищевказаних наказах має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000027 та відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду, відомості самі по собі або в сукупності з іншими документами, будуть мати доказове значення та будуть використанні при допитах та інших слідчих, процесуальних діях, зокрема під час проведення судово-економічної експертизи.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити з підстав у ньому наведених.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на виклик слідчого судді не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття не повідомив.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , і вони містять відомості, які мають істотне значення у даному кримінальному провадження і необхідні для проведення експертизи, що в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до копій наказів на закріплення особистого номерного забезпечення (ОНП, ПМК) у період з 01.01.2018 по 31.12.2020 за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1