15.11.2021
Справа № 642/3473/21
Провадження № 1-кс/642/4305/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000537 від 17.11.2020,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000537 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 368 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, що в період з лютого 2021 року по теперішній час група службових осіб правоохоронного орану - ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою та в групі з цивільними особами, організували злочинну схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян під приводом не притягнення останніх до адміністративної та кримінальної відповідальності за кримінальні та адміністративні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих медичних препаратів.

Встановлено, що до вказаної групи осіб входять:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює в посаді поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працює в посаді поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працює в посаді старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , працює в посаді старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: АДРЕСА_5 ;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , непрацюючий, мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , в своїх протиправній діяльності використовує автомобіль «Mercedes Benz ML 320» VIN НОМЕР_1 , номерними знаками іноземній реєстрації НОМЕР_2 , на автомобілі можуть бути нелегально встановлені номерні знаки НОМЕР_3 ;

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , працює на посаді старшого оперуповноваженого ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_7 ;

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , працює на посаді оперуповноваженого ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ;

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , працює на посаді старшого оперуповноваженого ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_9 ;

9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , працює в посаді поліцейського ППОП ГУНП в Харківській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_10 ;

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , непрацюючий, мешкає за адресою: АДРЕСА_11 ;

11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , працює в посаді поліцейського-водія ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_12 .

12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає за адресою АДРЕСА_13 , старший сержант поліції, працює на посаді поліцейського взводу № 1 роти № 1 батальйону № 1 ППОП ГУНП в Харківській області.

13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешкає за адресою АДРЕСА_14 , старший сержант поліції, працює на посаді поліцейського взводу № 3 роти № 1 батальйону № 1 ППОП ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що:

- 06.02.2021 близько о 13 год. 08 хв. ОСОБА_8 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із поліцейським ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , тобто службовою особою, та при використанні службового становища останнім, поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_15 , затримали ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який, перебуваючи на місці вчинення кримінального правопорушення, використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- 18.02.2021 о 14.45 год. ОСОБА_8 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із поліцейськими ППОП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тобто службовими особами, та при використанні службового становища останніми, біля будинку за адресою: АДРЕСА_16 , затримали ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який, перебуваючи на місці вчинення кримінального правопорушення, використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Того ж дня, близько о 15.30 год. неподалік від будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_17 , поліцейський ППОП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та цивільна особа ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, з використанням наданого службового становища, отримали від ОСОБА_18 неправомірну вигоду в розмірі 900 грн. та 2500 грн. від матері ОСОБА_18 - ОСОБА_19 , яка, перебуваючи на місці вчинення кримінального правопорушення, використовувала мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_6 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- 22.02.2021 об 11.41 год. ОСОБА_8 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із поліцейськими ППОП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тобто службовими особами, та при використанні службового становища останніми, неподалік від будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_17 , затримали ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який перебуваючи на місці вчинення кримінального правопорушення, використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- 25.02.2021 о 15.28 год. ОСОБА_8 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із поліцейським оперуповноваженим ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , тобто службовими особами, та при використанні службового становища останніми, неподалік від будинку, розташованого по АДРЕСА_18 (більш точна адреса на даний час не встановлена), затримали ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який перебуваючи на місці вчинення кримінального правопорушення, використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Окрім того встановлено, що мати ОСОБА_21 ОСОБА_22 , яка також перебувала на місці вчинення кримінального правопорушення, використовувала мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_9 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- 28.02.2021 о 13.13 год. ОСОБА_8 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із поліцейським оперуповноваженим ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , тобто службовою особою, та при використанні службового становища останніми, неподалік від будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , затримали ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який перебуваючи на місці вчинення кримінального правопорушення, використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_10 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Окрім того встановлено, що ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка також перебувала на місці вчинення кримінального правопорушення, використовувала мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_11 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- 09.03.2021 ОСОБА_8 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із поліцейським ППОП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тобто службовою особою, та при використанні службового становища останнім, неподалік від супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , затримали ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який перебуваючи на місці вчинення кримінального правопорушення, використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_12 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Того ж дня, близько о 18.34 год. неподалік від будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_19 , поліцейський ППОП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та цивільна особи ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, з використанням наданого службового становища, зустрілись з сестрою ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , яка, перебуваючи на місці вчинення кримінального правопорушення, використовувала мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_13 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- 27.04.2021 близько о 01.48 год. ОСОБА_8 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із поліцейським ППОП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , тобто службовою особою, та при використанні службового становища останніми, неподалік від будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_20 , затримали ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який перебуваючи на місці вчинення кримінального правопорушення, використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_14 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- 29.04.2021 близько о 00.05 год. ОСОБА_8 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із цивільною особою ОСОБА_13 , старший оперуповноважений ХРУП № 1 ВП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , тобто службовою особою, та при використанні службового становища останнім, за адресою: АДРЕСА_21 , затримали ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який перебуваючи на місці вчинення кримінального правопорушення, використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_15 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- 14.06.2021 близько 17:00 год. неподалік від будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_22 , ОСОБА_8 , діючи спільно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із оперуповноваженим ХРУП № 1 ВП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим ХРУП № 1 ВП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , тобто службовими особами, та при використанні службового становища затримали ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , а також невстановлену на даний час особу на ім`я ОСОБА_30 . Так встановлено, що ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , перебуваючи на місці вчинення кримінального правопорушення, використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_16 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

24.06.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 127, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім того, 24.06.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Також, 06.10.2021 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що для реалізації злочинного плану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_17 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_17 .

З урахуванням вищезазначеного, з метою проведення повного всебічного, швидкого досудового розслідування, а також необхідності встановлення інформації щодо місця та часу використання вказаних мобільних телефонів, осіб з якими підозрюваний контактував задля досягнення мети свого злочинного план, а також іншої інформації, яка може мати значення для досудового розслідування, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які повинні зберігатись в оператора телекомунікацій ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_17 (розташованого за адресою: АДРЕСА_23 ) та містять охоронювану законом таємницю. А саме інформацію про активацію (реєстрацію) у мережі ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_17 мобільних терміналів (їх IMEI), в яких використовувалися абонентські номери: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 ; 4) НОМЕР_7 ; 5) НОМЕР_8 ; 6) НОМЕР_9 ; 7) НОМЕР_10 ; 8) НОМЕР_12 ; 9) НОМЕР_13 ; 10) НОМЕР_14 ; 11) НОМЕР_15 ; 12) НОМЕР_16 ; 13) НОМЕР_17 ; 14) НОМЕР_11 , з зазначенням по таких sim-картках (номерах) відомостей про власників цього мобільного номеру (їх наявних анкетних та контактних даних), часу початку надання послуг за ними, мобільних терміналів (їх IMEI) у яких було активовані вказані sim-картки (номери), всіх телефонних з`єднань з даних мобільних терміналів та sim-карток (номерів) у мережі ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_17 , здійснених упродовж цього періоду (по кожному номеру окремо) із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднань, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Статтею 92 КПК України встановлено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України).

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу (ч. ч. 1, 3 ст. 99 КПК України). Слідчий надав до суду заяву в якій просить проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_17 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та прокурору групи прокурорів, а саме: прокурору відділу Харківської обласної прокуратори ОСОБА_45 , тимчасовий доступ до документів, які повинні зберігатись в оператора телекомунікацій ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_17 (розташованого за адресою: АДРЕСА_23 ) та містять охоронювану законом таємницю. А саме інформацію, за проміжок часу з 01.01.2020 по 24.06.2021 включно, про активацію (реєстрацію) у мережі ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_17 мобільних терміналів (їх IMEI), в яких використовувалися абонентські номери: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 ; 4) НОМЕР_7 ; 5) НОМЕР_8 ; 6) НОМЕР_9 ; 7) НОМЕР_10 ; 8) НОМЕР_12 ; 9) НОМЕР_13 ; 10) НОМЕР_14 ; 11) НОМЕР_15 ; 12) НОМЕР_16 ; 13) НОМЕР_17 ; 14) НОМЕР_11 , з зазначенням по таких sim-картках (номерах) відомостей про власників цих мобільних номерів (їх наявних анкетних та контактних даних), часу початку надання послуг за ними, мобільних терміналів (їх IMEI) у яких було активовано вказані sim-картки (номери), всіх телефонних з`єднань з даних мобільних терміналів та sim-карток (номерів) у мережі ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_17 , здійснених упродовж цього періоду із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднань, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань з вилученням копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1