печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001858 від 30.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Першим відділом Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001858 від 30.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені 30.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, на підставі рапорту прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 за № 0001858 за фактом службової недбалості колишніх працівників управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що прокурором відділу Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 забезпечується підтримання публічного обвинувачення у Шевченківському районному суді м. Києва у кримінальному провадженні № 0001780 за обвинуваченням Голови Державної служби зайнятості (керівника Центрального апарату) ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалося управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.
Згідно акту прийому-передачі матеріалів кримінального провадження № 0001780, складеного 13.04.2016, слідчим вказаного органу досудового розслідування передано прокурору ОСОБА_4 паперові матеріали кримінального провадження № 0001780 у 6 (шести) томах. Відповідності до п. 2 зазначеного акту прийому-передачі, речові докази та документація у вказаному кримінальному провадженні (грошові кошти в сумі 622 750 грн., 4 230 грн., 78 630 грн., 2 500 доларів США; матеріальні носії інформації DVD-R та карта пам`яті; матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДСЗ; інші предмети та речі), вилучені під час обшуків залишилися на зберіганні в кабінеті № 295 по АДРЕСА_1 у старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 .
Відповідно до інформації начальника Департаменту документального забезпечення Офісу Генерального прокурора, згідно з актом приймання-передачі справ та документів Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України від 18.03.2020, до вказаного Департаменту речові докази у кримінальному провадженні № 0001780 не передавались та в спеціально обладнаному приміщенні, яке розташоване по вул. Борисоглібська, 18 в м. Києві, не зберігаються. Інформація про місцезнаходження грошових коштів у вказаному кримінальному провадженні, що мають статус речових доказів, відсутня.
Станом на теперішній час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведенні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які вказані у клопотанні слідчого.
Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, а також зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях.
Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 30.09.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати наступне:
- допитати в якості свідка прокурора ОСОБА_4 , або іншого прокурора у цьому кримінальному провадженні, який надасть до Шевченківського районного суду м. Києва вищевказана речові докази (грошові кошти) у кримінальному провадженні № 0001780;
- здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебуватимуть у Шевченківському районному суді м. Києва щодо дослідження вищевказаних грошових коштів у судовому засіданні та подальшої передачі на зберігання;
- здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебуватимуть у банківській установі у зв`язку з подальшою передачею на зберігання (у випадку такої передачі);
- оглянути отримані документи про передачу на зберігання грошових коштів.
В разі не встановлення вищевказаних грошових коштів та не дослідження їх Шевченківським районним судом м. Києва під час судового засідання у кримінальному провадженні № 0001780, необхідним є проведення наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:
- в Офісі Генерального прокурора витребувати (отримати) відомості про передачу в межах кримінального провадження № 0001780 на зберігання речових доказів (грошові кошти в сумі 622 750 грн., 4 320 грн., 78 630 грн., 2 500 доларів США; матеріальні носії інформації DVD-R та карта пам`яті; матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДСЗ; інші предмети та речі, вилучені під час обшуків);
- акт приймання - передачі матеріалів кримінального провадження № 0001780, складеного 13.04.2016;
- відповідні аркуші книги обліку речових доказів щодо передачі вищевказаних речових доказів для зберігання;
- проведення перевірки цілісності упаковки чи бирки, прикріпленої до речових доказів, у випадку передачі матеріалів кримінального провадження від одного слідчого чи прокурора іншому;
- проведені щоквартальні перевірки стану та умов зберігання вищевказаних речових доказів;
- наказів щодо проведення інвентаризації цих речових доказів та створення відповідної комісії;
- порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних провадженнях, в яких досудове розслідування здійснювалось слідчими Генеральної прокуратури України, а процесуальне керівництво прокурорами Генеральної прокуратури України;
- уповноважену банківську установу, з якою укладено угоду зберігання грошових коштів, вилучених в межах кримінального провадження (з часу вилучення вищевказаних речових доказів);
- спеціально визначені депозитні рахунки уповноваженої банківської установи де повинна зберігатися готівка у національній валюті України чи іноземній валюті, що не містить слідів кримінального правопорушення;
- звернень (клопотань, заяв) від власників, вилучених грошових коштів та їх представників, а також результати їх розгляду;
- щодо проведення службової перевірки за фактом втрати речових доказів (грошові кошти в сумі 622 750 грн., 4 320 грн., 78 630 грн., 2 500 доларів США; матеріальні носії інформації DVD-R та карта пам`яті; матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДСЗ; інші предмети та речі, вилучені під час обшуків), вилучених в межах кримінального провадження №0001780, разом з додатками до нього;
- протоколів оперативних нарад щодо стану досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001780 та стану зберігання вилучених грошових коштів;
- відповідний наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності (у випадку наявності) за порушення, припущені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001780 та зберіганні вилучених грошових коштів.
В Офісі Генерального прокурора витребувати (отримати) наступні відомості:
- накази про призначення на посади, переведення та звільнення слідчих, що здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001780, та які вилучали, передавали вищевказані речові докази, у тому числі старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 ;
- посадові інструкції (функціональні обов`язки) вищевказаних слідчих з відміткою про ознайомлення із ними;
- Положення про самостійний структурний підрозділи Генеральної прокуратури України, в якому працювали вищезазначені слідчі;
- службові кабінети, в яких працювали вищевказані слідчі та прокурори, службові сейфи, що перебували у їх користуванні та їх місцезнаходження на час подій;
- відомостей про безпосередніх керівників вищевказаних слідчих;
- закріплення за певними службовими особами службового кабінету № 295 по вул. Кловський узвіз, 36/1, в якому, відповідно до рапорту прокурора відділу 31/1/1 ОСОБА_4 від 28.09.2020, залишилися на зберіганні речові докази.
Допитати в якості свідків всіх учасників обшуків, під час яких вилучено речові докази (грошові кошти в сумі 622 750 грн., 4 320 грн., 78 630 грн., 2 500 доларів США; матеріальні носії інформації DVD-R та карта пам`яті; матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДСЗ; інші предмети та речі, вилучені під час обшуків), з обставин його проведення та вилучення грошових коштів.
Допитати в якості свідка власників грошових коштів (в сумі 622 750 грн., 4 320 грн., 78 630 грн., 2 500 доларів США) з питань вилучення, можливого звернення до слідчого та прокурора з клопотаннями про їх повернення, а також до слідчого судді про скасування арешту.
Допитати в якості свідків слідчих та прокурорів, які входили до групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні № 0001780 з обставин проведення обшуків, вилучення та зберігання вищевказаних грошових коштів, надходження та розгляду клопотань власників грошових коштів, подальшої їх передачі.
Допитати в якості свідків безпосередніх керівників слідчих, які вилучали, передавали вищевказані речові докази, про обставини проведення обшуків, вилучення та зберігання вищевказаних грошових коштів, а також проведені перевірки дотримання стану їх зберігання.
Допитати в якості свідків слідчих та прокурорів, які підписували акт приймання - передачі матеріалів кримінального провадження № 0001780, складеного 13.04.2016, а також їх керівників із вказаних обставини.
Додатково допитати в якості свідка прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 після ознайомлення ним зі вмістом пакету з грошовими коштами.
Встановити чи оскаржувались власником, вилучених грошових коштів та його представниками, у судовому порядку рішення про накладення арешту на них. У випадку наявності відповідних судових рішень витребувати їх.
Виконати вимоги ст. 55 КПК України щодо залучення потерпілого у кримінальне провадження.
За необхідності провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на з`ясування обставин кримінального провадження, а також вирішити питання про доцільність призначення відповідних судових експертиз (почеркознавчих, технічних тощо).
З урахуванням отриманих даних визначити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення.
За результатами розслідування прийняте законне, мотивоване та обґрунтоване процесуальне рішення.
Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні. Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 6 місяців.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених заходів, необхідний певний проміжок часу, але з урахуванням перелічених слідчим слідчих дій які необхідно провести, приходить до висновку про необхідність зменшення цього строку до трьох місяців, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до 30.12.2021 року.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001858 від 30.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, на три місяці, а саме до 30.12.2021 року.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1