Провадження № 1-кс/643/5392/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.12.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

З наданих слідчим матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002073 від 31.10.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.186 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що: 30 жовтня 2021 року близько 14:00 на зупинці громадського транспорту «Познанська», за адресою: АДРЕСА_1 невстановлені особи відкрито заволоділи барсеткою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в середині якої знаходилось: паспорт громадянина України ID-картка на ім`я ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », три картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать ОСОБА_4 . Після заволодіння вказаним майном, з вищевказаних банківських карток здійснювались покупки.

В ході слідчих (розшукових) дій було встановлено, що особа (и), що може (-уть) бути причетна (-і) до вчинення вказаного кримінального правопорушення-злочину, а також особи, яким можуть бути (були) відомі фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування, користуються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по картці в період з 29.10.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, оплати, копії документів з відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних карток, розрахування вказаними картками, інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
В судове засідання слідчий не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації відносно банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення копій цих документів на паперовому та/або цифровому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому наступну документацію, а саме:

?повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?копії матеріалів фото - відео спостереження зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших наявних фотоматеріалів, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 29.10.2021 по 13.12.2021;
?рух грошових коштів по рахунку в період з 29.10.2021 по 13.12.2021 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
?повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Встановити строк дії ухвали до 13.01.2022.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1