ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2322/22
провадження № 1-кс/753/375/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" лютого 2022 р. м. Київ
Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
УСТАНОВИВ:
04.02.2022 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні прокурор просить надати доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- контракту №1505-2019-МІ від 15 травня 2019 року та усіх додатків та усіх додатків та додаткових угод до нього;

- актів приймання виконаних робіт/наданих послуг по контракту № 1505-2019 МІ від 15 травня 2019 року та усіх додатків та додаткових угод до нього;
- зауваження та/або дефектні акти, складені у зв`язку з поставкою товару неналежної якості;
- специфікації до Контракту №1505-2019-МІ від 15 травня 2019 року та усіх додатків та додаткових угод до нього;
- заявки на поставку товару по Контракту №1505-2019-МІ від 15 травня 2019

юку та усіх додатків та додаткових угод до нього;

- рахунки-фактури до Контракту №1505-2019-МІ від 15 травня 2019 року та

сіх додатків та додаткових угод до нього;

- відомості щодо усіх правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_2 . відомості про зарахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Контракту № 1505-2019-МІ від 15 травня 2019 року та усіх додатків та додаткових угод до нього;

2. платіжні доручення та будь-які інші документи, які стосуються виконання робіт/надання послуг по вказаному контракту чи додаткових угод до нього;

3. товарно-транспортні накладні;

4. видаткові накладні;

5. претензії;

6. листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується виконання контракту №1505-2019-МІ від 15 травня 2019 року додатків та додаткових угод до нього;

7. відомості що стосуються невиконання рішення суду щодо сплати коштів за контрактом, а також причин неможливості виконання судового рішення;

8. відомості, якими підтверджується виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх договірних зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за контрактом № 1505-2019-МІ від 15 травня 2019 року та усіх додатків та додаткових угод до нього чи рішення суду, яким зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути кошти чи поставити товар по контракту;
9. протоколи установчих зборів товариства, що стосуються створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
10. протоколи про призначення керівника товариства, а також накази до них;
11. статут ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

12. відомості про засновників підприємства (бенефіціарів, контролерів чи інших осіб, які мають суттєвий вплив на діяльність товариства);

13. відомості про зміну складу бенефіціарів, підписантів чи осіб, які мають істотний вплив на діяльність товариства.

Надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки вони містять необхідні відомості та підписи осіб, відповідальних за складання та подачу офіційних документів та будуть використані під час призначення експертиз.

На обґрунтування клопотання зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів вказаних документів, оскільки вказані документи містять необхідні відомості щодо виконання робіт, здійснення розрахунків, їх обсяги, а також підписи осіб, відповідальних за складання та подачу офіційних документів, осіб, уповноважених затверджувати та погоджувати документи та будуть використані для проведення подальших слідчих дій, проведення експертиз у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати відомості, які мають значення для кримінального провадження та які можуть слугувати належними, достатніми та допустимими доказами отримати неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що 10.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості у кримінальному провадженні за № 0002657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021 до СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, надійшли матеріали, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та юридичних осіб шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5

13.12.2021 Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва за вих. № 52-12657-21 направлявся запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання зазначених в клопотанні документів, однак запит не виконаний.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування отримано достатні дані, які вказують на те, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало обов`язок перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за контрактом №1505-2019-МІ щодо поставки сухого молока.

Оскільки ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит щодо надання документів, однак відповідь на зазначений запит прокуратурою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримано, а тому слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мають суттєве доказове значення і можуть забезпечити виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Водночас, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, що перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено які саме важливі обставини у кримінальному провадженні можуть бути встановлені за допомогою зазначених документів, зазначених в клопотанні.
Крім того, прокурором в обґрунтування надання можливості вилучення оригіналів документів посилається на проведення в подальшому експертиз, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, однак до матеріалів клопотання не долучено доказів призначення експертиз у кримінальному провадженні.
Крім того, вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 не підлягають задоволенню з огляду на наступне.
Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.
Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
1. Надати дозвіл прокурорам Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві, включених до складу групи, на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилученнякопій документів, а саме:

- контракту №1505-2019-МІ від 15 травня 2019 року та усіх додатків та усіх додатків та додаткових угод до нього;

- актів приймання виконаних робіт/наданих послуг по контракту № 1505-2019 МІ від 15 травня 2019 року та усіх додатків та додаткових угод до нього;
- зауваження та/або дефектні акти, складені у зв`язку з поставкою товару неналежної якості;
- специфікації до Контракту №1505-2019-МІ від 15 травня 2019 року та усіх додатків та додаткових угод до нього;
- заявки на поставку товару по Контракту №1505-2019-МІ від 15 травня 2019

юку та усіх додатків та додаткових угод до нього;

- рахунки-фактури до Контракту №1505-2019-МІ від 15 травня 2019 року та

сіх додатків та додаткових угод до нього;

- копій документів, що містять відомості про правовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1. про зарахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Контракту № 1505-2019-МІ від 15 травня 2019 року та усіх додатків та додаткових угод до нього;

2. платіжні доручення та будь-які інші документи, які стосуються виконання робіт/надання послуг по вказаному контракту чи додаткових угод до нього;

3. товарно-транспортні накладні;

4. видаткові накладні;

5. претензії;

6. листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується виконання контракту №1505-2019-МІ від 15 травня 2019 року додатків та додаткових угод до нього;

7. відомості що стосуються невиконання рішення суду щодо сплати коштів за контрактом, а також причин неможливості виконання судового рішення;

8. відомості, якими підтверджується виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх договірних зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за контрактом № 1505-2019-МІ від 15 травня 2019 року та усіх додатків та додаткових угод до нього чи рішення суду, яким зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути кошти чи поставити товар по контракту;

9. протоколи установчих зборів товариства, що стосуються створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

10. протоколи про призначення керівника товариства, а також накази до них;

11. статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

12. відомості про засновників підприємства (бенефіціарів, контролерів чи інших осіб, які мають суттєвий вплив на діяльність товариства);

13. відомості про зміну складу бенефіціарів, підписантів чи осіб, які мають істотний вплив на діяльність товариства.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1