Справа №639/8143/21
Провадження №1-кс/639/2281/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 грудня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000976 від 29.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківського розрахункового рахунку НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в копіях, а саме:

- справи з юридичного оформлення банківського розрахункового рахунку НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою, для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію (в паперовому вигляді) про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 27.11.2021 по дату винесення ухвали слідчим-суддею, із| зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- надати інформацію щодо RRN-номеру, дати здійснення транзакції, часу (год:хв:сек).

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000976 від 29.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2021 о 16:30 ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_2 , відкрито, із застосування насильства, заволодів майном належним ОСОБА_5 .

По даному факту 30.11.2021 в період часу з 01:10 по 02:00 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, шо йшла по АДРЕСА_2 , де в цей час невідомий чоловік, із застосуванням насилля до останньої, заволодів її сумкою, в якій знаходились особисті речі потерпілої, в тому числі гаманець, в якому знаходилась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, остання під час допиту пояснила, що останній раз, вона користувалась карткою 26.11.2021, та станом на цей період часу на картці перебувало 4377,23 грн.

02.12.2021 року з метою отримання виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , ОСОБА_5 звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачила, що в період часу з 29.11.2021 по 29.11.2021 з її картки були списані грошові кошти в сумі 2446,14 грн., та на теперішній час на картці перебуває сума - 1931,09 грн.

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття та обслуговування банківського розрахункового рахунку НОМЕР_1 , з якої були зняті грошові кошти в сумі 2 446 гривень 14 копійок, містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, з метою отримання доказів щодо вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до його вчинення, слідчий просить надати тимчасовий доступі до вищезазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках цього кримінального провадження.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим і прокурором надані заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі та просять задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань про відкладення судового засідання на адресу суду не надходило, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судовий розгляд клопотання проведено без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000976 від 29.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять банківську таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000976 від 29.11.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів в копіях, а саме:

- справи з юридичного оформлення банківського розрахункового рахунку НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою, для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію (в паперовому вигляді) про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 27.11.2021 по 13.12.2021, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- надати інформацію щодо RRN-номеру, дати здійснення транзакції, часу (год:хв:сек).

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі суду, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/8143/21; провадження №1-кс/639/2281/21.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1