УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліціїОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліціїОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 19.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу стану використання земель промисловості було виявлено факт незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення (піску) групою oсіб із числа посадовців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В ході проведеного аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засновником якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , являється власником території ІНФОРМАЦІЯ_4 площею 12 га, кадастровий номер :02:000:3076 з цільовим призначенням (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами). Вказану земельну ділянку відповідно до договору оренди укладеного терміном на 2 роки від 14.06.2021 орендує та розробляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновником якої є той же ОСОБА_4 , а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Зокрема встановлено, що видобуток піску здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою спеціальної кар`єрної техніки, без спеціального дозволу на користування надрами, плану розвитку гірничих робіт, гірничого відводу та інших дозвільних документів на розробку родовища. Однак з метою приховування фактів незаконного видобутку корисних копалин, розробку родовища на земельній ділянці площею 12 га, кадастровий номер :02:000:3076 та реалізацію корисних копалин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює під виглядом наданого йому ІНФОРМАЦІЯ_5 спеціального дозволу на користування надрами АДРЕСА_1 , що в 0,5 км на південний схід від с. Журава, Турбівської селищної ради. Термін дії якого закінчився 05.07.2021.

Також встановлено, що з метою приховування порушення правил охорони або використання надр, ОСОБА_4 може використовувати спеціальний дозвіл №4105 від 02.11.2006 року наданий йому як ФОП на розробку Журавського родовища, в 0,4 км на північний захід від с. Журава, що також не відповідає місцю розробки.

Під час вказаного незаконного видобутку корисних копалин також порушується та не враховується охоронна зона навколо енергетичної системи, що встановлена на обмеження в користуванні земельною ділянкою.

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: копія податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_3 ), декларацію з податку на прибуток підприємства за період часу з 01.07.2021 по 01.10.2021; копія відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_3 ) щодо співпраці з контрагентами за період часу з 01.07.2021 по 01.10.2021; відомості про найманих працівників які перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_3 ), копію податкової звітності за формою 1-ДФ та Д4 за період часу 01.07.2021 по 01.10.2021; інформація про те, чи проводились документальні перевірки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_3 ) за період часу з 01.07.2021 по 01.10.2021, якщо так, надати: акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів; документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів; пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення. відомості про наявні банківські рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_3 ).

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), код ЄРДПОУ ВП НОМЕР_4 ).

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази, тому слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), код ЄРДПОУ ВП НОМЕР_4 ), а саме: копія податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_3 ), декларацію з податку на прибуток підприємства за період часу з 01.07.2021 по 01.10.2021; копія відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_3 ) щодо співпраці з контрагентами за період часу з 01.07.2021 по 01.10.2021; відомості про найманих працівників які перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_3 ), копію податкової звітності за формою 1-ДФ та Д4 за період часу 01.07.2021 по 01.10.2021; інформація про те, чи проводились документальні перевірки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_3 ) за період часу з 01.07.2021 по 01.10.2021, якщо так, надати: акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів; документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів; пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення; відомості про наявні банківські рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя