Справа № 953/721/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківської області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківвської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 24.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківської області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000126 від 24.10.2017 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване у місті Києві, за адресою: АДРЕСА_1 , (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 14.05.2019 за ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України, закритого 15.05.2020, з можливістю здійснити виїмку, перелічених у клопотанні, документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Органом досудового розслідування встановлено, що до Генеральної прокуратури України надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої 07.08.2017 в м. Харкові групою осіб здійснено незаконне заволодіння частками в уставному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого йому спричинено матеріальної шкоди.

За даним фактом 24.10.2017 Харківською місцевою прокуратурою № 5 до ЄРДР внесено відомості за № 0000126 за ч. 1 ст. 206-2 КК України та розпочато досудове розслідування.

Окрім того, під час досудового розслідування ОСОБА_5 звернувся до органу досудового розслідування з заявою про те, що 30.11.2017 невідомими особами також відчужено право власності ОСОБА_5 на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 на підставі підробленої довіреності, складеної від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 від 17.09.2017, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

19.11.2021 Харківською обласною прокуратурою проведення досудового розслідування доручено слідчому управлінню ГУНП в Харківській області, а склад кримінального правопорушення у даному провадженні перекваліфіковано на ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що до слідчого управління надійшла заява адвоката ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої 30.11.2017 чоловік ОСОБА_9 - ОСОБА_5 через свого представника ОСОБА_6 відчужив ОСОБА_10 дві квартири, які належали йому на праві приватної власності: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що підтверджується договорами купівлі-продажу квартир, які посвідчені приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 за реєстровими номерами 7-496 та 7-498 від 30.11.2017. При оформленні договорів купівлі-продажу квартир державному нотаріусу невідомими особами була надана заява ОСОБА_9 , посвідчена 05.10.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 2876, якою ОСОБА_9 нібито надає згоду своєму чоловікові на відчуження нерухомого майна. Відповідно до вищезазначеної заяви адвоката ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ніколи не відвідувала приватного нотаріуса ОСОБА_12 та будь-яких заяв на надання згоди на відчуження нерухомого майна не надавала.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Харківській області 14.07.2021 до ЄРДР внесено відомості за № 0001012 за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

23.12.2021 Харківською обласною прокуратурою матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000126 від 24.10.2017 та № 0001012 від 14.07.2021 об`єднано в єдине провадження за № 0000126.

Згідно матеріалів досудового розслідування, зокрема наданої заявником копії нотаріально посвідченої заяви, 05.10.2017 ОСОБА_9 нібито склала заяву компетентним органам та всім, кого стосується, про те що вона, усвідомлюючи значення своїх дій, розуміючи природу цього документу, надає згоду своєму чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на продаж належних йому на праві приватної власності квартир та машиномісць, розташованих в АДРЕСА_4 , а саме кв. АДРЕСА_5 , кв. АДРЕСА_2 , машиномісць №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Згідно наданої копії зазначеної заяви, вона посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрована у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_12 за № 2876.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у справах приватного нотаріуса ОСОБА_12 .

10.08.2021 до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_8 , в якому він просить здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000326 від 14.05.2019 за ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України. На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 у даному кримінальному провадженні 03.11.2021 здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів закритого кримінального провадження № 0000326 від 14.05.2019 у ТУ ДБР, розташованому у місті Києві. Під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що в матеріалах закритого кримінального провадження № 0000326 від 14.05.2019 наявні документи, які мають доказове значення в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000126 від 24.10.2017, які раніше отримані органом досудового розслідування (Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві). Орган досудового розслідування вважає, що документи, які містяться у матеріалах досудового розслідування у закритому кримінальному провадженні № 0000326 від 14.05.2019, володільцем якого є ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване у місті Києві, можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні № 0000126 від 24.10.2017, оскільки містять дані, що безпосередньо стосуються вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , а саме заволодіння шляхом обману правом на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що вчинене в період з 17.09.2017 (складання та нотаріальне посвідчення довіреності від імені ОСОБА_5 ) до 12.12.2017 (продаж зазначених квартир третім особам). Як зазначає слідчий, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000126 від 24.10.2017, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000126 від 24.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване у місті Києві, за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківської області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківвської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 24.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківської області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване у місті Києві, за адресою: АДРЕСА_1 , (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 14.05.2019 за ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України, закритого 15.05.2020, з можливістю здійснити виїмку таких документів:

1. документи щодо посвідчення приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 довіреностей, складених від імені ОСОБА_5 , які зареєстровані в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 642 від 17.08.2017 та за № 643 від 17.08.2017, а саме: копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 , довіреність від 17.08.2017, складена від імені ОСОБА_5 , зареєстрована в реєстрі за 642, довіреність від 17.08.2017, складена від імені ОСОБА_5 , зареєстрована в реєстрі за 643, Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 34559573 від 17.08.2017 на нотаріальному бланку серії АКК № 410025, Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 34559622 від 17.08.2017 на нотаріальному бланку серії АКК № 410026, та копія запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7 за № 642 та № 643 за 2017 рік;

2. документи щодо посвідчення приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_14 довіреностей, складених від імені ОСОБА_15 , які зареєстровані в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 2627 від 29.08.2017 та за № 2629 від 29.08.2017, а саме: копія записів № 2627, 2629 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_14 за 2017 рік, довіреність, складена від імені ОСОБА_15 29.08.2017, посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_14 за реєстровим № 2627, копія довіреності, складеної від імені ОСОБА_5 17.08.2017, посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 за реєстровим № 643, Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) № 34627394 від 29.08.2017, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 121189099 від 29.08.2017, довіреність, складена від імені ОСОБА_15 29.08.2017, посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_14 за реєстровим № 2629, копія довіреності, складеної від імені ОСОБА_5 17.08.2017, посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 за реєстровим № 642, Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) № 34627359 від 29.08.2017, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 121189107 від 29.08.2017, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 , вид. 01.10.2008 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_15 ;

3. документи щодо посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 дубліката договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 від 03.04.2015, за реєстровим записом № 733, дубліката договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 03.04.2015 за реєстровим записом № 734, а саме: копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 з ідентифікаційним номером НОМЕР_6 , заява ОСОБА_5 про видачу дубліката договору купівлі-продажу квартири, зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_16 за № 731 від 22.11.2017, заява ОСОБА_5 про видачу дубліката договору купівлі-продажу квартири, зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_16 за № 732 від 22.11.2017, копія записів в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_16 за № 731 та 732 за 2017 рік;

4. документи щодо посвідчення приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_17 договорів купівлі-продажу квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 від 12.12.2017 за реєстровими записами № 2032 та № 2034, а саме: договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 від 12.12.2017, укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , за реєстровим № 2032, договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 від 30.11.2017, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , за реєстровим № 7-496, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 125289009 від 12.12.2017, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 125289037 від 12.12.2017, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 105729994 від 30.11.2017, заява ОСОБА_19 від 04.12.2017 на нотаріальному бланку серії НМХ № 040658, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 125303467 від 12.12.2017, дві заяви ОСОБА_10 від 12.12.2017, довідка № 83 від 08.12.2017 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб вид. на ім`я ОСОБА_10 , висновки до звіту ідентифікатор по базі ФДМУ 2453312_30112017_AV17-00048 оціночної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 », довідка про перевірку висновку нотаріусом, Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 107278576 від 12.12.2017, № 107276628 від 12.12.2017, № 107276292 від 12.12.2017, Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 54305705 від 12.12.2017, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 , вид. 04.04.2015 на ім`я ОСОБА_10 , копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 , вид. 02.12.1996 на ім`я ОСОБА_18 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_10 ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_20 , номер НОМЕР_10 , копії квитанцій про Приватбанк від 12.12.2017 про сплату послуг та податків; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 12.12.2017, укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , за реєстровим № 2034, дублікат договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 30.11.2017, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , за реєстровим № 7-503, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 106793637 від 08.12.2017, Інформаційні довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 125288957 від 12.12.2017, № 125288965 від 12.12.2017, № 125303467 від 12.12.2017, копія заяви ОСОБА_19 від 04.12.2017 на нотаріальному бланку НМХ № 040658, дві заяви ОСОБА_10 від 12.12.2017, довідка № 77 від 01.12.2017 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб на ім`я ОСОБА_10 , висновки до звіту ідентифікатор по базі ФДМУ 2453293_30112017_AV17-00049 оціночної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 », довідка про перевірку висновку нотаріусом, Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 107279232 від 12.12.2017, № 107276534 від 12.12.2017, № 107276188 від 12.12.2017, Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 54305705 від 12.12.2017, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 , вид. 04.04.2015 на ім`я ОСОБА_10 , копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 , вид. 02.12.1996 на ім`я ОСОБА_18 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_10 ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_20 , номер НОМЕР_10 , копії квитанцій про ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12.12.2017 про сплату послуг та податків, та копії з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_17 № 2032 та № 2034 за 2017 рік.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.03.2022 року.
Роз`яснити уповноваженій особі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1