печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

18 листопада 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001160 від 23.09.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківських установ.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0001160 від 23.09.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного слідчого управління НП України надійшла заява представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_5 про те, що службові особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та зазначеного суб`єкта господарювання використали всупереч інтересам товариства свої повноваження, а саме використовуючи підроблений ліцензійний договір від 01.01.2018 звернулися від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з позовами про захист права інтелектуальної власності до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших юридичних осіб.
Представник потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 під час допиту повідомив, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (власник Торговельних марок на той час) ніколи не укладало ліцензійного договору № 01/01-18 від 01.01.2018, і що цей договір є підробленим, шляхом використання лише останньої сторінки з підписами від іншого, справді укладеного між тими сторонами договору 2015 р., і заміни усіх інших сторінок. Крім того потерпілий повідомив, що з метою не подання суду оригіналу підробленого договору і приховання його від суду представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вдались до обману, у тому числі у письмовій формі, а саме: У підготовчому засіданні 22.06.2021 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав суду копію заяви від 11.06.2021 про передачу оригіналу підробленого договору до ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ДНДЕКЦ) для проведення дослідження.
У зв`язку з наведеним представник потерпілого звернувся до ДНДЕКЦ з адвокатським запитом від 01.07.2021 №93696, в якому просив надати відповіді на відповідні запитання про те, чи було передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал вказаного підробленого договору до ДНДЕКЦ.
Листом від 06.07.2021 №19/17/3/2-19117/101-аз-2021 ДНДЕКЦ повідомив адвоката потерпілого про те, що 14.06.2021 до Центру від Товариства надійшла заява про проведення експертного дослідження разом із копією ліцензійного договору від 01.01.20218 №01/01-18; 25.06.2021 ініціатору експертного дослідження (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надіслано клопотання експерта про надання оригіналу вказаного договору; станом на 05.07.2021 відповідь на зазначене клопотання ДНДЕКЦ не отримано.
В ході проведення досудового розслідування витребувано у ІНФОРМАЦІЯ_6 копію висновку експертного дослідження, зробленого ДНДЕКЦ за результатами дослідження оригіналу ліцензійного договору від 01.01.20218 №01/01-18.
В подальшому органом досудового розслідування витребувано з ДНДЕКЦ копію Висновку експертного дослідження від 25.08.2021 № КЕД-19-21/19369 (далі Висновок) за результатами дослідження Ліцензійного договору № 01/01-18 від 01.01.2018 укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритих (закритих) поточних та інших рахунків, документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні банківських установ:

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 ). Рахунок № НОМЕР_2 .

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ), Київська регіональна дирекція акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ). Рахунок № НОМЕР_4 .

- Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (юридична адреса банку АДРЕСА_6 .) відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 Адреса: АДРЕСА_7 ) перебуває у процесі ліквідації, Уповноважена особа Фонду гарантування на здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 ( АДРЕСА_8 ). Рахунок НОМЕР_6 ;

Згідно ст. 9 КПК України, при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ шляхом вилучення, засвідчених копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме
- усі документи, які містяться у справах банку щодо вказаного клієнта (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 )), у тому числі щодо відкритих (закритих) рахунків цього клієнта і стосуються їх відкриття та обслуговування, та інших рахунків вказаного підприємства, у т.ч.: усі заяви про відкриття/закриття рахунків, усі картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи "Клієнт-Банк", усі оригінали, та подані банку засвідчені копії: актів прийому-передачі виконаних робіт та інших актів, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення на посади, довіреностей, повідомлень, свідоцтв, довідок, статутів, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі;
- усі контракти (договори) у тому числі щодо зовнішньоекономічної діяльності, операцій з підприємствами нерезидентами, усі договори про внесення змін до них, додаткові угоди, додатки, акти, інвойси, рахунки, тощо, адресатом, стороною, платником, підписантом чи особою, що засвідчила копію яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), у тому числі будь-які його представники;
- інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування вказаними та іншими рахунками вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк";
- інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів (виписках про рух коштів) щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, повних реквізитів, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, банків кореспондентів, отримувачів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів за період з 01.01.2014 року по час проведення доступу до документів (виїмки), на усіх рахунках, які відкрито ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );
- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листування між банком з клієнтом ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), будь-якими його представниками;
- документів щодо отримання ліцензії вказаним клієнтом банку на ведення зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензійний справи, документів зазначеного підприємства, наданих для отримання ліцензії, в тому числі: заяв, супровідних листів, листів підприємств, документів, що підтверджують рівень кваліфікації співробітників підприємства накази та інші, а також документів, що підтверджують і свідчать про факти отримання ліцензії посадовими особами підприємства;
- кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);
- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунках вказаного підприємства;
- оригіналів журналів, у яких банками були зареєстровані валютні операції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2014 року до 18.11.2021, якщо журнали велись та/або ведуться в електронному вигляді, тоді роздруковані сторінки (брошури) відповідних журналів, засвідчені підписом керівника банку або уповноваженої ним посадової особи банку, що перебувають у володінні банківських установ (приватних банків):
- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 ). Рахунок № НОМЕР_2 .
- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 , Київ, Лєскова 9), Київська регіональна дирекція акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ). Рахунок № НОМЕР_4 .
- Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (юридична адреса банку АДРЕСА_6 .) відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 Адреса: АДРЕСА_7 ) перебуває у процесі ліквідації, Уповноважена особа Фонду гарантування на здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 ( АДРЕСА_8 ). Рахунок НОМЕР_6 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61501/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1