печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Транспортні системи України» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/52340/21-к від 30.09.2019 року у кримінальному провадженні № 0001476 від 20.09.2021,-

ВСТАНОВИВ:

08.11.2021 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Транспортні системи України» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/52340/21-к від 30.09.2019 року у кримінальному провадженні № 0001476 від 20.09.2021.
Обґрунтовуючи доводи клопотання адвокат ОСОБА_3 просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/52340/21-к від 30.09.2019 року у кримінальному провадженні № 0001476 від 20.09.2021, зокрема частку (корпоративні права) у розмірі 100% у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7), а також на наступне майно Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (), в тому числі на залізничні вагони за номерами: 52243615, 52271780, 52366176, 52926649, 52926656, 52926664, 53117164, 53142550, 56037443, 56037468, 56184187, 56284342, 56366461, 56470461, 56470487, 60734720, 60734738, 60734746, 60734761, 60734779, 60734811, 60734829, 60734837, 60734852, 60734860, 60734902, 60734910, 60734936, 60734951, 60734969, 60734985, 60735008, 60735016, 60735024, 60735073, 60735081, 60735115, 60735123, 60735131, 60735172, 60735222, 60735271, 60735289, 60735305, 60735313, 60735339, 60736709, 60787777, 60788114, 60788155, 60788163, 60788189, 61320057, 61320438, 61320487, 61524302, 61524310, 61524344, 62466685, 62466701, 62466719, 62466727, 62466735, 62466743, 62466750, 62466768, 62466776, 62466784, 62466800, 62466818, 62466826, 62623244, 62623657, 62623665, 62623681, 62623723, 64225824, 64226731, 64244163 та на наступні транспортні засоби: MITSUBISHI OUTLANDER, 2017 р.в.; FIAT DOBLO PANORAMA, 2019 р.в.; KIA SPORTAGE, 2019 р.в.; TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2019 р.в.; TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2019 р.в.; TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2019 р.в.; HONDA CR-V, 2018 р.в.; PEUGEOT EXPERT, 2016 р.в.
Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що в матеріалах клопотання відсутні докази того, що корпоративні права, залізничні вагони та транспортні засоби Товариства, на які накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям ст. 98 КПК України.
Представник особи, в інтересах якої подано клопотання в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяв, клопотань до суду не надходило.
Представник Печерської окружної прокуратури міста Києва у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.
Представник зацікавленої особи SHIPSHYNA FORWARDING LTD у судове засідання не з`явився. Адвокат ОСОБА_4 через канцелярію суду подав заперечення та просив відмовити у задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» про скасування арешту майна, зазначивши що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.09.2021 року у справі 757/52340/21-к задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001476 від 20.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, накладено арешт на майно, а саме: на частку (корпоративні права) у розмірі 100% у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7), а також на наступне майно Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (), в тому числі на залізничні вагони за номерами: 52243615, 52271780, 52366176, 52926649, 52926656, 52926664, 53117164, 53142550, 56037443, 56037468, 56184187, 56284342, 56366461, 56470461, 56470487, 60734720, 60734738, 60734746, 60734761, 60734779, 60734811, 60734829, 60734837, 60734852, 60734860, 60734902, 60734910, 60734936, 60734951, 60734969, 60734985, 60735008, 60735016, 60735024, 60735073, 60735081, 60735115, 60735123, 60735131, 60735172, 60735222, 60735271, 60735289, 60735305, 60735313, 60735339, 60736709, 60787777, 60788114, 60788155, 60788163, 60788189, 61320057, 61320438, 61320487, 61524302, 61524310, 61524344, 62466685, 62466701, 62466719, 62466727, 62466735, 62466743, 62466750, 62466768, 62466776, 62466784, 62466800, 62466818, 62466826, 62623244, 62623657, 62623665, 62623681, 62623723, 64225824, 64226731, 64244163 та на наступні транспортні засоби: MITSUBISHI OUTLANDER, 2017 р.в.; FIAT DOBLO PANORAMA, 2019 р.в.; KIA SPORTAGE, 2019 р.в.; TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2019 р.в.; TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2019 р.в.; TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2019 р.в.; HONDA CR-V, 2018 р.в.; PEUGEOT EXPERT, 2016 р.в.
Як стало відомо представнику компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD, представником ТОВ «Транспортні системи України» подано клопотання про скасування вищезгаданого арешту майна.
Представник компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD вважає, що в даному випадку відсутні підстави для скасування такого арешту, зважаючи на наступні обставини.
У 2012 році було зареєстровано юридичну особу за українським законодавством Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортні системи України» (код юридичної особи 38239834).
Розмір статутного капіталу ТОВ «Транспортні системи України» - 300 000,00 грн.
Учасниками ТОВ «Транспортні системи України» були ОСОБА_6 (95%, розмір внеску до статутного капіталу 285 000,00 грн.) та ОСОБА_7 (5%, розмір внеску до статутного капіталу 15 000,00 грн.).
У 2014 році компанія SHIPSHYNA FORWARDING LTD (Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «ШИПШИНА ФОРВАРДІНГ ЛТД») стала власником частки в статутному капіталі ТОВ «Транспортні системи України» в розмірі 285 000,00 грн. (95%).
Після цього, учасниками ТОВ «Транспортні системи України» стали SHIPSHYNA FORWARDING LTD (Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «ШИПШИНА ФОРВАРДІНГ ЛТД») (95%, розмір внеску до статутного капіталу 285 000,00 грн.) та ОСОБА_6 (5%, розмір внеску до статутного капіталу 15 000,00 грн.).
Проте, як стало відомо Компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD, ОСОБА_6 на підставі відкликаної Компанією SHIPSHYNA FORWARDING LTD 12.08.2021 року довіреності, у вересні 2021 року укладено правочини щодо відчуження частки, яка належить Компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD і 13.09.2021 р. та 14.09.2021 р. державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 протиправно та незаконно, без належного волевиявлення Заявника належна компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD (Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «ШИПШИНА ФОРВАРДІНГ ЛТД») частка в статутному капіталі ТОВ «Транспортні системи України» була переоформлена на іншу особу.
В підсумку, власником 100% статутного капіталу ТОВ «Транспортні системи України» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказаний ОСОБА_6 .
Вказані протиправні дії були вказані у заяві компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD про злочин.
Разом з тим, компанією SHIPSHYNA FORWARDING LTD до Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України було подано Скаргу на реєстраційні дії, проведені державним реєстратором (Скарга від 17.09.2021, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.09.2021 за № СК-1836-21), в якій Компанія просила:
- Скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 13.09.2021 № 007046640 «державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 13.09.2021 17:24:21, 007046640, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., ОСОБА_8 , Приватний нотаріус ОСОБА_8 ».
- Скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 14.09.2021 № 008046640 «державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 14.09.2021 16:20:29, 008046640, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., ОСОБА_8 , Приватний нотаріус ОСОБА_8 ».
Наказом Міністерства юстиції України від 05 листопада 2021 року № 3982/5 скаргу задоволено в повному обсязі.
Зокрема, вищенаведеним наказом було встановлено, що ОСОБА_6 здійснив підписання акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Транспортні системи України» від імені компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD без відповідних повноважень.
Таким чином, наказом Міністерства юстиції України від 05 листопада 2021 року № 3982/5 було підтверджено, що станом на час укладення договору купівлі-продажу від 10 вересня 2021 року ОСОБА_6 не був представником компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD і не мав жодних повноважень на вчинення будь-яких правочинів від її імені.
18.11.2021 Офісом протидії рейдерству було виконано наказ Міністерства юстиції України від 05 листопада 2021 року № 3982/5 та скасовано реєстраційні дії, якими 13.09.2021 та 14.09.2021 було змінено склад засновників ТОВ «Транспортні системи України».
Відтак, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було відновлено інформацію про право власності компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD на частку у статутному капіталі ТОВ «Транспортні системи України» у розмірі 95 %.
Також, 18.11.2021 компанією SHIPSHYNA FORWARDING LTD було подано до слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої вчиненням кримінального правопорушення (злочину).
З обставин кримінального провадження № 0001476 від 20.09.2021 вбачається, що ОСОБА_6 , не будучи представником компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD і не маючи жодних повноважень на вчинення будь-яких правочинів від її імені, вчинив протиправне відчуження належної компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD частки у розмірі 95% статутного капіталу ТОВ «Транспортні системи України».
До того ж, послідовність та терміновість укладення двох правочинів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Транспортні системи України», внаслідок яких право власності на вищенаведену частку у розмірі 95% статутного капіталу ТОВ «Транспортні системи України» було зареєстровано за ОСОБА_6 , свідчить про направленість дій останнього на незаконне заволодіння власністю компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD.
Дані обставини свідчать про обґрунтовані підозри вчинення ОСОБА_6 подальших дій спрямованих на незаконне заволодіння та подальшого відчуження статутного капіталу ТОВ «Транспортні системи України» та майна, що належить ТОВ «Транспортні системи України» , що обумовлює необхідність існування накладеного арешту на таке майно.
Крім того, зазначаємо, що компанією SHIPSHYNA FORWARDING LTD, в порядку ст. 128, 129 КПК України, було подано слідчому відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві цивільний позов до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення (злочину).
Зокрема, у даному позові компанія SHIPSHYNA FORWARDING LTD просить стягнути з ОСОБА_6 завдані збитки у розмірі 16 589 770 грн та моральну шкоду у розмірі 1 000 000 грн. Враховуючи об`ємність розрахунків завданих збитків, вони будуть надані додатково.
В контексті заявлених позовних вимог необхідно забезпечити відшкодування вищенаведених збитків, завданих внаслідок вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення.
Відтак, зазначене свідчить, що існує об`єктивна необхідність існування накладеного арешту на частку у розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Транспортні системи України» та майно, що належить ТОВ «Транспортні системи України», адже, по перше, наявна потреба забезпечення цивільного позову компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD, по друге, дане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки має відношення до кримінального провадження, і, по третє, дане майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.09.2021 року у справі 757/52340/21-к задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001476 від 20.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, накладено арешт на майно, а саме: на частку (корпоративні права) у розмірі 100% у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7), а також на наступне майно Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (), в тому числі на залізничні вагони за номерами: 52243615, 52271780, 52366176, 52926649, 52926656, 52926664, 53117164, 53142550, 56037443, 56037468, 56184187, 56284342, 56366461, 56470461, 56470487, 60734720, 60734738, 60734746, 60734761, 60734779, 60734811, 60734829, 60734837, 60734852, 60734860, 60734902, 60734910, 60734936, 60734951, 60734969, 60734985, 60735008, 60735016, 60735024, 60735073, 60735081, 60735115, 60735123, 60735131, 60735172, 60735222, 60735271, 60735289, 60735305, 60735313, 60735339, 60736709, 60787777, 60788114, 60788155, 60788163, 60788189, 61320057, 61320438, 61320487, 61524302, 61524310, 61524344, 62466685, 62466701, 62466719, 62466727, 62466735, 62466743, 62466750, 62466768, 62466776, 62466784, 62466800, 62466818, 62466826, 62623244, 62623657, 62623665, 62623681, 62623723, 64225824, 64226731, 64244163 та на наступні транспортні засоби: MITSUBISHI OUTLANDER, 2017 р.в.; FIAT DOBLO PANORAMA, 2019 р.в.; KIA SPORTAGE, 2019 р.в.; TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2019 р.в.; TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2019 р.в.; TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2019 р.в.; HONDA CR-V, 2018 р.в.; PEUGEOT EXPERT, 2016 р.в.
Також встановлено, що ОСОБА_6 , не будучи представником компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD і не маючи жодних повноважень на вчинення будь-яких правочинів від її імені, вчинив протиправне відчуження належної компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD частки у розмірі 95% статутного капіталу ТОВ «Транспортні системи України».
До того ж, послідовність та терміновість укладення двох правочинів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Транспортні системи України», внаслідок яких право власності на вищенаведену частку у розмірі 95% статутного капіталу ТОВ «Транспортні системи України» було зареєстровано за ОСОБА_6 , свідчить про направленість дій останнього на незаконне заволодіння власністю компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD.
Дані обставини свідчать про обґрунтовані підозри вчинення ОСОБА_6 подальших дій спрямованих на незаконне заволодіння та подальшого відчуження статутного капіталу ТОВ «Транспортні системи України» та майна, що належить ТОВ «Транспортні системи України» , що обумовлює необхідність існування накладеного арешту на таке майно.
Крім того, зазначаємо, що компанією SHIPSHYNA FORWARDING LTD, в порядку ст. 128, 129 КПК України, було подано слідчому відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві цивільний позов до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої вчиненням кримінального правопорушення (злочину).
Зокрема, у даному позові компанія SHIPSHYNA FORWARDING LTD просить стягнути з ОСОБА_6 завдані збитки у розмірі 16 589 770 грн та моральну шкоду у розмірі 1 000 000 грн. Враховуючи об`ємність розрахунків завданих збитків, вони будуть надані додатково.
В контексті заявлених позовних вимог необхідно забезпечити відшкодування вищенаведених збитків, завданих внаслідок вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення.
Відтак, зазначене свідчить, що існує об`єктивна необхідність існування накладеного арешту на частку у розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Транспортні системи України» та майно, що належить ТОВ «Транспортні системи України», адже, по перше, наявна потреба забезпечення цивільного позову компанії SHIPSHYNA FORWARDING LTD, по друге, дане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки має відношення до кримінального провадження, і, по третє, дане майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Із мотивувальної частини ухвали вбачається, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що арешт накладено з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені в ньому доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що вподальшому застосуванні арешту відпала потреба.
При цьому, адвокатом ОСОБА_3 у клопотані про скасування арешту майна не доведо та не надано доказів, які б спростовували обґрунтування обставинам встановленим слідчим суддею при накладенні арешту на вищевказане майно.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доведено необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, та існують підстави для подальшого збереження арешту майна, при цьому слідчим суддею не встановлено, що даний захід кримінального провадження несе в собі надмірний тягар для особи, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Транспортні системи України» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/52340/21-к від 30.09.2019 року у кримінальному провадженні № 0001476 від 20.09.2021 - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1