Справа № 464/4860/21
пр.№ 1-кс/464/1892/21
У Х В А Л А

03 вересня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 .
Ураховуючи доводи слідчого щодо загрози зміни, знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 01 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань громадянка України ОСОБА_5 при здійсненні за період 2015-2019 років фінансових операцій ухилилась від сплати податків у значних розмірах відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на вимогу слідчого документи у підтвердження здійснення нею фінансових операцій не надано.
Внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні фізичної особи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; без вилучення існує реальна загроза зміни/знищення документів. Такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів забезпечить його дієвість. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
З урахуванням наведеного наявні підстави, передбачені ст.ст.131, 132, 163 КПК України, для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження - надання тимчасового доступу до документів. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.
Надати слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду Львівської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ), про здійснення нею в період 2015-2019 років фінансових операцій з грошовими коштами (документів, які свідчать про походження грошових коштів, підстави проведення фінансових операцій, подальше використання грошових коштів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
-щодо відкриття ОСОБА_5 рахунків № НОМЕР_2 (CZK) та № НОМЕР_3 ) в Чеській Республіці в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_3 , a.s.;
-внесення ОСОБА_5 у період з квітня по травень 2017 року на рахунок № НОМЕР_2 на суму 1 790 000 доларів США;
-здійснення вхідних переказів на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в сумі 790 000 доларів США (16.06.2017) та 299 913 доларів США (27.10.2017) з російського рахунку № НОМЕР_5 , в тому числі надати договори позики з ОСОБА_9 від 07.06.2017, з усіма додатковами угодами;
-внесення ОСОБА_5 в період з 22.06.2016 по 09.04.2019 готівкових коштів на власні та депозитні рахунки на території України на загальну суму 11 990 000 грн (в тому числі по банківських рахунках: № НОМЕР_6 (у всіх валютах), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (у всіх валютах), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ).
-отримання ОСОБА_5 в період з 04.04.2018 по 21.12.2018 готівкових коштів з призначенням платежу «виплата з договору» на загальну суму 8 870 000 грн

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1