Провадження № 1-кс/727/2971/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000184 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000184 від 25.10.2019 р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000184 від 25.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20.04.2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на 6 місяців, тобто до 25.10.2021 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи УПП «Сантехбудмеханізація» шляхом використання неприбуткового підприємства ЖБК «Перспектива» (код ЄДРПОУ 3708401, м. Чернівці, вул. Рівненська 12-Б) та банківських рахунків даного ЖБК в філії Чернівецького обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України 3563345, адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 244, приховують одержання реальних доходів від продажу нерухомості.
Житловий комплекс «Перспектива» в кількості п`яти секцій збудовано за адресою м. Чернівці, вул. Рівненська, 12-Б. Будівництво виконано на земельних ділянках державної власності, розпорядником земельних ділянок, а також замовником будівництва є УКБ ЧОДА. З метою будівництва житлового комплексу УКБ ЧОДА укладено договір підряду з Унітарним приватним підприємством «Сантехбудмеханізація». За умовами договорів про будівництво житлового комплексу УПП «Сантехбудмеханізація» передало частину житлової площі житловому комплексу в розмірі 5,05% - 15 квартир в натуральному вимірі 1041,5 м.кв. в розпорядження УКБ ЧОДА.
Так, 21.05.2010 за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська,12-Б зареєстровано житлово-будівельний кооператив «Перспектива», директор-бухгалтер якого є ОСОБА_5 , який перебуваючи на посаді заробітну плату не отримує, а за наявною інформацією трудову діяльність здійснює в якості продавця на МТК «Калиніський ринок», тобто останній фактичної участі в діяльності ЖБК «Перспектива» не приймає.
Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що загальний обсяг реалізованої ЖБК «Перспектива» в період 2016-2018 років житлової площі квартир кінцевому споживачеві фактично складає 113316,5 тис. грн.. (без ПДВ), а згідно із декларації про готовність до експлуатації об`єкту, вартість введених в експлуатацію основних фондів перших двох секцій житлових будинків складає 47775,7 тис. грн.
В ході досудового розслідування проводились слідчі та розшукові дії направленні на отримання відомостей та доказів вчинення протиправних діянь службовими особами УПП «Сантехбудмеханізація», в тому числі здійснювались тимчасові доступи до документів, проводились допит та проводились негласні слідчі розшукові дії.
Однак, наразі органом досудового розслідування, у зв`язку з складністю провадження, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до рахунків ЖБК «Перспектива», провести аналіз отриманих відомостей з ЧОУ ПАТ «Державний ощадний банк»; допитати в якості свідків осіб, які вносили пайові внески в ЖБК «Перспектива»; отримати пояснення від службових осіб ЖБК «Перспектива» та УПП «Сантехбудмеханізація»; призначити судовуекономічну експертизу; узагальнити зібрані матеріали та вирішити питання щодо винесення повідомлення про підозру особам причетним до скоєння кримінального правопорушення.
Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вдруге.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України відноситься до тяжких злочинів.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 25.10.2021 року, оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин інших процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000184 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на дванадцять місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000184 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на дванадцять місяців, тобто до 25.10.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1