У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000846 від 15 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.03.2021 по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при відкритті рахунку, за яким він закріплений; номерів телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 29.03.2021 по закінченню строку дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.03.2021 по закінченню строку дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.03.2021 по закінченню строку дії ухвали. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000846 від 15.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 31.08.2020 по 26.04.2021 невстановлені особи шахрайським способом заволоділи грошовими коштами у великому розмірі, загальна сума яких складає 636 000 гривень, які належать ОСОБА_8 , жителю м.Луцьк, чим спричинили матеріальних збитків останньому. Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_8 повідомив, що здійснюючи підприємницьку діяльність на підставі Виписки з Єдиного державного юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань від 08.04.2015 (номер запису: 0027145). Основними видами діяльність являється 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (основний) та 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами. 31.08.2020 з ФОП ОСОБА_9 (19.08.2002, Запис № 0005651), який здійснює діяльність у Детейлінг студії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (центр обслуговування автомобілів) укладено договір франчайзингу № 0011. З метою забезпечення діяльності вказаного суб`єкта, 31.05.2020 було укладено договір купівлі-продажу № 15 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 на постачання обладнання і автокосметики для Детейлінг студії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 8805€. Відповідно до умов вище вказаного договору, оплата за поставлений товар повинна була відбутися упродовж 90 календарних днів, тобто до 31.12.2020, проте станом на 06.07.2021 розрахунки не проведені. Крім того, за усною домовленістю між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:8730, що розташована у селі Боратин Луцького району та належить ОСОБА_8 на підставі права власності: 38773857, ОСОБА_9 «під ключ» мало бути збудовано два приміщення. З метою початку будівництва двох приміщень, ОСОБА_9 порекомендував замовити проект у його партнера ОСОБА_10 , який має дозвільні документи для здійснення проектної діяльності. В подальшому, 29.03.2021 з поточного рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_8 , було здійснено безготівковий переказ грошових коштів у якості передоплати за виготовлення проектно-кошторисної документації, у сумі 31 500 грн. на користь ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 , НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м.Київ МФО НОМЕР_5 . Підтвердженням перерахування коштів є платіжне доручення № ЕК4С-3266-Х260-8НВС від 29.03.2021. За попередньою домовленістю, максимальний строк видачі проекту мав бути 3-4 тижні після проведення передоплати, тобто до 29.04.2021. Згодом, терміни виготовлення проекту переносились тричі. В подальшому, ОСОБА_8 здійснив замовлення по виготовленню проектної документації в іншій організації, про що повідомив ОСОБА_11 та проектанта ОСОБА_12 . Разом з тим, станом на 06.07.2021 ОСОБА_10 не надав проектної документації, а грошові кошти в сумі 31 500 грн., зі слів потерпілого, повертати відмовився. Окрім того, для здійснення будівництва двох приміщень, про які було укладено усний договір з ОСОБА_9 , останній здійснив замовлення будівельних матеріалів у постачальника із Республіки Польща « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 (NIP: PL, REGON: 730192247, KRS: )». Так, 26.04.2021 потерпілим було проведено готівкову оплату у сумі 9795€ за будівельні опори з доставкою в Луцьк. Підтвердженням оплати даних коштів є інвойс № FVK/122/2021 від 21.05.2021. Вказану суму коштів ОСОБА_13 зобов`язувався повернути впродовж трьох днів, проте на даний час кошти не повернуті. Зважаючи на вищевикладене, потерпілий вважає, що ОСОБА_9 , вступивши в злочинну змову із ОСОБА_10 , переслідуючи злочинний умисел власного збагачення, спільними шахрайськими діями заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 19650 € (8805€, 9795€, 31 500 грн.), що по курсу НБУ на 06.07.2021 становить 636 тисяч гривень.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_10 за період з 29.03.2021 по 21.12.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_10 за період з 29.03.2021 по 21.12.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при відкритті рахунку, за яким він закріплений; номерів телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 29.03.2021 по 21.12.2021; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.03.2021 по 21.12.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.03.2021 по 21.12.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_10 за період з 29.03.2021 по 21.12.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при відкритті рахунку, за яким він закріплений; номерів телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 29.03.2021 по 21.12.2021; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.03.2021 по 21.12.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.03.2021 по 21.12.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000846 від 15 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 21 грудня 2021 року до 21 лютого 2022 року групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_10 за період з 29.03.2021 по 21.12.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 21 грудня 2021 року до 21 лютого 2022 року групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_10 за період з 29.03.2021 по 21.12.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при відкритті рахунку, за яким він закріплений; номерів телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 29.03.2021 по 21.12.2021; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.03.2021 по 21.12.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.03.2021 по 21.12.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 21 грудня 2021 року до 21 лютого 2022 року групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_10 за період з 29.03.2021 по 21.12.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при відкритті рахунку, за яким він закріплений; номерів телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 29.03.2021 по 21.12.2021; у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.03.2021 по 21.12.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.03.2021 по 21.12.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 21 грудня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 21 грудня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1