УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене у торгівельному магазині (кіоску) синього кольору, який розташовується на території «Вільнянського районного споживчого товариства» біля кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Шевченка, 35 за GPS-координатами 47.1301, 35.7351, а саме тютюнові вироби без марок акцизного податку та з папірцями, схожими на марки акцизного податку, в блоках по 10 пачок та в пачках, з наступними назвами: «Marlboro Red» - 4 блоки та 1 пачка без марок акцизного податку; «Compliment blue» - 7 блоків та 4 пачки без марок акцизного податку; «Compliment» з фіолетовою стрічкою на пачці - 4 блоки та 1 пачка без марок акцизного податку; «Compliment Amber» - 3 блоки та 9 пачок без марок акцизного податку; «Marshall Ultra» - 2 блоки та 8 пачок без марок акцизного податку; «Marshall Strong» - 2 блоки та 2 пачки без марок акцизного податку; «Marshall Power» - 3 блоки та 5 пачок без марок акцизного податку; «Marvell red slims» - 2 блоки та 4 пачки з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Marble» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Marshall Classic red» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Urta slims» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Camel» - 1 блок без марок акцизного податку; «Jing Ling» - 2 блоки та 7 пачок без марок акцизного податку; «Marshall super slims red» - 1 блок без марок акцизного податку; «Brut Luxury» - 2 блоки та 9 пачок без марок акцизного податку; «Brut Elegant» - 1 блок без марок акцизного податку; «Brut Leader» - 1 блок без марок акцизного податку; «Marvell» синього кольору - 2 блоки без марок акцизного податку; «Marvell compact» синій - 2 блоки без марок акцизного податку; «Man» - 3 блоки та 5 пачок без марок акцизного податку; «Luminous 777» - 1 блок без марок акцизного податку; «URTA Neo black» - 3 блоки і 6 пачок без марок акцизного податку; «Bacio» - 3 блоки та 4 пачки без марок акцизного податку; «NZ Gold» - 1 блок без марок акцизного податку; «Winstone» синій - 1 блок без марок акцизного податку; «Pull super slims» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Gold Mount» - 1 блок та 5 пачок без марок акцизного податку; «Marvell original super slims» - 3 блоки та 4 пачки без марок акцизного податку; «UT classic blue» - 2 блоки та 2 пачки без марок акцизного податку; «Bacio Red» - 1 блок без марок акцизного податку; «Lifa super slims» - 2 блоки та 5 пачок без марок акцизного податку; «Kent club slims» - 2 блоки та 5 пачок без марок акцизного податку; «ФЕСТ синій» - 2 блоки без марок акцизного податку; «ФЕСТ червоний» - 1 блок без марок акцизного податку; «Минск синій» - 1 блок без марок акцизного податку; «Lifa strawbery» - 1 блок та 9 пачок без марок акцизного податку; «D and B» - 2 блоки без марок акцизного податку; «MAC classic» - 2 блоки без марок акцизного податку; «MAC comfort» - 1 блок без марок акцизного податку; «Rothmans» - 1 блок без марок акцизного податку; «Ashima» - 2 блоки та 1 пачка без марок акцизного податку; «Marshall» синій - 2 блоки без марок акцизного податку; «Marshall» червоний - 1 блок та 1 пачка без марок акцизного податку; «Marshall» синій - 2 блоки без марок акцизного податку; «Marvell slims» - 8 пачок без марок акцизного податку; «Минск» червоний - 1 блок без марок акцизного податку; «Marvell super slims» - 1 блок без марок акцизного податку; «Армейские» - 4 блоки та 7 пачок без марок акцизного податку; «Complimet red» - 8 пачок без марок акцизного податку; «Marvell» червоний - 11 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Credo» - 4 блоки та 6 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Compliment demi slims» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Marlboro Gold» - 1 блок без марок акцизного податку; «LD» червоний - 7 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «LD» синій - 9 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «UT» червоний - 7 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Bond» - 1 блок без марок акцизного податку; «Marshall super slims» синій - 1 блок без марок акцизного податку; «URTA» - 12 пачок без марок акцизного податку; «Marshall super slims» ментол - 6 пачок без марок акцизного податку; «Brut» ментол - 5 пачок без марок акцизного податку; «Winstone Xs» чорний - 1 блок без марок акцизного податку; «Marshall blue» синій - 1 пачка без марок акцизного податку; «NZ» - 2 блоки та 3 пачки без марок акцизного податку; «Brut leader» - 8 пачок без марок акцизного податку; «Monte Carlo» синій - 4 пачки без марок акцизного податку; «Pull super slims» - 1 пачка без марок акцизного податку; «LD super slims» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Marlboro slims» - 6 пачок без марок акцизного податку; «Winstone» синій - 1 блок без марок акцизного податку; «Bacio red» - 4 пачки без марок акцизного податку; «Sobranie» - 4 пачки без марок акцизного податку; «Marshall super slims red» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Focus» - 1 пачка з папірцем, схожим на марку акцизного податку; «Marvell blue» - 8 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Compliment» - 6 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Palermo» - 9 пачок без марок акцизного податку; «ФЕСТ червоний» - 8 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «ФЕСТ синій» - 5 пачок без марок акцизного податку; «D and B» - 4 пачки без марок акцизного податку; «Pull червоний» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Pull синій» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Compliment compact» - 8 пачок без марок акцизного податку; «Compliment mentol» - 5 пачок без марок акцизного податку; «Compliment» синій - 2 пачки без марок акцизного податку; «Marvell синій» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Astra» - 5 блоків без марок акцизного податку; «Marvell red» - 9 пачок без марок акцизного податку; «Marlboro red» - 4 пачки без марок акцизного податку; «Ritm» - 1 блок без марок акцизного податку; «Хозяин Тайги» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Camel» - 3 пачки без марок акцизного податку; «Marble» - 5 пачок без марок акцизного податку; «Complimet жовтий» - 1 блок та 5 пачок без марок акцизного податку; «Прима» - 3 блоки без марок акцизного податку; «Palermo club» - 3 блоки без марок акцизного податку; «Marvell original» - 6 пачок без марок акцизного податку; «BT» - 6 пачок без марок акцизного податку; «MAC» - 8 пачок без марок акцизного податку; «MAC» синій - 7 пачок без марок акцизного податку; «Marvell» синій - 4 пачки без марок акцизного податку; «Rothmans demi» - 1 блок без марок акцизного податку; «Минск» синій - 6 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Минск» - червоний 4 пачки з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Kent» - 4 пачки без марок акцизного податку; «Luminous 777» - 3 пачки без марок акцизного податку; «Корона» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Минск» червоний - 1 блок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «KENO club» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Opal», «D and B», «Man», «Palermo», «777», «Marvell» - всього 6 пачок без марок акцизного податку»; «Credo» 1 пачка з папірцями, схожими на марки акцизного податку, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Запорізької області здійснюють незаконну діяльність пов`язану з незаконним виготовленням, придбанням, транспортуванням та зберіганням з метою збуту, а також збутом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та підроблених марок акцизного податку.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, у порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що невстановлені особи організували діяльність, направлену на незаконне ввезення на територію України тютюнових виробів, в порушення порядку митного контролю, та їх реалізацію, використовуючи підроблені марки акцизного податку.

Крім того, невстановленими особами здійснюється реалізація тютюнових виробів, незаконно ввезених на територію України, без марок акцизного податку в порушення Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1251.

03.12.2021, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук у торгівельному магазині (кіоску) синього кольору, який розташовується на території «Вільнянського районного споживчого товариства» біля кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Шевченка, 35 за GPS-координатами 47.1301, 35.7351, у ході проведення якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку та з папірцями, схожими на марки акцизного податку, в пачках, які зазначені вище.

Слідчий зазначає, що на теперішній час, по вилученим папірцям, схожим на марки акцизного податку, що містяться на пачках цигарок, необхідно призначити та провести судові технічні експертизи на предмет встановлення (спростування) факту їх підробки.

Пачки цигарок без марок акцизного податку є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, оскільки являються тютюновими виробами, та органу досудового розслідування необхідно призначити та провести судові хімічні експертизи на предмет відповідності вказаних тютюнових виробів вимогам ДСТУ, способу їх виготовлення.

Крім того, зазначені тютюнові вироби підлягають вилученню з обігу, шляхом передання їх на зберігання до спеціальних місць зберігання такої групи товарів та подальшого їх знищення (утилізації), на підставі положень п.п. 213.1.3, 215.3.2, 216.4, 226.2, 226.11 Податкового кодексу України, ст.ст. 1, 18 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», п. 4 ч. 1, п. 13 ч. 9 Постанови Кабінету Міністрів України № 1340 від 25.08.1998 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним»

Слідчий зазначає, що вилучені тютюнові вироби є предметом вчинення кримінальних правопорушень, оскільки папірці, схожі на марки акцизного податку, виявлені на тютюнових виробах, могли незаконно виготовлятися, зберігатися, перевозитися, транспортуватися з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуватися, а тютюнові вироби без марок акцизного податку, є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій клопотання про арешт майна підтримав, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_5 , у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву у якій просила розглянути клопотання про арешт майна за її відсутності, проти задоволення клопотання не заперечувала.

Дослідивши клопотання та надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

07.07.2021 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.11.2021 клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України задоволено, та надано дозвіл на проведення обшуку у торгівельному магазині (кіоску) синього кольору, який розташовується на території «Вільнянського районного споживчого товариства» біля кіоску «Косметика» за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Шевченка, 35 за GPS-координатами НОМЕР_1 , 35.7351, з метою виявлення та вилучення: підроблених марок акцизного податку України; чорнових записів із зазначенням відомостей про підроблені марки акцизного податку України; мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти обговорюють обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

05.11.2021 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яке об`єднано із кримінальним провадженням за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

03.12.2021, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.11.2021, слідчим було проведено обшук у торгівельному магазині (кіоску) синього кольору, який розташовується на території «Вільнянського районного споживчого товариства» біля кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Шевченка, 35 за GPS-координатами 47.1301, 35.7351, у ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку та з папірцями, схожими на марки акцизного податку, в пачках, наступних марок: «Marlboro Red» - 4 блоки та 1 пачка без марок акцизного податку; «Compliment blue» - 7 блоків та 4 пачки без марок акцизного податку; «Compliment» з фіолетовою стрічкою на пачці - 4 блоки та 1 пачка без марок акцизного податку; «Compliment Amber» - 3 блоки та 9 пачок без марок акцизного податку; «Marshall Ultra» - 2 блоки та 8 пачок без марок акцизного податку; «Marshall Strong» - 2 блоки та 2 пачки без марок акцизного податку; «Marshall Power» - 3 блоки та 5 пачок без марок акцизного податку; «Marvell red slims» - 2 блоки та 4 пачки з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Marble» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Marshall Classic red» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Urta slims» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Camel» - 1 блок без марок акцизного податку; «Jing Ling» - 2 блоки та 7 пачок без марок акцизного податку; «Marshall super slims red» - 1 блок без марок акцизного податку; «Brut Luxury» - 2 блоки та 9 пачок без марок акцизного податку; «Brut Elegant» - 1 блок без марок акцизного податку; «Brut Leader» - 1 блок без марок акцизного податку; «Marvell» синього кольору - 2 блоки без марок акцизного податку; «Marvell compact» синій - 2 блоки без марок акцизного податку; «Man» - 3 блоки та 5 пачок без марок акцизного податку; «Luminous 777» - 1 блок без марок акцизного податку; «URTA Neo black» - 3 блоки і 6 пачок без марок акцизного податку; «Bacio» - 3 блоки та 4 пачки без марок акцизного податку; «NZ Gold» - 1 блок без марок акцизного податку; «Winstone» синій - 1 блок без марок акцизного податку; «Pull super slims» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Gold Mount» - 1 блок та 5 пачок без марок акцизного податку; «Marvell original super slims» - 3 блоки та 4 пачки без марок акцизного податку; «UT classic blue» - 2 блоки та 2 пачки без марок акцизного податку; «Bacio Red» - 1 блок без марок акцизного податку; «Lifa super slims» - 2 блоки та 5 пачок без марок акцизного податку; «Kent club slims» - 2 блоки та 5 пачок без марок акцизного податку; «ФЕСТ синій» - 2 блоки без марок акцизного податку; «ФЕСТ червоний» - 1 блок без марок акцизного податку; «Минск синій» - 1 блок без марок акцизного податку; «Lifa strawbery» - 1 блок та 9 пачок без марок акцизного податку; «D and B» - 2 блоки без марок акцизного податку; «MAC classic» - 2 блоки без марок акцизного податку; «MAC comfort» - 1 блок без марок акцизного податку; «Rothmans» - 1 блок без марок акцизного податку; «Ashima» - 2 блоки та 1 пачка без марок акцизного податку; «Marshall» синій - 2 блоки без марок акцизного податку; «Marshall» червоний - 1 блок та 1 пачка без марок акцизного податку; «Marshall» синій - 2 блоки без марок акцизного податку; «Marvell slims» - 8 пачок без марок акцизного податку; «Минск» червоний - 1 блок без марок акцизного податку; «Marvell super slims» - 1 блок без марок акцизного податку; «Армейские» - 4 блоки та 7 пачок без марок акцизного податку; «Complimet red» - 8 пачок без марок акцизного податку; «Marvell» червоний - 11 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Credo» - 4 блоки та 6 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Compliment demi slims» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Marlboro Gold» - 1 блок без марок акцизного податку; «LD» червоний - 7 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «LD» синій - 9 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «UT» червоний - 7 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Bond» - 1 блок без марок акцизного податку; «Marshall super slims» синій - 1 блок без марок акцизного податку; «URTA» - 12 пачок без марок акцизного податку; «Marshall super slims» ментол - 6 пачок без марок акцизного податку; «Brut» ментол - 5 пачок без марок акцизного податку; «Winstone Xs» чорний - 1 блок без марок акцизного податку; «Marshall blue» синій - 1 пачка без марок акцизного податку; «NZ» - 2 блоки та 3 пачки без марок акцизного податку; «Brut leader» - 8 пачок без марок акцизного податку; «Monte Carlo» синій - 4 пачки без марок акцизного податку; «Pull super slims» - 1 пачка без марок акцизного податку; «LD super slims» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Marlboro slims» - 6 пачок без марок акцизного податку; «Winstone» синій - 1 блок без марок акцизного податку; «Bacio red» - 4 пачки без марок акцизного податку; «Sobranie» - 4 пачки без марок акцизного податку; «Marshall super slims red» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Focus» - 1 пачка з папірцем, схожим на марку акцизного податку; «Marvell blue» - 8 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Compliment» - 6 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Palermo» - 9 пачок без марок акцизного податку; «ФЕСТ червоний» - 8 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «ФЕСТ синій» - 5 пачок без марок акцизного податку; «D and B» - 4 пачки без марок акцизного податку; «Pull червоний» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Pull синій» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Compliment compact» - 8 пачок без марок акцизного податку; «Compliment mentol» - 5 пачок без марок акцизного податку; «Compliment» синій - 2 пачки без марок акцизного податку; «Marvell синій» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Astra» - 5 блоків без марок акцизного податку; «Marvell red» - 9 пачок без марок акцизного податку; «Marlboro red» - 4 пачки без марок акцизного податку; «Ritm» - 1 блок без марок акцизного податку; «Хозяин Тайги» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Camel» - 3 пачки без марок акцизного податку; «Marble» - 5 пачок без марок акцизного податку; «Complimet жовтий» - 1 блок та 5 пачок без марок акцизного податку; «Прима» - 3 блоки без марок акцизного податку; «Palermo club» - 3 блоки без марок акцизного податку; «Marvell original» - 6 пачок без марок акцизного податку; «BT» - 6 пачок без марок акцизного податку; «MAC» - 8 пачок без марок акцизного податку; «MAC» синій - 7 пачок без марок акцизного податку; «Marvell» синій - 4 пачки без марок акцизного податку; «Rothmans demi» - 1 блок без марок акцизного податку; «Минск» синій - 6 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Минск» - червоний 4 пачки з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Kent» - 4 пачки без марок акцизного податку; «Luminous 777» - 3 пачки без марок акцизного податку; «Корона» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Минск» червоний - 1 блок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «KENO club» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Opal», «D and B», «Man», «Palermo», «777», «Marvell» - всього 6 пачок без марок акцизного податку»; «Credo» 1 пачка з папірцями, схожими на марки акцизного податку.

06.12.2021 до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт вищевказаного майна.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Обшук проведено 03.12.2021 року, клопотання слідчого про арешт майна направлено до суду 04.12.2021 поштовим зв`язком, що свідчить про те, що слідчим було дотримано строки подання клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 6 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.

Клопотання слідчого про арешт майна, яке надійшло після усунення недоліків, відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуку 03.12.2021, у торгівельному магазині (кіоску) синього кольору, який розташовується на території «Вільнянського районного споживчого товариства» біля кіоску «Косметика» за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Шевченка, 35 за GPS-координатами 47.1301, 35.7351, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Так, на час розгляду клопотання про арешт є підстави вважати, що папірці схожі на марки акцизного податку розміщені на вилучених пачках цигарок з написом «Marvell red slims»; «Marvell» червоний; «Credo»; «LD» червоний та синій; «UT» червоний; «Focus»; «Marvell blue»; «Compliment»; «ФЕСТ червоний»; «Минск»; «Минск» червоний, можуть бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, по якому здійснюється досудове розслідування, містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема необхідні органу досудового розслідування для проведення судових технічних експертиз, з метою встановлення чи спростування факту їх підробки.

У свою чергу, усі вилучені пачки з цигарками, можуть бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, по якому здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема необхідні органу досудового розслідування для проведення судово хімічних експертиз, з метою з`ясування відповідності вказаних тютюнових виробів вимогам ДСТУ, способу їх виготовлення, що є необхідним для досягнення завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 98, 131, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку 03.12.2021 у торгівельному магазині (кіоску) синього кольору, який розташовується на території «Вільнянського районного споживчого товариства» біля кіоску «Косметика» за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Шевченка, 35 за GPS-координатами 47.1301, 35.7351, а саме тютюнові вироби без марок акцизного податку та з папірцями, схожими на марки акцизного податку, в блоках по 10 пачок та в пачках, з наступними назвами: «Marlboro Red» - 4 блоки та 1 пачка без марок акцизного податку; «Compliment blue» - 7 блоків та 4 пачки без марок акцизного податку; «Compliment» з фіолетовою стрічкою на пачці - 4 блоки та 1 пачка без марок акцизного податку; «Compliment Amber» - 3 блоки та 9 пачок без марок акцизного податку; «Marshall Ultra» - 2 блоки та 8 пачок без марок акцизного податку; «Marshall Strong» - 2 блоки та 2 пачки без марок акцизного податку; «Marshall Power» - 3 блоки та 5 пачок без марок акцизного податку; «Marvell red slims» - 2 блоки та 4 пачки з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Marble» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Marshall Classic red» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Urta slims» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Camel» - 1 блок без марок акцизного податку; «Jing Ling» - 2 блоки та 7 пачок без марок акцизного податку; «Marshall super slims red» - 1 блок без марок акцизного податку; «Brut Luxury» - 2 блоки та 9 пачок без марок акцизного податку; «Brut Elegant» - 1 блок без марок акцизного податку; «Brut Leader» - 1 блок без марок акцизного податку; «Marvell» синього кольору - 2 блоки без марок акцизного податку; «Marvell compact» синій - 2 блоки без марок акцизного податку; «Man» - 3 блоки та 5 пачок без марок акцизного податку; «Luminous 777» - 1 блок без марок акцизного податку; «URTA Neo black» - 3 блоки і 6 пачок без марок акцизного податку; «Bacio» - 3 блоки та 4 пачки без марок акцизного податку; «NZ Gold» - 1 блок без марок акцизного податку; «Winstone» синій - 1 блок без марок акцизного податку; «Pull super slims» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Gold Mount» - 1 блок та 5 пачок без марок акцизного податку; «Marvell original super slims» - 3 блоки та 4 пачки без марок акцизного податку; «UT classic blue» - 2 блоки та 2 пачки без марок акцизного податку; «Bacio Red» - 1 блок без марок акцизного податку; «Lifa super slims» - 2 блоки та 5 пачок без марок акцизного податку; «Kent club slims» - 2 блоки та 5 пачок без марок акцизного податку; «ФЕСТ синій» - 2 блоки без марок акцизного податку; «ФЕСТ червоний» - 1 блок без марок акцизного податку; «Минск синій» - 1 блок без марок акцизного податку; «Lifa strawbery» - 1 блок та 9 пачок без марок акцизного податку; «D and B» - 2 блоки без марок акцизного податку; «MAC classic» - 2 блоки без марок акцизного податку; «MAC comfort» - 1 блок без марок акцизного податку; «Rothmans» - 1 блок без марок акцизного податку; «Ashima» - 2 блоки та 1 пачка без марок акцизного податку; «Marshall» синій - 2 блоки без марок акцизного податку; «Marshall» червоний - 1 блок та 1 пачка без марок акцизного податку; «Marshall» синій - 2 блоки без марок акцизного податку; «Marvell slims» - 8 пачок без марок акцизного податку; «Минск» червоний - 1 блок без марок акцизного податку; «Marvell super slims» - 1 блок без марок акцизного податку; «Армейские» - 4 блоки та 7 пачок без марок акцизного податку; «Complimet red» - 8 пачок без марок акцизного податку; «Marvell» червоний - 11 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Credo» - 4 блоки та 6 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Compliment demi slims» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Marlboro Gold» - 1 блок без марок акцизного податку; «LD» червоний - 7 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «LD» синій - 9 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «UT» червоний - 7 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Bond» - 1 блок без марок акцизного податку; «Marshall super slims» синій - 1 блок без марок акцизного податку; «URTA» - 12 пачок без марок акцизного податку; «Marshall super slims» ментол - 6 пачок без марок акцизного податку; «Brut» ментол - 5 пачок без марок акцизного податку; «Winstone Xs» чорний - 1 блок без марок акцизного податку; «Marshall blue» синій - 1 пачка без марок акцизного податку; «NZ» - 2 блоки та 3 пачки без марок акцизного податку; «Brut leader» - 8 пачок без марок акцизного податку; «Monte Carlo» синій - 4 пачки без марок акцизного податку; «Pull super slims» - 1 пачка без марок акцизного податку; «LD super slims» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Marlboro slims» - 6 пачок без марок акцизного податку; «Winstone» синій - 1 блок без марок акцизного податку; «Bacio red» - 4 пачки без марок акцизного податку; «Sobranie» - 4 пачки без марок акцизного податку; «Marshall super slims red» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Focus» - 1 пачка з папірцем, схожим на марку акцизного податку; «Marvell blue» - 8 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Compliment» - 6 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Palermo» - 9 пачок без марок акцизного податку; «ФЕСТ червоний» - 8 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «ФЕСТ синій» - 5 пачок без марок акцизного податку; «D and B» - 4 пачки без марок акцизного податку; «Pull червоний» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Pull синій» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Compliment compact» - 8 пачок без марок акцизного податку; «Compliment mentol» - 5 пачок без марок акцизного податку; «Compliment» синій - 2 пачки без марок акцизного податку; «Marvell синій» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Astra» - 5 блоків без марок акцизного податку; «Marvell red» - 9 пачок без марок акцизного податку; «Marlboro red» - 4 пачки без марок акцизного податку; «Ritm» - 1 блок без марок акцизного податку; «Хозяин Тайги» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Camel» - 3 пачки без марок акцизного податку; «Marble» - 5 пачок без марок акцизного податку; «Complimet жовтий» - 1 блок та 5 пачок без марок акцизного податку; «Прима» - 3 блоки без марок акцизного податку; «Palermo club» - 3 блоки без марок акцизного податку; «Marvell original» - 6 пачок без марок акцизного податку; «BT» - 6 пачок без марок акцизного податку; «MAC» - 8 пачок без марок акцизного податку; «MAC» синій - 7 пачок без марок акцизного податку; «Marvell» синій - 4 пачки без марок акцизного податку; «Rothmans demi» - 1 блок без марок акцизного податку; «Минск» синій - 6 пачок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Минск» - червоний 4 пачки з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «Kent» - 4 пачки без марок акцизного податку; «Luminous 777» - 3 пачки без марок акцизного податку; «Корона» - 1 пачка без марок акцизного податку; «Минск» червоний - 1 блок з папірцями, схожими на марки акцизного податку; «KENO club» - 2 блоки без марок акцизного податку; «Opal», «D and B», «Man», «Palermo», «777», «Marvell» - всього 6 пачок без марок акцизного податку»; «Credo» 1 пачка з папірцями, схожими на марки акцизного податку.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Копію судового рішення, після його оголошення, негайно вручити слідчому.

Роз`яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1