УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0000164 від 11.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженого заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в межах кримінального провадження за № 0000164 від 11.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що на території Київської області діє озброєна банда до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, яка організована з метою нападу на окремих громадян та вчинення інших злочинів майнової спрямованості. Так вказані особи перебуваючи у складі організованої групи-банди здійснили напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу (розбій), поєднаний з проникненням у житло відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 вказує, що під час розбійного нападу у нього були відібрані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з яких зловмисники зняли грошові кошти належні потерпілому. Під час обшуку 27.04.2020 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_11 . З метою підтвердження причетності членів групи до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали операції по зазначених рахунках банківських карток, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками. Зважаючи на вище викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про користувачів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , анкет та копій паспорта власників зазначених банківських карток, заяв на відкриття рахунку по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських картках, щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток з 10.04.2020 по 27.04.2020, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 11.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ст. 22 КПК України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України ,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про користувачів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , анкет та копій паспорта власників зазначених банківських карток, заяв на відкриття рахунку по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських картках, щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток з 10.04.2020 по 27.04.2020, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов`язані з подією кримінального правопорушення.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю зробити іх копії, огляду на приписи ст. 159 КПК України

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до документів з можливістю виготовлення їх копій, які містять відомості про користувачів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , анкет та копій паспорта власників зазначених банківських карток, заяв на відкриття рахунку по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських картках, щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток з 10.04.2020 по 27.04.2020, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками.
Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити приватним особам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: