465/7036/19
1-кс/465/1889/21
У Х В А Л А
судового засідання

22.09.2021 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0002932 від 05.11.2019 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
встановив:
слідчий ВРЗЗ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002932 та надання можливості доступу та вилучення на магнітному та паперовому носіях
-документи та інформацію, в тому числі зафіксовані в автоматизованих системах, про прийняті працівниками Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові перекази від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 14.02.2000 року Личаківським РВ УМВС України у Львівській області, паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 14.03.2006 Личаківським РВ УМВС України у Львівській області, паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 12.08.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , для здійснення переказів засобами міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 13.08.2003 року по 01.09.2021 року на паперових (завірених копіями) та магнітних носіях;
-документів та інформації, в тому числі зафіксованих в автоматизованих системах, про прийняті працівниками Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові перекази від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 14.02.2000 року Личаківським РВ УМВС України у Львівській області, паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 12.08.2011 Личаківським РВ у м. Львівській області для здійснення переказів засобами міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 13.08.2003 року по 01.09.2021 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 11.11.1997 року Франківським РВ УМВС України у Львівській області, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях;
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 з 24.11.1987 року зареєстрована за місцем проживання по АДРЕСА_1 . Власником вказаного житлового приміщення ОСОБА_7 являється з 14.05.2003 року за наслідками проведеної процедури приватизації державного житлового фонду, що підтверджується відповідним свідоцтвом права власності.
Згідно показів допитаної в ході розслідування потерпілої ОСОБА_7 , з 1997 року вона змушена була виїхати за кордон на роботу. Щоб не залишати квартиру без нагляду, вона на довірливій основі надала ключі від квартири АДРЕСА_1 , хорошій знайомій її мами ОСОБА_8 . В 2000 році ОСОБА_7 повернулась в Україну та навідавшись до квартири, дізналась, що в її квартирі проживає дочка ОСОБА_8 ОСОБА_9 разом із своїм чоловіком. ОСОБА_8 пояснила, що оскільки її практично не буває в Україні, то вона дозволила своїй дочці проживати в квартирі, яка буде її доглядати замість неї. Зважаючи на те, що ОСОБА_10 рідко приїжджала в Україну, тому не заперечувала проживання такої особи. В ОСОБА_7 на той час були дружні стосунки із ОСОБА_11 , з її дочкою ОСОБА_12 , її чоловіком ОСОБА_13 . Вони з ОСОБА_14 неодноразово передзвонювались по телефону. Він повідомляв її про всі справи з квартирою та допомагав на цей час в оформленні документів, щодо приватизації. Кожного разу коли вона приїжджала в країну дані особи зустрічались із нею та вона постійно заходила до власної квартири, при необхідності ночувала у ній. Усі документи на квартиру та паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_7 до 2004 року знаходились в квартирі.
В кінці 2019 року приїхавши на кілька днів в Україну, ОСОБА_7 звернулась у відділ ЦНАП для видачі довідки із місця реєстрації проживання, однак їй було відмовлено у видачі. Працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 пояснили, що її з дочкою рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 було виписано з її квартири.
Ознайомившись із матеріалами справи № 465/3265/16-ц, провадження 2/465/2161/16 у Франківському районному суді м. Львова про визнання осіб такими, що втратили права користуватися жилим приміщенням, встановлено, що на даний час власником її квартири є інша особа, а саме: ОСОБА_15 , яка стала власником її квартири 08.12.2005 року на підставі договору купівлі продажу посвідченого нотаріусом ОСОБА_16 . Згідно даного договору право власності на квартиру перейшли їй від продавця ОСОБА_17 , яка набула право власності 05.03.2005 року. В період часу з 14.05.2003 року по даний час вона жодних дій особисто чи по довіреності, щодо передачі її квартири у право власності не вчиняла. Окрім цього їй стало відомо про те, що в матеріалах на квартиру в БТІ знаходиться підроблене доручення від її імені на продаж квартири, видане на ім`я ОСОБА_5 , який зареєстрований за місцем проживання: АДРЕСА_2 . Дане доручення посвідчене нотаріусом 19.02.2003 року нотаріусом ОСОБА_18 та зареєстровано в реєстрі за № 671. ОСОБА_5 згідно даного доручення продав 14.08.2003 року квартиру без її відома, своїй на цей час тещі ОСОБА_8 , якій вона довіряла догляд за квартирою, а та в свою чергу продала квартиру 12.12.2003 року ОСОБА_19 . 14.05.2003 року ОСОБА_7 не могла підписувати дану довіреність, оскільки в даний час перебувала в Угорщині.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у перевірці показів ОСОБА_20 та отримання документів фінансової установи,які можуть містити охоронювану законом таємницю, у вигляді документів та інформації.
Розглянувши клопотання слідчого, погодженого прокурором, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.11.2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002932, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, який розташований за адресою АДРЕСА_3 , та/або АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.
Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-
постановив:
клопотання слідчого ВРЗЗ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0002932 від 05.11.2019 року - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002932 та надання можливості вилучення на магнітному та паперовому носіях
-документи та інформацію, в тому числі зафіксовані в автоматизованих системах, про прийняті працівниками Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові перекази від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 14.02.2000 року Личаківським РВ УМВС України у Львівській області, паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 14.03.2006 Личаківським РВ УМВС України у Львівській області, паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 12.08.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , для здійснення переказів засобами міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 13.08.2003 року по 01.09.2021 року на паперових (завірених копіями) та магнітних носіях;
-документів та інформації, в тому числі зафіксованих в автоматизованих системах, про прийняті працівниками Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові перекази від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 14.02.2000 року Личаківським РВ УМВС України у Львівській області, паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 12.08.2011 Личаківським РВ у м. Львівській області для здійснення переказів засобами міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 13.08.2003 року по 01.09.2021 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 11.11.1997 року Франківським РВ УМВС України у Львівській області, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях;
Виконання ухвали слідчому ВРЗЗ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням останнього працівникам оперативного підрозділу СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області, а також старшому інспектору УПК у Львівській області ДКП НПУ полковникові поліції ОСОБА_21 , інспектору УПК у Львівській області ДКП НПУ полковникові поліції ОСОБА_22 та надати доступ до зазначених документів та вилучення (отримання) відповідних копій документів в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_5 або іншому відділенні, філії чи представництві у м. Львові.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1