Провадження № 1-кс/686/9686/21
У Х В А Л А
27 вересня 2021 року м. Хмельницький
23.09.2021 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою між собою здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Встановлено, що певне коло осіб, організовано із чітко розподіленими ролями, налагодили злочинний механізм із незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів із використанням автоматизованого боту-магазину в мессенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому виконує функцію адміністратора особа, яка користується обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час аналізу вилученої інформації із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами проведених оперативних закупок психотропної речовини 07.06.2021 та 07.08.2021 виводились на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 та № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 .
У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до номерів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,з метою провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками з 01 січня 2020 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , з можливістю вилучення у відділенні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), дозвіл на тимчасовий доступ до:
-документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 - з 01 січня 2020 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.
Службовим особам АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 листопада 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1