ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 527/735/17 Номер провадження 11-кп/814/102/21Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з секретарем судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю прокурора ОСОБА_6 ,
представника потерпілого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000005, за апеляційними скаргами прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_8 в інтересах обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на вирок Глобинського районного суду Полтавської області від 13 травня 2019 року,-

ВСТАНОВИЛА:

Зміст оскарженого судового рішення і встановлені судом першої інстанції обставини.

Вироком суду,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Великі Кринки, Глобинського району, Полтавської області, українку, громадянку України, з вищою освітою, заміжню, маючу на утриманні малолітню дитину, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму, визнано винуватою та засуджено:
-за ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на 2 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік. Покладено обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

виправдано:
-за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України (по епізоду розтрати майна на яке накладено арешт від 30.06.2016, а саме грошових коштів у сумі 206 000 грн.), за недоведеністю що вчинено кримінальне правопорушення в якому вона обвинувачується.

-за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України у зв`язку з недоведеністю, що зазначене кримінальне правопорушення вчинене нею.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку с Великі Кринки, Глобинського району, Полтавської області, українку, громадянку України, з вищою освітою, розлучену, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судиму, визнано винуватою та засуджено:
-за ч. 2 ст. 382 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки;

-за ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на 2 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки. Покладено обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

виправдано:
-за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України (по епізоду розтрати майна на яке накладено арешт від 30.06.2016, а саме грошових коштів у сумі 206 000 грн.), за недоведеністю що вчинено кримінальне правопорушення в якому вона обвинувачується.

Частково задоволено цивільний позов ОСОБА_11 та стягнуто з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_11 моральну шкоду в розмірі 5000 грн.

Частково задоволено цивільний позов ОСОБА_12 та стягнуто з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_12 моральну шкоду в розмірі 5000 грн.

Згідно з вироком суду, ОСОБА_9 перебуваючи на посаді голови правління Кредитної спілки «Глобинська», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера та касира, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями вчинили злочини при наступних обставинах.

Так, голова правління КС «Глобинська» ОСОБА_9 , достовірно знаючи про накладений в рамках виконавчого провадження згідно постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_13 від 02.04.2015 про арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї, маючи реальну можливість виконати рішення суду за рахунок коштів КС «Глобинська» від здійснення господарської діяльності, умисно, починаючи з березня 2015 року невиконуючи рішення судів, які набрали законної сили, щодо стягнення з КС «Глобинська» коштів на користь ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 здійснила виплати коштів по кредитним договорам КС «Глобинська» №9/14 від 14.03.2014, ДНП -00024128 від 18.02.2015 та 31КС/2015 від 11.03.2015, а також використовували готівкові кошти із каси спілки на господарські потреби.

Крім того, 30 липня 2015 року головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_10 разом з головою правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_9 , знаючи про накладений арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї відповідно до постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_13 від 02.04.2015 року, умисно вчинили незаконних дії із майном на яке накладено арешт, а саме 30 липня 2015 року, ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_9 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 5400,00 грн., здійснила оплату від імені КС «Глобинська» у сумі 5378,07грн. на погашення заборгованості по кредитному договору № 1КС/2015 перед КС «Пріоритет», після чого склала звіт №48 від 30 липня 2015 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 5378,07грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 28 серпня 2015 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_9 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 2600,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 2582,78 грн., витрат на господарські потреби спілки, а саме на погашення заборгованості по кредитному договору № 1КС/2015 перед КС «Пріоритет», після чого склала звіт №53 від 28 серпня 2015 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 2582,78грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 31 серпня 2015 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_9 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 9600,00 грн., здійснила оплату від імені КС «Глобинська» у сумі 9574,04 грн., витрат на господарські потреби спілки, у т.ч. на погашення заборгованості по кредитному договору № 1/14 перед Українською об`єднаною кредитною спілкою у розмірі 4000 грн., заборгованості по кредитному договору ДНП-00024128 від 18.02.2015 перед КС «Косівська» у сумі 5000 грн. після чого склала звіт №54 від 31 серпня 2015 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 9574,04грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 18 вересня 2015 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_9 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 10500,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 10456,34 грн., витрат на господарські потреби спілки, у т.ч. на погашення заборгованості по кредитному договору № 1КС/2015 перед КС «Пріоритет» розміром 4365,91 грн., після чого склала звіт №55 від 18 вересня 2015 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 10456,34 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 29 січня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_9 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 8600,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 8563,51 грн., витрат на господарські потреби спілки, а саме на погашення заборгованості по кредитному договору № 9/14 перед Українською об`єднаною кредитною спілкою, по кредитному договору №ДНП-00024128 від 18.02.2015 перед КС «Косівська» після чого склала звіт №5 від 29 січня 2016 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 8563,51 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 29 лютого 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_9 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 7600,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 7559,31 грн., витрат на господарські потреби спілки, у т.ч. на погашення заборгованості по кредитному договору № ДНП-00024128 перед КС «Косівська» після чого склала звіт №11 від 29 лютого 2016 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 7559,31грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 24 березня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_9 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 13400,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 13322,32 грн., витрат на господарські потреби спілки, у т.ч. на погашення заборгованості по кредитному договору № ДНП-00024128 перед КС «Косівська» у сумі 10000 грн., після чого склала звіт №14 від 24 березня 2016 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 13322,32 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 29 квітня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_9 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 4100,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 4060,10 грн., витрат на господарські потреби спілки, а саме на погашення заборгованості по кредитному договору № ДНП-00024128 перед КС «Косівська», після чого склала звіт №25 від 29 квітня 2016 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 4060,10 грн.),які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 16 травня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_9 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 4800,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 4756,40 грн., витрат на господарські потреби спілки, а саме на погашення заборгованості по кредитному договору № ДНП-00024128 кредитної спілки «Косівська», після чого склала звіт №26 від 16 травня 2016 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 4756,40 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 30 травня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_9 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 5500,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 5464,00 грн., витрат на господарські потреби спілки, після чого склала звіт №30 від 30 травня 2016 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 5464,00 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 31 травня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_9 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 11000,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 8371,54 грн., витрат на господарські потреби спілки, у т.ч на погашення заборгованості по кредитному договору № ДНП-00024128 перед КС «Косівська» у загальному розмірі 4000 грн., після чого склала звіт №31 від 31 травня 2016 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 8371,54 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 30 червня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_9 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 10200,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 10120,00 грн., витрат на господарські потреби спілки, а саме на погашення заборгованості по кредитному договору № ДНП-00024128 перед КС «Косівська», після чого склала звіт №38 від 30 червня 2016 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 10120,00 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 26 липня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_9 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 2150,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 2121,00 грн., витрат на господарські потреби спілки, після чого склала звіт №44 від 26 липня 2016 року про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 2121,00 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 22 вересня 2016 року, ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 10600,00 грн., за рахунок яких ОСОБА_10 здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 10559,78 грн., витрат на господарські потреби спілки, а саме на погашення заборгованості по кредитному договору № 1/14, 9/14 перед Українською об`єднаною кредитною спілкою у розмірі 2500 та 2500 грн., після чого ОСОБА_9 склала звіт №53 від 22 вересня 2016 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 10559,78 грн.),які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Крім того, 30 вересня 2016 року, головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул. 1 травня, 9, за дорученням голови правління кредитної спілки «Глобинська» ОСОБА_9 , отримала під звіт у касі КС «Глобинська» 4150,00 грн., здійснила оплату від імені кредитної спілки «Глобинська» у сумі 4149,20 грн., витрат на господарські потреби спілки, а саме на погашення заборгованості по кредитному договору № ДНП-00024128 перед КС «Косівська», після чого склала звіт №54 від 30 вересня 2016 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на зазначену суму, тим самим здійснили розтрату майна (грошових коштів у сумі 4149,20 грн.), які надійшли до каси КС «Глобинська» на які накладено арешт.

Також, відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обвинувачуються у тому, що у червні 2016 (більш точної дати слідством не встановлено), головний бухгалтер та за суміщенням касир КС «Глобинська» ОСОБА_10 , вступила у злочинну змову із головою правління КС «Глобинська» ОСОБА_9 щодо вчинення незаконних дій із майном на яке накладено арешт, а саме здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.

Незважаючи на вказані вище події та обставини, достовірно знаючи про накладений в рамках дійсного виконавчого провадження арешт коштів, перебуваючи у приміщенні КС «Глобинська», що за адресою: м. Глобине, вул.1 травня, 9 ОСОБА_10 діючи згідно раніше обумовленої злочинної домовленості із ОСОБА_9 маючи достатні знання у галузі правових та практичних аспектів виконання рішень судів, які набрали законної сили, всупереч вимогам статті 57 Закону України «Про виконавче провадження», постанови заступника начальника ВДВС Глобинського РУЮ ОСОБА_13 від 02.04.2015 про арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї, грубо ігноруючи вимоги вказаних документів вчинила дії спрямовані на досягнення спільної кінцевої мети - вчинення незаконних дій із майном, на яке накладено арешт, а саме здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт 30 червня 2016. ОСОБА_10 на підставі укладених головою правління КС «Глобинська» ОСОБА_9 із ОСОБА_17 та ОСОБА_18 договорів кредитної лінії №13,14 видала загалом із каси спілки грошові кошти у сумі 206 тисяч гривень (по 108 тисяч гривень кожному Позичальнику).

Відповідно до умов зазначених вище договорів Кредитодавець (КС «Глобинська») надає Позичальнику ( ОСОБА_17 та ОСОБА_17 ) кредит у формі кредитної лінії з лімітом у сумі 108 тис. грн. кожному, а Позичальник зобов`язується сплатити кредит та повернути проценти у розмірі 40% річних, відповідно до графіку погодженого сторонами. Строк дії договору становить 7 місяців. Кредит надається Позичальнику готівкою із каси Кредитодавця (або за заявою Позичальника) шляхом безготівкового перерахування кредиту на рахунок, вказаний позичальником у заяві.

26.01.2017 кошти по отриманим кредитам Позичальниками ОСОБА_17 та ОСОБА_17 повернуті до каси КС «Глобинська» у сумі 266893,12 грн. (по 133446,56 грн. кожним.)

Вимоги апеляційної скарги і узагальнені доводи особи, яка її подала.
В поданій апеляційній скарзі прокурор просить вирок суду скасувати через невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження, неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, невідповідність призначеного судом покарання ступень тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Просить ухвалити новий вирок, яким визнати винною та призначити покарання:

ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 у виді позбавлення волі строком на 3 роки з призначення додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік, за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 300 нмдг з призначенням додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік, в порядку ст. 70 КК України, застосовуючи принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з призначенням додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_10 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням.

ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 у виді позбавлення волі строком на 3 роки з призначення додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки, за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 300 нмдг з призначенням додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік, в порядку ст. 70 КК України, застосовуючи принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з призначенням додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.

Адвокат ОСОБА_8 захисник в інтересах ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в апеляційній скарзі просить вирок в частині визнання винними та засудження ОСОБА_9 та ОСОБА_10 скасувати, а кримінальне провадження закрити, відмовити в задоволенні цивільних позовів.

Позиції інших учасників судового провадження
В суді апеляційної інстанції обидві обвинувачені ОСОБА_9 та ОСОБА_19 звернулися із заявами про скасування вироку та закриття кримінального провадження із звільненням від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням на момент розгляду справи строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Захисник ОСОБА_8 підтримав вказані заяви обвинувачених. Прокурор вказав на необхідність задоволення заяв, оскільки це право останніх бути звільненими від кримінальної відповідальності. Представник потерпілого відніс вирішення клопотання на розсуд колегії суддів.

Мотиви суду.
В ході апеляційного розгляду від обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_9 надійшли клопотання про закриття кримінального провадження щодо них відповідно до положень ст. 284 КПК України та п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Наслідки закриття кримінального провадження за цих підстав їм зрозумілі.

Відповідно до ст. 49 КК України строк давності - це певний проміжок часу з дня вчинення кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, від кримінальної відповідальності.

Так, ЄСПЛ наголошує, що строки давності слугують кільком важливим цілям, а саме: забезпеченню юридичної визначеності та остаточності, захисту потенційних відповідачів від не заявлених вчасно вимог, яким може бути важко протистояти, та запобігти будь-якій несправедливості, яка могла б виникнути, якби від судів вимагалося виносити рішення щодо подій, що мали місце у віддаленому минулому, на підставі доказів, які через сплив часу стали ненадійними та неповними (рішення від 09.01.2013 року у справі «Олександр Волков проти України», рішення від 20.09.2011 року у справі «ТОВ «Нафтова компанія ЮКОС» проти Росії», рішення від 22.10.1996 року у справі «Стаббінгс та інші проти Сполученого Королівства»).

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч. 2-4 ст. 49 КК України).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності (ст.ст. 284-288 КПК України).

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 286 КПК України, у разі, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим, за винятком випадку застосування давності, передбаченого ч. 4 ст. 49 КК України. Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа), але до набрання вироком суду законної сили (ст. 532 КПК України).

Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

У тому разі, коли обвинувачений заперечує проти застосування строків давності щодо нього, суд постановляє вирок, призначає винній особі покарання та на підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільняє її від покарання у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно з абз. 1, 2 п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року звільнення від кримінальної відповідальності - це відмова держави від застосування щодо особи, котра вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених КК України у порядку, встановленому КПК України. Закриття кримінальної справи зі звільненням від кримінальної відповідальності можливе лише в разі вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК, та за наявності визначених у законі правових підстав, вичерпний перелік яких наведено у ч. 1 ст. 44 КК України, а саме: у випадках, передбачених цим Кодексом, а також на підставі закону України про амністію чи акта помилування.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, інкриміновані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 кримінальні правопорушення відбулися в період з березня 2015 року по кінець вересня 2016 року включно та їх дії стороною обвинувачення кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України, тобто як умисне невиконання рішення суду, яке набрало законної сили, вчинене службовою особою за попередньою змовою групою осіб, здійсненні розтрати майна, на яке накладено арешт, вчинене особою, якій це майно ввірене, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що на момент звернення з відповідними клопотаннями ніким не оспорюється.

Санкція ч. 2 ст. 382 КК України передбачає покарання у виді штрафу від семисот п`ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Санкція ч. 1 ст. 388 КК України передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

У відповідності до положень ст. 12 КК України вказані кримінальні правопорушення відносяться до категорії нетяжких злочинів.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Як вбачається з абз. 2 п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №1 2 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Встановлено, що з дня вчинення інкримінованих ОСОБА_10 та ОСОБА_9 кримінальних правопорушень в період з березня 2015 року по вересень 2016 року минуло понад 5 років, обвинувачені протягом цього періоду не ухилялися від слідства або суду, відсутні відомості про вчинення ними нового кримінального правопорушення, останні є особами раніше не судимими, а тому вони можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України.

Оскільки закон не пов`язує можливість застосування правил ч. 1 ст. 49 КК України із визнанням особою вини, обов`язковою передумовою для закриття кримінального провадження у справі є наявність згоди особи на звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

З поданих ОСОБА_10 та ОСОБА_9 клопотань вбачається, що вони розуміють наслідки звільнення від кримінальної відповідальності за нереабілітуючою підставою, та просять звільнити їх від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження щодо них закрити.

Прокурор та представник потерпілого з приводу задоволення цих клопотань не заперечували.

За таких обставин, колегія суддів не перевіряє доводи поданих апеляційних скарг.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 417 КПК України суд апеляційної інстанції, встановивши обставини, передбачені статтею 284 цього Кодексу, скасовує обвинувальний вирок чи ухвалу і закриває кримінальне провадження.

На підставі вище викладеного, колегія суддів приходить до переконання про необхідність задоволення клопотань обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та звільнення їх від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження щодо них.

Поміж тим, закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності (п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК) є нереабілітуючою підставою, а тому така особа не звільняється від обов`язку відшкодувати заподіяну її діями шкоду.

У разі постановлення ухвали про закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов по суті не вирішується, а залишається без розгляду. У такому випадку позивач вправі вирішити свої вимоги в порядку цивільного судочинства.

Наведене обґрунтовано випливає з положень ч. 1 ст. 129 КПК України, згідно з якими вирішення цивільного позову по суті заявлених вимог можливо лише у разі ухвалення обвинувального вироку або постановлення ухвали про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, а тому цивільні позови ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слід залишити без розгляду.

Керуючись ст. ст. 376, 284, 404, 405, 407, 417, 419 КПК України, колегія суддів апеляційного суду,

УХВАЛИЛА:

Клопотання обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_9 задовольнити.
Вирок Глобинського районного суду Полтавської області від 13 травня 2019 року щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_9 скасувати, та звільнити ОСОБА_10 , ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження за ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_9 закрити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьох місяців з дня її проголошення.

СУДДІ:
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3