УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № за № 0000224 від 05.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з Прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 05.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 05.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, посвідчення про реєстрацію № 721/07/2023 від 10.03.2020, з терміном дії до 09.03.2023.

17.06.2021 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало до митного оформлення до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) для тимчасового вивезення авіаційні запчастини до повітряного судна АН-12БП, заводський № НОМЕР_2 , державний і реєстраційний знаки НОМЕР_3 , а саме: повітряний гвинт АВ-68И серії 04А, заводський № НОМЕР_4 , рік випуску 1981, в розбірному вигляді 1 шт. Одержувачем товару згідно з МД ЕК32АА № UA100290/2021/365789 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (повітряне судно АН-12БП, UR-CZZ, аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Нігерія), а митне оформлення здійснював декларант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 .

У той же день співробітником митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ) за участю спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших представників проведено переогляд вантажу, який знаходився на борту повітряного судна АН-12, бортовий номер UR-CGV (перебував під час переогляду на стоянці літаків № 30 ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та митне оформлення якого завершено за МД ЕК32АА № UA100290/2021/365789 від 17.06.2021 та встановлено, що товар складається з двох вантажних місць, у яких знаходиться повітряний гвинт АВ-68И серії 04А, заводський № Н011270046. Зі слів спеціаліста повітряний гвинт АВ-68И використовується на військово-транспортних літаках типу АН-12 та відповідає опису і найменуванню товару, передбаченого позицією ML10.a Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю (далі - Список), що є додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» (далі - Постанова).

Крім того встановлено, що 15.06.2021 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося з заявою № 785-1.2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю на відповідність найменувань та описів товарів, поданих на експертизу, найменуванням та описам товарів, внесених до відповідних контрольних Списків товарів, що підлягають державному експортному контролю.

За результатами опрацювання вказаної заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 17.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомило заявника листом № КК-Р/1.1706/21 про те, що повітряний гвинт АВ-68И серії 04А має ознаки товарів військового призначення, експорт/тимчасове вивезення яких здійснюється за дозволом ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також для проведення експертизи товарів військового призначення запропонувало звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Незважаючи на вказане, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний вище день подало до митного оформлення до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 матеріали для тимчасового вивезення на повітряному судні авіакомпанії АН-12, бортовий номер ІНФОРМАЦІЯ_11 , з аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Україна, до аеропорту «Абуджа», Нігерія, повітряного гвинта АВ-68И серії 04А, заводський № НОМЕР_4 , в розбірному вигляді, для власних потреб встановлення на несправне повітряне судно авіакомпанії АН-12БП, борт UR-CZZ без відповідних дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Відповідно до листа-роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.04.2021 № 10/2 та листів вказаної державної установи від 30.06.2021 № 4111/33-21 та від 02.07.2021 № 4194/33-21 встановлено, що за результатами проведених Держекспортконтролем попередніх експертиз, на підставі документів, наданих суб`єктами здійснення міжнародних передач товарів, повітряний гвинт А8-68И серії 04А ідентифіковано як товар військового призначення, що відповідає опису товару за позицією ML 10.a Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Згідно з висновками відповідних органів виконавчої влади, визначені товари допущенні для цивільного використання.

Відповідно до пункту 8 Порядку, міжнародні передачі товарів військового призначення, що в установленому порядку допущенні для цивільного використання здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання, а саме згідно з Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.

Відповідно до пункту 12 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 №86, експорт/тимчасове вивезення зазначених виробів здійснюється за дозволом/висновком

ІНФОРМАЦІЯ_10 не надавались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозвільні документи (дозволи/висновки) на експорт/тимчасове вивезення повітряного гвинта АВ-68И серії 04А у період з 01.01.2020 по 01.07.2021.

Крім того, допитаний як свідок Голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , показав, що дозвіл/висновок ДСЕК України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на тимчасове вивезення 17.06.2021 із аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Нігерія) авіаційних запчастин, а саме: повітряного гвинта АВ-68И серії 04А, заводський Н011270046, не отримувало. В отриманні такого дозволу/висновку ІНФОРМАЦІЯ_12 не було необхідності, у зв`язку з тим, що 30.12.2014 Держекспортконтроль на звернення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.12.2014 № 278 щодо проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації його як суб`єкта здійснення міжнародних передач цих товарів, надав відповідь за № 3910/13-14 про те, що товар - повітряний гвинт АВ-68И серії 04А, який за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначення не відповідає товарам, визначеним у Списках товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Як вказує слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 судове засідання Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_13 підполковник юстиції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просить розглядати клопотання за її відсутності, підтримавши його в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: відомості про перелік держав до яких передбачається здійснити експорт, імпорт, тимчасове ввезення вивезення товарів, міжнародні передачі яких підлягають держаному експортному контролю, відомості про посадових осіб, які організовують та забезпечують додержання суб`єктом вимог законодавства з питань праці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000224 від 05.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), надати старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

-посвідчення від 10.03.2020 № 721/07/2023 про реєстрацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також матеріалів реєстраційної справи (р/с 721.00-07.), на підставі яких вказане підприємство зареєстровано як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів;

-посвідчення від 20.11.2013 № 721/04/2016 про реєстрацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також матеріалів реєстраційної справи, на підставі яких вказане підприємство зареєстровано як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів;

звернення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 03.12.2014 № 278 до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації його в ІНФОРМАЦІЯ_10 як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, матеріалів (заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення попередньої експертизи товару повітряного гвинта АВ-68И серія 04А, довідки щодо попередньої ідентифікації товару повітряного гвинта АВ-68И серія 04А з анотованим описом, сертифікатів кінцевого користувача.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя