Справа № 202/3014/21
Провадження № 1-кс/202/4414/2021
У Х В А Л А

Іменем України

20 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 26.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 26.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

З клопотання вбачається, що до прокуратури області надійшов рапорт від УКР ГУНП в Дніпропетровській області з якого вбачається, що оперативними працівниками вказаного вище управління, в ході проведення моніторингу мережі «Інтернет», встановлено, що невідомі особи, які діють за попередньою змовою групою осіб, здійснюють розміщення оголошень про оплатні послуги щодо виготовлення будь-яких підроблених документів, які надають права або звільняють від обов`язків та містять в собі відомості про володільця і офіційно посвідчує його особу, а також здійснюють подальший збут виготовлених підроблених документів.

Дніпропетровською обласною прокуратурою 04.12.2020 року внесено відповідні відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 за фактом підробки офіційних документів, на які нанесені підроблені голографічні захисні елементи та їх збуту невстановленими особами через мережу «Інтернет».

16.12.2020 року матеріали досудових розслідувань за № 0000122 від 26.02.2020 року та № 0000862 від 04.12.2019 року об`єднано в одне кримінальне провадження під єдиним номером № 0000122.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в мережі Інтернет на web-платформах «informkiev.com» та «056.ua» розміщені оголошення про надання послуг з виготовлення документів любих державних установ та підприємств з відповідними голографічними захисними елементами, де зазначено контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Для приватного листування із замовниками, з метою конспірації, невстановлені особи використовують платформу web-ресурсу «ВКонтакте» (id: 49790218), мобільні додатки: «Viber», «WhatsApp» та «Telegram» активовані з абонентського номера: НОМЕР_1 .

04.03.2020 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні надано доручення в порядку ст. 36 КПК України УКР ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення осіб, які займаються виготовленням та збутом підробних документів.

Відповідно до інформування УКР ГУНП в Дніпропетровській області, оперативним шляхом встановлено, що з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « Нова Пошта» за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 134/16 здійснює регулярні відправлення громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час оформлення поштових відправлень, за умовою після оплати, останній вказує контактний номер НОМЕР_3 , яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є рідною сестрою відправника ОСОБА_5 .

Після отримання та оплати замовником поштового відправлення,

згідно договору між ТОВ «Нова пошта» та відправником гроші зараховуються на картковий рахунок КП «Приватбанк» (VIP- обслуговування), оформлений на ОСОБА_6 .. В подальшому після кожного зарахування грошей від замовників документів (через ТОВ

«Нова пошта»), ОСОБА_6 здійснює грошовий переказ значної суми на картковий рахунок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

21.12.2020 року прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні винесено постанову на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, яка полягає у контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

01.02.2021 року за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії складено протокол про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. В ході якої встановлено, що 20.01.2021 року на Інтернет платформі «СервисИнтернет объявлений» за запитом « НОМЕР_4 » знайдено оголошення про продаж посвідчення водія, автодукументів та інших. Зазначена особа « ОСОБА_8 НОМЕР_4 , Київ та область». Після чого, 23.01.2021 року за допомогою мобільного додатку «Телеграм» у абонента « НОМЕР_4 » зроблено замовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Мазда», вартістю 4500 грн.

28.01.2021 року на поштовому відділенні № 76 ТОВ «Нова пошта» в м. Дніпро отримано посилку з реквізитами відправника « ОСОБА_5 , », в якій знаходилось замовлене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 з елементами голографічного захисту.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-21/13074-ДД від 23.04.2021 року свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним бланкам свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що знаходяться у офіційному обігу на території України. Свідоцтво виготовлено за допомогою струминного принтера або мультифункціонального апарата тощо. Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним бланкам СРТЗ, що знаходяться в офіційному обігу на території України.

Відповідно перевірки особи відправника за наявними обліками встановлений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є рідним братом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно до інформування УКР ГУНП в Дніпропетровській області до вказаної групи осіб входить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який займається виготовленням державних номерних знаків, та на вимогу ОСОБА_5 виготовляє дублікати номерних знаків відповідно до замовлених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та здійснює їх відправку.

На теперішній час до вказаних кримінальних правопорушень причетні громадяни, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для повного неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження необхідно наступне: отримати результати негласних слідчих (розшукових) дій, результати які необхідні для подальшого розслідування досудового розслідування та прийняття законного рішення; встановити інших осіб, причетних до вищезазначеного злочину, зібрати характеризуючи матеріали, у разі необхідності внести клопотання щодо проведення обшуків з метою затримання осіб та вилучення комп`ютерної техніки за допомоги якої здійснюється підробка документів та голограми та інше; відпрацювати додаткові епізоди їхньої злочинної діяльності, які внесені до ЄРДР, а саме, окрім того відділенням поліції № 1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000184 відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 290, ч. 2 ст. 199 КК України (встановити свідків та допитати їх за відомими обставинами); об`єднати матеріали кримінальних проваджень в єдине; після збору та оцінки отриманих в ході досудового розслідування доказів, скласти повідомлення про підозру та повідомити особі, причетній до вчинення злочину, допитати їх у якості підозрюваного, обрати запобіжний захід або прийняти інше законне рішення; виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 внесено закінчується 22.08.2021 року.

У зв`язку з викладеним, з огляду на складність кримінального провадження, потребу додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також неможливість здійснення та завершення вказаних дій раніше з об`єктивних причин, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 26.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, на шість місяців.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000122 від 26.02.2020 року, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000122 від 26.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.08.2021 року.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 26.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 4 ст. 358 КК України на 6 місяців, тобто до 20.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1