Справа № 562/2052/21
У Х В А Л А

25.08.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 25.11.2020 по 08.02.2021 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла від імені та в інтересах поштово-логістичної компанії ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі агентського договору № А/2020/5/4 від 01.06.2020 надавала послуги пов`язані з доставкою та отриманням вантажів, поштових відправлень тощо, на території м.Здолбунів та Рівненського району (колишнього Здолбунівського району) Рівненської області з метою заволодіння чужим майном, шляхом введення недостовірної інформації про рух поштового відправлення, здійснила привласнення ввіреного їй чужого майна, а саме: грошових коштів у сумі 102038 грн. 93 коп. за 62 (шістдесят два) відправлення.

Відповідні відомості за даним фактом 02 квітня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 , в ході оперативного супроводу встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших аналогічних злочинів на території Рівненського району можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дані особи протягом 2020-2021 р. були офіційно працевлаштовані у компанії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та своїми протиправними діями завдали вказаному товариству матеріальної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі і при проведенні експертиз, підлягають аналізу і дослідженню та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до документів, які містять інформацію по клієнту банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , а саме:

- інформацію про наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- інформацію про наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформацію чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- інформацію про рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);

- інформацію про анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- інформацію про фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », - за період часу з 01.10.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 10.02.2021 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 25 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: