н/п 1-кс/953/8702/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000328 від 02.08.2021 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000328 від 02.08.2021 про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять нотаріальну таємницю і належать завідуючій сьомої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю зробити копії документів та вилучити їх (здійснення виїмки) документів, а саме:
договіру дарування об`єкту нерухомого майна адміністративної будівлі з баром (готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 30.12.2018, а також інших наявних договорів, де предметом є об`єкт нерухомого майна адміністративна будівля з баром (готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ( АДРЕСА_2 ), сторонами яких є ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , або особи, які здійснюють представництво їх інтересів за довіреностями ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тощо) за період з 01.01.2013 по 30.08.2021.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви громадської організації «У.Права». Відповідно до вказаної заяви та доданих до неї матеріалів, голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та іншими невстановленими наразі особами, у тому числі громадянами Російської Федерації, з корисливих мотивів, у період з лютого 2014 року по січень 2016 року, вчинили фінансування дій, направлених на зміну меж території України, шляхом здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з туристичним бізнесом на території анексованого Російською Федерацією півострова АР Крим. Окрім того, громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зібрано матеріали щодо протиправних дій вказаних осіб, відповідно до яких встановлено наступне: у 2013 році ОСОБА_6 за договором дарування отримав у власність від двох підприємців ОСОБА_9 та ОСОБА_10 об`єкт нерухомого майна адміністративну будівлю з баром (готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , після чого останній подарував вказаний об`єкт нерухомого майна адміністративну будівлю з баром (готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_5 .
В подальшому, на виконання довіреності від ОСОБА_5 , громадянка Російської федерації ОСОБА_8 у 2015 році зареєструвала право власності на об`єкт нерухомого майна адміністративну будівлю з баром (готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за ОСОБА_5 в органі окупаційної влади, так званому « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та уклала договір купівлі-продажу з громадянином Російської Федерації ОСОБА_11 , із зазначенням вартості продажу 17 524 000,0 рублів, які ОСОБА_5 отримала у повному обсязі.
Після укладання договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна адміністративної будівлі з баром (готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у 2016 році з окупаційною владою в особі «голови адміністрації м. Алушти Республіки Крим» було підписано договір оренди земельної ділянки під об`єктом нерухомого майна адміністративною будівлею з баром (готелем « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з зобов`язанням сплати орендної плати до окупаційного бюджету.
У щорічних деклараціях за 2014-2017 роки, поданих до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ОСОБА_5 не вказала факт отримання доходу від ведення готельного бізнесу на окупованій території АР Крим, здійснення видатків щодо проведених інвестицій та сплачених податків до російського державного бюджету, а також факт продажу об`єкту нерухомого майна адміністративної будівлі з баром (готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_11 .
З метою приховування вказаних фактів, у 2018 році ОСОБА_5 підписано договір дарування, згідно з яким вона подарувала вказаний об`єкт нерухомого майна адміністративну будівлю з баром (готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_6 , який відобразив вказаний факт у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій державної влади або місцевого самоврядування.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, отриманих нотаріусом під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо, які містяться у нотаріально посвідчених документах (договорах, довіреностях тощо) щодо правочинів відносно об`єкту нерухомого майна адміністративної будівлі з баром (готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого наразі є ОСОБА_6 , для встановлення фактів фінансування дій, направлених на зміну меж території України, шляхом здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з туристичним бізнесом на території анексованого Російською Федерацією півострова АР Крим. При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що договір дарування між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 30.12.2018, нотаріально посвідчила ОСОБА_4 завідуюча сьомою ІНФОРМАЦІЯ_9 , посвідчення №5272.
Для встановлення всіх обставин справи, а також встановлення фактів, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати документацію, складену нотаріусом під час вчинення нотаріальних дій або звернення до нотаріуса ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в тому числі про осіб, їх майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки відносно об`єкту нерухомого майна адміністративної будівлі з баром (готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2013 по 30.08.2021. Також необхідно зазначити, що отримана інформація від завідуючої сьомої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про вчинення нотаріальних дій або звернення до нотаріуса ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в тому числі про осіб, їх майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості про причетність інших осіб до злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а саме: сторони договорів, особи, які представляли інтереси ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за довіреностями.
Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб, оскільки на даний час необхідно отримати автентичні документи, що можливо лише через отримання їх у завідуючої сьомої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Звідуюч сьомої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000328, що слідчим відділом управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000328 від 02.08.2021 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні завідуючої сьомої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000328 від 02.08.2021 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.
Дозволити слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області, а саме: слідчому ОСОБА_3 , слідчому в ОВС ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 право тимчасового доступу до речей і документів, які становлять нотаріальну таємницю і належать завідуючій сьомої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю зробити копії документів та вилучити їх (здійснення виїмки) документів, а саме:
- договіру дарування об`єкту нерухомого майна адміністративної будівлі з баром (готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 30.12.2018, а також інших наявних договорів, де предметом є об`єкт нерухомого майна адміністративна будівля з баром (готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ( АДРЕСА_2 ), сторонами яких є ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , або особи, які здійснюють представництво їх інтересів за довіреностями ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тощо) за період з 01.01.2013 по 30.08.2021.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.10.2021 року.
Роз`яснити завідуючій сьомої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1