Справа № 214/5385/20
1-кс/214/51/22
У Х В А Л А
Іменем України

17 січня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
14 січня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вимоги клопотання слідчий мотивувала наступним. 13.03.2020 до Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області надійшло клопотання компетентних органів Румунії про перейняття кримінального переслідування громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Відповідно до матеріалів, що надійшли з компетентних органів Румунії встановлено, що вищевказані особи, за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділи чужим майном.

Так, 15.02.2019 компетентним органом Румунії зареєстровано скаргу, подану законним представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в АДРЕСА_2 . Так зі змісту скарги стало відомо, що 22.01.2019 невідомі особи здобули не авторизований доступ до рахунку користувача, що належав одному співробітнику потерпілої особи. У подальшому невстановлені особи, 08.02.2019, незаконно здійснили проведення платежу на суму 1534000,33 доларів США на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , з місцем розташування у м. Бухарест. Точна адреса розташування: АДРЕСА_3 , єдиний реєстраційний код НОМЕР_2 . Грошові кошти були переведені на рахунок, відкритий у Румунському комерційному банку. Дане Товариство представлене громадянином України: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження Дніпропетровська область, Україна. У скарзі зазначено, що в дійсності, компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , не мала торговельних стосунків з ОСОБА_9 , а особа, яка здійснила переказ грошей, використала з цією метою незаконно рахунок співробітника потерпілої особи. Так за матеріалами кримінальної справи № 492/D/P/2019 від 19.11.2019 року, що знаходиться у провадженні Управління з розслідування злочинів організованої злочинності і тероризму центральної структури Відділу з питань боротьби із злочинами тероризму та кіберзлочинами Прокуратури Румунії встановлені правопорушники, що є громадянами України. Серед даних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (координатор); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (координатор).

В ході досудового розслідування з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшли матеріали щодо осіб, відомості про які зазначені у клопотанні компетентних органів Румунії. Так, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Контактні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 24.02.2005 Довгинцівським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_6 , виданий 17.03.2016. Так встановлено, що ОСОБА_6 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_6 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_6 .

Крім того, встановлений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Контактний номер: НОМЕР_7 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 18.06.2007 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_9 , виданий 05.02.2015. Так встановлено, що ОСОБА_5 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_9 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_5 .

Також, встановлений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . Контактний номер: НОМЕР_10 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_11 , виданий 06.11.2008 Нововолинським МВ УМВС України у Волинській області. Так встановлено, що ОСОБА_7 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонними паспортами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_7 .

Крім того, до скоєного злочину причетні громадяни України. Так серед даних громадян є перелік певних осіб, а саме:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_14 , виданий 23.03.2006 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_15 , виданий 02.02.2017. Так встановлено, що ОСОБА_12 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_15 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_16 , виданий 05.07.2007 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_17 , виданий 04.04.2018. Так встановлено, що ОСОБА_13 під закордонним паспортом НОМЕР_17 державний кордон не перетинав.;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_18 , виданий 24.06.2005 Центрально Міським РВ в м. Кривий Ріг ГУДМС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_19 , виданий 20.04.2018. Так встановлено, що ОСОБА_14 під закордонним паспортом НОМЕР_19 державний кордон не перетинав;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_20 , виданий 07.09.2004 Красноперекопським МРВ ГУ МВС України в Криму. Також має закордонний паспорт НОМЕР_21 , виданий 26.04.2018. Так встановлено, що ОСОБА_15 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_21 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_15 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_22 , виданий 20.08.1999 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_23 , виданий 11.01.2019. Так встановлено, що ОСОБА_16 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_23 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_24 , виданий 04.06.2018 Покровським РВ у м. Кривому Розі ГУДМС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_25 , виданий 25.02.2019. Так встановлено, що ОСОБА_17 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_25 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_26 , виданий 14.03.2019 Саксаганським РВ у м. Кривий Ріг ГУДМС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_27 , виданий 04.10.2018. Так встановлено, що ОСОБА_18 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_27 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_28 , виданий 15.04.2019 Саксаганським РВ у м. Кривому Розі ГУДМС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_29 , виданий 14.03.2019. Так встановлено, що ОСОБА_19 під закордонним паспортом НОМЕР_29 державний кордон не перетинав;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_30 , виданий 13.07.2018 Саксаганським РВ у м. Кривому Розі ГУДМС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_31 , виданий 31.10.2018. Так встановлено, що ОСОБА_20 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_31 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_20 ;

З метою підтвердження чи спростування факту перетину вищевказаними громадянами України державного кордону України в період часу з 2019 року та по теперішній час, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий звернувся до суду з вимогами надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_16 інформації ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: до фото чи відеоматеріали з пунктів перетину державного кордону України, де вищезазначені особи перетинали державний кордон, а також фото чи відеоматеріалів з бодікамер працівників ІНФОРМАЦІЯ_17 , які могли фіксувати факт перетину державного кордону України певними громадянами. Вказана інформація міститься в ІНФОРМАЦІЯ_18 інформації ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Виконання даної ухвали слідчий просить доручити членам слідчо-оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_3 , ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягала на його задоволенні.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого як сторони кримінального провадження, який подав клопотання, та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи щодо тимчасового доступу про отримання яких клопоче орган досудового розслідування, оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000025 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Судом встановлено, що 13.03.2020 до Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області надійшло клопотання компетентних органів Румунії про перейняття кримінального переслідування громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Відповідно до матеріалів, що надійшли з компетентних органів Румунії встановлено, що вищевказані особи, за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділи чужим майном.

Так, 15.02.2019 компетентним органом Румунії зареєстровано скаргу, подану законним представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в АДРЕСА_2 . Так зі змісту скарги стало відомо, що 22.01.2019 невідомі особи здобули не авторизований доступ до рахунку користувача, що належав одному співробітнику потерпілої особи. У подальшому невстановлені особи, 08.02.2019, незаконно здійснили проведення платежу на суму 1534000,33 доларів США на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , з місцем розташування у м. Бухарест. Точна адреса розташування: АДРЕСА_3 , єдиний реєстраційний код НОМЕР_2 . Грошові кошти були переведені на рахунок, відкритий у Румунському комерційному банку. Дане Товариство представлене громадянином України: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження Дніпропетровська область, Україна. У скарзі зазначено, що в дійсності, компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , не мала торговельних стосунків з ОСОБА_9 , а особа, яка здійснила переказ грошей, використала з цією метою незаконно рахунок співробітника потерпілої особи. Так за матеріалами кримінальної справи № 492/D/P/2019 від 19.11.2019 року, що знаходиться у провадженні Управління з розслідування злочинів організованої злочинності і тероризму центральної структури Відділу з питань боротьби із злочинами тероризму та кіберзлочинами Прокуратури Румунії встановлені правопорушники, що є громадянами України. Серед даних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (координатор); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (координатор).

В ході досудового розслідування з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшли матеріали щодо осіб, відомості про які зазначені у клопотанні компетентних органів Румунії. Так, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Контактні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 24.02.2005 Довгинцівським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_6 , виданий 17.03.2016. Так встановлено, що ОСОБА_6 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_6 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_6 .

Крім того, встановлений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Контактний номер: НОМЕР_7 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 18.06.2007 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_9 , виданий 05.02.2015. Так встановлено, що ОСОБА_5 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_9 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_5 .

Також, встановлений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . Контактний номер: НОМЕР_10 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_11 , виданий 06.11.2008 Нововолинським МВ УМВС України у Волинській області. Так встановлено, що ОСОБА_7 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонними паспортами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_7 .

Крім того, до скоєного злочину причетні громадяни України. Так серед даних громадян є перелік певних осіб, а саме:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_14 , виданий 23.03.2006 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_15 , виданий 02.02.2017. Так встановлено, що ОСОБА_12 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_15 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_16 , виданий 05.07.2007 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_17 , виданий 04.04.2018. Так встановлено, що ОСОБА_13 під закордонним паспортом НОМЕР_17 державний кордон не перетинав.;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_18 , виданий 24.06.2005 Центрально Міським РВ в м. Кривий Ріг ГУДМС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_19 , виданий 20.04.2018. Так встановлено, що ОСОБА_14 під закордонним паспортом НОМЕР_19 державний кордон не перетинав;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_20 , виданий 07.09.2004 Красноперекопським МРВ ГУ МВС України в Криму. Також має закордонний паспорт НОМЕР_21 , виданий 26.04.2018. Так встановлено, що ОСОБА_15 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_21 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_15 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_22 , виданий 20.08.1999 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_23 , виданий 11.01.2019. Так встановлено, що ОСОБА_16 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_23 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_24 , виданий 04.06.2018 Покровським РВ у м. Кривому Розі ГУДМС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_25 , виданий 25.02.2019. Так встановлено, що ОСОБА_17 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_25 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_26 , виданий 14.03.2019 Саксаганським РВ у м. Кривий Ріг ГУДМС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_27 , виданий 04.10.2018. Так встановлено, що ОСОБА_18 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_27 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_28 , виданий 15.04.2019 Саксаганським РВ у м. Кривому Розі ГУДМС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_29 , виданий 14.03.2019. Так встановлено, що ОСОБА_19 під закордонним паспортом НОМЕР_29 державний кордон не перетинав;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_30 , виданий 13.07.2018 Саксаганським РВ у м. Кривому Розі ГУДМС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_31 , виданий 31.10.2018. Так встановлено, що ОСОБА_20 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонним паспортом НОМЕР_31 . Згідно з інформацією з АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перетину державного кордону встановлено певні відомості щодо ОСОБА_20 ;

За даним фактом 20 березня 2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що в клопотанні доведено, що речі і документи, до яких слідчий просить надати доступ, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відповідає вимогам ч. 5 ст. 163 КПК України.

Частиною першою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя враховує, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести.

Тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою підтвердження чи спростування факту перетину громадянами України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , державного кордону України в період часу з 2019 року та по теперішній час, а саме: отримати фото чи відеоматеріали з пунктів перетину державного кордону України, де вищезазначені особи перетинали державний кордон, а також фото чи відеоматеріалів з бодікамер працівників ІНФОРМАЦІЯ_17 , які могли фіксувати факт перетину державного кордону України певними громадянами. Вказана інформація міститься в ІНФОРМАЦІЯ_18 інформації ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п.8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч.6 ст.163 КПК України.
Разом з тим, відповідно до змісту п.8 ч.1 ст.162 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проаналізувавши вимоги слідчого та їх обгрунтування, слідчий суддя не занаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення речей і документів, доступ до яких просить надати слідчий, зважаючи на відсутність загрози зміни або знищення речей чи документів, або відсутність підстав вважати, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні №0000025 від 20.03.2020слідчим відділення СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_3 , ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 , ОСОБА_45 тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: до фото чи відеоматеріалів з пунктів перетину державного кордону України, а також фото чи відеоматеріалів з бодікамер працівників ІНФОРМАЦІЯ_17 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які фіксували факт перетину державного кордону України громадянами:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вказаний період та за вказані проміжки часу, а саме:

Виїзд 10.01.2020, час 20:12, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 15.01.2020, час 09:16, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_6 ;

Виїзд 11.02.2020, час 13:25, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 14.02.2020, час 21:21, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_6 ;
Виїзд 24.02.2020, час 15:13, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 07.03.2020, час 02:13, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_6 ;

Виїзд 11.03.2020, час 09:53, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 14.03.2020, час 14:00, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт FЕ

Виїзд 25.06.2020, час 05:16, ПП перетину Солотвино, код ПП перетину 211900, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 17.07.2020, час 02:03, ПП перетину Одеса, код ПП перетину 510100, паспорт НОМЕР_6 ;

Виїзд 17.08.2020, час 22:56, ПП перетину Дякове, код ПП перетину 211300, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 13.09.2020, час 20:06, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_6 ;

Виїзд 22.09.2020, час 13:12, ПП перетину Дніпро, код ПП перетину 120100, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 30.09.2020, час 10:30, ПП перетину Дніпро, код ПП перетину 120100, паспорт НОМЕР_6 ;

Виїзд 13.10.2020, час 05:08, ПП перетину Лужанка, код ПП перетину 211100, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 08.11.2020, час 13:29, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_6 ;

Виїзд 22.01.2021, час 07:06, ПП перетину Шегині, код ПП перетину 460800, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 22.01.2021, час 14:16, ПП перетину Шегині, код ПП перетину 460800, паспорт НОМЕР_6 ;

Виїзд 25.01.2021, час 13:16, ПП перетину Косино, код ПП перетину 211000, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 25.01.2021, час 15:16, ПП перетину Косино, код ПП перетину 211000, паспорт НОМЕР_6 ;

Виїзд 26.01.2021, час 05:15, ПП перетину Краківець, код ПП перетину 460600, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 27.02.2021, час 11:22, ПП перетину Київ (Жуляни), код ПП перетину 800100, паспорт НОМЕР_6 ;

Виїзд 14.03.2021, час 20:39, ПП перетину Краківець, код ПП перетину 460600, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 25.03.2021, час 11:16, ПП перетину Київ (Жуляни), код ПП перетину 800100, паспорт НОМЕР_6 ;

Виїзд 16.04.2021, час 15:27, ПП перетину Краківець, код ПП перетину 460600, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 20.04.2021, час 15:16, ПП перетину Київ (Жуляни), код ПП перетину 800100, паспорт НОМЕР_6 ;

Виїзд 07.05.2021, час 18:22, ПП перетину Краківець, код ПП перетину 460600, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 05.06.2021, час 15:14, ПП перетину Київ (Жуляни), код ПП перетину 800100, паспорт НОМЕР_6 ;

Виїзд 13.06.2021, час 03:22, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 20.06.2021, час 18:09, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_6 ;

Виїзд 07.11.2021, час 04:45, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_6 ;

В`їзд 14.11.2021, час 20:13, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_6 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вказаний період та за вказані проміжки часу:

Виїзд 07.01.2019, час 19:45, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_9 ;

В`їзд 11.01.2019, час 19:07, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_9 ;

Виїзд 24.01.2019, час 19:26, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_9 ;

В`їзд 25.01.2019, час 19:02, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_9 ;
Виїзд 29.03.2021, час 23:01, ПП перетину Шегині, код ПП перетину 460800, паспорт НОМЕР_9 ;

Виїзд 27.08.2021, час 06:32, ПП перетину Шегині, код ПП перетину 460800, паспорт НОМЕР_9 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вказаний період та за вказані проміжки часу:

Виїзд 13.01.2019, час 09:18, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 23.01.2019, час 17:10, ПП перетину Порубне, код ПП перетину 730800, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 28.01.2019, час 19:41, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 01.02.2019, час 09:24, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 06.02.2019, час 08:14, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 09.02.2019, час 14:17, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 20.02.2019, час 07:36, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 27.02.2019, час 01:44, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 05.03.2019, час 08:10, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 09.03.2019, час 01:44, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 20.03.2019, час 01:47, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 22.03.2019, час 01:52, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 27.03.2019, час 13:42, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 12.04.2019, час 19:00, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 17.04.2019, час 14:11, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 19.04.2019, час 18:28, ПП перетину Харків, код ПП перетину 630100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 20.04.2019, час 21:25, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 30.04.2019, час 21:31, ПП перетину Харків, код ПП перетину 630100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 06.05.2019, час 13:16, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 08.05.2019, час 18:46, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 26.05.2019, час 20:01, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 28.05.2019, час 04:56, ПП перетину Бориспіль, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 02.06.2019, час 09:59, ПП перетину Кучурган, код ПП перетину 512000, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 08.06.2019, час 01:24, ПП перетину Рені, код ПП перетину 513400, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 16.06.2019, час 13:33, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 20.06.2019, час 02:39, ПП перетину Рені, код ПП перетину 513400, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 23.06.2019, час 13:18, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 27.06.2019, час 02:57, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 08.07.2019, час 19:42, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 12.07.2019, час 08:36, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 23.07.2019, час 19:51, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 26.07.2019, час 19:04, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 31.07.2019, час 13:17, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 10.08.2019, час 02:26, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 30.08.2019, час 12:51, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 11.09.2019, час 14:29, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 17.09.2019, час 08:38, ПП перетину Кучурган, код ПП перетину 512000, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 24.09.2019, час 00:36, ПП перетину Рені, код ПП перетину 513400, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 06.10.2019, час 18:08, ПП перетину Маяки - Удобне, код ПП перетину 512300, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 09.10.2019, час 14:47, ПП перетину Старокозаче, код ПП перетину 512400, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 14.10.2019, час 19:45, ПП перетину Маяки - Удобне, код ПП перетину 512300, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 17.10.2019, час 03:21, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 21.10.2019, час 18:42, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 31.10.2019, час 09:33, ПП перетину Маяки - Удобне, код ПП перетину 512300, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 05.11.2019, час 17:34, ПП перетину Маяки - Удобне, код ПП перетину 512300, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 08.11.2019, час 14:14, ПП перетину Маяки - Удобне, код ПП перетину 512300, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 10.11.2019, час 08:06, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 18.11.2019, час 20:16, ПП перетину Чоп (Тиса), код ПП перетину 210500, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 19.12.2019, час 08:09, ПП перетину Маяки - Удобне, код ПП перетину 512300, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 20.12.2019, час 17:57, ПП перетину Старокозаче, код ПП перетину 512400, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 26.01.2020, час 09:37, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 31.01.2020, час 17:49, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 03.02.2020, час 15:48, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 07.02.2020, час 12:02, ПП Маяки - Удобне, код ПП перетину 512300, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 10.02.2020, час 15:30, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 21.02.2020, час 11:46, ПП перетину Маяки - Удобне, код ПП перетину 512300, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 26.02.2020, час 17:18, ПП перетину Маяки - Удобне, код ПП перетину 512300, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 07.03.2020, час 08:13, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 11.03.2020, час 22:25, ПП перетину Кучурган, код ПП перетину 512000, паспорт НОМЕР_12 ;

В`їзд 14.03.2020, час 01:07, ПП перетину Платонове, код ПП перетину 511300, паспорт НОМЕР_12 ;

Виїзд 07.08.2020, час 12:02, ПП перетину Маяки - Удобне, код ПП перетину 512300, паспорт НОМЕР_13 ;

В`їзд 10.08.2020, час 01:00, ПП перетину Мамалига, код ПП перетину 731100, паспорт НОМЕР_13 ;

Виїзд 15.08.2020, час 06:12, ПП перетину Чоп (Тиса), код ПП перетину 210500, паспорт НОМЕР_13 ;

В`їзд 15.08.2020, час 14:01, ПП перетину Чоп (Тиса), код ПП перетину 210500, паспорт НОМЕР_13 ;

Виїзд 16.08.2020, час 12:15, ПП перетину Дякове, код ПП перетину 211300, паспорт НОМЕР_13 ;

В`їзд 16.09.2020, час 22:01, ПП перетину Чоп (Тиса), код ПП перетину 210500, паспорт НОМЕР_13 ;

Виїзд 27.10.2020, час 04:05, ПП перетини Шегині, код ПП перетину 460800, паспорт НОМЕР_13 ;

В`їзд 23.12.2020, час 11:04, ПП перетину Ягодин, код ПП перетину 071200, паспорт НОМЕР_13 ;

Виїзд 29.01.2021, час 12:42, ПП перетини Маяки - Удобне, код ПП перетину 512300, паспорт НОМЕР_13 ;

В`їзд 30.01.2021, час 04:03, ПП перетину Маяки - Удобне, код ПП перетину 512300, паспорт НОМЕР_13 ;

Виїзд 14.02.2021, час 00:04, ПП перетини Краківець, код ПП перетину 460600, паспорт НОМЕР_13 ;

В`їзд 19.03.2021, час 13:16, ПП перетину ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_13 ;

Виїзд 05.06.2021, час 22:35, ПП перетини Краківець, код ПП перетину 460600, паспорт НОМЕР_13 ;

В`їзд 21.06.2021, час 16:34, ПП перетину ПП перетину Ягодин, код ПП перетину 071200, паспорт НОМЕР_13 ;

Виїзд 25.06.2021, час 20:34, ПП перетину ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_13 ;

В`їзд 02.07.2021, час 20:51, ПП перетину ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_13 ;

Виїзд 08.08.2021, час 14:29, ПП перетину ПП перетину Угринів, код ПП перетину 461300, паспорт НОМЕР_13 ;

В`їзд 14.08.2021, час 09:53, ПП перетину ПП перетину Ягодин, код ПП перетину 071200, паспорт НОМЕР_13 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вказаний період та за вказані проміжки часу:

Виїзд 08.01.2019, час 19:42, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_15 ;

В`їзд 11.01.2019, час 19:07, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_15 ;

Виїзд 20.02.2019, час 13:03, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_15 ;

В`їзд 23.02.2019, час 01:52, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_15 ;

Виїзд 07.03.2019, час 19:54, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_15 ;

В`їзд 09.03.2019, час 01:45, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_15 ;

Виїзд 20.03.2019, час 01:46, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_15 ;

В`їзд 22.03.2019, час 01:49, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_15 ;

Виїзд 14.08.2019, час 23:54, ПП перетину КПВВ Каланчак, код ПП перетину 000601, паспорт НОМЕР_15 ;

В`їзд 16.09.2019, час 01:04, ПП перетину КПВВ Каланчак, код ПП перетину 000601, паспорт НОМЕР_15 ;

Виїзд 17.09.2019, час 22:13, ПП перетину КПВВ Каланчак, код ПП перетину 000601, паспорт НОМЕР_15 ;

В`їзд 29.09.2019, час 23:37, ПП перетину КПВВ Каланчак, код ПП перетину 000601, паспорт НОМЕР_15 ;

Виїзд 10.10.2019, час 22:09, ПП перетину КПВВ Ягодин, код ПП перетину 071200, паспорт НОМЕР_15 ;

В`їзд 22.11.2019, час 01:28, ПП перетину КПВВ Устилуг, код ПП перетину 071400, паспорт НОМЕР_15 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у вказаний період та за вказані проміжки часу:

Виїзд 01.03.2019, час 16:45, ПП перетину Рава - Руська, код ПП перетину 460500, паспорт НОМЕР_21 ;

В`їзд 25.05.2019, час 06:23, ПП перетину Рава - Руська, код ПП перетину 460500, паспорт НОМЕР_21 ;

Виїзд 14.07.2019, час 21:48, ПП перетину Каланчак, код ПП перетину 000601, паспорт НОМЕР_21 ;

В`їзд 21.07.2019, час 23:19, ПП перетину Каланчак, код ПП перетину 000601, паспорт НОМЕР_21 ;

Виїзд 26.09.2019, час 13:13, ПП перетину Рава - Руська, код ПП перетину 460500, паспорт НОМЕР_21 ;

В`їзд 16.12.2019, час 05:51, ПП перетину Рава - Руська, код ПП перетину 460500, паспорт НОМЕР_21 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у вказаний період та за вказані проміжки часу:

Виїзд 07.03.2019, час 19:55, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_23 ;

В`їзд 09.03.2019, час 01:44, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_23 ;

Виїзд 03.04.2019, час 14:02, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_23 ;

В`їзд 06.04.2019, час 02:24, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_23 ;

Виїзд 14.04.2019, час 13:35, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_23 ;

В`їзд 19.04.2019, час 18:27, ПП перетину Харків, код ПП перетину 630100, паспорт НОМЕР_23 ;

Виїзд 15.05.2019, час 16:53, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_23 ;

В`їзд 17.05.2019, час 02:45, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_23 .

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у вказаний період та за вказані проміжки часу:

Виїзд 02.06.2019, час 09:59, ПП перетину Кучурган, код ПП перетину 512000, паспорт НОМЕР_25 ;

В`їзд 07.06.2019, час 02:48, ПП перетину Рені, код ПП перетину 513400, паспорт НОМЕР_25 ;

Виїзд 16.06.2019, час 13:34, ПП Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_25 ;

В`їзд 19.06.2019, час 18:53, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_25 ;

Виїзд 10.07.2019, час 13:13, ПП Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_25 ;

В`їзд 12.07.2019, час 08:33, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_25 ;

Виїзд 31.07.2019, час 13:07, ПП Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_25 ;

В`їзд 10.08.2019, час 00:56, ПП перетину Рені, код ПП перетину 513400, паспорт НОМЕР_25 .

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у вказаний період та за вказані проміжки часу:

Виїзд 28.01.2019, час 19:42, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_27 ;

В`їзд 01.02.2019, час 09:23, ПП Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_27 ;

Виїзд 04.04.2019, час 01:27, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_27 ;

В`їзд 10.04.2019, час 09:29, ПП Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_27 ;

Виїзд 15.04.2019, час 13:57, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_27 ;

В`їзд 17.04.2019, час 03:10, ПП Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_27 ;

Виїзд 28.08.2019, час 21:39, ПП перетину Устилуг, код ПП перетину 071400, паспорт НОМЕР_27 ;

В`їзд 04.09.2019, час 06:10, ПП Рава - Руська, код ПП перетину 460500, паспорт НОМЕР_27 ;

Виїзд 28.10.2019, час 01:07, ПП перетину Ягодин, код ПП перетину 071200, паспорт НОМЕР_27 .

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у вказаний період та за вказані проміжки часу:

Виїзд 07.03.2019, час 19:50, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_31 ;

В`їзд 09.03.2019, час 01:43, ПП Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_31 ;

Виїзд 25.03.2019, час 12:52, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_31 ;

В`їзд 30.03.2019, час 09:25, ПП Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_31 ;

Виїзд 10.04.2019, час 13:24, ПП перетину Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_31 ;

В`їзд 13.04.2019, час 03:06, ПП Бориспіль - D, код ПП перетину 320100, паспорт НОМЕР_31 ;

Виїзд 15.01.2020, час 01:43, ПП перетину Ужгород, код ПП перетину 210300, паспорт НОМЕР_31 .

В іншій частині клопотання слідочого відмовити.

На підставі п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_46