Провадження № 1-кс/932/5047/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із клопотанням, яке погоджено прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 про арешт майна, а саме 166 металевих труб, які знаходяться на території ПАТ «Інтерпайп НТЗ» за адресою: м. Дніпро, вул. Каштанова, буд. 35. Клопотання розподілено для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що в провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001271 від 21.10.2021 року, яке розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування установлено, що між підприємством ТОВ «Інтерсплав Україна» та підприємством ТОВ «Магістраль Україна» підписано договір поставки №5-03/18 від 05.03.2018 р. предметом договору являється поставка, труби сталевої. Заявник ТОВ «Інтерпайп Україна» , стверджує, що даний договір є не дійсним і фіктивним, оскільки предметом договору являється труба, яка вироблена на ТОВ «Інтерпайп Україна» і являється продукцією серійного виробництва, продаж якої на ТОВ «Інтерсплав Україна» , ТОВ «Магістраль Україна» ніколи не здійснювався.

20.06.2019 р. в ході проведення слідчих дій, обшуку, в рамках кримінального провадження №0000218 від 07.03.2019 р. за ч.5 ст.191 КК України на території складу, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Гаванська, 16 було виявлено та вилучено 166 шт. металевих труб різного діаметра і довжини. В подальшому вилучені металеві труби в кількості 166 шт. були арештовані Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська і передані на відповідальне зберігання ТОВ «Інтерпайп Україна» .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що директором підприємства ТОВ «Інтерсплав Україна» є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Калінінським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 05.12.2009 р.

Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий Калінінським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 05.12.2009 р., помер ІНФОРМАЦІЯ_2 від атеросклеротичної хвороби серця.

Відповідно до відповіді з Головного управління ДПС у Дніпропетровській області встановлено, що директором ТОВ «Інтерсплав Україна» являється гр. ОСОБА_6 , з приміткою «Результат звірки 3 ДРФО закритий по смерті, особа віком від 60 до 80 років». Остання звітність підприємства ТОВ «Інтерсплав Україна» до податкової 04.09.2015 р.

З вище викладеного випливає наступне, що гр. ОСОБА_6 не міг у 2018 р. вести будь-які фінансово господарські правовідносини з підприємством ТОВ «Магістраль Україна» , підписувати договори поставки, рахунки фактури і видаткові накладні, оскільки 11.09.2015 р. помер, а підприємство фактично зупинило свою діяльність, що в свою чергу піддає сумніву його діяльності, як директора ТОВ «Інтерсплав Україна» .

Таким чином посадові особи ТОВ «Магістраль Україна» за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, здійснили завідомо фіктивні правочини та надали до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська завідомо підроблені документи, які вплинули на прийняття суддею рішення про скасування раніше накладеного арешту на 166 металевих труб різної товщини, довжини, діаметру, що призвело до протиправного заволодіння майном ТОВ «Інтерпайп Україна» .

В ході досудового розслідування до ПАТ «Інтерпайп НТЗ» було надано запит про надання інформації і документів, які підтверджують приналежність 166 металевих труб підприємству ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

Так від ПАТ «Інтерпайп НТЗ» отримано отримано відповідь на запит, а саме висновок експерта Дніпропетровської торгівельно-промислової палати, м. Дніпро, вул. Шевченка, 4 №ГО-1623 від 28.10.2021 р. в якому зазначено, що сталеві безшовні труби у кількості 166 штук з №№ плавок 1180302, 1163539, 1175311, 1172016, 1184779, 1172113, 1172726, 1182354, 1182147, 1184736,1180272, 1175082,1182149, 1182081, 1181757,1411,1184681, 1184746,1182809, 1182069, 1183415, 1174321, 1175398, 1185210, 1183253, 1182791, 1171931, 1174276, 1173073, 1182080, 1175400, 1190689, 1191355,1190779, 1191354, 1190922 відповідають продукції виробленої ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

Також до ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області надано експертний висновок по результатам дослідження металу труб за хімічним складом на приналежність до виробництва ПАТ «Інтерпайп НТЗ» в якому зазначено, що досліджувані сталі відповідають за хімічним складом сталям, які застосовуються в умовах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» при виробництві продукції згідно сортаменту.

Також від підприємства ПАТ «Інтерпайп НТЗ» отримано відповідь, що металеві труби в кількості 166 шт. ніколи не продавалися ні підприємству ТОВ «Інтерсплав Україна» , ні підприємству ТОВ «Магістраль Україна» . Відповідно до інформації з внутрішньої системи обліку труби числяться як наявні на складі, браковані.

23.11.2021 р. на території відкритого складу ПАТ «Інтерпайп НТЗ» за адресою м. Дніпро, вул. Каштанова, 35 проведено огляд 166 металевих труб різного діаметру та довжини за участю спеціаліста.

23.11.2021 р. металеві труби у кількості 166 шт. на підставі постанови слідчого ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області визнано речовими доказами.

Сторона обвинувачення вважає, що вищевказане майно має ознаки речових доказів та з метою збереження цього майна, забезпечення дієвості кримінального провадження, слід накласти на це майно арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, тому просять клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав доводи клопотання та пояснив, що підприємства ТОВ «Магістраль Україна», ТОВ «Інтерсплав Україна» є підприємствами з ознаками фіктивності, оскільки мають податковий борг, анульоване свідоцтво про реєстрацію платником ПДВ, а директор ТОВ «Інтерсплав Україна» взагалі помер у 2015 році, тобто укладання договорів після 2015 році директором ОСОБА_6 було неможливо. Однак він і по цей час значиться в реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як директор. Також відображений у податковій і статистичній звітності. Наведені обставини у сукупності можуть свідчити про протиправність вибуття металевих труб з власності і володіння ПАТ «Інтерпайп НТЗ», тому з метою збереження цих речових доказів та запобігання подальшому протиправному їх відчуженню. Просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Інтерпайп НТЗ» клопотання підтримав, просив його задовольнити. Пояснив, що наразі труби перебувають у них на території на відповідальному зберіганні.

Представники ТОВ «Магістраль Україна», ТОВ «Інтерсплав Україна» в судове засідання не з`явились, повідомлені належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого та представника володільця майна, вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Поняття речових доказів визначено у ст. 98 КПК України, відповідно до якої доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абз. другого частини першої ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з положеннями ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Дніпровським РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001271 від 21.10.2021 року, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що посадові особи ТОВ «Магістраль Україна» шахрайським шляхом намагаються заволодіти металевими трубами в кількості 166 одиниць. Зазначені труби незаконно вибули з володіння ПАТ «Інтерпайп НТЗ», оскільки між ПАТ «Інтерпайп НТЗ» та ВАТ «Інтерсплав Україна» ніколи не було господарських відносин. При цьому згідно повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть від 18.11.2021 року, директор ТОВ «Інтерсплав Україна» ОСОБА_6 помер. Також ВАТ «Інтерсплав Україна» фактично зупинило свою діяльність ще у 2017-му році і ніяких господарських відносин не мало з ВАТ «Магістраль Україна». Наведені обставини можуть свідчити про вчинення службовими особами ТОВ «Магістраль Україна» через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Інтерсплав Україна», шахрайських дій, направлених на незаконне заволодіння продукцією, що належить ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

Відповідно до експертного висновку за результатами дослідження металу труб за хімічним складом, встановлено, що досліджувані сталі відповідають за хімічним складом сталям, які застосовуються в умовах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» при виробництві продукції згідно сортаменту.

Згідно інформації з внутрішньої системи обліку ПАТ «Інтерпайп НТЗ», труби числяться як наявні на складі цього підприємства, браковані.

Постановою старшого слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 23.11.2021 року, виявлені під час огляду за адресою: м. Дніпро, вул. Каштанова, буд. 35 металеві труби різного діаметру у кількості 166 штук, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001271 від 21.10.2021 року.

В судовому засіданні також встановлено, що наразі дані труби у кількості 166 штук перебувають на відповідальному зберіганні на території виробничого комплексу ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

Приймаючи до уваги, що вказані речові докази можуть містити на собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а також з метою запобігання протиправному відчуженню вказаного майна та збереження цього речового доказу, слідчий суддя вважає, що дійсно існують підстави для накладання арешту на це майно.

При цьому слідчий суддя не вирішує питання про належність майна тому чи іншому підприємству, оскільки це завдання судового розгляду кримінального провадження по суті. В даному випадку слідчий суддя, установивши, що вказані труби могли самі по собі бути предметом злочину, або зберегти на собі відомості про обставини даного кримінального правопорушення, і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважає, що існують правові підстави для накладення арешту. Водночас вказані труби після проведеного огляду слідчим вже передані на відповідальне зберігання ПАТ «Інтерпайп НТЗ», тому доцільно залишити місцем зберігання саме територію ПАТ «Інтерпайп НТЗ», що не шкодить кримінальному провадженню, відповідає його завданням та забезпечить зберігання вказаного майна до ухвалення процесуального рішення по кримінальному провадженню.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Отже, для унеможливлення переміщення вказаних труб з території ПАТ «Інтерпайп НТЗ» та подальшого їх відчуження, чи їх переробки в технологічному циклі підприємства, що може призвести до втрати цього майна, слідчий суддя вважає можливим накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження цим майном.

За таких обставин клопотання належить задовольнити частково. Вимога про зобов`язання державного реєстратора внести відповідну ухвалу до реєстру задоволенню не підлягає, оскільки виходить за межі розгляду даного клопотання. До того ж слідчий суддя не має повноважень при накладенні арешту зобов`язувати уповноважених осіб виконувати ухвалу про накладення арешту, оскільки судове рішення, викладене у формі ухвали, є обов`язковим для виконання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 131, 170-173, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, визначивши місцем його зберігання територію ПАТ «Інтерпайп НТЗ» за адресою: м. Дніпро, вул. Каштанова, 35, а саме на металеві труби у кількості 166 штук, з наступним найменуванням:

№ п/пРозмір труби, мм№ плавкиМарка сталі№ труби№ зразка для випробувань
1168,3х10,61180302Е11701
2168,3х10,61180302Е11782
3168,3х10,61180302Е11853
4168,3х10,61180302Е11814
5168,3х10,61180302Е11835
6168,3х10,61180302Е11726
7168,3х10,61180302Е11857
8168,3х10,61180302Е11738
9168,3х10,61180302Е11849
10168,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е8,3х10,61180302Е18,3х10,61180302Е18,3х10,61180302Е18,3х10,61180302Е18,3х10,61180302Е18,3х10,61180302Е18,3х10,61180302Е18,3х10,61180302Е18,3х10,61180302Е18,3х10,61180302Е145х11,11163539Д16283
101245х11,11175311Д45х11,11163539Д15785
103245х11,11163539Д16886
104245х11,11163539Д11987
105245х11,11163539Д15888
106245х11,11175311Д45х11,11163539Д16090
108245х11,11163539Д15491
109245х11,11172016Д19х0ХГСА34110
111219х0ХГСА32111
112219х0ХГСА44112
113219х0ХГСА45113
114219х0ХГСА24114
115219х0ХГСА35115
116219х0ХГСА14116
117219х0ХГСА33117
118219х0ХГСАБ/Н118
119298,5х201172113S355J2H898,5х201172113S355J2H868х141172726Ст.2426х161182354Ст.23426х161182354Ст.24273х12,51182147Р235TR5426х16Б/НСт.20Б/Н130
126377х101184736Ст.27355,6х81180272P265GHTC8219,1х12,51182147Е235+N19,1х12,51182147Е235+N19,1х12,51182147Е235+N19,1х12,51182147Е235+N19,1х17,51175082S355J2H593,7х161182149E355+N123,9х17,51182081E355+N23,9х12,51181757P235GHTC6406.4х101183254P265GHTC7377х91191411Ст.28203х301184681E355+N603х301184681E355+N605х251184746P355NH473х18,261182791B/P265TR2273х18,261182791B/P265TR3304,8х28,581182069В/С105х9Г2С973х28,581183415В/С873х28,581183415В/С873х251174321S235JRH573х251174321S235JRH573х251174321S235JRH573х251174321S235JRH573х251174321S235JRH573х251174321S235JRH526х9Г2С973х18,261182791B/P265TR5273х18,261182791B/P265TR6323,9х201185210S355J2H598,5х17,51182715S355J2HБ/Н(возм.825х251183253Ст.29377х36ЭТАЛОН СОР99х221182791Ст.21273х31,75Б/Н(возм.1171931)В/С393,7х361174276S355J2H126х401173073Ст.24419х401182080S355J2H277х9Г2С6406,4х38,11190689В/С9846167

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали направити прокурору, власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ