УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000328 від 02.08.2021 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000328 від 02.08.2021 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:Декларації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 2013-2021 роки; Документацію, складену за результатами перевірок декларацій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 2013-2021 роки.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви громадської організації «У.Права». Відповідно до вказаної заяви та доданих до неї матеріалів, голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими невстановленими наразі особами, у тому числі громадянами Російської Федерації, з корисливих мотивів, у період з лютого 2014 року по січень 2016 року, вчинили фінансування дій, направлених на зміну меж території України, шляхом здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з туристичним бізнесом на території анексованого Російською Федерацією півострова АР Крим. Окрім того, громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зібрано матеріали щодо протиправних дій вказаних осіб, відповідно до яких встановлено наступне: у 2013 році ОСОБА_5 за договором дарування отримав у власність від двох підприємців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 об`єкт нерухомого майна адміністративну будівлю з баром (готель « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , після чого останній подарував вказаний об`єкт нерухомого майна адміністративну будівлю з баром (готель « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання довіреності від ОСОБА_4 , громадянка Російської федерації ОСОБА_8 у 2015 році зареєструвала право власності на об`єкт нерухомого майна адміністративну будівлю з баром (готель « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за ОСОБА_4 в органі окупаційної влади, так званому « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та уклала договір купівлі-продажу з громадянином Російської Федерації ОСОБА_9 , із зазначенням вартості продажу 17 524 000,0 рублів, які ОСОБА_4 отримала у повному обсязі.

Після укладання договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна адміністративної будівлі з баром (готелю « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), у 2016 році з окупаційною владою в особі «голови адміністрації м. Алушти Республіки Крим» було підписано договір оренди земельної ділянки під об`єктом нерухомого майна адміністративною будівлею з баром (готелем « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), з зобов`язанням сплати орендної плати до окупаційного бюджету.

У щорічних деклараціях за 2014-2017 роки, поданих до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ОСОБА_4 не вказала факт отримання доходу від ведення готельного бізнесу на окупованій території АР Крим, здійснення видатків щодо проведених інвестицій та сплачених податків до російського державного бюджету, а також факт продажу об`єкту нерухомого майна адміністративної будівлі з баром (готелю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_9 .

З метою приховування вказаних фактів, у 2018 році ОСОБА_4 підписано договір дарування, згідно з яким вона подарувала вказаний об`єкт нерухомого майна адміністративну будівлю з баром (готель « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ОСОБА_5 , який відобразив вказаний факт у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій державної влади або місцевого самоврядування.

Як зазначає слідчий, На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, одержаних ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: копій декларацій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 2013-2021 роки, та документації, складеної за результатами перевірок декларацій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Для встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та іншими невстановленими наразі особами, у тому числі громадянами Російської Федерації, злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, а також встановлення фактів, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати копії декларацій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з2013-2021 роки, та документації, складеної за результатами перевірок ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за період з 01.01.2013 по 30.11.2021.

Також слідчий зазначає, що отримана інформація від ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка міститься у деклараціях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 2013-2021 роки, та у документації, складеної за результатами перевірок декларацій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості про причетність до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також відомості щодо майна, доходів, витрат, фінансових зобов`язань вказаних осіб. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб, оскільки на даний час необхідно отримати автентичні документи, які містять повну інформацію, що можливо лише шляхом отримання їх у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що слідчим відділом управління Служби безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000328 від 02.08.2021 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000328 від 02.08.2021 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому ОСОБА_3 , слідчому в ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , право тимчасового доступу до речей і документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

Декларації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 2013-2021 роки;

Документацію, складену за результатами перевірок декларацій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 2013-2021 роки.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.01.2022 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1