Справа 571/876/21
Провадження 1-кс/571/226/2021
У Х В А Л А

07 жовтня 2021 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 07 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,
в с т а н о в и в:
7 жовтня 2021 року до Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідча), погоджене із начальником Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (прокурор) про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.
В обгрунтування клопотання слідча зазначає, що у провадженні СВ ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебували матеріали кримінального провадження №0000520 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 07.10.2020 начальником Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ «Пріорі Груп», діючи за попередньою змовою з службовими особами Філії "Центр, управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця" протягом липня-вересня 2018 року, шляхом зловживання службовим становищем, умисно, використовуючи свої повноваження, з метою привласнення грошових коштів, використали, під час подачі для участі у 27 відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, оголошення про проведення яких були розміщені Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця", офіційні документи із завідомо недостовірними відомостями, внаслідок чого ТзОВ «Пріорі Груп», у якого відсутні матеріально-технічні можливості та сировина для виготовлення предметів закупівель, було визнано переможцем у 6 відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних та перераховано грошові кошти на рахунки ТзОВ «Пріорі Груп», з метою їх подальшого привласнення.

Так, 12.04.2018, 19.04.2018, 01.06.2018, 27.06.2018 та 17.07.2018 Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця" (, місцезнаходження: 03038, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Федорова, 32) на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (prozorro.gov.ua) розміщувались оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних (шпала дерев`яна не просочена, згідно ДСТУ ГОСТ 78:2009 «Шпали дерев`яні для залізниць широкої колії») по 5000 штук.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, ТзОВ «Пріорі Груп» у особі директора ОСОБА_5 який будучи обізнаним про відсутність матеріально-технічна бази для виготовлення предмету закупівель, лісопродукції для його виготовлення та працівники відповідної кваліфікації, зі знаннями та досвідом роботи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, з метою привласнення грошових коштів, використав, склав та подав: у складі пропозиції на участь у проведенні відкритих торгів, які було оголошено Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця", ряд . документів визначених Тендерною документацією на закупівлю: код ЄЗС 03410000-7 Деревина (Шпали та бруси дерев`яні), за процедурою відкритих торгів, затвердженою рішенням тендерного комітету Філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця", до яких умисно вніс недостовірні відомості, а саме: довідки щодо наявності необхідного обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід роботи, без номера та без дати, де зазначив що, ТзОВ «Пріорі-Груп», як виробник продукції, підтверджує, що для виконання необхідних обсягів продукції належної якості у ТзОВ «Пріорі-Груп» є необхідне обладнання та працівники відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід роботи. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, без номера та без дати, де зазначено, що про наявність орендованих виробничого приміщення площею 200 м.кв., лісопильної рами Р-63, стрічкопильного верстата ZHP-64 та іншого майна. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, без номера та без дати, де зазначено список працівників ТзОВ «Пріорі Груп», їх посади, освіта та стаж роботи.

Однак впродовж 2018 року ТзОВ «Пріорі Груп» у, аукціонах з продажу необробленої лісопродукції та купівлі лісопродукції по прямих договорах у державних лісогосподарських підприємств Держлісагентства України, встановлено, що товариством лісопродукція у 2018 році не купувалась.

Також, відповідно до Державного реєстру загально обов`язкового державного соціального страхування, у трудових відносинах з ТзОВ «Пріорі Груп» у лютому 2018 року перебувала 1 особа, у березні 2018 року- 1 особа, у квітні 2018 року - 1 особа, у травні 2018 року - 1 особа, у червні 2018 року - 1 особа, у липні 2018 року - 1 особа, у серпні 2018 року - 2 особи.

Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: Рівненська область, Сарненський район, м. Сарни, вулиця Бєлгородська, 27, відсутні відомості про оренду виробничих, приміщень ТзОВ «Пріорі Груп».

В подальшому, в період з 12.04.2018 по 14.08.2018 ТзОВ «Пріорі Груп», подано документи тендерних пропозицій для участі у 27 відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, оголошення про проведення яких були розміщені Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця". Так, серед поданих документів містяться офіційні документи із внесеними до них завідомо недостовірними відомостями, а саме: довідка щодо наявності необхідного обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід роботи, без номера та без дати,. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, без номера та без дати. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, без номера та без дати.

За результатами аукціонів ТОВ «Пріорі Груп» було визнано переможцем у 6 відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, які проводились Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця", на загальну суму 15365040 гривень та укладено ряд договорів поставки.

На підставі вказаних договорів поставки Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця" у період з 31.07.2018 по 05.09.2018 на рахунок ТзОВ «ПріоріГруп» було перераховано 2650665 гривень.

В ході досудового розслідування скеровано запит до Філії "Центр Управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця", щодо надання інформаці про стан виконання договорів поставки укладених з ТОВ «Пріорі Груп» за результатами відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, які проводилися Філією «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця», наявності випадків неналежного виконання укладених договорів, відомостей про проведену претензійно-позовну роботу, наявності судових спорів.

У вказаному кримінальному провадженні планується проведення допиту свідків, які не були допитані у зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування відповідь на запит з Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» які були скеровані, щодо надання списків працівників (членів тендерного комітету), які здійснювали перевірку поданих ТзОВ «Пріорі Груп» документів для участі у відкритих торгах та здійснювали затвердження переможця конкурсу, не надійшла.
Крім того, планується проведення економічної експертизи, яка не була проведена оскільки відповідно до копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів : оригінали документів тендерних пропозицій ТзОВ «Пріорі Груп» () для участі у відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, що були подані в період з 12.04.2018 по 14.08.2018, оголошення про проведення яких були розміщенні Філією «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця», були вилучені на підставі ухвали слідчого суді Галицького районного суду м. Львова.
На даний час в даному кримінальному провадженні проводяться всі слідчі розшукові дії спрямовані на встановлення осіб причетних до скоєння злочину.
Попри проведений обсяг слідчих дій, прийняти кінцеве процесуальне рішення в передбачені законом строки не представляється можливим.
Враховуючи особливу складність провадження та те, що в даному кримінальному провадженні не проведено всі необхідні слідчі (розшукові) дії, тому строк досудового розслідування кримінального правопорушення, який закінчується 07.10.2021року просить продовжити на шість місяців, тобто до 07.04.2022 року.
Слідча в судове засідання не з`явилась. Одночасно до клопотання слідча подала клопотання про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні без її участі у зв`язку із необхідністю проведення невідкладних слідчих дій в кримінальних провадженнях, що перебувають у провадженні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється, так як судове провадження здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у судовому проваджені.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000190 від 07 жовтня 2020 року, кваліфіковане за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто нетяжкий злочин. Підозра у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлена.
Частиною 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи складність провадження та те, що в даному кримінальному провадженні дійсно є необхідність в отриманні висновків економічної експертизи, яка не проведена через вилучення тендерної документації на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, допиті працівників, які є членами тендерного комітету та які здійснювали перевірку поданих ТзОВ «Пріорі Груп» документів для участі у відкритих торгах та затверджували переможця конкурсу, що у сукупності вказує на неможливість закінчення досудового розслідування у визначений законом строк, який закінчується 07.10.2021 року ( порушення строків звернення до суду з поданим клопотанням не може бути підставою для відмови у його задоволенні). Тому, суд вважає доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення об`єктивного, повного неупередженого розслідування і судового розгляду, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219,294,295-1 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшої слідчої СВ Рокитнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000190 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 07.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України до шести місяців, тобто до 07.04. 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис