У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.09.2021 Справа №607/16035/21

Провадження 1-кс/607/5294/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000046 від 25 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв. 13 березня 2021 року по 00 год. 00 хв. 20 березня 2021 року, по банківських картах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме, про власника рахунку та про рух коштів по даному рахунку, з можливістю вилучення копій.

Клопотання мотивоване тим, що 24 березня 2021 року до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області, що до них звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Чистилів, Тернопільського району, про те, що 15.03.2021 року до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом підвищення ліміту на оплату в Інтернеті в шахрайський спосіб заволоділа його грошовими коштами в сумі 107639,37 грн., які він переказав на банківську карточку № НОМЕР_3 .

Як зазначає дізнавач, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2021 ОСОБА_5 розмістив оголошення на інтернет сайті OLX про продаж коліс від автомобіля. Через два тижні, а саме 15 березня 2021 року до ОСОБА_5 в чаті OLX прийшло сповіщення від покупця, імені не пригадує, про те, що він зацікавлений у купівлі коліс. В подальшому даний чоловік написав ОСОБА_5 у месенджері Вайбер, де вони домовилися про купівлю-продаж даних коліс. В подальшому даний чоловік надіслав ОСОБА_5 посилання, за яким він повинен був ввести дані своєї банківської картки для того, щоб отримати кошти, які начебто є на балансі OLX. Після того, ОСОБА_5 ввів дані своєї картки, прийшло сповіщення, що дана трансакція не здійснена. Одразу, протягом 5 хвилин до ОСОБА_5 зателефонували особи, які представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомили, що з його карткою проводяться шахрайські дії, і потрібно створити «білу картку», на яку в подальшому ОСОБА_5 повинен перерахувати кошти для того, щоб шахраї не зняли його кошти. ОСОБА_5 виконував чітко усі інструкції, які просив виконати оператор. Отже, ОСОБА_5 зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , в подальшому оператор продиктував номер картки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 ( це картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ), і диктував яку суму відправляти. В подальшому ОСОБА_5 відправив: 21:47 27000 грн; 21:51 19000 грн; 21:58 19000 грн; 22:24 - 27000 грн; 22:27 7000 грн; 22:28 4500 грн. Після того, як ОСОБА_5 надіслав усі кошти, оператор повідомив, що на наступний день о 12:00 год. до нього зателефонує оператор, та поверне всі кошти, які на даний момент знаходяться на так званій «білій картці». ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де оператори ІНФОРМАЦІЯ_3 запропонували звернутися у кіберполіцію, так, як ОСОБА_5 розмовляв із шахраями, і жодної «білої картки» не існує, що ОСОБА_5 в подальшому і зробив.

В подальшому, 27 серпня 2021 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулася виїмка по картковому рахунку потерпілого з повною розшифровкою номерів рахунків на які було перекинуто грошові кошти. В результаті цього встановлено, що кошти пішли на номер картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач вказує, що на даний час виникла необхідність у вилученні інформації про власника банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та про рух коштів по даному рахунку, що є банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному проваджені №0000046 від 25 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 24 березня 2021 року до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області, що до них звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Чистилів, Тернопільського району, про те, що 15.03.2021 року до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом підвищення ліміту на оплату в Інтернеті в шахрайський спосіб заволоділа його грошовими коштами в сумі 107639,37 грн., які він переказав на банківську карточку № НОМЕР_3 .

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківських картах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме, про власника рахунку та про рух коштів по даному рахунку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000046 від 25 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей та документів за період з 00 год. 00 хв. 13 березня 2021 року по 00 год. 00 хв. 20 березня 2021 року, оскільки як вбачається з клопотання та доданих до нього документів кримінальне правопорушення було вчинене 15 березня 2021 року, а обставини, які б свідчили про необхідність отримання доступу до речей та документів за вказаний у клопотанні період слідчий не обґрунтував, а також не надав доказів на підтвердження цих обставин. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 00 год. 00 хв. 15 березня 2021 року до 23 год. 59 хв. 20 березня 2021 року.

Окрім цього, на переконання слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ слід надати усім слідчим зазначеним у прохальній частині клопотання, за виключення дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оскільки до клопотання не додано документів, які підтверджують, що вона має відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій, а саме:

-інформації про власників карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

-- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00:00 год 15.03.2021 по 23:59 год 20.03.2021 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1