печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

установив:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не зявився, повідомлявся належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000837 від 14.04.2021 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, що виділені закладам охорони здоров`я України на закупівлю медичних виробів шляхом їх постачання по завищених цінах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Установлено, що підприємство ТОВ «Інкос Лайн» () здійснює закупівлю медичних виробів у компаній-виробників (країна походження товару КНР) після чого, шляхом оформлення фінансово-господарських операцій із залученням по ланцюгу постачання декілька суб`єктів господарювання та підконтрольних підприємств нерезидентів SHANGHAI T&C NETWORK TECHNOLOGIES CO., LTD та WENZHOU NEO IMPORT AND EXPORT СО. та інших, штучно завищують ціну на медичні вироби (засоби), які в подальшому за попередньою змовою із службовими особами установ державної та комунальної форми власності реалізовують за завищеними цінами, внаслідок чого спричиняють державі збитків в особливо великих розмірах.
Так, в період 2019-2021 років ТОВ «Інкос Лайн» () неодноразово виступав переможцем тендерних процедур, за результатом яких із товариством укладено договорів на загальну суму понад 307,0 млн. грн.
Зазначені торги проводились державними та комунальними закладами, у тому числі: Комунальним некомерційним підприємством Львівської обласної ради «Львівський регіональний офтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр», управлінням охорони здоров`я Черкаської обласної державної адміністрації, комунальним некомерційним підприємством «Київська міська лікарня №12» виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, департаментом охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адміністрації, а також ТОВ «Інкос Лайн» здійснювало постачання медичного обладнання, реактивів та хімічних речовин у процедурах закупівель, які проводились установами державної форми власності для запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби COVID-19.
При цьому, службові особи ТОВ «Інкас Лайн» при розрахунках із постачальниками-нерезидентами використовували непрямі контракти, що дає змогу проводити маніпуляції з ціною в бік її завищення, що відповідно зменшує базу оподаткування з податку на прибуток підприємств. При цьому третя сторона в даному контракті, тобто підприємство-нерезидент в адресу якого відправляються грошові кошти також є підконтрольною посадовим особам ТОВ «Інкос Лайн».
У подальшому службові особи ТОВ «Інкос Лайн» використовуючи реквізити ряду підконтрольних фізичних-осіб підприємців серед яких: ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) та інших, здійснили заволодіння коштами в сумі понад 50 млн. грн., отриманих в наслідок реалізації медичних виробів державним та комунальним закладам за завищеними цінами.
Крім того, імпортований товар реалізується на оптово-роздрібні суб`єкти господарювання за завищеними цінами. Отримавши різницю від реалізованого медичного обладнання та хімічних речовин медичного призначення здійснюється перерахування за нібито проведені роботи, поставлені товари (діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами та інше) на ряд підконтрольних ФОП (157 ознака доходу) : ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) та ряд інших суб`єктів господарювання. Загальна сума перерахувань (згідно податкових розрахунків підприємства) за 157 ознакою доходу в період 2019 - 2020 р.р. становить понад 50 млн. грн.
Зокрема, установлено, що вищевказані ФОП, а також ряд інших суб`єктів господарювання юридичних осіб, ймовірно підконтрольні групі осіб з чітким розподілом функцій та обов`язків, діяльність яких спрямована на впровадження на території м. Києва та Київської області схеми мінімізації податкових зобов`язань, розкрадання та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, в тому числі переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку.
Отже, підприємство ТОВ «ІНКОС ЛАЙН» отриману різницю від реалізованого медичного обладнання та хімічних продуктів медичного призначення перераховує за нібито поставлені товари на низку підконтрольних невстановленій групі осіб ФОП (157 ознака доходу). Внаслідок відповідних операцій знижуються податки і збори та виводяться грошові кошти у неконтрольований державою обіг, внаслідок чого державний бюджет зазнає збитків. Схема з імпорту зазначених товарів з подальшим перерахуванням дійсних прибутків у адресу фізичних осіб-підприємців дозволяє систематично ухилятись від сплати податків та протиправно обготівковувати грошові кошти.
Вказані факти знайшли своє відображення у висновку експерта № 1-02/07/2021 від 02.07.2021 року.
У ході досудового розслідування отримано відомості, що до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи фактичні власники та керівники ТОВ «ІНКОС ЛАЙН» (), а саме: ОСОБА_8 (директор), ОСОБА_9 (співзасновником ТОВ «ІНКОС ЛАЙН»).
12.10.2021 на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук офісних приміщень ТОВ «ІНКОС ЛАЙН» (), житлового приміщення за АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 .
За результатами обшуку виявлено та вилучено предмети, речі та документи, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме:
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_10 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №21 від 14.09.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №19 від 09.09.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №16 від 20.07.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №17 від 27.07.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №14 від 24.06.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №13 від 04.06.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №12 від 27.05.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №11 від 16.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №10 від 15.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №9 від 02.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №28/12 від 28.04.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №14/12 від 14.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №3 від 27.01.2021, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_11 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №13І від 30.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №14І від 30.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №11І від 29.11.2020, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_12 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №38 від 31.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №40 від 31.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №50 від 05.07.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №4 від 31.07.2020, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_13 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №1 від 20.03.2020, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_14 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №13/12-2 від 30.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №30/12 від 30.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №29/01 від 29.01.2021, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_15 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №29/09 від 29.09.2020, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_16 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №25/03 від 25.03.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №07/05 від 07.05.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №11/05 від 11.05.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №17/05 від 17.05.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №28/04 від 28.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №16/04 від 16.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №14/04 від 14.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №22/12 від 22.12.2020, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_4 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №20/08 від 20.08.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №20/07 від 20.07.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №29/07 від 29.07.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №07/06 від 07.06.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №28/05 від 28.05.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №20/04 від 20.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №15/04 від 15.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №31/12 від 31.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №21/01 від 21.01.2021, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_17 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №25/03 від 25.03.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №11/03 від 11.03.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №22/03 від 22.03.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №10/03 від 10. 03.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №08/09 від 08.09.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №09/08 від 09.08.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №09/07 від 09.07.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №01/07 від 01.07.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №22/06 від 22.06.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №03/06 від 03.0621, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №25/05 від 25.05.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №07/05 від 07.05.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №20/04 від 20.04.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №19/04 від 19.04.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №01/04 від 01.04.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №30/03 від 30.03.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №25/08 від 25.08.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №13/08 від 13.08.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №28/10 від 28.10.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №27/10/1 від 27.10.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №27/10 від 27.10.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №11/09 від 11.09.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №08/09 від 08.09.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №28/12 від 28.12.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №21/12 від 21.12.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №14/12 від 14.12.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №25/01 від 25.01.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №09/12 від 09.12.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №04/12 від 04.12.20, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_18 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №09/03 від 09.03.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №09/09 від 09.09.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №27/08 від 27.08.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №17/08 від 17.08.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №05/07 від 05.07.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №04/06 від 04.06.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №26/05 від 26.05.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №19/04 від 19.04.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №16/04 від 16.04.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №25/03 від 25.03.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №15/12 від 15.12.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №28/01 від 28.01.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №21/01 від 21.01.21, на 1 арк.,
- Копія додаткової угоди № 1 до Договору оренди № 11/2020 від 10.11.2020 укладена між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Інкос Лайн» на 1 арк.,
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №10" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), Договір № 2-3-К от 24.03.2021 на суму 1 247 500грн.,
- ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, Договір № 9-С от 25.05.2020 на суму 1 501 000,00 грн
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), Договір № 176 від 08.04.2021 на суму 2 500 000,00 грн.
- Додаткова угода № 1 від 14.05.2021 до договору № 176 від 08.04.2021
- Договір № 157 від 29.03.2021 на суму 14 000,00 грн
- УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, Договір № 15/12 від 15.12.2020 на суму 738 000,00 грн
- ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, Договір № 11-С від 30.07.2020 на суму 2 736 000,00 грн
- Акт введення в експлуатацію №1 від 30.06.2020 на 4 арк.,
- Акт введення в експлуатацію №1 від 27.07.2020 на 1 арк;
- Акт введення в експлуатацію №1 від 30.06.2020 на 2 арк.,
- Акт прийому передачі від 24.06.2020 на 4 арк.,
- Акт прийому передачі від 27.07.2020 на 2 арк.,
- Акт прийому передачі від 25.06.2020 на 1 арк;
- КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МАРГАНЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ", Договір № 74 від 25.05.2020 на суму 398 988,00 грн;
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛІКАРНЯ" ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, Договір на суму 105 000,00 грн (проект договору),
- ФІРМА "ВОЛИНЬФАРМ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Договір на суму 549980,00 грн
- БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПАЦІЄНТИ УКРАЇНИ", Договір від 29.05.2020 на суму 891 000,00 грн;
- Видаткова накладна № 2108 від 23.11.2020 на суму 1 597 500,00 грн ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ АНДРІЯ НОВАКА;
- Видаткова накладна 2482 від 15.12.2020 на суму 2 160 000,00 грн ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТ;
- Видаткова накладна №2326 від 14.12.2020 на суму 1 728 000,00 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- Видаткова накладна №2286 від 09.12.2020 на суму 108 000,00(копія) КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (Фотокопія);
- Видаткова накладна № 2502 від 16.12.2020 на суму 7 380 000,00 УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, та довіреність № 13 до неї;
- Видаткова накладна №287 від 31.03.2021 на суму 1 225 000,00 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) та довіреність № 586;
- Договір №159 від 29.03.2021 на суму 1 225 000,00 грн КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ);
- Договір № 227-21 від 02.07.2021 на суму 1 439 700,00 грн УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН (копія);
- Договір № 22-Т/21 від 12.08.2021 на суму 2 650 200,00 грн ІНСТИТУТ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ;
- Договір № 44д від 03.08.2021 на суму 1 548 996,00 грн ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА НОМЕР_5 (Копія);
- Видаткова накладна № 660 від 01.09.2021 на суму 5 400 000,00 грн ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕКНА УКРАЇНА";
- Договір № 191 от 14.04.2021 на суму 2 500 000,00 грн;
- Додаткова угода №1 від 14.05.2021 до дог 191 від 14.04.2021 2 экз. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (в двох примірниках);
- Видаткова накладна № 647 від 10.06.2021 на суму 2 500 000,00 грн;
- Довіреність № 682 від 10.06.2021 на 1 арк;
- Акт прийому передачі від 10.06.2021 арк.;
- Акт прийому передачі від 06.2021 на 1 арк.;
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), Договір № 130921/1 від 13.09.2021 на суму 10 000,00 (копія);
- Акт прийому передачі в оренду від 13.09.2021 ФОП ОСОБА_20 (копія) на 1 арк.;
- Лист МОЗУ від 22.01.2021 №24-04/1893/2-21 (завірена копія);
- Лист МОЗУ від 11.05.2021 № 24-04/13921/2-21 (завірена копія);
«Shenzhen Landwind Medical Co., Ltd;
- МД № 321238 від 29.07.2020 на суму 41900 $;
- Супровідні документи № 3;
- Інвойс PI2006XRUK6015 от 06.07.2021на сумму 41900 $;
«Shenzhen Lanmage Medical Technology Co., Ltd.»;
- МД № 343178 від 29.12.2020 на суму 40100 $;
- Інвойс №PI20XRUK0727-2 від 18.11.2020 на суму 40100 $;
- Свіфт від 24.11.2020 на суму 40100 $;
- Решення про отримання ліцензії №33-20/12396 від 18.08.2021;
- Shenzhen Landwind Biomedical Technology Co., Ltd 11300USA 24.08.2020
Аркуш коригування от 24.08.2020 на 1 арк;
Супровідний документ 235 на 1 арк;
Інвойс № PI20200807V-UA02 на 1 арк;
Копія листа МОЗ від 12.08.2020 на 1 арк;
Свіфт 10.08.2020 11300USA на 1 арк;
- Zhengzhou Olive Electronic Tehnology CO 96065 USA 14.04.2020
Інвойс № C12UI210324;
Супровідний документ 501 на 1 арк;
Акт № 87739 від 13.04.2021 на 1 арк;
Сертифікат оригінал № ССPIT287 на 1 арк;
Свіфт 25.03.2021 48032,5 USA на 1 арк;
Свіфт 06.04.2021 48032,5 USA на 1 арк;
- Qingdao Oxytek Medical Technology Co.,Ltd 1840 USA 18.12.2020
Інвойс № 28/20;
Свіфт 30.11.2020 128800 USA;
- Shenyang Aerti Tech Co.,Ltd 40000 USA 26.07.2021;
Копія листа МОЗ від 06.07.2021;
Акт 98046 від 23.07.2021 на 1 арк;
Супровідний документ 501 на 6 арк;
Інвойс № А/210518-6-1 на 4 арк;
Parcking List № А /210518-6-1- на 2арк;
- Zhengzhou Olive Electronic Tehnology CO 120000 USA 02.08.2021
Інвойс № С 12UI210423 на 1 арк.,
Лист Моз від 06.07.2021 на 1 арк.;
Свіфт 04.06.2021 60000 USA, 26.05.2021 13500USA, 26.04.2021 46500 USA
- SHENZHEN Lifotronic Tehnology CO 20300 USA 21.09.2021
Інвойс № 210830UA INL 003 (копія) на 1 арк;
Свіфт 31.08.2021 20300USA на 1 арк;
- Shenzhen Yimi Life Technology Co.,Ltd. 12980 USA 04.11.2020
Супровідний документ 235 на 5 арк.;
Акт № 72211 від 30.10.2020 на 1 арк;
Інвойс № 1 на 1 арк;
Лист МОЗ від 01.11.2020 на 2 арк.;
Свіфт 23.10.2020 12980 USA на 1 арк;
Qingdao Oxytek Medical Technology Co.,Ltd 92250 USA 15.04.2021
Інвойс № 27/03/21 на 1 арк.;
Акт № 87829 від 14.04.2021 на 1 арк;
Супровідний документ 465 на 5 арк.;
Свіфт 05.04.2021 46125 USA, 01.04.2021 46125 USA;
- Qingdao Robin Healthcare Technology Co.,Ltd 13390 USA 16/01/2021
Інвойс № 012 на 2 аркушах;
Супровідний документ 465-12445650 на 8 арк.;
Акт 79111 від 21.01.2021 оригінал;
Супровідний документ 465 на 8 арк.;
Свіфт 24.12.2020 6695 USA, 02.12.2020 6695 USA;
- Zhenzhen Landwind Medical Co 15050 USA 14.04.2020;
Супровідний документ 31746198;
Інвойс № PI200326UA02 на 1 арк.;
Свіфт 27.03.2021 15050 USA на 1 арк.;
- JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. 92000 USA 15.05.2021;
Супровідний документ на 14 арк.;
Акт № 89083 від 26.04.2021 на 1 арк.;
Інвойс № KSH на 1 арк.;
Cвіфт 14.04.2021 46000 USA , 05.04.2021 46000 USA
Супровідний документ 501 на 1 арк.;
- Zhenzhen Hendersun TECHNOLOGY 16000 USA 16/06/2021
Інвойс № alina-20200428 на 1 арк.;
Супровідний документ на 6 арк.;
Свіфт 30.04.2020 16000 USA;
- Qingdao Alpha IMP EXP CO 11100 USA 31/10/2020;
Супровідний документ 501 на 1 арк.;
Інвойс № LI-INK001 на 1 арк.;
Cвіфт 09.10.2020 7770 USA, 11.09.2020 3330 USA;
- Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 361 за січень 2020 року по вересень 2021 року, на 27 арк.,
- Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 631 за січень 2020 року по вересень 2021 року, на 27 арк;
- носій інформації 16 GB, s/n YP16GPIL з підписом «Cassette»;
- ноутбук марки «MSI Eindhoven», s/n НОМЕР_6 .
У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме механізму заволодіння службовими особами ТОВ «ІНКОС ЛАЙН» бюджетними коштами в особливо великих розмірах, що виділені закладам охорони здоров`я України на закупівлю медичних виробів шляхом їх постачання по завищених цінах.
Постановою слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України вищевказане майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000837.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 13.10.2021 за результатами проведеного обшуку офісних приміщень ТОВ «ІНКОС ЛАЙН» (), житлового приміщення за АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , а саме на:
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_10 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №21 від 14.09.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №19 від 09.09.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №16 від 20.07.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №17 від 27.07.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №14 від 24.06.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №13 від 04.06.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №12 від 27.05.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №11 від 16.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №10 від 15.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №9 від 02.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №28/12 від 28.04.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №14/12 від 14.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №3 від 27.01.2021, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_11 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №13І від 30.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №14І від 30.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №11І від 29.11.2020, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_12 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №38 від 31.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №40 від 31.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №50 від 05.07.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №4 від 31.07.2020, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_13 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №1 від 20.03.2020, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_14 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №13/12-2 від 30.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №30/12 від 30.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №29/01 від 29.01.2021, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_15 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №29/09 від 29.09.2020, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_16 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №25/03 від 25.03.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №07/05 від 07.05.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №11/05 від 11.05.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №17/05 від 17.05.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №28/04 від 28.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №16/04 від 16.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №14/04 від 14.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №22/12 від 22.12.2020, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_4 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №20/08 від 20.08.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №20/07 від 20.07.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №29/07 від 29.07.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №07/06 від 07.06.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №28/05 від 28.05.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №20/04 від 20.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №15/04 від 15.04.2021, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №31/12 від 31.12.2020, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №21/01 від 21.01.2021, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_17 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №25/03 від 25.03.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №11/03 від 11.03.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №22/03 від 22.03.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №10/03 від 10. 03.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №08/09 від 08.09.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №09/08 від 09.08.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №09/07 від 09.07.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №01/07 від 01.07.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №22/06 від 22.06.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №03/06 від 03.0621, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №25/05 від 25.05.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №07/05 від 07.05.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №20/04 від 20.04.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №19/04 від 19.04.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №01/04 від 01.04.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №30/03 від 30.03.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №25/08 від 25.08.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №13/08 від 13.08.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №28/10 від 28.10.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №27/10/1 від 27.10.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №27/10 від 27.10.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №11/09 від 11.09.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №08/09 від 08.09.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №28/12 від 28.12.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №21/12 від 21.12.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №14/12 від 14.12.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №25/01 від 25.01.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №09/12 від 09.12.20, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №04/12 від 04.12.20, на 1 арк.,
Акти по взаємовідносинам ФОП ОСОБА_18 з ТОВ «Інкос Лайн»:
- Акт надання послуг №09/03 від 09.03.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №09/09 від 09.09.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №27/08 від 27.08.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №17/08 від 17.08.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №05/07 від 05.07.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №04/06 від 04.06.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №26/05 від 26.05.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №19/04 від 19.04.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №16/04 від 16.04.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №25/03 від 25.03.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №15/12 від 15.12.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №28/01 від 28.01.21, на 1 арк.,
- Акт надання послуг №21/01 від 21.01.21, на 1 арк.,
- Копія додаткової угоди № 1 до Договору оренди № 11/2020 від 10.11.2020 укладена між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Інкос Лайн» на 1 арк.,
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №10" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), Договір № 2-3-К от 24.03.2021 на суму 1 247 500грн.,
- ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, Договір № 9-С от 25.05.2020 на суму 1 501 000,00 грн
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), Договір № 176 від 08.04.2021 на суму 2 500 000,00 грн.
- Додаткова угода № 1 від 14.05.2021 до договору № 176 від 08.04.2021
- Договір № 157 від 29.03.2021 на суму 14 000,00 грн
- УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, Договір № 15/12 від 15.12.2020 на суму 738 000,00 грн
- ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, Договір № 11-С від 30.07.2020 на суму 2 736 000,00 грн
- Акт введення в експлуатацію №1 від 30.06.2020 на 4 арк.,
- Акт введення в експлуатацію №1 від 27.07.2020 на 1 арк;
- Акт введення в експлуатацію №1 від 30.06.2020 на 2 арк.,
- Акт прийому передачі від 24.06.2020 на 4 арк.,
- Акт прийому передачі від 27.07.2020 на 2 арк.,
- Акт прийому передачі від 25.06.2020 на 1 арк;
- КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МАРГАНЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ", Договір № 74 від 25.05.2020 на суму 398 988,00 грн;
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛІКАРНЯ" ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, Договір на суму 105 000,00 грн. (проект договору),
- ФІРМА "ВОЛИНЬФАРМ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Договір на суму 549980,00 грн
- БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПАЦІЄНТИ УКРАЇНИ", Договір від 29.05.2020 на суму 891 000,00 грн;
- Видаткова накладна № 2108 від 23.11.2020 на суму 1 597 500,00 грн ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ АНДРІЯ НОВАКА;
- Видаткова накладна 2482 від 15.12.2020 на суму 2 160 000,00 грн ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТ;
- Видаткова накладна №2326 від 14.12.2020 на суму 1 728 000,00 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- Видаткова накладна №2286 від 09.12.2020 на суму 108 000,00(копія) КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (Фотокопія);
- Видаткова накладна № 2502 від 16.12.2020 на суму 7 380 000,00 УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, та довіреність № 13 до неї;
- Видаткова накладна №287 від 31.03.2021 на суму 1 225 000,00 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) та довіреність № 586;
- Договір №159 від 29.03.2021 на суму 1 225 000,00 грн КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ);
- Договір № 227-21 від 02.07.2021 на суму 1 439 700,00 грн УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН (копія);
- Договір № 22-Т/21 від 12.08.2021 на суму 2 650 200,00 грн ІНСТИТУТ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ;
- Договір № 44д від 03.08.2021 на суму 1 548 996,00 грн ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА НОМЕР_5 (Копія);
- Видаткова накладна № 660 від 01.09.2021 на суму 5 400 000,00 грн ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕКНА УКРАЇНА";
- Договір № 191 от 14.04.2021 на суму 2 500 000,00 грн;
- Додаткова угода №1 від 14.05.2021 до дог 191 від 14.04.2021 2 экз. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (в двох примірниках);
- Видаткова накладна № 647 від 10.06.2021 на суму 2 500 000,00 грн;
- Довіреність № 682 від 10.06.2021 на 1 арк;
- Акт прийому передачі від 10.06.2021 арк.;
- Акт прийому передачі від 06.2021 на 1 арк.;
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), Договір № 130921/1 від 13.09.2021 на суму 10 000,00 (копія);
- Акт прийому передачі в оренду від 13.09.2021 ФОП ОСОБА_20 (копія) на 1 арк.;
- Лист МОЗУ від 22.01.2021 №24-04/1893/2-21 (завірена копія);
- Лист МОЗУ від 11.05.2021 № 24-04/13921/2-21 (завірена копія);
«Shenzhen Landwind Medical Co., Ltd;
- МД № 321238 від 29.07.2020 на суму 41900 $;
- Супровідні документи № 3;
- Інвойс PI2006XRUK6015 от 06.07.2021на сумму 41900 $;
«Shenzhen Lanmage Medical Technology Co., Ltd.»;
- МД № 343178 від 29.12.2020 на суму 40100 $;
- Інвойс №PI20XRUK0727-2 від 18.11.2020 на суму 40100 $;
- Свіфт від 24.11.2020 на суму 40100 $;
- Решення про отримання ліцензії №33-20/12396 від 18.08.2021;
- Shenzhen Landwind Biomedical Technology Co., Ltd 11300USA 24.08.2020
Аркуш коригування от 24.08.2020 на 1 арк;
Супровідний документ 235 на 1 арк;
Інвойс № PI20200807V-UA02 на 1 арк;
Копія листа МОЗ від 12.08.2020 на 1 арк;
Свіфт 10.08.2020 11300USA на 1 арк;
- Zhengzhou Olive Electronic Tehnology CO 96065 USA 14.04.2020
Інвойс № C12UI210324;
Супровідний документ 501 на 1 арк;
Акт № 87739 від 13.04.2021 на 1 арк;
Сертифікат оригінал № ССPIT287 на 1 арк;
Свіфт 25.03.2021 48032,5 USA на 1 арк;
Свіфт 06.04.2021 48032,5 USA на 1 арк;
- Qingdao Oxytek Medical Technology Co.,Ltd 1840 USA 18.12.2020
Інвойс № 28/20;
Свіфт 30.11.2020 128800 USA;
- Shenyang Aerti Tech Co.,Ltd 40000 USA 26.07.2021;
Копія листа МОЗ від 06.07.2021;
Акт 98046 від 23.07.2021 на 1 арк;
Супровідний документ 501 на 6 арк;
Інвойс № А/210518-6-1 на 4 арк;
Parcking List № А /210518-6-1- на 2арк;
- Zhengzhou Olive Electronic Tehnology CO 120000 USA 02.08.2021
Інвойс № С 12UI210423 на 1 арк.,
Лист Моз від 06.07.2021 на 1 арк.;
Свіфт 04.06.2021 60000 USA, 26.05.2021 13500USA, 26.04.2021 46500 USA
- SHENZHEN Lifotronic Tehnology CO 20300 USA 21.09.2021
Інвойс № 210830UA INL 003 (копія) на 1 арк;
Свіфт 31.08.2021 20300USA на 1 арк;
- Shenzhen Yimi Life Technology Co.,Ltd. 12980 USA 04.11.2020
Супровідний документ 235 на 5 арк.;
Акт № 72211 від 30.10.2020 на 1 арк;
Інвойс № 1 на 1 арк;
Лист МОЗ від 01.11.2020 на 2 арк.;
Свіфт 23.10.2020 12980 USA на 1 арк;
Qingdao Oxytek Medical Technology Co.,Ltd 92250 USA 15.04.2021
Інвойс № 27/03/21 на 1 арк.;
Акт № 87829 від 14.04.2021 на 1 арк;
Супровідний документ 465 на 5 арк.;
Свіфт 05.04.2021 46125 USA, 01.04.2021 46125 USA;
- Qingdao Robin Healthcare Technology Co.,Ltd 13390 USA 16/01/2021
Інвойс № 012 на 2 аркушах;
Супровідний документ 465-12445650 на 8 арк.;
Акт 79111 від 21.01.2021 оригінал;
Супровідний документ 465 на 8 арк.;
Свіфт 24.12.2020 6695 USA, 02.12.2020 6695 USA;
- Zhenzhen Landwind Medical Co 15050 USA 14.04.2020;
Супровідний документ 31746198;
Інвойс № PI200326UA02 на 1 арк.;
Свіфт 27.03.2021 15050 USA на 1 арк.;
- JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. 92000 USA 15.05.2021;
Супровідний документ на 14 арк.;
Акт № 89083 від 26.04.2021 на 1 арк.;
Інвойс № KSH на 1 арк.;
Cвіфт 14.04.2021 46000 USA , 05.04.2021 46000 USA
Супровідний документ 501 на 1 арк.;
- Zhenzhen Hendersun TECHNOLOGY 16000 USA 16/06/2021
Інвойс № alina-20200428 на 1 арк.;
Супровідний документ на 6 арк.;
Свіфт 30.04.2020 16000 USA;
- Qingdao Alpha IMP EXP CO 11100 USA 31/10/2020;
Супровідний документ 501 на 1 арк.;
Інвойс № LI-INK001 на 1 арк.;
Cвіфт 09.10.2020 7770 USA, 11.09.2020 3330 USA;
- Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 361 за січень 2020 року по вересень 2021 року, на 27 арк.,
- Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 631 за січень 2020 року по вересень 2021 року, на 27 арк.;

- носій інформації 16 GB, s/n YP16GPIL з підписом «Cassette»;
- ноутбук марки «MSI Eindhoven», s/n НОМЕР_6 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1