Справа № 639/6226/21
Провадження № 1-кс/639/257/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2022 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000951 від 15.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

15.02.2022 року до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000951 від 15.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, до 12 місяців, тобто до 15.03.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000951від 15.09.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.204 КК України за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів, а також незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме палива, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.

Згідно ст.215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належить пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 цієї статті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом НОМЕР_1 згідно з УКТ ЗЕД).

Під час проведення досудового розслідування було проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено групу осіб, які на території м. Харкова та Харківської області за попередньою змовою між собою організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива та налагодили постійний збут у великих обсягах незаконно виготовленого фальсифікованого палива, а саме бензину марки А-92, А-95 та дизельного палива через мережі АЗС відомих в регіоні брендів під виглядом торгових марок якісного палива вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.

23.06.2021 оперуповноваженим УКР в Харківській області ОСОБА_4 на виконання доручення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 проведено контрольовану закупкув ході якої громадянин ОСОБА_6 здійснив придбання 17,92 літрів бензину марки А-92-Е на АЗС, що належить ТОВ «Стандарт Петрол» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 85/87А.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/14731-ФХД від 12.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Так, 23.06.2021аналогічним чином проведено контрольовану закупку, в ході якої громадянин ОСОБА_6 придбав за адресою: Харківська область, смт. Великий Бурлук, вул. Підгірна, буд. 1-А на АЗС ТОВ «Золотий стандарт плюс» бензин марки А-92 в кількості 20 літрів.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/14727-ФХД від 13.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Так,17.06.2021аналогічним чином проведено контрольовану закупку, в ході якої громадянин ОСОБА_6 придбав за адресою: АДРЕСА_1 на АЗСФОП «Демченко Олександр Миколайович» бензин марки А-92 у кількості 17,66 літрів.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/14730-ФХД від 13.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Так, 17.06.2021аналогічним чином проведено контрольовану закупку, в ході якої громадянин ОСОБА_6 придбав за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої, буд. 36-А на АЗСзаправній станції ТОВ «СТАБІНА» бензин марки А-92 у кількості 15 літрів.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/14729-ФХД від 14.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Так, 17.06.2021аналогічним чином проведено контрольовану закупку, в ході якої громадянин ОСОБА_6 придбав за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 9-Д на АЗСТОВ «Золотий Стандарт К» бензин марки А-92 у кількості 15 літрів.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/14728-ФХД від 14.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Так, 22.06.2021аналогічним чином проведено контрольовану закупку, в ході якої громадянин ОСОБА_6 придбав за адресою: АДРЕСА_2 на АЗСТОВ «Золотий Стандарт» бензин марки А-92 у кількості 19,23 літрів.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України.Відповідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/14726-ФХД від 15.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Так, 22.06.2021аналогічним чином проведено контрольовану закупку, в ході якої громадянин ОСОБА_6 придбав за адресою: АДРЕСА_2 на АЗСТОВ «Золотий Стандарт К» бензин марки А-92 у кількості 18 літрів.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України.Відповідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/14725-ФХД від 15.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Так, 22.06.2021аналогічним чином проведено контрольовану закупку, в ході якої громадянин ОСОБА_6 придбав за адресою: АДРЕСА_3 на АЗСТОВ «Золотий Стандарт Плюс» бензин марки А-92 у кількості 17,63 літрів.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/14723-ФХД від 15.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Так, 22.06.2021аналогічним чином проведено контрольовану закупку, в ході якої громадянин ОСОБА_6 придбав за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнинців, буд. 40-А на АЗСАГЗП ТОВ «Золотий Стандарт К» бензин марки А-92 у кількості 18,58 літрів.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/14722-ФХД від 16.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Таким чином, за проведеними слідчими діями на територіях вказаних автозаправних станціях, в яких було проведено контрольовану закупку та придбане паливо, яке за результатами проведених досліджень не відповідають ДСТУ 7687:2015та фактично підтверджується, що даний товар являється фальсифікатом.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено,що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який на організував незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива,а також збут незаконно виготовленого палива, що не відповідає державним стандартам у великих обсягах. Окрім цього вказаний вид товару реалізує на підставі підроблених бухгалтерських документів за готівковий розрахунок без відображення фінансово-господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках.

В ході відпрацювання отриманої інформації в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що процес незаконного виготовлення пального полягає у змішуванні стабільної фракції бензину, що має октанове число 70-75 одиниць з спеціально призначеною речовиною для підвищення октанового числа так званою присадкою та додаванням барвника для надання рідині відповідного кольору.

Після цього, ОСОБА_7 за домовленістю з посадовими особами комерційних структур,а також іншими особами, які займаються незаконним збутом фальсифікованого пального, готові фальсифіковані паливно-мастильні матеріали транспортують до місць реалізації.

Фактично ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 , використовуючи вантажний автотранспорт, що належить їй на праві власності, під прикриттям легальних автомобільних перевозок паливно-мастильних матеріалів, організували доставку спеціальних компонентів та речовин, а саме стабільну бензинову фракцію та спеціально призначену речовину для підвищення октанового числа, на територію за адресою: АДРЕСА_5 по підробленим бухгалтерським документам та подальше транспортування незаконно виготовленого фальсифікованого палива до місць реалізації - на автомобільні заправні станції, розташовані на території м. Харкова та Харківській області.

Проведеними негласно-слідчо (розшукових) діями, було встановлено схему протиправної діяльності, яку організував гр. ОСОБА_7 , а саме: для незаконного виготовлення пального останній надає вказівку гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_8 на постачання стабільної фракції бензину та спеціально призначеної речовини для підвищення октанового числа присадки. Далі гр. ОСОБА_10 спільно з гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 , на вантажних транспортних засобах: МАЗ 5334, днз. НОМЕР_3 , що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328 д.н.з НОМЕР_4 ; DAF XF460FT, д.н.з. НОМЕР_5 ; DAF XF105.410, д.н.з. НОМЕР_6 ; здійснюють постачання стабільної фракції бензину під видом розчинників по підробленим бухгалтерським документам з підприємстванвП суми-синтез лтд,, розташованого за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Гастелло,буд. 210, до місця де гр. ОСОБА_7 разом з вказаною групою осіб здійснює виготовлення фальсифікованого пального за адресою: АДРЕСА_5 .

Одним із основним покупців незаконно виготовленого фальсифікованого бензину є громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 . ОСОБА_13 є фактичним власником: ТОВ ВКФ "СТАРВІД" 22670451, ТОВ НВП "СТАБІНА" 23919929, ПП "ДАНКО" 31061037, ПП "УКРНАФТАРЕСУРС" 32759880, ТОВ "СТАРВІД ІНВЕСТ" НОМЕР_8 , ТОВ "ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ ПЛЮС" НОМЕР_9 , ТОВ "ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ К» 39524274, ТОВ "ЕЛІГАЗ" 40473375, ТОВ "СТАНДАРТ ПЕТРОЛ" 44067834, і 9 автомобільних заправних станцій по м. Харкову та Харківській області, а саме: Харківська область, смт. Великий Бурлук, вул. Підгірна, б.1-А; Харківська область, Сахновщинський район, с. Івано-Слиньківка, вул. Шосейна, б. 39; Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Андріївська, б.86; Харківська область, м. Харків, вул. Героїв Праці, б.9-Д; Харківська область, Зміївський район, с. Задонецьке, Балаклейське Шосе, б. 2-А; Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, б.40/А; Харківська область, Зміївський район, с. Безпалівка, вул. Привокзальна,б. 2/А; Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 85/87А; Харківська область, м. Харків, пр-т. Любові Малої 36/А.

Здійснює закупівлю фальсифікованого, неякісного пального у ОСОБА_7 , на підставі підроблених бухгалтерських документів та без них для подальшої його роздрібної реалізації під виглядом якісного палива вітчизняних виробників на власних автомобільних заправних станціях, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.

19.10.21 спільно з працівниками УСР в Харківській області проведено 19 санкційованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та нафтобазах де ймовірно виготовлявлялося та зберігалося неякісне пальне, наступних субєктів господарювання: ТОВ ВКФ "СТАРВІД" 22670451, ТОВ НВП "СТАБІНА" 23919929, ПП "ДАНКО" 31061037, ПП "УКРНАФТАРЕСУРС" 32759880, ТОВ "СТАРВІД ІНВЕСТ" 33369012, ТОВ "ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ ПЛЮС" 38771835, ТОВ "ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ К» 39524274, ТОВ "ЕЛІГАЗ" 40473375, ТОВ "СТАНДАРТ ПЕТРОЛ" 44067834, а саме: м. Харків, вул. Плеханівська, 85/87а (вилучено: паливні талони (газ-285л., бензин А-92 50л., бензин А-95 14 л.), документацію, грошовікошти 2034 грн.); Харківська, обл. м. Дергачі, вул. Лозівська, 96 АЗС «ОВИС» (вилучено документацію); Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. Центральна, 3А (вилучено документацію); м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 9Ж (вилучено: документацію, електронні носії інформації); Харківська область, Зміївський район, с. Лиман. вул. Андріївська, 86 (вилучено: документацію, пальне 7л.); Харківська обл., Зміївський р-н, с. Задонецьке, вул. Балакліївське шосе, 2 (вилучено: документацію, мобільний телефон, грошові кошти 800 грн.); Харківська область, Зміївський район, с. Безпалівка. вул. Привокзальна, 2-а (вилучено: документацію, зразки паливо-мастильних матеріалів 12л.); АДРЕСА_8 (вилучено документацію); м. Харків, вул. Героїв Праці, 9-Д (вилучено: документацію, зразки паливо-мастильних матеріалів 9л., талони газ 20л.); смт. Великий Бурлук, Великобурлуцього району, Харківської області, вул. Підгріна, 1-А (вилучено: документацію, зразки паливо-мастильних матеріалів 9л., грошові кошти 2960 грн.); Харківська, обл. Сахновщанський район, с. Івано-Слиньківка АЗС «Золотий Стандарт Плюс» (вилучено: документацію, зразки паливо-мастильних матеріалів 12л.); АДРЕСА_9 (вилучено: документацію, зразки паливо-мастильних матеріалів 9л.); АДРЕСА_10 (вилучено: документацію, електронну інформацію); АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_7 та автомобіля марки Lexus RX 350 державний номерний знак НОМЕР_10 (вилучено: документацію, грошові кошти 56 940 грн.); Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Польова, 3 (вилучено: документацію, паливо-мастильні матеріали 126л., грошові кошти 179 000 грн., 1750 євро, 31 000 російських рублів); Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Польова, 3-А (вилучено: документацію, паливо-мастильні матеріали 1406л., мобільний телефон); Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Спеціалістів, 24 (вилучено: документацію, електронні файли); Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Спеціалістів, 13 (вилучено документацію); Харківська обл., м. Зміїв, вул. Широнінців, 40-а (вилучено: документацію, зразки паливо-мастильних матеріалів 12л., грошові кошти 28 129 грн.).

В ході проведених обшуків вилучено фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує постачання пального, а також грошові кошти на суму близько 330 тис. грн., зразки палива з АЗС та нафтобаз, пальне об`ємом близько 3 тон.

27.10.2021 року проведено обшуктериторії, будівель, споруд та приміщень на земельнійділянці з кадастровим номером :01:044:0169 за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Гастелло, 210 під час якогобуловиявлено та вилучено: документацію; пластиковіпляшки з невідомоюпрозороюрідиноюсхожою на паливо-мастильніматеріали у кількості 19 літрів; відібранозразокнафтопродуктів у кількості 48 літрів; відібрано з територіїзразок грунту в кількості 8 екз; 16 цистерн з рідиною (Е-12 об`ємом 56910 л.; Е-13 об`ємом 57365 л.; Е-14 об`ємом 1230 л.; Е-15 об`ємом 345 л.; Е-16 з рідиною 345 л.; Е-17 об`ємом 195 л.; Е-18 об`ємом 345 л.; Е-19 об`ємом 6275 л.; Е-5 об`ємом 345 л.; Е-6 об`ємом 14635 л.; Е-25 об`ємом 53185 л.; Е-26 об`ємом 66915 л.; Е-27 об`ємом 65130 л.; Е-28 об`ємом 66260 л.; Е-29 об`ємом 67130 л.; Е-30 об`ємом 65815 л.).

28.10.2021 року проведено обшук території, будівель, споруд та приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером :01:044:0169 за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Гастелло, 210 під час якого було виявлено та вилучено технологічне обладнання, яке здійснює керування та переробку сировини нафтопродуктів: насосні агрегати - 12 шт.; електродвигуни - 12 шт.; електропровідні засуви - 3 шт.; системні блоки 3 шт.

02.11.2021 року проведено обшук території за адресою: АДРЕСА_11 під час якого було виявлено та вилучено: документацію; відібрано зразок нафтопродуктів у кількості 56 літрів; відібрано з території зразок грунту в кількості 2 екз.; планшет SIGMA X-treme PQ79; мобільний телефон LG, модель: LGL18VC; електронний пристрій з написами MikroTik Cloud Switch Searies; відеореєстратор DAHUA, модель: DH-DVR5104; відеореєстратор DAHUA, модель: DH-XVR4116HS-X; планшет Samsung, модель: SM-T365, 16GB; відібрані зразки з рідиною, яка має характерний запах нафтопродуктів, які знаходяться у скляних ємностях об`ємом по 1 літр у кількості 29 штук., під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 .

Відібрані зразки рідини з характерним запахом нафтопродуктів направлено на проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів з метою з`ясуванню, чи належить вказана невідома рідина до нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів та в разі якщо так, то до якого їх роду (виду), яких марок та чи відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови» і ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови».

Відібрані зразки (проби грунту) направлено на проведення комплексної судової експертизи за експертними спеціальностями 8.4 «Дослідження нафтопродуктів», 8.8 «Дослідження грунтів» та 8.11 «Дослідження речовин хімічних виробництв» та з`ясуванню чи є в відібраному грунті сліди нафтопродуктів чи паливо-мастильних матеріалів та в разі, якщо так, то яка їх концентрація.

Відносно вилученої документації призначено судову економічну експертизу.

Стосовно вилучених електронних засобів призначено проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Жодній особі в ході досудового розслідування повідомлення про підозру не вручалось.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення судових експертиз і подальшого допиту за їх результатами фігурантів кримінального провадження, свідків, потерпілих.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій: отримати висновки судових експертиз, а саме: комп`ютерно-технічної, економічної, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; встановити та допитати суб`єктів підприємницької діяльності, які мають взаємовідносини і пов`язані з ФОП « ОСОБА_7 », ОСОБА_13 (його підприємствами) та АЗС; отримати відповіді з податкової служби, відносно ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 »; отримати відповіді з установ, які видавали дозволи (сертифікати якості) ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ОСОБА_13 (його підприємствам) та АЗС; оглянути вилучену документацію під час проведення обшуків, за участю спеціаліста-аудитора, після якого спеціалістом планується складання відповідних аудиторських актів, які направляться до експертної установи в якості додаткових матеріалів експертного дослідження, а самесудово-економічної експертизи; провести комплекс негласных сладких (розшукових) дій; провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими слідчої групи СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області раніше з об`єктивних причин у зв`язку з тим, що необхідність у проведення зазначених слідчих дій виникла в ході досудового розслідування після отримання інформації в результаті проведених обшуків, виїмок, допитів та експертних досліджень.

Крім того, ураховуючи виняткову складність кримінального провадження, зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість (зокрема, вбачається за необхідне проведення значної кількості допитів у провадженні), необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз; встановлення та допит осіб, проведення судових експертиз.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 15.03.2022, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.

Строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить 12 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 15.03.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки органом досудового розслідування не встановлені всі обставини кримінального правопорушення для прийняття законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню.

Додатковий строк для здійснення досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для проведення експертиз, оскільки ці дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин.

На підставі викладеного, зважаючи на виняткову складність кримінального провадження, а також те, що для отримання вищезазначених доказів необхідний додатковий час, а також враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк з об`єктивних причин, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за №0000951від 15.09.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.204 КК України.

Строк досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню закінчується 15.03.2022 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим.
Згідно з ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

В поданому клопотанні слідчим доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1 статті 219 КПК України, враховуючи не встановлення особи, яка вчинила правопорушення, та необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 12 місяців, у зв`язку з чим клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.9 ст.295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000951 від 15.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, до 12 місяців, тобто до 15 березня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1