УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000410 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 14.04.2021 року до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 в якій він просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка близько о 11:45 годин 14.05.2021 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під проводом продажі оригінальних навушників марки «Apple Аirpods Рro» заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 3 300 гривень. (ЄО10760)

Згідно пояснення потерпілого та наданої ним виписки транзакцій встановлено, що грошові кошти останнім переводились на номер банківської картки яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування вжито заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення. У свою чергу, невстановлена особа, яка причетна до вчинення шахрайських дій, направлених на протиправне заволодіння грошовими коштами належні заявнику.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий (дізнавач) клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ інформації і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 № НОМЕР_1 , зокрема щодо руху коштів, інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та документів за вище зазначеної банківської картки.

В судове засідання дізнавач не з`явився.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000410 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та/абоспівробітникам ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до інформації і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

- інформації та копії документів про власника банківської картки № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух грошових коштів та авторизації, яка збережена на банківській картці № НОМЕР_1 за період за 14.04.2021.
- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою за № НОМЕР_1 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карт, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк».
- інформації та копії документів про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цьому банківському рахунку, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.
- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1