Справа №345/3695/21
Провадження № 1-кс/345/939/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001455 від 14.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 382 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до господарської справи № 909/770/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з неї в оригіналі апеляційної скаргу на ухвалу Господарського суду від 27.11.2018 у справі №909/770/18 про вжиття заходів забезпечення позову.
Клопотання обґрунтовує тим, що 18.06.2019 в Калуський ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду про внесення відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК Україниз приводу шахрайський дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Будучи допитаний в якості представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вказав, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17 травня 2017 року укладено Договір оренди автонавантажувачів № 1705/1(з додатками та доповненнями надалі - Договір). За Договором, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тимчасове платне користування (оренду) основні засоби, а саме: навантажувачі та тягові акумуляторні батареї (далі Об`єкт оренди) згідно переліку.Об`єкт оренди Договору передавався у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 31.12.2018 року.Згідно додатків До Договору сторони встановили порядок нарахування орендної плати, та встановили, що Орендодавець здійснює поточний та капітальний ремонт Об`єкта оренди, а Орендар зобов`язується компенсувати йому понесені на ремонт витрати.Впродовж 2017 та 2018 років сторони на виконання умов Договору складали Акти здачі-приймання робіт (надання послуг). Також сторонами складались та підписувались Закази-наряди та Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) щодо проведених Орендодавцем ремонтів Об`єкта оренди.Згідно погодженої між Сторонами процедури, вказані Акти складались Орендодавцем та передавались наручно чи надсилались поштовою кореспонденцією на адресу Орендаря.Орендарем погоджено та підписано Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за червень-серпень 2018 року, які стосуються нарахування орендної плати за оренду навантажувачів та тягових батарей, однак оплачено їх не в повному обсязі. Окрім того у серпні місяці з`ясувалось, що Орендарем нанесено суттєвої шкоди частині майна Орендаря. Перемовини по питанню компенсації збитків не привели до взаємного порозуміння і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був вимушений 11.09.2018 року подати до господарського суду Івано-Франківської області де було відкрито провадження у справі № 909/770/18 на суму 489 800,00 гривень.Після чого (з вересня 2018 року) Орендар відмовився наручно отримувати Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) , тому вони йому стали надсилатися поштовою кореспонденцією цінним листом з описом, однак Орендар безпідставно відмовляється отримувати надіслану кореспонденцію в поштовому відділенні та проводити оплату.Також Орендар в порушення умов Договору відмовляється отримувати, підписувати та оплачувати Акти здачі-приймання робіт (наданих послуг), які стосуються проведених Орендодавцем на замовлення Орендаря ремонтів Об`єкта оренди, що проведені в червні - вересні 2018 року.Вважаючи, що такі дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відмови в оплаті орендної плати та вартості проведених ремонтних робіт порушують як умови укладеного між Сторонами Договору, так і діюче законодавство, яким врегульовано відносини найму (оренди), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось із позовною заявою до господарського суду Івано-Франківської області.09.11.2018 року Господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження у справі № 909/962/18 на суму 210 355,16 гривень (збільшено 27.11.2018 року на 213 465,73 грн, загальна сума позову становить 423 820,89 гривень).В той же час, здійснюючи підготовку до розгляду вказаної судової справи, нами було з`ясовано наступне:- у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відсутнє будь-яке нерухоме майно, що підтверджується Довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.11.2018 року № 144508980;- за даними інформаційної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " станом на листопад також відсутні будь-які основні засоби, в тому числі транспортні засоби;- орендовані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " навантажувачі використовуються виключно для виконання вантажно-розвантажувальних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно укладених договорів, про що чітко вказано у п. 3 Договору оренди автонавантажувачів № 1705/1 (надалі Договір) (в редакції Додаткової угоди № 3 від 02.03.2018 року). Відповідно, у разі припинення вказаних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » буде припинено і Договір оренди автонавантажувачів № 1705/1, а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не буде мати коштів для оплати наявної перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості, бо не буде мати засобів для надання відповідних послуг;- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повинно своєчасно та в повному обсязі отримувати грошові кошти за виконані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вантажно-розвантажувальні роботи згідно укладених договорів, про наявність яких чітко вказано у п. 3 Договору оренди автонавантажувачів № 1705/1 (надалі Договір) (в редакції Додаткової угоди № 3 від 02.03.2018 року), оскільки в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні спори з даного приводу;- 16.10.2018 року в Єдиному держаному реєстрі проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Як можна побачити з інформації в ЄДР вказане товариство має подібну з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " назву (просто змінено черговість слів у назві), тих самих засновників, теж саме місцезнаходження корпус 012, тільки інший номер приміщення, бо на вул. Промисловій не має офісних приміщень, оскільки це територія промислових підприємств і там є окремі корпуси, кожен із засновників є директором у одному з цих товариств, у двох товариств однаковий основний вид діяльності складське господарство (52.10.). Такі дії з реєстрації аналогічної юридичної особи засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та припинення здійснення оплати орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчить про певні умисні дії спрямовані на створення можливості уникнення відшкодування боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом переведення господарської діяльності (активів переукладення договорів тощо), якою займається ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на новостворену юридичну особу та залишення боргів за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Йому відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має намір перебрати на себе господарські зобов`язання щодо виконання навантажувально-розвантажувальних робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які на даний час ще здійснюються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а для цього ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дострокове припинення діючого договору про виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, що також свідчити про намір ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уникнути сплати наявного перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » боргу. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи боргові зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими контрагентами, в тому числі працівниками, місцевим та державним бюджетами, свідомо вчиняють дії, спрямовані на створення умов, за яких буде неможливим погашення заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можна буде достовірно з`ясувати в ході проведення відповідних слідчих дій у відкритому кримінальному провадженні. Критична ситуація в плані наявності матеріальних та фінансових ресурсів для погашення своїх боргових зобов`язань спричинена на його думку зокрема умисними діями посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо свідомого позбавлення товариства фінансової спроможності погашення боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, що випливає з того, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримуючи грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконані з використанням орендованих навантажувачів навантажувально-розвантажувальні роботи, не проводять розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а використовують отримані кошти для власного збагачення та на цілі, не пов`язані зі здійсненням господарської діяльності та забезпеченням Фінансової спроможності товариства.Крім того, засновниками як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " так і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " являються ті самі пов`язані особи, є достатні підстави вважати, що шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 913 620, 89 грн., на вказану суму оспорювались та оспорюються позови в Господарських судах.
На підставі ухвали Господарського суду Івано-Франківської області у справі №909/770/18 від 27.11.2018 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено частково, накладено арешт в межах ціни позову 488 800 грн. на грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться на його банківських рахунках та на грошові кошти на всіх інших рахунках, які буде виявлено державним виконавцем при виконанні ухвали суду про забезпечення позову, в решті заяви відмовлено.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отриматитимчасовий доступ до оригіналуАпеляційної скаргу на Ухвалу Господарського суду від 27.11.2018 у справі №909/770/18 про вжиття заходів про забезпечення позовуподану ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " яка зберігається у справі № 909/770/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тазнаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_2 .
Вилучення даного документу, необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Вилучення та в подальшому огляд документів надасть можливість встановити обставини у кримінальному провадженні № 0001455від 14.12.2018.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявився, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначив, що просить провести його розгляд без участі слідчого.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що існує потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Калуського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , до господарської справи №909/770/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з неї оригіналу апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду від 27.11.2018 у справі №909/770/18 про вжиття заходів забезпечення позову.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя