У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.11.2021 Справа №607/21618/21

Провадження 1-кс/607/7040/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000223 від 22 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000223 від 22 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України на дванадцять місяців.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000223 від 22 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Як зазначає слідчий, 22 травня 2019 року прокурором відділу прокуратури із кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000253 від 22 вересня 2019 року виділено матеріали досудового розслідувань, щодо вчинення невстановленими особами у складі організованої групи кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період з червня 2018 року по 05 грудня 2018 року, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купляв особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), який надходив у м.Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта». Замовлення даного наркотичного засобу здійснювалось на ОСОБА_6 , а також вигадані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 імена - « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 ». Після чого, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи виконуючи вказівки ОСОБА_5 , отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м. Тернопіль замовлений останнім наркотичний засіб, який в подальшому зберігали за місцем свого проживання з метою збуту. Надалі, вказані особи з наркотичного засобу придбаного ОСОБА_5 , за місцем свого проживання за допомогою ювелірних ваг виготовляли так звані «закладки», тобто важили наркотичний засіб, фасували його у поліетиленові пакети з магнітами та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановлена досудовим розслідуванням особа використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідний сорт канабісу.

В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_5 районах м.Тернопіль ховали даний наркотичний засіб у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місце знаходження наркотичного засобу ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, фотографували, описували та надсилали у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файл з детальною інформацією про місце знаходження «закладок» ОСОБА_11 . Останній дотримуючись попередньо розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_12 ».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), у месенджері «Telegram» переходили за посиланням «Сanna_shop_magic_bot», де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною), необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказаний номер електронного гаманця системи прийому платежів «EasyPay» та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді номеру гаманця, суми, та точної дати оплати. Виконавши вказані дії, покупці наркотичних засобів отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки» із канабісом 9марихуаною). У разі виникнення технічних неполадок діяльності програмного забезпечення месенджера «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_12 » або системи прийому платежів «EasyPay» покупці звертались з даних питань до ОСОБА_13 , який використовував месенджер «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_14 ».

ОСОБА_13 , діючи відповідно до попередньо розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи, перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки», використовуючи Інтернет - мережу, месенджер «Telegram», обліковий запис « ОСОБА_14 » особисто надсилав графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження канабісу покупцю.

ОСОБА_5 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення численних фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», обмінював дані кошти в електронну валюту. Надалі ОСОБА_5 використовуючи дану електрону валюту, отримані злочинним шляхом грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, розподіляв між учасниками злочинної групи та витрачав на забезпечення подальшої їх незаконної діяльності.

Таким чином, в період часу з червня 2018 року по грудень 2018 років члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне виготовлення, придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів канабісу (марихуани), особам схильним до їх вживання

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: допитано свідків ОСОБА_15 (анкетні дані змінено) ОСОБА_16 (анкетні дані змінено); ОСОБА_17 (анкетні дані змінено); ОСОБА_18 (анкетні дані змінено) ОСОБА_19 (анкетні дані змінено); ОСОБА_20 ; проведено обшуки за адресою АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; долучено висновки експертиз №2-903/18 від 24.09.2018; №2-950/18 від 17.10.2018; №2-1083/18 від 09.11.2018; №2-1097/18 від 09.11.2018; №2-1098/18; №2-1104/18; №2-1120/18; №2-1121/18; №2-1129/18; №2-1161/18; №2-1194/18, №2-1193/18, №2-1195/18, №2-1196/18, №2-1192/18, №2-1191/18; №2-1190/18; №2-1199/18; №2-1180/18 №2-1176/18 від 06.12.2018; №7-25/19 від 20.03.2019; №7-26/19 від 18.02.2019; №7-34/19 від 11.03.2019; №7-35/19 від 25.02.2019; №2-1177/18 від 06.12.2018; №2-1213/18 від 06.12.2018; №2.1-3/19 від 03.01.2019; №2-1210/18 від 22.12.2018; №7-30/19 від 28.01.2019; №2-1179/18 від 06.12.2018; №2-1187/18 від 21.12.2018; №2-1188/18 від 17.12.2018; №2-1210/18 від 22.12.2018; №2-1189/17 від 20.12.2018; №2-1212/18 від 22.12.2018; №2.1-10/19 від 03.01.2019; №7-36/18 від 26.02.2019; №7-37/19 від 22.02.2019; проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контроль за вчиненням злочину у формі оперативно закупки; аудіо,- відеоконтроль особи; негласне обстеження публічного недоступного місця, з метою негласного отримання зразків необхідних для порівняльного дослідження.

Беручи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 22 травня 2019 року закінчується 03 грудня 2021 року, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки слідчому необхідно ще провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: провести слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які були зареєстровані у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_21 » та « ОСОБА_22 » та діяли у складі вище вказаної організованої групи; дати правову оцінку діям осіб, які були зареєстровані у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_21 » та « ОСОБА_22 » та діяли у складі вище вказаної організованої групи, у останнього виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Обставинами, які перешкоджали завершити такі слідчі /розшукові/ та процесуальні дії раніше, слідчий вказав, особливу складність кримінального провадження, вчинення злочинів із використанням засобів конспірації, встановлення значної кількості осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3частиничетвертоїстатті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 22 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Відомості про дане кримінальне провадження внесено внаслідок виділення матеріалів досудового розслідування із кримінального провадження №0000253 від 22 вересня 2017 року за фактами вчинення невстановленими слідством особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 червня 2020 року встановлено, що строк досудового розслідування кримінальному провадженні №0000223 від 22 травня 2019 року закінчується 03 червня 2020 року та продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Окрім цього, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30 листопада 2020 року, продовженого строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до вісімнадцяти місяців.

Беручи до уваги вищевикладене строк досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні №0000223 від 22 травня 2019 року закінчується 03 грудня 2021 року.

Однак, як вбачається з матеріалів клопотання завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 22 травня 2019 року неможливо до закінчення його строку, а саме до 03 грудня 2021 року внаслідок виняткової складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: провести слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які були зареєстровані у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_21 » та « ОСОБА_22 » та діяли у складі вище вказаної організованої групи; дати правову оцінку діям осіб, які були зареєстровані у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_21 » та « ОСОБА_22 » та діяли у складі вище вказаної організованої групи.

З врахуванням вищевикладеного та враховуючи виняткову складність провадження, яка передбачена ч.4 ст.294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000223 від 22 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 22 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України на дванадцять місяців, тобто до 03 грудня 2022 року.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1