печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника володільців майна Товариство з обмеженою відповідальністю «Київріанта», Товариства з обмеженою відповідальністю «БФ ЕНД ГХ Тревел Рітейл ЛТД» щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000019,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшла скарга представника володільців майна Товариство з обмеженою відповідальністю «Київріанта», Товариства з обмеженою відповідальністю «БФ ЕНД ГХ Тревел Рітейл ЛТД» щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000019, котре вилучене під час обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000019 від 14.01.2021, проведеного 16-17.09.2021 за адресою: Україна, індекс 08300, Київська область, Бориспільський район, с.Гора, вул. Бориспіль, 7, майно, а саме:

грошові кошти наступними номіналами і кількості:

- 100 гривень 498 шт.

- 200 гривень 1406 шт.

- 500 гривень 1131 шт.

- 1000 гривень 116 шт.

- 5 Євро 2700 шт.

- 10 Євро 1100 шт.

- 20 Євро 400 шт.

- 5 Євро 69 шт.

- 10 Євро 1676 шт.

- 20 Євро 1064 шт.

- 50 Євро 594 шт.

- 100 Євро 116 шт.

- 200 Євро 7 шт.

- 500 Євро 7 шт.

- 5 доларів США 4000 шт.

- 5 доларів США 81 шт.

- 10 доларів США 3987 шт.

- 20 доларів США 80 шт.

- 50 доларів США 161 шт.

- 100 доларів США 687 шт.

- 5 фунтів 4 шт.

- 10 фунтів 7 шт.

- 20 фунтів 53 шт.

- 5 доларів США 1000 шт.

- 20 доларів США 4000 шт.,

загалом на суму: 1 012 500,00 грн. (один мільйон дванадцять тисяч п`ятсот гривень), 117 085,00 Євро (сто сімнадцять тисяч вісімдесят п`ять Євро), 223 625,00 доларів США (двісті двадцять три тисячі шістсот двадцять п`ять доларів США), 1 150,00 фунтів Стерлінгів (одна тисяча сто п`ятдесят фунтів Стерлінгів).

грошові кошти наступними номіналами і кількості:

- 100 гривень 56 шт.

- 200 гривень 166 шт.

- 500 гривень 140 шт.

- 1000 гривень 2 шт.

- 5 доларів США 1073 шт.

- 10 доларів США 755 шт.

- 20 доларів США 778 шт.

- 100 доларі США 91 шт.

- 10 Євро 167 шт.

- 20 Євро 125 шт.

- 50 Євро 156 шт.

- 100 Євро 21 шт.

- 200 Євро 3 шт.,

загалом на суму: 110 000,00 грн. (сто десять тисяч гривень), 14 670,00 Євро (чотирнадцять тисяч шістсот сімдесят Євро), 38 625,00 доларів США (тридцять вісім тисяч шістсот двадцять п`ять доларів США), а також документацію, вилучену під час обшуку 16-17.2021 у приміщеннях за адресою: Україна, індекс 08300, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль, 7, якими користується ТОВ «Київріанта» ().

Просив повернути влучене майно, оскільки майно, що тимчасово вилучено слідчим під час вказаного обшуку 16-17.09.2021 вилучено незаконно та на даний час безпідставно утримується органом досудового розслідування і не повертається законним власникам ТОВ «Київріанта» () та ТОВ «БФ ЕНД ГХ Тревел Рітейл ЛТД» (), що перешкоджає їм володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Під час проведення обшуку слідчим ОСОБА_3 за відсутності відповідних правових підстав, здійснено незаконне вилучення документації та грошових коштів, які не мають жодного відношення до вчинення будь-якого кримінального правопорушення та якому були учасниками обшуку надані всі підтверджуючі документи легальності походження зазначених коштів.

Так, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.09.2021 надано дозвіл на проведення обшуку виключно в нежитлових приміщеннях, які використовуються ТОВ «Київріанта» () та ТОВ «БФ ЕНД ГХ Тревел Рітейл ЛТД» (), за адресою: Київська область, Бориспільський район, вул. Бориспіль, 7, при цьому в ухвалі не було зазначено населений пункт, де повинен був бути проведений обшук, а саме точна фактична та юридична адреса ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль»: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул.Бориспіль, 7, що підтверджується даними з ЄДРПОУ.

Враховуючи те, що свою господарську діяльність ТОВ «Київріанта» та ТОВ «БФ ЕНД ГХ Тревел Рітейл ЛТД» станом на 16.09.2021 не здійснювали за адресою, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, то дії слідчого ОСОБА_3 та інших правоохоронців, що приймали участь в обшуці за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул.Бориспіль, 7, дозвіл на обшукання якої слідчим суддею не надавався, щодо проникнення до нежитлових приміщень вказаних підприємств, подальше проведення у них обшуку та вилучення документації і грошових коштів в розумінні ст. 233-236 КПК України є незаконними, що проведені без ухвали слідчого судді.

Крім того, в резолютивній частині ухвали суду слідчий суддя не надавав дозволу на відшукання та вилучення будь-яких грошових коштів, при цьому задовольнив клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку лише частково.

легальність походження вказаних грошових коштів також підтверджується і висновком експерта №42/21 за результатами проведення судово-економічної експертизи від 20.09.2021, відповідно якого сума вилучених грошових коштів повністю підтверджується документально.

Таким чином, у слідчого не було жодних правових підстав для вилучення грошових коштів з каси підприємств.

Арешт на вилучене під час проведення обшуку майно в установленому законом порядку не накладався.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник товариств ОСОБА_4 направив на адресу суду заяву про розгляд скарги за його відсутності, доводи у ній зазначені, підтримує в повному обсязі.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин. Тому слідчий суддя розглянув вказану скаргу за відсутності власника майна на підставі ст. 26 КПК України та у відсутність слідчого, прокурора в порядку ч. 3 ст. 306 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000019 від 14.01.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 14 вересня 2021 року у справі № 757/48715/21-к надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які використовують ТОВ "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД" (), ТОВ "БФ ГРУП" () та ТОВ "КИЇВРІАНТА" () та особи причетні до діяльності вказаної злочинної схеми, за адресою: Київська обл., Бориспільський р., Бориспіль-7, "Бориспіль" Міжнародний державний аеропорт та на земельних ділянках з кадастровими номерами № :02:004:0117, №:02:004:0001, які на праві власності належать Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль (), з метою відшукання та вилучення тютюнових виробів, косметичних засобів та інших видів товарів, що реалізуються ТОВ "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД" (), ТОВ "БФ ГРУП" () та ТОВ "КИЇВРІАНТА" () в магазинах безмитної торгівлі, фінансово-господарських документів ТОВ "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД" (), ТОВ "БФ ГРУП" () та ТОВ "КИЇВРІАНТА" () щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, чеків з касових апаратів, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронні носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

Так, згідно ухвали про проведення обшуку, дозвіл на вилучення грошових коштів, слідчим суддею не надавався.

16-17.09.2021 за адресою: Україна, індекс 08300, Київська область, Бориспільський район, с.Гора, вул. Бориспіль, 7, слідчими органу досудового розслідування проведено ряд обшуків, внаслідок чого були вилучені зокрема:

грошові кошти наступними номіналами і кількості:

- 100 гривень 498 шт.

- 200 гривень 1406 шт.

- 500 гривень 1131 шт.

- 1000 гривень 116 шт.

- 5 Євро 2700 шт.

- 10 Євро 1100 шт.

- 20 Євро 400 шт.

- 5 Євро 69 шт.

- 10 Євро 1676 шт.

- 20 Євро 1064 шт.

- 50 Євро 594 шт.

- 100 Євро 116 шт.

- 200 Євро 7 шт.

- 500 Євро 7 шт.

- 5 доларів США 4000 шт.

- 5 доларів США 81 шт.

- 10 доларів США 3987 шт.

- 20 доларів США 80 шт.

- 50 доларів США 161 шт.

- 100 доларів США 687 шт.

- 5 фунтів 4 шт.

- 10 фунтів 7 шт.

- 20 фунтів 53 шт.

- 5 доларів США 1000 шт.

- 20 доларів США 4000 шт.,

загалом на суму: 1 012 500,00 грн. (один мільйон дванадцять тисяч п`ятсот гривень), 117 085,00 Євро (сто сімнадцять тисяч вісімдесят п`ять Євро), 223 625,00 доларів США (двісті двадцять три тисячі шістсот двадцять п`ять доларів США), 1 150,00 фунтів Стерлінгів (одна тисяча сто п`ятдесят фунтів Стерлінгів).

грошові кошти наступними номіналами і кількості:

- 100 гривень 56 шт.

- 200 гривень 166 шт.

- 500 гривень 140 шт.

- 1000 гривень 2 шт.

- 5 доларів США 1073 шт.

- 10 доларів США 755 шт.

- 20 доларів США 778 шт.

- 100 доларі США 91 шт.

- 10 Євро 167 шт.

- 20 Євро 125 шт.

- 50 Євро 156 шт.

- 100 Євро 21 шт.

- 200 Євро 3 шт.,

загалом на суму: 110 000,00 грн. (сто десять тисяч гривень), 14 670,00 Євро (чотирнадцять тисяч шістсот сімдесят Євро), 38 625,00 доларів США (тридцять вісім тисяч шістсот двадцять п`ять доларів США), Документацію ТОВ «Київріанта» ().

18.09.2021 прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку, згідно протоколу його проведення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/51657/21-к у задоволенні клопотання про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуку майна відмовлено.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 5 жовтня 2021 року у справі № 757/53297/21-к накладено арешт на вказані грошові кошти, які вилучено 16 вересня 2021 року під час проведення обшуку, з метою збереження речових доказів.

Однак ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 5 жовтня 2021 року у справі № 757/53297/21-к, скасовано, задовольнивши апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 та постановлено нову, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на грошові кошти відмовлено.

Отже вказане майно підлягає поверненню його власнику згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Статтею 41 Конституції України гарантовано, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а також, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності та що таке право є непорушним.

Аналогічні гарантії права власності передбачені ст.1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1960 року, якою встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, і ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи, що після скасування арешту, вилучене майно не повернуто його власникам, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги.

Разом з тим, скарга в частині повернення документації, вилученої під час обшуку 16-17.2021 у приміщеннях за адресою: Україна, індекс 08300, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль, 7, якими користується ТОВ «Київріанта» (), задоволенню не підлягає, оскільки дозвіл на вилучення таких документів, надано слідчим суддею в ухвалі про проведення обшуку.

Керуючись ст. 169, 171, 173, 236, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Скаргу представника володільців майна Товариство з обмеженою відповідальністю «Київріанта», Товариства з обмеженою відповідальністю «БФ ЕНД ГХ Тревел Рітейл ЛТД» щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000019 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до ЄРДР від 14.01.2021, та процесуальних керівників, прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво у цьому провадженні, повернути ТОВ «БФ ЕНД ГХ Тревел Рітейл ЛТД» () тимчасово вилучене під час обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000019 від 14.01.2021, проведеного 16-17.09.2021 за адресою: Україна, індекс 08300, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль, 7, майно, а саме:

1. грошові кошти наступними номіналами і кількості:

- 100 гривень 498 шт.

- 200 гривень 1406 шт.

- 500 гривень 1131 шт.

- 1000 гривень 116 шт.

- 5 Євро 2700 шт.

- 10 Євро 1100 шт.

- 20 Євро 400 шт.

- 5 Євро 69 шт.

- 10 Євро 1676 шт.

- 20 Євро 1064 шт.

- 50 Євро 594 шт.

- 100 Євро 116 шт.

- 200 Євро 7 шт.

- 500 Євро 7 шт.

- 5 доларів США 4000 шт.

- 5 доларів США 81 шт.

- 10 доларів США 3987 шт.

- 20 доларів США 80 шт.

- 50 доларів США 161 шт.

- 100 доларів США 687 шт.

- 5 фунтів 4 шт.

- 10 фунтів 7 шт.

- 20 фунтів 53 шт.

- 5 доларів США 1000 шт.

- 20 доларів США 4000 шт.,

загалом на суму: 1 012 500,00 грн. (один мільйон дванадцять тисяч п`ятсот гривень), 117 085,00 Євро (сто сімнадцять тисяч вісімдесят п`ять Євро), 223 625,00 доларів США (двісті двадцять три тисячі шістсот двадцять п`ять доларів США), 1 150,00 фунтів Стерлінгів (одна тисяча сто п`ятдесят фунтів Стерлінгів).

Зобов`язати слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до ЄРДР від 14.01.2021, та процесуальних керівників, прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво у цьому провадженні, повернути ТОВ «Київріанта» () тимчасово вилучене під час обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000019 від 14.01.2021, проведеного 16-17.09.2021 за адресою: Україна, індекс 08300, Київська область, Бориспільський район, с.Гора, вул. Бориспіль, 7, майно, а саме:

1. грошові кошти наступними номіналами і кількості:

- 100 гривень 56 шт.

- 200 гривень 166 шт.

- 500 гривень 140 шт.

- 1000 гривень 2 шт.

- 5 доларів США 1073 шт.

- 10 доларів США 755 шт.

- 20 доларів США 778 шт.

- 100 доларі США 91 шт.

- 10 Євро 167 шт.

- 20 Євро 125 шт.

- 50 Євро 156 шт.

- 100 Євро 21 шт.

- 200 Євро 3 шт.,

загалом на суму: 110 000,00 грн. (сто десять тисяч гривень), 14 670,00 Євро (чотирнадцять тисяч шістсот сімдесят Євро), 38 625,00 доларів США (тридцять вісім тисяч шістсот двадцять п`ять доларів США).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1