Справа № 202/8251/21
Провадження № 1-кс/202/52/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

20 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Терещук Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУПН в Дніпропетровській області Василенко І.А., яке погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури Ніколайчуком В.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000788 від 10.11.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУПН в Дніпропетровській області Василенко І.А. звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, слідчим групи слідчих або прокурорам у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з оригіналами та отримати належним чином завірені копії, а саме:

- податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту з податку на прибуток та податку на додану вартість в розрізі контрагентів (додаток №5) ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із розшифровкою прізвища, ім`я, по батькові, адреси реєстрації (проживання) платників податку на користь яких нараховувався дохід за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно виданих та отриманих ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкових накладних та розрахунків коригування, з відомостями щодо переліку контрагентів, товарів, робіт, послуг, сплачених сум та інше за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- інформації щодо усіх зареєстрованих, відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Посилаючись на реальну загрозу зміни або знищення документів, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000788 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України, за фактом незаконної приватизації об`єкта освіти приміщення дитячого садку Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради по АДРЕСА_2 загальною площею 1308,6 кв.м.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУПН в Дніпропетровській області Василенко І.А., яке погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури Ніколайчуком В.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000788 від 10.11.2020 року, задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУПН в Дніпропетровській області Василенко І.А., слідчим групи слідчих або прокурорам у кримінальному провадженні № 0000788, тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії наступних документів:

- податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту з податку на прибуток та податку на додану вартість в розрізі контрагентів (додаток №5) ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із розшифровкою прізвища, ім`я, по батькові, адреси реєстрації (проживання) платників податку на користь яких нараховувався дохід за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно виданих та отриманих ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкових накладних та розрахунків коригування, з відомостями щодо переліку контрагентів, товарів, робіт, послуг, сплачених сум та інше за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- інформації щодо усіх зареєстрованих, відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ НПВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Строк дії ухвали слідчого судді до 25 лютого 2022 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко