Справа № 461/4414/21
Провадження № 1-кс/461/6251/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.11.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 358 ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 358 ч. 1 ст. 366 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: звітних документів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зокрема відомості по податковому розрахунку про виплати доходів фізичним особам (форма 1-ДФ) за 2020 рік; повідомлення про прийняття працівника на роботу за 2020 рік; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом та за непрямим методом), звіт про власний капітал за 2020 рік; звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2020 рік, та інші звітні документи, які подавалися даним ФОП до органів ДПС; відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків по ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, зокрема: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за 2020 рік, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що перелічені в клопотанні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 358 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 12.12.2020 по 30.12.2020, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території Львівської області умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, сприяв директору приватного підприємства « ОСОБА_6 »», (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Підприємство) ОСОБА_7 , комерційному директору товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_8 , за пособництва виконавчого директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_9 , у заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем бюджетними коштами, під час виконання робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», шляхом внесення до офіційних документів: акта приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, завідомо неправдивих відомостей про об`єми та вартість виконаних робіт та використаних матеріалів, чим було заподіяно матеріальну шкоду державному бюджету України.

22.07.2020 відповідно до розподілу відкритих асигнувань № 7 з державного бюджету України ІНФОРМАЦІЯ_5 виділено ПП « ОСОБА_6 » кошти в сумі 10 385 336 гривень.

11.12.2020 директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , за результатами процедури закупівлі: «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», уклав з комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 договір підряду № ГС-11/12 (далі Договір) по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X-XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області» на загальну суму 127 542 236,31 гривень.

Крім цього, 11.12.2020 між ПП « ОСОБА_6 », в особі ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено Договір № 02-20/02 на виконання роботи зі здійснення технічного нагляду від 11.12.2020 щодо виконання робіт зі здійснення технічного нагляду під час виконання реставраційних робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X-XII століття охоронний № НОМЕР_5 на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області».

Водночас, ОСОБА_9 , наказом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був уповноважений на здійснення технічного нагляду на об`єкті: «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області» у період часу з грудня 2020 року по грудень 2025 року.

Після чого, у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діяли з корисливих мотивів не зважаючи на умови вище вказаних договорів виник умисел на заволодіння бюджетними коштами. З метою реалізації свого спільного умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , залучили ФОП ОСОБА_5 , якому повідомили злочинний умисел та його роль у заволодінні бюджетними коштами, яка буде полягати у складанні та видачі підроблених документів: актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати та товарно-транспортні накладні.

22.12.2020, у невстановлений досудовим слідством точний час, ОСОБА_8 , будучи комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 договір про надання послу № 22/12-20 щодо надання послуг зазначених в актах виконаних робіт, які є невід`ємними частинами даного договору.

Реалізуючи спільний умисел на заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_5 , володіючи відомостями про об`єми фактично виконаних робіт та їх вартість, усвідомлюючи, що роботи із перевезення насипного ґрунту до с. Звенигород Пустомитівського району Львівської області здійснюватись не будуть, переслідуючи корисливий мотив склав завідомо неправдиві офіційні документи товарно-транспортні накладні за наступними номерами: № 12/145 від 14.12.2020, ТТН № 12/146 від 15.12.2020, ТТН № 12/147 від 16.12.2020, ТТН № 12/148 від 17.12.2020, ТТН № 12/149 від 18.12.2020, ТТН № 12/150 від 19.12.2020, ТТН № 12/151 від 20.12.2020, ТТН № 12/152 від 21.12.2020, ТТН № 12/153 від 22.12.2020, ТТН № 12/154 від 23.12.2020, ТТН № 12/155 від 24.12.2020, ТТН № 12/156 від 26.12.2020, ТТН № 12/157 від 27.12.2020, ТТН № 12/158 від 28.12.2020, ТТН № 12/159 від 29.12.2020 до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про те що автомобілем марки «Камаз 6520» д.н.з. НОМЕР_6 під його керуванням здійснювалось завезення насипного ґрунту до с. Звенигород Пустомитівського району Львівської області на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами, ОСОБА_5 , склав акт виконання робіт № 29/12-1 від 29.12.2020, в якому вказав недостовірну інформацію щодо виконання робіт - перевезення ґрунту до 15 км, у кількості 8814,8722 тон за ціною 107,36 грн., на суму 946364,68 грн. та постачання товару насипного ґрунту у кількості 5868,355 метрів кубічних за ціною 19,00 грн., у сумі 111498,78 на загальну суму 1057863,43 грн., який у подальшому був отриманий та підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі комерційного директора ОСОБА_8 , що був обізнаний про злочинний план та недостовірність інформації вказаної у наведеному вище документі.

У свою чергу, комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 склав акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 29.12.2020 у який були внесені завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт: перевезення ґрунту до 15 км постачання товару насипного ґрунту у кількості 5868,355 метрів кубічних на загальну суму 1269450,88 гривень та складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати у яку були внесені неправдиві відомості щодо виконання робіт з озеленення, які у подальшому передані на перевірку інженеру технічного нагляду ОСОБА_9 .

Останній достеменно знаючи, що вказані роботи не виконані, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , всупереч вимог п. 5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури затвердженого постановою КМУ № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури» від 11.07.2007, завірив вище вказані завідомо неправдиві офіційні документи своїм підписом та відтиском печатки «Провідний інженер з технічного нагляду ОСОБА_9 » і передав вказані документи ОСОБА_7 , чим усунув перешкоди у заволодінні бюджетними коштами.

Після чого у той самий день, ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел вказаної групи осіб на заволодіння бюджетними коштами, підписав та завірив відтиском печатки ПП « ОСОБА_6 » завідомо неправдиві офіційні документи: акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 29.12.2020 у який були внесені завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт: перевезення ґрунту до 15 км постачання товару насипного ґрунту у кількості 5868,355 метрів кубічних на загальну суму 1269450,88 гривень та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати у яку були внесені неправдиві відомості щодо виконання робіт з озеленення.

30.12.2020 на виконання умов п. 6.2 вказаного договору ПП « ОСОБА_6 » здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_7 ) в сумі 1 269 450,88 гривень. У подальшому 30.12.2020 на підставі вказаних завідомо неправдивих офіційних документів та у відповідності до платіжного доручення № 3109 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (№ НОМЕР_8 ) в сумі 1 057 863,43 гривень. Після проведення вказаних транзакцій ОСОБА_7 та інші співучасники отримали реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, якими заволоділи, на власний розсуд.

Внаслідок вчинення дій, у вказаний спосіб, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у період з 12.12.2020 по 30.12.2020, під час виконання робіт по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № НОМЕР_5 на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області» заволодів бюджетними коштами у вигляді оплати за фактично невиконані роботи

Враховуючи викладене, та зібрані під час досудового розслідування докази у кримінальному провадженні, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинення ними кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: звітних документів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зокрема відомості по податковому розрахунку про виплати доходів фізичним особам (форма 1-ДФ) за 2020 рік; повідомлення про прийняття працівника на роботу за 2020 рік; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом та за непрямим методом), звіт про власний капітал за 2020 рік; звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2020 рік, та інші звітні документи, які подавалися даними підприємствами до органів ДПС; відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків по ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, зокрема: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2020 рік.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: звітних документів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зокрема відомості по податковому розрахунку про виплати доходів фізичним особам (форма 1-ДФ) за 2020 рік; повідомлення про прийняття працівника на роботу за 2020 рік; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом та за непрямим методом), звіт про власний капітал за 2020 рік; звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2020 рік, та інші звітні документи, які подавалися даним ФОП до органів ДПС; відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків по ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, зокрема: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за 2020 рік, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .