Справа № 163/2052/21
Провадження № 1-кс/163/668/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000007 від 22.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло на адресу Любомльського районного суду Волинської області поштовим зв`язком 27.09.2021.

У клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 23 вересня 2021 року в ході проведення обшуку господарських, офісних приміщень та майданчика для зберігання піщаної продукції, що знаходиться за адресою: 43006, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Андрія Марцинюка, будинок 18, які на праві власності належать ТОВ «УА Брук».

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості по факту розтрати майна, шляхом зловживання службовими особами АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що в.о. директора ВП «Радошинський піщаний кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 та довірена особа ОСОБА_6 - ОСОБА_7 реалізовують протиправний механізм розтрати товарно-матеріальних цінностей ВП «Радошинський піщаний кар`єр».
Так, результати НСРД підтверджують надання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незаконних вказівок працівникам відділу охорони ВП щодо безперешкодного пропуску на територію підприємства та подальшого завантаження транспортних засобів підприємств-учасників протиправного механізму, ведення чорнової бухгалтерії ( ОСОБА_9 та ОСОБА_7 по телефону дають вказівки працівникам контрольно-пропускного пункту, куди записувати вантажний транспортний засіб після завантаження його піском, а саме: 1) до журналу обліку - якщо пісок придбаний офіційно з ПДВ, ціна 103 грн за 1 тонну; 2) на окремий листок, який в кінці кожного дня забирає ОСОБА_9 - якщо продукція придбана неофіційно, ціна 60 грн за 1 тонну). Крім того ОСОБА_9 та ОСОБА_7 незаконно реалізовують суб`єктам господарювання верхній шар грунту піщаного кар`єру, так звані «зйом», «скриша» чи «вимостка» за ціною 30 грн за 1 тонну.
Крім того, з метою легалізації своєї протиправної діяльності, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_10 вносяться недостовірні відомості до звітних документів, зокрема «Звітного балансу запасів корисних копалин по Радошинському родовищу пісків, ділянка №2» в частині об`ємів видобування та відвантаження піску для власних потреб та стороннім організаціям.
23.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 22.09.2021 в ході проведення обшуку господарських, офісних приміщень та майданчика для зберігання піщаної продукції, що знаходиться за адресою: 43006, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Андрія Марцинюка, будинок 18, які на праві власності належать ТОВ «УА Брук», вилучено перелічене слідчим в клопотанні майно.

З огляду на те, що дане майно є тимчасово вилученим, слідчий просить накласти арешт на вилучені речі з метою їх збереження, як речових доказів у кримінальному провадженні.

На думку слідчого, вилучене майно має силу речового доказу; є предметом злочину; зберегло на собі його сліди, а арешт цього майна дасть також можливість встановити важливі обставини провадження, в тому числі, провести експертизи.

Прокурор, слідчий та треті особи в судове засідання не з`явились, хоча належним чином повідомлялись про час та місце його проведення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.191 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.04.2021 за №0000007, що підтверджено відповідним витягом.
Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 22.09.2021 року в даному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку господарських, офісних приміщень та майданчика для зберігання піщаної продукції, що знаходиться за адресою: 43006, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Андрія Марцинюка, будинок 18, які на праві власності належать ТОВ «УА Брук» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту протоколу обшуку від 23.09.2021 вбачається, що окрім вказаних в ухвалі слідчого судді речей, на які надано дозвіл відшукати та вилучити під час проведення обшуку, прокурором вилучено майно, яке не входить до переліку речей щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання.

Постановою старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 24.09.2021 вищевказане майно визнане речовим доказом в цьому кримінальному провадженні.

Частиною другою ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
В процесі проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, слідчий, прокурор має право, у тому числі, оглядати і тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, що регламентовано у ч.7 ст.236 КПК України.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку або огляду, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, яка постановлена на підставі ст.235 КПК України, слідчим, прокурором подається впродовж 48 годин клопотання про арешт такого тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України), тобто такого майна, яке не було зазначено в ухвалі слідчого судді при наданні дозволу на обшук.
Отже, під час розгляду клопотання встановлено, що вилучене майно, на яке слідчий просить накласти арешт є тимчасово вилученим майном і має сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема, для встановлення обставин правопорушення, причетних та непричетних осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, проведення експертиз.

При цьому, слід врахувати, що завданням кримінального провадження в силу ст.2 КПК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Арешт майна відповідає розумності та співрозмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження щодо запобігання можливості його приховування, відчуження і не тягне негативних наслідків.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.98, 170, 173 КПК України і належним чином обґрунтовані, через що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 23.09.2021 в ході проведення обшуку майно, а саме:

- видаткову накладну ТзОВ «ЗАХІДБРУК» № 181 від 05.07.2021, акт приймання передачі товару, товарно-транспортну накладну № Рад-18;

- видаткову накладну ТзОВ «ЗАХІДБРУК» № 182 від 05,07.2021, акт приймання передачі товару, товарно-транспортну накладну № Рад-19;

- видаткову накладну ТзОВ «ЗАХІДБРУК» № 183 від 05.07.2021, акт приймання передачі товару, товарно-транспортну накладну № Рад-20;

- видаткову накладну ТзОВ «ЗАХІДБРУК» № 180 від 01.07.2021, акт приймання передачі товару, товарно-транспортну накладну № Рад-11;

- видаткову накладну ТзОВ «ЗАХІДБРУК» № 179 від 01.07.2021, акт приймання передачі товару, товарно-транспортну накладну № Рад-10;

- видаткову накладну ТзОВ «ЗАХІДБРУК» № 178 від 01.07.2021, акт приймання передачі товару, товарно-транспортну накладну № Рад-9;

- видаткову накладну ТзОВ «ЗАХІДБРУК» № 177 від 01.07.2021, акт приймання передачі товару, товарно-транспортну накладну № Рад-8;

- видаткову накладну ТзОВ «ЗАХІДБРУК» № 176 від 01.07.2021, акт приймання передачі товару, товарно-транспортну накладну № Рад-6;

- видаткову накладну ТзОВ «ЗАХІДБРУК» № 175 від 01.07.2021, акт приймання передачі товару, товарно-транспортну накладну № Рад-2;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №163-174, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-1, №№ Рад 191-195, №№ Рад 190-189, № Рад-187, № Рад-182, № Рад-180, № Рад-178, № Рад-169;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №152-161, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-167, № Рад-166, № Рад-162, № Рад-160, № Рад-150, № Рад-149, № Рад-148, № Рад-147, № Рад-145, № Рад-144;

- видаткову накладну ТзОВ «ЗАХІДБРУК» № 150, акт приймання передачі товару, товарно-транспортну накладну № Рад-134;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№143-148, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-123, № Рад-122, № Рад-120, № Рад-119, № Рад-114, № Рад-113;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№137-141, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-106, № Рад-105, № Рад-103, № Рад-101, № Рад-100;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№133-131, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-86, № Рад-85, № Рад-82;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№126-128, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-79, № Рад-78, № Рад-74;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№117-122, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-50, № Рад-49, № Рад-48, №№ Рад-41-39;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№109-114, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні №№ Рад-27-25, №№ Рад-22-20;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№103-107, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-12, № Рад-11, №№ Рад- 9-7;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№93-101, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-5-1, №№ Рад-111-108;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№86-90, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-99, №№ Рад-97-94;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№69-81, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-88, №№ Рад-86-84, №№ Рад-81-79, № Рад-73, № Рад-72, № Рад-69, № Рад-68, № Рад-64, № Рад-63;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№64-67, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-60, № Рад-59, № Рад-54, № Рад-53;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №58-61, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-46, № Рад-45, № Рад-33, № Рад-34;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№ 54, 53, 50, 49, 48, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-24, № Рад-23, №№ Рад-17-15;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№39-44, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-186, № Рад-179, № Рад-175, № Рад-159, № Рад-158, № Рад-157;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№33-38, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні№ Рад-131, № Рад-122, №№ Рад-129-127, № Рад-156;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№29-31, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-88, №№ Рад-86-85;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№25, 27, 28, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-76, № Рад-75, № Рад-73;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№18-24, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-63, № Рад-105, № Рад-104, № Рад-84, № Рад-52, № Рад-51, № Рад-50;

- видаткові накладні ТзОВ «ЗАХІДБРУК» №№ 6-17, акти приймання передачі товару до вказаних видаткових накладних, товарно-транспортні накладні № Рад-46-44, № Рад-40, № Рад- 29, № Рад-30, № Рад-31, №№ Рад-19-17, № Рад-40, № Рад-41;

- накладну № 464 від 13.06.2018 про відпуск піску «Радошинське кар`єро управління» на 1 аркуші;

- товарно-транспортну накладну № 386 від 13.06.2018 на 1 арк.;

- рахунок № 2 на 1 арк.;

- акт перевищення вагових параметрів № 0010685 (копія) на 1 арк.;

- довідку № 0003767 до акту на 1 арк.;

- облікові засоби на аркушах формату А4, викладені у вигляді таблички з зазначенням даних автомобіля, водія, дати, маршруту, відстані, даних одометра початкових та кінцевих, даними вантажу, ваги та середнього розходу за добу на 7 арк.;

- аркуш паперу в клітинку з позначенням 18.ХІІ пісок, з даними зважування на загальну кількість 526550 т. на 1 арк.;

- два аркуші паперу з написами «Радошин на 11.08. 43 000» «Радошин борг 11.08. 30 127 грн»,

заборонивши власнику (володільцю) володіти, користуватись та розпоряджатися вказаним майном

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1