УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.09.2021 Справа №607/14954/21 Провадження 1-кс/607/4957/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000213 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
26.08.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000213 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за фактом розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
12.08.2021 до ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з приводу неправомірних дій зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розтрати майна даного товариства.
12.08.2021 слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування.
Ініціатор клопотання, із посиланням на заяву ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, зазначила, що останній є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розмір частки становить 10,41419%. Протягом 2018-2021 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», без проведення загальних зборів учасників та одержання їх згоди, шляхом укладення договорів купівлі-продажу із різними фізичними та юридичними особами, відчужено тринадцять об`єктів нерухомого майна даного товариства за адресою АДРЕСА_1 , а грошові кошти за відчуження майна на рахунки не поступали та їх цільове призначення не відоме. Окрім цього, службовими особами ігноруються вимоги учасника щодо проведення аудиту фінансової звітності товариства та відповідно приховується фінансовий стан. Інформація стосовно відчуження нерухомого майна ІОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності па нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.
Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , є АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про банківські рахунки (діючі та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по теперішній час, для подальшого отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках, що стосується відчуження нерухомого майна, а також здійснення фінансової діяльності даного товариства та встановлення його фінансового стану. Надалі дана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити чи спростувати факт вчиненого кримінального правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , де вказана юридична особа перебуває на обліку як платник податків.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_2 , явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , про банківські рахунки (діючі та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по теперішній час, до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація про банківські рахунки (діючі та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000213 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки (діючі та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що підтверджують дану інформацію, в друкованому вигляді та/або на цифровому носії інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1