У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.12.2021 Справа №607/22120/21 Провадження №1-кс/607/7181/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001325 від 21.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
01.12.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001325 від 21.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області поводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001325 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період з червня по вересень 2021 року, зловживаючи довірою, повторно, використовуючи добровільно надані жителями Тернопільської області банківські карти з пін-кодом доступу до них, а також логіни та паролі для входу в Особисті кабінети банківських установ, оформив на них онлайн-кредити, після чого маючи доступ до їх карткових рахунків здійснив ряд операцій з переказу кредитних коштів на інші банківські рахунки, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду.
Досудового розслідування встановлено, що від злочинної діяльності вищевказаної особи за період часу із червня по вересень 2021 року постраждали жителі Тернопільської області, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 23 епізоди розслідуваних злочинів, які об`єднані в одне кримінальне провадження №0001325 від 21.08.2021.
Проведеними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що на ім`я вищевказаних осіб оформлено онлайн-кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , поверх перший).
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до інформація про номери карткових рахунків, на які перераховувались кредитні кошти, номери мобільних телефонів, які зазначались як контактні телефони позичальників, ІР-адреси з яких здійснювалися входи в Особисті кабінети, адреси електронної пошти та інші дані за період часу з 01.06.2021 по 01.09.2021.
З урахуванням того, що вказана інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, з підстав, викладених в ньому, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001325 від 21.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 01.06.2021 по 01.09.2021, та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Враховуючи зміст клопотання, перелік інформації, до якої орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_2 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0001325 від 21.08.2021; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , ОСОБА_23 від 23.09.2021, 21.10.2021, 23.10.2021, 25.10.2021, 26.10.2021, 27.10.2021, 28.10.2021, 30.09.2021, 22.10.2021, 29.10.2021, 04.11.2021, 09.11.2021; заявою ОСОБА_31 про вчинення кримінального правопорушення від 13.09.2021, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що інформація про номери карткових рахунків, на які перераховувались кредитні кошти, номери мобільних телефонів, які зазначались як контактні телефони позичальників, ІР-адреси з яких здійснювалися входи в Особисті кабінети, адреси електронної пошти та інші дані, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001325 від 21.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_37 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, за період часу з 01.06.2021 по 01.09.2021, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- кредитних договорів (номер, дата укладення), які були укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- суму кредиту по кожному кредитному договору укладеному із вищезазначеними особами, а також суму нарахованих заборгованостей по несплаті цих кредитів;
- номери телефонів, назви електронних поштових адрес, які зазначалися під час реєстрації на сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » для оформлення кредитів від імені вищевказаних осіб, а також дату та час входу;
- повні номери карткових рахунків на які перераховувались кредитні кошти;
- IP- адреси (дата і час) з яких здійснювалися входи в Особисті кабінети на сайті товариства під час оформлення кредитів від імені вищевказаних осіб;
- договори факторингу укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », згідно з якими відбулось відступлення права вимоги за кредитними договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та з вищевказаними особами;
- свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Надати можливість ознайомитися із зазначеною інформацією, скопіювавши її.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1