Провадження № 1-кс/947/1001/22
УХВАЛА

24.01.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003011 від 24.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 24.12.2020 до органу досудового розслідування надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , а також інших невстановлених осіб, які діючи за попереднім зговором, в період жовтня-листопада 2020 року, ввівши в оману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іноземні компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 та Індонезії, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , виготовивши та в подальшому використавши підроблені офіційні документи, шляхом обману, організували перевезення товару який декларувався як «Коріандр», а фактично знаходились мішки з відходами насіння/соломи різних сільгоспкультур, тим самим завдавши матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іноземним компаніям ІНФОРМАЦІЯ_4 , Індонезії та Малайзії, у особливо великих розмірах.
Так, 17 серпня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір № 0789-Т/20 про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення у контейнерах експортно-імпортних та транзитних вантажів (надалі Договір). У відповідності до п. 1.1 Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Експедитор), зобов`язується за відповідну плату та за рахунок клієнта, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати транспортно-експедиторські послуги з організації перевезення вантажів у великотоннажних контейнерах морським, автомобільним, залізничним транспортом, а також додаткові послуги, необхідні для організації доставки вантажу. Діючи відповідно до вимог Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» та згідно умов пункту 3 Договору виконуючи Заявки в інтересах клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », представниками товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » організовано перевезення контейнерних вантажів клієнта відповідним транспортом, для чого здійснено певні адміністративно-господарські операції, а саме: укладено від свого імені договори з портами, перевізниками, судноплавними компаніями, на перевезення, перевалку, збереження вантажів та необхідні додаткові роботи та послуги; укладено договори з брокерськими компаніями, щодо послуг митного оформлення вантажів; оформлено відповідну вантажну документацію, відправлено товаросупровідні документи тощо. З указаними підприємствами та організаціями товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено за рахунок власних коштів фінансові розрахунки в рахунок фінансових платежів, які повинен був компенсувати Клієнт. В подальшому користуючись довірою керівників та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівництво компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протиправно отримало послуги не компенсувавши їх в подальшому.
Так, протягом жовтня-листопада 2020 року, в рамках Договору надійшли підписані та належним чином засвідчені печаткою компанії Заявки про надання транспортно-експедиторських послуг, щодо організації перевезення сільськогосподарської продукції коріандру. Після виконання послуг з організації перевезення вантажів, працівниками експедитора направлено на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунки на компенсацію понесених в інтересах клієнта витрат на оплату а також Акти наданих послуг. Загальна сума по рахункам за надані транспортно-експедиторських послуги становить 2195734,88 гривень.
Будучи допитаним генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , пояснив, що менеджерами його компанії організовано перевезення великої партії вантажу коріандру, замовником даних послуг виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_5 . Перемовини щодо умов доставлення вантажу, а також направлення документації здійснювались через мережу інтернет за допомогою е-поштового зв`язку, а також за допомогою мобільного зв`язку. Остаточно ОСОБА_4 впевнився в тому, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 є шахраєм, коли керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від морської Лінії стало відомо, що в портах Surabaya Indonesia, Colombo Sri Lanka, отримані шість контейнерів з вантажем по трьох підроблених оригіналах коносаментів. У контейнерах в розміщених у них мішках замість заявленого вантажу коріандру знаходилися мішки з відходами насіння/соломи різних сільгоспкультур. Станом на 30.12.2020 від представників морської Лінії відомо, що і на адресу інших покупців цього товару теж надійшов сфальсифікований вантаж.
В ході досудового розслідування встановлено ознаки фіктивності товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відповідно до відповіді від директора БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за офіційним місцем ведення господарської діяльності АДРЕСА_1 , офісних та/або складських приміщень товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не знаходиться, та ніколи не знаходилось. Крім того, згідно наданої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_9 , жодної іншої господарської діяльності, окрім відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не декларувало. Вказані факти свідчать про створення вказаного товариства, з метою ведення фіктивної господарської діяльності та подальше введення в оману контрагентів з метою привласнення грошових коштів та/або майна, або право на це майно, використовуючи завідомо не правдиві дані, що утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого приписами статті 190 КК України шахрайство. Крім того слід зауважити, що усталеними нормами кримінально-процесуального законодавства визначено, що будь яка, правова кваліфікація протиправного діяння, в якому вбачаються ознаки злочину, на стадії досудового слідства є попередньою та у випадку встановлення складу іншого злочину, підлягає відповідній перекваліфікації.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_6 від 26.02.2021, слідчим проведено захід забезпечення кримінального провадження, в результаті якого від представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») отримано документи та відомості, щодо банківського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Встановлено, що вказане товариство виступило фактичним відправником товару, який декларувався як Коріандр, та отримало в якості передплати від іноземних компаній грошові кошти у розмірі 156149,00 доларів США, про що свідчить отримана від представників банку документація.
Будучи допитаним головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , пояснив, що в ході службової діяльності ним були виявлені ризики фіктивності експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому при декларуванні вантажу коріандр, ОСОБА_7 проведено ряд митних формальностей. В ході проведення опитування керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , останній повідомив, що його товариство є фактичним відправником товару, надав на ознайомлення Контракти та інші супутні документи.
Так, невстановлена група осіб, з метою приховування слідів злочину, ускладнення встановлення істини у даній події, виконали підміну (підробку) Контрактів та інших супутніх до них документів, які подавались до державних органів. Так, фактично Договори купівлі-продажу на Коріандр укладались між представниками іноземних компаній та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про що свідчать інкасові доручення, видані керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 , але в подальшому з зазначених вище причин, усі первозданні документи щодо поставки товару, який декларувався як Коріандр (фактично сільськогосподарські відходи) були підроблені, а саме замінено відправника товару. Замість товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відправником товару було штучно виставлено товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, 18.01.2021 до Одеського районного управління поліції №1 надійшло клопотання, щодо долучення документів до матеріалів кримінального провадження від представника потерпілої особи. В документах, що були долучені до клопотання серед іншого містилися листи від морської лінії, відповідно до яких встановлено, що продавцем та відправником товару, який декларувався як коріандр, виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Так, будучи допитаними співробітники відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Києві, повідомили, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відразу після отримання грошових коштів за продаж Коріандру, здійснювали заходи направлені на виведення грошових коштів з рахунків, але вказані дії викликали підозри у представників банку та в подальшому грошові кошті були затримані. Крім того, представники банку повідомили, що ними були направлені листи шляхом поштового зв`язку за місцем реєстрації товариства, але згодом листи були повернені у зв`язку із незнаходженням за офіційним місцезнаходженням офісів товариства.
Будучи допитаним представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке є агентом морської судноплавної лінії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано у загальній кількості 31 великоваговий контейнер лінії « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в подальшому вказані контейнери перевозилися з Одеського морського торгового порту до портів Surabaya Indonesia, ІНФОРМАЦІЯ_16 , Penang Malaysia. Великовагові морські контейнери були в оговорені терміни доставлені вантаж отримувачам, але під час їх отримання виникли проблеми. А саме в порту ІНФОРМАЦІЯ_16 , отримувачами вантажу було виявлено, що вантаж сфальсифікований, а саме замість пряності «Коріандр», в контейнерах знаходились сміттєві відходи рослинного походження. В подальшому працівниками митної служби проводилися огляди вказаних контейнерів. В ході допиту представником морської лінії були надані матеріали засідань, оглядів митних служб, а також лист від управління екології, у яких зазначено, що у вказаних контейнерах замість « ОСОБА_9 », міститься сміття рослинного походження.
Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_6 від 16.04.2021, слідчим проведено захід забезпечення кримінального провадження, в результаті якого від представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримано документи та відомості, щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Отримані документи та відомості свідчать, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не зареєстроване в якості платника ПДВ, жодного разу за час своєї діяльності не подавало звітність, не декларувало жодних доходів, податків не сплачувало, що свідчить про ознаки фіктивності вказаного товариства.
Так, в ході проведення досудового розслідування, моніторингом Єдиного реєстру судових рішень встановлено, що в межах судової справи за № 910/15810/21, ухвалою Господарського суду м. Києва, за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про стягнення 2091480,00 грн., відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження.
Також в межах судової справи за № 910/15808/21, ухвалою Господарського суду м. Києва, за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про стягнення 2484520,00 грн., відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження.
У відповідь на запит слідчого від ІНФОРМАЦІЯ_2 , було отримано інформацію, що згідно даних ІТС «Податковий блок» товариством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкрито рахунки у Публічному Акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 .
На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, що діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також встановленню всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код МФО НОМЕР_8 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 , надати (забезпечити) слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до:
відображення руху грошових коштів по усім розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкритих у АТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код МФО НОМЕР_8 ), в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;
оригіналів матеріалів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження наявними рахунками, здійснення дій від імені директора, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
оригіналів банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
оригіналів документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
оригіналів листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при користуванні наявними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
протоколів системи "Банк-Клієнт" в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
відомостей, щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
оригіналів заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") з моменту відкриття рахунків по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
оригіналів грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при користуванні наявними рахунками, у період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при користуванні наявними рахунками, з договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код МФО НОМЕР_8 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1