Справа №766/1516/22
н/п 1-кс/766/1016/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000113 від 31.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального №0000113 від 31.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо його клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- оригінали документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів (статуту, накази, розпорядження керівника).

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 платіжні доручення, за період з 01.01.2018 року по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000113 від 31.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів з державного бюджету.

Так, з матеріалів заяви встановлено, що спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено позаплановий внутрішній аудит в комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради на тему: «Ефективність здійснення фінансово-господарської та статутної діяльності».

За результатами проведеного позапланового внутрішнього аудиту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР за період 2018-2021 років складено аудиторський звіт.

Так, вивченням матеріалів встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР допущено факти порушення вимог бюджетного законодавства при здійсненні керуванням вказаним підприємством, а саме: при отриманні поворотної фінансової допомоги на суму 200,000 тис.грн.; нарахуванні та виплаті надбавок та премій; придбанні товарів, робіт та послуг для забезпечення діяльності хокейної команди, у тому числі у суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.

При цьому, встановлено, що керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР вчинялись протиправні дії щодо надання відмов ревізорам у наданні всього обсягу документів, які підтверджують проведення фінансово господарської діяльності комунального підприємства та були необхідні для проведення аудиту.

Також, проведеним аудитом встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР має відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За допомогою таких рахунків здійснювалась оплата проведених закупівель, нарахування заробітної плати, отримання прибутку від діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР.

Так, встановлено, що у своїй діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР використовує рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, на теперішній час з метою об`єктивного з`ясування обставин, щодо проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР фінансово господарських взаємовідносин, розподілу коштів комунального підприємства, обсягу перерахованих коштів контрагентам виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу та вилучення відомостей щодо вищевказаних розрахункових рахунків, а саме - роздруківки руху коштів по них за період з 01.01.2018 по теперішній час з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, та документам, що містяться у юридичній справі.

Крім того, вказана інформація та копії документів у подальшому буде використана в ході проведення судово економічних експертиз для підтвердження обсягу можливих завданих збитків інтересам комунального підприємства.

Зазначена інформація знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період з 01.01.2018 року по 31.01.2022 року, оскільки зазначена в них інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів та за період 01.01.2018 року по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, так як такий період є неконкретизованими, а отже надання до них доступу суперечить вимогам діючого КПК України, крім того, відповідно до відомостей наданих до клопотання рахунок було відкрито 10.01.2019 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000113 від 31.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 та (або) іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , та (або) ОСОБА_5 , та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 , та (або) ОСОБА_12 , та (або) ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо його клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 01.01.2018 року по 31.01.2022 року;

- оригінали документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів (статуту, накази, розпорядження керівника).

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 платіжні доручення, за період з 01.01.2018 року по 31.01.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1