Справа № 180/74/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2022 р. м. Марганець

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000025 від 14.01.2022,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000025 від 14.01.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в ніч з 11.012022 нка 12.01.2022 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебували неподалік домоволодіння АДРЕСА_1 , де у ОСОБА_7 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою вчинення злочину та розподіливши ролі, вступили у попередню змову з метою реалізації злочинного умислу на вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із застосуванням насильства, яке є небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, визначили об`єктом свого посягання господаря вищезазначеного домоволодіння - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розбійний напад, група осіб у складі ОСОБА_4 разом з ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , діючи, умисно, в ніч з 11.01.2022 на 12.01.2022, знаходячись біля території домоволодіння АДРЕСА_1 , через незачинену хвіртку увійшли на територію вищевказаного домоволодіння, підійшли до прибудованого приміщення до вказаного житлового будинку. Далі, діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_5 , виявив відчинену хвіртку вікна, рукою відчинив його створки, таким чином отримав доступ до приміщення будинку. Далі ОСОБА_5 , через відчинене вікно проник всередину житлового будинку, де відчинив зсередини вхідні двері, через які всередину житлового приміщення проникли ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .
Діючи групою осіб, після проникнення до житлового, будинку потерпілого ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , виявив потерпілого ОСОБА_8 , діючи раптово, та неочікувано для потерпілого, керуючись корисливими мотивами, застосувавши до останнього насилля, яке є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, що виразилося у спричиненні хаотичних ударів рукам та ногами по голові та тулубу ОСОБА_8 , здолавши тим самим волю потерпілого до опору, від чого останній впав на підлогу.
Діючи групою осіб, перебуваючи в приміщенні вказаного будинку ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стали обшукувати кімнати будинку, де ОСОБА_4 в одній із кімнат відшукав два мобільних телефона, ОСОБА_5 в цей час в іншій кімнаті відшукав грошові кошти в сумі 3000 грн. 00 коп. та 2 банківські платіжні картки належні потерпілому, після чого, утримуючи при собі відшукане майно, залишили місце вчинення злочину, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду та заподіявши тілесні ушкодження невстановленого ступеню тяжкості.
За вказаним фактом слідчим відділом ВП № 1 НРУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 за № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено що банківська картка № НОМЕР_1 , являється активною, видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківська картка № НОМЕР_2 , являється активною, видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с.Червоногригорівка, Нікопольського р-ну, Дніпропетровської області, громадянина України, РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , зареєстрований та фактично мешкав за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для з`ясування всіх важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до банківських рахунків за період з 11.01.2022 по 15.01.2022 які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю вилучити наступні документи та дані:
-довідки - інформації про рух коштів на рахунках ОСОБА_8 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з: вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_3 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеною платіжною карткою за період з 11.12.2022 по 15.12.2022, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
-інформацію отриману банком під час обслуговування ОСОБА_8 ;
ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період та відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) вдносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 з іформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з значенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;
-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта і ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
У відповідність до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою з`ясування всіх важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи,про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Вказані документи не можуть бути отримані в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.107, 110, 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого CB ВП Нікопольського ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 14.01.2022 - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_12 ; заступнику начальника СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю шучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем итування, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке аходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 з, можливістю здійснення тимчасового доступу в територіальному підрозділі розташованому в Дніпро, за період часу з 11.12.2022 по 15.12.2022, а саме:
-довідки - інформації про рух коштів на рахунках ОСОБА_8 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з: вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_3 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеною платіжною карткою за період з 11.12.2022 по 15.12.2022, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
-інформацію отриману банком під час обслуговування ОСОБА_8 ;
ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період та відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) вдносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 з іформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з значенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;
-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта і ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих, а саме: слідчому CB ВП Нікопольського ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області; рядовому поліції ОСОБА_12 ; заступнику начальника СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 доступ до документів, зазначених в даній ухвалі.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1