печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8360/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на митні платежі в сумі 5 971 408,74 гривень за митними деклараціями від 23.02.2021 №UA500070/2021/001732, від 02.03.2021 №UA500070/2021/002002, які належать ТОВ «Сайрус-Груп» () та знаходяться на казначейському рахунку Одеської митниці Держмитслужби за реквізитами банківський рахунок НОМЕР_1 , банк Держказначейство, МФО банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_3 , шляхом заборони посадовим особам Одеської митниці, здійснювати їх повернення, перерахунок, зарахування в рахунок інших платежів (оформлень) тощо, окрім зарахування до Державного бюджету України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000308 від 21.04.2021 за обставинами можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської митниці Держмитслужби України, що призвело до зникнення зі складів зберігання ВМК.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 13.04.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Матеріали кримінальних №000308 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та матеріали кримінального провадження № 0000043 від 13.04.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України об`єднано в одне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Процесуальне керівництва у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Одеської митниці Держмитслужби в період з березня по червень 2021 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби в інтересах ТОВ «ЛСЛ Одеса», ТОВ «Сайрус-Груп» та інших фізичних і юридичних осіб, не забезпечили належне проведення митного контролю при оформленні товарів за митними деклараціями: типу - ІМ 74 ДЕ: №500070/2021/001982, №500070/2021/001987, №500070/2021/001960, №500070/2021/001961, №500070/2021/001976, №500070/2021/001974, типу - ІМ40 АА №500070/2021/002002, типу - ІМ 40 ДЕ №500070/2021/001732, шляхом внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи митного огляду «ІНСПЕКТОР» під час проведення митних формальностей, не вилучення незадекларованих товарів, а також не вжили заходів контролю щодо товарів поміщених у митний режим та заходів із запобіганню та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил на митній території України, що призвело, до втрати восьми контейнерів за номерами: TCKU7341930, MRKU2944554, MRSU3542402, MSMU8010634, MSKU7447681, CLHU8366702, FFAU2750840, CBHU8961325 з нерозмитненими та частиною незадекларованих товарів, внаслідок чого до бюджету не надійшли митні платежі в розмірі 5971408,74 грн. та інші кошти, які підлягали стягненню, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Згідно з актом про результати проведення перевірки з окремих питань від 21.05.2021, проведеної на підставі наказу Одеської митниці від 12.04.2021 №217 «Про проведення перевірки з окремих питань» зі змінами встановлено, що службовими особами ВМО № 5 митного поста «Чорноморський» та УЗПМ Одеської митниці Держмитслужби 12.04.2021 виявлено відсутність в зоні митного контролю на території вантажного комплексу ТОВ «ЛСЛ Одеса» контейнерів з товарами: TCKU7341930, MRKU2944554, MRSU3542402, MSMU8010634, MSKU7447681, CLHU8366702, FFAU2750840, CBHU8961325, митне оформлення яких не було завершено за митними деклараціями №500070/2021/002002 та № 500070/2021/001732.

Також, на території вантажного комплексу ТОВ «ЛСЛ Одеса» виявлено відсутність 6095 кг незадекларованих товарів.

Відповідно до відеозаписів системи відео спостереження ТОВ «ЛСЛ Одеса», отриманих відділом ТЗМК Одеської митниці Держмитслужби, вивезення вказаних контейнерів з товарами відбулось в ніч з 09.04.2021 (п`ятниця) на 10.04.2021 (субота).

Крім того, перевіркою встановлено відсутність відміток в АСМО «ІНСПЕКТОР» про виконання форм контролю згенерованих АСУР за митними деклараціями типу - ІМ 40 АА №500070/2021/002002 та типу - ІМ 40 ДЕ №500070/2021/001732 митні формальності за якими проводили працівники Одеської митниці Держмитслужби: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також факт не складення службовими особами Одеської митниці Держмитслужби протоколу про порушення митних правил за ст. 475 Митного кодексу України за фактом неподання ТОВ «ЛСЛ Одеса» звіту про рух товарів вантажного комплексу за фактом неподання звіту про рух товарів на складі за перший квартал 2021 року.

За фактами втрати з території вантажного комплексу ТОВ «ЛСЛ «Одеса» працівником УПЗМП Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_8 складено 5 протоколів про порушення митних правил №№ 0444-409/5000021 відносно керівника ТОВ «ЛСЛ Одеса» ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 478 Митного кодексу України та 2 протоколи про порушення митних правил №№ 0449-4050/5000021 відносно водіїв ТОВ «ЕКОНОМ-ТРЕЙД» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Відповідно до листа Одеської митниці від 29.12.2021 №7.10-2/28.2-04/8.14/18105 встановлено, що згідно з даними АСМО «ІНСПЕКТОР» митні декларації від 23.02.2021 №UA500070/2021/001732, від 02.03.2021 №UA500070/2021/002002 перебувають в статусі «В роботі» та за якими митні формальності «Завершення митного оформлення» посадовою особою митного органу не виконані.

Митні платежі в сумі 5 971 408,74 грн. за митними деклараціями від 23.02.2021 №UA500070/2021/001732, від 02.03.2021 №UA500070/2021/002002 згідно даних АСМО «Інспектор» списані з особового рахунку ТОВ «Сайрус-Груп» () шляхом формування документа списання коштів та знаходяться в статусі «Блокування по документах в роботі».

Станом на 29.12.2021 митні платежі за вищевказаними митними деклараціями не перераховані до Державного бюджету у зв`язку з тим, що завершення митних формальностей не є можливим.

На даний час встановлено, що митні платежі в сумі 5 971 408,74 грн. за митними деклараціями від 23.02.2021 №UA500070/2021/001732, від 02.03.2021 №UA500070/2021/002002 знаходяться на казначейському рахунку Одеської митниці Держмитслужби за реквізитами банківський рахунок НОМЕР_1 , банк Держказначейство, МФО банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування винесено постанову про визнання митних платежів в сумі 5 971 408,74 грн. за митними деклараціями від 23.02.2021 №UA500070/2021/001732, від 02.03.2021 №UA500070/2021/002002, які знаходяться на казначейському рахунку Одеської митниці речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі зазначеного, з метою збереження речового доказу - митних платежів в сумі 5 971 408,74 грн. за митними деклараціями від 23.02.2021 №UA500070/2021/001732, від 02.03.2021 №UA500070/2021/002002, які знаходяться на казначейському рахунку Одеської митниці речовими доказами у кримінальному провадженні, недопущення їх подальшого відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на митні платежі в сумі 5 971 408,74 гривень за митними деклараціями від 23.02.2021 №UA500070/2021/001732, від 02.03.2021 №UA500070/2021/002002, які належать ТОВ «Сайрус-Груп» () та знаходяться на казначейському рахунку Одеської митниці Держмитслужби за реквізитами банківський рахунок НОМЕР_1 , банк Держказначейство, МФО банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_3 , шляхом заборони посадовим особам Одеської митниці, здійснювати їх повернення, перерахунок, зарахування в рахунок інших платежів (оформлень) тощо, окрім зарахування до Державного бюджету України, оскільки вказані грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на митні платежі в сумі 5 971 408,74 гривень за митними деклараціями від 23.02.2021 №UA500070/2021/001732, від 02.03.2021 №UA500070/2021/002002, які належать ТОВ «Сайрус-Груп» () та знаходяться на казначейському рахунку Одеської митниці Держмитслужби за реквізитами банківський рахунок НОМЕР_1 , банк Держказначейство, МФО банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_3 , шляхом заборони посадовим особам Одеської митниці, здійснювати їх повернення, перерахунок, зарахування в рахунок інших платежів (оформлень) тощо, окрім зарахування до Державного бюджету України..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1