Провадження № 1-кс/750/13/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 січня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003482 від 11.11.2021, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , інформації щодо операцій здійснених через термінал TS204420, який розташований в підземному переході по пр-т. Миру в м. Чернігові в м. Чернігові, а саме: фото та відеоматеріали, зроблені під час поповнення банківських рахунків через вищевказаний термінал у період часу з 06.12.2021 по 12:00 год. 07.12.2021; номери банківських рахунків, які поповнювалися через вищевказаний термінал у період часу з 06.12.2021 по 12:00 год. 07.12.2021
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003482 від 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В ході розслідування даного кримінального провадження ОСОБА_13 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Також, ОСОБА_13 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Відомості за вказаним фактом 11.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003482, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
10.12.2021 ОСОБА_13 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб та у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно допиту підозрюваного ОСОБА_13 встановлено, що частину незаконно отриманих грошових коштів він перераховував на банківські рахунки, через термінал в підземному переході, які йому в телефонному режимі повідомляла співучасник злочину ОСОБА_14 .
20.12.2021 слідчим СВ ЧРУП надано доручення оперативним працівникам, щодо отримання камер відеоспостереження, що знаходяться в підземному переході (готель Україна) спрямовані в бік терміналу.
На виконання доручення отримано рапорт оперативного працівник, що запрошуваної інформації, та надано оптичний носій з камер відеоспостереження.
Допитано в якості свідка ОСОБА_15 , останній вказав, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження №0003482 від 11.11.2021 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_4 перераховував грошові кошти, отриманні злочинною діяльністю, через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS204420, який знаходиться у підземному пішохідному переході на перехресті проспекту Миру та проспекту Перемоги у м. Чернігові, 07.12.2021 в період часу 11:33 год. по 11:49 год.
З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину та відшукання грошових коштів, якими вони незаконно заволоділи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , інформації щодо операцій здійснених через термінал TS204420, який розташований в підземному переході по пр-т. Миру в м. Чернігові в м. Чернігові, а саме: фото та відеоматеріали, зроблені під час поповнення банківських рахунків через вищевказаний термінал у період часу з 06.12.2021 по 12:00 год. 07.12.2021; номери банківських рахунків, які поповнювалися через вищевказаний термінал у період часу з 06.12.2021 по 12:00 год. 07.12.2021
Строк дії ухвали встановити до 10 березня 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1