Справа № 592/1989/22
Провадження № 1-кс/592/867/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.309 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом злочинної діяльності групи мешканців Сумської області, які незаконно втручаються в роботу ЕОМ та комп`ютерних мереж, що призводить до витоку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, а також заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно отримавши доступ до аккаунту соціальної мережі «Фейсбук» масово розсилають повідомлення «друзям» з соціальної мережі з проханням запозичити грошові кошти в сумі від 2000 до 11000 грн. У якості реквізитів для переказу вказують банківські картки відкриті на різних осіб та які перебувають у їх власному використанні.
У органів досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 використовувались для провадження протиправної діяльності зловмисників на території Сумської області та інших областей на території України.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 03.03.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000050 зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.309 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, а саме: за період з 01.03.2021 по 15.04.2021, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка містить наступні відомості про:

- рух грошових коштів за період з 01.03.2021 по 15.04.2021 по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період з 01.03.2021 по 15.04.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період з 01.03.2021 по 15.04.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період з 01.03.2021 по 15.04.2021 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів)

Строк дії ухвали до 31.03.2022 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1