Дата документу 30.08.2021 Справа № 554/6942/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/6942/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 30.06.2021року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000459 від 30.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України (розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення або вчинення інших незаконних дій з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження права користування таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено).

Досудовим розслідування встановлено наступне. Слідчою групою до складу якої входять в т.ч. слідчі ВП №1 Полтавського РУП та СУ ГУНП в Полтавській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 25.01.2021 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема за фактом привласнення протягом січня 2021 року службовими особами СТОВ «Прогрес» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 частини зерна кукурудзи, зібраного з полів СТОВ «Прогрес», загальною вагою 6 856 тон 560 кг, яку за вказівкою останніх водіям - працівникам СТОВ «Прогрес» було перевезено до зерносушилки, що належить ТОВ «Мадег» за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156, без складання будь-яких обгрунтовуючих документів та відображення даної операції щодо переміщення зерна кукурудзи в бухгалтерському обліку СТОВ «Прогрес», чим заподіяно матеріальні збитки останньому в сумі 54 852 480 грн., що становить особливо великий розмір.

29.01.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 від 28.01.2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого окрім сільськогосподарської техніки виявлено та вилучено 1693 т. 140 кг зерна кукурудзи врожаю 2020 року.

29.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 від 28.01.2021 року проведено обшук у приміщеннях та на території ТВО «Мадег» (), що за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156, у ході якого окрім сільськогосподарської техніки виявлено та вилучено: зерно кукурудзи вагою 9 800 (дев`ять тисяч вісімсот) тон. Вилучене зерно кукурудзи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

З метою забезпечення заявленого у кримінальному провадженні цивільного позову та збереження речових доказів слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вказане зерно.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 від 02.02.2021 (справа № 554/618/21, провадження № 1-кс/554/2324/2021) накладено арешт на майно, яке було вилучене під час обшуків, проведених 29.01.2021, а саме на: зерно кукурудзи врожаю 2020 року вагою 1693 т. 140 кг та зерно кукурудзи вагою 9 800 тон.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 від 23.02.2021 (справа № 554/618/21, провадження 1-кс/554/3595/2021) арештоване майно в кількості 6856 тон 560 кг передано на відповідальне зберігання представнику потерпілого СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 з визначенням місця його зберігання на ТОВ «СПКЗ» (код 00687340) за адресою: м. Пирятин, вул. Завокзальна, 66 за договором №9 від 11.02.2021 року, про що складено відповідний протокол від 24.02.2021 та додатки товарно-транспортні накладні. Цим же протоколом представника потерпілого СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Ухвалою від 01.04.2021 (справа № 554/618/21, провадження 1-кс/554/5389/2021) накладений арешт на зерно кукурудзи скасовано, а у подальшому ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 15.04.2021 по справі № 554/618/21 (провадження № 1-кс/554/6374/2021) повторно накладено арешт та передано на відповідальне зберігання представнику потерпілого СТОВ «Прогрес» в особі ОСОБА_7 .

На виконання вказаної ухвали суду про арешт майна, слідчим слідчої групи 21.04.2021 складено протокол її виконання, згідно якого представника потерпілого СТОВ «Прогрес» в особі ОСОБА_7 , яку раніше передано арештоване майно на відповідальне зберігання, попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України та про необхідність збереження арештованого майна зерна кукурудзи вагою 6 856 тон 560 кг.

31.05.2021 на адресу СУ ГУНП в Полтавський області надійшло клопотання захисника підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_8 про огляд речового доказу зерна кукурудзи в кількості 6856 тон 560 кг., яке слідчим було задоволено.

03.06.2021 з метою забезпечення проведення огляду вказаного речового доказу представнику СТОВ «Прогрес» () ОСОБА_7 направлено лист з вимогою у найкоротші строки забезпечити доступ органу досудового розслідування та стороні захисту до речового доказу, який перебуває у нього на відповідальному зберіганні.

У відповідь на запит слідчого 23.06.2021 від представника СТОВ «Прогрес» () ОСОБА_7 надійшов лист із змісту якого зрозуміло, що на даний час він не представляє інтереси даного підприємства у зв`язку із закінченням строку дії довіреності від 25.01.2021 НМР № 275840 та не поновленням її. Окрім цього, ОСОБА_7 вказав, що після виконання ухвали слідчого судді про передачу арештованого майна, речового доказу зерна кукурудзи, вагою 6 856 тон 560 кг йому на відповідальне зберігання та фактичної передачі зерна, як представнику СТОВ «Прогрес», директор даного підприємства ОСОБА_9 його більше не уповноважував, в т.ч. щодо вказаного обсягу зерна кукурудзи.

Наразі є підстави припускати, що особа, якій було ввірене арештоване майно та передано його на зберігання могла допустити його розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення або вчинити інші незаконні дії, що підлягає перевірці лише під час досудового розслідування кримінального провадження.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що дійсно представляв інтереси СТОВ «Прогрес» (код 21044481) на підставі доручення від 25.01.2021 року, виданого на той момент засновником та директором підприємства ОСОБА_9 , та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстрованого в реєстрі за № 81. На підставі вищевказаного доручення, він подавав заяви у правоохоронні органи, щодо правопорушень, скоєних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та представляв інтереси підприємства в деяких судових засіданнях.

У подальшому, працівниками СТОВ «Прогрес» було проведено внутрішню інвентаризації СТОВ «Прогрес», у ході якої було виявлено з поміж іншого, нестачу зерна кукурудзи 6 856 тон 560 кг.

Після цього, ним було подане клопотання до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 , про передачу частину арештованого майна, а саме зерна кукурудзи вагою 6 856 тон 560 кг йому як представнику СТОВ «Прогрес» на відповідальне зберігання, яке було задоволене та у подальшому в період часу з 24.02.2021 по 28.02.2021 на виконання ухвали слідчого судді, старшим слідчим ОСОБА_3 було передане вказане зерно кукурудзи йому на відповідальне зберігання. Вказане зерно кукурудзи він як представник СТОВ «Прогрес» зберігав на ТОВ «СПКЗ» на підставі укладеного раніше договору складського зберігання № 9 від 11.02.2021 року між СТОВ «Прогрес» та ТОВ «СПКЗ».

Після переміщення вищевказаної кукурудзи до вказаного в ухвалі місця зберігання, ним на запит слідчого від 28.02.2021 року № 1953/115/24/05-2021 було надано наступні документи: 1. Договір складського зберігання №9 від 11.02.2021 року між СТОВ «Прогрес» та ТОВ «СПКЗ» - 1 шт. 2. Товаро-транспортні накладні про переміщення зерна кукурудзи з с. Тарасівка на елеватор ТОВ «СПКЗ», м. Пирятин, вул. Завокзальна 66.

Після виконання цієї ухвали та надавши копії усіх підтверджуючих документів, ОСОБА_9 його більше не залучав у поточні питання підприємства. Строк дії повноважень, наданих йому дорученням сплив 25.04.2021 року, на новий термін його поновлено не було, а стосунків із поточним керівництвом СТОВ «Прогрес» він не підтримує. На питання слідчого: Чому він не повідомив слідчого про те що, у нього закінчилася довіреність на представлення інтересів СТОВ «Прогрес», з метою вирішення передачі вказаного зерна кукурудзи директору, або іншому представнику на зберігання, ОСОБА_7 відповів, що ним після закінчення строку дії довіреності було направлено повідомлення до Октябрського районного суду м. Полтави з метою вирішення вказаного питання. На питання слідчого: Чи відомо йому, де на даний час зберігається передане йому 28.02.2021 зерно кукурудзи вагою 6 856 тон 560 кг, відповів, що не відомо, останнє місце зберігання, яке йому було відомо це ТОВ «СПКЗ».

27.07.2021 кримінальне провадження № 0000034 від 25.01.2021 за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 направлено до Київського районного суду м. Полтави з обвинувальним актом.

З метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до кримінального провадження № 0000034 від 25.01.2021, володільцем якого є Полтавська обласна прокуратура, юридична адреса: м. Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 7, з метою вилучення завірених копій наступник документів: клопотань про надання дозволу на проведення обшуку, ухвал слідчого судді про проведення обшуку, постанов про визнання речовими доказами зерно кукурудзи, протоколів обшуків, клопотань про накладення арешту, ухвали слідчого судді про накладення арешту на зерно кукурудзи, клопотання про передачу майна на відповідальне зберігання, ухвали слідчого судді про передачу зерна кукурудзи, вагою 6 856 тон 560 кг на відповідальне зберігання представнику СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 , протоколу виконання ухвали слідчого судді про передачу майна, протоколи про виконання ухвали про арешт майна, копія відеозапису передачі майна зерна кукурудзи, довіреність.

Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до кримінального провадження № 0000034 від 25.01.2021, володільцем якого є Полтавська обласна прокуратура, юридична адреса: м. Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 7, а саме: клопотань про надання дозволу на проведення обшуку, ухвал слідчого судді про проведення обшуку, постанов про визнання речовими доказами зерно кукурудзи, протоколів обшуків, клопотань про накладення арешту, ухвали слідчого судді про накладення арешту на зерно кукурудзи, клопотання про передачу майна на відповідальне зберігання, ухвали слідчого судді про передачу зерна кукурудзи, вагою 6 856 тон 560 кг на відповідальне зберігання представнику СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 , протоколу виконання ухвали слідчого судді про передачу майна, протоколи про виконання ухвали про арешт майна, копія відеозапису передачі майна зерна кукурудзи, довіреність.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на вилучення завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1