Справа № 171/220/22
У х в а л а
іменем України

09 лютого 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000011 від 21.01.2022 р. дізначавем СД відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
08.02.2022 року дізнавач СД ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СД відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено в ЄРДР №0000011 від 21.01.2022 року, про те, що 20.01.2022 о 13-10 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 17000 грн. В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до анкетних даних особи, яка отримала грошові кошти від гр. ОСОБА_5 , у сумі 17 000 гривень, котрі були списані перераховані на банківську картку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
За вказаним фактом 21.01.2022 р. СД відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0000011 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені тимчасового доступу та вилучення документів в копіях (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця надати інформацію по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , банківська картка № НОМЕР_1 , належним чином завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який цого замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб і інших осіб, які використовували зазначені банківські рахунки; також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції про рух коштів по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, віправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження осб`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 20.01.2022 року по 21.01.2022 року; фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштіві із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в перід часу з 20.01.2022 року по 24.01.2022 року.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація після її отримання слідчим може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Тому на підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб, у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.ст.91,92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення документів в копіях (їх матеріальних носіїв).

Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 задоволенню не підлягає, оскільки доказів на підтвердження про включення начальника сектору дізнання до групи дізнавачів по даній справі суду не надано.
На підставі ст.ст. 115,219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця надати інформацію по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , банківська картка № НОМЕР_1 ,

належним чином завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який цого замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб і інших осіб, які використовували зазаначені банківські рахунки; також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції про рух коштів по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, віправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження осб`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 20.01.2022 року по 21.01.2022 року;

фотографії та відеозаписи з інформацією про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в перід часу з 20.01.2022 року по 24.01.2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого судді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: