Провадження № 1-кс/752/6870/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

27 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000524 від 17.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні та розпорядженні КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУ НП України у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000524 від 17.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що В ході проведення таких заходів встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вступивши в злочинну змову із службовими особами КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_5 розтратили бюджетні кошти під час проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва.
Зокрема, моніторингом інформації з відкритих джерел (веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тощо) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є переможцем конкурсних торгів з виконання робіт з реконструкції мережі зовнішнього освітлення об`єктів у м. Києві на замовлення КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Так, за результатами конкурсних торгів, 19.08.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) уклало з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) договір підряду № 02-КБ. На умовах цього договору Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов цього договору виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення бульвару Тараса Шевченка у Шевченківському районі міста Києва відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1 -1:2013 (ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція).
За даними Єдиного Державного веб - порталу використання публічних коштів, (www.e- ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у період з 01.09.2019 по 31.12.2019, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 68 226 271,18 грн.
Детальним аналізом взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з постачальниками товарів та послуг у ході виконання вказаного договору, встановлено наявність ознак фізичної та технологічної неможливості здійснення операцій в задекларованих обсягах одночасно із задекларованими обсягами поставки товарів, враховуючи їх широкий асортимент, обсяги, віддаленість постачальників не маючи при цьому достатньої кількості техніки, трудових ресурсів, основних фондів.
Зокрема, за результатами аналізу податкової інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за звітний період вересень - грудень 2019 року встановлено наявність ряду ознак неможливості здійснення реальних господарських операцій постачальниками, та передуючими їм псевдо постачальниками, загально будівельних та електромонтажних робіт у взаємопов`язаному ланцюгу, зокрема по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за вересень 2019 на суму ПДВ 2650,9 тис.грн., листопад 2019 на суму ПДВ 578,1 тис.грн., грудень 2019 на суму ПДВ 2 403,8 тис.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за жовтень 2019 на суму ПДВ 142,47 тис.грн., за листопад 2019 на суму ПДВ 163,069 тис.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за листопад 2019 на суму ПДВ 459,23 тис.грн., грудень 2019 на суму ПДВ 1280,51 тис.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за листопад 2019, на суму ПДВ 149,29 тис.грн., грудень 2019 на суму ПДВ 125,64 тис.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за грудень 2019 на суму ПДВ 206,55 тис.грн.
У ході попереднього дослідження встановлено не реальність документально оформлених фінансово - господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 128 опор контактної мережі ОКМ-12 на загальну суму 11 792 640,0 грн., у тому числі ПДВ 1 965 440,0 грн., з яких 113 опор суму 10 410 690,0 грн., у тому числі ПДВ 1 735 115,0 грн., необхідні для виконання вказаного договору підряду та ряду інших вище вказаних підприємств з придбання з товару/послуг.
Дослідженням ланцюгів постачання та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів (робіт (послуг) в період з 01.09.2019 по 31.12.2019, за даними ITC «Єдиний реєстр податкових накладних» та ITC «Податковий блок», даних з відкритих джерел, встановлено ознаки, що можуть свідчити про залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до дій спрямованих на заволодіння бюджетними коштами, при виконанні протягом 2019 року робіт з реконструкції мережі зовнішнього освітлення бульвару ІНФОРМАЦІЯ_11 (замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шляхом оформлення безтоварних (нереальних) операцій з придбання опор контактної мережі на загальну суму 10 578 569 грн., з одночасним завищенням їх вартості на суму 5 333 511грн.
Крім того, аналогічний механізм розкрадання бюджетних коштів керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » застосовувало й в інших процедурах публічних закупівель. Частину привласнених коштів фігуранти переводили у готівку та легалізовували через проведення безтоварних операцій. Внаслідок протиправної діяльності завдано збитків державі в особливо великих розмірах, на суму понад 18 млн. грн.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, 27.07.2021 було призначено почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручено експертам житомирського відділення КНДІСЕ. В подальшому на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих. № 1789/21-25/1104-21 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме оригіналів документів щодо виконання робіт за предметом закупівлі: «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення бульвару ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1 -1:2013 (ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція),замовником яких було КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підрядником яких в свою чергу було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП електромереж ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, оскільки перевіривши клопотання експерта на яке посилається слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ, встановлено, що документи які просить вилучити слідчий та документи які просить надати експерт у клопотанні різняться, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000524 від 17.11.2020, до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні та розпорядженні КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів виконання будівельно-монтажних робіт за предметом закупівлі: «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення бульвару ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1 -1:2013 (ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція) на замовлення КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: договорів підряду та додаткових угод, з додатками; актів виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3; актів прихованих робіт (у разі наявності); проектно-кошторисної документації; річний план державних закупівель на 2019-2020 роки зі змінами та доповненнями; платіжних первинних бухгалтерських документів; договірних цін; календарних графіків робіт; документів щодо здійснення технічного та авторського наглядів; наказу про створення тендерного (конкурсного) комітету, чинного на момент проведення закупівлі та посадових обов`язків членів тендерного комітету; протоколів засідань тендерного комітету, листування з підрядником; документів щодо перенесення тролейбусних ліній на час проведення робіт, а також інших документів, пов`язаних з виконанням робіт на вказаному об`єкті.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1