н/п 1-кс/953/9086/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -
ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 , в якому прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на 12 місяців, тобто до 30 вересня 2022 року.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000206 від 18 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Прокурор вказує, що в 2016 - 2019 роках співробітники НТК «Ядерний паливний цикл» ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» виконували роботи за договорами з відокремленими підрозділами ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», в тому числі:
-№ 36-141-04-18-00200 від 10.08.2018 з ВП «Науково-технічний центр» ДП «НАЕК «Енергоатом» (, м. Київ) на виконання робіт за темою: «Розробка типової(галузевої) методики визначення експлуатаційних меж за підігрівами теплоносія на ТВЗ різних видів, на реакторі, на петлі ГКЦ»;
-№ 144/18/48-123-04-18-04485 від 06.07.2018 з ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (, м. Южноукраїнськ, Миколаївської області) на виконання робіт за темою: «Порівняльний аналіз та розробка змін і додатків до ЗАБ «пілотної» модифікації для адаптації на енергоблоці № 2»;
-№ 36-141-04-18-00173 від 16.04.2018 з ВП «Науково-технічний центр» ДП «НАЕК «Енергоатом» (, м. Київ) на виконання робіт за темою: «Виконання комплексу робіт з визначення радіаційних навантажень ВКАП і поля енерговиділень у ви городці реактора та тепло гідравлічних параметрів РУ енергоблоку № 5 ВП ЗАЕС з урахуванням завантаження палива ТВЗ - WR»;
-№ 149/18/3-121-08-19-07555 від 08.01.2019 з ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП «НАЕК «Енергоатом» (, м. Енергодар, Запорізької області) на виконання робіт за темою: «Проектні розрахунки схем розміщення і кількості поглинаючих вставок у ВКЗ ССВЯП на енергоблоках № 1,3,5 у ППР-2019».
Прокурор зазначає, що кошториси до договорів складалися посадовими особами НТК «Ядерний паливний цикл» ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» з порушенням вимог чинних нормативних актів, що призвело до завищення вартості робіт. Зокрема, фахівцями Північно-східного офісу Держаудитслужби України на відповідний запит УСБУ в Харківській області надано лист інформацію, відповідно до якої, до кошторисів вищевказаних договорів внесено витрати на оплату праці провідного економіста, необхідність в залученні якого до складу виконавців робіт за темами відсутня, а також адміністративні витрати та податок на додану вартість (розраховані на суму заробітної плати провідного економіста) на загальну суму 73 920 грн. В подальшому, у ході досудового розслідування отримано ухвалу суду від 26.07.2019 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Академічна, 1, а саме договорів про виконання робіт, які укладалися між НТК «Ядерний паливний цикл», ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» та ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» протягом 2018-2019 років відповідно до переліку, вказаного вище. Зазначену ухвалу було реалізовано та вилучено завірені копії відповідних договорів.
Крім того, прокурор вказує, що відповідно до відповіді на доручення УСБУ в Харківській області від 02.09.2019 за №70/8-5406 встановлено, що перелік таких договорів не є вичерпним та повним, у зв`язку з чим отримано нову відповідну ухвалу суду та вилучено інші договори та первинні бухгалтерські документи, які охоплюють дані правовідносини за 2016 2019 роки, серед яких: № 36-143-04-16-00584 від 30.08.2016р. «Послуги з розробки поглинаючого стрижня системи управління і захисту реакторів ВВЕР-1000 для організації їх виробництва в Україні», замовник - ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 36-141-04-16-00112 від 21.11.2016р. «Розрахунок гідравлічних параметрів для всіх режимів експлуатації обладнання РУ енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС», замовник - ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 36-143-04-17-00755 від 01.06.2017р. «Послуги з розробки поглинаючого стрижня системи управління і захисту реакторів ВВЕР-1000 для організації їх виробництва в Україні», замовник - ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 139/17/37-127-04-17-00495 від 24.10.2017р. «Розробка методик визначення технічних характеристик ядерного палива за результатами обробки даних, отриманих за допомогою обладнання стенду інспекції та ремонту палива», замовник - ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 138/17/36-018-04-17-00752 від 01.12.2017р. «Розробка звіту з обгрутнування безпеки довикористання неушкоджених ТВЗ-W в складі паливних завантажень енергоблоків №№ 2,3 ВП ЮУАЕС, що повністю складаються з ТВЗ WR, які відпрацювали не менше однієї паливної компанії», замовник - ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 141/17/3-121-08-18-05998 від 18.01.2018р. «Проектні розрахунки схем розміщення і кількості поглинаючих вставок у ВКЗ ССВЯП на енергоблоках № 1,6 у ППР-2018 та на енергоблоці № 4 у ППР-2019», замовник - ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 143/18/37-127-04-18-00566 від 05.03.2018р. «Розробка документації та виготовлення розрахунків, необхідних для впровадження модифікації стенду інспекції та ремонту палива», замовник - ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 13-143-04-18-00941 від 06.03.2018р. «Послуги з розробки поглинаючого стрижня системи управління і захисту реакторів ВВЕР-1000 для організації їх виробництва в Україні», замовник - ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 36-141-04-18-00173 від 16.04.2018р. «Виконання комплексу робіт з визначення радіаційних навантажень ВКП і поля енерговиділень у вигородці реактора та теплогідравлічних параметрів РУ енергоблоку № 5 ВП ЗАЕС з урахуванням завантаження палива ТВЗ WR», замовник - ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 145/18/37-127-04-18-00591 від 23.05.2018р. «Науково-технічне супроводження обстеження ТВЗ компанії «Вестингауз» на енергоблоках АЕС України», замовник - ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 144/18/48-123-04-18-04485 від 06.07.2018р. «Порівняльний аналіз та розробка змін і додатків до ЗАБ «пілотної» модифікації для адаптації на енергоблоці № 2», замовник - ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 36-141-04-18-00200 від 10.08.2018р. «Розробка типової(галузевої) методики визначення експлуатаційних меж за підігрівами теплоносія на ТВЗ різних видів, на реакторі, на петлі ГКЦ», замовник - ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 149/18/3-121-08-19-07555 від 08.01.2019р. «Проектні розрахунки схем розміщення і кількості поглинаючих вставок у ВКЗ ССВЯП на енергоблоках № 1,3,5 у ППР-2019», замовник - ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 26-141-04-19-00242 від 28.02.2019р. «Встановлення виконуваних модулів програм ALPHA-H/PHOENIX-H(AP-H) та супутніх програм на платформу PC-Linux під операційну систему UBUNTU та супроводження її використання на майданчиках Южно-Української АЕС, Запорізької АЕС та ВП НТЦ», замовник - ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 37-143-04-19-01337 від 30.05.2019р. «Послуги з розробки поглинаючого стрижня системи управління і захисту реакторів (ПС СУЗ) ВВЕР-1000 для організації їх виробництва в Україні», замовник - ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 150/19/37-127-04-19-00787 від 12.06.2019р. «Науково-технічне супроводження інспекції ядерного палива на енергоблоках ВП АЕС за допомогою обладнання стенда інспекції та ремонту палива в 2019 році», замовник - ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 153/19 від 12.07.2019р. (48-123-04-19-05596 від 17.07.2019р.) «Супровід впровадження ТВЗ-WR на енергоблоках № 2 та №3. Розробка номенклатури палива зниженого збагачення для заміни ТВЗ-WR після 1-го і 2-го року експлуатації)», замовник - ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (); № 152/19 від 12.07.2019р. (48-123-04-19-05595 від 17.07.2019р.) «Розробка остаточного ЗАБ енергоблоку № 3 ВП «Южно-Українська АЕС», доопрацьованого за результатами дослідної експлуатації ТВЗ-WR)», замовник - ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» ().
Прокурор зазначає, що згідно з інформацією УСБУ в Харківській області, наданої у відповідь на доручення процесуального керівника встановлено, що фактично вказані договори укладені на безконкурентних засадах, оскільки на надання зазначених в них послуг серед українських установ та підприємств відповідні ліцензії та дозволи наявні лише у НТК «Ядерний паливний цикл» ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут». Користуючись цим, керівництвом НТК «Ядерний паливний цикл» ННЦ «Харківський фізико - технічний інститут» безпідставно завищувало вартість договорів, шляхом внесення до їх кошторисів недостовірних відомостей щодо кількості залучених до виконання робіт фахівців та використаного ними робочого часу. В подальшому частина отриманих НТК «Ядерний паливний цикл» ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» коштів (різниця між запланованими та фактичними витратами на виконання договорів) була використана керівництвом наукової установи на виплату безпідставно завищених премій окремим співробітникам, а також на цілі, не передбачені умовами вищевказаних договорів.
Також прокурор вказує, що отримана у ході досудового розслідування документація, скерована до Північно-східного офісу Держаудитслужби для подальшого дослідження, встановлення, підтвердження або ж спростування факту порушення вимог чинних нормативно-правових актів при визначенні вартості робіт.
Прокурор вказує, що на даний час у кримінальному провадженні виконано наступні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення обставин справи: отримано та виконано низку ухвал слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ договорів про виконання робіт, які укладалися між НТК «Ядерний паливний цикл», ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» та ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» протягом 2016-2019 роках, в тому числі наступні договори; допитані у якості свідка ОСОБА_4 ; проведено огляд нежитлових приміщень, які фактично використовуються ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» при здійсненні своєї діяльності за адресою: м. Харків, вул. Академічна, 1, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення та зафіксувати обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, первинну та вторинну документацію з приводу діяльності НТК «Ядерний паливний цикл» ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», пов`язану з виконанням робіт (послуг) за договорами з відокремленими підрозділами державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за період 2016 - 2019 роки, серед яких меморіальні ордери №17 «Облік фактичних витрат» та №14 «Накопичувальна відомість нарахованих доходів спеціального фонду» з доданими до них первинними документами; картки обліку фактичних витрат; звіти про виконання кошторису витрат на надання послуг; звіти про виконання кошторису витрат на надання послуг; зведені відомості витрат на виконанням робіт (послуг), складання яких окремо по кожній роботі передбачено п. 40 Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 830; документи первинного обліку щодо підтвердження фактичних витрат по заробітній платі в розрізі договорів; особові рахунки працівників; договори цивільно-правової відповідальності, укладені з виконавцями робіт; посадові інструкції допоміжного персоналу, інших документів, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, чорнових записів, електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), на яких міститься інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення за період 2016 2019 роки, з одночасною можливістю залучення спеціалістів з Північно-східного офісу Держаудитслужби за участю спеціаліста Північно-східного офісу Держаудитслужби проведено аналіз документів щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності НТК «Ядерний паливний цикл» ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» та ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» протягом 2016-2019 років; призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського НДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.
Прокурор вказує, що не зважаючи на триваюче експертне дослідження у кримінальному проваджені, висновки якого необхідні для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, заступником начальника СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_5 28.12.2020 кримінальне провадження №0000206 від 18.07.2019 вирішено закрити у зв`язку з відсутністю складу злочину.
Крім того, прокурор зазначає, що прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області 09.03.2021 скасовано постанову про закриття кримінального провадження.
В ході досудового розслідування жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Як зазначає прокурор, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: отримати висновок судової економічної експертизи, встановити місцезнаходження причетної до вчинення злочину особи, встановити можливих свідків, за результатами отриманих від експертів висновків повідомити про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення злочину, вжити заходів до завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні, скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним тощо.
Прокурор зазначає, що вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, у тому числі у зв`язку із необхідністю значного часу для проведення експертного дослідження, що підтверджується листом керівництва Харківського НДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.
Прокурор вважає, що проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 12 місяців.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000206, Харківським районним управлінням поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом того, що до Харківської місцевої прокуратури №2 з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали щодо зловживання службовим становищем посадовими особами НТК «Ядерний паливний центр» та ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут».
Згідно з даними, які містяться в довідці Північно-східного офісу Держаудитслужби від 15.05.2020, НТК «ЯПЦ» створений з метою організації, координації і проведення науково дослідних та конструкторсько-технологічних робіт з ядерного паливного циклу України. Перевірку проведено з 12.05.2020 по 15.05.2020. Перевіркою встановлено, включення до розшифровки статті витрат «Витрати на оплату праці» кошторису з завищеної кількості місяців виконання робіт за договорами та виконавців робіт в кількості, що перевищує штатну чисельність НТК «ЯПЦ», затверджену штатними розписами по спеціальному фонду, призвело до недотримання вимог п. 17 і 31 Положення № 830 та до завищення кошторисної вартості робіт на загальну суму 4 049 886,96 грн., в т.ч. за договором від 01.06.2017 № 36-143-04-17-00755 на суму 2 040 470,40 грн., за договором від 06.03.2018 № 13-143-04-18-00941 на суму 1 907 866,56 грн., за договором від 12.07.2019 №153/19 на суму 101 550,00 грн.
В межах розгляду даного клопотання слідча суддя встановила, що постановою заступника начальника СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 від 28.12.2020, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 18.07.2019, закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
Постановою першого заступника керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_6 від 09.03.2021 скасовано постанову заступника начальника СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 від 28.12.2020 про закриття кримінального провадження №0000206, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 09.03.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 18.07.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 30 вересня 2021 року.
Підозра будь-якій особі у даному кримінальному провадженню не повідомлена.
Згідно з п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Враховуючи викладене, строк досудового розслідування закінчується 30 вересня 2021 року.
Частина 1 статті 219 КПК України зазначає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Водночас, частиною 1 статті 294 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Частиною 4 статті 295-1 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим статті 295-1 КПК України, та стороною обвинувачення доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні, зокрема, отримати висновок судової економічної експертизи, встановити місцезнаходження причетної до вчинення злочину особи, встановити можливих свідків, за результатами отриманих від експертів висновків повідомити про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення злочину, вжити заходів до завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні, скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним тощо.
Зазначені дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результати здійснення процесуальних дій сприятимуть повноті досудового розслідування та перелічені вище дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через специфіку їх реалізації, обсяг та тривалий термін виконання, пов`язаний саме з механізмом проведення досліджень та необхідністю залучення третіх осіб до їх проведення.
Разом з цим слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що для проведення слідчих та процесуальних дій, зазначених прокурором у клопотанні, є доцільним продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що призначити і провести інші необхідні для досудового розслідування процесуальні дії у строк до 30.09.2021 є неможливим.
Зважаючи на викладене, слідча суддя прийшла до висновку, що шість місяців є достатнім часом для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, у зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на шість місяців, тобто до 30 березня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1