СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/785/22
ун. № 759/2965/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000340 від 25.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
18.02.2022 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000340 від 25.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000340 від 25.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у 2019 році учасники організованої групи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами місцевого органу державної виконавчої влади, здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів шляхом необґрунтованого їх перерахування на рахунки підконтрольного підприємства, яке має ознаки «фіктивності», за начебто поставку товарів, виконання робіт та надання послуг, внаслідок чого привласнено державні кошти в особливо великих розмірах.
Крім того, у 2019 році учасники організованої групи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами місцевого органу державної виконавчої влади, здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів шляхом необґрунтованого їх перерахування на рахунки підконтрольного підприємства, яке має ознаки «фіктивності», за начебто поставку товарів, виконання робіт та надання послуг, внаслідок чого привласнено державні кошти в особливо великих розмірах.
Невстановленими особами ДП «Гріненерго» (), у період січень - листопад 2019, в невстановленому місці, діючи з корисливих спонукань, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою заволодіння коштами державного підприємства ДП «Гріненерго» (), шляхом їх перерахування на рахунки підприємства з ознаками фіктивності та у подальшому переведенням у готівку використовуючи фінансових інструментів, у складі організованої групи, зареєстрували на ТОВ «Проксітехноторг» () податкові накладні на загальну суму 18000496,35 гривень (номенклатура товару - «кукурудза 3 класу» (код УКТЗЕД 1005), здійснивши це в порушення законодавства без оголошення конкурсу та проведення відповідної процедури тендерної закупівлі.
Водночас в період січень - листопад 2019 року, згідно з реєстром отриманих та виданих податкових накладних на адресу ТОВ «Проксітехноторг» () жоден контрагент не зареєстрував податкову накладну з вказаною номенклатурою товару, що підтверджує невідповідність придбаного та реалізованого товару, а отже фактично підтверджує безтоварність вказаної операції.
Згідно висновку експерта №2-03/02/2020-дос від 03.02.2020 в результаті проведення експертного дослідження наданих матеріалів, за умов поставлених в питаннях на його проведення експертом з`ясовано, що сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій ДП "ГРІНЕНЕРГО" () з підприємством ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" () в період 2019 року при умові перерахування грошових коштів ДП "ГРІНЕНЕРГО" на рахунки ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" та при умові, що взаємовідносини ДП "ГРІНЕНЕРГО" з постачальником ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" мали безтоварний характер становить 1800496,35 грн.
За аналогічною схемою в наслідок фінансово-господарських операцій Департаменту ЖКГ Луганської ОДА () з підприємством ТОВ «ШАХТОВУ РІННЯ» () по ланцюгу з ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» () при умовах перерахування грошових коштів Департаментом ЖКГ Луганської ОДА на рахунки підприємства ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ», за продукцію, придбання якої ТОВ «ШАХТОВУ РІННЯ» відобразило від постачальника ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення становить 733 816,36 грн.
Згідно висновку експерта №1-17/02/2020-дос від 17.02.2020 при проведенні висновку експерта за результатами проведення дослідження, з врахуванням поставленого питання, експертом з`ясовано, що сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій Департаменту ЖКГ Луганської ОДА () з підприємством ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» () по ланцюгу з ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» () при умовах перерахування грошових коштів Департаментом ЖКГ Луганської ОДА на рахунки підприємства ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ», за продукцію, придбання якої ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» відобразило від постачальника ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» становить 733 816,36 грн.
Крім того, в порушення законодавства було штучно сформовано податкове зобов`язання з податку на додану вартість підприємством ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» () за період з січня - грудень 2019 року при умові, що їх взаємовідносини з ТОВ «МАКСАН» (), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» () та ТОВ "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ" () мали безтоварний (фіктивний) характер у сумі 5 016 078,18 грн. (загальна сума до сплати 30 096 468,49 грн.).
Згідно висновку експерта №1-13/05/2020-дос від 13.05.2020 в результаті проведення висновку експерта, з урахуванням поставленого питання, експертом з`ясовано, що в порушення п. 185.1. ст. 185 п. 187.1. ст. 187 п. 188.1. ст.188 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями) було ймовірно штучно сформовано податкове зобов`язання з податку на додану вартість підприємством ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» () за період з січня - грудень 2019 року при умові, що їх взаємовідносини з ТОВ «МАКСАН» (), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» () та ТОВ "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ" () мали безтоварний (фіктивний) характер у сумі 5 016 078,18 грн. (загальна сума до сплати 30 096 468,49 грн.), а саме:
- по підприємству ТОВ «МАКСАН» () у сумі ПДВ 3 704 720,38 грн.;
- по підприємству ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» () у сумі ПДВ 908 819,84 грн.;
- по підприємству ТОВ "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ" () у сумі ПДВ 402 537,96 грн.
Під час проведення досудового розслідування в указаному вище кримінальному провадженні проведено процесуальні, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, а саме:
-допитано в якості свідка ОСОБА_4 ;
-надано доручення в порядку ст. ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ГУ КЗЕ СБ України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину;
-проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 ;
-проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 ;
-проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 ;
-проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 ;
-проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 ;
-проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 ;
-проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 ;
-проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 ;
-проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 ;
-проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 ..
25.08.2021 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування продовжено на 6 місяців тобто до 25.02.2022.
На даний час жодній особі не було повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні.
До зазначеного терміну, а саме 25.02.2022 року досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку з виявленням додаткових фактів діяльності фігурантів учинення кримінальних правопорушень, внаслідок особливої складності даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які необхідно проводити в різних регіонах України, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:
-встановити та допитати свідків вчинення вказаного злочину;
-у разі необхідності для з`ясування причин розбіжностей провести між указаними особами одночасні допити осіб;
-звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів телефонних з`єднань (трафік) стосовно фігурантів, проведення радіорозвідки та моніторингу телефонних з`єднань;
-за результатами зібраних матеріалів у ході досудового розслідування призначити судово-економічну експертизу для встановлення суми спричинених збитків;
-звернутись до слідчого судді з клопотаннями про проведення обшуку в жилих та нежилих приміщеннях за місцем проживання фігурантів кримінального провадження;
-звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, відібрати вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки підписів та почерку процесуальних осіб для проведення судової економічної, почеркознавчої, судово-технічної експертиз;
-у випадку необхідності призначити інші судові експертизи та витребувати висновки експертів;
-у випадку необхідності звернутись до Київського апеляційного суду з клопотаннями про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
-підготувати запити та витребувати інформацію, а також копії документів з територіальних управлінь ДФС України, відділів з питань реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців районних та інших державних адміністраціях, територіальних органах стосовно фізичних осіб та суми нарахованого їм доходу, відкриття рахунків, реєстрації, перереєстрації на ім`я фізичних осіб суб`єктів господарювання.
-витребувати та приєднати до матеріалів кримінального провадження відповіді на раніше направлені запити в порядку ст. 93 КПК України;
-витребувати інформацію з ДП «НАІС», БТІ, ДФС, управління безпеки дорожнього руху ДПД НП України, Держкомзему, Держфлотінспекції та інших установ з метою встановлення майна фігурантів кримінального провадження;
-з метою забезпечення майбутніх позовних заяв цивільних позивачів та можливої конфіскації майна підозрюваних, підготувати клопотання про накладення арешту на встановлене майно підозрюваних;
-зібрати матеріали, що характеризують особи підозрюваних;
-з урахуванням отриманих доказів, оголосити про підозру фігурантам учинення кримінальних правопорушень, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
-виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.
Таким чином, результати проведення слідчих та процесуальних дій мають значення для судового розгляду, оскільки їх імплементація дозволить повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують майбутніх підозрюваних осіб, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Призначення вищезазначених судових експертиз, а також проведення допитів свідків, обшуків, оглядів та інших заходів забезпечення кримінального провадження здійснювалося без зволікань одразу після отримання відомостей, які давали підстави для проведення цих процесуальних і слідчих (розшукових) дій. Тому ці процесуальні дії не могли бути початі та завершені раніше.
Продовження строку досудового розслідування менше ніж на дванадцять місяців є недостатнім, оскільки в межах цього строку неможливо завершити вказані слідчі, процесуальні дії, проведення судових криміналістичних експертиз.
Слідчий також зазначив, що починаючи з 12.03.2020 в Україні запроваджено карантин щодо запровадження заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), що призвело до ухвалення низки рішень Кабінетом Міністрів України про тимчасову заборону в`їзду в Україну іноземців, закриття міжнародних пасажирських сполучень, а починаючи з 17.03.2020 скасовано всі регулярні міжнародні пасажирські перевезення: авіаційні, залізничні та автобусні.
Крім цього, 19.03.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-IX від 17.03.2020, що ускладнює та в окремих випадків унеможливлює здійснити виклик свідків, потерпілих, їх представників та інших осіб для проведення за їх участі процесуальних, слідчих (розшукових) дій.
Отже, для завершення проведення процесуальних дій необхідно продовжити досудове розслідування на дванадцять місяців, тобто до 25 лютого 2023 року.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 направив слідчому судді клопотання, в якому просив розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Відповідно до положення ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, який не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з положеннями ст. 295-1 КПК України питання щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні віднесено до повноважень слідчого судді.
Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, клопотання слідчого є обгрунтованим та відповідає вимогам Закону.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000340 від 25.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000340 від 25.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 25 лютого 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1