Дата документу 20.02.2022 Справа № 554/1932/21
Провадження №1-кс/554/323/2022
У Х В А Л А
Іменем України

20 лютого 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 18.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук Полтавської області, українця, громадянина України, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначав, що У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 від 18.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 3 ст. 307 КК України.

Вказане кримінальне провадження, виділене постановою прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 з кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на початку червня 2019 року, більш точної дати на даний час не встановлено, перебуваючи в торгівельному кіоску «Мобільні телефони», що розташований на території ринку «Центральний» за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, являючись колишнім працівником міліції, будучи обізнаним в роботі правоохоронних органів, та зокрема володіючи знаннями та досвідом у виявленні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи лідерські якості та авторитет, здобутий за роки роботи у Кременчуцькому МРВ, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію з метою систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, та їх подальшого незаконного збуту наркозалежним особам у м. Кременчук Полтавської області.

З цією метою ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а також для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час на постійній основі, окрім вказаних осіб, увійшли: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику та ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , як керівникам ланок, свідомо виконуючи їх вказівки.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувався, в першу чергу, факт наявності дружніх стосунків між учасниками, тривалого знайомства, досвід протиправної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, наявність у останніх широкого та стабільного кола покупців як серед наркозалежних осіб, так і серед інших дрібних збувачів, а також врахували особисті якості учасників, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах, всі вищезазначені особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, та їх подальшого незаконного збуту у м. Кременчук Полтавської області з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Створена ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тривалий період часу злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у особливо великих та великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Будучи особою, яка тривалий час працювала в оперативних підрозділах міліції м. Кременчук, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчиняють противоправні дії з наркотичними засобами, ОСОБА_7 визначив собі роль керівника вказаної злочинної організації.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 , як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту у великих та особливо великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

У визначеній ОСОБА_7 ієрархічній побудові злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 керівні ролі окремих ланок - структурних підрозділів. Також, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за погодження з ОСОБА_7 розділили між іншими учасниками створеної ними злочинної організації ролі, направлені на одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, виробництва, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів у великих розмірах.

ОСОБА_7 виконував наступні функції: здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками; надавав інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями учасників злочинної організації; фінансував спільну протиправну діяльність, оплату витрат пов`язаних з доставкою наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів злочинною організацією; надавав грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; забезпечував придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів; встановлював розмір грошової винагороди членам злочинної організації та розподіляв грошові кошти, які отримувались від вчинення противоправної діяльності, між ними; забезпечував конспіративність діяльності створеної злочинної організації шляхом використання зв`язків, отриманих під час службової діяльності в правоохоронних органах, налагоджував корупційних контакти з представниками правоохоронних органів, підтримував зв`язків з постачальниками наркотичних засобів та психотропних речовин, особисто керував роботою бухгалтера організації - ОСОБА_9 , який також був керівником другої ланки організації; здійснював конспірацію всієї діяльності злочинної організації, шляхом проведення зустрічей лише у визначеному місці - в торгівельному кіоску «Мобільні телефони», що розташований на території ринку «Центральний» за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43, тільки з визначеними членами організації керівниками ланок, а також ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 ; способу спілкування лише за допомогою мобільних терміналів з нульовими ІМЕІ, а також за допомогою месенджерів; здійснював зовнішній контроль за роботою керівників структурних підрозділів - ланок, силовиків, збувачів; контролював за здійсненням витрат керівниками ланок при організації їх роботи; приймав рішення щодо забезпечення захист учасників злочинної організації; керівництво роботою силовиків організації ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , приймав спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_9 рішення щодо фізичних покарань учасників злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації, а також щодо здійснення фізичного та психологічного примусу відносно боржників, в тому числі шляхом погроз застосування вогнепальної зброї, а також щодо необхідності тиску на конкурентів, залякування конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кременчук Полтавської області; визначав та приймав рішення щодо розширення місць збуту;

ОСОБА_8 , як керівник структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації, добровільно вступив до її складу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту у великих та особливо великих розмірах; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; здійснював збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від учасників злочинної організації: збувачів - ОСОБА_12 , силовиків ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , фасувальника ОСОБА_18 для подальшої їх передачі бухгалтеру та керівнику структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації ОСОБА_9 , для звіту перед керівником організації - ОСОБА_7 , який вирішував подальшу долю вказаних грошових коштів; брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно під контролем ОСОБА_7 та за участю ОСОБА_9 розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до відома фасовщика - ОСОБА_18 , силовиків та збувачів - ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; контролював діяльність свого структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації; відшукував місця незаконного придбання наркотичних засобів та психотропних речовин та забезпечували їх придбання та перевезення до м. Кременчук Полтавської області з метою подальшого збуту. за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, які виділяв ОСОБА_7 , забезпечував придбання нових партій наркотичних засобів; забезпечував приховане надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації;

Так, ОСОБА_8 було налагоджено канал поставки заборонених речовин з м. Дніпро, їх перевезення, фасування, зберігання та подальша передача іншим учасникам злочинної організації для здійснення подальшого збуту, а ОСОБА_7 були визначені умови, обсяг та систематичність придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

- самостійно визначив необхідну кількості членів структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації - збувачів для забезпечення механізму збуту наркотичних засобів, а також визначив роль фасувальника та збувала ОСОБА_19 , якій особливо довіряв, та доручив саме їй зберігання за місцем проживання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх зважування та фасування, а також збут;

- контролював за дотриманням суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками злочинної організації (використання під час спілкування вигаданих імен).

- контролював за дисципліною працівників на «роботі» і поза ним, щоб уникнути порушень з їх боку певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи),

- здійснював фінансове забезпечення діяльності структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації за рахунок коштів, отриманих з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та наданих, в свою чергу, ОСОБА_7 (сплата мобільних телефонів, сім-карт, виплата грошової винагороди та премій),

- встановлював розмір грошової винагороди підпорядкованим членам злочинної організації.

- приймав спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 рішення щодо фізичних покарань підпорядкованих учасників структурного підрозділу злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації, а також, а також щодо здійснення фізичного та психологічного примусу відносно боржників, в тому числі шляхом погроз застосування вогнепальної зброї, а також залякування конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кременчук Полтавської області.

ОСОБА_9 , як керівник структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації добровільно вступив до її складу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту у великих та особливо великих розмірах, брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; здійснював збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від учасників злочинної організації: збувачів - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , керівника структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації - ОСОБА_8 для звіту перед керівником організації - ОСОБА_7 та їх йому подальшої передачі, який у свою чергу вирішував подальшу долю вказаних грошових коштів; готував фінансові звіти та звітував перед ОСОБА_7 щодо обсягів продажу, замовлень та витрат; брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно під контролем ОСОБА_7 та за участю ОСОБА_9 розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до відома збувачів - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; контролював діяльність свого структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації; відшукував місця незаконного придбання наркотичних засобів та психотропних речовин та забезпечували їх придбання та перевезення до м. Кременчук Полтавської області з метою подальшого збуту; за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, які виділяв ОСОБА_7 , забезпечував придбання нових партій наркотичних засобів; забезпечував приховане надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації;

Так, ОСОБА_9 було налагоджено канал поставки заборонених речовин з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, яка була виявлена працівниками правоохоронних органів 13.02.2020 під час санкціонованого обшуку в с. Соснівка Кременчуцького р-ну Полтавської області. При цьому саме ОСОБА_7 були визначені умови, обсяг та систематичність придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 їх перевезення, фасування, зберігання та подальша передача іншим учасникам злочинної організації для здійснення подальшого збуту; самостійно визначив необхідну кількості членів структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації - збувачів для забезпечення механізму збуту наркотичних засобів; контролював за дотриманням суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками злочинної організації (використання під час спілкування вигаданих імен). контроль за дисципліною працівників на «роботі» і поза ним, щоб уникнути порушень з їх боку певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи), здійснював фінансове забезпечення діяльності структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації за рахунок коштів, отриманих з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та наданих, в свою чергу, ОСОБА_7 (сплата мобільних телефонів, сім-карт, виплата грошової винагороди та премій), встановлював розмір грошової винагороди підпорядкованим членам злочинної організації. приймав спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 рішення щодо фізичних покарань підпорядкованих учасників структурного підрозділу злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації, а також, а також щодо здійснення фізичного та психологічного примусу відносно боржників, в тому числі шляхом погроз застосування вогнепальної зброї, а також залякування конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кременчук Полтавської області.

ОСОБА_16 , як збувач структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту у великих та особливо великих розмірах;

- брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах збував наркотичні засоби та психотропні речовини;

- надавав щоденний звіт про кількість збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок керівнику структурного підрозділу організації (другої ланки) ОСОБА_9

- дотримувався суворих заходів конспірації (заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, (використання під час спілкування вигаданих імен) та певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи),

- отримував грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (другої ланки) ОСОБА_9 ;

ОСОБА_12 , як збувач структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації добровільно вступила до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту у великих та особливо великих розмірах;

- брала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах збувала наркотичні засоби та психотропні речовини;

- надавала щоденний звіт про кількість збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок керівнику структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_8 ;

- дотримувалась суворих заходів конспірації (заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, використання під час спілкування вигаданих імен ?) та певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи);

- отримувала грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_8 ;

ОСОБА_14 , як збувач структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту у великих та особливо великих розмірах;

- брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах збував наркотичні засоби та психотропні речовини;

- надавав щоденний звіт про кількість збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок керівнику структурного підрозділу організації (другої ланки) ОСОБА_9 ;

- дотримувався суворих заходів конспірації (використання під час спілкування вигаданих імен) та певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи);

- отримував грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (другої ланки) ОСОБА_9 ;

ОСОБА_15 , як збувач структурного підрозділу (другої ланки) злочинної організації добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту у великих та особливо великих розмірах; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах збував наркотичні засоби та психотропні речовини; надавав щоденний звіт про кількість збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок керівнику структурного підрозділу організації (другої ланки) ОСОБА_9 ; дотримувався суворих заходів конспірації (використання під час спілкування вигаданих імен) та певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи); отримував грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (другої ланки) ОСОБА_9 .

ОСОБА_10 , як силовик злочинної організації та збувач структурного підрозділу (першої ланки) організації добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту у великих та особливо великих розмірах; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах збував наркотичні засоби та психотропні речовини; надавав щоденний звіт про кількість збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок керівнику структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_8 дотримувався суворих заходів конспірації (використання під час спілкування вигаданих імен) та певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи), отримував грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_8 ; забезпечував захист учасників злочинної організації; виконував вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо фізичних покарань учасників злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації, а також здійснював за їх вказівками фізичний та психологічний примус, в тому числі шляхом погроз застосування вогнепальної зброї: пістолета RETAY 84 FS, калібру 9мм Р.А.К., відносно боржників, залякування конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кременчук Полтавської області;

ОСОБА_5 як силовик злочинної організації та збувач структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту у великих та особливо великих розмірах; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах збував наркотичні засоби та психотропні речовини; надавав щоденний звіт про кількість збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок керівнику структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_8 дотримувався суворих заходів конспірації (використання під час спілкування вигаданих імен) та певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи), отримував грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_8 ; забезпечував захист учасників злочинної організації; виконував вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо фізичних покарань учасників злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації, а також здійснював за їх вказівками фізичний та психологічний примус, в тому числі шляхом погроз застосування вогнепальної зброї, відносно боржників, залякування конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кременчук Полтавської області;

ОСОБА_11 як силовик злочинної організації та збувач структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту у великих та особливо великих розмірах; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах збував наркотичні засоби та психотропні речовини; надавав щоденний звіт про кількість збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок керівнику структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_8 дотримувався суворих заходів конспірації (заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, (використання під час спілкування вигаданих імен) та певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи), отримував грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_8 ; забезпечував захист учасників злочинної організації; виконував вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо фізичних покарань учасників злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації, а також здійснював за їх вказівками фізичний та психологічний примус, в тому числі шляхом погроз застосування вогнепальної зброї: пістолета BLOW TR 914 02, калібру 9мм Р.А.К. відносно боржників, залякування конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м.Кременчук Полтавської області;

ОСОБА_13 , як фасувальник злочинної організації та збувач структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації добровільно вступила до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту у великих та особливо великих розмірах; брала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах за місцем свого мешкання зберігала великі партії психотропних речовин та наркотичних засобів, які привозив їй керівник структурного підрозділу (першої ланки) злочинної організації ОСОБА_8 , діяла відповідно до вказівок останнього щодо зважування їх та фасування, а також іноді збувала лише довіреним особам; надавала щоденний звіт про кількість збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок керівнику структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_8 дотримувалась суворих заходів конспірації (використання під час спілкування вигаданих імен) та певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи), отримувала грошову винагороду за вчинення злочинів від керівника структурного підрозділу організації (першої ланки) - ОСОБА_8 ;

На підготовчому етапі вчинення злочинів ОСОБА_7 , з метою реалізації своїх злочинних намірів, починаючи з червня місяця 2019 року, запропонував місцевим жителям м. Кременчук Полтавської області, з якими підтримував дружні відносини протягом тривалого часу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , створити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організації, для організації та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, яким визначив роль активних учасників «співорганізаторів» злочинної організації та надав останнім вказівку на підшукання осіб з числа місцевих жителів м. Кременчук, які виконуватимуть безпосередньою збут, фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, а також осіб спортивної тілобудови, які б здійснювали захист незаконного бізнесу та вирішували будь-які проблемні питання, що виникатимуть в учасників злочинної організації. На вказану пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_9 добровільно погодилися та залучили до складу злочинної організації осіб, з якими також підтримували дружні відносини протягом певного часу, та кожному з яких виділили свою роль: а саме: ОСОБА_8 залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 «силова підтримка та збувачі», ОСОБА_12 «збувач» та ОСОБА_13 «фасувальник», а ОСОБА_9 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 «збувачі».

При цьому, саме ОСОБА_7 були визначені умови, обсяг та систематичність придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 їх перевезення, фасування, зберігання та подальша передача іншим учасникам злочинної організації для здійснення подальшого збуту.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили законспіроване місце збору членів злочинної організації, а саме торгівельний кіоск «Мобільні телефони», що розташований на території ринку «Центральний», що за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43, яким користувався ОСОБА_9 , де вони обговорювали свою незаконну діяльність зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме кількість збутого, отриманий дохід, розподіл отриманого доходу між усіма учасниками злочинної організації, подальший розвиток незаконної діяльності, вирішення проблем, які виникали в учасників злочинної організації.

До вказаного кіоску мали доступ лише керівники ланок, а також ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 .

У подальшому, ОСОБА_8 діючи умисно за вказівкою ОСОБА_7 підшукав місце незаконного придбання, фасування та зберігання з метою збуту, а також транспортні засоби за допомогою яких здійснюватиметься перевезення психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін.

Так, ОСОБА_8 будучи уродженцем м. Дніпропетровськ та проживши там довгий період часу підтримував дружні відносини з невстановленими слідством особами, які займаються незаконним виготовленням психотропних речовин, з якими останній домовився про їх придбання з метою збуту. Після цього, ОСОБА_8 самостійно на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , а також залучив ОСОБА_10 який мав у користуванні автомобіль марки SKODA Octavia A5, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 здійснювали незаконне перевезення психотропної речовини з м. Дніпро Дніпропетровської області до м. Кременчук Полтавської області з метою подальшого збуту.

У подальшому, вказану психотропну речовину ОСОБА_8 та ОСОБА_10 відвозили до місця проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , яка за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала переважування та фасування психотропної речовини до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів та заздалегідь обумовленими дозами. Після її фасування ОСОБА_13 віддавала полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною ОСОБА_8 , який на виконання заздалегідь обумовленого плану частину зіп-пакетів з психотропною речовиною віддавав учасникам злочинної організації, які виконували роль збувачів, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою подальшого збуту, а іншу частину незаконно зберігав в заздалегідь орендованому домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_9 у свою чергу на виконання вказівки ОСОБА_7 також підшуковував місця придбання, фасування, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини з метою їх збуту, а також транспортні засоби, за допомогою яких здійснюватиметься їх перевезення. Так, ОСОБА_9 будучи уродженцем м. Кременчук та проживши тут довгий період часу, підтримував дружні відносини з невстановленими слідством особами, які займаються незаконним виготовленням психотропних речовин, обіг яких обмежено метамфетамін, а саме в підпільній лабораторії, яка була виявлена в с. Соснівка Кременчуцького району Полтавської області, з якими домовився про їх придбання з метою збуту. Після цього, самостійно на власному автомобілі марки Mitsubishi Pajero Sport, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , а також залучив ОСОБА_15 який мав у користуванні автомобіль марки Deawoo Lanos, НОМЕР_4 здійснювали незаконне перевезення психотропної речовини з с. Соснівка Кременчуцького району Полтавської області до м. Кременчука Полтавської області з метою подальшого збуту.

У подальшому, наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, ОСОБА_9 та ОСОБА_15 відвози до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, де самостійно здійснювали фасування наркотичного засобу та психотропної речовини до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів. Після її фасування частину полімерних зіп-пакетів з наркотичним засобом канабіс та психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_9 , брав собі з метою подальшого збуту, а іншу частину ОСОБА_9 віддавав іншим учасникам злочинної організації ОСОБА_14 , та ОСОБА_16 з метою подальшого збуту.

Отримані грошові кошти від їх незаконної діяльності члени злочинної організації, які виконували функцію збувачів: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 віддавали ОСОБА_8 , а ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ОСОБА_9 , які в свою чергу перебуваючи в торгівельному кіоску «Мобільні телефони» віддавали керівнику злочинної організації ОСОБА_7 , який спільно з останніми частину отриманого доходу розподіляли між усіма учасниками організації, іншу частину на розвиток незаконної діяльності та на вирішення проблем, які виникали під час їх діяльності.

Окрім цього, ОСОБА_7 будучи колишнім працівником правоохоронних органів, а саме співробітником карного розшуку Кременчуцького міського управління поліції та маючи на даний час багато друзів з числа діючих працівників поліції, був обізнаним з роботі правоохоронних органів по документуванню злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою приховування їх злочинної діяльності на встановлення за їх місцем проживання за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 камер відеоспостереження, а також в місці зберігання та фасування психотропної речовини метамфетаміну за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, з метою конспірації та унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, усім учасникам злочинної організації повідомив, що спілкування між членами злочинної організації та покупцями здійснювати через мобільні додатки «Viber», «WhatsApp», «Telegram».

Також, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначилися з ціною, за яку будуть збувати психотропну речовину метамфетамін, а саме: 1200 гривень за 1 грам, ціна за збут наркотичного засобу - канабіс досудовим розслідуванням не встановлена.

Діючи у складі злочинної організації, ОСОБА_5 вчинив наступні злочини:

1) На початку червня 2019 року, більш точної дати на даний час не встановлено, ОСОБА_7 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив та керував злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та інших злочинів проти здоров`я населення, до якої залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були керівниками її двох розгалужень - структурних підрозділів (першої та другої ланки відповідно), а також інших учасників: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 на чолі з ОСОБА_8 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на чолі з ОСОБА_9 .

Під керуванням ОСОБА_7 вказана створена ним злочинна організація вчиняла незаконні придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин та завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з червня 2019 року по 13.02.2020 на території м. Кременчука Полтавської області, а припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_5 є учасником злочинної організації створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та брав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції 05.04.2001 року).

У подальшому, ОСОБА_8 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_7 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організаці,ї за вказівкою ОСОБА_8 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_8 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_8 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_7 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_8 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_8 незаконно зберігав її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 18.12.2019 року близько 14 год. 20 хв., ОСОБА_5 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу ТРЦ «МЕГА», що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, 15/42, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11500 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_20 » полімерний пакет, який попередньо надав йому ОСОБА_8 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 2293 від 28.12.2019, в наданій на дослідження кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін-основу, в речовині масою 9,189 г., становить 6,248 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Після цього, ОСОБА_5 грошові кошт в сумі 11 500 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_8 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_7 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

2) Також, ОСОБА_8 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи до відведеної йому ролі, невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_8 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_8 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_13 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_8 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_7 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_8 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_8 незаконно зберігав її за місцем свого проживання.

У подальшому, 13.02.2020 року близько 14 год. 50 хв., ОСОБА_11 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу приміщення магазину «АТБ», що по проспекту Свободи, 10-Д в м. Кременчук Полтавської області, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11 500 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_20 » полімерний пакет, які попередньо надав йому ОСОБА_8 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 340 від 14.02.2020, в наданій на експертизу кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін основу, в речовині масою 8,651 г, становить 3,901 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Після цього, ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 11 500 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_8 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_7 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001) ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, підозрюється:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кременчук, українець, громадянин України, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

27.02.2020 року повідомлено ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

03.03.2020 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

11.03.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 6 місяців, тобто до 11.09.2020.

07.04.2020 строк досудового розслідування продовжено до 4-х місяців, а саме до 13.06.2020 року.

01.06.2020 строк досудового розслідування продовжено до 6-ти місяців, а саме до 13.08.2020 року

20.07.2020 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України.

29.07.2020 строк досудового розслідування продовжено до 8-ми місяців, а саме до 13.10.2020 року.

09.09.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 6 місяців, тобто до 09.03.2021.

10.09.2020 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

18.09.2020 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 виділені в окреме провадження № 0000460 від 18.09.2020.

18.09.2020 зупинено досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000460.

Причетність ОСОБА_5 до скоєння злочинів підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 25.06.2019; протоколом огляду грошових коштів від 18.12.2019; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 18.12.2019; протоколом добровільної видачі від 18.12.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 26.12.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 26.12.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 26.12.2019; висновком експерта №2293 від 28.12.2019; протоколом огляду від 13.02.2020; протоколом огляду, помітки, вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 13.02.2020; протоколом добровільної видачі від 13.02.2020; висновком експерта № 340 від 14.02.2020; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_20 від 20.02.2020; розсекреченими матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Частиною першою статі 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Підставою застосування підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_5 , через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за злочини, які йому інкриміновані передбачає позбавлення волі на строк до 12 років, а тому ОСОБА_5 може ухилятися від слідства та суду, унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєні злочини, оскільки він ніде не працює. Даний ризик також, підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 з 03.03.2020 року перебуває в розшуці.

Підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час є невстановленим місце придбання психотропних речовин та не знайдено обладнання за допомогою яких виготовлялися психотропні речовини.

Підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Так як, підозрюваний ОСОБА_5 мав безпосередній візуальний контакт з особами, яким здійснював збут (продаж) психотропних речовин, тому існує реальна загроза викриття осіб, які співпрацювала зі слідством та із зміненими анкетними даними провели оперативні закупівлі психотропної речовини «метамфетаміну». Зміна показань свідка на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вироку суду, оскільки підозрюваний є працездатною, має задовільний стан здоров`я, підозрюваний у трудових правовідносинах не перебуває, постійних джерел до існування немає.

Дані щодо офіційного працевлаштування підозрюваного відсутні. В той же час, ним систематично вчиняються злочини корисливої спрямованості, що і свідчить про його джерело доходів.

Відсутність будь-яких засобів для існування: офіційних джерел доходів, постійного або тимчасового місця роботи, заощаджень, соціальних зв`язків є неспростовним ризиком вчинення злочинів ОСОБА_5 у майбутньому.

Відповідно до п. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

При вирішенні питання про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою прошу суд врахувати практику Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

У справі «Летельє проти Франції» від 26 червня 1991 року вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини в справі Фокс, Кембел і Гартлі проти Сполученого Королівства, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак, те що можна вважати обґрунтованим, залежить від обставин.

У справі Феррарі-Браво проти Італії Європейський суд з прав людини зазначив, що питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому і має тримання під вартою.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання осіб під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням конкретних обставин. Тримання осіб під вартою може бути виправдано за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи. Також, практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою містяться і в положеннях статей 177, 178, 183 КПК України.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність у підозрюваного місця роботи або навчання, його репутацію, майновий стан, наявність судимостей, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого тяжкого кримінального правопорушення, розмір майнової шкоди, у завданні якої обвинувачується тощо.

Враховуючи зазначені вище ризики і наявність обґрунтованої підозри, застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є найбільш прийнятним, а інші більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України з наступних причин:

особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у кримінальних правопорушеннях, що є особливо тяжкими.

особиста порука - на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили для розгляду письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5

застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_5 , рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Крім того, не здобуто достатніх відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного. Відповідно до п.п. 4, 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави обставин, передбачені ст.ст. 177, 178 цього кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, щодо злочину, передбаченого ст.ст. 255-255-3 КК України та щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

- домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 вчинив тяжкі особливо тяжкі злочини, а тому підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків та нових злочинів.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне, об`єктивне та всебічне встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії особливо тяжких, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, підозрюваного та захисника дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків , а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому же кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

03.03.2020 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

10.09.2020 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

18.09.2020 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 виділені в окреме провадження № 0000460 від 18.09.2020.

18.09.2020 зупинено досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000460.

За вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, який є особливо тяжким злочином, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Статтею 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених ст.177 цього Кодексу.

При цьому, згідно ст.178 КПК України, крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання та вагомості доказів вчинення кримінального правопорушення, особу підозрюваного.

У обґрунтування клопотання, як на підставу застосування вказаного запобіжного заходу, слідчий посилається на наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Проаналізувавши доводи прокурора в обґрунтування обрання такого запобіжного заходу, як тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що ризики, визначені п.п. 1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, а саме: через усвідомлення втрати свободи, за скоєння ним злочину підозрюваний ОСОБА_5 , може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може незаконно впливати на свідків, кримінального правопорушення; може вчинити інше кримінальне правопорушення, крім того слідчий суддя бере до уваги те, що останній, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або йому повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Беручи до уваги дані про особу підозрюваного, стан його здоров`я, наявність повідомлення про підозру, інші обставини справи, та з урахуванням тяжкості вчиненого, наявності ризиків, визначених п.п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, які є доведеними прокурором, слідчий суддя дійшов до висновку про неможливість застосувати більш м`який запобіжний захід.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 186, 193-194, 196, 197, 376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 18.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування.

Строк тримання під вартою рахувати з 19 лютого 2022 року з 15 год. 35 хв.

Строк дії ухвали до 16.03.2022 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1