Справа № 487/3184/21
Провадження № 1-кс/487/4870/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

19.08.2021 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 13.04.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000008, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати групі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити копії наступних документів, які перебувають у володінні та зберігаються у службових приміщеннях військової частини НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_2 за ГП № 62/18 гуртожиток (1/4 будівлі, ліве крило першого поверху), із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій наступних документів: журнал обліку вхідних документів в/ч НОМЕР_1 за 2020 та за 2021 роки, станом до 01.06.2021; рапорти військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 , щодо перебування у відпустках, відрядженнях, на лікарняному, у розпорядженні командира, за фактом невиконання службових обов`язків та щодо нарахування грошового забезпечення стосовно ОСОБА_17 з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглядати клопотанні без участі слідчого.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження № 0000008 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
Так, 15.04.2021 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві від Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері надійшло кримінальне провадження № 0000008 внесене до ЄРДР 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 410 КК України.
Вивченням матеріалів кримінального провадження стало відомо, що у військовій частині НОМЕР_1 на посаді командира відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку з 04.12.2019 проходить військову службу сержант ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В один із днів травня 2020 сержант ОСОБА_17 за попередньою змовою з іншими посадовими особами військової частини НОМЕР_1 вирішили заволодіти чужим майном грошовими коштами державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем.
Реалізуючи задумане військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 командир відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку ОСОБА_17 в період з 30.05.2020 по 19.10.2020 та з 02.01.2021 по теперішній час обов`язків військової служби не виконував, при цьому посадовими особами військової частини НОМЕР_1 протиправно щомісячно у зазначені періоди на картковий рахунок військовослужбовця перераховувалися грошові кошти державного бюджету нараховані та виплачені сержанту ОСОБА_17 в якості грошового забезпечення, компенсації за піднайом житла та сплаченими у зв`язку з цим обов`язковими платежами (компенсація ПДФО та єдиного соціального внеску), на загальну суму 140 240,52 гривень.
Під час реєстрації кримінального провадження обрано попередню кваліфікацію за ч. 3 ст. 410 КК України.
У ході досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит слідчого № 04.7/04.7/7876 від 27.04.2021 на виконання якого 05.05.2021 за вих. № 802/924/1 від 29.04.2021 надійшли матеріали, відповідно до яких згідно Плану проведення перевірок військових частин у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо стану використання бюджетних коштів, затвердженого 20.01.2021 т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 у квітні 2021 року проводилась перевірка у військовій частині НОМЕР_1 щодо стану використання бюджетних коштів під час якої вибірково перевірялися питання щодо правильності нарахування та виплати грошового забезпечення (заробітної плати) та інших виплат військовослужбовцям та працівникам ЗС України.
При цьому було встановлено, що фінансово-економічна служба військової частини НОМЕР_1 (розташування АДРЕСА_2 ) дислокується за адресою військова частина НОМЕР_3 (розташування АДРЕСА_3 ), оскільки видатки військової частини НОМЕР_1 здійснюються через фінансово-економічну службу військової частини НОМЕР_3 в якій відкриті відповідні рахунки.
У Акті огляду від 08.04.2021 за підписом начальника відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначено, зокрема, що «в особовій справі командира відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку сержанта ОСОБА_17 зберігається оцінна картка за 2020 рік при цьому всі записи у даній картці виконані одним почерком, в тому числі записи про ознайомлення з нею самого військовослужбовця. У особовій справі зокрема у послужному списку військовослужбовця відсутні записи про прийняття на військову службу та призначення останнього на посаду командира відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку військової частини НОМЕР_1 ». Також у вказаному Акті огляду від 08.04.2021, зазначено, що «командир сержант ОСОБА_17 не залучається до виконання обов`язків пов`язаних з вибуття у відрядження та відповідно не зараховувався та не знімався з харчування за відповідною нормою у зв`язку з цим».
В матеріалах вказаної перевірки також наявні копії розрахунково-платіжних відомостей на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 та копії відомостей розподілу виплат військової частини НОМЕР_3 (де у списках наявний ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_4 ) завізовані командиром в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_19 та начальником ФЕС в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_20 , за погодженням командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_21 .
На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.04.2021 № 04.7/04.7/7373 надано відповідь у якій вказано відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми виплачених доходів громадянину ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з відповідних джерел, а саме:
код ЄРПОУ та назва підприємства (код ДПІ знаходження на обліку) «26613898 в/ч НОМЕР_3 (1403 ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва)».
Рік-кварталСума доходуСума податкуКод та назва ознаки доходу/код ознаки пільги
НарахованоВиплаченоНарахованоПерераховано в бюджет
2019-43190.193190.19574.23574.23185-сума грошового забез
2020-11867.241867.24336.10336.10126-додаткове благо
2020-148456.0648456.068722.088722.08185-сума грошового забез
2020-28550.008550.001539.001539.00126-додаткове благо
2020-238133.3838133.386864.006864.00185-сума грошового забез
2020-38550.008550.001539.001539.00126-додаткове благо
2020-336743.8536743.856613.896613.89185-сума грошового забез
2020-3678.87678.87122.19122.19127-інші доходи
2020-48550.008550.001539.001539.00126-додаткове благо
2020-436743.8536743.856613.896613.89185-сума грошового забез
2020-4678.87678.87122.19122.19127-інші доходи

код ЄРПОУ та назва підприємства (код ДПІ знаходження на обліку) «34240804 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (2658)».
Рік-кварталСума доходуСума податкуКод та назва ознаки доходу/код ознаки пільги
НарахованоВиплаченоНарахованоПерераховано в бюджет
2020-45279.405279.400.000.00151-страхові виплати за

На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.04.2021 № 04.7/04.7/7357 надано відповідь у якій надано витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» щодо перетину гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2019 року по 26.04.2021 (станом на 06:53) державного кордону, де вказано:

Пункт пропускуДата перетинуНапрямХарактеристика ТЗ
Мостиська29.01.2019В`їзд36 Перемишль-
ОСОБА_23 24.03.2019Виїзд67 Київ-Варшава
Мостиська03.11.2019В`їзд36 Перемишль-Одеса
Краківець30.05.2020ВиїздНОМЕР_5
Грушів19.10.2020В`їздKR9Y612
Рава-Руська02.01.2021ВиїздAT9818CP

Тим самим під час досудового розслідування встановлено фактичну відсутність гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території України з 30.05.2020 по 19.10.2020, та з 02.01.2021 по 27.04.2021, що в загальній кількості складає близько 8 календарних місяців. Також встановлено наявність суми виплачених доходів від в/ч НОМЕР_1 за вказаний період вищезазначеній особі.
01.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_24 від 14.05.2021 (справа № 487/3184/21, провадження № 1-кс/487/2623/21) у службових приміщеннях військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ), було проведено обшук за результатом якого вилучено особову справу ОСОБА_17 в якій наявні документи: зокрема наказ командира військової частини НОМЕР_1 від 30.06.2017 № 87 та послужний список на ім`я ОСОБА_17 о/н НОМЕР_4 , де зазначена домашня адреса мешкання батьків та сім`ї ОСОБА_17 АДРЕСА_4 .
На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.06.2021 № 04.7/04.7/10333 надано відповідь від 18.06.2021 № 4801.3.1-4803/48.3-21 у якій вказано що за обліками ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 документований паспортом громадянина України НОМЕР_6 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 та паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 , виданий 23.06.2017, орган, що видав 4803.
На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 04.06.2021 № 04.7/04.7/10335 надано відповідь від 17.06.2021 № 5/1072 у якій надано витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» щодо перетину гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2021 року по 16.06.2021 державного кордону, де вказано:

Пункт пропускуДата перетину ДКНапрямНазва документа
Рава-Руська02.01.2021ВиїздFG698240
Краківець09.05.2021В`їздFG698240

Відповідно свідчень наданих під час допиту свідком ОСОБА_25 (помічник командира військової частини НОМЕР_3 з фінансово-економічної роботи начальник фінансово-економічної служби) від 16.06.2021, підставою до виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_12 є наказ командира відповідної частини, відповідно до вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 від 07.06.2018 № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_12 та іншим особам».
Відповідно до п. 15 Розділу І «Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_12 та іншим особам», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 07.06.2018 № 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 р. за № 745/32197 (далі «Порядку»), Грошове забезпечення не виплачується за час відсутності на службі без поважних причин одну добу і більше. Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини або місця служби, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця служби та поновлюється з дня повернення. Призупинення та поновлення виплати грошового забезпечення оголошується наказом командира військової частини.
Відповідно до п. 2 Розділу ХХІІІ «Порядку» грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості, або у другу частину щорічної основної відпустки (у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки), або без вибуття у відпустку (за їх рапортом протягом поточного року) на підставі наказу командира військової частини.
Відповідно до п. 9 Розділу ХХІV «Порядку» виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям здійснюється за рапортом військовослужбовця на підставі наказу командира (начальника).
Відповідно свідчень наданих під час допиту свідком ОСОБА_26 (начальник адміністративно-господарчої частини військової частини НОМЕР_1 ) від 18.06.2021, рапорти які подаються керівниками окремих підрозділів в/ч НОМЕР_1 , щодо перебування підлеглих у відпустках, відрядження, на лікарняному здаються на реєстрацію до адміністративно-господарчої частини в/ч НОМЕР_1 , реєструються та підшиваються до справ.
Відповідно свідчень наданих під час допиту свідком ОСОБА_27 (начальник відділу фельд`єгерсько-поштового зв`язку військової частини НОМЕР_1 ) від 29.06.2021, рапорти які подаються керівникам окремих підрозділів в/ч НОМЕР_1 , щодо перебування підлеглих у відпустках, відрядження, на лікарняному здаються на реєстрацію до адміністративно-господарчої частини в/ч НОМЕР_1 , реєструються та підшиваються до справ.
Відповідно свідчень наданих під час допиту свідком ОСОБА_28 (відповідальний виконавець адміністративно-господарчої частини військової частини НОМЕР_1 ) від 01.07.2021, рапорти які подаються керівниками окремих підрозділів в/ч НОМЕР_1 , щодо перебування підлеглих у відпустках, відрядження, на лікарняному та щодо нарахування грошового забезпечення подаються щомісячно. Такі рапорти реєструються у Журналі обліку вхідних документів за номерами та датами, зберігаються у справах. Такі справи зберігаються безпосередньо в опечатаних сейфах АГЧ в/ч НОМЕР_1 , в приміщенні режимно-секретного органу в/ч НОМЕР_1 .
Відповідно до директиви ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_12 від 07.06.2021 року № Д-321/1/ДСК «Про проведення додаткових організаційних заходів з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, військовими частинами (установами) ІНФОРМАЦІЯ_12 в 2021 році» військова частина переміщена до військового містечка № НОМЕР_2 та ГП № 62/18 (гуртожиток).
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ (ознайомитись) та вилучити копії документів які зберігаються у службових приміщеннях військової частини НОМЕР_1 , яка розташована в будівлі штабу військової частини НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_2 за ГП № 62/18 гуртожиток (1/4 будівлі, ліве крило першого поверху), а саме: журнал обліку вхідних документів в/ч НОМЕР_1 за 2020 та за 2021 роки, станом до 01.06.2021; рапорти військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 , щодо перебування у відпустках, відрядженнях, на лікарняному, у розпорядженні командира, за фактом невиконання службових обов`язків та щодо нарахування грошового забезпечення стосовно ОСОБА_17 , що зберігаються в адміністративно-господарській частині в/ч НОМЕР_1 та / або в приміщенні режимно-секретного органу в/ч НОМЕР_1 .
Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити копії наступних документів, які перебувають у володінні та зберігаються у службових приміщеннях військової частини НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_2 за ГП № 62/18 гуртожиток (1/4 будівлі, ліве крило першого поверху), із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій наступних документів: журнал обліку вхідних документів в/ч НОМЕР_1 за 2020 та за 2021 роки, станом до 01.06.2021; рапорти військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 , щодо перебування у відпустках, відрядженнях, на лікарняному, у розпорядженні командира, за фактом невиконання службових обов`язків та щодо нарахування грошового забезпечення стосовно ОСОБА_17 з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали до 13.10.2021 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1