печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000477, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі та процесуальні дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів. Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представники осіб у володінні яких перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_7 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_9 , іншим слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в копіях щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- інформації щодо руху сум ПДВ вказаного вище суб`єкту господарської діяльності, відтвореної на підставі результатів співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань у розрізі контрагентів, за період з 01.01.2018 по 20.08.2021;

- інформації з повним переліком зареєстрованих податкових накладних, за період з 01.01.2018 по 20.08.2021, з відображенням контрагентів, номерів, дат виписок та статусу накладних, загальних сум коштів, що підлягають сплаті, сум ПДВ та номенклатури товарів (послуг), де вказані вище суб`єкти господарської діяльності є покупцями та продавцями,

- інформації з повним переліком ІР-адрес пристроїв, з яких здійснювалася подача електронної податкової звітності, за період з 01.01.2018 по 20.08.2021, інформації щодо найменування Акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК), який є видавником електронних цифрових підписів (ЕЦП) для вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, за допомогою яких вказані підприємства подають електронну звітність до ДПІ у відповідних районах, за період з 01.01.2018 по 20.08.2021,

- копій актів документальних перевірок та винесених на їх підставі податкових повідомлень-рішень щодо вказаних вище суб`єктів господарської діяльності за період часу з 01.01.2018 по 20.08.2021,

- картки платника податків з повними ідентифікаційними та реєстраційними даними, у т.ч. про наявні банківські рахунки, їх зміну чи закриття щодо вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1