У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2021 Справа №607/14316/21
провадження № 1-кс/607/4744/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо купівлі-продажу, зберігання, відвантаження та реалізації зерна сої, за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із іншими суб`єктами господарської діяльності щодо купівлі-продажу, зберігання, відвантаження та реалізації зерна сої, за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; наказів про призначення, звільнення, переміщення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посади, посадових інструкцій, наказів, які були укладені з матеріально-відповідальними особами зазначеного підприємства за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; головної книги підприємства за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; рахунків № 631, № 2028, № 2011, актів взаємозвірок, вагових книг, журналів реєстрації в`їзду виїзду за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року автотранспорту на територію підприємства, балансових відомостей, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала і просила їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Вважаючи, що слідчим доведено реальність загрози зміни первинного змісту або знищення документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ та про що зазначає у клопотанні, слідчий суддя вважає, що його слід розглянути без виклику особи, у володінні якої такі матеріали знаходяться.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.
Окрім цього, 01 березня 2021 року у ВП № 3 /м. Теребовля/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Теребовлянського районного суду Тернопільської області щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.
Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /«Продавець»/ та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /«Покупець»/ укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон.
Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /Поклажодавець/ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /Зерновий склад або Зберігач/ укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року /Зерно/, згідно якого Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених договором умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Протягом вересня 2019 року січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3979,65 тон зерна сої без ГМО, які поставлено на елеватор /орендовані складські приміщення/, за адресою: АДРЕСА_2 . Партія в розмірі 2600 тон реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою. На підтвердження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано складську квитанцію на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року /серія БА № 776622/.
Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення Поклажодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в доступі відмовляло, наявність Зерна не показувало.
10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 , які орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зерносховище якого було визначено місцем зберігання зерна, та встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зі змісту заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , поданої у ВП № 3 /м. Теребовля/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, встановлено, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме зерном сої.
Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та двома суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені контракти, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язуються поставити соєві боби, а « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняти та оплатити даний товар. Згідно умов контрактів вантажоотримувачем соєвих бобів є філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Республіка Білорусь. Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до складських приміщень, які орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , прилягає залізнична під`їздна колія. Зі станції відправлення Кременець 350500 здійснювалося відправлення зерна сої за кордон.
Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вилучено копії перевізних документів відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 24 вересня 2019 року по 09 січня 2020 року зі станції відправлення Кременець 350500. Аналізом вилучених перевізних документів встановлено, що у вказаний період часу експортером зерна сої (соєвих бобів), окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке передавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання зерно сої для подальшого його відправлення за кордон, із зазначеної станції відправлення, було також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до укладених зовнішньоекономічних контрактів. Дана інформаціє вказує на те, що у зазначеного товариства також були фінансово-господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом яких було зерно сої.
Факт фінансово-господарських відносин підтверджується аналізом руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало оплату за зберігання, зважування, оформлення та приймання сої.
Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо купівлі-продажу, зберігання, відвантаження та реалізації зерна сої, за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із іншими суб`єктами господарської діяльності щодо купівлі-продажу, зберігання, відвантаження та реалізації зерна сої, за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; наказів про призначення, звільнення, переміщення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посади, посадових інструкцій, наказів, які були укладені з матеріально-відповідальними особами зазначеного підприємства за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; головної книги підприємства за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; рахунків № 631, № 2028, № 2011; актів взаємозвірок, вагових книг, журналів реєстрації в`їзду виїзду за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року автотранспорту на територію підприємства, балансових відомостей, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які у них містяться, нададуть можливість встановити факти відвантаження, реалізації та поміщення на зберігання продукції /зерна сої/ вказаним товариством у період вчинення кримінального правопорушення, його кількості та вартості, в тому числі, яке було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в орендовані складські приміщення, та відправлено за кордон, а також нададуть можливість перевірити причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому дана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо купівлі-продажу, зберігання, відвантаження та реалізації зерна сої, за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із іншими суб`єктами господарської діяльності щодо купівлі-продажу, зберігання, відвантаження та реалізації зерна сої, за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; наказів про призначення, звільнення, переміщення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посади, посадових інструкцій, наказів, які були укладені з матеріально-відповідальними особами зазначеного підприємства за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; головної книги підприємства за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; рахунків № 631, № 2028, № 2011, актів взаємозвірок, вагових книг, журналів реєстрації в`їзду виїзду за період із 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року автотранспорту на територію підприємства, балансових відомостей, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1