Справа № 589/2033/21
Провадження № 1-кс/589/1062/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (

АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку № НОМЕР_2 , слідчий просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надала заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СД Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000262 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.05.2021 близько 11:00 год., невстановлена особа під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами в сумі 21400 грн, які належать ОСОБА_5 .

З показів потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що 07.05.2021 в обідній час її батько ОСОБА_6 , знайшов на сайті ОЛХ оголошення з приводу продажу автозапчастин на автомобіль. У вказаному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 , під псевдонімом « ОСОБА_7 ». Зателефонувавши на вказаний мобільний номер який був вказаний в оголошенні ОСОБА_6 , та домовився з автором оголошення про продаж автозапчастин на автомобіль. Вказаний продавець повідомив ОСОБА_6 , для того щоб він відправив йому запчастини, треба перевести на банківську картку

№ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , задаток в розмірі повної суми за оплату товару, а саме 21400 грн. Наступного дня 08.05.2021 року близько 10:50 годин, ОСОБА_6 , пішов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , та переказав грошові кошти в сумі 21400 гривень, на картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, його власника, а також про деталі проведених транзакцій у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його власника, а також деталі транзакцій по переказу коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі ст. дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ст. дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , та дізнавача СД Шосткинського РУП ОСОБА_11 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню , так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також ст. дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (

АДРЕСА_1 ), а саме:

копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00:00 год. 08.05.2021 по 23:59 год. 10.05.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку

№ НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.05.2021 по 23:59 год. 10.05.2021 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.05.2021 по 23:59 год. 10.05.2021, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 15.09.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1