Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1108/22
Провадження № 1-кс/711/347/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000883 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000883 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

В ході здійснення досудового розслідування до ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій гр. ОСОБА_6 , в наслідок чого, особа зробила втручання до дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із застосуванням POS-терміналу FO-112386, заволоділа коштами в розмірі понад 100 тис. грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що при вчинені кримінальних правопорушень невстановлені особи, підшукують на сайті «OLX» розміщені потерпілими оголошення, про продаж своїх товарів, цікавлячись про даний товар ніби то з метою його придбання, ведуть спілкування з потерпілими через мобільні месенджери, а саме: Viber, WhatsApp, Telegram.

В ході проведення досудового розслідування встановлено: потерпілий ОСОБА_7 , який при реєстрації використав електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ID оголошення: НОМЕР_1 розміщене 05.10.2021 року; потерпіла ОСОБА_8 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , id оголошення: НОМЕР_2 , яке розміщено 27.09.2021 року; потерпіла ОСОБА_9 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 , id оголошення: НОМЕР_3 , яке розміщено 25.09.2021 року; потерпіла ОСОБА_10 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID оголошень: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які розміщено 06.11.2021 року; потерпіла ОСОБА_11 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_9 , id оголошення НОМЕР_10 , яке розміщено 06.10.2021 року; потерпіла ОСОБА_12 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_11 , id оголошення НОМЕР_12 , яке розміщено 08.10.2021 року; потерпілий ОСОБА_13 , який при реєстрації використав електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6 , id оголошення НОМЕР_13 , яке розміщено від 27.02.2020 року (зазначити період переглядів оголошення з 05.10.2021 року по 08.10.2021 року); потерпіла ОСОБА_14 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_14 , id оголошення НОМЕР_15 яке розміщено 23.09.2020 року (зазначити період переглядів оголошення з 11.10.2021 року по 13.10.2021 року),На даний час, з метою встановлення осіб, які переглядали оголошення, що розмістили потерпілі та які в подальшому шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілих з їх банківських рахунків, виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які сприятимуть встановленню осіб, причетних до скоєння даних злочинів, зокрема щодо автора оголошень, дати та часу входу, інформація по викладених оголошеннях, зазначені електронні адреси та контактні дані осіб, хто переглядав зазначені оголошення з моменту його опублікування протягом трьох діб, ІР-адреси, які використовувалися при користуванні інтернет платформою «OLX» особами, що переглядали оголошення, які було розміщено потерпілими.

Дана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про що зазначено в показах потерпілих, яких було ошукано за допомогою підробленої (фішингової) сторінки «ОЛХ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємниці.

А тому, просить надати доступ до інформації слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , котра перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо автора оголошень, дати та часу входу, інформація по викладених оголошеннях, зазначені електронні адреси та контактні дані осіб, хто переглядав зазначені оголошення з моменту його опублікування протягом трьох діб, ІР-адреси, які використовувалися при користуванні інтернет платформою «OLX» особами, що переглядали оголошення, які було розміщено потерпілими, щодо наступних їх оголошень, як користувачів платформою «OLX»: потерпілого ОСОБА_7 , який при реєстрації використав електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ID оголошення: НОМЕР_1 розміщене 05.10.2021 року; потерпілої ОСОБА_8 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , id оголошення: НОМЕР_2 , яке розміщено 27.09.2021 року; потерпілої ОСОБА_9 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 , id оголошення: НОМЕР_3 , яке розміщено 25.09.2021 року; потерпілої ОСОБА_10 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID оголошень: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які розміщено 06.11.2021 року; потерпілої ОСОБА_11 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_9 , id оголошення НОМЕР_10 , яке розміщено 06.10.2021 року; потерпілої ОСОБА_12 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_11 , id оголошення НОМЕР_12 , яке розміщено 08.10.2021 року; потерпілого ОСОБА_13 , який при реєстрації використав електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6 , id оголошення НОМЕР_13 , яке розміщено від 27.02.2020 року (зазначити період переглядів оголошення з 05.10.2021 року по 08.10.2021 року); потерпілої ОСОБА_14 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_14 , id оголошення НОМЕР_15 яке розміщено 23.09.2020 року (зазначити період переглядів оголошення з 11.10.2021 року по 13.10.2021 року), з можливістю ознайомлення та вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та/або електронному.

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена, але надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Дослідивши матеріали, які додані до клопотання, якими воно обґрунтовується, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, прихожу до висновку про задоволення даного клопотання, виходячи із наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000883 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, тимчасовий доступ до якої слідчий просить надати, а саме інформація щодо автора оголошень, дати та часу входу, інформація по викладених оголошеннях, зазначені електронні адреси та контактні дані осіб, хто переглядав зазначені оголошення з моменту його опублікування протягом трьох діб, ІР-адреси, які використовувалися при користуванні інтернет платформою «OLX» особами, що переглядали оголошення, які було розміщено потерпілими, щодо наступних їх оголошень, як користувачів платформою «OLX»: потерпілий ОСОБА_7 , який при реєстрації використав електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ID оголошення: НОМЕР_1 розміщене 05.10.2021 року; потерпіла ОСОБА_8 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , id оголошення: НОМЕР_2 , яке розміщено 27.09.2021 року; потерпіла ОСОБА_9 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 , id оголошення: НОМЕР_3 , яке розміщено 25.09.2021 року; потерпіла ОСОБА_10 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID оголошень: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які розміщено 06.11.2021 року; потерпіла ОСОБА_11 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_9 , id оголошення НОМЕР_10 , яке розміщено 06.10.2021 року; потерпіла ОСОБА_12 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_11 , id оголошення НОМЕР_12 , яке розміщено 08.10.2021 року; потерпілий ОСОБА_13 , який при реєстрації використав електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6 , id оголошення НОМЕР_13 , яке розміщено від 27.02.2020 року (зазначити період переглядів оголошення з 05.10.2021 року по 08.10.2021 року); потерпіла ОСОБА_14 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_14 , id оголошення НОМЕР_15 яке розміщено 23.09.2020 року (зазначити період переглядів оголошення з 11.10.2021 року по 13.10.2021 року), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданої інформації, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення в паперовому вигляді та/або електронному.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000883 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення в паперовому вигляді та/або електронному, а саме: щодо автора оголошень, дати та часу входу, інформація по викладених оголошеннях, зазначені електронні адреси та контактні дані осіб, хто переглядав зазначені оголошення з моменту його опублікування протягом трьох діб, ІР-адреси, які використовувалися при користуванні інтернет платформою «OLX» особами, що переглядали оголошення, які було розміщено потерпілими, щодо наступних їх оголошень, як користувачів платформою «OLX»:

-потерпілого ОСОБА_7 , який при реєстрації використав електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ID оголошення: НОМЕР_1 розміщене 05.10.2021 року;

-потерпілої ОСОБА_8 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , id оголошення: НОМЕР_2 , яке розміщено 27.09.2021 року;

-потерпілої ОСОБА_9 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 , id оголошення: НОМЕР_3 , яке розміщено 25.09.2021 року;

-потерпілої ОСОБА_10 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID оголошень: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які розміщено 06.11.2021 року;

-потерпілої ОСОБА_11 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_9 , id оголошення НОМЕР_10 , яке розміщено 06.10.2021 року;

-потерпілої ОСОБА_12 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_11 , id оголошення НОМЕР_12 , яке розміщено 08.10.2021 року;

-потерпілого ОСОБА_13 , який при реєстрації використав електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6 , id оголошення НОМЕР_13 , яке розміщено від 27.02.2020 року (зазначити період переглядів оголошення з 05.10.2021 року по 08.10.2021 року);

-потерпілої ОСОБА_14 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_14 , id оголошення НОМЕР_15 яке розміщено 23.09.2020 року (зазначити період переглядів оголошення з 11.10.2021 року по 13.10.2021 року).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1