Справа № 752/7422/20
Провадження № 1-кс/752/5907/20
У Х В А Л А

06 серпня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000064 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») упродовж 2014-2017 років в порушення вимог ч. 4 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», положеннями якої передбачено, що встановлення зв`язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово окупованої території конституційного ладу України, перераховували бюджетні кошти через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок так званого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за оренду земельних ділянок під забудову котеджів, чим спричинили тяжкі наслідки, завдавши істотної шкоди державним інтересам.

Так, незаконними діями посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами державним інтересам України завдано шкоду в розмірі 674 744, 75 грн., що у розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Проте, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно рішення загальних зборів акціонерів від 13.07.2016 змінено на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства від 28.03.2017 року змінено найменування Товариства як юридичної особи на «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »)з 31.03.2017.

Окрім того, рішенням загальних зборів акціонерів від 13.07.2016 змінено й види діяльності товариства: зокрема, виключено вид діяльності «діяльність комерційних банків, код КВЕД 64.19 «Інші види грошового посередництва» та визначено основним видом діяльності 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна», саме тому облік банківських операцій, які проводились у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинено 13.07.2016.

Відтак, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутні виписки з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори, інші фінансові документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та SWIFT-повідомлення про здійснення міжнародних фінансових операцій (зарахування та переказ коштів) за рахунками, які належать Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, відповідно до ст. 52-1 Закону Фонд забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури.

До завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Разом з тим, встановлено, що виконавча дирекція ІНФОРМАЦІЯ_10 прийняла рішення від 17 березня 2020 року № 616 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на один рік з 23 березня 2020 року до 22 березня 2021 року включно.

Водночас, продовжено повноваження ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визначені Законом, зокрема, пунктами 4, 5, 6 та 8 частини другої статті 37, пунктом 4 частини першої статті 48 Закону, а саме: організація правової роботи, зокрема, юридичного супроводження діяльності банку та представництва інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в органах судової влади, органах прокуратури, правоохоронних органах та органах виконавчої служби України; проведення аудиторських перевірок та юридичних експертиз діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; представництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в органах державної влади.

Таким чином, на даний час виписки з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори, інші фінансові документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та SWIFT-повідомлення про здійснення міжнародних фінансових операцій (зарахування та переказ коштів) за рахунками, які належать Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крим, який входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження №0000064 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 0000064 від 22.03.2018 року, внесено повідомлення про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами упродовж 2014-2017 років, реалізуючи спільний злочинний умисел з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », перераховували бюджетні кошти через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок міської адміністрації м. Севастополя за оренду земельних ділянок під забудову котеджів, чим спричинили тяжкі наслідки , завдавши істотної шкоди державним інтересам.
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори, інші фінансові документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та SWIFT-повідомлення про здійснення міжнародних фінансових операцій (зарахування та переказ коштів) за рахунками, які належать Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 ; заступнику начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 ; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 ; заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_7 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_8 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 слідчим Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та за її (їх) дорученням оперативним підрозділам на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , з можливістю вилучення належно завірених копій документів, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались для Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 );

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- SWIFT-повідомлення про здійснення міжнародних фінансових операцій (зарахування та переказ коштів) за рахунками, які належать Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), а також зарахування коштів які надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах та переказ коштів на рахунки відкриті у закордонних банківських установах;

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1