Справа №639/453/22
Провадження №1-кс/639/179/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000035 від 12.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 01.12,2021 по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення. банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку, та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника і отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.12.2021 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка у утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2021 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2021 о 10 год. за адресою АДРЕСА_3 , невстановлена особа таємно, шляхом злому дверного замку проникла до приміщення TОB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вчинила крадіжку електроінструментів, чим спричинила шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який повідомив, шо на початку січня 2022 року він виявив відсутність наступного майна: зварювального апарату «Элсва ВД-160», акумуляторної дрелі «21 V Edem Qm-1009S s/n 11863», пневмоінструменту «Sigma» для цвяхів 45-70 мм. Надалі він встановив, що вказане майно було викрадено його знайомим, на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що вказаний вище знайомий на ім`я ОСОБА_7 , 15 грудня 2021 року запропонував придбати йому дизельне паливо, на що останній погодився, після чого, ОСОБА_6 частину грошових коштів було скинуто на банківську картку, яку надав ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_1 , а іншу частину передано особисто ОСОБА_7 , загальна сума склала 11 000 грн. Однак по теперішній час, дизельне паливо він так і не отримав, грошові кошти повернуто не було

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття га обслуговування рахунка НОМЕР_1 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували картку з № НОМЕР_1 , руху коштів по вказаній банківській картці, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки за період з 01.12.2021 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засіданні слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, шляхом направлення повідомлення про виклик.

04.02.2022 року прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 до суду надано заяву, в якій він просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки про виклик.

Дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження №0000035 від 12.01.2022 року та оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять банківську таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000035 від 12.01.2022 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 01.12,2021 по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення. банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника і отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.12.2021 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2021 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична особа: АДРЕСА_1 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , з можливістю вилучення виготовлених належним чином засвідчених копій зазначених документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/453/22; провадження №1-кс/639/179/22.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1