Справа №345/5359/21
Провадження № 1-кс/345/1301/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.12.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000352 від 22.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Начальник сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 21.08.2021 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 20.08.2021 року подзвонила невідома особа, представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківського рахункую
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердила раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілої іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку: картковий рахунок НОМЕР_1 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00:01 год. 20.08.2021 року по 23:59 год. 21.08.2021 року; картковий рахунок НОМЕР_2 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00:01 год. 20.08.2021 року по 23:59 год. 21.08.2021 року.
Дізнавач вказав у поданому клопотанні, що просить розглянути дане клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківських операцій та власника банківських рахунків, операції по яких здійснюються за допомогою банківської картки НОМЕР_1 та банківської картки НОМЕР_2 , в період часу із 00:01 год. 20.08.2021 року по 23:59 год. 21.08.2021 року.
Дані документи не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що вказані банківські картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківського рахунку, містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунків, операції по яких здійснюються за допомогою банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:
-всієї наявної інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видано банківську картку), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;

-інформації про інші відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківських виписок про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, операції по яких здійснюються за допомогою банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та по інших рахункам особи в період часу з 00.01 год. 20.08.2021 року по 23:59 год. 21.08.2021 року;

-фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківських виписок про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 20.08.2021 року по 23:59 год. 21.08.2021 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя