Справа № 373/182/22
№ провадження 1-кс/373/69/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

21 лютого 2022 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяславі клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000015 від 24.01.2022,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18.02.2022 до Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) до документів, у яких міститься інформація по транзакціям зі зняття грошових коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 22.12.2021 23:00 год. по 01:00 год. 23.12.2021, через банкомат, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) до документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 22.12.2021 23:00 год. по 01:00 год. 23.12.2021, оскільки невідома особа у цей період скористалась даними картки потерпілої через банкомат, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши транзакцію по зняттю грошових коштів у сумі 4900,00 грн.

Клопотання погоджене прокурором.

Клопотання дізнавача вмотивоване тим, що Сектор дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000015 від 24.01.2022 за повідомленням ОСОБА_5 24.01.2022 про те, що у ніч з 22.12.2021 на 23.12.2021 невідома особа через банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зняла з її банківської картки грошові кошти в сумі 4900,00 грн (ЄО 495).

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила що 20.01.2022 в застосунок «вайбер» надійшло смс повідомлення про те що її картку замінено та доставлено до відділення № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 .

22.01.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 відкрила мобільний застосунок «Ощад24» та виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана на персональні дані ОСОБА_5 , 22.12.2021 було знято грошові кошти в сумі 4900,00 грн. Також вона виявила, що в неї в застосунку «Ощад24» з`явилась ще одна картка. В подальшому з`ясувала, що дана банківська картка була виготовлена автоматично 25.12.2021, оскільки в її банківської картки в лютому 2022 року спливав термін використання.

Цього ж дня, приблизно о 15:30 год. ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Їй надали виписку по картковому рахунку, з якої вона дізналася, що 22.12.2021 близько 24:00 год. було здійснено 7 транзакцій зі зняття коштів з картки ОСОБА_5 на загальну суму 4900 грн через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 .

Також ОСОБА_5 повідомила, що банківську картку № НОМЕР_1 вона не передавала стороннім особам, а лише користувалася нею до цієї події при здійсненні платіжних операцій в закладах торгівлі. Вона нікому не повідомляла свої особисті дані та дані банківської картки, які б дали можливість зняти грошові кошти у банкоматі з карткового рахунку та замовити нову банківську картку на її ім`я.

Орган досудового розслідування просить дозволу на доступ до інформації, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів з інформацією по транзакціям зі зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за період з 01:00 год. 22.12.2021 по 23:00 год 23.12.2021, а також до документів з інформацією про рух коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки відповідно до виписки по картковому рахунку даної картки, наданої володільцем рахунку ОСОБА_5 , за період з 01:00 год. 22.12.2021 по 23:00 год 23.12.2021, невідома особа скористалась даними картки потерпілої через банкомат, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши транзакцію по зняттю грошових коштів в сумі 4900 грн.

Дізнавач СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, прокурор повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, не прибули в судове засідання, що не перешкоджає розгляду справи за наявними матеріалами.

Володілець речей та документів свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Викладені в клопотанні та поясненнях слідчого (дізнавача) обставини підтверджуються матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального проавдженння мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З клопотання дізнавача вбачається, що під час досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів, оскільки вони в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі щодо встановлення осіб, причетних до вчинення дій, які є предметом досудового розслідування.

Підстави, передбачені частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання дізнавачем доведені, його аргументи про надання тимчасового доступу до певних документів, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Згідно з вимогами частин 1, 2 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, і строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена дізнавачем інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливість використати цю інформацію як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні ЄРДР № 0000015, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) до документів, у яких міститься інформація по транзакціям зі зняття грошових коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 22.12.2021 01:00 год. по 23:00 год. 23.12.2021, через банкомат, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) до документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 22.12.2021 01:00 год. по 23:00 год. 23.12.2021.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Строк дії ухвали: до 22 березня 2022 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6