У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 29.12.2021 року, надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 16.12.2021 року, близько 13.00 год, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 58600 грн, які були списані з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .Відомості про даний факт 29 грудня 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання по даному факту, з показань потерпілого ОСОБА_6 стало відомо про те, що 16.12.2021 року близько 13.00 год на номер мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_2 з номера НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , назвав його прізвище ім`я та по батькові, та повідомив, що на його рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено кібер атаку, а тому на даний рахунок потрібно встановити захист. Також в ході розмови даний чоловік сказав до ОСОБА_6 , для того щоб підтвердити його рахунок йому потрібно назвати чотири останні цифри номеру його кредитної картки. Повіривши даній особі, ОСОБА_6 назвав останні чотири цифри номера картки. Після того на його мобільний телефон стали надходити SMS повідомлення, в яких були вказані паролі в цифрах. Оскільки він не вимикав телефон, а продовжував розмовляти з цим чоловіком, який попросив ОСОБА_6 , щоб він назвав йому ці паролі. Спочатку ОСОБА_6 відмовлявся називати їх, однак, невідомий чоловік переконав його, мотивуючи це тим, що ці паролі потрібні для блокування рахунку. ОСОБА_6 назвав ці паролі тому ж чоловіку. В цей час дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , зателефонувала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що їй повідомили, що банк будь яких дій з рахунком ОСОБА_6 не здійснює, і що до нього телефонують шахраї. Після чого ОСОБА_6 зайшов в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявив, що невідома особа списала його кредитної картки № НОМЕР_1 , кошти в сумі 58600 грн.
Таким чином невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 58600 гривень.
Як було встановлено ОСОБА_6 під час вчинення стосовно його майна кримінального проступку, користувалася банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: кредитною картою № НОМЕР_1 .
Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської карти належної ОСОБА_6 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті ОСОБА_6 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів за 16 грудня 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в Голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1