Справа № 214/7985/21
1-кс/214/1163/21
У Х В А Л А
Іменем України

19 листопада 2021 рокуСаксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000271 дізнавачем СД відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській областімайором поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 ,клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно із зазначеним клопотанням, 13.07.2021 року до ВП №4 КРУП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 12.07.2021 року невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 13.07.2021 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 12.07.2021 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , виявив, що у його мобільному телефоні відсутнє покриття мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер телефону НОМЕР_1 ). Звернувшись до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий дізнався, що його картка телефону перевипущена невідомою особою, а звернувшись до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий дізнався, що з його зарплатної картки № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , було переведено 645000 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію, яка віднесена до банківської таємниці та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути клопотання за її відсутності. Разом з тим, у поданому клопотанні просила суд розглянути клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходиться необхідна інформація та документи, з метою їх збереження.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд уважає, що клопотання підлягає задоволенню, позаяк інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, та отримати вищевказані докази в інший спосіб аніж за ухвалою суду неможливо.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській областімайора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській областімайору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інформації щодо рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 15.00 години до 23.00 години 12.07.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;
- інформацію про ІР та МАС, адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 15.00 години до 23.00 години 12.07.2021 року, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15.00 години до 23.00 години 12.07.2021 року, з якого було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 15.00 години до 23.00 години 12.07.2021 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .