У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року смт.Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 8 жовтня по 3 листопада 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення дізнання. Можливість вилучення даної документації просить надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у м. Тернопіль.
В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що 08.10.2021 року о 21.04 год. невстановлена особа під приводом придбання автомобільних шин та дисків, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 в сумі 13070 грн., які були списані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала заявнику матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показів потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що 08.10.2021р. він по телефону попросив рідну сестру ОСОБА_5 виставити на сайт оголошень OLX у продаж шини автомобільні, вартістю 200 доларів США. Ввечері цього ж дня ОСОБА_5 написали в оголошення стосовно продажу шин, вона скинула ОСОБА_4 моб. номер телефону НОМЕР_3 , щоб він передзвонив. Даний номер був поза зоною досяжності, після чого ОСОБА_4 ввів його у вайбер, та написав чи цікавлять шини. Абонент на ім`я ОСОБА_6 почав із ним вести переписку: що шини йому підходять і чи він користувався OLX доставкою. За деякий час абонент надіслав потерпілому посилання із зареєстрованим замовленням на OLX доставці. Перейшовши по даному посиланні ОСОБА_4 ввів свої особисті дані та дані власної банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у даному посиланні була відповідна графа де потрібно було ввести спочатку суму продажу за шини (5257 гривень), а потім суму залишку готівки на картці (13444,28 гривень). Також, у даному посиланні було вказано реквізити для відправлення службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: відділення № НОМЕР_4 , м. Ямпіль, ОСОБА_7 , номер телефону: НОМЕР_5 . Після проведення вищевказаних операцій на смартфон ОСОБА_4 були надіслані смс для підтвердження даних операцій (надіслано 6-значний код для підтвердження), після введення якого із його картки було списано 13070 грн. Зрозумівши, що це шахрай, ОСОБА_4 одразу зателефонував у ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомивши дану ситуацію, працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 заблокував його банківську картку та зареєстрував заяву про спірну трансакцію. Після цього потерпілий у електронному вигляді зареєстрував заяву у Кіберполіцію.

В ході дізнання встановлено, що грошові кошти були списані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала потерпілому ОСОБА_4 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , які були списані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті належній ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також отриманні інформації про рахунки, на які були перераховані грошові кошти з даної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

08.10.2021 року о 21.04 год. невстановлена особа під приводом придбання автомобільних шин та дисків, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 в сумі 13070 грн., які були списані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала заявнику матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинений кримінальний проступок начальником сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областівнесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 19.10.2021 року.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показів потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що 08.10.2021р. він по телефону попросив рідну сестру ОСОБА_5 виставити на сайт оголошень OLX у продаж шини автомобільні, вартістю 200 доларів США. Ввечері цього ж дня ОСОБА_5 написали в оголошення стосовно продажу шин, вона скинула ОСОБА_4 моб. номер телефону НОМЕР_3 , щоб він передзвонив. Даний номер був поза зоною досяжності, після чого ОСОБА_4 ввів його у вайбер, та написав чи цікавлять шини. Абонент на ім`я ОСОБА_6 почав із ним вести переписку: що шини йому підходять і чи він користувався OLX доставкою. За деякий час абонент надіслав потерпілому посилання із зареєстрованим замовленням на OLX доставці. Перейшовши по даному посиланні ОСОБА_4 ввів свої особисті дані та дані власної банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у даному посиланні була відповідна графа де потрібно було ввести спочатку суму продажу за шини (5257 гривень), а потім суму залишку готівки на картці (13444,28 гривень). Також, у даному посиланні було вказано реквізити для відправлення службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: відділення № НОМЕР_4 , м. Ямпіль, ОСОБА_7 , номер телефону: НОМЕР_5 . Після проведення вищевказаних операцій на смартфон ОСОБА_4 були надіслані смс для підтвердження даних операцій (надіслано 6- значний код для підтвердження), після введення якого із його картки було списано 13070 грн. Зрозумівши, що це шахрай, ОСОБА_4 одразу зателефонував у ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомивши дану ситуацію, працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 заблокував його банківську картку та зареєстрував заяву про спірну трансакцію. Після цього потерпілий у електронному вигляді зареєстрував заяву у Кіберполіцію.

В ході дізнання встановлено, що грошові кошти були списані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала потерпілому ОСОБА_4 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , які були списані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті належній ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також отриманні інформації про рахунки, на які були перераховані грошові кошти з даної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини нявки суду не повідомив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч. 1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості,які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий - зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Проаналізувавши наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вищевказаного володільця, для ознайомлення з ними та проведення ряду слідчих дій, доступ до яких просить надати Начальник сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, є підставним та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 19 жовтня 2021 за ознаками за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 8 жовтня по 3 листопада 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення дізнання.

Надати можливість вилучення даної документації прошу надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у м. Тернопіль.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ надати начальникові сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої матеріали кримінального провадження, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя