УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 04.05.2020,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 04.05.2020 року на 12 місяців, посилаючись на те, що 13.01.2022 року у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновку судового експерта, за результатами проведення дослідження №1-03/01/2020-дос та матеріалів оперативних співробітників ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Трейд Скор» (код 42431159, податковий облік - ГУ ДФС у м. Києві) діючи на території м. Києва, за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, при здійсненні фінансово - господарських операцій пов`язаних з імпортом та реалізацією вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів, напівпричепів, сідельних тягачів, тощо, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість, з товарів ввезених на територію України, на суму 4 511 882 грн. (шляхом заниження їх митної вартості) та занизили податкове забовязання з податку на додану вартість на суму 4 448 262 грн. (шляхом заниження цін реалізованих транспортних засобів на території України), що загалом призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
23.09.2021 підслідність у вказаному кримінальному провадженні №0000225 від 04.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, визначена за слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.
Слідчий вказує в клопотанні, що під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак на даний час кримінальне правопорушення залишається нерозкритим, жодній особі не повідомлено про підозру.

За результатами досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві 11.10.2021 на підставі п.2 ч.2 ст.284 КПК України прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000225 від 04.05.2020 року. Так 05.05.2021 відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк обчислення досудового розслідування припинився у зв`язку із прийняттям рішення про закриття кримінального провадження.
Постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва від 21.12.2021 було скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю проведення подальших процесуальних слідчих дій, зокрема доручення до матеріалів висновку експерта, за результатами проведення компютерно - технічної експертизи, яка ще триває.
Таким чином строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13.01.2022.
З метою зібрання необхідної доказової бази, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій необхідних для вставлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності, а саме: встановити та допитати всіх можливих свідків, підготувати клопотання та провести тимчасові доступи до речей та документів, провести відповідні експертизи, виконати ряд інших слідчих дій по кримінальному провадженню, в яких виникне необхідність, просить продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, адже внаслідок складності даного провадження існували об`єктивні обставини, які перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
У судове засідання слідчий не з`явився, подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила його задовольнити з викладених у ньому підстав
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до положень статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Згідно матеріалів клопотання, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під реєстраційним №0000225 здійснює Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві.
Відповідно до положень ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Визначений строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 13.01.2022 року. На даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі дії спрямовані на повне та неупереджене розслідування зазначеного кримінального провадження.
Додатковий строк для розслідування необхідний, щоб встановити осіб, причетних до вчиненого злочину, отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, що загалом неможливо було здійснити раніше з об`єктивних причин. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 04.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на 12 (дванадцять) місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1