Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кп/644/865/21
ВИРОК

Іменем України

14 грудня 2021 року. Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5

представника потерпілої адвоката ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7

захисника адвоката ОСОБА_8

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у м. Харкові, матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001792 від 26.11.2021 року, відносно: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Дергачі Харківської області, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, працюючого у приватному порядку, не судимого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 255 (в редакції від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 15 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, КК України, -

в с т а н о в и в :

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (далі ОСОБА -1), із корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом, приблизно на початку 2019 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, перебуваючи на території м. Харкова, вступив у злочинну змову із раніше знайомою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (далі ОСОБА_2), з метою збагачення, шляхом шахрайського заволодіння чужим нерухомим майном та придбання права на таке майно у великих та особливо великих розмірах, з використання завідомо підроблених документів, та подальшого умисного вбивства власників нерухомого майна, маючи прямий умисел на вчинення цих дій.

Розуміючи переваги вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 спільно, за обоюдною згодою, вирішили створити стійке об`єднання осіб, з ієрархічною організаційною побудовою, згуртованістю його членів на конкретній злочинній меті - отримання кримінального доходу шляхом незаконного викрадення людини, подальшого шахрайського заволодіння нерухомим майном зазначених громадян, та їх подальшого умисного вбивства, яке мало характерну «спеціалізацію» із вчинення однорідних злочинів, системності та неодноразовості їх вчинення, з ретельним плануванням та підготовкою вчинення кожного з епізодів злочинної діяльності, постійним підшукуванням можливостей для вчинення нових злочинів, конспірацією злочинної діяльності, розробкою специфічних способів контактування з потерпілим та підготовкою до злочину, наявністю стійких зв`язків між членами злочинного об`єднання, спільною матеріально-фінансовою базою, а також тривалою злочинною діяльністю. Усі члени злочинної організації, створеної ОСОБА_1 та ОСОБА_2, розуміли, що вчинювані ними злочини проти життя та здоров`я, честі і гідності людини, недоторканності власності, посягають на найвищі соціальні цінності, у зв`язку з чим викриття їх злочинної діяльності безумовно потягне за собою сувору кримінальну відповідальність. Тому, не бажаючи бути викритими, члени злочинного об`єднання підкорялись умовам внутрішньої ієрархії злочинного об`єднання, дисципліни та правилам взаємовідносин, усвідомлювали мету функціонування такої організації та свою належність до неї, вчиняли ряд запланованих та незапланованих, проте таких, що відповідають цілям злочинної організації, кримінальних правопорушень.

На первинному етапі створення злочинної організації ОСОБА_1, за домовленістю з ОСОБА_2 створили умови, які свідчать про готовність угруповання реалізовувати свої злочинні наміри, а саме: визначили об`єкти злочинного посягання; визначили напрямок спільної та погодженої з усіма учасниками злочинного об`єднання діяльності, основною задачею якої було особисте незаконне збагачення шляхом заволодіння нерухомим майном громадян; розробили загальний план діяльності злочинного угруповання, пов`язаний із здійсненням членами даного об`єднання комплексу ретельно спланованих, організованих, послідовних та взаємопов`язаних дій, які були обумовлені досягненням однієї злочинної мети, направленої на отримання злочинного прибутку; підібрали осіб для участі у злочинній діяльності угруповання, визначили та розподілили їхні функції та ролі, а також залучали інших осіб, які були не обізнані про злочинну діяльність угруповання, для забезпечення функціонування механізму скоєння кримінальних правопорушень.

При цьому, з метою забезпечення швидкості та якості вчинення злочинів, надання їм більш конспіративного характеру, та уникнення свого можливого викриття, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом, спільно розробили злочинний план, по заволодінню нерухомим майном громадян України, що полягав в отриманні інформації, щодо одиноких громадян, спадкоємці у яких відсутні, та наявності у них нерухомого майна. В подальшому, планувалось встановлення повних анкетних даних власників майна, та підстав набуття останніми права власності на зазначене нерухоме майно, викрадення у власників правовстановлюючих документів, з метою їх подальшої підробки та використання при заволодінні нерухомим майно.

Поряд з цим, для прикриття злочинної діяльності під час вчинення злочинів та можливості діяти під виглядом співробітників правоохоронних органів, з метою введення в оману потенційних потерпілих ОСОБА_1 набув посвідчення працівника міліції, насправді таким не являючись, яке використовував при вчиненні протиправних дій.

Розуміючи, що з боку власників нерухомого майна можливе чинення опору, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 передбачили можливе їх викрадення та позбавлення волі, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця. Після переоформлення права власності на нерухоме майно, мало бути прийняте рішення щодо подальшої долі їх власників. В залежності від наявної інформації, ОСОБА_1 приймав рішення, щодо найбільш ефективного та найменш затратного способу заволодіння нерухомим майно виготовлення підроблених правовстановлюючих документів, або паспортів громадян України. Надалі, з використанням заздалегідь підроблених документів, планувалось заволодіння правом на таке майно, а в подальшому нерухомим майном, з метою його продажу добросовісному набувачеві, а отримані грошові кошти розподілити між учасниками залученими до вчинення злочину.

З цією метою, ОСОБА_1 на початку 2019 року запропонував своїм знайомим особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (далі ОСОБА_3) та особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (далі ОСОБА_4), вступити до злочинної організації в якості інвесторів. У свою чергу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ознайомившись з усіма деталями злочинного плану, маючи на меті отримання матеріальної вигоди, дали згоду на вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації.

Окрім того, на початку 2020 року, ОСОБА_2 для подальшого забезпечення стійкості злочинної організації та її злочинної діяльності, з метою здійснення фізичного впливу на потерпілих та їх незаконного позбавлення волі використовуючи свій вплив, як співмешканка, на особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (далі ОСОБА_5), запропонувала останньому незаконно збагатитися шляхом скоєння шахрайського заволодіння нерухомим майном громадян та поділилась розробленим організаторами злочинної організації планом. У свою чергу ОСОБА_5 погодився з участю у вчиненні корисливих злочинів із застосуванням насильства у складі злочинного угруповання.

У цей же період часу ОСОБА_1 використавши складні життєві обставини свого знайомого ОСОБА_7 та особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (далі ОСОБА_6), висунув останнім пропозицію щодо участі у вчиненні кримінальних правопорушень у складі злочинної організації та посвятив їх в деталі злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_7 , який не мав постійного місця роботи та перебував у складній життєвій ситуації, та ОСОБА_6 надали свою згоду на вчинення корисливих кримінальних правопорушень у складі злочинного угруповання.

Також, з метою конспірації діяльності злочинного угрупування, ОСОБА_1 будучи раніше знайомим з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (далі ОСОБА_8), вирішив залучити його до складу злочинного угрупування, в якості посібника, на що ОСОБА_8 надав свою згоду.

Окрім того, в листопаді 2020 року ОСОБА_1 розуміючи, що для повноцінної діяльності злочинної організації, а саме для реалізації нерухомого майна здобутого злочинним шляхом добросовісним набувачам, до складу злочинної організації необхідно залучити ріелтора, який відповідно до відведеної йому ролі, буде викликати у потенційних покупців уявну впевненість у законності дій, при купівлі нерухомості. Таким чином, з метою забезпечення власної безпеки та прикриття злочинної діяльності злочинного угрупування, ОСОБА_1 підшукав особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (далі ОСОБА_9), яка працювала ріелтором, та мала змогу, не привертаючи зайвої уваги до діяльності угрупування, займатись реалізацією нерухомого майна здобутого злочинним шляхом, підшукуючи покупців, та приховуючи від останніх факти шахрайського заволодіння правом на нерухоме майно. У свою чергу, ОСОБА_9 будучи обізнаною щодо незаконного походження нерухомого майна, яке підлягало продажу, надала свою згоду на вчинення корисливих кримінальних правопорушень у складі злочинного угрупування.

Таким чином, ОСОБА_1 підібрав та організував під своїм керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_6 яких у подальшому залучав на стадії готування до злочину, та його безпосереднього вчинення ОСОБА_7 для відкриття спадкової справи та укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна за підробленими документами, ОСОБА_6 в якості водія, для транспортування викрадених людей, та перевезення учасників злочинного угрупування на місця укладання нотаріальних угод; ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для безпосереднього фінансування діяльності злочинної організації; ОСОБА_9 з метою маскування незаконного походження нерухомого майна, прав на таке майно, джерела його походження, та продажу такого нерухомого майна, та ОСОБА_8 для підшукання осіб, які входять до соціально не захищених верств населення, мають на праві власності нерухоме майно, а також посвідчення нотаріусами правочинів за його посередництва.

ОСОБА_2 підібрала та організувала під своїм керівництвом ОСОБА_5, якого залучила для забезпечення силового скоєння кримінальних правопорушень.

При цьому ОСОБА_1 та ОСОБА_2, координуючи діяльність злочинної організації, познайомили її учасників між собою та об`єднали їх у внутрішньо і зовнішньо стійке об`єднання, яке мало ієрархічну побудову та створене для спільної діяльності з метою досягнення спільної злочинної мети - вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності, життя та здоров`я особи, її волі, честі та гідності, шахрайського заволодіння нерухомим майном, поєднаного із застосуванням фізичного та психологічного насильства, а також з викраденням цих осіб, підроблення та використання підроблених документів, що вимагало ретельної довготривалої підготовки. При цьому всі вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації і були об`єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинного угруповання, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Розробляючи та узгоджуючи детальний план злочинної діяльності, керівники злочинного угруповання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 розробили схему скоєння кримінальних правопорушень, направлених на шахрайське заволодіння нерухомим майном громадян. Як об`єкти протиправних дій, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обирали осіб, які не мали постійного джерела доходів, щодо яких є відомості про наявність в них нерухомого майна та відсутність близьких родичів, відсутність міцних соціальних контактів, що зменшувало ризики звернення вказаних осіб або їх близьких родичів до правоохоронних органів. Після отримання відомостей про потенційного потерпілого, членами злочинної організації збиралась інформація про нерухоме майно цієї особи, її особистість, яка використовувалась для конспірації істинних злочинних намірів та для подальшого планування способу заволодіння нерухомим майном громадян угрупованням.

Членами злочинної організації ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 заздалегідь узгоджено між собою та схвалено кожним застосування психологічного та фізичного впливу на осіб, якого повинно бути достатнім для пригнічення їх волі.

Обмірковуючи детальний план вчинення злочинів, керівники угруповання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 прийшли до висновку про необхідність розмежування учасників злочинних дій, а саме: залучення одних членів угруповання на стадії підготовки до злочину, які зможуть відкрити спадкову справу за підробленими документами, інших безпосередньо для відчуження нерухомого майна за підробленими документами, але не брати участь під час здійснення безпосереднього впливу на потерпілих. При цьому, інші члени угруповання залучались на стадії фізичного та психологічного примусу потерпілих, їх ліквідації - вбивства. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 здійснювали при цьому координацію всіх осіб, які брали участь на різних стадіях вчинюваних кримінальних правопорушень.

Здійснюючи керівництво злочинною організацією, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, з урахуванням якостей та рис характеру членів угруповання, здатності їх до певних дій та фізичного розвитку, розподілили ролі кожного з її учасників при вчиненні кримінальних правопорушень. Так, ОСОБА_7 була відведена роль продавця нерухомого майна, а саме роль особи, фотографію якої вклеюватимуть у паспорти сторонніх осіб - потерпілих, після чого, останній мав прийти до нотаріуса, де з використанням завідомо підробленого документу паспорту власника кватири, здійснити відчуження нерухомого майна, а саме продаж зазначеного нерухомого майна. ОСОБА_6 в діяльності злочинного угрупування приймав участь в якості водія, для транспортування викрадених людей, та перевезення учасників злочинного угрупування на місця укладання нотаріальних угод. ОСОБА_5 враховуючи його особистість і спрямованість на рішучі дії та фізичний стан, була відведена роль безпосередньо виконавця вчинення силового впливу на осіб під час вчинення кримінальних правопорушень, та подальше їх вбивство. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 була відведена роль так званих «інвесторів», тобто останні мали створювати особливі умови вчинення злочинів, шляхом матеріального забезпечення, як на стадії підготовки до вчинення злочинів, так й під час вчинюваних кримінальних правопорушень. ОСОБА_9 мала виконувати свою роль на останньому етапі, а саме займатися підшукуванням покупців, показом квартир, та їх продажом з метою отримання грошових коштів, від продажу майна здобутого злочинним шляхом. ОСОБА_8 була відведена роль особи, яка супроводжувала членів злочинного угрупування до установ та організацій, з метою оформлення документів, необхідних у подальшому в шахрайському заволодінні чужим майном, а також особи для спілкування з потенційними покупцями нерухомого майна.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 залишили за собою підшукування об`єктів нерухомого майна та потенційних потерпілих, з числа найменш захищених верств населення, незаконне заволодіння паспортами та іншими важливими особистими документами громадян, підшукання та надання місць для утримання потенційних потерпілих, підшукання нотаріусів, замовлення виготовлення підроблених паспортів громадян України, для оформлення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, з метою їх подальшого використання в шахрайських діях, а також взяли на себе роль координації діяльності членів угрупування, та здійснювали контроль за виконанням наданих їм вказівок, інструктували учасників кримінальних правопорушень щодо виконання тих чи інших діянь при підготовці та вчиненні кримінальних правопорушень.

При цьому, ОСОБА_2 також здійснювала організацію і координацію дій учасників злочинного угруповання, та їх контроль, але на місцях скоєння кримінальних правопорушень, беручи безпосередньо участь у їх вчиненні.

Неухильне виконання своїх злочинних ролей співучасниками у злочинному угрупованні, до якого увійшли організатори та керівники ОСОБА_1 та ОСОБА_2, а також активні учасники ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, спільність їх злочинного наміру забезпечили злагоджену діяльність злочинної організації, що була припинена правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї організації.

Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, близьких дружніх, приятельських та родинних відносинах, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельній підготовці, конспірації та плануванні кримінальних правопорушень.

Ієрархічність злочинної організації, створеної ОСОБА_1 та ОСОБА_2 полягає у підпорядкованості інших її учасників організаторам, існуванні певного порядку, чіткому визначенні керівників та підпорядкованих, розмежуванні на групи учасників за функціональним призначенням, принципі взаємозалежності учасників, беззаперечності виконання вказівок та доручень керівників злочинної організації, що сприяло забезпеченню тривалої спільної злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 знаходились на вищій ланці у ієрархічній побудові створеної ними злочинної організації та були її керівниками. Учасники організації ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 знаходились на ланці підпорядкованих.

Чіткий розподіл ролей, своєчасне виконання наданих керівництвом вказівок, координація дій усіх учасників забезпечували можливість вчинення кримінальних правопорушень обмеженим колом учасників злочинної організації.

Як організатор та керівник злочинної організації ОСОБА_1:
- разом із ОСОБА_2 створив та очолив злочинну організацію, підшукав і залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх;

- разом із ОСОБА_2 забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримував функціонування злочинної організації, приймав заходи щодо її розширення;

- разом із ОСОБА_2 планував конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність злочинної організації у цілому;

- розподіляв і узгоджував із співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечував взаємозв`язок між діями всіх учасників злочинної організації, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечував вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- підшукував та визначав об`єкти майбутніх кримінальних правопорушень, використовуючи інформацію з різних джерел, приймав рішення про необхідні дії на стадії готування до вчинення злочинів;

- сприяв вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради щодо найбільш прийнятних місця, часу та способу вчинення кримінальних правопорушень;

- використовуючи свої злочинні зв`язки, надавав замовлення невстановленим слідством особам на виготовлення підроблених паспортів громадян України та інших документів, а також отримував від невстановлених осіб вищевказані виготовлені підроблені документі з метою їх подальшого використання в шахрайських діях;

- отримував грошові кошти від «інвесторів» та розпоряджався зазначеними коштами з метою організації стабільної діяльності злочинної організації та вчинення її членами злочинів;

- отримував повну суму грошових коштів одержаних від злочинної діяльності членів злочинної організації та розподіляв частини суми між усіма її учасниками, які в подальшому отримували визначені ним такі частини;

- організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації та протидію правоохоронним органам;

- надавав у керування та сам керував автомобілем «Фольксваген», який використовувався для викрадення потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- приймав участь у вчиненні у складі злочинної організації викрадення, з метою подальшого шахрайського заволодіння нерухомим майном, потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- особисто, діючи начебто від імені потерпілої ОСОБА_9 , за підробленими документами здійснив відчуження нерухомого майна належного ОСОБА_9 іншому активному учаснику злочинної організації ОСОБА_3 для надання майну правомірного вигляду;

- підшукав приватний будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для незаконного позбавлення волі та утримання у ньому потерпілого ОСОБА_11 проти його волі, а також здійснення у ньому фізичного насилля стосовно останнього та його подальшого умисного вбивства;

- підшукав квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , для незаконного позбавлення волі та утримання у ній потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_9 проти їх волі;

- надав приватний будинок за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , для незаконного позбавлення волі та утримання у ньому потерпілої ОСОБА_10 проти її волі;

- підшукав приватний будинок розташований за адресою: АДРЕСА_5 , для незаконного позбавлення волі та утримання у ньому потерпілої ОСОБА_9 проти її волі та здійснення у ньому фізичного насилля стосовно останньої та її подальшого умисного вбивства.

Як організатор та керівник злочинної організації ОСОБА_2:
- разом із ОСОБА_1 створила та очолила злочинну організацію, підшукала і залучила її учасників, здійснювала керівництво учасниками злочинного угруповання, координувала дії кожного з учасників цієї організації, консультувала їх;

- разом із ОСОБА_1 забезпечувала рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримувала функціонування злочинної організації, приймала заходи щодо її розширення;

- разом із ОСОБА_1 планувала конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність злочинної організації у цілому;

- розподіляла і узгоджувала зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників злочинної організації, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечувала вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- підшукувала та визначала об`єкти майбутніх кримінальних правопорушень, використовуючи інформацію з різних джерел, приймала рішення про необхідні дії на стадії готування до вчинення злочинів;

- сприяла вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам злочинної організації інформацію та поради щодо найбільш прийнятних місця, часу та способу вчинення кримінальних правопорушень;

- отримувала розподілені ОСОБА_1 належні їй частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- організовувала приховування злочинної діяльності злочинної організації;

- надала, належний їй на праві власності приватний будинок розташований за адресою: АДРЕСА_5 , для незаконного позбавлення волі та утримання у ньому потерпілої ОСОБА_9 , та здійснення у ньому фізичного насилля стосовно останньої та її подальшого умисного вбивства;

- здійснила викрадення паспорту громадянина України та правовстановлюючих документів на нерухоме майно, яке належало ОСОБА_11 , з метою підробки документів та подальшого продажу квартири;

- приймала участь у вчиненні у складі злочинної організації викрадення ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , з метою подальшого шахрайського заволодіння нерухомим майном потерпілих, а також у вбивстві ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .

ОСОБА_3, як активний учасник злочинної організації, який будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації:
- ознайомився та погодився із загальним планом злочинних дій, надав згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети злочинної організації;

- обговорював та планував разом з іншими членами злочинної організації необхідні дії для підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, об`єкти злочинів, спосіб їх вчинення, погоджуючи при цьому свої дії з діями інших учасників;

- перереєстрував за фіктивним договором купівлі-продажу нерухоме майно належно ОСОБА_9 на себе, з метою його подальшого продажу добросовісному набувачеві;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації;

- дотримувався дисципліни та встановлених правил поведінки учасників злочинної організації;

- створював особливі умови вчинення злочинів, шляхом матеріального забезпечення вчинюваних кримінальних правопорушень учасниками злочинної організації;

- отримував розподілені ОСОБА_1 належні йому частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_4 як активний учасник злочинної організації, який будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації:
- ознайомився та погодився із загальним планом злочинних дій, надав згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети злочинної організації;

- обговорював та планував разом з іншими членами злочинної організації необхідні дії для підготовки до скоєння кримінальних правопорушень, об`єкти злочинів, спосіб їх вчинення, погоджуючи при цьому свої дії з діями інших учасників;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації,

- дотримувався дисципліни та встановлених правил поведінки учасників злочинної організації;

- створював особливі умови вчинення злочинів, шляхом матеріального забезпечення вчинюваних кримінальних правопорушень учасниками злочинної організації;

- отримував розподілені ОСОБА_1 належні йому частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_7 , як активний учасник злочинної організації, який будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації:
- ознайомився та погодився із загальним планом злочинних дій, надав згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети злочинної організації;

- обговорював та планував разом з іншими членами злочинної організації необхідні дії для підготовки до скоєння кримінальних правопорушень, об`єкти злочинів, спосіб їх вчинення, погоджуючи при цьому свої дії з діями інших учасників;

- виконував роль особи, фотографію якої вклеювали в підроблені паспорти, виготовлені на ім`я справжніх власників нерухомого майна, та в подальшому видавав себе за власників такого нерухомого майна;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації;

- дотримувався дисципліни та встановлених правил поведінки учасників злочинної організації;

- приймав безпосередню участь у вчиненні у складі злочинної організації викрадення та незаконного утримання ОСОБА_12 , а також інших осіб, з метою подальшого шахрайського заволодіння нерухомим майном потерпілих;

- отримував розподілені ОСОБА_1 належні йому частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Особа_5 як активний учасник злочинної організації, який будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації:
- ознайомився та погодився із загальним планом злочинних дій, надав згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети злочинної організації;

- обговорював та планував разом з іншими членами злочинної організації необхідні дії для підготовки до скоєння кримінальних правопорушень, об`єкти злочинів, спосіб їх вчинення, погоджуючи при цьому свої дії з діями інших учасників;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації;

- дотримувався дисципліни та встановлених правил поведінки учасників злочинної організації;

- приймав участь у вчиненні у складі злочинної організації викрадення ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , з метою подальшого шахрайського заволодіння нерухомим майном потерпілих, а також у вбивстві ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , та подальшого приховування кримінальних правопорушень;

- отримував розподілені ОСОБА_1 належні йому частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_5, як активний учасник злочинної організації, який будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації:
- ознайомився та погодився із загальним планом злочинних дій, надав згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети злочинної організації;

- обговорював та планував разом з іншими членами злочинної організації необхідні дії для підготовки до скоєння кримінальних правопорушень, об`єкти злочинів, спосіб їх вчинення, погоджуючи при цьому свої дії з діями інших учасників;

- надавав свій автомобіль та виконував роль водія, для транспортування викрадених людей, та перевезення учасників злочинної організації на місця укладання нотаріальних угод та за їх потреби;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації;

- дотримувався дисципліни та встановлених правил поведінки учасників злочинної організації;

- приймав безпосередню участь у вчиненні у складі злочинної організації викрадення ОСОБА_9 , шахрайському заволодінні квартирою ОСОБА_13 ;

- отримував розподілені ОСОБА_1 належні йому частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_9, як активний учасник злочинної організації, яка будучи обізнаною у розробленому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації:
- з 04.06.2020 брала участь у злочинній організації;

- ознайомилась та погодилась із загальним планом злочинних дій, надала згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети злочинної організації;

- обговорювала та планувала разом з іншими членами злочинної організації необхідні дії для підготовки до скоєння кримінальних правопорушень, об`єкти злочинів, спосіб їх вчинення, вартість майна яке продається, погоджуючи при цьому свої дії з діями інших учасників;

- займалась безпосередньою реалізацією нерухомого майна здобутого злочинним шляхом, підшукувала покупців, показувала квартири потенційним покупцям, та продавала нерухоме майно здобуте злочинним шляхом;

- вживала заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації;

- дотримувалась дисципліни та встановлених правил поведінки учасників злочинної організації;

- приймала безпосередню участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайському заволодінні квартирою ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 ;

- отримувала розподілені ОСОБА_1 належні їй частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_8, як активний учасник злочинної організації, який будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації:
- ознайомився та погодився із загальним планом злочинних дій, надала згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети злочинної організації;

- обговорював та планував разом з іншими членами злочинної організації необхідні дії для підготовки до скоєння кримінальних правопорушень, об`єкти злочинів, спосіб їх вчинення, вартість майна яке продається, погоджуючи при цьому свої дії з діями інших учасників;

- безпосередньо спілкувався з нотаріусами, домовляючись про посвідчення відповідних правочинів;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації;

- дотримувався дисципліни та встановлених правил поведінки учасників злочинної організації;

- приймав безпосередню участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайському заволодінні майном ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- отримував розподілені ОСОБА_1 належні йому частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2, знаходячись у м. Харкові, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановлений час, але не пізніше лютого 2019 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання дев`яти осіб, а саме: самих ОСОБА_1 та ОСОБА_2, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, які діючи умисно, разом з іншими не встановленими в ході досудового розслідування особами, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Крім того, в березні 2020 року, більш точна дата та час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_1, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_2, ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи повторно, з корисливих мотивів, отримавши інформацію від невстановлених в ході досудового розслідування спільників стосовно ОСОБА_17 , який самотньо мешкав у квартирі АДРЕСА_6 , вирішив шахрайським шляхом заволодіти зазначеною квартирою з метою подальшого її продажу, для чого спільно з ОСОБА_2 розробив злочинний план, який узгодив з іншими членами злочинної організації.

Реалізуючи спільний та погоджений з іншими членами злочинної організації план, маючи намір спрямований на незаконне заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_6 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_1 приблизно в середині березня 2020 року, за посередництва двох невстановлених в ході досудового розслідування чоловіків, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, під приводом відключення квартири ОСОБА_17 від водопостачання за борги, разом з невстановленими спільниками потрапив у квартиру ОСОБА_17 .

Перебуваючи у квартирі АДРЕСА_6 , ОСОБА_1, представився власнику квартири ОСОБА_17 співробітником правоохоронних органів, насправді таким не являючись, продемонструвавши службове посвідчення співробітника міліції №ХІ213319 на ім`я ОСОБА_1, дійсне до 10.04.2018, зі своєю фотокарткою, видаючи його за дійсне службове посвідчення, таким чином, самовільно присвоївши собі владні повноваження, та разом зі спільникам запропонував останньому проїхатись начебто в юридичну компанію по вул. Чернишевська в м. Харкові, на що ОСОБА_17 відповів відмовою.

Того ж дня, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні вищевказаної квартири, достовірно знаючи, що у вказаній квартирі знаходиться паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 та правовстановлюючі документи на нерухоме майно, шляхом вільного доступу, скориставшись неуважністю ОСОБА_17 , діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи та розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, передбачаючи їх наслідки, шляхом вільного доступу, заволодів належними ОСОБА_17 паспортом та іншими важливими документами останнього, для подальшого їх використання у злочинній діяльності.

У подальшому ОСОБА_1, діючи як організатор злочинного угрупування, з метою забезпечення її діяльності та досягнення спільної мети, виконуючи відведену собі роль за спільно розробленим та погодженим з усіма учасниками планом, шляхом заміни фотокарток, виготовив підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вклеювання до нього фотографії ОСОБА_7 , який є членом злочинної організації, з метою його подальшого використання при шахрайському заволодінні нерухомим майном.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 за посібництва невстановлених в ході досудового розслідування спільників підшукав покупців на квартиру АДРЕСА_6 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_17 , та домовився з приватним нотаріусом про посвідчення договору купівлі-продажу вказаної квартири.

30.03.2020 р., більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, виконуючи відведену йому функцію, ОСОБА_7 реалізуючи спільний з іншими членами злочинного угрупування намір на шахрайське заволодіння квартирою АДРЕСА_6 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_17 , прибув до офісу приватного нотаріусу ХМНО ОСОБА_18 , за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 15, де ОСОБА_7 згідно відведеної ролі, представився ОСОБА_17 , та надав нотаріусу паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною до нього своєю фотографією, який містив завідомо неправдиві відомості, щодо особистості ОСОБА_17 , та переконав нотаріуса щодо наявності у останнього, якого ОСОБА_7 вдавав, справжнього волевиявлення на відчуження нерухомого майна.

Таким чином, 30.03.2021 р. приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_18 , яка не була обізнана про злочинні наміри злочинної організації, за № 1754 в реєстрі вчинення нотаріальних дій посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , укладеного між ОСОБА_17 , як продавцем, та ОСОБА_19 , як покупцем, в інтересах якого діяв ОСОБА_20 .

Після укладання вищевказаного договору купівлі-продажу грошові кошти в сумі 281 900 гривень від продажу зазначеної квартири отримав ОСОБА_7 та особисто передав їх ОСОБА_1

Таким чином, в результаті вказаних спільних злочинних дій, ОСОБА_1 , спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно і з корисливим мотивом, повторно, шляхом обману (шахрайства), незаконно заволоділи квартирою АДРЕСА_6 , вартістю згідно звіту про незалежну оцінку майна 566 024 гривні, яка перебувала у приватній власності ОСОБА_17 , що є великим розміром, звернувши кошти від її продажу у сумі 281 900 гривень на свою користь, та розподіливши зазначені грошові кошти між собою у попередньо визначених частинах, розмір яких у ході досудового розслідування не встановлений, чим завдано майнової шкоди ОСОБА_17 на суму вартості квартири.

Крім того, в березні 2020 року, більш точна дата та час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_1, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_2, ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи повторно, з корисливих мотивів, отримавши інформацію від невстановлених в ході досудового розслідування спільників про ОСОБА_17 , який самотньо мешкав в квартирі АДРЕСА_6 , вирішив шахрайським шляхом заволодіти квартирою, для чого спільно з ОСОБА_2 розробив злочинний план, який узгодив з іншими членами злочинного угрупування.

Реалізуючи спільний та погоджений з іншими членами групи план, маючи намір спрямований на незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами з продажу квартири АДРЕСА_6 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_1 приблизно в середині березня 2020 року, за посередництва двох невстановлених в ході досудового розслідування чоловіків, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, під приводом відключення квартири ОСОБА_17 від водопостачання за борги, потрапив в квартиру ОСОБА_17 разом з невстановленими спільниками.

Перебуваючи в квартирі АДРЕСА_6 , ОСОБА_1, представився власнику квартири ОСОБА_17 співробітником правоохоронних органів, насправді таким не являючись, продемонструвавши службове посвідчення співробітника міліції №ХІ213319 на ім`я ОСОБА_1 , дійсне до 10.04.2018, зі своєю фотокарткою, видаючи його за дійсне службове посвідчення, таким чином, самовільно присвоївши собі владні повноваження, та разом зі спільникам запропонував останньому проїхатись начебто в юридичну компанію по вул. Чернишевська в м. Харкові. ОСОБА_17 відповів відмовою.

Того ж дня, ОСОБА_1 знаходячись в приміщенні вищевказаної квартири, достовірно знаючи, що у вказаній квартирі знаходиться паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 та правовстановлюючі документи на нерухоме майно, шляхом вільного доступу, скориставшись неуважністю ОСОБА_17 , діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи та розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, передбачаючи їх наслідки, шляхом вільного доступу, заволодів належними ОСОБА_17 паспортом та іншими важливими документами останнього, для подальшого їх використання в злочинній діяльності.

У подальшому ОСОБА_1, діючи як організатор злочинного угрупування, з метою забезпечення її діяльності та досягнення спільної мети, виконуючи відведену собі роль за спільно розробленим та погодженим усіма учасниками планом, шляхом заміни фотокарток, виготовив підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вклеювання до нього фотографії ОСОБА_7 , з метою його подальшого використання при шахрайському заволодінні нерухомим майном.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 за пособництва невстановлених в ході досудового розслідування спільників підшукав покупців на квартиру АДРЕСА_6 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_17 , та домовився з нотаріусом про посвідчення договору купівлі-продажу вказаної квартири.

30.03.2020, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, виконуючи відведену йому функцію, ОСОБА_7 реалізуючи спільний з іншими членами злочинного угрупування намір на шахрайське заволодіння квартирою АДРЕСА_6 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_17 , прибув до офісу приватного нотаріусу ХМНО ОСОБА_18 , за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 15, де ОСОБА_7 згідно відведеної ролі, представився ОСОБА_17 , та надав нотаріусу паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною до нього своєю фотографією, який містив завідомо неправдиві відомості, щодо особистості ОСОБА_17 , та переконав нотаріуса щодо наявності у останнього, якого ОСОБА_7 вдавав, справжнього волевиявлення на відчуження нерухомого майна.

Так, 30.03.2021 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_18 , яка не була обізнана про злочинні дії злочинної організації, за № 1754 в реєстрі вчинення нотаріальних дій посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , укладеного між ОСОБА_17 , як продавцем, та ОСОБА_19 , як покупцем, в інтересах якого діяв ОСОБА_20 .

За наведених обставин ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7 , разом з іншими невстановленими спільниками, діючи умисно, як учасники злочинного угрупування та виконуючи свої функції, умисно, і з корисливим мотивом, використали завідомо підроблений документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною до нього фотографією ОСОБА_7 , який містив завідомо неправдиві відомості, щодо особистості ОСОБА_17 .

Крім того, на початку жовтня 2020 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_1 діючи повторно, як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_2, ОСОБА_7 , та іншими невстановленими вході досудового розслідування спільниками, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, прийняли рішення заволодіти квартирою АДРЕСА_7 . Для досягнення спільної мети та розробленого плану дій злочинної організації, визначення подальшого алгоритму скоєння злочину, ОСОБА_2 за попередньою домовленістю та за дорученням ОСОБА_1 , у жовтні 2020 року, більш точна дата та час в ході слідства не встановлені, здійснила викрадення правовстановлюючих документів на квартиру у її власника ОСОБА_11 та паспорту громадянина України на ім`я останнього, з метою його підробки, шляхом вклейки фотографії підставної особи, а саме одного з членів злочинного угрупування ОСОБА_7 .

Заволодівши правовстановлюючими документами на квартиру, приблизно в середині жовтня 2020 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, але не пізніше 22.10.2020 р., ОСОБА_1, діючи в складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_2, ОСОБА_7 , та з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи повторно, залучивши до вчинення даного злочину особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (далі ОСОБА_7), яка не була обізнана про існування злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний намір на придбання права на майно шляхом обману, а саме права на квартиру АДРЕСА_7 , що належала на праві спільної часткової приватної власності ОСОБА_21 та ОСОБА_11 , та мала відійти у спадок ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної організації права власності на зазначену квартиру, бажаючи настання цих наслідків, самостійно змінив первинний зміст паспорту ОСОБА_11 , шляхом заміни фотокарток, тобто виготовив підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 08.02.2000 р. Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом вклеювання до нього фотографій ОСОБА_7 , з метою його подальшого використання при шахрайському заволодінні чужим майном.

У подальшому 22.10.2020, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_7 як активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинного угрупування злочинного плану, прибув до офісу приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_22 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , де удаючи за допомогою заздалегідь підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 співвласника квартири ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ввів в оману нотаріуса ОСОБА_22 , яка є особою, уповноваженою державою на вчинення юридично значущих дій стосовно майна, та переконав останню у наявності у ОСОБА_11 , якого ОСОБА_7 вдавав, справжнього волевиявлення на реєстрацію довіреності на оформлення спадщини та розпорядження квартирою.

Приватний нотаріус ОСОБА_22 , будучи введеною в оману спільними діями учасників злочинного угрупування 22.10.2020 р., більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, вчинила юридично значиму дію в інтересах ОСОБА_11 , а саме оформила від імені останнього довіреність за реєстраційним номером № 987, на оформлення спадщини та розпорядження квартирою АДРЕСА_7 , на ОСОБА_7, яка не була обізнана про існування злочинної організації, про те була обізнана про вчинення злочину стосовно ОСОБА_11 шахрайського заволодіння майном, та діяла у складі групи зазначених вище осіб. Надалі ОСОБА_7 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, передав зазначену довіреність ОСОБА_1, який в свою чергу передав її ОСОБА_7 для відкриття спадкової справи та отримання свідоцтва про право на спадщину.

12.11.2020 р. , більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_7прибула в офіс приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_23 , за адресою: м.Харків, вул.Гоголя, 2, де виконуючи відведену їй роль, діючи на підставі завідомо підробленої довіреності № 987 від 22.10.2020, оформленої від імені ОСОБА_11 , подала заяву №128 на відкриття спадкової справи від імені та в інтересах ОСОБА_11 , на вищевказану квартиру, та того ж дня отримала свідоцтво про право на спадщину зареєстроване приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_23 за № 1687 від 12.11.2020, яке ОСОБА_7того ж дня передала при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах ОСОБА_1

У подальшому, ОСОБА_1 з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинного угрупування злочинного плану підшукав покупців вказаної квартири.

16.11.2020 р., більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний з іншими членами злочинної організації намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свої функції як член злочинної організації, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання наслідків, у вигляді вибуття з власності ОСОБА_11 квартири АДРЕСА_7 , прибув до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , розташованого за адресою: м. Харків, пр. Індустріальний, 22, із завідомо підробленим паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 08.02.2000 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із вклеєною до нього своєю фотографією, який містив завідомо неправдиві відомості, щодо особистості ОСОБА_11 , та переконав нотаріуса, щодо наявності у ОСОБА_11 , якого вдавав ОСОБА_7 , справжнього волевиявлення на оформлення вищевказаного договору купівлі-продажу.

В результаті спільних дій учасників злочинної організації, поєднаних із використанням зазначеного підробленого документу, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , який є особою уповноваженої державою на вчинення юридично значущих дій стосовно майна, будучи введеним в оману, та не будучи обізнаним про справжні злочинні наміри учасників злочинного угрупування, 16.11.2020, більш точний час слідством не встановлено, склав та посвідчив за № 811 в реєстрі вчинення нотаріальних дій договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , укладений від імені ОСОБА_11 як продавця та ОСОБА_25 , як покупця.

Тим самим, членами злочинного угрупування були вчинені дії спрямовані на приховування та маскування походження зазначеного нерухомого майна, з метою його подальшого продажу добросовісному набувачеві, та отримання грошових коштів від продажу квартири, що належала ОСОБА_11 .

Таким чином, в результаті вказаних спільних злочинних дій учасники злочинного угрупування ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7 , а також ОСОБА_7, яка не була обізнана про існування злочинної організації та діяла у групі осіб, діючи умисно і з корисливим мотивом, повторно, шляхом обману (шахрайства), у тому числі використання завідомо підроблених документів заволоділи чужим майном шляхом обману, а саме квартирою АДРЕСА_7 , вартістю, згідно з висновком судової оціночно-будівельної експертизи №СЕ-19/121-21/11419 від 10.11.2021 р. 832199 грн., що є особливо великим розміром, яким розпорядилися на власний розсуд вчинивши правочин із майном, уклавши з громадянкою ОСОБА_25 договір купівлі-продажу, а грошові кошти, отримані від продажу квартири ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7, яка не була обізнана про існування злочинної організації, звернули на свою користь, розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах, розмір яких у ході досудового розслідування не встановлений, чим завдано майнову шкоду ОСОБА_11 на вищевказану суму вартості квартири, та ОСОБА_4 , яка на підставі ЦК України є законним правонаступником права власності на вищевказану квартиру.

22.10.2020 р., більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_7 , як активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинного угрупування злочинного плану, діючи повторно, прибув до офісу приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_22 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , де удаючи за допомогою заздалегідь підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 користувача квартири ОСОБА_11 , ввів в оману нотаріуса ОСОБА_22 , яка є особою, уповноваженою державою на вчинення юридично значущих дій стосовно майна, та переконав останню у наявності у ОСОБА_11 , якого ОСОБА_7 вдавав, справжнього волевиявлення на реєстрацію довіреності на оформлення спадщини та розпорядження квартирою.

Приватний нотаріус ОСОБА_22 , будучи введеною в оману спільними діями учасників злочинного угрупування, 22.10.2020, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, вчинила юридично значиму дію в інтересах ОСОБА_11 , а саме оформила від імені останнього довіреність за реєстраційним номером № 987, на оформлення спадщини та розпорядження квартирою АДРЕСА_7 , на ОСОБА_7, яка не була обізнана про існування злочинної організації, але усвідомлювала про здійснення групою осіб, у складі ОСОБА_1, ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, злочину, а саме шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_7 , належала на праві спільної часткової приватної власності ОСОБА_21 та ОСОБА_11 .

Надалі ОСОБА_7 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, передав зазначену довіреність організатору злочинної організації ОСОБА_1, який в свою чергу передав її ОСОБА_7 для відкриття спадкової справи та отримання свідоцтва про право на спадщину. 12.11.2020 р., більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_7, яка не була обізнана про існування злочинної організації, але вчиняючи злочин у складі групи осіб, прибула в офіс приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_23 за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 2, де діючи на підставі довіреності № 987 від 22.10.2020, оформленої від імені ОСОБА_11 , яка містила завідомо неправдиві відомості щодо волевиявлення ОСОБА_11 , подала заяву №128 на відкриття спадкової справи від імені та в інтересах ОСОБА_11 , на вищевказану квартиру, та того ж дня отримала свідоцтво про право на спадщину зареєстроване приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_23 за №1687 від 12.11.2020, яке ОСОБА_7того ж дня передала при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах ОСОБА_1

16.11.2020 р., більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний з іншими членами злочинної організації, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, виконуючи свої функції як член злочинної організації, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання наслідків, у вигляді вибуття з права власності ОСОБА_11 квартири АДРЕСА_7 , прибув до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , розташованого за адресою: м. Харків, пр. Індустріальний, 22, із завідомо підробленим паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 08.02.2000 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із вклеєною до нього своєю фотографією, який містив завідомо неправдиві відомості, щодо особистості ОСОБА_11 , та переконав нотаріуса, щодо наявності у ОСОБА_11 , якого ОСОБА_7 вдавав, справжнього волевиявлення на оформлення вищевказаного договору купівлі-продажу.

В результаті спільних дій учасників злочинної організації, поєднаних із використанням зазначеного підробленого документу, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , який є особою уповноваженої державою на вчинення юридично значущих дій стосовно майна, будучи введеним в оману та не будучи обізнаним про справжні злочинні наміри учасників злочинного угрупування, 16.11.2020, більш точний час слідством не встановлено, склав та посвідчив за № 811 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , укладений від імені ОСОБА_11 як продавця та ОСОБА_25 , як покупця.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації спільно з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_9 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, а також за участю та у групі з ОСОБА_7, яка не була обізнана про існування злочинної організації та вчиняла злочин у складі групи осіб, вчиняючи злочин повторно, використали завідомо підроблений документ довіреність №987 від 22.10.2020 посвідчену приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_22 , яка містила завідомо неправдиві відомості щодо волевиявлення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

22.10.2020 р., більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_7 , як активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинного угрупування злочинного плану, діючи повторно, прибув до офісу приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_22 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , де удаючи за допомогою заздалегідь підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 користувача квартири ОСОБА_11 , ввів в оману нотаріуса ОСОБА_22 , яка є особою, уповноваженою державою на вчинення юридично значущих дій стосовно майна, та переконав останню у наявності у ОСОБА_11 , якого ОСОБА_7 вдавав, справжнього волевиявлення на реєстрацію довіреності на оформлення спадщини та розпорядження квартирою.

Приватний нотаріус ОСОБА_22 , будучи введеною в оману спільними діями учасників злочинного угрупування, 22.10.2020, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, вчинила юридично значиму дію в інтересах ОСОБА_11 , а саме оформила від імені останнього довіреність за реєстраційним номером № 987, на оформлення спадщини та розпорядження квартирою АДРЕСА_7 , на ОСОБА_7. Надалі ОСОБА_7 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, передав зазначену довіреність ОСОБА_7

12.11.2020, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_7, яка не була обізнана про існування злочинної організації, прибула в офіс приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_23 за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 2, де діючи на підставі довіреності № 987 від 22.10.2020, оформленої від імені ОСОБА_11 , яка містила завідомо неправдиві відомості щодо волевиявлення ОСОБА_11 , подала заяву №128 на відкриття спадкової справи від імені та в інтересах ОСОБА_11 , на вищевказану квартиру, та того ж дня отримала свідоцтво про право на спадщину зареєстроване приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_23 за № 1687 від 12.11.2020, яке ОСОБА_7того ж дня передала при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах ОСОБА_1

16.11.2020 р., більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний з іншими членами злочинної організації, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, виконуючи свої функції як член злочинної організації, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання наслідків, у вигляді вибуття з права власності ОСОБА_11 квартири АДРЕСА_7 , прибув до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , розташованого за адресою: м. Харків, пр. Індустріальний, 22, із завідомо підробленим паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 08.02.2000 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із вклеєною до нього своєю фотографією, який містив завідомо неправдиві відомості, щодо особистості ОСОБА_11 , та переконав нотаріуса, щодо наявності у ОСОБА_11 , якого ОСОБА_7 вдавав, справжнього волевиявлення на оформлення вищевказаного договору купівлі-продажу.

В результаті спільних дій учасників злочинної організації, поєднаних із використанням зазначеного підробленого документу, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , який є особою уповноваженої державою на вчинення юридично значущих дій стосовно майна, будучи введеним в оману та не будучи обізнаним про справжні злочинні наміри учасників злочинного угрупування, 16.11.2020, більш точний час слідством не встановлено, склав та посвідчив за № 811 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , укладений від імені ОСОБА_11 як продавця та ОСОБА_25 , як покупця.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації спільно з ОСОБА_1, ОСОБА_2, та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, вчиняючи злочин повторно, використав завідомо підроблений документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 08.02.2000 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Навесні 2021 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_1 діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_2, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами злочинної організації намір на придбання права на майно шляхом обману, а саме права на квартиру АДРЕСА_9 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної організації права власності на зазначену квартиру, бажаючи настання цих наслідків, самостійно змінив первинний зміст паспорту ОСОБА_14 , шляхом заміни фотокарток, тобто виготовив підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом вклеювання до нього фотографії ОСОБА_7 , з метою його подальшого використання при шахрайському заволодінні правом на нерухоме майно.

02.04.2021 р., більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, виконуючи відведену йому функцію, ОСОБА_7 реалізуючи спільний з іншими членами злочинного угрупування намір на придбання права на квартиру АДРЕСА_9 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_14 , прибув до офісу приватного нотаріусу ХМНО ОСОБА_26 , за адресою: м. Харків, вул. Квітки-Основ`яненка, 11, де ОСОБА_7 згідно відведеної ролі, представився ОСОБА_14 , та надав нотаріусу паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із вклеєною до нього своєю фотографією, який містив завідомо неправдиві відомості, щодо особистості ОСОБА_14 , а також переконав нотаріуса щодо наявності у останнього, якого ОСОБА_7 вдавав, справжнього волевиявлення на оформлення довіреності на право розпорядження усім майном.

Того ж дня, приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_26 , будучи введеною в оману спільними діями учасників злочинного угрупування, вчинила юридично значиму дію в інтересах ОСОБА_14 , а саме оформив від імені останнього довіреність за реєстраційним номером №260, на право розпорядження усім майном на ОСОБА_2.

Таким чином, в результаті вказаних спільних злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , учасники злочинного угрупування, діючи умисно і з корисливим мотивом, шляхом обману (шахрайства), у тому числі з використанням завідомо підробленого документа незаконно набули права розпорядження майном, а саме на квартиру АДРЕСА_9 , вартістю згідно висновком оціночно-будівельної експертизи № СЕ-19/121-21/11415-ОБ від 05.11.2021 899 904 гривень, що є особливо великим розміром.

Після посвідчення довіреності на ОСОБА_2 на право розпорядження майном ОСОБА_14 , на зазначеному етапі до вчинення вказаного кримінального правопорушення була залучена ОСОБА_9, яку ОСОБА_1 привіз до квартири АДРЕСА_9 , з метою її фотографування для подальшого продажу добросовісному набувачеві. Так, ОСОБА_9, виконуючи відведену їй роль, розмістила на сайті оголошення про продаж вказаного нерухомого майна.

Таким чином члени злочинного угруповання, з метою реалізації спільного плану, вчинили дії спрямовані на підшукання потенційних покупців вказаної квартири, а ОСОБА_2, мала прийти до нотаріуса, та діючи на підставі довіреності здійснити відчуження нерухомого майна добросовісному набувачеві.

За наведених обставин ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7 , ОСОБА_9, та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи в складі злочинної організації, виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення свого умислу до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Навесні 2021 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_1 діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_2, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами злочинної організації намір на придбання права на майно шляхом обману, а саме права на квартиру АДРЕСА_9 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної організації права власності на зазначену квартиру, бажаючи настання цих наслідків, самостійно змінив первинний зміст паспорту ОСОБА_14 , шляхом заміни фотокарток, тобто виготовив підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом вклеювання до нього фотографії ОСОБА_7 , з метою його подальшого використання при шахрайському заволодінні правом на нерухоме майно.

02.04.2021 р., більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, виконуючи відведену йому функцію, ОСОБА_7 реалізуючи спільний з іншими членами злочинного угрупування намір на придбання права на квартиру АДРЕСА_9 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_14 , прибув до офісу приватного нотаріусу ХМНО ОСОБА_26 , за адресою: м.Харків, вул. Квітки-Основ`яненка, 11, де ОСОБА_7 згідно відведеної ролі, представився ОСОБА_14 , та надав нотаріусу паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із вклеєною до нього своєю фотографією, який містив завідомо неправдиві відомості, щодо особистості ОСОБА_14 , а також переконав нотаріуса щодо наявності у останнього, якого ОСОБА_7 вдавав, справжнього волевиявлення на оформлення довіреності на право розпорядження усім майном.

Того ж дня, приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_26 , будучи введеною в оману спільними діями учасників злочинного угрупування, вчинила юридично значиму дію в інтересах ОСОБА_14 , а саме оформила від імені останнього довіреність за реєстраційним номером №260 від 02.04.2021, на право розпорядження усім майном на ОСОБА_2.

Таким чином, в результаті вказаних спільних злочинних дій ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7 , учасники злочинного угрупування, діючи умисно і з корисливим мотивом, шляхом обману (шахрайства), у тому числі з використанням завідомо підробленого документа незаконно набули права розпорядження майном, а саме на квартиру АДРЕСА_9 , вартістю згідно висновку оціночно-будівельної експертизи № СЕ-19/121-21/11415-ОБ від 05.11.2021 899 904 гривень, що є особливо великим розміром.

Після посвідчення довіреності на ОСОБА_2 на право розпорядження майном ОСОБА_27 , на зазначеному етапі до вчинення вказаного кримінального правопорушення була залучена ОСОБА_9, яку ОСОБА_1 привіз до квартиру АДРЕСА_9 , з метою її фотографування для подальшого продажу добросовісному набувачеві. Так, ОСОБА_9, виконуючи відведену їй роль, розмістила на сайті оголошення про продаж вказаного нерухомого майна.

Таким чином члени злочинного угруповання, з метою реалізації спільного плану, вчинили дії спрямовані на підшукання потенційних покупців вказаної квартири, а ОСОБА_2 , мала прийти до нотаріуса, та діючи на підставі довіреності здійснити відчуження нерухомого майна добросовісному набувачеві.

За наведених обставин ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7 , ОСОБА_9, разом з іншими невстановленими спільниками, діючи умисно, як учасники злочинної організації та виконуючи свої функції, умисно, і з корисливим мотивом, використали завідомо підроблений документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із вклеєною до нього фотографією ОСОБА_7 , який містив завідомо неправдиві відомості, щодо особистості ОСОБА_14 .

У листопаді 2020 року, більш точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_1, діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, до якої за спільною згодою увійшли ОСОБА_4, ОСОБА_7 , ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_9 та інші невстановлені під час слідства особи, які в свою чергу діяли повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний та погоджений з іншими членами злочинної організації план, маючи намір спрямований на незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами з продажу квартири АДРЕСА_10 , що на праві приватної власності належала ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, ОСОБА_1 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної організації грошових коштів отриманих від продажу квартири, бажаючи настання цих наслідків, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену собі роль в її діяльності, прибув до квартири АДРЕСА_10 , в якій ОСОБА_12 мешкав разом із ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та невстановленою жінкою на ім`я ОСОБА_29 , повні анкетні данні якої під час слідства не встановлені, представився співробітником поліції, та під вигаданим приводом запропонував ОСОБА_13 проїхатись з ним до будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_11 .

Не підозрюючи про істинні наміри членів злочинної організації, ОСОБА_12 погодився на пропозицію проїхати з ОСОБА_1 за вищевказаною адресою, з метою надання правоохоронним органам допомоги у припинені злочину, та будучі впевненим, що діє згідно законних вимог співробітника поліції.

У свою чергу ОСОБА_4, діючи як активний учасник у складі злочинної організації, з метою забезпечення її діяльності та досягнення спільної мети, виконуючи відведену йому роль за спільно розробленим та погодженим усіма учасниками планом, надав грошові кошти в сумі 1500 доларів США для фінансування діяльності злочинної організації з метою незаконного отримання членами злочинної організації грошових коштів від продажу квартири АДРЕСА_10 , яка належала на праві приватної власності ОСОБА_12 .

Після цього, ОСОБА_1 у листопаді 2020 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, перевіз ОСОБА_13 , згідно заздалегідь розробленого учасниками злочинної організації детального плану вчинення злочину, рухаючись невстановленим досудовим розслідуванням маршрутом до будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , де учасники злочинної організації стали незаконно утримувати потерпілого до 26.03.2021, не даючи останньому вільно пересуватися та самостійно залишати дане приміщення, при цьому постійно поїли потерпілого ОСОБА_12 міцними спиртними напоями у великих дозах, з метою подолання волі останнього до можливого опору з його боку, чим остаточно позбавили потерпілого ОСОБА_12 можливості обирати місце свого перебування на власний розсуд, а також спостерігати за навколишньою обстановкою.

З метою забезпечення діяльності злочинної організації, у вказаному будинку ОСОБА_7 та ОСОБА_2, діючи з відома та згоди інших учасників злочинної організації, реалізуючи загальний злочинний план та виконуючи свою злочину роль, утримували та надавали для вживання міцні спиртні напої у великій кількості ОСОБА_12 , які періодично привозив ОСОБА_1, навмисно приводячи останнього в стан постійного алкогольного сп`яніння.

26.03.2021 р. ОСОБА_1 згідно розробленого та погодженого всіма учасниками злочинної організації детального плану вчинення злочину, рухаючись невстановленим досудовим розслідуванням маршрутом, разом із ОСОБА_7 перевіз ОСОБА_13 на автомобілі «Volkswagen Passat», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_30 , та перебуває в користуванні ОСОБА_1, з будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , до іншого заздалегідь підготовленого місця незаконного утримання, а саме до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , де останні продовжили утримувати потерпілого, не даючи останньому вільно пересуватися та залишати самостійно дане приміщення, при цьому постійно надаючи для вживання міцні спиртні напої, при цьому приводячи ОСОБА_13 у безпорадний стан.

У вказаній квартирі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_2, діючи з відома та згоди інших учасників злочинної організації, реалізуючи загальний злочинний план, виконуючи відведену їм роль, продовжили незаконно утримувати та надавати для вживання міцні спиртні напої у великій кількості ОСОБА_12 приводячи останнього в стан постійного алкогольного сп`яніння.

Далі, ОСОБА_1 продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членами злочинної організації, отриманими від продажу квартири АДРЕСА_10 , яка належала на праві приватної власності потерпілому ОСОБА_12 , представився співробітником поліції, та під вигаданим приводом вивіз Золотар та жінку на ім`я ОСОБА_29 , повні анкетні дані якої під час слідства невстановлені, із зазначеної квартири на автомобілі «Volkswagen Passat», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , де останні мешкали разом з ОСОБА_13 , до заздалегідь підготовленої квартири АДРЕСА_9 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_14 , та якою члени злочинного угрупування планували заволодіти шахрайським шляхом у майбутньому.

На початку квітня 2021 року ОСОБА_1 під вигаданим приводом, використовуючи уразливий стан, ввів в оману ОСОБА_12 , представившись останньому співробітником поліції, насправді таким не являючись, продемонструвавши службове посвідчення співробітника міліції № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_1, дійсне до 10.04.2018, зі своєю фотокарткою, видаючи його за дійсне службове посвідчення працівника поліції, таким чином, самовільно присвоївши собі владні повноваження, запропонував ОСОБА_12 прийняти участь у проведенні вигаданої спеціальної операції, для затримання фальшивомонетників, для чого ОСОБА_12 мав продати належну йому квартиру АДРЕСА_10 , а після отримання нібито фальшивих грошових коштів, передати їх ОСОБА_1

ОСОБА_12 не будучі обізнаний про злочинні наміри та дії ОСОБА_1 та інших членів злочинної організації, погодився на пропозицію останнього.

У подальшому ОСОБА_1, як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, надав членам злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА_5 вказівку привести квартиру АДРЕСА_10 до задовільного стану шляхом прибирання у ній, з метою подальшого продажу зазначеної квартири добросовісному набувачеві.

У подальшому ОСОБА_9 будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, здобутими в результаті продажу квартири АДРЕСА_10 , розуміючи, що справжній власник нерухомого майна ОСОБА_12 , був введений в оману ОСОБА_1, та насправді не мав наміру продавати належну йому квартиру АДРЕСА_10 , виконуючи відведену їй роль у злочинній організації, діючі умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання грошової винагороди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного отримання грошових коштів з продажу вищезазначеної квартири, бажаючи настання цих наслідків, здійснила пошук покупця на зазначену квартиру, а саме ОСОБА_31 , узгодивши із нею, ціну, дату та місце укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , повідомивши в подальшому ОСОБА_1 зазначену інформацію.

06.04.2021 р. в денний час, ОСОБА_5, виконуючи відведену йому роль, прибув до будинку АДРЕСА_12 , де видаючи себе за брата власника квартири АДРЕСА_13 ОСОБА_12 , показав її потенційному покупцю ОСОБА_32 .

Після отримання згоди ОСОБА_31 на придбання вказаної квартири що належала ОСОБА_12 , ОСОБА_1 як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, через ОСОБА_2 надав вказівку ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_9, супроводити ОСОБА_12 на автомобілі під керуванням ОСОБА_6 до приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_18 для укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , де його очікуватиме ОСОБА_9, та слідкуватиме за діями ОСОБА_13 , тоді як сам ОСОБА_1 з метою конспірації повинен знаходитись неподалік.

09.04.2021 р. ОСОБА_6 діючи як активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому злочину роль, діючі умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами злочинної організації намір заволодіти грошовими коштами ОСОБА_12 , отриманими від продажу вищевказаної квартири та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи свій автомобіль Деу Ланос, д.н.з. НОМЕР_6 , прибув за адресою утримання ОСОБА_12 а саме: АДРЕСА_3 , де забрав останнього разом із ОСОБА_5 та перевіз на зазначеному автомобілі до офісу за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 15, за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_18 , яка не була обізнана про злочинні наміри членів злочинної організації.

За вказаною вище адресою, біля офісу приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_18 , ОСОБА_9 діючи повторно, виконуючи свою роль у розробленому ОСОБА_1 злочинному плані, зустріла ОСОБА_12 та ОСОБА_5, який видавав себе за брата останнього, та супроводила їх до приватного нотаріуса ОСОБА_18 з метою укладання договору купівлі-продажу квартири.

Таким чином, 09.04.2021 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_18 , яка не була обізнана про злочинні дії злочинної організації, за № 2120 в реєстрі вчинення нотаріальних дій посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , укладений між ОСОБА_12 як продавцем, та ОСОБА_31 , як покупцем.

Після укладання вищевказаного договору купівлі-продажу грошові кошти в сумі 573 590 гривень від продажу зазначеної квартири, отримав особисто ОСОБА_5 та в подальшому передав їх ОСОБА_1.

У свою чергу, ОСОБА_1 як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, після укладання договору купівлі-продажу, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відвезти ОСОБА_13 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , де продовжити утримувати останнього.

Того ж дня, 09.04.2021 р. близько 18.30 години ОСОБА_5 діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль в її діяльності, зустрівся з покупцем квартири ОСОБА_31 та передав останній ключі від квартири ОСОБА_12 .

Таким чином, в результаті вказаних спільних злочинних дій, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_7 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_9 діючи умисно, із корисливих мотивів, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами від продажу квартири АДРЕСА_10 , яка перебувала у приватній власності ОСОБА_12 , в сумі 573590 гривень, звернувши їх на свою користь, та розподіливши в подальшому зазначені грошові кошти між собою у попередньо визначених частинах, розмір яких у ході досудового розслідування не встановлений, чим завдали майнової шкоди ОСОБА_12 на вищевказану суму.

У листопаді 2020 року, більш точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, ОСОБА_1 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, до якої за спільною згодою увійшли ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_7 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8 та інші невстановлені під час слідства особи, які в свою чергу діяли повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний та погоджений з іншими членами злочинної організації план, маючи намір спрямований на незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами з продажу квартири АДРЕСА_10 , що на праві приватної власності належала ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, ОСОБА_1 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної організації грошових коштів отриманих від продажу квартири, бажаючи настання цих наслідків, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену собі роль в її діяльності, прибув до квартири АДРЕСА_10 , в якій мешкав її власник ОСОБА_12 , представився співробітником поліції, та під вигаданим приводом запропонував ОСОБА_13 проїхатись з ним до будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_11 .

Не підозрюючи про істинні наміри членів злочинної організації, будучи введеним в оману, ОСОБА_12 погодився на пропозицію проїхати з ОСОБА_1 за вищевказаною адресою, з метою надання правоохоронним органам допомоги у припинені злочину, та будучі впевненим, що діє згідно законних вимог співробітника поліції.

У свою чергу ОСОБА_4, діючи як активний учасник у складі злочинної організації, з метою забезпечення її діяльності та досягнення спільної мети, виконуючи відведену йому роль за спільно розробленим та погодженим усіма учасниками планом, надав грошові кошти в сумі 1500 доларів США для фінансування діяльності злочинної організації з метою незаконного отримання членами злочинної організації грошових коштів від продажу квартири АДРЕСА_10 , яка належала на праві приватної власності ОСОБА_12 .

Після цього, ОСОБА_1 у листопаді 2020 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, перевіз ОСОБА_13 , згідно заздалегідь розробленого учасниками злочинної організації детального плану вчинення злочину, рухаючись невстановленим досудовим розслідуванням маршрутом до завчасно підготовленого місця його утримання, а саме до будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , де учасники злочинної організації стали незаконно утримувати потерпілого ОСОБА_13 до 26.03.2021 р., не даючи останньому вільно пересуватися та самостійно залишати дане приміщення, при цьому постійно поїли потерпілого ОСОБА_12 міцними спиртними напоями у великих дозах, з метою подолання волі останнього до можливого опору з його боку, чим остаточно позбавили потерпілого ОСОБА_12 можливості обирати місце свого перебування на власний розсуд, а також спостерігати за навколишньою обстановкою.

З метою забезпечення діяльності злочинної організації, у вказаному будинку ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , діючи з відома та згоди інших учасників злочинної організації, реалізуючи загальний злочинний план та виконуючи свою злочину роль, по черзі та спільно разом, утримували та надавали для вживання міцні спиртні напої у великій кількості ОСОБА_12 , які періодично привозив ОСОБА_1 , навмисно приводячи останнього в стан постійного алкогольного сп`яніння.

У подальшому, 26.03.2021 р. ОСОБА_1 згідно розробленого та погодженого всіма учасниками злочинної організації детального плану вчинення злочину, рухаючись невстановленим досудовим розслідуванням маршрутом, разом із ОСОБА_7 перевіз ОСОБА_13 проти волі останнього, на автомобілі «Volkswagen Passat», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_30 , та перебуває в користуванні ОСОБА_1, з будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , до іншого заздалегідь підготовленого місця незаконного утримання, а саме до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , де останні продовжили утримувати потерпілого ОСОБА_12 , не даючи останньому вільно пересуватися та залишати самостійно дане приміщення, при цьому постійно надаючи для вживання міцні спиртні напої, при цьому приводячи його у безпорадний стан.

У вказаній квартирі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_2, діючи з відома та згоди інших учасників злочинної організації, реалізуючи загальний злочинний план, виконуючи відведену їм роль, а саме продовжили незаконно утримувати та надавати для вживання міцні спиртні напої у великій кількості ОСОБА_12 приводячи останнього в стан постійного алкогольного сп`яніння.

На початку квітня 2021 року ОСОБА_1 під вигаданим приводом, використовуючи уразливий стан ОСОБА_12 , ввів його в оману, представившись останньому співробітником поліції, насправді таким не являючись, продемонструвавши службове посвідчення співробітника міліції № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_1, дійсне до 10.04.2018 р., зі своєю фотокарткою, видаючи його за дійсне службове посвідчення працівника поліції, таким чином, самовільно присвоївши собі владні повноваження, запропонував ОСОБА_12 прийняти участь у проведенні вигаданої спеціальної операції, для затримання фальшивомонетників, для чого ОСОБА_12 мав продати належну йому квартиру АДРЕСА_10 , а після отримання нібито фальшивих грошових коштів, передати їх ОСОБА_1

ОСОБА_12 не будучі обізнаний про злочинні наміри та дії ОСОБА_1 та інших членів злочинної організації, погодився на пропозицію останнього.

У подальшому ОСОБА_9 будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, здобутими в результаті продажу квартири АДРЕСА_10 , розуміючи, що справжній власник нерухомого майна ОСОБА_12 , був введений в оману ОСОБА_1, та насправді не мав наміру продавати належну йому квартиру АДРЕСА_10 , виконуючи відведену їй роль у злочинній організації, діючі умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання грошової винагороди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного отримання грошових коштів з продажу вищезазначеної квартири, бажаючи настання цих наслідків, здійснила пошук покупця на зазначену квартиру, а саме ОСОБА_31 , узгодивши із нею, ціну, дату та місце укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , повідомивши в подальшому ОСОБА_1 зазначену інформацію.

Після отримання згоди ОСОБА_31 на придбання вказаної квартири що належала ОСОБА_12 , ОСОБА_1 як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, через ОСОБА_2 надав вказівку ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_9, супроводити ОСОБА_12 на автомобілі під керуванням ОСОБА_6 до приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_18 для укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , де його очікуватиме ОСОБА_9, та слідкуватиме за діями ОСОБА_13 , тоді як сам ОСОБА_1 з метою конспірації повинен знаходитись неподалік.

09.04.2021 р. ОСОБА_6 діючи як активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому злочину роль, діючі умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами злочинної організації намір заволодіти грошовими коштами ОСОБА_12 , отриманими від продажу вищевказаної квартири та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи свій автомобіль Деу Ланос, д.н.з. НОМЕР_6 , прибув за адресою утримання ОСОБА_12 а саме: АДРЕСА_3 , де разом із ОСОБА_5 забрав ОСОБА_12 та перевіз на зазначеному автомобілі до офісу за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 15, за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_18 , яка не була обізнана про злочинні наміри членів злочинної організації.

За вказаною вище адресою, біля офісу приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_18 , ОСОБА_9 діючи повторно, виконуючи свою роль у розробленому ОСОБА_1 злочинному плані, зустріла ОСОБА_12 та ОСОБА_5, який видавав себе за брата останнього, та супроводила їх до приватного нотаріуса ОСОБА_18 з метою укладання договору купівлі-продажу квартири.

Таким чином, 09.04.2021 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_18 , яка не була обізнана про злочинні дії злочинної організації, за № 2120 в реєстрі вчинення нотаріальних дій посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , укладений між ОСОБА_12 як продавцем, та ОСОБА_31 , як покупцем.

Після укладання вищевказаного договору купівлі-продажу грошові кошти в сумі 573 590 гривень від продажу зазначеної квартири, отримав особисто ОСОБА_5 та в подальшому передав їх ОСОБА_1.

У свою чергу, ОСОБА_1, як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, після укладання договору купівлі-продажу, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відвезти ОСОБА_13 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , де продовжити утримувати останнього та не давати йому змоги залишати зазначене приміщення квартири.

Того ж дня, 09.04.2021 р. близько 18.30 години ОСОБА_5 діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль в її діяльності, зустрівся з покупцем квартири ОСОБА_31 та передав останній ключі від квартири ОСОБА_12 .

Того ж дня, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вищезазначеному автомобілі останнього, за вказівкою ОСОБА_1, відвезли ОСОБА_13 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , де продовжили утримувати останнього та не давати йому змоги залишати зазначене приміщення квартири. В подальшому ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_7 , почергово знаходились у зазначеній квартирі разом із ОСОБА_12 , не даючи останньому вільно пересуватися та самостійно залишати дане приміщення, при цьому постійно поїли потерпілого ОСОБА_12 міцними спиртними напоями у великих дозах, з метою подолання волі останнього до можливого опору з його боку, чим остаточно позбавили потерпілого ОСОБА_12 можливості обирати місце свого перебування на власний розсуд, а також спостерігати за навколишньою обстановкою, тим самим незаконно позбавили волі останнього протягом тривалого часу.

21.04.2021 р. ОСОБА_12 , був звільнений працівниками правоохоронних органів під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_7 кваліфіковані як кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції від 05.04.2001), тобто участі у злочинній організації, та участі у злочинах, вчинюваних злочинною організацією; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України, тобто незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, яке здійснювалося протягом тривалого часу, вчинене злочинною організацією; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, вчинене злочинною організацією; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто незакінчений замах на шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

30 листопада 2021 року між підозрюваним ОСОБА_7 і прокурором, за погодженням з потерпілими ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_33 та ОСОБА_12 , укладена угода про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Так ОСОБА_7 зобов`язався беззастережного визнати свою винуватість у зазначених кримінальних правопорушеннях в обсязі підозри та співпрацювати з правоохоронними органами, органами слідства, прокуратури та суду, у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими учасниками злочинів.

Згідно даної угоди прокурор і підозрюваний дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ч. 1 ст. 255(в редакції від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України та покарання, яке повинен нести ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 255 КК України(в редакції від 05.04.2001) у виді 5 років 2 місяців позбавлення волі, за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України у виді у виді 4 років позбавлення волі, за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України у виді 4 років позбавлення волі, за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України призначити покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання більш суворого покарання менш суворим, остаточно у вигляді 5 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з положеннями п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_7 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних проступків, нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених злочинною організацією, сторони добровільно уклали угоду про визнання винуватості, зміст якої відповідає вимогам ст. 472 КПК України та закону.

Крім того, суд переконався, що обвинувачений цілком розуміє свої права, передбачені ч. 4 ст. 474 КК України, і наслідки укладання та затвердження угоди, визначені ч. 2 ст. 473, ст.ст. 394, 424 КПК України, а також наслідки невиконання угоди, передбачені ст. 476 КПК України.

Цивільні позови не заявлено, судові витрати та речові докази відсутні.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 394, 475 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Затвердити угоду від 30 листопада 2021 року про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 255(в редакції від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 1 ст. 255 КК України(в редакції від 05.04.2001) у виді 5 років 2 місяців позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України у виді у виді 4 років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України у виді 4 років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

- за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

- за 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі.

У відповідності до ч. 1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_7 покарання, за сукупністю призначених йому покарань шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді 5 (п`яти) років 2 (двох) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Строк відбування призначеного покарання ОСОБА_7 рахувати з 21.04.2021 року з часу фактичного затримання.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_7 до набрання вироком чинності залишити раніше обрану - тримання під вартою.

Копію вироку вручити прокурору і обвинуваченому негайно після його проголошення.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через районний суд.

Суддя: ОСОБА_1