справа № 166/1236/21
провадження № 1-кс/166/467/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2021 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
ст. дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання ст.дізнавача СД відділення поліції №2 (сел.Ратне)Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження №0000251від 19 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення інформації у філії- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останню надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 16.10.2021 по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 16.10.2021 по даний час року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по вказаному картковому рахунку. Також, просить надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки із зазначеного карткового рахунку.

В обгрунтування клопотання вказано, що 16 жовтня 2021 року в с. Якушів Ковельського району невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7300 гривень ОСОБА_5 , чим заподіяла майнову шкоду.

За зазначеним фактом 19.10.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 16.10.2021 вона повідомила невідомій особі, що дзвонила їй , дані щодо своєї банківської картки, що сталом наслідком зняття 7300 гривень її коштів із неї.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по зазначеній банківській картці.

У судове засідання ст.дізнавач не з`явилась, звернувся із заявою про розгляд справи без її участі,клопотання підтримує.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викливався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За нормами ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та та буде використана як доказ для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження та її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо. Отже, клопотання ст. дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельсокго РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інспекторам ВПК у Волинській області ДКП НПУ ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 16.10.2021 по 09.11.2021 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей же період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по цьому картковому рахунку . Також надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 09 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1