Провадження № 1-кс/344/5867/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000004

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 20 липня 2018 року ОСОБА_5 являючись виконуючим обов`язків директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, незаконно заволодів належними ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами у сумі 2 761 000 гривень під приводом заготівлі від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передачі у власність до кінця 2019 року живої риби коропа у кількості 55 000 кг., товстолоба у кількості 13 000 кг.

Після цього, 23 липня 2018 року зазначені грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на рахунок ФГ « ОСОБА_6 », де він являється директором.

Відповідно до платіжного доручення № 2632903 від 20 липня 2018 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахував грошові кошти в сумі 2 761 000 гривен на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

31 серпня 2021 року слідчим суддею Галицького районного суду Івано-Франківської області продовжено строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 07 січня 2020 року на шість місяців, до 04 березня 2022 року.

Враховуючи, що грошові кошти в розмірі 2 761 000 гривень, які перераховувались на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманні злочинним шляхом, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за період з 11.07.2018 по 03.08.2018, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_3 відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи (інформація) про рух коштів за вказаним рахунком мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 191 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 .

Слідчим зазнчається, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 KПK України.

Слідчий подав заяву в якій просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та електронному вигляді, а саме до наступних документів:

- документів, що стали підставою для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_3 ;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період з 11.07.2018 по 03.08.2018 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період з 11.07.2018 по 03.08.2018.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 жовтня 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1