г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/506/22
Номер провадження 1-кс/213/126/22
У Х В А Л А
Іменем України
14 лютого 2022 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000018 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.4 ст 163 КПК України, розгляд справи проводиться без виклику представника особи у володінні, користуванні якої знаходяться документи.

Згідно клопотання, 04.02.2022 до Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те,
що 20.10.2021 та 23.10.2021 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останньому
матеріального збитку.
04.02.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, за фактом крадіжки.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа під приводом продажу продажі телевізору Xiaomi Mi LED TV 4S 43 дюйми UHD 4K та смартфону Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128 Gb Interstellar Grey на сайті «OLX», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Також встановлено, що грошові кошти потерпілий переказав на банківську картку за № НОМЕР_1 , власником вказаної банківської картки є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно платіжного доручення № ECM_P24AC9966 410001 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_2 , 20.10.2021 о 10:38 годині було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку №НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 5599,00 гривень. Крім того, згідно платіжного доручення № ECM_P24AС5449 410001 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_2 , 23.10.2021 о 14:32 годині було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку №НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 5599,00 гривень
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 .
Для встановлення особи, яка з 20.10.2021 по 23.10.2021, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , необхідно отримати інформацію про власника банківської картки, з ідентифікацією, на які проводилися перерахунки грошових коштів та отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до частини зазначених документів, які згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , генеральний директор ОСОБА_7 , з можливістю отримання інформації про рух грошових коштів з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_4 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків у найближчому територіально розміщеному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документи щодо банківської картки №НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта;
-документи щодо банківської картки №НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта
-документи щодо руху грошових коштів по банківській картці №НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та повні дані реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 00.00 годин 20.10.2021 по 23.59 годин 23.10.2021.
-документи щодо руху грошових коштів по банківській картці № №НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та повні дані реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 00.00 годин 20.10.2021 по 23.59 годин 23.10.2021 включно.
-документи щодо доступу до системи он-лайн - керування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта-власника картки №НОМЕР_1 із зазначенням: часу та дати доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ в період з 00.00 годин 20.10.2021 по 23.59 годин 23.10.2021 включно.
- документи щодо доступу до системи он-лайн - керування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта-власника картки №НОМЕР_1 із зазначенням: часу та дати доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ в період з 00.00 годин 20.10.2021 по 23.59 годин 23.10.2021 включно.

Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів два місяці, а саме до 14.05.2022р.
Зобов,язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитись та отримати копії.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1