печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
01.12.2021 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 за фактом розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 складено аудиторський звіт від 17.11.2020 № 14-2-03/08 за результатами здійснення планового внутрішнього аудиту діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з окремих питань за період з 01.01.2018 по завершений звітний період 2020 року, в результаті якого встановлено випадки недотримання вимог законодавства України виконання робіт з ескортування суден-газовозів та недоліки у фінансово-господарській діяльності.

В клопотанні слідчий зазначив, що вибірковою перевіркою фактів нарахування заробітної плати за невідпрацьований час, встановлено, що пропускний режим на територію Порту забезпечується Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 3 метою перевірки фактів оплати праці за невідпрацьований час, ІНФОРМАЦІЯ_5 , до Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит від 20.02.2020 № 15-05-23-14/968-2020 про надання інформації щодо дати заходу та виходу на територію Порта окремих працівників.

Згідно наданої інформації Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.03.2020 №536/19-01-15/вих/19, відповідно до автоматизованої системи контролю доступу (далі - КАСКД) інформація про оформлення перепусток та про перетин контрольно-пропускного пункту Одеського морського порту по наступним громадянам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 відсутня, стосовно громадян - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повідомлено, що їм були видані пішохідні перепустки, які надають право перебувати на території Одеського порту, однак інформація в КАСКД про вхід/вихід на територію порту відсутня. Тобто відповідно до наданої інформації, відсутнє підтвердження перебування на території Одеського порту та відповідно на робочих місцях наступних працівників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Натомість, у табелях обліку робочого часу зазначених працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зроблено відмітки про відпрацювання всіх робочих днів.

Таким чином, як вказує слідчий в клопотанні, за відсутності документального підтвердження перебування на робочому місці та виконання посадових обов`язків працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 безпідставно було нараховано та виплачена заробітну плата на загальну суму 4 905 696,82 грн, що завдало збитки державному підприємству.

Тому, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000374, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином їх копії документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам порту в період з травня 2018 по грудень 2019 року наступним працівникам порту, а саме:

- менеджеру проектів відділу охорони навколишнього середовища ОСОБА_5 ;

- юрисконсульту відділу правового забезпечення ОСОБА_6 ,

- інспектору відділу економічної безпеки та протидії корупції, ОСОБА_7 ;

- заступнику начальника служби з питань економіки та фінансів, ОСОБА_8 ;

- заступнику начальника з розвитку комерційної робота служби механізації і технології ОСОБА_9 ;

- начальнику відділу фінансів ОСОБА_10 ;

- заступнику начальника відділу з питань з маркетингу та зв`язків з громадськістю ОСОБА_11

- копії правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про відділ/службу/підрозділ та інше, в якому перебували на посадах вказані працівники, штатну чисельність відділу/служби/підрозділу, повні анкетні дані працівників, що в них перебували на посаді, їх повні контактні дані, втому числі вказати місце проживання, мобільний телефон;

- підтверджуючі матеріали щодо виконання вказаними особами своїх функціональних обов`язків, в тому числі матеріали листування між підрозділами/службами, резолюції, акти, доповідні, рапорти, звернень, пояснювальні записки та інше, що надавались на виконання/виконувались або були сформовані вказаними працівниками.

- матеріали про закріплення робочого місця за вказаними працівниками, при цьому вказати поштовий/інвентарний номер будівлі де знаходився кабінет, номер кабінету, схему розміщення вказаної будівлі на території порту, наявність обмежень до використання вказаних будівель (режимна територія, митна територія та інше, що передбачає особливий доступ до вказаних будівель та приміщень), разом з тим за наявності факту оформлення вказаним працівникам доступу до програмного забезпечення баз даних, аналітичних даних, бухгалтерського обліку та інше необхідно надати відповідні підтверджуючі матеріали, в тому числі, за наявності журналів ознайомлення з технікою безпеки надати їх копію.

- оригінали особової справи вказаних працівників з додатками, в тому числі:

- опис документів;

- доповнення до особового листа;

- копія паспорта особи;

- копія ідентифікаційного номеру особи;

- копія свідоцтва про соціальне страхування особи;

- дипломи та підтвердження освітнього рівня, що вимагається, для перебування на вказаній посаді;

- свідоцтво про підвищення кваліфікації особи або інше;

- заява про прийняття на роботу;

- наказ про прийняття на роботу з матеріалами погоджень та візування;

- заяви про переведення та накази (за наявності);

- заява та наказ про звільнення;

- посадові обов`язки/інструкції зі зміни та доповненнями до них, а також відмітками про ознайомлення;

- лист ознайомлення з документом;

- Особова картка №П2;

- Заява про відпустку за наявності та наказ;

- наявні дані про місце проживання вказаних осіб та номер мобільного;

- оригінали/копії табелів обліку робочого часу (за кожен місяць);

- відомість про нарахування заробітної плати;

- розрахунковий лист

- накази про преміювання, доплати, тощо з додатками та матеріалами візування;

- відомості про виплати грошей з каси підприємства;

- платіжні доручення на перерахування заробітної плати з відповідними реєстрами працівників;

- порядок/положення/інструкції та відповідні матеріалами, що регламентують порядок здійснення та забезпечення контрольно/перепускного режиму на територію порту;

- оригінали/копії матеріалів листування між Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також іншими підрозділами, підприємствами та організації щодо отримання/оформлення пішохідних або автомобільних перепусток, для вказаних працівників на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію повідомлення до банку щодо працевлаштування особи та необхідність відкриття зарплатного рахунку, повідомлення з банку про відкриття рахунку;

- інформацію щодо входу/виходу на підприємство в СКУД (електронна пропускна система), копії з журналів щодо отримання перепустки;

- інформацію щодо діяльності особи на підприємстві (СЕД система електронного документообігу, інформація щодо отримання електронної адреси та діяльність в ній, інформація щодо отримання робочого телефону (мобільний).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1