Провадження № 1-кс/643/4937/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.11.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000979 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 02.06.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 із заявою щодо невстановленої особи, яка 17.03.2021 з двох кредитних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних заявнику, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами на загальну суму 39015,21 грн.

За даним фактом 03.06.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0000979 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

З заяви та наданих потерпілим ОСОБА_4 документів (банківська виписка по карткових рахунках) встановлено, що невстановлена особа 17.03.2021 здійснила несанкціонований переказ грошових коштів з банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я заявника, а саме: з карткового рахунку № НОМЕР_1 на суму 14332 гривні 80 коп. та з карткового рахунку № НОМЕР_2 на суму 24422 гривні 80 коп..

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка 17.03.2021 заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 в сумі 14332 гривні 80 коп. та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 на суму 24422 гривні 80 коп. виникла необхідність у отриманні інформації щодо до карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 16.03.2021 по 18.03.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів (деталізована інформація з вказанням номерів рахунтів на які здійснені перекази грошових коштів), з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів наданих при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та інформації щодо ідентифікуючих ознак приладів через який здійснено вхід до електронного сервісу банку. Інформації щодо зміни фінансового номеру за період з 16.03.2021 по 18.03.2021. Інформації по картковим рахункам (та прив`язаних рахунках) та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.03.2021 по 23.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів (деталізована інформація з вказанням номерів рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів 17.03.2021 з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданих на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 на суму - 14332 гривні 80 коп. та № НОМЕР_2 на суму - 24422 гривні 80 коп., з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) банківських карток (рахунків) на які були здійсненні вищевказані перекази, (копії документів, наданих при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та інформації щодо ідентифікуючих ознак приладів через який було здійснено вхід до електронного сервісу банку.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 16.03.2021 по 18.03.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів (деталізована інформація з вказанням номерів рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів), з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та інформації щодо ідентифікуючих ознак приладів через який було здійснено вхід до електронного сервісу банку. Інформації щодо зміни фінансового номеру за період з 16.03.2021 по 18.03.2021. Інформації по картковим рахункам (та прив`язаних рахунках) та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.03.2021 по 23.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів (деталізована інформація з вказанням номерів рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів 17.03.2021 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 на суму - 14332 гривні 80 коп., та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 на суму - 24422 гривні 80 коп., з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) банківських карток (рахунків) на які були здійсненні вищевказані перекази, (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та інформації щодо ідентифікуючих ознак приладів через який було здійснено вхід до електронного сервісу банку, фото-відеофіксація зняття готівки з вказанням місця знаходження терміналу для зняття готівки.

Строк дії ухвали до 19.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1