печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1413/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000470 від 16.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що в провадженні другого відділу детективів захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Бюро економічної безпеки України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 16 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000470, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, а також, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) упродовж 20192020 років, шляхом відображення у документах бухгалтерського обліку та податковій звітності підприємства безтоварних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 22 757 588 грн, що є особливо великим розміром.
20.11.2018 службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведеної процедури закупівель укладено з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 744-ДБМ-18 на виконання робіт з будівництва дільниці Сирецько Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень.
20.12.2018 на виконання умов договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на небюджетний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 2 587 995 000, 00 грн в якості попередньої оплати.
Відповідно до Розпорядження виконавчого органу КМР ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) від 23.08.2017 №1028 «Про схвалення техніко економічного обґрунтування Будівництва дільниці Сірецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сірець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі» схвалено техніко-економічне обґрунтування «Будівництва дільниці Сірецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сірець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі» з урахуванням експертного звіту ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24 березня 2017 року №00-2314-16/ПБ.
Прокурор у клопотанні вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що другим ІНФОРМАЦІЯ_9 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000470 від 16.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:
- належним чином завірену копію експертного звіту ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24 березня 2017 року №00-2314-16/ПБ з усіма наявними додатками, та документами які використовувалися для написання даного звіту;
- копії документів які передували написанню експертного звіту ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24 березня 2017 року №00-2314-16/ПБ (документи щодо замовлення даного звіту, вартість послуг та ін. документи).
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1