Провадження № 1-кс/643/3945/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.09.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000561 від 17.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 16.04.2021 до чергової частини Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що невстановлена особа, під приводом продажу транспортного засобу, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами заявниці, спричинивши заявниці матеріальну шкоду понад 120000грн.

За даним фактом 17.04.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 18.02.2021 на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж автомобіля «Hуundai Tucson» 2016 р.в., він код НОМЕР_1 , за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_2 особа з якою потерпіла розмовляла назвався ОСОБА_5 , який зобов`язався пригнати з Республіки Польща автомобіль «Hуundai Tucson» 2016 р.в та розмитнити його, вартість автомобіля в Україні складе 6000 доларів США, автомобіль ОСОБА_4 повинна була забрати в м. Вінниця. Після чого ОСОБА_6 вказав, що його послуги складуть 15249 грн. та послуги митного брокера складуть 61000 грн. Після чого в «Viber» ОСОБА_6 надіслав квитанції с реквізитами на оплату в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП « ОСОБА_6 » на ім`я ОСОБА_7 , прож. АДРЕСА_1 , з вказаним рахунком НОМЕР_3 та и на ім`я ОСОБА_8 , прож. в АДРЕСА_1 з вказанням рахунку НОМЕР_4 .

23.02.2021 в 09:53 через касу відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 на рахунок НОМЕР_3 потерпіла ОСОБА_4 сплатила суму 15249грн.

24.02.2021 в 13:51 у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 через касу на рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_4 сплатила 61989грн.

25.02.2021 в 11:16 у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , через касу на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_4 сплатила ще 124081грнь.

Після чого 27.02.2021 (день коли вона мала отримати придбаний автомобіль у м. Вінниця) ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки та автомобіль «Hуundai Tucson» 2016 р.в він код НОМЕР_1 ОСОБА_4 доставлено не було та грошові кошти не повернуті.

Як вбачається з вищевикладеного що вказані банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуються невстановленою особою для отримання грошових коштів, здобутих шахрайським способом у потерплої ОСОБА_4 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів вказуючи на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати інформацію щодо банківських рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: до реєстру руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам, та прив`язаним до них інших рахунків (карткових), руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2021 по 14.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах, інформація про що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інформації щодо банківських рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстру руху грошових коштів по вказаним рахункам та прив`язаним до них інших рахунків (карткових) та руху коштів по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2021 по 14.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах.

Строк дії ухвали до 20.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1