Справа № 386/85/22
Провадження № 1-кс/386/53/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

11 лютого 2022 року смт. Голованівськ

Слідчий суддя

Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ клопотання слідчого СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,
Клопотання надійшло до суду «07» лютого 2022 року о 14 год. 58 хв.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, за погодженням прокурора Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 в якому вказала, що 04.01.2022 року на сайті «OLX», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 замовив пластикову бочку для зберігання КАС, об`ємом 25 м? в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в м. Київ, та перевів кошти в сумі 18 000 грн. на їх рахунок НОМЕР_1 , але товар йому не привезли та кошти не повернули чим спричинили матеріальну шкоду на суму 18 000 грн.

Допитаний, як потерпілий, ОСОБА_5 показав, що 29.12.2021 року шукав разом із сином ОСОБА_6 на сайті «OLX» бочку для зберігання КАС 25 м.куб. та натрапив на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка продає такі бочки, взяли з сайту номер телефону НОМЕР_2 та зателефонували до них. В телефонній розмові він запитав чи являються вони виробниками таких бочок, оскільки він саме шукав фірму, яка їх виробляє, на що йому відповіли, що саме вони являються виробниками. ОСОБА_5 вказав, що хотів би приїхати та подивитись на бочки, на що йому відповіли, що вони знаходяться в Києві, а сама фірма знаходиться в Переяславі. Після чого мені повідомили суму даної бочки в розмірі 60 000 грн., на яку він погодився, та хотів виплатити її відразу, але син сказав, що це погана ідея та вони домовились з ними, що платять 30% з вартості товару, а решту коштів вони доплатять при отриманні товару.

30.12.2021 року потерпілому ОСОБА_5 дуло надіслано документи, а саме: договір поставки № 76, рахунок на оплату № 138-12 від 30 грудня 2021 року, платіжне доручення № 1895, специфікація № 1 до договору № 76і 04.01.2022 року він скинув їм кошти . Вони повідомили, що на протязі трьох днів вони приїдуть та привезуть бочку до 10.01.2022 року. Після цього потерпілий з ними ще спілкувались, вони повідомляли що збираються їхати і так було на протязі трьох днів, а потім зовсім перестали відповідати та по теперішній час не відповідають.

На підтвердження своїх показів, потерпілий ОСОБА_5 , надав копію договору № 76 від 30 грудня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_7 », специфікацію № 1 до договору № 76 від 30.12.2021 року, платіжне доручення № 1895 від 04.01.2022 року, рахунок на оплату № 138/12 від 30 грудня 2021 року.

Факт заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, які є належними та допустимими, а саме: протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 від 18.01.2022 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.01.2022 року; договором купівлі продажу № 76 від 30 грудня 2021 року; специфікацією № 1 до договору № 76 від 30.12.2021 року; платіжне доручення № 1895 від 04.01.2022 року; рахунок на оплату № 138/12 від 30 грудня 2021 року.
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000026, внесеному до ЄРДР 18.01.2022 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів в період часу з 04.01.2022 року по 18.01.2022 року.
Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом окрім як проведенням тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, що чітко передбачено положеннями ст.ст. 159-164 КПК України. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, що передбачено ст. 2 КПК України.
На даний час опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких необхідно надати доступ, невідомі слідчому, прокурору, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, тому саме для цього слідчий суддя і надсилає повістку особі (юридичній собі) у володінні якої знаходяться речі і документи, для розгляду клопотання.
Просила надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000026 - слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку ІВАН НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, з можливістю отримання їх копій на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 04.01.2022 року по 18.01.2022 року у кримінальному провадженню № 0000026 від 18.01.2022 року.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала через канцелярію суду письмову заяву, про розгляд клопотання у її відсутність та просила клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання складено належною на те особою, та погоджене з відповідним на те прокурором, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

У відповідності до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи зазначені в клопотанні про проведення тимчасового доступу та виїмку, слід його задовольнити, оскільки вказаною стороною доведено, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім цього доведено, неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, провести по даних документах відповідну експертизу, від результатів якої залежить рішення за вказаним кримінальним провадженням.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчої Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість їх вилучення, поданого в рамках кримінального поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 18.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

1. Надати слідчій Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000026 від 18.01.2022 року, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку ІВАН НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 04.01.2022 року по 18.01.2022 року .

2.Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та виготовлення копії наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_2 :

2.1.документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

2.2.відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 04.01.2022 року по 18.01.2022 року.

2.3.документи про рух коштів в період з 04.01.2022 року по 18.01.2022 року банківському рахунку НОМЕР_7 .

3.Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів в період часу з 04.01.2022 року по 18.01.2022 року банківському рахунку НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали складає 25 (пятнадцять) днів з дня її постановлення, тобто до 07 березня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язком виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій було надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1