Справа № 331/4510/20
Провадження № 1-кс/331/1914/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
І. Короткий виклад клопотання.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, проведення експертиз, з метою збирання доказів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів особової справи колишнього державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів для того, щоб мати можливість провести експертизи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення повістки. Не прибуття особи, у володінні якої знаходяться документи не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що члени злочинної групи з ознаками організованості вчиняють шахрайські дії, внаслідок чого оформлюють право власності на нерухоме майно (квартири, житлові будинки) на території Запорізької області.
Серед об`єктів, право власності на яке було здобуте шахрайським шляхом квартира за адресою АДРЕСА_1 .
Так, допитаний свідок пояснив, що він знайомий із ОСОБА_6 , останній влітку 2019 року запропонував йому допомогти із оформленням квартири, за що запропонував плату у розмірі 500 доларів США. свідку необхідно було на певний час стати власником квартири, яким в дійсності він не був, а також виступити продавцем даної квартири під час угоди у нотаріуса. Після цього, приблизно у вересні 2019 р. свідку зателефонував ОСОБА_7 і попросив під`їхати до нотаріуса (прізвище імя та по батькові нотаріуса не пам`ятає) у м. Запоріжжі. У призначений час свідок. прибув на вказане місце, де зустрівся з ОСОБА_8 , який передав ряд документів, які підтверджували право власності на ім`я свідка. У вказаних документах було зазначено адресу зазначеної квартири. Далі свідок зайшов до нотаріуса, де вже був покупець чоловік. Покупець передав свідку близько 10 000 доларів США. Далі були оформлені відповідні документи. Після угоди, свідок вийшов на вулицю, де у дворі будинку у автомобілі сидів та чекав на нього ОСОБА_7 і віддав йому гроші, які передав йому покупець квартири, за вирахуванням 500 доларів, які ОСОБА_7 обіцяв свідку. Яким чином ОСОБА_7 оформив на ім`я свідка дану квартиру останньому не відомо, проте попередньо він передавав ОСОБА_9 копії своїх документів. Аналогічним чином на пропозицію ОСОБА_10 свідок брав участь у перепродажу ще двох об`єктів нерухомості, власником яких він також не був. Під час підготовки до угод купівлі-продажу та безпосередньо у нотаріуса в деяких випадках брала участь жінка на ім`я ОСОБА_11 , пізніше свідок дізнався її прізвище - ОСОБА_12 , яка передавала йому ряд документів, які підтверджували право власності на ім`я свідка, дзвонила останньому в разі необхідності його участі у пред`явлені клієнтам помешкання чи явки до нотаріуса.
Згідно довіреності, посвідченої 26 лютого 2020 року, ОСОБА_6 , від імені власника квартири за адресою АДРЕСА_1 , здійснював реєстрацію та переоформлення квартири на ім`я ОСОБА_13
В ході документування зазначеної незаконної діяльності співробітниками УСР в Запорізькій області ДСР НПУ встановлено, що до даного злочину має відношення ОСОБА_5 , яка проводила реєстрацію нерухомого майна на підставі підроблених правовстановлюючих документів.

IV. Досліджені докази.
Слідчим суддею було досліджено копії довіреності на ім`я ОСОБА_6 та договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 ,, протокол допиту потерпілих ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та документи щодо їх перебування на утриманні державної установи, якими підтверджується, що було вчинене кримінальне правопорушення, а саме незаконне заволодіння нерухомим майном групою осіб (квартирою за адресою АДРЕСА_1 )
Окрім цього до клопотання долучено Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якої, першу реєстрацію (з відкриттям розділу) щодо квартири за адресою АДРЕСА_1 здійснювала державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_16 .

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокур не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовуют такий ступінь втручання у прав і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Системний аналіз норм ЗУ «Про банки та банківську діяльність», свідчить про те, що орган досудового розслідування не зможе отримати повний обсяг інформації, про який зазначено у клопотанні, і яка пізніше може мати доказове значення у справі інакше, як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення (а саме заволодіння нерухомим майном на підставі підроблених документів), що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, додані до клопотання Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, свідчать про можливу причетність до вчинення злочину ОСОБА_5 .

Крім того, досліджені докази підтверджують, що ОСОБА_5 працювала реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 Запорізької обалтсі, атому слідчим доведено, що саме там знаходяться документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Також, що документи до яких просить отримати тимчасовий доступ слідчий, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0000168, оскільки інформація стосовно банківської картки та щодо руху коштів по ній може бути корисною для слідства.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що для встановлення істини по справі, необхідним буде проведення низки експертиз, для проведення яких необхідні лише оригінали документів, вилучення необхідне для досягнення мети заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-Особової справи колишнього державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1