Справа № 442/9562/21
Провадження № 1-кс/442/1962/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2021 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000408 від 04.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної), що містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю, з можливістю вилучення її копії, яка знаходиться у володінні юридичних осіб:
Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських карт №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 );
Акціонерного товариства комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківської карти № НОМЕР_6 , на яку 02.11.2021 перераховувались кошти з банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ; Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо банківської карти № НОМЕР_8 , на яку 03.11.2021 перераховувались кошти з банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ;
Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо банківських карт №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 на яку 01.11.2021 та 02.11.2021 перераховувались кошти з банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . зокрема інформації, щодо:
власників банківських рахунків;
документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 20:00 год. 31.10.2021 по 00:00 год. 05.11.2021 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів за вказаний період;
виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 20:00 год. 31.10.2021 по 00:00 год. 05.11.2021;
фотозображень осіб, які знімали грошові кошти із вказаних банківських карт за наданий період часу.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 31.10.2021 по 02.11.2021 невідома особа, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_5 , шляхом вільного доступу, умисно, таємно викрала мобільний телефон марки „Iphone 6S, що належить ОСОБА_5 , чим завдала йому майнової шкоди. Крім цього, невідома особа у період часу з 01.11.2021 по 03.11.2021, перебуваючи у м. Дрогобичі Львівської області, маючи доступ до викраденого мобільного телефона ОСОБА_5 , уклала онлайн кредитні договори від його імені, а в подальшому викрала отримані грошові кошти на загальну суму близько 40 000 гривень, шляхом перерахування на інші банківські карти та зняття з банкоматів, чим завдала ОСОБА_5 майнову шкоду. Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у своєму користуванні має банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , яку оформив у 2018 році. З цього часу він користувався нею та для зручності створив акаунт у мобільному додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . 31.10.2021 приблизно о 20:30 год. він вийшов з дому та йшов зустрітись із друзями, а саме з ОСОБА_6 та його дівчиною ОСОБА_7 . Деякий час поговорив з ними та вони пішли додому. Через деякий час на території 14 школи, що по АДРЕСА_6 він зустрівся із ОСОБА_8 , який запропонував піти до його друга на ім`я ОСОБА_9 , який проживає неподалік магазину „ ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_6 . 31.10.2021 він з ОСОБА_10 пішли у магазин „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться неподалік залізничного вокзалу у місті Дрогобичі, де купляли продукти. Оскільки не вистачило готівки, він частково за щось оплатив своєю картою. Після цього, вони знову пішли до друга ОСОБА_11 ОСОБА_12 . Він, ОСОБА_13 та ОСОБА_9 розпивали горілку у нього у квартирі, а через деякий час пішли спати. Зранку, коли вони прокинулись, до ОСОБА_12 прийшов знайомий ОСОБА_14 , з яким вони пішли до ломбарду „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , щоб викупити телефон. Згідно виписки з монобанку йому відомо, що 01.11.2021 о 13:16 год. з його банківської карти було знято гроші у сумі 502,5 грн (2,5 грн комісія) Він не пригадує, чи ці гроші знімав він, чи це робив хтось інший. Після цього вони пішли до квартири ОСОБА_15 , який проживає по АДРЕСА_7 , де говорили і вживали алкоголь. Коли вони сиділи у квартирі, ОСОБА_16 попросив у нього мобільний телефон. Коли вони сиділи, ОСОБА_16 бачив пароль розблокування його мобільного телефону, пароль від мобільного додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та код доступу до програми „Дія, де є всі його особисті документи. Що ОСОБА_16 хотів робити з телефоном, йому не відомо. ОСОБА_16 не говорив, що хоче оформити кредит на його ім`я. 03.11.2021 він дізнався, що на його ім`я оформлено ряд кредитів на значну суму приблизно 40 000 гривень. Ніяких кредитів він не оформляв, це зробив ОСОБА_16 , оскільки мав його мобільний телефон та знав всі паролі. Також йому відомо, що отримані кредитні гроші скидувались на різні банківські карти, здійснювались оплати за товари, однак нічого такого він не робив. Це робив ОСОБА_17 . В результаті вказаної події йому завдана майнова шкода. Вказує, що органом досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківською картою „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , на яку з кредитних установ нараховувались кредитні кошти, які незаконно отримувала особа, яка вчинила кримінальне правопорушення. 04.11.2021 до матеріалів кримінального провадження долучено банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_10 , видана на ім`я ОСОБА_18 , на яку перераховувались незаконно отримані кредитні гроші. Також, зазначає, що відомо, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, 01.11.2021 перераховувала незаконно отримані кредитні кошти на банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_11 , та 02.11.2021 на банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 , і 03.11.2021 на банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 , та на банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка видана на ім`я ОСОБА_19 . Відповідно до загальнодоступного сервісу розміщеного в мережі „Інтернет за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_11 вбачається, що банківські карти №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , належать АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (бренд ІНФОРМАЦІЯ_3 ), банківська карта № НОМЕР_6 належить АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківська карта № НОМЕР_8 належить АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а банківські карти №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 належать АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 . На офіційному інтернет-сайті банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 роздрібний продукт АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_13 . Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити, оскільки вказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_6 можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної), що містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю, з можливістю вилучення її копії, яка знаходиться у володінні юридичних осіб:
Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських карт №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 );
Акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківської карти № НОМЕР_6 , на яку 02.11.2021 перераховувались кошти з банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ;
Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо банківської карти № НОМЕР_8 , на яку 03.11.2021 перераховувались кошти з банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ;
Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо банківських карт №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 на яку 01.11.2021 та 02.11.2021 перераховувались кошти з банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо:
власників банківських рахунків;
документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 20:00 год. 31.10.2021 по 00:00 год. 05.11.2021 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів за вказаний період;
виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 20:00 год. 31.10.2021 по 00:00 год. 05.11.2021;
фотозображень осіб, які знімали грошові кошти із вказаних банківських карт за наданий період часу.
Строк дії ухвали два місяці.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1