УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , т.в.о. заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Виписки по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київської області IBAN НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 , де відображено перерахування грошових коштів відповідно до умов договору №1-Х від 15 червня 2020 року, предметом якого є капітальний реконструкція (Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ); Реєстри юридичного та фінансового зобов`язання з відміткою казначейської служби по договору №1-Х від 15 червня 2020 року укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі коригуючі; Платіжні доручення по договору №1-Х від 15 червня 2020 року укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та надати можливість вилучити оригінали документів (здійснити виїмку).

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлюються обставини щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " під час виконання договору із реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 , що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 294 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2020 № 219), одним із основних завдань ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі, також Держархбудінспекція) є виконання функцій у будівництві у визначених дозвільних та реєстраційних законодавством випадках.

Під час виконання завдань, покладених на Держархбудінспекцію було отримано інформацію щодо запровадження посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протиправного механізму привласнення міжнародних коштів позики, наданих Україні Європейським інвестиційним банком (далі - ЄІБ) у с. Хотянівка Вишгородського району Київської області.

Так, 15.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник будівництва) в особі директора - ОСОБА_12 (депутат ІНФОРМАЦІЯ_10 »), що діє на підставі Положення Фінансової угоди між Україною та ЄІБ (Проект « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ратифікованої Законом України № 346-VIII від 22.04.2015 та Угоди про передачу коштів позики № 13010-05/34 від 10.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Фонд) укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_13 , на виконання «Реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 », зокрема будівництво корпусу основної інклюзивної школи І-ІІ ступенів з дитячім дошкільним закладом (площею 5850 кв. м) загальною вартістю понад 133 млн. грн.

У подальшому з метою привласнення коштів ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_13 надав останньому дозвіл на самовільну забудову земельної ділянки, що перебуває у власності Фонду за кадастровим номером :36:019:0319 (площа 1,2 Га), без відповідних дозвільних документів на початок будівництва.

Легалізуючи вказану протиправну діяльність ОСОБА_14 від імені Фонду звернувся до Держархбудінспекції з метою отримання дозволу на початок будівельних робіт за вказаною адресою.

Однак, беручи до уваги невідповідність поданих документів вимогам законодавства, 10.03.2021 року Комісією з розгляду питань, пов`язаних з реалізацією повноважень ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо дозвільних процедур надано пропозицію щодо відмови Фонду у видачі дозволу на початок будівництва об`єкту.

Слідчий зазначає, що на даний час за вищевказаною адресою здійснюється незаконне будівництво корпусу основної інклюзивної школи І-ІІ ступенів з дитячим дошкільним закладом за відсутності дозволу Держархбудінспекції про початок будівельних робіт.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого, вказані документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження нададуть органу досудового розслідування можливість провести судові будівельно-технічні експертизи, судово-почеркознавчі експертизи, судові технічні експертизи документів, використати їх в якості доказів, встановити всі факти і обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, досягти завдань, визначених ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , т.в.о. заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Виписки по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київської області IBAN НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 , де відображено перерахування грошових коштів відповідно до умов договору №1-Х від 15 червня 2020 року, предметом якого є капітальний реконструкція (Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 );

- Реєстри юридичного та фінансового зобов`язання з відміткою казначейської служби по договору №1-Х від 15 червня 2020 року укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі коригуючі;

- Платіжні доручення по договору №1-Х від 15 червня 2020 року укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

та надати можливість вилучити оригінали документів (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: