Справа № 495/589/22
№ провадження 1-кс/495/255/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 28.01.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 26.01.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
26.01.2022 Білгород-Дністровським РВП ГУНП в Одеській області зареєстровано матеріали перевірки про те, що на протязі 2021 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивої інформації до кошторисної документації, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнованих на проведення поточного ремонту через Будацький лиман в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району, капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вуличного освітлення в с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області, чим завдали істотну шкоду.
Відповідно до ст. 214 КПК України, відомості по даному факті, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 26.01.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування щодо привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як учасником-переможцем закупівлі, укладено договір № 123 щодо виконання роботи по предмету: Поточний середній ремонт мосту через Будацький лиман в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області (ДК 021:2015-45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).
Розділом ІІ цього Договору визначено, що договірна ціна складає 2 797 500 гривень, у тому числі ПДВ 466 250 гривень, яка 09.12.2021 була перерахована на розрахункових рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після виконання та прийняття виконаних підрядних робіт, відповідно до проектно-кошторисної документації.
24.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як учасником-переможцем закупівлі, укладено договір № 118 щодо виконання роботи по предмету: Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Білгород-Дністровського району Одеської області (ДК 021:2015-45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).
Розділом ІІ цього Договору визначено, що договірна ціна складає 1 498 921,55 гривень, у тому числі ПДВ 249 820,26 гривень, яка 29.11.2021 була перерахована на розрахункових рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після виконання та прийняття виконаних підрядних робіт, відповідно до проектно-кошторисної документації.
Крім того, 09.11.2021 між Сергіївським селищним головою Білгород-Дністровського району Одеської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як учасником-переможцем закупівлі, укладено договір № 123 щодо виконання роботи по предмету: Капітальний ремонт зовнішнього освітлення в с. Курортне та с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області (ДК 021:2015-45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу документів та матеріалів щодо капітального ремонту зовнішнього освітлення в с. Курортне та с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області, які зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів.

Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу документів та матеріалів щодо капітального ремонту зовнішнього освітлення в с. Курортне та с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області.
Необхідна для слідства інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
У клопотанні просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надані ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Надання тимчасового доступу обґрунтовується тим, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 26.01.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області та Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити копії (здійснити їх виїмку), а саме до:
- Правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Статуту, Положення про Товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2021 рік;

- Наказів/контракт про призначення керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;

- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2021 рік;

- Табелів обліку робочого часу, Платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за 2021 рік;

- Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати за 2021 рік;

- Податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ за 2021 рік;

- Документів щодо участі у відкритих торгах та тендерної документації із ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо закупівлі, проведення та визначення переможців процедур закупівлі відкритих торгів, де предметом закупівлі є: Капітальний ремонт зовнішнього освітлення в с. Курортне та с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками;

- Договорів підряду, в тому числі і додаткових, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення в с. Курортне та с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками;

- Договорів субпідрядів укладені з субпідрядними суб`єктами господарської діяльності, які укладались під час виконання проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення в с. Курортне та с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками;

- Документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плат працівникам, які виконували підрядні роботи щодо проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення в с. Курортне та с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками;

- Проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення в с. Курортне та с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками, а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо;

- Журналів обліку робіт (форма КБ-6) з двома комплектами виконавчої документації, складеної відповідно до ДБН А.3.1-5:2016; Журналів виконаних робіт; Акти на випробування устаткування; Паспортів та/або сертифікатів на устаткування та матеріали; матеріали перевірок; Сертифікати (декларації) про готовність, які складалися при проведенні капітального ремонту зовнішнього освітлення в с. Курортне та с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області;

- Робочих проектів з технічним обґрунтування та додатками, при проведенні капітального ремонту зовнішнього освітлення в с. Курортне та с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області;

- Нарядів на виконання робіт, шляхових листів автомобільного транспорту та відомостей щодо витрат паливо-мастильних матеріалів на автомобілі, які були задіяні при проведенні капітального ремонту зовнішнього освітлення в с. Курортне та с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками;

- Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів при проведенні капітального ремонту зовнішнього освітлення в с. Курортне та с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками, згідно з актів виконаних робіт;

- Договорів підряду, в тому числі і додаткові, укладені по авторському нагляду при проведенні капітального ремонту зовнішнього освітлення в с. Курортне та с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками, а також проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт та документи щодо перерахування коштів за виконані послуги тощо;

- Інших документів щодо проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення в с. Курортне та с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області тощо.

Ухвала діє строком до 28.03.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1