УХВАЛА
Іменем України
14.12.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 20.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, щодо умисного ухилення службовими особами С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, у період часу з 01.05.2020 року по 01.02.2021 року.
Під час досудового розслідування було встановлено, що С(Ф)Г « ОСОБА_5 » відкриті банківські рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні «Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії наступних документів та інформації: роздруківок руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з дати відкриття банківського рахунку по теперішній час, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; копій юридичної справи С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з дати відкриття банківського рахунку по теперішній час; копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; копій протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; копій відомостей щодо реєстрації клієнта С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дати відкриття рахунків по теперішній час; копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з дати відкриття банківського рахунку по теперішній час; копій документів кредитної та депозитної справи С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб «Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб «Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розкрити банківську таємницю та надати слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Управління захисту інтересів суспільства і держави м. Києва майору поліції ОСОБА_12 , начальнику відділу Управління захисту інтересів суспільства і держави м. Києва майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії наступних документів та інформації: роздруківок руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з дати відкриття банківського рахунку по теперішній час, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; копій юридичної справи С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з дати відкриття банківського рахунку по теперішній час; копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; копій протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; копій відомостей щодо реєстрації клієнта С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дати відкриття рахунків по теперішній час; копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з дати відкриття банківського рахунку по теперішній час; копій документів кредитної та депозитної справи С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.
Попередити посадових осіб «Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1