печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15., при секретарі ОСОБА_16., за участю слідчого ОСОБА_17., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_18 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

08 листопада 2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_18., за погодженням і прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_19. про проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_2 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за фактом розтрати впродовж 2012-2016 років службовими особами АТ «Артем-Банк» грошових коштів, виділених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що впродовж 2015-2016 років службовими особами АТ «Артем-Банк» на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, видано кредитні кошти ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» для придбання земельних ділянок у ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Ніко Фінанс». У якості забезпечення за кредитними договорами товариства передали в іпотеку придбані земельні ділянки.

Згідно інформації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заборгованість ТОВ «Салівант» за кредитним договором становить 40 617 317 грн.

Також встановлено, що 18.05.2016 між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та ТОВ «Корс Оіл», укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :04:002:0081. Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» придбало вказану земельну ділянку за ціною 16 500,00 грн.

У подальшому АТ «Артем-Банк» на підставі кредитного договору від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ «Фобос-Ленд» надало товариству грошові кошти 26 000 000 грн. Того ж дня, 24.05.2016, ТОВ «Фобос-Ленд» придбало земельну ділянку загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 29 930 600 грн.). Водночас, згідно отриманого в ході досудового розслідування висновку експерта, вартість вказаної земельної ділянки становить - 2 025 559 грн.).

Згідно інформації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заборгованість ТОВ «Фобос-Ленд» за кредитним договором становить 38 533 712 грн.

Установлено, що засновником та директором ТОВ «ЗЕМРАСБІЛД», ТОВ «КОРС ОІЛ» та ТОВ «ПРОВІДЕНТ» є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, установлено, що ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» є одним із співзасновників ТОВ «ЗЕМРАСБІЛД».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровано за ОСОБА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що за вказаною адресою можуть знаходитися документи, зокрема щодо купівлі-продажу земельних вказаних земельних ділянок, оцінки земельних ділянок придбаних ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ», ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД», ТОВ «САЛІВАНТ» та ТОВ «АНРІ ТІМ», отримання кредитних коштів вказаними підприємствами у АТ «Артем-Банк» та інші, які можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, що з метою швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, виявлення та вилучення речей та документів, які можуть мати доказове значення в ході досудового розслідування та судового розгляду, підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація (у електронному виді) щодо отримання кредитних коштів ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (), ТОВ «АНРІ ТІМ» (), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (), ТОВ «САЛІВАНТ» () у АТ «Артем-Банк» (), проведення оцінки земельних ділянок, тощо, не підлягає задоволенню, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація (у електронному виді) щодо отримання кредитних коштів ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (), ТОВ «АНРІ ТІМ» (), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (), ТОВ «САЛІВАНТ» () у АТ «Артем-Банк» (), проведення оцінки земельних ділянок, тощо, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_18 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 0004102 від 28.12.2016 на проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_2 , з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів:

- фінансово-господарських, реєстраційних та статутних документів ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (), ТОВ «АНРІ ТІМ» (), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (), ТОВ «САЛІВАНТ» (), ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «НІКО ФІНАНС» (), ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» (), ТОВ «ЗЕМРАСБІЛД» (), ТОВ «ПРОВІДЕНТ» (), ТОВ «КОРС ОІЛ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ТОП ОЛІМПІК» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ» (нова назва ТОВ «АМБЕРФІЛД КАПІТАЛ») (), ТОВ «АКТА ТРЕЙД ГРУП» (), ТОВ «ГРАТІСС ЛЕНД» (), інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою, зокрема, договорів (у тому числі щодо купівлі-продажу земельних ділянок, цінних паперів, тощо), додаткових угод, специфікацій, обліково-звітних документів, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, наданих послуг, балансових довідок, тощо, у період з 01.01.2014 по 08.11.2021;

- усіх документів з юридичного оформлення кредитних справ ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (), ТОВ «АНРІ ТІМ» (), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (), ТОВ «САЛІВАНТ» () у АТ «Артем-Банк» (), за кредитними договорами від 28.10.2015 № 67/15, від 16.03.2016 № 04/16, від 24.05.2016 № 17/16, від 24.05.2016 № 18/16;

- документів щодо виділення, реєстрації/перереєстрації, купівлі-продажу наступних земельних ділянок: 1. земельна ділянка загальною площею 3,8997 га, кадастровий номер :04:002:0027, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада; 2. земельна ділянка загальною площею 3,2 га, кадастровий номер :04:006:1751, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада; 3. земельна ділянка загальною площею 3,0515 га, кадастровий номер :04:002:0078, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада; 4. земельна ділянка загальною площею 3,0375 га, кадастровий номер земельна ділянка за кадастровим номером :04:002:0081, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада;

- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2 га, яка розташована на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області від 15.03.2016, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,8997 га, яка знаходиться на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 26.10.2015, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка, (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

- печаток фізичних та юридичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

- фінансово-господарських документів юридичних та фізичних осіб, а також печаток незареєстрованих за вказаною адресою осіб;

- реєстраційних та фінансово-господарських документів ТОВ «ЗЕМРАСБІЛД» (), ТОВ «КОРС ОІЛ» () та ТОВ «ПРОВІДЕНТ» (), у тому числі щодо придбання та виділення земельних ділянок за кадастровими номерами: :04:002:0027, :04:006:1751, :04:002:0078, :04:002:0081;

- документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_1 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_1 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна ними, членами її родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків ними та членами її родини,);

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація (у електронному виді) щодо отримання кредитних коштів ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (), ТОВ «АНРІ ТІМ» (), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (), ТОВ «САЛІВАНТ» () у АТ «Артем-Банк» (), проведення оцінки земельних ділянок.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15