Справа № 539/743/22
Провадження № 1-кс/539/193/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2022 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2022 невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа коштами у сумі 3958 грн. належними ОСОБА_5 , за які останній здійснив онлайн оплату в рахунок придбання товару в соціальній мережі «Інстаграм» через посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 31.02.2022 о 19 годині 21 хвилині що невстановлена особа, під приводом продажу б/у мобільних телефонів (Айфонів), розміщеного оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» (apple___ua), зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 3958 грн., котрий з банківської картки його матері АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , емітованої на ОСОБА_6 (попередньо поклавши на її рахунок свої гроші в сумі 4200 грн.), перейшовши за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив онлайн оплату в рахунок придбання смартфону Iphone XS Newerlock, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 3958 грн. Після того як він скинув підтвердження щодо сплати відповідних коштів, «продавець» перестав відповідати на повідомлення та й взагалі заблокував ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітованої на її ім?я ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 за 31.01.2022, зокрема номер банківського рахунку (картки), на який 31.01.2022 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 3958 грн. з картки за № НОМЕР_1 , відомості про банк-еквайр, який обслуговував дану транзакцію (платіж), інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
Т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у свою відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, т.в.о начальника СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 за 31.01.2022 із зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалося зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку; номер банківського рахунку (картки), на який 31.01.2022 здійснено перерахування коштів в розмірі 3958 грн. з картки за № НОМЕР_1 відомості про банк-еквайр, який обслуговував дану транзакцію (платіж), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали 30 днів.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1