Справа 688/2939/21
№ 1-кс/688/1731/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

22 вересня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000752 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10 вересня 2021 року до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Шепетівка, подав декларації про доходи та майновий стан за період з лютого 2019 року по липень 2019 року, з серпня 2019 року по січень 2020 року, з січня 2020 року по червень 2020 року, з липня 2020 року по грудень 2020 року, з січня 2021 року по червень 2021 року, при цьому вказавши недостовірні відомості, і тому як отримувач державної соціальної допомоги, отримав грошові кошти у сумі 131 875,76 грн, права на отримання яких не мав.

11 вересня 2021 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000752 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказану соціальну допомогу ОСОБА_6 отримав на підставі заяв про призначення соціальної допомоги №210 від 19 лютого 2019 року, №1029 від 01 серпня 2019 року, №2101036 від 03 серпня 2021 року та декларацій про доходи, у яких вказав недостовірні відомості щодо власності нерухомим майном.

За результатом розгляду поданих до органу праці та соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 документів, останній шляхом обману отримав грошові коти в сумі 131875,76 грн, які належать державі.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно банківського рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , а саме: про рух коштів по даному рахунку, за термін отримання соціальної допомоги з 00:00 год 19 лютого 2019 року до 00:00 год 30 червня 2021 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо отримання грошової допомоги шахрайським шляхом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ), а саме: інформації про власників банківського рахунку: № НОМЕР_1 , рух коштів за вказаним банківським рахунком за період з 00:00 год 19 лютого 2019 року до 00:00 год 30 червня 2021 року, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: