Справа №635/9935/21
Провадження №1-кс/635/1633/2021
УХВАЛА

28 грудня 2021 року Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30001027 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
14 грудня 2021 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30001027 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за картковим рахунком: № НОМЕР_1 , за 27.10.2021 щодо:
- інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, призначення платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);
- відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам;
- особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків).
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції зняття грошових коштів, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, відео-фото зйомки з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахунку за 27.10.2021 за картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Встановлені обставини досудового розслідування із посиланням на докази
У провадженні Слідчого відділу ВП №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріли досудового розслідування кримінального провадження за фактом крадіжки вчиненою повторно.
За вказаним фактом СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 0001027 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.10.2021 до ЧЧ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.10.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_6 , діючи повторно скоїв крадіжку його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого з неї були зняті кошти.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у своїй злочинній діяльності використав банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.10.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює операцію зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2
На підставі викладеного встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі за 27.10.2021.
Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати відомості (інформацію), за картковим рахунком № НОМЕР_1 , з метою отримання інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції зняття грошових коштів, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, відео-фото зйомки з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахунку за 27.10.2021.
Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення за фактом крадіжки.
Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Позиція сторін
В судове засідання ані слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ані прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , не з`явилися. Одночасно із поданням даного клопотання прокурора надано заяву, в якій останній виклав прохання проводити розгляд даного клопотання у його відсутність та його вимоги підтримує в повному обсязі.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичної особи у володіння якої знаходяться інформація та документи до яких слідчий просить доступ, не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань суду не подавав.
За положеннями частини четвертої статі 163 КПК України визначено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з вимогами частини четвертої статі 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався
Згідно до статті 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
За положеннями частин третьої статті 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до частини першої статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
У відповідності до положень частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В силу положень частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали надані слідчим, на підставі статті 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за картковим рахунком: № НОМЕР_1 , за 27.10.2021, а саме: інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, призначення платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції); відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам; особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, тоді як іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Керуючись статтями 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, ?

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30001027 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за картковим рахунком: № НОМЕР_1 , за 27.10.2021, а саме, до:
- інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, призначення платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);
- відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам;
- особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків).
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції зняття грошових коштів, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, відео-фото зйомки з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахунку за 27.10.2021 за картковим рахунком № НОМЕР_1 .
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти (надати право тимчасового доступу до речей і документів) на слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали два місяці з дня винесення, тобто до 28 лютого 2022 року.
У відповідності до статті 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1