Провадження № 1-кс/752/6892/21
У Х В А Л А

13 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000394 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 15, ч. 4 ст.190,ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, клопотання слідчого 1-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого 1-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документівз можливістю копіювання та виїмки документів в паперовому вигляді, які знаходяться у розпорядженні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що міститься в Єдиному реєстрі довіреностей, щодо довіреностей, які посвідчували нотаріуси ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також відомості щодо вчинення даними нотаріусами всіх нотаріальних дій в період часу з 01.01.2016 по теперішній час.
В обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000394, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3, 4 КК України.
02.02.2021 Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим підрозділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі.
Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шахрайським шляхом в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 05.05.2016 по 16.05.2019 року здійснено дії для незаконного заволодіння нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 та нежитловими приміщеннями №13-1 та АДРЕСА_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте їх злочинний умисел не доведено до кінця з обставин, що не залежали від їх волі.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 показала, що вона є єдиним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а останнє, у свою чергу, є власником майна, зокрема нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, що знаходяться в АДРЕСА_4 та нежитлових приміщень площею 243,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .
Як потерпілій стало відомо, певна група осіб, діючи з метою незаконного заволодіння вищезазначеним нерухомим майном:
По-перше: 05.05.2016 підробила її підпис, вказавши, що це підпис ОСОБА_9 на нотаріальній довіреності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим фіктивно уповноважено громадянина України ОСОБА_10 , паспорт серії НОМЕР_2 , продати нежитлові приміщення площею 243,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 на умовах та за ціною на власний розсуд.
Посвідчував таку довіреність ОСОБА_7 в минулому нотаріус, який начебто виготовив таку довіреність на нотаріальному бланку та скріпив своїм підписом та печаткою, а ОСОБА_10 отримав таку довіреність та скористався нею.
По-друге: 12.04.2019 група осіб підробила її підпис вказавши, що це підпис ОСОБА_9 , на нотаріальній довіреності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим фіктивно уповноважено громадянку України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 продати нежитлові приміщення № 13-1 та АДРЕСА_3 та нежитлових приміщень площею 68,3 кв.м. на умовах та за ціною на її розсуд на території Російської Федерації.
Посвідчував таку довіреність ОСОБА_5 в минулому нотаріус, який начебто виготовив таку довіреність на нотаріальному бланку та скріпив своїм підписом та печаткою, а ОСОБА_11 отримала таку довіреність та скористалась нею.
Окрім цього встановлено, що дії, направлені на незаконне заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тривають, оскільки невстановленими особами підроблено нотаріально посвідчену довіреність від 17.02.2021 року від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , начебто посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрованої в реєстрі під № 204.
Допитана в якості свідка приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 показала, що довіреність на бланку серії НМР № 067000 від 17.02.2021 року нею не посвідчувалась та не видавалась, печатка нею не проставлялась, підпис на довіреності їй не належить. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй не відоме, як і не відома особа на ім`я ОСОБА_9 , яка зазначена в довіреності як директор вказаного товариства. Спеціальний бланк нотаріальних документів серія НМР № 067000 був використаний нею 02.02.2021 року за реєстровим номером 89 під заяву, яка зберігається у справах приватного нотаріуса ОСОБА_8 даний використаний бланк був зареєстрований в Єдиному реєстрі бланків 02.02.2021, код використання 8-заява. Запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 204 зроблений нею 25.03.2021 під засвідчення вірності копії.
09.06.2021 року за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 від 18.05.2021 був проведений санкціонований обшук в ході якого було вилучено довіреність від 27.12.2018 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якою він уповноважує ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , представляти його інтереси, у верхній частині цього документа знаходиться два оригінала відтисків печаток «Київський міський нотаріальний округ Приватний нотаріус ОСОБА_6 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до змісту ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати доступ до інформації щодо довіреностей які посвідчували нотаріуси ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також відомості щодо вчинення даними нотаріусами всіх нотаріальних дій, в період часу з 01.01.2016 по теперішній час, що виходить за межі досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено та необгрунтовано значення інформації, до якої просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів зазначеної у клопотанні інформації.
Враховуючи викладене, у слідчого судді відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 161-164,309 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого 1-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000394 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 15, ч. 4 ст.190,ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1