У Х В А Л А

22 листопада 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

25.10.2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач просить розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- про рух коштів по картці з 01.09.2021 по 18.09.2021, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- про проведені транзакції з 01.09.2021 по 18.09.2021 на вище вказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.10.2021 за №0002164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2021 року, в м. Біла Церква, невідома особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 4900 грн., чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що він має відкритий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно дві банківські картки, одна картка для виплат та інша кредитна картка. Протягом 12 років проживав із ОСОБА_6 , яка деякий час користувалася його карткою для виплат. Протягом трьох місяців з ОСОБА_7 не проживає, подали заяву на розлучення. Кредитною карткою він не користувався ще з моменту відкриття рахунку в банку. Так, як нею (кредитною карткою) він довгий час не користувався 30.09.2021 року він вирішив заблокувати банківську картку. Також додав те, що на його мобільний номер неодноразово приходили смс повідомлення щодо намагання зняття грошових коштів, на які він не відразу ж звернув увагу. 19.10.2021 року він пішов до банку щоб отримати картку для виплат, так як напередодні загубив картку та при зміні картки працівник банку йому повідомив, що 17.09.2021 року з його кредитної картки було знято грошові кошти у сумі 4900 грн., дані грошові кошти він не знімав та хто б міг їх зняти не відомо. Кредитку картку він не втрачав та нікому не передавав.

Відповідно до виписки з банківського рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 встановлено, що 17.09.2021 року здійснювали транзакції по зняттю грошових коштів на загальну суму 4 900 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з якого знімалися грошові кошти. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання в її відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Для з`ясування всіх обставин даного кримінального правопорушення та для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з якого знімалися грошові кошти.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач в своєму клопотанні довела, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, дізнавач у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- про рух коштів по картці з 01.09.2021 по 18.09.2021, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- про проведені транзакції з 01.09.2021 по 18.09.2021 на вище вказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали по 22 січня 2022 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1