Провадження № 1-кс/344/7209/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000727 від 29.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що під час розслідування установлено, що поряд з іншими кримінальними правопорушеннями, вчиненими службовими особами ТОВ «Компанія Рона» щодо заволодіння останніми кредитними коштами різних банківських установ, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про заволодіння службовими особами зазначеного товариства кредитними коштами АТ «Сбербанк» на загальну суму 68 392 920,54 грн. Так 28.12.2011 ПАТ ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (на даний час АТ«СБЕРБАНК») та ПП «2000» уклали договір іпотеки № 1580, відповідно до якого зазначене підприємство виступило майновимпоручителем ТОВ «Компанія Рона» по кредитному договору від 28.11.2011 № 05-В/11/32/ЮО/КЛ. Предметом забезпечення завказаним іпотечним договором виступило торгово-офісне приміщення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тринітарська, 9а,загальною площею 1673,1 кв.м., яке належало на праві власності ПП "2000". На виконання умов договору банк у повному обсязінадав ТОВ «Компанія Рона» кредитування в сумі 3 440 000 дол. США. 03.03.2016 по кредиту № 05-В/11/32/ЮО/КЛ від 28.12.2011ТОВ "Компанія Рона" утворилася прострочена заборгованість, у зв`язку з чим банком розпочато процедури примусового стягненнязаборгованості з майнового поручителя ПП «2000». Під час зазначеної процедури установлено, що торгово-офісне приміщення заадресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тринітарська, 9а на справді не належить ПП "2000", а є власністю ОСОБА_5 . У результатізазначених вище протиправних (шахрайських) дій з боку співробітників ТОВ «Компанія Рона» та ПП «2000» банку заподіяноматеріальну шкоду в розмірі заборгованості по основному боргу, - станом на 14.06.2018 в сумі 2 617 990 доларів США або закурсом НБУ - в сумі 68 392 920,54 грн.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 29.11.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки проведення процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії - великий їх обсяг, та особлива складність даного провадження. Відтак, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 29.11.2018. Під час досудового розслідування 25.05.2020 р. ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва по справі №761/14752/20 строк досудового розслідування було продовжено на 18 (вісімнадцять) місяців, а саме до 29.11.2021 року.

У кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, тому просила продовжити строк досудового розслідування на 18 місяців, а саме до 29.05.2023 р.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання проводити без їх участі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно до ч. 4 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України визначено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності, передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, до моменту пред`явлення підозри на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 КПК України, тобто:

- до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину;

- до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Із поданих матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000727 від 29.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4-5).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 29.11.2021 р. (а.с.23).

Постановою прокурора першого відділу ОСОБА_6 від 20.01.2021 р. визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000727 від 29.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за слідчими слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області (а.с.24).

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 29.11.2018 р., продовжувався до 29.11.2021 р., тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 29.11.2021 р.

Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.

Cлідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено, що на даний час слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об`єктивно не могли бути проведені раніше.

Однак, слідчим не обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на вісімнадцять місяців, а тому клопотання в цій частині підлягає до часткового задоволення, а строк досудового розслідування необхідно продовжити до дванадцяти місяців. На переконання слідчого судді даного строку повинно бути достатньо для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 115, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання cлідчого СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000727 від 29.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадженні № 0000727 від 29.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 12 місяців, а саме до 29 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1