Справа № 683/2004/21

УХВАЛА
24 листопада 2021 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000011 від 28.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2021 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що за результатами опрацювання інформації, оприлюдненої на веб-порталі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що в грудні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на веб-порталі Уповноваженого органу опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів за № UA-2019-12-10-001601-a про закупівлю товару за кодом ДК 021:2015:15110000-2: М`ясо, за результатами якої 15.01.2020 року із переможцем ФОП ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 17-2020 (далі Договір), відомості про укладення якого 15.01.2020 року опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу.

28.05.2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що відповідно до умов Договору, предметом закупівлі є товар ДК 021:2015:15110000-2 м`ясо (курятина) в кількості 7 000 кг, яке передається дошкільним навчальним закладам м. Старокостянтинова. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2020 року 31 грудня 2020 року. Ціна договору 230 900 гривень.

Укладенню договору про закупівлю товарів за державні кошти № 17-20220 від 15.01.2020 року передувало рішення тендерного комітету Управління освіти, оформлене протоколом засідання тендерного комітету № 3 від 03.01.2020 року щодо визначення переможця відкритих торгів.

Вищезазначеним рішенням тендерного комітету визнано переможцем закупівлі ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП) НОМЕР_1 .

За вказаних обставин у кримінальному проваджені має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_5 »: № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 року по дату виконання ухвали, який відкритий (був відкритий) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 копії карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», грошові чеки, та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів до розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_5 »: № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 року по дату виконання ухвали, який відкритий (був відкритий) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів; договори про відкриття та обслуговування рахунку; завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 24 січня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя