Провадження № 1-в/592/506/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про вирішення долі речових доказів в кримінальному провадженні № 0000034 від 23.02.2021 року, -

В С Т А Н О В И В:

Представник володільця майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про вирішення долі речових доказів в кримінальному провадженні № 0000034 від 23.02.2021 року, в якому він вказав про те, що в провадженні слідчого управління ГУ ДФС в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000034 від 23.02.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. 12.03.2021 року у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено згідно ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми (справи №№ 592/2635/21 та 592/2718/21) проведено два обшуки старшим слідчим з ОВС Другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_5 .Під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою; АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено предмети, речі та документи ОСОБА_3 , які не стосуються обставин кримінального провадження, а саме:
-Підшивки з документами у кількості 8 штук: №1 «Никитенко видаткові накладні 2020 рік» на 296 аркушах, №2 «Никитенко видаткові накладні, якісне посвідчення на 271 аркушах, №3 «Никитенко накладні, документи на відгрузку 2020-2021 рік» на 307 аркушах, №4 Договори, документи на відгрузку Никитенко 2020 рік» на 295 аркушах, №5 «Накладні, документи на відгрузку Никитенко 2020 рік» на 205 аркушах, №6 «Накладні, документи на вигризку Никитенко 2020 рік» на 299 аркушах; №7 «Документи на вигризку Никитенко 2020 рік» на 294 аркушах, №8 «Документи на відгрузку Никитенко 2020 рік» на 271 аркушах.
-Готівкові кошти номіналом 50 гривень, у кількості 98 штук;
-Готівкові кошти номіналом 1 гривня, у кількості б штук.
-Готівкові кошти номіналом 50 копійок, у кількості 1 штука.
У подальшому 13.07.2021 року кримінальне провадження закрито на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КК України, а долю речових доказів у кримінальному провадженні вирішено не було.
До початку судового засідання від представника володільця майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та без участі володільця майна ОСОБА_3 клопотання підтримав.
До початку судового засідання від прокурора Сумської обласної прокуратури ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд клопотання адвоката ОСОБА_4 без участі представника прокуратури. Не заперечував проти задоволення клопотання, оскільки кримінальне провадження№ 0000034 від 23.02.2021 року було закрито слідчим 13.07.2021 року.
До початку судового засідання від начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Не заперечував проти повернення майна та готівкових коштів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ ДФС в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000034 від 23.02.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. 12.03.2021 року у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено згідно ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми (справи №№ 592/2635/21 та 592/2718/21) проведено два обшуки старшим слідчим з ОВС Другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_5 .Під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою; АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено предмети, речі та документи ОСОБА_3 , які не стосуються обставин кримінального провадження, а саме:
-Підшивки з документами у кількості 8 штук: №1 «Никитенко видаткові накладні 2020 рік» на 296 аркушах, №2 «Никитенко видаткові накладні, якісне посвідчення на 271 аркушах, №3 «Никитенко накладні, документи на відгрузку 2020-2021 рік» на 307 аркушах, №4 Договори, документи на відгрузку Никитенко 2020 рік» на 295 аркушах, №5 «Накладні, документи на відгрузку Никитенко 2020 рік» на 205 аркушах, №6 «Накладні, документи на вигризку Никитенко 2020 рік» на 299 аркушах; №7 «Документи на вигризку Никитенко 2020 рік» на 294 аркушах, №8 «Документи на відгрузку Никитенко 2020 рік» на 271 аркушах.
-Готівкові кошти номіналом 50 гривень, у кількості 98 штук;
-Готівкові кошти номіналом 1 гривня, у кількості б штук.
-Готівкові кошти номіналом 50 копійок, у кількості 1 штука.
Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 кримінальне провадження № 0000034, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України було закрито.
Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до правового висновку Верховного Суду, викладеного в постанові від 08.12.2020 в справі №234/17070/19, у випадку, коли кримінальне провадження закрите слідчим, клопотання подане в порядку ч. 9 ст. 100 КПК України про долю речових доказів вирішується судом.

Згідно ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення КПК України не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови .про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації. Разом з тим, у даному випадку постанова про закриття кримінального провадження була винесена слідчим (а не відповідним прокурором), а тому питання про скасування арешту майна слідчим не вирішувалось.

Із змісту ст. ст. 7, 16 КПК України вбачається, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Враховуючи те, що кримінальне провадження №0000034 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України закрите на підставі п. 2 ч. І ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, правові підстави для подальшого залишення майна у володінні органу досудового розслідування відсутні, відтак клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про вирішення долі речових доказів в кримінальному провадженні № 0000034 від 23.02.2021 року підлягає частковому задоволенню, а вилучені речові докази - поверненню власнику.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 21, 100, 174, 375, 376 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про вирішення долі речових доказів в кримінальному провадженні № 0000034 від 23.02.2021 року задовольнити частково, з мотивів, зазначених в даній ухвалі.
Зобов`язати уповноважену особу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області у кримінальному провадженні № 0000034 від 23.02.2021 року повернути володільцю майна ОСОБА_3 або його представнику адвокату ОСОБА_4 вилучене 12.03.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 10.03.2021 року у справі № 592/2718/21, провадження № 1-кс/592/1454/21, майно в нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві власності товариству з обмеженою відповідальністю Спеціалізована компанія Електросистема () та фактично використовуються ОСОБА_9 , а саме: 1) Підшивки з документами у кількості 8 штук: № 1 Никитенко видаткові накладні 2020 рік на 296 аркушах, № 2 Никитенко видаткові накладні, якісне посвідчення на 271 аркушах, № 3 Никитенко накладні, документи на відвантаження 2020-2021 рік на 307 аркушах, № 4 Договори, документи на відвантаження Никитенко 2020 рік на 295 аркушах, № 5 Накладні, документи на відвантаження Никитенко 2020 рік на 205 аркушах, № 6 Накладні, документи на вигризку Никитенко 2020 рік на 299 аркушах; № 7 Документи на вигризку Никитенко 2020 рік на 294 аркушах, № 8 Документи на відвантаження Никитенко 2020 рік на 271 аркушах; 2) Готівкові кошти номіналом 50 гривень, у кількості 98 штук; 3) Готівкові кошти номіналом 1 гривня, у кількості 6 штук; 4) Готівкові кошти номіналом 50 копійок, у кількості 1 штука.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.
Ухвала слідчого судді за результатами розгляду клопотання про вирішення долі речових доказів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1