СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9007/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту по кримінальному провадженню №0002860, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2021 до суду надійшло вищезазначене клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2020 посадові особи ТОВ "Титан Транс Київ" , під приводом надан ня транспортних послуг, шляхом обману заволоділи чужим майно, яке належить ТОВ "Епіцентр К" , а саме грошовими коштами у великих розмірах.

Крім того встановлено, що до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла від відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Кіровоградській області Піденно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) заява про вчинене кримінальне правопорушення, а саме, що службова особа ТОВ "ТИТАН ТРАНС КИЇВ" код. 40789050 в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно не виконує рішення суду, що набрало законної сили.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 20.04.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» (код ЕДРПОУ 32490244), як замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю «Титан Транс Київ» (код ЕДРПОУ 40789050), як перевізником було укладено договір про надання транспортних послуг № 145-3/ТВ.

17.07.2020 ТОВ «Титан Транс Київ» необхідно було перевезти автомобільним транспортом з ЛЦ «Калинівка», який розташований за адресою: смт. Калинівка,

вул. Індустріальна, 5, Київська область, Васильківський район товарно-матеріальні цінності, що належать ТОВ «Епіцентр К» до пункту розвантаження за адресою:

м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 62-К (ТЦ «Епіцентр К» м. Дніпро 2).

Відповідно до заявки №77908 від 16.07.2020 для здійснення зазначеного рейсу ТОВ «Титан Транс Київ» заявило автомобіль, що йому не належить. ТОВ «Титан Транс Київ», всупереч умовам укладеного договору, передоручило свої зобов`язання по переміщенню вантажу іншому, випадково підібраному через інтернет контрагенту, а саме ФОП « ОСОБА_5 ». В свою чергу ОСОБА_6 , ймовірно не маючи відношення до транспортних послуг, заключив договір про перевезення вантажу із ФОП « ОСОБА_7 », який відповідно до договору надав для перевезення автомобіль Volvo FH 13.440, державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом НОМЕР_2 , водієм якого є ОСОБА_8 .

17.07.2020 на складі ТОВ «Епіцентр К» за адресою: смт. Калинівка,

вул. Індустріальна 5, згідно товарно-транспортної накладної №681711032 згаданий автомобіль було завантажено товаром на загальну суму 1 727 044,02 грн. Процес завантаження ОСОБА_8 не контролював, а лише перевірив опломбування причепу номерною пломбою. Після чого йому видали товарно-транспорту накладну, в якій зазначалася адреса доставки вантажу: АДРЕСА_1 , жодних контактних осіб не було вказано.

Як пояснює водій ОСОБА_8 , 16.07.2020 йому зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що е замовлення на перевезення товару з м. Київ до м. Дніпро. Товар потрібно завантажити в смт. Калинівка на складах ЛЦ «Епіцентр К». Також ОСОБА_7 повідомив, що логістом по вказаному маршруту буде дівчина на ім`я ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_3 ).

17.07.2020 на складі ТОВ «Епіцентр К» за адресою: смт. Калинівка, вул. Індустріальна 5, згідно товарно-транспортної накладної (ТТН) N~681711032 згаданий автомобіль було завантажено товаром на загальну суму 1 727 044,02 грн. Процес завантаження ОСОБА_8 не контролював, а лише перевірив опломбування причепу номерною пломбою. Після чого йому видали ТТН, в якій зазначалася адреса доставки вантажу: АДРЕСА_1 , жодних контактних осіб не було вказано.

Протягом руху по маршруту м. Київ м. Дніпро водію ОСОБА_8 періодично телефонувала дівчина ОСОБА_9 (інколи писала у месенджері) та цікавилася про стан вантажу. Приблизно о 17 год. 30 хв. ОСОБА_9 направила йому повідомлення про контактну особу на складі та інформацію про зміну адреси розвантаження вантажу, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса розвантаження - склад АДРЕСА_2 ». Додатково вона повідомила, що на складі «Епіцентр К» по АДРЕСА_3 дуже велика черга і вказаний вантаж необхідно розвантажити на іншому складі, розташованому за вищезгаданою адресою.

Запідозривши можливі шахрайські дії з боку ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повідомив про це ОСОБА_7 , який відразу зателефонував замовнику перевезення ОСОБА_6 . В телефонній розмові ОСОБА_6 підтвердив, що зміна адреси розвантаження погоджена з представниками ЛЦ «Калинівка», та зазначив, що це звичайна практика перевезень вантажів для ТОВ «Епіцентр К», подібні випадки мають системний характер.

Співробітниками Служби безпеки Товариства проведено зустріч з гр. ОСОБА_6 , в ході якої він повідомив, що у нього була своя сторінка на транспортно-інформаційному сервері "Lardi-trans.com", як підприємця, що надає послуги по перевезенню вантажів вантажними автомобілями.

13.07.2020 до ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок, з номеру телефону НОМЕР_4 . Особа, яка дзвонила представилась ОСОБА_10 та попросила його продати сторінку на сайті "Lardi-trans.com" зa 12 тис. грн.

15.07.2020 ОСОБА_6 продав свою сторінку на вищевказаному сайті, але до теперішнього часу грошові кошти від ОСОБА_10 не отримав. При продажі він передав ОСОБА_10 свій логін «097856» та пароль « НОМЕР_5 » від сторінки на сайті. Подальші дії покупця ОСОБА_10 йому не відомі.

Строк здійснення перевезення з моменту отримання вантажу Перевізником становив 24 години з моменту завантаження.

17.07.2020 року Перевізнником було отримано вантаж, який належав ТОВ «Епіцентр К» для здійснення перевезення, що підтверджується наявністю підпису водія ОСОБА_11 на товарно-транспортній накладній від 17.07.2020 р. З 681711032 та супровідному документі до товарно- транспортної накладної, а саме реєстрі замовлення на переміщення товару (3111) від 17.07.2020 р. № 6817110.

Вартість отриманого перевізником вантажу згідно супровідної документації до нього становила 1 727 043,99 грн.

Протягом обумовленого у договорі строку в 24 години з моменту отримання вантажу, перевізник вантаж не доставив.

Жодних усних чи письмових пояснень з приводу вищезазначеного від Перевізника ТОВ «Епіцентр К» як замовник транспортних послуг не отримало.

31.07.2020 ТОВ «Епіцентр К» було направлено претензію Перевізнику датовану 29.07.2020 за № 1307/ТВ з вимогою про відшкодування збитків, яка обраховувалась вартістю не доставленого вантажу в 1 727 043,99 грн. На вказану претензію ТОВ «Титан Транс Київ» жодним чином не зреагувало, з огляду на що ТОВ «Епіцентр К» було подано позов до Господарського суду м. Києва і судом 04.02.2021 року у справі № 910/13661/20 було прийнято рішення про задоволення позову до ТОВ «Титан Транс Київ» в повному обсязі й стягнуто з Перевізника 1 727 043,99 грн. збитків та судовий збір у розмірі 25 905,66 rpx., разом 1 752 949,65 грн..

Від ТОВ «Титан Транс Київ» на судові засідання ніхто з представників в рамках розгляду справи № 910/13661/20 жодного разу не з`являвся, станом на сьогодні рішення суду ні в добровільному, ні в примусовому порядку, не виконано.

В рамках виконавчого провадження № 65380737, яке було відкрито 12.05.2021 державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень у Кіровоградській області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) з приводу примусового виконання рішення Господарського суду м. Києва у справі державним виконавцем встановлена відсутність будь- якого належного майна у боржника на яке можна було 6 звернути стягнення на користь ТОВ «Епіцентр К»

Встановлено, що 05.08.2020, фактично одразу ж після надіслання 31.07.2020 з боку ТОВ «Епіцентр К» на адресу ТОВ «Титан Транс Київ» претензії за № 1307/ТВ з вимогою про відшкодування збитків на суму невідвантаженого вантажу в розмірі 1 727 043,99 грн., ТОВ «Титан Транс Київ» в одному з територіальних сервісних центрів МВС, за № 8046, було оформлено угоди згідно з якими усі 4 транспортні засоби, які були у власності даного Перевізника, а саме:

Тягач марки VOLVO FH 12-42Т (VIN Номер: НОМЕР_6 ), ДНЗ НОМЕР_7

Тягач марки VOLVO FH 12 (VIN Номер: НОМЕР_8 ), ДНЗ НОМЕР_9

Тягач марки VOLVO FH 12 (VIN Номер: НОМЕР_10 ), ДНЗ НОМЕР_11

Тягач марки MERCEDES-BENZ AXOR 1840LS (VIN Номер: НОМЕР_12 ), ДНЗ НОМЕР_13

- були відчужені іншій компанії під назвою ТОВ «Преміум Тітан» (код ЕДРПОУ 43739353), яка була зареєстрована Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією 31.07.2020 року згідно відкритих даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно відкритих даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - єдиними учасниками нової компанії ТОВ «Преміум Титан» з 26.10.2020 стали ОСОБА_12 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), які до 03.11.2020 були єдиними учасниками та власниками компанії Перевізника - ТОВ «Титан Транс Київ».

Директором ТОВ «Титан Транс Київ» до 05.11.2020 був один з учасників Перевізника - ОСОБА_4 , який з 26.10.2020 став директором новоствореної компанії ТОВ «Преміум Титан».

Сама нова компанія ТОВ «Преміум Титан» з 04.08.2020 згідно відкритих даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , де до 05.11.2020 знаходилась юридично компанія ТОВ «Титан Транс Київ».

09.11.2021 майно, а саме: тягач марки VOLVO FH 12-42Т (VIN Номер: НОМЕР_6 ), ДНЗ НОМЕР_7 ; тягач марки VOLVO FH 12 (VIN Номер: НОМЕР_8 ), ДНЗ НОМЕР_9 ; тягач марки MERCEDES-BENZ AXOR 1840LS (VIN Номер: НОМЕР_12 ), ДНЗ НОМЕР_13 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив накласти арешт, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

09.11.2021, старшим слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві прийнято процесуальне рішення, та в порядку ст. 110 КПК України, вищевказані вилучені речі були визнані речовими доказами по кримінальному провадженні. З метою збереження речових доказів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з якої вбачається, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

На підставі ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на майно, а саме: тягач марки VOLVO FH 12-42Т (VIN Номер: НОМЕР_6 ), ДНЗ НОМЕР_7 ; тягач марки VOLVO FH 12 (VIN Номер: НОМЕР_8 ), ДНЗ НОМЕР_9 ; тягач марки MERCEDES-BENZ AXOR 1840LS (VIN Номер: НОМЕР_12 ), ДНЗ НОМЕР_13 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, що належить на праві власності ТОВ «Преміум Тітан» (код ЕДРПОУ 43739353), розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження, з метою збереження речових доказів та виконання завдань арешту майна в частині пошкодження, знищення, перетворення, відчуження такого майна

Таким чином, у вказаному клопотанні зазначено, що підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, що передбачено ч. 1-3 ст. 170 КПК України, є захист права приватної власності потерпілого, забезпечення схоронності майна, що підтверджується, протоколом допиту представника потерпілого.

Підставою заборони на використання майна з метою збереження речових доказів, що передбачено ч. 4 ст. 170 КПК України, є запобігання відчуження майна, а також інші наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, якими є: неможливість проводити слідчі дії.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя, розглянувши дане клопотання та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази з урахуванням ч. 10 ст. 170 КПК України, прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту по кримінальному провадженню №0002860, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тягач марки VOLVO FH 12-42Т (VIN Номер: НОМЕР_6 ), ДНЗ НОМЕР_7 ; тягач марки VOLVO FH 12 (VIN Номер: НОМЕР_8 ), ДНЗ НОМЕР_9 ; тягач марки MERCEDES-BENZ AXOR 1840LS (VIN Номер: НОМЕР_12 ), ДНЗ НОМЕР_13 , які належить на праві власності ТОВ «Преміум Тітан» (код ЕДРПОУ 43739353), шляхом накладення заборони на їх відчуження третім особам, розпорядження та користування.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_13