Справа 688/423/22
№ 1-кс/688/287/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000089 від 26 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Старший слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 08:00 год 19 січня 2022 року по 08:00 год 20 січня 2022 року, невідома особа, проникла до підсобного приміщення відділу технічного контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_3 , де шляхом вільного доступу із кишені куртки ОСОБА_5 , таємно викрала (клатч для документів), в якому знаходилися особисті документи потерпілого та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з якої було знято кошти в сумі близько 3000 гривень, чим було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

26 січня 2022 року відомості про вказане правопорушення внесені до ЄРДР за №0000089 та розпочато розслідування за ч.3 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_2 від 18 травня 1999 року.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місце знаходження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, а саме: завірену належними чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період часу із 00 год 00 хв 19 січня 2022 року по 00 год 00 хв 20 січня 2022 року, у якій зазначено: дату та час надходження коштів; дату та час переказу коштів на інші рахунки; номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку; місця зняття коштів.

Прокурор ОСОБА_4 та старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та старшого слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю огляду та вилучення належним чином завірених копій усіх речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходиться у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період часу із 00 год 00 хв 19 січня 2022 року по 00 год 00 хв 20 січня 2022 року, у якій зазначено: дату та час надходження коштів; дату та час переказу коштів на інші рахунки; номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку; місця зняття коштів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: