УХВАЛА
Іменем України

24.12.2021 Справа №607/23948/21 Провадження № 1-кс/607/7724/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000286 від 02.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 149 КК України,

УСТАНОВИВ:

24.12.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000286 від 02.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 149 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою на території ОАЕ на ім`я « ОСОБА_7 » здійснили вербування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з використанням її уразливого стану з метою подальшої сексуальної експлуатації на території Об`єднаних Арабських Еміратів.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 04.11.2017 спільно із невстановленою особою на території Республіки Туреччина шляхом обману з метою наживи завербувала ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та сприяла у переміщенні їх в м. Анталія Республіки Туреччина.

16.02.2018 в межах кримінального провадження № 0000286 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.

27.06.2018 матеріали даного кримінального провадження стосовно вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, було виділено в окреме провадження, яке в подальшому було скеровано до Тернопільського міськрайонного суду з обвинувальним актом та укладеною між прокурором та підозрюваним угодою про визнання винуватості.

03.08.2018 матеріали даного кримінального провадження стосовно вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, було виділено в окреме провадження, яке в подальшому було скеровано до Тернопільського міськрайонного суду з обвинувальним актом.

Відтак досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою на території ОАЕ на ім`я « ОСОБА_7 », здійснили вербування ОСОБА_13 з використанням її уразливого стану з метою подальшої сексуальної експлуатації на території Об`єднаних Арабських Еміратів.

За даним фактом 02.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою на території ОАЕ на ім`я « ОСОБА_7 » здійснили вербування ОСОБА_9 з використанням її уразливого стану з метою подальшої сексуальної експлуатації на території Об`єднаних Арабських Еміратів.

За даним фактом 05.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою на території ОАЕ на ім`я « ОСОБА_7 » здійснили вербування ОСОБА_10 з використанням її уразливого стану з метою подальшої сексуальної експлуатації на території Об`єднаних Арабських Еміратів.

За даним фактом 08.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

13.02.2018 матеріали досудового розслідування за № 0000286 було об`єднано з матеріалами досудового розслідування за № 0000107 від 05.02.2018 та № 0000114 від 08.02.2018, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім цього, встановлено, що 04.11.2017 ОСОБА_5 спільно з невстановленою особою на території Республіки Туреччина шляхом обману з метою наживи завербувала ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та сприяла у переміщенні їх в м. Анталія Республіки Туреччина.

За даним фактом 02.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

06.03.2018 матеріали досудового розслідування за № 0000286 було об`єднано із матеріалами досудового розслідування за № 0000177, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

16.02.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, за фактом вербування осіб, спільно із невстановленою особою на території ОАЕ, з метою сексуальної експлуатації, а також за вербування та переміщення осіб з метою експлуатації на території Республіки Туреччина.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, з використанням обману та уразливого стану завербували та перемістили ОСОБА_14 до ОАЕ з метою надання сексуальних послуг.

За даним фактом 03.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Об`єднаних Арабських Еміратів, з використанням обману та уразливого стану завербували ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для поїздки в Об`єднані Арабські Емірати для надання сексуальних послуг.

За даним фактом 15.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

23.04.2020 матеріали досудових розслідувань № 0000021 від 03.01.2020 та № 0000190 від 15.04.2020 було об`єднано в одне кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У подальшому 26.06.2020 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_16 із кримінального провадження № 0000021 було виділено матеріали щодо невстановленої особи за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, стосовно потерпілої ОСОБА_14 та потерпілої ОСОБА_15 , про що внесено відомості до ЄРДР за № 0000349.

Того ж дня 26.06.2020 матеріали кримінального провадження № 0000349 було об`єднано до кримінального провадження № 0000286, про що внесено відомості до ЄРДР.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Також слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000286 від 02.10.2017 виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно повторно провести дії в рамках міжнародного співробітництва; встановити осіб, які вчинили даний злочин, та повідомити їм про підозру; встановити інших свідків даної злочинної діяльності; провести інші слідчі (розшукові) дії.

Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.

За таких підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000286 від 02.10.2017 на дванадцять місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні слід відмовити з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу (стаття 294 із змінами, внесеними згідно з Законом України № 1697-VII від 14.10.2014, в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017).

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (Главу 24 доповнено статтею 297-1 згідно із Законом України № 2147-VIII від 03.10.2017 - зміни не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін - див. пункт 4 § 2 розділу 4 Закону), (статтю 297-1 глави 24 вважати статтею 295-1 згідно з Законом № 2234-VIII від 07.12.2017).

Відповідно до вимог пункту 4 § 2 розділу 4 Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017, підпункти 11-27, 45 пункту 7 § 1 цього розділу вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Зі змісту вказаних вище законодавчих положень слідчий суддя робить висновок, що положення ч. 1 ст. 219, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 295-1 КПК України можуть бути застосовані лише до кримінальних проваджень, відомості по яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань після введення Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» в дію змін до даних статей КПК України, тобто після 16.03.2018.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудового розслідування були внесені такі відомості про кримінальні правопорушення:

- № 0000286 ввід 02.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

- № 0000107 від 05.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

- № 0000114 від 08.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

- № 0000177 від 02.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

- № 0000021 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

- № 0000190 від 15.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Крім цього, слідчим суддею встановлено, що 13.02.2018 матеріали досудового розслідування за № 0000286 було об`єднано з матеріалами досудового розслідування за № 0000107 від 05.02.2018 та № 0000114 від 08.02.2018, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

06.03.2018 матеріали досудового розслідування за № 0000286 було об`єднано із матеріалами досудового розслідування за № 0000177, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

23.04.2020 матеріали досудових розслідувань № 0000021 від 03.01.2020 та № 0000190 від 15.04.2020 було об`єднано в одне кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

26.06.2020 з кримінального провадження № 0000021 було виділено матеріали, про що внесено відомості до ЄРДР за № 0000349.

26.06.2020 матеріали кримінального провадження № 0000349 було об`єднано до кримінального провадження № 0000286, про що внесено відомості до ЄРДР.

Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, є день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

З огляду на зазначене при об`єднанні кримінальних проваджень за № 0000286 від 02.10.2017, № 0000107 від 05.02.2018, № 0000114 від 08.02.2018, № 0000177 від 02.03.2018, № 0000021 від 03.01.2020, № 0000190 від 15.04.2020 мають застосовуватись положення ч. 7 ст. 217 КПК України і датою внесення до Єдиного реєстру досудового розслідувань об`єднаного кримінального провадження № 0000286 є 02.10.2017.

За таких підстав положення статей КПК України, які передбачають продовження строку досудового розслідування кримінального провадження слідчим суддею, не поширюються на даний випадок, а відтак слідчий суддя доходить висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000286 від 02.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 149 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1