УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000143,

встановив:

08.10.2021 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

22.07.2021 року Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «слідчими та дізнавачами після прийняття рішення про закриття ряду кримінальних проваджень повернуто транспортні засоби, які є предметом злочину та, відповідно до висновків експерта, містять на собі ознаки злочину, а також на які у встановленому Законом порядку слідчим суддею накладено арешт. Під час повернення таких транспортних засобів слідчі та дізнавачі посилались на постанови процесуального прокурора про скасування арешту на майно, які суперечать вимогам КПК України та які в деяких випадках виносились після повернення таких автомобілів.

За вказаними фактами, викладеними у листі ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо можливих грубих порушень норм КПК України, а також вимог Постанови КМУ від 19.11.2012 № 1104 «Про реалізацію окремих положень КПК України» з боку окремих слідчих та дізнавачів ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено службове розслідування №7118/121/24-2021 від 11.06.2021.

В ході проведення вказаного службового розслідування встановлено наступне.

У провадженні СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувало кримінальне провадження № 0000259 за фактом виявлення ознак підроблення номеру кузовапід час огляду автомобіля марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 (польська реєстрація). В ході проведення досудового розслідування вказаний транспортний засіб було вилучено, визнано речовим доказом, поміщено на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів та ухвалою слідчого суддею Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_5 від 24.06.2020накладено арешт.

Відповідно до наявного в матеріалах кримінального провадження акту огляду ТЗ та реєстраційних документів, вилучений автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 із номером кузова НОМЕР_2 піддавався змінам шляхом спилу верхнього шару металу з подальшим нанесенням комбінації цифр D29456, первинний номер НОМЕР_3 . Проте слідчим не призначена криміналістична експертиза транспортного засобу з метою вирішення питання чи піддавався змінам кузов автомобіля марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 для встановлення наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України.

В той же час, слідчий ОСОБА_6 , не провівши повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування 30.06.2020 у кримінальному проваджені №0000259 від 23.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 290 КК України, прийняв рішення про закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення та 30.06.2020, в порядку ст. 284 КПК України, направив кримінальне провадженнядо Старокостянтинівської місцевої прокуратури. Рішення, у встановленому законом порядку, скасоване не було.

Прокурором, Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , в порядку ч. 3 ст. 174 КПК України, винесено постанову про скасування арешту на майно та в заключній частині згаданого рішення зазначено про скасування арешту на автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , накладений ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_5 від 24.06.2020.

Надалі, на підставі постанови прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 повернуто на відповідальне зберігання ОСОБА_8 , який написав заяву у якій зазначив, що даний автомобіль зобов`язується зберігати до вирішення питання в судді.

Крім того, у провадженні СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувало кримінальне провадження № 0000236 за фактом виявлення ознак підроблення номеру кузова та знищення номеру двигунапід час огляду автомобіля марки «Skoda Fabia» д.н.з. НОМЕР_4 (польська реєстрація). В ході проведення досудового розслідування вказаний транспортний засіб було вилучено, визнано речовим доказом, поміщено на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів та ухвалою слідчого суді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_9 від 12.06.2020накладено арешт.

Відповідно до висновкукриміналістичної експертизи транспортного засобу, проведеної в рамках зазначеного кримінального провадження, ідентифікаційні позначення номера кузова НОМЕР_5 досліджуваного автомобіля марки «Skoda Fabia» д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору змінам не піддавались. Наявні номера кузова НОМЕР_5 досліджуваному автомобілю марки «Skoda Fabia» д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору не належать. Номерна панель (правий бризговик переднього крила з опорою пружини передньої підвіски) з першопочатковим ідентифікаційним номером кузова НОМЕР_5 , перезакріплена. Ідентифікаційні позначення номера двигуна досліджуваного автомобіля піддавалися змінам шляхом механічного знищення верхнього шару металу з ідентифікаційними даними номера.

Однак, старшим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 кримінальне провадження № 0000236 від 10.06.2020 закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального проступку. У постанові про закриття зазначено про те, що речові докази, а саме автомобіль марки «Skoda Fabia» д.н.з. НОМЕР_4 та документи на автомобіль після скасування постановою прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури арешту на майно повернути на відповідальне зберігання ОСОБА_11 .

В порядку ст. 284 КПК України, зазначена постанова, скерована до Старокостянтинівської місцевої прокуратури, рішення у законному порядку не скасовано.

Прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , 11.08.2020 винесено постанову про скасування арешту на автомобіль марки «Skoda Fabia» д.н.з. НОМЕР_4 та документи на автомобіль.На підставі вказаної постанови, яка згідно ст. 36 КПК України є обов`язковою для виконання, 20.08.2020 ОСОБА_13 отримав вищевказаний автомобіль, про що написав розписку у якій зазначив, що автомобіль зобов`язується зберігати до вирішення питання по суті.

Також, у провадженні СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувало кримінальне провадження № 0000059 від 04.09.2020 за фактом виявлення, під час проведення огляду, ознак підроблення номера кузова на рамі транспортного засобумарки «ЗИЛ» моделі «131», д.н.з. НОМЕР_6 . В ході проведення досудового розслідування вказаний транспортний засіб було вилучено, визнано речовим доказом, поміщено на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів та ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_14 від 08.09.2020 накладено арешт.

Надалі, у кримінальному провадженні 07.09.2020 призначено криміналістичну експертизу транспортного засобу. Згідно висновку виконаної експертизи ідентифікаційний номер шасі автомобіль марки «ЗИЛ» моделі «131», державний номерний знак НОМЕР_6 , зеленого кольору піддавався змінам шляхом механічного знищення верхнього шару металу з ідентифікаційним номером з подальшим набиттям наявної комбінації символів « НОМЕР_7 ». Ідентифікаційний номер двигуна досліджуваного автомобіля марки «ЗИЛ» моделі «131», державний номерний знак НОМЕР_6 піддавався змінам шляхом механічного пошкодження поверхні металу.

Однак, 24.10.2020 старшим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 кримінальне провадження № 0000059 від 04.09.2020 закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального проступку. У постанові про закриття зазначено про те, що речові докази, а саме автомобіль марки «ЗИЛ» моделі «131», державний номерний знак НОМЕР_6 та документи на автомобіль після скасування постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 арешту на майно повернути на відповідальне зберігання ОСОБА_15 .

Після чого, 24.10.2020 кримінальне провадження направлене в порядку ст. 284 КПК України до Старокостянтинівської місцевої прокуратури, рішення у законному порядку не скасовано.

Прокурором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , 26.10.2020 керуючись ч. 3 ст. 174 КПК України винесено постанову про скасування арешту на майно у якій в заключній частині зазначено про скасування у кримінальному проваджені арешту на майно, а саме: автомобіль марки «ЗИЛ» моделі «131», державний номерний знак НОМЕР_6 накладений у відповідності до ухвали слідчого судді крім того вказано, що копію даної постанови направити начальнику СВ Старокостянтинівського ВП для відома та прийняття відповідних процесуальних рішень.

На підставі постанови прокурора про скасування арешту, 26.10.2020 ОСОБА_15 отримав вище вказаний автомобіль для подальшого зберігання, про що написав розписку.

Також, у провадженні СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувало кримінальне провадження №0000072 від 24.09.2020 за фактом виявлення ознак підроблення номера шасі транспортного засобумарки «ГАЗ-САЗ» моделі «3507» д.н.з. НОМЕР_8 , який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_17 . В ході проведення досудового розслідування вказаний транспортний засіб було вилучено, визнано речовим доказом, поміщено на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів та ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_18 від 25.09.2020 накладено арешт.

Надалі, 24.09.2020 у кримінальному провадженні призначено криміналістичну експертизу транспортного засобу. Згідно висновку виконаної експертизи табличка виробника з ідентифікаційним номером шасі « НОМЕР_9 » досліджуваного автомобіля марки «ГАЗ-САЗ» моделі «3507» із державним номерним знаком НОМЕР_8 , зеленого кольору відповідає встановленому зразку та виготовлена заводом виробником, але має ознаки перезакріплення.

Однак, начальником сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 кримінальне провадження №0000072 від 24.09.2020 закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального проступку, передбаченого ст. 290 КК України. Крім цього у постанові про закриття зазначено про те, що «речові докази, а саме автомобіль марки «ГАЗ-САЗ» моделі «3507» із державним номерним знаком НОМЕР_8 після скасування постановою прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури арешту на майно повернути на відповідальне зберігання ОСОБА_17 .

Крім того, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 кримінальне провадження №0000002 від 02.01.2020за фактом виявлення ознак підробки номеру кузоваавтомобіля, марки "FORD" моделі "ESCORT" д.н.з. " НОМЕР_10 ". В ході проведення досудового розслідування вказаний транспортний засіб було вилучено, визнано речовим доказом, поміщено на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів та ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_9 від 02.01.2020 накладено арешт.

Після чого, 02.01.2020 у кримінальному провадженні призначено криміналістичну експертизу транспортного засобу. Згідно висновку виконаної експертизи ідентифікаційний номер кузова автомобіль марки "FORD" моделі "ESCORT" д.н.з. " НОМЕР_10 " - піддавався змінам шляхом механічного видалення номерного майданчика з першопочатковим ідентифікаційним номером кузова досліджуваного автомобіля з подальшим вварюванням металевої пластини з наявним ідентифікаційним номером « НОМЕР_11 ».

Проте, старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_20 13.05.2020 кримінальне провадження № 0000002 закрите на підставі

п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального проступку, передбаченого ст. 290 КК України.

У постанові про закриття зазначено про те, що речовий доказ - автомобіль марки "FORD" моделі "ESCORT" та документи на автомобіль повернути на ОСОБА_21 , після скасування його арешту відповідно до порядку передбаченому КПК України.

Кримінальне провадження 05.10.2020 направлене в порядку ст. 284 КПК України до Старокостянтинівської місцевої прокуратури, рішення у законному порядку не скасовано.

На адресу Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області 16.11.2020 надійшла постанова прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_12 про скасування арешту на майно, а саме на автомобіль марки "FORD", моделі "ESCORT", д.н.з. " НОМЕР_10 ".

Наразі, досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях закінчено, у зв`язку із закриттям на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відтак, задля достовірного встановлення фактів та обставин можливого кримінального правопорушення, а також усієї іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування, перевірці інформації викладеної у вищевказаній заяві, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів наглядових проваджень кримінальних проваджень№0000002 від 02.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, №0000259 від 23.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, №0000236 від 10.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, № 0000072 від 24.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, №0000059 від 04.09.2020.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Вказані документи самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Поміж іншого, також варто зазначити, що наразі існує необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи відповідних постанов про закриття кримінальних проваджень, а також постанов про скасування арешту, з метою встановлення осіб, які здійснили підписання згаданих постанов.

Відповідно до наявної методології проведення судово-почеркознавчих експертиз, для експертного дослідження експерту повинен бути наданий оригінал об`єкту дослідження.

З метою повного та об`єктивного встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, з метою перевірки фактів, що викладені у висновку службового розслідування №7118/121/24-2021 від 11.06.2021, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснені тимчасового доступу до матеріалів наглядових проваджень кримінальних проваджень №0000002 від 02.01.2020, №0000259 від 23.06.2020, №0000236 від 10.06.2020, № 0000072 від 24.09.2020, №0000059 від 04.09.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення вилучення (виїмки) матеріалів вказаних наглядових проваджень».

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказавши, що вилучення матеріалів наглядових проваджень кримінальних проваджень саме у оригіналах обумовлене потребою призначення почеркознавчої експертизи.

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена необхідністю проведення почеркознавчої експертизи постанов про закриття кримінальних проваджень, а також постанов про скасування арешту, з метою встановлення осіб, які здійснили підписання згаданих постанов, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 ; старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_22 ; старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_23 ; старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_24 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_25 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів наглядових проваджень кримінальних проваджень: №0000002 від 02.01.2020, №0000259 від 23.06.2020, №0000236 від 10.06.2020, № 0000072 від 24.09.2020, №0000059 від 04.09.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення матеріалів вказаних наглядових проваджень.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вказані документи.

Ухвала діє по 10 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 11.10.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1