Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5033/2021 У Х В А Л А
29.12.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_2 ; оригіналів виписок про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 ; оригіналів документів, на підставі яких відбувався рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2020 КПП MMP « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі головного лікаря ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено договір поставки №21-0 щодо поставки 74 ліжок функціональних ЛФ-6 ( зі змінними пластиковими бильцями) вартістю кожного 10 990 грн., загальною вартістю в сумі 813 260 грн. Строк дії договору 31.12.2020. Місце укладання договору - м. Миколаїв.
При цьому, відповідно до умов договору оплата вартості товару відбувається за ціною, вказаною у договорі у безготівковій формі, згідно наданого рахунку або видаткової накладної. Оплата поставленого товару проводиться покупцем протягом 30 календарних днів з дня поставки товару по мірі фінансування.
30.12.2021р. на виконання договору поставки №21-0 від 24.12.2020 з банківського рахунку КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти на банківський рахунок в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належний ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 в сумі 813 260 грн. з відміткою призначення платежу: « НОМЕР_4 ;3210; Оплата за ліжка функціональні ЛФ-6;зг дог.21-0 від 24.12.20р, вид.нак.80 від 24.12.20р. міс.бюд.20р. Заходи COVID-19"; без ПДВ.»
22.03.2021р. отримавши неодноразові звернення КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення функціональних ліжок у кількості 74 штук, з метою приховування свого злочинного умислу направленого на привласнення грошових коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 поставили до КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14 функціональних ліжок.
Наприкінці травня 2021 року продовжуючи приховування свого злочинного умислу направленого на привласнення грошових коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 поставили до КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 15 функціональних ліжок.
Крім того, на подальші звернення КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення решти функціональних ліжок, 22.07.2021 на електронну адресу КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з електронної адреси ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов гарантійний лист, яким ФОП ОСОБА_4 зобов`язалась виконати умови договору та поставити функціональні ліжка в кількості 45 штук до 30.07.2021, однак з метою доведення свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами, вказані ліжка поставленні не були.
Також встановлено, що у ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином є достатньо підстав вважати, що банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувався для отримання коштів за виконані роботи по вищезазначеним договорам та для реалізації свого злочинного умислу на розтрату їх та виводу, за такого отримання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ФОП ОСОБА_4 та документів щодо руху коштів по вказаному рахунку мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- оригіналів документів юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_2 укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);
- оригіналів виписок про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2020р. по 19.11.2021р. із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.12.2020р. по 19.11.2021р.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1