УХВАЛА
Іменем України
31 серпня 2021 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 40001058, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 40001058, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Харківському обласному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення
банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені
«Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;
інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3
інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали;
документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 13.07.2021 до кінцевого строку дії ухвали.
В обґрунтування клопотання зазначила, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.07.2021, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 885 грн, які остання перерахувала за товар.
Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 13.07.2021 в соціальній мережі Instagram вона знайшла магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ознайомившись з асортиментом магазину, остання вирішила здійснити замовлення. Оскільки умови здійснення покупки ОСОБА_5 повністю влаштували, вона здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку, надану їй продавцем магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_3 в сумі 880 гривень, а також 5 гривень комісії. Перерахування коштів здійснено на фізичну особу - ОСОБА_6 . Після чого, потерпіла відправила продавцю скріншот квитанції про здійснення оплати замовлення. На що їй було повідомлено, що замовлення прийнято, відправка буде здійснена протягом 1-3 днів. Проте, протягом вказаного часу, замовлення відправлено не було. На повідомлення ОСОБА_5 продавець магазину не відповідає, ніяк не реагує. Переписку щодо замовлення було видалено.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківського обласного відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву, у якій просив клопотання розглянути за його відсутністю.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Судом встановлено, що у провадженні СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №40001058, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом ОСОБА_5 про те, що 13.07.2021, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 885 грн, які остання перерахувала за товар.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 відповідно до протоколу допиту потерпілого від 10.08.2021 року повідомила, що 13.07.2021 в соціальній мережі Instagram вона знайшла магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ознайомившись з асортиментом магазину, остання вирішила здійснити замовлення. Оскільки умови здійснення покупки ОСОБА_5 повністю влаштували, вона здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку, надану їй продавцем магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_3 в сумі 880 гривень, а також 5 гривень комісії. Перерахування коштів здійснено на фізичну особу - ОСОБА_6 .
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена у клопотанні інформація та документи сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 40001058, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Харківському обласному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення
банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені
«Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;
інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3
інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали;
документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 13.07.2021 до кінцевого строку дії ухвали.
Строк дії ухвали до 31 жовтня 2021 року.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1