Провадження № 1-кс/727/3414/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001411 від 21.06.2014 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що група осіб в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), в період з 2015 року по 2020 рік, переслідуючи корисливу мету направлену шахрайське заволодіння чужим нерухомим майном заволоділи квартирами мешканців міста Чернівці.

Загальна кількість осіб, яких шахрайським шляхом заволоділи їхніми квартирами у даному кримінальному провадженні становить: 14 осіб, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 , ІПН: НОМЕР_13 ;
На даний час органом досудового розслідування встановлено групу осіб, які обґрунтовано причетні до вчиненні вищевказаних протиправних дій, пов`язаних із незаконним заволодінням шахрайським шляхом, квартир мешканців м. Чернівці, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 (вона ж ОСОБА_8 ), 25.12.1974 ІПН НОМЕР_16 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190; ч. 2 ст. 190; ст.15 ч.3, ч.3 ст. 190; ч.1 ст. 357 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме до документів, які містять інформацію про наявність відкритих та закритих банківських рахунків у всіх банківських установах, які здійснюють свою діяльність на території України, надходження грошей на них; наявність на балансі коштів, по вищевказаним особам. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 розташованого за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до документів, які містять інформацію про наявність відкритих та закритих банківських рахунків у всіх банківських установах, які здійснюють свою діяльність на території України, надходження грошей на них, наявність на балансі коштів, по наступним особам:

1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_2 ;
2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_3 ;
3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_4 ;
4. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_5 ;
5. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_6 ;
6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН: НОМЕР_7 ;
7. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_8 ;
8. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_9 ;
9. ОСОБА_19 , ІПН: НОМЕР_10 ;
10. ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_11 ;
11. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 ;
12. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 ;
13. ОСОБА_7 (вона ж ОСОБА_8 ), 25.12.1974 ІПН НОМЕР_16 ,
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1