Дата документу 02.11.2021 Справа № 554/9734/20
Справа №554/9734/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого СВ ВП № 1 ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000787 від 06 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого СВ ВП № 1 ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: клопотання задовольнити, надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) : оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 . Оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 - згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді за період часу з 01.01.2020 та по 01.08.2021, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання тимчасового доступу у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Полтава, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .Клопотання прошу розглядати без представників управління з питань реєстрації та представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000787 від 06.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що Полтавського РВП надійшло повідомлення за фактом того, що невідомі особи на двох автомобілях марки ДАФ д.н.з. « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 » здійснили викид сміття на земельній ділянці Мачухівської сільської ради Полтавського району.У подальшому в ході проведення огляду ділянки місцевості де здійснено викид «осаду зневодненого» згідно ТТН №38 від 06.10.2020 та №36 від 06.10.2020 за допомогою вказаних вище автомобілів перевізник - ФОП « ОСОБА_11 », замовник та вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_12 » встановлено, що перевезення «осаду зневодненого» здійснюється на підставі договору про надання послуг від 14.09.2020 укладеного між ФОП « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Також встановлено, що на підставі договору про надання послуг від 15.09.2020 укладеного між виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та замовником - ФОП « ОСОБА_12 » здійснюється вивезення та розміщення на території Замовника відходів, які утворились під час очищення стічних вод (осад зневоднений).У подальшому встановлено, що 11.09.2020 між КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за результатами публічних закупівель, укладено договорів №340 щодо «Капітального ремонту та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних спорудах КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4 907 289,60 грн. з ПДВ та строком поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31.12.2020.Так, 14.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_11 » укладено договір про надання послуг вантажним автомобільним транспортом без визначеної суми договору та без погодження з КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як це вимагається в п. 11.3.1. договору №340 від 11.09.2020.У відповідь на постанову слідчого про витребування документів від 07.10.2020 представниками КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано завірені належним чином копії документів, проведеним аналізом яких встановлено, що згідно дефектного акту, який складений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписаний директором підприємства ОСОБА_13 , об`єму мулу, що необхідно перевезти, становить 15360,03 тон про що відсутні підтверджуючі документи. Окрім цього, відстань перевезення мулу визначена до 120 км, фактично ж даний мул вивозиться на господарські угіддя поблизу с. Мильці на території Мачухівської ОТГ на відстань до 3 км.23.10.2020 до Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт співробітників ССП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області щодо можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовими особами КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо вартості та обсягів виконаних робіт форми КБ-3 та КБ-2. На підставі вказаного рапорту розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0000816 від 24.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке об`єднано до кримінального провадження №0000787 від 06.10.2020.Згідно з інформацією зазначеною у договорі підряду №340 від 11.09.2020 оплата за виконані роботи здійснювалась на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з р/р КП Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».За результатом проведеної ревізії співробітниками Держаудитслужби виявлено факт включення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до актів ф.№КБ-2в вартості робіт з перевезення мулу більше ніж вартість цих робіт виконаних підрядною організацією. Внаслідок допущених порушень КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитків на загальну суму 2 153 259,13 грн. 10.08.2021 відповідною постановою по матеріалам кримінального провадження призначено будівельно технічну експертизу яку направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_7 .При цьому, як встановлено досудовим розслідуванням, власними силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані роботи із перевезення мулу не виконувало, а для цього була залучена субпідрядна організація, а саме
ФОП ОСОБА_11 . Відповідно до договору про надання послуг № 2 від 14.09.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_11 останньою Замовнику були надані послуги автотранспорту, спецтехніки, будівельної техніки, вантажопідйомних механізмів по перевезенню осаду зневодненого автомобілями, які належали ФОП ОСОБА_11 , з пункту навантаження: Полтавський район, с. Мильці та в пункт розвантаження: Полтавський район,с. Мачухи, тобто на відстань, значно меншу, ніж 120 км, що була визначена локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-1, посвідченим заступником начальника виробничо-технічного відділу КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , та підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт форми КБ-2в № 1 від 06.11.2020 та № 2 від 30.11.2020 відповідно, перевірка та посвідчення яких покладалося на ОСОБА_14 . Разом з тим, вартість послуг з перевезення, наданих ФОП ОСОБА_11 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становила 517 620, 00 гривень.Водночас вивченням копій актів приймання виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт форми КБ-2в № 1 від 06.11.2020 та № 2 від 30.11.2020, підсумкових відомостей ресурсів до них установлено виконання робіт під шифром С311-50 (перевезення грунту на 50 км) під назвою «Перевезення мулу на 120 км» за ціною 227,5 грн./т у кількості 4560,03 т на загальну суму 1 037 406,83 грн (без ПДВ) та в кількості 5602,62 т на загальну суму 1 274 595,78 грн. (без ПДВ) відповідно. Вказані акти підписані генеральним директором КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 , водночас їх перевірка та посвідчення підсумкових відомостей ресурсів до них покладалася на заступника начальника виробничо-технічного відділу КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 .
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз за підписами, які виконані в первинних документах, та документах, що посвідчують фактичне виконання робіт за договором підряду №340 від 11.09.2020, укладеного між КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
22.10.2021 прокурором Полтавської окружної прокуратури винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
25.10.2021 надійшло клопотання експерта №19/117-21/12908 ПЧ про надання оригіналів документів з достовірними вільними зразками підпису ОСОБА_16 не менш ніж у 30- різнохарактерних документах.
Разом з тим, прокурором у провадженні з метою здійснення належного нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого його розслідування, відповідно до завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України, 05.08.2021 винесено постанову про відібрання зразків для проведення експертизи та в установленому законом порядку відібрані експериментальні зразки підписів заступника начальника виробничо-технічного відділу КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 .
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 та справи з юридичного оформлення та відкриття р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме : реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме : реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого СВ ВП № 1 ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000787 від 06 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 02 листопада 2021 року до 02 січня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме : реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 02 листопада 2021 року до 02 січня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 02 листопада 2021 року до 02 січня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме : реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 02 листопада 2021 року.

Повний текст ухвали складено 02 листопада 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1