н/п 1-кс/953/8693/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" жовтня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130 від 17.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 вересня 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання йому тимчасового доступу до інформації із можливістю її копіювання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію про власника/користувача рахунку НОМЕР_3 , рух коштів по вказаному рахунку, наявні фото, відеоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка здійснює будь-які дії із грошовими коштами по вказаному рахунку.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 14.06.2020 до Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000130 від 17.04.2021 за фактом того, що 25.02.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом через інтернет ресурси про купівлю ноутбуку заволоділа грошовими коштами у розмірі 65100 гривень 00 копійок, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий зазначає, що згідно з показаннями потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він 24.02.2021 домовився про купівлю ноутбука марки Apple MacBook, який продавала ОСОБА_6 . Вартість ноутбука складала 65100 грн. 25.02.2021 ОСОБА_5 сплатив грошові кошти за придбання ноутбуку в кількості 1000 шт. через мережу ОЛХ в розмірі 27300 грн. на особовий рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_7 , але продавець не направила на його адресу товар, таким чином заволодівши грошовими коштами ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що свідок ОСОБА_8 яка є подругою ОСОБА_5 , повідомила, що вона 24.02.2021 зі свого банківського рахунку перевела на вищевказаний рахунок ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10000 гривень, які були завдатком за ноутбук, для того, щоб його не придбала інша особа.

Крім того, слідчий зазначає, що свідок ОСОБА_9 , який є другом потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що він 26.02.2021 зі свого банківського рахунку перевів на рахунок ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 27800 грн., які також призначалися за купівлю ноутбуку у ОСОБА_7 . Грошові кошти були переслані із трьох різних рахунків у зв`язку із тим, що на момент купівлі у потерпілого ОСОБА_5 не було на власному рахунку повної суми грошових коштів, за які він міг би придбати вище зазначений ноутбук і саме через це він попросив двох своїх знайомих ОСОБА_10 та ОСОБА_9 допомогти йому.

Слідча вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до особового рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), оскільки вказана інформація є речовими доказами по кримінальному провадженню №0000130 від 17.04.2021 та має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення, яку без розкриття банківської таємниці отримати неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлений, надав до суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 17.04.2021 за №0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частини 3 статті 190 КК України внесені до ЄРДР за фактом того, що 25.02.2021 невстановлена особа шляхом обману з використанням електро-обчислювальної техніки через Інтернет ресурси при купівлі ноутбуку заволоділа грошовими коштами у розмірі 65 100 гривень 00 копійок, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІТС ІПНП 7443).

Згідно з показаннями потерпілого ОСОБА_5 , які містяться в протоколі допиту від 21.04.2021, останній повідомив, що 24.02.2021 він домовився про купівлю ноутбука марки Apple MacBook, який продавала ОСОБА_6 . Вартість ноутбука складала 65100 грн. 25.02.2021 потерпілий. сплатив грошові кошти за придбання ноутбуку в кількості 1000 шт. через мережу ОЛХ в розмірі 27300 грн. на особовий рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_7 , але продавець не направила на його адресу товар, таким чином заволодівши грошовими коштами потерпілого.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_9 , які містяться в протоколі допиту від 26.07.2021, останній повідомив, що він 26.02.2021 зі свого банківського рахунку перевів на рахунок ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 27800 грн., які також призначалися за купівлю ноутбуку у ОСОБА_7 . Грошові кошти були переслані із трьох різних рахунків у зв`язку із тим, що на момент купівлі у потерпілого ОСОБА_5 не було на власному рахунку повної суми грошових коштів, за які він міг би придбати вище зазначений ноутбук.

Згідно з показаннями свідка ОСОБА_10 , які містяться в протоколі допиту від 26.07.2021, остання повідомила, що 24.02.2021 зі свого банківського рахунку перевела на вищевказаний рахунок ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10000 гривень, які були завдатком за ноутбук, для того, щоб його не придбала інша особа.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Разом з цим, слідчою не доведено підстав для надання тимчасового доступу шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130 від 17.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до інформацію про власника/користувача рахунку НОМЕР_3 , рух коштів по вказаному рахунку, наявні фото, відеоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка здійснює будь-які дії із грошовими коштами по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали до 11.11.2021.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1