печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002058 від 28.08.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2016 по 31.05.2018 службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб разом зі службовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), використовуючи підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та інші, перебуваючи під корупційним заступництвом працівників правоохоронних органів, привласнили грошові кошти державного бюджету, які були виділені на загально-будівельні роботи у місті Києві на об`єкті «Будівництво об`єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на ІНФОРМАЦІЯ_18 », в особливо великих розмірах, в сумі 10 604 100, 24 грн.

При цьому встановлено, що у вказаний вище період між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та підприємствами з ознаками «фіктивності» проведено ряд транзитних фінансових потоків на загальну суму 34 108 806,24 грн., спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, що не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру, що в свою чергу дало можливість завищити податковий кредит та ухилитись від сплати податків на суму 5 684 801,04 грн.

Крім того в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2015 по 2018 роки службовими особами корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в процесі будівництва пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сума договору складає - 529 850 059,98 грн. та нового лікувально-діагностичного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві, залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та інші підприємства, у тому числі з ознаками «фіктивності», з метою можливого привласнення коштів державного бюджету та їх легалізації.

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ймовірно привласнили та в подальшому легалізували кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розмірі 10 604 100, 26 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_17 ) через підконтрольну комерційну структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_18 ) здійснювало закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_22 ) елементів збірного залізобетонного каркасу (колони, балки, плити перекриття) загальною вагою 2807 тон. У подальшому, вказані елементи збірного залізобетонного каркасу постачались на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору №73 від 14.11.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для обґрунтування варіанту доставки, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » направлено офіційний лист №19/07-04 від 19.07.2018 щодо погодження доставки залізобетонних конструкцій з м. Житомир до м. Запоріжжя на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до вище зазначеного листа, доставка автомобільним транспортом (на суму 3 552 500 грн.) більш економічна, ніж залізничним транспортом (на суму 3 691 925, 48 грн.).
В ході аналізу наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що при підготовці вище зазначеного листа, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » внесли недостовірні дані щодо вартості перевезення залізобетонних конструкцій за допомогою залізничного транспорту, чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.
Слідчий вказав, що з метою доказування протиправної діяльності, виникла необхідність у вилученні оригінала листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » №19/07-04 від 19.07.2018 з додатками, а саме: комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » №116 від 11.07.2018; лист від транспортувальника №18/07-18 від 18.07.2018; перелік цін на виконання робіт (послуг) та реалізацію товарів структурним підрозділом «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт»; комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » №1207 від 12.07.2018, який перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої поряд з іншими документами необхідні зазначені документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що ГСУ НПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001172, зареєстрованому в ЄРДР 27.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 18.10.2021 року у кримінальному провадженні № 0001172 призначено почеркознавчу експертизу.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » №19/07-04 від 19.07.2018 з додатками (комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » №116 від 11.07.2018; лист від транспортувальника №18/07-18 від 18.07.2018; перелік цін на виконання робіт (послуг) та реалізацію товарів структурним підрозділом «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт»; комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » №1207 від 12.07.2018); акт виконаних робіт за липень 2018 року, накладні, що свідчать про реалізацію/придбання товарів, робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки; інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів та додаткових угод, щодо поставки збірних залізобетонних конструкцій каркасу терміналу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1