У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгород) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000058, відомості про яке 14.05.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгород) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000058, відомості про яке 14.05.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в ході досудового розслідування досліджуються обставини можливого зловживання владою та службовим становищем, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, змінили цільове призначення належної особам земельної ділянки, розташованої на території ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснили її державну реєстрацію на підставі розпорядження співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 без розробленого та затвердженого детального плану території за межами населеного пункту, в порушення вимог ст. 19, ч. 4 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», згідно яких зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території, забороняється.
Слідчий зазначає, що на виконання доручення оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого у м. Львові, надано відомості про земельні ділянки, розташовані на території Закарпатської області, якими користуються суб`єкти господарювання: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); ПАТ Машинобудівний завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); МПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), можливо не сплачують обов`язкові земельні податки, шляхом сприяння у вказаній злочинній діяльності невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 та/або ІНФОРМАЦІЯ_20 , що спричиняє тяжкі наслідки.

Слідчий вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_21 витребувані документи не надано, посилаючись на те, що такі документи містять охоронювану законом таємницю, порядок доступу до яких здійснюється на підставі слідчого судді.

Таким чином, з метою виконання завдань кримінального процесуального провадження, необхідно отримати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, слідчий просить надати слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 14.05.2021, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації про наступних суб`єктів господарювання: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );ПАТ Машинобудівний завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); МПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які користуються земельними ділянками, розташованими на території Закарпатської області із наданням можливості вилучення належним чином завірених копій наступних документів: податкові декларацій з плати за землю; проведених камеральних перевірок з достовірності та повноти нарахування плати за землю; матеріалів внутрішньої перевірки щодо з`ясування стану організації роботи структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_20 , направленої на дотримання спеціального та антикорупційного законодавства при здійсненні функцій контролюючого органу, передбачених ст.19-1 Податкового кодексу України, в частині контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності; копії документів, що підтверджують право вказаними суб`єктами на володіння, користування земельними ділянками, в тому числі копії договорів, а також витягів з Державного реєстру земель, рішень (розпоряджень) місцевих органів влади щодо відведення земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку в розрізі років, витягів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_22 , які використовувались під час проведення камеральних перевірок та описаної внутрішньої перевірки; відомостей місцевих органів влади щодо надходження плати за землю від вказаних суб`єктів господарювання в розрізі років; відомостей щодо нормативної грошової оцінки земель, які надходили до податкових органів від місцевих органів влади в розрізі років з відповідними резолюціями керівників та з подальшим рухом таких документів до кінцевих виконавців зі складу працівників податкових органів, в тому числі відомості про обізнаність кінцевих виконавців зі складу працівників податкових органів про наявність описаних повідомлень від місцевих органів влади, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та перебувають у володінні та користуванні (обробці) ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просив розглянути таке без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у даному клопотанні документів та інформації.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву, згідно з якою просить розглянути дане клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, за наведених у клопотанні підстав.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження № 0000058, сформованим станом на 30.11.2021 року, органом досудового розслідування П`ятим слідчим відділу (з дислокацією у м. Ужгород) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування розпочато за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_24 , які вступивши в змову з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період 2020-2021 років, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, вчинили незаконні дії, що спричинило тяжкі наслідки.
Згідно із запитом від 08.11.2021 №12-51-19814 вих -21, адресованим начальнику ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_14 , директором ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_15 , останній просив надати відомості за період 2019-2021 років щодо окремих суб`єктів господарювання та надати копії відповідних документів вказаних у запиті.
Відповіддю на запит ІНФОРМАЦІЯ_20 повідомлено, що надання документів є можливим в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом, зокрема на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів. Що стосується надання копії відомостей місцевих органів влади щодо надходження плати за землю від вказаних у запиті суб`єктів господарювання в розріз років, повідомлено, що такі відомості у ІНФОРМАЦІЯ_20 відсутні.
Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи слідчого про необхідність тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_20 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація, наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується решти вимог клопотання в частині відомостей місцевих органів влади щодо надходження плати за землю від вказаних суб"єктів господарювання в розрізі років, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено підстав вважати, що такі документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , а тому в цій частині вимог клопотання слід відмовити.

Відповідно до положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгород) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000058, відомості про яке 14.05.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження № 0000058 - слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації про наступних суб`єктів господарювання: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );ПАТ Машинобудівний завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); МПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які користуються земельними ділянками, розташованими на території Закарпатської області із наданням можливості вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
1. податкових декларацій з плати за землю;
2. проведених камеральних перевірок з достовірності та повноти нарахування плати за землю;
3. матеріалів внутрішньої перевірки щодо з`ясування стану організації роботи структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_20 направленої на дотримання спеціального та антикорупційного законодавства при здійсненні функцій контролюючого органу передбачених ст.19-1 Податкового кодексу України, в частині контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності;
4. документів, що підтверджують право вказаними суб`єктами на володіння, користування земельними ділянками, в тому числі копії договорів, а також витягів з Державного реєстру земель, рішень (розпоряджень) місцевих органів влади щодо відведення земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку в розрізі років, витягів наданих ІНФОРМАЦІЯ_22 , які використовувались під час проведення камеральних перевірок та описаної внутрішньої перевірки;
5. відомостей щодо нормативної грошової оцінки земель, які надходили до податкових органів від місцевих органів влади в розрізі років з відповідними резолюціями керівників та з подальшим рухом таких документів до кінцевих виконавців зі складу працівників податкових органів, в тому числі відомості про обізнаність кінцевих виконавців зі складу працівників податкових органів про наявність описаних повідомлень від місцевих органів влади, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, які перебувають у володінні та користуванні (обробці) ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення. Встановити строк дії ухвали до 07.02.2022 року, включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1