Справа № 214/8944/21
1-кс/214/1074/21
У Х В А Л А
Іменем України

10 листопада 2021 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 14 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
26 жовтня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення в письмовому вигляді у Криворізькому регіональному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ№ НОМЕР_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:

- довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, за платіжною карткою НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків, з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електроннийносії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 20.04.2021 по строк дії ухвали;
- первинних банківських документів, в тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки, тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою платіжною № НОМЕР_2 за період з 20.04.2021 по строк дії ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, номеру мобільного телефону, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення даних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжної картки: № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_2 ;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжних систем по платіжній картці № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
Вимоги клопотання дізнавач мотивував тим, що 13.05.2021 до ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1968 року народження, про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , зазначив, що в двадцятих числах квітня 2021 року на його мобільний номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_3 , піднявши слухавку він почув чоловічий голос, який представився робітником виконавчої служби по стягненню боргів та повідомив, що йому повинна бути начислена компенсація за відшкодування втрат, пов`язаних з придбанням ліків, які він купував у лікарні ІНФОРМАЦІЯ_3 , де свого часу лікувався, а також повідомив, що вказана лікарня закрита, а всіх причетних осіб до даної лікарні посадили до в`язниці, у зв`язку з чим, йому повинна бути відшкодована шкода по рішенням Шевченківського районного суд м. Києва в сумі 8 500 грн. Щоб отримати дану суму, йому потрібно сплатити певні суми грошових коштів на різні податки, на що він погодився. Після цього, даний чоловік назвав номер карти № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 та номер карти НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , на які потрібно перевести різні суми, далі виконуючи вказівки даного чоловіка, декілька днів підряд переказував на дані рахунки грошові кошти.
21.04.2021 приблизно о 12:27 годин він попрямував до айбоксу, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де перевів грошові кошти в сумі 1216,05 грн. на рахунок карти № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , після чого передзвонив на номер НОМЕР_3 та повідомив про здійснення операції.
22.04.2021 приблизно о 13:15 год. він попрямував до айбоксу, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де перевів грошові кошти в сумі 1537,65 грн. на рахунок карти № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , після чого передзвонив на номер НОМЕР_3 та повідомив про здійснення операції.
23.04.2021 приблизно о 12:59 год. він попрямував до айбоксу, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де перевів грошові кошти в сумі 2744,66 грн. на рахунок карти № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , після чого передзвонив на номер НОМЕР_3 та повідомив про здійснення операції.
26.04.2021 приблизно о 11:16 год. він попрямував до айбоксу, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де перевів грошові кошти в сумі 3073,20 грн. на рахунок карти № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , після чого передзвонив на номер НОМЕР_3 та повідомив про здійснення операції.
Кожного разу він телефонував даному чоловіку на зазначений номер та повідомляв, що він перевів певну суму грошових коштів, але даний чоловік увесь час називав різні податкові потреби та повідомляв, що треба здійснити оплату різних квитанцій, але нічого йому в підтвердження не присилав. 26.04.2021, після перерахування певної суми, йому даний чоловік повідомив, що треба перерахувати грошові кошти на інший рахунок, а саме, на номер карти НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , на що він погодився.
27.04.2021 приблизно о 13:16 год. він попрямував до айбоксу, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де перевів грошові кошти в сумі 3619,20 грн. на рахунок карти № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , після чого передзвонив на номер НОМЕР_3 та повідомив про здійснення операції.
28.04.2021 приблизно о 13:26 год. він попрямував до айбоксу, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де перевів грошові кошти в сумі 3185,85 грн. на рахунок карти № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , після чого передзвонив на номер НОМЕР_3 та повідомив про здійснення операції.
29.04.2021 близько 11:43 год. попрямував до айбоксу, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де перевів грошові кошти в сумі 4076,80 грн. на рахунок карти № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , після чого передзвонив на номер НОМЕР_3 та повідомив про здійснення операції.
Після чого він зателефонував даному чоловіку на вище зазначений номер та повідомив, що всі рахунки він оплатив, у відповідь, чоловік йому повідомив, що необхідно ще заплатити, а то йому не будуть перераховані грошові кошти в якості компенсації. Він повідомив, що в нього більше не має можливості сплачувати, на що невідомий чоловік повідомив, що необхідно почекати. Після чого, на його дзвінки ніхто не відповідав та він зрозумів, що шахрайським шляхом заволоділи його коштами в загальній сумі 19 453,41 грн.
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_8 за період часу з 20.04.2021 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів, копію документів власника банківської картки, фото при відкриті рахунків, а також доступ до матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів за період часу з 20.04.2021 року по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, пред`явлені вимоги підтримав, наполягав на його задоволенні.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі керівника органу дізнання, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Криворізького регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ№ НОМЕР_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР №0000175 від 14 травня 2021 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, дізнавач просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення в письмовому вигляді у Криворізькому регіональному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ№ НОМЕР_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за платіжною карткою НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електроннийносії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 20.04.2021 по строк дії ухвали;
- первинних банківських документів, в тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки, тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою платіжною № НОМЕР_2 за період з 20.04.2021 по строк дії ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, номеру мобільного телефону, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення даних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжної картки: № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_2 ;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжних систем по платіжній картці № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: зберігаються у Криворізькому регіональному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ№ НОМЕР_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Дізнавачем доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п.3 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.
Однак, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання доступу до речей та документів за період з 20.04.2021 по строк дії ухвали, та вважає необхідним надати доступ до таких речей та документів до часу постановлення ухвали, оскільки вимоги дізнавача про надання доступу до документів поза часом постановлення ухвали не відносяться до повноважень слідчого судді суду першої інстанції, а є повноваженнями слідчого судді апеляційної інстанції.
В свою чергу, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до таких речей та документів лише дізнавачу ОСОБА_3 , враховуючи, що останнім не надано документів, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів.
Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача з наданням йому доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зберігаються у Криворізькому регіональному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ№ НОМЕР_1 ».
Керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 14 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачу СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення в письмовому вигляді у Криворізькому регіональному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ№ НОМЕР_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за платіжною карткою НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електроннийносії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 20.04.2021 по 09.11.2021;
- первинних банківських документів, в тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки, тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою платіжною № НОМЕР_2 за період з 20.04.2021 по 09.11.2021, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, номеру мобільного телефону, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення даних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжної картки: № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_2 ;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжних систем по платіжній картці № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 20.04.2021 по 09.11.2021.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Криворізького регіонального відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ№ НОМЕР_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1