Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1400/21
Справа № 711/4934/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №0003816 від 11.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003816 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли, щодо діяльності в м. Черкаси мережі ігрових залів, які маскують свою діяльність під виглядом роботи інтерактивних клубів хмарного майнінгу, в порушення вимог Закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. З метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 , встановлено обладнання для електронних ігор. Персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

Гральні заклади представляють собою інтерактивні клуби, де гравцям на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет надається доступ до онлайн Казино, в якому вони можуть прийняти участь в азартних іграх, результат яких повністю залежить від випадковості. Для надання доступу до азартних ігор використовується онлайн система для ігрових клубів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Грошові ставки від гравців приймають касири у готівковій формі. Вони ж і видають виграші у готівковій формі без будь-яких підтверджуючих документів (чеків, білетів).

В ході досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами причетне Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Приміщення для незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало в суборенду Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та адміністратором гральних закладів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 є ОСОБА_4 .

Також, досудовим слідством шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_18 , НОМЕР_17 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 .

01.05.2021, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було проведено обшуки в гральних закладах за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 .

В ході обшуків вказаних ігрових залів за вказаними адресами було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони із сім картами, грошові кошти та записні книги.

На теперішній час досудове розслідування триває, а його закінчення можливе тільки після проведення ряду слідчих дій та призначення судових експертиз.

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення обставини щодо сплати податків, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_7 ), оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо. Документами, які мають суттєве значення для кримінального провадження є: інформація про доходи з Державного реєстру фізичних осіб на ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_18 , НОМЕР_17 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для інших слідчих та процесуальних дій.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення копій документів щодо інформації про доходи з Державного реєстру фізичних осіб на ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_18 , НОМЕР_17 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 .

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1