печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000261 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, а саме: інформацію та копії документів (електронні копії документів), які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000261 від 13.04.2021, в порядку ст. 40, ст. 218 КПК України, на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) її структурних/територіальних підрозділах (митницях), щодо проведених зовнішньоекономічних операцій у митному режимі «експорт» де учасником виступає компанія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),в тому числі на підставі договорів комісії з ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступає комітентом а ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виступає комісіонером або спец експортером, в період 2019-2020 років, щодо вивезення товарів вказаними суб`єктами господарювання за межі митної території України у митному режимі «експорт» в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Прага, Чеська Республіка та компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням номеру та дати оформлення митної декларації, учасників операції, компаній одержувачів, країни одержання, банківських реквізитів, кодів УКТЗ, опису, кількості та фактурної вартості вивезених ТМЦ, митних брокерів, та іншої наявної інформації, копій контрактів, вантажно-митних декларації, CMR, Invoice, Carnet Tir, пакувальних листів, лінійних коносаментів, сертифікатів відповідності, доручення, довіреності, матеріалів фото-відео фіксації, актів огляду товарно-матеріальних цінностей, документи щодо сплати митних платежів та інші документи, які подавались до митного оформлення вказаними компаніями за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- митну декларацію №UA100300/2020/462508 відправником в якій зазначено ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 /2020/462508, митні декларації №UA100300/2019/516388, №UA100300/2018/012794, №UA100300/2019/514191, відправником в яких зазначено ДК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та документи, які подавались під час здійснення процедури митного оформлення таких митних декларацій, в тому числі копій контрактів, вантажно-митних декларації, CMR, Invoice, Carnet Tir, пакувальних листів, лінійних коносаментів, сертифікатів відповідності, доручення, довіреності, матеріалів фото-відео фіксації, актів огляду товарно-матеріальних цінностей, документи щодо сплати митних платежів та інші документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1