Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 листопада 2021 року

Подільський районний суд м. Києва
у складі - слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000177, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період із 01.01.2017 до 31.08.2020, щодо діяльності останнього, із можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчений паперових копій.
В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних грошових коштів невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час здійснення фінансово-господарської діяльності Інституту за період з 01.01.2017 до 31.08.2020, вчиненого у великих розмірах, під час якого з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, доказування чи спростування причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення кримінального правопорушення, дослідження обставин порушення такими особами законодавства України, встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні оригіналів документів.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
У судове засідання прокурор не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудове слідство розпочато за фактом розтрати бюджетних грошових коштів невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час здійснення фінансово-господарської діяльності Інституту за період з 01.01.2017 до 31.08.2020, вчиненого у великих розмірах.
У зв`язку з наведеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у доказуванні чи спростуванні причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення кримінального правопорушення, дослідження обставин порушень вказаними особами законодавства України, встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України тимчасовий доступ надається, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права та свободи особи.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим наявні підстави для надання прокурорам та слідчим, які входять до складу групи слідчих та групи прокурорів у наведеному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000177, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період із 01.01.2017 до 31.08.2020, а саме до:
- авансових звітів з підтверджуючими первинними документами щодо відшкодування витрат на відрядження працівників;
- розрахункових листків наукових керівників аспірантів/докторантів, табелі обліку робочого часу;
- розрахункових листків, табелів обліку робочого часу аспірантів/докторантів, що працювали в Інституті у режимі неповного робочого дня;
- документів щодо нарахування та здійснення оплати часу основної щорічної відпустки по відділу кадрів, планово виробничому відділу та по керівникам аспірантів/докторантів;
- документів щодо здійснення операцій з оплати праці працівників, що працювали за внутрішнім сумісництвом, наказів на прийняття працівників за внутрішнім сумісництвом, табелів обліку робочого часу;
- розрахункових листків, табелів обліку використання робочого часу працівника Інституту ОСОБА_12 , а також наказу про переведення на посаду № 21-к від 28.05.2014 та наказу № 63-к від 31.05.2011;
- документів щодо здійснення операцій з оплати праці зовнішніх сумісників, що працювали за сумісництвом в Інституті, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ;
- угод про підготовку аспіранта за рахунок державного замовлення, укладені між Інститутом та аспірантами ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , наказів відносно вказаних аспірантів, особових справ вказаних аспірантів, протоколів та рішень секцій вченої ради Інституту стосовно аспірантів ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 зі всіма додатками, розрахункових листків, данних бухгалтерського обліку щодо витрат на навчання аспірантів ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 ;
- договорів оренди, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктами господарської діяльності, а саме: від 01.05.2017 № 2/17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 01.08.2017 № 21-17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 01.08.2019 № 141-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 08.02.2018 № 61-18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 01.08.2019 № 135-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від 01.11.2019 № 165-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », від 15.02.2018 № 54-18 З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 01.05.2019 № 123-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », від 18.04.2019 № 121-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », від 01.02.2018 № 46-17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », від 01.09.2018 №73-18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », від 01.06.2019 № 124-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », від 19.06.2017 № 16-17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », від 01.08.2017 № 21-17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », від 01.02.2018 №43-17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », від 23.10.2019 № 144-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », від 01.11.2019 № 166-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », від 01.08.2019 № 139-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », від 01.08.2019 № 143-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », від 01.06.2018 № 65-18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », від 10.02.2018 № 53-17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », від 08.02.2018 № 52-18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », від 01.08.2019 № 132-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », від 21.05.2018 № 62-18 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 01.08.2019 № 142-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 15.05.2017 № 7-17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », від 21.05.2018 № 70-18 з ФОП ОСОБА_52 , від 01.11.2017 № 25 -17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », від 19.06.2018 № 13-17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », від 01.11.2017 № 28-17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », від 01.12.2019 № 164-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », від 01.08.2017 № 27-17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », від 01.08.2020 № 53-16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », від 01.06.2018 № 55-18 з ФОП ОСОБА_53 , від 01.01.2018 з ФОП ОСОБА_54 , від 18.04.2019 № 115-19 з ФОП ОСОБА_55 , від 01.08.2018 № 77-18 з ФОП ОСОБА_56 , від 01.02.2018 № 50-17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », від 31.01.2020 № 170-19 з ФОП ОСОБА_57 , від 18.04.2019 №119-19 з ФОП ОСОБА_58 , від 01.05.2018 № 68-18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », від 20.03.2019 № 114-19 з ФОП ОСОБА_59 , від 01.08.2019 № 134-19 з ФОП ОСОБА_60 , від 01.05.2019 № 125-19 з ФОП ОСОБА_61 , від 01.08.2019 № 138-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » з усіма додатками до вказаних договорів, актами здачі-приймання робіт (надання послуг) щодо відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг, розрахунків вартості послуг, які надавалися ІНФОРМАЦІЯ_2 орендарям та користувачам, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товаро-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (актів прийому-передачі, актів інвентаризації), проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, договору на поставку товару № 372 від 05.08.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (видаткова накладна № 392 від 05.08.2020), договору на поставку товару № 540 від 26.10.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (видаткова накладна № 542 від 26.10.2020), облікових карток за темами науково дослідних робіт, що були завершені у 2019 році, звітів про виконання науково дослідних робіт, що були завершені у 2019 році, всіх наявних документів, які підтверджують практичне застосування результатів завершених прикладних наукових робіт, що виконувались у 2017-2019 роках;
- тендерної документації, наказів, протоколів засідань тендерної комісії щодо проведених закупівель у вказаний період;
- Статуту, наказів про призначення, посадових інструкцій директора, першого заступника директора, заступників директора, головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_30 (в редакціях, які діяли у вказаний період);
- фінансової і бюджетної звітності («Баланс», Звіт про надходження та використання загального фонду (ф. № 2д), Звіт про надходження і використання отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (ф. № 4-1д), Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (ф. № 4-2д), Звіт про заборгованість бюджетних установ (ф. № 7д), Звіт про фінансовий результат ф. № 2-дс), меморіальних ордерів складених та виданих відповідно до кошторисів та планів використання бюджетних коштів у вказаний період.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04 грудня 2021 року включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1