Справа № 569/1574/18
УХВАЛА

01 лютого 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007801 від 23.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007801 від 23.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007801 від 23.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ОК «ЖБК «Рівненська брама», зловживаючи довірою громадян - пайовиків, під приводом сплати пайового внеску до ОК «ЖБК «Рівненська брама», заволоділи грошовими коштами громадян, та не надали їм передбачені в договорах пайової участі квартири. Одержані від громадян, як пайовий внесок у будівництво, грошові кошти, за їх цільовим призначенням використані не були, а були розтрачені зазначеними службовими особами.
В період часу з 14.08.2015 по 05.12.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , організовуючи будівництво житла, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, незаконно привласнив та розтратив чуже майно, яке перебувало в його віданні.
В період часу з 14.08.2015 по 05.12.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду голови Кооперативу, перебуваючи на території м. Рівне, особисто та з залученням інших осіб, які не були обізнані з його злочинними намірами, укладав з громадянами договори про пайову участь по будівництву кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, одержував від них особисто або на банківські рахунки Кооперативу кошти у вигляді пайових внесків у будівництво нерухомого майна, які мав спрямовувати на будівництво житлового комплексу.
ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на привласнення та розтрату чужого майна коштів громадян, переконував їх про доцільність укладання відповідних договорів, передачі у розпорядження Кооперативу коштів на будівництво житлового комплексу, не маючи на меті подальшого їх цільового використання та повернення пайовикам.
Громадяни, не будучи обізнаними про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , повністю довіряючи останньому та будучи впевненим в тому, що надані ними кошти будуть спрямовані на будівництво, ознайомившись з пропозиціями ОСОБА_5 та наданими ним документами, укладали з останнім та іншими уповноваженими ОСОБА_5 особами, які не були обізнані з його злочинними намірами, договори про пайову участь по будівництву кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, відповідно до яких передавали йому чи перераховували на рахунки Кооперативу в банківських установах кошти в розмірі обумовленої вартості квартири чи іншого нерухомого майна.
Відповідно до укладених договорів Кооператив зобов`язувався організувати та забезпечити будівництво Об`єкту та здачу його в експлуатацію, передати у власність громадян, які втупили в асоційовані члени Кооперативу (надалі Пайовики) нерухоме майно (квартиру, кладовку, гараж, інше нежитлове приміщення).
При цьому, за змістом укладених договорів ОСОБА_6 передавав Кооперативу кошти в обумовленому розмірі для будівництва нерухомого майна, а останній, прийнявши кошти, зобов`язувався виконати дії направлені на будівництво об`єкту нерухомого майна, виходячи з вказаних договорів про пайову участь у будівництві та статутних цілей Кооперативу, спрямувати їх на будівництво житлового комплексу в обумовлених розмірах.
У подальшому, у період часу з 14.08.2015 по 05.12.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , отримавши у своє відання чуже майно кошти Пайовиків, замість того, щоб спрямувати їх на будівництво житлового комплексу і таким чином виконати умови договорів, частиною коштів заволодів, а частину розтратив, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження, яке на даний час розслідується за фактом вчинення відповідних злочинів, відповідно до положень ст. 219 КПК України, було продовжено судом до шести місяців, та закінчується 10 лютого 2022 року.
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок виняткової складності кримінального провадження.
Зокрема, з метою забезпечення повного та всебічного встановлення обставин вчинення відповідних кримінальних правопорушень, які розслідуються, та завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно:
- залучити спеціалістів Управління Західного офісу Держаудитслужби у Рівненській області до вивчення питань фінансово-господарської діяльності ОК «ЖБК Рівненська Брама»;
- призначити за результатами аудиторських досліджень судову економічну експертизу;
- одержати висновок судової економічної експертизи, призначеної у кримінальному провадженні;
- одержати висновки призначених у кримінальному провадження судових почеркознавчих та технічних експертиз документів;
- встановити та допитати як потерпілих та свідків, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення;
- за наслідками розслідування повідомити підозру особам, що вчинили кримінальні правопорушення, та допитати їх як підозрюваних;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, призначенням та забезпечення судових експертиз, виконанням інших слідчих (розшукових) дій без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007801 від 23.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191КК України.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження, яке на даний час розслідується за фактом вчинення відповідних злочинів, відповідно до положень ст. 219 КПК України, було продовжено судом до шести місяців, та закінчується 10 лютого 2022 року.
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок виняткової складності кримінального провадження.
Зокрема, з метою забезпечення повного та всебічного встановлення обставин вчинення відповідних кримінальних правопорушень, які розслідуються, та завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно:
- залучити спеціалістів Управління Західного офісу Держаудитслужби у Рівненській області до вивчення питань фінансово-господарської діяльності ОК «ЖБК Рівненська Брама»;
- призначити за результатами аудиторських досліджень судову економічну експертизу;
- одержати висновок судової економічної експертизи, призначеної у кримінальному провадженні;
- одержати висновки призначених у кримінальному провадження судових почеркознавчих та технічних експертиз документів;
- встановити та допитати як потерпілих та свідків, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення;
- за наслідками розслідування повідомити підозру особам, що вчинили кримінальні правопорушення, та допитати їх як підозрюваних;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, призначенням та забезпечення судових експертиз, виконанням інших слідчих (розшукових) дій без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007801 від 23.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, на строк 12 місяців, а саме: до 10 лютого 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1