Справа № 331/6311/21
Провадження № 1-кс/331/1963/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2021 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000337, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.05.2021 до СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , про те, що співробітники кадрового агентства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 21000 грн.
За фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з застосуванням незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, 13.05.2021 року, керівництвом СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за №0000337 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , яка діє на підставі договору з клієнтом ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1/1/20 від 26.05.2021, ордер №1018710 від 26.05.2021 року, повідомила про те, що на початку травня 2020 року до адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся ОСОБА_6 , з проханням притягнути до відповідальності фізичну особу підприємця ОСОБА_8 , який під приводом працевлаштування за кордон, заволодів його грошовими коштами в сумі 13,742 гривень.
Органом досудового розслідування встановлено, що, ОСОБА_6 19.11.2018 року звернувся до кадрового агентства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу працевлаштування за кордоном в країні Португалія, оголошення про яке він знайшов у всесвітній мережі Інтернет. Так, у спілкуванні в мессенжері «Viber», особа яка представилась як ОСОБА_9 , відправила потерпілому договір від ФОП ОСОБА_8 , з приводу працевлаштування, за які він оплатив грошові кошти, 20.11.2020, у розмірі 7200 гривень, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 .
У подальшому невідома особа на ім`я ОСОБА_10 , повідомляє потерпілому про те, що працевлаштуватися у Португалії не виходить та зв`язує його з особою на ім`я ОСОБА_11 , який запропонував ОСОБА_12 працевлаштування у Німеччині, за яке необхідно було сплатити грошові кошти у розмірі 6542 гривень, що потерпілий у подальшому і зробив та 28.11.2020 року перерахував грошові кошти у розмірі 6542 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 . Далі потерпілого сконтактували з невідомою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_13 , яка повинна була продовжити займатися працевлаштуванням гр. ОСОБА_6 до Німеччини. Так, ОСОБА_13 повідомила, що потерпілий повинен за власні кошти придбати квиток до міста Мюнхен, де його зустріне роботодавець. Далі гр. ОСОБА_6 прибув до міста Мюнхен та дізнався від ОСОБА_13 , що наразі роботодавець його зустріти не зможе, тому він повинен переночувати у хостелі, що останній і зробив. Проте, наступного дня роботодавець гр. ОСОБА_6 не зустрів, а особи які займалися працевлаштування потерпілого на зв`язок не виходили.
Під час виконання доручення слідчого №11017/42/-/04-2021 від 20.10.2021 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення інших фактів щодо заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом під приводом працевлаштування за кордоном. Так, було встановлено, невстановлена група осіб, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Instagram», яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розташована за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надають послуги щодо працевлаштування за кордоном. На зазначеній сторінці в соціальній мережі «Instagram», міститься посилання на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на якому пропонуються вакансії на роботу у Німеччину, та який також має свою сторінку у соціальній мережі «Instagram», з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Подальшими проведеними оперативно-розшуковими заходами, було встановлено, що у своїй злочинній діяльності невідома група осіб, для отримання внесків від громадян у якості часткової або стовідсоткової передоплати використовують розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування було встановлено та допитано у якості потерпілого особу, якою є гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , який маючи намір виїзду за кордон здійснив перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , проте бажаного результату отримано не було. Під час допиту гр. ОСОБА_15 , повідомив про те, що він вирішив скористатися послугами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та звернувся через контактний номер, який було зазначено на сторінці соціальної мережі «Instagram», яка розташовано за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Зателефонувавши за абонентським номером НОМЕР_3 , слухавку підняла дівчина та представилась менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_16 , яка розповіла про порядок оформлення необхідних документів та перелік вакансій. Окрім гр. ОСОБА_15 вказаними послугами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » скористались ще ряд його знайомих, а саме: гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_19 , та гр. ОСОБА_20 , які всі разом на вимогу менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_16 здійснили передоплату грошових коштів у розмірі 4500 (чотири тисячі п`ятсот гривень) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить компанії ФОП Основа ОСОБА_21 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ІПН НОМЕР_4 . У подальшому, зв`язок з потерпілим гр. ОСОБА_15 від імені компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", тримав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_11 , який повинен був закінчити оформлення запрошень, подати документи на отримання візи та оформити командировочний лист типу «А1» для легального виїзду у Німеччину, чого останній не зробив. Для зв`язку ОСОБА_11 використовував абонентський номер НОМЕР_5 .
Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, збирання доказів протиправної діяльності гр. ОСОБА_14 у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містяться в справах з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по рахункам, анкетних даних про особу, на ім`я якої видано картку чи відкрито рахунок, копії документів, за якими встановлено особу клієнта банка, якій видано вищевказану картку, фото відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки, відомостей, щодо абонентського номеру клієнта банку, який прив`язаний до банківської картки, ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеної платіжної картки, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу з`єднань та інші відомості, отримані банківською установою в ході обслуговування клієнта, який користується вищезазначеним банківським рахунком, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, у зв`язку із відсутністю можливості його повідомлення.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, як такі що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дослідивши клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо оформлення рахунку № НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », крім того, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення та за їх допомогою можливо підтвердити факт відкриття конкретного рахунку на певну особу та в подальшому використати їх як документальні докази у провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000337, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , або за дорученням слідчого чи прокурора оперативному співробітнику Управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у справах з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ) та які містять відомості про рух коштів по даному рахунку в період з 01.01.2020 по 15.11.2021, анкетні дані про особу, на ім`я якої видано картку чи відкрито рахунок, копії документів, за якими встановлено особу клієнта банка, якій видано вищевказану картку, оригінал договору, укладеного між клієнтом та банком, фото відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківських рахунків в період з 01.01.2020 і по 15.11.2021, відомостей, щодо абонентського номеру клієнта банку, який прив`язаний до банківської картки, ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеної платіжної картки, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу з`єднань та інші відомості, отримані банківською установою в ході обслуговування клієнта, який користується вищезазначеним банківським рахунком та інших відомостей, отриманих банком під час надання клієнту банківських послуг.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1