Провадження №: 1-кс/755/4569/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" жовтня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 09 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратур м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх оригіналів документів на яких міститься підпис ОСОБА_5 щодо отримання паспорту громадянина України (форма №1) інших документів, а також документів на підставі яких видавався паспорт для виїзду за кордон на громадянина України ОСОБА_5 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000052 від 09.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування досліджується факт підробки та використання підроблених документів під час проведення незаконної реєстрації об`єктів нерухомого майна - групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000), з метою подальшого відведення земельної ділянки по АДРЕСА_2 .

Так, 05.12.2018 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 прийнято рішення, за індексним номером 44473905, про відкриття розділу в Державному реєстрі речових прав на об`єкти нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1- № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1- № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м., номер запису про право власності 29318225.

Як підставу для реєстрації вказаних об`єктів нерухомого майна, зазначено договір купівлі - продажу, б/н від 10.12.2003 року, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_5 » продало, а товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало вище перелічені об`єкти нерухомого майна.

У подальшому, на підставі акту приймання - передачі до договору купівлі - продажу нежитлових приміщень від 10.12.2003 року ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняло у власність нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , що складаються з групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м.

Далі, 20.12.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено договір купівлі - продажу нежитлових приміщень, відповідно до якого продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продав, а ОСОБА_7 придбав нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1- № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м.

Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 20.12.2018 року за реєстровим № 8847.

У подальшому, рішенням засновника № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 14.03.2019 року вирішено створити товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для забезпечення діяльності якого створено статутний капітал у розмірі 1 450 000,00 грн, який формується нерухомим майном, що складається з групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м.

На виконання зазначеного рішення, 10.04.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено Акт приймання - передачі майна, що вноситься до статутного (складеного) капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до якого учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , від імені якого діяв ОСОБА_10 передав, а директор товариства ОСОБА_7 прийняв для подальшої передачі на баланс Товариства після його державної реєстрації майно, що складається з групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м.

Продовжуючи свої дії, направлені на створення уявності законного походження права власності на вищезазначене майно, 13.11.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (іпотекодавець) та ОСОБА_11 (іпотекодержатель) укладено договір Іпотеки, відповідно до якого ОСОБА_11 передала товариству грошову позику у сумі 1 500 000,00 грн.

Відповідно до п. 2.1 Договору, в якості забезпечення основного зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передає ОСОБА_11 належне іпотекодавцю на праві власності нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , які складаються з групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - №4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м.

Всі вищевказані реєстраційні дії проведені з метою легалізації незаконно зареєстрованого майна, створення уявності правомірності його походження та набуття, що може бути підтверджено наступним.

Станом на час нібито укладення договору купівлі-продажу б/н від 10.12.2003 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дочірнього підприємства автокемпінг «Київ» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб здійснювалася в порядку, визначеному Інструкцією про порядок державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 09.06.98 №121.

Пунктом 1.5. зазначеної Інструкції, визначено, що державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна здійснюють державні комунальні підприємства - бюро технічної інвентаризації.

Аналогічні норми містились у Тимчасовому положенні про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженому наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 07.02.2002 № 7/5, яким визначено, що державна реєстрація прав, в тому числі станом на 10.12.2003, проводилася реєстраторами бюро технічної інвентаризації.

В порушення зазначених норм Закону, Інструкції та Положенню державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 під час прийняття рішення, індексний номер 44473905 про відкриття розділу в Державному реєстрі речових прав на об`єкти нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м., номер запису про право власності 29318225 не отримано інформації від органів, установ, організацій, які до 01.01.2013 проводили оформлення та/або реєстрацію прав (органи бюро технічної інвентаризації).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням правління ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 04.08.2005 року, оформлених протоколом № 53/6 «Про ліквідацію дочірнього підприємства закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - автокемпінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вирішено ліквідувати створене рішенням правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 08.06.1992 року, протокол № 14, дочірнє підприємство автокемпінг «Київ».

Відтак, вище наведене свідчить про шахрайські дії з метою заволодіння майном та отриманням коштів під час проведення незаконної реєстрації об`єктів нерухомого майна, з боку осіб, які підписували договір від 20.12.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

У зв`язку із чим наявні підстави для отримання вільних зразків почерку ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 саме усіх оригіналів документів на яких міститься підпис ОСОБА_5 щодо отримання паспорту громадянина України (форма №1) інших документів, а також документів на підставі яких видавався паспорт для виїзду за кордон на громадянина України ОСОБА_5 .

Разом з тим, в органу досудового розслідування є відомості про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3

Отримати вищевказані речі та документи у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ст. 93 КПК України може призвести до їх знищення, пошкодження або приховання, у зв`язку із чим лише за допомогою тимчасового доступу можливо досягнути мети проведеної слідчої (процесуальної) дії, а саме отримати фактичні данні причетності ОСОБА_5 до злочину передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000052 від 09 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу Дніпровського управління поліції майору поліції ОСОБА_12 прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригінали документів, інформації, що міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 саме усіх оригіналів документів на яких міститься підпис ОСОБА_5 щодо отримання паспорту громадянина України (форма №1) інших документів, а також документів на підставі яких видавався паспорт для виїзду за кордон на громадянина України ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: