23.11.2021
Справа № 642/6505/21
Провадження № 1-кс/642/4550/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000109 від 06.03.2021 за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

а) за проміжок часу з 00 год 01хв по 23 год 59 хв за 21.05.2021 щодо:

- номерів банківських рахунків (IBAN), із зазначенням номерів банківських карток, наявних у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 22.09.1997 Богодухівським РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 .

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття, переведення) грошових коштів з банківських рахунків, із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів, суми знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо), адреси місця розташування банкомату(-тів) у яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 22.09.1997 Богодухівським РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 .

- відомостей щодо здійснення зарахування, списання (зняття, переведення) грошових коштів з банківських рахунків, із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів, суми знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо),про дату та час зняття грошових коштів, суму знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо), адреси місця розташування банкомату(-тів) у яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_5 , яка за попередньою інформацією належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 22.09.1997 Богодухівським РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 .

б) за проміжок часу з 00 год 01 хв по 23год 59 хв за 21.05.2021 щодо:

- номерів банківських рахунків (IBAN), із зазначенням номерів банківських карток, наявних у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 11.11.1996 Петровським РВДМРУМСВ України в Донецькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_7 .

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття), зарахування (надходження) грошових коштів, із зазначенням дати, часу, реквізитів відправника, отримувача грошових коштів, суми зняття, зарахування, переказу грошових коштів, (за кожну операцію окремо), IP-адреси, з якої здійснювався переказ, відомостей про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 11.11.1996 Петровським РВДМРУМСВ України в Донецькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_7 ;

- відомостей про дату, час зняття, зарахування грошових коштів, суму знятих, зарахованих грошових коштів (за кожну операцію окремо), реквізитів відправників, отримувачів, ), IP-адреси, з якої здійснювався переказ, відомостей про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_8 , яка за попередньою інформацією належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 11.11.1996 Петровським РВДМРУМСВ України в Донецькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_7 .

Як вбачається з наданих матеріалів, Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 06.03.2021 за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з поліцейськими з реагування патрульної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , обіймаючи посаду поліцейського з реагування патрульної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи спеціальне звання сержанта поліції, здійснюючи функції представника влади та відповідно до ч. З ст. 18 КК України, приміток до ст. ст. 364, 368 КК України, будучи службовою особою правоохоронного органу, наділеною владними повноваженнями, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, зловживаючи ними, 21.05.2021 в період часу з 05:05 по 06:10 перебуваючи на території чергування - на автостанції за адресою: АДРЕСА_2 , в ході виконання своїх службових обов`язків, створили умови для вимагання та одержання від раніше ) і не знайомого ним громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в розмірі 200 Євро та 5000 грн. за незатримання і непритягнення до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей), ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба перетинання державного кордону України), ст. 204-2 КУпАП (порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Так, ОСОБА_8 , перебуваючи на чергуванні на своєму робочому місці на території автостанції за адресою АДРЕСА_2 , у форменому однострої працівника поліції з сержантськими знаками розрізнення, діючи за попередньою змовою з поліцейськими ОСОБА_9 , з прямим, спрямованим на вимагання і отримання неправомірної вигоди для себе та зазначеного працівника поліції, умислом, 21.05.2021 близько 05:05 ранку разом з працівниками поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , здійснив доставления до розташованого на території вказаної автостанції приміщення опорного пункту поліції, раніше не знайомого громадянина ОСОБА_10 . Після перевірки особистих документів останнього і повідомлення ним про те, що він прямує з м. Донецька на заробітки до м. Києва, ОСОБА_9 , перебуваючи у вказаному приміщенні разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , який проводив огляд особистих речей ОСОБА_10 , переслідуючи охоплену єдиним з ОСОБА_8 , злочинним умислом мету - одержання неправомірної вигоди шляхом вимагання, почав погрожувати ОСОБА_10 затриманням, притягненням до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей), ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба перетинання державного кордону України), ст. 204-2 КУпАП (порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), подальшими штрафними санкціями у розмірі до 51 тис. грн. або адміністративним арештом на строк до 6 місяців.

При цьому, ОСОБА_9 викликав до вказаного приміщення ОСОБА_12 , який продовжив погрожувати ОСОБА_10 , а сам на деякий час залишив приміщення опорного пункту поліції. Після повернення ОСОБА_9 до вказаного приміщення опорного пункту поліції з охопленою єдиним злочинним умислом ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , метою здійснення ефективного тиску на ОСОБА_10 та схилення останнього до надання вказаним працівникам поліції неправомірної вигоди ОСОБА_12 у присутності ОСОБА_10 голосно наказав ОСОБА_9 готувати рапорт та відібрати у ОСОБА_10 письмові пояснення. На прохання ОСОБА_10 , щоб його відпустили бо він нічого неправомірного не вчиняв, вказав останньому на ОСОБА_9 , який повернувся, та повідомив, що ОСОБА_9 нібито інспектор та необхідно з ним «вирішувати», а сам залишив приміщення вказаного опорного пункту поліції.

Вказаними діями працівники поліції ОСОБА_8 та ОСОБА_9 остаточно створили у ОСОБА_10 стійку уяву реалізації висловлених вищевказаними працівниками поліції погроз з метою примусового схилення (шляхом вимагання) ОСОБА_10 надати вищевказаним працівникам поліції неправомірну вигоду щоб не бути позбавленим свободи з надуманих останніми підстав та був вимушений погодитися надати вказаним працівникам поліції неправомірну вигоду, повідомивши ОСОБА_9 про наявні у нього грошові кошти в сумі 200 Євро. На це ОСОБА_9 повідомив, що питання суми вимагаємо!' ними неправомірної вигоди йому, крім присутнього під час вказаної розмови ОСОБА_8 , необхідно ще узгодити з іншими працівниками поліції, а саме з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які знаходились зовні поряд з вказаним приміщенням опорного пункту поліції та спостерігали за ходом розмови через відкриті у приміщення вхідні двері.

Порадившись з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та повернувшись до приміщення, де перебували ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію єдиного з працівником поліції ОСОБА_8 , спрямованого на вимагання і одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 злочинного умислу, з метою збільшення суми неправомірної вигоди, що вимагається, оскільки її необхідно було ділити між вищевказаними чотирма співучасниками, висловив ОСОБА_10 вимогу щодо зняття додаткових грошових коштів в розмірі 5000 грн. з карткового рахунку ОСОБА_10 , на що останній, будучи під впливом погроз вказаних працівників поліції, був вимушений погодитися та у зв`язку з нестачею грошових коштів на власному картковому рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у присутності вказаних працівників поліції зателефонував своєму знайомому ОСОБА_14 , який о 05:49 зі свого банківського рахунку НОМЕР_8 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував ОСОБА_10 на вказаний банківський рахунок грошові кошти у сумі 4999 грн.

Після цього ОСОБА_10 прослідував у присутності ОСОБА_11 до приміщення автовокзалу за вищевказаною адресою де з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 зняв з власного карткового рахунку за 5 транзакцій готівкові кошти по 1000 грн. на загальну суму 5000 грн. та о 06:00 повернувся до приміщення вищевказаного опорного пункту поліції, де на нього чекав ОСОБА_8 , який вказав ОСОБА_10 на верхню шухляду наявного у приміщенні вказаного опорного пункту поліції письмового столу, в яку останній поклав обумовлену з ОСОБА_9 та узгоджену останнім з працівником поліції ОСОБА_8 суму грошових коштів, а саме 200 Євро та 5000 грн. Після вказаних дій ОСОБА_8 дозволив ОСОБА_10 забрати свої особисті речі та покинути приміщення вказаного опорного пункту поліції, після чого - доведення свого спільного злочинного умислу до кінця - одержання службовими особами правоохоронного органу неправомірної вигоди, шляхом вимагання, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 розпорядились зазначеними грошовими коштами, розділивши їх між собою.

30.09.2021 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю.

Документа, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, доведеності фактів учинення протиправних дій підозрюваними, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, аналізу й дослідження інформації щодо руху грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Одночасно, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, їх вилучення надасть можливість встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказування під час кримінального провадження, та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованого й вмотивованого рішення.

Тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ПІ від 07.12.2000, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зберігаються вищезазначені документи, які згідно з ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання знищення або пошкодження документів (інформації), вказаних у клопотанні і для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування, дане клопотання розглянуто за клопотанням слідчого без повідомлення особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000109 від 06.03.2021 - слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та прокурорам групи прокурорів, а саме: прокурорам відділу Харківської обласної прокуратори ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію:
а) за проміжок часу з 00 год 01хв по 23 год 59 хв за 21.05.2021 щодо:
- номерів банківських рахунків (IBAN), із зазначенням номерів банківських карток, наявних у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 22.09.1997 Богодухівським РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 .
- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття, переведення) грошових коштів з банківських рахунків, із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів, суми знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо), адреси місця розташування банкомату(-тів) у яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 22.09.1997 Богодухівським РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 .
- відомостей щодо здійснення зарахування, списання (зняття, переведення) грошових коштів з банківських рахунків, із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів, суми знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо),про дату та час зняття грошових коштів, суму знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо), адреси місця розташування банкомату(-тів) у яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_5 , яка за попередньою інформацією належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 22.09.1997 Богодухівським РВХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 .
б) за проміжок часу з 00 год 01 хв по 23год 59 хв за 21.05.2021 щодо:
- номерів банківських рахунків (IBAN), із зазначенням номерів банківських карток, наявних у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 11.11.1996 Петровським РВДМРУМСВ України в Донецькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_7 .
- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття), зарахування (надходження) грошових коштів, із зазначенням дати, часу, реквізитів відправника, отримувача грошових коштів, суми зняття, зарахування, переказу грошових коштів, (за кожну операцію окремо), IP-адреси, з якої здійснювався переказ, відомостей про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 11.11.1996 Петровським РВДМРУМСВ України в Донецькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_7 ;
- відомостей про дату, час зняття, зарахування грошових коштів, суму знятих, зарахованих грошових коштів (за кожну операцію окремо), реквізитів відправників, отримувачів, ), IP-адреси, з якої здійснювався переказ, відомостей про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_8 , яка за попередньою інформацією належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 11.11.1996 Петровським РВДМРУМСВ України в Донецькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_7 .
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1