Справа № 405/8826/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001336 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих по кримінальному провадженню № 0001336 від 29.10.2021: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 16.12.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 01.01.2021 по 16.12.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 01.01.2021 по 16.12.2021.

- документів в яких відображена інформація про всі номери мобільних абонентів по клієнту ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 за його весь час перебування клієнтом;

- документів в яких відображена інформація про лог входу і виходу в програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_3 по клієнту ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 .

- документів в яких відображена інформація про всі номери мобільних абонентів по клієнту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 за його весь час перебування клієнтом;

- документів в яких відображена інформація про лог входу і виходу в програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_3 по клієнту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001336 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001336 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій на торговому майданчику «ОЛХ» мережі Інтернет, а саме введення потерпілих (користувачів сайту ОЛХ) в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фітингового посилання, вводячи на якому данні своєї банківської карти у потерпілих здійснюється списання грошових коштів.

В ході виконання доручення слідчого ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України було здійснено моніторинг спеціалізованих Телеграмм каналів для «фішингу», під час якого було встановлено id- користувачів серед яких було встановлено осіб, що проживають на території Кіровоградської області, а саме 24 особи.

30.11.2021року за № 345/38/13-2021 Департаментом кіберполіції НП України каналами електронного зв`язку направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 (он-лайн обмінник криптовалюти).

07.12.2021року каналами електронного зв`язку до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов лист-відповідь із додатками від ІНФОРМАЦІЯ_6 , в яких міститься інформація щодо банківських платіжних карток, на які надходили грошові кошти отримані в ході шахрайських дій на сайті «ОЛХ».

В подальшому здійснено аналіз отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого встановлено номери банківських карт та осіб на яких вони відкриті.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було здійснено перевірку осіб (фігурантів) за всіма наявними обліками та фактичних місць проживання.

Крім того встановлено осіб, які були ошукані на сайті «ОЛХ» під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фітингового посилання, а саме:

- ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_10 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_7 тел. НОМЕР_11 .

Отримана в ході проведення вказаних заходів інформація вказує на причетність групи осіб до вчинення шахрайських дій. Також отримано інформацію про номери банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх власників, на які перераховувалися отримані шахрайським шляхом кошти.
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (профіль у мессенджері Telegram із нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_12 prutata1, крім того встановлено, що раніше використовував нікнейм krewaz78) та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (профіль у мессенджері Telegram із нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_13 ) в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виконують роль « ОСОБА_14 », в обов`язки якого входить пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам» які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту яка перебуває в користуванні організатора шахрайської схеми.

В разі успішного завершення шахрайської схеми її організатор з банківської карти яка перебуває в його користуванні здійснює обмін грошових коштів, за допомогою сайтів з онлайн обміну, та переводить грошові кошти здобуті злочинним шляхом в крипто валюту Bitcoin, в подальшому за допомогою сервісу крипто валютної біржі BitZlato @BTC_CHANGE_BOT, організатор вказаної злочинної схеми здійснює виплату «Воркерам», а саме 70% від загальної суми коштів які перевели з карти потерпілого. Із відповіді наданої представниками криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що користувач з Telegram ID НОМЕР_12 в системі BitZlato зареєстрований з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_13 , та ID НОМЕР_14 .

ОСОБА_15 здійснив обмін ВТС на грошові кошти які він вивів на банківську картку № НОМЕР_5 . Картка № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , інн НОМЕР_15 .

ОСОБА_8 здійснив обмін ВТС на грошові кошти які він вивів на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті на його ім`я.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2021 по 16.12.2021.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001336 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій на торговому майданчику «ОЛХ» мережі Інтернет, а саме введення потерпілих (користувачів сайту ОЛХ) в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фітингового посилання, вводячи на якому данні своєї банківської карти у потерпілих здійснюється списання грошових коштів., за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих по кримінальному провадженню № 0001336 від 29.10.2021: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 16.12.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 01.01.2021 по 16.12.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 01.01.2021 по 16.12.2021.

- документів в яких відображена інформація про всі номери мобільних абонентів по клієнту ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 за його весь час перебування клієнтом;

- документів в яких відображена інформація про лог входу і виходу в програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_3 по клієнту ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 .

- документів в яких відображена інформація про всі номери мобільних абонентів по клієнту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 за його весь час перебування клієнтом;

- документів в яких відображена інформація про лог входу і виходу в програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_3 по клієнту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 14.03.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_17