Дата документу 26.01.2022 Справа № 554/439/22
У Х В А Л А

26 січня 2022 року

Октябрський районний суд м.Полтави в складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

обвинувачених - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Полтави кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, українця, громадянина України, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, -

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Мала Смілянка Смілянського району Черкаської області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, -

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Карлівка Полтавської області, українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, -

встановив:

В провадженні Октябрського районного суду м. Полтави перебувають матеріали кримінального провадження № 0000038 з обвинувальним актом та відповідними додатками за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі Закон № 768-IX), який впроваджує, що організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також яким внесено зміни до ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» КК України, які набули чинності 12.09.2020 року.
Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону № 768-IX азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.
Згідно із п. 39 ст. 1 Закону № 768-IX організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет є юридична особа резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону.
ОСОБА_5 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону № 768-ІХ від 14.07.2020 року, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, створив організовану злочинну групу до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного кримінального правопорушення, домовленістю і готовністю до постійного вчинення кримінальних правопорушень кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Зазначені особи, за задумом ОСОБА_5 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах злочинної групи, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи по організації та проведенні ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Із вказаними особами у ОСОБА_5 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність осіб.
Вказана організована група осіб характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння кримінального правопорушення, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення кримінального правопорушення, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих внаслідок скоєння кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.
Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході скоєння кримінального правопорушення.
Кримінальні правопорушенння вчинювалися з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здійснення грального бізнесу.
Серед учасників організованої злочинної групи установлено чітко визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищого організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні кримінальних правопорушень, спрямовані на досягнення плану вчинення.
При цьому, ОСОБА_5 розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома всім учасникам організованої групи та узгодив з ними виконання відведених їм ролей, а також частку винагороди.
З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 на виконання злочинного плану, знаходячись у АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , підшукав приміщення, які можливо використовувати в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, за для чого облаштував під інтерактивний ігровий зал приміщення за вказаними адресами.
При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання, системи відеоспостереження, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщеннях за вищевказаними адресами, об`єднавши у єдину локальну систему.
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , інсталювали на вказану комп`ютерну техніку програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино. Після чого, зазначену комп`ютерну техніку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підключили до глобальної мережі Інтернет.
Таким чином, зазначені вище приміщення учасники злочинної групи облаштували, як гральний заклад, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
У подальшому, відповідно до розробленого та узгодженого плану,
ОСОБА_5 встановив зв`язок з агентами ігрових платіжних систем «iConnect», «iChampion», «G-slot», «Gaminator», «Superomatic», «iGraming casino», «Megasuperomatic», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими досяг домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор. Після чого, зареєструвався на відповідних ігрових Інтернет сайтах «iConnect», «iChampion», «G-slot», «Gaminator», «Superomatic», «iGraming casino», «Megasuperomatic», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та систематично здійснював купівлю на ньому за власні грошові кошти електронні засоби внесення ставок - кредити, тим самим здійснив всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.
Крім того, ОСОБА_5 з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які функціонували в ігрових закладах, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщеннях незаконних гральних закладах та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обладнали камерами відеоспостереження приміщення за вищевказаними адресами.
Усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного задуму та отримання прибутку без залучення інших осіб будуть неможливими, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , були залучені сторонні особи касири-адміністратори, основним завданням яких було утримання в належному стані спеціально пристосованого для азартних ігор приміщення, із застосуванням заходів безпеки та конспіративності отримання грошових коштів, контроль за проведенням азартної гри, а також видача виграних у азартній грі грошових коштів, при цьому проведено чіткий інструктаж з дотримання заходів конспірації, та дій у випадку викриття злочинної діяльності правоохоронними органами.

Вказані заклади функціонували під виглядом надання послуг із доступу до всесвітньої мережі Інтернет, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора. При цьому, касири та адміністратори, відповідно до вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.
Крім того, заклади мали свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників. Працівники кожного підрозділу окремо звітували про його діяльність. За допомогою встановленого обладнання відеоспостереження і особистого прибуття за вищевказаними адресами, заклади контролювалися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Згідно плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 контролювали дії адміністраторів і касирів, приймали заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, отримували прибуток від азартних ігор, здійснювали щоденний збір грошових коштів у інтерактивних ігрових залах, обслуговували комп`ютерне обладнання, за допомогою якого безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, забезпечували поставки необхідного продовольчого товару до гральних закладів, контролювали сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів, здійснювали підшукування гравців та запрошували їх до закладу для участі у грі, особисто вирішували спірні питання з гравцями, тощо.
Крім того, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 контролювали та організовували роботу найманих працівників, які виконували покладені на них обов`язки щодо функціонування організованого ним гральних закладів, розподіляли між собою прибуток, отриманий від протиправної діяльності.
Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладів та забезпечили собі отримання незаконного прибутку.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності функції та завдання кожного члена групи були розподілені наступним чином.
Згідно плану злочинної діяльності ОСОБА_5 відвів собі роль організатора злочинної групи, контролював та керував діями членів організованої злочинної групи, приймав заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, отримував прибуток від зайняття гральним бізнесом, виконував функцію інкасатора, тобто здійснював щоденний збір грошових коштів у інтерактивних ігрових залах, обслуговував комп`ютерне обладнання, за допомогою якого безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, забезпечував поставки необхідного продовольчого товару до гральних закладів, контролював сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів, здійснював підшукування гравців та запрошував їх до закладу для участі у грі, особисто вирішував спірні питання з гравцями, надавав іншим членам організованої групи вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов`язковими для виконання.
Крім того, ОСОБА_5 контролював та організовував роботу співучасників та найманих працівників, які виконували покладені на них обов`язки щодо функціонування організованих ним гральних закладів, розподіляв прибуток, отриманий від протиправної діяльності, визначав розмір грошової винагороди членам організованої групи. Всіляко сприяв розвиненню гральних закладів, створював умови перебування гравців у гральному закладі.

ОСОБА_5 контролював суми грошових коштів, які надходили щодобово від проведення азартних ігор, сповіщав касира про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та надавав останнім вказівки щодо їх поведінки на випадок проведення зазначених перевірок, а також за допомогою платіжних терміналів, чи банківських установ, вносив готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи «iConnect», «iChampion», «G-slot», «Gaminator», «Superomatic», «iGraming casino», «Megasuperomatic», «Simple Games», які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти конвертовані в електронні знаки грошові кошти, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який, термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів.
ОСОБА_6 виступив як виконавець злочинної діяльності, виконував функцію касира-адміністратора, а саме надавав можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, а також за допомогою платіжних терміналів, чи банківських установ, вносив готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрових систем «iConnect», «iChampion», «G-slot», «Gaminator», «Superomatic», «iGraming casino», «Megasuperomatic», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти конвертовані в електронні знаки грошові кошти, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який, термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів, облаштовував приміщення гральних закладів комп`ютерною технікою (персональні комп`ютери, монітори, комп`ютерні мишки, ноутбуки), встановленням систем відеоспостереження, в режимі реального часу. Проводив навчання касирів-адміністраторів у гральних закладах, щодо надання можливості проведення азартних ігор. Два рази на місяць проводив інкасування касирів-адміністраторів у готівковій формі грошових коштів отриманих у результаті діяльності гральних закладів.

ОСОБА_7 виступила як виконавець злочинної діяльності, підшукала квартиру АДРЕСА_6 , для організації та проведення азартних ігор. Окрім того, підшукувала осіб, яких залучали виконувати функції касирів-адміністраторів у гральних закладах, проводила їх навчання, інструктаж щодо методів ведення азартних ігор та надання послуг у м. Чугуїв, м. Зміїв Харківської області, у м. Полтаві. Щоденно отримувала в месенджерах «Viber» та «Telegram» звіти від касирів-адміністраторів з ігрових закладів, щодо отриманих грошових коштів від гравців у АДРЕСА_7 . Проводила інкасування касирів-операторів у м. Полтаві та вела облік отриманих незаконних прибутків. Видавала заробітну плату касирам-адміністраторам за домовленістю. Весь інший дохід від організації та ведення грального бізнесу передавала ОСОБА_5 . Всіляко сприяла розвиненню гральних закладів, створювала умови перебування гравців у гральному закладі.

Так, у період часу з 26.01.2021 року по 23.06.2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

1 епізод

08 червня 2021 року приблизно о 13 годині 35 хвилин гравець з залегендованими анкетними даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у службовому кабінеті № 24 УСР в Полтавській області ДСР НПУ, що за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 38, використовуючи персональний комп`ютер зайшов на інтернет-сайт http://scrooge.vip «Онлайн развлекательный зал щедрого дядюшки Скруджа». На вказаному сайті відобразилося відповідне повідомлення, з номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та з логотипами Viber, Telegram, по яким необхідно писати повідомлення з метою поповнення ігрового рахунку. В подальшому ОСОБА_8 за допомогою мобільного телефону та месенджера «Telegram» зв`язався по номеру НОМЕР_1 , з касиром-адміністратором, який виконував функції по наданню послуг до входу азартної гри та повідомив про бажання здійснити азартну гру. Касир-адміністратор надіслав повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_3 , належної ОСОБА_9 , для перерахування грошових коштів. В подальшому ОСОБА_8 за допомогою стаціонарного «I-BOX», що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Соборності 29А, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 500 грн, загальною номінальною вартістю в еквіваленті балам гри (віртуальні кредити). У подальшому від касира-адміністратора отримав повідомлення з кодом № 26-54-13-81-48-73-04 входу до азартної гри «Championclub.net». ОСОБА_8 на персональному комп`ютері, використовуючи інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 «Онлайн развлекательный зал щедрого дядюшки Скруджа» вибрав посилання з назвою «ChampionClub.net», де відобразилося цифрове табло куди ОСОБА_8 ввів код доступу до азартної гри, на якому були кошти в сумі 500 грн, в еквіваленті балам гри (віртуальні кредити). Після чого вибрав азартну гру «Hot Sevens» та почав грати на симуляторі ігрового автомату.

Після вибору азартної гри «Hot Sevens», ОСОБА_8 , здійснював керування внесеними касиром-адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.
Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі загальною сумою 500 гривень, під час проведення азартної гри, ОСОБА_8 були програні.

2 епізод

10.06.2021 року протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, на виконання плану злочинної діяльності, умсно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Зокрема, 10.06.2021 року приблизно о 12 годині 24 хвилини до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_8 , підійшов гравець з залегендованими анкетними даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та постукав у вхідні двері.

Через декілька хвилин касир-адміністратор відчинила двері закладу та провела вказаного гравця до грального залу. Знаходячись у середині приміщення останній підійшов до касира-адміністратора, та передав грошові кошти в сумі 500 грн, після чого зайняв ігрове місце. Касир-адміністратор через хвилину підійшла до ігрового місця, де на комп`ютері запустила ігрову програму і самостійно ввела ігровий код до цифрового табло. В подальшому завантажилася ігрова програма, через яку було отримано доступ до ігрового сайту, де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Після вибору азартної гри «Hot Sevens», ОСОБА_8 , здійснював керування внесеними касиром-адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.
Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі загальною сумою 500 гривень, під час проведення азартної гри, ОСОБА_8 були програні грошові кошти в сумі 359 грн, а решту за допомогою касира-адміністратора зворотно конвертував в 141 гривню. Після закінчення гри касир-адміністратор видав грошові кошти в сумі 141 гривня та супроводив гравця ОСОБА_8 до виходу та зачинив за ним двері.

3 епізод

10.06.2021 року протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, на виконання плану злочинної діяльності, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Зокрема, 10 червня 2021 року приблизно о 15 годині 22 хвилини до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , підійшов гравець з залегендованими анкетними даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити.

Через деякий час касир-адміністратор ОСОБА_6 відчинив двері закладу та провів вказаного гравця до грального залу. Знаходячись у середині приміщення ОСОБА_8 зайняв одне із гральних місць на якому знаходився комп`ютер, після чого касир-адміністратор ОСОБА_6 , який взяв у гравця грошові кошти в сумі 500 грн, продиктував йому код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до ігрового сайту, де розміщені симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Далі касир-адміністратор ОСОБА_6 допоміг ОСОБА_8 вибрати азартну гру, а саме: «Hot Sevens» та ставку по якій він буде грати.

Після вибору азартної гри «Hot Sevens», ОСОБА_8 , здійснював керування внесеними касиром-адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.
Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі загальною сумою 500 гривень, під час проведення азартної гри, ОСОБА_8 були програні. Після закінчення гри касир-адміністратор ОСОБА_6 супроводив гравця ОСОБА_8 до виходу та зачинив за ним двері.

4 епізод

У кінці квітня 2021 року, в зв`язку із успішним розвитком азартних ігор за адресою: АДРЕСА_4 , під керуванням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для постійного контролю за фінансово-господарською діяльністю, було добровільно та свідомо, з метою переслідування корисливої мети, залучено касирів-адміністраторів закладу.

Так, 23.06.2021 року протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , члени злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, на виконання плану злочинної діяльності, умисно, з метою особистого збагачення, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Зокрема, 23 червня 2021 року о 09 годині 30 хвилин до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , підійшов гравець з залегендованими анкетними даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та постукав до вхідних дверей грального закладу.
Через декілька хвилин касир-адміністратор відчинив двері закладу та провів вказаного гравця до грального залу. Знаходячись у середині приміщення останній підійшов до каси, яка відокремлена від приміщення вікном, всередині знаходився касир-адміністратор, який взяв у гравця грошові кошти в сумі 500 грн і передав йому код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до ігрового сайту, де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Далі гравець ОСОБА_8 зайняв ігрове місце (комп`ютер). Після чого касир-адміністратор приніс йому аркуш паперу, на якому був код доступу, який ОСОБА_8 ввів до цифрового табло на екрані комп`ютера.
Після вибору азартної гри «ULTRA HOT», ОСОБА_8 , здійснював керування внесеними касиром-адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.
Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі загальною сумою 500 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_8 були програні. Після закінчення гри касир-адміністратор супроводив гравця ОСОБА_8 до виходу та зачинив за ним двері.

5 епізод

23.06.2021 року, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи та на виконання плану злочинної діяльності, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом, яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Зокрема, 23 червня 2021 року о 13 годині 35 хвилин гравець з залегендованими анкетними даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у службовому кабінеті № 24 УСР в Полтавській області ДСР НПУ, що за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 38, за допомогою мобільного телефону та месенджера «Telegram» зв`язався по номеру НОМЕР_1 , з касиром-адміністратором, який виконував функції по наданню послуг до входу азартної гри та повідомив про бажання здійснити азартну гру. Касир-адміністратор надіслав повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_4 належної ОСОБА_9 , для перерахування грошових коштів. У подальшому ОСОБА_8 за допомогою стаціонарного «I-BOX», що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Соборності 29А, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 500 грн, загальною номінальною вартістю в еквіваленті балам гри (віртуальні кредити). У подальшому від касира-адміністратора отримав повідомлення з кодом № 91-65-76-58-72-53-86 входу до азартної гри «Championclub.net». В подальшому касир-адміністратор надіслав повідомлення у якому було посилання на інтернет сайт «https://chcplay.net» для введення ігрового коду. ОСОБА_8 на персональному комп`ютері завантажив посилання та ввів код доступу до азартної гри, на якому були кошти в сумі 500 грн, в еквіваленті балам гри (віртуальні кредити) та прийняв участь в азартній грі «ExtraSuper7».

Після вибору азартної гри «ExtraSuper7», ОСОБА_8 , здійснював керування внесеними касиром-адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.
Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі загальною сумою 500 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_8 були програні.
Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України як умисні протиправні дії, що виразилися в організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою.

Дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України як умисні протиправні дії, що виразилися в організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою.

Прокурор у судовому засіданні заявив клопотання про призначення справи до судового розгляду та продовження обвинуваченим ОСОБА_5 та ОСОБА_7 домашнього арешту в нічний час, а обвинуваченому ОСОБА_6 особистого зобов`язання строком на 2 місяці, мотивуючи що вони обвинувачуються у вчиненні особливо тяжкого злочину та до цього часу існують ризики ухилення від суду та впливу на свідків.
Обвинувачені та їх захисник ОСОБА_4 не заперечували.
Суд, заслухавши клопотання, думку учасників процесу, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного.
Провадження підсудне Октябрському районному суду м. Полтави. Відсутні підстави для його закриття чи зупинення. Обвинувальний акт складено відповідно до вимог КПК. Провадження підлягає розгляду у відкритому судовому засіданні.
Відповідно до ст. 177 КК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Згідно із ч. 3 ст. 315 КПК під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Відповідно до ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно із ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора про призначення справи до судового розгляду та продовження запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту в нічний час та особистого зобов`язання, оскільки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачуються у вчиненні особливо тяжкого злочину та до цього часу існують ризики ухилення від суду та впливу свідків.
Керуючись ст. ст. 177, 179, 181, 194, 195, 314-316, 369, 372 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора задовольнити.
Призначити судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України на 10 годин 30 хвилин 23 лютого 2022 року, у відкритому судовому засіданні.
Продовжити обвинуваченим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час строком на 2 місяці - до 26.03.2022 року.
Покласти на обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_7 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом; не відлучатися зі свого місця проживання, в якому вони зареєстровані, проживають чи перебувають з 22 години до 06 години наступного дня без дозволу суду без дозволу суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання; утримуватися від спідкування із свідками кримінального провадження.
Продовжити обвинуваченому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання строком на 2 місяці - до 26 березня 2022 року, поклавши на нього обов`язки: не залишати межі Полтавської області без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця свого проживання та роботи, з`являтися до суду за викликами.
Виконання ухвали в частині запобіжних заходів у виді домашнього арешту в нічний час доручити Полтавському РУП ГУ НП в Полтавській області.

Суддя ОСОБА_1