Справа № 569/416/22
УХВАЛА

13 січня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з в.о. прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000391 від 14.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що до ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від НАЗК про виявлення факту внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік суб`єктом, на якого поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції".

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), до інформації у т.ч в електронному вигляді щодо руху коштів по рахунках клієнта ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій / номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів ) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня та кварталу за період часу з 01.01.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати ) по 01.01.2021 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду ), а також юридична справа, копії документів (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та / або отримання ( зняття ) готівкових коштів по рахунках з суб`єктами господарської діяльності, а також інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме до інформації у т.ч в електронному вигляді щодо руху коштів по рахунках клієнта ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій / номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів ) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня та кварталу за період часу з 01.01.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати ) по 01.01.2021 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду ), а також юридична справа, копії документів (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та / або отримання ( зняття ) готівкових коштів по рахунках з суб`єктами господарської діяльності, а також інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1