печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1446/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001634 від 30.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами вчинення розтрати майна службовою особою Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями» (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») під час виконання робіт з ремонту тепловоза, надання юридичних послуг та нарахування заробітної плати, а також внесення службовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, відповідно до інформації та документів наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.10.2019 колишній Перший заступник Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам Положення «Про порядок візування та підписання договорів, стороною в яких виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір № 02/10-2 щодо ремонту тепловоза ТГМ 4 зав. № 2456. При цьому вказаний договір ні з ким із відповідних керівників структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погоджувався.

Так, на виконання взятих на себе зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1 547 320 грн.

У подальшому, незважаючи на те, що тепловоз знаходиться у несправному стані ОСОБА_5 підписав та надав до бухгалтерії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акти приймання-передачі наданих послуг від 01.07.2020, які містять завідомо неправдиві відомості стосовно справності тепловоза та якісного надання послуг з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, ОСОБА_5 02.01.2020 укладено від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 02/01/20 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання юридичних послуг.

Так, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договірних зобов`язань, на підставі підписаних ОСОБА_5 актів приймання-передачі наданих послуг перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 32,6 млн. грн., однак останнім не надано до бухгалтерії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально оформленого аналітичного звіту для підтвердження виконання робіт, а також відповідно до наявної інформації працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не брали жодної участі у представленні законних інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судах чи правоохоронних органах.

У свою чергу, ОСОБА_5 у 2021 році досить тривалий час був відсутній на своєму робочому місці без поважних причин, частково пояснюючи це перебуванням на лікарняному, надавши при цьому до бухгалтерії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листок непрацездатності, відповідно до якого він особисто звертався до ПП « ОСОБА_6 », проте відповідно до наявної інформації ОСОБА_5 в цей час перебував за межами митної території України.

За твердженням слідчого, на даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні договірної та фінансово-бухгалтерської документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема що стосується договірних відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів щодо перебування ОСОБА_5 на лікарняному у 2021 році, а також внутрішніх організаційно-розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи факт того, що однією із сторін договірних відносин є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи, які необхідно дослідити знаходяться за місцем знаходження відповідного товариства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Від слідчого ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001634 від 30.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до договірної та фінансово-бухгалтерської документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема що стосується договірних відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів щодо перебування ОСОБА_5 на лікарняному у 2021 році, а також внутрішніх організаційно-розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , а також іншим слідчим яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001634 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів договору № 02/10-2 про надання послуг від 02.10.2019, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; актів надання послуг, платіжних документів, актів приймання-передачі, службових записок, заяв, звітів, актів огляду, інших документів, що складені за результатами та під час виконання умов вказаного договору а також стосуються вказаного договору; технічних паспортів, формулярів, документів стосовно права власності, інформації та документів стосовно переміщення та місця зберігання тепловозу ТГМ 4 № 2456;

- оригіналів договору про надання юридичних послуг № 02/01/20 від 02.01.2020, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; актів надання послуг, платіжних документів, рахунків-фактур, актів приймання-передачі наданих послуг, службових записок, заяв, звітів, листування, інших документів, що складені за результатами та під час виконання умов вказаного договору а також стосуються вказаного договору;

- оригіналів документів стосовно перебування ОСОБА_5 на лікарняному та нарахування заробітної плати в цей час, за період з 01.01.2021 по 01.01.2022;

- копій наказів та інших документів про призначення та звільнення, переведення на посаду, контрактів та посадових інструкцій, особової справи ОСОБА_5 за період з 01.04.2019 до 01.01.2022;

- копія Положення «Про порядок візування та підписання договорів, стороною в яких виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статуту товариства, штатного розпису за період з 01.04.2019 до 01.01.2022;

- копій доповідних записок, службових перевірок, актів, що стосуються діяльності ОСОБА_5 на посаді Першого заступника Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2019 до 01.01.2022

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1