Справа № 202/19/18
Провадження № 1-кс/202/6757/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 грудня 2021 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.197-1 КК України.
14 грудня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14 грудня 2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в ході відпрацювання території Індустріального району виявлено території, розташовані на перехресті вулиць Костонаєва, Чернівецької та провулку Озерного (в районі Воронцовського пляжу), які огороджено парканом різного ґатунку без наявності побудованих у завершальній стадії будівель та споруд або наявності фундаменту колишніх споруд. При відпрацюванні зазначеного факту було отримано оперативну інформацію, яка вказує на підготування невстановленими наразі особами документів щодо наявності прав власності у фізичних осіб на побудовані в минулому будівлі на ділянках, розташованих на перехресті АДРЕСА_1 та провулку Озерного (в районі Воронцовського пляжу), що не може відповідати дійсності за встановленими протоколом огляду фактами, тим самим невстановленими наразі особами здійснено дії з готування до вчинення злочину щодо заволодіння правом на майно та земельні ділянки.
Відпрацювавши осіб, які відповідно отриманої оперативної інформації повинні бути вигодонабувачами матеріальних благ прав власності на домоволодіння та земельні ділянки, встановлено гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє відповідно до ДРРПНМ на праві власності домоволодіннями за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Відповідно до інформації, виявленої в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно одноособове право власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , 41,04.08.2014 року було зареєстровано приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_5 за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.
Відповідно до інформації, виявленої в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно одноособове право власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , 04.08.2014 року було зареєстровано приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_5 за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 показав, що ніякого законного відношення до зазначеного майна немає, виконував прохання знайомих за певну винагороду.
Згідно з отриманою інформацією від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що відносно домоволодінь, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , технічна інвентаризація та державна реєстрація права власності ніколи не проводилась.
Отриманою інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що у даних містобудівного кадастру та Адресного плану міста будь яка інформація стосовно об`єктів та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , відсутня. Відносно домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в електронній базі обліку рішень стосовно оформлення правовстановлюючих документів на землю не виявлено; у даних містобудівного кадастру та Адресного плану міста будь яка інформація стосовно об`єктів та земельної ділянки відсутня; відповідні розпорядчі документи на підставі яких була присвоєна або змінена ця адреса відсутні; містобудівні умови та обмеження або будівельний паспорт забудови земельної ділянки за зазначеною адресою органом міської ради у сфері містобудування та архітектури не надавались.
Відповідною отриманою інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що у Державному реєстрі земель м. Дніпропетровська право власності або користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 , не зареєстровано. У Державному реєстрі земель м. Дніпропетровська державна реєстрація земельної ділянки за кадастровим номером :01:044:0020 (відповідає адресі: АДРЕСА_3 ), відбулась 28.01.2015 року за заявою ОСОБА_4 на підставі відсутньої наразі у органу розслідування технічної документації.
Отриманою інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що фізичні особи податок на землю за земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , не сплачують та на обліку в податкових органах як платники плати за землю не знаходяться. ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомило про відсутність даних про власників домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , для нарахування податків, визначених чинним законодавством України.
Відомостями, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що документів, які приймались районної радою щодо закріплення за певною фізичною особою прав власності або користування відносно об`єкта будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , видачі свідоцтв про право власності, узгодження меж земельної ділянки та підстав для користування, цільового призначення, у ради відсутні. Виїздом на місцевість представником робочої групи з питань самоврядного контролю за використанням та охороною земель будинок АДРЕСА_2 виявлено не було за відсутності такого.
Відомостями, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що документів, які приймались районної радою щодо закріплення за певною фізичною особою прав власності або користування відносно об`єкта будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , видачі свідоцтв про право власності, узгодження меж земельної ділянки та підстав для користування, цільового призначення, у ради відсутні. Виїздом на місцевість робочою групою з питань проведення самоврядного контролю за використанням та охороною земель будинок АДРЕСА_3 виявлено не було за відсутності такого, ознак проведення будівельних робіт не виявлено, земельна ділянка покрита кущами та чагарником.
Відомостями отриманими від Голови ІНФОРМАЦІЯ_10 на запит у кримінальному провадженні встановлено, що у даних містобудівного кадастру та адресного плану міста будь яка інформація стосовно об`єктів та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , відсутня, відповідних розпорядчих документів, на підставі яких була присвоєна або змінена ця адреса, у розпорядженні управління немає. Містобудівні умови та обмеження або будівельний паспорт забудови земельної ділянки із вказаними адресами Головою ІНФОРМАЦІЯ_10 не видавались.
Таким чином, у досудового розслідування є наразі підстави вважати, що документи, за яким здійснено державну реєстрації прав власності із внесенням відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно має ознаки підробки, особа на яку його було винесено має відношення до внесення змін до Реєстру та вчинив незаконні дії, які породили незаконні наслідки перехід прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приймав в цьому активну участь, та відігравав пасивну участь у злочинній схемі із привласнення незаконним шляхом прав на комунальне майно громади.
У зв`язку із необхідністю надання експерту об`єктів дослідження: матеріалів реєстраційних справ щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на будинок АДРЕСА_2 ; будинок АДРЕСА_3 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до цих матеріалів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 (наразі ІНФОРМАЦІЯ_11 - ІНФОРМАЦІЯ_13 перебувають у володінні оригінали реєстраційних справ щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_2 ; будинок АДРЕСА_3 , що самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (проведення відповідної почеркознавчої та технічної експертиз).
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу службовій особі оперативного підрозділу за дорученням, не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення відповідної почеркознавчої та технічної експертиз, необхідний доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 надати (забезпечити) групі слідчих та процесуальних керівників у кримінальному провадженні № 0000109 від 17.08.2017 року тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у реєстраційних справах щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на будинок АДРЕСА_2 ; будинок АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів та речей даних реєстраційних справ, які знаходяться за місцем зберігання ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 13 лютого 2022 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1