Справа № 953/7843/21
н/п 1-кс/953/8482/21
01.09.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступудо речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення документів реєстраційних справ у оригіналах.
Під час досудового розслідування встановлено, що 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реалізуючи умисел, направлений на заволодіння часткою у статутному капіталі та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та майном вказаного товариства, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_8 подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_9 , серія та номер НОМЕР_3 , виданий Барвінківським РВ УМВС України в Харківській області 12 грудня 2002 року, в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_5 .
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що він дійсно, використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 , яка використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_10 подали приватному нотаріусу документи що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі яких ОСОБА_10 отримала статус керівника і бенефіціарного власника Товариства. При цьому ОСОБА_5 пояснив, що він діяв за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_7 , який керував його діями та діями ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_5 вказав, що на вимогу ОСОБА_7 він за підробленим паспортом на ім`я ОСОБА_9 проводив реєстрацію декільком юридичних осіб.
Встановлено, що 30.03.2021 у м. Києві було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та 02.04.2021 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником та директором яких є ОСОБА_9 . Аналізом документів зазначених юридичних осіб, які розміщені на електронному порталі Міністерства юстиції України встановлено, що заявником щодо реєстрації юридичних осіб, було надано паспорт на ім`я ОСОБА_9 , в який вклеєно фотознімки ОСОБА_5 .Отже, вбачається, що ОСОБА_5 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_9 , подав державному реєстратору підроблені документи, за результатами розгляду яких було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та 02.04.2021 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровані за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та 02.04.2021 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
З метою отримання документів реєстраційної справи, перевірки ОСОБА_5 на причетність до реєстрації юридичних осіб за підробленими документами, проведення судово-почеркознавчих експертиз документів, що подавались державному реєстратору, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних справ реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та 02.04.2021 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо.
В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення документів реєстраційних справ у оригіналах.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.10.2021 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1