Провадження № 1-кс/592/5477/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000290 від 26.02.2021 за ч.2 ст.190 КК України, -

встановив :

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопо танням, яке обґрунтовує тим, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000290 від 26.02.2021 за ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 05.07.2021, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи номер оператора стільникового зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , під приводом продажу товару на сайті "ОЛХ", заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 в сумі 3.000 грн., в якості оплати за товар. Замовлення не отримав, грошові кошти не повернуті (ЖЄО 52396 від 01.09.2021).

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Слідча у судове засідання не з`явилася, у клопотанні зазначила про розгляд справи у її відсутність.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000290 від 26.02.2021 за ч.2 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній зазначив, що під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ», невідомі особи заволоділи його грошовими коштами у сумі 3000,00 грн, які він перерахував в якості оплати за товар на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, відомості, що маються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме фотознімок власника банківської карти НОМЕР_2 , його паспортні (анкетно - адресні) дані; роздруківка руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 01.07.2021 року по час винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки НОМЕР_2 з моменту відкриття карти по час винесення ухвали у якості фінансових; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки НОМЕР_2 за період з 01.07.2021 по час винесення ухвали у якості фінансових, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.02.2021 по дату прийняття ухвали, однак жодних обґрунтувань щодо періоду надання інформації саме з 01.02.2021 до клопотання не додано.
На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-фотознімок власника банківської карти НОМЕР_2 , його паспортні (анкетно - адресні) дані;
-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 01.07.2021 по 10.09.2021 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки НОМЕР_2 з моменту відкриття карти по 10.09.2021 у якості фінансових;
-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки НОМЕР_2 за період з 01.07.2021 по 10.09.2021 у якості фінансових;
В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 10.10.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1