Справа № 308/1374/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000073 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні №0000073 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що 22 січня 2021 року сектором дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових за №0000862.

У клопотанні вказано, що підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те що 04.12.2021 біля 19:00 год. заявник втратив свій мобільний телефон марки "Хуавей Р9" в якому знаходилась карточка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а після відновлення свого номеру телефону йому надійшло СМС-повідомлення про зняття грошових коштів з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що в ході допиту потерпілого встановлено, що грошові кошти потерпілого було знято за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на АДРЕСА_2 .

При мотивуванні клопотання дізнавач посилається на положення ст.91, ч.1 ст.91, ч.3 ст. 99 ч. 6 ст. 163, ч.1 ст. 170, ч. 1 ст. 172 КПК України, ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000073, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 401, 160 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», дізнавач просить слідчого суддю: надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника сектору дізнання Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_3 , а саме:

Надати фото та відео осіб які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 год. 04.12.2021 по 00:00 годин 06.12.2021, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, номеру та адреси розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, направила на адресу суду заяву в якій підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що відомості, про доступ до яких ставиться питання в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, являється джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.

Під час розгляду клопотання встановлено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 12.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ході досудового розслідування встановлено, 22 січня 2021 року сектором дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових за №0000862.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те що 04.12.2021 біля 19:00 год. заявник втратив свій мобільний телефон марки "Хуавей Р9" в якому знаходилась карточка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а після відновлення свого номеру телефону йому надійшло СМС-повідомлення про зняття грошових коштів з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілого встановлено, що грошові кошти потерпілого було знято за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на АДРЕСА_2 .

Матеріали клопотання містять довідку від 28.01.2022р. №98T2FK1U8BNI1PS8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої ОСОБА_5 , має наступний рахунок у вказаному банку НОМЕР_3 від 02.11.2021, картка закрита 07.12.2021 № НОМЕР_2 .

Згідно наявної в матеріалах клопотання довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.12.2021, із належної потерпілому ОСОБА_5 , здійснено зняття готівки двома трансакціями на суму 3002,00 та 1 002,00 грн.

Слідчий суддя, вважає доведеним наявність підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають, можуть перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

При цьому, при розгляді клопотання слідчий суддя враховує, що інформація відеозаписи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та що іншим способом отримати їх не надається можливим.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000073 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника СД Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , а саме: до фото та відео осіб, які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 год. 04.12.2021 по 00:00 годин 06.12.2021, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, номеру та адреси розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1