1Справа № 335/7514/20 1-кс/335/5215/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003707 від 22.10.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003707 від 22.10.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 жовтня 2019 року прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 з кримінального провадження № 0000134 від 01.11.2018 за ч. 2 ст. 364 КК України виділено матеріали кримінального провадження відносно посадових осіб ТОВ «Хозхімсервіс», які підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Виділеним матеріалам присвоєно номер кримінального провадження 0003707 від 22.10.2020. 19 серпня 2020 року проведення подальшого досудового слідства у кримінальному провадженні першим заступником прокурора Запорізької області начальником управління нагляду у кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Запорізькій області. Так, 24 жовтня 2010 року слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0003707 від 22.10.2020 директору ТОВ «Хозхімсервіс» ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за наступних обставин. 28.05.2004 зареєстровано юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю «Хозхімсервіс» (далі ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») . Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ «ХОЗХІМСЕВІС`є ОСОБА_7 . Відповідно до розділу 7 статуту ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», затвердженого загальними зборами товариства від 29.03.2017, органами управління Товариства є: вищий орган - загальні збори учасників Товариства, виконавчий орган директор. Поточною діяльністю Товариства керує директор Товариства, який призначається зборами учасників. Директор Товариства: організовує фінансово-господарську діяльність товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства, укладає угоди (контракти, договори), відкриває та використовує поточні рахунки Товариства в установах банку, приймає та реалізовує конкретні рішення у сфері бізнесу, здійснює безпосередній контроль і координацію діяльності структурних підрозділів, що знаходяться в прямому його підпорядкуванні, розпоряджається майном товариства в межах прав, наданих йому Статутом і загальними зборами і забезпечує його збереження, користується правом першого підпису фінансово-господарських документів, здійснює управління діяльністю Товариства згідно з діючим законодавством України та в межах своїх повноважень, наданих Статутом, тощо. Так, 05.11.2019 досудове розслідування було призупинено у зв`язку із розшуком підозрюваного та 21.11.2019 було відновлено. 27.12.2019 строк досудового розслідування було продовжено до 3 місяців. 27.01.2020 досудове розслідування було призупинено у зв`язку із захворюванням підозрюваного та 28.01.2020 було відновлено і цього ж дня досудове розслідування було призупинено у зв`язку із розшуком підозрюваного.17.02.2020 досудове розслідування було відновлено. 28.02.2020 досудове розслідування було продовжено до 6 місяців. 27.05.2020 досудове розслідування було призупинено у зв`язку із розшуком підозрюваного та 29.05.2020 було відновлено. Далі, 30.05.2020 досудове розслідування призупинено у зв`язку із розшуком підозрюваного та 01.07.2020 відновлено і цього ж дня підозрюваного оголошено у розшук. 09.07.2020 досудове розслідування відновлено та 19.08.2020 відновлено досудове розслідування після відкриття матеріалів досудового розслідування. Далі, 01.09.2020 удове розслідування призупинено у зв`язку із захворюванням підозрюваного та 08.09.2020 було відновлено. У подальшому, оскільки органами досудового слідства не встановлені достатні докази для доведення винуватості ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України і вичерпані можливості їх отримання, прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0003707 від 22 жовтня 2019 року щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням достатніх доказів для доведення його винуватості в суді і вичерпанням можливості їх отримання. У ході досудового розслідування встановлено, що 21 червня 2018 року між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі директора Департаменту ОСОБА_8 (замовник) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» в особі директора ОСОБА_7 (підрядник) було укладено договір підряду в капітальному будівництві № 25-18 по об`єкту: «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування (далі Договір). Відповідно до розділу 1 Договору, замовник доручає, а Генпідрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору та здати у встановлений Договором строк закінчені роботи, а Замовник зобов`язується прийняти від Генпідрядника і оплатити закінчені роботи по об`єкту: «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування. Відповідно до розділу 3 Договору, договірна ціна на 2018 рік складає 14 174 571,42 грн. Відповідно до розділу 4 Договору, замовник здійснює фінансування робіт за рахунок коштів обласного бюджету. 20 липня 2018 року Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» перераховано в якості авансу на придбання матеріальних ресурсів на виконання робіт за договором підряду № 25-18 від 21.06.2018 грошові кошти в сумі 2 278 458,00 грн. Додатковою угодою № 4 від 21.12.2018 до договору підряду у капітальному будівництві №25-18 від 21.06.2018 року по об`єкту «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування внесено зміни до пункту 3.1 договору, відповідно до якого змінено договірну ціну, яка складає 11 315 356,22 грн. За результатами проведених робіт із реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області директор ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» ОСОБА_7 надав підписані ним акти № 5 та № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 замовнику - департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164. 26.12.2018 з рахунку департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації № 1273 Головним Управлінням Державної казначейської служби в Запорізькій області на рахунок ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» № 7119, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано грошові кошти за виконання робіт по договору підряду № 25-18 від 21.06.2018 року з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області на загальну суму 11 589 182,1 грн. Предметом розслідування даного кримінального провадження є виконання робіт на зазначеному об`єкті та оцінка дій службових осіб ТОВ «Хозхімсервіс» щодо дотримання вимог чинного законодавства при даних взаємовідносинах.

По вказаному кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема: на підставі ухвали слідчого судді вилучена проектно-кошторисна документації по об`єкту: «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування; 22.10.2019 у даному кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої було доручено експертам Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Згідно висновку експерта № 21-74 від 03.12.2019 за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи встановлено, що: «вартість невиконаних робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області коригування та вартості робіт, зазначених в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в № 1 за вересень 2018 року, № 2 за вересень 2018 року, № 3 за жовтень 2018 року, № 4 за жовтень-2 2018 року, № 1 за листопад 2018 року, № б/н вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за листопад 2018 року, № 5 за грудень 2018 року, № 6 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, № 7 за грудень 2018 року станом на 04.11.2019 може складати 243 929,61 гривень»; 06.11.2019 ухвалою Ленінського районного суду м. Запоріжжя у даному кримінальному провадженні було призначено повторну судову будівельно-технічну експертизу проведення якої було доручено експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Згідно висновку експерта № 1072-19 від 07.02.2020 за результатами проведеної повторної будівельно-технічної експертизи встановлено, що невідповідностей щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті будівництва: «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне, Василівського району Запорізької області» не виявлено; 10.09.2020 ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у даному кримінальному провадженні було призначено додаткову судову будівельно-технічну експертизу проведення якої було доручено експерту ОСОБА_9 . Згідно висновку експерта б/н від 01.10.2020 за результатами проведеної додаткової будівельно-технічної експертизи встановлено, що невідповідностей щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті будівництва: «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне, Василівського району Запорізької області» не виявлено; в порядку ст. 93 КПК України скеровані запити до ГУ ДКСУ у Запорізькій області щодо руху коштів по рахункам обласного бюджету Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ЗОДА; до ГУ ДПС у Запорізькій області та Києво-Святошинська ДПІ ГУ ДПС у Київській області щодо найманих працівників ТОВ «Хозхімсервіс»; до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ЗОДА щодо аварійних ситуацій на об`єкті реконструкції на які отримано відповіді; допитано експертів ОСОБА_10 та ОСОБА_9 щодо проведених ними досліджень та наданих вищезазначених висновків. Експерт ОСОБА_11 від надання показів відмовилась; допитано у якості свідка головного інженера ТОВ «Хозхімсервіс» - ОСОБА_12 щодо обставин проведення реконструкції вищезазначеного об`єкта.
Таким чином, на теперішній час в матеріалах кримінального провадження наявні висновки експертів, які суперечать один одному та необхідно встановити чи відповідають роботи заявлені в актах приймання виконаних будівельних робіт обсягам та вартості фактично виконаним.

У зв`язку з чим, 25.01.2021 у даному кримінальному провадженні призначено повторну судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, яка на теперішній час перебуває на виконанні.

На виконання вказаної постанови на адресу слідчого управління надійшло клопотання судового експерта від 25.03.2021 № СЕ-19-21/8606-БТ про надання додаткових матеріалів по об`єкту реконструкції та 05.07.2021 № СЕ-19-21/8606-БТ про проведення огляду об`єкта реконструкції.

На виконання клопотань судового експерта в порядку ст. 93 КПК України на адресу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ЗОДА та

ТОВ «Хозхімсервіс» неодноразово були скеровані запити про надання додатковим матеріалів. Лише 07.09.2021 від ТОВ «Хозхімсервіс» були отримані додаткові матеріли зазначені у клопотанні експерта.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення строку (06.10.2021) не є можливим, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зазначених у клопотанні.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду. У зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003707 від 22.10.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, строк якого спливає 06.10.2021.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, оскільки, для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема: за участі експерта, замовника та підрядника робіт провести огляд об`єкта: «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок повторної судової будівельнотехнічної експертизи; за результатами проведення експертизи, встановити та допитати робітників ТОВ «Хозхімсервіс» щодо обставин та об`ємів виконаних ними робіт.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки проведення вищезазначеної експертизи триває та під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи складність справи на 12 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003707 від 22.10.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003707 від 22.10.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 06 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1