УХВАЛА

23.09.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 від 28.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що з 2017 року по теперішній час в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функціонує протиправний механізм з розтрати коштів шляхом укладання угод на придбання товарів та послуг за завищеними від ринкових цінами або за придбання товарів послуг, які не відповідають необхідному ступеню якості, При цьому, керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи повноваження при формуванні фінансового плану закупівель та приймаючи річний план закупівель підприємства, підшукує комерційні підприємства, які будуть приймати участь у закупівлях та досягає домовленості з їх посадовими особами про отримання грошової винагороди в залежності від суми закупівлі за забезпечення перемоги під час проведення процедури закупівлі товарів або послуг.
Крім того, керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється незаконне привласнення та розтрата коштів шляхом укладання угод на придбання паливно-мастильних матеріалів за завищеними від ринкових цінами. При цьому, відповідно до умов договорів вартість енергоносіїв в залежності від ринкових цін не переглядається.
Встановлено, що в рамках угоди від 04.10.2017 № Т-СН-108/17, укладеної з підконтрольним ОСОБА_4 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом нових поставлені рейки Р-65, які вже були у використанні на суму понад 100 тис. грн. Зазначені вироби через невідповідність технічним вимогам, не були установлені та не використовуються у виробничій діяльності, а просто зберігаються на складах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того встановлено, що радник директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді поза штатом підприємства, безпідставно використовує службовий автомобіль АУДІ А6 д.н. НОМЕР_1 . Зазначені дії вчиняються за вказівкою ОСОБА_4 , який надав відповідне незаконне розпорядження начальнику автобази порту. Недостовірні відомості до подорожніх листів вносяться секретарем ОСОБА_6 .
Також встановлено, що 21.07.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника з безпеки ОСОБА_7 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № УП-188/17 на виконання проектних робіт щодо впровадження Комплексу системи відеоспостереження з відеоаналітикою на загальну суму 4 489 000 грн. при наявній та діючій аналогічній системи, яка не потребувала заміни або реконструкції. Встановлено, що орієнтовна вартість проектних робіт повинна була складати приблизно 3,5 млн. грн. Таким чином, завищення вартості лише проектних робіт щодо впровадження КСВС складає близько 800 тис. грн.
Крім того встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_3 ). При цьому, в обліково-реєстраційній справі щодо відкриття ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаного розрахункового рахунку в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_3 ) знаходяться реєстраційні документи, договори про відкриття банківського рахунку та його обслуговування, картки зі зразками підпису осіб, уповноважених розпоряджатися коштами з зазначеного рахунку, має право підпису фінансових документів, на підставі яких проводились фінансові операції, несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність, а також за повноту і достовірність бухгалтерської та податкової звітності.
Серед іншого, інформація, яка зберігається в комп`ютерній системі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (українська гривня) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, грошові чеки на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для документального підтвердження суми коштів, що надійшли на вказаний рахунок з урахуванням ПДВ і не відображених у податковій звітності з ПДВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеський області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із числа слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 29.01.2018 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (українська гривня), документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку, заявки посадових осіб вказаного підприємства на встановлення системи «Клієнт-Банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня)ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1