печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
29 жовтня 2021 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Емет Індустрія» ( ):

- ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (, МФО 380634, ЮРИДИЧНА АДРЕСА: НОМЕР_1 , М. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: № НОМЕР_2 ;

- АТ «ОТП БАНК» (, МФО 300528), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43: № НОМЕР_3 , -

в частині видатку коштів за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів, державних цільових фондів та виплати заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять;

та зобов`язати ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» та АТ «ОТП БАНК» надати прокурору та/або слідчому довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках, при накладенні арешту на кошти ТОВ «Емет Індустрія», та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом прокурора та/або слідчого.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000954 від 10.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом привласнення коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах вчинене групою осіб, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, та за фактом вчинення фінансових операцій з коштами та іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів отриманих в особливо великих розмірах.

Відомості про вчинення указаних кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ГУ БКОЗ СБ України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2019 років на території міста Дніпро, міста Києва, Дніпропетровської та інших областей здійснювала протиправну діяльність група осіб, які створили низку СПД та підробили документи, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій по привласненню державних коштів (розпорядник коштів КП «Міська Інфраструктура» Дніпровської міської ради (), переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу т(придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність наступних підконтрольних підприємств: ТОВ «Убдізель» (), ТОВ «Компанія «А-Мет» (), ТОВ «Елітмет» (), ТОВ «Емет Індустрія» (), ТОВ «Скрапмет» (), ТОВ «Фірма лом транс» (), ТОВ «Компанія лом еліт» (), ТОВ «Асмел-ком» () та інших.

Зазначені суб`єкти господарювання зареєстровані на номінальних керівників та засновників, за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають, управління рахунками та коштами не здійснюють.

До переліку замовників протиправних послуг зацікавлених в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненню належить: ТОВ «Утек-Поділля» (), ПП «Електромехпром» (), ТОВ «Норма» (), ТОВ «Станк-Днепр» (),ТОВ ВКФ «Єкатеринославль прем`єр» (), ТОВ «Бріта» (), ТОВ «Промпроектенергобуд» (), ТОВ «Електросталь-Курахове» (), ПрАТ «Дніпроспецсталь» (), ТОВ «Балкер» (), ТОВ «Турбогаз Ужгорода» (), АТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» (), ТОВ «Альфа-Мет» (), АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» (), ТОВ «Керамет» () та інші.

Окрім того, до протиправної діяльності залучені співробітники АТ «Укрексімбанк», які у свою чергу надають сприяння в отриманні готівкових коштів безпосередньо в касах банківської установи, проведенні так званих «коротких» фінансових операцій, в яких задіяні фіктивні суб`єкти господарювання, неповідомленні органу фінансового моніторингу тощо.

Більшість зазначених вище підприємств зареєстровані у податкових органах міст Києва та Дніпро. За наявними даними, невстановлені службові особи ГУ ДФС України обізнані про протиправний характер їх фінансово-господарських операцій і свідомо не вживають заходи реагування, передбачені посадовими обов`язками.

В ході здійснення вказаної протиправної діяльності, учасники механізму щомісячно отримують не обліковану матеріальну винагороду в розмірі 7-10% залежно від обсягу фінансових операцій, проведених за участю СПД.

Викладені у даному клопотанні відомості підтверджуються отриманими під час здійснення досудового розслідування доказами, а саме: матеріалами перевірок, матеріалами оперативних працівників, зібраних на виконання доручень, протоколами огляду документів, які містять інформацію, що має доказове значення, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів та встановлено обставини, які свідчать про використання невстановленими особами наступних реквізитів та банківських рахунків ТОВ «Емет Індустрія» ( ) з метою незаконного виведення безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг:

ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (, МФО НОМЕР_4 , ЮРИДИЧНА АДРЕСА: НОМЕР_1 , М. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: № НОМЕР_2 ;

АТ «ОТП БАНК» (, МФО 300528), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43: № НОМЕР_3 .

Постановами слідчих слідчої групи ГСУ НП України від 27.04.2021 та 30.07.2021 визнано речовими доказами грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках належних, у тому числі, ТОВ «Емет Індустрія» ().

Таким чином, метою арешту грошових коштів, розміщених на рахунках банківських установ, є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Прокурор до судового засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині зобов`язання ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» та АТ «ОТП БАНК» надати прокурору та/або слідчому довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках, при накладенні арешту на кошти ТОВ «Емет Індустрія», та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом прокурора та/або слідчого задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі розгляду клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Емет Індустрія» ( ):

- ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (, МФО 380634, ЮРИДИЧНА АДРЕСА: НОМЕР_1 , М. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: № НОМЕР_2 ;

- АТ «ОТП БАНК» (, МФО 300528), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43: № НОМЕР_3 , -

в частині видатку коштів за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів, державних цільових фондів та виплати заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1