КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/127/22
Провадження № 1-кс/488/35/22
Ухвала
Іменем України
19.01.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 14.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та речей, а саме:
- до юридичної справи особи на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного особою при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки iз зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, в період з 13.01.2022 року до моменту зняття інформації, а також інформацію по картковому рахунку і в тому разі якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена;
-до фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме в період з 13.01.2022 року до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP- адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 та інші операції;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; в разі наявності інформацію, щодо IP-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 .

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також дізнавач просить вилучити їх копії.
Згідно з клопотанням, 13.01.2022 року в період з 14 год. 54 хв. по 14 год. 59 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі підліткового велосипеду "Азимут" через інтернет сайт "olx.ua", заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 грн., належними ОСОБА_4 ..
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що ним було розміщено оголошення на інтернет платформі «OLX» з приводу продажу підліткового велосипеда за 2 200 грн. Через декілька годин, на його мобільний телефон, а саме в телеграм-месенджер надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_5 про те, що вона хоче придбати належний ОСОБА_4 велосипед.
Особа погодилась придбати велосипед через сервіс OLX-доставку, за умовами якого кошти продавцю не перераховуються (бронюються), допоки покупець не отримає товар. Через деякий час особа надіслала ОСОБА_4 підтвердження про начебто оплату товару і чек POS терміналу про оплату.
Крім того, ОСОБА_4 було надіслано направлення сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 , де відображалося, що покупець здійснив оплату, і на цьому ж сайті ОСОБА_4 мав здійснити резервування у сумі 2 200 грн., на той випадок якщо останній не надішле товар або ж товар який він надішле не влаштує покупця.
Однак, перейшовши за посиланням, яке надійшло ОСОБА_4 , останній ввів свої данні та номер банківської карти на його ім`я, після чого відбулося списання грошових коштів через, систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », двома платежами з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , у сумі 4 200 грн..
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Іншим способом отримати зазначені документи та речі - неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, можуть вказати на особу причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що в них міститься може бути використана як докази по даному провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 13 січня 2022 року та враховуючи, що дізнавач просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці за занадто великий проміжок часу та не обгрунтовує таку необхідність, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів на період з 13 по 18 січня 2022 року.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) копій, в тому числі і на електронному носії, а саме:
- до юридичної справи особи на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного особою при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки iз зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, в період з 13 січня по 18 січня 2022 року, а також інформацію по картковому рахунку і в тому разі якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена;
-до фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме в період з 13 січня по 18 січня 2022 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP- адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 та інші операції;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; в разі наявності інформацію, щодо IP-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 .
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 18 березня 2022 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1