КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/5988/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2021 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 вересня 2021 року,

за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.09.2021 року задоволено клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- легковий автомобіль «Toyota Highlander», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- квартира АДРЕСА_1 ;
- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:064:0072 площею 0,1676 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:064:0071 площею 0,15 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:064:0069 площею 0,15 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:004:0446 площею 0.06 га, розташована за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Толстого, земельна ділянка, 55.
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:064:0069 площею 0,1676 га, розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Лісова, земельна ділянка 70.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, у якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.09.2021 року в частині заборони користування, відчуження та розпорядження майном зазначеним у резолютивній частині ухвали, скасувати заборону уповноваженим органам державної влади, нотаріусам, державним реєстраторам, акредитованим суб`єктам, депозитарним установам здійснення будь яких дій щодо реєстрації відчуження та розпорядження зазначеним рухомим майном.
Копію оскаржуваної ухвали було отримано лише 27.09.2021 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що відсутність в ухвалі слідчого судді прямої вказівки на форму арешту майна ускладнює подальше приведення до виконання вказаного судового рішення та як наслідок обмежує вільне користування належним власнику майном.

Слідчим суддею було залишено поза увагою порушення слідчим правил територіальної підсудності для подачі клопотання про арешт майна. В кримінальному провадженні № 001111 від 12.11.2020 року в частині кваліфікації за ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України було прийнято процесуальне рішення про закриття кримінального провадження в цій частині, а відтак відпала потреба у подальшому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

В матеріалах провадження відсутні дані, що вказують на вчинення ОСОБА_6 інкримінованого кримінального правопорушення, викладені відомості у Технічному звіті від 25.06.2021 року та у висновку експерта викликають сумніви в об`єктивності їх складення.

ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» здійснює свою діяльність на території Спаського родовища руслових пісків на законній підставі відповідно до дозвільних документів.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника, який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити в повному обсязі, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001111 від 12.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 239-2, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

07.11.2003 року Голосіївською районною державною адміністрацією у м. Києві за № 008639, зареєстроване як юридична особа товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Будіндустрія - Сервіс ЛТД» (), що діє на підставі Статуту та здійснює наступну господарську діяльність:

- оптову торгівлю деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- технічним обладнанням.
- добування піску, гравію, глин і каоліну.
- надання інших послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар`єрів.
- неспеціалізовану оптову торгівлю.
- вантажний автомобільний транспорт.
- будівництво доріг і автострад.
Так, статтею 19 Кодексу України про надра визначено, що надра, надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.
Статтею 24 Гірничого закону України визначено перелік документів, які повинно мати гірничодобувне підприємство при проведенні гірничих робіт зокрема: спеціальний дозвіл на користування надрами, акт про надання гірничого відводу, технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку, геолого - маркшейдерську, технічну та обліково - контрольну документацію.
Відповідно до вище вказаних вимог законодавства, 03.09.2009 р. Державною службою геології та надр України ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» () надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 5005. Відповідно до якого, вказаному суб`єкту господарювання надається право видобутку корисної копалини - пісків, придатних для дорожнього будівництва, для використання в якості компонента в`яжучого щільних силікатних бетонів та для благоустрою, рекультивації і планування та території Північної і Південної ділянки Спаського родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району, Київської області.
21.10.2010 року Київською обласною радою ТОВ «Будіндустрія - Сервіс ЛТД» надано акт про надання гірничого відводу № 30, відповідно яким засвідчено право користування надрами.
В своїй господарській діяльності ТОВ «Будіндустрія - Сервіс ЛТД » використовує технологічне обладнання, машини та механізмів, що перебуваються на балансі товариства, зокрема:
- екскаватора гусеничного марки «Komatsu PC 290NLC-7K, 2003р.»;
- бульдозера марки «Shantui SD 16,2008р.»
- навантажувача марки «LG 956 L, 2016 р.»;
- несамохідного, стоянкового, земснаряду «ЛС-27», № б/н, бортовий реєстраційний номер НОМЕР_3 , 1990 p.;
- несамохідного, земнаряду «Пр. С-42» №556, бортового реєстраційного номеру НОМЕР_4 , 1990 р.
20.08.2013 року відповідно до наказу № 14-К та протоколу зборів учасників ТОВ «Будіндустрія - Сервіс ЛТД» на посаду директора ТОВ «Будіндустрія - Сервіс ЛТД» призначено ОСОБА_6 та відповідно до п. п. 6.23 - 6.28 Статуту товариства на останнього покладено наступні права та обов`язки:
- вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.
- укладення від імені Товариства будь-які угод, договорів, контрактів в тому числі зовнішньоекономічних;
- видача доручення (довіреності) від імені Товариства;
- видача наказів та розпоряджень, що обов`язкові для всіх працівників Товариства;
- підписання фінансових, розрахункових та інших документів Товариства;
- розроблення поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань;
- затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, встановлення показників, розмірів та строків преміювання працівників Товариства;
- приймання на роботу і звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування до них заходів заохочення і накладення стягнення;
- забезпечення виконання рішень загальних зборів учасників Товариства;
- здійснення підготовки і скликання чергових та позачергових загальних зборів учасників;
- вирішення питання щодо видачі Товариством поручительств та гарантій, одержання кредитів, надання і отримання позик, укладення кредитних договорів, договорів позики та застави майна Товариства;
- укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у переговорах з питань укладення колективного договору як представники виконавчого органу.
- прийняття рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства, крім тих, що входять у компетенцію загальних зборів учасників.
- розпорядження майном Товариства в межах, що визначені цим статутом;
- без довіреності діяти від імені Товариства, вести переговори та укладати договори (угоди) та інші юридично значимі акти, представляти інтереси Товариства в усіх державних та інших органах установах організаціях перед будь-якими юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном;
- укладати будь-які угоди та інші юридичні акт крім тих, що за компетенцією відносяться до повноважень загальних зборів учасників, відкривати в банках поточний та інші рахунки;
- здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети та цілей Товариства в межах його компетенції.
- нести безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства.
01.03.2021 року відповідно до наказу № 7-К на посаду маркшейдера ТОВ «Будіндустрія - Сервіс ЛТД» призначено ОСОБА_10 на якого, відповідно до Положення про геолого - маркшейдерську службу, що затверджено Наказом Директора ТОВ «Будіндустрія - Сервіс ТЛД» № 7-П від 15.04.2019 р. покладено наступні задачі:
- своєчасне і високоякісне здійснення маркшейдерських робіт для забезпечення найбільш повного та комплексного використання родовищ корисних копалин, елективного і безпечного ведення гірничих робіт та охорони надр;
- удосконалення організації і методів ведення маркшейдерських робіт на базі широкого впровадження новітніх досягнень науки, техніки та передового досвіду;
- прийняття участі в складенні та затвердженні річних планів розвитку гірничих робіт, в складанні статистичної звітності про об`єми видобування та втрати корисних копал;
- контроль за недопущенням неправдивих витрат корисних копалин та зниження їх якості, необґрунтованого списання запасів корисних копалин;
- прийняття участі в підготовці матеріалів по списанню та тимчасовій консервації запасів корисних копалин;
- здійснення контролю за правильністю розробки родовищ корисних копалин та використанням надр;
- перед початком добувних робіт виконувати винос в натуру з прив`язкою до пунктів полігонометрії;
- зйомочної основи або закріплених на березі орієнтирів проектного положення верхньої бровки кар`єру з ознайомленням та записом у відповідному журналі відповідальної особи чи виконавця робіт;
- перед початком складування пісків проводити детальну зйомку підошви складу;
- в процесі формування складу виконувати зйомку залишків пісків на складі та їх облік після кожної зміни;
- після заповнення складу до проектних параметрів, обезводнення піску до природного стану виконувати зйомку залишків на складі та списання запасів корисної копалини (піску) з обліку підприємства;
- списувати видобуту корисну копалину та втрати в процесі видобування проводити поквартально;
- своєчасно і високоякісно здійснювати маркшейдерське забезпечення робіт при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємства по видобуванню корисних копалин, до розвідці і розробці родовищ корисних копалин, використання надр в інших цілях;
- приймати проектну документацію, маркшейдерських і топографо - геодезичних робіт, що виконуються підрядними організаціями.
01.10.2021 року відповідно до наказу № 19-К на посаду заступника директора з технічних питань ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» призначено ОСОБА_11 .
Так, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будіндустрія - Сервіс ЛТД» ОСОБА_6 , діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, всупереч інтересам товариства створив та очолив організовану групу, протиправна діяльність якої полягала у заволодінні поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду - піском річковим із Спаського Родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району, Київської області.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 розробив злочинний план та залучив до протиправної діяльності своїх підлеглих, а саме заступника директора з технічних питань ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» ОСОБА_11 та маркшейдера ОСОБА_10 .
Безпосередньо на ОСОБА_6 , як на організатора вчинення кримінального правопорушення, відповідно до розробленого плану, покладені наступні обов`язки:
- приймати та звільняти із посад осіб, яких залучено до вчинення кримінального правопорушення;
- проводити інструктажі усіх учасників групи перед вчиненням кримінального правопорушення та керувати їх діями під час реалізації злочинного плану схваленого усіма учасниками групи;
- забезпечувати взаємозв`язок між діями усіх учасників;
- пошук підприємств яким здійснювався збут піску;
Зокрема, на ОСОБА_11 відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_6 покладені наступні обов`язки:
- відсутність процесу контролю видобутку корисних копалин, що здійснювався з явними порушенням вимог законодавства, а саме виходив за межі акту про надання гірничого відводу та ліцензійної площі;
- координація роботи найманих працівників стосовно видобутку та реалізації корисних копалин;
- здійснення видобутку корисної копалини, за допомогою спеціальної техніки, що знаходилась на балансі товариства, поза межами вказаними в акті гірничого відводу та спеціальному дозволі.
- контроль та підтримка у справному стані спеціальної техніки за допомогою якої проводився видобуток та реалізація корисної копалини - піску.
Безпосередньо на ОСОБА_10 , відповідно до розробленого злочинного плану покладенні наступні обов`язки:
- внесення завідомо неправдивих відомостей до маркшейдерської документації;
Так, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим слідством день, час та місці схилив свого заступника - директора з технічних питань ОСОБА_11 , до незаконного видобутку корисних - піску із Спаського родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району, Київської області, довівши останньому розроблений план.
В свою чергу ОСОБА_11 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді заступника директора з технічних питань ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», розуміючи протиправний характер своїх дій, та те, що видобуток корисних копалин поза межами акту про надання гірничого відводу та ліцензійної площі є фактичним відхиленням від указаних в проекті гірничого відводу меж видобутку корисних копалин, з метою одержання неправомірної вигоди від реалізації незаконно видобутого піску із Спаського родовища, погодився на пропозицію ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим слідством день, час та місці схилив маркшейдера ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» ОСОБА_10 , до незаконного заволодіння поверхневим (грунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах - піску, із Спаського Родовища, довівши останньому розроблений план.
ОСОБА_10 , являючись посадовою особою ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», перебуваючи в безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_12 та маючи спеціальну освіту в галузі маркшейдерської діяльності, достеменно розуміючи, що видобуток корисних копалин поза межами акту про надання гірничого відводу та ліцензійної площі є фактичним відхиленням від указаних в проекті гірничого відводу меж видобутку корисних копалин є незаконним та суперечить нормам законодавства, з метою одержання неправомірної вигоди від реалізації незаконно видобутої корисної копалини - піску із Спаського родовища, погодився на пропозицію ОСОБА_6 .
Вказану злочинну діяльність, яка полягала у видобутку корисної копалини - піску, поза межами акту про надання гірничого відводу та ліцензійної площі, учасники організованої групи проводили поетапно, відповідного до розробленого плану ОСОБА_6 , при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення.
На кожному етапі вчинення кримінального правопорушення, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій, зазначених у розробленому ОСОБА_6 плані.
Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_6 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.
Так, ОСОБА_6 діючи в інтересах ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД», подав до Державної служби геології та надр України перелік документів, необхідний для отримання нового спеціального дозволу на користування надрами.
Внаслідок чого, 20.01.2020 Державною службою геології та надр України ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» () надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 6391. Відповідно до якого, вказаному суб`єкту господарювання надається право видобутку корисної копалини - пісків, придатних для дорожнього будівництва, для використання в якості компонента в`яжучого щільних силікатних бетонів та для благоустрою, рекультивації і планування та території Північної і Південної ділянки Спаського родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району, Київської області.
Цього ж дня, як наслідок, втратив чинність спеціальний дозвіл № 5005 від 03.09.2009 року та акт про надання гірничого відводу № 30 від 21.10.2010 року.
Розуміючи, що акт про надання гірничого відводу є невід`ємним документом, що повинно мати товариство для видобутку корисних копалин, проігнорувавши встановлені Гірничим законодавством норми, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 продовжували здійснювати видобуток корисної копалини - піску із Спаського родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією no- р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району, Київської області, без необхідним документів.
В подальшому, 16.10.2020 року Головним управлінням Держпраці у Київській області підприємству ТОВ «Будіндустрія - Сервіс ЛТД» видано акт про надання гірничого відводу № 6.
Відповідно до ч. 1 ст. 58 Земельного Кодексу України встановлено, що до земель водного фонду належать землі, зайняті:
а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об`єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами;
б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами;
в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;
г) береговими смугами водних шляхів;
ґ) штучно створеними земельними ділянками в межах акваторій морських портів.
Так, в період з 2019 року по березень 2021 року організована група до складу якої входив ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , знаходячись на Спаському родовищі, що розташоване від 18-го до 32 км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району Київської області, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, відхиляючись від меж вказаних у гірничій документації, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи спільний злочинний намір, спрямований на незаконне заволодінні поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду - піску, в супереч вимогам ст. ст. 14, 15, 16, 17, 19 Кодексу України «Про надра», якими передбачено, що право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу та діючого спеціального дозволу на видобування корисних копалин, ст. 24 ЗУ «Гірничий закон України» в якому зазначено, що документами, що дають право на проведення гірничих робіт є акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними надрами) та спеціальний дозвіл порядок видачі якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів № 615 від ЗО травня 2011 року «Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на користування надрами», достовірно знаючи, що видобуток корисних копалин поза межами акту про надання гірничого відводу та ліцензійної площі є фактичним відхиленням від указаних в проекті гірничого відводу меж видобутку корисних копалин, за допомогою спеціальної техніки, а саме земснаряду бортового № НОМЕР_4 та земснаряду бортового № НОМЕР_3 . незаконно видобули корисну копалину - пісок в обсязі 407320 м3, що становить 342148800 гривень та спричинили, відповідно до висновку експерта № 15110/21-48 від 03.09.2021 утворення ям нижче відмітки підошви підрахунку запасів, обвалу та розмивів берегів річки, що віднесено до тяжких наслідків, оскільки вони стосуються значних за площею земельних ділянок, так як відбулась суттєва зміна берегової лінії, берег втратив стійкість до подальших процесів розмивання і деформації, знищено верхній родючий шар ґрунту разом з рослинністю.
03.09.2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 239-2 КК України.
09.09.2021 року слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернулася до Печерського районного суду міста Києва із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- легковий автомобіль «Toyota Highlander», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- квартира АДРЕСА_1 ;
- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:064:0072 площею 0,1676 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:064:0071 площею 0,15 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:064:0069 площею 0,15 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:004:0446 площею 0.06 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:064:0069 площею 0,1676 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зазначивши при цьому мету накладення арешту забезпечення конфіскації майна.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.09.2021 року клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повний перелік якого зазначений в резолютивній частині ухвали, з метою забезпечення цивільного позову.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 171 КПК України, зазначив мету відповідно до положень ст. 170 КПК України, з якою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту - конфіскацію майна пославшись на те, що ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомлено підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 239-2 КК України, за яке передбачено додатковий вид покарання, конфіскацію майна.

Разом з тим, слідчий суддя задовольнив клопотання органу досудового розслідування з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), відповідно до п. 4 ч.2 ст. 170 КПК України, чим вийшов за межі поданого клопотання про накладення арешту та наданих йому повноважень.

Зважаючи на вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку про безпідставність задоволення слідчим суддею клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 саме з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Між тим, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінального-правового характеру у виді конфіскації майна.

Виходячи зі змісту зазначеної норми закону, накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, передбачає наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою, щодо якої такий захід застосовується, кримінального правопорушення, а у випадку застосування такого запобіжного заходу відносно юридичної особи, то застосування арешту майна з даних підстав вважатиметься законним, якщо відносно вказаної юридичної особи здійснюється кримінальне провадження.

В матеріалах провадження наявне повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 03.09.2021 року відповідно до якого ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 239-2 КК України ( а.с. 62-70, т.1).

Мотивуючи подане клопотання, слідчий в розумінні вимог ст. 132 КПК України надав достатні і належні докази тих обставин, на які послався у клопотанні, зокрема що підтверджують можливість накладення арешту на належне ОСОБА_6 майно з метою конфіскації майна, оскільки таке майно відповідає критеріям, визначеним у пунктах 1-3 ч. 2 ст. 170 КК України.
Зважаючи на вищевикладене та враховуючи ту обставину, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді конфіскації майна та органом досудового розслідування додано до клопотання матеріали, які обґрунтовують необхідність накладення такого арешту, колегія суддів приходить до висновку, що незастосування арешту на вищевказане майно може призвести до подальшого незаконного його відчуження чи знищення та у подальшому унеможливить виконання рішення суду в частині забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Доводи представника, що клопотання слідчого про арешт майна було подане з порушенням правил територіальної підсудності, колегією суддів не можуть бути прийняті з огляду на наступне.

В матеріалах провадження міститься витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до якого визначено орган досудового розслідування у даному кримінальному провадженні Головне слідче управління Національної поліції України, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10 та територіально відноситься до Печерського району міста Києва, відтак органом досудового розслідування не було порушено правил територіальної підсудності.
На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, а також про наявність істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційна скарга частковому задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно ОСОБА_6 з метою забезпечення конфіскації майна.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 вересня 2021 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- легковий автомобіль «Toyota Highlander», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- квартира АДРЕСА_1 ;
- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:064:0072 площею 0,1676 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:064:0071 площею 0,15 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:064:0069 площею 0,15 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:004:0446 площею 0.06 га, розташована за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Толстого, земельна ділянка, 55.
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:064:0069 площею 0,1676 га, розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Лісова, земельна ділянка 70, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- легковий автомобіль «Toyota Highlander», номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- квартиру АДРЕСА_1 ;
- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельну ділянку з кадастровим номером :01:064:0072 площею 0,1676 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельну ділянку з кадастровим номером :01:064:0071 площею 0,15 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельну ділянку з кадастровим номером :01:064:0069 площею 0,15 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
- земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0446 площею 0.06 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
- земельну ділянку з кадастровим номером :01:064:0069 площею 0,1676 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3