справа № 208/5026/21
№ провадження 1-кс/208/2316/21
УХВАЛА
Іменем України

30 грудня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_8 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договір №230-21 від 19.04.2021 про закупівлю послуг «Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території міських кладовищ) на основі CPV за ДК 021:20-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям». (додаткові угоди до вказаного договору) з усіма додатками, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_11 : акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ; довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ФОП ОСОБА_11 , акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ФОП ОСОБА_11 :; листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_11 : щодо виконання умов вищевказаного договору та додаткових угод; документація конкурсних торгів за предметом за вищенаведеною закупівлею, протокол засідання комітету з конкурсних торгів та відповідне рішення комітету з конкурсних торгів про затвердження документації конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведених закупівлі по всім вищенаведеним процедурам з додатками; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складені замовником за результатами проведення закупівель зазначених послуг; повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів; запити, звернення та інше листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_11 , що стосуються проведення вищенаведеної процедури закупівель послуги; оголошення та звіт Департаменту, складені за результатами проведеної процедури державної закупівлі вказаної послуги.

В судовому засідання слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовільнити з підстав викладені в клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, вважав його невмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 02.06.2021 з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 191 КК України.

Кам`янською окружною прокуратурою за результатами опрацювання інформації з єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2021 року привласнили бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдано майнової шкоди територіальній громаді м. Кам`янське.

За результатом проведення тендеру між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 , що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадським формувань 2 203 000 0000 026433 від 24.01.2019 (код ІПН НОМЕР_2 ), укладено 19.04.2021 Договір №230-21 про закупівлю послуг «Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території міських кладовищ) на основі CPV за ДК 021:20-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям». Предмет договору: «Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території міських кладовищ) на основі CPV за ДК 021:20-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям». Місце надання послуг: територія міських кладовищ, місто Кам`янське, Дніпропетровська область, Україна. В Розрахунку який є додатком до Договору, вказано серед планових витрат на водіїв автотранспортних засобів, підсобних робітників та нарахування на заробітну плату.

ФОП ОСОБА_11 в Довідці вих. №45 від 24.03.2021 вказав, що на момент подання тендерної документації є платником єдиного податку 3 групи, без ПДВ. У разі перемоги у закупівлі, зобов`язується зареєструватись платником ПДВ.

Відповідно до даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом 31.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 з призначенням платежу: 1516030;2240; Посл. з лікв. несанк. сіттєзв. на тер. міськ. кладовищ; договір 230-21 від 19.04.2021» грошові кошти на загальну суму 2 500 636,32 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_11 платником ПДВ не зареєстрований, найманих працівників за ФОП ОСОБА_11 не зареєстровано.

Слідчий вважає, що проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що для повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно надати тимчасовий доступ до документів та вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_8 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні за дорученням слідчого, оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договір №230-21 від 19.04.2021 про закупівлю послуг «Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території міських кладовищ) на основі CPV за ДК 021:20-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям». (додаткові угоди до вказаного договору) з усіма додатками, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_11 : акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ; довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ФОП ОСОБА_11 , акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ФОП ОСОБА_11 :; листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_11 : щодо виконання умов вищевказаного договору та додаткових угод; документація конкурсних торгів за предметом за вищенаведеною закупівлею, протокол засідання комітету з конкурсних торгів та відповідне рішення комітету з конкурсних торгів про затвердження документації конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складений замовником за результатами проведених закупівлі по всім вищенаведеним процедурам з додатками; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), складені замовником за результатами проведення закупівель зазначених послуг; повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів; запити, звернення та інше листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_11 , що стосуються проведення вищенаведеної процедури закупівель послуги; оголошення та звіт Департаменту, складені за результатами проведеної процедури державної закупівлі вказаної послуги.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1