УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002898 від 30.03.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_9 ,

прокурора ОСОБА_10 ,

захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

В С Т А Н О В И Л А :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 , 19 жовтня 2021 року звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002898 від 30.03.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002898 від 30.03.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.04.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.05.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту клопотання у кримінальному провадженні наявна обґрунтована підозра ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: письмовими заявами про вчинення злочину; протоколами допиту потерпілих; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; протоколами проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних; протоколами тимчасового доступу до документів; протоколами допитів свідків; протоколами відібрання зразків підписів; аналізом отриманих даних в результаті тимчасового доступу; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

25.06.2021 заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_16 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців.

28.07.2021 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 6 місяців.

Шестимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 29 жовтня 2021 року, однак завершити його до вказаного строку не представляється можливим, так як з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження органу досудового розслідування необхідно: провести аналіз руху грошових коштів по банківських рахунках, отриманих за результатами проведення тимчасового доступу; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи; провести судово-психіатричну експертизу; за результатами отриманих висновків експертиз додатково допитати підозрюваних з приводу обставин вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень; провести одночасні допити між підозрюваними особами у кримінальному провадженні, з метою з`ясування їх ролей у вчиненні злочину; долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи, клопотання слідчого та ухвали Київського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатки до них, попередньо знявши гриф таємності; зібрати характеризуючі матеріали на підозрюваних осіб; провести інші слідчі (розшукові дії), в проведені яких виникне необхідність; повідомити підозрюваних про підозру в кінцевій редакції, з урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів та отриманих результатів слідчих (розшукових) дій і висновків експертів; надати доступ до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Провести вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи, у передбачений законом строк не представилося можливиму зв`язку з винятковою складністю даного кримінального провадження, великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій, що зумовлено в тому числі багатоепізодністю та значною кількістю підозрюваних осіб, великою кількістю потерпілих, проведенням слідчих та процесуальних дій у різних регіонах України.

Враховуючи викладене, слідчий у клопотанні за погодженням із прокурором просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0002898 від 30.03.2018 до дев`яти місяців.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_10 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до дев`яти місяців.

Захисник ОСОБА_11 не заперечував щодо продовження строку досудового розслідування. Вказав, що протягом останніх чотирьох місяців з його підзахисним не проведено жодних слідчих дій. Просив звернути увагу, що стороною захисту було подано до органу досудового розслідування шість клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій, однак результати їх розгляду досі невідомі.

Захисник ОСОБА_12 підтримав позицію захисника ОСОБА_11 . Вказав, що з минулого продовження строку досудового розслідування з його підзахисним не проведено жодної слідчої дії.

Захисник ОСОБА_13 підтримав позицію захисників ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Вказав, що у кримінальному провадженні порушується розумність строків досудового розслідування. Також додав, що у даному клопотанні містяться аналогічні мотиви щодо необхідності продовження строку досудового розслідування, що і в попередньому клопотанні органу досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_14 заперечував щодо клопотання слідчого та просив відмовити у його задоволенні, обумовлюючи його необґрунтованістю.

Захисник ОСОБА_15 заперечував щодо продовження строку досудового розслідування, обґрунтовуючи свою позицію тим, що попередній розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування було проведено без ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а отже строк було продовжено незаконно, у зв`язку з чим дане клопотання є поданим поза межами строків досудового розслідування. Вважав, що об`єктивне досудове розслідування кримінального провадження не проводиться, оскільки не проводяться жодні процесуальні дії, при цьому підозра є необґрунтованою.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підтримали позицію своїх захисників.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 КПК України; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Так, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002898 від 30.03.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та причетність підозрюваних до вчиненого, свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: провести аналіз руху грошових коштів по банківських рахунках, отриманих за результатами проведення тимчасового доступу; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи; провести судово-психіатричну експертизу; за результатами отриманих висновків експертиз додатково допитати підозрюваних з приводу обставин вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень; провести одночасні допити між підозрюваними особами у кримінальному провадженні, з метою з`ясування їх ролей у вчиненні злочину; долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи, клопотання слідчого та ухвали Київського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатки до них, попередньо знявши гриф таємності; зібрати характеризуючі матеріали на підозрюваних осіб; провести інші слідчі (розшукові дії), в проведені яких виникне необхідність; повідомити підозрюваних про підозру в кінцевій редакції, з урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів та отриманих результатів слідчих (розшукових) дій і висновків експертів; надати доступ до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що без проведення слідчих та процесуальних дій, перелік яких викладений у клопотанні, неможливо надати кінцеву правову кваліфікацію діям підозрюваних та завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Що ж стосується тверджень сторони захисту про закінчення строків досудового розслідування та як наслідок розгляд даного клопотання поза межами строків досудового розслідування, оскільки попередній розгляд клопотання, за результатами якого строк досудового розслідування ухвалою слідчого судді від 28 липня 2021 року продовжено до шести місяців, відбувався за відсутності підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , слідчий суддя не приймає до уваги, з огляду на положення ст. 533 КПК України, де вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов`язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України. При цьому слідчий суддя зауважує, що питання про наявність підстав для закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК України, вирішується в іншому передбаченому цим Кодексом порядку.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, виняткову складність цього провадження, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0002898 від 30.03.2018 спливає 29 жовтня 2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002898 від 30.03.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002898 від 30.03.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 29 січня 2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголосити 23 жовтня 2021 року о 10 годині 45 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1