УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2021 року м. Бар Вінницької області

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 06 червня 2021 року, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку),
Установив:
Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000104 від 06 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Клопотання мотивоване тим, що 05 серпня 2019 року між Державним навчальним закладом " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_6 , за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", укладено підрядний договір № 39. Предметом договору є проведення капітального ремонту (заміна вікон) будівлі гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований по АДРЕСА_2 . Згідно з умовами договору, а саме: п. 5.2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як підрядник зобов`язаний був розпочати виконання робіт після укладення договору та завершити їх виконання до 31 грудня 2019 року.

Крім того, 01 листопада 2019 року між Державним навчальним закладом " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_6 , за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", укладено підрядний договір № 69. Предметом договору є проведення капітального ремонту (заміна вікон) будівлі учбового корпусу Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 . Згідно з умовами договору та додаткової угоди № 2 до договору № 69 від 01 листопада 2019 року, а саме: п. 8.1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як підрядник зобов`язаний був розпочати виконання робіт після укладення договору та завершити їх виконання до 31 грудня 2020 року.

Крім того, 04 грудня 2019 року між Державним навчальним закладом " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_6 , за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", укладено підрядний договір № 80. Предметом договору є проведення капітального ремонту (заміна вікон) учбово-виробничої майстерні Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 .

Згідно з умовами договору, а саме: п. 5.2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як підрядник зобов`язаний був розпочати виконання робіт після укладення договору та завершити їх виконання до 31 грудня 2019 року.

Відповідно до договірної ціни ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не завершено роботи капітальному ремонту (заміна вікон) будівлі гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 , по капітальному ремонту (заміна вікон) будівлі учбового корпусу Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 та по капітальному ремонту (заміна вікон) учбово-виробничої майстерні Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 , а саме не виконанні роботи, які були оплачені відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Таким чином, з метою всебічного розслідування вищевказаного факту слідчим, в порядку статтей 242, 243 КПК України, 16 червня 2021 року було винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи, а саме для визначення відповідності виконаних будівельних робіт проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Відповідно до п. 5.1.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджено наказом від 08 жовтня 1998 року № 53/5 Міністерства юстиції України, зі змінами від 24 лютого 2020 року, передбачено, що експерту для вирішення питань: про відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо), необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.
Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10 вересня 2021 року № СЕ-19/102-21/10026-БТ за результатами проведення будівельно-технічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті "капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований по АДРЕСА_2 , не відповідає актам приймання виконаних будівельних робіт згідно договору підряду № 39 від 05 серпня 2019 року.
У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо проведення капітального ремонту (заміна вікон) будівлі гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований по АДРЕСА_2 ; проведення капітального ремонту (заміна вікон) будівлі учбового корпусу Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ; проведення капітального ремонту (заміна вікон) учбово-виробничої майстерні Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме:
- договору підряду № 39 від 05 серпня 2019 року щодо проведення капітального ремонту (заміна вікон) будівлі гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 з додатками, відповідні додаткові угоди до нього тощо;

- актів приймання виконаних робіт за 2019-2021 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення капітального ремонту (заміна вікон) будівлі гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- актів скритих робіт за 2019-2021 роки по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) будівлі гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019-2021 роки по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) будівлі гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019-2021 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) будівлі гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- договору підряду № 69 від 01 листопада 2019 року щодо проведення капітального ремонту (заміна вікон) будівлі учбового корпусу Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 з додатками, відповідні додаткові угоди до нього тощо;

- актів приймання виконаних робіт за 2019-2021 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення капітального ремонту (заміна вікон) будівлі учбового корпусу Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- актів скритих робіт за 2019-2021 роки по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) будівлі учбового корпусу Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019- 2021 роки по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) будівлі учбового корпусу Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019-2021 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) будівлі учбового корпусу Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- договору підряду № 80 від 04 грудня 2019 року щодо проведення капітального ремонту (заміна вікон) учбово-виробничої майстерні Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 з додатками, відповідні додаткові угоди до нього тощо;

- актів приймання виконаних робіт за 2019-2021 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення капітального ремонту (заміна вікон) учбово-виробничої майстерні Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- актів скритих робіт за 2019-2021 роки по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) учбово-виробничої майстерні Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019-2021 роки по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) учбово-виробничої майстерні Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019-2021 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) учбово-виробничої майстерні Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обгрунтованої їх величини і структури, що склалася в підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;
- фінансових документів, що підтверджують факт надходження грошових коштів за договорами підряду № 39 від 05 серпня 2019 року, № 69 від 01 листопада 2019 року та № 80 від 04 грудня 2019 року, та інші бухгалтерські документи на яких містяться зразки підпису директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6

- статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- посадових інструкцій (обов`язків), наказів на призначення директора, головного бухгалтера та особи, відповідальної за виконання будівельних робіт на обєктах будівництва, відповідно до договорів підряду № 39 від 05 серпня 2019 року, № 69 від 01 листопада 2019 року та № 80 від 04 грудня 2019 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебували на посаді з 01 січня 2018 по 20 вересня 2021 року;

- документів господарської діяльності, що підтверджують факт придбання, виготовлення будівельних матеріалів, виробів і конструкцій по договорах підряду№ 39 від 05 серпня 2019 року, № 69 від 01 листопада 2019 року та № 80 від 04 грудня 2019 року.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що зазначені документи та відомості можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, однак здобути їх в інший спосіб не представляється можливим, оскільки вказані документи містять, зокрема конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, яка з урахуванням вимог, передбачених п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому слідчий звертається до слідчого судді з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити його у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене вище, з метою забезпечення потреб досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи; у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити.
Керуючись ч. 4 ст. 107, ст. 131, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 4 ч. 1 ст. 162, частинами 2, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 06 червня 2021 року, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору підряду № 39 від 05 серпня 2019 року щодо проведення капітального ремонту (заміна вікон) будівлі гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 з додатками, відповідні додаткові угоди до нього тощо;

- актів приймання виконаних робіт за 2019-2021 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення капітального ремонту (заміна вікон) будівлі гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- актів скритих робіт за 2019-2021 роки по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) будівлі гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019-2021 роки по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) будівлі гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019-2021 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) будівлі гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- договору підряду № 69 від 01 листопада 2019 року щодо проведення капітального ремонту (заміна вікон) будівлі учбового корпусу Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 з додатками, відповідні додаткові угоди до нього тощо;

- актів приймання виконаних робіт за 2019-2021 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення капітального ремонту (заміна вікон) будівлі учбового корпусу Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- актів скритих робіт за 2019-2021 роки по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) будівлі учбового корпусу Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019- 2021 роки по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) будівлі учбового корпусу Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019-2021 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) будівлі учбового корпусу Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- договору підряду № 80 від 04 грудня 2019 року щодо проведення капітального ремонту (заміна вікон) учбово-виробничої майстерні Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 з додатками, відповідні додаткові угоди до нього тощо;

- актів приймання виконаних робіт за 2019-2021 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення капітального ремонту (заміна вікон) учбово-виробничої майстерні Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- актів скритих робіт за 2019-2021 роки по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) учбово-виробничої майстерні Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019-2021 роки по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) учбово-виробничої майстерні Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019-2021 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду по проведенню капітального ремонту (заміна вікон) учбово-виробничої майстерні Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 ;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обгрунтованої їх величини і структури, що склалася в підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;
- фінансових документів, що підтверджують факт надходження грошових коштів за договорами підряду № 39 від 05 серпня 2019 року, № 69 від 01 листопада 2019 року та № 80 від 04 грудня 2019 року, та інші бухгалтерські документи на яких містяться зразки підпису директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6

- статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- посадових інструкцій (обов`язків), наказів на призначення директора, головного бухгалтера та особи, відповідальної за виконання будівельних робіт на обєктах будівництва, відповідно до договорів підряду № 39 від 05 серпня 2019 року, № 69 від 01 листопада 2019 року та № 80 від 04 грудня 2019 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебували на посаді з 01 січня 2018 по 20 вересня 2021 року;

- документів господарської діяльності, що підтверджують факт придбання, виготовлення будівельних матеріалів, виробів і конструкцій по договорах підряду № 39 від 05 серпня 2019 року, № 69 від 01 листопада 2019 року та № 80 від 04 грудня 2019 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1