У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2021 Справа №607/13928/21
провадження № 1-кс/607/4598/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001262 від 07 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів із розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 0001. год.05 серпня 2021 року по 2300. год. 06 серпня 2021 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 0001. год.05 серпня 2021 року по 2300. год. 06 серпня 2021 року; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 0001. год.05 серпня 2021 року по 2300. год. 06 серпня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису особи, котра проводила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 0001. год.05 серпня 2021 року по 2300. год. 06 серпня 2021 року, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення зазначених документів у паперовому вигляді, а також скопіювавши їх на електронний носій у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001262 від 07 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 05 серпня 2021 року близько 18:00 год. невідома особа зателефонувала до ОСОБА_5 та увійшовши до нього в довіру, шляхом обману заволоділа інформацією про його карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого на номер рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власник якого невідомий, було перераховано грошові кошти заявника у сумі 18 007 грн.

Під час допиту потерпілого з`ясовано, що грошові кошти потерпілого перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дізнавач зазначає про необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Факт використання банківського рахунку № НОМЕР_1 особою, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, стверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09 серпня 2021 року.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що така може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів із розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 0001. год.05 серпня 2021 року по 2300. год. 06 серпня 2021 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 0001. год.05 серпня 2021 року по 2300. год. 06 серпня 2021 року; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 0001. год.05 серпня 2021 року по 2300. год. 06 серпня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису особи, котра проводила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 0001. год.05 серпня 2021 року по 2300. год. 06 серпня 2021 року, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій зазначених документів у паперовому вигляді, а також скопіювавши їх на електронний носій у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1