Справа № 344/2624/22
Провадження № 1-кс/344/1123/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000056 від 16.01.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що 15.01.2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.01.2022 року, невідома особа, під приводом купівлі товару з інтернет-сайту «OLX» отримала доступ до реквізитів банківських карток останньої та таємно заволоділа грошовими коштами з банківськихкарток/рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши потерпілій майнової шкоди на загальну суму 115905 (сто п`ятнадцять тисяч дев`ятсот п`ять) гривень.

Дізнавач вказує в клопотанні, що відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21.01.2022 справа № 344/854/22 отримано тимчасовий доступ до виписки по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого отримано дані про транзакції переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 : 14.01.2022 о 21:52:54 «POPOVNENNYA2, BULVARNO-KUDRYAVSKA, KYIV Перевод с карты» «Платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МСС 6538, термінал E5710065, сума 25,250 гривень; 14.01.2022 о 21:54:14 «POPOVNENNYA2, BULVARNO-KUDRYAVSKA, KYIV Перевод с карты» «Платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МСС 6538, термінал E5710065, сума 25,250 гривень;

Дізнавач зазначає, що відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21.01.2022 справа № 344/854/22 отримано тимчасовий доступ до виписки по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого отримано дані про транзакції переказу грошових коштів з рахунку

№ НОМЕР_1 : 14.01.2022 о 21:45:53 «BIN_IN, АДРЕСА_1 Перевод с карты» «Платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МСС 6538, термінал E1130191, сума 25,750 гривень; 14.01.2022 о 21:48:48 «OPLATA3, BULVARNO-KUDRYAVSKA, LVIV, UAПеревод с карты» «Платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МСС 6538, термінал E5710036, сума 13,905 гривень; 14.01.2022 о 21:47:21 «OPLATA3, BULVARNO-KUDRYAVSKA, LVIV, UA Перевод с карты» «Платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МСС 6538, термінал E5710036, сума 25,750 гривень.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ«АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а сааме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених в клопотанні.

Дізнавач вказує в клопотанні, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо руху коштів по картці/рахунку№ НОМЕР_5 в період часу з 12.02.2022 по 14.02.2022 включно, зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вм. Івано-Франківську, з метою досягнення дієвості кримінального провадження дізнавач, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162 КПК України, клопоче про задоволення клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до положень ч.1 ст 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання, а п. 4) ч.2 цієї ж статті законодавець уповноважив дізнавача звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів,які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовити та вилучити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених нижче:

- 14.01.2022 о 21:52:54, переказ з карти № НОМЕР_2 , «POPOVNENNYA2, BULVARNO-KUDRYAVSKA, KYIV», «Платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МСС 6538, термінал E5710065, сума 25,250 гривень;

- 14.01.2022 о 21:54:14, переказ з карти № НОМЕР_2 «POPOVNENNYA2, BULVARNO-KUDRYAVSKA, KYIV Перевод с карты» «Платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МСС 6538, термінал E5710065, сума 25,250 гривень;

- 14.01.2022 о 21:45:53, переказ з карти № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , «Платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

код МСС 6538, термінал E1130191, сума 25,750 гривень;

- 14.01.2022 о 21:48:48 переказ з карти № НОМЕР_1 , «OPLATA3, BULVARNO-KUDRYAVSKA, LVIV, НОМЕР_6 , «Платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МСС 6538, термінал E5710036, сума 13,905 гривень;

- 14.01.2022 о 21:47:21 переказ з карти № НОМЕР_1 , «OPLATA3, BULVARNO-KUDRYAVSKA, LVIV, UA Перевод с карты» «Платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МСС 6538, термінал E5710036, сума 25,750 гривень, із вказуванням платіжних даних отримувача, номеру картки отримувача, (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці отримувача коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку з можливістю провеститимчасовий доступ до речей та документів у відділенні № НОМЕР_7 «Львівської регіональної дирекції» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1