"20" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
03.12.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, зобов`язавши Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: номерів рахунків на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; номерів рахунків на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; номерів рахунків на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , копій договорів, укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаними фізичними особами, за якими грошові кошти зараховувалися на їх рахунки, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунках вищевказаних фізичних осіб за період часу з 01.12.2020 по теперішній день із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з даних рахунків або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.12.2020 по теперішній день здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), а також ІР-адресів входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особистий кабінет вищевказаних осіб за вказаний період часу.
В ході досудового розслідування було встановлено, що Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що невідомі особи вчинили шахрайські дії відносно останньої на території Київської району м. Харкова.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що приблизно три або чотири роки тому остання дізналася про фінансову організацію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), від своїх знайомих, вказану систему, яка приймає грошові вклади від громадян під значні проценти. на початку грудня 2020 р. вона знайшла у мережі Інтернет веб-сайт цієї організації ІНФОРМАЦІЯ_5 . 08.12.2020 зареєструвалася на цьому сайті, вказавши свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 , на який потім їй дзвонили особи, які представлялись співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак не всі номери я запам`ятав.
В подальшому, 20.12.2020 р. ОСОБА_7 зателефонував на мобільний телефон чоловік, який представився як ОСОБА_8 , працівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Телефонував з номеру НОМЕР_6 .
Особа яка представилась ім`ям « ОСОБА_9 » повідомила, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пов`язана із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і діє від її імені, ці дві компанії «як одне ціле» і повідомив проте, що Головний офіс компанії знаходиться на Кіпрі. Також, ОСОБА_9 сказав, що для початку роботи необхідно зробити «вступний» внесок на рахунок компанії в сумі 250 доларів США, оплату необхідно провести через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що я ОСОБА_7 , не вміє користуватися інтернет-банкінгом, , і попросила особу на ім`я « ОСОБА_9 » надати банківські реквізити, щоб вона могла самостійно зробити оплату через банк, останній пояснив, що такий спосіб оплати є незручним і у їхній компанії не практикується, натомість він може сам встановити на її планшет або смартфон програму для інтернет-банкінгу і виконувати від її імені всі платежі з її карти, слухаючи вказівки від ОСОБА_9 , ОСОБА_7 встановила на своєму планшеті два додатки, призначені для віддаленого доступу до пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «QuickSupport», слідувала всім його інструкціям, так він отримав повний доступ до керування планшетом ОСОБА_7 , яка надала паролі від свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також за його інструкціями була встановлена система інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і він отримав доступ до рахунків у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Ларін зв`язувався із ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з облікового запису з ідентифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_10 :.cid.8bf625974010c28d». Також ОСОБА_9 надсилав ОСОБА_7 електронні листи з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Так, 22.12.2020 ОСОБА_9 зробив від імені ОСОБА_7 , з коштів її рахунку, «вступний» платіж у сумі 7200,00 грн, коли він робив перевод «вступний внесок» їй телефонували із «приватбанку» для підтвердження операції, щодо транзакції, на що вона погоджувалась.
В подальшому, з`ясувалося, що цей платіж був сплачений на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , поточний рахунок НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
На той момент і при здійсненні наступних платежів вона не могла особисто перевірити отримувачів платежу, оскільки не мала навичок користування системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_7 повірила ОСОБА_9 , що платіж перераховано саме на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також в ході спілкування із останнім, ОСОБА_9 повідомив, що компанія може запропонувати такі варіанти співробітництва: 1) внесення коштів на депозитний рахунок із виплатою процентів; 2) «гра» на брокерських рахунках по типу «Форекса»; 3) інвестування у електронну криптовалюту - біткоїн. ОСОБА_7 обрала перший варіант внесення коштів на депозит, оскільки про трейдерство і «біткоїн» нічого раніше не чула і не знаю. ОСОБА_9 говорив про високі проценти по депозитних вкладах, а саме до 50% річних, направив їй на електронну пошту документ під назвою «індивідуальний інвестиційний портфель» з малозрозумілими таблицями та графіками. Він детально та дуже переконливо пояснював останній, що компанія працює з інвестиціями і таким чином забезпечує високі проценти для інвесторів. Також ОСОБА_9 попросив ОСОБА_7 надіслати фотографії сторінок паспорта для того, щоб створити обліковий запис на сайті компанії. На що ОСОБА_7 погодилася внести на «депозитний рахунок» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти у сумі приблизно 200 доларів США (6000,00 грн.). Платіж на суму 6000,00 грн. було проведено 04.01.2021. Фактично платіж виконувався ОСОБА_9 шляхом доступу до моїх рахунків у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ОСОБА_7 надавала доступ від свого « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як з`ясувалося пізніше, ця сума була сплачена від її імені не на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а на рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , поточний рахунок НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Через декілька днів ОСОБА_9 зателефонував і почав наполягати на додатковому вкладанні коштів, відповідна еквівалентна сума, 2835,00 грн., була сплачена 08.01.2021 з мого рахунку на вказаний вище рахунок ФОП ОСОБА_5 таким самим способом, як і раніше, тобто оплату здійснював від її імені - ОСОБА_9 .
Маючи доступ до її рахунків, паролів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 вваажє, що « ОСОБА_9 » дізнався про наявність у неї депозитного вкладу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 91 000,00 грн, у зв`язку із цим він запропонував достроково розірвати вказаний депозит і додати цю суму коштів до її депозиту у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
09.01.2021 за порадами ОСОБА_9 , він достроково розірвав депозитний договір із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Розірвання депозиту відбувалося дистанційно, відповідно до інструкцій, які надавав їй ОСОБА_9 . Після розірвання депозиту сума в 91 000,00 грн. була зарахована на її поточний рахунок, а вже через декілька хвилин після цього сума в 90 000,00 грн. була сплачена на рахунок ФОП ОСОБА_5 . Всі дії у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з перерахування цієї суми вчинялися ОСОБА_9 .
Наприкінці січня 2021 року остання очікувала на перші виплати процентів, але виплат не було, через тиждень їй зателефонував інший менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_13 », представився як « ОСОБА_10 », та повідомив, що ОСОБА_9 захворів на «COVID», і вести її справи буде він - ОСОБА_10 . Крім того, ОСОБА_7 поцікавилась у ОСОБА_11 , чому не передано договір із компанією. На, що він підтвердив, що дійсно договору немає, і цей факт є серйозним порушенням, в якому є і її вина, і за це необхідно сплатити штраф у сумі 2000 доларів США, при цьому 1800 доларів сплатить Ларін, а 200 доларів має сплатити вона. Грошові кошти в сумі 5750,00 гривень перерахували 26.01.2021. Як виявилося пізніше, ці кошти насправді були сплачені на рахунок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 , поточний рахунок НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Платіжну операцію в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконував ОСОБА_11 , у якого, очевидно, було все необхідне для доступу до моїх рахунків.
Для оформлення договору ОСОБА_7 зробила фотознімки свого паспорту і відіслала на електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 . Через день ОСОБА_11 попросив її відтворити на окремому аркуші паперу її підпис і рукописний запис прізвища та ініціалів, сфотографувати і відправити на його електронну поштову адресу, що вона і зробила. Після цього ОСОБА_11 надіслав їй на електронну адресу документ начебто договір, а насправді це був бізнес-план, у якому містився підпис ОСОБА_7 та запис прізвища з ініціалами, але у спотвореному вигляді у дзеркальному відображенні.
Потім ОСОБА_11 висунув вимогу сплатити 300 доларів США для оплати «фінансового коридору», у протилежному випадку, як він пояснив, виведення коштів затримається на невизначений час. ОСОБА_7 знову внесла їх на свій картковий рахунок. Як пізніше з`ясувалося, сума, приблизно еквівалентна 300 доларам США, була сплачена двома платежами на згадуваний вище рахунок ФОП ОСОБА_6 : 27.01.2021 у сумі 4520,00 гривень, а 28.01.2021 в сумі 4220,00 гривень, одна по теперішній час виплат від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла ОСОБА_7 не отримала.
Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: номера рахунків на ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; номера рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , номера рахунків ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; копії договорів, укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаними фізичними особами, за якими грошові кошти зараховувалися на їх рахунки, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунках вищевказаних фізичних осіб за період часу з 01.12.2020 по теперішній день із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з даних рахунків або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.12.2020 по теперішній день здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), а також ІР-адреси входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особистий кабінет вищевказаних осіб за вказаний період часу.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, та просив клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до: номерів рахунків на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; номерів рахунків на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; номерів рахунків на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , копій договорів, укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаними фізичними особами, за якими грошові кошти зараховувалися на їх рахунки, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунках вищевказаних фізичних осіб за період часу з 01.12.2020 по теперішній день із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з даних рахунків або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.12.2020 по теперішній день здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), а також ІР-адресів входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особистий кабінет вищевказаних осіб за вказаний період часу.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.01.2022.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_12