Справа № 466/972/22
У Х В А Л А

07 лютого 2022 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000391 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

в с т а н о в и л а :

04.02.2022р. дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000391 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 22.10.2021 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 12.10.2021 по 19.10.2021 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та оформила на останню фінансові зобов`язання.

Відомості про цю подію 23.10.2021 року сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області внесено до ЄРДР за № 0000391 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України та розпочате досудове розслідування.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий картковий рахунок у вказаному банку, а саме: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковими рахунками по договору SAMDNWFC1 від 15.07.2020. У жовтні 2021 року до потерпілої почали надходити телефонні дзвінки від невідомих осіб з вимогою погашення зобов`язань за кредитами. З метою роз`яснення і отримання інформації по картковому рахунку отримала виписку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 12.10.2021 по 22.10.2021, де було зазначено транзакцій грошових коштів, які остання не проводила.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про детальний рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковими рахунками по договору SAMDNWFC1 від 15.07.2020, яким володіє потерпіла ОСОБА_5 та які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.10.2021 по 19.10.2021, а саме до: повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), фотозображення з банкоматів в яких знімалися грошові кошти в момент їх зняття таки коштів, фінансові номери мобільного телефону протягом вказаного періоду. Враховуючи наведене вище, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вказана вище інформація представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000391 від 23.10.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Згідно ст. 60 ЗУ «Про Банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, це відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає. Тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації по банківському рахунку клієнта банку і додатковими рахунками по договору.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати групі дізнавачів, що здійснюють дізнання у кримінальному провадженні № 0000391 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме: детального руху грошових коштів, повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), фотозображення з банкоматів в яких знімалися грошові кошти в момент їх зняття таки коштів, фінансові номери мобільного телефону за період з 12.10.2021 по 19.10.2021 карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковими рахунками по договору SAMDNWFC1 від 15.07.2020, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, зокрема за адресою: АДРЕСА_3 , з наданням можливості зняття копій, а в разі необхідності вилучення оригіналів документів.

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, зокрема за адресою: АДРЕСА_3 А

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_7