Справа № 216/2059/19
Провадження № 1-кс/216/2761/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

02.12.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000611 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 272 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000611 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 272 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з офісу Президента України, поштою надійшло звернення заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, невідомими особами створено незаконну мережу АЗС з реалізації низькоякісного дизельного палива та бензину торгової марки невідомого походження, що не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро», об`єкти яких розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Так, в ході досудового слідства під час перевірки інформації зазначеної у зверненні, щодо розташування мережі незаконних АЗС, за вказаними вище адресами, були перевірені дані об`єкти, а також встановлені інші, в тому числі комплекси АЗС, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 які мають відношення до зазначених вище через аналогічні вивіски та інформаційні щити, а також ідентичні автозаправні колонки, які відрізняються лише за кольорами.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено та допитано в якості потерпілого місцевого жителя м. Кривий Ріг гр. ОСОБА_6 , який став жертвою шахрайських дій з боку осіб які створили на території м. Кривий Ріг незаконну мережу АЗС.

Так, вказаний громадянин здійснив заправку свого автомобіля бензином А-95 на одній з АЗС вказаної вище незаконної мережі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , після чого виникли проблеми з роботою двигуна. Після чого, останнім, особисто з метою перевірки якості палива, яке реалізується жителям м. Кривий Ріг мережі вказаної АЗС, придбав на АЗС, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_6 , котрий направив на лабораторне дослідження до випробувальної лабораторії підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідність вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

Згідно випробування проведеного випробувальною лабораторією підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за протоколом випробування №УПС 212/608-1-19 від 01.07.2019 бензин автомобільний А-95 (АЗС АДРЕСА_2 ) не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за показниками:

- об`ємна частка бензолу % - не більше 1 (фактично одержане значення показника 4, 8);

- масова частка кисню % - не більше 2,7 (фактично одержане значення показника 5, 68);

- об`ємна частка кисневмісних % - (біо)етанол не більше 5,0 (фактично одержане значення показника 11, 30);

- вміст сірки % - не більше 10 (фактично одержане значення показника 260,0).

за протоколом випробування №УПС 210/608-1-19 від 01.07.2019 бензин автомобільний А-95 (АЗС АДРЕСА_4 ) не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за показниками:

- об`ємна частка бензолу % - не більше 1 (фактично одержане значення показника 4, 7);

- масова частка кисню % - не більше 2,7 (фактично одержане значення показника 5, 09);

- об`ємна частка кисневмісних % - (біо)етанол не більше 5,0 (фактично одержане значення показника 10,0);

- вміст сірки % - не більше 10 (фактично одержане значення показника 263,0).

В ході розслідування, органом досудового слідства з метою отримання достовірних доказів, реалізації низькоякісного пального з мережі незаконних АЗС, що розташовані за вказаними вище адресами, проведено негласні слідчі (розшукові) дії передбачені ст. 271 КПК України. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на АЗС, було закуплено бензину А-95, зразки якого направлено до випробувальної лабораторії підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення лабораторного дослідження на відповідність обов`язковим вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

Згідно проведеного дослідження бензину А-95, що реалізується нелегальній мережі АЗС за вказаними вище адресами, а саме протоколів випробування №УПС 502/1461-1-19 від 19.12.2019, №УПС 500/1461-1-19 від 19.12.2019, №УПС 498/1461-1-19 від 19.12.2019, №УПС 496/1461-1-19 від 19.12.2019, №УПС 496/1461-1-19 від 19.12.2019, №УПС 492/1461-1-19 від 19.12.2019 бензин автомобільний А-95 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за показниками: масова частка кисню %, об`ємна частка кисневмісних % - (біо)етанол та вміст сірки %.

У подальшому, шляхом оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій проведених в порядку ст. 269 КПК України встановлено, що продукція нафтопродуктів та бензинів до мережі АЗС за вищезазначеними адресами, поставляється з комплексу нафтопереробного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 (кадастровий номер :02:214:0060).

Так-як, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 269 КПК України встановлено зв`язок, між зазначеними вище об`єктами, через транспортні засоби (бензовози), які були зафіксовані як на території нафтопереробного комплексу, так і на території зазначеної мережі АЗС.

Окрім того, встановлено, що встановлені бензовози, які здійснюють транспортування нафтопродуктів до нелегальних АЗС та території м. Кривий Ріг, зареєстровані та перебувають у власності можливих фігурантів справи, осіб які причетні до створення незаконної мережі АЗС, а саме за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який може виступати організатором злочинної групи, відповідає за придбання краденої сировини, а саме нафти та подальшу реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів на території Дніпропетровській області зокрема в місті Кривий Ріг та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на якого покладено функцію інкасації грошових коштів отриманих за реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів.

Підтвердженням того, що вказані вище особи, можуть бути причетні до даного злочину є направлений у березні 2019 року до суду за результатами проведення досудового слідства по матеріалам кримінального провадженні внесеного до ЄРДР №0000229 обвинувальний акт відносно організованої групи, до складу якої входив особисто гр. ОСОБА_7 , якому висунуто обвинувачення в організації та керівництві незаконного виготовлення підакцизного товару пального шляхом відкриття підпільного цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (кадастровий номер :02:214:0060) з використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво, вчинене у складі організованої групи, за ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

З метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого досудового розслідування, з урахуванням наявності в матеріалах фактів функціонування на території м. Кривий Ріг,не законної мережі АЗС та незаконного комплексу по виготовленню нафтопродуктів, 10.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду, проведено огляди за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , та АДРЕСА_7 , до участі у яких, залучено в якості спеціаліста - інженера хіміка-технолога ІНФОРМАЦІЯ_6 , для виявлення порушень по техніці безпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки, які можуть бути під час функціонування вказаних об`єктів АЗС.

В ході проведення оглядів об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_7 , за вказаними вище адресами та складеними інформаційними довідками спеціаліста - інженера хіміка-технолога ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що вказані об`єкти є об`єктами підвищеної небезпеки та функціонують з порушення правил техніки безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки та користування обладнанням підвищеної небезпеки, що може створити небезпеку для загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

В ході досудового слідства за результатами проведення слідчих дій, попередньо встановлено, що організатором та власником незаконної мережі АЗС може бути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , директором є ОСОБА_9 .

Згідно отриманої інформації з виконавчого комітету Криворізької міської ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не зверталися із заявами до органів місцевого самоврядування для виділення та передачі в оренду земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , для розміщення на них об`єктів АЗС, а тому відповідно їх діяльність за вказаним адресами є незаконною, без оформлення дозвільних документів.

Так, після проведення оглядів, до органу досудового розслідування надійшов лист від адвоката ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з копіями документів, які нібито свідчать про законність функціонування вказаної мережі АЗС та наявність усіх дозвільних документів, серед яких була - ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним від 28.01.2020 видана суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на адресу місця торгівлі: АДРЕСА_1 видана ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_11 .

Згідно норм чинного кримінально-процесуального законодавства України встановлено відповідний порядок проведення процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_11 .

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:
- заява (заяви) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, за місцем торгівлі за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_4 , а також самі ліцензії з додатками та з документами у повному обсязі, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », котрі стали підставою для видачі ліцензії (в тому числі: документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію; документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або дату введення такого об`єкта в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності; акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів роздрібної торгівлі пальним; дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та інші, які були подані для отримання ліцензії);

- за наявністю заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , на отримання ліцензій на право зберігання, роздрібної та/або оптової торгівлі пальним, за місцем провадження господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_7 , з додатками та з документами у повному обсязі, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », котрі стали підставою для видачі вказаної ліцензії (в тому числі: документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію; документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або дату введення такого об`єкта в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності; акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів роздрібної торгівлі пальним; дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та інші, які були подані для отримання ліцензії).
з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_11 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 02.01.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_11 а

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1