Справа № 646/8056/21
№ провадження 1-кс/646/2222/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001021 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України,
у с т а н о в и в :
06 грудня 2021 року старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, в електронному вигляді та/або на паперових носіях (завірених належним чином копій документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- відомостей про персональні дані (П.І.П, дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_3 , банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) за період часу з 11 листопада 2021 року по 01 грудня 2021 року, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки;номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки та надання інформації із фотознімком особи, яка здійснювала зняття грошових коштів 11 листопада 2021 року о 02 годині 32 хвилини грошові кошти у сумі 5 500 грн. (L11115O7IL номер документу, призначення платежу Видача готівки з банкомату 10.11.2021 17:32:57 по картці № НОМЕР_3 , найменування ЄДРПОУ розрахунки по картці (С+ ACQ214360570).
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001021 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 30 листопада 2021 року до ч/ч ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Х/о надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15 листопада 2021 року невстановлені особи таємно викрали обладнання та банківську картку з приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , які належали ОСОБА_5 , чим спричинили матеріальну шкоду на суму 100 000 грн.
Допитна у ході досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що вона має картку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_3 , на якій знаходяться її особисті грошові кошти. У листопаді 2021 року вона передала вказану банківську карту своєму сину ОСОБА_5 для користування та оформила доручення на право розпорядження даною карткою.
Допитаний під час досудового розслідування як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_3 , якою він користувався, останній раз залишив в шухляді столу за адресою: АДРЕСА_3 та нікому не передавав і не повідомляв пароль до даної картки.
Також, допитані як потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , повідомили щона телефон потерпілої неодноразово надходили смс-повідомлення про те, що з її картки були зняті грошові кошти, зокрема 11 листопада 2021 року у розмірі 5500 грн., 12 листопада 2021 у розмірі 500 грн. та 1400 грн. за адресою: АДРЕСА_4 ., 13 листопада 2021 року у розмірі 700 грн. за адресою: АДРЕСА_4 ., а також було отримано смс-повідомлення проте, що відбувся розрахунок даною банківською карткою за адресою: АДРЕСА_5 , у розмірі 190 грн. маг. «Освітлення електрика». При цьому, ОСОБА_6 зазначила, що банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 залишала за адресою: АДРЕСА_3 та на час надходження вищевказаних смс-повідомлень про зняття грошових коштів потерпіла та потерпілий ОСОБА_5 , перебували вдома за адресою: АДРЕСА_6 .
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що у касовому ящику за АДРЕСА_3 також знаходились грошові кошти в загальній сумі 17000 грн.
Слідчий зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які були задіяні у протиправній діяльності та для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо операцій за банківською карткою № НОМЕР_3 .
Ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні тамістять охоронювану законом таємницю яка знаходиться у володінні банківської установи, довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від банківської установи, неможливо.
07 грудня 2021 року на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в якому вона уточнила період часу, за який необхідно надати інформацію та просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме за період часу з 11 листопада 2021 року по 18 листопада 2021 року.
08 грудня 2021 року на адресу суду надійшла заява старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в якій вона уточнила прохальну частину клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без надання інформації щодо надходження коштів на банківську картку № НОМЕР_3 .
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п.1 ч.2 ст.60 вказаного Закону).
Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001021 від 01.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, при цьому іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001021 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, в електронному вигляді та/або на паперових носіях (завірених належним чином копій документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), а саме:
- відомостей про персональні дані (П.І.П, дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_3 , банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів (з деталізацією інформації у виді відображення повної інформації про рух коштів по рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 ) в період часу з 11 листопада 2021 року по 18 листопада 2021 року, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки та надання інформації із фотознімком особи, яка 11 листопада 2021 року о 02 годині 32 хвилини ОСОБА_5 здійснювала зняття грошових коштів у сумі 5 500 грн. (L11115O7IL номер документу, призначення платежу Видача готівки з банкомату 10.11.2021 17:32:57 по картці № НОМЕР_3 , найменування ЄДРПОУ розрахунки по картці (С+ ACQ214360570).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1