Справа № 171/98/22
У х в а л а
Іменем України

24 січня 2022 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000247 від 07.11.2021 року слідчим СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

19.01.2022 року слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в якому просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про: рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 17.08.2021 року по 20.08.2021 року.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 17.08.2021 року приблизно о 09:30 годині невстановлена особа перебуваючи біля залізничного вокзалу в м.Апостолове, Криворізького р-ну, Дніпропетровської обл., викрала шкіряний гаманець, в якому знаходились грошові кошти у сумі 2000 гривень та банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої в подальшому, повторно, викрала гроші у сумі 10000 гривень, чим ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано майнового збитку на загальну суму 10000 гривень.

За вказаним фактом 07.11.2021 року внесено відомості до ЄРДР №0000247 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 185 КК України крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб.

07.11.2021 року в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.08.2021 року приблизно о 08:30 годині остання перебувала на ринку який знаходиться поблизу вокзалу в м. Апостолове, Криворізького р-ну., Дніпропетровської обл. Там вона купувала харчі. Приблизно о 09:30 годині ОСОБА_5 стояла біля ларьку замовляла продукти харчування, правою рукою притримувала велосипед зеленого кольору на кермі, на якому висіла жіноча сумка, в якій лежав гаманець з грошовими коштами у сумі 1000 гривень та банківські картки номери яких я остання не знає. Далі ОСОБА_5 почала шукати гаманець щоб заплатили за продукти, але його в сумці не знайшла. Тоді приблизно о 09:33 годині на мобільний телефон з номером НОМЕР_3 в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення що з картки НОМЕР_4 знято готівку в сумі 8000 гривень в банкоматі АДРЕСА_3 комісія 320 гривень, потім о 09:34 прийшло, ще одне повідомлення про зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_3 , комісія 80 гривень. ОСОБА_5 вирішила одразу заблокувати банківську картку. Та одразу звернулася до відділення поліції. Сума другого зняття 2000 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 17.08.2021 року по 20.08.2021 року а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день, місце та час слухання справи повідомлені належним чином.

Слідчий СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказана інформація у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

1. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 17.08.2021 року по 20.08.2021 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1