Справа № 136/2237/21
провадження 1-кс/136/522/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2021 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 22.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Липовецького ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

19.10.2021 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ФГ « ОСОБА_6 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 174 900 грн відповідно до договору поставки № 0696 від 18.10.2021 про поставку сульфату амонію, який повинен був поставлений протягом 2-ох днів, однак на даний час вказану продукцію не доставлено та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дзвінки не відповідають та таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки шахрайства.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000379 від 22.11.2021 за попередньою правовою кваліфікацією вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_6 » було укладено договір поставки № 0696 від 18.10.2021. На виконання умов договору із рахунку ФГ « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 , який зареєстровано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платіжний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який зареєстровано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти в сумі 174 900 гривень в рахунок 50 відсотків вартості товару у якості попередньої оплати на поточний рахунок та по даній оплаті було виписане відповідне платіжне доручення № 488 від 19.10.2021. Разом із тим було встановлено, що умови договору обговорювалися із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по мобільному телефоні із номером мобільного телефону НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять в собі інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів у формі виписки із даного рахунку, про операції, які здійснювались власником даного рахунку із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, номера рахунку отримувача, наявність грошових коштів на даному рахунку, а також інших транзакцій, які проводилися по платіжному рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19.10.2021 до моменту винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

Окрім того виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять в собі інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів у формі виписки із даного рахунку, про операції, які здійснювались власником даного рахунку із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, номера рахунку отримувача, а також інших транзакцій, які проводилися по платіжному рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ФГ « ОСОБА_6 », за 19.10.2021.

Отримання вищевказаної інформації має істотне значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, встановлення кола осіб, які скоїли даний злочин, та з метою відшкодування завданої матеріальної шкоди, утім така інформація відноситься до охоронюваної законом, тому іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей і документів, отримати її неможливо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин, а також дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131- 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 22.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 доступ до документів з правом вилучення оригіналів, яка знаходиться у володінні:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ), та містить інформацію про рух коштів із даного рахунку, про операції, які здійснювались власником даного рахунку із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, номера рахунку отримувача, залишку коштів на рахунку, а також інших транзакцій, які проводилися по платіжному рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , адреса - АДРЕСА_2 за період з 19.10.2021 до 14.12.2021;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ), та містить інформацію про рух коштів, про операції, які здійснювались власником даного рахунку із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, номера рахунку отримувача, а також інших транзакцій, які проводилися по платіжному рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий на ФГ « ОСОБА_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , адреса - АДРЕСА_4 за 19.10.2021.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1