Справа № 202/8283/21
Провадження № 1-кс/202/7091/2021
УХВАЛА

Іменем України

30 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
захисників адвокатів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,
розглянувши в режимі відеоконференції клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000740 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000740 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України.
З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000740 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 створила та очолила злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам злочинної організації, які одночасно, перебуваючи в м. Кривому Розі, виконуючи відведену кожному роль, в період з вересня 2020 року по 09 листопада 2021 року здійснювали придбання поза межами міста Кривого Рогу у невстановлених на теперішній час осіб наркотичного засобу метадон, та в подальшому збували наркотичний засіб метадон на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області шляхом облаштування схованок із наркотичним засобом, одержання оплати за наркотичний засіб у безготівковій формі шляхом поповнення рахунку абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, орієнтування покупців наркотичного засобу на місцевості з метою пошуку схованки із наркотичним засобом.
Таким чином, у період з вересня 2020 року по 09 листопада 2021 року (до моменту припинення правоохоронними органами скоєння кримінальних правопорушень) ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , діючи в складі злочинної організації, скоїли злочини при наступних обставинах.
Так, 02.09.2021 року, приблизно о 14 год. 40 хв. співвиконавець у складі злочинної організації ОСОБА_10 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої дій, відповідно до заздалегідь розподілених функцій у складі злочинної організації, за керівництва організатора злочинної організації ОСОБА_6 , з відома керівника окремої ланки у складі злочинної організації ОСОБА_7 задля досягнення спільної злочинної мети злочинної організації одержання незаконного прибутку, знаходячись на ділянці місцевості на території Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за грошові кошти у сумі 275,00 грн., незаконно збув особі із зміненими вигаданими анкетними даними ОСОБА_18 , який на основі конфіденційного співробітництва, приймав участь у негласній слідчій (розшуковій) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, рідину, масою 1,9120 г, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса якого згідно висновку експерта становить 0,0543 г.
13.10.2021 року, приблизно 12 год. 20 хв. співвиконавець у складі злочинної організації ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, відповідно до заздалегідь розподілених функцій у складі злочинної організації, за керівництва та з відома організатора злочинної організації ОСОБА_6 , задля досягнення спільної злочинної мети злочинної організації одержання незаконного прибутку, знаходячись на території Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за грошові кошти, у сумі 275,00 грн., незаконно збула особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_19 , який на основі конфіденційного співробітництва, приймав участь у негласній слідчій (розшуковій) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, речовину, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого згідно висновку експерта становить 0,349 г.
13.10.2021 року, приблизно о 13 год. 50 хв. організатор у складі злочинної організації ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, відповідно до заздалегідь розподілених функцій у складі злочинної організації, задля досягнення спільної злочинної мети злочинної організації отримання незаконного прибутку, знаходячись на території Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за грошові кошти, у сумі 480,00 грн., незаконно збула особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_20 , який на основі конфіденційного співробітництва, приймав участь у негласній слідчій (розшуковій) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, речовину, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого згідно висновку експерта становить 0,0681 г.
18.10.2021 року, о 10 год. 28 хв. співвиконавець у складі організованої групи ОСОБА_8 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, відповідно до заздалегідь розподілених функцій у складі злочинної організації, задля досягнення спільної злочинної мети злочинної організації отримання незаконного прибутку, за керівництва та з відома організатора злочинної організації ОСОБА_6 , знаходячись на території Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за грошові кошти, у сумі 288,00 грн., незаконно збула особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_21 , який на основі конфіденційного співробітництва, приймав участь у негласній слідчій (розшуковій) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, речовину, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого відповідно до висновку експерта становить 0,2360 г.
09.11.2021 року злочинну діяльність злочинної організації було припинено з незалежних від її учасників причин через її припинення працівниками поліції та прокуратури.
09.11.2021 року у порядку ст.208 КПК України затримано: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
Вказаним особам 09.11.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст. 255, ч. 2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України.
Слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 11.11.2021 року відносно підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
13.12.2021 року після встановлення місце знаходження учасника злочинної організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , останнього повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст. 255, ч. 2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України.
Підозра відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ОСОБА_5 , у скоєнні інкримінованих їм особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України, обґрунтовується наступними доказами: матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій передбачених ст. ст. 263, 269, 270, 271 КПК України; протоколами огляду матеріальних носіїв інформації, одержаних за результатами негласних слідчих (розшукових) дій із перекладом стенограм телефонних розмов підозрюваних з ромської мови на українську; протоколами обшуків за місцем проживання та місцезнаходження підозрюваних, в ході проведення яких вилучено наркотичні засоби, банківські картки, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи які відображають факти збуту «метадону», мобільні термінали які використовувались під час координації злочинної діяльності; висновками судових експертиз дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; протоколами огляду мобільних телефонів підозрюваних, вилучених в ході обшуків; показаннями підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , які надали відомості стосовно обставин вчинення кримінальних правопорушень; протоколами слідчих експериментів, проведених із підозрюваними ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ; протоколами огляду ділянок місцевості, в ході яких виявлені та вилучені схованки з наркотичним засобом «метадон»; іншими матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування у своїй сукупності.
Таким чином, є всі підстави вважати, що підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати висновки раніше призначених судових експертиз дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, проведення яких потребує тривалого часу; призначити порівняльну судову експертизу дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, після отримання всіх раніше призначених експертиз; здійснити примусове відібрання біологічних зразків у підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які будуть використані як об`єкти дослідження під час проведення судово-імунологічної експертизи та молекулярно-генетичної експертизи; призначити судово-імунологічну експертизу та молекулярно-генетичну експертизу; витребувати висновки раніше призначених судових експертиз звукозаписів; провести тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку по абонентським номерам, які використовувались підозрюваними для здійснення своєї злочинної діяльності; зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні рішення, на підставі яких проведено НСРД; встановити місцезнаходження та допитати осіб, які на постійній основі здійснювали придбання у підозрюваних наркотичного засобу метадон; долучити до матеріалів провадження результати виконаних доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, наданих в порядку ст. 40 КПК України; дати правову оцінку іншим особам, які приймали участь в скоєні кримінальних правопорушень; витребувати в повному обсязі відповіді на всі запити та доручення; на підставі отриманих висновків судових експертиз, розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД, матеріалів виконання доручень, скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та вручити підозрюваним у вказаному провадженні; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному провадженні; виконати вимоги ст. 290 КПК України з урахуванням необхідності надання достатнього часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Проведення вказаних слідчих дій, результати проведених оглядів, результати проведених судових експертиз, результати дослідження інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих розшукових дій, нададуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних та інших співучасників кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а суду, при проведенні судового розгляду, можливість винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.
У кримінальному провадженні №0000740 від 02.10.2020 року строк досудового розслідування закінчується 09.01.2022 року тоді як, враховуючи особливу складність кримінального провадження, для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, отримання складних та об`ємних експертиз необхідно ще не менше чотирьох місяців.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000740 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, до шести місяців.
У судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. Їх захисник - адвокат ОСОБА_12 підтримала думку підзахисних.
Підозрювана ОСОБА_8 в судовому засіданні просила вирішити дане питання на розсуд слідчого судді. Її захисник - адвокат ОСОБА_12 підтримала думку підзахисної.
Підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник - адвокат ОСОБА_11 в судовому засіданні просили вирішити дане питання на розсуд слідчого судді.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_13 в судовому засіданні просили вирішити дане питання на розсуд слідчого судді.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000740 від 02.10.2020 року, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000740 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
В рамках даного кримінального провадження 09.11.2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
09.11.2021 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
11.12.2021 року ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 07.01.2022 року без визначення розміру застави.
13.12.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 09.01.2022 року.
Згідно з пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з пунктом 2 частини 3 статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
За змістом частиною 5 цієї ж статті клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру може бути задоволено слідчим суддею, якщо слідчий доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови, що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, в якому обґрунтовано підозрюються ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 . Однак з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у двомісячний строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно отримати висновки раніше призначених судових експертиз, виконати інші процесуальні дії, необхідні для завершення досудового розслідування.
На переконання слідчого судді, з огляду на складність кримінального провадження, для проведення зазначених процесуальних дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000740 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000740 від 02.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, на чотири місяці, тобто до 09.05.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1