Справа № 405/5483/21
1-кп/405/198/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2021 року Ленінський районний суд міста Кіровограда у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника адвоката ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кропивницький клопотання прокурора Кіровоградської обласної прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 00000048 у відношенні:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Кіровоградської області, громадянки України, не заміжньої, з середньою спеціальною освітою, не працюючої, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду міста Кіровограда від прокурора Кіровоградської обласної прокуратури надійшло клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051 КК України, згідно якого на початку лютого 2016 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в місті Кіровограді (теперішня назва Кропивницький), Кіровоградської області, познайомилась із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , який запропонував їй за грошову винагороду в сумі 500 гривень підписати документи щодо перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) на її ім`я, після чого вона буде формально значитись засновником та керівником підприємства, без фактичного виконання відповідних повноважень.
Так, вказаний громадянин, який назвався ОСОБА_7 , пояснив ОСОБА_5 , що останній потрібно надати копію свого паспорту та ідентифікаційного коду, а також підписати документи, необхідні для перереєстрації юридичної особи та видати довіреність на подання їх держаному реєстратору, після чого буде відкрито рахунки в банківських установах і за кожне зняття готівки ОСОБА_5 буде отримувати 500 гривень.
Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 , розуміючи, що вона стане засновником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) та буде призначена на посаду директора, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодилася на таку пропозицію.
Так, згідно частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 NV755-IV (надалі - Закон) визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:
?заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
?установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
?примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника, учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;
?та інші документи визначені у вказаній статті Закону.
Частинами 1, 2 статті 14 цього ж Закону визначено, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.
Якщо документи подаються особисто, заявник пред`являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. У разі подання документів представником, додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, із метою отримання грошової винагороди та реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до Закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_7 копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській області, та копію свого ідентифікаційного коду (облікової картки платника податків) - НОМЕР_2 .
В подальшому невстановлена слідством особа, що представилась ім`ям ОСОБА_7 , зателефонувала до ОСОБА_5 та запропонувала останній зустрітися в центрі міста біля площі Кірова (теперішня назва площа Героїв Майдану), де в автомобілі Руслан, діючи умисно та свідомо, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що вона не буде здійснювати керівництво підприємством, вести господарську діяльність та бути її керівником, керуючись корисливим мотивом, засвідчила своїм підписом заздалегідь підготовлені невстановленими слідством особами проекти установчих та реєстраційних документів, які відповідно до закону необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Толедо Холд» (код 40015651), а саме: протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Толедо Холд» від 18.02.2016, договір купівлі-продажу частки від 18.02.2016, довіреність від 19.02.2016, чим здійснила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) недостовірних відомостей.
ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що надані їй на підпис реєстраційні документи ТОВ «Толедо Холд» містять завідомо неправдиві відомості, оскільки дійсних намірів здійснювати господарську діяльність вона не мала, правами учасника підприємства не планувала користуватись, обов`язки учасника суб`єкта господарської діяльності не планувала виконувати та, розуміючи, що фактичною діяльністю підприємства будуть займатися інші особи, засвідчила їх своїми підписами, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинила їх підроблення, при цьому, виконавши таким чином свій злочинний умисел, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Толедо Холд».
Під час підписання зазначених документів ОСОБА_5 достеменно розуміла, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Толедо Холд», оскільки ОСОБА_5 з невстановленою особою, що представилась ОСОБА_5 ім`ям ОСОБА_7 , попередньо домовились про те, що вона буде значитись засновником та директором вказаного товариства, проте до його діяльності в подальшому вона не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.
Так, в протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Толедо Холд» від 18.02.2016 зазначено щодо призначення на посаду директора ТОВ «Толедо Холд» ОСОБА_5 , проте фактичного наміру здійснювати службові обов`язки директора Товариства ОСОБА_5 не мала. Крім того, в п. 4 даного протоколу внесено недостовірні відомості щодо визначення місцезнаходження юридичної особи за адресою: 25006, Україна, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, буд. 7, офіс 322, хоча ніколи там вказана юридична особа не перебувала та відсутні будь-які документи стосовно використання товариством приміщенням за вказаною адресою.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , розуміючи що статутну діяльність здійснювати не буде та відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , підписала довіреність на ім`я ОСОБА_8 від 19.02.2016, який в подальшому 22.02.2016 прибув до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Києво-Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, де надав вищевказані підписані ОСОБА_5 реєстраційні документи з недостовірними відомостями для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Толедо Холд» щодо зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміни складу засновників (учасників) юридичної особи, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено записи №1011647 від 22.02.2016.
Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засвідчивши своїм підписом заздалегідь підготовлені невстановленими слідством особами проекти установчих та реєстраційних документів, які відповідно до закону необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Толедо Холд» (код 40015651), здійснила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації), завідомо неправдивих відомостей, які на підставі виписаної нею довіреності від 19.02.2016 були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Києво-Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві для проведення реєстраційних змін, чим порушила вимоги наступних, діючих на той період часу нормативно-правових актів України:
1 .ст. 81 Цивільного кодексу України, згідно якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст.87 Цивільного Кодексу України.
2. ст. 87 Цивільного кодексу України встановлено:
?Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.
?Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.
3. ст. 89 Цивільного кодексу України встановлено:
?Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.
?Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається.
4. ст. 56 Господарського кодексу України встановлено, що субєкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна (засновника) або уповноваженого ним органу.
5. ст. 57 Господарського кодексу України встановлено, що субєкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.
6. ст. 89 Господарського кодексу України встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.
7. ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-IV від 15.05.2003 року, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законом.
8. ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-IV від 15.05.2003 року, якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору. Так, ОСОБА_5 будучи формально директором ТОВ «Толедо Холд» не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за проведені вищевказані дії.
Підписання ОСОБА_5 зазначених документів дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними, протиправними діями щодо пособництва у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції, яка діяла на момент скоєння кримінального правопорушення).
Вказаним кримінальним правопорушенням шкода не заподіяна. Потерпілі у вказаному кримінальному провадженні відсутні.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 44, 49 КК України, та закриття провадження у справі посилаючись на обставини, викладені в клопотанні. 29 липня 2021 року підозрювана ОСОБА_5 надала письмову згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності. Цивільний позов в рамках кримінального провадження не заявлено. Потерпілих не має.
Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні, свою вину у вчиненні інкримінованого їй органом досудового розслідування кримінального правопорушення визнала повністю, погодилася з кваліфікацією вчиненого нею діяння, не заперечувала проти задоволення клопотання прокурора, просила звільнити її від кримінальної відповідальності з підстав, викладених прокурором та провадження по справі закрити. Наслідки закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням її від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності їй роз`яснені та зрозумілі.
Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію своєї підзахисної та не заперечував проти задоволення клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності з підстав, викладених прокурором, та закриття провадження по справі.
Заслухавши думку учасників судового провадження, суд вважає, що клопотання прокурора слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 286 КПК України встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції Закону № 245-VII від 16.05.2013 та № 1183-VII від 08.04.2014) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 2051 КК України (в редакції, що діяла на час вчинення злочину), санкція якої передбачала покарання у виді штрафу в розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, тобто відповідно до ст. 12 КК України (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011) інкримінований їй органом досудового розслідування злочин є злочином невеликої тяжкості.
Враховуючи, що інкримінований органом досудового розслідування злочин був скоєний ОСОБА_5 в лютому 2016 року та перебіг передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції Закону № 245-VII від 16.05.2013 та № 1183-VII від 08.04.2014) трирічного строку давності не переривався і не зупинявся, та підозрювана ОСОБА_5 наполягає на звільненні її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд дійшов висновку, що кримінальне провадження № 00000048 у відношенні ОСОБА_5 за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051 КК України, підлягає закриттю, а підозрювана ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_5 органом досудового розслідування не обирався.
Цивільний позов в даному кримінальному провадженні відсутній.
Процесуальні витрати та речові докази в даному кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49, 2051 ч. 2 КК України, ст.ст. 284-288, 314 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 00000048 у відношенні ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051 задовольнити.

ОСОБА_9 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051 КК України звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції Закону № 245-VII від 16.05.2013 та № 1183-VII від 08.04.2014).

Кримінальне провадження № 00000048, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань від 29.07.2021 року, відносно ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051 КК України закрити.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_5 не обирався.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
На ухвалу суду може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду через Ленінський районний суд міста Кіровограда протягом семи днів з дня її оголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_10