Справа № 171/1402/21
У х в а л а
Іменем України

08 вересня 2021 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000096 від 21.05.2021 року слідчим СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:
31.08.2021 року слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підприємство, Провайдер), зареєстрована торгівельна марка Фрегат, ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати наступні документи: всю наявну інформацію відносно користувача ІР-адреси НОМЕР_2 (довідки, копії документів, укладених договорів, відомості про адресу використання ІР-адреси НОМЕР_2 , прив`язки до МАС-адреси) який використовував вказаний ідентифікатор в момент підключення до Інтернет мережі в період часу з 19.03.2021 по 20.04.2021; всю наявну інформацію відносно користувача ІР-адреси НОМЕР_3 (довідки, копії документів, укладених договорів, відомості про адресу використання ІР-адреси НОМЕР_3 , прив`язки до МАС-адреси) який використовував вказаний ідентифікатор в момент підключення до Інтернет мережі в період часу з 19.03.2021 по 20.04.2021; всю наявну інформацію відносно користувача ІР-адреси НОМЕР_4 (довідки, копії документів, укладених договорів, відомості про адресу використання ІР-адреси НОМЕР_4 , прив`язки до МАС-адреси) який використовував вказаний ідентифікатор в момент підключення до Інтернет мережі в період часу з 19.03.2021 по 20.04.2021; всю наявну інформацію відносно користувача ІР-адреси НОМЕР_5 (довідки, копії документів, укладених договорів, відомості про адресу використання ІР-адреси НОМЕР_5 , прив`язки до МАС-адреси) який використовував вказаний ідентифікатор в момент підключення до Інтернет мережі в період часу з 19.03.2021 по 20.04.2021;

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 20.05.2021 до чергової частини відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про вчинене кримінальне правопорушення про те, що невстановлені особи в період квітня-травня 2021 року здійснили оформлення на ім`я ОСОБА_5 кредитних договорів в фінансових установах України та заволоділи виплаченими на ім`я ОСОБА_5 кредитними грошовими коштами в сумі приблизно 13 750 гривень чим завдали ОСОБА_5 майнового збитку у вигляді заборгованості перед фінансовими установами України.

Крім того 20.05.2021 до чергової частини відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_6 з заявою про вчинене кримінальне правопорушення про те, що невстановлені особи в період квітня-травня 2021 року здійснили оформлення на ім`я ОСОБА_6 кредитних договорів в фінансових установах України та заволоділи виплаченими на ім`я ОСОБА_6 кредитними грошовими коштами в сумі приблизно 25 000 гривень чим завдали ОСОБА_6 майнового збитку у вигляді заборгованості перед фінансовими установами України.

За вказаними фактом 21.05.2021 СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП внесено відомості до ЄРДР №0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що 11.04.2021 ОСОБА_5 в м. Апостолове зустріла раніше знайомого ОСОБА_7 , який під приводом необхідності здійснення банківських операцій запевнив ОСОБА_5 передати йому належні ОСОБА_5 банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 разом з пін кодами до обох карток терміном на три дні. В подальшому з`ясувалось, що 11.04.2021 та 12.04.2021 на ім`я ОСОБА_5 невідомою особою здійснено оформлення кредитів в фінансових установах «Інстафінанс» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гроші з яких зараховано на належну ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_7 та знято в день отримання кредитних коштів.

В ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що 01.04.2021 приблизно в м. Апостолове він зустрів раніше знайомого ОСОБА_8 . ОСОБА_9 в ході особистої бесіди повідомив ОСОБА_6 , що йому повинні з Польші перерахувати грошові кошти для чого йому потрібна будь-яка банківська картка українського банку, та просив ОСОБА_6 передати йому належну ОСОБА_6 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 з пін кодом до неї, та обіцяв повернути мою картку через 3 дні та винагороду за користування карткою в сумі 200 гривень.

В подальшому з`ясувалось, що на ОСОБА_6 відкриті наступні кредитні договори, гроші з яких отримано невстановленою особою в період коли карткою користувався ОСОБА_8 , а саме:

- № НОМЕР_9 від 02.є04.2021 на суму 2200 з фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- № НОМЕР_10 від 02.04.2021 на суму 1500 гривень з фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

- № НОМЕР_11 -b004-fc0b76164b7b від 01.04.2021 на суму 22000 з фінансовою установою МАНІВЕО швидка фінансова допомога;

- № НОМЕР_12 увід 02.04.2021 на суму 1500 з фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- № 37167cc4-da7d-42fb-ae45-2abbf931e9fb від 01.04.2021 на суму 1000 гривень фінансовою установою МАНІВЕО швидка фінансова допомога. Всього сума заборгованості становить 25, 700 гривень.

21.05.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО № 3026 від 21.05.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 відповідно до якого 17.04.2021 ОСОБА_11 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_10 належну їй банківську картку № НОМЕР_13 на яку 18.04.2021 в період користування карткою ОСОБА_11 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою МАНІВЕО на суму 7000 гривень та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1000 гривень та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_12 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.

01.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3148 від 01.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_13 відповідно до якого 20.03.2021 ОСОБА_11 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_13 належну ОСОБА_13 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_14 на яку 21.03.2021 та 22.03.2021 в період користування карткою ОСОБА_11 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_3 та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_13 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.

02.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3160 від 02.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_14 відповідно до якого в березні 2021 року ОСОБА_15 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_14 належну ОСОБА_14 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_15 на яку в березні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_15 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою Кредіт Фінанс та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_14 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.

02.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3159 від 02.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_16 відповідно до якого в березні 2021 року ОСОБА_15 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_16 належну ОСОБА_16 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 на яку в березні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_15 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_9 та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_16 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.

17.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3366 від 17.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_17 відповідно до якого в квітні 2021 року ОСОБА_15 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_17 належну ОСОБА_17 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_16 на яку в квітні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_15 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_9 та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_17 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.

23.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3461 від 23.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_18 відповідно до якого в квітні 2021 року ОСОБА_15 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_18 належну ОСОБА_18 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 на яку в квітні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_15 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою МАНІВЕО та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_17 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.

В ході аналізу відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОв « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що при оформленні займу невстановлені особи в період квітня-травня 2021 року здійснили оформлення кредитних договорів в фінансових установах України (подача заяв, заповнення анкет) здійснюючи вхід до мережі Інтернет з ІР-адрес, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТМ Фрегат)(Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності Інтернет провайдера Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п.5 ч.2 ст. 160 КПК України): інформація, що міститься в документах, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підприємство, Провайдер), зареєстрована торгівельна марка Фрегат, ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юр.адреса: АДРЕСА_1 ), дозволить отримати відомості про місце вчинення злочину, осіб, причетних до вчинення злочину; є необхідною для дієвої та цілеспрямованої організації слідчих (розшукових) дій та в сукупності з результатами їх проведення дозволить підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення; має важливе значення для встановлення осіб, які можуть володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини вчинення злочину, з метою подальшого встановлення місця перебування злочинців.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю (п.6 ч.2 ст.160 КПК України): під час досудового розслідування кримінального провадження в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити особу (осіб), які вчинили дане кримінальне правопорушення не виявилось можливим, а встановити обставини кримінального правопорушення іншим шляхом ніж вжиття даних заходів забезпечення об`єктивно неможливо.

Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів (п.7 ч.2 ст.160 КПК України): використання даних в якості доказів та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Сторони в судове засідання не з`явилися, про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, будь-яких заяв суду не надали.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка перебуває у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підприємство, Провайдер), зареєстрована торгівельна марка ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підприємство, Провайдер), зареєстрована торгівельна марка Фрегат, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підприємство, Провайдер), зареєстрована торгівельна марка Фрегат, ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати наступні документи:

- всю наявну інформацію відносно користувача ІР-адреси НОМЕР_2 (довідки, копії документів, укладених договорів, відомості про адресу використання ІР-адреси НОМЕР_2 , прив`язки до МАС-адреси) який використовував вказаний ідентифікатор в момент підключення до Інтернет мережі в період часу з 19.03.2021 по 20.04.2021;

- всю наявну інформацію відносно користувача ІР-адреси НОМЕР_3 (довідки, копії документів, укладених договорів, відомості про адресу використання ІР-адреси НОМЕР_3 , прив`язки до МАС-адреси) який використовував вказаний ідентифікатор в момент підключення до Інтернет мережі в період часу з 19.03.2021 по 20.04.2021;

- всю наявну інформацію відносно користувача ІР-адреси НОМЕР_4 (довідки, копії документів, укладених договорів, відомості про адресу використання ІР-адреси НОМЕР_4 , прив`язки до МАС-адреси) який використовував вказаний ідентифікатор в момент підключення до Інтернет мережі в період часу з 19.03.2021 по 20.04.2021;

- всю наявну інформацію відносно користувача ІР-адреси НОМЕР_5 (довідки, копії документів, укладених договорів, відомості про адресу використання ІР-адреси НОМЕР_5 , прив`язки до МАС-адреси) який використовував вказаний ідентифікатор в момент підключення до Інтернет мережі в період часу з 19.03.2021 по 20.04.2021.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1