Справа № 717/1698/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2021 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000196 від 07 грудня 2021 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: дізнавач сектору дізнання ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000196 від 07 грудня 2021 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 06 грудня 2021 року о 14 годині 32 хвилин невстановлена особа, під час телефонної розмови, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 9950 гривень, що перебували на картковому рахунку № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_6 .
На підставі викладеного, дізнавач сектору дізнання просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 та дізнавачу ОСОБА_4 до документів які містять інформацію про:
- рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 06.12.2021 по теперішній час;
- всю наявну інформацію про власника карткового рахунку на який із карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , 06.12.2021 перераховано грошові кошти в сумі 9950 гривень;
- фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована із карткового рахунку № НОМЕР_1 , 06.12.2021;
- при здійсненні перерахунку готівки із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 9950 гривень на банкові рахунки інших банків чи інші фінансові установи, а також всю наявну інформацію про дані особи отримувача даних коштів, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому чи електронному вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , або у іншому відділенні цього банку м. Чернівці.

Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку власника картки № НОМЕР_1 , про особу, яка заволоділа коштами потерпілого, а також про власника рахунку, на який були перераховані кошти потерпілого, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити частково. Вважаю, що у надання тимчасового доступу начальнику сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_7 слід відмовити. Зокрема до клопотання не додані докази, які підтверджують, що ОСОБА_7 здійснює дізнання у даном кримінальному провадженні.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до:
- документів, які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 06 по 29 грудня 2021 року;
- документів, які містять інформацію про власника карткового рахунку на який із карткового рахунку № НОМЕР_1 , 06 грудня 2021 року перераховано грошові кошти в сумі 9950 гривень;
- фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована 06 грудня 2021 року із карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- при здійсненні перерахунку коштів на загальну суму 9950 гривень із карткового рахунку № НОМЕР_1 на рахунки інших банків чи інших фінансових установ, до документів, які містять інформацію про отримувача коштів.

Дана ухвала діє до 27 січня 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: