У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/3246/21 Провадження № 1-кс/401/406/21

07 жовтня 2021 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та містить інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 01 серпня 2021 по 05 жовтня 2021 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, та номерів телефонів, які працювали з вищевказаним номерами, повної роздруківки деталізації телефонних розмов по вказаних номерів з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях), а також включно про усі інтернет з`єднання по цим абонентським номерам із зазначенням інтернет ІРадрес та розташування базових станцій, в зоні яких вони відбувались, за період з 01 серпня 2021 року по 05. жовтня 2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 09.09.2021 до відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 22.08.2021 невідома особа під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 11 200 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить невстановленій дізнанням особі.

За вказаним фактом 10.09.2021 СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №0000498, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , повідомив, що в 12.08.2021 від знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо працевлаштування за кордоном. Зв`язавшись із посередником на ім`я ОСОБА_5 , за допомогою месенджера «Вайбер» за номером НОМЕР_5 обговорив всю подробиці щодо оформлення працевлаштування, скинув документи на своє ім`я та ім`я своєї дружини, після чого перерахував грошові кошти в сумі 11 200 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно ст. 40 КПК було надано доручення до відділу міграційної поліції ГУНП в Кіровоградській області для проведення оперативних заходів щодо встановлення осіб причетних до учинення вказаного кримінального правопорушення.

Дане доручення виконано та встановлено, що при листуванні ОСОБА_4 з особою на ім`я ОСОБА_5 останній надав потерпілому посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 (Поможем найти работу в Европе за один день).

При перевірці вказано сайту встановлено, що вказаний сайт розміщений за IP-адресою: НОМЕР_6 , що відповідає розміщенню: країна: США, регіон: Массачусетс, місто: Берлингтон.

При переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено, що на одній зі сторінок розміщенні ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_7 виданої на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 .

Перевіркою за обліками АІПС НП «Армор» встановлено непоодинокі випадки звернення громадян у яких вказано на шахрайські дії де використовується номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

Встановлено номери мобільних телефонів, які вказано на сайті та було розміщено на НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 .

Будь які спроби встановити вказаних осіб не дали позитивного результату у зв`язку з тим, що на мобільних номерах, які використовуються ОСОБА_6 та особою на ім`я ОСОБА_7 (в показах потерпілого значиться як ОСОБА_8 ), увімкнене обмеження вхідних дзвінків.

Крім того встановлено, що вказані особи в своїй діяльності використовували наступні номери мобільних терміналів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 .

На підставі викладеного особи, які користуються указаними номерами мобільних терміналів можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність провести слідчі (розшукові) дії, а саме тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної в поданні інформації, з наведених у клопотанні підставах.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження за № 0000498 від 10.09.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Слідством встановлено, що при листуванні ОСОБА_4 з особою на ім`я ОСОБА_5 останній надав потерпілому посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 (Поможем найти работу в Европе за один день).
При перевірці вказано сайту встановлено, що вказаний сайт розміщений за IP-адресою: НОМЕР_6 , що відповідає розміщенню: країна: США, регіон: Массачусетс, місто: Берлингтон.
При переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено, що на одній зі сторінок розміщенні ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_7 виданої на ім`я ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 .
Перевіркою за обліками АІПС НП «Армор» встановлено непоодинокі випадки звернення громадян у яких вказано на шахрайські дії де використовується номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та номер мобільного телефону НОМЕР_5 .
Встановлено номери мобільних телефонів, які вказано на сайті та було розміщено на НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 .
Як слідує з клопотання, документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні зазначених у клопотанні осіб.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та не можливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а тому, відповідно до п.2, ч.3, ст.132; ч.6, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням у порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС ВМП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування, з можливістю виготовити копії відомостей, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, про зв`язок, абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, маршрути пересування, які знаходиться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та містить інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, а також включно про усі інтернет з`єднання по цим абонентським номерам із зазначенням інтернет ІРадрес та розташування базових станцій, в зоні яких вони відбувались, за період з 12 серпня 2021 року по 05 жовтня 2021 року.

Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з 07 жовтня 2021 року по 07 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом