Провадження № 1-кс/582/59/21
Справа № 582/707/21
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 серпня 2021 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082, яке внесене до ЄРДР 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

13 серпня 2021 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулась дізнавач СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по рахунку потерпілого з номером НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 12.08.2014, зокрема про рух грошових коштів у сумі 30000, 00 грн. за 21.07.2021, із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, детальної інформації про власника картки (рахунку) отримувача (отримувачів) даних грошових коштів у сумі 30000,00 грн., а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка, та щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти у сумі 30000,00 грн., із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивує тим, що 21.07.2021 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 30000,00 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 .

Відповідні відомості внесено 27.07.2021 до ЄРДР за №0000082 з правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківської карти належної ОСОБА_5 були викрадені кошти в сумі 30000,00 грн. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів банківської карти потерпілого з номером НОМЕР_1 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила дане правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Вказана інформація перебуває у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , та може бути використана як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, проте від неї надійшла заява, в якій вона просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, викликався належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач надала заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання без її участі та про неможливість прибуття у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що підрозділом дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП у Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000082, внесене в ЄРДР 27.07.2021, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, без їх вилучення, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000082 від 27.07.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме щодо руху грошових коштів по рахунку з номером НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 12.08.2014, зокрема про рух грошових коштів у сумі 30000, 00 грн. за 21.07.2021, із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, детальної інформації про власника картки (рахунку) отримувача (отримувачів) даних грошових коштів у сумі 30000,00 грн., а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка, та щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти у сумі 30000,00 грн., із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В іншій частині відмовити.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1