Дата документу 19.11.2021 Справа № 554/6981/19
УХВАЛА
19 листопада 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001937 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001937 від 02.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом укладення договору про відступлення права вимоги, заволоділо належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами, розмір якої встановлюється.

Установлено, що 15.04.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір поставки №1674 ТН.

Відповідно до п.1.1 вказаного договору, у терміні і на умовах, визначених договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) зобов`язується поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупцю): насіння, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар, найменування (асортимент) і кількість якого визначається в додатках до договору, а також підписати відповідний додаток до договору, що є його невід`ємною частиною.

Відповідно до п.3.1. договору, покупець здійснює оплату вартості товару на умовах, за цінами та у строки, що визначені в додатках.

Але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало умови вказаного договору, що вимусило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернутися до Черкаського обласного постійно діючого третейського суду за захистом своїх прав.

06.12.2017 року Господарським судом Черкаської області було винесено Наказ по справі №925/1351/17 про примусове стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 1044000,00 грн., 119683,23 грн пені, 166322,59 грн. процентів.

До теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань відповідно до наказу про примусове стягнення не виконало, що змусило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією укладення договору про відступлення права вимоги.

07.05.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір «07052019 про відступлення права вимоги.

Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права вимоги заборгованості.

Таким чином, в діях керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації та оригіналів документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (їх структурних підрозділах) за адресою АДРЕСА_1 , містять конфіденційну інформацію, а тому можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та отримання належним чином завірених копій документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а саме:

?які рахунки та у яких банківських і фінансових установах відкриті, вказавши назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку, за період з 15.04.2016 по 07.05.2019 року;

?чи проводилися перевірки вказаного підприємства щодо дотримання вимог податкового законодавства в період часу з 15.04.2016 по 07.05.2019 року;

?кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 15.04.2016 по 07.05.2019 року (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

?чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

?про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувалося підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли та результати відвідування;

?інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

?чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях.

?сформувати та надати податкові накладні по підприємствах, з розшифровкою номенклатури товарів, цін і кількості, сформувавши Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2016-2019 роки,

що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1