Провадження №1-кс/369/2114/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 05.07.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді радника ректора Вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є юридичною особою приватного права, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка є службовою особою юридичної особи приватного права закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є юридичною особою приватного права, маючи прямий умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах третьої особи, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 навчається у філії закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме Полтавському інституті економіки і права ВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у невстановлений час та місці, висловила дружині ОСОБА_6 ОСОБА_7 вимогу щодо надання ОСОБА_5 неправомірної вигоди, поєднану з погрозою використання наданих співучасникам злочину повноважень задля умисного створення умов, за яких ОСОБА_7 вимушена була надати вказану неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо прав і законних інтересів, а саме погрозу неотримання чоловіком останньої, ОСОБА_6 , диплому про освіту у разі ненадання ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 14 000 гривень.

Так, 15.07.2021 близько 13 год. 25 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала від ОСОБА_7 7000 гривень, та 21.07.2021 близько 16.25 годин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 отримала від ОСОБА_7 ще 7000 гривень, що слугували неправомірною вигодою задля надання можливості отримання диплому про здобуття ступеня вищої освіти бакалавра ОСОБА_6 .

Так, 21.07.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українку, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 та проживаючу: АДРЕСА_4 о 17 годині 15 хвилин затримано у порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_2 в ході обшуку в останньої було виявлено та вилучено:
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_1 .
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 »№ НОМЕР_6 .
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 .
З метою кваліфікації подальших кримінальних правопорушень, вчинених підозрюваною ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про подальший рух коштів, які надходили на вище вказані рахунки, із зазначенням адреси розташування банкомату, в якому було знято грошові кошти, номер карткового рахунку та кому належить, із зазначенням адреси банківської установи та особистих даних особи, якщо кошти отримувалися у касі, із зазначенням особистих даних особи та номер рахунку на який перерахована відповідна сума із вказаного нижче рахунку у відповідний період часу, з 01 січня 2020 року по 21 липня 2021 рік:

-картковий рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ;
-картковий рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 ;

-картковий рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .
У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд задовольнити.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Разом з тим слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 05.07.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів руху коштів по розрахунковим рахункам, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: подальший рух коштів, які були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , картковий рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , картковий рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та перерахування грошових коштів з вищевказаних карткових рахунків в період часу з 01 січня 2020 року по 21 липня 2021 року .
В інший частині відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1