Справа №644/ 9878 /21
н/п 1-кс/644/ 1323 /21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2021 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 06.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 05.07.2020 року по цей час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунках за кожен операційний день, з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які були підставами для їх відкриття, в тому числі договорів про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в тому числі на зовнішньому носії) руху грошових коштів по зазначених вище рахунках у вказаний період часу.

Розгляд вказаного клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить здійснити за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, оскільки існує загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження.
В клопотанні слідчим зазначено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 06.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна територіальної громади міста Харкова під час здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітального ремонту внутрішньо-квартальної дороги та тротуару у м. Харкові.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 09.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №853 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Ціна договору 4 138 192, 80 грн.

Також, 20.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №876 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару від вул. Грицевця до житлового будинку АДРЕСА_4 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 2 305 185, 60 грн.

Окрім цього, 30.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №899 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару від вул. Танкопії до будівлі АДРЕСА_5 . Ціна договору 3 664 875, 60 грн.

05.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №919 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 . Ціна договору 2 305 185, 60 грн.

06.11.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №924 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару АДРЕСА_8 . Ціна договору 3 664 875, 60 грн.

06.11.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №925 щодо капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги та тротуару АДРЕСА_8 . Ціна договору 3 727 861, 20 грн.

Вивченням проектно-кошторисної документації до вказаних договорів встановлено, що у них передбачено здійснення підрядником розбирання та демонтаж старого асфальтового покриття, щебеню та бортових каменів, з метою забезпечення капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг та тротуарів.

Водночас, зі змісту договорів та проектно-кошторисної документації до договорів, які є загальнодоступними в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що в їх змісті не відображено яким чином здійснюється розпорядження асфальтом, який демонтовано для проведення робіт, незважаючи на те, що все дорожнє покриття міста Харкова є майном територіальної громади м. Харкова.

Аналізом даних загальнодоступного Інтернет-ресурсу «Spending Єдиний веб-портал використання публічних коштів» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти:

- 12.02.2021 року за договором №853 від 09.10.2020 року у сумі 3 436 340,40 грн. та за договором №919 від 05.11.2020 року у сумі 2 113 368,00 грн.;

- 19.02.2021 року за договором №876 від 20.10.2020 року у сумі 1 996 142,40 грн. та за договором №899 від 30.10.2020 року у сумі 1 973 834,40 грн.;

- 22.02.2021 року за договором №925 від 06.11.2020 року у сумі 2 843 758,80 грн.;

- 27.04.2021 року за договором №924 від 06.11.2020 року у сумі 2 822 810,40 грн.

Таким чином слідчий посилається на те, що є достатні підстави вважати що, при укладенні та виконанні вказаних договорів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили майно територіальної громади міста Харкова.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , є ОСОБА_7 .
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві. ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано грошові кошти за вищевказаними договорами на цей рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 05.07.2020 року по теперішній час.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його учинення неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та може мати доказове значення по справі,а також буде використана під час проведення судової економічної експертизи та у подальшому почеркознавчої експертизи відповідності підписів, здійснених директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 в договорах, актах виконаних робіт.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

В судове засідання слідчий не з`явився надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В своїй заяві клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 06.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 05.07.2020 року по цей час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунках за кожен операційний день, з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які були підставами для їх відкриття, в тому числі договорів про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в тому числі на зовнішньому носії) руху грошових коштів по зазначених вище рахунках у вказаний період часу.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії вказаних документів на паперовому носії.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 10 (десять) днів з дня її постановлення, тобто до 18.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1