Справа № 727/9941/21
Провадження № 1-кс/727/2852/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000120 від 20.08.2021 року),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що на початку серпня 2021р. під час проходження військової служби на посаді інспектора прикордонної служби 2-ї категорії чергового відділення управління службою відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 прикордонного загону у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від громадян за сприяння останнім у безперешкодному незаконному переміщенні товарних цінностей через державний кордон України без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску.

З цією метою, в середині серпня 2021 року ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, маючи злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, зателефонував ОСОБА_5 та запропонував останньому налагодити канал незаконного переміщення через державний кордон України до Республіки Румунія тютюнових виробів без здійснення прикордонного та митного контролю, а також пообіцяв сприяти у такому незаконному переміщенні, шляхом надання службової інформації про розстановку, часові проміжки перебування і відсутність прикордонних нарядів Державної прикордонної служби в межах кордону, за надання йому ( ОСОБА_4 ) неправомірної вигоди за кожний незаконно переміщений через державний кордон України ящик з тютюновими виробами.

Тоді ж, ОСОБА_5 на вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився, при цьому, розуміючи протиправність дій останнього, звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинюваний злочин та у подальшому діяв під контролем на викриття злочинної діяльності ОСОБА_4

02.09.2021р. близько 16 год. 10 хв. в районі автомобільної заправної станції «АНП», яка розташована на в`їзді до м. Сторожинець зі сторони м. Чернівці ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_5 та повідомив, що зможе посприяти останньому у безперешкодному переміщенні через державний кордон України тютюнових виробів за що останній повинен надати йому ( ОСОБА_4 ) неправомірну вигоду у розмірі 35 євро за кожний переміщений через кордон ящик з тютюновими виробами, на що ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, погодився.

22.09.2021р. близько 18 год. 20 хв. у с. Шепіт Путильського району Чернівецької області ОСОБА_4 знову зустрівся з ОСОБА_5 та підтвердив свої наміри сприяти останньому у переміщенні через державний кордон України тютюнових виробів, а також погодив з останнім райони 743-744 прикордонних знаків, де ОСОБА_5 мав би можливість безперешкодно перемістити через державний кордон поза межами пункту пропуску тютюнові вироби.

У подальшому, 03.10.2021р. ОСОБА_4 , діючи умисно, продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел на одержання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди, обіймаючи ту ж посаду, будучи військовою службовою особою правоохоронного органу та виконуючи службові обов`язки на державному кордоні України, на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 прикордонного загону, сприяв ОСОБА_5 у переміщенні останнім через державний кордон України у районах 743-744 прикордонних знаків, без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску 35 ящиків з тютюновими виробами, шляхом надання ОСОБА_5 03.10.2021р. службової інформації про розстановку, часові проміжки перебування та відсутність прикордонних нарядів і несення служби військовослужбовцями відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 прикордонного загону.

07.10.2021р. близько 18 год. 10 хв. інспектор прикордонної служби 2-ї категорії черговий відділення управління службою відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 прикордонного загону молодший сержант ОСОБА_4 , перебуваючи в автомобілі марки «Hyundai», н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , на автомобільній стоянці автовокзалу м. Вижниця, що розташована за адресою: Чернівецька область, м. Вижниця, вул. Чорновола, 2, будучи військовою службовою особою правоохоронного органу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, із корисливих мотивів та з метою особистого збагачення одержав для себе від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 1200 євро, що відповідно до курсу НБУ становить 36496,2 грн., за сприяння ОСОБА_5 у переміщенні останнім через державний кордон України до Республіки Румунія в районах 743-744 прикордонних знаків, без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску 35 ящиків з тютюновими виробами, шляхом надання ОСОБА_5 службової інформації про розстановку, часові проміжки перебування та відсутність прикордонних нарядів і несення служби військовослужбовцями відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 прикордонного загону, чим довів свій злочинний умисел на одержання для себе від ОСОБА_5 неправомірної вигоди до кінця, після чого злочинна діяльність ОСОБА_4 була викрита та припинена внаслідок його затримання

07.10.2021 після фактичного затримання ОСОБА_4 на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, з дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223, ст. ст. 233, 234, 236 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, проведено особистий обшук затриманої особи ОСОБА_4 .

У ході вищевказаного особистого обшуку ОСОБА_4 добровільно видав речі, що мають важливе значення для кримінального провадження, які за результатами цієї слідчої дії вилучено, зокрема: грошові кошти (предмет/знаряддя вчинення кримінального правопорушення), а саме: 12 купюр номіналом 100 Євро кожна, з наступними серіями та номерами: ЕА , ЕА , VA , EB , RB , UC , EA , EA , EA , EA , EA , RB , які поміщено до спеціального сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № 2000923;мобільний телефон «САМСУНГ» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-картою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_5 , який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1000271;мобільний телефон «НОМІ» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_8 , який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1000270;

Зазначені сейф-пакети після поміщення у них вилучених речей запечатано, відображено пояснювальні написи щодо їх вмісту, інші необхідні реквізити та посвідчено підписами учасників.

Особистий обшук затриманого ОСОБА_4 та вилучення грошових коштів слідчим проводився у латексних медичних стерильних рукавицях, які поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1022727, котрий після цього запечатано, відображено пояснювальні написи щодо його вмісту, інші необхідні реквізити та посвідчено підписами учасників.

Крім того, 07.10.2021 після фактичного затримання ОСОБА_4 на підставі постанови прокурора, з метою виявлення на тілі особи слідів кримінального правопорушення, проведено освідування затриманого ОСОБА_4 . Додатками до протоколу проведення освідування являється: контрольний зразок з марлевого стерильного медичного бинту (стосується освідування правої руки), який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1001477;марлевий тампон зі змивами з долоні і пальців правої руки ОСОБА_4 який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1001478; латексні медичні стерильні рукавиці в яких здійснювалась відібрання змивів з правої руки ОСОБА_4 , які поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1001479;контрольний зразок з марлевого стерильного медичного бинту (стосується освідування лівої руки), який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1001480;марлевий тампон зі змивами з долоні і пальців лівої руки ОСОБА_4 який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1022725; латексні медичні стерильні рукавиці в яких здійснювалась відібрання змивів з лівої руки ОСОБА_4 , які поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1022726.

Зазначені сейф-пакети після поміщення у них речей запечатано, відображено пояснювальні написи щодо їх вмісту, інші необхідні реквізити та посвідчено підписами учасників.

Вилучені під час обшуку речі являються тимчасово вилученим майном, оскільки є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення подальшої можливої конфіскації майна, просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно, яке вилучено під час особистого обшуку та освідування затриманого ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Підозрюваний в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 20.08.2021р. до ЄРДР внесені відомості за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
07.10.2021 після фактичного затримання ОСОБА_4 на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, з дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223, ст. ст. 233, 234, 236 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, проведено особистий обшук затриманої особи ОСОБА_4 .

У ході вищевказаного особистого обшуку ОСОБА_4 добровільно видав речі, що мають важливе значення для кримінального провадження, які за результатами цієї слідчої дії вилучено, зокрема: грошові кошти (предмет/знаряддя вчинення кримінального правопорушення), а саме: 12 купюр номіналом 100 Євро кожна, з наступними серіями та номерами: ЕА , ЕА , VA , EB , RB , UC , EA , EA , EA , EA , EA , RB , які поміщено до спеціального сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № 2000923;мобільний телефон «САМСУНГ» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-картою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_5 , який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1000271;мобільний телефон «НОМІ» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_8 , який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1000270;

Зазначені сейф-пакети після поміщення у них вилучених речей запечатано, відображено пояснювальні написи щодо їх вмісту, інші необхідні реквізити та посвідчено підписами учасників.

Особистий обшук затриманого ОСОБА_4 та вилучення грошових коштів слідчим проводився у латексних медичних стерильних рукавицях, які поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1022727, котрий після цього запечатано, відображено пояснювальні написи щодо його вмісту, інші необхідні реквізити та посвідчено підписами учасників.

Крім того, 07.10.2021 після фактичного затримання ОСОБА_4 на підставі постанови прокурора, з метою виявлення на тілі особи слідів кримінального правопорушення, проведено освідування затриманого ОСОБА_4 . Додатками до протоколу проведення освідування являється: контрольний зразок з марлевого стерильного медичного бинту (стосується освідування правої руки), який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1001477;марлевий тампон зі змивами з долоні і пальців правої руки ОСОБА_4 який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1001478; латексні медичні стерильні рукавиці в яких здійснювалась відібрання змивів з правої руки ОСОБА_4 , які поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1001479;контрольний зразок з марлевого стерильного медичного бинту (стосується освідування лівої руки), який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1001480;марлевий тампон зі змивами з долоні і пальців лівої руки ОСОБА_4 який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1022725; латексні медичні стерильні рукавиці в яких здійснювалась відібрання змивів з лівої руки ОСОБА_4 , які поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1022726.

Зазначені сейф-пакети після поміщення у них речей запечатано, відображено пояснювальні написи щодо їх вмісту, інші необхідні реквізити та посвідчено підписами учасників.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Постановою слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 07.10.2021р. вищевказані мобільні телефони, грошові кошти та речі визнані речовими доказами.

08.10.2021р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів, які були предметом неправомірної вигоди, мобільних телефонів та речей, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження та можливої конфіскації на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено під час особистого обшуку та освідування затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

?грошові кошти (предмет/знаряддя вчинення кримінального правопорушення), а саме: 12 купюр номіналом 100 Євро кожна, з наступними серіями та номерами: ЕА , ЕА , VA , EB , RB , UC , EA , EA , EA , EA , EA , RB , які поміщено до спеціального сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 2000923;

?мобільний телефон «САМСУНГ» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-картою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_5 , який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1000271;

?мобільний телефон «НОМІ» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_8 , який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1000270;

?латексні медичні стерильні рукавиці, у яких проводилося вилучення грошових коштів під час особистого обшуку, які поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» №S 1022727;

?контрольний зразок з марлевого стерильного медичного бинту (стосується освідування правої руки), який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1001477;

?марлевий тампон зі змивами з долоні і пальців правої руки ОСОБА_4 який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1001478;

?латексні медичні стерильні рукавиці в яких здійснювалась відібрання змивів з правої руки ОСОБА_4 , які поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1001479;

?контрольний зразок з марлевого стерильного медичного бинту (стосується освідування лівої руки), який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1001480;

?марлевий тампон зі змивами з долоні і пальців лівої руки ОСОБА_4 який поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1022725;

?латексні медичні стерильні рукавиці в яких здійснювалась відібрання змивів з лівої руки ОСОБА_4 , які поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакета «Державного бюро розслідувань» № S 1022726;

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1