Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.08.2021. Зареєстровано: 26.08.2021. Забезпечено надання загального доступу: 29.08.2022.
печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

27.05.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджено процесуальним керівником у кримінальному провадженні, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000365 від 04.03.2021 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з серпня 2020 року група осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, створили юридичну особу з метою шахрайського заволодіння грошима громадян під виглядом інвестицій у сертифікати компанії.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , 30.07.1963 спільно з ОСОБА_6 , 25.02.1971 з ціллю заволодіння грошовими коштами громадян, організували шахрайську схему. Створений веб сайт «https://expo.biz», на якому зазначені особи під виглядом залучення інвестицій в діяльність компанії продуктом якої є інноваційні системи в сфері IТ, заволодівають коштами обіцяючи інвесторам високий пасивний дохід.

Пройшовши реєстрацію на сайті, та поповнивши рахунок в особистому кабінеті, можливо придбати псевдо акції компанії за які організатори обіцяють пасивний дохід в розмірі від 7% до 20% в місяць. Будь-яких підтверджуючих документів, що ви є держателем акцій компанію, не надається Для поповнення проект використовує платіжну систему «Perfect Money» з простим процесом верифікації та криптовалюти (Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT) для ускладнення відслідковування руху коштів.

Установлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється організатором вказаної шахрайської схеми, раніше був активним учасником відомої фінансової піраміди «B2B Jewelry» яка діяла на території України в 2019-2020, жертвами якої стали велика кількість громадян України. А також, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 . Залучений ОСОБА_7 являється блогером та в мережі інтернет, здебільшого на своєму каналі «Youtube» розміщує контент в якому схиляє своїх глядачів вкладати кошти в Expo. Останній розуміє шахрайську складову проекту, проте отримуючи грошову винагороду від організаторів, розповідає, що сам інвестував кошти в Expo, даючи уявлення того, що в проекті дійсно можна отримати прибуток. Раніше останній активно залучав осіб до участі в фінансовій піраміді «Miya holdings», після того як виплати припинилися, видалив весь відео матеріал пов`язаний з Miya.

З огляду на зазначене, «EXPO» має всі ознаки фінансової піраміди, про що свідчать нереально високі відсотки, відсутність економічного базису в бізнес-моделі, інвестори проекту можуть отримувати прибуток лише за рахунок нових інвестицій, коли вони перестануть компенсувати відтік активів, будь - які виплати будуть призупинені, кошти інвесторів будуть втрачені. Крім цього, власником та бенефіціаром компанії зазначена особа з вигаданими даними, документи про реєстрацію компанії мають ознаки підробки.

Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отриманих від незаконної діяльності, походження яких їх власники не можуть пояснити по-за розумним сумнівом, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявлених грошових коштів, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , та у якій фактично проживає ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема: мобільні термінали зв`язку, сім-картки, комп`ютерна техніка (ноутбуки, планшети, комп`ютери), серверне обладнання, магнітні та електронні носіі? інформаціі? будь-якого формату (флеш-накопичувачі, HDD-диски, SSD-диски, інші носіі? інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності), засоби комутаціі?, телекомунікаціи?не та інше обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записи так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списки осіб, задіяних у даніи? діяльності; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, системи відео-, аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, сервери, на які передається та записується інформація, банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записи, паролі, логіни, ключові слова, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...