ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7987/21
провадження № 1-кс/753/3198/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" серпня 2021 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 19.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

06.08.2021 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 19.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у складі: старшого слідчого ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ССП Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали документів, які стосуються виконання робіт з реконструкції приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація відведення підземних вод) на АДРЕСА_2 , а саме: договору № 16/19 на закупівлю робіт «Реконструкція приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація відведення підземних вод) на АДРЕСА_2 » від 19.11.2019, договору № 06 на закупівлю робіт «Реконструкція приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація відведення підземних вод) ( АДРЕСА_2 » від 30.03.2020, договору № 15 на закупівлю робіт «Реконструкція приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація відведення підземних вод) ( АДРЕСА_2 » від 28.04.2020, договір № 18 «Реконструкція приміщень захисної споруди №101401 (модернізація відведення підземних вод) ( АДРЕСА_2 (Будівельні роботи та поточний ремонт) від 09.11.2020, усіх додаткових угод до вказаних договорів, а також проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з реконструкції приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація відведення підземних вод) на АДРЕСА_2 , відповідним чином затверджену замовником; експертний висновок (позитивний), щодо розробленої проектної - кошторисної документації; кошторисну документацію, розрахунок договірної ціни та акти приймання виконаних робіт, у тому числі в електронному вигляді (файли формату imd) для роботи в ПК АВК-5, затверджені замовником; погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складанні кошторисної документації та актів виконаних робіт; наказ про затвердження кошторисної документації; протокол погодження цін на будівельні матеріали та обладнання; видаткові накладні на використані будівельні матеріали, вироби та конструкції; документи, підтверджуючі вартість 1 маш-год використаних будівельних механізмів; виконавчу документацію з підписами виконавців; розрахунок фактичних загальновиробничих та адміністративних витрат; загальний перелік актів приймання виконаних робіт або довідку бухгалтерії замовника про проведених актах виконаних робіт, актів форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», в тому числі в електронному вигляді; документів (наказів, договорів) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного (та /або авторського) нагляду під час здійснення реконструкції приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація відведення підземних вод) на АДРЕСА_2 , робочу документацію з будівництва: комплекти робочих креслень із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником; загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт; журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду на виконання ремонтних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на об`єкті дослідження; акти огляду прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, акти вхідного контролю конструкцій, акти контролю якості виконаних робіт, дефектні акти, акти виконання робіт в повному обсязі, платіжні доручення та іншу фінансово-господарську документацію, що складена при виконанні робіт на об`єкті дослідження - реконструкції приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація відведення підземних вод) на АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до перелічених документів з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення судово почеркознавчої експертизи та комплексної будівельно технічної та економічної експертизи.

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, оскільки вона шляхом направлення повістки про судовий виклик повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 19.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України за обставинами того, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , створили злочинну схему з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету. Крім того, у ході проведення процедури публічних закупівель по закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_4 , № ІНФОРМАЦІЯ_5 , № ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено факт незаконних дій з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які полягали у тому, що у порушення вимог законодавства уклали договір на реконструкцію приміщень захисної споруди №101401 по АДРЕСА_2 . у подальшому у порушення вимог законодавства використали переговорну процедуру, з метою гарантованої перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » без проведення конкурентних торгів. На підставі цього, допущено привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вивчивши доводи, викладені у клопотанні, додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання в частині необхідності надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю зробити їх копії, оскільки наразі слідчими ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000638, відомості про яке внесені до ЄРДР 22.05.2020, а документи, оригінали яких просить слідчий вилучити, долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000638, з огляду на те, що ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення судово почеркознавчої експертизи та комплексної будівельно технічної та економічної експертизи.

Крім того, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих ІНФОРМАЦІЯ_11 у складі: старшого слідчого ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 .

З досліджених слідчим суддею копій матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 не входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000164, а тому у наданні йому дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя відмовляє.

Крім того, вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 19.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у складі: старшого слідчого ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю зробити копії цих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична особа: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які стосуються виконання робіт з реконструкції приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація відведення підземних вод) на АДРЕСА_2 , а саме: договору № 16/19 на закупівлю робіт «Реконструкція приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація відведення підземних вод) на АДРЕСА_2 » від 19.11.2019, договору № 06 на закупівлю робіт «Реконструкція приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація відведення підземних вод) ( АДРЕСА_2 » від 30.03.2020, договору № 15 на закупівлю робіт «Реконструкція приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація відведення підземних вод) ( АДРЕСА_2 » від 28.04.2020, договір № 18 «Реконструкція приміщень захисної споруди №101401 (модернізація відведення підземних вод) ( АДРЕСА_2 (Будівельні роботи та поточний ремонт) від 09.11.2020, усіх додаткових угод до вказаних договорів, а також проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з реконструкції приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація відведення підземних вод) на АДРЕСА_2 , відповідним чином затверджену замовником; експертний висновок (позитивний), щодо розробленої проектної- кошторисної документації; кошторисну документацію, розрахунок договірної ціни та акти приймання виконаних робіт, у тому числі в електронному вигляді (файли формату imd) для роботи в ПК АВК-5, затверджені замовником; погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складанні кошторисної документації та актів виконаних робіт; наказ про затвердження кошторисної документації; протокол погодження цін на будівельні матеріали та обладнання; видаткові накладні на використані будівельні матеріали, вироби та конструкції; документи, підтверджуючі вартість 1 маш-год використаних будівельних механізмів; виконавчу документацію з підписами виконавців; розрахунок фактичних загальновиробничих та адміністративних витрат; загальний перелік актів приймання виконаних робіт або довідку бухгалтерії замовника про проведених актах виконаних робіт, актів форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», в тому числі в електронному вигляді; документів (наказів, договорів) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного (та /або авторського) нагляду під час здійснення реконструкції приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація відведення підземних вод) на АДРЕСА_2 , робочу документацію з будівництва: комплекти робочих креслень із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником; загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт; журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду на виконання ремонтних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на об`єкті дослідження; акти огляду прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, акти вхідного контролю конструкцій, акти контролю якості виконаних робіт, дефектні акти, акти виконання робіт в повному обсязі, платіжні доручення та іншу фінансово-господарську документацію, що складена при виконанні робіт на об`єкті дослідження - реконструкції приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація відведення підземних вод) на АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1