Номер провадження № 1-кс/243/1790/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі № 4 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001791 від 02 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася дізнавач СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001791 від 02 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 01 листопада 2021 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01 листопада 2021 року невідома особа, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 22225 грн., чим спричинила матеріальні збитки на вище вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 01 листопада 2021 року на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік повідомив, що у зв`язку з перевантаженням системи безпеки, потерпілому потрібно повідомити дані своєї банківської картки. Після того, як потерпілий повідомив дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по р/р НОМЕР_3 , через деякий час з рахунку знялись 22225,00 грн. трьома транзакціями.

Інформація про рух коштів по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо перерахування грошових коштів за 01 листопада 2021 на невстановлений рахунок з рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надала Заяву з проханням розглядати Клопотання без її участі та задовольнити його.

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просила задовольнити Клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001791, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2021 року, зокрема, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01 листопада 2021 року невідома особа, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 22225 грн., чим спричинила матеріальні збитки на вище вказану суму, попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001791 від 02 листопада 2021 року; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03 листопада 2021 року, з якого вбачається, що 01 листопада 2021 року на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік повідомив, що у зв`язку з перевантаженням системи безпеки, потерпілому потрібно повідомити дані своєї банківської картки. Після того, як потерпілий повідомив дані своєї картки «Ощадбанка» по р/р НОМЕР_3 , через деякий час з рахунку знялись 22225,00 грн. трьома транзакціями.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання дізнавача, оскільки відомості щодо руху коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001791 від 02 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за 01 листопада 2021 року із вказівкою номера рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку.

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1