Справа № 1-кс/593/334/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"22" жовтня 2021 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000091 від 15 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 15 червня 2020 року у Козівське відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_4 щодо внесення відомостей в ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 (мобільні номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ), 03.08.2019 року, під приводом продажу скутера на ресурсі «http:///olx.ua.» заволодів її грошовими коштами в сумі 2600 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091від 15 червня 2020 року, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

03 серпня 2019 року ОСОБА_5 на сайті «ОЛХ» побачила недорогий скутер із гарним описом, що він у хорошому стані, ціна якого була 3500 гривень. Надалі ОСОБА_5 подзвонила по за номером телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_1 , після чого з нею почав спілкуватись чоловік, який представився як ОСОБА_7 , та повідомив, що він дійсно продає скутер. Також даний чоловік повідомив, що він проживає в смт. Козова, Тернопільської області. В подальшому, в телефонному режимі ОСОБА_5 домовилась, що 04.08.2019 року до нього приїде людина і подивиться на вищевказаний скутер, проте продавець повідомив про те, що є інші клієнти на скутер і йому терміново необхідні гроші, при цьому знизивши ціну до 3300 гривень. Після цього ОСОБА_5 домовилась із продавцем, що забере скутер 04.08.2019 року на території автостанції в смт. Козова, Тернопільської області. На сайті у продавця був вказаний ще один мобільний номер: НОМЕР_2 .

В подальшому 03.08.2019 року о 10:10 години ОСОБА_5 перевела грошові кошти в сумі 2000 гривень на номер банківської картки: НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, приблизно через годину, до ОСОБА_5 подзвонив продавець скутера і повідомив, що йому терміново потрібно перекинути ще грошові кошти в сумі 600 гривень і повідомив, що знизить ціну до 2600 гривень, вказавши при цьому свій адрес: АДРЕСА_2 , в результаті чого ОСОБА_5 повірила і переслала ще 600 гривень на вищевказаний номер банківської картки.

В подальшому, 04.08.2019 року знайомий ОСОБА_5 ОСОБА_8 поїхав забирати скутер в смт. Козова, Тернопільської області, проте чоловіка із скутером на території автостанції не було. Після цього він поїхав за адресою АДРЕСА_2 , яку вказав продавець скутера, де виявив, що за вказаною адресою проживає ОСОБА_9 , а сусіди повідомили, що не знають чоловіка на ім`я ОСОБА_7 . Після цього продавець скутера виключив мобільний телефон та на зв`язок не виходив.

Окрім цього встановлено, що з банківського рахунку за номером № НОМЕР_4 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Ковалівка, Монастириської ОТГ, Тернопільського району, Тернопільської області, дійсно були списані кошти на загальну суму 2600 грн., що підтверджується рухом коштів із вищезгаданого рахунку.

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Вказана інформація зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення особи, що вчиняла кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_10 про слухання клопотання була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , однак ним було подано письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що в ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки за № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалася вказана картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрилася вищезазначена банківська картка, з можливістю вилучення копій вищезазначеної інформації, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківської картки за № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 02.08.2019 року по 02.09.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 02.08.2019 року по 02.09.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 02.08.2019 року по 02.09.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківській картці за № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 02.08.2019 року по 02.09.2019 року в паперовому та електронному вигляді.

Вказана інформація зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні служби безпеки Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_4 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1