Справа № 344/1475/22
Провадження № 1-кс/344/692/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000004 від 07.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернула з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що 03 лютого 2015 року директором «Рибгосп Бурштинський» ОСОБА_7 по 15.11.2021 рік, відповідно до наказу №12 к, призначено ОСОБА_4 фінансовим директором ТОВ «Рибгосп Бурштинський» з правом підпису всіх фінансово-господарських документів; без довіреності представляти Товариство в усіх державних, громадських, приватних та інших організаціях, органах і установах як на території України, так і за її межами та без довіреності укладати договори, а також вчиняти інші юридичні дії від імені Товариства. Крім того, 02 січня 2018 року ОСОБА_4 , згідно наказу №1 директора «Рибгосп Бурштинський» ОСОБА_7 призначено виконуючим обов`язків директора ТОВ «Рибгосп Бурштинський» до 31 грудня 2018 року.

Навесні 2018 року до виконуючого обов`язків директора ТОВ «Рибгосп Бурштинський» ОСОБА_4 звернулись представники ТОВ «Фудком», юридична адреса м. Київ, Залізничне шосе, 57, про заготівлю та поставку їм упродовж 2018-2019 років живої риби, а саме коропа вагою 55 000 кг та товстолоба вагою 13 000 кг.
ОСОБА_4 , завідомо знаючи, що забезпечити відповідною кількістю риби згідно вказаної пропозиції не зможе, оскільки відповідно до режиму рибогосподарської експлуатації водойми-охолоджувача Бурштинської ТЕС, якою в господарській діяльності користується ТОВ «Рибгосп Бурштинський», згідно біологічного обґрунтування обсяги дозволеного вилову водних біоресурсів за видами при нормальному зариблені в 2018-2019 роках становить риби коропа 4900 кг., риби товстолоба 89 600 кг., з корисливих спонукань, вирішив шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «Фудком».
Реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою заволодіння коштами в особливо великих розмірах, приховуючи відомості режиму рибогосподарської експлуатації, запевнив представників ТОВ «Фудком» про можливість заготівлі і поставки їм необхідної кількості живої рибита переконав укласти відповідний договір контрактації сільськогосподарської продукції.
Так, 12 липня 2018 року ОСОБА_4 ,виконуючи обов`язки директора ТОВ «Рибгосп Бурштинський», з корисливих спонукань, з метою заволодіння коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи їх суспільну небезпеку та бажаючи довести їх до кінця, діючи умисно, уклав з ТОВ «Фудком» в особі ОСОБА_8 , договір контрактації сільськогосподарської продукції №, згідно якого, ТОВ «Рибгосп Бурштинський» зобов`язувався протягом строку дії договору заготовити (виробити) для ТОВ «Фудком» та передати у власність продукцію у кількості, асортименті, відповідності за якісними характеристиками, згідно паспорту продукції, по цінах та в граничні строки, вказані в Специфікації, а саме живої риби коропа вагою 55 000 кг, вартість якої становить 2 475 000 та живої риби товстолоба вагою 13 000 кг, вартість якої становить 286 000 гривень із встановленням граничного строку передачі продукції до 31 грудня 2019 року, не маючи наміру його виконання.
20 липня 2018 рокупредставники ТОВ «Фудком», будучи веденими в оману ОСОБА_4 , на виконання умов договору контрактації сільськогосподарської продукції № перерахували на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Рибгосп Бурштинський» відкритого в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк «Укргазбанк» грошові кошти в сумі 2 761 000 гривень.

Після чого, 23 липня 2018 року ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, доводячи свій злочинний намір до кінця, діючи умисно, за допомогою системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Рибгосп Бурштинський» під приводом фінансової допомоги згідно договору №1 від 17 липня 2018 року перерахував грошові кошти в сумі 2 760 900 гривень на рахунок № НОМЕР_2 ФГ «Еко-Прод-Люкс», де він є директором.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ «Фудком» у сумі 2 761 000 гривень, що більш як у 600 разів (від 528 600,00 грн. у 2018 році) перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення і є особливо великим розміром, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість оголошеної підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показами представника потерпілого ОСОБА_9 ; копією договору контрактації сільськогосподарської продукції № від 12 липня 2018 року з додатками №1, №2, №3; висновком експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи №1872/1873/20-28 від 11.09.2020 року; вилученою в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, інформацією в АТ «Альфа Банк», АТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк»; протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ; протоколом проведеного обшуку цілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Рибне господарство «Галицький» за адресою: м. Бурштин, вул. Лесі Українки, 12, Івано-Франківського району Івано-Франківської області, що на підставі договору оренди перебуває в користуванні ТзОВ «Рибгосп Бурштинський» та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
В ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема:
-пунктом 1 - переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик є реальним, оскільки ОСОБА_4 , враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- пунктом 2 - знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_4 будучи керівником ТзОВ «Рибгосп Бурштинський» та ФГ «Еко-Прод-Люкс» маючи доступ до документів та печаток вказаних підприємств може їх підробити, спотворити або виготовити нові.

-пунктом 3 - незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки, ОСОБА_4 під час проведення досудового розслідування, стануть відомі повні анкетні дані осіб, згідно показів яких було встановлено причетність останнього до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, після чого він, шляхом вмовлянь, погроз зможе впливати на їх покази, що в свою чергу може зашкодити проведенню досудового розслідування.

Вважає, що перелічені ризики є достатніми для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в нічний час з 21 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.

Захисник у судовому засіданні просив у задоволенні клопотання відмовити, оскільки клопотання є необґрунтованим, ризики не доведені, просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17 листопада 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , у відповідності до ст. 12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого відповідно до КК України, передбачено максимальне покарання у вигляді позбавленням волі на строк дванадцять років з конфіскацією майна.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 зазначеного злочину, його вік, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання та місця роботи, а також відсутність судимостей.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, тому клопотання слід задовольнити та застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло в період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. з покладенням на нього додаткових обов`язків, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання і саме такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Строк дії ухвали слід визначити до 27 березня 2022 року включно, тобто в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити йому залишати будинок АДРЕСА_1 , в період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.
Покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою та у призначений час;

- не відлучатись із Івано-Франківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого проживання та/або місця роботи (навчання);

- утримуватися від спілкування із потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє до 27 березня 2022 року включно та підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , а контроль за її виконанням покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1