Справа № 740/4939/20
Провадження № 1-кс/740/1100/21
УХВАЛА

01 вересня 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 14.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.388 КК України, про продовження строку досудового розслідування,
встановила:
у провадженні СВ Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 14.02.2020 до ЄРДР за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.388 КК України (розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт, вчинені щодо майна, яке підлягає конфіскації за рішенням суду, що набрало законної сили).

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2020 Ніжинською місцевою прокуратурою в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000035, зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.388 КК України по факту незаконних дій щодо приховування, розтрати майна на яке накладено арешт, а саме 3140 л. дизельного палива, 2818 л. бензину А-95, обладнання для заправки автомобілів ПММ з боку ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що Ніжинським міськрайонним судом Чернігівської області 22.03.2018 у справі № 740/792/18, провадження 3/740/338/18 винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_6 у виді штрафу у розмірі 17000 грн. з конфіскацією предметів та знарядь вчинення правопорушення 3140 л дизельного палива, 2818 л бензину А-95, обладнання для заправки автомобілів паливно-мастильними матеріалами, яка направлена судом для примусового виконання на адресу Ніжинського відділу Державної виконавчої служби.
Постановою державного виконавця Ніжинського міськрайонного відділу ДВС ОСОБА_7 від 02.10.2019 було відкрито виконавче провадження з примусового виконання постанови Ніжинського міськрайонного суду від 22.03.2019 в частині конфіскації у ОСОБА_6 предметів та знарядь вчинення правопорушення: 3140 л дизельного палива, 2818 л бензину А-95, обладнання для заправки автомобілів паливно-мастильними матеріалами.
Згідно з актом прийому передачі матеріальних цінностей від 20.01.2018 співробітниками ГУ ДФС у Чернігівській області вказане майно було передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .
Однак, без вжиття певних заходів щодо розшуку та встановленню майна заступником начальника Ніжинського міськрайонного відділу ДВС ОСОБА_8 23.05.2019 виконавче провадження закінчено у зв`язку з повним фактичним його виконанням, хоча конфіскація предметів та знарядь вчинення правопорушення 3140 л дизельного палива, 2818 л бензину А-95, обладнання для заправки автомобілів паливно-мастильними матеріалами фактично не проведена. Досудовим розслідуванням встановлено, що Ніжинським міськрайонним судом Чернігівської області 22.03.2018 у справі № 740/792/18, провадження 3/740/338/18 винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_6 у виді штрафу у розмірі 17000 грн. з конфіскацією предметів та знарядь вчинення правопорушення 3140 л дизельного палива, 2818 л бензину А-95, обладнання для заправки автомобілів паливно-мастильними матеріалами, яка направлена судом для примусового виконання на адресу Ніжинського відділу Державної виконавчої служби.

Постановою державного виконавця Ніжинського міськрайонного відділу ДВС ОСОБА_7 від 02.10.2019 було відкрито виконавче провадження з примусового виконання постанови Ніжинського міськрайонного суду від 22.03.2019 в частині конфіскації у ОСОБА_6 предметів та знарядь вчинення правопорушення: 3140 л дизельного палива, 2818 л бензину А-95, обладнання для заправки автомобілів паливно-мастильними матеріалами.

Згідно з актом прийому передачі матеріальних цінностей від 20.01.2018 співробітниками ГУ ДФС у Чернігівській області вказане майно було передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування були проведені наступні слідчі дії:

1. 18.10.2020 було отримано ухвалу слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у Ніжинському міськрайонному відділі ДВС Північно-Східного міжрегіонального Управління міністерства юстиції (м. Суми);

2. 19.11.2020 було проведено тимчасовий доступ та вилучено копії документів виконавчого провадження;

3. 19.11.2020 було допитано державного виконавця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту повідомила, що встановити місце знаходження предметів та знарядь вчинення правопорушення 3140 л дизельного палива, 2818 л бензину А-95, обладнання для заправки автомобілів паливно-мастильними матеріалами, а також ОСОБА_5 не представилося за можливе.

4. 30.11.2020 було допитано державного виконавця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив що встановити місце знаходження предметів та знарядь вчинення правопорушення 3140 л дизельного палива, 2818 л бензину А-95, обладнання для заправки автомобілів паливно-мастильними матеріалами, а також ОСОБА_5 не представилося за можливе.

5. 13.08.2021 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території.

В ході досудового розслідування надавалися доручення, щодо встановлення місцязнаходження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з метою допиту їх в якості свідків, а також направлялися їм повістки. Проте, встановити та допитати даних осіб, які є основними свідками у кримінальному провадження не представилося за можливо.

05.01.2021 слідчим у кримінальному проваджені прийнято рішення про закриття кримінального провадження за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

25.01.2021 процесуальним керівником у кримінальному проваджені прийнято рішення скасувати рішення слідчого про закриття даного кримінального провадження оскільки ним не вжито достатнього заходів, щодо встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, відшукання конфіскованого майна та забезпечення відшкодування збитків державі.

23.02.2021 було продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження строком на 6 місяців. Проте, встановити місце знаходження арештованого майна та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності не представилося за можливе.

Строк досудового розслідування закінчується 05.09.2021.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру, а встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення неможливо було здійснити в межах строків досудового розслідування, просив продовжити строк досудового розслідування на шість місяців з метою встановлення місцязнаходження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , допиту їх в якості свідків, та вжиття інших заходів щодо розшуку та встановленню майна, яке підлягає конфіскації та притягнення винних осіб до відповідальності. Зокрема, проведення тимчасового доступу до особових справ працівників ТОВ «ХК Леон» (код 39818224, Київська область, м. Бровари, вул. Незалежності, 31), якому належать предмети та знаряддя вчинення правопорушення 3140 л дизельного палива, 2818 л бензину А-95, обладнання для заправки автомобілів паливно-мастильними матеріалами та отримання інформації, про місце роботи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , допиті понятих, які приймали участь під час вилучення майна.

Від слідчого ОСОБА_3 до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу, просить клопотання задовольнити.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.
Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно доданої до клопотання копії витягу з ЄРДР №0000035 наявна інформація щодо дати та часу внесення до ЄРДР - 14.02.2020, правова кваліфікація - ч.2 ст.388 КК України, орган досудового розслідування - Ніжинський РВП ГУНП в Чернігівській області.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.388 КК України, є нетяжким злочином, щодо якого ст.219 КПК України встановлений строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру - 12 місяців.
Згідно матеріалів клопотання повідомлення про підозру будь-якій особі відсутні.
Положеннями ч.1 ст.294 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч.1 ст.219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.2 і 3 ч.4 ст.219 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку, що існують достатні підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше.
При цьому слідчий суддя вважає, що подовження строку досудового розслідування на 6 місяців є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, що в свою чергу відповідає завданням кримінального провадження із врахуванням положень ст.ст.9, 25, 38 КПК України щодо вжиття всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 28 , 219 , 294 , 295-1 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.388 КК України, на 6 місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1