Справа №766/5537/20
н/п 1-кс/766/7793/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.08.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської таємниці відносно банківських карток а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансовими телефонами яких є НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 року по теперішній час.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, з фінансовими номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 , або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого, з можливістю отримати дану інформацію у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що У слідчому відділі РОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що до збуту наркотиків причетна група осіб, мешканців обласного центру.

При допиті свідка ОСОБА_13 встановлено, що збут наркотиків відбувається шляхом поповнення через термінал електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

В ході проведення НСРД встановлено, що грошові кошти від продажу наркотиків виводяться на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких прив`язані номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що банківські документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000110 до СУ ГУНП надійшло повідомлення про отримання інформації щодо факту збуту наркотичних засобів на території Херсонської області групою осіб. Тобто вказаних витяг не містить конкретних свідчень, хто саме займається незаконною діяльністю. Таким чином, слідчим не надано належних доказів того, що тримачовий доступ, дозвіл на який він просить надати, буде проведено саме в межах кримінального провадження №0000110.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотанняст. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1