Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7595/21
Провадження № 1-кс/711/2359/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000243 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000243 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 05.05.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи разом за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбали два полімерні пакети з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яку в свою чергу умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, збули ОСОБА_7 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, 05.05.2021 року ОСОБА_5 , знаходячись на території будинку АДРЕСА_1 , близько 13 год. 10 хв., за вказівкою ОСОБА_6 здійснив незаконний збут ОСОБА_7 , тобто продаж за 300 грн., двох полімерних пакетів з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Того ж дня, ОСОБА_7 в приміщені службового кабінету №6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видала працівникам поліції продані їй ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 два полімерні пакети з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/124-21/6259-НЗПРАП від 03.06.2021 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс. Маса висушеного наркотичного засобу становить 0,78 г та 0,80 г, відповідно. Загальна маса висушеного наркотичного засобу становить 1,58 г.

Він же, повторно, 06.05.2021 року діючи разом за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбали полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яку в свою чергу умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, збули ОСОБА_7 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, 06.05.2021 року ОСОБА_8 , знаходячись на території будинку АДРЕСА_1 , близько 11 год. 30 хв., за вказівкою ОСОБА_5 здійснила незаконний збут ОСОБА_7 , тобто продаж за 150 грн., полімерного пакету з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Того ж дня, ОСОБА_7 в приміщені службового кабінету №6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видала працівникам поліції продані їй ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/124-21/6258-НЗПРАП від 13.05.2021 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс. Маса висушеного наркотичного засобу становить 0,78 г.

18.08.2021 року в період часу з 07 год. 00 хв. по 09 год. 41 хв., під час проведення санкціонованого обшуку працівниками поліції в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено 7 пакетиків з речовиною зеленого кольору рослинного походження, схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено каннабіс, які він зберігав з метою подальшого збуту, повторно.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

18.08.2021 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

18.08.2021 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка дійсна до 05/24, яку ОСОБА_9 використовував для вчинення злочинів.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , яка дійсна до 09/24 та обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_4 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_4 ) та зобов`язати уповноважених осіб зазначеної установи надати доступ до інформації, а саме: розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 за період часу з 10.09.2020 року по 18.08.2021 року; анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", якщо так, то надати адреси їх розташування; відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_1 при знятті коштів з 10.09.2020 року по 18.08.2021 року.

.

Заступник начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що заступником начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000243 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: розширена виписка про рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 за період часу з 10.09.2020 року по 18.08.2021 року; анкета заява на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; інформація чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", якщо так, то надати адреси їх розташування; відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_1 при знятті коштів з 10.09.2020 року по 18.08.2021 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має юридичну адресу АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000243 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має юридичну адресу АДРЕСА_5 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:
-розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 за період часу з 10.09.2020 року по 18.08.2021 року;

-анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", якщо так, то надати адреси їх розташування;

-відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_1 при знятті коштів з 10.09.2020 року по 18.08.2021 року.

Зобов`язати належних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1