СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/674/22
ун. № 759/2617/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2022 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Святошинського УП знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений наразі досудовим розслідуванням час, однак приблизно у період з 11.03.2016 де 21.11.2017 невстановлена слідством особа (або група осіб) умисно, ймовірно з корисливих мотивів та з метою заволодіти майном в особливо великих розмірах, шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян України, потерпілих у даному кримінальному провадженні (встановлено, що потерпілими є зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 інші потерпілі встановлюються), які виявили бажання придбати нерухомість, а саме житло (квартири) у багатоквартирному будинку на стадії будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому у якості продавця за договорами купівлі-продажу майнових прав виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідством встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, ще документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , рахунок № р/р НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 09.02.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення завірених належним чином копії документів, що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або іншому слідчому, що входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю поточного рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучити оригінал, а у разі неможливості належним чином завірену копію документів, а саме:

1) виписку руху грошових коштів по поточному рахунок № р/р НОМЕР_3 , які відкритий клієнтом Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2014 по 09.02.2022;

2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають праве розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку р/р НОМЕР_3 , який відкритий клієнтом Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

3) документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмні: технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № р/р НОМЕР_3 , який відкрити клієнтом Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № р/р НОМЕР_6 , який відкритий клієнтом Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціям документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлена переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості; видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми; видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу; розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавство. України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки, довіреності, на підставі яких особа отримувана кошти з даного поточного рахунку, всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу 01.01.2014 по 09.02.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1