Справа № 216/7231/21
Провадження № 1-кс/216/2558/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

11.11.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000408 від 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Сектором дізнання Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000408 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Розслідуванням встановлено, що до Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, котра в період часу з 20:00 год. 30.09.2021 по 12:00 год. 01.10.2021, знаходячись в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , тим самим спричинила матеріального збитку 37065 грн.
Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 30.09.2021 року приблизно о 20:00 год. ОСОБА_5 знаходився в районі зупинки «Дружба» в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу та розмовляв зі своєю дружиною по телефону. Через деякий час завершив розмову, його мобільний телефон поклав до кишені своєї спортивної куртки та пішов по магазинам, ОСОБА_5 зайшов до АТБ. Після цього, потерпілий ОСОБА_5 заходив до магазинів, які розташовані біля АТБ, однак куди саме заходив ОСОБА_5 не пам`ятає та приблизно о 20:30 год. він прийшов додому. Коли ОСОБА_5 зайшов додому то не перевіряв наявність свого мобільного телефону у кишені.
Після цього, 01.10.2021 приблизно о 12:00 год. потерпілий ОСОБА_5 помітив відсутність свого мобільного та розпочав його шукати. Через деякий час зателефонував його син ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_1 та повідомив, що сім-картку потерпілого заблокував.
04.10.2021 потерпілий ОСОБА_5 прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та там мені повідомили, що на нього оформили в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , позику оплату частинами на 10 місяців на загальну суму 17998 грн. та з його рахунку відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_1 знято 18500 грн. Осибосто потерпілий ніяких із перелічених дій не робив.
У потерпілого ОСОБА_5 був мобільний телефон Nokia 1280, сім карта була НОМЕР_2 , цей номер був фінансовим у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний телефон та сім-карта ніякої матеріальної цінності для нього не складає. Також, в ІНФОРМАЦІЯ_1 на потерпілого були відкриті рахунки, і є на сьогоднішній день дві картки вказаного банку з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які останній нікому не передавав, паролі не повідомляв. Хто міг вчинити такі дії йому не відомо. У системі ІНФОРМАЦІЯ_3 останній ніколи не був зареєстрований.
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначеного громадяна, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Посилаючись на викладене, дізнавач просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- Перелік всіх розрахункових рахунків, відкритих та закритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_6 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
- Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів всіх розрахункових рахунків, відкритих та закритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_6 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 30.09.2019 року по 00:00 год. 10.11.2021 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками;
- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до всіх розрахункових рахунків, відкритих та закритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_6 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 11.12.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1