печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
01.10.2021 року старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000220, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням окрім іншого встановлено, що 14.07.2020 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковане оголошення НОМЕР_1 про намір військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_1 придбати автомат перекосу 8-1960-000 (2шт.) загальною вартістю 5 775 850,00 грн. 28.07.2020 о 19 год. 56 хв. отримані пропозиції по автомату перекосу 8-1960-000 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (серед документів надана підроблена довідка від 24.07.2020 №403 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має податкового боргу та 29.07.2020 о 14 год. 04 хв. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відповідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з авторизованого електронного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

28.07.2020 о 19:56:59 та 28.07.2020 о 19:57:54 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Запоріжжя) здійснено вхід на ЕТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до кабінету учасника, подано комерційні пропозиції та завантажені документи, ІР-адреса: 89.19.105.80. Оглядом web-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що провайдером який надає телекомунікаційні послуги є ISP " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АДРЕСА_2 , місце знаходження ІР або сайту місто Київ.

28.07.2020 о 22:46:30, о 22:48:15, о 23:02:41 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Київ) здійснено вхід на ЕТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до кабінету учасника, подано комерційні пропозиції та завантажені документи, ІР-адреса: НОМЕР_5 . Оглядом web-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що провайдером який надає телекомунікаційні послуги є ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", місце знаходження ІР або сайту Луганська область, місто Мелове.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено вхід на ЕТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до кабінету учасника у вказаній закупівлі 29.07.2020 о 08:46:51, о 09:04:51, о 09:43:53, о 14:04:09 з ІР-адреси: НОМЕР_6 . Оглядом web-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що провайдером який надає телекомунікаційні послуги є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місце знаходження ІР або сайту Івано-Франківська область, місто Коломия.

Крім того, по процедурі закупівлі № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Запоріжжя) здійснило вхід у систему 17.07.2020 о 01:31:22 та о 01:34:36 з ІР-адреси НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ) та подали комерційну пропозицію та завантажили документи. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у вказаній процедурі закупівлі здійснило вхід у систему 17.07.2020 о 01:26:37 з аналогічної ІР-адреси НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ) та подали комерційну пропозицію та завантажили документи.

По процедурі закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Запоріжжя) здійснило вхід у систему 16.09.2020 о 16:58:51 з ІР-адреси НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ) та подали комерційну пропозицію та завантажили документи, а в аукціон заходили 18.09.2020 09:18:45 з ІР-адреси НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ), провайдером якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з ціновою пропозицією 5 458 000,00грн. (після закінчення процедури 5 458 000,00грн.), початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з авторизованого електронного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_14 , а в аукціон заходив з ІР-адреси НОМЕР_10 (Belize). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у вказаній закупівлі заходив в аукціон 18.09.2020 о 09:15:45 з ІР-адреси НОМЕР_11 ( АДРЕСА_4 , Германія), о 09:34:41 з ІР-адреси НОМЕР_12 провайдером якої є AS33891 Netzbetrieb GmbH (Хостинг-провайдер у Германії). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у вказаній закупівлі здійснено вхід ІНФОРМАЦІЯ_1 18.09.2020 о 09:23:45 подано комерційні пропозиції та завантажені документи з ІР-адреси: НОМЕР_13 ( АДРЕСА_5 ).

По процедурі закупівлі №UA-2020-11-13-012332-с ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Запоріжжя) здійснило вхід у систему ІНФОРМАЦІЯ_1 24.11.2020 о 12:33:50 з ІР-адреси НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ), а 23.11.2020 о 14:02:02 здійснено вхід на ЕТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до кабінету учасника з ІР-адреси НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ) та подано комерційну пропозицію та завантажені документи. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснено вхід ІНФОРМАЦІЯ_1 24.11.2020 о 12:34:15 подано комерційні пропозиції та завантажені документи з ІР-адреси: НОМЕР_13 . Оглядом web-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що провайдером який надає телекомунікаційні послуги є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », м.Житомир.

По процедурі закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило вхід у систему 23.11.2020 о 13:53:28 з ІР-адреси НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ) та подали комерційну пропозицію та завантажили документи. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснено вхід 24.11.2020 о 13:22:22 подано комерційні пропозиції та завантажені документи з ІР-адреси: НОМЕР_13 ( АДРЕСА_5 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » здійснило вхід на ЕТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до кабінету учасника 23.11.2020 о 21:00:00 з ІР-адреси НОМЕР_14 (провайдером є ЗАО " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", місце знаходження адреси Литва, Вільнюс) та подали комерційну пропозицію та завантажили документи, після чого 24.11.2020 о 13:29:34 з ІР-адреси НОМЕР_14 (Литва, Вільнюс) здійснило вхід у систему ІНФОРМАЦІЯ_1 в аукціон.

У ході огляду документів вилучених під час тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р IBAN НОМЕР_15 за період з 14.07.2020 по 31.12.2020 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_16 щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р№ НОМЕР_17 за період з 14.07.2020 по 31.12.2020 встановлено, що 16.12.2020 на рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав кошти в сумі 5 590 000,00 грн. за хвостові вали, 2 шт., у цей же день грошові кошти в сумі 5 600 000,00 грн. скеровані на власний рахунок № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_16 . 17.12.2020 о 16:05 з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » грошові кошти в сумі 1 436 849,00грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровує на рахунок ОСОБА_4 (ІНН код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за «технічне обслуговування техніки згідно договору №35 від 15.06.20р.».

17.12.2020 на рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав кошти в сумі 6 420 000,00 грн. за проміжні редуктори, 3 шт., у цей же день грошові кошти в сумі 6 700 000,00 грн. скеровані на власний рахунок № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_16 . 18.12.2020 з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » о 10:43 грошові кошти в сумі 204 063,00грн., о 10:43 в сумі 389 567,00грн., о 10:43 в сумі 406 370,00грн., (всього 1 000 000,00грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровує на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за «транспортні послуги згідно договору». В цей же день, о 10:43 з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » грошові кошти в сумі 597 751,00грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровує на рахунок ОСОБА_4 (ІНН код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за «технічне обслуговування техніки згідно договору №35 від 15.06.20р.».

21.12.2020 о 14:50 з рахунку № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровує 400 000,00грн. на рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_15 .

22.12.2020 о 11:50 з рахунку № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровує грошові кошти в сумі 285 013,00грн., о 11:50 в сумі 324 567,00грн., о 11:50 в сумі 390 420,00грн., (всього 1 000 000,00грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровує на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за «транспортні послуги згідно договору».

23.12.2020 о 12:31 з рахунку № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровує грошові кошти в сумі 213 430,00грн., о 12:31 в сумі 206 570,00грн., (всього 420 000,00грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровує на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за «транспортні послуги згідно договору».

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за період з 17.12. по 23.12.2020 за «транспортні послуги згідно договору» отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 420 000,00грн.

ФОП ОСОБА_4 (ІНН код НОМЕР_18 ) за період з 08.12. по 18.12.2020 за «технічне обслуговування техніки» з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 705 216,00грн.; з рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за період з 24.07. по 04.08.2020 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 69 000,00грн. (трьома платежами).

Відомості, що містяться в документах та речах (інформації), що перебувають у володінні ,банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: виписок про рух коштів (як в паперовому так і в електронному виді формату ЕХСЕL) по рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІНН код НОМЕР_18 ) п/р IBAN № НОМЕР_19 за період з 01.06.2020 по час виконання ухвали, та копії паспортів осіб, які управляли рахунком, виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для повного, всебічного і неупередженого встановлення події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, виявлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000220 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: виписок про рух коштів (як в паперовому так і в електронному виді формату ЕХСЕL) по рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІНН код НОМЕР_18 ) п/р IBAN № НОМЕР_19 за період з 01.06.2020 по 01.10.2021, а також:

-копій паспортів осіб, які управляли рахунком.

-виписки про рух грошових коштів по рахунку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1