печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Михайлівка Ярмолинецького району Хмельницької області, одруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, працюючого начальником прикордонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Ратне) головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 22.01.2021, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненнікримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом лютого травня 2021 року, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Ратне) головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , ігноруючи обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм законодавства, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконного збагачення, знехтуючи вимогами чинного законодавства та використовуючи своє службове становище, висловив прохання про надання неправомірної вигоди для себе, а в подальшому, за пособництва ОСОБА_6 і ОСОБА_7 одержав неправомірну вигоду для себе за не вжиття заходів щодо виявлення, фіксації та припинення правопорушень, які мають місце під час ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації в митному режимі «транзит» на територію України з порушенням режиму тимчасового перебування на митній території України, в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, за наступних обставин.

Близько середини грудня 2020 року ОСОБА_8 вирішив придбати автомобілі з-за кордону та здійснити їх ввезення на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення строком до одного року у зв`язку з чим зв`язався із ОСОБА_4 з метою отримання з цього приводу консультацій.

В ході розмови, ОСОБА_4 , вказав ОСОБА_8 про можливість здійснення такого ввезення автомобілів через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Доманове» (далі пункт пропуску «Доманове») без яких-небудь перешкод та за організації і сприяння ОСОБА_4 , оскільки той займає керівну посаду в прикордонному оперативно-розшукового відділі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Переслідуючи злочинний умисел та корисливий мотив, ОСОБА_4 , зауважив, що за такі послуги ОСОБА_8 повинен сплачувати грошові кошти в сумі близько 500 доларів США за кожен автомобіль, а для узгодження деталей ОСОБА_8 повинен прибути з автомобілем до ОСОБА_4 в смт. Ратне Ратнівського району Волинської області, який надасть йому подальші вказівки.

Таким чином, ОСОБА_8 , розуміючи суспільно небезпечний характер дій ОСОБА_4 , в силу виконання останнім своїх службових обов`язків та наданих йому владних повноважень, усвідомлюючи, що у разі відмови в наданні неправомірної вигоди ОСОБА_4 настануть для нього негативні наслідки у вигляді створення штучних перешкод при ввезенні транспортних засобів на іноземній реєстрації, які призведуть до порушення режиму тимчасового перебування на території України та сплати штрафів, погодився на умови, висунуті ОСОБА_4 .

В подальшому, наприкінці лютого 2021 року (точної дати встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим), ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного плану спрямованого на одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди та з метою прикриття своєї злочинної діяльності, не бажаючи бути вкритим, залучив до його виконання в якості пособників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

На виконання злочинного плану ОСОБА_4 та їх злочинної домовленості, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , маючи умисел на пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, з метою незаконного збагачення, повинні здійснювати підшукування іноземних громадян на яких, за грошову винагороду, будуть оформлятись автомобілі в режимі тимчасового ввезення транспортного засобу на один рік, підготовку необхідних документів, отримання та розподілення грошових коштів та здійснення інших організаційних заходів.

Надалі, 02.03.2021 об 11 годині 00 хвилин ОСОБА_4 , діючи зі спільним умислом із пособниками ОСОБА_6 і ОСОБА_7 прибувши на автомобілі марки «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_1 , (як встановлено досудовим розслідуванням, вказаний державний номерний знак зареєстровано за іншим транспортним засобом та на іншу особу), до готелю «Алібі» за адресою: Волинська область, Турійський район, с. Городилець, повідомив ОСОБА_8 про необхідність надання 600 доларів США за оформлення автомобіля в режимі тимчасового ввезення відповідно до раніше розробленого ним механізму здійснення безперешкодного перетину транспортних засобів державного кордону України.

Крім того, діючи згідно розробленого із пособниками ОСОБА_6 і ОСОБА_7 злочинного плану, ОСОБА_4 , не бажаючи бути особисто викритим, надав ОСОБА_8 контактний телефон ОСОБА_6 , якого нещодавно залучив до протиправної діяльності, вказавши про необхідність подальшого спілкування із ним з приводу організаційних питань та розрахунків за надані послуги.

Того ж дня, в період з 12 години 37 хвилин по 13 години 20 хвилин ОСОБА_8 , перебуваючи поблизу пункту пропуску «Доманове», діючи згідно наданих ОСОБА_4 вказівок, зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що звертається за вказівкою ОСОБА_4 з приводу оформлення в митному режимі тимчасового ввезення автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter» н.з. « НОМЕР_2 », на що ОСОБА_6 наказав йому прибути до пункту пропуску «Доманово» о 18 годині 00 хвилин, куди також мають приїхати громадяни іноземної держави.

В той самий день, 02.03.2021 о 17 годині 55 хвилин ОСОБА_6 діючи також за пособництва ОСОБА_7 , знаходячись поблизу в`їзду в пункт пропуску «Доманове», виконуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний план, в ході телефонної розмови надав вказівку ОСОБА_8 про необхідність вивезення автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter» н.з. « НОМЕР_2 » за межі пункту пропуску «Доманове» в нейтральну ділянку кордону між Україною та Республікою Білорусь.

На виконання такої вказівки ОСОБА_6 , який діяв згідно розробленого ОСОБА_4 та пособником ОСОБА_7 злочинного плану, іноземна особа - громадянин Республіки Польща на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), будучі за кермом автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter» н.з. « НОМЕР_2 », 02.03.2021 о 23 годині 37 хвилин виїхав через пункт пропуску «Доманове», залишив вказаний автомобіль у нейтральній ділянці кордону, після чого останній пішки повернувся на територію України де очікував разом з ОСОБА_8 подальших вказівок ОСОБА_6 , а пізніше повернувся до Республіки Польща, не дочікуючись ввезення оформленого на нього транспортного засобу.

06.03.2021 близько 02 години 40 хвилин, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , громадянин Індії ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), якого знайшов та привіз з м. Тернополя ОСОБА_7 , безперешкодно, за сприяння ОСОБА_4 , пішки прибув через пункт пропуску «Доманове» на нейтральну ділянку кордону України, де знаходився раніше вигнаний громадянином Республіки Польща на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter» н.з. « НОМЕР_2 » та сів за його кермо.

У подальшому, за сприяння ОСОБА_6 і ОСОБА_7 о 02 годині 46 хвилин, громадянин Індії - ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), знаходячись на нейтральній ділянці Українсько-Білоруського кордону, керуючись вказівками ОСОБА_7 , перебуваючи за кермом автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter» н.з. « НОМЕР_2 », не маючи належним чином оформлених документів на право керування вказаним транспортним засобом, окрім технічного паспорту, безперешкодно здійснив в`їзд на територію України через пункт пропуску «Доманове», в ході якого за організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та за сприяння ОСОБА_4 , державним інспектором ВМО № 2 МП «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби ОСОБА_13 , без здійснення належних заходів контролю, безпідставно, в порушення норм переміщення транспортних засобів особистого користування нерезидентами, оформлено вказаний автомобіль у митному режимі тимчасового ввезення на один рік.

Після цього, 06.03.2021 о 02 годині 54 хвилин, знаходячись поблизу в`їзду до пункту пропуску «Доманове», після повторного висловлення ОСОБА_6 прохання про надання ОСОБА_7 раніше обумовлених ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 600 доларів США, ОСОБА_7 , маючи умисел на пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_8 вказану суму неправомірної вигоди за безперешкодний перетин державного кордону України шляхом виїзду та в`їзду автомобіля через пункт пропуску «Доманове» та митне оформлення автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter» н.з. « НОМЕР_2 » в режимі тимчасового ввезення на один рік.

07.03.2021 (точного часу встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе), знаходячись на території пункту пропуску «Доманове», з метою доведення свого спільного злочинного умислу до кінця, під час зустрічі, будучи пособниками в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 передали ОСОБА_4 частину грошових коштів неправомірну вигоду в сумі 300 доларів США, отриману на передодні від ОСОБА_8 за не вжиття заходів щодо виявлення, фіксації та припинення правопорушень, які мають місце під час ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації в митному режимі «транзит» на територію України з порушенням режиму тимчасового перебування на митній території України.

Крім того, 06.04.2021 об 11 годині 13 хвилин ОСОБА_8 зателефонував за допомогою мессенджера «WhatsApp» ОСОБА_4 та повідомив про намір оформити ще один автомобіль в режимі тимчасового ввезення на один рік.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи в співучасті з пособниками ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_8 , що на даний час існує проблема в підшукуванні іноземних громадян, на яких здійснюватиметься оформлення автомобілів та з метою прикриття здійснення ним особисто, як службовою особою незаконної діяльності, вказав ОСОБА_8 про необхідність звернутись до ОСОБА_6 з приводу уточнення деталей.

В той самий день, 06.04.2021 близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_6 , під час телефонної розмови підтвердив ОСОБА_8 про можливість оформлення придбаного ним автомобіля та запевнив, що ціна за ввезення та оформлення транспортного засобу залишиться незмінною в розмірі 600 доларів США за один ввезений автомобіль.

08.04.2021 близько 10 години 00 хвилин, ОСОБА_8 виконуючи вказівки пособників ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , прибувши до пункту пропуску «Доманове» за кермом автомобіля марки «Mercedes-Benz 210K» н.з. « НОМЕР_3 », в салоні якого на пасажирському сидінні знаходився громадянин України, який має дозвіл на проживання в Республіці Польща та право керування вказаним транспортним засобом ОСОБА_14 , в ході телефонної розмови повідомив про це ОСОБА_6 , який наказав йому очікувати подальших вказівок.

Того ж дня, близько 17 години 15 хвилин, зустрівшись з ОСОБА_7 на в`їзді до пункту пропуску «Доманове» за організації та на виконання вказівок останнього, ОСОБА_8 передав, а ОСОБА_7 отримав усі документи на даний автомобіль, з метою сприяння швидкому переміщенню цього транспортного засобу через державний кордон України без належних на то підстав.

Одночасно з цим, за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 передав керування транспортним засобом - ОСОБА_15 , який в подальшому близько 17 години 37 хвилин, згідно розробленого ОСОБА_4 спільного злочинного плану, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz 210K» н.з. « НОМЕР_3 », здійснив перетин державного кордону України та подальший виїзд на нейтральну ділянку кордону між Україною та Республікою Білорусь.

Після цього, до салону автомобіля «Mercedes-Benz 210K» н.з. « НОМЕР_3 , за кермом якого був ОСОБА_14 , на нейтральній ділянці Українсько-Білоруського кордону підсів громадянин Індії на ім`я ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), якого знайшов та привіз з м. Тернополя ОСОБА_7 , та який заздалегідь безперешкодно, за сприяння ОСОБА_4 , пішки прибув через пункт пропуску «Доманове» на нейтральну ділянку кордону України.

Пізніше, о 18 годині 10 хвилин, керуючись вказівками ОСОБА_7 та за їх з ОСОБА_4 сприяння, ОСОБА_14 , продовжуючи керування автомобілем «Mercedes-Benz 210K» н.з. « НОМЕР_3 », разом із громадянином Індії на ім`я ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), який знаходився на пасажирському сидінні вказаного транспортного засобу, здійснили в`їзд на територію України через пункт пропуску «Доманове», в ході якого за організації ОСОБА_6 й ОСОБА_7 та за сприяння ОСОБА_4 , старшим державним інспектором ВМО № 4 МП «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби ОСОБА_18 , без здійснення належних заходів контролю, безпідставно, в порушення норм переміщення транспортних засобів особистого користування нерезидентами, оформлено вказаний автомобіль у митному режимі тимчасового ввезення на один рік.

В той самий день о 18 годині 17 хвилин ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану, перебуваючи поблизу в`їзду на територію пункту пропуску «Доманове» одержав від ОСОБА_8 грошові кошти неправомірну вигоду в сумі 600 доларів США за безперешкодний перетин державного кордону України шляхом виїзду та в`їзду автомобіля через пункт пропуску «Доманове» та митне оформлення автомобіля марки Mercedes-Benz 210K» н.з. « НОМЕР_3 » в режимі тимчасового ввезення на один рік, після чого ввечері 08.04.2021 (точного часу встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе), знаходячись в смт. Ратне, Ратнівського району Волинської області, передав ОСОБА_6 частину отриманої від ОСОБА_8 неправомірної вигоди в сумі 300 доларів США, з метою передачі її ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час (але не пізніше 13.05.2021) та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, сприяючи доведенню злочину до кінця, діючи згідно спільної домовленості з ОСОБА_4 передав йому частину неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 300 доларів США купюрами по 100 доларів США з номерами HF81448274C, HB36455919A, HB29840313I, отриману напередодні ОСОБА_7 від ОСОБА_8 , які виявлено та вилучено під час проведеного слідчим ДБР обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_19 та фактично використовується ОСОБА_4 від 13.05.2021, в особистій сумці ОСОБА_4 , яка знаходилась в салоні вказаного автомобіля .

Крім того, 23.04.2021 об 11 годині 40 хвилин ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 42 зателефонував через мессенджер «WhatssApp» ОСОБА_4 , в ході розмови з яким повідомив про намір здійснити найближчим часом оформлення в режимі тимчасового ввезення чотирьох автомобілів, у відповідь на що ОСОБА_4 , використовуючи владу і своє службове становище, вказав ОСОБА_20 про підвищення вартості послуг із ввезення та митного оформлення автомобілів в режимі тимчасового ввезення до 700 доларів США за кожен автомобіль.

Того ж дня, о 19 годині 10 хвилин, ОСОБА_6 сприяючи вчиненню ОСОБА_4 злочину, підтвердив ОСОБА_8 про підвищення вартості послуг до 700 доларів США за кожен автомобіль, як раніше вказував ОСОБА_4

13.05.2021 близько 12 години 20 хвилин ОСОБА_8 , разом з іноземними громадянами на ім`я ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) і ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), згідно його попередньої домовленості з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та діючи відповідно до вказівок останнього, на автомобілях марки «Mercedes-Benz Sprinter 211CDI» н.з. « НОМЕР_6 », марки «Volkswagen LT» н.з. « НОМЕР_7 », марки «Mercedes-Benz Sprinter 311CDI» н.з. « НОМЕР_8 », марки «Mercedes-Benz Sprinter» н.з. НОМЕР_9 , прибув до пункту пропуску «Доманове», де зустрівся із ОСОБА_7 та двома невстановленими в ході досудового розслідування особами, яких попередньо підшукав останній.

У подальшому, того ж дня близько 12 години 25 хвилин, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, сприяючи вчиненню злочину вказівками, ОСОБА_7 роз`яснив ОСОБА_8 та іншим особам заздалегідь розроблений та погоджений з ОСОБА_4 злочинний план здійснення виїзду з території України, в`їзду на територію України транспортних засобів марки «Mercedes-Benz Sprinter 211CDI» н.з. « НОМЕР_6 », марки «Volkswagen LT» н.з. « НОМЕР_7 », марки «Mercedes-Benz Sprinter 311CDI» н.з. « НОМЕР_8 », марки «Mercedes-Benz Sprinter» н.з. НОМЕР_9 , придбаних ОСОБА_8 та порядок оформлення їх у митному режимі тимчасового ввезення.

Надалі, 13.05.2021 близько 13 години 00 хвилин, ОСОБА_7 , разом з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами, керуючи автомобілями марки «Mercedes-Benz Sprinter 211CDI» н.з. « НОМЕР_6 », марки «Volkswagen LT» н.з. « НОМЕР_7 », марки «Mercedes-Benz Sprinter 311CDI» н.з. « НОМЕР_8 », марки «Mercedes-Benz Sprinter» н.з. НОМЕР_9 та іноземними громадянами на ім`я ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) і ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), які знаходились в салонах цих автомобілів в якості пасажирів, безперешкодно, за сприяння ОСОБА_4 , виїхали через пункт пропуску «Доманове» в сторону Республіки Білорусь на нейтральну ділянку державного кордону України без належним чином оформлених документів на право користування транспортними засобами.

Після цього, знаходячись на нейтральній ділянці Українсько-Білоруського кордону, посадивши до транспортних засобів, ще трьох іноземних осіб, яких напередодні знайшов та привіз ОСОБА_7 , та які заздалегідь безперешкодно, за сприяння ОСОБА_4 , пішки прибули через пункт пропуску «Доманове» на нейтральну ділянку кордону України, близько 14 години 15 хвилин ОСОБА_7 , разом з двома невстановленими досудовим розслідуванням особам, в якості водіїв та іноземними особами - ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) і ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), в якості пасажирів, безперешкодно здійснили ввезення через пункт пропуску «Доманове» на територію України автомобілів марки «Mercedes-Benz Sprinter 211CDI» н.з. « НОМЕР_6 », марки «Volkswagen LT» н.з. « НОМЕР_7 », марки «Mercedes-Benz Sprinter 311CDI» н.з. « НОМЕР_8 », марки «Mercedes-Benz Sprinter» н.з. НОМЕР_9 в порушення норм переміщення транспортних засобів особистого користування нерезидентами, після чого вказані автомобілі було оформлено у митному режимі тимчасового ввезення на один рік невстановленими на даний час співробітниками митного поста «Доманове» Волинської митниці Держимитслужби.

13.05.2021 близько 15 години 26 хвилин ОСОБА_7 , маючи умисел на пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, діючи умисно з метою доведення спільного з ОСОБА_6 і ОСОБА_4 злочинного плану до кінця та незаконного збагачення, знаходячись в салоні автомобіля марки «Volkswagen LT» н.з. « НОМЕР_7 » одержав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3000 доларів США за здійснення безперешкодного в`їзду і виїзду через пункт пропуску «Доманове», перетину державного кордону та митного оформлення в режимі тимчасового ввезення на один рік на автомобілів: «Mercedes-Benz Sprinter 211CDI» н.з. « НОМЕР_6 », «Volkswagen LT» н.з. « НОМЕР_7 », «Mercedes-Benz Sprinter 311CDI» н.з. « НОМЕР_8 », «Mercedes-Benz Sprinter» н.з. НОМЕР_9 з порушенням встановленого законодавством порядку, які повинен був в подальшому передати ОСОБА_4 , проте був викритий працівниками правоохоронного органу.

10.06.2021 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними доказами, а саме:

заявою про злочин та показами допитаного у кримінальному провадженні свідка ОСОБА_8 у відповідності до яких ОСОБА_4 за пособництва ОСОБА_6 і ОСОБА_7 висловили прохання та отримали неправомірну вигоду;

протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вченням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 09.03.2021;

протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контролю особи від 09.03.2021;

протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контролю особи від 02.03.2021;

протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контролю особи від 09.03.2021;

протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вченням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 09.04.2021;

протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контролю особи від 09.04.2021;

протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контролю особи від 24.04.2021;

протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контролю особи від 14.05.2021;

протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вченням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 14.05.2021;

протоколом огляду від 20.04.2021 щодо огляду телефону ОСОБА_8 ;

протоколом огляду та вручення грошових коштів від 02.03.2021;

протоколом огляду та вручення грошових коштів від 08.04.2021;

протоколом огляду та вручення грошових коштів від 13.05.2021;

протоколом обшуку від 13.05.2021 щодо обшуку автомобіля ОСОБА_4

протоколом обшуку від 13.05.2021 щодо житла ОСОБА_4

протоколом обшуку від 13.05.2021 щодо обшуку транспортного засобу автомобіля марки «Volkswagen LT28» н.з. НОМЕР_7 ;

протоколом освідування особи від 13.05.2021 щодо освідування ОСОБА_7 ;

протоколом огляду від 01.06.2021 щодо огляду телефону ОСОБА_4 ;

протоколом огляду від 02.06.2021 щодо огляду телефону ОСОБА_7 ;

протоколом огляду від 01.06.2021 щодо огляду відеозапису обшуку автомобіля ОСОБА_4

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років з конфіскацією майна.

Водночас, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 запобігання продовженню злочинної діяльності та можливого ухилення від досудового слідства останньому обрано запобіжний захід.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_27 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 08.08.2021 включно. Крім того, зазначеною ухвалою на підозрюваного покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчих та прокурорів у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із визначеними слідчим або прокурором свідками у кримінальному провадженні та підозрюваними;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти для виїзду за кордон,інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених судом визначено до 8 серпня 2021 року включно.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_28 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000167, продовжено до трьох місяців, тобто до 10.09.2021 року.

Строк дії ухвали про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу та покладених на нього обов`язків спливає 08.08.2021, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності цього кримінального провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) й інших процесуальних дій, зокрема:

- здійснити розсекречення ухвал Київського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- додатково допитати підозрюваних ОСОБА_4 і ОСОБА_7 ;

- допитати підозрюваного ОСОБА_6 з приводу відомих йому обставин кримінального провадження;

- отримати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» та провести на підставі такої ухвали тимчасового доступу до речей і документів у ПрАТ «Київстар».

- отримати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Приватбанк» та провести на підставі такої ухвали тимчасового доступу до речей і документів у АТ «Приватбанк»;

- отримати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Державної митної служби України та провести на підставі такої ухвали тимчасового доступу до речей і документів у ДМС України;

- встановити і допитати у кримінальному провадженні свідків іноземних громадян ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_29 ), ОСОБА_30 ( ОСОБА_22 ) ОСОБА_24 ( ОСОБА_23 ) ОСОБА_31 ( ОСОБА_26 ), ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ) з приводу ввезення і вивезення ними автомобілів на іноземній реєстрації;

- провести огляд та аналіз відеозаписів з камер зовнішнього відеоспостереження пункт пропуску «Доманове»;

- у разі наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб, провести одночасні допити між ними з метою їх усунення;

- отримати відповіді на запити, направлені в порядку ст. 93 КПК України;

- з урахуванням зібраних доказів підготувати повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в остаточній редакції, а в разі отримання додаткових доказів, і іншим особам, причетним до вчинення злочину;

- зібрати повний пакет характеризуючих даних на ОСОБА_4 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне в ході досудового розслідування.

У двомісячний строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії виконати з об`єктивних причин не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом, необхідністю завершення призначених експертиз та розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, великим обсягом вилучених речей та документів, які необхідно оглянути та дослідити.

Прокурор, посилаючись на те, що в кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, досудове розслідування на даний час триває, вважає необхідним продовжити строк дії обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання в частині покладення такого обов`язку як, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, оскільки прокурором не мотивовано і не доведено підстав покладення на ОСОБА_4 такого обов`язку.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 10 вересня 2021 року строк дії таких обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: прибувати до слідчих та прокурорів у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із визначеними слідчим або прокурором свідками у кримінальному провадженні та підозрюваними; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених на ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 10 вересня 2021 року, а саме:

- прибувати до слідчих та прокурорів у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із визначеними слідчим або прокурором свідками у кримінальному провадженні та підозрюваними;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1