Справа № 487/6321/21
Провадження № 1-кс/487/5157/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2021 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду Заводського району м. Миколаєва клопотання старшого слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000282 від 20.03.2020 року за ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000282 від 20.03.2020 року за ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебуває кримінальне провадження №0000282 від 20.03.2020 року за ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування розпочате на підставіматеріалів ГУ КЗЕ СБУ, щодо можливих протиправних дій службових осіб Одеської митниці ДФС.
Так, відповідно до вказаних матеріалів, головним управління отримано інформацію щодо зловживання працівниками Одеської митниці ДФС під час митного оформлення товарів шляхом реалізації схеми «псевдотранзит».
У 2017 році громадянин України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , нібито, використовуючи своє службове становище сприяли в тому, що товари, широкого вжитку потрапляючи на митну територію України морських портів України, в подальшому за митними деклараціями типу ТР80АА під виглядом транзиту через територію України переміщуються на територію Республіки Молдова.
Проте, фактично, автотранспортні засоби, з вищевказаними товарами, потрапляючи на митну територію України до пункту пропуску «Кучурган», співробітники якого були ОСОБА_5 ,, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , фактично державний кордон України не перетинають, а направляються на склади поблизу ринку «7 кілометр», де, в подальшому реалізуються за готівку.
Під час досудового розслідування виконаний значний обсяг слідчих (розшукових) дій та прийнято процесуальні рішення спрямовані на отримання та перевірку одержаних доказів, зокрема витребувано інформацію стосовно здійснення митного оформлення вказаного товару та переміщення товарів у режимі «транзит», а також інші відомості, що мають значення для повного та всебічного досудового розслідування. У тому числі направлені запити до Одеської митниці Держмитслужби на надання інформації про перелік підприємств, що здійснювали перевезення вантажу у митному режимі «Транзит», відомості з АСМО «Інспектор, ЄАІС Держмитслужби, направлені доручення оперативним підрозділам про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 91 КПК України, тощо.
Однак, досудове розслідування закінчити до повідомлення особі про підозру не можливу, у зв`язку із тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повного та всебічного досудового розслідування необхідно провести низку слідчих дій, направлених на встановлення всіх осіб, що можуть бути причетні до вказаного кримінального провадження, а також інших обставин, що підлягають доказуванню, вирішити питання про призначення судових експертиз, а також вилучити у встановленому законом порядку відповідні відомості для проведення таких експертиз, у тому числі необхідно провести допити в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Посилаючись на те, що провести зазначенні вище слідчі дії у визначений строк неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).
Відповідно до ч.ч. 1. 2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості (ч.ч. 3, 4 ст. 295-1 КПК України).

Встановлено, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебуває кримінальне провадження №0000282 від 20.03.2020 року за ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування розпочате на підставі матеріалів ГУ КЗЕ СБУ, щодо можливих протиправних дій службових осіб Одеської митниці ДФС.
Так, відповідно до вказаних матеріалів, головним управління отримано інформацію щодо зловживання працівниками Одеської митниці ДФС під час митного оформлення товарів шляхом реалізації схеми «псевдотранзит».
У 2017 році громадянин України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , нібито, використовуючи своє службове становище, сприяли в тому, що товари широкого вжитку, потрапляючи на митну територію України морських портів України, в подальшому за митними деклараціями типу ТР80АА під виглядом транзиту через територію України переміщуються на територію Республіки Молдова.
Проте, фактично автотранспортні засоби з вищевказаними товарами, потрапляючи на митну територію України до пункту пропуску «Кучурган», співробітники якого були ОСОБА_5 ,, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , фактично державний кордон України не перетинають, а направляються на склади поблизу ринку «7 кілометр», де, в подальшому реалізуються за готівку. Під час досудового розслідування виконаний значний обсяг слідчих (розшукових) дій та прийнято процесуальні рішення, спрямовані на отримання та перевірку одержаних доказів, проте закінчити до повідомлення особі про підозру не можливу, у зв`язку із тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повного та всебічного досудового розслідування необхідно провести низку слідчих дій направлених на встановлення всіх осіб, що можуть бути причетні до вказаного кримінального провадження, а також інших обставин, що підлягають доказуванню, вирішити питання про призначення судових експертиз, а також вилучити у встановленому законом порядку відповідні відомості для проведення таких експертиз, у тому числі необхідно провести допити в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, відноситься до категорії тяжкого злочину.
А тому, враховуючи приписи ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей до ЄРДР закінчується 20.09.2021.
Провести зазначенні вище слідчі та процесуальні дії у строк до 20.09.2021 неможливо з об`єктивних причин, враховуючи особливу складністю кримінального провадження, кількість та тривалість проведення слідчих дій.
А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000282 від 20.03.2020 року за ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців, до 20.03.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1