У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 вересня 2021 року м. Ужгород

Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгород) Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові лейтенанта ДБР ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000544 відомості щодо якого внесені в ЄРДР 10.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 04.03.2023 року, погоджене прокурором Закарпатської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгород) Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові лейтенант ДБР ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, у кримінальному провадженні № 0000544 відомості щодо якого внесені в ЄРДР 10.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 04.03.2023 року, погоджене прокурором Закарпатської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгород) Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000544 від 10.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вказано у клопотанні, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 24.05.2019 через митний пост "Неветленфолу" Закарпатської митниці ДФС на територію Румунії проїхав вантажний транспортний засіб реєстраційний номер НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 напівпричіп XXK170 угорської реєстрації під керуванням громадянина України ОСОБА_5 закордонний паспорт НОМЕР_3 .

Крім того, 03.06.2019 через митний пост "Неветленфолу" Закарпатської митниці ДФС на територію Румунії проїхав вантажний транспортний засіб реєстраційний номер НОМЕР_1 напівпричіп XXK170 угорської реєстрації під керуванням громадянина України ОСОБА_5 закордонний паспорт НОМЕР_4 .

Згідно товаросупровідних документів відправником усіх вищевказаних вантажних транспортних засобів являється ФОП ОСОБА_6 та вони перевозили на території Румунії стінові блоки ніздрюватого бетону та плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу марки "EUROSTYR".

У подальшому, 03.06.2019 співробітниками поліції Румунії та митної служби на Румунсько-Угорському кордоні затримано вантажний транспортний засіб реєстраційний номер НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 напівпричіп XXK170 угорської реєстрації під керуванням громадянина України ОСОБА_7 напівпричепі якого виявлено плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу марки "EUROSTYR" та тютюнові вироби у кількості 521890 пачок марки "Regina".

Слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування слідчим, в порядку ст. 93 КПК України скеровано вимоги про надання інформації до: УВВБ «Захід» Державної прикордонної служби України, Закарпатської митниці ДФС; 20.06.2019 слідчим ТУ ДБР у м. Львові проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді; 01.07.2019 проведено огляд документів; 17.07.2019 слідчим проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді; В порядку ст.ст. 40, 41 КПК України слідчим надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні та отримано відповідь щодо його виконання; 25.03.2020 слідчим Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Львові прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України; 18.12.2020 керівником обласної прокуратури ОСОБА_8 винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження; 29.12.2020 супровідним листом № 31-2421-19 вказана постанова прокурора скерована до ТУ ДБР у м. Львові. Згідно відмітки про отримання, надійшла до ТУ ДБР у м. Львові 31.12.2020.

Як вказано у клопотанні, після скасування прокурором постанови слідчого про закриття вказаного кримінального провадження, 09.02.2021 слідчим, в порядку ст.ст.40-41 КПК України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій Заступнику начальника відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС України у Закарпатській області; 25.02.2021 допитаний в якості свідка старший державний інспектор відділу №2 МП «Дякове» Закарпатської митниці Держмитслужби ОСОБА_9 ; 09.02.2021 слідчим в порядку ст.40, 93 КПК України надано доручення начальнику відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 17.05.2021 слідчим ТУ ДБР у м. Львові скеровано начальнику відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_1 нагадування про виконання доручення.

Слідчий зазначає, що на початку липня 2021 року стан досудового розслідування вказаного кримінального провадження розглянутий на оперативній нараді у заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури. За її наслідками визначено необхідність проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, які викладені у вказівках процесуального керівника від 07.07.2021.

У клопотанні вказано, що на даний час, для завершення досудового розслідування, виконання вказівок прокурора, є необхідним проведення наступних слідчих та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: підготувати запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Румунії для отримання інформації та відповідних документів для встановлення факту затримання вантажного транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричіпом НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_10 правоохоронними органами Румунії та вилучення 521890 пачок тютюнових виробів; встановити та допитати з приводу обставин події ОСОБА_6 ; встановити місце завантаження вказаного транспортного засобу та осіб, які проводили завантаження. При встановленні допитати таких осіб; встановити працівників митниці (внутрішньої чи зовнішньої), які проводили митне оформлення вантажу та допитати їх; допитати водія вантажного транспортного засобу громадянина України ОСОБА_11 ; вирішити питання про проведення службового розслідування правомірності дій співробітників митної служби, які здійснювали митне оформлення та митні формальності щодо транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричіпом НОМЕР_5 ; допитати інспекторів прикордонної служби «Дяково», які виконували свої обов`язки в час проїзду даного транспортного засобу; виконати інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та завершення досудового розслідування у найкоротші строки. Після проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій може виникнути необхідність у проведенні додаткових допитів та ряду судових експертиз, висновки яких будуть мати важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Як зазначено у клопотанні, вищевказані слідчі дії мають важливе доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, що можуть бути до нього причетними, надання їх діям належної правової оцінки з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Разом із тим, слідчий зазначає, що виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені або призначені з об`єктивних причин. Окрім того, завершити досудове розслідування, без проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінального процесуального законодавства.

При обґрунтуванні клопотанні слідчий посилається на положення ч. 1 ст. 294 КПК України, зазначає, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином.

У клопотанні вказано, що приймаючи до уваги виняткову складність кримінального провадження, обсяг слідчих та інших процесуальних дій, які необхідно виконати та які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, а також важливість доказів, які планується отримати за їх результатами, для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідний строк не менше вісімнадцяти місяців.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 38, 40, 93, 110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просить слідчого суддю: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000544 від 10.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 04.03.2023 року; розглянути дане клопотання без участі слідчого, який своє клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, подане ним клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.3, 4, 5 статті 115 КПК України при обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку. При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця. При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгород) Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000544 від 10.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як встановлено із матеріалів клопотання в ході здійснення досудового розслідування слідчим, в порядку ст. 93 КПК України скеровано вимоги про надання інформації до: УВВБ «Захід» Державної прикордонної служби України, Закарпатської митниці ДФС; 20.06.2019 слідчим ТУ ДБР у м. Львові проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді; 01.07.2019 проведено огляд документів; 10.06.2019 проведено огляд сторінки соціальної мережі «Facebok»; в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України слідчим надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні та отримано відповідь щодо його виконання;

25.03.2020 слідчим Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Львові прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України; 18.12.2020 керівником обласної прокуратури ОСОБА_8 винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

29.12.2020 супровідним листом № 31-2421-19 вказана постанова прокурора скерована до ТУ ДБР у м. Львові. Згідно відмітки про отримання, надійшла до ТУ ДБР у м. Львові 31.12.2020.
Після скасування прокурором постанови слідчого про закриття вказаного кримінального провадження, 09.02.2021 слідчим, в порядку ст.ст.40-41 КПК України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій Заступнику начальника відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС України у Закарпатській області; 25.02.2021 допитаний в якості свідка старший державний інспектор відділу №2 МП «Дякове» Закарпатської митниці Держмитслужби ОСОБА_9 ; 09.02.2021 слідчим в порядку ст.40, 93 КПК України надано доручення начальнику відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 17.05.2021 слідчим ТУ ДБР у м. Львові скеровано начальнику відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_1 нагадування про виконання доручення.
На початку липня 2021 року стан досудового розслідування вказаного кримінального провадження розглянутий на оперативній нараді у заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури. За її наслідками визначено необхідність проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, які викладені у вказівках процесуального керівника від 07.07.2021.
Станом на день розгляду даного клопотання, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, жодній особі не повідомлялось.
Разом із тим, на даний час, для завершення досудового розслідування, виконання вказівок прокурора, є необхідним проведення наступних слідчих та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: підготувати запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Румунії для отримання інформації та відповідних документів для встановлення факту затримання вантажного транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричіпом НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_10 правоохоронними органами Румунії та вилучення 521890 пачок тютюнових виробів; встановити та допитати з приводу обставин події ОСОБА_6 ; встановити місце завантаження вказаного транспортного засобу та осіб, які проводили завантаження. При встановленні допитати таких осіб; встановити працівників митниці (внутрішньої чи зовнішньої), які проводили митне оформлення вантажу та допитати їх; допитати водія вантажного транспортного засобу громадянина України ОСОБА_11 ; вирішити питання про проведення службового розслідування правомірності дій співробітників митної служби, які здійснювали митне оформлення та митні формальності щодо транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричіпом НОМЕР_5 ; допитати інспекторів прикордонної служби «Дяково», які виконували свої обов`язки в час проїзду даного транспортного засобу; виконати інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та завершення досудового розслідування у найкоротші строки.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає доведеним, що завершити досудове розслідування без проведення слідчих дій, на які вказано у клопотанні, а також тих, потреба у яких виникне вході проведення досудового розслідування, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, а також встановлення кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу стороні обвинувачення, захисту та суду повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, та відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено наступне: результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести в рамках даного кримінального провадження, мають важливе значення для досудового розслідування; завершити досудове розслідування неможливо без здійснення відповідних, вказаних вище слідчих дій в даному кримінальному провадженні, проведення їх раніше, а саме в межах строків передбачених КПК України, не надалось можливим у зв`язку із наявністю об`єктивних обставин, що не залежали від органу досудового розслідування.
Слід вказати на те, що до матеріалів клопотання додано інформацію з ЄРДР, щодо вказаного кримінального провадження, згідно вказаного витягу строк досудового розслідування закінчується 04.09.2021.
Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Санкція ч.2 ст. 364 КК України, передбачає покарання у в вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином.
Відповідно до ч.4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, у рамках даного кримінального провадження, натомість клопотання слідчого в частині продовження строку досудового розслідування саме до 04.03.2023 є не обґрунтованим, а тому не підлягає задоволенню.
З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, того обсягу слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців, а саме до 04.03.2022 року.
Керуючись ст.ст.9,28,295-1,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгород) Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові лейтенанта ДБР ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000544 відомості щодо якого внесені в ЄРДР 10.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 04.03.2023 року, погоджене прокурором Закарпатської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 10.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців, тобто до 04.03.2022 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1