Справа № 639/168/22
Провадження №1-кс/639/87/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000030 від 11.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11 січня 2021 року до СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області надійшла заява про кримінальне правопорушення за фактом того, що невстановлені особи через мобільний додаток «Telegram» здійснюють незаконний збут наркотичних засобів на території Новобаварського району м. Харкова.

За даним фактом, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що нещодавно його увагу звернула група у мобільному додатку «Telegram», назву якої він не запам`ятав. Зазначена група з першого погляду спеціалізується на продажу якихось продуктів харчування, але при детальному огляді свідок зрозумів, що група спеціалізується на продажу наркотичного засобу «метадон». ОСОБА_5 дуже здивував той факт, що група є у вільному доступі та будь-який бажаючий може вільно увійти до неї та відносно за не великі кошти придбати наркотичний засіб «метадон», а саме близько 300 грн., за 0,30 грам, а також той факт, що у групі близько 500 учасників. Магазин спеціалізується на продажу наркотичного засобу «метадон» на території м. Харків у тому числі і на території Новобаварського району. Продаж здійснюється наступним чином: покупець перераховує грошові кошти на банківську картку продавця, після чого отримує фотографію місця схованки наркотичного засобу «метадон». Зазначена інформація відома ОСОБА_5 з відкритого чату у групі.

У зв`язку з вище викладеним, слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області було надано доручення УБН в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення повного кола осіб, причетних до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом продажу, через Telegram-канали.

Під час виконання доручення слідчого було встановлено, що на території м. Харкова, зокрема Новобаварського району група осіб організувала та налагодила збут наркотичного засобу «метадон» з використанням мережі «інтернет» через месенджер «Telegram» шляхом розкладання закладок. Наркозалежні особи, які є користувачами телеграм-чату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списуються з оператором чату ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким обговорюють кількість наркотику та район схованки, після чого сплачують за товар на реквізити банківських карток, які надає оператор, після чого покупцю приходить в телеграм-чат голосове повідомлення, в якому описується місце схованки закладки.

Оперативним шляхом було встановлено, номери банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надають в даному чаті для оплати за наркотики: « НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ».

Слідчим було оглянуто відкритий інтернет ресурс у додатку «Telegram», під час чого було виявлено групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка спеціалізується на продажу невідомих засобів вагою по 0,6 грам та 0,30 грамів, а вартістю 600 та 300 грн відповідно. Продаж невідомого засобу здійснюється на території м. Харків, а для замовлення необхідно написати повідомлення так званому оператору, який має аккаунт під назвою: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий зазначає, що картки з номерами: « НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 », які знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть містити інформацію про виведені грошові кошти, отриманні шляхом незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 00:00 годин 01.01.2021 року по теперішній час, яка зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якому вказав, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000030 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

При цьому тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим, які згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань мають повноваження у кримінальному провадженні № 0000030 від 11.01.2022 року, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карток № « НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-довідки з юридичного оформлення карток № « НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 » в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

-інформації (на паперовому носії) про рух коштів по карткам № « НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 » за період з 00:00 годин 01.01.2021 року по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

-документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 00:00 годин 01.01.2021 року по теперішній час;

-завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № « НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 » - за період часу з 00:00 годин 01.01.2021 року і по теперішній час, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1