УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу представництва інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 03.03.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В:

26 липня 2021 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу представництва інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 03.03.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України про накладення арешту на грошові кошти Вишгородського районного комунального підприємства «Комунальник» (код ЄДРПОУ: 32537622) у безготівковому вигляді, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які знаходяться: в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), на поточний банківський рахунок: № НОМЕР_1 (українська гривня); № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); у Державній казначейській службі України (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); у Казначействі України (ел.адм.подат) (МФО 899998) № НОМЕР_8 (українська гривня); у філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) № НОМЕР_9 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня); № НОМЕР_11 (українська гривня); у філії Вишгородському відділенні області АТ «Ощадбанк» (МФО 320155) № НОМЕР_12 (українська гривня); у філії ПАТ ПІБ в м. Вишгород Київської області (МФО 321143) № НОМЕР_13 (українська гривня) із зупиненням видаткових операцій та із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Крім того, у клопотанні порушується питання про надання відомостей щодо залишку коштів на рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт та зупинення видаткових операцій по них.
Так, клопотання мотивовано тим, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Вишгородського районного комунального підприємства «Комунальник» під час експлуатації полігону твердих побутових відходів у с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, внаслідок чого відбувається складування відходів поза межами полігону за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Установлено, що на підставі розпорядження Вишгородської районної державної адміністрації від 29.07.2004 № 470 Вишгородському районному комунальному підприємству «Комунальник» () надано у постійне користування для сміттєзвалища земельну ділянку площею 5 га (кадастровий номер земельної ділянки - :03:015:0001). Власником вказаної земельної ділянки на даний час є держава в особі Вишгородської районної державної адміністрації.

Так, в ході проведеного 21.04.2021 огляду вказаної вище земельної ділянки, а також суміжних з нею ділянок, із залученням працівників Головного управління Держгеокадастру у Київській області, Державної екологічної інспекції Столичного округу, сертифікованих інженерів-геодезистів, працівників державного підприємства «Київська лісова науково-дослідна станція» установлено порушення вимог природоохоронного законодавства та правил поводження з відходами.

За результати проведеного огляду та за матеріалами даного кримінального провадження, Державною екологічною інспекцією України, на підставі наказу від 16.06.2021 № 287 та направлення від 16.06.2021 № 59 у період з 22.06.2021 по 01.07.2021 здійснено позаплановий захід державного нагляду (контролю) суб`єкта господарювання: ВРКП «Комунальник» та об`єкта сміттєзвалища в адміністративних межах Вишгородського району Київської області поблизу с. Старі Петрівці.

За результатами перевірки Державною екологічною інспекцією України 01.07.2021 та 02.07.2021 направлено ВРКП «Комунальник» шість претензій №№ 6-11 про відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання земельних ресурсів, обумовлених засміченням земельних ресурсів, використанням земельних ділянок державної власності не за цільовим призначенням та самовільним зайняттям земельних ділянок державної власності на загальну суму 55 684 070,21 грн.

В ході огляду веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 установлено відсутність у Вишгородського районного комунального підприємства «Комунальник» мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля.

Так, службовими особами Вишгородського районного комунального підприємства «Комунальник» здійснюється протиправна господарська діяльність зі збирання твердих побутових відходів на території Старопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області за відсутності мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, шляхом несанкціонованого використання земельних ділянок щодо яких відсутнє право власності та користування в комунального підприємства, шляхом засмічення земель.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначене вище підприємство має відкриті рахунки в наступних банківських установах: у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), наступні поточні банківські рахунки: № НОМЕР_1 (українська гривня); № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); у Державній казначейській службі України (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); у Казначействі України (ел.адм.подат) (МФО 899998) № НОМЕР_8 (українська гривня); у філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) № НОМЕР_9 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня); № НОМЕР_11 (українська гривня); у філії Вишгородському відділенні області АТ «Ощадбанк» (МФО 320155) № НОМЕР_12 (українська гривня); у філії ПАТ ПІБ в м. Вишгород Київської області (МФО 321143) № НОМЕР_13 (українська гривня).

Постановою слідчого від 21.07.2021 грошові кошти, розміщені на вказаних рахунках, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, як гроші набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З метою збереження речових доказів, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): № НОМЕР_1 (українська гривня); № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); у Державній казначейській службі України (МФО 820172) № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); у Казначействі України (ел.адм.подат) (МФО 899998) № НОМЕР_8 (українська гривня); у філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) № НОМЕР_9 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня); № НОМЕР_11 (українська гривня); у філії Вишгородському відділенні області АТ «Ощадбанк» (МФО 320155) № НОМЕР_12 (українська гривня); у філії ПАТ ПІБ в м. Вишгород Київської області (МФО 321143) № НОМЕР_13 (українська гривня), які використовує Вишгородське комунальне підприємство «Комунальник» ().
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання з підстав у ньому наведених.
Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як убачається з витягу з кримінального провадження за № 0000063 від 03.03.2021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України
Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, що знаходяться на рахунку установи здобуті злочинним шляхом, тобто є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК Українита мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

При цьому, процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу представництва інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 21.07.2021 винесена постанова про визнання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000063 від 03.03.2021 згаданих вище грошових коштів та в якій зафіксовано про набуття згаданим майном статусу речових доказів і мотиви, з яких прокурор дійшов до такої думки.

Крім того, за результатами перевірки Державною екологічною інспекцією України 01.07.2021 та 02.07.2021 направлено ВРКП «Комунальник» шість претензій №№ 6-11 про відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання земельних ресурсів, обумовлених засміченням земельних ресурсів, використанням земельних ділянок державної власності не за цільовим призначенням та самовільним зайняттям земельних ділянок державної власності на загальну суму 55 684 070,21 грн

А тому, у разі доведення винуватості посадових осіб ВРКП «Комунальник» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згадані грошові кошти, в силу ч. 4 ст. 170 КПК України, підлягатимуть відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Що ж стосується прохання в частині надання довідки щодо кількості грошових коштів на зазначеному розрахунковому рахунку на час накладення арешту, слідчий суддя, в силу Кримінального процесуального закону, не наділений повноваженнями вирішувати таке питання, а тому порушене питання задоволенню не підлягає.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, вважаю, що грошові кошти ВРКП «Комунальник», які знаходяться на вищевказаних рахунках відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути використані в судовому засіданні для доведення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та накладення арешту враховуючи тяжкість кримінального правопорушення буде розумним та співрозмірним відповідати завданням кримінального провадження.

З огляду на наведене дане клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти Вишгородського районного комунального підприємства «Комунальник» (код ЄДРПОУ: 32537622) у безготівковому вигляді, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а саме:в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), на поточні банківські рахунки: № НОМЕР_1 (українська гривня); № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); у Державній казначейській службі України (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); у Казначействі України (ел.адм.подат) (МФО 899998) № НОМЕР_8 (українська гривня); у філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) № НОМЕР_9 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня); № НОМЕР_11 (українська гривня); у філії Вишгородському відділенні області АТ «Ощадбанк» (МФО 320155) № НОМЕР_12 (українська гривня); у філії ПАТ ПІБ в м. Вишгород Київської області (МФО 321143) № НОМЕР_13 (українська гривня) із зупиненням видаткових операцій та із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках Вишгородського районного комунального підприємства «Комунальник» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту отримання її копії .

Повний текст оголосити 02.08.2021 о 08 год. 05 хв.

Слідчий суддя