Справа №: 398/4366/21
провадження №: 1-кс/398/888/21
УХВАЛА
Іменем України

"22" вересня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 07.08.2021 року до ЄРДР за №0000892 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням у якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, рядовому поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капралу поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_6 уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 30) та у володінні ПАО «УніверсалБанк», юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська б.54/19, а саме: про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках у період з 8:00 години до 00 години:00 хв 17.05.2021року та 08год 00 хвилин по 00 годин 00 хвилин 24.05.2021 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 08год 00 хвилин по 00 годин 00 хвилин 15.07.2021 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 ; до документів про відкриття карткового рахунку по банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 ; документів по відкриттю карткового рахунку по банківській картці «Моnobank» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 ; документів про рух коштів з 08:00 години до 00 : 00 години 15.07.2021 року з картки Monobank» № НОМЕР_2 а також фото та відео фіксацію про зняття коштів; документів про рух коштів з 08:00 години до 00:00 години 17.05.2021 року та 24.05.2021року з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , а також фото та відео фіксацію про зняття коштів з карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 07.08.2021 до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого в АДРЕСА_1 про те, що 17.05.2021 року в мережі інтернет на сайті «Lime Fx», з приводу ставок на біржі, перерахував кошти в сумі 3000 доларів США для участі у торгах, але ні доступу ні грошей не отримав.

07.08.2021 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000892 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 8:00 години до 00 : 00 години 17.05.2021 року, та з 08:00 години до 00:00 години 24.05.2021 року, а також про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 08:00 години до 00:00 години 15.07.2021року, а також фото та відео фіксацію про зняття коштів та відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 30) та у володінні ПАО «УніверсалБанк», юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська б.54/19.

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000892 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, в ході допиту потерпілого ОСОБА_16 встановлено, що у травні місяці, а саме 17 травня 2021 року він зайшов на свою сторінку на інтернет- сайті «Фейсбук» де побачив рекламу компанії «Lime FX», як незалежну платформу торгових сигналів. В даній рекламі було оголошено про те, як можна заробити грошові кошти, а саме приймати участь у торгах, робити ставки на біржі торгах реалізуючи золоті вироби, нафту, газ. Працівники даної компанії розмовляючи з ним по скайпу пояснили йому, що йому необхідно оформити депозит, щоб розпочати роботу з торговою біржею. Потім йому неодноразово телефонували з різних номерів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та ще з деяких номерів, початкові цифри починалися з 38094829 та НОМЕР_9 , де в ході розмови йому розповідали як можна заробити гроші. 17 травня 2021року йому треба було перевести суму 500 доларів США. Він попросив їх щоб вони йому надали номер картки куди можна буде скинути гроші, але вони йому сказали надати номер своєї картки та вони самі знімуть гроші, що так буде бистріше. На його номер мобільного телефону НОМЕР_10 прийшло смс повідомлення, на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 від чоловіка на ім`я ОСОБА_17 , який представився старшим менеджером та попросив його скинути на його електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , копію паспорта ідентифікаційного номеру та номери карток. Він надав картку КП ПриватБанку» № НОМЕР_1 на його ім`я та продиктував пін код та три цифри які написані на зворотній стороні картки СVV код. 24.05.2021року з його картки знову було переведено 500 доларів США, тобто вони зняли з його картки КП «ПриватБанку», 15.07.2021 року з його іншої картки МоноБанк № НОМЕР_2 зняли 1 000 доларів, пін-код код якої він теж їм надав. 27.07.2021 року з картки «МоноБанк» знову знято 1 000 доларів США. Йому постійно пояснювали що гроші потрібні їм для того щоб він брав участь у біржових торгах. На протязі всього часу до нього подзвонила дівчина на ім`я ОСОБА_18 яка йому пояснювала як робити ставки, та він заходив у додаток їх фірми та багато разів робив ставки. Сторінку на якій він робив ставки, постійно обнульовували. Він почав просити щоб йому повернули гроші, так як він почав замічати що після того як він робив ставки, через 15 днів, як йому і обіцяли гроші йому не надходили. 07.08.2021 року він звернувся до поліції.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Норми ч. 5 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання частково відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ «Приват Банк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації у АТ «Приват Банк» має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці "Monobank" № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 .

При цьому, слідчий не наводить жодних аргументів і не надає будь-яких доказів, на підставі яких можна було дійти висновку, що з вказаного карткового рахунку було здійснено перерахування коштів.

Відтак, мотиви клопотання щодо необхідності надання доступу до вказаних вище документів є припущеннями слідчого, які, відповідно до ч. 3 ст. 62 Конституції України, не можуть враховуватися слідчим суддею при розгляду даного клопотання і тлумачаться на користь особи, стосовно якої таке розглядається.

З огляду на зазначене, вказані обставини не надають можливості дійти висновку про доцільність надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАО "УніверсалБанк".

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ може бути наданий до речей і документів, які перебувають у володінні фізичних або юридичних осіб, до яких не належать відділення або філії юридичних осіб.

Водночас, загальновідомою є інформація, що «Монобанк» це роздрібний продукт АТ «Універсал Банк». Однак, слідчий у прохальній частині клопотання не вказує, у якої саме юридичної особи перебувають вищевказані документи, а також не зазначає, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ «Універсал Банк».

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капралу поліції ОСОБА_5 , уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт. Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оскільки за приписами ст.159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, проте відомості, що зазначені особи є стороною даного кримінального провадження, відсутні.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, рядовому поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 30), а саме: про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках у період з 8:00 години до 00 години:00 хв 17.05.2021року та 08год 00 хвилин по 00 годин 00 хвилин 24.05.2021 року з карткового рахунку НОМЕР_1 ; до документів про відкриття карткового рахунку по банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 ; документів про рух коштів з 08:00 години до 00:00 години 17.05.2021 року та 24.05.2021року з картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , а також фото та відео фіксацію про зняття коштів з картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 22 вересня 2021 року до 21 листопада 2021 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_19 НЕРОДА