УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.01.2022 Справа №607/430/22

Провадження 1кс/607/193/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000021 від 05 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю та зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо здійснення всіх розрахунковокасових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, номерів банківських карток та рахунків, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 18:00 год. 04 січня 2022 року по 22:00 год. 04 січня 2022 року; тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю просила надати із можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та скопіювавши їх на електронний носій у відділенні служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04 січня 2022 року близько 19:00 год. невідома особа, представившись працівником банку та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , 1960 року народження шляхом обману, використовуючи програму «TeamViewer» заволоділа кредитними грошовими коштами заявниці у сумі 17 513 грн із рахунку No980 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитними грошовими коштами у сумі 18 700 грн із рахунку No4453967 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 05 січня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначила, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , 1960 року народження, що зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку в одному із відділень служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернополі.

З огляду на вказане та неможливість отримати відомості в інший спосіб, дізнавач просила клопотання задоволити.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просила клопотання задоволити з підстав, у ньому наведених.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлених частинами 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження: 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що групою дізнавачів сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 05 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 05 січня 2022 року; протоколом допиту потерпілого від 06 січня 2022 року; протоколом додаткового допиту потерпілого від 10 січня 2022 року.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунковокасових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, номерів банківських карток та рахунків, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 18:00 год. 04 січня 2022 року по 22:00 год. 04 січня 2022 року, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунковокасових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, номерів банківських карток та рахунків, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 18:00 год. 04 січня 2022 року по 22:00 год. 04 січня 2022 року в паперовому вигляді.
Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у паперовому вигляді та скопіювавши їх на електронний носій.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1