Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/7352/21
Провадження № 1-кс/711/2267/21
У Х В А Л А

16.11.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000385, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000385, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли відомості за фактом складання та видачі неправдивого документа службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для одержання державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками комунальної форми власності, внаслідок чого із розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 вибули земельні ділянки, загальною площею близько 1 тис. га.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.11.2018 ОСОБА_5 внесено зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за результатами чого ІНФОРМАЦІЯ_3 втратила контроль над земельними ділянками, площею близько 1 тис. га. Підставами стали фальсифікуючі документа, а саме:

- державний акт на право постійного користування земельною ділянкою № ЧР 5-25 від 04.04.1996, виданий ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, який втратив чинність через прийняте рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.03.2000 № 12-22 «Про вилучення земель історико-культурного (551,2 га), лісового, водного та ін. фондів у землекористувача ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній кількості 1503,6 га»;

- рішення органу місцевого самоврядування від 04.04.1996 № 12-22, що має елементи підроблення.

Додатково встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році намагались перереєстрували вказані земельні ділянки у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте їм було відмовлено.

Крім того, 12.01.2007 ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі розпорядження № 4 від 10.01.2007 укладено з ВСАТ «Русь» договір оренди землі терміном на 49 років, загальною площею 1033,8323 га, до якої входили вищевказані земельні ділянки.

Відповідно до державного акту на право постійного користування землею серія ЧР М5-25 від 19.04.1996 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано в постійне користування 1503.6 га землі для ведення сільськогосподарського виробництва, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.04.1996 № 12-22.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відповіді № 8/529 від 17.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 оригінал договорів оренди з 2008 року по 31.12.2012 року та документи на земельні ділянки:

:04:008:0508, площею 0,2402 га;

:04:008:0505, площею 8,2614 га;

:04:008:0503, площею 13,297 га;

:04:008:0502, площею 4,40 га;

:04:002:0507, площею 28,2118 га;

:04:002:0506, площею 115,6666 га;

:04:001:0001, площею 207,1813 га, а також Книга реєстрації Договорів оренди знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час, з метою встановлення системи оподаткування ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме, податкової звітності наступного підприємства:

- ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , за період з 01.01.1996 по даний час.

До того ж, слідчий органу досудового розслідування просить вказати, чи оплачувався податок на землю, площею 1033,8323 га, із цільовим призначенням для ведення с/г виробництва, а саме :

:04:008:0508, площею 0,2402 га;

:04:008:0505, площею 8,2614 га;

:04:008:0503, площею 13,297 га;

:04:008:0502, площею 4,40 га;

:04:002:0507, площею 28,2118 га;

:04:002:0506, площею 115,6666 га;

:04:001:0001, площею 207,1813 га

-відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

-відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;
-інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності, як платника податку;

-Е-mail, IP-АДРЕСУ;

-час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

-контактного телефону;

-особи, хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

-облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

-інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані, як працівники вказаного підприємства у зазначений період.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведені вище обставини, а також з метою забезпечення, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених вище документів, на підставі ст. 159 КПК України. Також, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 ,так як з метою уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду письмову заяву від 16.11.2021, в якій просить провести розгляд клопотання за її відсутності і задовольнити на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, зазначила, що метою тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів є їх вилучення для проведення оціночної експертизи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000385 від 21.04.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються:

на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України;

на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення.

Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_10 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.

Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За положеннями п.п. 4.1 п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000385 від 21.04.2021, неможливо, враховуючи потребу завірених належним чином копій таких документів для їх дослідження (проведення експертиз тощо).

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000385 від 21.04.2021, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, у частині тимчасового доступу до документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх завірених належним чином копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , є обґрунтованими та виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

До того ж, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів податкової звітності:

-ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.1996 по даний час;

-слід вказати, чи оплачувався податок на землю, площею 1033,8323 га, із цільовим призначенням для ведення с/г виробництва, а саме :

:04:008:0508, площею 0,2402 га;

:04:008:0505, площею 8,2614 га;

:04:008:0503, площею 13,297 га;

:04:008:0502, площею 4,40 га;

:04:002:0507, площею 28,2118 га;

:04:002:0506, площею 115,6666 га;

:04:001:0001, площею 207,1813 га;

-відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

-відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

-інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

-Е-mail, IP-АДРЕСУ;

-час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

-контактного телефону;

-особи, хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

-облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

-інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища, імені та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані, як працівники вказаного підприємства у зазначений період, з можливістю тимчасового вилучення (виїмки) завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 15.12.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1