Справа № 405/8838/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів (виїмку документів), які знаходяться у володінні приватного виконавця виконавчого округу Кіровоградської області ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виконавчих проваджень №59291355, №59290750, №61014165, про стягнення з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом роздруківки з магнітного носія, - у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, - у разі наявності документів у паперовому вигляді.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до Статуту, затвердженого загальними зборами учасників 17.08.2018 (нова редакція) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником всіх прав та обов`язків закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого 08.12.1992, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру 1 000033, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що припинило свою діяльність внаслідок реорганізації у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») відповідно до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів № 24 від 23.12.2010. Основний вид діяльності за КВЕД: 23.61 Виготовлення виробів з бетону для будівництва (виписка з ЄДРПОУ від 21.08.2018.

До складу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входять наступні структурні підрозділи (одиниці): Завод конструкцій швидкомонтованих будівель (ЗКПІМБ), код НОМЕР_2 ; Головний завод залізобетонних виробів (ГЗЗБВ), код НОМЕР_1 ; Завод металевих конструкцій (ЗМК), код НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЗБД), код НОМЕР_4 .

За даними облікового документу особового складу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » типової форми № П-2 «Особова картка працівника» (затверджена наказом Мінстату від 27.10.1995 № 27) та наказів про призначення і звільнення встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , рахувався працівником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де перебував на посадах: з 01.09.1999 - бухгалтер І категорії, наказ про призначення №21к від 02.09.1999; з 17.09.2002 - начальник відділу зовнішніх економічних відносин, наказ про призначення № 23к від 17.09.2002; з 03.09.2007 до 06.12.2014 - старший юрисконсульт; з 06.12.2014 - звільнений з посади старшого юрисконсульта за власним бажанням (наказ про звільнення № 89 від 06.12.2014).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , являвся та на даний час являється засновником та керівником наступних товариств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновник ОСОБА_6 , керівник - з 31.08.2011 ОСОБА_7 ;

Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в свою чергу засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_6 ), кінцевий бенефіціарний власник (контролер), керівник і підписант - з 03.06.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване 12.07.2006, юридична адреса: АДРЕСА_5 , засновник ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , керівник - з 22.09.2016 ОСОБА_6 .

17.01.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_6 діючого на підставі Статуту та Заводом КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_9 , діючого на підставі довіреності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено Договір поставки № 17/01/11-Ц за умовами якого Постачальник зобов`язувався передати в оговорений сторонами строк, а Покупець зобов`язався прийняти і оплатити будівельні матеріли, вказані у доповненнях до даного договору, що є невід`ємною його частиною. У Специфікації № 1 від 17.01.2011 до Договору№ 17/01/11-Ц сторони погодили асортимент Товару - цемент ПЦ ІІ/А-Ш-400 розсипний по ціні 530,00 грн. без ПДВ (з ПДВ - 636,00 грн.), що має відвантажуватись Покупцю Продавцем на строк дії Договору.

Визначений Договором порядок розрахунків змінено між сторонами шляхом підписання 01.08.2013 Додаткової угоди № 1 до Договору, згідно якої пункт 4.1 Договору викладено в наступній редакції: Покупець проводить оплату всіх партій поставленого Товару за цим Договором на протязі календарного року на поточний рахунок Постачальника, але не пізніше 31.12.2013.

Крім того, 04.01.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Постачальник), в особі ОСОБА_7 та Заводом КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_9 , укладений Договір поставки № 04/01/13 за умовами якого Постачальник зобов`язувався передати в оговорений сторонами строк, а Покупець зобов`язався прийняти і оплатити будівельні матеріли, вказані у доповненнях до даного договору, що є невід`ємною його частиною Договору. У Специфікації № 1 від 04.01.2013 до Договору № 04/01/13 сторони погодили асортимент Товару - цемент ПЦ ІІ/А-Ш-400 розсипний по ціні 750,00 грн. без ПДВ (з ПДВ - 900,00 грн.), що має відвантажуватись Покупцю Продавцем на строк дії Договору.

Крім того, 14.10.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») в особі директора ОСОБА_6 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_2 , в особі заступника генерального директора по зовнішньоекономічним зв`язкам директора структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_10 укладено Договір купівлі - продажу транспортного засобу № 10/14. Предметом договору є транспортний засіб об`єкт - марки автокран КС 4562 на базі КрАЗ 250, 1992 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_9 , об`єкт належить Продавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 , виданого МРЕВ м. Світловодськ 21.04.2011.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 3409/3410/19- 27,1392/1395/20-27 від 27.03.2020 підтверджено виконання Заводом КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 умов Договорів поставок № 17-01/11-Ц від 17.01.2011, № 04/01/13 від 04.01.2013, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та Договору №10/14 від 14.10.2014, укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Проте, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що Заводом КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано умови Договорів поставок № 17-01/11-Ц від 17.01.2011, №04/01/13 від 04.01.2013 та Договору №10/14 від 14.10.2014 маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом придбання права на майно шляхом обману, діючи умисно та цілеспрямовано з корисливих спонукань, з метою власної наживи, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків від них на виконання раніше розробленого плану щодо шахрайського заволодіння грошових коштів належних Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечив укладення Договору від 01.03.2016 про відступлення права вимоги боргу по Договору поставки №04/01/13 від 04.01.2013 та Договору від 04.03.2016 про внесення змін до Договору про відступлення права вимоги боргу від 01.03.2016, а саме: вказані договори було укладено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Первісний кредитор) в особі директора ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Новий кредитор) в особі директора ОСОБА_8 (засновники ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ). шляхом надання недостовірних відомостей щодо взаєморозрахунку між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Завод КШМБ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Станом на 01.03.2016 на дату укладення Договору від 01.03.2016 відступлення права вимоги боргу по Договору поставки №04/01/13 від 04.01.2013 розмір непогашеного зобов`язання за даним Договором Заводом КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з оплати товару документально підтверджений в розмірі 572,07грн.

Крім того, ОСОБА_6 продовжуючи свій злочинний намір направлений на шахрайське заволодіння грошових коштів належних Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.07.2017 уклав Договір про відступлення права вимоги боргу по Договору купівлі- продажу транспортного засобу №10/14 від 14.10.2014, а саме: вказаний договір було укладено між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Первісний кредитор) в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Новий кредитор) в особі ОСОБА_8 , що діяв на підставі Довіреності (засновник і керівник з 22.09.2016 ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_8 ).

В подальшому, неіснуючий розмір боргу по Договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013 переданий по Договору відступлення права вимоги від 01.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Первісний кредитор) підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Новий кредитор) за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнуто грошові кошти в сумі 804993,27 грн., хоча сума боргу станом на 01.03.2016 та 04.03.2016 по Договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013 складала 572,02 грн.

Крім того, в судовому порядку позивачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнуто з Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неіснуючий станом на 31.10.2014 та на 15.05.2017 борг по Договору купівлі-продажу транспортного засобу № 10/14 від 14.10.2014 на загальну суму 157180,35 грн. (135000 борг + 4482,74 + 17697,61 інфляційні втрати), який станом на 31.10.2014 і відповідно на 15.05.2017 взагалі був відсутній.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 3409/3410/19- 27,1392/1395/20-27 від 27.03.2020 встановлено, що від передачі права вимоги не підтвердженого документально первинними документами та регістрами бухгалтерського обліку боргу по Договору відступлення права вимоги від 01.03.2016, Договору від 04.03.2016 про внесення змін до Договору відступлення права вимоги від 01.03.2016, Договору про відступлення права вимоги від 15.05.2017 загальний розмір завданих збитків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі структурного підрозділу Заводу конструкцій швидко монтованих будівель складає 1 278 186, 43 грн. (1121006,08+157180,35).

Допитаний у якості свідка заступник генерального директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 повідомив, що приватним виконавцем ОСОБА_5 у виконавчих провадженнях №59291355, №59290750, №61014165, з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стягнуто на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у сумі 1 278 186, 43 гривень.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів інформації, яка міститься у документах до яких планується отримати доступ, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Кіровоградської області ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виконавчих проваджень №59291355, №59290750, №61014165, про стягнення з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зняття копій з їх оригіналів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі, на підставі чого та відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя за наведених слідчим підстав та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Кіровоградської області ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Кіровоградської області ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: виконавчих проваджень №59291355, №59290750, №61014165, про стягнення з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Кіровоградської області ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 та слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного виконавця виконавчого округу Кіровоградської області ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виконавчих проваджень №59291355, №59290750, №61014165, про стягнення з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом роздруківки з магнітного носія, - у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, - у разі наявності документів у паперовому вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 28.02.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15