Справа № 296/170/22
УХВАЛА
Іменем України

13 січня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000242 від 18.11.2021 за ч. 4 ст. 246, ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000242 від 18.11.2021 за ч. 3 ст. 28,ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України за фактами незаконного перевезення, зберігання, збуту незаконно зрубаних дерев, підроблення та використання офіційних документів та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Повноваження прокурора у кримінальному проваджені здійснюється групою прокурорів Житомирської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 9 квітня 2020 року, у одного із засновників та керівника сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Слободище+», що здійснює діяльність пов`язану із лісозаготівлею та лісопильним та стругальним виробництвом, ОСОБА_5 , який був обізнаний про визначений законодавством порядок реалізації та експорту лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів, виник злочинний умисел на створення та забезпечення функціонування схеми незаконного придбання, перевезення та зберігання незаконно зрубаних дерев, їх подальшої переробки та збуту з використанням завідомо підроблених документів.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, останній вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття вказаною вище злочинною діяльністю.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_5 підшукав осіб, які увійдуть до складу такої групи, а саме раніше знайомих йому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності ОСОБА_5 виконував роль організатора і керівника групи,

Так, у період з 9 квітня по 22 жовтня 2020 року ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи здійснення невстановленими слідством особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, дій з незаконної порубки дерев породи дуб, перебуваючи на території Богданівського лісництва ДП «Бердичівське лісове господарство» Бердичівського району Житомирської області, систематично повторно купував у останніх незаконно зрубані дерева породи дуб в загальній кількості не менше 545,5145 м3.

Використовуючи належний йому вантажний автомобіль марки «ТАТА», державний номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_8 у вказаний вище період, діючи згідно єдиного плану організованої злочинної групи, реалізуючи спільний злочинний намір, систематично повторно здійснював перевезення незаконно зрубаних невстановленими слідством особами дерев породи дуб в загальній кількості не менше 545,5145 м3 від лісових насаджень на території Богданівського лісництва ДП «Бердичівське лісове господарство» Бердичівського району Житомирської області до орендованого СОК «Слободище+» приміщення лісопильного цеху за адресою: Житомирська область, Бердичівський район,с. Слободище, вул. Карпенка, 1, для подальшої переробки та незаконного збуту організованою групою.

Після отримання у розпорядження вищевказаних незаконно зрубаних дерев породи дуб в загальній кількості не менше 545,5145 м3 у період з 9 квітня по22 жовтня 2020 року працівники СОК «Слободище+», не будучи обізнаними про походження деревини, використовуючи належне кооперативу деревообробне обладнання, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які достовірно знали про одержання лісоматеріалів злочинним шляхом, переробили деревину, змінивши її форму та виготовили із вказаних вище дерев пиломатеріали обрізні в загальній кількості 260,305 м3.

При цьому, з метою приховування своїх злочинних дій ОСОБА_5 залучив до злочинної схеми своїх родичів, а саме фізичних осіб-підприємців

ОСОБА_10 (особа, яка перебуває з ним у цивільному шлюбі) та свого батька ОСОБА_11 , які, не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи, надали йому логін та пароль до онлайн-сервісу «Приват 24 для бізнесу» та передали у розпорядження ОСОБА_9 установчі документи та печатки з довіреністю на представництво їх інтересів в ЖОУЛМГ.

На виконання спільного злочинного умислу, з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в ЖОУЛМГ, ОСОБА_9 , достовірно знаючи про відсутність господарських операцій з купівлі-продажу лісоматеріалів між фізичними особами-підприємцями ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з однієї сторони та ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП», ТОВ «СВОН ГРУП», ТОВ «АЛДЕР», ТОВ «Укрєвроліс», ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 з іншої, діючи у складі організованої групи, використовуючи заздалегідь підшукані бланки накладних та товарно-транспортних накладних з наявними на них відтисками печаток вказаних вище суб`єктів господарювання, власноручно, систематично повторно умисно вносив завідомо недостовірні відомості у вказані бланки накладних та товарно-транспортних накладних.

На підставі поданих документів, в тому числі й підроблених накладних та товарно-транспортних накладних, в період з 9 квітня 2020 року по 25 вересня 2020 року ОСОБА_9 отримав в ЖОУЛМГ сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

В подальшому, в період з 10 квітня 2020 року по 25 вересня 2020 року, члени організованої групи, використовуючи послуги брокера, який не був обізнаний про злочинну діяльність співучасників, у відділі митного оформлення №2 митного посту «Житомир-Центральний» Київської митниці Держмитслужби за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Одеська, 18/2, здійснили митне оформлення експортних поставок товару за кодом 44079190 «Пиломатеріали обрізні, твердих порід дуб, нестругані, нешліфовані, без торцевих з`єднань, природною вологістю ґатунку Рустік» для отримувача «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas», Литовська Республіка, а саме:

- 10.04.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_11 в кількості 21,954 м3, вартістю 13505,22 Євро;

- 15.05.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 в кількості 21,894 м3, вартістю 13141,62 Євро;

- 03.06.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 в кількості 21,568 м3, вартістю 12936,24 Євро;

- 20.06.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 в кількості 21,894 м3, вартістю 13141,62 Євро;

- 03.07.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 в кількості 21,568 м3, вартістю 12936,24 Євро;

- 16.07.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 в кількості 21,898 м3, вартістю 13144,14 Євро;

- 31.07.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 в кількості 21,714 м3, вартістю 13354,02 Євро;

- 14.08.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_11 в кількості 21,894 м3, вартістю 13141,62 Євро;

- 27.08.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_11 в кількості 22,024 м3, вартістю 13549,32 Євро;

- 09.09.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_11 в кількості 21,299 м3, вартістю 12947,77 Євро;

- 18.09.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_11 в кількості 21,299 м3, вартістю 12947,77 Євро;

- 25.09.2020 здійснили митне оформлення пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_11 в кількості 21,299 м3, вартістю 12947,77 Євро.

Після доставки кожної партії пиломатеріалів у пункт розвантаження у м. Таураге, Литовська Республіка, у період з 10 квітня 2020 року по 25 вересня 2020 року на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» та ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», від «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» надійшли грошові кошти за збут пиломатеріалів, в загальних сумах 78 503,88 Євро та 78 889,47 Євро відповідно.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, в межах єдиного злочинного умислу, виконуючи відведену їм роль, відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинних дій, переслідуючи мету незаконного збагачення, з корисливих спонукань здійснили збут пиломатеріалів в загальній кількості 260,305 м3, виготовлених з незаконно зрубаних дерев породи дуб в загальній кількості 545,5145 м3, загальною вартістю 1495102 грн., що відповідно до п. 2 прим. до ст. 246 КК України, є тяжкими наслідками.

10.01.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , депутату Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 209 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих злочинів повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколи оглядів місць незаконних рубок від 24.11.2020, 03.12.2020 та 12.01.2021, у ході яких у 8 кварталах Богданівського лісництва ДП «Бердичівське лісове господарство» виявлено нестачу 60 дерев;

- протоколи про результати проведення НСРД у виді спостереження за річчю - автомобілем ОСОБА_8 від 02.08.2020, 21.08.2020 та 31.08.2020, згідно яких задокументовано 12 фактів його виїзду у район лісових масивів Богданівського лісництва з 21.07.2020 по 14.08.2020;

- протоколи про результати проведення НСРД у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у період з квітня по листопад 2020 року, у ході яких задокументовано ряд телефонних розмов фігурантів, які мають доказове значення;

- показання ОСОБА_8 , згідно яких останній у 2020 році за проханням ОСОБА_5 періодично перевозив деревину (дрова), яку він нібито купував у ДП «Бердичівське лісове господарство». Деревину отримував зазвичай на окраїні лісу, куди її звозили на підводах працівники лісгоспу;

- показання ОСОБА_5 , якими він підтверджує факт здійснення експортних операцій через підконтрольні ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Останній вказує, що він та ОСОБА_9 купували дерева у різних осіб, у тому числі у ОСОБА_8 та переробляли їх на «пилорамі», на якій встановлено деревообробне обладнання СОК «Слободище+». Пошуком покупців та документальним оформленням займався ОСОБА_9 . Також останній підтверджує, що на його прохання бухгалтерське супроводження вказаних вище ФОПів здійснювала ОСОБА_14 ;

- відповідь на запит слідчого, згідно якого ДП «Бердичівське лісове господарство» упродовж 2020 року не мало жодних господарських взаємовідносин із ФОП-ми, які фігурують у кримінальному провадженні та ОСОБА_5 . В той же час, ДП здійснювало реалізацію деревини дров`яної ОСОБА_8 . При цьому, дати завантажень деревини не співпадають із датами виїзду автомобіля підозрюваного, задокументованими у ході проведення НСРД;

- показання директорів ТОВ «САП 2020» та ТОВ «Профіт ДОП» ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , у ході яких останні спростували наявність господарських взаємовідносин із фігурантами кримінального провадження;

- показання водія, який вказаний в товарно-транспортній накладних, як перевізник деревини для ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 ,

ОСОБА_17 , який спростував факт перевезення деревини у м. Бердичів протягом 2019-2020 років;

- показання ОСОБА_14 , яка повідомила, що з 2019 року за проханням ОСОБА_5 вона, будучи ФОП, надавала бухгалтерські послугу щодо ведення бухгалтерської документації під час здійснення фінансових операцій

ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 . Крім того, остання вказала, що ОСОБА_5 повідомив їй логін та пароль від кабінету вказаних ФОПів у онлайн-банкінгу «Приват24», за допомогою якого вона за його проханням здійснювала певні фінансові операції. При цьому, розрахунки за нібито придбану деревину із ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП», ТОВ «СВОН ГРУП», ТОВ «АЛДЕР», ТОВ «Укрєвроліс», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 вона не здійснювала;

- висновок судової почеркознавчої експертизи № 210 від 24.03.2021, згідно якого рукописні написи у графах товарно-транспортних накладних та накладних, які стали підставою для отримання сертифікатів про походження лісопродукції виконані ОСОБА_9 ;

- висновок судової економічної експертизи № СЕ-19/106-21/3572-ЕК від 29.04.2021, згідно якого здійснення господарських операцій з купівлі-продажу лісоматеріалів відповідно до наданих для дослідження відомостей податкової звітності та руху коштів по банківським рахункам між ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП», ТОВ «СВОН ГРУП», ТОВ «АЛДЕР», ТОВ «Укрєвроліс», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 документально не підтверджується;

- у ході обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_9 , виявлено та вилучено печатки, реєстраційні документи ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 , незаповнені бланки накладних, комп`ютерну техніку, на якій згідно комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/106-21/3113-ДД від 12.05.2021 виявлено проекти довіреностей та заявки на транспорт від імені підконтрольних ФОПів;установчі, статутні документи СОК «Слободище+», митні декларації по здійсненню експортних операцій до Литви;

- протокол обшуку приміщення лісопильного цеху СОК «Слободище+» від 22.10.2020, у ході якого вилучено 35 одиниць незаконно зрубаних круглих лісоматеріалів породи дуб у загальній кількості близько 9,54,97 м3.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та захисник заперечували щодо задоволення клопотання, вважали за можливе застосувати більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000242 від 18.11.2021 за ч. 3 ст. 28,ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України за фактами незаконного перевезення, зберігання, збуту незаконно зрубаних дерев, підроблення та використання офіційних документів та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

10.01.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , депутату Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 209 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до приписів ч.1 та ч.2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ч.6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ч. 5 ст. 196 КПК України, в ухвалі про застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, зазначаються конкретні обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого, та у випадках, встановлених цим Кодексом, строк, на який їх покладено.

Як вбачається з ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Враховуючи положення, передбачені ст.ст.176, 181 КПК України та те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, вбачається наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Однак слідчий суддя враховуючи те, що підозрюваний характеризується позитивно, має міцні соціальні зв`язки, потребує лікування, має на утриманні неповнолітніх дітей, вважає за можливе застосувати даний вид запобіжного заходу у період часу з 22:00 до 06:00 години строком на два місяці.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 176178, 181, 183-196, 194, 199, 309, ч.2 ст.376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000242 від 18.11.2021 за ч. 4 ст. 246, ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений період доби з 22.00 год. по 06.00 год. наступного дня, строком до 13.03.2022.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- заборонити з 22 години по 6 годину наступної доби залишати житло, за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду або за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження, зокрема для проведення процесуальних дій;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання/роботи;

- здати на зберіганні у слідчого паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- утримуватись від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні з приводу обставин інкримінованого кримінального правопорушення.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих у провадженні яких перебуває дане кримінальне провадження.

Визначити строк дії обов`язків впродовж двох місяців з моменту оголошення ухвали до 13.03.2022р.(включно)

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1