УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0003299 від 14.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0003299 від 14.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003299 від 14.07.2020, ознаки ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням підроблених документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2020 близько 18 год. 40 хв., в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_7 по АДРЕСА_2 , невстановлена особа, використовуючи підроблені документи на квартиру АДРЕСА_3 , підроблені документи на ім`я власниці квартири АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , представляючись ОСОБА_6 та діючи за співучасті з невстановленою жінкою, яка представлялася Лідією, невстановленою жінкою яка представлялася юристом, невстановленою жінкою яка представлялася ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особою, заволоділи шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1 141 565 гривень.
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , який на момент вчинення кримінального правопорушення користувався телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які запропонували ОСОБА_11 придбати квартиру АДРЕСА_3 та в подальшому, 04.07.2020 повідомили ОСОБА_11 що дана квартира «проблемна» і запропонували її перепродати, а також повідомили що чоловік, ріелтор на ім`я ОСОБА_12 , який користується телефоном НОМЕР_3 , запропонував їм підшукати покупця на дану квартиру і вони підшукали ОСОБА_11 в якості покупця.
Крім того встановлено що співучасник кримінального правопорушення, яка представлялася власником квартири, ОСОБА_6 , перебувала на місці вчинення злочину, в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_7 по АДРЕСА_2 , спільно із співучасником кримінального правопорушення, яка представлялася « ОСОБА_13 », користувалася номером телефону НОМЕР_4 .

Також було встановлено осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, зокрема встановлено що до вчинення даного злочину причетні ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , а також ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номер телефону НОМЕР_5 та який залучив ОСОБА_14 до участі у вчиненні даного злочину під ім`ям ОСОБА_8 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про телефонні з`єднання абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 що обслуговується оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по 30.08.2020, а також про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонентів мобільного зв`язку які фіксували базові станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.07.2020 - 03.07.2020 по місцям вчинення злочину, за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а також по місцях перебування особи яка вчинила злочин та представлялася ОСОБА_6 02.07.2020 - 03.07.2020, АДРЕСА_6 , а саме:

АдресаОператорLacCid
Київ, АДРЕСА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 134441062, 1063, 1065, 5995, 5993, 5711, 5603, 32301, 32303, 32302, 81119231, 81119234,
АДРЕСА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 134289772, 7203, 7201, 6691, 9773, 6943, 6692, 28973, 30932, 30931, 28971, 28972, 30933, 81130113, 81050621, 81009331, 81130111, 81130114, 81040734, 81040733
ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 134167777, 7533, 3506, 3405, 35, 7532, 7483, 25673, 25673, 25671, 25672, 81056721, 81023734, 81057034, 81056734, 81023733,
АДРЕСА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 13416232, 3373, 231, 7521, 3372, 7472, 7434, 30053, 30052, 81000534, 81000533, 81000531,
АДРЕСА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 134158153, 8161, 3317, 3321, 3195, 3217, 3246, 35131, 35133, 35132, 81051334, 81051331, 81051333

Зазначена інформація зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.
Інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0003299 від 14.07.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонентських номерів абонентів мобільного зв`язку які фіксували базові станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме:
АдресаОператорLacCid
Київ, бул. ПЕРОВА, 18-БІНФОРМАЦІЯ_1 134167777, 7533, 3506, 3405, 35, 7532, 7483, 25673, 25673, 25671, 25672, 81056721, 81023734, 81057034, 81056734, 81023733, 81056733

за період з 11 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв. 02.07.2020;
АдресаОператорLacCid
АДРЕСА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 13416232, 3373, 231, 7521, 3372, 7472, 7434, 30053, 30052, 81000534, 81000533, 81000531, 81110521

за період з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 02.07.2020 та з 12 год. 00 хв. до 22 год. 03.07.2020;
АдресаОператорLacCid
АДРЕСА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 134158153, 8161, 3317, 3321, 3195, 3217, 3246, 35131, 35133, 35132, 81051334, 81051331, 81051333

за період з 12 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 02.07.2020;

- інформацію про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонентських номерів абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2020 по 30.08.2020,

-інформацію про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонентських номерів абонентів мобільного зв`язку які фіксували базові станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
АдресаОператорLacCid
АДРЕСА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 134441062, 1063, 1065, 5995, 5993, 5711, 5603, 32301, 32303, 32302, 81119231, 81119234, 81119233
АДРЕСА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 134289772, 7203, 7201, 6691, 9773, 6943, 6692, 28973, 30932, 30931, 28971, 28972, 30933, 81130113, 81050621, 81009331, 81130111, 81130114, 81040734, 81040733

за 03.07.2020,

з прив`язкою до базових станцій та зазначенням їх адрес, а також адреси місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформацію про GPRS-трафік.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1