Дата документу 21.10.2021
Справа № 334/106/21
Провадження № 1-кс/334/1828/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002851 від 23.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002851 від 23.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, внесеного до ЄРДР за ухвалою слідчого судді про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він працює приватним виконавцем (самозайнята особа). В липні місяці 2020 року останній, через електронний кабінет платника податків, виявив що за ним обліковуються два банківські рахунки, відкриті в АБ «Укргазбанк». Оскільки зазначені рахунки ОСОБА_5 не відкривав, про зазначену подію він повідомив до служби «102». Таким чином, на ім`я ОСОБА_5 було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 та банківський рахунок № НОМЕР_2 обидва в валюті українська гривня.

Крім того, ОСОБА_5 , під час допиту у якості свідка, було долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Згідно до документів, банківські рахунки були відкриті на ім`я ОСОБА_5 не самим ОСОБА_5 а іншою особою. Однак у невідомого, який відкривав банківські рахунки були підроблені документи на ім`я ОСОБА_5 , а саме паспорт громадянина України, картка платника податків та посвідчення приватного виконавця.

Допитані в якості свідків працівники відділення банку, в якому було відкрито банківські рахунки пояснили що дійсно на початку липня, невідома особа відкрила рахунки на ім`я ОСОБА_5 , при цьому надавши необхідні для відкриття рахунків документи. Про те, що документи підроблені працівники банку не здогадувалися та не знали. Загальна сума операцій по відкритим банківським рахункам становить 550 000 гривень.

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» приватний виконавець, для здійснення професійної діяльності відкриває банківські рахунки у державному банку.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Державний банк це банк, 100 відсотків статутного капіталу якого належить державі. Єдиним акціонером Державного банку є Держава.

Відповідно до відкритої інформації Національного банку України державна частка в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 складає 94,940948. Інша частина акцій банку належить двадцятьом фізичним особам. Тобто ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» не належить до Державних банків (відповідно до визначення в законі).

Крім цього, згідно до інформації наданої Національним Банком України організація діяльності приватних виконавців згідно з законами України Про виконавче провадження, Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів передбачає відкриття в державному банку трьох окремих рахунків для: 1) обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам; 2) зарахування коштів виконавчого провадження; 3) зарахування винагороди. Статтею 7 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що державний банк це банк, 100 відсотків статутного капіталу якого належить державі. Станом на 17.05.2021 у Державному реєстрі банків1 містяться відомості про банки, у яких держава володіє 100 відсотками статутного капіталу банків, та у яких держава володіла 100 відсотками статутного капіталу банків станом на 01.01.2020, а саме: акціонерне товариство Державний ощадний банк України; акціонерне товариство Державний експортно-імпортний банк України; акціонерне товариство комерційний банк ПриватБанк.

Відповідно до відкритої інформації Національного банку України державна частка в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 складає 94,940948. Інша частина акцій банку належить двадцятьом фізичним особам.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялося.

Передбачений ч.1 ст. 219 КПК України дванадцятимісячний термін досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 24.10.2021, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 , юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, а саме до документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 обидва в валюті українська гривня, відкритих в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК`МФО 320478 ; звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК`МФО 320478 , юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, а саме інструкції про відкриття банківських рахунків приватним виконавцям в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 ; направлення на запит до ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 , юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, з метою отримання штатного переліку працівників АБ «Укргазбанк» відділення 455 Запорізької ОД з графіком виходу на роботу; та після отримання штатного розпису працівників звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 , юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, а саме наказів про призначення на посади, посадових інструкцій працівників АБ «Укргазбанк» відділення 455 Запорізької ОД.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, а провести слідчі дії, необхідні для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження в термін визначений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України не виявилось можливим з об`єктивних причин, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 23.10.2022.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину, до моменту повідомлення особі про підозру, неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Судом встановлено, що 23.10.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0002851 за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.367 КК України. Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялося.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України дванадцятимісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 23.10.2021, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Вивчивши надані суду матеріали, суд приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотанні дій, а також наведено достатньо підстав вважати, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення вищевказаних процесуальних дій, матимуть значення доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

З урахуванням вище викладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 КПК України, та наявні підстави для його задоволення і продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 23.10.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002851 від 23.10.2020 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002851 від 23.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 23.10.2022.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1