17.02.2022
Справа № 331/6274/21
Провадження № 1-кс/331/268/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000150, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000150, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що невстановленими особами внесено неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких, всупереч діючому законодавству, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівлю лікувально профілактичного закладу літ. Ф5 загальною площею 7 224,1 кв.м, що знаходиться на земельній ділянці площею 0,5672 га з кадастровим номером :01:017:0157.
В ході проведення досудового розслідування враховуючи наявну інформацію, отримані в ході тимчасового доступу, документи та інформацію від органів виконавчої влади, встановлені обставини, які додатково свідчать про порушення норм чинного законодавства з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Наразі досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 04.11.2006 у справі № 2-730/2006 визнано дійсним договір купівлі продажу від 05.12.2005 № 5/12, який укладено між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , визнано за останнім право власності на незавершену будівництвом споруду пологового будинку, розташовану в АДРЕСА_1 , загальною площею 4 038 кв.м. Апеляційним судом Запорізької області та Апеляційним судом Одеської області рішення Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 04.11.2006 у справі № 2-730/2006 залишено без змін.
12.04.2006 ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано право власності на незавершену будівництвом споруду пологового будинку, розташовану в АДРЕСА_1 , за ОСОБА_5 . Відсоток готовності незавершеного будівництвом пологового будинку літера Ф-4 складає 49%.
В подальшому на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі продажу від 13.04.2006 реєстровий номер № 944 посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 продано зазначену незавершену будівництвом споруду пологового будинку, розташовану в АДРЕСА_1 готовність 49%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». власником зазначеного майна стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
19.04.2006 ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано право власності на незавершену будівництвом споруду пологового будинку, розташовану в АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відсоток готовності незавершеного будівництвом пологового будинку літера Ф-4 складає 49%.
Далі, 21.04.2006, на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі продажу реєстровий номер 1042 посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , незавершену будівництвом споруду пологового будинку літера Ф-4, що знаходиться за адресом: АДРЕСА_2 .
17.05.2018, приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстровано право власності на незавершену будівництвом споруду пологового будинку літера Ф-4, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підставою реєстрації став договір купівлі продажу від 21.04.2006 реєстровий номер 1042 та акт прийому передачі, яким вказана споруда внесена до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
29.04.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертається до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про оформлення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки, за адресом: АДРЕСА_2 , для розташування приватного медичного закладу. За результатом розгляду даної заяви Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.06.2020 № 74/71, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_2 , для розташування приватного медичного закладу, орієнтовною площею 0,58 га. Однак в подальшому, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_2 , для розташування приватного медичного закладу, орієнтовною площею 0,58 га, ІНФОРМАЦІЯ_7 не розглядався та не затверджувався. Рішення про передачу у користування земельної ділянки по АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 не приймалось, договір оренди не укладався.
Вивченням відомостей Публічної кадастрової карти України та інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що ФОП ОСОБА_9 (сертифікат № 013755 від 08.06.2017) розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_2 , площею 0,5672 га. На підставі розробленого ФОП ОСОБА_9 проекту землеустрою, 10.12.2020, ІНФОРМАЦІЯ_8 , внесені відомості до Державного земельного кадастру та земельній ділянці площею 0,5672 га присвоєно кадастровий номер :01:017:0157. Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_9 в порушення Закону України «Про Державний земельний кадастр», Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, Земельного кодексу України, безпідставно, без наявних необхідних документів, визначених відповідними нормативними актами, за відсутності рішення органу місцевого самоврядування, та враховуючи той факт, що розташування земельної ділянки тобто об`єкта Державного земельного кадастру на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора, що в сукупності та кожне окремо, прямо суперечить нормам чинних нормативних документів у сфері земельних відносин.
Вивченням інформації, що розміщена на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва встановлено, що 21.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертається до ІНФОРМАЦІЯ_9 із заявою № 2463, на підставі якої 24.07.2020 реєструється документ за № ЗП66 повідомлення про початок виконання будівельних робіт з реконструкції покрівлі нежитлової будівлі лікувального закладу по АДРЕСА_2 . У даному повідомленні про початок виконання будівельних робіт зазначається, що проектна документація розроблена ОСОБА_10 та клас наслідків зазначено СС1. При цьому фактично під час проведення даних робіт з реконструкції, було перероблено технічний поверх будівлі, частково розширена площа будівлі. Враховуючи початкову площу будівлі та проведені подальші роботи, а також інші фактори, які впливають на визначення класу наслідків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проектантом ОСОБА_10 умисно або з необережності знижено клас наслідків, що в свою чергу призвело до не проведення експертизи проектної документації.
Крім того, 16.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертається до ІНФОРМАЦІЯ_9 із заявою № 3683, на підставі якої 22.10.2020 реєструється документ за № ЗП87 повідомлення про початок виконання будівельних робіт з капітального ремонту лікувально профілактичного закладу на АДРЕСА_2 . У даному повідомленні про початок виконання будівельних робіт зазначається, що проектна документація розроблена ОСОБА_10 та клас наслідків зазначено СС1. Генеральним підрядником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та заявлена кошторисна вартість будівництва 20000 гривень. При цьому фактично під час проведення даних робіт площа будівлі збільшена з 4 038 кв.м. до 7 224 кв.м., що в сукупності з іншими факторами, які впливають на визначення класу наслідків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проектантом ОСОБА_10 умисно або з необережності знижено клас наслідків, що в свою чергу призвело до не проведення експертизи проектної документації.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи за адресом: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_11 .
В подальшому, 28.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертається до ІНФОРМАЦІЯ_9 із заявою № 4859, на підставі якої 30.12.2020 реєструється документ за № ЗП12 реєстрація декларації про готовність до експлуатації об`єкта, назва об`єкта капітальний ремонт лікувально профілактичного закладу на АДРЕСА_2 .
Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_11 , інші дозвільні документи у сфері будівництва щодо вказаного об`єкта, відсутні.
Разом з тим, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 звернення щодо надання містобудівних умов та обмежень для проектування вказаного об`єкта будівництва не надходило.
Відповідно до чинних норм у сфері будівництва, враховуючи що на момент проведення робіт з реконструкції покрівлі нежитлової будівлі лікувального закладу по АДРЕСА_2 та капітального ремонту лікувально профілактичного закладу на АДРЕСА_2 , зазначений об`єкт мав правовий статус незавершеного будівництвом споруду пологового будинку літера Ф-4, готовністю 49%, не ввівши даний об`єкт у експлуатації, проводити реконструкцію та/або капітальний ремонт не можливо. Враховуючи, що жодним чином не підтверджено та документально у встановленому законодавством порядку, вказаний об`єкт не збудовано, ввести його в експлуатацію не можливо.
Далі, 24.12.2020, ФОП ОСОБА_12 розроблено технічний паспорт на громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами (будівля лікувально профілактичного закладу) (інвентаризаційна справа 877/020), за адресом: АДРЕСА_2 . При цьому у технічному паспорту щодо даного об`єкту в експлікації зазначено літеру за планом А-5, у характеристиці групи нежитлових приміщень зазначена літера Ф-5. Підстав для зміни літери Ф-4 на Ф-5 при даних умовах не має.
У подальшому, 25.01.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_13 , на підставі договору купівлі продажу від 21.04.2006 № 1042, декларації від 30.12.2020 № ЗП12 про готовність об`єкта до експлуатації та акту від 17.05.2018 приймання передачі нерухомого майна, проведено державну реєстрацію прав власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівлю лікувально профілактичного закладу літ. Ф5 площею 7 224,1 кв.м.
Крім того, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що вказана земельна ділянка знаходиться в історичному ареалі міста Запоріжжя, що визначає певні обмеження в її використанні.
Також, « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 1911-1912 роки, по АДРЕСА_4 , занесений до Державного реєстру нерухомих пам`яток України як пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення (наказ ІНФОРМАЦІЯ_15 від 03.02.2010 № 58/0/16-10 (у редакції від 16.06.2011 № 453/0/16/110), охоронний № 9-Зп).
Відносини у сфері охорони культурної спадщини врегульовані, зокрема, Законом України «Про охорону культурної спадщини». За приписами наведеного Закону, історичне населене місце населене місце, яке зберегло повністю або частково історичний ареал і занесене до Списку історичних населених місць України.
Земельна ділянка та розташована на ній будівля лікувально профілактичного закладу по АДРЕСА_2 , знаходиться в межах історичного ареалу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які відображені на Плані зонування території м. Запоріжжя та визначені в Історико культурному опорному плані м. Запоріжжя.
Положеннями ст. 32 Закону визначено, що на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам`яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.
Місто Запоріжжя віднесено до історичних населених місць на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 від 31.07.2012 № 814.
Так, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_17 , 24.09.2021 здійснено виїзд на місце проведення робіт, де зафіксовано проведення будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером :01:017:0157 площею 0,5672 га, при цьому Відділом висновок щодо проекту містобудівного або архітектурного перетворення в історичному ареалі на зазначеній ділянці не надавався.
Крім того, 10.11.2021, представниками ІНФОРМАЦІЯ_18 , як уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини у Запорізькій області, здійснено виїзд на вказану об`єкт, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:017:0157. Проте земельна ділянка де проводяться будівельні роботи огороджена парканом, можливості потрапити безпосередньо на територію не було. Дозволу або відмову в отриманні дозволу на проведення робіт за адресом: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :01:017:0157), орган охорони культурної спадщини облдержадміністрації не надавав. 13.12.2021, представниками ІНФОРМАЦІЯ_18 повторно здійснено виїзд на вказаний та спільно з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено його візуальний огляд.
Враховуючи отриману інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_19 станом на вересень грудень 2021 на вказаній земельній ділянці проводились будівельні роботи, однак жодних документів з приводу проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не подавало.
Таким чином, з метою документального підтвердження обставин описаного вище кримінального правопорушення, отримання інформації та доказів, які мають безпосереднє значення по даному кримінальному провадженню, враховуючи значний обсяг порушень нормативних актів у сферах будівництва, земельних відносин та охорони культурної спадщини, а також проведення комплексної судової експертизи з питань землеустрою, будівельно технічної, оціночно земельної та земельно технічної експертиз, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю їх вилучення, а саме до договору, контракту, угоди укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконання будівельних робіт з капітального ремонту лікувально профілактичного закладу на АДРЕСА_2 , додатків та специфікацій до нього, додаткових договорів, контрактів, угод до нього, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, актів прийому виконаних робіт, відомостей списання ресурсів, актів на закриття прихованих робіт, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, товарно транспортних накладних, дефектних актів, виробничої документації (журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, тощо), сертифікатів відповідності на використанні будівельні матеріали, інженерне обладнання, документи про якість, технічні паспорти на вироби, протоколів узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів та інженерного обладнання, договорів на виконання технічного та авторського нагляду.
У судове засідання слідча ОСОБА_14 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, з огляду на превентивні карантинні заходи поширення епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна органом досудового розслідування зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язана з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникнення можливої загрози знищення цих документів.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000150, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_3 , а саме договору, контракту, угоди укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконання будівельних робіт з капітального ремонту лікувально профілактичного закладу на АДРЕСА_2 , додатків та специфікацій до нього, додаткових договорів, контрактів, угод до нього, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, актів прийому виконаних робіт, відомостей списання ресурсів, актів на закриття прихованих робіт, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, товарно транспортних накладних, дефектних актів, виробничої документації (журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, тощо), сертифікатів відповідності на використанні будівельні матеріали, інженерне обладнання, документи про якість, технічні паспорти на вироби, протоколів узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів та інженерного обладнання, договорів на виконання технічного та авторського нагляду.
Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000150, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів та електронних копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи за адресом: АДРЕСА_3 , а саме договору, контракту, угоди укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконання будівельних робіт з капітального ремонту лікувально профілактичного закладу на АДРЕСА_2 , додатків та специфікацій до нього, додаткових договорів, контрактів, угод до нього, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, актів прийому виконаних робіт, відомостей списання ресурсів, актів на закриття прихованих робіт, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, товарно транспортних накладних, дефектних актів, виробничої документації (журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, тощо), сертифікатів відповідності на використанні будівельні матеріали, інженерне обладнання, документи про якість, технічні паспорти на вироби, протоколів узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів та інженерного обладнання, договорів на виконання технічного та авторського нагляду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 01 квітня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1