справа № 274/7185/21
провадження № 1-кс/0274/1836/21

У Х В А Л А
29.11.2021 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в:
25.11.2021 р. дізнавач СД Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором повторно після усунення недоліків звернулася в суд із зазначеним клопотанням, згідно якого просить накласти арешт із забороною користування та розпорядження на речі та документи, вилучені 17.11.2021 р. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
6) договір оренди землі, акт прийому-передачі від 28 серпня 2013 року, оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права індексний номер витягу 14769105, та акти прийому-передачі скріплені та становлять один документ на 7 арк;
13) копію договору оренди від 17.02.2013 року, орендодавець ОСОБА_13 , орендар ТОВ «А.Т.К.», із підписами орендодавця ОСОБА_13 та орендаря ТОВ «А.Т.К.», в особі директора ОСОБА_7 із його підписом та печаткою ТОВ «А.Т.К.» без зазначеного кадастрового договору, площа 1,5099 га, та копія з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права індексний номер витягу 15803352 від 03.01.2014 року, номер запису по інше речове право 4166049, документ в цілому на 2 арк.;
18) один пустий бланк додаткової угоди до договору оренди землі без зазначених кадастрових договорів та анкетних даних орендодавця, із підписом ОСОБА_15 та орендаря ТОВ «А.Т.К.», в особі директора ОСОБА_7 із його підписом та печаткою ТОВ «А.Т.К. на 2 арк.;
23) акт прийому-передачі земельної ділянки від 10.02.2019 року, передав ОСОБА_16 , прийняв орендар ТОВ «А.Т.К.», в особі директора ОСОБА_7 із його підписом та печаткою ТОВ «А.Т.К.» площа 2,2724 га, на 1 арк.;
31) копію додаткової угоди до договору оренди землі від 05.07.2005 року, датовану від 16.06.2006 року, орендодавець ОСОБА_23 , орендар ТОВ «А.Т.К.» печатка, підпис / ОСОБА_20 /, підпис, державний реєстратор ОСОБА_24 , мокра печатка ТОВ « А.Т.К.», підпис;
34) договір оренди землі від 20.02.2008 року, без зазначеного у ньому кадастрового номеру, 2, 9312 га, орендодавець ОСОБА_27 , підпис, орендар ТОВ «А.Т.К.», печатка ТОВ «А.Т.К.», підпис/ ОСОБА_20 ;
38) відомість про виплату грошей № АТ-0000147, Буряківська с/р на 12 арк, завірена мокрою печаткою ТОВ «А.Т.К.»;
39) системний блок сірого кольору марки « USBE» без будь-яких маркерувань;
43) договір оренди землі від 20.10.2013 року, с. Буряки Бердичівського району, орендодавець ОСОБА_30 , орендар Товариство з обмеженою відповідальністю «А.Т.К.»;
57) відомість на виплату грошей №АТ-0000339, Буряківська с/р, Товариство з обмеженою відповідальністю «А.Т.К.». на 3 арк.;
58) список осіб, на яких зазначено прізвище, ім`я, по батькові із кадастровим номером земельної ділянки, дата укладання договору, дата реєстрації договору, термін дії, площа, реєстраційний номер в кількості 13 аркушів;
65) порожній бланк договору оренди землі з підписаними реквізитами сторін: орендодавець: ОСОБА_45 , серія та номер паспорта, ідентифікаційний код, підпис ОСОБА_46 , орендар печатка ТОВ «А.Т.К.»;
66) порожній бланк договору оренди землі з підписаними реквізитами сторін: орендодавець: ОСОБА_45 , серія та номер паспорта, ідентифікаційний код, підпис ОСОБА_46 , орендар печатка ТОВ «А.Т.К.»;
67) порожній бланк договору оренди землі з підписаними реквізитами сторін: орендодавець: ОСОБА_45 , серія та номер паспорта, ідентифікаційний код, підпис ОСОБА_46 , орендар печатка ТОВ «А.Т.К.»;
68) порожні Акти прийому-передачі земельної ділянки в кількості шести штук, з підписом невідомої особи в графі «Орендодавець» та печаткою ТОВ «А.Т.К.» в графі «Орендар».
В обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від представника ТОВ "А.Т.К." ОСОБА_47 про те, що невстановлена особа підробила додаткові угоди про дострокове припинення з ТОВ "А.Т.К." права оренди на земельні ділянки загальною площею 139 га в с. Буряки Бердичівського району Житомирської області.
Так, розслідуванням встановлено, що ТОВ «А.Т.К.» займається вирощуванням зернових та бобових культур. Для своєї діяльності дане товариство орендує землю в різних регіонах України, в тому числі у фізичних осіб в с. Буряки Бердичівського району. 22.09.2021 р. керівництву ТОВ «А.Т.К.» стало відомо, що хтось подав документи державному реєстратору Корнинської селищної ради Попільнянського району ОСОБА_48 для реєстрації припинення права оренди земельних ділянок, які орендує ТОВ «А.Т.К.» на території Буряківського старостинського округу. Згодом стало відомо, що колишній адміністратор ОСОБА_5 подала державному реєстратору ОСОБА_49 67 додаткових угод про дострокове припинення договорів оренди землі, укладених між ТОВ «А.Т.К.» та мешканцями с. Буряки для вчинення реєстраційних дій.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_50 , пояснив, що в кінці вересня 2021 року йому випадково стало відомо, що ОСОБА_5 було подано державному реєстратору Корнинської селищної ради Попільнянського району Житомирської області ОСОБА_49 67 додаткових угод про дострокове припинення за ТОВ «А.Т.К.» права оренди на земельні ділянки по селу Буряки Бердичівського району Житомирської області загальною площею 139 га, хоча ТОВ «А.Т.К.» будь-яких угод про припинення договорів оренди не підписувало і ОСОБА_5 на вчинення таких дій не уповноважувало. При з`ясуванні обставин, пов`язаних із поданням ОСОБА_5 державному реєстратору угод на припинення дії договорів оренди було встановлено, що ОСОБА_5 в період роботи з 09.12.2009 по 21.03.2016 року, будучи на посаді адміністратора ТОВ «А.Т.К.», виготовила шаблонні бланки угод на припинення дії договорів оренди від імені ТОВ «А.Т.К.» без зазначення в них ПІП орендодавця, кадастрового номера земельної ділянки та посилань на дату укладення базового договору оренди землі, проставила на цих бланках відтиск печатки ТОВ «А.Т.К.» та факсимільний підпис директора ТОВ «А.Т.К.», та заволоділа цими бланками без відома та дозволу ТОВ «А.Т.К.». В послідуючому ОСОБА_5 , ввійшовши в злочинний зговір з посадовими особами ТОВ «Елітне», яке теж орендує землі в с. Буряки, ввівши частину орендодавців ТОВ «А.Т.К.» в оману щодо фактичних обставин справи, запропонували їм підписати угоди на припинення договорів оренди землі, на яких уже був проставлений відтиск підпису директора ТОВ «А.Т.К.» та печатки. В подальшому ОСОБА_5 особисто подала державному реєстратору Корнинської селищної ради Попільнянського району Житомирської області ОСОБА_49 67 додаткових угод про дострокове припинення за ТОВ «А.Т.К.» права оренди на земельні ділянки по селу Буряки Бердичівського району Житомирської області. При цьому, остання повідомила йому, що вона діє від імені ТОВ «А.Т.К.», хоча довіреність не містила повноважень подання угод на припинення договорів оренди землі. В довіреності було чітко визначено, що вона має право «від імені та в інтересах товариства здійснювати реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а саме право оренди земельних ділянок відповідно до укладених договорів оренди землі».
Під час допиту державного реєстратора Корнинської селищної ради Попільнянського району ОСОБА_51 було встановлено, що у серпні місяці до відділу звернулася ОСОБА_52 , яка пред`явила довіреність ТОВ «А.Т.К.», після чого вона надала 67 договорів про припинення дії договору оренди земельної ділянки для реєстрації.
Допитана в якості свідка ОСОБА_53 , яка працює на посаді начальника відділу з питань державної реєстрації в м. Бердичеві, та державний реєстратор ОСОБА_54 повідомили, що в період вересня місяця, точно вони не пам`ятають, до їхнього відділу звернувся раніше невідомий їм чоловік, який представився представником ТОВ «Елітне», назвався ОСОБА_55 та повідомив, що він хоче подати на реєстрацію договори оренди. Однак, ОСОБА_53 та ОСОБА_54 повідомили йому, що через великий об`єм договорів та завантаженість на ОСОБА_54 , вони не в змозі зареєструвати договори.
З метою розкриття кримінального правопорушення 17.11.2021 р. на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду від 16.11.2021 р. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_56 , під час проведення якого за вище вказаною адресою були виявлені та вилучені зазначені вище в клопотанні речі та документи.
Орган дізнання зазначає, що вищезазначені вилучені речі та документи необхідні сектору дізнання для їх дослідження, в тому числі, проведення комп`ютерно-технічних експертиз, для проведення ряду почеркознавчих експертиз, та технічної експертизи документів, тому виникла необхідність в накладенні на них арешту. Відповідно до ст. 98 КПК України вказане майно являється речовим доказом.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, на адресу суду надала заяву про розгляд справи у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити.
Як передбачено ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, за участю слідчого та /або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду від 16.11.2021 р. надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_56 , з метою відшукання та вилучення оригіналів бланків угод на припинення дії договорів оренди від імені ТОВ «А.Т.К», довіреності, печаток ТОВ «А.Т.К», документів, які можуть бути пов`язані із ТОВ «Елітне», в тому числі доручення, бланки ТОВ «Елітне», печатки, факсиміле підпису директора ТОВ «А.Т.К» ОСОБА_57 , у тому числі договори, які будуть знаходитися за вищевказаною адресою, та комп`ютерної техніки, який був проведений за зазначеною адресою згідно протоколу обшуку 17.11.2021 р.
На виконання вимог ухвали слідчого судді від 19.11.2021 р. дізнавачем СД Бердичівського РВП ОСОБА_3 в присутності двух понятих 25.11.2021 р. був проведений огляд предметів та документів, вилучених під час проведення обшуку 17.11.2021 р. за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
6) договір оренди землі, акт прийому-передачі від 28 серпня 2013 року, оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права індексний номер витягу 14769105, та акти прийому-передачі скріплені та становлять один документ на 7 арк;
13) копію договору оренди від 17.02.2013 року, орендодавець ОСОБА_13 , орендар ТОВ «А.Т.К.», із підписами орендодавця ОСОБА_13 та орендаря ТОВ «А.Т.К.», в особі директора ОСОБА_7 із його підписом та печаткою ТОВ «А.Т.К.» без зазначеного кадастрового договору, площа 1,5099 га, та копія з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права індексний номер витягу 15803352 від 03.01.2014 року, номер запису по інше речове право 4166049, документ в цілому на 2 арк.;
18) один пустий бланк додаткової угоди до договору оренди землі без зазначених кадастрових договорів та анкетних даних орендодавця, із підписом ОСОБА_15 та орендаря ТОВ «А.Т.К.», в особі директора ОСОБА_7 із його підписом та печаткою ТОВ «А.Т.К. на 2 арк.;
23) акт прийому-передачі земельної ділянки від 10.02.2019 року, передав ОСОБА_16 , прийняв орендар ТОВ «А.Т.К.», в особі директора ОСОБА_7 із його підписом та печаткою ТОВ «А.Т.К.» площа 2,2724 га, на 1 арк.;
31) копію додаткової угоди до договору оренди землі від 05.07.2005 року, датовану від 16.06.2006 року, орендодавець ОСОБА_23 , орендар ТОВ «А.Т.К.» печатка, підпис / ОСОБА_20 /, підпис, державний реєстратор ОСОБА_24 , мокра печатка ТОВ « А.Т.К.», підпис;
34) договір оренди землі від 20.02.2008 року, без зазначеного у ньому кадастрового номеру, 2, 9312 га, орендодавець ОСОБА_27 , підпис, орендар ТОВ «А.Т.К.», печатка ТОВ «А.Т.К.», підпис/ ОСОБА_20 ;
38) відомість про виплату грошей № АТ-0000147, Буряківська с/р на 12 арк, завірена мокрою печаткою ТОВ «А.Т.К.»;
39) системний блок сірого кольору марки « USBE» без будь-яких маркерувань;
43) договір оренди землі від 20.10.2013 року, с. Буряки Бердичівського району, орендодавець ОСОБА_30 , орендар Товариство з обмеженою відповідальністю «А.Т.К.»;
57) відомість на виплату грошей №АТ-0000339, Буряківська с/р, Товариство з обмеженою відповідальністю «А.Т.К.». на 3 арк.;
58) список осіб, на яких зазначено прізвище, ім`я, по батькові із кадастровим номером земельної ділянки, дата укладання договору, дата реєстрації договору, термін дії, площа, реєстраційний номер в кількості 13 аркушів;
65) порожній бланк договору оренди землі з підписаними реквізитами сторін: орендодавець: ОСОБА_45 , серія та номер паспорта, ідентифікаційний код, підпис ОСОБА_46 , орендар печатка ТОВ «А.Т.К.»;
66) порожній бланк договору оренди землі з підписаними реквізитами сторін: орендодавець: ОСОБА_45 , серія та номер паспорта, ідентифікаційний код, підпис ОСОБА_46 , орендар печатка ТОВ «А.Т.К.»;
67) порожній бланк договору оренди землі з підписаними реквізитами сторін: орендодавець: ОСОБА_45 , серія та номер паспорта, ідентифікаційний код, підпис ОСОБА_46 , орендар печатка ТОВ «А.Т.К.»;
68) порожні Акти прийому-передачі земельної ділянки в кількості шести штук, з підписом невідомої особи в графі «Орендодавець» та печаткою ТОВ «А.Т.К.» в графі «Орендар».
Таким чином, вилучені під час обшуку 17.11.2021 р. за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Отже, існують достатні підстави вважати, що вони є доказом злочину.
Відповідно до частин першої та другої статті 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.
Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є зокрема доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна, окрім іншого, допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та ( або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчим суддею встановлено, що вилучені під час обшуку 17.11.2021 р. за місцем проживання ОСОБА_5 речі та документи мають значення у кримінальному провадженні в якості речового доказу та які були вилучені з метою їх збереження, можливості уникнення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Отже, враховуючи, що відсутність заборони на користування та розпорядження майном, на яке планується накласти арешт, не зможе забезпечити запобігання ризикам втрати речових доказів, які суттєво впливають на об`єктивність досудового розслідування та втрата вищевказаних речей може призвести до втрати речових доказів і як наслідок доказової бази, враховуючи необхідність призначення та проведення ряду комп`ютерно-технічних та почеркознавчих експертиз, технічної експертизи документів, тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на речі та документи, вилучені 17.11.2021 р. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
6) договір оренди землі, акт прийому-передачі від 28 серпня 2013 року, оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права індексний номер витягу 14769105, та акти прийому-передачі скріплені та становлять один документ на 7 арк;
13) копію договору оренди від 17.02.2013 року, орендодавець ОСОБА_13 , орендар ТОВ «А.Т.К.», із підписами орендодавця ОСОБА_13 та орендаря ТОВ «А.Т.К.», в особі директора ОСОБА_7 із його підписом та печаткою ТОВ «А.Т.К.» без зазначеного кадастрового договору, площа 1,5099 га, та копія з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права індексний номер витягу 15803352 від 03.01.2014 року, номер запису по інше речове право 4166049, документ в цілому на 2 арк.;
18) один пустий бланк додаткової угоди до договору оренди землі без зазначених кадастрових договорів та анкетних даних орендодавця, із підписом ОСОБА_15 та орендаря ТОВ «А.Т.К.», в особі директора ОСОБА_7 із його підписом та печаткою ТОВ «А.Т.К. на 2 арк.;
23) акт прийому-передачі земельної ділянки від 10.02.2019 року, передав ОСОБА_16 , прийняв орендар ТОВ «А.Т.К.», в особі директора ОСОБА_7 із його підписом та печаткою ТОВ «А.Т.К.» площа 2,2724 га, на 1 арк.;
31) копію додаткової угоди до договору оренди землі від 05.07.2005 року, датовану від 16.06.2006 року, орендодавець ОСОБА_23 , орендар ТОВ «А.Т.К.» печатка, підпис / ОСОБА_20 /, підпис, державний реєстратор ОСОБА_24 , мокра печатка ТОВ « А.Т.К.», підпис;
34) договір оренди землі від 20.02.2008 року, без зазначеного у ньому кадастрового номеру, 2, 9312 га, орендодавець ОСОБА_27 , підпис, орендар ТОВ «А.Т.К.», печатка ТОВ «А.Т.К.», підпис/ ОСОБА_20 ;
38) відомість про виплату грошей № АТ-0000147, Буряківська с/р на 12 арк, завірена мокрою печаткою ТОВ «А.Т.К.»;
39) системний блок сірого кольору марки « USBE» без будь-яких маркерувань;
43) договір оренди землі від 20.10.2013 року, с. Буряки Бердичівського району, орендодавець ОСОБА_30 , орендар Товариство з обмеженою відповідальністю «А.Т.К.»;
57) відомість на виплату грошей №АТ-0000339, Буряківська с/р, Товариство з обмеженою відповідальністю «А.Т.К.». на 3 арк.;
58) список осіб, на яких зазначено прізвище, ім`я, по батькові із кадастровим номером земельної ділянки, дата укладання договору, дата реєстрації договору, термін дії, площа, реєстраційний номер в кількості 13 аркушів;
65) порожній бланк договору оренди землі з підписаними реквізитами сторін: орендодавець: ОСОБА_45 , серія та номер паспорта, ідентифікаційний код, підпис ОСОБА_46 , орендар печатка ТОВ «А.Т.К.»;
66) порожній бланк договору оренди землі з підписаними реквізитами сторін: орендодавець: ОСОБА_45 , серія та номер паспорта, ідентифікаційний код, підпис ОСОБА_46 , орендар печатка ТОВ «А.Т.К.»;
67) порожній бланк договору оренди землі з підписаними реквізитами сторін: орендодавець: ОСОБА_45 , серія та номер паспорта, ідентифікаційний код, підпис ОСОБА_46 , орендар печатка ТОВ «А.Т.К.»;
68) порожні Акти прийому-передачі земельної ділянки в кількості шести штук, з підписом невідомої особи в графі «Орендодавець» та печаткою ТОВ «А.Т.К.» в графі «Орендар».
Виконання ухвали покласти на дізнавачів СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 .
Арешт може бути скасований слідчим суддею в порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1