У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за №0000155 від 21 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся прокурор Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000155 від 21.07.2021 встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 було визначено переможцем закупівлі будівельних робіт з відновлення (капітального ремонту) елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , вартість робіт складає 965040 грн. Згідно умов договору № 51/20 від 13.04.2020, укладеного з підрядником ОСОБА_4 , він забезпечує виконання робіт по об`єкту Відновлення (капітальний ремонт) елементів благоустрою Палацу спорту м.Добропілля. Згідно календарного графіку підрядник мав виконувати роботи щодо розбирання асфальтобетонного покриття, улаштування вирівнювального шару, бортових каменів та покриття плитки ФЕМ протягом квітня-травня 2020. В подальшому на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцевого бюджету було перераховано 965040 грн. Як встановлено в ході досудового розслідування вищевказані роботи були виконані ФОП ОСОБА_5 в період з серпня-вересня 2018 за грошові кошти ГО ІНФОРМАЦІЯ_4 за замовленням Добропільського центру фізичного здоров`я населення ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_6 , що підтверджується відповідними актами приймання виконаних будівельних робіт. За результатами моніторингу мережі Інтернет було виявлено ряд публікацій, датованих 2018-2019, в яких зафіксовано декілька урочистих заходів, які проходили у вказаний період часу на території Палацу спорту м.Добропілля. З відеозаписів вбачається, що покриття ФЕМ навколо футбольного поля та біля Палацу спорту вже було влаштоване. При перегляді історичних супутникових фотознімків місцевості біля Палацу спорту м.Добропілля встановлено, що з осені 2018 до теперішнього часу будь-які роботи щодо улаштування плитки ФЕМ не проводились і елементи благоустрою залишаються у незмінному стані.

Окрім того, під час досудового розслідування здобуто докази того, що директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 причетний до розкрадання грошових коштів в сумі 2636700 грн., що були призначені для проведення будівельних робіт з реконструкції спортивного майданчика у мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту. За результатами моніторингу мережі Інтернет було виявлено ряд публікацій , датованих 2018-2019 роками, в яких зафіксовано декілька урочистих заходів, які проходили у вказаний період часу на території сусіднього спортивного майданчика для гри у міні-футбол, в яких чітко видно, що мультифункціональний майданчик вже огороджений та має бетонну основу для синтетичного покриття, що підтверджує фіктивність договору № 93/19 від 10.12.2019 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно відомостей на порталі публічних закупівель оплата в сумі 2636700 грн. 23.12.2019 була здійснена з казначейського рахунку на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З виписки про рух грошових коштів на рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в короткий проміжок часу гроші в сумі 2636700 грн. були в декілька транзакцій перераховані на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) нібито в якості оплати за будівельні матеріали. Окрім того, в більшості випадків всі кошти, які ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримувало від замовників за виконання будівельних робіт одразу направлялися на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що свідчить про фіктивність цих оборудок. Одночасно встановлено, що будь-які витрати на оплату праці ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснювало, що підтверджує факт заволодіння бюджетними коштами та вчинення з ними операцій із використанням конвертаційного центру з метою переведення коштів в готівку.

Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 були вчинені умисні дії із заволодіння коштами місцевого бюджету, що свідчить про наявність в його діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та виниклу необхідність в отриманні податкової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою спростування фактів ведення господарської діяльності та отримання доказів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: податкових декларацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) зі сплати всіх видів податків, податкових звітів, форм 1-ДФ за 2019 (поквартально), за 2020 (поквартально) та за 2021 (поквартально), відомостей про електронні скриньки, ІР-адреси обладнання, з якого надсилалась податкова звітність вказаного підприємства в оригіналах з можливістю їх вилучення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим відділом ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, щодо заволодіння директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в сумі 965040 грн., які призначались для виконання будівельних робіт по об`єкту Відновлення (капітальний ремонт) елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а також заволоділи бюджетними коштами в сумі 2636700 грн., які призначалися для будівництва мультифункціонального спортивного майданчика, розташованого по АДРЕСА_2 .

Згідно договору підряду № 51/20 від 13.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_8 доручив, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язався забезпечити згідно з дефектним актом та умовами договору, виконання робіт по об`єкту: Відновлення (капітальний ремонт) елементів благоустрою Палацу спорта м.Добропілля за адресою: АДРЕСА_1 , склад та обсяги робіт визначаються дефектним актом та кошторисом, що є невід`ємною частиною цього договору. Договором визначено, що витрати підрядника складають 965040,00 грн., а строки виконання робіт - з квітня 2020 по травень 2020.

Як вбачається з договору підряду № 39 від 21.05.2018 громадська організація ІНФОРМАЦІЯ_9 зобов`язалася оплатити роботи з благоустрою об`єкту Реконструкція спортивного комплексу ім.Арутюнова в м.Добропілля, ФОП ОСОБА_5 зобов`язався своїми силами і на власний ризик виконати ці роботи щодо зазначеного об`єкту, що знаходиться на балансі комунальної фізкультурно-оздоровчої установи ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Зі змісту протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.09.2021 вбачається, що слідчим отримані відомості з банківської справи про рух коштів всіх відкритих рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 . Згідно виписки за рахунком НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.12.2019 по 10.07.2020 виявлені наступні транзакції:

- 03.12.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 4300 грн. (призначення платежу: оплата за буд.матеріали рах.77 від 02.12.2019);

- 03.12.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ІНФОРМАЦІЯ_13 грошові кошти в сумі 3000 грн. (призначення платежу: погашення податкового боргу з податку на прибуток ПП);

- 03.12.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ІНФОРМАЦІЯ_13 грошові кошти в сумі 510 грн. (призначення платежу: штрафна санкція за актом перевірки (поточний рік);

- 18.12.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 136266 грн. (призначення платежу: оплата за матеріали згідно угоди № 011 від 02.04.2019);

- 18.12.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 грошові кошти в сумі 15000 грн. (призначення платежі: оплата за будівельні матеріали згідно договору № 25/19-04 від 25.04.2019);

- 18.12.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в сумі 121500 грн. (призначення платежу: оплата за послуги згідно договору № 2019/08-15 від 15.08.2019);

- 19.12.2019 КФОУ ДЦФЗН ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 574904 грн. (призначення платежу - оплата за реконструкцію спортивного майданчику АДРЕСА_2 . зг. акта № 2 від 19.12.2019 до дог.№ 93/19 від 10.12.2019);

- 19.12.2019 КФОУ ДЦФЗН ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 2061796,00 грн. (призначення платежу - оплата за реконструкцію спортивного майданчику АДРЕСА_2 . зг. акта № 2 від 19.12.2019 до дог.№ 93/19 від 10.12.2019);

- 23.12.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в сумі 470000,00 грн. (призначення платежу - оплата за будматеріали зг.договору № 12/19-02 від 02.12.2019);

- 23.12.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в сумі 610000,00 грн. (призначення платежу - оплата за будматеріали зг.договору № 12/19-02 від 02.12.2019);

- 23.12.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в сумі 730000,00 грн. (призначення платежу - оплата за будматеріали зг.договору № 12/19-02 від 02.12.2019);

- 24.12.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 грошові кошти в сумі 467000,00 грн. (призначення платежу - оплата за будматеріали зг.договору № 25/19-04 від 25.04.2019);

- 24.12.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в сумі 359700,00 грн. (призначення платежу - оплата за будматеріали зг.договору № 12/19-02 від 02.12.2019);

- 26.12.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 2517840 грн. (призначення платежу - оплата за налагоджувальні роботи згідно рахунку № 85 від 16.12.2019 дог.№1512-19/1 від 15.12.2019);

- 26.12.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в сумі 605000,00 грн. (призначення платежу - оплата за будматеріали зг.договору № 12/19-02 від 02.12.2019).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Прокурором в обґрунтування клопотання долучено та надано слідчому судді витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), з якого вбачається, що зазначена юридична особа перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора, оскільки доводи прокурора про отримання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за виконання робіт від замовників та їх перенаправлення на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 підтверджені банківською випискою, цей факт може свідчити про незаконність цих оборудок, зазначені прокурором фактичні дані, що містяться у податковій звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та спростування (або підтвердження) фактів ведення господарської діяльності, а іншого способу отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю, законом не передбачено. Водночас, прокурором всупереч п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано у клопотанні необхідності вилучення саме оригіналів документів, тому слідчий суддя приходить до переконання про необхідність вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за № 0000155 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме: до податкових декларацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) зі сплати всіх видів податків, податкових звітів, форм 1-ДФ за 2019 (поквартально), за 2020 (поквартально) та 2021 (поквартально), відомостей про електронні скриньки, ІР-адреси обладнання, з якого надсилалась податкова звітність вказаного підприємства.

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 , а в разі її відсутності - іншу посадову особу, яка буде виконувати її обов`язки, надати оригінали вищевказаних документів в електронному та паперовому вигляді з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Встановити строк дії ухвали - 2 місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 16.09.2021.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1