Провадження №1-кс/522/2006/22
УХВАЛА
09 березня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,
особи, стосовно якої розглядається питання про видачу (екстрадицію) - ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання керівника Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Відень, Республіки Австрії, громадянина Республіки Австрії та Республіки Сербії, з неповною вищою освітою, зі слів перебуваючого у цивільному шлюбі та маючого двох неповнолітніх дітей, без реєстраційного обліку на території України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та маючого місце проживання на території України за адресою: АДРЕСА_2 (оренда), на території України не судимого, який розшукується компетентними органами Республіки Австрії за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 146, 147, 148, 164, 165, 223, 224 (відмивання грошових коштів, шахрайство, підробка документів, участь у злочинній організації) КК Республіки Австрія,
ВСТАНОВИВ:
Керівник Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно громадянина Республіки Австрії та Республіки Сербії ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується компетентними органами Республіки Австрії за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 146, 147, 148, 164, 165, 223, 224 (відмивання грошових коштів, шахрайство, підробка документів, участь у злочинній організації) КК Республіки Австрія.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 05.05.2021 о 09:34 у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Одеса-Аеропорт», встановлено та затримано в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України громадянина Республіки Сербія ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу станом на 05.05.2021 розшукується на міжнародному рівні компетентними органами Республіки Австрія з метою арешту та подальшої екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 146, 147, 148, 164, 165, 223, 224 (відмивання грошових коштів, шахрайство, підробка документів, участь у злочинній організації) КК Республіки Австрія

Співробітниками СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області 05.05.2021 складено відповідний протокол про затримання ОСОБА_10 .

За ініціативою компетентних органів Республіки Австрія 29.04.2021 до міжнародної бази Інтерпол внесені відповідні відомості щодо розшуку ОСОБА_10 .

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 07.05.2021 стосовно ОСОБА_11 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб, до 13.06.2021.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 21.05.2021 відмовлено в задоволенні апеляційної скарги захисника ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_13 на ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 07.05.2021; ухвала залишена без змін.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 11.06.2021 стосовно ОСОБА_11 застосовано екстрадиційний арешт.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 26.07.2021 відмовлено в задоволенні апеляційної скарги захисника ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_14 на ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 11.06.2021; ухвала залишена без змін.

Ухвалами слідчих суддів Малиновського районного суду м. Одеси від 05.08.2021 та 30.09.2021 визнано достатніми наявність підстав для подальшого тримання під вартою (екстрадиційним арештом) ОСОБА_10 .

До Офісу Генерального прокурора надійшов запит Федерального міністерства юстиції Республіки Австрія про видачу ОСОБА_7 для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених §§ 146, 147 ч. 1 п. 1, ч. 3, 148 випадок 2, 15, § 165 ч. 1, ч. 2, ч. 4, § 164 ч. 1, ч. 2 та ч. 4, §§ 223 ч. 1, 224 КК Республіки Австрія.

Проведення екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі вищевказаної особи доручено Одеській обласній прокуратурі.

З матеріалів запиту вбачається, що ОСОБА_13 обґрунтовано підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень (відповідно до КК Республіки Австрії):

A./злочину пов`язаного з тяжким шахрайством на професійні основі відповідно до §§ 146, 147 частина 1 пункт 1, частина 3,148 випадок два, 15 КК,

B./злочину пов`язаного з відмиванням коштів відповідно до § 165 частини 1, частини 2, частини 4 КК та переховуванням відповідно до § 164 частини 1, частини 2 та частини 4 КК, а також

C./злочину пов`язаного з підробленням документів або підробленням особливо захищених документів відповідно до §§ 223 частини 1, 224 КК.

Підозра ґрунтується на результатах попереднього розслідування (узагальнених та оновлених у переліку фактів ОМ 163), зокрема вилучених автомобілях та підроблених і повністю несправжніх документах (документи на автомобілі та договори купівлі-продажу), показах свідків, а саме ОСОБА_15 , Гюнтера БРАНДЛЯ та представників «АВ Рfadfinanz GmbH», постраждалих автосалонів, отриманій інформації та повідомленнях з мобільних телефонів Гюнтера ЛЕШЕНБРАНДА та Слободана НІКОЛІЧА з однієї сторони та обвинуваченого ОСОБА_16 з іншої, квитанціях про здійснення переказів, які свідчать про здійснення платежів ЛЕШЕНБРАНДОМ обвинуваченому ІЛІЧУ або «ВТК. Ргетіиш Сагз ОтЬН», яка знаходиться під економічним впливом ІЛІЧА, та викриваючих свідченнях співобвинувачених, зокрема Слободана НІКОЛГЧА та Боджна ЗІВАНОВІЧА. Вартість легкових автомобілів, яких стосується кримінальна справа, отримана з висновку експерта СЖ 104.

Злочини, вчинення яких інкримінується ОСОБА_17 на території Республіки Австрія відповідають злочинам, передбаченим ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України та є екстрадиційними, оскільки передбачають покарання у вигляді позбавлення волі більше ніж на 1 рік.

Строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, відповідно до ст. 49 КК України не спливли.
Особу затриманого встановлено паспортом громадянина Сербії №015632928 від 20.04.2021, зі строком дії до 20.04.2031.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 25.11.2021 відмовлено у задоволенні клопотання Малиновської окружної прокуратури міста Одеси про перевірку наявності підстав для подальшого тримання ОСОБА_14 під вартою (екстрадиційним арештом) та до нього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до прокурора, слідчого судді; не відлучатись із населеного пункту (м. Одеса), в якому він проживає без дозволу прокурора; повідомляти прокурора про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.01.2022 вищевказане клопотання адвоката ОСОБА_4 задоволено та до ОСОБА_14 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати йому місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у нічний час доби, а саме з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., за виключенням отримання термінової медичної допомоги.

Строк дії вищезазначеної ухвали спливає 10.03.2022.

Одеською обласною прокуратурою на теперішній час проводиться екстрадиційна перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_14 до Республіки Сербія Республіки Австрії та зазначена перевірка на теперішній час не завершена.

З урахуванням викладеного, наявні підстави щодо продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_11 та дії обов`язків, покладених на останнього відповідною ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 10.01.2022, для забезпечення виконання Україною міжнародних зобов`язань, передбачених Конвенцією про видачу правопорушників 1957 року, а також інших міжнародних договорів України.

З урахуванням викладеного, керівник Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно підозрюваного ОСОБА_10 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

ОСОБА_17 та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одеською обласною прокуратурою на теперішній час проводиться екстрадиційна перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_14 до Республіки Сербія Республіки Австрії та зазначена перевірка на теперішній час не завершена.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.01.2022 вищевказане клопотання адвоката ОСОБА_4 задоволено та до ОСОБА_14 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати йому місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у нічний час доби, а саме з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., за виключенням отримання термінової медичної допомоги.

Строк дії вищезазначеної ухвали спливає 10.03.2022.

З урахуванням викладеного, наявні підстави щодо продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_11 та дії обов`язків, покладених на останнього відповідною ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 10.01.2022, для забезпечення виконання Україною міжнародних зобов`язань, передбачених Конвенцією про видачу правопорушників 1957 року, а також інших міжнародних договорів України.

Злочини, вчинення яких інкримінується ОСОБА_17 на території Республіки Австрія відповідають злочинам, передбаченим ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України та є екстрадиційними, оскільки передбачають покарання у вигляді позбавлення волі більше ніж на 1 рік.

Строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, відповідно до ст.49 КК України не спливли.
Згідно з ч. 4 ст. 584 КПК України, при вирішенні питання про застосування екстрадиційного арешту слідчий суддя керується положеннями цього Кодексу та міжнародного договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до ч. 7 ст. 584 КПК України, під час розгляду клопотання слідчий суддя встановлює особу, роз`яснює особі її право надати згоду на видачу (екстрадицію) для застосування процедури видачі (екстрадиції) у спрощеному порядку, а також право на відмову від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності у разі надання згоди на видачу (екстрадицію), з`ясовує бажання особи скористатися цими правами, перевіряє добровільність надання особою згоди на її видачу (екстрадицію), відмови від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності, усвідомлення особою правових наслідків такої згоди (відмови), перевіряє запит про видачу та наявні матеріали екстрадиційної перевірки, вислуховує думку прокурора, інших учасників

Згідно з ч. 2 ст. 585 КПК України, при вирішенні питання про можливість застосування запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, слідчий суддя обов`язково враховує:

1) відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні та дотримання нею умов, на яких відбулося звільнення її з-під варти під час цього або інших кримінальних проваджень;

2) тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики;

3) вік та стан здоров`я особи, видача якої запитується;

4) міцність соціальних зв`язків особи, у тому числі наявність у неї родини та утриманців.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та дїї обов`язків, передбачених п.п. 2, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання керівника Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно громадянина Республіки Австрії та Республіки Сербії ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується компетентними органами Республіки Австрії за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 146, 147, 148, 164, 165, 223, 224 (відмивання грошових коштів, шахрайство, підробка документів, участь у злочинній організації) КК Республіки Австрія, задовольнити.

Продовжити відносно громадянина Республіки Австрії та Республіки Сербії ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у нічний час доби, а саме з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., за виключенням необхідності отримання термінової медичної допомоги, строком на 60 днів, а саме до 07.05.2022 року.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, до 07.05.2022 року, а саме:

1)прибувати за кожною вимогою до прокурора, слідчого судді;
2)не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає /м. Одеса/, без дозволу прокурора;
3)повідомляти прокурора про зміну свого місця проживання;
4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон або інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання, покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Виконання ухвали покласти на орган Національної поліції України за місцем проживання ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яким застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби, а контроль за виконанням ухвали покласти на Приморську окружну прокуратуру м. Одеси.

Ухвала слідчого судді щодо продовження строку дії запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали проголошено 09.03.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1