Справа № 601/324/22
Провадження № 1-кс/601/182/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

До Кременецького районного суду Тернопільської області надійшло клопотання подане прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, у зв`язку із наданим запитом компетентного органу Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №73/2021.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначила, що Софійською районною прокуратурою проводиться досудове розслідування кримінального провадження №73/2021 за фактом вчинення шахрайських дій стосовно громадян Італії, які інвестували свої грошові кошти в онлайн-платформи для торгівлі фінансовими інструментами, які не були ліцензованими фінансовим регулятором Італії за ознаками злочину, передбаченого ст.209 ч.1 КК Болгарії.

Під час розслідування цього кримінального провадження з`ясовано, що з метою вчинення шахрайських дій 15.05.2018 в Торговому реєстрі при Агенстві вписувань було зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою АДРЕСА_1 . Власниками та членами цього товариства стали громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

З кінця квітня 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом трьох місяців від фізичних осіб з рахунків з Італії надійшло близько пів мільйона ЄВРО, які в подальшому перераховувались на рахунки фірм, зареєстрованих в Гонконзі, Чехії, Польщі та Грузії.

27 січня 2022 року до Кременецької окружної прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №73/2021, в тому числі і отримання відомостей про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 та осіб, які мають право на розпорядження коштами, які знаходяться на цих рахунках.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 .

З даних протоколу допиту свідка, а саме батька ОСОБА_7 стало відомо, що ОСОБА_8 має зарплатну картку, оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2019 року.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задоволити та просила долучити протокол допиту свідка.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання подане прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в банківській установі України, а саме про відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 та осіб, які мають право на розпорядження коштами, які знаходяться на цим рахунком за період з 01.04.2018 по даний час, з можливістю вилучення необхідної інформації у паперовому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , і, яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1