Провадження № 1-кс/752/8323/21
У Х В А Л А

03.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0002440 від 30.11.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернулась до Голосіївського районного суду м.Києва про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0002440 від 30.11.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, на 12 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №0002440, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження розпочате за заявою ОСОБА_4 , згідно якої до вересня 2018 учасниками (засновниками) ТОВ «Автотранс-Буд» (код ЄДРПОУ - 36106585) були ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , частки яких у статутному капіталі Товариства складали по 50 % у кожного.

В подальшому, 04.06.2018 ОСОБА_4 , вийшов із складу учасників вказаного товариства, при цьому, відповідно до положень Статуту товариства строк розрахунку із вказаним учасником закінчився, але фактично вказаний розрахунок не проведено.

При цьому, відповідно до ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов`язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку.Товариство зобов`язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

Крім того, у вересні 2018 року невстановленими досудовим розслідуванням особами проведенопротиправну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в результаті чого замість ОСОБА_5 засновником став ОСОБА_6 , а статутний фонд Товариства зменшився з 1 000 000 гривень до 500 000 гривень.

В подальшому, у квітні 2019 року повторно проведено протиправну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, в результаті якої замість ОСОБА_6 , засновником став ОСОБА_7 , а статутний фонд зменшився з 500 000 гривень до 100 гривень.

Крім того, у червні 2019 року втретє проведено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особута замість ОСОБА_7 засновником Товариства став ОСОБА_8 . Також, змінилась юридична адреса суб`єкта господарювання: замість АДРЕСА_1 , на даний час визначено наступну адресу: АДРЕСА_2 . При цьому, будинку за такою адресою не існує, що також зазначено у наказі Господарського суду м. Києва від 16.07.2019 по справі № 910/7480/19.

Крім того, встановлено, що 03.09.2019 ОСОБА_4 до Голосіївського районного відділу ДВС МЮУ направлено заяву з виконавчими листами згідно наказів Господарського суду м. Києва від 16.07.2019 по справі № 910/7480/19. За результатами розгляду вказаних заяв лише 01.10.2019 та 10.10.2019 відкрито виконавчі провадження, таким чином, порушено строки відкриття виконавчого провадження, а накази Господарського суду фактично не звернені до виконання.

При цьому, у вказаному кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчиться 30.11.2021.

Разом з тим, згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

При цьому, на даний час в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0002440 існує необхідність у проведенні наступних слідчих дій:

1.Вилучити правовстановлюючі документи ТОВ «Автотранс-буд» в редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення.

2.Вилучити Корпоративний договір учасників ТОВ «Автотранс-буд», в якому визначено права та повноваження його Учасників.

3.Вилучити у ТОВ «Автотранс-буд» заяву та рішення щодо надання згоди на вихід ОСОБА_4 зі складу Учасників Товариства, а також повідомлення про вартість його частки та обґрунтований розрахунок і копії документів, необхідних для розрахунку, що мали бути надіслані ОСОБА_4 .

4.Допитати по суті відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення осіб, на яких вказує заявник: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .

5.Вилучити документи, на підставі яких здійснено реєстраційні дії щодо внесення відомостей про юридичну особу відносно ТОВ «АВТОТРАНС-БУД».

6.Допитати з приводу відомих обставин вчиненого кримінального правопорушення державного реєстратора, що здійснював вказані реєстраційні дії.

7.Вилучити з Голосіївського районного відділу ДВС МЮУ матеріали виконавчих проваджень, що відкриті за заявою ОСОБА_4 згідно наказів Господарського суду м. Києва від 16.07.2019 по справі № 910/7480/19.

8. Вилучити належним чином завірені копії рішень Господарського суду м. Києва у справі №910/7480/19.

Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування в строк до 30.11.2021 не представляється можливим.

Разом з тим, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002440 проводиться за значною кількістю епізодів неправомірних реєстрацій змін до відомостей про юридичну особу, кримінальні правопорушення вчинено протягом значного проміжку часу, об`єм досліджуваних документів потребує значних часових ресурсів, а також враховуючи те, що процесуальні дії у кримінальному провадженні планується проводити стосовно великої кількості осіб, воно є вийнятково складним по специфіці процесуальних дій.
Відповідно, з метою дієвості здійснення досудового розслідування об`єктивно необхідний для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень строк досудового розслідування має бути продовжено до 12 місяців, в зв`язку з чим прокурор просить задовольнити клопотання.
Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №0002440, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.11.2021.
Слідчим суддею встановлено, що в кримінальному провадженні з метою прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- вилучити правовстановлюючі документи ТОВ «Автотранс-буд» в редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення.

- вилучити Корпоративний договір учасників ТОВ «Автотранс-буд», в якому визначено права та повноваження його Учасників.

- вилучити у ТОВ «Автотранс-буд» заяву та рішення щодо надання згоди на вихід ОСОБА_4 зі складу Учасників Товариства, а також повідомлення провартістьйогочастки та обґрунтований розрахунок і копії документів, необхідних для розрахунку, що мали бути надіслані ОСОБА_4

- допитати по суті відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення осіб, на яких вказує заявник: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6

- вилучити документи, на підставі яких здійснено реєстраційні дії щодо внесення відомостей про юридичну особу відносно ТОВ «АВТОТРАНС-БУД».

- допитати з приводу відомих обставин вчиненого кримінального правопорушення державного реєстратора, що здійснював вказані реєстраційні дії.

- вилучити з Голосіївського районного відділу ДВС МЮУ матеріали виконавчих проваджень, що відкриті за заявою ОСОБА_4 згідно наказів Господарського суду м. Києва від 16.07.2019 по справі № 910/7480/19.

- вилучити належним чином завірені копії рішень Господарського суду м. Києва у справі №910/7480/19.

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернулась до Голосіївського районного суду м.Києва про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0002440 від 30.11.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, на 12 місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення ряду слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0002440 від 30.11.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002440 від 30.11.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, на 12 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1