печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1838/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000795, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0000795.

Обґрунтовуючи вищевказане клопотання, прокурор вказав наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000795 від 27.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що працівники групи компаній «Укр-петроль», а саме: фактичним власником групи «Укр-петроль» ОСОБА_4 , директором групи «Укр-петроль» ОСОБА_5 , заступником директора групи «Укр-петроль» ОСОБА_6 з використанням підконтрольних компаній, зокрема: ТОВ «ПТФ «Укр-петроль», ПП «Укр-петроль», ДП «Агрофірма «Луга-нова» ПП «Універсам», ПП «Універсам» спільно з посадовцями ТОВ «ТД Альянс ойл» організували незаконну схему з виробництва підакцизних товарів бензинів та дизельного пального з подальшим транспортуванням з метою реалізації на нафтобази підконтрольні групі компаній «Укр-петроль».

За наявними даними, підприємствами групи «Укр-петроль» з метою отримання надприбутків здійснюється закупівля значної частини пального у ТОВ «ТД Альянс ойл», яке не відповідає вимогам якості встановлених ДСТУ та Постановою Кабінету Міністрів України № 927 під виглядом заводських нафтопродуктів за заниженими цінами з подальшою реалізацією кінцевим споживачам через власну мережу АЗС, що дозволяє посадовцям «Укр-петроль» отримувати економічно необґрунтовану більшу маржу на кожному літрі, ніж інші учасники ринку, що призводить до порушення принципів доброчесної конкуренції.

Крім того встановлено, що виробництво контрафактного ресурсу ТОВ «ТД Альянс Ойл» здійснює на підконтрольному міні-НПЗ, де налагоджена схема незаконної переробки необлікованої сирої нафти та газового конденсату на прямогонні нафтопродукти.

У подальшому, отримані нафтові фракції використовуються при виробництві бензинів та дизельного пального неналежної якості, без сплати акцизного податку, «кустарним» способом, шляхом додавання до них різного роду хімічних сполук та сильнодіючих токсичних речовин.

Згідно податкової звітності групи компаній «Укр-петроль», встановлено, що протягом року здійснено закупівлю з подальшою реалізацією сурогатних бензинів у ТОВ «ТД Альянс ойл» на загальну суму понад 27 млн. грн.

Крім того, виготовлене незаконним шляхом пальне з міні-НПЗ в м. Каменському транспортується групою компаній «Укр-петроль» власними бензовозами на підконтрольні нафтобази, в АДРЕСА_1 (ліцензія на здійснення господарської діяльності «Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі» № №00010 ТОВ «ПТФ «Укр-петроль») Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Наталії Ужвій, 3/5 (ліцензія на здійснення господарської діяльності «Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки», №2000353, ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам»), де в подальшому з метою збільшення об`ємів пального та зниження його вартості змішується з заводськими нафтопродуктами та різного роду хімічними сполуками та сильнодіючих токсичними речовинами без відображення в податковій та бухгалтерській звітності та реалізовується кінцевим споживачам через мережу АЗС «Укр-петроль».

Таким чином, працівниками групи «Укр-петроль», з використанням підприємств ТОВ «ПТФ Укр-петроль», ПП «Укр-петроль», ПП «Універсам», ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» організовано схему з незаконного виготовлення, транспортування та реалізації сурогатного пального, що спричиняє шкоду як кінцевим споживачам у вигляді оплати неякісного продукту, так і ненадходження відповідних грошових коштів до державного бюджету у вигляді податків, зборів та інших акцизних платежів.

Встановлено, що вказана протиправна діяльність здійснюється за адресами товарних парків, виробничих потужностей, АЗС та офісних приміщень групи компаній «Укр петроль», а також ТОВ «ТД Альянс Ойл» та ТОВ «ТД Бізнес Альянс».

09.07.2021 відповідно до ухвали Печерського районного суду проведено обшук за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська 10, за місцем розташування центрального офісу групи компаній «Укр петроль», де виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ;

- флеш-накопичувач чорного кольору Transcend 8Gb;

- грошові кошти 4200 доларів США (номіналом 100): KH24404233А, КВ41184513G, KB14934363N, KJ45576370A, HB91709960P, HH06238224B, KG36347894B, KL60093961B, FF90059930A, KG44631801A, LB35539459U, MB11989197M, HL02167429G, HB53681287A, FF72149238A, KL19359556B, KB93061750E, KB45256347J, KB78436228A, KB78436226A, PL12424771B, PB74713755A, DL83794369A, PL12424779B, PL12424772B, PL12424787B, PL12424773B, LB18033165Q, MG34918410B, MB78650140N, LL70327569A, KB40042105G, FL09167625B, HB15727456P, KB36843668L, KB14720846K, HK86308495C, KL03652608C, KB83727539E, KB46600423R, HB77221081G, HH14792587B;

- грошові кошти 50 доларів США (номіналом 50): МВ62371224В;

- грошові кошти 700 євро (номіналом 100): XO, XI, XI, XO, VO, EA, SO;

- грошові кошти 280 євро (номіналом 20): UD, UB, UE, UD, UC, EC, UA, UD, UE, UC, UD, UC, UC, НОМЕР_4 ;

- грошові кошти 50 євро (номіналом 50): SC;

- грошові кошти 50 євро (номіналом 10): XA, EA, PA, PA, EA;

- грошові кошти 20 євро (номіналом 5): VA, VA, YA, VB;

- грошові кошти 44200 грн., дозвіл на вилучення яких прямо передбачений ухвалою на обшук.

Прокурор зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані грошові кошти набуті злочинним шляхом, а мобільний телефон та флеш накопичувач зберегли на собі сліди вчинення злочинів або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку за місцем розташування центрального офісу групи компаній «Укр-петроль» відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме, набуті протиправним шляхом, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого від 09.07.2021 вищевказані предмети та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених главою 17 КПК України, є необхідним для збереження речових доказів, а також для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, прокурор просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказані предмети та грошові кошти.

Прокурор у кримінальному провадженні № 0000795 ОСОБА_7 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за її відсутності.

Представник особи, за місцем знаходження якої виявлено та вилучено вищезазначене майно, групи компаній «Укр-петроль», в судове засідання не з`явився.

За таких обставин, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає можливим здійснити розгляд клопотання за відсутності сторін, на підставі наявних матеріалів.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківським рахункам чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000795 від 27.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.06.2021 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності групи компаній «Укр-петроль» - головний офіс, в усіх приміщеннях, будівлях, спорудах за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення, з-поміж іншого, носіїв інформації, на яких можуть міститися документи в електронному вигляді, мобільних телефонів, сім карток стільникового зв`язку, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом /а. м. 63/.

09.07.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено, зокрема, вищезазначені предмети та грошові кошти /а. м. 64-82/.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_8 від 09.07.2021 вказані предмети та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні /а. м. 82-84/.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, надавши оцінку матеріалам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на вищезазначені предмети та грошові кошти, які відповідають критеріям ст. 98 КПК України, набуті кримінально протиправним шляхом, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У свою чергу незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до відчуження майна, погіршення його якості, спричинення негативних наслідків для кримінального провадження.

В даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000795 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ;

- флеш-накопичувач чорного кольору Transcend 8Gb;

- грошові кошти 4200 доларів США (номіналом 100): KH24404233А, КВ41184513G, KB14934363N, KJ45576370A, HB91709960P, HH06238224B, KG36347894B, KL60093961B, FF90059930A, KG44631801A, LB35539459U, MB11989197M, HL02167429G, HB53681287A, FF72149238A, KL19359556B, KB93061750E, KB45256347J, KB78436228A, KB78436226A, PL12424771B, PB74713755A, DL83794369A, PL12424779B, PL12424772B, PL12424787B, PL12424773B, LB18033165Q, MG34918410B, MB78650140N, LL70327569A, KB40042105G, FL09167625B, HB15727456P, KB36843668L, KB14720846K, HK86308495C, KL03652608C, KB83727539E, KB46600423R, HB77221081G, HH14792587B;

- грошові кошти 50 доларів США (номіналом 50): МВ62371224В;

- грошові кошти 700 євро (номіналом 100): XO, XI, XI, XO, VO, EA, SO;

- грошові кошти 280 євро (номіналом 20): UD, UB, UE, UD, UC, EC, UA, UD, UE, UC, UD, UC, UC, НОМЕР_4 ;

- грошові кошти 50 євро (номіналом 50): SC;

- грошові кошти 50 євро (номіналом 10): XA, EA, PA, PA, EA;

- грошові кошти 20 євро (номіналом 5): VA, VA, YA, VB;

- грошові кошти 44200 грн.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1