ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Апеляційне провадження № 11сс/818/1682/21 Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:
головуючого - ОСОБА_2

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «ТОРГПАПІР» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11 серпня 2021 року, якою задоволено клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 , погодженого прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11 серпня 2021 року відмовлено у задоволено клопотання слідчого.
Суд надав дозвіл на право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ «Торгпапір» (код 40269187), яке зареєстровано за адресою: місто Харків, провулок Сімферопольський, 6, надати слідчому старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 або членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000024 від 02.04.2020 тимчасовий доступ до: оборотно-сальдових відомостей по рахунку № 281, 26, 23, 201, 206, 361, 631, 10, 703, 704, 903 та 79 за 2017 р.; оборотно-сальдових відомостей по рахунку № 281, 26, 23, 361, 631, 703, 704, 903, 91 та 79 за 2018 р.; журналів-ордерів, карток рахунків (щомісячних) в розрізі контрагентів та субрахунків по рахункам бухгалтерського обліку 281, 26, 23, 201, 206, 361, 631, 10, 15, 701, 702, 703, 704, 71, 901, 902, 903, 91, 92, 93, 94 та 79 за 2017 та 9 місяців 2018 р.; актів інвентаризації основних засобів, залишків ТМЦ, коштів, готівки та інших активів, що належать підприємству за період 2017 та 9 місяців 2018 р.; специфікації, замовлень до договорів про виготовлення продукції з давальницької сировини за 2017 та 9 місяців 2018 р.; звіти виконавців на витрачену давальницьку сировину за період з 2017 та 9 місяців 2018 р.; калькуляцію на кожен вид готової продукції за 2017 та 9 місяців 2018 р.; попередню калькуляцію вартості виробництва продукції за липень-грудень 2017 та січень-липень 2018 р. та документи про сплату вартості виконаних робіт по переробці давальницької сировини по договірній ціні та додаткової необхідної сировини та матеріалів, які входять до загальної вартості наданих послуг з виготовлення продукції за квітень-червень 2017 рік. з можливістю вилучення їх в завірених належним чином копіях.

Встановлено строк дії ухвали один місяць, тобто до 11.09.2021 року включно.

Роз`яснено уповноваженій особі ТОВ «Торгпапір», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Представник власника майна ТОВ «ТОРГПАПІР» - адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволені клопотання в повному обсязі.
В обґрунтування апеляційної скарги адвокат ОСОБА_6 посилається на те, що ухвала є необґрунтованою та незаконною у зв`язку з істотним порушенням вимог КПК України, які перешкодили суду ухвалити законне та обґрунтоване рішення.
Прокурор до початку судового розгляду подав заяву в якій просить провести судовий розгляд без його участі у зв`язку з зайнятістю в іншому судовому засіданні та повідомив, що постановою слідчого від 03.09.2021 року кримінальне провадження № 0000024 від 02.04.2020 року закрито на підставі п. 2 ч.1 ст.284 КПК України.

Адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду справи, шляхом здійснення виклику по телефону (а.с. 50), причин своєї неявки суду не повідомив.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 405, ч.2 ст. 422 КПК України, колегія суддів вважає за можливим проведення апеляційного перегляду ухвали слідчого судді за відсутності прокурора у кримінальному провадженні, адвоката ОСОБА_6 , оскільки неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин колегія суддів дійшла висновку про можливість проведення розгляду без участі сторін та без фіксування судового засідання технічними засобами.
Заслухавши доповідь судді, дослідивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку) і здійснюється відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначений законодавцем у ст. 163 КПК України і передбачає розгляд клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться за достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Законодавцем передбачено у ч. 5 ст. 163 КПК України, що тимчасовий доступ до речей і документів надається за умов, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виконання ухвали слідчого суддів про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ст. 165 КПК України, передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду, яка зобов`язана оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Задовольняючи клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя виходив з того, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Торгпапір» (код 40269187) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000024 від 02.04.2020 року, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів

Разом з цим, як було встановлено під час апеляційного розгляду з повідомлення прокурора, що 03.09.2021 року постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 від 03.09.2021 року закрито кримінальне провадження № 00000024 від 02.04.2021 року у зв`язку з не встановленням в діях службових осіб ТОВ «Торгпапір» ознак складу злочину, передбаченого ст.212 КК України.

Відомостей про оскарження постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 03.09.2021 року матеріали судового провадження не містять.

Таким чином, колегія суддів дійшла висновку, що на час апеляційного розгляду необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів відпала, з урахуванням закриття кримінального провадження № 00000024 від 02.04.2021 року у зв`язку з не встановленням в діях службових осіб ТОВ «Торгпапір» ознак складу злочину, передбаченого ст.212 КК України.

Враховуючи вищевикладене, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційна скарга задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 376, 392, 404, 405, 407 ч.3 п.2, 418, 419, 422, 424 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА :

Апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «ТОРГПАПІР» - адвоката ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11 серпня 2021 року скасувати та постановити нову ухвалу.

Відмовити у задоволені клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 , погодженого прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: