У Х В А Л А
Іменем України
18 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слiдчого СВ ВП №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слiдчий СВ ВП №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 04.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2021 близько 14:00 год., невідомі особи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом працівників банку, заволоділи грошовими коштами належній ОСОБА_5 чим завдали матеріального збитку.

За даним фактом ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстровано кримінальне провадження №0000090 від 04.02.2021.

В ході досудового розслідування встановлено, що до потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) зателефонували невідомі особи з абонентського номеру мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та з абонентського номеру мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , представившись працівниками «Кіберполіції», шахрайським шляхом, змусили потерпілу ОСОБА_5 особисто перераховувати на номер банківської карти, який вказала невстановлена особа, а саме на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в національній валюті з особистого рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 6 транзакцій на суму 28880 грн. та з особистого рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою додатку «А24» - 4 транзакції на суму 19656 грн.

У зв`язку вище наведеним з метою установлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання перерахованих вище номерів та мобільних терміналів, оскільки інформація щодо їх телефонних з`єднань матиме значення для досудового розслідування з метою встановлення періоду вчинення правопорушення, а інформація, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про зв`язок абонентів із вказаними мобільними терміналами та абонентськими номерами телефонів, а саме: їх місць перебування, відомості про орієнтовний маршрут руху, осіб у яких знаходився вказаний мобільний термінал, що у свою чергу, дасть слідству можливість встановити користувачів, які причетні до вчинення вище згаданого тяжкого кримінального правопорушення, можуть бути свідками його вчинення або потерпілими від протиправних дій.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок абонентів може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей, які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, існує необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у операторів телекомунікацій про зв`язок, абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо користувачів мобільних терміналів зв`язку та абонентських номерів, зокрема, відомості про власників (наявні контактні та анкетні дані), час початку надання послуг за ним, всі телефонні з`єднання за період з 01.01.2021 по 31.01.2021 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань, а також IMEI терміналів, які власник вищевказаного номеру телефону при цьому використовував.

Водночас, необхідно отримати інформацію про активацію (реєстрацію) у мережі мобільного терміналу за номерами ІМЕІ у вказаний період, зокрема, про номери телефонів, sim-картки з якими використовувались у вказаних мобільних терміналах, із зазначенням по кожній такій sim-картці та номеру: відомостей про власників цих мобільних номерів (їх наявних анкетних та контактних даних), часу початку надання послуг за ними, всіх телефонних з`єднань з даного мобільного терміналу у мережі, здійснених у продовж цього періоду із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань.

На підставі вищевикладеного слідчий звернувся до суду із клопотанням, та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 18.10.2021 слідчий ОСОБА_6 , яка входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СВ ВП №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 04.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2021 близько 14:00 год., невідомі особи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом працівників банку, заволоділи грошовими коштами належній ОСОБА_5 чим завдали матеріального збитку.

За даним фактом ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстровано кримінальне провадження №0000090 від 04.02.2021.

В ході досудового розслідування встановлено, що до потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) зателефонували невідомі особи з абонентського номеру мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та з абонентського номеру мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , представившись працівниками «Кіберполіції», шахрайським шляхом, змусили потерпілу ОСОБА_5 особисто перераховувати на номер банківської карти, який вказала невстановлена особа, а саме на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в національній валюті з особистого рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 6 транзакцій на суму 28880 грн. та з особистого рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою додатку «А24» - 4 транзакції на суму 19656 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000090 від 04.02.2021, протоколом прийняття заяви від 03.02.2021, поясненнями від 03.02.2021, протоколом допиту потерпілого від 15.02.2021.

Як зазначив слідчий, з метою установлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання перерахованих вище номерів та мобільних терміналів, оскільки інформація щодо їх телефонних з`єднань матиме значення для досудового розслідування з метою встановлення періоду вчинення правопорушення, а інформація, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про зв`язок абонентів із вказаними мобільними терміналами та абонентськими номерами телефонів, а саме: їх місць перебування, відомості про орієнтовний маршрут руху, осіб у яких знаходився вказаний мобільний термінал, що у свою чергу, дасть слідству можливість встановити користувачів, які причетні до вчинення вище згаданого тяжкого кримінального правопорушення, можуть бути свідками його вчинення або потерпілими від протиправних дій.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_7 та іншим слідчим, які є у групі слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільногозв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку за абонентським номером: НОМЕР_2 ; за період часу з 08:00 години 01.01.2021 до 24:00 години 31.01.2021 (включно), а саме даних про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя