Справа № 214/284/22
1-кс/214/49/22
У Х В А Л А
Іменем України
17 січня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідча суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.01.2022, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань досудових розслідувань за №0000390 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИЛА:

14.01.2022 до суду надійшло дане клопотання, яке обґрунтовано тим, що СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань досудових розслідувань за №0000390 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.09.2021 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 23.06.2021 у період часу з 13-00 год. до 16-00 год. невідома особа, діючи умисно, з метою таємного викрадання чужого майна, без відома клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з використанням мобільних пристроїв та комп`ютерної техніки здійснила злом сім-карти, шляхом її перевипуску, належного ОСОБА_5 номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та втрутилась в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від його імені, чим спричинили збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 20 000,00 грн.

У даному кримінальному провадженні представник потерпілого ОСОБА_6 показав, що у період з липня по серпень 2021 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі письмового звернення ОСОБА_5 проводилася перевірка за фактом заволодіння невідомою особою його грошовими коштами із зарплатного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом несанкціонованого втручання від його імені в платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Викладені обставини знайшли своє підтвердження, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернув викрадені у ОСОБА_5 гроші у розмірі 20 000,00 грн.

Встановлено, що 23.06.2021 у період часу з 13-00 по 16-00 год. невідома особа, діючи умисно з метою таємного викрадення чужого майна, без відома клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з використанням мобільних пристроїв та комп`ютерної техніки здійснила злом сім-карти, шляхом її перевипуску, належного ОСОБА_5 номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та несанкціоновано втрутилась в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від його імені.

У подальшому, у вказаний період часу, невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом несанкціонованого обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, діючи без відома та згоди ОСОБА_5 , здійснила несанкціоновану транзакцію з рахунку останнього у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у розмірі 20 000,00 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 зі зняттям готівки у банкоматах цього банку, якими заволоділа із корисливих спонукань.

Зважаючи на вищевикладене та на те, що невідома особа, яка викрала таємно кошти, належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлена, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 , з якого було перераховано грошові кошти, рух грошових коштів по рахункам, ІР адресу входу до автоматизованої банківської системи, відомості про рахунки, на які були переведені грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що неможливо здійснити у інший спосіб.

Інформація про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 13-00 год. до 16-00 год. 23.06.2021 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а зберігається в Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 та має значення як доказ по даному кримінальному провадженню та надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, були належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності дізнавача, прокурора та представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000390 від 14.09.2021, до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області 13.09.2021 надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 23.06.2021 у період часу з 13-00 до 14-00 год. невідома особа, діючи умисно, з метою викрадення чужого майна, без відома клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з використанням мобільних пристроїв та комп`ютерної техніки здійснила злом сім-картки (шляхом її перевипуску), належного ОСОБА_5 номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та втрутилась в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від його імені, чим спричинили збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 20 000,00 грн. Вказані відомості внесені до ЄРДР з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України (а.с. 3).

Допитаний 24.11.2021 представник потерпілого ОСОБА_6 показав, що у період з липня по серпень 2021 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі письмового звернення ОСОБА_5 проводилася перевірка за фактом заволодіння невідомою особою його грошовими коштами із зарплатного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом несанкціонованого втручання від його імені в платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Викладені обставини знайшли своє підтвердження, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернув викрадені у ОСОБА_5 гроші у розмірі 20 000,00 грн (а.с. 4).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем в клопотанні доведено, що документи, до яких вона просить надати доступ, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відповідає вимогам ч. 5 ст. 163 КПК України.

Вказана інформація відповідно до положень п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що унеможливлює здійснити доступ до них та довести або спростувати обставини кримінального правопорушення.

Вказані документи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та знаходяться у Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Хоча, відповідно до змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані документи і містять охоронювану законом таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідча суддя враховує, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, а отже клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідча суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.01.2022, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань досудових розслідувань за №0000390 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , повної інформації щодо рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 13-00 год. по 16-00 год. 23.06.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких у період часу з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даного факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 13-00 год. до 16-00 год. 23.06.2021, включно, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про рух коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 13-00 год. до 16-00 год. 23.06.2021, з якого було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій документів: анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 13-00 год. по 16-00 год. 23.06.2021 включно, а саме поповнення мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1