печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001195 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що тимчасовий доступ та вилучення зазначених вище оригіналів документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди, встановити чи спростувати ознаки підробки у таких документах, шляхом призначення відповідних експертиз, використати їх у якості зразків для проведення експертиз та долучити вказані вище документи до матеріалів кримінального провадження в якості доказів обставин, які мають значення у ході здійснення досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозволу слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001195 від 26.03.2021 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- додаток № 1 до програми ідентифікації, верифікації та належної перевірки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Опитувальник клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.06.2020;
- лист вих. № 10 від 23.06.2019 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_24 до заступника начальника відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро ОСОБА_25 ;
- лист вих. № __ від «__» _____ 2019р. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_24 до заступника начальника відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро ОСОБА_25 щодо не укладення трудових угод або трудових контрактів між підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_24 ;
- копія сторінок паспорта від 23.06.2020 громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , МР НОМЕР_4 ;
- копія картки платника податків від 23.06.2020 громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 ;
- заява директора ОСОБА_24 про відкриття поточного рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 від 24.06.2020;
- договір банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для суб`єктів господарювання № 143835/1 від 24.06.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» № 143836/1-КБ від 25.06.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- заява на підключення до обслуговування ПТК КБ та SMS-Банкінг від 25.06.2020 від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_24 ;
- акт передачі прав на використання ПТК КБ від 25.06.2020 між представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_25 і представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_24 ;
- перелік осіб, що мають право розпоряджатися рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_24 , дата 24.06.2020;
- додатковий договір № 1216/ЮКО-20/1 від 14.08.2020 про внесення змін та доповнень до Договору № 1216/ЮКО-20 про надання овердрафту за поточним рахунком від 26.06.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- додатковий договір № 1216/ЮКО-20/2 від 15.09.2020 про внесення змін та доповнень до Договору № 1216/ЮКО-20 про надання овердрафту за поточним рахунком від 26.06.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- заява про закриття поточного рахунку юридичної особи від 16.10.2020 від директора ОСОБА_24 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1