Справа № 203/1606/21
УХВАЛА
19 січня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000235 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи підприємства критичної інфраструктури - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради протягом 2018-2020 роки уклали договори про закупівлю товарів за державні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання залізничного обладнання (стрілки для трамвайної колії різного типу, хрестовин до стрілочного переводу), на суму 2 820 000 грн. з ПДВ та на постачання залізничного обладнання (рейок та приладдя для трамвайної колії різного типу, хрестовин до стрілочного переводу), на суму 8 082 932 грн. з ПДВ, хоча мало провести закупівлю зазначеної продукції у єдиного в Україні виробника та монополіста, а саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Водночас, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була створена штучна конкуренція, проведено процедуру закупівлі на конкурентних засадах та укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в свою чергу закуповувало всю номенклатуру для постачання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та лише в обсязі необхідному для постачання на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені обставини дозволили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержати перемогу у конкурсних торгах та здійснити постачання стрілочної продукції для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за значно завищеними цінами, що завдало шкоди територіальній громаді м. Кривий Ріг на суму понад 1,9 млн. грн.
Таким чином, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме розтрати ввіреного майна бюджетних коштів територіальної громади у великих розмірах.
Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий зазначає, що 21 грудня 2021 року у кримінальному провадженні було призначено проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . У ході виконання зазначеної експертизи судовим експертом надано клопотання про надання додаткових документів, які перебуваються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які мають доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження і без зазначеної інформації неможливо провести судову економічну експертизу та забезпечити всебічність досудового розслідування.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні, з метою забезпечення належного проведення судової економічної експертизи, є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000235 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх у копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-реєстраційні документи;
-наказ про облікову політику щодо обліку запасів та товарів;
-первинні документи щодо формування первісної вартості запасів та товарів (акти щодо транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи, тощо);
-накладні на придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому використані для поставки на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-інвентаризаційні відомості;
-відомості про залишки товарно - матеріальних цінностей (рахунки 201, 281) станом на 01.06.2018;
-регістри бухгалтерського обліку (відомості, оборотно-сальдові відомості тощо) по рахункам обліку запасів та товарів;
-первинні документи (банківські виписки, касові документи) та регістри бухгалтерського обліку (відомості, оборотно-сальдові відомості тощо) по рахункам 631, 361;
-фінансова звітність;
-аналіз рахунків 702, 791, 902.
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1