Справа № 461/5701/21
Провадження № 1-кс/461/5996/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2021 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів щодо фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018-2020 рр., зокрема договори, ВМД, ТСД, рахунки, товаро транспортні накладні (товаросупровідних документів), інвойси, контракти тощо, що слугували підставою оформлення вантажів при ввезенні ТМЦ на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), актів про проведення митних оглядів, протоколів про порушення митних правил при перетині митного кордону України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та будь яких інших документів, що стосуються митного оформлення при ввезенні ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2018 2020 рр.., оригіналів документів, щодо придбання, зберігання, реалізації та транспортування ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018 2020 рр., первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018-2020 рр. з можливістю вилучення (виїмки) для запобігання можливого їх знищення або переховування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього є необхідність проведення ряду судових експертиз по вищезгаданим документам, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управління ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001318 від 16 липня 2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора, матеріали досудового розслідування за ч.2 ст. 366 КК України, 15 лютого 2021 року виділено в окреме провадження та визначено підслідність за слідчим управління ГУНП у Львівській області.

Зі змісту клопотання вбачається, що службові особи юридичних та фізичних осіб підприємців, у тому числі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , протягом 2019-2020 років, внесли до офіційних документів, а саме до уніфікованих митних декларацій МД-1, завідомо неправдиві відомості, щодо транспортування ТЦМ за допомогою транспортних засобів, що спричинило тяжкі наслідки.

Проведеним аналізом баз даних головного управління ДФС у м. Києві встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2018-2020 років здійснило імпорт брендового одягу, аксесуарів, ювелірних виробів з недорогоцінних металів на загальну фактурну вартість 36,4 млн. грн.

18 вересня 2020 року, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 декларацію з ПДВ №, відповідно до якої заявили до бюджетного відшкодування на рахунок банку суму ПДВ 4 329 634 грн. Проведеним аналізом встановлено, що відповідно до додатку №3 вказаної декларації ПДВ невід`ємне значення сформувалось за рахунок імпорту товарів в травні-серпні, листопаді 2018 року, лютому-травні, серпні, грудні 2019 року, лютому, березні, червні, липні 2020 року.

В ході проведення досудового розслідування, слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , було надано доручення оперативному підрозділу ГУ ДФС у Львівській області на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання вказаного доручення було встановлено інформацію про те, що протягом 2018 2020 років в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено 137 митних декларацій на товари, які надходили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за результатами проведення митного контролю складено 5 (п`ять) актів про проведення митних оглядів, протоколи про порушення митних правил не складались. Також було встановлено, що до ввезення ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2018 2020 років, залучались водії та транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, слідчим доведено, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів щодо фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018-2020 рр., зокрема договори, ВМД, ТСД, рахунки, товаро транспортні накладні (товаросупровідних документів), інвойси, контракти тощо, що слугували підставою оформлення вантажів при ввезенні ТМЦ на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), актів про проведення митних оглядів, протоколів про порушення митних правил при перетині митного кордону України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та будь яких інших документів, що стосуються митного оформлення при ввезенні ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2018 2020 рр.., оригіналів документів, щодо придбання, зберігання, реалізації та транспортування ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018 2020 рр., первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018-2020 рр. які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, - задоволити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000134 від 15 лютого 2021 року за їх дорученням відповідно до ст.ст. 40, 41 КПК України на працівників оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів щодо фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018-2020 рр., зокрема договори, ВМД, ТСД, рахунки, товаро транспортні накладні (товаросупровідних документів), інвойси, контракти тощо, що слугували підставою оформлення вантажів при ввезенні ТМЦ на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), актів про проведення митних оглядів, протоколів про порушення митних правил при перетині митного кордону України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та будь яких інших документів, що стосуються митного оформлення при ввезенні ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2018 2020 рр.., оригіналів документів, щодо придбання, зберігання, реалізації та транспортування ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018 2020 рр., первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018-2020 рр. з можливістю вилучення (виїмки) для запобігання можливого їх знищення або переховування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1