Справа № 405/8406/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2021 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що підтверджують відкриття рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським рахунком у період з 01.01.2021 по 26.11.2021; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 26.11.2021;
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівником ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в порушення вимог ст. 115 КЗпП України та ст. ст. 3, 15 та ч. 1 ст. 24 ЗУ "Про оплату праці", внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, безпідставно не виплачено заробітну плату співробітникам заводу більш як за один місяць.

Так, станом на 15.07.2021 на підприємстві перед 66-ма працівниками існує заборгованість по виплаті заробітної плати - частково за березень, квітень та травень 2021 року у загальній сумі 14 17, 45 тис. грн. При тому, за період з 01.04.2021 по 15.07.2021 грошові надходження на рахунки підприємства склали 2 315 тис. грн., але на виплату заробітної плати використано лише 741,1 тис. грн. або 32 %, на сплату податків та обов`язкових платежів 269,7 тис. грн. або 11,7 %, на проведення розрахунків з постачальниками та кредиторами 1 303,7 тис. грн. або 56,3 %.

Відповідно до Акту управління держпраці у Кіровоградській області від 16 липня 2021 року №КР3862/220/АВ-КР6758П220, складеного за результатами проведення позапланового заходу державного контролю щодо праці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка проводилась щодо перевірки виконання суб`єктом господарювання припису від 09.04.2021 №КР3862/220/АВ/П, встановлено, що пункт 1 припису від 09.04.2021 № КР3862/220/АВ/П не виконано. Підприємством до перевірки надане письмове пояснення від 15.07.2021 №321, згідно якого на підприємстві станом на 15.07.21 існує заборгованість перед 66-ма працівниками за період частково березень, квітень, травень у загальній сумі 1 417 450 гривень. При тому, за період з 01.04.2021 по 15.07.2021 грошові надходження на рахунки підприємства склали 2 315 тис. грн., але на виплату заробітної плати використано лише 741,1 тис. грн. або 32 %, на сплату податків та обов`язкових платежів 269,7 тис. грн. або 11,7 %, на проведення розрахунків з постачальниками та кредиторами 1 303,7 тис. грн. або 56,3 %.

08.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів по відкритих банківських рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.04.2021 по 15.07.2021, в ході якого встановлено, що дебетовий рахунок ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказав, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_3 та документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 01.01.2021 по 26.11.2021, та беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання даного клопотання та проведення судового засідання за його відсутності. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 02.08.2021 року, який долучений слідчим до клопотання, та який сформований 26.11.2021 року, вказані слідчі не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.4).

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що підтверджують відкриття рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, з наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським рахунком у період з 01.01.2021 по 26.11.2021; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 по 26.11.2021.
В іншій частині клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 16.02.2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11