Справа № 676/7020/21
Номер провадження 1-кс/676/1957/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 грудня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні №0000980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури в Хмельницькій області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні №0000980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , близько 09.20 год. 24.11.2021 року на автомобілі марки «Мерседес Бенз 380Д» державний номерний знак НОМЕР_1 , перебуваючи в смт. Нова Ушиця Кам`янець-Подільського району Хмельницької області незаконно транспортував з метою збуту, горілчані вироби таровані в pet пляшки ємністю по 0.5 л, 5 л, загальним літражем 85 л та тютюнові вироби: цигарки в кількості 684 пачки без наявних марок акцизного податку.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області 24.11.2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування, із дотриманням положень й правил проведення слідчої дії «обшук» 24.11.2021 року проведено огляд транспортного засобу марки «Мерседес-Бенц» державний номер НОМЕР_1 , під час проведення якого у вантажній частині автомобіля виявлено 684 пачки тютюнових виробів в асортименті, без наявних на їхньому упакуванні марок акцизного податку, 80 pet пляшок ємністю по 0,5 л кожна із прозорою рідиною в середині, 9 pet пляшок ємністю по 5 л. кожна із прозорою рідиною в середині, що закорковані виробничим методом пластиковими кришками із контрольною пломбою, зошит на 12 арк. із записами стосовно обліку тютюнових виробів, транспортний засіб марки «Мерседес-Бенц» державний номерний знак НОМЕР_1 , ключі від даного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 та винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами.

Оскільки тимчасово вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме об`єктом кримінально протиправних дій, що можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження та відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, існує потреба у накладенні на нього арешту, оскільки існують ризики можливості приховування, пошкодження, псування, знищення або його відчуження.

Слідчий, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, вважає за необхідне розгляд даного клопотання провести без виклику власників вилучених об`єктів.

Згідно ч.1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-188,170-174 КПК України.
Метою арешту майна у зазначеному випадку є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Разом з тим, на цей час є необхідність вжити заходів для збереження вилученого майна, з метою використання його як доказу у кримінальному провадженні, тому розгляд зазначеного клопотання слід провести без виклику власника майна на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав письмову заяву в якій просить розгляд справи проводити у його відсутності, задоволити клопотання.
Розгляд клопотання здійснюється у відповідності до вимог ч.2 ст. 172 КПК України без участі власників майна.
Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні №0000980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Крім цього, відповідно до вимог ст. 172 КПК України слідчий суддя вправі розглянути клопотання про арешт майна, яке не є тимчасово вилученим, без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна. Така необхідність обумовлюється наявність обгрунтованої підозри вважати, що в разі повідомлення підозрюваного, обвинуваченого іншого власника майна про наміри накласти арешт на їхнє майно, вони можуть його сховати, знищити, пошкодити тощо.
Згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Ч.2 ст.171 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік, види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Слідчим суддею вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні №0000980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, слід задоволити частково, накласти арешт на 684 пачки тютюнових виробів, а саме: 224 пачки цигарок марки «Compliment Blue», 120 пачок цигарок марки «Ritm», 50 пачок марки «Marvel Blue», 50 пачок марки «Rothmans Demi», 120 пачок марки «Compliment Red», 120 пачок марки «Marvel Red», без марок акцизного податку, 80 pet-пляшок ємністю по 0.5 л. кожна із прозорою рідиною, 9 pet-пляшок ємністю по 5 л. кожна із прозорою рідиною, з контрольною пломбою, зошит на 12 аркушів із записами стосовно обліку тютюнових виробів, які належать ОСОБА_5 , транспортний засіб марки «Мерседес-Бенц» державний номерний знак НОМЕР_1 , ключі від даного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 у виді заборони його виростання або відчуження, яке передати на відповідальне зберігання власнику, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України, оскільки такий спосіб обмеження є найменш обтяжливим для останнього, заборонивши право відчуження та використання майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 168-173, ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні №0000980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України задоволити частково.

Накласти арешт на 684 пачки тютюнових виробів, а саме: 224 пачки цигарок марки «Compliment Blue», 120 пачок цигарок марки «Ritm», 50 пачок марки «Marvel Blue», 50 пачок марки «Rothmans Demi», 120 пачок марки «Compliment Red», 120 пачок марки «Marvel Red», без марок акцизного податку, 80 pet-пляшок ємністю по 0.5л. кожна із прозорою рідиною, 9 pet-пляшок ємністю по 5л. кожна із прозорою рідиною з контрольною пломбою, зошит на 12 аркушів із записами стосовно обліку тютюнових виробів, які належать ОСОБА_5 , транспортний засіб марки «Мерседес-Бенц» державний номерний знак НОМЕР_1 , ключі від даного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , передати їх на відповідальне зберігання власнику, із забороною права відчуження та використання, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору для організації виконання, про виконання ухвали негайно повідомити слідчого суддю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1