Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2297/21
Справа № 711/7448/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000440, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі,-

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення закупівлі в березні 2021 року медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню COVID -19, а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart) шляхом завищення його фактичної середньоринкової вартості.

В ході оперативно розшукових даних отримано інформацію щодо виснаження фінансових ресурсів держави, спрямованих на протидію поширенню СОVID-19, внаслідок неправомірних дій службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Встановлено, що 19.03.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднено результати проведення закупівлі медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню СОVID-19, за переговорною процедурою без проведення торгів (ІІА-2021-03-19-005890-с), а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart), ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини», вартістю 4,5 млн. грн.

Так, за результатами проведення вказаної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Нове Місто Монастирищенського району Черкаської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) уклали договір № 52 від 19.03.2021 на закупівлю апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, ціна договору 4 500 000 грн.

Відповідно до істотних умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює поставку обладнання протягом 45 робочих днів з моменту отримання попередньої оплати в розмірі 30% від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, договором № 52 від 19.03.2021 передбачено здійснення повної оплати частинами (350 000 грн. кожного місяця).

24.03.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1,35 млн. грн. та в подальшому згідно календарного графіку по 350 000 грн.

Строк дії договору № 52 від 19.03.2021 до 31 грудня 2021 року.

Разом з цим, в ході аналізу ринкової вартості апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, встановлено, що ринкова вартість вказаного обладнання становить близько 3,5 млн. грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом жовтня-грудня 2020 року реалізовано КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » апарат рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart за ціною 3,5 млн. грн.

У ході розслідування кримінального провадження також встановлено, що на виконання договору № 52 від 19.03.2021 на закупівлю апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відповідно до платіжного доручення № 1 від 23.03.2021 грошові кошти 1 350 000 грн.; відповідно до платіжного доручення № 1527 від 29.04.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 350 000 грн.; відповідно до платіжного доручення № 1601 від 31.05.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 350 000 грн.; відповідно до платіжного доручення № 2 від 29.06.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 350 000 грн.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 , встановлено, що закупівлю апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart для виконання договору № 52 від 19.03.2021 в подальшому поставки до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_4 .

12.08.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_6 . При проведеному аналізі руху коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 19.03.2021 по 01.07.2021 перераховує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ), що підтверджується інформацією зазначеною в виписці про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_6 в період з 19.03.2021 по 09.08.2021.

А також 12.08.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_6 . При проведеному аналізі руху коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 19.03.2021 по 01.07.2021 перераховує 07.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 ), грошові кошти в сумі 350 000 грн., як надання зворотньої фінансової допомоги, що підтверджується інформацією зазначеною в виписці про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_6 в період з 19.03.2021 по 09.08.2021.

Крім того, на теперішній час проведено ряд слідчих дій, а тому з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи, з`ясування шляхів використання бюджетних коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору № 52 від 19.03.2021 закупівлю апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), щодо перерахування 07.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 ), грошових коштів в сумі 350 000 грн., а також оригіналів документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_4 щодо придбання закупки апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є предметом договору № 52 від 19.03.2021, а саме: договори з усіма додатками та додатковими угодами, акти виконання робіт (надання послуг), видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання продукції, копії наказів на призначення та документів, що регламентують службові обов`язки осіб, які безпосередньо приймали участь у підготовці, виконанні та оплати в ході здійснення даних господарських відносин.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Ініціатор клопотання зазначив, що вилучення оригіналів запитуваної документації негативно не вплине на поточну господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 та зобов`язати службових осіб товариствавидати оригінали документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), щодо перерахування 07.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 ), грошових коштів в сумі 350 000 грн. а також оригіналів документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_4 щодо придбання закупки апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є предметом договору № 52 від 19.03.2021, а саме: договори з усіма додатками та додатковими угодами, акти виконання робіт (надання послуг), видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання продукції, копії наказів на призначення та документів, що регламентують службові обов`язки осіб, які безпосередньо приймали участь у підготовці, виконанні та оплати в ході здійснення даних господарських відносин.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000891 від 27.10.2021 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 , до оригіналів документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), щодо перерахування 07.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 ), грошових коштів в сумі 350 000 грн. а також оригіналів документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_4 щодо придбання закупки апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є предметом договору № 52 від 19.03.2021, а саме: договори з усіма додатками та додатковими угодами, акти виконання робіт (надання послуг), видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, акти здачі-приймання продукції, копії наказів на призначення та документів, що регламентують службові обов`язки осіб, які безпосередньо приймали участь у підготовці, виконанні та оплати в ході здійснення даних господарських відносин, з можливістю тимчасового їх вилучення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1