16.02.2022
Справа № 642/5962/21
Провадження № 1-кс/642/599/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000344 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких видані наступні банківські картки: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, а саме: анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2021 по 10.09.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування; інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти Інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що згідно з наказом начальника ГУНП в Харківській області № 377-ос від 07.11.2019 ОСОБА_4 призначено на посаду поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Вказане вище свідчить про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи з 07.11.2019 по теперішній час на посаді поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_2 , являвся працівником правоохоронного органу органу Національної поліції.

Будуючи працівником правоохоронного органу та займаючи вищевказану посаду, ОСОБА_4 16.08.2021, точний час у ході досудового розслідування не встановлений, усупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними», використовуючи свій мобільний телефон № НОМЕР_3 за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм» за раніше досягнутою домовленістю зв`язався з ОСОБА_5 , щодо збуту останньому наркотичного засобу канабіс.

У ході переписки в зазначеному Інтернет месенджері ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що він може реалізувати останньому наркотичний засіб канабіс (шишки коноплі) за ціною 250 гривень за 1 грам вказаного наркотичного засобу, а також те що 4 граму вказаного наркотичного засобу він зможе реалізувати за 1100,00 гривень, при цьому 100 гривень із вказаної суми, йому необхідні на проїзд. Надалі ОСОБА_5 , запитав ОСОБА_4 , як йому передати грошові кошти.

17.08.2021 ОСОБА_4 , діючи умисно, використовуючи свій мобільний телефон № НОМЕР_3 за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм» зв`язався з ОСОБА_5 та повідомив, що грошові кошти за збут наркотичних засобів треба перерахувати йому на банківську картку № НОМЕР_2 .

18.08.2021 ОСОБА_5 через банківській термінал, поповнив рахунок наданої ОСОБА_4 банківської картки на суму 1 100, 00 гривень, при цьому комісія склала 29 гривень 70 копійок та на банківську картку було фактично зараховано 1 070 гривень 30 копійок. Після чого ОСОБА_5 роздрукував чек, та засобами Інтернет месенджеру «Телеграм» відправив вказаний чек ОСОБА_4 , у якості підтвердження перерахування грошових коштів. Після чого ОСОБА_4 підтвердив оплату та повідомив, що наркотичний засіб буде у нього 19.08.2021, та що ОСОБА_5 зможе його забрати, в будь-який зручний до нього час у м. Куп`янськ Харківської області.

Таким чином, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів у розмірі 1 070 гривень 30 копійок в якості оплати за збут йому наркотичних засобів.

19.08.2021 засобами Інтернет месенджеру «Телеграм» ОСОБА_4 переніс зустріч на 25.08.2021.

Надалі ОСОБА_4 діючи умисно та протиправно, з мотивів незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за невстановлених обставин, незаконно придбав та зберігав з метою збуту особливо небезпечний засіб - канабіс.

Після цього ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, перевіз придбаний наркотичний засіб канабіс, до раніше обумовленого з ОСОБА_5 місця за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збуту останньому.

25.08.2021 близько 17:30 ОСОБА_4 , перебуваючи біля супер-маркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, передав ОСОБА_5 , який діяв в ході контролю за вчиненням злочину, полімерний пакет з паперовим згортком з речовиною рослинного походження, який до цього незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збуту, в якому містилась речовина рослинного походження, масою 2,6269 грам, яка відповідно до висновку експертизи №СЕ-19/121-21/18906-НЗПРАП від 27.08.2021, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину склала 2, 2402 грама, тим самим ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, що знаходиться у незаконному обігу.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи з 07.11.2019 по теперішній час на посаді поліцейського Батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області, являючись працівником правоохоронного органу органу Національної поліції, діючи умисно, повторно, у період з 25.08.2021 по 02.09.2021, усупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними», використовуючи свій мобільний телефон № НОМЕР_3 за допомогою Інтернет месенджеру «Воц Ап» за раніше досягнутою домовленістю неодноразово зв`язався з ОСОБА_5 , щодо збуту останньому наркотичного засобу канабіс.

У ході переписки в зазначеному Інтернет месенджері ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що він може реалізувати останньому 30 грамів наркотичного засобу канабіс «шишки коноплі» за ціною за 8 000,00 гривень. Надалі ОСОБА_5 , запитав ОСОБА_4 , як йому передати грошові кошти.

02.09.2021 ОСОБА_4 , діючи умисно, використовуючи свій мобільний телефон № НОМЕР_3 за допомогою Інтернет месенджеру «Воц Ап» зв`язався з ОСОБА_5 та повідомив, що грошові кошти за збут наркотичних засобів треба перерахувати йому на банківську картку № НОМЕР_4

02.09.2021 ОСОБА_5 через банківській термінал, поповнив рахунок наданої ОСОБА_4 банківської картки на суму 4 500, 00 гривень, при цьому комісія склала 44 гривень 39 копійок та на банківську картку було фактично зараховано 4 455 гривень 61 копійок. Після чого ОСОБА_5 роздрукував чек, та засобами Інтернет месенджеру «Воц Ап» відправив вказаний чек ОСОБА_4 , у якості підтвердження перерахування грошових коштів, та повідомив останньому що у вказаної картки закінчився ліміт та необхідно надати іншу картку, для перерахування решти грошових коштів. Надалі ОСОБА_4 повідомив, що решту грошових коштів необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 .

В подальшому ОСОБА_5 через банківській термінал, поповнив рахунок наданої ОСОБА_4 банківської картки на суму 3 500, 00 гривень, при цьому комісія склала 94 гривень 50 копійок та на банківську картку було фактично зараховано 3 405 гривень 50 копійок. Після чого ОСОБА_5 роздрукував чек, та засобами Інтернет месенджеру «Воц Ап» відправив вказаний чек ОСОБА_4 , у якості підтвердження перерахування грошових коштів,

Після чого ОСОБА_4 підтвердив оплату та повідомив, що наркотичний засіб буде у нього до 06.09.2021, та що ОСОБА_5 зможе його забрати, в будь-який зручний до нього час у м. Куп`янськ Харківської області.

Таким чином, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості оплати за збут йому наркотичних засобів.

Надалі ОСОБА_4 діючи умисно та протиправно, з мотивів незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за невстановлених обставин, незаконно придбав та зберігав з метою збуту особливо небезпечний засіб - канабіс.

Після цього ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, перевіз придбаний наркотичний засіб канабіс, до раніше обумовленого з ОСОБА_5 місця за адресою: АДРЕСА_3 , з метою збуту останньому.

03.09.2021 близько 18 год. 10 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи біля автостанції, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, передав ОСОБА_5 , який діяв в ході контролю за вчиненням злочину, синій полімерний пакет з речовиною рослинного походження, який до цього незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збуту, в якому містилась речовина рослинного походження, масою 25, 6193 грам, яка відповідно до висновку експертизи №СЕ-19/121-21/19701-НЗПРАП від 04.09.2021, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину склала 23, 5697 грама, тим самим ОСОБА_4 діючи повторно, незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, що знаходиться у незаконному обігу.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він надав добровільну згоду працівникам ДБР на викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 , та 02.09.2021 зв`язався з ним у месенджері « ОСОБА_6 » та замовив придбання наркотичного засобу «шишки коноплі». ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти за придбання наркотичної речовини необхідно переказати йому на банківську картку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, 02.09.2021 він в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 здійснив поповнення вказаної банківської карки на суму 3 500,00 гривень, з них на картку було зараховано 3 405,50 гривень; комісія за транзакцію склала 94,50 гривень.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються усіх вище перелічених банківських рахунків до яких видано вказані банківські картки.

Відповідно до ст.162 ч.5 КПК України конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третім особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.
Таким чином, в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання особами, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, банківських рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких видані наступні банківські картки: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, а саме: -анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру; - документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; - інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2021 по 10.09.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; - інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування; - інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти Інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток; - відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1