печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в порушення норм «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №295, розмістили на території Київської та Дніпропетровської областей телекомунікаційне обладнання (Voip- шлюзи, сервери, маршрутизатори тощо) та налагодили протиправну схему з несанкціонованого втручання в електромережі операторів мобільного зв`язку, у ході якої здійснюють термінацію (встановлення, підтримка з`єднання та пропуск трафіка між телекомунікаційною мережею) міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації.
Відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_4 , використавши номер своєї дружини ОСОБА_6 , здійснив реєстрацію в Інтернет-сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надає доступ до інструментів зміни виду голосового трафіку з метою отримання максимального прибутку за рахунок його маршрутизації за іншою розрахунковою вартістю, меншою ніж встановлено державою.
В свою чергу, ОСОБА_5 здійснює технічну підтримку обладнання для здійснення незаконної термінації голосового трафіку, закупівлю та заміну заблокованих сім-карток.
Таким чином вказаними особами здійснюється несанкціоноване втручання в роботу електронно- обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що незаконна маршрутизація ї голосового трафіку в обхід міжнародних центрів комутації, здійснювалась за допомогою номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .
Встановлено, що поповнення зазначених номерів здійснювалось за допомогою платіжної системи «EasyPay»ТОВ «ФК» Контрактовий дім» з банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_30 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 .
Також додатково встановлено що поповнення вище вказаних номерів здійснювався за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
PAY_ID
ІНФОРМАЦІЯ_5 03.10.2021 10:19:33
ІНФОРМАЦІЯ_6 02.10.2021 14:17:03 universal
НОМЕР_38 29.09.2021 10:09:32 ІНФОРМАЦІЯ_6
684172359 29.09.2021 13:05:53 ІНФОРМАЦІЯ_6
684172359 04.10.2021 18:41:08 ІНФОРМАЦІЯ_6
684172359 02.10.2021 16:01:39 ІНФОРМАЦІЯ_6
684172359 01.10.2021 06:32:06 ІНФОРМАЦІЯ_6
684172782 05.10.2021 11:39:05 ІНФОРМАЦІЯ_6
684172782 03.10.2021 10:31:01 ІНФОРМАЦІЯ_6
685785021 19.09.2021 09:04:48 ІНФОРМАЦІЯ_6
685785021 26.09.2021 20:11:35 ІНФОРМАЦІЯ_6
685785021 30.09.2021 22:06:45 universal
685785021 03.10.2021 15:16:57 universal
685785021 21.09.2021 11:38:00 universal
689429940 02.10.2021 13:20:12 universal
689429940 05.10.2021 14:27:37 universal
689429940 03.10.2021 13:39:53 universal
689429940 03.10.2021 10:29:51 universal
689429940 30.09.2021 11:07:16 universal
689429940 26.09.2021 11:32:44 universal
689429945 03.10.2021 13:36:17 universal
689429945 05.10.2021 14:07:41 universal
689429945 29.09.2021 18:50:36 universal
689450136 06.10.2021 11:53:38 universal
689451182 05.10.2021 11:47:48 universal
689451182 03.10.2021 16:34:32 universal
689480114 05.10.2021 20:34:05 universal
689480114 03.10.2021 17:13:35 universal
689480114 02.10.2021 10:25:40 universal
689480484 06.10.2021 08:23:43 universal
689480484 03.10.2021 16:42:24 universal
689480484 02.10.2021 15:10:46 universal
689480484 29.09.2021 16:52:28 universal
689480532 03.10.2021 10:26:01 universal
689480532 03.10.2021 10:17:37 universal
689487772 04.10.2021 16:49:20 universal
689487772 03.10.2021 10:24:44 universal
689487772 01.10.2021 16:25:31 universal
689674651 05.10.2021 11:36:33 universal
689674651 02.10.2021 18:17:20 universal
689674714 03.10.2021 16:35:59 universal
689674714 04.10.2021 19:04:09 universal
689674714 01.10.2021 08:04:05 universal
961223489 06.10.2021 08:20:19 universal
961223489 02.10.2021 19:10:31 universal
961231675 02.10.2021 13:23:38 universal
961231675 03.10.2021 20:31:30 universal
969904691 04.10.2021 19:49:49 universal
969904691 02.10.2021 10:27:04 universal
976509183 05.10.2021 07:31:02 universal
976509183 01.10.2021 18:47:32 universal
977782029 29.09.2021 18:52:34 universal
977782029 04.10.2021 18:44:55 universal
977782029 02.10.2021 18:10:25 universal
977782143 02.10.2021 15:09:26 universal
977782143 04.10.2021 18:43:24 universal
977782205 04.10.2021 11:05:11 universal
977782205 01.10.2021 12:49:39 universal
978908384 02.10.2021 18:08:02 universal
978908384 04.10.2021 00:06:42 universal
986723117 03.10.2021 17:18:13 universal
986723117 05.10.2021 16:17:55 universal
986723117 01.10.2021 15:43:56 universal
986723915 04.10.2021 16:51:44 universal
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно - обчислювальних машин та шахрайства, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень зазначених вище осіб, розподілення грошових потоків, отриманих від злочинної організаторами між ними та іншими співучасниками злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 09.02.2021, а саме: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, а саме: в отриманні інформації за банківськими платіжними картками № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , а саме щодо:
-особового рахунку належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1