УХВАЛА
Іменем України

15.11.2021 Справа №607/20809/21 Провадження № 1-кс/607/6786/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001214 від 18.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

15.11.2021 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001214 від 18.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що працівники товариствf з обмеженою відповідальністю м. Тернополя здійснюють шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За даним фактом 18.05.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0001214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- 29.05.2020 проведений допит потерпілої ОСОБА_5 та проведені допити свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- 03.09.2020 отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT «Державний ощадний банк України»;

- 11.11.2020 здійсненний тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду.

Також слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні № 0001214 від 18.05.2020 виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно перевірити всі аналогічні випадки заволодінь коштами осіб, які перебувають на відповідних обліках, а також осіб, щодо яких одержано оперативну інформацію про їх можливу причетність до вчинення злочину; допитати ОСОБА_8 щодо відомих їй обставин кримінального правопорушення, внесеного в ЄРДР за № 0001214 від 18.05.2020; вжити заходів щодо отримання аудіозаписів телефонних розмов, які знаходяться у ОСОБА_5 , із представниками компаній «Зе Кредит», «Євро гроші», «CLY»; зібрати відомості щодо таких юридичних осіб як TOB «Гоуфінгоу», TOB «Фінсолюшинс», TOB «Кредитна установа», «Європейська кредитна група», TOB «Займер» та встановити правовий зв`язок між зазначеними юридичними особами; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 18.11.2021. Однак провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження, проведенням інших слідчих та процесуальних дій для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, та у зв`язку з виконанням доручень оперативними працівниками в порядку ст. 40 КПК України.

За таких підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001214 від 18.05.2020 на дванадцять місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001214 від 18.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 12 КК України дане кримінальнеправопорушення є тяжким злочином.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001214 від 18.05.2020 закінчується 18.11.2021.

Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно перевірити всі аналогічні випадки заволодінь коштами осіб, які перебувають на відповідних обліках, а також осіб, щодо яких одержано оперативну інформацію про їх можливу причетність до вчинення злочину; допитати ОСОБА_8 щодо відомих їй обставин кримінального правопорушення, внесеного в ЄРДР за № 0001214 від 18.05.2020; вжити заходів щодо отримання аудіозаписів телефонних розмов, які знаходяться у ОСОБА_5 , із представниками компаній «Зе Кредит», «Євро гроші», «CLY»; зібрати відомості щодо таких юридичних осіб як TOB «Гоуфінгоу», TOB «Фінсолюшинс», TOB «Кредитна установа», «Європейська кредитна група», TOB «Займер» та встановити правовий зв`язок між зазначеними юридичними особами; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження, проведенням інших слідчих та процесуальних дій для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, та у зв`язку з виконанням доручень оперативними працівниками в порядку ст. 40 КПК України.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001214 від 18.05.2020. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк дванадцять місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001214 від 18.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001214 від 18.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 18.11.2022.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1