Cправа № 127/3473/22
Провадження № 1-кс/127/1524/22
У Х В А Л А
Іменем України
11 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, на шість місяців, тобто до 14.08.2022.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Кодексу України «Про надра», видобуток корисних копалин здійснюється на підставі спеціального дозволу, який видається Державною службою геології та надр України.

Однак, в порушення вимог чинного законодавства, службові особи ТОВ «Виробничий комплекс «Камелот» (, Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Немія, вул. Лісова, 55) між смт. Вендичани та с. Озаринці Могилів-Подільського району Вінницької області, у безпосередній близькості до автомобільної дороги державного значення М-21 (Житомир-Могилів-Подільський), та земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0067, здійснюється незаконний видобуток піску у промислових масштабах, що завдає значних збитків економіці регіону та довкіллю.

Зазначені роботи останні проводять за допомогою навантажувача та декількох вантажних автомобілів марки Мерседес (днз НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) з несучою здатністю понад 40 тон кожна, які щоденно перевозять до 1 тис. тон піщано-гравійної суміші від вказаної земельної ділянки, на якій здійснюється видобуток, до виробничих площ ТОВ «ВК «Камелот» (кадастровий номер :01:000:0152).

Попереднім аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВК «Камелот» з`ясовано, що більшість виробленої продукції (бетон марок 150/200/300) реалізовується ТОВ «Шляхбуд» (), яке виступає генеральним підрядником ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК» «Автомобільні дороги України» () та Служби автомобільних доріг () із виконання будівельних робіт та послуг по будівництву автомобільних доріг загального користування місцевого та загально державного значення.

За попередньою оцінкою, сума нанесених збитків державі від вказаної незаконної діяльності становить понад 8 млн. грн.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

-згідно ухвали суду проведено огляд земельної ділянки, між смт. Вендичани та с. Озаринці Могилів-Подільського району Вінницької області, у на предмет фіксації місць незаконно видобутку корисних копалин (піску) в промислових масштабах;
-в порядку ст. 93 КПК України витребувано у контролюючих органів інформацію щодо отримання ТОВ «Виробничий комплекс «Камелот» спеціального дозволу видобуток корисних копалин;

-в порядку ст. 93 КПК України витребувано у контролюючих органів інформацію щодо банківських рахунків та найманих працівників ТОВ «Виробничий комплекс «Камелот», подання фінансової звітності, звітів форми 1-ДФ та щодо проведення документальних перевірок, тощо.

-направлено лист до Державної екологічної інспекції у Вінницькій області щодо проведення перевірки ТОВ «Виробничий комплекс «Камелот» з метою встановлення площ незаконного видобутку корисних копалин в промислових масштабах та розміру завданої шкоди.

Так, ухвалою Вінницького міського суду від 13.08.2021 строк досудового розслідування продовжено до 14.02.2022.

Водночас, досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у вищевказаний строк, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, а саме:

-із застосуванням технічних засобів фіксації провести огляд земельної ділянки на якій здійснюється незаконний видобуток піску у промислових масштабах;

-встановити власників вантажних автомобілів за допомогою яких здійснюють незаконний видобуток піску, допитати їх щодо експлуатації транспортних засобів упродовж 2019-2021 рр.;

-допитати за обставинами кримінального провадження службових осіб ТОВ «Виробничий комплекс «Камелот»;

-отримати інформацію з податкових органів про нараховані та сплачені податки, кількість найманих працівників, керівників та перелік контрагентів, з якими проводились господарські операції за період з 2019-2020 років;

-встановити та допитати за свідків незаконного видобуток піску.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, та їх результати можуть бути використані для встановлення осіб причетних даного злочину.

Для проведення вище перерахованих слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий строк у шість місяців, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 11.02.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Кодексу України «Про надра», видобуток корисних копалин здійснюється на підставі спеціального дозволу, який видається Державною службою геології та надр України.

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000056, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 4 ст. 240 КК України.
Санкція частини четвертої статті 240 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від п`яти до восьми років.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини п`ятої статті 12 КК України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000056 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2020 року, а відтак з урахуванням вимог ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 14 серпня 2021 року.
Однак, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 13.08.2021 по справі №127/21200/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України на строк шість місяців, тобто до 14.02.2022 року.
Враховуючи викладене та ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України закінчується 14 лютого 2022 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні частково проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме
-згідно ухвали суду проведено огляд земельної ділянки, між смт. Вендичани та с. Озаринці Могилів-Подільського району Вінницької області, у на предмет фіксації місць незаконно видобутку корисних копалин (піску) в промислових масштабах;
-в порядку ст. 93 КПК України витребувано у контролюючих органів інформацію щодо отримання ТОВ «Виробничий комплекс «Камелот» спеціального дозволу видобуток корисних копалин;

-в порядку ст. 93 КПК України витребувано у контролюючих органів інформацію щодо банківських рахунків та найманих працівників ТОВ «Виробничий комплекс «Камелот», подання фінансової звітності, звітів форми 1-ДФ та щодо проведення документальних перевірок, тощо.

-направлено лист до Державної екологічної інспекції у Вінницькій області щодо проведення перевірки ТОВ «Виробничий комплекс «Камелот» з метою встановлення площ незаконного видобутку корисних копалин в промислових масштабах та розміру завданої шкоди, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 14.02.2022, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:

-із застосуванням технічних засобів фіксації провести огляд земельної ділянки на якій здійснюється незаконний видобуток піску у промислових масштабах;

-встановити власників вантажних автомобілів за допомогою яких здійснюють незаконний видобуток піску, допитати їх щодо експлуатації транспортних засобів упродовж 2019-2021 рр.;

-допитати за обставинами кримінального провадження службових осіб ТОВ «Виробничий комплекс «Камелот»;

-отримати інформацію з податкових органів про нараховані та сплачені податки, кількість найманих працівників, керівників та перелік контрагентів, з якими проводились господарські операції за період з 2019-2020 років;

-встановити та допитати за свідків незаконного видобуток піску.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження.
На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, на шість місяців, тобто до 14 серпня 2022 року.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 14 серпня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя