1Справа № 335/1590/21 1-кс/335/1226/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 08 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000620, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2020 із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в середині першої декади грудня 2020 року, приблизно в 11 годині 00 хвилин, під час телефонних розмов невстановлені особи, представившись співробітниками банку «Сбербанк», ввівши в оману останню, отримали дані належної ОСОБА_4 банківської картки вищевказаного банку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , котрі були зняті з її банківського карткового рахунку.

Під час проведення подальшого досудового розслідування на підставі матеріалів виконання доручення в порядку ст.40 КПК України було встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, на території м. Дніпро Дніпропетровської області, м. Запоріжжя та Запорізької області створили та організували діяльність розгалужених мереж так званих «Call-центрів», робітники яких за допомогою комп`ютерної техніки, комп`ютерної периферії та відповідних комп`ютерних програм здійснюють дзвінки громадянам від імені працівників банківських установ, в ході яких, попередньо ввівши вказаних осіб в оману за допомогою раніше підготовлених промов та психологічних прийомів, з`ясовують дані належних їм банківських карток, з яких у подальшому здійснюється зняття грошових коштів.

Крім того, 19.02.2021 під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступне:

1)Блокнот з написом «…For you with love…» з рукописними записами,

2)Блокнот в обкладинці чорного кольору з написом «SIMPLY PERFECT» з рукописними записами,

3)Блокнот з написом на обкладинці «…Romantic…» з рукописними записами,

4)Зошит з написом «…dessert…» з рукописними записами,

5)Зошит з написом на обкладинці «The Travel Collection» з рукописними записами,

6)Документ «Договір № 61012996 на надання послуг передачі даних» від 11.01.2021 на 1 (одному) аркуші, Документ «Додаток № 1 до договору № 61012996» від 11.01.2021 на 1 (одному) аркуші, Документ «Пам`ятка абонента» на 1 (одному) аркуші,

7)Ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 (одному) аркуші,

8)Ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 (одному) аркуші,

9)Ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 (одному) аркуші,

10)Ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 (одному) аркуші,

11)Полімерний канцелярський файл, в якому знаходиться:

-документ «Додаткова угода» від 05.08.2020р. додаток № 2 до договору оренди № 05/08/2020 від 05 серпня 2020 р. на 1 (одному) аркуші,

-рахунок-фактура № СФ-000007 від 05 вересня 2020р. на 1 (одному) аркуші,

a.аркуш паперу для нотаток з рукописним текстом «111 каб.»,

12)Паперовий конверт з рукописним текстом «KЄNT 26», всередині якого знаходиться:

a.пластикова карта від сім-карти оператора стільникового зв`язку МТС з номером НОМЕР_1 ,

b.пластикова карта від сім-карти оператора стільникового зв`язку МТС, на якій мається рукописний текст, виконаний барвником чорного кольору, який читається як: « НОМЕР_2 »,

c.сім-карта оператора стільникового зв`язку МТС,

13)Сім-карта оператора стільникового зв`язку «Київстар», на якій мається номер « НОМЕР_3 »,

14)Полімерний зіп-пакет, в якому знаходиться:

a.5 (п`ять) сім-карт оператора «Tele2»,

b.1 (одна) сім-карта з логотипом оператора «лайфселл»,

15)Полімерний зіп-пакет, в якому знаходяться дві пластикові картки з сім-картами оператора «Tele2» з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

16)Флеш-накопичувач з маркуванням «APACER» з ковпачком,

17)Флеш-накопичувач з маркуванням «Toshiba», об`ємом 8Gb, з ковпачком,

18)Грошові кошти у загальній сумі 6 500 (шість тисяч п`ятсот) гривень,

19)Грошові кошти у загальній сумі 33 000 (тридцять три тисячі) доларів США,

20)Мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі білого кольору, model: GT-I9300, IMEI: НОМЕР_6 , з MicroSD-карткою марки «SanDisk» об`ємом 2Gb,

21)Комп`ютерний планшет марки «iPad» у корпусі золотого кольору, Model A2197, Serial: F9FZM61DMF3P, у картонній коробці виробника,

22)Документ «Расходная накладная № 3305 от 11 января 2021г.» на 1 аркуші,

23)Документ «Договор субаренды нежилого помещения» от 1 (нерозбірливо) 2020г. в двох екземплярах, кожен на двох аркушах,

24)У загальній кількості 16 (шістнадцять) аркушів паперу формату А4з друкованим текстом,

25)Документ «Договір оренди № 05/08/2020» на 8 (восьми) аркушах, додаткова угода до договору на 1 (одному) аркуші, акт прийому-передачі приміщення на 1 (одному) аркуші,

26)У загальній кількості три аркуші паперу А4 з рукописними записами, які оформлені у виді таблиці.

19.02.2021 вищевказане вилучене майно, грошові кошти та документи були визнані речовими доказами та визначено місце їх зберігання.

На даний час, існує сукупність підстав вважати, що зазначені вище речі, предмети, документи та грошові кошти є доказом вчинення вказаного кримінального правопорушення та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, і з метою збереження речових доказів слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст.ст.167,168 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 КПК. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 08 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, яке було вилучено 19.02.2021 під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на наступне:

1)Блокнот з написом «…For you with love…» з рукописними записами,

2)Блокнот в обкладинці чорного кольору з написом «SIMPLY PERFECT» з рукописними записами,

3)Блокнот з написом на обкладинці «…Romantic…» з рукописними записами,

4)Зошит з написом «…dessert…» з рукописними записами,

5)Зошит з написом на обкладинці «The Travel Collection» з рукописними записами,

6)Документ «Договір № 61012996 на надання послуг передачі даних» від 11.01.2021 на 1 (одному) аркуші, Документ «Додаток № 1 до договору № 61012996» від 11.01.2021 на 1 (одному) аркуші, Документ «Пам`ятка абонента» на 1 (одному) аркуші,

7)Ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 (одному) аркуші,

8)Ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 (одному) аркуші,

9)Ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 (одному) аркуші,

10)Ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 (одному) аркуші,

11)Полімерний канцелярський файл, в якому знаходиться:

-документ «Додаткова угода» від 05.08.2020р. додаток № 2 до договору оренди № 05/08/2020 від 05 серпня 2020 р. на 1 (одному) аркуші,

-рахунок-фактура № СФ-000007 від 05 вересня 2020р. на 1 (одному) аркуші,

-аркуш паперу для нотаток з рукописним текстом «111 каб.»,

12)Паперовий конверт з рукописним текстом «KЄNT 26», всередині якого знаходиться:

-пластикова карта від сім-карти оператора стільникового зв`язку МТС з номером НОМЕР_1 ,

-пластикова карта від сім-карти оператора стільникового зв`язку МТС, на якій мається рукописний текст, виконаний барвником чорного кольору, який читається як: « НОМЕР_2 »,

-сім-карта оператора стільникового зв`язку МТС,

13)Сім-карта оператора стільникового зв`язку «Київстар», на якій мається номер « НОМЕР_3 »,

14)Полімерний зіп-пакет, в якому знаходиться:

-5 (п`ять) сім-карт оператора «Tele2»,

-1 (одна) сім-карта з логотипом оператора «лайфселл»,

15)Полімерний зіп-пакет, в якому знаходяться дві пластикові картки з сім-картами оператора «Tele2» з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

16)Флеш-накопичувач з маркуванням «APACER» з ковпачком,

17)Флеш-накопичувач з маркуванням «Toshiba», об`ємом 8Gb, з ковпачком,

18)Грошові кошти у загальній сумі 6 500 (шість тисяч п`ятсот) гривень,

19)Грошові кошти у загальній сумі 33 000 (тридцять три тисячі) доларів США,

20)Мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі білого кольору, model: GT-I9300, IMEI: НОМЕР_6 , з MicroSD-карткою марки «SanDisk» об`ємом 2Gb,

21)Комп`ютерний планшет марки «iPad» у корпусі золотого кольору, Model A2197, Serial: F9FZM61DMF3P, у картонній коробці виробника,

22)Документ «Расходная накладная № 3305 от 11 января 2021г.» на 1 аркуші,

23)Документ «Договор субаренды нежилого помещения» от 1 (нерозбірливо) 2020г. в двох екземплярах, кожен на двох аркушах,

24)У загальній кількості 16 (шістнадцять) аркушів паперу формату А4з друкованим текстом,

25)Документ «Договір оренди № 05/08/2020» на 8 (восьми) аркушах, додаткова угода до договору на 1 (одному) аркуші, акт прийому-передачі приміщення на 1 (одному) аркуші,

26)У загальній кількості три аркуші паперу А4 з рукописними записами, які оформлені у виді таблиці.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1