Справа № 592/3901/21
Провадження № 1-кс/592/1996/21

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

05 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 19.06.2020 за фактом вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради в період часу з 01.01.2018 по 19.02.2020 здійснили придбання нерентабельних товарів та послуг, а саме: автомобіля "Рено Дастер", інформаційних послуг, рекламних послуг, правових послуг тощо, в той час, коли підприємство мало заборгованість зі сплати податків та зборів у розмірі 8 513 263, 12 грн, чим спричинили громадським інтересам тяжкі наслідки.

За результатами огляду банківських рахунків КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради, встановлено, що у період часу з 09.02.2018 по 24.01.2020 підприємством на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за інформаційні послуги в ефірі було перераховано 45 175 грн.

Під час розслідування слідство дійшло висновку, що для доведення факту вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту придбання нерентабельних товарів та послуг посадовими особамиКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ), необхідно дослідити речі і документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2018 по 19.02.2020.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів (завірених належним чином копій) і речей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які підтверджують обсяги і вартість придбання послуг КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих послуг, у тому числі договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, чекових книжок, актів приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, інших документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин, а також відео- та фотоматеріалів, що являлись фактичним об`єктом послуг за період з 01.01.2018 по 19.02.2020.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000225 - старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які підтверджують обсяги і вартість придбання послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих послуг, у тому числі договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, чекових книжок, актів приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, інших документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин за період з 01.01.2018 по 19.02.2020 з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів або завірених належним чином копій, а також до відео- та фотоматеріалів, що являлись фактичним об`єктом послуг за період з 01.01.2018 по 19.02.2020.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1