Справа № 953/1504/21
н/п 1-кс/953/937/21
"15" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
01.02.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за №№: НОМЕР_3 (978) євро, НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_3 (840) долар США з 18.03.2020 по день винесення ухвали, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 (978) євро, НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_3 (840) долар США; матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків; банківських карток із зразками підписів і відбитків печаток; заяв, паспортів, ідентифікаційних кодів засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; доручень, свідоцтв про реєстрацію; договорів на розрахунково-касове обслуговування; свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; належним чином зареєстрованих статутних документів (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідка/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками; договорів банківського рахунку, договори про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; протоколів системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді; первинних документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків; депозитних, кредитних справ по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти; виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків; документів (роздруківок) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк».
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, на початку 2020 року, використовуючи анкетні дані громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно, які, згідно узагальненого матеріалу №0661/2020/ДСК, використовувались для проведення протиправних фінансових операцій.
Проведеним оглядом узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0661/2020/ДСК стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який скерований листом № 7/99-99-03-01-29ДСК від 12.10.2020 встановлено, що Держфінмоніторингом від Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке виступає представником іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Джибуті), отримано інформацію, згідно якої остання, за період з 12.03.2020 по 22.04.2020, перерахувала на рахунки українських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), кошти на загальну суму 316 795,51 Євро, в якості сплати згідно договорів за соняшникову олію.
В результаті виявлення шахрайських дій по відношенню до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Джибуті), компанія звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому відкриті її рахунки, з метою скасування платежу та повернення грошових коштів. На підставі цього, банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово здійснювалось запити до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення грошових коштів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (країна Джибуті), однак жодної відповіді так і не було отримано.
Держфінмоніторингом від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) отримано інформацію стосовно підозрілої діяльності по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зазначених банках.
Згідно матеріалів, які надані співробітниками УОРД ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало відкриті банківські рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме за №№: НОМЕР_3 (978) євро, НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_3 (840) долар США.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Крім того, слідчий всупереч вимог ст. 160 КПК України, не довів необхідності вилучення: виписки про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 (978) євро, НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_3 (840) долар США; протоколів системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків; депозитних, кредитних справ по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти; виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів (роздруківок) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк», а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 та слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до
оригіналів документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за №№: НОМЕР_3 (978) євро, НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_3 (840) долар США з 18.03.2020 по 15.02.2021, а саме:
- матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків;
- банківських карток із зразками підписів і відбитків печаток;
- заяв, паспортів, ідентифікаційних кодів засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки;
- доручень, свідоцтв про реєстрацію;
- договорів на розрахунково-касове обслуговування;
- свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;
- належним чином зареєстрованих статутних документів (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідка/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками;
- договорів банківського рахунку, договори про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- первинних документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
- документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків,
з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.03.2021 року включно.
Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1