Провадження № 1-кс/686/1870/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000257 від 25.08.2020,

встановив:

12.02.2021 року прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні провадженні №0000257 від 25.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України до 6 місяців, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваних підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_6 , які заперечили щодо його задоволення, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника митниці Подільської митниці Держмитслужби № 277-о від 31.07.2020 призначений на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби.

Згідно з посадовою інструкцією державного інспектора митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби, з якою ОСОБА_5 04.08.2020 ознайомлений під підпис, до кола основних посадових обов`язків останнього належить безпосереднє здійснення державної митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними та фізичними особами законодавства України з питань державної митної справи, здійснювати митне оформлення вантажів, транспортних засобів, громадян, особистих речей та товарів, що переміщуються через митний кордон України, забезпечення здійснення заходів офіційного контролю в тому числі у формі попереднього документального контролю, застосування відповідно до законів України заходів тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов`язкових платежів) при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України або проведенні митних процедур, занесення рішення про визначення митної вартості товарів, крім випадків виникнення складних та спірних питань правильності правильності визначення митної вартості здійснення контролю правильності класифікації задекларованих або оформлених товарів приймання рішення про визначення коду товарів, відповідно до частини четвертої ст. 69 Митного кодексу України, крім складних випадків, та рішення про визначення країни походження товару, забезпечення своєчасності сплати митних платежів.

У своїй діяльності ОСОБА_5 як працівник Державної митної служби керується та повинен знати Конституцію України, Податковий кодекс України, Закон України Про державну службу, Закон України Про запобігання корупції, Митний кодекс України тощо.

ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «Віп Бізнес» () здійснює діяльність, пов`язану з діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, оптова торгівля фруктами й овочами, консультування з питань комерційної діяльності й керування, надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

Так, 06.05.2015 наказом № 11 ОСОБА_4 переведено на посаду директора Могилів-Подільської філії та надано повноваження проводити митне оформлення вантажів від імені ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес».

Однак, в порушення вищезазначених норм чинного законодавства, головний державний інспектор відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з директором Могилів-Подільської філії ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес» ОСОБА_4 та іншими службовими особами Подільської митниці Держмитслужби, будучи наділеним владними повноваженнями в межах своєї компетенції, вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності, у скоєнні якого підозрюється, за наступних обставин.

Так, 20 жовтня 2020 року близько 17-ї год. ОСОБА_5 діючи умисно з метою незаконного особисто збагачення отримав від ОСОБА_4 частину неправомірної вигоди в сумі 1000 грн. за не створення перешкод у подачі митної декларації директором Могилів-Подільської філії ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес» ОСОБА_4 щодо розмитнення легкового автомобіля SKODA FABIA, код згідно з НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , представником власника на підставі довіреності за №5426 від 19.10.2020 діє ОСОБА_7 , шляхом створення умов для унеможливлення настання митних ризиків під час внесення недостовірних відомостей митним брокером ОСОБА_4 . В результаті вказаних незаконних дій відбулось безперешкодне розмитнення легкового автомобіля SKODA FABIA, код згідно з НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 без спрацювання автоматизованої системи автоматизована система аналізу та управління ризиками, а також без перевірки попередньо наданої декларації інспекторами відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби.

Після зазначених дій ОСОБА_5 та ОСОБА_4 були затримані працівниками правоохоронних органів.

З огляду на встановлення вищеописаних обставин, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 21.10.2020 слідчим, за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди, для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, тобто пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

У подальшому, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.10.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 17 грудня 2020 включно та визначено заставу в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 105100 грн., в разі внесення якої, покладено на підозрюваного наступні обов`язки: - не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту в якому ОСОБА_5 проживає;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або роботи; - утриматись від спілкування з особами, які є свідками у даному кримінальному провадженні, а також співробітниками Подільської митниці;

- здати (залишити) на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право для виїзду за межі України (у разі їх наявності).

Крім того, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.10.2020 підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від займаної ним посади - головного державного інспектора відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби, на строк по 19 грудня 2020 року.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.10.2020 стосовно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня до 17.12.2020 включно.

Крім того, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.10.2020 підозрювану ОСОБА_4 відсторонено від займаної нею посади - директора Могилів-Подільської філії ДП «ВіП Бізнес Плюс» ПП «ВіП Бізнес», на строк по 17 грудня 2020 року.

Викладені обставини щодо суті повідомлених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозр у вчиненні кримінальних правопорушень, в повній мірі обґрунтовуються отриманими стороною обвинувачення, в порядку визначеному КПК України докази, які серед іншого відображені у наступних матеріалах досудового розслідування:

-протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 25.09.2020 ОСОБА_7 ;

-повідомленні ВБКОС УСБУ у Вінницькій області;

-показаннях, що містяться у протоколі допиту свідка ОСОБА_7 від 21.09.2020;

-протоколі освідування ОСОБА_4 від 20.10.2020;

-протоколі обшуку службового кабінету ОСОБА_4 від 20.10.2020, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти 23 купюри номіналом 100 гривень на загальну суму 2 300 гривень;

-протоколі затримання ОСОБА_5 від 20.10.2020, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти 10 купюри номіналом 100 гривень на загальну суму 1000 гривень;

-протоколі обшуку за місцем проживанням ОСОБА_5 від 20.10.2020під час якого виявлено та вилучено грошові кошти 4 купюри номіналом 100 гривень на загальну суму 400 гривень;

-протоколі затримання ОСОБА_4 від 21.10.2020;

-протоколами проведених НСРД та іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за скоєння якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.Пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 17.12.2020, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000257 від 25.08.2020, продовжено до чотирьох місяців

Водночас, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в зазначений вище строк, який в цьому випадку спливає 21.02.2021, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування,встановлення усіх обставини, що мають значення для досудового розслідування та співучасників злочину, тощо.

Зокрема, в ході здійснення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

-повторно, детально допитати заявника у кримінальному провадженні ОСОБА_7 з приводу розмитнення ним автомобілів протягом 2020 року;

-оглянути, вилучені в рамках вказаного кримінального провадження документи, у тому числі чорнові записи, допитати додатково установлених осіб, які співпрацювали із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , або вступали з ними у позаслужбові відносини;

-витребувати характеризуючі матеріали щодо осіб причетних до вчинення злочину (характеристики з місця проживання та роботи; копії декларацій за 2019 рік; довідки про відсутність (наявність) судимостей; довідки про перебування на обліку у психоневрологічному та наркологічному диспансерах).

-допитати керівників митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби, щодо виконання покладених на ОСОБА_5 обов`язків, встановити наявність у нього доступу до внутрішніх електронних систем органу (яких саме), порядок роботи із вказаними системами, яким чином можливо отримати інформацію про виконані дії працівниками митниці, зокрема ОСОБА_5 , під час використання вказаних електронних систем, тощо;

-установити, витребувавши відповідну інформацію з підтверджуючими документами, про працівників, які здійснювали операції щодо розмитнення транспортного засобу SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД , номер шасі НОМЕР_2 : необхідно установити ОСОБА_8 .П працівників; виконану роботу кожного щодо розмитнення вказаного автомобіля; яким чином відбувалась взаємна співпраці між працівниками митниця та ОСОБА_4 ; допитати кожного працівника з даного приводу.

-витребувати інформацію щодо розмитнення інших автомобілів ОСОБА_7 через митний пост «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби, при отримання позитивного результату, відпрацювати вказану інформацію відповідно наведених вище пунктів;

-отримати висновок судової автотоварознавчої експертизи;

-повторно, детально допитати ОСОБА_9 щодо здійснення розмитнення SKODA FABIA, код згідно з УКТЗУД , номер шасі НОМЕР_2 , а також щодо розмитнення ОСОБА_7 інших автомобілів протягом 2020 року;

-отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікації щодо інформації про з`єднання абонентів стільникового зв`язку (вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення), з номерами телефонів, які згідно матеріалів кримінального провадження використовували ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , у період з часу з 00:00 годин 25.08.2020 до 00:00 годин 22.10.2020, з прив`язкою до базових станцій та ІМЕІ телефонів, з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, дзвінків нульової тривалості, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, азимут та адреса базової станції, тексти СМС-повідомлень, з можливістю вилучення даної інформації;

-отримати висновок службового розслідування щодо дотримання вимог законодавства посадовими особами, або при наявності витребувати матеріали та висновок такого розслідування (перевірки).

Враховуючи матеріали кримінального провадження, у тому числі додатково здобуті, планується додатково допитати про обставини кримінального провадження підозрюваного, прийняти рішення щодо процесуального статусу інших учасників та проведення з ними подальших слідчих дій.

Крім того, з огляду на усі встановлені обставини, в порядку передбаченому КПК України, необхідно визначитись щодо зміни раніше повідомлених ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підозру вчиненні кримінальних правопорушень або повідомлення останнім про новіпідозри, після чого, виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України.

Частиною 4 статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Пунктом 2 частини 3 статті 294 КПК України регламентовано, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

У частині 4 статті 294 КПК України відображено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців внаслідок особливої складності провадження.

Частиною 3 статті 28 КПК України передбачено, що складність кримінального провадження визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, тощо.

Отже, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, на сьогодні виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування цього кримінального провадження до шести місяців.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 25.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя