УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2021 року за №0000004 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 серпня 2021 року слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 25 березня 2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 24 березня 2021 року до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області щодо можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), директором та засновником яких є ОСОБА_6 .
За отриманою інформацією, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » можуть бути причетними до привласнення бюджетних коштів під час виконання підрядних робіт за договорами, укладеними з наступними замовниками: ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР.
Під час проведення ремонтних робіт вказані підприємства використали інші будівельні матеріали, ніж зазначені в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в.
Встановлено, що під час реконструкції фасаду ІНФОРМАЦІЯ_6 було використано мінеральну вату українського виробництва без наявності відповідних сертифікатів якості. Однак, в актах виконаних робіт підрядником зазначено утеплювач торгової марки «Rockwool», вартість якого на 30% вище, ніж вартість фактично використаного утеплювача.
Замість клейових сумішей та фарб торгової марки «Хенкель Баутехнік (Україна)», які зазначені в актах виконаних робіт, фактично підрядником використано значно дешевші аналоги.
Враховуючи викладене, в ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » щодо виконання робіт на вказаних об`єктах.
01 червня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000004 призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено судовому експертові ОСОБА_7 .
Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №21/21 від 30 липня 2021 року, види, обсяги та вартість фактично виконаних робіт, передбачених умовами договору підряду № 72 від 08 серпня 2019 року, не в повній мірі відповідають даним проектно-кошторисної документації та інформації, внесеної до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) по об`єкту: «Капітальний ремонт території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внаслідок внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) недостовірних даних та отримання, у зв`язку з цим, невідповідності інформації, яка зазначена в таких актах та довідках, як належним чином затвердженій проектно-кошторисній документації і договірній ціні на виконання робіт по даному об`єкту дослідження, так і положенням чинного порядку визначення вартості будівництва, які полягають у включенні до кошторисів виконаних будівельних робіт (актів форми № КБ-2в та довідок форми № КБ-3), видів і вартості робіт та вартості відповідних будівельних виробів і матеріалів, факт виконання та застосування яких на об`єкті дослідження, станом на момент його обстеження експертом, не знаходить свого підтвердження за результатами застосування руйнівного методу дослідження шляхом відповідного розкриття результатів виконання тих видів робіт, які відносяться до категорії прихованих, тобто невідповідності положенням чинних нормативно-правових актів у галузі містобудівної діяльності, національних стандартів України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві та окремим положенням договору підряду по зазначеному об`єкту дослідження, наслідком чого є необґрунтоване завищення вартості фактично виконаних робіт, у порівнянні з вартістю робіт, передбачених належним чином затвердженою договірною ціною на загальну суму 162 858,00 грн. (сто шістдесят дві тисячі вісімсот п`ятдесят вісім гривень 00 коп.) по прямих витратах, що по таких, фактично невиконаних роботах і вартості необхідних для їх виконання будівельних виробів і матеріалів, як «Улаштування основи тротуарів з піщаної суміші при товщині шару 10 см» та «Улаштування основи тротуарів зі щебеню фракції 5-20 мм при товщині шару 5 см», в розрізі кожного із складених, на виконання умов договору підряду № 72 від 08.08.2019 року, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в становить:
- по Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року 78 601,00 грн. (сімдесят вісім тисяч шістьсот одна грн. 00 коп.) по прямих витратах;
- по Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року 80 110,00 грн. (вісімдесят тисяч сто десять грн. 00 коп.) по прямих витратах;
- по Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року 4 147,00 грн. (чотири тисячі сто сорок сім грн. 00 коп.) по прямих витратах.
Згідно висновку експерта №21/21 від 30 липня 2021 року, документи, які надавались для проведення судової будівельно-технічної експертизи, мають ознаки речових доказів, оскільки акти виконаних будівельних робіт містять неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, вартості необхідних для їх виконання будівельних виробів і матеріалів, таких як «Улаштування основи тротуарів з піщаної суміші при товщині шару 10 см» та «Улаштування основи тротуарів зі щебеню фракції 5-20 мм при товщині шару 5 см», в розрізі кожного із складених, на виконання умов договору підряду № 72 від 08.08.2019 року.
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судової почеркознавчої експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без її участі. Крім того, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, враховуючи , що існує реальна загроза знищення або зміни вказаних документів просив розгляд клопотання здійснювати без повідомлення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь прокурора під час розгляду поданого ним клопотанням обов`язковою не визнана, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без його участі та без виклику і без участі представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЧМР.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000004 внесені до вказаного реєстру 25.03.2021 року, за фабулою: «До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБ в Черкаській області, про те, що службові особи ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють можливе привласнення бюджетних коштів, під час виконання договорів з ремонту ДНЗ та лікарень у м. Черкаси» - правова кваліфікація ст. 191 ч. 3 КК України.
24 березня 2021 року до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області щодо можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), директором та засновником яких є ОСОБА_6 .
За отриманою інформацією, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » можуть бути причетними до привласнення бюджетних коштів під час виконання підрядних робіт за договорами, укладеними з наступними замовниками: ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР.
Під час проведення ремонтних робіт вказані підприємства використали інші будівельні матеріали, ніж зазначені в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в.
Встановлено, що під час реконструкції фасаду ІНФОРМАЦІЯ_6 було використано мінеральну вату українського виробництва без наявності відповідних сертифікатів якості. Однак, в актах виконаних робіт підрядником зазначено утеплювач торгової марки «Rockwool», вартість якого на 30% вище, ніж вартість фактично використаного утеплювача.
Замість клейових сумішей та фарб торгової марки «Хенкель Баутехнік (Україна)», які зазначені в актах виконаних робіт, фактично підрядником використано значно дешевші аналоги.
Враховуючи викладене, в ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » щодо виконання робіт на вказаних об`єктах.
01 червня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000004 призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено судовому експертові ОСОБА_7 .
Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №21/21 від 30 липня 2021 року, види, обсяги та вартість фактично виконаних робіт, передбачених умовами договору підряду № 72 від 08 серпня 2019 року, не в повній мірі відповідають даним проектно-кошторисної документації та інформації, внесеної до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) по об`єкту: «Капітальний ремонт території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внаслідок внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) недостовірних даних та отримання, у зв`язку з цим, невідповідності інформації, яка зазначена в таких актах та довідках, як належним чином затвердженій проектно-кошторисній документації і договірній ціні на виконання робіт по даному об`єкту дослідження, так і положенням чинного порядку визначення вартості будівництва, які полягають у включенні до кошторисів виконаних будівельних робіт (актів форми № КБ-2в та довідок форми № КБ-3), видів і вартості робіт та вартості відповідних будівельних виробів і матеріалів, факт виконання та застосування яких на об`єкті дослідження, станом на момент його обстеження експертом, не знаходить свого підтвердження за результатами застосування руйнівного методу дослідження шляхом відповідного розкриття результатів виконання тих видів робіт, які відносяться до категорії прихованих, тобто невідповідності положенням чинних нормативно-правових актів у галузі містобудівної діяльності, національних стандартів України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві та окремим положенням договору підряду по зазначеному об`єкту дослідження, наслідком чого є необґрунтоване завищення вартості фактично виконаних робіт, у порівнянні з вартістю робіт, передбачених належним чином затвердженою договірною ціною на загальну суму 162 858,00 грн. (сто шістдесят дві тисячі вісімсот п`ятдесят вісім гривень 00 коп.) по прямих витратах, що по таких, фактично невиконаних роботах і вартості необхідних для їх виконання будівельних виробів і матеріалів, як «Улаштування основи тротуарів з піщаної суміші при товщині шару 10 см» та «Улаштування основи тротуарів зі щебеню фракції 5-20 мм при товщині шару 5 см», в розрізі кожного із складених, на виконання умов договору підряду № 72 від 08.08.2019 року, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в становить:
- по Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року 78 601,00 грн. (сімдесят вісім тисяч шістьсот одна грн. 00 коп.) по прямих витратах;
- по Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року 80 110,00 грн. (вісімдесят тисяч сто десять грн. 00 коп.) по прямих витратах;
- по Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року 4 147,00 грн. (чотири тисячі сто сорок сім грн. 00 коп.) по прямих витратах.
Згідно висновку експерта №21/21 від 30 липня 2021 року, документи, які надавались для проведення судової будівельно-технічної експертизи, мають ознаки речових доказів, оскільки акти виконаних будівельних робіт містять неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, вартості необхідних для їх виконання будівельних виробів і матеріалів, таких як «Улаштування основи тротуарів з піщаної суміші при товщині шару 10 см» та «Улаштування основи тротуарів зі щебеню фракції 5-20 мм при товщині шару 5 см», в розрізі кожного із складених, на виконання умов договору підряду № 72 від 08.08.2019 року.
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судової почеркознавчої експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та використання вказаних в клопотанні слідчого документів в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000004, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2021 року за №0000004 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
договору підряду №72 щодо капітального ремонту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЧМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 ), з усіма додатковими договорами (угодами), змінами та додатками до договору; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; розрахунків категорії складності об`єкту; актів прихованих робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів та інших додатків до них; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжних доручень, рахунків фактур, касових ордерів, чеків, квитанцій); оборотно-сальдових відомостей та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів за період з початку дії договорів та до закінчення строку дії договорів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3; договорів субпідряду з додатками та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, підсумкових відомостей ресурсів та інших додатків до них; довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення будівельних робіт з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжних доручень, рахунків фактур, касових ордерів, чеків, квитанцій); дефектних актів, затверджених замовником, на весь комплекс будівельних робіт по об`єкту дослідження; документів, що свідчать про відповідність та якість використаних матеріалів та виробів по об`єкту дослідження.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ОСОБА_3 та, за дорученням слідчого, на старшого оперуповноваженого ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області капітана ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області підполковника ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області лейтенанта ОСОБА_11 .
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1