Справа № 752/7829/21
Провадження № 1-кс/752/3986/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

11 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0003922 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути та задовольнити клопотання за його відсутності.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003922 від 16.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання прокурором зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи в уразливому стані, пов`язаному із тяжкою хворобою (онкологія), була введена в оману представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), в результаті чого останні, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 153 354 грн.
Під час досудового розслідування встановлені підстави вважати, що дії ОСОБА_5 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є шахрайськими, а саме направленими на заволодіння грошовими коштами громадяни, зловживаючи їх довірою, вводячи останніх в оману та користуючись їх уразливим станом у зв`язку із тяжкою хворобою.
Крім того слідством було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 неодноразово приїздила до офісу вказаного Товариства, за адресою: АДРЕСА_4 , однак як виявляється за вказаною адресою перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
24.12.2019 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відправлено на електронну пошту результати дослідження, який був не схожий на приклади з сайту лабораторії, він не містив негативних, позитивних або нейтральних реакцій, а лише реакцію на антиєстрогенну терапію, яка не діяла вже з липня 2019-го року. На запитання де весь результат, та що це схоже на попередні дослідження, відповіді від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не послідкувало.
Надане ОСОБА_6 дослідження CARІS було абсолютно не інформативним. ОСОБА_6 втратила дорогоцінний час очікуючи на дане дослідження. Біль того, весь звіт містив інформацію, яка попередньо надавалась ОСОБА_7 у документах про результати всіх попередніх досліджень ОСОБА_8 .
Виходячи з вище викладеного у слідства наявні підстави вважати, що дії ОСОБА_5 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є шахрайськими, а саме направленими на заволодіння грошовими коштами громадяни, зловживаючи їх довірою, вводячи останніх в оману та користуючись їх уразливим станом у зв`язку із тяжкою хворобою.
Згідно інформації із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичною адресою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_5 .
Також, згідно інформації із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) є АДРЕСА_4 .
Вказані підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться на обслуговуванні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
Інформація яку необхідно отримати органу досудового розслідування знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, у тому числі здійснення копіювання інформації, що знаходиться в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- облікових справ платників податків (реєстраційна та звітна частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
- відомостей з усіх автоматизованих електронних систем ДПС України (у електронному вигляді) щодо господарської діяльності (АС «Податковий блок» (податкові декларації, додатки до цих декларацій, накази на призначення податкових перевірок, результати податкових перевірок, переписка підприємства із податковою тощо), Єдиного реєстру податкових накладних та інших автоматизованих баз даних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з 2017 року по теперішній час;
- документації за результатами проведення податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з 2017 року по теперішній час;
- ІР адреси, з яких здається податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з 2017 року по теперішній час;
- банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з 2017 року по теперішній час.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1