Справа № 712/1418/21
Провадження №1-кс/712/792/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000004 від 21.01.2021 року, за ч.1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2021 року за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення реєстраційної справи КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивує тим, що Рішеннями господарського суду Черкаської області від 21.06.2018 № 925/281/18 та від 25.07.2018 № 925/279/18 задоволені позови заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 до КТ « ОСОБА_4 » про стягнення заборгованості на загальну суму 1 036 498,40 грн.

Судове рішення від 21.06.2018 № 925/281/18 набрало законної сили 17.07.2018, а рішення від 25.07.2018 № 925/279/18 21.08.2018.

На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває зведене виконавче провадження № 60754172 з виконання вказаних вище рішень.

На даний час рішення судів не виконані, у власності боржника знаходяться автомобілі Chevrolet Niva, 2007 р.в., днз НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , 2004 р.в., днз НОМЕР_4 , які з 10.08.2018 перебувають у розшуці.

Будь-якого іншого майна та коштів, що належать на праві власності КТ « ОСОБА_4 » не встановлено.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань боржник має організаційно-правову форму Командитне товариство.

Згідно ст. 133 ЦК України командитним товариством є товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов`язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов`язаних із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства. До командитного товариства застосовуються положення про повне товариство, якщо інше не встановлено цим Кодексом, іншим законом.

Статтею 135 ЦК України передбачено, що правовий статус повних учасників командитного товариства та їх відповідальність за зобов`язаннями товариства встановлюються положеннями цього Кодексу про учасників повного товариства.

Відповідно до ст. 124 ЦК України у разі недостатності у повного товариства майна для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі учасники повного товариства солідарно відповідають за зобов`язаннями товариства усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення. Учасник повного товариства відповідає за боргами товариства незалежно від того, виникли ці борги до чи після його вступу в товариство. Учасник повного товариства, який вибув із товариства, відповідає за зобов`язаннями товариства, що виникли до моменту його вибуття, рівною мірою з учасниками, що залишилися, протягом трьох років з дня затвердження звіту про діяльність товариства за рік, у якому він вибув із товариства.

Особливістю командитного товариства є наявність у складі його засновників двох груп з різними правовим становищем. Першу групу складають засновники, які несуть необмежену відповідальність за зобов`язаннями товариства (повні учасники). До іншої групи належать вкладники засновники, які практично не беруть участі у керівництві товариством та відповідають за його борги тільки у межах внесених ними вкладів.

Згідно ст. 619 ЦК України договором або законом може бути передбачена поряд із відповідальністю боржника додаткова (субсидіарна) відповідальність іншої особи. До пред`явлення вимоги особі, яка несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред`явити вимогу до основного боржника. Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповіді на пред`явлену вимогу, кредитор може пред`явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.03.2018 засновниками КТ « ОСОБА_4 » на той час були ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , керівником ОСОБА_7 .

На даний час згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , керівником є ОСОБА_11 .

Встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу частки в складеному капіталі КТ « ОСОБА_4 » від 25.10.2018, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав свою частку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, на підставі договору купівлі-продажу частки в складеному капіталі КТ « ОСОБА_4 » від 25.10.2018 ОСОБА_5 продав свою частку ОСОБА_11 , а ОСОБА_6 продав ОСОБА_11 .

Тобто ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримали прибуток від продажу своїх часток у КТ « ОСОБА_4 », проте кошти, які відповідно до вказаних вище норм зобов`язані сплатити за боргами товариства до цього часу не сплатили.

За вказаним, Черкаською місцевою прокуратурою, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000004 від 21.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

26.01.2021 за №161-595 вих. 21 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання належним чином завірених копій статистичних відомостей, що подані з 01.01.2018 по 31.12.2020 КТ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно листа № 1995-01-21 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомило, що вказані документи можливо отримати відповідно до Глави 15 КПК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що у зв`язку з викладеним та необхідністю проведення повного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: реєстраційної справи КТ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Володільцем вищезазначених документів являється ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 )

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000004 внесені до вказаного реєстру 21 січня 2021 року за фабулою: «Рішеннями господарського суду Черкаської області від 21.06.2018 № 925/281/18 та від 25.07.2018 № 925/279/18 задоволені позови заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 до КТ « ОСОБА_4 » про стягнення заборгованості на загальну суму 1 036 498,40 грн. Судове рішення від 21.06.2018 № 925/281/18 набрало законної сили 17.07.2018, а рішення від 25.07.2018 № 925/279/18 21.08.2018. На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває зведене виконавче провадження № 60754172 з виконання вказаних вище рішень. На даний час рішення судів не виконані, у власності боржника знаходяться автомобілі Chevrolet Niva, 2007 р.в., днз НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , 2004 р.в., днз НОМЕР_4 , які з 10.08.2018 перебувають у розшуці. Будь-якого іншого майна та коштів, що належать на праві власності КТ « ОСОБА_4 » не встановлено.» - правова кваліфікація ч.1 ст. 382 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копій реєстраційної справи КТ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за його дорученням на уповноважених працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1