Справа № 953/3556/21
н/п 1-кс/953/2367/21
"18" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,
До Київського районного суду м. Харкова 16.03.2021 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт на майно, яке було вилучене:
- 11.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання директора ТОВ фірма «Модуль» ОСОБА_5 за адресою: м.Харків вул.. Федоренківська, 26 в ході якого вилучене належне ОСОБА_5 майно, зазначене в клопотанні;
- 11.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем здійснення підприємницької та виробничої діяльності ТОВ фірма «Модуль в нежитловій будівлі літ. «Ф-4» за адресою: м. Харків вул..Морозова,13 , в ході якого вилучене належне ТОВ фірма «Модуль» майно, зазначене в клопотанні.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2020 до Київського ВП ГУ НП в Харківській обласні надійшла заява від ФО-П ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що суб`єкт господарювання ТОВ Фірма «МОДУЛЬ» без відповідних прав та дозволу власників патенту проводить виготовлення та реалізацію корисної моделі «Комплект з`єднання для двох труб» запатентованої винахідниками ФО-П ОСОБА_6 та ОСОБА_7 патентом на корисну нобіль № НОМЕР_1 , чим порушується їх право на винахід та наноситься матеріальна шкода.
Допитані в якості потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пояснили, що у 2020 році вони як винахідники зареєстрували патент на корисну модель № НОМЕР_1 «Комплект з`єднання для двох труб», реєстрація патенту проводилася Державною службою інтелектуальної власності відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та патент зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.08.2020 року. Після чого, у вересні 2020 року під час знаходження на території господарчих рядів та авто ринку ТЦ «Барабашово» ними було виявлено, що корисні моделі «Комплект з`єднання для двох труб» відкрито продаються на прилавках та які на 100% відповідають запатентованій ними корисній моделі, яка захищається патентом № НОМЕР_1 . Також ними встановлено, що виготовленням вищевказаної корисної моделі без будь-яких дозвільних документів займається ОСОБА_5 , який є засновником та керівником ТОВ фірма «Моюудь» код ЄРДПОУ 21175471 на потужностях розташованих за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13.
12 та 13 жовтня 2020 року ОСОБА_6 в ТОВ фірма «Модуль» закупив 25 хомутів розтрубних «Комплект з`єднання для двох труб» діаметром 60мм, 36 хомутів розтрубних «Комплект з`єднання для двох труб» діаметром 45мм, 36 хомутів розтрубних «Комплект з`єднання для двох труб» діаметром 51мм та 36 хомутів розтрубних «Комплект з`єднання для двох труб» діаметром 55мм.
15 жовтня 2020 року ОСОБА_6 в якості речових доказів видав органу досудового розслідування 2 зразки хомута розтрубного «Комплект з`єднання для двох труб» діаметром 45мм, 2 зразки хомута розтрубного «Комплект з`єднання для двох труб» діаметром 51мм, 2 зразки хомута розтрубного «Комплект з`єднання для двох труб» діаметром 55мм, 2 зразки хомута розтрубного «Комплект з`єднання для двох труб» діаметром 60мм та копії видаткових накладних №РН-1310002 від 13.10.2020 та №РН-1210001 від 12.10.2020.
28 грудня 2020 року до Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України призначена експертиза у сфері інтелектуальної власності за напрямком «Дослідження, пов`язані із винаходами і корисними моделями» на предмет використання у придбаних виробах «Комплект з`єднання для двох труб» кожної ознаки корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом №143879 та надано на дослідження експертам вироби «Комплект з`єднання для двох труб» діаметрами 45мм, 51мм, 55мм, 60мм, придбані в ТОВ фірма «Модуль». Згідно з висновком експерта №19/104-19/6 від 19.01.2020 у всіх наданих на дослідження виробах, використана кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули корисної моделі «Комплект з`єднання для двох труб» за патентом України №143879.
Володільцями патенту № НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозволи (ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі) «Комплект з`єднання для двох труб» будь-яким фізичним та юридичним особам не надавались взагалі, ліцензійні договори не укладались.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ фірма «Модуль» без будь-яких дозволів, ліцензій та договорів із власниками патенту №143879 здійснює виробництво, зберігання та реалізацію корисних моделей «Комплект з`єднання для двох труб», що захищаються патентом України №143879.
11.03.2021р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки за вказаними в клопотанні адресами, в ході яких вилучене вказане майно.
Вказане майно є доказами у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України.
Під час проведення вказаних обшуків досягнуто його мету та вилучено предмети та документи, на які надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі слідчого судді на проведення обшуків.
Вилучені під час обшуків предмети оглянуті слідчим під час обшуку, визнані речовими доказами. Вказані предмети комп`ютерна техніка , СД диски, флеш накопичувачі, жорсткі диски містять в собі інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні. Оскільки отримати докази вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо шляхом вивчення інформації, яка міститься на зазначених електронних носіях, як в стаціонарних, так і в лабораторних умовах, в тому числі під час проведення судово-комп`ютерних експертиз.
Таким чином, вилучена комп`ютерна техніка, носії інформації містять в собі доказову інформацію, щодо вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовувалися під час його вчинення та зберігають в собі інформацію щодо виготовлення , реалізації та використання «Комплект з`єднання для двох труб».
Вилучена документація містять в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, вилучена комп`ютерна техніка також містять в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення.
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України.
Вищевказане майно вилучене під час обшуків визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв`язку із тим, що воно відповідає критеріям ст.98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ОСОБА_5 та ТОВ фірма «Модуль» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, зокрема, що за місцем мешкання ОСОБА_5 вилучені його особисті кошти, а за місцем розташування ТОВ фірма «Модуль» , виручені металеві штампи, які є засобами праці , бухгалтерська документація , комп`ютерна техніка тощо , які ніякого відношення до патенту №143879 «Комплект з`єднання для двох труб», від 10.08.2020р. не мають , з врахуванням дати отримання патенту та кваліфікації кримінального правопорушення за ст.. 177 ч.2 КК України. Просив відмовити у повному обсязі у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна. Крім того, адвокатом ОСОБА_4 надані і письмові заперечення.
Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття інших осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.03.2021, надано дозвіл на проведення обшуків: місцем мешкання директора ТОВ фірма «Модуль» ОСОБА_5 за адресою: м.Харків вул.. Федоренківська, 26 ; за місцем здійснення підприємницької та виробничої діяльності ТОВ фірма «Модуль в нежитловій будівлі літ. «Ф-4» за адресою: м. Харків вул..Морозова,13 .
Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді вказано виявлення та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та отримання доказів, а саме: виробів-хомутів розтрубних «Комплект з`єднання для двох труб» як у зібраному так і розібраному стані, станків для їх виробництва, механічних та гідравлічних пресів, штампів, станків для нарізки труб, гільйотинних ножиць, технічної документації, регламентів, планів, креслень для виробництва хомутів розтрубних, документів щодо придбання матеріалу, виготовлення, зберігання та реалізації хомутів розтрубних, актів прийому передачі, договорів, специфікацій, платіжних доручень, первинної бухгалтерської документації, статуту, наказів про призначення керівників та працівників, посадових та функціональних обов`язків, документів щодо придбання та постановки на облік станків, пресів та штампів, чорних записів, прибуткових та видаткових накладних, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, які використовувались як засоби зв`язку в ході вчинення злочинних дій, електронних носіїв інформації, які можуть містити відомості про причетність до вказаного кримінального правопорушення, квитанцій, банківських та фіскальних документів, касових книг, касових ордерів, чорнових записів які мають відношення до кримінального провадження, печаток ТОВ фірма «Модуль» та грошових коштів, які були здобуті в результаті виробництва та реалізації хомутів розтрубних, що містить відомості про вчинене кримінальне правопорушення.
Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Згідно вимог п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною 5 статті 171 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Стороною обвинувачення частково доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення 11.03.2021р. обшуків має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Однак, відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна у вказаній частині, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна в цій частині підлягають задоволенню.

Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 114, ст. 132, ч. 4 ст.173 КПК України, керуючись загальними засадами кримінального провадження, викладеними в ст. 7 КПК України, слідчий суддя, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку, вважає необхідним зобов`язати слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з системних блоків, ноутбуків, флеш носіїв, жорстких дисків іншої комп`ютерної та мобільної техніки, які були вилучені 11.03.2021р. в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню №90002993 від 12.10.2020р, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення в частині накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуків за місцем мешкання директора ТОВ фірма «Модуль» ОСОБА_5 за адресою: м.Харків вул.. Федоренківська, 26 ; за місцем здійснення підприємницької та виробничої діяльності ТОВ фірма «Модуль в нежитловій будівлі літ. «Ф-4» за адресою: м. Харків вул..Морозова,13 , а саме щодо грошових коштів , фінансово господарчої документації , засобів праці ,будь яких інших документів датованих до 10.08.2020 року, тобто до отримання відповідного патенту.

Більш того, згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 90002993 від 12.10.2020р за ст. 177 ч.2 КК України, вказане кримінальне провадження відкрите та розслідуються за наступною фабулою: суб`єкт господарювання ТОВ фірма «Модуль» без відповідних прав та дозволу власників патенту проводить виготовлення та реалізацію корисної моделі «Комплект з`єднання для двох труб » запатентованої винахідниками ФО-П ОСОБА_6 та ОСОБА_7 патентом на корисну нобіль № НОМЕР_1 .
Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
Однак, у клопотанні сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно, що не стосується відповідного патенту , проте, обставин, у зв`язку з якими прокурор просить накласти арешт на це майно не зазначає.
Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення клопотання в цій частині, оскільки слідчим не зазначено в клопотанні та не доведено під час його розгляду наявність підстав вважати, що вказане майно, за встановлених вище обставин, має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у даному кримінальному провадженні.
Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях, зокрема, по справам «Кобець проти України» від 14.02.2008, «Берктай проти Туреччини» від 08.02.2001, «Леванте проти Латвії» від 07.11.2002 неодноразово вказує, що оцінюючи докази, суд застосовує принцип доведення «за відсутності розумних підстав для сумніву», що може бути результатом цілої низки ознак або достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою неспростовних презумпцій.
Враховуючи межі даного кримінального провадження, зміст Витягу з кримінального провадження, надані до клопотання додатки, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення в цій частині клопотання про арешт майна, оскільки слідчому судді не надано стороною обвинувачення даних, що майно вказаного підприємства, за встановлених вище обставин, може мати значення для досудового розслідування, може бути доказом у даному кримінальному провадженні, та вилучене з дотриманням вимог, визначених КПК України.
Всупереч ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 132; ст. ст. 170, 171, 173 КПК України, прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в даному клопотанні, оскільки правові підстави до арешту майна в цій частині відсутні. З вказаних підстав клопотання сторони обвинувачення в цій частині задоволенню не підлягає.
При цьому, доводи представника власників майна про проведення обшуку не уповноваженим слідчим є надуманими, оскільки проведення обшуку іншим слідчим, аніж тим, що звертався з клопотанням про проведення обшуку, не свідчить про порушення вимог чинного законодавства та не може бути підставою до повернення вилученого в ході проведеного обшуку майна, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим або прокурором. Вказана норма чинного кримінального процесуального законодавства, що регулює виконання ухвали про дозвіл на обшук, не вимагає проведення обшуку саме тим слідчим, який подавав клопотання про обшук, та відомості про якого повинні міститися в ухвалі про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи на виконання положень ст. 235 КПК України, а тому доводи представника власників майна в цій частині є безпідставними.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив :

Відмовити в частині задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно вилучене за місцем мешкання ОСОБА_5 (т.м. ) директора ТОВ фірма «Модуль» за адресою: м. Харків, вул. Федорцівська, 26 наступне майно: 1) купюри номіналом 100 долларів, в кількості 13 штук, в сумі 1300 долларів США; 2) купюри номіналом 500 гривень, в кількості 20 штук, в сумі 10000 гривень, 3) купюри номіналом 1000 гривень, в кількості 18 штук, в сумі 18,000 гривень; 4) купюри номіналом 500 гривень, в кількості 38 штук, в сумі 19,000 гривень; 5) виписки по рахункам UA250645 на 16 аркушах; 6) зворотня-сальдова відомість по рахунку НОМЕР_2 на 5 аркушах; та зобов`язати слідчого негайно повернути вказане майно власнику.
Накласти арешт на вилучене у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху №1-12, 3-го поверху №1-14, 4-го поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за адресою: АДРЕСА_1 за місцем здійснення госпорадської діяльності ТОВ фірма «Модуль» наступне майно, яке належить ОСОБА_5 :

(Вилучене у виробничому цеху):
1. Патрубки до «комплект з`єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 82 345 штук;

2. З`єднувальні кільця до «комплект з`єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 30 663 штук;

3. «Комплект з`єднання для двох труб» (хомути розтрубні) в зібраному стані в кількості 25 488 штук.

(Вилучене на першому поверсі в бухгалтерському відділі):
- Папка скорошивач сірого кольору з надписом «УСО 2020 г.» в якій знаходиться реєстрі документів «Поступления товаров и услуг»;акти приймання передачи та надання послуг, рахунки фактури;

- Папка сірого кольору з надписом «Кассова книга 2020» в якій міститься касова книга за 2020 рік.

- Папка сірого кольору з надписом «Касова Книга Авансові звіти 2020 рік.»; в якій міститься касова книга авансові звіти за 2020 рік

- Папка сірого кольору з надписом «Копии. Банковские выписки 2020 год.» в якій міститься копія банківських виписок за 2020 рік.

- Папка сірого кольору з надписом «Приходные накладные 2020 г.» в якій знаходяться прибуткові накладні та рахунки фактури за 2020 рік

- Папка червоного кольору з боковим надписом «Банк. Выпис.» в якій містяться банківські виписки за 2021 рік;

- Папка чорного кольору з боковим надписом «Оборудование с 2013 г.»в якій містяться акти приймання-передачі основних засобів за період з 2013 по 2021 рік

- Папка червоного кольору з боковим надписом «Договора» в якій містяться договори та додаткові угоди фірми ТОВ «Модуль» з контрагентами;

- Блокнот бордового кольору з чорновими записами;

- Блокнот з надписом «Now you are king» з чорновими записами

- Блокнот коричневого кольору з чорновими записами

- Видаткова накладна на провоз по теор весу від 30.10.2020 року на 1 арк.

- ТТН № т-09230 від 29.10.2020 року на 1 арк.

- Видаткова накладна №186 від 09.11.2020 р. на 2 арк.

- Папка червоного кольору з надписом «Документы на подпись» в якій містяться наступні документи:

1) Довіреність від 27.10.2020 року на 1 арк.

2) Копія свідоцтва про держану реєстрацію юридичної особи Фірми «Модуль» ТОВ на 1 арк.

3) Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.

4) Копія свідоцтва №29656298 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк

5) Заява на видачу готівки від 26.02.2021 року на 1 арк.

6) Квитанція № TR/3255869.37809.5061 на 1 арк.

7) Акт приймання передач №71 від 08.02.2021 року на 1 арк.

8) Акт надання послуг №69 від 09.02.2021 року на 1 арк.

9) Акт №ДП-0002770 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за період листопада 2020 року на 1арк.

10) Акт № ДП-0002677 на 1 арк.

11) Акт №ДП-0002851 на 1 арк.

12) Акт №ДП-0002988 на 1 арк.

13) Акт №ДП-0003069 на 1 арк.

14) Акт №ДП-0002904 на 1 арк.

15) Чорнові записи на 1 арк.

16) Копія довіреності №НМН532906 від 13.11.2020 року на 1 арк.

17) Довіренність №532906 від 13.11.2020 на 1 арк.

18) Чорнові записи на 4 арк.

- Довіренність №10 від 19.02.2020 на 1 арк.

- Лист до ТОВ «Руф Профиль Груп» на 1 арк.

- Розрахункова відомість на 1 арк.

- Табель обліку використаного часу за лютий 2021 року на 3 арк.

- Табель обліку використаного часу за січень 2021 року на 3 арк.

- Довіреність №2 від 26.01.2021 року на 1 арк.

- Видаткова накладна №46 від 27.01.2021 рокуу на 1 арк.

- Чекова книжка для отримання готівки за № від ЛЄ4873076 до ЛЄ4873100 Рахунок №6770

- Папка сірого кольору в якій знаходиться

1) 137 експрес накладних

2) 67 квитанцій про прийом вантажу

3) Прайс лист ТОВ «Югсталь» на 1 арк.

4) Лист з фотографіями виробів на випуск на 1 арк.

5) Лист з фотографією деталі на 1 арк.

- Синя папка в якій знаходяться наступні документи:

1) Копія рахунку про оплату №533 від 01.10.2020 року на 1 арк.

2) Копія Рахунку на оплату №5111 від 26.08.2020 року на 1 арк.

3) Копія рахунку фактури №КИ-820 від 31.08.2020 на 1 арк.

4) Копія рахунку на оплату по замовленню №40026 від 10.08.2020 на 1 арк.

5) Копія Рахунку на оплату №428 від 19.08.2020 р. на 1 арк.

6) Копія Рахунку на оплату №4124 від 17.07.2020 року на 1 арк.

7) Копія Рахунка на оплату по замовленню №40026 від 10.08.2020 року на 1 арк.

8) Копія Оборотньо-сальдової відомісті за рахунком 201 за 2 квартал 2020 року на 3 арк.

9) Копія Рахунки-фактури № КИ-271 від 28.04.2020 року на 1 арк.

10) Копія Рахука-фактури №КИ-217 від 06.04.2020 року на 1 арк.

11) Копія Рахунка-фактури №3790 від 08.04.2020 року на 1 арк.

12) Копія Рахунка-фактури №3442 від 30.03.2020 року на 1 арк.

13) Копія Рахунка-фактури №3103 від 23.03.2020 року на 1 арк.

14) Копія Рахунка-фактури №2386 від 05.03.2020 року на 1 арк.

15) Копія Довіреності №13 від 14.02.2020 року на 1 арк.

16) Копія Довіреності №3 від 02.03.2020 року на 1 арк.

17) Копія Рахунку на оплату №417 від 18.02.2020 року на 1 арк.

18) Копія Довіреності №13 від 14.02.2020 на 1 арк.

19) Копія рахунку на оплату №25 від 23.01.2020 на 1 арк.

20) Копія рахунку на оплату №113 від 23.01.2020 року на 1 арк.

(Вилучене на другому поверсі ліворуч від сходів в кімнаті №1):
- Папку камуфляжного кольору в якій знаходиться 9 аркушів з чорновими записами

- 11 аркушів на яких зображені креслення виробів

- Лист з Зображенням хомуту раструбного с патрубками на 1 арк.

- Лист з кресленням деталі на 1 арк.

- Листи з кресленнями та чорновими записами на 11 арк.

- Блокнот коричневого кольору з чорновими записами

- Чорнові записи на 1арк.

- Акт надання послуг №9 від 31.01.2021.

- Папка сірого кольору «хомути» із технічною документацією на продукцію.

- Папка сірого кольору «хомути» 2108» із технічною документацією на продукцію на 235 арк.

- Папка сірого кольору «текущая работа» із технічною документацією на та цінами на продукцію.

- Лист із чорновими записами.

Також, Жорсткий диск ТМ WD Sn/wcc4j0fu4knc mdl:wd10 purz-85u8xy0; Ноутбук із зарядним пристроєм «ЛЕНОВО Idea Pad 100-15IBD» Serial No- Pf0ce915; Дискета 1 шт., які були виявлені та вилучені на другому поверсі ліворуч від сходів в кімнаті №1 було упаковано до спеціального пакету №SUD3048239

В кімнаті на другому поверсі, яка знаходиться в кінці коридору спеціальний пакет №1648275

1. На столі біля вікна чорнові записи на 6 арк.

2. Зошит жовтого кольору із чорновими записами, лист 1 арк.

3. Креслення виробу на 1 арк.

В сейфі на кухні спеціальний пакет №1906247

- 28 зошитів із чорновими записами

- Папка жовтого кольору із видатковими накладними на трубки та хомути, за 2020 рік загальною кількістю 74 арк

- Чорнові записи на 1 арк.

- лист із зображенням хомутів 1 арк.

- чорнові записи та рекламна документація хомутів на 47 арк.

- рахунки на оплату хомутів на 9 арк.

-- рахунки фактури на хомут розтрубний, лист на 1 арк.

- Чорновий запис на 1 арк.

В сейфі на кухні спеціальний пакет №0760170:

- зошит фіолетового кольору з чорновими записами

- 2 зошити з чорновими записами;

-- рахунків фактури щодо реалізації хомутів на 53 арк.

На столі в кухні спеціальний пакет №1648274:

- видаткова накладна № 36 від 23.03.2020 на 1 арк.

- зошит з написом «список сотрудников фирми «Модуль»» з чорновими записами;

- зошит з написом «Карлайн Автоград Агронмоторсервис» внутренние отгрузки ОСОБА_8 » з чорновими записами;

- лист в якому містяться ціни на продукцію на 3 арк.

- листи на яких містяться ціни на продукцію та зображення продукції, які знаходяться в файлах та скріплені;

(Вилучене у відділу бухгалтерії на 1-му поверсі на робочому місці бухгалтера):
1) - жорсткий диск ТМ «Toshiba» s/n 747TGRRFS WK 7 DISK DRIVE DT01ACA100;

2) - флеш накопичувач фіолетовго кольору з номером H4 M1 ORGL8 325-61 2601645;

3) - Паперовий конверт з надписом «Бух Модуль» в якому міститься CD-R диск Verbatium;

4) - Паперовий конверт з надписом «Печать Модуль» в якому міститься CD-R диск Verbatium;

5) - Паперовий конверт з надписом «Дир. Модуль» в якому міститься CD-R диск Verbatium

6) - Паперовий конверт з надписом «Бух 12.11.18. Модуль» в якому міститься CD-R диск Verbatium

7) Дискети у кількості 13 штук.

8) Два флеш накопичувача чорного кольору ТМ «LG» 2 Gb та червоного кольору скріплені червоною мотузкою;

флеш носій білого кольору ТМ «Apacer», сейф пакету № SUD 3048239

На другому поверсі у кабінеті директора :

- Папку сірого кольору в якій міститься:

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- Чорнові записи на 13 арк.

- Папка сірого кольору з надписом « Хамут Вольцваген мерседес» в якій міститься чорнові записи, креслення та зображення виробів;

- Папка сірого кольору з надписом « Хомут Пижо» в якій міститься чорнові записи, креслення та зображення виробів;

- Папка сірого кольору з надписом « Шайба хомут Пижо» в якій міститься чорнові записи, креслення та зображення виробів;

- Папка сірого кольору з надписом « Хомут усиленный» в якій міститься чорнові записи, креслення та зображення виробів;

- Папка сірого кольору з надписом « Болт Хомут Пежо» в якій міститься чорнові записи, креслення та зображення виробів;

- Папка сірого кольору з надписом «Пежо Хомут» в якій міститься чорнові записи, креслення та зображення виробів;

- Системний блок з інвентарним номером 14240 ТМ «Golden Field» з надписом позаду input: 240V/5A/47-63HZ

- Фіолетовий блокнот з чорновим РУ №1 и записами

Визначити місцем зберігання вилучених документів, чорнових записів камеру зберігання речових доказів Харківського РУ №1 СУ ГУНП в Харківській області.
Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з системних блоків, ноутбуків, флеш носіїв, жорстких дисків іншої комп`ютерної та мобільної техніки, які були вилучені 11.03.2021р. в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню 0002993 від 12.10.2020р., після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Відмовити в частині задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно вилученев ході обшуку у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху №1-12, 3-го поверху №1-14, 4-го поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за адресою: АДРЕСА_1 за місцем здійснення госпорадської діяльності ТОВ фірма «Модуль»: Металевий штамп №; Металевий штамп №15615286; Металевий штамп №111215; Металевий штамп №1411525; Металевий штамп №2191541; Металевий штамп № Р17414334; Металевий штамп №2191541; Металевий штамп №7522344; Металевий штамп № 2191741; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №51; Металевий штамп №60 №2; Металевий штамп №48ш №3; Металевий штамп 60 №3; Металевий штамп № НОМЕР_3 ; Металевий штамп № НОМЕР_4 ; Металевий штамп № 48ш№2; Металевий штамп № НОМЕР_5 ; Металевий штамп №54; Металевий штамп № НОМЕР_6 ; Металевий штамп № НОМЕР_7 ; Металевий штамп № НОМЕР_8 ; Металевий штамп №48ш №1; Металевий штамп № НОМЕР_9 ; Металевий штамп № 42ш№1; Металевий штамп № НОМЕР_10 ; Металевий штамп № НОМЕР_9 ; Металевий штамп № НОМЕР_10 ; Металевий штамп№ НОМЕР_11 ; Металевий штамп № НОМЕР_12 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №4; Металевий штамп №6; Металевий штамп №7; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №8; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 42 №4; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №5; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №4; Металевий штамп №7,№9; Металевий штамп № НОМЕР_13 ; Металевий штамп №3; Металевий штамп № НОМЕР_14 ; Металевий штамп №1; Металевий штамп № НОМЕР_15 ; Металевий штамп 42; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №48; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №48; Металевий штамп №48; Металевий штамп 48 №1; Металевий штамп №48; Металевий штамп №48; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №5; Металевий штамп 42; Металевий штамп № НОМЕР_16 ;Металевий штамп № НОМЕР_17 ; Металевий штамп № НОМЕР_10 ; Металевий штамп № НОМЕР_9 ; Металевий штамп №22;Металевий штамп №36; Металевий штамп №20; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №34; Металевий штамп №20; Металевий штамп №10;Металевий штамп №40; Металевий штамп №10; Металевий штамп №8-32; Металевий штамп 40№2; Металевий штамп №42 №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №2; Металевий штамп №2; Металевий штамп №2; Металевий штамп №153; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №6310; Металевий штамп №48; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп Ф54; Металевий штамп №1560; Металевий штамп № НОМЕР_18 ; Металевий штамп 48П; Металевий штамп №1; Металевий штамп №136; Металевий штамп № НОМЕР_19 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №2; Металевий штамп №1980; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №6946856; Металевий штамп № НОМЕР_20 ; Металевий штамп № НОМЕР_21 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп № НОМЕР_22 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ДР16015290; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп 173; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 022; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 15011084; Металевий штамп б/н; . Металевий штамп №4; Металевий штамп 53; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп № НОМЕР_23 ; Металевий штамп 36ОП№2; Металевий штамп №1; Металевий штамп НОМЕР_24 ; Металевий штамп №30; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп ОП№4; Металевий штамп ОП№3; Металевий штамп ОП№3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№1; Металевий штамп ОП№1; Металевий штамп №52; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №ОП№2; Металевий штамп № НОМЕР_25 ; Металевий штамп № НОМЕР_26 ; Металевий штамп №0153; Металевий штамп №541п; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп № НОМЕР_27 ; Металевий штамп № НОМЕР_28 ; Металевий штамп №13;Металевий штамп б/н; Металевий штамп 09112181; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №128С; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 2а; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ф40; Металевий штамп ф40-3п;Металевий штамп б/н; Металевий штамп ф36; Металевий штамп б/н;Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№1; Металевий штамп НОМЕР_29 ; Металевий штамп НОМЕР_30 ;Металевий штамп б/н; Металевий штамп №53; Металевий штамп № НОМЕР_31 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №2; Металевий штамп № НОМЕР_32 ; Металевий штамп НОМЕР_33 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп № НОМЕР_34 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№3;Металевий штамп № НОМЕР_35 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н;

246. Металевий штамп б/н;. Металевий штамп б/н.

(Вилучене на першому поверсі в бухгалтерському відділі):
- Папку чорного кольору з боковим надписом «Приказы по фирме «Модуль» ООО», в якій знаходиться документація щодо відпусток працівників, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення; введення в експлуатацію необоротних матеріальних активів та основних засобів;

- Папка сірого кольору з боковим надписом «Уставные документы» в якій знаходиться установча документація на ТОВ «Модуль», протоколи загальних зборів, оригінал правил внутрішнього розпорядку підприємства та положення про оплату праці оригінал акту визначення меж та площі земельної ділянки, технічні перевірки засобів обліку електро та водопостачання, копії документів щодо купівлі продажу будівлі, договір про противопожежне обслуговування об`єктів; договори про відшкодування витрат балансоутримувача ДП «Завод ім. Малишева»

- Папка сірого кольору з надписом «Отчет 2018г.» в якій міститься податкова звітність з податку на землю 1дф;Пдв,ЕСВ.

- Папка сірого кольору з надписом «Отчет 2018г.» в якій міститься податкова звітність з податку баланс, 1-пв, звіти по капітальній інвестиції.

- Папка сірого кольору з надписом «Акты сверки Аренда», в якій міститься документація щодо актів звірки з 2007 по 2018 роки;

- Папка синього кольору з надписом «Акты Гальваника ТОВ «БЛИСК» 2018 год, 2019 г., 2020 г.; в якій міститься акти приймання-передачі Гальванника ТОВ «БЛИСК» 2018 год, 2019 г., 2020 г»

- Папка сірого кольору з надписом «Банк 2019» ; в якій містяться банківський виписки за 2019 рік.

- Папка сірого кольору з надписом « Зарплата Табеля раб. Времени Б/листы 2020 г.» в якій міститься розрахункові відомості за 2020 рік, лікарняні листи.

- Папка сірого кольору в середині якої знаходиться касова книга на 2019 рік.;

- Папка чорного кольору з боковим надписом «Оборудование с 2013 г.»в якій містяться акти приймання-передачі основних засобів за період з 2013 по 2021 рік

- Папка червоного кольору з боковим надписом «Договора» в якій містяться договори та додаткові угоди фірми ТОВ «Модуль» з контрагентами;

- Папка чорного кольору з боковим надписом «Зарпл.»;

- Папка чорного кольору з боковим надписом «Охорона праці (ОП)»;

в якій містяться посадові інструкції з питань охорони праці, протоколи перевірки знань, накази інтструкції з охорони праці, програми та інструкції проведення інструктажів, інструкція по забезпеченню пожежної безпеки ті відповідальності посадових осіб без підписів, положення про служби охорони праці, план локалізації й ліквідацій аварійних ситуацій ті інша документація з охорони праці, розрахункова відомісті з виплати заробітної плати.

- Папка червоного кольору з боковим надписом «Працівники фірма «Модуль» ТОВ» в яких містяться особові картки на працівників ТОВ «Модуль»

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці фірма «Модуль» ТОВ розпочато «01» січня 2013 року.

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці Фірми «Модуль» ТОВ розпочато «01» січня 2013 р.

- Журнал з реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки Фірма «Модуль» ТОВ (Офіс) (Цех) розпочато «01» січня 2013 року.

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (Офіс; Бухгалтерія» розпочато «01» січня 2013 р.

- Папка сірого кольору в якій знаходиться два журнала за 2021 рік ТОВ «Модуль» рожевого кольору в яких міститься інформація щодо приходу працівників на робочі місця.

- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві ТОВ «Модуль» розпочатий 01 січня 2013 року

- Журнал проверки знаний ТОВ «Модуль» розпочатий 04.01.2013 року

- Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного обладнання до нього ТОВ «Модуль»

- Журнал обліку медичних оглядів на ТОВ «Модуль» розпочатий 01.01.2013

- Журнал обліку вогнегасників на об`єкті

- Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві на ТОВ «Модуль»

- Журнал видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві ТОВ «Модуль»

- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

- Журнал реєстрації аварій на ТОВ «Модуль» розпочатий 01.01.2013 року.

- Папка бежевого кольору з надписом «Личные карточки Уволенные сотрудники»

- Папка сірого кольору з надписом «Банковские выписки 2018 г.» в якій містяться банківські виписки за 2018 рік

- Папка сірого кольору з надписом «Услуги сторонних организаций 2018 г.» в яких міститься інформація щодо надання послуг ТОВ «Модуль» іншими фірмами, акти та рахунки фактури.

- Папка сірого кольору з надписом «Реализация 2018 г.» в якій міститься інформація щодо реалізації продукції ТОВ «Модуль за 2018 рік, видаткові накладні.

- Папка сірого кольору з надписом «Приходные накладыные (покупка) 2018 г.» в якій міститься документація видаткові накладні за 2018 рік.

- Папка сірого кольору з надписом «Зарплата 2018г.» в якій міститься інформація щодо виплати заробітньої плати за 2018 рік, відомості на виплату готівки, розрахунково- платіжні відомості, зведені звіти для відрахування фонди, табелі обліку робочого часу, лікарняні, протоколи засідання комісій соціального страхування.

- Папка сірого кольору з надписом «Кассова книга 2018 г.» в якій міститься касова книга за 2018 рік

- Податкова декларація ТОВ «Модуль» за 2018 рік за 1 та 2 місяці;

- Папка сірого кольору з надписом реалізація 2019 г. в якій міститься інформація з приводу реалізації продукції ТОВ «Модуль» за 2019 рік.

- Папка сірого кольору з надписом «Зарплата 2019г.» в якій міститься інформація щодо виплати заробітньої плати за 2018 рік, відомості на виплату готівки, розрахунково- платіжні відомості, зведені звіти для відрахування фонди, табелі обліку робочого часу, лікарняні, протоколи засідання комісій соціального страхування.

- Видаткова накладна №201 від 19.12.2019 року

- Видаткова накладна №25 від 04.03.2019 року

- Папка сірого кольору з надписом «Приходные накладные 2019» в якій міститься видаткові накладні за 2019 рік, рахунки фактури та видаткові накладні.

- Папка сірого кольору з надписом «УСО 2019 рік» в якій міститься інформація щодо надання послуг ТОВ «Модуль» іншими фірмами; товаров и услуг»;акти приймання передачи та надання послуг, рахунки фактури.

- Видаткова накладна №51931017 від 31.05.2019 року на 1 арк.

- Видаткова накладна №81920023 від 20.08.2019 року на 1 арк.

- Видаткова накладна №61903023 від 03.06.2019 року на 1 арк.

- Видаткова накладна №51931011 від 31.05.2019 року на 1 арк.

- ТТН №Т31904004 від 04.03.2019 року на 2 арк.

- ТТН №ТЗ1911011 від 11.03.2019 року на на 2 арк.

- ТТН № Т41904029 від 04.04.2019 року на 2 арк.

- ТТН №Т519060023 від 06.05.2019 року на 2 арк.

- Довіреність №29 від 31.05.2019

-- Зошит чорного кольору з надписом «Расходы по бухгалтерии начата 31.07.2014» в якому містяться чорнові записи

-- Видаткова накладна №5636 від 27.08.2019 року на 1 арк.

- ТТН №5636 від 27.08.2019 на 1 арк.

- Видаткова накладна №5772 від 03.09.2019 року на 1 арк.

- ТТН №5772 від 03.09.2019 року на 1 арк.

- Видаткова накладна №9413 від 06.12.2019 року на 1 арк.

- ТТН № 9413 від 06.12.2019 року на 1 арк.

- Довіренність №66 від 02.09.2019 року на 1 арк.

- Довіренність №69 від 05.12.2019 року на 1 арк.

- Видаткова накладна №МДхс-0193 від 01.04.2019 року на 1 арк.

- Техническое заключение о состоянии и ограждающих консткрукций здания лит. «Ф-4» и возможности размещения в нем прессового производства по ул. Морозова, 13 в г. Харкове

- Папка сірого кольору в якій знаходиться : Видаткова накладна №РН-0000211 від 01.08.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000205 від 25.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000202 від 18.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000200 від 12.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000089 від 12.07.2016 року. на 2 арк.; Видаткова накладна №РН-0000197 від 11.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000198 від 11.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000197 від 06.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000189 від 25.06.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000187 від 22.06.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000081 від 21.06.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000191 від 29.06.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000189 від 25.06.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000086 від 01.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000211 від 01.08.2016 року. на 1 арк.; Рахунок фактура №СФ0000059 від 28.03.2017 року на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000031 від 24.03.2017 року. на 1 арк.; Рахунок фактура №СФ-000057 від 20.03.2017 року на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000025 від 20.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактура №СФ-0000043 від 07.03.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000016 від 06.03.2017 року на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000020 від 10.03.2017 року на 1арк.; Накладна №6 від 06.03.2017 року ; Акт отримання багажу ванто одержувачем на 2 арк .;

Синя папка в якій знаходяться наступні документи: Копія рахунку фактури №13347 від 04.12.2019 року на 1 арк.; Копія видаткової накладної №5772 від 02.09.2019 року на 1арк.; Копія рахунку на оплату №811 від 19.11.2019 року на 1 арк. ; Копія рахунку на оплату №749 від 29.10.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №728 від 22.10.2019 року на 1 арк.;Копія рахунку на оплату №4917 від 18.10.2019 року на 1 арк.; Копія довіреності №УУ-807 від 18.10.2019 року на 1 арк.; Копія довіреності №УУ-767 від 03.10.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку №2919 від 30.09.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №2266 від 23.07.2019 року на 1 арк.;Копія довіреності №УУ-721 від 17.09.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №653 від 11.09.2019 року на 1арк.;Копія рахунку на оплату №3861 від 22.08.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №563 від 02.08.2019 року на 1 арк.; Розхідна накладна №ЧП/-001164 від 02.08.2019 на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №707 від 23.07.2019 року на 1 арк.;Копія рахунку на оплату №1121930 від 16.08.2019 на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №1120116 від 16.07.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №344 від 16.07.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №1117485 від 29.05.2019 року на 1арк.; Копія довіреності №133 від 14.05.2019 року на 1 арк.; Копія довіреності №10 від 26.04.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №1114578 від 03.04.2019 року на 1 арк; Копія рахунку-фактури №СФ-000162 від 07.12.2016 року на 1 арк.; Копія довіреності №7 від 29.03.2019 року на 1 арк.; Копія довіреності №4 від 20.03.2019 року на 1 арк.; Копія довіреності №2 від 29.02.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №916 від 27.12.2018 року на 1 арк.; Копія довіреності №10 від 22.11.2018 року на 1 арк.; Видаткова накладна №0810-0021 від 08.10.2018 року на 1 арк.;

Печатка фірми «Модуль» ТОВ №29176471 та Печатка фірми «Модуль» ТОВ №21175471.

(Вилучене на другому поверсі ліворуч від сходів в кімнаті №1):
- Копія акту про результати позапланової документальної перевірки від 02.12.2014 №3/20-36-22-03-07/21175471 на 21 арк.

- Операційна карта обробки на токарно-револьверном автоматі (креслення) на 48 арк.

- Копію рахунку фактури.

- Прозора папка із технічною документацією на продукцію «Уголок», «Анкера».

- Папка сірого кольору «трубки анкеров» із технічною документацією на продукцію.

- Папка жовтого кольору «трубки» із технічною документацією на продукцію.

- технічна документація (креслення) на 10 арк.

- Папка сірого кольору «плоскорез фокера маленький средний, большой» із технічною документацією на продукцію.

- Папка сірого кольору «трубки трехлепестковые» із технічною документацією на продукцію.

- Папка сірого кольору «трубки анкеров чертежи для цеха» із технічною документацією на продукцію.

Під час обшуку кімнати кухні на другому поверсі: Видаткова накладна № ПЖ90000583 від 04.12.2019

В сейфі на кухні: - рахунок на оплату по замовленню за 2018 рік на 1 арк.;- видаткові накладні на хомути за 2015, 2016 ,2017, 2018 на 57 арк.; Банківські виписки за 2017 та 2018 роки на 13 арк.;- Видаткові накладні за 2015 р. на 5 арк.; Товарні чеки на 2 арк.; Оборотньо-сальдова відомість на 1 арк.; Рахунок фактура №724 на 1 арк.; Акт звірки взаєморахунків за період 2017 року на 1 арк.;

В сейфі на кухні: - рахунок фактура № СФ-0000092 від 26.06.2018 на 1 арк.; видаткових накладних щодо реалізації хомутів за 2017, 2018,2019 роки на 159 арк.;

На столі в кухні :- видаткова накладна № 36 від 23.03.2020 на 1 арк.; - зошит з написом «Office notebook» та рукописним написом «Анкера крюки и уголки» в якому містяться чорнові записи.

На другому поверсі у кабінеті директора:

Папку синього кольору в якій міститься витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 3 арк.

Копія витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 4 арк.

Копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 6 арк.

Статут фірми «Модуль» ТОВ на 17 арк.

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 1 арк.

Свідоцтво про держану реєстрацію фірма «Модуль» ТОВ

Накази о призначенні на 3 арк.

Протокол загальних зборів засновників фірми «Модуль» ТОВ

Фінансова звітність малого підприємництва на 3арк.

- Факсімільє красного кольору

- Грошові кошти у розмірі 7400 грн купюрами номіналом: 6 купюр номіналом 500 грн; 2 купюри номіналом 200 грн; 21 купюра номіналом 200 грн. та зобов`язати слідчого негайно повернути вказане майно власникам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1