279/1050/20
1-кс/279/238/21
У Х В А Л А
іменем України
04 березня 2021 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 2.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.309 ч.2, 321 ч.3, 307 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування, кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 02.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч.3 ст. 321, ч.2 ст.307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.03.2020 року по 01.02.2021 року особа жіночої статі ромської національності за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими особами, знаходячись у м. Коростень Житомирської області незаконно придбали, зберігали з метою збуту наркотичні засоби у місця позбавлення волі, а саме на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також збули ці речовини в місця позбавлення волі шляхом маскування в харчових передачах або перекидом.

По даному факту 02 березня 2020 року слідчим СВ Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

01.03.2020 року до чергової частини Коростенського ВП надійшло повідомлення на службу 102 за ЄО №2216, про те, що в ході огляду посилки №0388, яка надійшла з відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Житомир від ОСОБА_6 засудженому ОСОБА_7 , який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кімнаті прийому та огляду посилок та передач, що розташована на території ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , в батоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено полімерний згорток з кристалічною речовиною білого кольору. В ході проведення огляду було вилучено полімерний згорток із кристалічною речовиною білого кольору, що визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

02.03.2020 року слідчим призначено експертизу матеріалів, речовин і виробів, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно висновку експерта №9/2-260 від 24.03.2020 року надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 2, 48733г.

01.06.2020 року до ЧЧ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 про виявлення групи громадян, які постійно проживають в м. Коростень, Житомирської області та можуть вживати наркотичні засоби.

По даному факту 02 червня 2020 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000524 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Також встановлено, що 30 червня 2020 року ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу та сильнодіючих лікарських засобів, з метою подальшого їх збуту на територію державної установи «« ІНФОРМАЦІЯ_7 », (далі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під час телефонної розмови, на прохання засудженого, який відбуває покарання в даній установі, у невстановленої слідством особи, незаконно придбав отримав наркотичний засіб метадон «фенадон», а також сильнодіючі лікарські засоби димедрол «дифенфідрамін» та зопіклон, які в подальшому розфасував, а саме розділив наркотичний засіб метадон та запаяв його до семи згортків з полімерного матеріалу білого кольору, після цього, обмотав окремо липкою безбарвною стрічкою десять пігулок сильнодіючого лікарського засобу зопіклон та двадцять п`ять пігулок сильнодіючого лікарського засобу димедрол «дифенгідрамін». Розділивши незаконно придбаний наркотичний засіб та сильнодіючі лікарські засоби, ОСОБА_4 , замаскував вказані заборонені в обігу речовини,помістивши їх разом до рожевого полімерного пакету, після цього, вказаний пакет, помістив разом з камінцем до шкарпетки чорного кольору, яку помістив до аналогічної шкарпетки, тим самим підготував вказаний пакунок для зручності здійснення перекиду через паркан на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який помістив на зберігання у власний одяг, тим самим незаконно зберігав.
30.06.2020 року ОСОБА_4 з цією ж метою незаконно зберігаючи при собі пакунок з наркотичним засобом метадон «фенадон», а також сильнодіючими лікарськими засобами димедрол «дифенфідрамін» та зопіклон, прослідував до території прилеглої до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , зберігаючи при собі наркотичний засіб метадон «фенадон», а також сильнодіючі лікарські засоби димедрол «дифенфідрамін» та зопіклон, пройшов на заборонену охороняєму територію установи, підійшов до огороджувального паркану з метою здійснення перекиду замаскованого наркотичного засобу метадон «фенадон», а також сильнодіючих лікарських засобів димедрол «дифенфідрамін» та зопіклон, тобто збуту цих речовин в місця позбавлення волі.

30.06.2020 року близько 12 години ОСОБА_4 , перебуваючи на території прилеглій до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив перекид замаскованого наркотичного засобу метадон «фенадон», а також сильнодіючих лікарських засобів димедрол «дифенфідрамін» та зопіклончерез огороджувальний паркан на дільницю №6 зовнішньої забороненої зони, що розташована на території державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому було викликано слідчо-оперативну групу ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою в період часу з 12 год. 00 хв. до 14 год. 27 хв. 01 липня 2020 року під час проведення огляду місця події, на дільниці №6 зовнішньої забороненої зони, території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ґрунтовій поверхні, було виявлено та вилучено: первинне упакування: шкарпетку чорного кольору, всередині якої знаходилась аналогічна шкарпетка, всередині якої знаходився камінець та поліетиленовий пакет рожевого кольору, всередині якого виявлено сім полімерних згортків білого кольору з вмістом кристалічної речовини білого кольору та два прозорих згортка з вмістом пігулок білого та блакитного кольору.

Згідно висновку експерта № 9/2-892 від 04.09.2020 року надані на експертизу кристалічні речовини білого кольору, що містились в 7 (сімох) полімерних згортках, містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону у представлених речовинах відповідно становить: 0,6070г, 0,4653г, 0,5875г, 0,5725г, 0,6115г, 0,7154г, 0,5472г, що загалом становить 4,1064 г;

Надані на експертизу таблетки та фрагменти таблеток білого кольору в загальній кількості 25 (двадцять п`ять) штук, які містились у згортку із фрагмента плівки із безбарвного прозорого полімерного матеріалу, містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Маса дифенгідраміну (димедролу) (тверді форми) в наданих на експертизу таблетках та фрагментах таблеток відповідно становить: 0,0465г, 0,0481г, 0,0470г, 0,0483г, 0,0456г, 0,0461г, 0,0448г, 0,0455г, 0,0468г, 0,0495г, 0,0454г, 0,0489г, 0,0406г, 0,0487г, 0,0475г, 0,0466г, 0,0460г, 0,0461г, 0,0454г, 0,0473г, 0,0465г, 0,0473г, 0,0413г, 0,0362г, 0,0356г, що загалом становить 1,1376г;

Надані на експертизу 10 (десять) таблеток блакитного кольору з тисненим написом «7,5/Z», які містились у згортку із фрагмента плівки із безбарвного прозорого полімерного матеріалу, містять сильнодіючий лікарський засіб зопіклон. Маса зопіклону в наданих на експертизу десяти таблетках, становить 0,0752г.

Відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із змінами та доповненнями) (ТАБЛИЦЯ ІІ, список №1) метадон (фенадон) віднесений до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Згідно висновку експерта № СЕ-19-20/37587-Б від 28.12.2020 року генетичні ознаки клітин, виявлених у змивах вилучених при проведенні огляду місця події збігаються з генетичними ознаками зразка букального епітелію ОСОБА_4 .

По даному факту 02 липня 2020 року слідчим СВ Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

30 грудня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.2 ст. 307 КК України.

11 січня 2021 рокуОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 321, ч.2 ст.307 КК України;

04.10.2020 року на службу 102 надійшло повідомлення від чергового ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лейтенанта внутрішньої служби ОСОБА_8 , яке зареєстроване в ЄО за №11760 року, про те що близько 12 години працівниками ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ділянці №2 внутрішньої забороненої зони, яка розташована на території Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено замаскований пакунок з невідомим вмістом.

По даному факту 05 жовтня 2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000809 за ч.2 ст. 307 КК України.

10.07.2020 року близько 12:20 год. біля будинку АДРЕСА_2 , у ОСОБА_9 було виявлено та вилучено полімерний згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору.

По даному факту 10 липня 2020 року внесені відомості до ЄРДР за №0000014 за ч.2 ст. 307 КК України.

Також, встановлено, що 12 жовтня 2020 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, з метою подальшого їх збуту на територію державної установи «« ІНФОРМАЦІЯ_7 », (далі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під час телефонної розмови, на прохання засудженого, який відбуває покарання в даній установі, у невстановленої слідством особи в м. Коростень, незаконно придбали отримали наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб - димедрол, який в подальшому розділивши ролі між собою розфасували, а саме розділили наркотичний засіб метадон з сильнодіючим лікарським засобом - димедрол запаявши до п`ятнадцяти згортків з полімерного матеріалу білого кольору та частину незаконно придбаного сильнодіючого лікарського засобу димедрол, а саме чотири таблетки, що знаходились в блістері з написом «Димедрол-Дарн…» на чотири чарунки поклали на зберігання у пачку з-під цигарок «Rothmans» синього кольору.
Розділивши незаконно придбаний наркотичний засіб з сильнодіючим лікарським засобом, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , замаскували вказані заборонені в обігу речовини,обмотавши їх за допомогою липкої стрічки, які в подальшому разом з камінцем помістили до шкарпетки чорного кольору, тим самим підготували вказаний пакунок для зручності здійснення перекиду через паркан на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який незаконно зберігали при собі з метою збуту в місця позбавлення волі .
12.10.2020 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , з цією ж метою, незаконно зберігаючи при собі пачку з-під цигарок «Rothmans» синього кольору з вмістом блістеру з написом «Димедрол-Дарн…» на чотири чарунки в якому наявні таблетки та пакунок з наркотичним засобом метадон «фенадон» та сильнодіючим лікарським засобом - димедрол, прослідували до території прилеглої до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , незаконно зберігаючи при собі наркотичний засіб метадон «фенадон» та сильнодіючий лікарський засіб - димедрол, пройшли на заборонену охороняєму територію установи, підійшли до огороджувального паркану з метою здійснення перекиду замаскованого наркотичного засобу метадон «фенадон» та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, тобто збуту цих речовин в місця позбавлення волі, однак того ж дня близько 12 години, в той час коли ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , перебуваючи на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », намагались здійснити перекид замаскованого наркотичного засобу метадон «фенадон» та сильнодіючого лікарського засобу димедрол «дифенгідрамін», через огороджувальний паркан на дільницю №9 зовнішньої забороненої зони, що розташована на території державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », були помічені працівниками установи та затримані на вказаному місці.

В подальшому було викликано слідчо-оперативну групу Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, якою в період часу з 14 год. 40 хв. до 16 год. 38 хв. 12 жовтня 2020 року, під час проведення огляду місця події, на дільниці №9 зовнішньої забороненої зони, території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ОСОБА_5 при собі виявлено та вилучено: первинне упакування: шкарпетку чорного кольору в якому знаходились два замасковані, а саме обмотані липкою стрічною пакунки з вмістом п`ятнадцяти полімерних згортків з кристалічною речовиною білого кольору.

Згідно висновку експерта № 9/2-1207 від 02.12.2020 року кристалічні речовини білого кольору, що знаходились у 15 (п`ятнадцяти) полімерних згортках, містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону у представлених речовинах відповідно становить: 0,3452г, 0,3728г, 0,3122г, 0,4855г, 0,2002г, 0,4896г, 0,3488г, 0,3868г, 0,4846г, 0,4259г, 0,3620г, 0,3524г, 0,1887г, 0,1500г, 0,3112г., загальною масою метадону 5,2159г .

Надані на експертизу кристалічні речовини білого кольору, що знаходились у 15 (п`ятнадцяти) полімерних згортках, містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) (тверда форма). Маса дифенгідраміну (димедролу) у наданих речовинах відповідно становить: 0,4319г, 0,4141г, 0,2838г, 0,3269г, 0,3156г, 0,3252г, 0,3191г, 0,4161г, 0,1781г, 0,3710г, 0,4139г, 0,2582г, 0,5373г, 0,6212г, 0,2861г.

Надані на експертизу чотири таблетки, що знаходились в блістері з написом «Димедрол-Дарн…» на чотири чарунки, містять дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми). Маса дифенгідраміну (димедролу) у чотирьох таблетках становить: 0,2 г.

Загальна маса дифенгідраміну (димедролу) становить 5, 6986г, що відноситься до великих розмірів.

Згідно висновку експерта № СЕ-19-20/37835-Б від 29.12.2020 року генетичні ознаки клітин, виявлених у змивах вилучених при проведенні огляду місця події збігаються з генетичними ознаками зразка букального епітелію ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із змінами та доповненнями) (ТАБЛИЦЯ ІІ, список №1) метадон (фенадон) віднесений до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

По даному факту 13 жовтня 2020 року слідчим СВ Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000826 та розпочато досудове розслідування, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

11 липня 2020 року ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу, з метою подальшого його збуту на територію державної установи «« ІНФОРМАЦІЯ_7 », (далі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під час телефонної розмови, на прохання засудженого, який відбуває покарання в даній установі, у невстановленої слідством особи, незаконно придбав отримав наркотичний засіб метадон «фенадон», які в подальшому розфасував, а саме розділив наркотичний засіб метадон запаяв до чотирьох згортків з полімерного матеріалу білого кольору. Розділивши незаконно придбаний наркотичний засіб ОСОБА_4 , замаскував вказані заборонені в обігу речовини,обмотавши їх в папір, який в подальшому помістив до коробки з-під сірників, а потім разом з камінцем помістив до ганчірки синього кольору, тим самим підготував вказаний пакунок для зручності здійснення перекиду через паркан на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який помістив на зберігання у власний одяг, тим самим незаконно зберігав.
11.07.2020 року ОСОБА_4 , з цією ж метою, незаконно зберігаючи при собі пакунок з наркотичним засобом метадон «фенадон», прослідував до території прилеглої до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , зберігаючи при собі наркотичний засіб метадон «фетадон»,пройшов на заборонену охороняєму територію установи, підійшов до огороджувального паркану з метою здійснення перекиду замаскованого наркотичного засобу метадон «фенадон», тобто збуту цих речовин в місця позбавлення волі.

11.07.2020 року близько 17 години 30 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи на території прилеглій до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив перекид замаскованого наркотичного засобу метадон «фенадон»,через огороджувальний паркан на дільницю №10 внутрішньої забороненої зони, що розташована на території державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому було викликано слідчо-оперативну групу ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою в період часу з 19 год. 00 хв. до 19 год. 30 хв. 11 липня 2020 року, під час проведення огляду місця події, на дільниці №10 внутрішньої забороненої зони, території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ґрунтовій поверхні, було виявлено та вилучено: первинне упакування: ганчірку синього кольору, всередині якої знаходилась коробка з-під сірників та камінець. Всередині коробки з-під сірників виявлено чотири полімерних згортків білого кольору з вмістом кристалічної речовини білого кольору, яка згідно висновку експерта № 9/2-738 від 29.07.2020 містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону у представлених речовинах відповідно становить: 0,53636г, 0,45555г, 0,49244г, 0,53135г, що загалом становить 2,0157 г;

Відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із змінами та доповненнями) (ТАБЛИЦЯ ІІ, список №1) метадон (фенадон) віднесений до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Згідно висновку експерта № СЕ-19-20/37803-Б від 28.12.2020 генетичні ознаки клітин, виявлених у змивах вилучених при проведенні огляду місця події збігаються з генетичними ознаками зразка букального епітелію ОСОБА_4 .

По даному факту 12 липня 2020 року слідчим СВ Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 та розпочато досудове розслідування, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

19.08.2020 року близько 15 год. 39 хв. надійшло повідомлення від працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , про те, що ним під час відпрацювання території м. Коростеня по лінії наркозлочинів ,було встановлено, що невідома особа, незаконно збула біля сміттєвого баку, який знаходиться неподалік будинку АДРЕСА_3 замаскований пакунок, з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта являється наркотичним засобом, обіг якого обмежено-метадон вагою 0,5991 г.

По даному факту 20 серпня 2020 року внесені відомості до ЄРДР за №0000057 за ч.2 ст. 307 КК України.

10.01.2021 року на відкритій ділянці місцевості, біля ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено полімерний згорток із вмістом кристалопобідної речовини білого кольору.

По даному факту 10 січня 2021 року внесені відомості до ЄРДР за №0000011 за ч.1 ст. 309 КК України.

Прокурором Коростенської місцевої прокуратури було прийнято рішення щодо зміни правової кваліфікації у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000011 від 10 січня 2021 року з ч. 1 ст. 309 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України.

01.02.2021 року близько 20 години 10 хвилин на ділянці №6 зовнішньої забороненої зони, що розташована на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , було затримано ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , неподалік від яких працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено замаскований пакунок із вмістом восьми полімерних згортків з кристалічною речовиною білого кольору, одного полімерного згортка із вмістом пігулок та одного полімерного згортка із вмістом подрібненої маси рослинного походження зеленого кольору.

По даному факту 02 лютого 2021 року внесені відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 309 КК України.

Прокурором ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнято рішення щодо зміни правової кваліфікації у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000019 від 02 лютого 2021 року з ч. 1 ст. 309 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України.

Прокурором Коростенської місцевої прокуратури також прийнято рішення щодо об`єднання матеріалів досудового розслідування внесеного до ЄРДР під №0000200 від 02.03.2020 року за ч.2 ст.307 КК України, матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР під №0000524 від 02.06.2020 року за ч.2 ст.307 КК України, матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР під №0000595 від 02.07.2020 року за ч.2 ст.307 КК України, матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР під №0000809 від 05.10.2020 року за ч.2 ст.307 КК України, матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР під №0000826 від 13.10.2020 року, за ч.2 ст.307 КК України, матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР під №0000014 від 10.07.2020 року за ч.2 ст.309 КК України, матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР під №0000016 від 12.07.2020 року за ч.2 ст.307 КК України, матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР під №0000057 від 20.08.2020 року за ч.1 ст.307 КК України, матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР під №0000011 від 10.01.2021 року за ч.2 ст.307 КК України, матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР під №0000019 від 02.02.2021 року за ч.2 ст.307 КК України в одне провадження.

В ході здійснення досудового розслідування оперативному відділу УБН в Житомирській області ДБН НПУ було надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину.

Під час проведення гласних та негласних слідчих розшукових дій, а також оперативно-розшукових заходів (рапорт начальника оперативного відділу УБН в Житомирській області ДБН НПУ майора поліції ОСОБА_10 ) направлених для встановлення обставин досудового розслідування, а також встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, було встановлено, що до даного злочину причетна група осіб до якої входять:

-засуджений, який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , по прізвиську « ОСОБА_14 », уродженець м. Житомир, засуджений Червоноармійським райсудом Житомирської області за ст. ст. ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 308 КК України до 5 років позбавлення волів 2017 році;

-засуджений, який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , по прізвиську « ОСОБА_16 », уродженець м. Киїів, засуджений за ч. 2 ст. 187 КК України Святошинським районним судом до 7 років позбавлення волі в 2016 році, та відбуваючий покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

В ході проведення оперативно-розшукових заходів з метою встановлення банківських рахунків, якими користувались вказані фігуранти та їх власників та аналізу протоколу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що у вищевказаних фігурантів перебувають банківські картки віртуального банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які вони використовують, як оплату за придбання наркотичного засобу «метадон», а саме:

у засуджених ОСОБА_15 та ОСОБА_13 знаходяться в користуванні наступні банківські картки віртуального банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті на невстановлену слідством особу.
Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зберігається інформація щодо рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті на невстановлену слідством особу, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме де міститься інформація щодо виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу,
Оскільки зазначена інформація становить охоронювану законом банківську таємницю, тому іншим способом , ніж за ухвалою слідчого судді, суду в порядку тимчасового доступу, її неможливо отримати.
З врахуванням наведеного слідчий клопотав про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю, щодо рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті на невстановлену слідством особу, а також інформації щодо руху, перерахування та зняття коштів.
Дослідженням матеріалів провадження встановлено, що слідчим відділом Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000200 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.309 ч.2, 321 ч.3, 307 ч.2 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, однак клопотання не містить належного обгрунтування необхідності отримання інформації по теперешній час, враховуючи, що періодом вчинення протиправних дій зазначено період часу з 01.03.2020 року по 01.02.2021 року.

За таких обставин заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті на невстановлених слідством осіб.
Надати доступ до інформації про осіб, на які зареєстровано вказані банківські рахунки, виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.03.2020 року по 01.02.2021 року, із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювався перерахунок грошових коштів, призначення платежу, суми платежу, а також вхідного і вихідного залишку коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; якщо здійснювалося зняття грошових коштів надати інформацію про місце розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші; якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались кошти.

Надати слідчому належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1