печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000920 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 15.06.2021, в ході обшуку об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у приватній власності TOB «РІСТ-АВТО» ().
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №4202,920 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.
Установлено, що у період часу з 2016 по 2019 роки учасники організованої групи, діючи за попередньою змовою, здійснили розтрату державних коштів шляхом поставки неякісних товарів.
Так, за вказаний період ТОВ «НВП «РІСТ» перемогло у тендерних закупівлях та уклало договори на поставку продукції зі склопластику власного виробництва з наступними підрозділами Залізниці: філія «Центр забезпечення виробництва» (договори №№ ЦЗВ-03-01417-01 від 12.06.2017, ЦЗВ-03-01517-01 від 12.06.2017, ЦЗВ-03-02718-01 від 19.06.2018, ЦЗВ-03-03516-01 від 14.12.2016, ЦЗВ-03-03616-01 від 15.12.2016, ЦЗВ-03-04117-01 від 20.07.2017, ЦЗВ-03-04818-01 від 13.08.2018, ЦЗВ-03-07017-01 від 18.09.2017, ЦЗВ-03-09217-01 від 30.10.2017) на загальну суму понад 319,2 млн. грн., регіональна філія «Придніпровська залізниця» (договори №№ ПР/НХ/18637/НЮ від 06.07.2018, ПР/НХ/18635/НЮ від 06.07.2018, ПР/НРП-181274/НЮ від 23.11.2018, ПР/НХ-18640/НЮ від 09.07.2018, ПР/ НОМЕР_1 від 09.07.2018, ПР/НХ-18638/НЮ від 09.07.2018) на загальну суму понад 7,6 млн. грн., регіональна філія «Одеська залізниця» (договори №№ ОД/НХ-17-1429НЮ від 13.11.2017, ОД/НХ-17-1433НЮ від 13.11.2017, ОД/НРП-18-1181НЮ від 05.12.2018, ОО/НРП-18-1092НЮ від 12.11.2018) на загальну суму понад 18,3 млн. грн. та ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (на даний час предмет, сума та кількість договорів встановлюються).
Встановлено, що ТОВ «НВП «РІСТ» має узгоджені з підрозділами Залізниці технічні умови на виготовлення виробів зі склопластику, які відповідають ТУ У 25.2-9-2004 «Вироби із склопластику для вагонів рухомого складу та споруд». Обов`язкові вимоги до якості виробів, що забезпечують їх нешкідливість або безпечність для життя та здоров`я людей і охорони довкілля викладені у розділах 1, 2 вказаних ТУ, відповідно до яких склопластик, який використовується у пасажирських вагонах для оздоблення внутрішнього інтер`єру, повинен відповідати ЦУ0-0039.
ТОВ «НВП «РІСТ» провело відповідні випробування своїх склопластикових виробів, виготовлених з негорючої смоли Polimal 1602, в Українському НДІ цивільного захисту МНС України та отримало позитивні результати (протоколи №110/2Ц/1-2012, №111/2Ц/1-2012 №112/2Ц/1 -2012 №1074/16 № 109/2Ц/1 -2012).
На основі вказаних протоколів ТОВ «НВП «РІСТ» видано Сертифікат відповідності № DCS.0000369-19, на підставі якого Головне управління воєнізованої охорони AT «Українська залізниця» листом № 72 від 11.03.2019 дозволило застосовувати продукцію зі склопластику виробництва ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «РІСТ» (код 42499898, далі - TOB «НВО «РІСТ») згідно ТУ У 25.2-9-2004 (так як ТОВ «НВП «РІСТ» 19.11.2018 реалізувало свою інтелектуальну власність згідно договору купівлі-продажу № Р-19/1 своїй афілійованій структурі - ТОВ «НВО «РІСТ»).
Водночас встановлено, що з метою підвищення прибутків колишнім засновником ТОВ «НВП «РІСТ» Пароновою JI.A. протягом 2016-2019 pp. віддавались вказівки підлеглим щодо закупівлі смоли горючої - Polimal 143 виробництва OrganikaSargina (Польща), собівартість якої у 3 рази дешевше смоли негорючої Polimal 1602.
За домовленостями із заводом-виробником OrganikaSargina та за сприяння службових осіб ДФС на кордоні під етикетками, ВМД і сертифікатами якості смоли Polimal 1602 завод робив відвантаження горючої смоли Polimal 143, а різницю у вартості службові особи OrganikaSargina перераховували на рахунки підконтрольної Пароновій JI.A. офшорної компанії BEYTON MANAGEMENT LTD. (office 11, 43 BelfordStreet, London, WC2E 9HA, UK, реєстраційний номер 7490672, реєстраційний номер свідоцтва ПДВ 143352926, реквізити банк компанії: АО «NORVIK BANKA», E.Birznieka-Upisa 21, LV-1011, Riga, SWIF1 ВІС LATBLV22). Дана іноземна компанія створена ОСОБА_4 з меток перерахування вказаних коштів на власну розрахункову картку.
Також, невеликі партії смоли Polimal 143 ТОВ «НВП «РІСТ» закуповувалс в офіційного представника OrganikaSargina на території України - ТОВ «Ц-Л Україна» (код 33607627, м. Харків). Водночас, при реєстрації податкових накладних службові особи ТОВ «НВП «РІСТ» та ТОВ «Ц-Л Україна» зазначали вказаний товар як «смола поліефірна», таким чином уникаючи зазначення маркування смоли.
Таким чином, уся продукція зі склопластику, вироблена ТОВ «НВП «РІСТ» та поставлена на структурні підрозділи Залізниці, не відповідає ТУ НОМЕР_2 та відповідним нормативним вимогам Залізниці.
Також, встановлено, що починаючи з 2019 року у тендерних закупівлях структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» приймає участь лише офіційний представник ТОВ «НВО «РІСТ» - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГЕРМЕС ТРЕЙДІНГ» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Ямська, 41, офіс 5, далі - ТОВ «ТД «ГЕРМЕС ТРЕЙДІНГ»). Вказане підприємство було створено ОСОБА_5 з метою уникнення у майбутньому будь-яких санкцій зі сторони контролюючих органів в адресу ТОВ «НВО «РІСТ». Встановлено, що ТОВ «ТД «ГЕРМЕС ТРЕЙДІНГ» є транзитним підприємством, яке здійснює перерахунки коштів на ТОВ «НВО «РІСТ» за поставлену продукцію та для здійснення фінансово-господарських операцій для обготівковування різниці вартості продукції та уникнення сплати податків у повній мірі.
15.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у приватній власності ТОВ «РІСТ-АВТО» () під час якого виявлено та вилучено: жорсткий диск JS-600, model: JS600SSD на 128 GB, S/N LSS109E108804; жорсткий диск, S/N 9VM9Z6K5; флеш носій фірми «Verbatim» в корпусі синього кольору, які вилучені в кабінеті заступника директора ТОВ «Ріст-Авто та якими він користувався, а також: сім дерев`яних сидінь для приміських електропоїздів, які обробленні вогнестійкою фарбою білого кольору; чотири папки в яких знаходяться аркуші паперу з кресленнями ТОВ «РІСТ-АВТО»; креслення виробів ТОВ «РІСТ-АВТО» на 10 аркушах які вилучені в приміщенні цеху № 9 та перебували у володінні ТОВ «РІСТ-АВТО» ().
15.06.2021 жорсткий диск JS-600, model: JS600SSD на 128 GB, S/N LSS109E108804, жорсткий диск, S/N 9VM9Z6K5, флеш носій фірми «Verbatim» в корпусі синього кольору, сім дерев`яних сидінь для приміських електропоїздів, які обробленні вогнестійкою фарбою білого кольору, чотири папки в яких знаходяться аркуші паперу з кресленнями ТОВ «РІСТ-АВТО», креслення виробів ТОВ «РІСТ-АВТО» на 10 аркушах постановою слідчого, визнанні речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Прокурор вказує, що існують достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку креслення ТОВ «РІСТ-АВТО», креслення виробів ТОВ «РІСТ-АВТО» є необхідними для об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №4202,920 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.
15.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у приватній власності ТОВ «РІСТ-АВТО» () під час якого виявлено та вилучено: жорсткий диск JS-600, model: JS600SSD на 128 GB, S/N LSS109E108804; жорсткий диск, S/N 9VM9Z6K5; флеш носій фірми «Verbatim» в корпусі синього кольору, які вилучені в кабінеті заступника директора ТОВ «Ріст-Авто та якими він користувався, а також: сім дерев`яних сидінь для приміських електропоїздів, які обробленні вогнестійкою фарбою білого кольору; чотири папки в яких знаходяться аркуші паперу з кресленнями ТОВ «РІСТ-АВТО»; креслення виробів ТОВ «РІСТ-АВТО» на 10 аркушах які вилучені в приміщенні цеху № 9 та перебували у володінні ТОВ «РІСТ-АВТО» ().
15.06.2021 жорсткий диск JS-600, model: JS600SSD на 128 GB, S/N LSS109E108804, жорсткий диск, S/N 9VM9Z6K5, флеш носій фірми «Verbatim» в корпусі синього кольору, сім дерев`яних сидінь для приміських електропоїздів, які обробленні вогнестійкою фарбою білого кольору, чотири папки в яких знаходяться аркуші паперу з кресленнями ТОВ «РІСТ-АВТО», креслення виробів ТОВ «РІСТ-АВТО» на 10 аркушах постановою слідчого, визнанні речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи що вилучені речі під час проведення обшуку 15.06.2021 року, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого СГ ГСУ НПУ ОСОБА_6 від 15.06.2021 року визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000920 від 22.05.2020, та зважаючи на те, що вказані грошові кошти є предметом неправомірної вигоди, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.
За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на сім дерев`яних сидінь для приміських електропоїздів, які обробленні вогнестійкою фарбою білого кольору, оскільки слідчим суддею не встановлено яким саме критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, відповідає вказане майно.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000920 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 15.06.2021, в ході обшуку об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у приватній власності

ТОВ «РІСТ-АВТО» (), а саме:

- жорсткий диск JS-600, model:JS600SSD на 128 GB, S/N LSS109E108804;

- жорсткий диск, S/N 9VM9Z6K5;

- флеш носій фірми «Verbatim» в корпусі синього кольору якими користувався заступник директора ТОВ «Ріст-Авто.

А також:

- чотири папки в яких знаходяться аркуші паперу з кресленнями

ТОВ «РІСТ-АВТО»;

- креслення виробів ТОВ «РІСТ-АВТО» на 10 аркушах, які перебували у володінні ТОВ «РІСТ-АВТО» ().

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0000497від 05.03.2021 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1