Справа 688/2102/21
№ 1-кс/688/1379/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

10 серпня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження №0000477 від 02 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01 липня 2021 року, ОСОБА_5 , знайшовши у соціальній мережі інтернет «Facebook» оголошення щодо продажу зернових відходів, зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , та домовилась з автором оголошення про купівлю 1 тонни зернових відходів, після чого за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходячись на місцем проживання по АДРЕСА_2 , перерахувала на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3500 грн. Після цього продавець на зв`язок не вийшов, місцезнаходження його невідоме.
02 липня 2021 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На даний час з метою встановлення особи злочинця виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці за № НОМЕР_3 щодо її власника, фактичного місця його реєстрації, інформації про рух коштів по картці в період з 06 год 01 липня 2021 року по 24 год 03 липня 2021 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат та інші види наданих їй послуг.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 06 год 01 липня 2021 року по 24 год 03 липня 2021 року, повних установчих даних власника картки, його фактичне місце реєстрації, наявний номер телефону та інформації про місце зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані їй послуги, необхідно для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з можливістю вилучення їх копій в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період з 06 год 00 хв 01 липня 2021 року по 24 год 00 хв 03 липня 2021 року, повних установчих даних власника картки, його фактичне місце реєстрації, наявний номер телефону та інформації про місце зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані їй послуги.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: