печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4694/20-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 06.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
03.02.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені слідством особи, використовуючи ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код 40881357), в період 2017 року, шляхом заниження фактично отриманих доходів при знятті готівки з рахунків підприємства, занизили податкові зобов`язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб, тобто умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи під час проведення злочинної діяльності використовували ТОВ «А. ІМПОРТ» (у минулому ПКОВ «БОРРАЧЕРО ТРЕЙДІНГ ЛТД» код 40258589), ТОВ «ПРАГМА ТОРГ» (у минулому ТОВ «ХИМ-АГРОСЕРВІС-Д» код 32822831), ТОВ «БК «СІТІІНВЕСТБУД» (код 39089636), ТОВ «КБК і К» (код 37284844), ТОВ «ШАРІН ГРУП» (у минулому ТОВ «ДРІМТЕХ» код 37027693), ТОВ «КЕТТЕР» (у минулому ТОВ «САНТЕ» МЕДІКАЛ ФУДЗ ПРОДАКШН» код 34575551), ТОВ «СВІТІНІ» (код 39297745), ТОВ «ШЕРН» (код 23779351), ТОВ «ХОРБУРГ» (у минулому ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ОСНОВА» код 40737919) та інші підприємства.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами прокуратури міста Києва.

Так, у кримінальному провадженні протягом 06.08.2018 06.02.2020 здійснена значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дійзаних у клопотанні, втім для повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, враховуючи великий обсяг слідчих дій, які необхідно виконати для отримання доказів, що можуть бути використанні під час судового розгляду, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступне: встановити місцезнаходження та допитати засновника та службову особу ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС»; вилучити оригінали/копії документів по фінансово-господарським взаємовідносинам що мають ознаки фіктивних між ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» та іншими підприємствами; допитати засновників та службових осіб підприємств, що здійснювали взаємовідносини з ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» та відібрати зразки почерку останніх; здійснити тимчасовий доступ до банківських документів підприємств які здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС»; проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів у документах ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» по взаємовідносинам з підприємствами, які здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством.

В ході досудового розслідування, встановити місцезнаходження засновника та службової особи ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код 40881357) ОСОБА_5 не вдалося за можливе, відповідно до матеріалів кримінального провадження, адресою реєстрації останнього є: Республіка Азербайджан, 50012, м. Баку, вул. Сулеймана Рагімова, буд. 18.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок виняткової складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для допиту свідків, призначення експертиз, та проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 06.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 06 лютого 2021 року.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 08 год. 05 хв. 07 лютого 2020 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1