Дата документу 29.03.2021 Справа № 554/7894/20
Провадження № 1кс/554/5540/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000403 від 31.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням погодженем прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000403 від 31.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 LАС 30005, CID 242, 1412, 1413, 1417, 3022, 3023, 8025, 21361, 21362, 21363, 74014121, 74014123; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 47146 CID 8192, 11586, 13112, 16082, 21586, 31586, 38093, LAC 47746 CID 34081932, 34081942, 34171142, 34380933, LAC 48126 CID 222? 252? 32163; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 33042 CID 7411, 7414, 7417, 40231, 40452, 41053, 50322, 50362, 37000572, 37000573, 37017631, 37017733, 94721352, 94765087, 94765345, LAC 33242 CID 53463, LAC 33941 СID 12274, у період часу з 00 год 00 хв. 31.12.2020 по 23 год. 59 хв. 07.01.2021, та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 LАС 30101, CID 5002, 5031, 5032, 5183, 21981, 21983, 22592, 74220421, 74222331, LAC 30501 CID 6594; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 47080 CID 412, 11247, 12413, 18553, 27157, 37157, LAC 47780 CID 34074143, 34185533; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 33342 CID 14002, 14051, 42322, 42325, 42328, 59263 у період часу з 00 год 00 хв. 16.02.2021 по 23год. 59 хв. 21.02.2021, що перебуває у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Зобов`язати ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, користуючись набутим авторитетом серед раніше судимих осіб, маючи значні заощадження готівкових коштів, в невстановлений слідством день та час запропонував ОСОБА_6 , з якими підтримував дружні довірливі відносини тривалий час,раніше знайомим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зайнятись кустарним виготовленням психотропних речовин у особливо великих розмірах з метою їх подальшого збуту на території м. Кременчука через розгалужену мережу на тривалій основі.

14.09.2018 року, реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою подальшого розміщення лабораторії по виготовленню психотропних речовин, ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_10 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому договір купівлі-продажу за домовленістю було оформлено на ОСОБА_11 , яка є матір`ю ОСОБА_9 , з метою прикриття злочинної діяльності.

Після чого, ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, у невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи в м. Києві, придбала обладнання для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме: скляні колби різного об`єму, резинові трубки та інші металеві та пластикові предмети, які після їх отримання через Кременчуцькі відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та ОСОБА_7 встановили у вищевказаних нежитлових приміщеннях, з метою подальшого використання для виготовлення психотропних речовин.

Окрім цього, з метою втілення свого злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , діючий умисно відповідно до заздалегідь розробленого плану у невстановлений слідством день та час та у невстановленої особи, незаконно придбали прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрин та фенілнітропропен, в якості сировини для подальшого виготовлення психотропних речовин метамфетаміну та амфетаміну та незаконно перевезли їх до вказаної вже облаштованої ними лабораторії за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому, в період часу з 2019 року по 13.02.2020 - дату припинення вказаної незаконної діяльності працівниками правоохоронних органів, на базі вказаних приміщень ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 під контролем та керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , за допомогою хімічних реакцій, незаконно виготовляли із заздалегідь придбаних прекурсорів психотропні речовини, обіг яких обмежено метамфетамін та амфетамін в особливо великих розмірах, які після їх виготовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_12 збували наркозалежним особам м. Кременчук в особливо великих розмірах, в т.ч. членам злочинної організації під керівництвом ОСОБА_13

13.02.2020 незаконну діяльність указаної групи осіб було виявлено та припинено працівниками поліції, якими в ході проведення в період часу з 17:40 год. 13.02.2020 по 08:41 год. 14.02.2020 санкціонованого обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , виявили та вилучили скляні колби різного об`єму, резинові трубки та інші металеві та пластикові предмети. Згідно висновку експерта № 1047 від 05.05.2020 надані на дослідження дві скляні колби, відносяться до лабораторного посуду.

Окрім цього, в ході обшуку вказаних нежитлових приміщень виявлено та вилучено полімерні каністри з речовинами прозорою та світло жовтого кольору, які згідно висновку експерта № 583 від 30.03.2020 прозора рідина світло-жовтого кольору та кристалічна речовина світло-жовтого кольору, надані на дослідження у полімерній каністрі білого кольору, містять прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, загальною масою 66,494 грами, що згідно таблиці № 3 наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великого розміру.

Також, вилучено кристалічну речовину жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 945 від 05.05.2020 надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен, масою 1087,2 грами, що згідно таблиці № 3 наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великого розміру.

У подальшому, в ході обшуку вказаних нежитлових приміщень, виявлено та вилучено 80 полімерних зіп-пакетів на застібках з кристалічною речовиною жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 416 від 21.02.2020 надана на дослідження, кристалічна речовина жовтого кольору у 80 прозорих полімерних пакетах на пазових застібках містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою (в перерахунку на метамфетамін основу) 6,85925 грами.

Окрім цього, виявлено та вилучено скляну миску з порошкоподібною речовиною білого кольору з металевою ложкою, що згідно з висновком експерта №1128 від 21.05.2020, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходиться в скляній мисці з металевою ложкою, містить психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін, масою 107,748 (в перерахунку на амфетамін основу), що згідно таблиці № 2 наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великого розміру.

На даний час підозрюваний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 переховується від органів досудового розслідування та суду та оголошений у державний розшук.

У ході досудового розслідування надійшов рапорт старшого о/у Полтавського управління ДВБ Шапочки, про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_12 в період часу з 30.12.2020 по 07.01.2021 переховувався у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього, за вказаною адресою було проведено радіорозвідку, в ході якого було залучено спеціаліста, яким встановлено мобільні термінали рухомого (мобільного) звязку, які виходили на зв`язок у період часу з 00 год 00 хв. 31.12.2020 по 23 год. 59 хв. 07.01.2021 у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного звязку за наступними координатам: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 LАС 30005, CID 242, 1412, 1413, 1417, 3022, 3023, 8025, 21361, 21362, 21363, 74014121, 74014123; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 47146 CID 8192, 11586, 13112, 16082, 21586, 31586, 38093, LAC 47746 CID 34081932, 34081942, 34171142, 34380933, LAC 48126 CID 222, 252, 32163; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 33042 CID 7411, 7414, 7417, 40231, 40452, 41053, 50322, 50362, 37000572, 37000573, 37017631, 37017733, 94721352, 94765087, 94765345, LAC 33242 CID 53463, LAC 33941 СID 12274.

У подальшому, під час проведення досудового розслідування, надійшов рапорт старшого о/у Полтавського управління ДВБ Шапочки, про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_12 в період часу з 16.02.2021 по 21.02.2021 переховувався у квартирі своєї сестри ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 . Після цього, за вказаною адресою було проведено радіорозвідку, в ході якого було залучено спеціаліста, яким встановлено мобільні термінали рухомого (мобільного) зв`язку, які виходили на зв`язок у період часу з 00 год 00 хв. 16.02.2021 по 23 год. 59 хв. 21.02.2021 у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку за наступними координатам: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 LАС 30005, CID 242, 1412, 1413, 1417, 3022, 3023, 8025, 21361, 21362, 21363, 74014121, 74014123; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 47146 CID 8192, 11586, 13112, 16082, 21586, 31586, 38093, LAC 47746 CID 34081932, 34081942, 34171142, 34380933, LAC 48126 CID 222, 252, 32163; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 33042 CID 7411, 7414, 7417, 40231, 40452, 41053, 50322, 50362, 37000572, 37000573, 37017631, 37017733, 94721352, 94765087, 94765345, LAC 33242 CID 53463, LAC 33941 СID 12274.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували в період часуз 00 год 00 хв. 31.12.2020 по 23 год. 59 хв. 07.01.2021 у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного звязку за наступними координатам: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 30005, CID 242, 1412, 1413, 1417, 3022, 3023, 8025, 21361, 21362, 21363, 74014121, 74014123; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 47146 CID 8192, 11586, 13112, 16082, 21586, 31586, 38093, LAC 47746 CID 34081932, 34081942, 34171142, 34380933, LAC 48126 CID 222, 252, 32163; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 33042 CID 7411, 7414, 7417, 40231, 40452, 41053, 50322, 50362, 37000572, 37000573, 37017631, 37017733, 94721352, 94765087, 94765345, LAC 33242 CID 53463, LAC 33941 СID 12274.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом установлено, що в провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 від 31.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.

Інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 LАС 30005, CID 242, 1412, 1413, 1417, 3022, 3023, 8025, 21361, 21362, 21363, 74014121, 74014123; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 47146 CID 8192, 11586, 13112, 16082, 21586, 31586, 38093, LAC 47746 CID 34081932, 34081942, 34171142, 34380933, LAC 48126 CID 222, 252, 32163; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 33042 CID 7411, 7414, 7417, 40231, 40452, 41053, 50322, 50362, 37000572, 37000573, 37017631, 37017733, 94721352, 94765087, 94765345, LAC 33242 CID 53463, LAC 33941 СID 12274 має суттєве значення для справи, а саме для встановлення причетної особи до скоєння злочину, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000403 від 31.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України - задовольнити .
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 LАС 30005, CID 242, 1412, 1413, 1417, 3022, 3023, 8025, 21361, 21362, 21363, 74014121, 74014123; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 47146 CID 8192, 11586, 13112, 16082, 21586, 31586, 38093, LAC 47746 CID 34081932, 34081942, 34171142, 34380933, LAC 48126 CID 222? 252? 32163; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 33042 CID 7411, 7414, 7417, 40231, 40452, 41053, 50322, 50362, 37000572, 37000573, 37017631, 37017733, 94721352, 94765087, 94765345, LAC 33242 CID 53463, LAC 33941 СID 12274, у період часу з 00 год 00 хв. 31.12.2020 по 23 год. 59 хв. 07.01.2021, та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 LАС 30101, CID 5002, 5031, 5032, 5183, 21981, 21983, 22592, 74220421, 74222331, LAC 30501 CID 6594; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 47080 CID 412, 11247, 12413, 18553, 27157, 37157, LAC 47780 CID 34074143, 34185533; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 33342 CID 14002, 14051, 42322, 42325, 42328, 59263 у період часу з 00 год 00 хв. 16.02.2021 по 23год. 59 хв. 21.02.2021, що перебуває у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1