печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
27.05.2021 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000920 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у період часу з 2016 по 2019 роки учасники організованої групи, діючи за попередньою змовою, здійснили розтрату державних коштів шляхом поставки неякісних товарів.

Так, за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перемогло у тендерних закупівлях та уклало договори на поставку продукції зі склопластику власного виробництва з наступними підрозділами Залізниці: філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори №№ ЦЗВ-03-01417-01 від 12.06.2017, ЦЗВ-03-01517-01 від 12.06.2017, ЦЗВ-03-02718-01 від 19.06.2018, ЦЗВ-03-03516-01 від 14.12.2016, ЦЗВ-03-03616-01 від 15.12.2016, ЦЗВ-03-04117-01 від 20.07.2017, ЦЗВ-03-04818-01 від 13.08.2018, ЦЗВ-03-07017-01 від 18.09.2017, ЦЗВ-03-09217-01 від 30.10.2017) на загальну суму понад 319,2 млн. грн., регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори №№ ПР/НХ/18637/НЮ від 06.07.2018, ПР/НХ/18635/НЮ від 06.07.2018, ПР/НРП-181274/НЮ від 23.11.2018, ПР/НХ-18640/НЮ від 09.07.2018, ПР/НХ-18639/НЮ від 09.07.2018, ПР/НХ-18638/НЮ від 09.07.2018) на загальну суму понад 7,6 млн. грн., регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договори №№ ОД/НХ-17-1429НЮ від 13.11.2017, ОД/НХ-17-1433НЮ від 13.11.2017, ОД/НРП-18-1181НЮ від 05.12.2018, ОО/НРП-18-1092НЮ від 12.11.2018) на загальну суму понад 18,3 млн. грн. та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на даний час предмет, сума та кількість договорів встановлюються).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має узгоджені з підрозділами Залізниці технічні умови на виготовлення виробів зі склопластику, які відповідають ТУ У 25.2-9-2004 «Вироби із склопластику для вагонів рухомого складу та споруд». Обов`язкові вимоги до якості виробів, що забезпечують їх нешкідливість або безпечність для життя та здоров`я людей і охорони довкілля викладені у розділах 1, 2 вказаних ТУ, відповідно до яких склопластик, який використовується у пасажирських вагонах для оздоблення внутрішнього інтер`єру, повинен відповідати ЦУО-0039.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело відповідні випробування своїх склопластикових виробів, виготовлених з негорючої смоли Polimal 1602, в ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримало позитивні результати (протоколи №110/2Ц/1-2012, №111/2Ц/1-2012 №112/2Ц/1-2012 №1074/16 №109/2Ц/1-2012).

На основі вказаних протоколів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано Сертифікат відповідності № DCS.0000369-19, на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » листом № 72 від 11.03.2019 дозволило застосовувати продукцію зі склопластику виробництва

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») згідно ТУ У 25.2-9-2004 (так як ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.11.2018 реалізувало свою інтелектуальну власність згідно договору купівлі-продажу № Р-19/1 своїй афілійованій структурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Водночас встановлено, що з метою підвищення прибутків колишнім засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 протягом 2016-2019 рр. віддавались вказівки підлеглим щодо закупівлі смоли горючої Polimal 143 виробництва Organika Sargina (Польща), собівартість якої у 3 рази дешевше смоли негорючої Polimal 1602.

За домовленостями із заводом-виробником Organika Sargina та за сприяння службових осіб ДФС на кордоні під етикетками, ВМД і сертифікатами якості смоли Polimal 1602 завод робив відвантаження горючої смоли Polimal 143, а різницю у вартості службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 перераховували на рахунки підконтрольної ОСОБА_4 офшорної компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , реєстраційний номер свідоцтва ПДВ НОМЕР_3 , реквізити банку компанії: AO « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_2 ). Дана іноземна компанія створена ОСОБА_4 з метою перерахування вказаних коштів на власну розрахункову картку.

Також, невеликі партії смоли Polimal 143 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповувало в офіційного представника ІНФОРМАЦІЯ_11 на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_4 , м. Харків). Водночас, при реєстрації податкових накладних службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зазначали вказаний товар як «смола поліефірна», таким чином уникаючи зазначення маркування смоли.

Таким чином, уся продукція зі склопластику, вироблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поставлена на структурні підрозділи Залізниці, не відповідає ТУ НОМЕР_5 та відповідним нормативним вимогам Залізниці.

Окрім цього, так як виготовлені з горючих матеріалів вироби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені у пасажирських вагонах та електропотягах приміського сполучення, то вказаний факт свідчить про загрозу безпеці руху для пасажирів, які користуються зазначеним залізничним транспортом. У випадку виникнення пожежі під час слідування пасажирських вагонів, горіння вищевказаних виробів може призвести до настання тяжких наслідків, а саме до загибелі пасажирів.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 надавала протиправні вказівки головному бухгалтеру ОСОБА_5 та директору ОСОБА_6 здійснювати фінансово-господарські операції з рядом фіктивних підприємств та підприємств з реального сектору, з метою збільшення податкового кредиту та зменшення податкових зобов`язань, а також для отримання готівкових коштів для надання неправомірних вигод службовим особам Залізниці за лобіювання.

Після звільнення ОСОБА_5 у 2018 році вказані операції продовжились новим головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та новим директором вказаного підприємства ОСОБА_8 .

Також, встановлено, що у 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » програло ряд судових спорів зі структурними підрозділами Залізниці за фактами прострочення строків поставки товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) на загальну суму понад 17 млн. грн. У той же час, ІНФОРМАЦІЯ_15 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладено штраф у розмірі 27,5 млн. грн. (рішення АМКУ від 19.12.2019 № 831-р). З метою уникнення вказаних виплат ОСОБА_4 надала протиправних вказівок своїм підлеглим щодо початку процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одночасно ОСОБА_4 разом зі своїм сином ОСОБА_9 заснували нове підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), яке було зареєстровано за тією ж адресою, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » увійшла частина майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (устаткування, будівлі, земельна ділянка тощо). Інше майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_7 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_8 ).

Також, встановлено, що починаючи з 2019 року у тендерних закупівлях структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » приймає участь лише офіційний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »). Вказане підприємство було створено ОСОБА_4 з метою уникнення у майбутньому будь-яких санкцій зі сторони контролюючих органів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » є транзитним підприємством, яке здійснює перерахунки коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за поставлену продукцію та для здійснення фінансово-господарських операцій для обготівковування різниці вартості продукції та уникнення сплати податків у повній мірі.

Поряд з цим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постачає на структурні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » вироби, до складу яких входить вінілшкіра та поролон, які також повинні бути важкогорючими та пройти відповідні протоколи випробувань. Проте, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », під контролем та згідно вказівок ОСОБА_4 , використовували горючі вінілшкіру та поролон при виготовленні диванів.

Окрім цього, встановлено, що у 2020 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримали нові протоколи випробувань на визначення групи горючості, індексу поширення полум`я, коефіцієнта димоутворення та токсичності на продукцію власного виробництва зі склопластику на основі смоли виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (виробництва Російської Федерації) згідно нового ДСТУ 8829:2019. За попередніми даними вказана смола не відповідає нормам горючості нового ДСТУ, постачання виробів з якої на структурні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » може призвести до багато численних летальних випадків у разі виникнення пожеж у приміських електропотягах та пасажирських вагонах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , повідомив, що в період часу з 2010 по 2018 рік працював на посаді менеджера з поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »») (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та з 15.01.2018 по 12.04.2018 на посаді менеджера закупівель матеріалів.

Під час його роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» неодноразово вигравала тендер на виготовлення та поставку виробів з склопластику з негорючих матеріалів для, з негорючої смоли для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Вказана смола виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Польща) - смола поліефірна « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що підтверджуються відповідним сертифікатом відповідності №UA1.016.0203319-13 від 03.09.2013 та протоколами випробувань ІНФОРМАЦІЯ_26 №109/2ц/1-2012, №110/2ц/1-2012, №111/2ц/1-2012, №112/2ц/1-2012.

Негорюча смола « ІНФОРМАЦІЯ_25 » є занадто дорогою тому собівартість продукції була високою. Тому керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» було прийнято рішення виготовляти продукцію для AT « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з іншої смоли такої, як «Polimal 143» та інші, які являються в тричі дешевші, а документально проводити, як з «Polimal 1602». Таким чином з 2016 (може і раніше) вироби з склопластику для потреб AT « ІНФОРМАЦІЯ_20 » поставлялись з горючих смол таких, як «Polimal 143» та інші.

Покази ОСОБА_10 підтверджується показами свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Відповідно протоколу №15/РМ-21 фрагментів склопластикової продукції відібрані 31.07.2020 на території моторвагонного депо «Фастів» (РПЧ-8), регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », адресою: АДРЕСА_4 , а саме з вагону № ЕР9Т-66805 електрички згідно з 4.3.4.3 ГОСТ 12.1.044-89 належать до групи горючих матеріалів середньої займистості.

Таким чином, на підставі чого, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням, а саме: оригіналів договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, паспортів якості на продукцію, дозволів воєнізованої охорони Залізниці на застосування неметалевих виробів на рухомому складі, висновки СЕС, технічні умови виготовлення продукції, акти прийому передачі ТМЦ, документації щодо установлення вказаних ТМЦ на рухомий склад Залізниці із розшифровкою номенклатури ТМЦ, їхньої партії та номеру вагона, документації щодо складських залишків у ремонтних депо вказаних ТМЦ, копії внутрішньо-розпорядчих документів Залізниці, які регламентують процедуру здійснення вхідного контролю склопластикової продукції тощо, які перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000920, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, паспортів якості на продукцію, дозволів воєнізованої охорони Залізниці на застосування неметалевих виробів на рухомому складі, висновки СЕС, технічні умови виготовлення продукції, акти прийому передачі ТМЦ, документації щодо установлення вказаних ТМЦ на рухомий склад Залізниці із розшифровкою номенклатури ТМЦ, їхньої партії та номеру вагона, документації щодо складських залишків у ремонтних депо вказаних ТМЦ, копії внутрішньо-розпорядчих документів Залізниці, які регламентують процедуру здійснення вхідного контролю склопластикової продукції тощо.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1