Провадження №1- кс/712/1274/21
Справа № 712/2332/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2021 року за № 0000270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 березня 2021 року дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, щоСектором дізнання районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 23.02.2021 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, 19.02.2021 ОСОБА_5 було виявлено, що на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло смс- повідомлення від установи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , зі змісту якого останні вимагають повернути кредит у розмірі 9 487, 1 грн., який гр. ОСОБА_5 не брав та до такої фінансової організації не звертався. Зателефонувавши до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером, який знаходиться на офіційному сайті вказаної установи, повідомили, що на ім`я останнього взято кошти і він зобов`язаний їх повернути. Куди були перераховані кошти та хто поставив підпис відповідь не надали. Згідно запиту на ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виявлено, що з 13.02.2021 у Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оформлено договір позички № 1512247 на суму 5 250 грн. з терміном погашення до 12.02.2021, а станом на 19.02.2021 обрахований борг у розмірі 9 644,61 грн.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою перевірки фактів, викладених заявником, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що стосуються оформлення договору позички № 1512247 від 13.01.2021, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .
Дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав. Крім того, з метою збереження інформації, зазначеної у клопотанні, просить судовий розгляд здійснювати без повідомлення та участі представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000270 внесені 23 лютого 2021 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу з 13.01.2021 по 19.02.2021 невстановлена особа, використовуючи анкетні дані заявника, оформила ряд кредитних ліній в різних кредитних установах, в результаті чого, завдаються збитки його інтересам та надходять вимоги про повернення коштів.» - правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За даними Українського бюро кредитних історій (ubki.ua) встановлено, що за ОСОБА_5 обліковується кредит, що 13.01.2021 у Money4you оформлений за договором позички № 1512247 на. суму 5250 грн. з терміном погашення до 12.02.2021, а станом на 19.02.2021 обрахований борг у розмірі 9 644,61 грн. Окрім того встановлено, що в цей же день - 13.01.2021, на ім`я останнього у фінансовій організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено кредитний договір на інші споживчі цілі № 00-2366848 у розмірі 1500 грн., який ОСОБА_5 теж не оформлював. Термін кредиту зазначений по 28.01.2021 і по ньому також рахується прострочена заборгованість у розмірі 2 377,50 грн.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
- договору позички № 1512247 від 13.01.2021, укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з додатками;
- документів, які містять інформацію про те, які операції, договори (із зазначенням їх реквізитів) було проведено з використанням даних потерпілого - ОСОБА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3
- чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;
- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 13.01.2021 по теперішній час між вказаним товариством та ОСОБА_5 , екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;
- документів, які містять інформацію, на яку банківську картку, рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 13.01.2021 по теперішній час між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , та ОСОБА_5 , кому вони належать;
- документів, які містять відомості щодо ІР адреси, ЕОМ пристрою, через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_5 , та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій.
Інформацію надати в електронному та письмовому вигляді.
Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , за дорученням старшого дізнавача на оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_19

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1