Провадження № 1-кс/761/7359/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000568 від 08 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000568 від 08 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000568 від 08.07.2020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці 2018 року у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та у колишніх засновників вказаного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») виник злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання ним своїм службовим становищем.

06.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Орендодавець) в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі злочинних вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - Орендар) в особі директора ОСОБА_8 , засновниками якого також є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , укладено договір оренди за яким Орендодавець зобов`язується передати за оплату Орендарю у строкове користування майно, згідно переліку. Балансова вартість відповідного майна становить 2 508 416, 00 грн.

Передача майна Орендодавцем Орендарю здійснюється за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно п. 4.1. договору, сторони визначили, що сума орендної плати за користування Предметом оренди встановлюється у розмірі 10 000 грн. (в тому числі ПДВ 20% - 1666, 67 грн.) на місяць.
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що в результаті неправомірних дій керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими невстановленими особами без погодження співзасновників (учасників) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в супереч ст. ст. 44, 45 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» незаконно передали в оренду обладнання на невигідних умовах (заниженій ціні) для підприємства та засновників в цілому.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні або спростуванні факту причетності до вчинення даного кримінального правопорушення ряду осіб, які користуються мобільними терміналами з наступними абонентським номерами: ОСОБА_5 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 : НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 : НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 : НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 : НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 : НОМЕР_11 .

В зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про зв`язок абонента, тривалість з`єднань, маршрутів передавання та місця знаходження в момент передавання щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період з 00 годин 00 хвилин 01.09.2018 по 00 годину 00 хвилин 24.03.2021.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого , з огляду на те, що вказана інформація за період з 01.09.2018 р. по 01.12.2020 р. має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.
Інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000568 від 08 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,- задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю зробити їх копії, які перебувають у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , а саме: відомості про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адреси розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості про інтернет з`єднання, що містять інформацію за період з 01.09.2018 по 01.12.2020 р.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1