Справа № 172/422/21
Провадження № 1-кс/172/65/21
У Х В А Л А

13.05.2021 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання уповноваженого дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000111 від 04.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

До слідчого судді звернувся уповноважений дізнавач СД ВП № 1 Синельниківського РУП з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором процесуальним керівником у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 04.12.2020 року до ЧЧ Васильківського ВП надійшов рапорт від о/у ОСОБА_3 про те, що ним в ході розгляду матеріалу ЄО № 4296 від 22.10.2020 року було встановлено факт шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з боку невстановленої особи. Внаслідок цього потерпілому завдано матеріальної шкоди.
04.12.2020 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ 0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані: документи з інформацією про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , та перебували в його користуванні, в період часу з 06.10.2020 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про осіб, на яких було здійснено переведення коштів з банківського рахунка; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванню (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з баківських терміналів на електронному носії при оформлення та одержанні грошових коштів з картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , та перебували в його користуванні, в період часу з 06.10.2020 по теперішній час, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці і доступ до неї здійснюється виключно за рішенням суду.
Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
04.12.2020 року відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000111.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання уповноваженого дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000111 від 04.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані: документи з інформацією про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , та перебували в його користуванні, в період часу з 06.10.2020 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про осіб, на яких було здійснено переведення коштів з банківського рахунка; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванню (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з баківських терміналів на електронному носії при оформлення та одержанні грошових коштів з картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , та перебували в його користуванні, в період часу з 06.10.2020 по теперішній час.
3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати уповноваженим дізнавачам СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_7 .
4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 червня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1