Справа № 404/3494/21
Номер провадження 1-кс/404/1196/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000053 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів, а саме: надати належним чином завірені копії відповідних документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ПП " ОСОБА_7 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ПП " ОСОБА_8 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ПП " ОСОБА_9 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; ТОВ СГП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , код: НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , код: НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , код: НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , код: НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , код: НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , код: НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , код: НОМЕР_15 , з моменту реєстрації по дату надходження запиту, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Кропивницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 05.05.2021, досудове розслідування, у якому здійснюється слідчими відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, за повідомленням про ймовірну протиправну діяльність Інкопмарк-плюс та пов`язаних з ним юридичних та фізичних осіб, що полягає у незаконному використанні державного та комунального майна, та подальше обернення протиправних доходів на свою користь шляхом купівлі продажу цінних паперів пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » управління яким здійснює ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування серед іншого, встановлено що рішенням Господарського суду Київської області від 20 серпня 2020 року, залишеним без змін Постановою Північного апеляційного господарського від 08 грудня 2020 року, у справі №911/659/20 позов виконуючого обов`язків прокурора Київської області задоволено та визнано незаконним та скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.05.2019 №332-34-VII, а також визнано недійсними укладені між ІНФОРМАЦІЯ_9 договори, яким передано в оренду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " землі колективної власності сільськогосподарського призначення до їх розпаювання загальною площею 721,1 га, в тому числі проінвентаризовані земельні ділянки загальною площею 406,4652 га, та 314,6348 га непроінвентаризованих земель.

Крім того, з повідомлення про вчинення можливого кримінального правопорушення вбачається, що на передодні постановлення рішення суду про скасування договорів оренди земельних ділянок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " придбала у ПП « ОСОБА_17 » бездокументарні іменні інвестиційні сертифікати (Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера НОМЕР_16 ) емітованих ПВНЗІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » управління яким здійснює ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою ефективного виконання завдання кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений та, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, виникла необхідність у залученні до кримінального провадження особи, яка володіє спеціальними знаннями та навичками і може надавати консультації та висновки під час досудового розслідування з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.

З огляду на викладене, враховуючи, що в структурі ІНФОРМАЦІЯ_1 наявний відповідний підрозділ, а саме відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом працівники, якого володіють спеціальними знаннями та навичками у сфері проведення аналізу фінансово-господарської діяльності осіб на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, використання зовнішніх і внутрішніх інформаційних джерел для здійснення контролю за операціями, проведеними особами, щодо яких є підозри у законності їх проведення, організація та проведення перевірок осіб, а також розслідування фактів використання доходів, одержаних злочинним шляхом, і подальшої їх легалізації;.

На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації з відповідними копіями документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: надати на нашу адресу належним чином завірені копії документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ПП " ОСОБА_7 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ПП " ОСОБА_8 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ПП " ОСОБА_9 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; ТОВ СГП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , код: НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , код: НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , код: НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , код: НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , код: НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , код: НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , код: НОМЕР_15 , з моменту реєстрації по дату надходження запиту, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

Відповіді на неодноразові запити до ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , наголошують що без ухвали слідчого судді вказану інформацію та копії документів не дадуть.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей,що містяться в речах і документах,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення вказаних норм в клопотанні слідчого відсутнє мотивування необхідності отримання тимчасового доступу до оригіналів документів; є тільки припущення слідчого, що можливо документи до яких планується отримати тимчасовий доступ будуть становити документальну базу, яка матиме доказове значення при розслідування даного кримінального провадження; не конкретизовано, які фактичні обставини злочину передбачається довести, використовуючи документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зміст клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не вказано та не обґрунтовано наявність підстав, які є обов`язковими для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Також, до матеріалів клопотання долучено запит слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 № 7120/111-2021 від 11.05.2021 року з проханням надати тимчасовий доступ до вищезазначених завірених належним чином копій документів, в найкоротший термін. Проте, до слідчого судді ініціатор клопотання звернувся вже 13.05.2021 року, тобто через два дні після направлення запиту.

Крім того, сама наявність в матеріалах клопотання копії запиту на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 , не підтверджує факту отримання такого запиту.

Таким чином, слідчим взагалі не надано підтверджуючих документів того, що він звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням надати йому тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів та особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Враховуючи вищевказане у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000053 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1