Справа № 953/7827/21
н/п 1-кс/953/4169/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання в.о. начальника відділу Харківської обласної прокуратури процесуального керівника ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001143 від 16.09.2020 року про продовження строку дії процесуальних обов`язків відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, який реєстрації в м. Харкові та Харківської області не має, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
26.04.2021 до суду надійшло клопотання про застосування до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 07.03.2021 року у кримінальному провадженні № 0001143 від 16.09.2020 року в межах строку досудового розслідування, а саме до 05.06.2021 року включено, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за кожною вимогою; не відлучатися з м. Харкові без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до територіальних органів Державної міграційної служби України паспорт громадянина України для виїзду за кордон на своє ім`я.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що 16.09.2020 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НПУ про вимагання грошей у фізичних осіб-підприємців, які мешкають на території м. Харкова та Харківської області, вчинене групою осіб, які входять до громадської організації «Н».
Відомості викладені в рапорті старшого оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НПУ 16.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001143 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Крім того, 29.10.2020 до УСР в Харківській області ДСР НП України надійшла заява громадянина ОСОБА_6 в якій останній вказує про те, що починаючи з квітня 2020 року, громадянин ОСОБА_7 в групі з громадянином ОСОБА_8 , погрожуючи знищенням належного йому майна та застосуванням фізичного насильства, вимагають гроші за невтручання в його підприємницьку діяльність.
Відомості викладені в заяві громадянина ОСОБА_6 29.10.2020 внесено до ЄРДР за №0001319 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України.
30.10.2020 кримінальні провадження №0001143 від 16.09.2020 за ч.2 ст.189 КК України та №0001319 від 29.10.2020 за ч. 2 ст.189 КК України об`єднані в одно провадження під номером №0001143.
Крім того, 05.02.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_9 в якій останній вказує про те, що починаючи з квітня 2020 року, громадянин ОСОБА_7 в групі з громадянином ОСОБА_8 , погрожуючи знищенням належного йому майна та застосуванням фізичного насильства, вимагають гроші за невтручання в його підприємницьку діяльність.
Відомості викладені в заяві громадянина ОСОБА_9 05.02.2021 внесено до ЄРДР за №0000191 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України.
24.02.2021 кримінальні провадження №0001143 від 16.09.2020 за ч.2 ст.189 КК України та №0000191 від 05.02.2021 за ч. 2 ст.189 КК України об`єднані в одно провадження під номером №0001143.
Постановою від 19.03.2021 правову кваліфікацію у кримінальному провадженні за фактами вимаганні грошей у фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою законну діяльність пов`язану із збиранням рідких нечистот у населення на території Харківського району, Харківської області у об`єднаному кримінальному провадженні за №0001143 від 16 вересня 2020 року змінено з ч. 2 ст.189 КК України на ч.4 ст.189 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , очолюючи громадську організацію «Правове співтовариство «НАКИПІЛО» , однією з функцій якої згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) є вирішення екологічних проблем (КВЕД 94.99), маючи умисел направлений на незаконне збагачення, маскуючи свої противоправні дії під боротьбу із забрудненням навколишнього середовища, вирішив створити із числа членів ГО «Правове співтовариство «НАКИПІЛО», на постійній основі організовану групу осіб, метою діяльності якої є скоєння особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності вимагань грошей у фізичних осіб-підприємців, які надають послуги пов`язані із збиранням рідких нечистот у населення на території Харківського району, Харківської області.
З цією метою, ОСОБА_10 в кінці лютого 2020 року, точна дата та час слідством не встановлено, почав підшукувати із числа членів ГО «Правове співтовариство «НАКИПІЛО» та інших осіб для залучення до участі в організованій групі, надаючи при цьому перевагу особам зі свого оточення, з якими в нього склалися довірливі стосунки, обізнаними у елементарних правилах конспірації, способах вчинення злочинів та навичках щодо їх приховування. З цією метою, ОСОБА_10 на початку березня 2020, точна дата та час слідством не встановлено, запропонував ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входили до членів ГО «Правове співтовариство «НАКИПІЛО», а також іншим невстановленим слідством особам, під прикриттям громадської діяльності ГО «Правове співтовариство «НАКИПІЛО», на постійній основі вчиняти вимагання грошей у фізичних осіб-підприємців, які надають послуги пов`язані із збиранням рідких нечистот у населення на території Харківського району, Харківської області.
На вказану пропозицію ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , а також інші невстановлені слідством особи дали свою згоду і висловили бажання вчиняти корисливі злочини на постійній основі в складі організованої групи, метою діяльності якої стало вчинення вимагання грошей у фізичних осіб-підприємців, які надають послуги пов`язані із збиранням рідких нечистот у населення на території Харківського району, Харківської області.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого противоправного діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, розробили злочинний план направлений на вимагання у вищезазначених фізичних осіб-підприємців грошей за їх законну підприємницьку діяльність.
Відповідно до розробленого ОСОБА_10 єдиного злочинного плану учасники організованої групи повинні були блокувати транспортні засоби на яких фізичні особи-підприємці здійснюють свою законну діяльність пов`язану із збиранням рідких нечистот у населення на території Харківського району, Харківської області, та шляхом психологічного впливу у вигляді спричинення тілесних ушкоджень, погроз насильства над потерпілими, пред`являти останнім вимогу передачі грошових коштів у розмірі 3000 гривень за безперешкодне зайняття законною підприємницькою діяльністю по наданню вказаних послуг. У разі виникнення конфліктних ситуацій і відмови підприємців платити грошові кошти, учасники організованої групи, у разі відсутності ОСОБА_10 , повинні були сповіщати про це останнього, який в свою чергу разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами повинні були виїжджати на місце злиття рідких нечистот та шляхом використання психічного та фізичного впливу, примушувати перевізників (асенізаторів) здійснювати систематичні платежі на користь останніх, маскуючи свою незаконну діяльність боротьбою з порушенням екологічного законодавства.
Для вчинення особливо тяжких злочинів, ОСОБА_10 розподілив ролі між всіма учасниками цієї групи, а саме:
Як організатор та активний учасник організованої групи ОСОБА_10 виконував наступне: керував діями інших учасників організованої групи та організовує вимагання грошей у фізичних осіб-підприємців; розподіляв та погоджував із ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , а також іншими учасниками групи, функції кожного з них; надавав учасникам організованої групи інформацію про осіб-підприємців, які займаються наданням послуг, пов`язаних із збиранням рідких нечистот у населення на території Харківського району, Харківської області; спрямовував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам при вчиненні кримінального правопорушення; вживав заходи конспірації з метою мінімізації ймовірного викриття злочинної діяльності, а саме проводив зустрічі учасників організованої групи щоразу у різних місцях, розмови з учасниками організованої групи по телефону вів завуальовано, використовуючи термінологію, зрозумілу лише для членів злочинної групи; безпосередньо брав участь у вимаганні грошей у фізичних осіб-підприємців.
Як активний учасник організованої групи ОСОБА_11 : брав участь в обговоренні плану вимагання грошей у фізичних осіб-підприємців; виконував функції касира, тобто отримував гроші від фізичних осіб-підприємців, передавав їх ОСОБА_10 для подальшого розподілу між всіма учасниками організованої групи; забезпечував мобільність пересування учасників організованої групи шляхом надання наявного у його користуванні автомобіля марки Ford Scorpion, державний номерний знак НОМЕР_1 , право власності на який зареєстровано за його сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також є активним учасником організованої групи; безпосередньо брав участь у вимаганні грошей у фізичних осіб-підприємців; виконував окремі доручення ОСОБА_10 ;
Як активний учасник організованої групи ОСОБА_5 : брав участь в обговоренні плану вимагання грошей у фізичних осіб-підприємців; безпосередньо, разом з іншими невстановленими слідством особами, брав участь у вимаганні грошей у фізичних осіб-підприємців, виконуючи функцію бойовика, тобто застосовуючи насильство по відношенню фізичних осіб-підприємців, а також висловлюючи погрози пошкодженням або знищенням їхнього майна, або майна, що перебуває у їхньому володінні, у разі відмови сплачувати гроші за законну підприємницьку діяльність.
Таким чином, ОСОБА_10 була створена та очолена організована злочинна група, що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення особливо тяжких злочинів проти власності, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім її учасникам та у період часу з березня 2020 по 05.03.2021, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами були скоєні особливо тяжкі злочини проти власності за наступних обставин.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 на початку березня 2020 року використовуючи власні можливості, для подальшого вимагання грошей, встановили всіх фізичних осіб-підприємців, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які надають послуги пов`язані із збиранням рідких нечистот у населення на території Харківського району, Харківської області.
Діючи заздалегідь розробленому плану, ОСОБА_10 , в організованій групі з ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , 02.03.2020 близько о 13.00 достовірно знаючи, що ОСОБА_12 , на своєму автомобілі ГАЗ-3307 д.н.з. НОМЕР_2 на законних підставах зливає рідкі нечистоти в очисні споруди розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , в групі з іншими невстановленими слідством особами членами ГО «Правове співтовариство «НАКИПІЛО», прибули за вказаною адресою, де під приводом боротьби із забрудненням довкілля заблокували вказаний автомобіль ОСОБА_12 .
З метою залякування ОСОБА_12 , ОСОБА_10 наблизився до останнього і умисно завдав удар ногою в область живота. Не обмежуючись скоєним, ОСОБА_10 , в групі з ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами почали наносити удари руками і ногами ОСОБА_12 по різним частинам тіла, тим самим завдаючи останньому фізичного болю. У проміжках під час нанесення ударів, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_20 пояснювали ОСОБА_12 , що він зможе зливати рідкі нечистоти у зазначеному відстійнику, у разі якщо буде сплачувати їм за це гроші в сумі 3000 грн. щомісяця. Одночасно, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 попередили ОСОБА_12 , що уразі, якщо він не погодиться з висунутими умовами, то неминуче буде пошкоджено або знищено належне йому майно і він не зможе працювати.
Не погодившись з незаконними вимогами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, щодо сплати їм грошей, ОСОБА_12 вимушений був в подальшому вивозити і зливати рідкі нечистоти в очисні споруди, спочатку до м. Харкова, а з грудня 2020 року до очисних споруд що розташовані в м. Мерефа, Харківського району, Харківської області.
Не обмежуюсь скоєним, ОСОБА_10 , в організованій групі з ОСОБА_11 та ОСОБА_5 на початку квітня 2020 року розробили злочинний план направлений на вимагання грошей у фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .
З цією метою, в перших числах квітня 2020 року за планом ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , до вчинення зазначеного кримінального правопорушення були залучені невстановлені в ході досудового розслідування члени громадської організації «Правове співтовариство «НАКИПІЛО», які достовірно знаючи, що фізична особа-підприємець ОСОБА_15 , на своєму автомобілі ГАЗ-52 д.н.з. НОМЕР_3 на законних підставах зливає рідкі нечистоти в очисні споруди розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , близько 13.00 на невстановленому слідством легковому автомобілі «Деу Ланос» прибули за вказаною адресою, де під приводом боротьби із забрудненням довкілля заблокували автомобіль ГАЗ-52 д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_15 ..
Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлені особи, з метою залякування ОСОБА_15 наблизилися до кабіни автомобіля та відкривши дверцята з боку водія, схопили за одяг ОСОБА_15 та силоміць витягли останнього з кабіни, вказуючи ОСОБА_15 на те, що він не має права зливати нечистоти у зазначений відстійник. Побачивши емоційний стан нападників, ОСОБА_15 , злякавшись за своє життя та здоров`я, вскочив у свій автомобіль та почав рухатися в зворотному напрямку. Побачивши це, невстановлені слідством особи почали блокувати рух автомобіля ГАЗ-52 д.н.з. НОМЕР_3 невстановленим легковим автомобілем Деу Ланос, при цьому одна з невстановлених слідством осіб пригнула на підніжку автомобіля ГАЗ-52 д.н.з. НОМЕР_3 з боку водія і умисно почала стукати руками по боковому та лобовому склу, а також по капоту автомобіля, чим спричинила на капоті вм`ятини, а друга невстановлена слідством особа, яка також пригнула на діжку умисно стукала руками по даху кабіни автомобіля з боку водія. Скориставшись тим, що назустріч їхав невстановлений слідством трактор, ОСОБА_15 заглушив свій автомобіль вискочив з кабіни та вимушений був сховатися в кабіни трактора, де знаходився до приїзду наряду поліції, працівники якої супроводила його до місця проживання.
Бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_11 , наступного дня зі свого мобільного телефону номер НОМЕР_4 зателефонував на мобільний телефон номер НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_15 та домовились про зустріч у вечорі цього ж дня біля сервісного центру, розташованого по АДРЕСА_4 .
На зустріч з ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , побоюючись за своє життя та здоров`я попросив разом із ним поїхати свого брата фізичну особу-підприємця ОСОБА_14 , а також представника фізичної особи-підприємця ОСОБА_19 ОСОБА_21 .
Під час зустрічі з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_21 . ОСОБА_11 та прибувший разом із ним ОСОБА_10 , почали у завуальованій формі пояснювати присутнім, що вони усі фізичні особи-підприємці, які здійснюють свою діяльність, пов`язану з наданням послуг населенню по відкачуванню рідких нечистот, які не зможуть зливати у відстійник м. Мерефа, доки не зроблять його часткову реконструкцію, та в подальшому кожен повинен сплачувати їм по 3000 грн., за користуванням очисними спорудами, погрожуючи, у разі відмови, в умисному створенні перешкод в підприємницькій діяльності кожному фізичній особі-підприємцю, а також пошкодженням або знищенням належного йому майна.
Після цієї вимоги з боку ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , фізичні особи-підприємці ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , протягом тижня провели невелику реконструкцію вищевказаного відстійника, та продовжили свою підприємницьку діяльність, повідомивши ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про те. що реконструкцію відстійника ними проведено, але ніяких грошей ніхто з фізичних осіб-підприємців їм сплачувати не буде.
Дізнавшись про це, ОСОБА_10 , задля демонстрації реальності своїх погроз щодо обмеження прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , 19.04.2020 надав вказівку ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та невстановленим слідством особам, блокувати роботу фізичної особи підприємця ОСОБА_22
19.04.2020 близько 15.00 ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи у кількості двох чоловіків, виконуючи вказівку ОСОБА_10 , на невстановленому слідством автомобілі прибули на вул. Мічуріна в м. Мерефа, Харківського району, Харківської області, де заблокували проїзд автомобіля ГАЗ-52 д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_22 . Побачивши ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та двох невідомих йому чоловіків, які наближались до належного йому автомобіля, ОСОБА_22 побоюючись за своє життя та здоров`я, схоронність та цілісність свого майна об`їхав зазначених осіб та почав рух в напрямку центра м. Мерефа.
Побачивши маневр ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та двоє невідомих чоловіків на невстановленому легковому автомобілі почали його переслідувати, при цьому здійснюючи у бік автомобіля ОСОБА_22 постріли з невстановленої зброї. Зателефонувавши іншим фізичним особам-підприємцям асенізаторам та розповівши про блокування і постріли з боку ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та двох невідомих чоловіків, ОСОБА_22 попросив допомоги, зупинивши свій автомобіль біля магазину «Плюс» по вул. Козацькій, в м. Мерефа, куди через нетривалий час під`їхали фізичні особи-підприємці асенізатори ОСОБА_14 , ОСОБА_21 та ОСОБА_16 кожен на своїй машині, а також під`їхали ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та двоє невстановлених слідством осіб, які його переслідували.
В цей час на автомобілі марки Ford Scorpion, державний номерний знак НОМЕР_1 , до зазначеного місця також під`їхав ОСОБА_10 , який продовжуючи свою злочинну діяльність, разом із невстановленими слідством чоловіками, з метою залякування ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 та ОСОБА_16 , показуючи реальність та цілеспрямованість своїх дій разом із невстановленими слідством чоловіками наблизилися до ОСОБА_14 , якому невстановлена особа завдала один удар кулаком в обличчя, після чого ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством чоловіки почали хапати ОСОБА_14 за одяг, залякуючи, як його самого так і всіх інших присутніх фізичних осіб підприємців, в результаті чого ОСОБА_15 , побоюючись за життя та здоров`я свого брата ОСОБА_14 , вимушений був викликати працівників поліції, які припинили противоправні дії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством чоловіків.
Бажаючи досягнути злочинного результату, задля демонстрації реальності своїх погроз щодо обмеження прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб-підприємців, з метою зломити волю до опору ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , в ніч з 21 на 22 квітня 2020 року невстановленими слідством особами були пошкоджені автомобілі фізичних осіб-підприємців ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 .
В результаті довготривалих злочинних дій з боку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб по відношенню до ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , останні перебуваючи у розпачі, пригніченому стані, будучі морально виснаженим, сприймаючи погрози насильством, обмеження прав, свобод, законних інтересів, пошкодженням або знищенням належного їм майна, як реальні, побоюючись за своє життя і здоров`я, вимушені були погодитися з вимогами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 щодо передачі їм грошей в сумі 3000 гривень з кожного асенізатора до 5-го числа поточного місяця.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 дізнавшись про те, що ОСОБА_12 зливає рідкі нечистоти в очисні споруди, розташовані в м. Мерефа, ОСОБА_10 , діючи в організованій групі з ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , задля демонстрації реальності своїх погроз щодо обмеження прав, свобод та законних інтересів фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , 25.01.2021 приблизно о 14.00 за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_11 , на автомобілі марки Ford Scorpion, державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням останнього прибули до м. Мерефа, Харківського району, Харківської області, де заблокували проїзд автомобіля ГАЗ-3307 д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_12 , заповнений рідкими нечистотами та почали вимагати від останнього сплатити їм гроші в сумі 3000 грн., за користування ОСОБА_12 в січні 2021 року очисними спорудами, розташованими в м. Мерефа, погрожуючи останньому в умисному створенні перешкод в його підприємницькій діяльності, а також пошкодженням або знищенням належного йому майна, уразі відмови виконати їх вимоги.
В результаті довготривалих злочинних дій з боку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 по відношенню до ОСОБА_12 , останній перебуваючи у розпачі, пригніченому стані, будучі морально виснаженим, сприймаючи погрози насильством, обмеження прав, свобод, законних інтересів, пошкодженням або знищенням належного йому майна, як реальні, побоюючись за своє життя і здоров`я, вимушений був погодитися з вимогами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 щодо передачі їм грошей в сумі 3000 гривень до 5-го числа кожного місяця.
При цьому, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , бажаючи уникнути прямого контакту з усіма асенізаторами Харківського району, Харківської області та зменшити ризик бути викритими, визначили одного з фізичних осіб-підприємців асенізаторів ОСОБА_13 , який повинен збирати гроші зі всіх фізичних осіб-підприємців асенізаторів Харківського району, Харківської області і до 5-го числа кожного місяця в умовленому місці передавати їх ОСОБА_11 , про що також повідомили ОСОБА_12 .
В подальшому, ОСОБА_12 , будучи залученим до конфіденційного співробітництва при проведені контролю за вчиненням злочину, 04.02.2021 приблизно о 10-00 приїхав до будинку АДРЕСА_3 , тобто за місцем проживання ОСОБА_13 , де на виконання вимог ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб передав ОСОБА_13 гроші в сумі 1500 грн.
Продовжуючи виконувати незаконні вимоги ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 щодо сплати їм кожного місяця грошей в сумі 3000 гривень за можливість зливати рідкі нечистоти в очисні споруди, розташовані в м. Мерефа, Харківського району, Харківської області, ОСОБА_12 , як того вимагали зазначені особи, 03.03.2021 передав гроші в сумі 3000 гривень ОСОБА_13 , для подальшої їх передачі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 .
В свою чергу, ОСОБА_13 , зібравши гроші в загальній сумі 18000 грн. зі всіх фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою підприємницьку діяльність по наданню послуг пов`язаних із вивозом рідких нечистот на території Харківського району Харківської області, 05.03.2020 о 13.00 за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 , зустрівся з останнім в буд. АДРЕСА_3 , де передав йому гроші в сумі 18000 грн. для подальшого їх розподілу між ним, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .
Отримавши таким чином здобуті злочинним шляхом гроші в сумі 18000 грн., ОСОБА_11 , попередньо домовившись зі ОСОБА_10 по телефону, 05.03.2021 о 16.25 на власному автомобілі марки Ford Scorpio д.н.з НОМЕР_1 прибув за адресою: м. Харків вул. Героїв Праці, 28-Д, куди також на власному автомобілі марки Peugeot3008 д.н.з. НОМЕР_6 прибув ОСОБА_10 , де останній в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на власний розсуд розподілів гроші в сумі 18000 грн. між всіма учасниками злочинної групи, передавши ОСОБА_11 його долю, а також долю його сина ОСОБА_5 , але скористатися вказаною сумою грошей ані ОСОБА_11 , ані ОСОБА_10 не встигли, оскільки одразу після розподілу грошей були затримані працівниками поліції ГУНП в Харківській області.
06.03.2021 ОСОБА_11 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_11 від дачі подальших показів відмовився на підставі ст.63 Конституції України.
07.03.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_11 застосовано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 58 діб, тобто до 03.05.2021 із визначеною сумою застави у розмірі 181600 грн.(сто вісімдесят одна тисяча шістсот). Відповідно до вказаної ухвали на підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у разі внесення застави, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладені наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м. Харкові; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
11.03.2021 підозрюваним ОСОБА_20 внесено заставу, у зв`язку з чим був звільнений з-під варти.
Постановою від 19.03.2021 правову кваліфікацію у кримінальному провадженні за фактами вимаганні грошей у фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою законну діяльність пов`язану із збиранням рідких нечистот у населення на території Харківського району, Харківської області у об`єднаному кримінальному провадженні за №0001143 від 16 вересня 2020 року змінено з ч. 2 ст.189 КК України на ч.4 ст.189 КК України.
19.03.2021 органом досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри з ч.2 ст.189 КК України на ч.4 ст.189 КК України вимагання, тобто вимога передачі чужого майна з погрозою застосування насильства над потерпілими, обмеження прав, свобод, законних інтересів цих осіб, пошкодженням чи знищенням їхнього майна, або майна, що перебуває у їхньому віданні, вчинене організованою групою.
Сторона обвинувачення вказує, що обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_20 підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_12 (особа із зміненими анкетними даними) про обставини вимагання у нього грошей, які надходили від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які він повинен був передавати через фізичну особу-підприємця ОСОБА_13 , з погрозою знищення належного йому майна, а також про обставини заподіяння тілесних ушкоджень 02.03.2020 на очисних споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; показаннями свідка ОСОБА_23 (особа із зміненими анкетними даними) про обставини вимагання у нього та інших фізичних осіб-підприємців грошей, які надходили від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які він повинен був передавати через фізичну особу-підприємця ОСОБА_13 , з погрозою знищення належного йому майна; показаннями потерпілого ОСОБА_13 про обставини вимагання у нього та інших осіб-підприємців, які здійснюють свою підприємницьку діяльність по наданню послуг пов`язаних із вивозом рідких нечистот на території Харківського району Харківської області, грошей, які надходили від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які він повинен був передавати ОСОБА_11 , з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод, законних інтересів цих осіб, пошкодженням чи знищенням їхнього майна; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину - ОСОБА_10 від 05.03.2021, під час якого при особистому обшуку у нього виявлено та вилучено грошові купюри, які останній отримав від ОСОБА_11 , який в свою чергу отримав їх від потерпілого ОСОБА_13 ; протоколами обшуку автомобіля Peugeot 3008, д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_10 , в ході якого з салону були вилучені частина грошових коштів, які останній отримав від ОСОБА_11 , який в свою чергу отримав їх від потерпілого ОСОБА_13 в цей же день та які останній отримав від інших осіб-підприємців, які здійснюють свою підприємницьку діяльність по наданню послуг пов`язаних із вивозом рідких нечистот на території Харківського району Харківської області; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_11 , від 05.03.2021, під час якого при особистому обшуку у нього виявлено та вилучено грошові купюри, які останній отримав від ОСОБА_13 ; протоколами обшуку автомобіля Ford Scorpio д.н.з НОМЕР_1 під керування ОСОБА_11 , в ході якого з салону були вилучені частина грошових коштів, які останній отримав від ОСОБА_13 в цей же день та які останній отримав від інших осіб-підприємців, які здійснюють свою підприємницьку діяльність по наданню послуг пов`язаних із вивозом рідких нечистот на території Харківського району Харківської області; протоколами обшуку автомобіля Peugeot 3008, д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_10 , в ході якого з салону були вилучені частина грошових коштів, які останній отримав від ОСОБА_11 , який в свою чергу отримав їх від потерпілого ОСОБА_13 в цей же день та які останній отримав від інших осіб-підприємців, які здійснюють свою підприємницьку діяльність по наданню послуг пов`язаних із вивозом рідких нечистот на території Харківського району Харківської області; протоколами обшуку автомобіля Volkswagen Golf, чорного кольору, під керування ОСОБА_5 д.н.з. НОМЕР_7 , в ході якого з салону були вилучені 10 купюр номіналом 200 грн. з серійними номерами ЦА 0206459; СГ 4352849; УН 5408846; ХЗ 6283294; ХБ 8577090; ТЕ 3088544; ХА 5373878; АЄ 3015518; АА 5487352; УЄ 0101587, які останній отримав від співучасника ОСОБА_11 , який в свою чергу отримав їх від ОСОБА_13 та інших осіб-підприємців, які здійснюють свою підприємницьку діяльність по наданню послуг пов`язаних із вивозом рідких нечистот на території Харківського району Харківської області; протоколом огляду, копіювання та вручення грошових купюр, проведених в рамках виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину-спеціального слідчого експерименту від 04.11.2020, згідно якого грошові купюри номіналом 200 грн. кожна з серійними номерами ЦА 0206459; СГ 4352849; УН 5408846; ХЗ 6283294; ХБ 8577090; ТЕ 3088544; ХА 5373878 були передані свідком ОСОБА_23 потерпілому ОСОБА_13 для подальшої передачі ОСОБА_11 ; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_11 , які в повному обсязі підтверджують показання потерпілого ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та свідка ОСОБА_23 та в яких міститься інформація про розподіл грошей, отриманих від потерпілих підприємців між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , а також наданням вказівок іншим співучасникам злочинної групи про здійснення спостереження за потерпілими за допомогою літаючих пристроїв (квадрокоптерів); показаннями потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які надають послуги пов`язані із збиранням рідких нечистот у населення на території Харківського району, Харківської області. про обставини вимагання грошей, які надходили від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод, законних інтересів цих осіб, пошкодженням чи знищенням їхнього майна; іншими матеріалами справи у їх сукупності.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконаний великий обсяг слідчих дій, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження. Для закінчення досудового розслідування необхідно виконати наступне: - закінчити проведення призначених 4-ох судово-балістичних експертиз; - здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ України», ПрАТ «Київстар» та після отримання провести її аналіз; призначити судово-фоноскопічну експертизу по отриманим та розсекреченим матеріалам проведених негласних слідчих (розшукових) дій, продовжити підозрюваним строк дії процесуальних обов`язків, встановити всіх потерпілих в результаті вчинення даного кримінального правопорушення та провести за їх участю необхідні слідчі дії; встановити всіх свідків вчинення кримінальних правопорушень та за їх участю провести впізнання підозрюваних, провести інші слідчі (розшукові) дії для остаточного та беззаперечного доведення вини вищевказаних підозрюваних у інкримінованому їм кримінальному правопорушенню, встановити всіх осіб причетних до скоєння даного злочину, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст.276 КПК України, а також перевірити вказаних осіб на причетність до вчинення інших злочинів, виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Сторона обвинувачення також вважає наявними ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може знищити, сховати або спотворити речі та інформацію, яка на даний час не вилучена та не долучена до матеріалів кримінального провадження; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив задовольнити на підставах викладених у клопотанні з урахуванням долучених матеріалів..

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував проти продовження застосування відносно нього строку дії процесуальний обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання прокурора про продовження строку дії процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази приходить вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Отже, враховуючи існування зазначених ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років та усвідомлюючи тяжкість такого покарання, яке може бути застосоване до нього, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, а також може незаконно впливати на свідків, потерпілого, іншого підозрюваного з метою надання необхідних йому показів в майбутньому, що вказує на наявність та обґрунтованість вищенаведених ризиків, з урахуванням доведеності обґрунтованої підозри та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, його тяжкості, унеможливлюють запобігання зазначеним ризикам, у зв`язку з чим існує необхідність у продовженні строку виконання вищевказаних обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , який закінчується 03.05.2021 в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

З огляду на вищенаведені обставини, вбачаються правові підстави для продовження застосування відносно підозрюваного ОСОБА_11 обов`язків в межах строку досудового розслідування, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 208, 211, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання в.о. начальника відділу Харківської обласної прокуратури процесуального керівника ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001143 від 16.09.2020 року про продовження строку дії процесуальних обов`язків - задовольнити.

Продовжити строк дії процесуальний обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11.03.2021 року у кримінальному провадженні № 0001143 від 16.09.2020 року в межах строку досудового розслідування, а саме до 05.06.2021 року включено, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за кожною вимогою;
-не відлучатися з м. Харкові без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-здати на зберігання до територіальних органів Державної міграційної служби України паспорт громадянина України для виїзду за кордон на своє ім`я.
Встановити строк дії ухвали до 05.06.2021 року року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним ОСОБА_5 тін - в той же строк, але з моменту вручення йому копії цієї ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя -