печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000855 від 28.10.2020- прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання покладених, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, -

В С Т А Н О В И В :

У березні 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000855 від 28.10.2020 - прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання покладених, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків.
Клопотання обґрунтовує тим, що Третім слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 28.10.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.
У вказаному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він працюючи виконувачем обов`язків начальника Головного управління протидії економічним правопорушенням Державної фіскальної служби України, являючись працівником правоохоронного органу, здійснюючи функції представника влади, тобто являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище представником влади і, відповідно до вимог законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов`язаним діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував вимогами законодавства і вчинив умисний корисливий злочин заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Зокрема, під час зустрічей 28-29.10.2020 із заступником директора ТОВ «ЮБІАЙ ФАРМ ТРЕЙД» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про необхідність надання йому грошових коштів в розмірі 200 000 доларів США. за закриття кримінального провадження № 0001351 від 24.07.2020, у якому проводяться слідчі дії щодо вказаного суб`єкта господарювання, та повернення майна вилученого в ході обшуків у зазначеному кримінальному провадженні, тобто за вчинення дій, які не відносяться до його компетенції, та які в силу свого службового становища він об`єктивно не спроможний вчинити.
30.10.2020 о 18 годині 44 хвилин, на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

31.10.2020 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Термін дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_5 , закінчується 26.03.2021 включно.

Проте завершити проведення досудового розслідування у вказаний термін, не вбачається за можливе внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, враховуючи, що заявлені при обранні та продовженні дії запобіжного заходу відносно підозрюваного, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, а тому необхідно продовжити строк дії покладених на нього судом вказаних обов`язків.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 31.10.2020 щодо ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, при цьому визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України, в розмірі 2 732 600,00 грн.

Одночасно, відповідно до вказаної ухвали суду на підозрюваного ОСОБА_5 , в разі внесення застави, покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає (м. Київ), без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншими співробітниками Головного управління протидії економічним правопорушенням Державної фіскальної служби України та співробітниками Головного управління Державної служби України;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорту громадянина України.

Термін дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_5 , у разі внесення застави, визначено на строк два місяці з моменту внесення застави, однак в межах строку досудового розслідування. ОСОБА_10 02.11.2020 внесено заставу в повному обсязі та ОСОБА_5 звільнено з-під варти.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва 29.12.2020 продовжено термін дії обов`язків до 30.01.2021 включно.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва 26.01.2021 продовжено термін дії обов`язків до 26.03.2021 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 30.04.2020.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: заявою про злочин та протоколом допиту свідка ОСОБА_7 згідно з якими, ОСОБА_5 висловив його знайомому ОСОБА_6 вимогу про надання грошових коштів за закриття кримінального провадження та невтручання у підприємницьку діяльність;протоколами допитів свідка та потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив про обставини висловлення ОСОБА_5 вимоги про надання грошових коштів в сумі 200 000 доларів США в якості оплати за повернення вилучених в ході обшуків предметів, речей та документів, та за закриття кримінального провадження № 0001351 від 24.07.2020 та одержання останнім частини обумовленої суми грошових коштів в сумі 100 000 доларів США; протоколами допитів свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про обставини одержання ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та підтвердили намагання останнього знищити доказ у кримінальному провадженні, а саме мобільний телефон; протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобівгрошових купюр та імітаційних засобів від 30.10.2020; протоколом затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 від 30.10.2020, в ході якого вилучено грошові кошти та імітаційні засоби;протоколами негласних слідчих (розшукових) дій проведених у кримінальному провадженні; іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.
Строк дії покладених обов`язків на підозрюваного закінчується 26.03.2021, однак закінчити досудове розслідування до спливу даного строку неможливо внаслідок виняткової складності кримінального провадження, необхідністю значного проміжку часу для їх проведення і неможливістю закінчити досудове розслідування без їх результатів та отримання висновків відповідних експертних досліджень, наявністю у кримінальному провадженні інформації про можливу причетність до вчинення злочину інших осіб, з`ясування та встановлення якої може істотно вплинути на кваліфікацію злочинних дій, та необхідності проведення процесуальних дій.

Так, ОСОБА_5 31.10.2020 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій, а саме отримати висновок призначеної у кримінальному провадженні судово- криміналістичної експертизи відео-, звукозапису;отримати висновок призначеної у кримінальному провадженні комплексної судово- криміналістичної експертизи відео-, звукозапису та судово- лінгвістичної експертизи;допитати слідчих групи слідчих та прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001351 від 24.07.2020;допитати службових осіб інших суб`єктів господарювання відносно яких проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001351 від 24.07.2020.; встановити та допитати нових свідків, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а у разі виявлення розбіжностей у їхніх показах, провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб; з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_5 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; підготувати матеріали кримінального провадження для відкриття.;здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя зазначає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.
Також, слідчий суддя враховує, що стротоною захисту не доведено та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б спростовували доводи сторони обвинувачення.
Слідчий суддя виходить з наявних у суду даних про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, доведеність та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може знищити, сховати будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.
За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні, продовженні дії обов`язків покладених на підозрюваного, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, соціальний статус ОСОБА_5 характер вчинених злочинних дій, у яких він підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, а також необхідністю відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.
Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.
Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає (м. Київ), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншими співробітниками Головного управління протидії економічним правопорушенням Державної фіскальної служби України та співробітниками Головного управління Державної служби України; залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорту громадянина України.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити у межах строку досудового розслідування, а саме: до 30.04.2021 року.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1