УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.03.2021 Справа №607/4539/21 Провадження № 1-кс/607/1558/2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, студента 5-го курсу Тернопільського національного економічного університету, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.307 КК України,
ВСТАНОВИВ:
15.03.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000243 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307; ч.2 ст.306; ч.2 ст.209; ч.2 ст.28, ч.1 ст.304; ч.2 ст.317; ч.2 ст.315 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307; ч.2 ст.306; ч.2 ст.209; ч.2 ст.28, ч.1 ст.304; ч.2 ст.317; ч.2 ст.315 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, в ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили збувати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram». Збут наркотичних речовин вирішили здійснювати шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити в собі певну масу особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), поміщеного у паперовий згорток або в поліетиленовий пакет із застібкою, магнітом або без нього та обмотаний клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав масі наркотичного засобу, яка знаходилась у так званій «закладці».
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 у січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_1 та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі «Інтернет» зареєструвалися у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Після чого, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створений обліковий запис у месенджері «Telegram» створили чати для споживачів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, з метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів, а також пошуку покупців наркотичних речовин, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили написи на фасадах будівель міста Тернопіль - «Муткарь»toptern».
З метою реалізації злочинного умислу в січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 використовуючи мережу інтернет та програму «VPN», налагодили канал надходження наркотичного засобу канабісу (марихуани) з метою його подальшого збуту за допомогою месенджераі «Telegram».
Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в період з січня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по 24.09.2020, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram» а саме інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в не встановленої особи, яка використовувала псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » купляли особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), який надходив у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта».
Разом з тим, у січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних речовин (канабісу) вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних речовин на території м. Тернопіль.
Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої групи з метою збуту особливо небезпечних наркотичних речовин, у січні 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 підшукали осіб, які б незаконно отримували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували наркотичні речовини. Зокрема у січні 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, повідомили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з яким останні перебували у дружніх відносинах, про свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної наркотичної речовини канабісу (марихуани).
Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечної наркотичної речовини з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.
У створеній організованій групі, ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 як організаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Будучи залученим до злочинної діяльності вказаної групи, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбав картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_2 та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі «Інтернет» а саме месенджера «Telegram» створив обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_3 та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі «Інтернет» а саме месенджера «Telegram» створив обліковий запис « ОСОБА_12 », який використовував для спілкування з учасниками організованої групи.
Поряд з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером телефону НОМЕР_4 та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі «Інтернет» а саме месенджера «Telegram» створили обліковий запис « ОСОБА_12 », який в подальшому надали ОСОБА_11 для спілкування між учасникам організованої групи.
Також, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та в подальшому за їх вказівкою ОСОБА_10 , усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту у м. Тернопіль особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу (марихуани), з метою приховання та полегшення злочинної діяльності за допомогою мережі Інтернет, сім-карток оператора стільникового зв`язку мережі ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» створили електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» за номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 на які споживачі сплачували грошові кошти за наркотичний засіб канабіс (марихуану), та в подальшому використовували отримані кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів.
Поряд з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішили, що однією з умов вступу та участі у створеній ними організованій групі буде внесення грошових коштів на номер електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_21 , створеного останніми, як завдатку за отриманий наркотичний засіб, як гарантію виконання учасником організованої групи своєї роботи.
Замовлення з метою подальшого збуту наркотичного засобу канабісу (марихуани) здійснювалось ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram» а саме інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в невстановленої особи під псевдонімом « ОСОБА_13 ». Придбаний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 наркотичний засіб у м. Тернопіль надходив у період з січня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по липень 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, через ТОВ «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_10 . Після цього, ОСОБА_10 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль, замовлені останніми наркотичні засоби.
З метою конспірації та укриття, злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 винаймали номери у готелях м. Тернополя, а саме готелях «Сапсан», «Версаль», «Авалон», а також використовували приміщення по АДРЕСА_2 , будинок АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_4 а саме приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де спільно із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 важили наркотичний засіб канабіс (марихуану), отриману ОСОБА_10 , певною масою (по одному або по два грама), фасували його у поліетиленові пакети з магнітами або без них та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про масу наркотичного засобу канабісу (марихуани).
Пофасовану наркотичну речовину, а саме канабіс (марихуану), ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою подальшого її збуту, а саме залишення у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях розподіляли між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 а також залишали собі.
ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 районах м. Тернопіль ховали даний наркотичний засіб у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження наркотичного засобу ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , фотографували, описували та надсилали у мессенжері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , крім цього ОСОБА_11 , надсилав текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходження «закладок» із наркотичними засобами ОСОБА_10 .
Особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за вказівкою останніх ОСОБА_10 надсилали текстові повідомлення, у яких містилась інформація про те, що для придбання канабісу (марихуани) покупцям необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість наркотичного засобу на вказаний ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за вказівкою останніх ОСОБА_10 гаманець «EasyPay» споживачі надсилали у програмі «Telegram» користувачам під обліковими записами « ОСОБА_14 » ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за вказівкою останніх ОСОБА_10 , підтвердження оплати у вигляді фото чеку.
Після цього ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» облікові записи та псевдоніми « ОСОБА_14 » ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «@toptern_oper»Муткарь оператор» надсилали споживачу наркотичного засобу інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», а саме адресу та фото з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом.
ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та за їх вказівкою ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів перераховували на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб та своїх особистих рахунків відкритих у банківських установах, обмінювали дані кошти в електронну валюту, використовували для замовлення нових партій наркотичного засобу. Також ОСОБА_8 та ОСОБА_15 частинку отриманих злочинним шляхом грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів, розподіляли між учасниками організованої злочинної групи та витрачали на забезпечення подальшої незаконної діяльності вказаної організованої групи.
Таким чином, в період часу з січня 2019 року по 24.09.2020 члени організованої злочинної групи всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне, придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів канабісу (марихуани), особам схильним до їх вживання за наступних обставин.
Також реалізовуючи свій злочинний намір по залученні в організовану групу інших осіб, до спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних речовин, у березні 2020 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 підшукали особу, яка б незаконно зберігала та фасувала з метою збуту наркотичні речовини. Зокрема у березні 2020 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, повідомили ОСОБА_16 з яким останні перебували у дружніх відносинах, про свої злочинні наміри та довели до відома деталі вище вказаного злочинного плану.
ОСОБА_16 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та надав свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
ОСОБА_16 добровільно та свідомо увійшов до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, та став членом стійкого об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечної наркотичної речовини з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.
В період з березня 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, по червень 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено замовлення наркотичного засобу, а саме канабісу (марихуани) здійснювалось на ім`я ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_10 виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м. Тернопіль, замовлені останніми наркотичні засоби. В подальшому, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з наркотичного засобу, придбаного ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовляли так звані «закладки», а саме важили наркотичний засіб канабіс (марихуану) певною масою (по одному або по два грама), фасували його у поліетиленові пакети з магнітами або без них та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про масу наркотичного засобу канабісу (марихуани).
З метою конспірації та укриття, злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 винаймали номери у готелях м.Тернополя, а саме у готелях «Сапсан», «Версаль», «Авалон», а також використовували приміщення по АДРЕСА_5 , а саме приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 важили отримані ОСОБА_10 наркотичні засоби, фасували їх у паперові та поліетиленові пакети з магнітами або без них, обмотували липкою стрічкою, виготовляючи таким чином так звані «закладки».
Крім цього, в період з березня 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, по червень 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 отриману від ОСОБА_10 особливо небезпечну наркотичну речовину канабіс (марихуану) важив та фасував у так звані «закладки» за місцем свого проживання, а саме по АДРЕСА_6 , після чого, ОСОБА_16 для подальшого збуту, а саме залишення у малопомітних місцях за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 передавав пофасовані у так звані «закладки» наркотичні речовини, а саме канабіс (марихуану) ОСОБА_11 та ОСОБА_10
ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 районах м. Тернопіль залишали даний наркотичний засіб у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місцях. Місцезнаходження наркотичного засобу ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , фотографували, описували та надсилали у мессенжері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , Окрім цього, ОСОБА_11 надсилав ОСОБА_10 текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходження «закладок» із наркотичними засобами. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами особисто надсилали споживачам наркотичних речовин використовуючи облікові записи у месенджері «Telegram» - «Муткарь» ІНФОРМАЦІЯ_7 », «@toptern_oper»Муткарь оператор».
Особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за вказівкою останніх ОСОБА_10 надсилали текстові повідомлення, у яких містилась інформація про те, що для придбання канабісу (марихуани) покупцям необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість наркотичного засобу на вказаний ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за їх вказівкою ОСОБА_10 гаманець «EasyPay», споживачі надсилали підтвердження оплати у вигляді фото чеку у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами « ОСОБА_14 » ОСОБА_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за вказівкою останніх ОСОБА_10 .
Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» облікові записи « ОСОБА_14 » ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «@toptern_oper»Муткарь оператор» надсилали споживачу наркотичного засобу інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», а саме адресу та фото з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом.
Поряд з цим, на початку липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності організованої групи та її суспільно небезпечні наслідки припинив злочинну діяльність та відповідно вийшов зі складу організованої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 групи.
Так, на початку липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у зв`язку із припиненням ОСОБА_11 , як членом організованої групи злочинної діяльності, усвідомлюючи незаконність своєї злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, за пропозицією ОСОБА_16 вирішили залучити до організованої групи осіб, з якими вони не були б особисто знайомі, а спілкувались виключно в мережі Інтернет, а саме осіб які б незаконно отримували, зберігали з метою збуту та збували наркотичний засіб.
Так, використовуючи створені ними чати для споживачів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_18 » з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 »з метою полегшення збуту особливо небезпечних наркотичних речовин, унеможливлення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, серед споживачів наркотичних засобів віднайшли та залучили до організованої групи ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , яким довели до відома деталі вище вказаного злочинного плану.
Як зазначає слідчий, ОСОБА_19 та ОСОБА_5 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, яка діяла під назвою інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 , діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
ОСОБА_19 та ОСОБА_5 добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій стали членами стійкого об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечної наркотичної речовини з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи.
У липні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовуючи сім-картку оператора стільникового зв`язку мережі ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_22 створив у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення обліковий запис « ОСОБА_20 » ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Окрім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у зв`язку із збільшенням кількості споживачів та з метою полегшення реалізації визначених функцій на досягнення єдиної мети, створили у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення спеціальну програму під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка автоматично повідомляла покупців наркотичних засобів про місцезнаходження «закладок».
В період з липня 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, по 24.09.2020, тобто до моменту припинення злочинної діяльності правоохоронними органами, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену собі роль, незаконно, з метою подальшого збуту, купували в месенджері «Telegram» в інтернет - магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у невстановленої особи під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особливо небезпечний наркотичний засіб, а саме канабіс (марихуану) який надходив з різних міст України у м. Тернопіль у відділення ТОВ «Нова Пошта» на вигадане ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ім`я, а саме ОСОБА_21 .
ОСОБА_5 отримані ним замовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 наркотичні речовини, а саме канабіс (марихуану) на вигадані останніми імена на ТОВ «Нова Пошта» важив та фасував у так звані «закладки» за місцем свого проживання, а саме по АДРЕСА_1 . В подальшому, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залишав для ОСОБА_19 та ОСОБА_10 у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу канабісу (марихуани) пофасовану у так звані «закладки» після чого фотографував дане місце, описував його та зазначав координати.
В подальшому ОСОБА_5 текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходження так званого «мастеркладу» із так званими «закладками» які містили в собі особливо небезпечні наркотичні речовини, а саме канабіс (марихуану), надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_16
ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_16 дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_5 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням так званих «закладок» із наркотичними засобами у великій кількості в месенджері «Telegram» відправляли ОСОБА_19 та ОСОБА_10 , які в свою чергу, у визначених ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 районах м. Тернополя залишали даний наркотичний засіб у вигляді «закладки» у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях. Місцезнаходження залишеного останніми наркотичного засобу ОСОБА_19 та ОСОБА_10 фотографували, описували та надсилали текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходження «закладок» із наркотичними засобами у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_16
ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_19 та ОСОБА_10 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» завантажували в так званий «інтернетмагазин» у месенджері «Telegram» у спеціальну створену програму під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та особисто надсилали споживачам наркотиків використовуючи облікові записи у месенджері «Telegram»: « ОСОБА_14 » ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Муткарь оператор».
Також після створення спеціальної програми під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вказана програма автоматично надавала інофрмацію про номер електронного гаманця «EasyPay», суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу наркотичної речовини, а саме канабісу (марихуани), яку споживач міг придбати.
Після оплати грошових коштів за нароктичний засіб створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 програма під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » автоматично перевіряла надходження таких коштів на електронні гаманці «EasyPay» та в подальшому надсилала інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», а саме надсилала фото із зазначенням адреси з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом.
01.03.2021 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
У клопотанні слідчий посилається на обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України та існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, зокрема: переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення. Вказані обставини, на думку слідчого, свідчать про наявність підстав для застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися з населеного пункту в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними особами, свідками; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Крім того, зазначає, що 03.03.2021 прокурором визнано, що зібрані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307; ч.2 ст.306; ч.2 ст.209; ч.2 ст.28, ч.1 ст.304; ч.2 ст.317; ч.2 ст.315 КК України, відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , докази є достатніми для складання обвинувального акту у кримінальному провадженні та прийняв рішення, а саме доручено слідчому повідомити вказаним підозрюваним та їх захисникам про завершення досудового розслідування та про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, які є в розпорядженні сторони обвинувачення, про що 03.03.2021 стороні захисту повідомлено.

Розгляд клопотання розпочатий за минуванням трьох годин з часу вручення підозрюваному ОСОБА_5 копії клопотання та матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання обґрунтованими та такими, що дають право на застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 даного запобіжного заходу. Додатково зазначили, що у даному кримінальному провадженні до підозрюваного ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, максимальний сукупний строк якого, відповідно до ч.6 ст.181 КПК України закінчився, та посилаючись на те, що ризики, визначені ч.1 ст.177 КПК України, на даний час не зменшились, просили клопотання задовольнити.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 не заперечували щодо задоволення клопотання слідчого.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307; ч.2 ст.306; ч.2 ст.209; ч.2 ст.28, ч.1 ст.304; ч.2 ст.317; ч.2 ст.315 КК України.
01.03.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Із наданих прокурором в судовому засіданні пояснень та долучених до матеріалів провадження документів вбачається, що підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику адвокату ОСОБА_6 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000243 від 23.01.2019 та про надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
За змістом ч.3 ст.219 КПК України, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.
На думку слідчого судді, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 та його причетність до вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: протоколи про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки; висновок експерта №2/1-1003/20, протокол проведення обшуку від 24.09.2020, згідно з яким вилучено закладки та наркотичний засіб канабіс, який розкладали учасники злочинної групи, протоколи допиту свідків ОСОБА_22 від 31.01.2020, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 від 21.12.2020, протоколи огляду, в тому числі, мобільних телефонів підозрюваних, від 27.10.2020, 28.01.2021, 11.11.2020, 29.09.2020, протокол допиту підозрюваного від 09.12.2020.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, правильність кримінально-правової кваліфікації діяння потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_5 , що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.
Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23.10.1994) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, та з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість підозри та причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилається сторона обвинувачення, слідчий суддя зазначає таке.
В обґрунтування клопотання та застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання слідчий зазначив, що існують ризики, передбачені п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та підозрюваний у цьому ж кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення.
Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високий ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.
Оцінивши доводи, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду та незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Такий висновок ґрунтується на тяжкості злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 . Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.
На переконання слідчого судді, суворість покарання за вчинення злочинів, які інкримінуються ОСОБА_5 , у сукупності із обґрунтованістю повідомленої йому підозри збільшує ризик переховування від органів досудового розслідування чи суду.
Наведені обставини на цій стадії дають підстави для висновку про існування ризиків переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду та його незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні.
З огляду на характер інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, у вчиненні яких він обґрунтовано підозрюється (ч. 3 ст. 307 КК України), про що йому повідомлено про нову підозру 01.03.2020, а саме: у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою, беручи до уваги, що останній не має офіційного місця роботи та постійного законного заробітку, слідчий суддя приходить до переконання, що в рамках даного кримінального провадження, окрім вищезазначених, також наявний ризик у вигляді можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Таким чином, під час розгляду клопотання сторона обвинувачення довела існування ризиків переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування, незаконного впливу на свідків та підозрюваних у кримінальному провадженні, можливого вчинення іншого кримінального правопорушення, що відповідно до п. 2 ч.1 ст.194 КПК України є підставою для застосування запобіжного заходу.
Поряд з цим слідчий суддя враховує, що на час розгляду клопотання про застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000243 від 23.01.2019 перебуває на стадії відкриття матеріалів (ст. 290 КПК України).
У відповідності до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Відповідно до ч. 2 ст. 290 КПК України, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема: тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється (ст. 178 КПК України).
Особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу (ч. 1 ст. 179 КПК України).
З урахуванням доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 є необхідним і саме запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання зможе запобігти існуючим ризикам.
Зважаючи на обставини кримінального правопорушення, характеристику підозрюваного, слідчий суддя переконаний, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання зможе у повній мірі забезпечити можливість контролю за поведінкою підозрюваного з боку органу досудового розслідування та забезпечити досягнення мети кримінального провадження.
Особисте зобов`язання є найменш обтяжливим запобіжним заходом із передбаченого законом, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання належить задовольнити.
У клопотанні слідчого також порушується питання про покладення таких обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; не виїжджати за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.
З огляду на тяжкість, характер вчиненого кримінального правопорушення, існуючих ризиків, слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги cлідчого про покладення на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Покладення таких обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам та ефективності здійснення кримінального провадження. Покладення на підозрюваного саме таких обов`язків дає можливість органу досудового розслідування здійснювати контроль за його належною процесуальною поведінкою.
Обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців (ч. 7 ст. 194 КПК України).
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст..ст.7, 131, 132, 177-179, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.307 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язання виконувати обов`язки, передбачені статтею 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:
- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- утриматися від спілкування з іншими підозрюваними особами, свідками в межах вказаного кримінального провадження;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Повідомити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , письмово під розпис покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Строк дії покладених слідчим суддею обов`язків визначити до 23 год. 59 хв. 16.05.2021.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваному ОСОБА_5 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1