Справа № 201/6571/21
Провадження № 1-кс/201/6571/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченко А.О., погоджене прокурором відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури Савонік І.В.. про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченко А.О. звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа у листопаді 2018 року внесла завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації «ТОВ «Софт-Трейдінг» (42055869).

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Софт-Трейдінг» (42055869) здійснювало свою діяльність протягом червня-жовтня 2018 року.

Так, встановлено, що ТОВ «Софт-Трейдінг» (42055869) з метою завищення валових витрат та конвертації грошових коштів підприємствам реального сектору економіки, протягом червня жовтня 2018 року зареєструвало в єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні, здійснюючи підміну товарної номенклатури.

Проведеним аналізом встановлено, що основними постачальниками ТОВ «Софт-Трейдінг» (42055869) були ТОВ «Август пром» (39176765), ТОВ «Фірма «МЕП» (42077437), ТОВ «Дубравушка» (35933083), ТОВ «Варатон» (41986515), ТОВ «Вікамікс» (41985129), ТОВ «Марінус» (40963759), ТОВ «Джорджес» (42105139); основними покупцями ТОВ «Брікмап» (42098200), ТОВ «Хайтбуд» (40673159), ТОВ «Спарта охорона» (41634110), ТОВ «Топсайд» (42170082). Загальна сума реалізації протягом червня жовтня 2018 року 34,5 млн. грн.

ТОВ «Софт-Трейдінг» (42055869) 08.08.2018 внесено до переліку ризикових підприємств ГУ ДПС у Харківській області та 05.02.2020 анульоване свідоцтво платника податку на додану вартість.

ТОВ «Софт-Трейдінг» (42055869) обліковувалось та звітувало до ДПІ у Соборному районі м. Дніпра, з серпня 2018 року перебувало в стані переходу та перейшло до Новобоварського району м. Харкова.

Директором вказаного підприємства з 06.04.2018 по 27.11.2018 був ОСОБА_1 (ОНРК НОМЕР_1 ). З 27.11.2018 по теперішній час є ОСОБА_2 (ОНРК НОМЕР_2 ).

Крім того, у ході досудового розслідування була отримана інформація щодо джерел доходу ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вказані особи офіційно не отримували доходи у 2019-2020 рр. ОСОБА_3 також у 2018-2020рр., не отримувала доходів, крім соціальних виплат при народженні дитини.

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Софт Трейдінг» в Департаменті реєстрації Харківської міської ради. Встановлено, що реєструвала дане підприємство Засоба ОСОБА_4 .

Також було встановлено місце проживання громадянина ОСОБА_1 , який був директором ТОВ «Софт-Трейдінг» (42055869) з 06.04.2018 по 27.11.2018, а саме АДРЕСА_1 . За вказаною адресою було здійснено виїзд 11.06.2021 для вручення ОСОБА_1 повістки про виклик на допит в якості свідка, але останнього за адресою встановлено не було. У подальшому було встановлено контактний номер телефону матері ОСОБА_1 ОСОБА_5 , яка в ході телефонної розмови повідомила, що за зазначеною адресою вона проживає разом із сином, але отримати повістку для передачі своєму синові відмовилась.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.

10.01.2021 у вказаному кримінальному провадженні закінчився 12-місячний строк досудового розслідування, який було продовжено до 10.07.2021 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батуєва О.В. від 28.12.2020.

Повідомлення про підозру у вчиненні розслідуваного злочину на цей час нікому не оголошувалося.

Строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000002 від 10.01.2020 закінчується 10.07.2021 року..

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене . ч.1 ст. 205-1 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткаченко А.О., погоджене прокурором відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури Савонік І.В, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № №0000002 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев