Справа № 548/1728/21
Провадження №1-кс/548/549/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.08.2021 року

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського ВП №2 РВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Лубенського ВП №2 РВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні вказувалося, що 16.06.2021 до ч/ч СПД №1 (Оржиця) ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області про те, що під час відпрацювання схеми, яка надійшла з Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що невідомі особи, які шахрайським шляхом, під виглядом продажу товару через месенджер «Telegram» заволоділи грошовими коштами громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2021 за № 0000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

Під час проведення аналізу зазначених заяв, встановлено, що заявниками були перераховані грошові кошти за замовлення товару на банківські картки: № НОМЕР_1 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_2 , яка емітована у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_3 , яка емітована у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_4 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Грошові кошти перераховуються на різні карткові рахунки різних банків.

Під час проведення перевірки, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України, оперативним шляхом було встановлено, що станом на 16.06.2021 в Telegram каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гіперпосилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був вказаний в заявах громадян, продавець отримує передплату на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » monobank.

Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 , який емітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знімалися: 28.11.2020 року у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » CAPL0883, який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; 29.11.2020 року у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » CAPL0883, який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Додатково було встановлено, що за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено наступні перекази: 27.09.2020 о 11:22 з карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 455 грн., під час входу використовувалася ІР-адреса НОМЕР_7 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 27.09.2020 о 12:48 з карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 217 грн., під час входу використовувалася ІР-адреса НОМЕР_7 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 27.09.2020 о 12:50 з карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 поповнення мобільного номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 у сумі 476 грн., під час входу використовувалася ІР-адреса НОМЕР_7 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 04.10.2020 о 09:56 з карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 490 грн., під час входу використовувалася ІР-адреса НОМЕР_7 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 05.10.2020 о 10:32 з карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 490 грн., під час входу використовувалася ІР-адреса НОМЕР_9 , яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 05.10.2020 о 11:22 з карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 490 грн., під час входу використовувалася ІР-адреса НОМЕР_9 , яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містять інформацію про: телефонні з`єднання за період з 01.01.2020 року по теперішній час за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , що знаходиться в користуванні шахраїв, а саме: інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами. Крім того, необхідно отримати історію використання вищезазначеними абонентами ІР-адрес під час використання інтернет-з`єднань з зазначенням дати, часу та тривалості сесій.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступі до документів операторів мобільного зв`язку (роздруківок), які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явилась, у клопотанні прохала його задовольнити.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. начальника СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації про: телефонні з`єднання за період з 01.01.2020 року по теперішній час за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , що знаходиться в користуванні шахраїв, а саме: інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами. Крім того, необхідно отримати історію використання вищезазначеними абонентами ІР-адрес під час використання інтернет-з`єднань з зазначенням дати, часу та тривалості сесій, а також можливість тимчасового вилучення даної інформації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 )за адресою АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали . Перший примірник.
Слідчий суддя ОСОБА_1