справа № 208/96/21
№ провадження 1-кс/208/168/21
УХВАЛА
Іменем України

15 лютого 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до таких копій документів, а саме: 1) реєстраційні справи (у тому числі електронні копії) щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володільця таких документів уповноважених службових (посадових) осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ). Визначити наступний перелік копій документів, до яких надати тимчасовий доступ з одночасним вилученням: 1) реєстраційні справи (у тому числі електронні копії) щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володільця таких документів уповноважених службових (посадових) осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ). Дозвіл на тимчасовий доступ до таких речей і документів (копій) з одночасним їх вилученням надати слідчому СВ Кам`янського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , та оперуповноваженим ВКП Кам`янського ВП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_6 та майору поліції ОСОБА_7 . Зобов`язати та доручити відповідним компетентним службовим (посадовим) особам ІНФОРМАЦІЯ_1 підготувати і надати для вилучення запитувані документи (копії), перелік яких визначений в ухвалі слідчого судді, суду.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання 08.08.2019 Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження №0000100 від 01.08.2019, внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_8 щодо законності дій з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення процедури передачі в оренду земельних ділянок.

Заявник вказує на те, що у місті сформована група шахраїв, яка діє у зговорі з посадовими особами департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав, а також з державними реєстраторами.

Так, з метою уникнення земельних торгів, за період II половини 2018- 2019 роки міською радою були передані близько 60 ділянок в оренду з порушенням процедури передачі земельних ділянок виключно на умовах результатів торгів. Підставою для набуття прав на землю є так звані «Біржові Угоди» на неіснуюче майно, або договори на нерухоме майно, яке набуте за ОСОБА_9 .

Як на думку заявника, діями вищевказаних осіб було безпідставно передано орієнтовно 5 земельних ділянок під розміщення неіснуючих автостоянок, приблизно 40 земельних ділянок під тимчасовими спорудами, надавши їм статус капітальних споруд та приблизно 10 земельних ділянок під багатофункціональними будівлями.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 показала, що рішенням міської ради від 25.04.2019 № 1393-32/VII «Про набуття (припинення) прав на землю», в обхід земельних торгів, громадянину України ОСОБА_10 надано на умовах оренди строком до 30.04.2029 земельну ділянку з кадастровим номером :01:006:0035 за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,4305 га, для розміщення автостоянки, код КВЦПЗ - 12.04.

Рішенням міської ради від 01.03.2019№ 1316-31/VII «Про набуття (припинення) прав на землю», в обхід земельних торгів, громадянину ОСОБА_11 надано дозвіл на розроблення проеку землеустрою щодо відведення земельної ділянки: за адресою: АДРЕСА_1 , орієнтовною площею 0,1000 га, для розміщення багатофункціональної будівлі (автомийка, СТО, вулканізація).

З відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно громадянин ОСОБА_10 з 08.12.2018 є власником об`єкту нерухомого майна - автостоянка та сторожка 9.1 м2 з шлакоблоку по АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності: договір дарування, 1/2 частки нерухомого майна, серія та номер: р. № 2392, ННМ 221093, виданий 08.12.2018. та договір дарування, 1/2 частки нерухомого майна, серія та номер: р. № 2236, ННМ 221019, виданий 16.11.2018. Об`єкт нерухомого майна: автостоянка. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 9.1, матеріали стін: шлакоблок, Опис: А-1 сторожка.

Також ОСОБА_8 зазначила, що вказаний об`єкт на момент звернення не існував право власності було надано на підставі підроблених документів.

В той же час ОСОБА_8 показала, що згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_10 з 05.02.2019 є власником об`єкту нерухомого майна - багатофункціональна будівля по АДРЕСА_1 площею 40,2 м2. Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 12/19, виданий 27.03.2001, видавник: ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 45423318 від 08.02.2019 08:23:55, ОСОБА_12 , Обласне комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Дніпропетровська обл. Об`єкт нерухомого майна: багатофункціональна будівля (автомийка, СТО, вулканізація). Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 40.2, Опис: А-1, багатофункціональна будівля.

Вказаний об`єкт також фактично не існує, а право власності надано на підставі підроблених документів.

Крім того допитана ОСОБА_8 повідомила, що права власності на вищевказані об`єкти були надані по підробленим документам і стали підставою для заволодіння ОСОБА_10 земельною ділянкою комунальної власності.

Окрім цього, допитана ОСОБА_8 повідомила, що по АДРЕСА_1 розпочаті будівельні роботи чотирьох об`єктів за наступними адресами: пр. Аношкіна76-е навпроти ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0129 Тип власності: Комунальна власність, Цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, Площа: 0.1 га; АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0130 ) - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АДРЕСА_4 (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0131 ) товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АДРЕСА_4 (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0132 ) товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до рішення міської ради від 27.06.2019 № 1445-33/VII «Про набуття (припинення) прав на землю» товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були надані вказані вище ділянки під розміщення та обслуговування об`єктів торгівлі. Тобто земельні ділянки надані під вже зареєстровані та існуючи в натурі об`єкти.

24.11.2019 до ЧЧ Кам`янського ВП звернувся ОСОБА_13 з заявою про здійснення незаконного будівництва за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 . Матеріали вказаної заяви були внесені в ЄО за №21752 від 24.11.2019 долучені до матеріалів кримінального провадження №0000100 від 01.08.2019.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що він звернувся до органів виконавчої влади м. Кам`янське з інформаційним запитом на який отримав відповідь про те, що будь-яких дозволів на здійснення будівництва за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 не видавалось, а також відповідні адреси для здійснення будівництва об`єктів нерухомості не присвоювалися.

Також згідно отриманих з управління містобудування та архітектури копії топографічних та геодезичних зйомок ОСОБА_13 було виявлено позначення споруд за вищевказаними адресами. Але в дійсності такі об`єкти нерухомості відсутні.

Таким чином, ОСОБА_13 вважає, що вищевказані земельні ділянки отримані з порушеннями вимог діючого законодавства. Крім того, я вважаю, що забудовники мають на руках документи про наявність споруд яких в наявності не має.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що 16.11.2018 між ним (надалі обдаровуваний) та ОСОБА_11 (надалі дарувальник) було укладено договір дарування частки нерухомого майна, який посвідчений приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_14 . Зміст договору передбачає, що дарувальник передає безоплатно у власність (дарує), а обдаровуваний приймає як дарунок 1/2 (одну другу) частку нерухомого майна автостоянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (далі по тексту «Об`єкт»). Об`єкт, частка якого відчужується за цим договором має наступні характеристики: 1. Літера «А-1» - сторожка, загальною площею 9.1 кв.м. Об`єкт, частка якого відчужується, належить дарувальнику на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, виданого Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.03.2001, за реєстраційним №12/17, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.03.2001. Право власності на вищевказаний об`єкт, що є предметом цього договору зареєстроване в Державному реєстрі речових прав за №28904347, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №145255186, виданого державним реєстратором ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської області від 14.11.2018.

Також допитаний ОСОБА_10 повідомив, що 08.12.2018 між ним (надалі обдаровуваний) та ОСОБА_11 (надалі дарувальник) було укладено договір дарування частки нерухомого майна, який посвідчений приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_14 . Зміст договору передбачає, що дарувальник передає безоплатно у власність (дарує), а обдаровуваний приймає як дарунок 1/2 (одну другу) частку нерухомого майна автостоянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (далі по тексту «Об`єкт»). Об`єкт, частка якого відчужується за цим договором має наступні характеристики: 1. Літера «А-1» - сторожка, загальною площею 9.1 кв.м. Об`єкт, частка якого відчужується, належить дарувальнику на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, виданого Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.03.2001, за реєстраційним №12/17, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.03.2001. Право власності на вищевказаний об`єкт, що є предметом цього договору зареєстроване в Державному реєстрі речових прав за №28904347, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №145255186, виданого державним реєстратором ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської області від 14.11.2018.

В той же час допитаний ОСОБА_10 зазначив, що йому було відомо про те, що земельна ділянка, на якій розташований об`єкт, який відчужується за цими договорами, не є приватною власністю дарувальника, що підтверджується довідкою, виданою ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до ст.120 Земельного кодексу України я повинен був у згідно діючого законодавства оформити належним чином право користування чи власності земельної ділянки, на якій розташований об`єкт, який дарується.

З метою законного користування вказаною земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 скористався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду (для розміщення автостоянки, кадастровий номер земельної ділянки :01:006:0035, площа земельної ділянки кв.м: 4305).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №1393-32/VII від 25.04.2019 «Про набуття (припинення) прав на землю», за результатами розгляду заяв (клопотань) останнього про користування земельною ділянкою було вирішено: затвердити технічну документацію із землеустрою (проект землеустрою), на підставі якої здійснюється передача земельних ділянок у користування; надати громадянину України ОСОБА_10 на умовах оренди строком до 30.04.2029 земельну ділянку з кадастровим № :01:006:0035 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 04305 га.

08.05.2019 між ОСОБА_10 та ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ОСОБА_15 укладено договір № 14783 оренди земельної ділянки з кадастровим № :01:006:0035 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 04305 га.

Земельна ділянка використовується станом на теперішній час за цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Щодо набуття права користування земельною ділянкою з кадастровим № :01:006:0036 за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.1000 га, ОСОБА_10 пояснив, що таке користування здійснюється на підставі відповідних правовстановлюючих і реєстраційних документів.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що з метою законного користування вказаною земельною ділянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 (цільове призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства), він скористався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду (для розміщення автостоянки, кадастровий номер земельної ділянки :01:006:0036, площа земельної ділянки 0.1000 га).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №1496-34/VII від 26.07.2019 «Про набуття (припинення) прав на землю», за результатами розгляду моїх заяв (клопотань) про користування земельною ділянкою було вирішено: затвердити технічну документацію із землеустрою (проект землеустрою), на підставі якої здійснюється передача земельних ділянок у користування; надати громадянину України ОСОБА_10 на умовах оренди строком до 31.07.2029 земельну ділянку з кадастровим № :01:006:0036 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 0.1000 га.

22.08.2019 між ОСОБА_10 та ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ОСОБА_16 було укладено договір № 14883 оренди земельної ділянки з кадастровим № :01:006:0036 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 0.1000 га.

ОСОБА_10 зазначив, що ним вноситься орендна плата на рахунок місцевого бюджету у сумі, яка визначається відповідно до рішень міської ради.

Земельна ділянка використовується станом на теперішній час за цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Встановити та допитати осіб, що здійснюють будівництво за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 не надалося можливим.

Однак, згідно акту обстеження стану та дотримання умов використання земельної ділянки від 03.12.2019 наданого департаментом комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно встановлено, що на земельній ділянці площею 0,1000 га, розташованій за адресою: АДРЕСА_8 -е кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0129 на момент візуального обстеження розміщено одноповерхову будівлю. Земельну ділянку огороджено парканом.

Також згідно вказаного акту обстеження встановлено, що рішенням міської ради від 27.06.2019 №1445-33/VІІ ОСОБА_17 та ОСОБА_18 надано в користування зазначену земельну ділянку для розміщення авто мийки самообслуговування та укладено договір оренди земельної ділянки від 18.07.2019 №14837 строком до 30.06.2029.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Сдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 31.01.2019 за ОСОБА_18 та ОСОБА_17 зареєстровано право власності (по 1/2 частці) на об`єкт нерухомого майна - автомийку самообслуговування за адресою: АДРЕСА_7 з (підстава: договори купівлі-продажу від 31.01.2019 №118 та від 30.01.2019 №103, видані приватним нотаріусом Кам`янського МНО Дніпропетровської області).

Допитана в якості свідка головний спеціаліст інспектор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_19 показала, що згідно п.9 Порядку №553, державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється у присутності суб`єктів містобудування або їх представників, які будують або збудували об`єкт будівництва.

На момент здійснення виїздів на вищевказані об`єкти будівництва відповідні особи були відсутні. Необхідні документи для проведення перевірки не надані.

Допитані в якості свідків працівники ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_20 , ОСОБА_21 згідно ст.63 Конституції України від дачі показів відмовилися.

Тому, виходячи з вищевикладеного у ході досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні, для встановлення або спростування факту протиправних дій з боку посадових (службових) осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчих органів, для прийняття об`єктивного та обґрунтованого рішення по даному кримінальному провадження є необхідність отримання тимчасового доступу та можливість вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме: 1) реєстраційні справи (у тому числі електронні копії) щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , та оперуповноваженим ВКП Кам`янського ВП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_6 та майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до таких копій документів, а саме: 1) реєстраційні справи (у тому числі електронні копії) щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володільця таких документів уповноважених службових (посадових) осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Визначити наступний перелік копій документів, до яких надати тимчасовий доступ з одночасним вилученням належним чинром завірених їх копій: 1) реєстраційні справи (у тому числі електронні копії) щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володільця таких документів уповноважених службових (посадових) осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1