УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 495/2872/21

Номер провадження 1-кс/495/969/2021

22 квітня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
21.04.2021 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що в провадженні слідчого відділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000395 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про те, що в певний періоду часу посадові особи держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зберігають на території вказаного підприємства вибухові пристрої - реактивні твердопаливні ракети типу «земля-повітря» протиградових ракетних комплексів типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Кристал-1.2.3», калібру 82.5 мм., неналежним чином та без наявності будь-яких дозвільних документів.
Таким чином, за для встановлення перевірки обставин які стали підставами для початку даного кримінального провадження та прийняття законного рішення у розумні строки, в ході досудового розслідування було здійснено ряд заходів, передбачених ст. 93 КПК України.
Проте, неодноразове здійснення запитів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишилося без відповіді, а із інформації, що була надала Міністерством аграрної політики та продовольства України випливає, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно визначає свою організаційну Структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис та надано статут підприємства. Стосовно інших аспектів, що мають значення для проведення досудового розслідування, відповіді Міністерством надано не було із посиланням на те, що запитувана інформація знаходиться у віданні Підприємства або є персональними даними громадян, або надано документи що не відповідаю вимогам досудового розслідування. Проте, з відомостей викладених у статуті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано, що предметом діяльності Підприємства є проведення заходів по забезпеченню безпеки населення і збереження матеріальна Цінностей при застосуванні технічних засобів активних впливів або інших виробів у відповідності з чинними інструкціями, проведення по узгодженим інструкціям заходів, які необхідні дія забезпечення безпеки польотів авіації у районах робіт, здійснення транспортування і зберігання І засобів Підприємства, та найголовніше те, що усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх і отримання.
В результаті встановленої інформації, слідчим здійсненні заходи, на меті яких покладено виявлення наявності відповідних дозволів та ліцензій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, щодо наявності у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дивних впливів на гідрометеорологічні процеси», дозволів на зберігання та перевезення і користування вибухових матеріалів, відкриття та функціонування сховищ, де зони зберігаються та узгоджували посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З Міністерства оборони України. Управління оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » „а адресу органу досудового розслідування надійшла офіційна відповідь про те що, що ніяких узгоджень щодо проведення запусків протиградових ракетних комплексів не проводилося, в також вберігання самих ракетних комплексів або ракет до них на підпорядкованих складах не здійснювалось.
Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази вказують на те, що посадові особи держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійсно зберігають на території вказаного підприємства вибухові пристрої - реактивні твердопаливні ракети типу «земля-повітря» протиградових ракетних комплексів типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Кристал-1,2,3», калібру 82.5 мм, неналежним чином та без наявності будь-яких дозвільних документів. що само по собі несе особливу суспільну небезпеку та містить в собі факт злочинної недбалості вищевказаних осіб.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів банківських розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема № НОМЕР_1 , що зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно і зст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать ;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000395, у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та оперативним співробітниками СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також іншим співробітникам Національної поліції України (за дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- банківської справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- особових справ посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка мають право доступу та розпоряджатися коштами та документів, що підтверджують особи, які вони надали до банку, за період з відкриття рахунків по час отримання ухвали суду для виконання;
- відомості щодо особи, на яку відкрито карту за № НОМЕР_1 та копії наявних документів стосовно даного рахунку;
- рух коштів по картці за № НОМЕР_1 з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, контрагентів, отримувачів коштів, їх назву та розрахункові рахунки;
- наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні трансакцій по картці № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо особи, на яку відкрито картку № НОМЕР_3 та копій наявних документів стосовно даного рахунку;
- рух коштів по картці за № НОМЕР_3 з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, контрагентів, отримувачів коштів, їх назву та розрахункові рахунки;
- наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні трансакцій по картці № НОМЕР_3 ;
- наявні відомості щодо інших розрахункових рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Нововолинськ Волинської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 25.04.2002, ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 , зареєстрований за місцем проживання: с. Зимне, Володимир-Волинський район, Волинська область.
Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1