Справа № 592/2680/21
Провадження № 1-кс/592/1447/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , володільців майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2, 3 статті 204 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором і просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 04.03.2021: мобільні телефони Самсунг SM-M515F/DSN 128 Gb imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ; Iphone 7 imei: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ; Huawei YAL-21 imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 ; грошові кошти номіналом по 1000 грн. у кількості 30 купюр, загальною сумою 30000 грн. з наступними серійними номерами: AA5541611, АА0344624, АА0344625, АИ3894571, АЕ2753745, АЕ2753742, АИ3894570, AA0344611, АА0344609, АА0344616, АА0344621, АА0344610, АА0344614, АА0344612, АА0344613, АА0344617 АА0344615, АА0344618, АА0344620, АА0344619, АА0344623, АА0344622, АИ 3894568, АИ 3894569, АИ3894567, АА0051504, АГ4425714, АГ7401120, АГ5252698, АГ0335811; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ; транспортний засіб OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_7 .
Клопотання мотивує тим, що у період з травня 2019 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші особи здійснюють незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування спирту етилового, алкогольних напоїв або інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
У зв`язку з невідкладним випадком проведено обшук транспортного засобу OPEL ASTRA , номерний знак НОМЕР_7 , який на праві власності належить ОСОБА_14 та використовується ОСОБА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.
Зазначає, що вилучені речі, грошові кошти та транспортний засіб відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені у статті 98 КПК України - є матеріальними об`єктами, можуть бути використаний як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим постановою від 04.03.2021 визнані речовими доказами та підлягають збереженню. Вилучений в ході обшуку транспортний засіб використовувався як знаряддя та засіб вчинення злочину, у зв`язку з чим в розумінні статті 96-2 КК України підлягає спеціальній конфіскації. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливого застосування спеціальної конфіскації просить накласти арешт.
Слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у судовому засідання клопотання підтримали, просили задовольнити. Зазначили, що в рамках кримінального провадження проводився контроль за вчиненням злочину, вручено грошові кошти, які вилучені під час обшуку транспортного засобу.
У судовому засіданні ОСОБА_5 суду пояснив, що він керував транспортним засобом OPEL ASTRA, який зупинили співробітники СБУ. У нього вилучили мобільний телефон Iphone 7, транспортний засіб, який належить матері ОСОБА_14 та свідоцтво про реєстрацію. Зазначив, що його підставили, про гроші нічого йому не було відомо. Заперечував проти накладення арешту на майно.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 просили повернути їм мобільні телефони, оскільки вони їхали у транспортному засобі разом з ОСОБА_5 на прохання останнього. Виявлені грошові кошти їм не належать.
ОСОБА_7 вказував, що його вже затримували коли перевозив спирт ще у 2019 році і до цього часу про підозру не повідомлено, до злочину не причетний.

Заслухавши слідчих, володільців майна, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідче управління Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2019 за фактами викладеними у поданому клопотанні, за частинами 1, 2, 3 статті 204 Кримінального кодексу України.
04.03.2021 в автомобілі OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_7 проведено обшук і відповідно до Протоколу обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон Самсунг SM-M515F/DSN 128 Gb imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ; Iphone 7 imei: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ; Huawei YAL-21 imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 ; грошові кошти номіналом по 1000 грн. у кількості 30 купюр, загальною сумою 30000 грн. з наступними серійними номерами: AA5541611, АА0344624, АА0344625, АИ3894571, АЕ2753745, АЕ2753742, АИ3894570, AA0344611, АА0344609, АА0344616, АА0344621, АА0344610, АА0344614, АА0344612, АА0344613, АА0344617 АА0344615, АА0344618, АА0344620, АА0344619, АА0344623, АА0344622, АИ 3894568, АИ 3894569, АИ3894567, АА0051504, АГ4425714, АГ7401120, АГ5252698, АГ0335811; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ; транспортний засіб OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_7 .

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.03.2021 надано дозвіл на проведення обшуку вказаного автомобіля OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_7 .

Постановою про визнання предметів речовими доказами від 05.03.2021 вилучене згідно Протоколу обшуку від 04.03.2021 майно та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
За вимогами частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (пункт 1 частини 2, частина 3 статті 170 КПК України).
Так, слідчими доведено, що вказане у клопотанні майно - транспортний засіб OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_7 , Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , мобільні телефони: Самсунг SM-M515F/DSN 128 Gb imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 ; Iphone 7 imei: НОМЕР_3 ; Huawei YAL-21 imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 та грошові кошти номіналом по 1000 грн. у кількості 30 купюр, загальною сумою 30000 грн. - можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюються у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, визначеним у статті 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, знищення, перетворення та відчуження речових доказів слід накласти арешт.

Крім того, слідчий просить накласти арешт на транспортний засіб з метою спеціальної конфіскації.
Відповідно до частини 1 статті 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, зокрема частиною першою статті 204 КК України.

При цьому з метою забезпечення спеціальної конфіскації арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України (пункт 2 частини 2, частина 4 статті 170 КПК України).
Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що наразі наявні достатні підстави вважати, що транспортний засіб підлягатиме спеціальній конфіскації у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 204 КК України, а тому з метою забезпечення спеціальної конфіскації слід накласти арешт на транспортний засіб.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя ураховує положення частини 2 статті 173 КПК України - можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; можливість спеціальної конфіскації майна, наслідки арешту майна.

З цих підстав, а також беручи до уваги практику Європейського суду з прав людини щодо відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на автомобіль OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_7 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , шляхом позбавлення власника та володільця майна права на відчуження та розпорядження цим майном, без позбавлення права користування ним.
Враховуючи положення статей 7, 114, 132, абзацу 2 частини 1 статті 159, частини 4 статті 173 КПК України та предмет доказування у кримінальному провадженні за статтею 204 КК України арешт на мобільні телефони, які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 накладається з метою здійснення їх огляду, копіювання виявленої інформації на електронні носії в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на мобільних телефонах, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000066 від 28.11.2019 після чого мобільні телефони слід повернути власникам.
Відтак клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 167, 170 - 173, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені відповідно до Протоколу обшуку від 04.03.2021:

- грошові кошти номіналом по 1000 грн. у кількості 30 купюр, загальною сумою 30000 грн. з наступними серійними номерами: AA5541611, АА0344624, АА0344625, АИ3894571, АЕ2753745, АЕ2753742, АИ3894570, AA0344611, АА0344609, АА0344616, АА0344621, АА0344610, АА0344614, АА0344612, АА0344613, АА0344617 АА0344615, АА0344618, АА0344620, АА0344619, АА0344623, АА0344622, АИ3 894568, АИ 3894569, АИ3894567, АА0051504, АГ4425714, АГ7401120, АГ5252698, АГ0335811.

- транспортний засіб OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_7 , який згідно Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 зареєстрований за ОСОБА_14 та Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження.
- мобільні телефони: Самсунг SM-M515F/DSN 128 Gb imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ; Iphone 7 imei: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ; Huawei YAL-21 imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 - з метою здійснення їх огляду, копіювання виявленої інформації на електронні носії в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на них, для залучення до матеріалів кримінального провадження, після чого повернути власникам.

В іншій частині клопотання - відмовити.
Копію ухвали для виконання негайно направити слідчому, прокурору, власнику майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичним особам, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Час проголошення повного тексту ухвали 09 година 15.03.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1