Справа № 686/3081/20
Провадження № 1-кс/686/4852/21
УХВАЛА
Іменем України

28 квітня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого другого СВ ( з дислокацією у м. Житомир) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000897 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.04.2021 року слідчий другого СВ ( з дислокацією у м. Житомир) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000897 від 13.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України на 4 місяці.
Слідчий мотивує клопотання, тим що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема, необхідно виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме проведення огляду речей та документів, що вилучені в ході тимчасового доступу в ТОВ «ФАСТВПС Україна», АТ «Універсал банк», Державної митної служби України.

Окрім цього, до кінця не виконаним на сьогодні залишаються вказівки прокурора від 18.01.2021 №31-2430-19 та доручення оперативному підрозділу БКОЗ УСБУ в Тернопільській області від 26.01.2021 №983/14-01-02-21.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, проте зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до до наступних висновків.
Досудовим слідством встановлено, що загальнодоступний інтернет-ресурс «tamognja.com.ua» пропонує безперешкодно придбати інформацію щодо експортно-імпортних операцій, зафіксованих на території України з 2004 по 2019 роки, з детальним описом товарів, їх фактурних та митних вартостей, об`ємів, адрес контрагентів, номерів митних декларацій тощо.

За результатами оцінки Тернопільською митницею ДФС інформації щодо митного оформлення суб`єктів зовнішньо економічної діяльності на території України протягом серпня 2019 року, отриманої з вищевказаного інтернет-ресурсу встановлено, що відповідно до Закону України №2657-ХІІ від 02.10.1992 «Про інформацію» та Закону України №80-94ВР від 05.07.1994 «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» зазначені відомості є інформацією з обмеженим доступом. Крім того, відповідно до Порядку доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах ДФС України, затвердженого наказом ДФС України №934 від 24.11.2015, доступ до інформації в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» надається лише ідентифікованим користувачам під власним ідентифікатором користувача в системі/мережі та паролем доступу.

Під час досудового розслідування, 10.01.2020 придбано відомості щодо митного оформлення в митних мережах «імпорт» та «експорт» всіх вантажів на території України протягом 2019 року з помісячною розбивкою, а 11.01.2020 відповідну вибірку щодо митного оформлення товарів підкоду 2401 УКТЗЕД в митному режимі «транзит» на території України протягом 2019 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані вибірки з АСМО «Інспектор» щодо митного оформлення вантажів по всій території України можуть бути сформовані службовими особами центрального апарату Державної митної служби України (, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г), які мають персоніфіковані коди доступу до вказаної бази даних (індивідуальні логіни та паролі, які дозволяють ідентифікувати користувача).

Так, в ході проведення досудового розслідування, виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що в розпорядженні АТ «Універсал банк» (), здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що в розпорядженні ТОВ «ФАСТВПС Україна» (), проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, оглянуто інтернет сторінку поштової скриньки, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що в розпорядженні Державної митної служби України, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , допитано в якості свідка ОСОБА_6 , надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України та інші процесуальні дії.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст. ст. 276-279 нікому не вручалось.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 362 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Таким чином строк у даному кримінальному провадженні закінчується 13.05.2021 року.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, передбачений ст. 219 цього Кодексу, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на дванадцять місяців, щодо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000897 від 13.11.2019 року становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого другого СВ ( з дислокацією у м. Житомир) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000897 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України на чотири місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя