У Х В А Л А
Іменем України
09 червня 2021 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю прокурора ОСОБА_2
підозрюваногоОСОБА_3
захисникаОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0009739 від 18.11.2019, за підозрою:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополя Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0009739 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 12.03.2018, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном, що належало ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» (), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» (), Компанії «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (60 Маркет Сквер А.С. 1906, місто Беліз), КОМПАНІЇ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (р.н. 166, 063, зареєстрована за адресою: 9 Беррек Роуд, місто Беліз), КОМПАНІЇ «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» (реєстраційний номер 79, 197, зареєстрована за адресою: офіс 102, Блейк Білінг, м. Беліз), КОРПОРАЦІЯ «НЬЮФОРМАКС ІНК.» (реєстраційний номер 82326, зареєстрована за адресою: Траст Компанії Комплекс, Аджелиейк Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові острови), а саме: корпоративними правами у вигляді відповідних часток в статутних капіталах ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (), ТОВ «БРСМ-Нафта» (), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ГЕЛІОС» (), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (), ПП «АМД» (), ТОВ «ХОДОС» (), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (), загальною вартістю 20 081 588,40 гривень.

З метою реалізації злочинного наміру, направленого на протиправне заволодіння корпоративними правами у вигляді часток в статутних капіталах ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-Нафта», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОДОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили злочинний план заволодіння ними шляхом підробки договорів купівлі-продажу часток в статутних капіталах зазначених юридичних осіб на користь підконтрольної Компанії-нерезидента з використанням підроблених документів у вигляді Протоколів загальних зборів учасників Товариств та довіреностей, з подальшим здійсненням реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Діючи відповідно до заздалегідь підготовленого злочинного плану, направленого на протиправне заволодіння корпоративними правами зазначених юридичних осіб, невстановленими досудовим розслідуванням особами приблизно на початку березня 2018 було залучено ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який погодився виступити в ролі виконувача обов`язків директора ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-Нафта», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОДОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» та вчинити від свого імені дії, направлені на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань), таким чином вступив в попередню змову з невстановленими досудовим розслідування особами, яким надав відомості про свої особисті анкетні дані та свій реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Надалі невстановленими досудовим розслідуванням особами у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, було виготовлено:

19 підроблених протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Фріз Оіл Груп», датованих 12 березня 2018 року, про вихід ТОВ «Фріз Оіл Груп» зі складу учасників 19 юридичних осіб, а саме: ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» () - протокол № 12, ТОВ «БРСМ-Нафта» () - протокол № 3/18, ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» () - протокол № 6, ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» () - протокол № 16, ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ГЕЛІОС» (), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» () - протокол № 9, ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» () - протокол № 17, ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» () - протокол № 8, ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «НАФТАЗАХІД» () - протокол № 7/18, ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» () - протокол № 14, ТОВ «АЗС-ОЙЛ» () - протокол № 2/18, ТОВ «ОПТОН ОІЛ» () - протокол № 10, ПП «АМД» (), ТОВ «ХОДОС» () - протокол № 15, ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» () - протокол № 13, ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» () - протокол № 5-18, до яких внесено неправдиві відомості щодо прийняття ТОВ «Фріз Оіл Груп» в особі ОСОБА_8 , що володіє 100 % статутного капіталу, рішення про вихід зі складу учасників вищевказаних Товариств та надання останньому повноважень на підписання Протоколів, договорів купівлі-продажу та інших документів, необхідних для оформлення виходу ТОВ «Фріз Оіл Груп» зі складу учасників Товариств.

14 підроблених протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», датованих 12 березня 2018 року, про вихід ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» зі складу учасників юридичних осіб, а саме: ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ) - протокол № 3, ТОВ «ХОДОС» (код ) - протокол № 11, ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код ) - протокол № , ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ) - протокол № 12, ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», (код ) - протокол № , ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ) - протокол № 9, ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ) - протокол № 13, ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 40859604) - протокол № 7, ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код ) - протокол № 4-18, ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» () - протокол № 10, ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» () - протокол № , ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» () - протокол № , ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» () - протокол № 5-18, ТОВ «ВІТ ОІЛ» ();

рішення власників № 2 ПП «АМД», датоване 13.03.2018, про передачу частини оплаченої частки в статутному капіталі ПП «АМД» у розмірі 100%, що належала ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», на користь LARLIN BUSINESS LTD» (Сейшельські острови)

20 підроблених протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-Нафта», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОДОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» без номерів, датованих 13 березня 2018 року, які містили неправдиві відомості про нібито прийняття учасниками рішень про вихід з числа складу учасників ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-Нафта», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОДОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО», а також щодо продажу часток в статутних капіталах кожного Товариства на користь Компанії «Larlin Business Ltd.» (юридична адреса: місто Вікторія, Махе, Сейшельські острови) в особі Левана Абашидзе та призначення ОСОБА_3 на посаду виконувача обов`язків директора кожного Товариства.

75 договорів купівлі-продажу частки в статутних капіталах (корпоративні права) Товариств, датованих 12 березня 2018 року, щодо передачі у власність Компанії «Larlin Business Ltd.» часток у статутних капіталах юридичних осіб, а саме: ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код за ), ТОВ «ХОДОС» (код за ), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код за ), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код за ), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код за ), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код за ), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код за ), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код за ), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код за ), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код за ), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код за ) , ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код за ), ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код за ), ТОВ «ГЕЛІОС» (код за ), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код за ), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код за ), ПП «АМД» (код за ), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код за ).

Продовжуючи злочинні дії, направлені на заволодіння корпоративними правами у вигляді часток в статутних капіталах ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-Нафта», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОДОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО», ОСОБА_3 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, отримав від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблені документи щодо відчуження часток в статутних капіталах ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-Нафта», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОДОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО», а також підроблену ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 19.03.2018 про скасування арешту із супровідним листом.

В подальшому, ОСОБА_3 , представившись виконуючим обов`язки директора ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-Нафта», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОДОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО», нібито уповноваженим на вчинення дій, пов`язаних з здійсненням реєстрації змін щодо власників ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-Нафта», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОДОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО», в період з 21.03.2018 по 23.02.2018, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, надав державному реєстратору виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 підроблені протоколи і договори, копію ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 19.03.2018 про скасування арешту із супровідним листом, а також власноручно заповнив та підписав заяви про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2, а також заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 щодо ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (), ТОВ «БРСМ-Нафта» (), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ГЕЛІОС» (), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (), ПП «АМД» (), ТОВ «ХОДОС» (), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (), на підставі чого державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 протягом 21-23.03.2018 було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом, а саме: виключено ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) з числа засновників ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ХОДОС» (код ); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код ); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», (код ); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 40859604); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «НАФТАЗАХІД» (); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ВІТ ОІЛ» (); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» (м. Беліз), КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (місто Беліз), КОРПОРАЦІЮ «НЬЮФОРМАКС ІНК.» (Маршаллові острови) - з числа засновників в ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» (м. Беліз), КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (місто Беліз), КОРПОРАЦІЮ «НЬЮФОРМАКС ІНК.» (Маршаллові острови) - з числа засновників в ТОВ «ГЕЛІОС» (); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» (м. Беліз), КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (місто Беліз), КОРПОРАЦІЮ «НЬЮФОРМАКС ІНК.» (Маршаллові острови) - з числа засновників в ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» (м. Беліз), КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (місто Беліз), КОРПОРАЦІЮ «НЬЮФОРМАКС ІНК.» (Маршаллові острови) - з числа засновників в ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (); ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» з числа засновників в ПП «АМД» (код за ); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (місто Беліз) - з числа засновників в ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» () , а також одночасно зареєстровано право власності на 100 % статутного капіталу ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (), ТОВ «БРСМ-Нафта» (), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ГЕЛІОС» (), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (), ПП «АМД» (), ТОВ «ХОДОС» (), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (), - за підконтрольною невстановленим досудовим розслідуванням особам Компанією «LARLIN BUSINESS LTD» (Сейшельські острови) в особі Абашидзе Левана з подальшою перереєстрацію наступного дня, а саме 23.03.2018, шляхом зміни складу засновників з останньої на підконтрольну невстановленим досудовим розслідуванням особам Компанію «АРУДІ ВЕНЧУРС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД» (Індія), в результаті чого ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз), Компанію «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» (м. Беліз), КОРПОРАЦІЮ «НЬЮФОРМАКС ІНК.», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» було протиправно позбавлено права власності на частки у статутних капіталах ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (), ТОВ «БРСМ-Нафта» (), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ГЕЛІОС» (), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (), ПП «АМД» (), ТОВ «ХОДОС» (), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (), загальною вартістю 20 081 588,40 гривень.

В результаті вищезазначених злочинних дій ОСОБА_3 , які виразились у незаконному заволодінні частками у статутних капіталах: ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», які належали Компанії "Дольче Груп С.А., ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанія "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.";

ТОВ «БРСМ-Нафта», які належали Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.", ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.";

ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», які належали Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.", ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанія "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.";

ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», які належали Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.", ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанія "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.";

ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», які належали Компанії ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.", Компанії «НЬЮФОРМАКС ІНК»;

ТОВ «ГЕЛІОС», які належали Компанії ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.", Компанії «НЬЮФОРМАКС ІНК»;

ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», які належали Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.", ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД." ;

ТОВ «ВІТ ОІЛ», які належали Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.", ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.";

ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», які належали Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.", ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.";

ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», які належали Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.", ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД»;

ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», які належали Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.", ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.";

ТОВ «НАФТАЗАХІД», які належали Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.", ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.";

ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», які належали Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.", ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанія "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД." ;

ТОВ «АЗС-ОЙЛ», які належали Компанії ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.", Компанії «НЬЮФОРМАКС ІНК»;

ТОВ «ОПТОН ОІЛ», які належали Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.", ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.";

ПП «АМД», які належали ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ»;

ТОВ «ХОДОС», які належали Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.", ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.";

ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», які належали Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.", ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.";

ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО», які належали ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанії «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.»,

вчиненими за попередньою змовою групою осіб, завдано матеріальної шкоди учасникам на загальну суму 20 081 588,40 грн., що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великою матеріальної шкодою.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у тому, що він своїми умисними діями, що виразились в протиправному заволодінні частками у статутних капіталах підприємств, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 206-2 КК України.

07.06.2021 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Вина ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Слідчий зазначає, що наявні ризики вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідків, у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене слідчий просить задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Захисник просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В матеріалах клопотання слідчим наведено достатньо даних які вказують, що дії, описані в клопотанні міг скоїти саме ОСОБА_3 .

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_3 , який підозрюється, у вчиненні тяжкого злочину, з метою дотримання належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає, що відносно підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки мають місце ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме:

-ризик переховування від органу досудового розслідування та суду підтверджується тією обставиною, що ОСОБА_3 у випадку доведеності його вини у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення, загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років. Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

-ризик незаконного впливу на свідків, потерпілого, обґрунтовується тим, що з метою зміни останніми своїх показань ОСОБА_3 шляхом залякування, підкупу чи будь-яким іншим способом може вчиняти вплив на таких осіб.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчим суддею враховано особу підозрюваного, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_3 кримінального правопорушення, наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України.

З огляду на зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про неможливість застосування відносно підозрюваного ОСОБА_3 більш м`якого запобіжного заходу, а отже слідчий суддя вбачає наявність достатніх передбачених законом підстав для задоволення клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

При вирішенні питання щодо часу перебування підозрюваного під домашнім арештом протягом доби, слідчим суддею враховано доводи сторін щодо особи підозрюваного, склад сім`ї, його стану здоров`я, соціальних зв`язків, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що підозрюваному необхідно встановити заборону залишати житло в певний час.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 206, 309, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , кожного дня з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв., починаючи з 09.06.2021 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду із встановленою періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали слідчого судді 60 (шістдесят) днів, починаючи з 09.06.2021 року, тобто до 07.08.2021 року включно.

Контроль за виконанням даного запобіжного заходу залишити за органами Національної поліції, які обслуговують територію місця мешкання підозрюваного.

На ухвалу слідчого судді до безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1