Справа № 569/9887/21
УХВАЛА

24 травня 2021 рокум.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській майор поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000044 від 17.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік якої наведено у клопотанні, яка перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З клопотання слідує, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами інших суб`єктів господарської діяльності, налагодили протиправну схему привласнення майна Державного підприємства, шляхом провадження протягом 2020-2021 років господарської діяльності з товарного виробництва сільськогосподарської продукції на земельних ділянках, державної форми власності, що на праві постійного користування перебувають у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У 2020 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено ряд договорів про купівлю насіння соняшнику, кукурудзи, засобів захисту рослин та гербіциду; надання послуг на проведення передпосівної підготовки земельних ділянок під сільськогосподарські культури (культивацію); оренди сільськогосподарської техніки з екіпажем; посів і підживлення сільськогосподарських культур з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
На підставі вказаних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 надано доступ до земельних ділянок загальною площею близько 1500 га на території Тучинської та Дроздівської сільських рад Гощанського району Рівненської області.
У 2020 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , як постійним землекористувачем, на земельних ділянках, які перебувають у постійному користуванні, державної форми власності, проведено посів соняшнику (орієнтовною площею 1158 га) та кукурудзи (орієнтовною площею 400 га).
Зокрема, послуги з посіву соняшника на площі 1158,55 га та культивації на загальну суму 1 124 830 грн. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому, врожай соняшника та кукурудзи 2020 року, за участі зазначених вище суб`єктів господарювання, зібраний і проданий за попередніми договорами поставки сільськогосподарської продукції тим самим суб`єктам господарювання, які надавали послуги господарству, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Під час виконання договорів про надання послуг (культивації, посіву, збору врожаю, оренди сільськогосподарської техніки) службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання неправомірної вигоди внесено недостовірні відомості до офіційних документів, чим завищено об`єми та вартість фактично наданих сільськогосподарських послуг.
В ході проведення робіт зі збору врожаю соняшника та кукурудзи, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою привласнення врожаю і отримання неправомірного прибутку шляхом його реалізації за готівку, занижено врожайність зібраного у 2020 році соняшнику та кукурудзи і відображено в офіційних документах меншу його кількість (фактичну вагу).
Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_7 укладено ряд Договорів поставки сільськогосподарської продукції, а саме: №21-11/2019, №21-11/2019/1 від 21.11.2019, №10-02/2020/3 від 10.02.2020, предметом яких було насіння соняшнику врожаю 2020 року з площі 822 га, а також Договір поставки №10-02/2020/2 від 10.02.2020 насіння кукурудзи врожаю 2020 року з площі 152 га. Зазначені договори являються аналогічними за своїм змістом й відрізняються Додатковими угодами №1, укладеними в той самий день, а саме найменуванням товару (соняшник чи кукурудза) та посівними площами.
02.09.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_7 до зазначених вище договорів укладено Додаткові угоди №2, які укладені на заздалегідь невигідних та збиткових умовах для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того мною встановлено, що протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якості попередньої оплати за пшеницю урожаю 2021 року перераховано для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі близько 6 млн. грн. та 1,7 млн. грн. відповідно, що свідчить про те, що зазначені вище суб`єкти господарської діяльності у 2021 році продовжують свої фінансово-господарські взаємовідносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на заздалегідь невигідних для останнього умовах.
Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отримання тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 із наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , зокрема: договорів купівлі-продажу (поставки) врожаю сільськогосподарських культур 2020-2021 років, вирощеного на земельних ділянках, які на праві постійного користування належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатків та додаткових угод до них, супроводжуючих документів на врожай, який був предметом цих договорів (товарно-транспортних накладних), первинних бухгалтерських документів по розрахунках за вказаними вище договорами, рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень, виписок із банківського (казначейського) рахунку про оплату реалізованого товару сільськогосподарських культур, договорів складського зберігання сільськогосподарської продукції врожаю 2020 року укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зерновими складами, акту інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами за 2020-2021 роки (типова форма затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2015 №572), Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в останній редакції, наказів про призначення/звільнення з посади директора/виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 , контракту з ІНФОРМАЦІЯ_11 , його посадову інструкцію та/або функціональні обов`язки, наказів про призначення та звільнення з посад головного бухгалтера/бухгалтерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , які працювали у період, що охоплює 2020 рік і по теперішній час та їх посадові інструкції та/або функціональні обов`язки; відомості про штатну чисельність працівників, які працювали/працюють на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Вказані вище документи перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задоволити.
Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Клопотання розглядається без їх участі відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, що вказані документи перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,
УХВАЛИВ
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 із наступними суб`єктами господарської діяльності: Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , зокрема: договорів купівлі-продажу (поставки) врожаю сільськогосподарських культур 2020-2021 років, вирощеного на земельних ділянках, які на праві постійного користування належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатків та додаткових угод до них, супроводжуючих документів на врожай, який був предметом цих договорів (товарно-транспортних накладних), первинних бухгалтерських документів по розрахунках за вказаними вище договорами, рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень, виписок із банківського (казначейського) рахунку про оплату реалізованого товару сільськогосподарських культур, договорів складського зберігання сільськогосподарської продукції врожаю 2020 року укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зерновими складами, акту інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами за 2020-2021 роки (типова форма затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2015 №572), Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в останній редакції, наказів про призначення/звільнення з посади директора/виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 , контракту з ІНФОРМАЦІЯ_11 , його посадову інструкцію та/або функціональні обов`язки, наказів про призначення та звільнення з посад головного бухгалтера/бухгалтерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , які працювали у період, що охоплює 2020 рік і по теперішній час та їх посадові інструкції та/або функціональні обов`язки; відомості про штатну чисельність працівників, які працювали/працюють на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_10 у період що охоплює 2020 рік і до 24.05.2021, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином їх завірені копії.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1