КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3428/21
Провадження № 1-кс/552/1061/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.06.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, суд-

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що у провадженні СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 22.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа в період часу з 19 год 30 хв. 10.06.2021 року по 10 год. 00 хв. 11.06. 2021 року шляхом оформлення онлайн заявки зі зміни активної сім- карти мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_5 " уклала договір позики на ім`я ОСОБА_4 в фінансових кредитних установах: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 212 на суму 3100 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 3796970 в сумі 8000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір № 0721-7353 на суму 10 000 грн.

Допитаний 23.06.2021 року як потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 10.06.2021 року близько 19 год. 30 хв. в нього зник зв`язок на належному йому мобільному телефоні з встановленої SIM-картою НОМЕР_1 . Наступного дня 11.06.2021 року він звернувся до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відновив свою SIM карту. В подальшому 22.06.2021 року потерпілому зателефонували з № НОМЕР_2 та повідомили про необхідність сплати боргу в установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 12300 грн., того ж дня потерпілому стало відому після перегляду інформації в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що на його ім`я невстановлена особа взяла кредити в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір № 212; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір № 3796970; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір 0721-7353.
У судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Інші особи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликались.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 22.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе лише шляхом отримання інформації у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 10.06.2021 по момент виконання ухвали слідчого судді по мобільних номерах телефонів: НОМЕР_1 , з вказівкою по кожному номеру телефону окремо:

1.1.вичерпної інформації щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:

1.1.1.дати та часу відновлення та/чи заміни;

1.1.2.відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;

1.1.3.дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;

1.1.4.серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;

1.1.5.спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом:

НОМЕР_7 .Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, зокрема, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 (тощо), у такому випадку вказати: IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки; MAC-адресу обладнання (за наявності); переписку у чаті; яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

1.1.5.2.телефонного дзвінка на номер телефону: 222 чи НОМЕР_8 , у такому випадку вказати: з якого номеру телефону відбувався дзвінок; запис телефонної розмови з оператором; яку інформацію надано/повідомлено (озвучено) особою оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

1.2.інформації щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільних додатків ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;

1.3.інформації з сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 , якщо абонент таким користується;

1.4.інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

1.5.інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано

1.Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, відносно позичальника: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 10.06.2021 до моменту виконання ухвали суду, а саме:

1.1.заява (заяви) на одержання кредиту (кредитів) та договір (договори) заповнені позичальником;

1.2.інформацію про всі номери телефонів, зазначені позичальником у заяві (заявах) на одержання кредиту (кредитів) та договорі (договорах), а також використовував для відвідування/керування особистим кабінетом;

1.3.інформацію про всі електронні адреси (адреси електронної пошти) позичальника, зазначені позичальником у заяві (заявах) на одержання кредиту (кредитів) та договорі (договорах);

1.4.інформацію про рахунки позичальника (із обов`язковою вказівкою повних номерів рахунків та всіх відомих їх реквізитів), на які позичальник одержував кошти від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Кредитодавця), з наданням документів, що засвідчують, кому належать рахунки, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копії паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні заяви (заяв) на одержання кредиту (кредитів) та договору (договорів);

1.5.дата, час та суми зарахованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Кредитодавцем) коштів на рахунки позичальника;

1.6.інформацію про всі IP-адреси та МАС-адреси обладнання, з яких здійснювалось електронне/віддалене відвідування/керування особистим кабінетом позичальника, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; періоди часу, у які позичальник відвідував/керував особистим кабінетом;

1.7.дата, час та суми погашення (оплати) позичальником сум наданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Кредитодавцем) кредитів.

2.Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, відносно позичальника: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 10.06.2021 до моменту виконання ухвали суду, а саме:

2.1.заява (заяви) на одержання кредиту (кредитів) та договір (договори) заповнені позичальником;

2.2.інформацію про всі номери телефонів, зазначені позичальником у заяві (заявах) на одержання кредиту (кредитів) та договорі (договорах), а також використовував для відвідування/керування особистим кабінетом;

2.3.інформацію про всі електронні адреси (адреси електронної пошти) позичальника, зазначені позичальником у заяві (заявах) на одержання кредиту (кредитів) та договорі (договорах);

2.4.інформацію про рахунки позичальника (із обов`язковою вказівкою повних номерів рахунків та всіх відомих їх реквізитів), на які позичальник одержував кошти від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Кредитодавця), з наданням документів, що засвідчують, кому належать рахунки, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копії паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні заяви (заяв) на одержання кредиту (кредитів) та договору (договорів);

2.5.дата, час та суми зарахованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Кредитодавцем) коштів на рахунки позичальника;

2.6.інформацію про всі IP-адреси та МАС-адреси обладнання, з яких здійснювалось електронне/віддалене відвідування/керування особистим кабінетом позичальника, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; періоди часу, у які позичальник відвідував/керував особистим кабінетом;

2.7.дата, час та суми погашення (оплати) позичальником сум наданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Кредитодавцем) кредитів.

3.Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, відносно позичальника: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 10.06.2021 до моменту виконання ухвали суду, а саме:

3.1.заява (заяви) на одержання кредиту (кредитів) та договір (договори) заповнені позичальником;

3.2.інформацію про всі номери телефонів, зазначені позичальником у заяві (заявах) на одержання кредиту (кредитів) та договорі (договорах), а також використовував для відвідування/керування особистим кабінетом;

3.3.інформацію про всі електронні адреси (адреси електронної пошти) позичальника, зазначені позичальником у заяві (заявах) на одержання кредиту (кредитів) та договорі (договорах);

3.4.інформацію про рахунки позичальника (із обов`язковою вказівкою повних номерів рахунків та всіх відомих їх реквізитів), на які позичальник одержував кошти від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Кредитодавця), з наданням документів, що засвідчують, кому належать рахунки, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копії паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні заяви (заяв) на одержання кредиту (кредитів) та договору (договорів);

3.5.дата, час та суми зарахованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Кредитодавцем) коштів на рахунки позичальника;

3.6.інформацію про всі IP-адреси та МАС-адреси обладнання, з яких здійснювалось електронне/віддалене відвідування/керування особистим кабінетом позичальника, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; періоди часу, у які позичальник відвідував/керував особистим кабінетом;

3.7.дата, час та суми погашення (оплати) позичальником сум наданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Кредитодавцем) кредитів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 та дізнавачам ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 25 липня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1