СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5679/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000044 від 02.04.2020за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1,ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ),які перебувають у володінні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме: договори з додатками та специфікаціями до них, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності та якості, інші документи, які свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей, дозвільні документи, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, довіреності, копії сторінок журналів видачі довіреностей, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам: 644 «Податковий кредит», 631 «Розахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 371 «Розрахунки за виданими авансами», та інші первинні бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам, за період з 01.01.2020 по 01.07.2021.
У разі відсутності у службовихосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних вище документів в паперовому вигляді, зобов`язати останніх виготовити з електронних носіїв інформації відповідні документи у паперовому вигляді та засвідчити підписом та печаткою підприємства.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтованого тим, що досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені слідством особи, які перебувають на території Київської обл., використовуючи реквізити фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДР НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДР НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДР НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДР НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДР НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДР НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДР НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДР НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДР НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДР НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДР НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДР НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДР НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДР НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДР НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДР НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДР НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДР НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДР НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДР НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДР НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДР НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДР НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДР НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДР НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДР НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДР НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДР НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДР НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДР НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДР НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДР НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДР НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДР НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДР НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДР НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДР НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДР НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДР НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДР НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДР НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДР НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДР НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДР НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДР НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДР НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДР НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДР НОМЕР_94 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДР НОМЕР_95 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДР НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДР НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДР НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДР НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДР НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДР НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДР НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДР НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДР НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДР НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДР НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДР НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДР НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДР НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДР НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДР НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДР НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДР НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДР НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДР НОМЕР_121 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДР НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДР НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДР НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДР НОМЕР_125 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДР НОМЕР_126 ) протягом 2019-2020 р. сприяли в умисному ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки на суму понад 241 866 241 шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, у тому числі наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДР НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДР НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДР НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДР НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДР НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДР НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДР НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДР НОМЕР_134 ) та іншим. До протиправної діяльності вказаної схеми, причетні наступні особи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, ряд суб`єктів господарської діяльності, які пов`язані з вищевказаними СГД діяльність яких спрямована на формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість реальному сектору економіки, зокрема в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює придбання ТМЦ та послуг від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) та інші, які формують податковий кредит для підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020-2021 років на суму 191,8 млн. грн. ПДВ.

Також, встановлено фізичних осіб, що документально працевлаштовані та отримують доходи від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_135 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_136 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_137 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_138 ), проте, вищевказані особи повідомили, що не являється працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ніяких трудових, цивільно-правових договорів з даним підприємством не укладали. Крім того, допитано як свідка ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_138 ), яка показала що непричетна до діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будь-яких договорів, заяв щодо працевлаштування не підписувала.

В даний час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », для встановлення факту укладення фінансово-господарських документів, встановити хто укладав дані документи, яким чином та з якою метою укладались фінансово-господарські документи, встановити факт придбання/продажу предмету договору, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між фінансово-господарськими документами та податкової звітності вказаних підприємств.

Згідно матеріалів досудового розслідування вказані фінансово-господарські документи знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчими органами доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині надання доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а не оригіналів.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000044 від 02.04.2020за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1,ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ),які перебувають у володінні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договори з додатками та специфікаціями до них, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності та якості, інші документи, які свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей, дозвільні документи, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, довіреності, копії сторінок журналів видачі довіреностей, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам: 644 «Податковий кредит», 631 «Розахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 371 «Розрахунки за виданими авансами», та інші первинні бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам, за період з 01.01.2020 по 01.07.2021.
У разі відсутності у службовихосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних вище документів в паперовому вигляді, зобов`язати останніх виготовити з електронних носіїв інформації відповідні документи у паперовому вигляді та засвідчити підписом та печаткою підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1