печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1054/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 09.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом неналежного документального оформлення, вчинено ухилення від сплати податків та обов`язкових зборів, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що відповідно до контракту № 5/34-К від 13.06.2016, укладеного між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією-неризидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Велика Британія) ,на користь кінцевого споживача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено 3 одиниці ЗРК С-125МІ (заводські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), які складалися зі станції наведення ракет СНР-125М1, кабіни ПРП-НМ1, пускових установок 5П73 (по чотири одиниці для кожної ЗРК), транспортно-заряджальних машин ПР-14АМ (по чотири одиниці для кожної ЗРК), виробу 9LII33AM «KARAT», кабельної мережі КС-НМ та іншого обладнання.

При цьому, п. 1.2 контракту №5/34-К від 13.06.2016 було визначено, що ціль кінцевого використання Виробів - для виробничих потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, з метою ухилення від сплати податків, між компанією-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду до вказаного договору та внесено до неї недостовірні дані. Зокрема, пунктом 1.2 Додаткової угоди № 4 від 16.04.2018 до Контракту 5/34 від 13.06.2018 передбачено, що ціль кінцевого використання Виробів - для виробничих потреб підприємства, для виробництва, ремонту або модернізації техніки, відновлення техніки для потреб АТО.

Аналогічні зміни були внесені і до договору комісії № 5/43-Д від 13.06.2016, укладеного між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на імпорт вказаних Виробів для потреб кінцевого користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п. 12.1 Договору). Далі між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано додаткову угоду № 5 від 23.03.2017 до договору комісії № 5/43-Д від 13.06.2016. Пунктом 3 вказаної додаткової угоди внесено зміни до розділу 12 «Інші умови», який доповнено пунктом 12.7 наступного змісту: «Кінцевим користувачем товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ціль кінцевого використання товару для виробничих потреб підприємства, для виробництва, ремонту, модернізації техніки, або відновлення техніки для потреб АТО.

Згідно наявної у слідства інформації, у липні 2018 року для митного оформлення у ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано вантажно-митну декларацію № UA209140/2018/155994, в якій йшлося про оформлення в режимі «імпорт» 3-х ЗРК С-125М1 (заводські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), загальною вартістю 82 217 759 гривень із застосуванням «164» преференції (пільга у сплаті податків, зборів,...(продукція оборонного призначення).

При цьому, у поданих до митного оформлення документах відсутні матеріали (зокрема копії Державного контракту та інше), які б підтверджували наявність державного оборонного замовлення, (обов`язкові при митних формальностях щодо товарів оборонного призначення при застосування преференції «164»).

Крім того, відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації, зазначені комплекси протягом даного періоду ІНФОРМАЦІЯ_7 не закуповувались.

Відповідно до вимог Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» до компетенції ІНФОРМАЦІЯ_8 відноситься здійснення дій, пов`язаних із державним контролем за міжнародними передачами товарів військового призначення кінцевим отримувачем чи постачальником яких було TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, пов`язаних з державним контролем за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий зазначає, що вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_4 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчим, які включені до складу слідчої групи кримінального провадження № 0000553 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, а саме:

- документальних матеріалів на підставі яких підприємствам, яким встановленим порядком надано повноваження на здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення та подвійного використання, ІНФОРМАЦІЯ_9 надавались дозвільні документи щодо здійснення міжнародної передачі ЗРК С-125М1 «Печора-М1» в рамках реалізації договорів комісії де комітентом виступало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1054/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1