Справа № 645/864/21
Провадження №1-кс/645/301/21
У Х В А Л А
Іменем України

18 лютого 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду
м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
уповноваженого на проведення досудового розслідування кримінальних
проступків - ОСОБА_3 ,
розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання уповноваженого на проведення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженого ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноважений ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № № 0000096, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.02.2021 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході подальшого досудового розслідування був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 30.01.2021, він знаходився за місцем свого теперішнього проживання: АДРЕСА_1 та на сайті «ОЛХ» прочитав оголошення про продаж цуценят собаки породи «Померанський шпиц» за ціною 200 доларів США за одного. В оголошенні було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1 . Він набрав вказаний номер зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , по телефону продавець представилась як ОСОБА_6 . Спочатку розмова йшла про купівлю одного цуценята за 5500грн., але в розмові ОСОБА_7 повідомила, що в неї є п`ятеро цуценят. Поміркувавши він вирішив купити двох за 11000 грн., про що вони вели переписку у «Вайбері». ОСОБА_7 переслала йому фотографію свого паспорту де було зазначено такі данні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 та вказала номер картки НОМЕР_3 , на яку потрібно перерахувати кошти. В той же вечір 30.01.2021р. о 23.03г. він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 перерахував кошти в сумі 11000грн. на картку НОМЕР_3 . Під час листування ОСОБА_7 повідомила, що в неї мається ще троє цуценят, та запитала в нього, чи не маю він бажання купити одразу всіх. Він відповів, що поміркує, та вирішив придбати, ще трьох цуценят, за що йому було необхідно перерахувати кошти ще в сумі 16500грн. ОСОБА_7 писала, що кошти, які він вже перерахував в сумі 11000грн. ще не прийшли на картку, яку вона вказувала, в наслідок того, що вона оформлена на ФОП ОСОБА_8 , який як повідомила вона є її чоловіком. Також вона сказала, що кошти на вказаний рахунок можуть йти три доби, тому попросила його кошти в сумі 16500грн. перерахувати через « ОСОБА_9 » поповнивши номер мобільного телефону НОМЕР_1 . 01.02.2021р. він через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований: АДРЕСА_3 перерахував кошти на номер НОМЕР_5 в сумі 2000грн., потім ще 2000 грн., потім 1250грн., після чого «Айбокс» перестав приймати кошти на вказаний номер. Тоді він перемістився до іншого терміналу за адресою: АДРЕСА_4 де на вказаний номер перерахував ще 2500грн., потім за адресою: АДРЕСА_5 - 2500грн., за адресою: АДРЕСА_6 - 5299,99грн., потім: АДРЕСА_7 - 2500грн. та 1000грн. Через переписку ОСОБА_7 повідомила йому, що цуценят вона відправила, якою саме службою він не цікавився, ОСОБА_7 запевняла його, що кур`єр привезе цуценят до дому за адресою його проживання. Потім 02.02.2021 вона повідомила, що в наслідок карантину цуценят швидко доставити не можуть та необхідно почекати та доплатити ще 3000грн. Він перерахував 03.02.2021 на її номер ще 3000грн. Вона запевнила, що 05.02.2021р. він отримає своїх цуценят, але до теперішнього часу цуценят не отримав, номер мобільного телефону НОМЕР_1 вимкнутий. Їм було перераховано кошти на загальну суму 35000грн.
В подальшому гр. ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої свідчить, що 31.01.2021 по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 відбулась транзакція, а саме переказ його грошових коштів, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на іншу картку. Після чого ОСОБА_5 звернувся до працівників поліції.
В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_3 за 30.01.2021 на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, на рахунок яких було переказано грошові кошти з вказаного рахунку - що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені вище.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 160 цього Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання уповноваженого на проведення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженого ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_9 , а саме:
-повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-інформації про дату та підстави для оформлення карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОК1І11) відправника та отримувача, призначення платежів з 30.01.2021 року по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу
(щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
-надати інформацію щодо підключення до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме в якому місяці підключена та за якими телефонними номерами здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
- надати фото, а у разі наявності відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з вказаного рахунку.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 17.03.2021.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1