УХВАЛА

16 лютого 2021 рокум. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 та заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 07.08.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240-1, ч. 1 ст. 240-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 та заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 07.08.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240-1, ч. 1 ст. 240-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб із числа мешканців Острозького, Рокитнівського, Сарненського та Володимирецького районів Рівненської області на постійній основі займаються незаконним придбанням, зберіганням, передачею, перевезенням та переробкою бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 2 статті 240-1, частина 1 статті 240-1 Кримінального Кодексу України.
22.09.2020 о 14.05 год. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, в тому що він у невстановлений досудовим розслідуванням точні час та місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, придбав у невстановлений слідством спосіб та у невстановлених осіб каміння, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 65 від 14.08.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, масою 8,77153 кг, ринковою вартістю 101 018,80 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 67 від 19.08.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, масою 6,47915 кг, ринковою вартістю 15 193,97 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 68 від 28.08.2020, є бурштином в стані сировини, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, масою 34,18852 кг, ринковою вартістю 6 248,34 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 69 від 21.08.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, масою 2,90751 кг, ринковою вартістю 10 239,54 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 70 від 03.09.2020, є бурштином в стані сировини, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, масою 14,71658 кг, ринковою вартістю 47 816,33 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 71 від 04.09.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження масою 0,17404 кг, ринковою вартістю 144 820,57 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 72 від 04.09.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження масою 2,40061 кг, ринковою вартістю 10 1990,12 грн, всього бурштину в сировині та у декоративних елементах загальною масою 76,66838 кг, загальною ринковою вартістю 335 536,67 грн., що становить значний розмір.
Підозра у вчиненні кримінального правопорушення, про яку повідомлено ОСОБА_6 , обґрунтовуються зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема:
-протоколами допитів свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надали покази, в яких прямо вказують на ОСОБА_6 , на особу, яка є підозрюваною у вчиненні вказаного вище злочину, та який впродовж 2020 року залучав їх до оплачуваної роботи, пов`язаної із обробітком бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами;
-протоколом обшуку від 11.06.2020, в ході якого за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено каміння, схоже на бурштин, та обладнання для його обробки;
-висновками судових гемологічних експертиз за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 65 від 14.08.2020, № 67 від 19.08.2020, № 68 від 28.08.2020, № 69 від 21.08.2020, № 70 від 03.09.2020, № 71 від 04.09.2020 та № 72 від 04.09.2020, якими підтверджено належність вилученого у ОСОБА_9 каміння до бурштину та встановлено його вагу і ринкову вартість;
-іншими матеріалами кримінального провадження.
16 листопада 2020 р. заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_10 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 07.08.2020 - до трьох місяців, а саме до 22.12.2020 р.
22 грудня 2020 р. ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до п`яти місяців, а саме до 22.02.2021 р.
Таким чином, п`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.02.2021 р., однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, через особливу складність вказаного кримінального провадження. В ході його досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:
- із залученням спеціаліста провести огляд бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТБ "Українсько-Китайська Бурштинова біржа" та ТОВ «НАТУРЕЛ КЕРІБАР» (договорів купівлі-продажу від 19.12.2019, 01.06.2020, 18.09.2020; видаткових накладних №№ 16-19, 16-2/20, 37/20; виписок по рахунку ТБ "Українсько-Китайська Бурштинова біржа" у АТ «Райфайзен Банк Аваль» та АТ «КРЕДОБАНК»; податкової звітності ТОВ «НАТУРЕЛ КЕРІБАР» форми № 4Д та податкових декларацій з податку на додану вартість ТБ "Українсько-Китайська Бурштинова біржа" за період 2019-2020 років) з метою підтвердження/спростування фактів придбання ОСОБА_6 у ТБ "Українсько-Китайська Бурштинова біржа" каміння бурштину;
- за результатами огляду документів допитати як свідка спеціаліста з питань, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
- допитати як свідка директора ТБ "Українсько-Китайська Бурштинова біржа" ОСОБА_11 з приводу обставин продажу протягом 2019-2020 років каміння бурштину директору ТОВ «НАТУРЕЛ КЕРІБАР» ОСОБА_6 ;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити всіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді;
- скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше одного місяця.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 07.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240-1, ч. 1 ст. 240-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.
22 вересня 2020 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.
16 листопада 2020 р. заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_10 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 07.08.2020 р. - до трьох місяців, а саме до 22.12.2020 р.
22 грудня 2020 р. ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до п`яти місяців, а саме до 22.02.2021 р.
Згідно п. 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
З огляду на вищевказані обставини, існує необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справа: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаїта інші проти Нідерлнадів» від 15.05.2017 та інших).
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч.2 статті 294 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.
Згідно ч.1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як встановлено в судовому засіданні, завершити досудове слідство кримінального провадження до вказаного строку неможливо, через особливу складність кримінального провадження та перелічену у клопотанні кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та які підлягають доказуванню.
На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування до шести місяців є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк передбачений КПК України не представилося можливим.
Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 367, 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 07.08.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240-1, ч. 1 ст. 240-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України до шести місяців, тобто до 22 березня 2021 р.
Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1