Справа № 991/5215/21
Провадження 1-кс/991/5296/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 14.01.2021 р.,

ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 14.01.2021 р.

Посилаючись на потреби досудового розслідування, детектив просив зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати детективам НАБУ тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), в яких містяться відомості відносно:

- всіх операцій, що проводились 13.03.2020 за допомогою інформаційно платіжного терміналу з реквізитами: ТВБВ НОМЕР_2 , ІПТ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням дати, часу, суми, місця оплати, призначення платежу, банківських рахунків, кодів ЄДРПОУ та назв отримувачів платежу, відомостей, щодо платника та номеру телефону, що вказувався для автентифікації (підтвердження особистості) платника, або відомостей щодо іншого способу автентифікації, а також інших відомостей, що повною мірою відображають проведення вищевказаних операцій;

- всіх операцій, що проводились 13.01.2020 в касах відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням дати, часу, суми, місця оплати, призначення платежу, банківських рахунків, кодів ЄДРПОУ та назв отримувачів платежу, відомостей, щодо платника та номеру телефону, що вказувався для автентифікації (підтвердження особистості) платника, або відомостей щодо іншого способу автентифікації, а також інших відомостей, що повною мірою відображають проведення вищевказаних операцій;

- всіх операцій, що проводились 13.04.2020, 17.06.2020, 12.08.2020, 16.10.2020, 16.12.2020, 04.03.2021, в касах відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням дати, часу, суми, місця оплати, призначення платежу, банківських рахунків, кодів ЄДРПОУ та назв отримувачів платежу, відомостей, щодо платника та номеру телефону, що вказувався для автентифікації (підтвердження особистості) платника, або відомостей щодо іншого способу автентифікації, а також інших відомостей, що повною мірою відображають проведення вищевказаних операцій.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначає, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Так, серед іншого, в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи, дій з використанням наданої влади, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

В рамках вказаного провадження 06.04.2021 проведено обшук у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_4 . Указана квартира перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4 , який є особою, уповноваженою на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. В ході обшуку вилучено грошові коши, які й були предметом неправомірної вигоди в сумі 80 тисяч доларів США, а також інші грошові кошти у сумі 3 744 500 доларів США, 846 560 Євро та 20 000 англійських фунтів, 236000 гривень та 100 шекелів. Указана сума грошових коштів більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_4 . Крім того, досудовим розслідуванням встановлено інші можливі факти вчинення ОСОБА_4 корупційних кримінальних правопорушень, що, в подальшому, могло призвести до його незаконного збагачення.

07.04.2021 за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 за ознаками складу злочину передбаченого ст. 368-5 КК України.

11.04.2021 кримінальні провадження № 0000016 від 14.01.2021 та № 0000180 від 07.04.2021 об`єднані у одне провадження, якому присвоєно єдиний реєстраційний номер № 0000016.

Як вбачається зі змісту клопотання, під час досудового розслідування встановлено наступні обставини.

ОСОБА_4 мав в користуванні як мінімум дві квартири розташовані за адресами: АДРЕСА_4 (далі «квартира АДРЕСА_5 (далі - «квартира АДРЕСА_6 »). Під час обшуку в «квартирі АДРЕСА_7 » детективами Національного бюро виявлено та вилучено велику кількість грошових коштів, предмети пов`язані з ОСОБА_4 .

Одночасно з цим встановлено, що «квартира АДРЕСА_8 », знаходиться на першому поверсі будівлі, має схожі ролети на вікнах та металеві двері.

Крім того, на площадці навпроти вхідних дверей до «квартира АДРЕСА_6 » здійснювалось відеоспостереження, оглядом відеозаписів з якого встановлено, що вказану квартиру протягом останніх 2 місяців (до моменту затримання) відвідували лише 2 рази і лише ОСОБА_4 . Він на деякий час заходив до квартири та забирав платіжні квитанції за комунальні послуги. Іншими особами квартира не відвідувалась.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що власником «квартири АДРЕСА_6 » є громадянин ОСОБА_6 (дата державної реєстрації від 06.11.2019, реєстраційний номер НОМЕР_4 ), з 06.11.2019 останнім видано довіреність на тещу ОСОБА_4 громадянку ОСОБА_7 щодо розпорядження вказаною квартирою, а власником «квартири 1» є громадянка ОСОБА_8 (дата державної реєстрації 16.08.2018, реєстраційний номер НОМЕР_5 ), яка із ОСОБА_4 є засновниками Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 .

Також допитана власниця «квартири 1» ОСОБА_8 під час допиту повідомила, що вона фактично не є власником даної квартири, не сплачувала за неї грошові кошти, а зареєструвати на себе вказану нерухомість її попросив ОСОБА_4 так як останній не бажав реєструвати право власності на себе нібито через певні життєві труднощі.

16.04.2021 проведено обшук у приміщенні «квартира АДРЕСА_6 », яке належить ОСОБА_6 та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_7 , у ході якого виявлено та вилучено особисті речі, які належать ОСОБА_4 .

Окрім того, у ході подальшого досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час якого вилучено відомості, щодо сплати комунальних послуг за об`єктами нерухомості «квартира АДРЕСА_10 », оглядом яких встановлено, що у дати 13.01.2020, 13.04.2020, 17.06.2020, 12.08.2020, 16.10.2020, 16.12.2020, 04.03.2021 оплата за спожиті житлово-комунальні послуги по вищевказаних квартирах здійснювалась в один час, в одних відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а для автентифікації (підтвердження особистості) платника зазначались одні й ті самі номери телефону, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_4 .

Окрім того встановлено, що 13.03.2020 оплату за спожиті комунальні послуги по об`єктам «квартира АДРЕСА_10 » здійснювали за допомогою інформаційно платіжного терміналу (ТВБВ НОМЕР_2 , ІПТ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, детектив вказує, що ураховуючи той факт, що у ході досудового розслідування встановлено факти вчинення ОСОБА_4 та іншими особами корупційних кримінальних правопорушень, що в подальшому могло призвести до їх незаконного збагачення, в тому числі шляхом придбання об`єктів нерухомості та реєстрації їх на інших осіб - номінальних власників, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно всіх операцій що проводились 13.03.2020 за допомогою інформаційно платіжного терміналу з реквізитами: ТВБВ НОМЕР_2 , ІПТ НОМЕР_3 , а також операцій, що проводились 13.01.2020, 13.04.2020, 17.06.2020, 12.08.2020, 16.10.2020, 16.12.2020, 04.03.2021 в касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо дати, часу, суми, місця оплати, призначення платежу, банківських рахунків, кодів ЄДРПОУ та назв отримувачів платежу, відомостей, щодо платника та номеру телефону, що вказувався для автентифікації (підтвердження особистості) платника, або відомостей щодо іншого способу автентифікації, а також інших відомостей, що повною мірою відображають проведення вищевказаних операцій.

За твердженням детектива, відповідна інформація має важливе значення для кримінального провадження, оскільки містить в собі відомості, що дозволять встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення. Іншими способами довести вищезазначені обставини неможливо, у зв`язку з тим, що тільки в указаному банку наявна інформація стосовно вищевказаних операцій та відображається інформація про осіб, що їх здійснювали, а також наявні інші відомості, що мають значення для досудового розслідування.

Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак до суду не з`явився, жодних заяв не надходило.

Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а також доданими до нього матеріалами, заслухавши пояснення детектива, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, за фактом можливого незаконного збагачення ОСОБА_4 як службової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Детектив шляхом подання даного клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), в яких містяться відомості відносно всіх операцій, що проводились 13.03.2020 за допомогою інформаційно платіжного терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами: ТВБВ НОМЕР_2 , ІПТ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , всіх операцій, що проводились 13.01.2020 в касах відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , всіх операцій, що проводились 13.04.2020, 17.06.2020, 12.08.2020, 16.10.2020, 16.12.2020, 04.03.2021, в касах відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як докази для встановлення обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження № 0000016 від 14.01.2021, зокрема, отримання фактичних даних на підтвердження/спростування факту здійснення з використанням вказаного платіжного терміналу та кас банку саме ОСОБА_4 та/або пов`язаними з ним особами операцій щодо оплати за спожиті житлово-комунальні послуги по вищевказаних квартирах.

Однак, детективом на виконання вищевказаних вимог закону не доведено, яким чином інформація щодо всіх операцій, які проводилися у вказані дати цілий день, має значення для даного кримінального провадження та яке доказове значення має ця інформація для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які планується встановити стороною обвинувачення у випадку задоволення даного клопотання, враховуючи зазначену у клопотанні мету отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку (у тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів, операції по ним та інші пов`язані відомості) є банківською таємницею. Положення ст. 62 даного Закону визначають, що інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, є банківською таємницею.

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зазначених положень закону, наявна у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація є охоронюваною законом таємницею.

В свою чергу, детективом не доведено, яким чином відомості щодо проведених операцій 13.01.2020, 13.04.2020, 17.06.2020, 12.08.2020, 16.10.2020, 16.12.2020, 04.03.2021 в касах вказаних у клопотанні відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 13.03.2020 за допомогою інформаційно платіжного терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом всього дня у вказані дати можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадження, враховуючи відсутність у матеріалах клопотання підтвердження існування достатніх підстав вважати, що ОСОБА_4 та/або пов`язані з ним особи могли здійснювати платіжні операції відносно вказаних квартир протягом цілого дня у вказані дати.

При цьому, втручання у права третіх осіб шляхом отримання відомостей щодо всіх операцій, що проводились цілий день 13.03.2020 за допомогою інформаційно платіжного терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами: ТВБВ НОМЕР_2 , ІПТ НОМЕР_3 , всіх операцій, що проводились цілий день 13.01.2020 в касах відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , всіх операцій, що проводились цілий день у такі дати: 13.04.2020, 17.06.2020, 12.08.2020, 16.10.2020, 16.12.2020, 04.03.2021, в касах відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації про особу/осіб, яка/які здійснювали операції щодо оплати за спожиті послуги по двом квартирам за адресами: АДРЕСА_11 , та АДРЕСА_4 , що за версією слідства перебувають у володінні та фактичному користуванні підозрюваного ОСОБА_4 , та в якій в ході обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти, які за версією слідства перевищують законні доходи ОСОБА_4 , що свідчить про його незаконне збагачення; виявлення відомостей на підтвердження факту здійснення з використанням вказаного платіжного терміналу та кас банку саме ОСОБА_4 та/або пов`язаними з ним особами операцій щодо оплати за спожиті житлово-комунальні послуги по вищевказаних квартирах, що можливо встановити лише шляхом доступу до наявної у банку інформації стосовно вказаних операцій за конкретний проміжок часу протягом вказаних днів, коли саме (година, хвилина) ймовірно були проведені операції з оплати за спожиті житлово-комунальні послуги по вищевказаних квартирах, а не за вказаний у клопотанні період протягом цілого дня у вказані дати, оскільки надання детективу дозволу на доступ до зазначеної інформації за такий період є порушенням балансу між публічним та приватним інтересами. В даному випадку, втручання у права третіх осіб, які у вказані дати протягом всього дня здійснювали платіжні операції за допомогою інформаційно платіжного терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами: ТВБВ НОМЕР_2 , ІПТ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в касах відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та в касах відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , є непропорційним.

Однак, детективом у клопотанні не зазначено конкретний період часу, протягом якого могли існувати обставини, які планується встановити стороною обвинувачення шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого слідчий суддя позбавлений можливості встановити конкретний часовий період, за який необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів для того, щоб вказана у клопотанні мета отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була досягнута в повному обсязі.

З урахуванням вищевикладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів.

За такого, у задоволенні клопотання детектива слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 163-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9