Дата документу 15.02.2021 Справа № 554/9470/19
Провадження № 1-кс/554/3187/2021
УХВАЛА
15 лютого 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавської області старшого лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 02.10.2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчими СВ Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману вчиненому у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.10.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про те, що 15.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оптовий покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оптовий продавець) було укладено договір купівлі продажу природного газу №НД -93/17 в обсязі 2000,00 тис.куб.м. на загальну суму 25050240 грн. На виконання умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило повну оплату природного газу, згідно з платіжними дорученнями №1009 від 18.09.2017 на суму 16700160 грн., №1-15 від 21.09.2017 на суму 4350080грн., №1016 від 21.09.2017 на суму 4000000 грн.

В подальшому 31.10.2017, згідно акту приймання передачі природного газу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ у кількості 850000 куб. м., загальною вартістю 7097568 грн.

Разом з тим, не зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі та у визначені терміни виконала умови договору №НД-93/17 та додатків до нього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи вказаними коштами, не здійснивши до цього часу поставку в повному обсязі природного газу, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди у розмірі 17 952 672 грн.

Відповідно до листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2017 за №08/11-03 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 25 050 240,00 грн. (згідно Договору №НД-93/17), в повному обсязі перерахувала на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за договором купівлі продажу природного газу, яке в порушення договірних зобов`язань не здійснило передачу природного газу на їхню користь, що призвело до наслідків не виконання умов Договору №НД-93/17.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1

За даними ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_5 (долар), НОМЕР_5 (євро) який від 22.06.2017 року знаходиться в стадії ліквідації та від 23 червня 2017 року між уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було підписано договір про передачу приймаючому банку активів і зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до умов цього договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передані активи (кредити) юридичних, фізичних осіб підприємців і фізичних осіб, у тому числі забезпечення за ними.

За даними офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати дозвіл слідчому СУ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення в оригіналах: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальні ордери довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів; інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих в установі, у т.ч. НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_5 (долар), НОМЕР_5 (євро) які були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) який від 22.06.2017 року знаходиться в стадії ліквідації та від 23 червня 2017 року між уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було підписано договір про передачу приймаючому банку активів і зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до умов цього договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передані активи (кредити) юридичних, фізичних осіб підприємців і фізичних осіб, у тому числі забезпечення за ними, у паперовому та електронному вигляді за період часу з 02.08.2013 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1