Єд. унік. № 243/157/21
Провадження № 1-кс/243/317/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за №0000327 від 12 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000327 від 12 березня 2020 року встановлено, що 09.03.2020 приблизно о 13-00 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6500,00 грн., які належали потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Потерпілий ОСОБА_4 під час допиту пояснив, що він має власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так, 09.03.2020 року о 13-00 год. на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру « НОМЕР_2 » , який назвався співробітником банку на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що його рахунок заблокований і для його розблокування йому потрібно надати номер банківської карти, на що від погодився та добровільно надав номер своєї банківської карти, далі по підказкам співробітника він надав невідомому цифрові коди, які йому прийшли смс повідомленням. 10.03.2020 він виявив відсутність грошових коштів з банківської карти в сумі 6065 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на необхідність отримання документів та відомостей, які містять інформацію щодо зняття невідомою особою грошових коштів 09.03.2020 з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, в момент отримання грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 13-00 год. 09.03.2020 по 14-00 год. 09.03.2020, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Прокурор та дізнавач були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули, надали слідчому суді заяви з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та задовольнити його.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000327 від 12 березня 2020 року, за заявою ОСОБА_4 від 12.03.2020 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілого від 12.03.2020, з якого вбачається, що 09.03.2020 року о 13-00 год. на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру « НОМЕР_2 » , який назвався співробітником банку на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що його рахунок заблокований і для його розблокування йому потрібно надати номер банківської карти, на що від погодився та добровільно надав номер своєї банківської карти, далі по підказкам співробітника він надав невідомому цифрові коди, які йому прийшли смс повідомленям.10.03.2020 він виявив відсутність грошових коштів з банківської карти в сумі 6065 грн.

З протоколу тимчасового доступу до речей та документів здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Добропільського міськрайонного суду від 20.05.2020 року в ході якого було отримано документи, які містять банківську таємницю, зокрема, виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 . Зі змісту цієї виписки, вбачається, що були знятті грошових коштів з банківської карти потерпілого у період часу з 13.00 по 13-07 у сумі 6065.00 грн.

Згідно протоколу огляду від 28.07.2020, прокурором був здійснений огляд інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 . Встановлено, що зняття готівки з банківського рахунку мало місце в банкомату № 6011. В ході огляду веб-сайту встановлено, що на відповідній сторінці міститься інформація про Територіально відокремлене безбалансоване відділення № НОМЕР_4 філії Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Положенням ч.1 ст.40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а згідно ч.4 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, оскільки зазначені дізнавачем відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка отримала грошові кошти з банківської картки, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за №0000327 від 12 березня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій а саме:

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат, в момент отримання грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 13-00 год. 09.03.2020 по 14-00 год. 09.03.2020, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1