УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2021 Справа №607/7443/21

(провадження № 1-кс/607/2443/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 06 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №№0000346 від 06 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виконуючи роботи «Капітальний ремонт будівель Борщівської центральної комунальної районної лікарні по вул. С. Бандери, 108 в м. Борщові Борщівського району Тернопільської області», відповідно до договору №14 від 07.10.2019 року, укладеного із комунальним підприємством «Тернопількомунінвест», юридична адреса: м. Тернопіль Тернопільської області, вул. Київська, 3а, , діючи щляхом обману та зловживання довірою ймовірно привласнили бюджетні кошти у великих розмірах. Відповідно до висновку судової будівельно технічної експертизи №6/4-1 від 21.04.2020 року вартість будівельних робіт під час проведення ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по Капітальному ремонту будівель Борщівської центральної комунальної районної лікарні вул. С. Бандери, 108 в м. Борщові Борщівського району Тернопільської області станом на час проведення експертизи завищено на загальну суму 566 703,52 грн. Відповідно до висновку №6/3-62 від 19.11.2020 року судової економічної експертизи документально підтверджуються збитки нанесені комунальному підприємству «Тернопількомунінвест» (Замовник) внаслідок завищення фактично виконаних будівельних робіт ФОП ОСОБА_5 (Підрядник) під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівель Борщівської центральної комунальної районної лікарні (утеплення фасадів, заміна вікон) по АДРЕСА_2 , з врахуванням висновку судової будівельно - технічної експертизи від 21.04.2020р. №6/4-1, на загальну суму 566 703,52 грн. Відповідно до акту №05-21/1 від 02.02.2021р. ревізії фінансово господарської діяльності Комунального підприємства «Тернопількомунінвест» та його відокремлених структурних підрозділів за період з 01.06.2019р. по 31.12.2020р., яку проведено в період з 02.11.2020р. по 27.01.2021р. працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області, на звернення слідчого управління ГУНП в Тернопільській області від 15.10.2020р. №1405/9/7-2020, ревізією проведено звіряння використаних товарно-матеріальних цінностей по даних первинних бухгалтерських документів, наданих ФОП ОСОБА_5 та документів наявних при матеріалах кримінального провадження із даними актів виконаних робіт ф. КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до них на виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівель Борщівської центральної комунальної районної лікарні (утеплення фасадів, заміна вікон) по АДРЕСА_2 . Звірянням встановлено завищення вартості придбаних товаро матеріальних цінностей зазначених в актах виконаних робіт ф. КБ-2в із вартістю цих ще товаро матеріальних цінностей згідно наданих до ревізії бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_5 на суму 452 549,43 грн., що призвело до завищення вартості робіт на суму 476367,74 грн. (враховуючи єдиний податок). Враховуючи вищезазначене, в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1- 1:2013, вартість виконаних робіт із капітального ремонту будівель Борщівської центральної комунальної районної лікарні (утеплення фасадів, заміна вікон) по АДРЕСА_2 завищена на суму 476 367,74 грн., внаслідок завищення вартості товаро - матеріальних цінностей в актах виконаних робіт ф. КБ-2в порівняно із їх придбанням по даним бухгалтерського обліку.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП «Тернопількомунінвест»; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ; проведено тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні Борщівського відділення Чортківської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області; проведено тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які зберігаються у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_5 , які перебувають у володінні сектору державної реєстрації Борщівської районної державної адміністрації Тернопільській області; проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у справі по обслуговуванні та веденні банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 , які перебувають у володінні управління Державної казначейської служби України в Борщівському районі Тернопільської області; проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 та перебувають у володінні АТ «Державний Ощадний Банк України»; проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 та перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»; проведено впізнання за фотознімками за участі свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; відібрано взірці підпису для проведення експертизи в ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; допитано як свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ; проведено судову будівельно-технічну експертизу; проведено судову економічну експертизу; винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Також вказав, що станом на даний час достатньої кількості доказів для вручення письмової підозри особі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не зібрано, про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення нікому не повідомлено. Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000346 завершується 06.05.2021р., однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: допитати як свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; здійснити тимчасовий доступ до бухгалтерсько-господарських документів, які перебувають у володінні КП «Тернопількомунінвест», які підтверджують виконання будівельних робіт та їх оплату, а також документів, на підставі яких продовжено дію договору №14 від 07.10.2019р. до 31.12.2021р.; відібрати зразки підпису для проведення експертизи в ОСОБА_20 ; на підставі отриманих експериментальних зразків підпису ОСОБА_20 призначити проведення судової почеркознавчої експертизи; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи призначеної 16.04.2021р.; призначити проведення та отримати висновок судової економічної експертизи з метою підтвердження збитків установлених актом №05- 21/1 від 02.02.2021р. ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Тернопількомунінвест»; залучити до кримінального провадження представника потерпілого КП «Тернопількомунінвест» та допитати його у якості представника потерпілого; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність проведення яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування. Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів. Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи. Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій, судової будівельнотехнічної та судової економічної експертизи, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому мотивів та просив клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу /ч. 1 ст. 294 КПК України/.

Пунктом 3 ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000346 від 06.11.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, який є тяжким злочином, відповідно до ст. 12 КК України.

Про підозру в рамках цього кримінального провадження нікому не повідомлено.

Строк досудового розслідування у ньому закінчується 06 травня 2021 року.

Закінчити досудове розслідування у зазначений строк не можливо з огляду на необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: допитати як свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; здійснити тимчасовий доступ до бухгалтерськогосподарських документів, які перебувають у володінні КП «Тернопількомунінвест» які підтверджують виконання будівельних робіт та їх оплату, а також документів на підставі яких продовжено дію договору №14 від 07.10.2019р. до 31.12.2021р.; відібрати зразки підпису для проведення експертизи в ОСОБА_20 ; на підставі отриманих експериментальних зразків підпису ОСОБА_20 призначити проведення судової почеркознавчої експертизи; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи призначеної 16.04.2021р.; призначити проведення та отримати висновок судової економічної експертизи з метою підтвердження збитків установлених актом №05- 21/1 від 02.02.2021р. ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Тернопількомунінвест»; залучити до кримінального провадження представника потерпілого КП «Тернопількомунінвест» та допитати його у якості представника потерпілого; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність проведення яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

З урахуванням наведеного слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для провадження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на вимоги п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, та об`єктивні перепони у проведенні слідчих та процесуальних дій, необхідно продовжити на дванадцять місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000346 від 06 листопада 2019 року продовжити на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1