Провадження № 1-кс/686/7843/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000083, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.07.2021 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчими першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000083 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, протягом листопада-грудня 2016 року окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час митного оформлення в режимі імпорт газового конденсату, поданого по тимчасовій декларації декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення вимог ч. 3, 10 ст. 260, ч. 1,2 ст. 308 Митного кодексу України, випустили у вільний обіг ввезений товар без обов`язкової сплати митних платежів на суму 720, 5 тис. грн.

Так, згідно з актом №6026/04-36-14-15/39152257 від 29.06.2017, складеним за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 документальної невиїзної перевірки в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи в частині правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів за митними деклараціями від 25.11.2016 №400010000/2016/004046, від 29.11.2016 №400010000/2016/004098, від 06.12.2016 №400010000/2016/004197 та №400010000/2016/004198, встановлено заниження вказаним підприємством податкових зобов`язань по сплаті акцизного податку на суму 600 417,23 грн. та податку на додану вартість на суму 120 083,44 грн.

Крім цього встановлено, що на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_1 перебували адміністративні справи №804/7263/17 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень та №160/6609/19 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення заборгованості.

Зокрема, як встановлено, за результатами розгляду адміністративної справи №804/7263/17 постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.06.2018 у задоволені позову ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень відмовлено. Також, за результатами розгляду адміністративної справи №160/6609/19 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.11.2019, яке залишено в силі постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 11.11.2020, позов ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення заборгованості задоволено.

У кримінальному провадженні існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів судових справ №804/7263/17 та №160/6609/19, з можливістю вилучення їх копій, у тому числі копій судових рішень, винесених у вказаних справах.

Як встановлено, вказані справи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Отримання тимчасового доступу до матеріалів вказаних справ необхідно для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, дослідження факту наявності/відсутності податкового боргу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлених порушень в діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час розмитнення вказаного вище товару, правильності нарахування та сплати митних платежів, правомірності дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 під час митного оформлення вказаного товару та інших обставин, які мають значення у кримінальному проваджені, таким чином, підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення працівниками митного органу.

У зв`язку з викладеним, матеріали зазначених судових справ мають доказове значення у кримінальному провадженні та іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу, неможливо довести вказані вище обставини.

Крім того, існує необхідність у вилученні копій матеріалів судових справ №804/7263/17 та №160/6609/19, у тому числі копій судових рішень, винесених у вказаних справах, з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництву у зазначеному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів адміністративної справи №804/7263/17, та адміністративної справи №160/6609/19, з можливістю отримання належним чином завірених копій матеріалів зазначених адміністративних справ, у тому числі копій судових рішень, винесених у вказаних справах.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 30 вересня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1