Справа №766/5664/21
н/п 1-кс/766/4836/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 або особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів реєстраційних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Розгляд клопотання провести без представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 внесеному до ЄРДР за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 ), службові особи якого шляхом заключення, протягом 2017-2019 років, з пов`язаним СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договорів поворотної фінансової допомоги здійснили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності СГД, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

30.03.21 року на адресу СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі надійшла ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 26.03.21, якою зобов`язано уповноважених осіб СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі внести до ЄРДР заяву адвоката ОСОБА_6 за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 ), службові особи якого шляхом заключення, протягом 2017-2019 років, з пов`язаним СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договорів поворотної фінансової допомоги здійснили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності СГД.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2017-2020 років, між пов`язаними СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керівник якого ОСОБА_7 додатково є засновником, кінцевим бенефіциаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було заключено ряд договорів, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому 12.10.20 до порушення провадження про банкрутство СГД, а саме: згідно заключених договорів надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надано фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 59,039 тис.грн., дана сума мала б фактично покрити збитки товариства, що склались станом на 31.12.19., однак отримана фінансова допомога не була направлена на погашення наявних збитків ні не була використана в діяльності СГД.

Крім того станом на 01.01.20 на балансі товариства зазначено наявність активів на загальну суму 74 738,0 тис.грн, а станом на 30.09.20 розмір активів товариства склав 3 877,0 тис.грн.

Дані факти в сукупності свідчать, що дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фактично були направлені на доведення до банкрутства СГД, що підтверджується заявою адвоката в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_6 та заявленими в ході порушеної справи про банкрутство СГД кредиторськими вимогами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фінансовою звітністю СГД згідно якої активи СГД протягом останніх трьох років повністю реалізовані без покриття наявних кредиторських вимог.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають реєстраційні справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначені вище документи містяться відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб вказаного суб`єктів господарювання, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації перереєстрації вказаного суб`єкта господарювання.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи.

Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 внесеному до ЄРДР за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 ), службові особи якого шляхом заключення, протягом 2017-2019 років, з пов`язаним СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договорів поворотної фінансової допомоги здійснили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності СГД, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають реєстраційні справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів реєстраційних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали до 25.07.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1