У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.07.2021 Справа №607/11259/21
провадження № 1-кс/607/3687/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: заяви-анкети на оформлення та видачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань Черкаської області, заяви про втрату попереднього паспорта від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань Черкаської області, заяви про залишення анульованого паспорта від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань, Черкаської області, заяви про зміну написання транслітерації від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань, Черкаської області, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів даних документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Головним управлінням НП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах. Окрім цього, 01 березня 2021 року у ВП № 3 /м. Теребовля/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Теребовлянського районного суду Тернопільської області щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Румунія, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та шахрайським шляхом заволоділи майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США. Кримінальні провадження за вищевказаними фактами прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /с. Різдвяни Теребовлянський район Тернопільська область/ «Продавець» та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /Румунія, м. Ясси/ «Покупець» укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку товару - соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон. Загальна вартість Товару, що поставляється за договором, становить сумарну вартість Товару, зазначену в Додатках /Специфікаціях/. Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /Поклажодавець/ та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /Зерновий склад або Зберігай/ укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року /Зерно/, згідно якого Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених договором умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . На виконання умов вказаних правочинів, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом вересня 2019 року - січня 2020 року передало на відповідальне зберігання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3979,65 тон зерна сої без ГМО по заліковій вазі, які поставлено на елеватор /складські приміщення/, що за адресою: АДРЕСА_2 , яке орендувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Партія в розмірі близько 2600 тон зерна сої реалізована на експорт, відповідно до умов контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у складських приміщеннях TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною адресою. На підтвердження TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано складську квитанцію на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року /серія БА № 776622/. Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, укладеного між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення Поклажодавця TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /Зерновий склад або Зберігач/ в доступі до Зернового складу відмовляє, фактичну наявність Зерна не показує. 10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 , які орендувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зерносховище якого було визначено місцем зберігання зерна, за результатами встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході досудового розслідування даного кримінального провадження від потерпілої сторони TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано документи щодо фінансових взаємовідносин TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року. Підписантом документів, зокрема, Договору, додатків до Договору, складських квитанцій на зерно, якими підтверджується прийняття зерна на зберігання, зі сторони TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказано ОСОБА_5 , який перебував на посаді директора даного товариства до червня 2020 року, коли було змінено юридичну адресу, керівника та відповідно внесено зміни до установчих документів вказаного товариства. На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи по вищевказаних документах, з метою підтвердження їх підписанта зі сторони TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором ОСОБА_5 . Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є АДРЕСА_3 . Однак, органом досудового розслідування не представилося можливим встановити місце фактичної діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримати документи щодо фінансової та господарської діяльності даного товариства. Згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_9 , отриманих на запит органу досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Умань, Черкаської області, 13 квітня 2016 року за номером НОМЕР_1 та 05 липня 2018 року за номером НОМЕР_2 отримав паспорти громадянина України для виїзду за кордон, орган видачі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку із цим в даному державному органі наявні оригінали документів із зразками підписів ОСОБА_5 , які будуть використані як порівняльні зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи. Враховуючи вищевикладене та те, що оригінали документів із підписами ОСОБА_5 будуть використані для проведення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, висновки якої матимуть важливе значення для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення. В подальшому дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи та інформація, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Вилучення оригіналів документів пов`язане із необхідністю призначення експертизи.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: заяви-анкети на оформлення та видачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань, Черкаської області, заяви про втрату попереднього паспорта від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань, Черкаської області, заяви про залишення анульованого паспорта від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань, Черкаської області, заяви про зміну написання транслітерації від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань, Черкаської області, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів даних документів.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1