УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1610/21

Провадження № 1-кс/126/498/2021

"30" липня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000508, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу речей і документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків за період часу з 01.10.2019 по час винесення ухвали відносно товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ / НОМЕР_4 /, адреса: АДРЕСА_2 , в частині обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 .

Дане клопотання обґрунтовано тим, що невідомі особи представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , 20.12.2019 під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 315 100 грн., чим своїми діями завдала потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки № 76 від 17.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало поставити на вказане ФГ продукцію, а саме аміачну селітру та карбамід на загальну вартість 315 100 грн.
Відповідно до платіжного доручення № 233 від 20.12.2019 ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 160 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Також відповідно до платіжного доручення № 232 від 19.12.2019 ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 155 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування було опитано керівника потерпілого ФГ « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 , та встановлено, що невідома особа чоловічої статі, що представлялась ОСОБА_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювала телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_9 , на номер НОМЕР_10 , яким користується директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , під час яких проводила переговори, в результаті яких ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало грошові кошти в загальній сумі 315 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, невстановлена особа жіночої статі, представляючись головним бухгалтером ФГ « ОСОБА_5 », - ОСОБА_7 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_11 , шляхом обману, провівши переговори з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сприяла укладенню фіктивного договору поставки від імені ФГ « ОСОБА_5 », у результаті чого заволоділа партією міндобрив, кількість яких встановлюється.

В подальшому абонентські номери, якими користувались невстановлені особи, працювати перестали, а мінеральні добрива, що являлись предметом договору поставки, до ФГ « ОСОБА_5 » поставлено не було, відповідно грошові кошти на р/р ФГ « ОСОБА_5 » не повернуто.

Таким чином встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою заволодіння грошових коштів належних ФГ « ОСОБА_5 », використали розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , для проведення фінансових операцій пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Вінницького суду, та проведено тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку № НОМЕР_8 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ / НОМЕР_4 /, адреса: АДРЕСА_2 .
В результаті проведеного аналізу отриманих відомостей про рух коштів за вказаним рахунком з 01.10.2019 по час винесення ухвали, встановлено численні транзакції з призначенням платежу «Поповнення карткового рахунку НОМЕР_5 (для розрахунків з постачальниками)». Що фактично вказує на шлях виведення коштів з вищезазначеного розрахункового рахунку з безготівкової форми у готівкову.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що стосуються використання банківського рахунку № НОМЕР_8 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ / НОМЕР_4 /, адреса: АДРЕСА_2 , в частині обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 (Поповнення, перерахунку, зняття готівки, та іншого), в тому числі фото володільця, або особи яка здійснювала користування банківською картою, адресу розташування банкоматів та терміналів в яких проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів або поповнення рахунків (інших касових операцій) з рахунків у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

Слідчий СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000508, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (з можливістю вилучення завірених копій документів, та/або отримання їх у електронному варіанті на носій інформації) належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків за період часу з 01.10.2019 по час винесення ухвали, відносно товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ / НОМЕР_4 /, адреса: АДРЕСА_2 , в частині обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 (Поповнення, перерахунку, зняття готівки, та іншого), в тому числі фото володільця, або особи яка здійснювала користування банківською картою, адресу розташування банкоматів та терміналів в яких проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів або поповнення рахунків (інших касових операцій) з рахунків у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1