Справа № 216/4862/21
Провадження 1-кс/216/1716/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2021 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 0000269 від 20.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 серпня 2021 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивоване тим, що В провадженні слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000269 від 20.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного суб`єкта господарювання м. Кривого Рогу, зловживаючи своїм службовим становищем, при виконанні робіт щодо озеленення та утримання зелених насаджень в м. Кривому Розі здійснили заволодіння частиною бюджетних коштів.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугував рапорт про самостійне виявлення працівниками кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Надалі досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (в колишньому ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської Ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 4-Т від 22.012.2018 року, предметом якого є «Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень», вартість договору складає 44 817 492 гривень, договір № 346-Т від 10.02.2020 року «Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень», вартість договору складає 94 516 902 гривень, договір № 68-Т від 28.01.2019 року «Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень», вартість договору складає 104 641 806 гривень.
Про цьому службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесено до кошторисної документації з розрахунку договірної ціни до вказаних договорів, яка в подальшому й була затвердження службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (в колишньому ІНФОРМАЦІЯ_2 ) неправдиві відомості та завищено ціни на основні матеріальні ресурси, що використовувалися в ході виконання послуг.
Так, аналізом встановлено, що до кошторисної документації з розрахунку договірної ціни в розділах: прополювання квітників при середній забуряності група грунта середня, з розпушуванням грунту, 5рх 23 120, 0 м2=115 600,0 м2, вартість послуг складає 981 915, 65 гривень, внесено завищені ціни на послуги, що не відповідають середньо ринковим цінам по регіону на період виконання вказаних послуг та вимогам ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (Визначення вартості будівництв); прополоювання троянд, 2р.х 24 200 шт=48 400 шт. , вартість послуг складає 1 751 692 80 гривень, внесено завищені ціни на послуги, що не відповідають середньо ринковим цінам по регіону на період виконання вказаних послуг та вимогам ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (Визначення вартості будівництв); вартість використаного транспорту ГАЗ-330232 Газель складає 16 389, 58 гривень, трактора Mahindra з причіпом, складає 625 295, 80 гривень, внесено завищені ціни на послуги, що не відповідають середньо ринковим цінам по регіону на період виконання вказаних послуг та вимогам ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (Визначення вартості будівництв) який встановлює стандарти та основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об`єктів та носить обов`язковий характер при визначення вартості будівництва об`єктів що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних комунальних підприємств, установ та організацій; копання ям вручну для садіння чагарників, з оголеною корневою системою, при розмір ями 0,5 х 0,5 метрів, група грунта середня, вартість послуг складає 84 984 гривень, внесено завищені ціни на послуги, що не відповідають середньо ринковим цінам по регіону на період виконання вказаних послуг та вимогам ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (Визначення вартості будівництв); копання ущільнених середніх грунтів на глибину до 15 см., вартість послуг складає 96 476 гривень, внесено завищені ціни на послуги, що не відповідають середньо ринковим цінам по регіону на період виконання вказаних послуг та вимогам ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (Визначення вартості будівництв).
На адресу місце розташування службового приміщення та електронну пошту комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлялася вимога в порядку ст. 93 КПК України щодо надання для вивчення, перевірки документи щодо надання послуг: 77310000-6 Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (заходи щодо озеленення міста) за договорами № 346-Т від 10.02.2020, 68-Т від 28.01.2019, 4-Т від 22.01.2018, вказані документи необхідні також для проведення по кримінальному провадженню судово будівельно-технічної та товарознавчих експертиз, вимога за вих. 45.8/-1-3652 від 16.06.2021 була отримана службовими особами підприємства 26.07.2021, зі строком виконання протягом 7 робочих днів.
04.08.2021 за вих. 766 на адресу Криворізького районного управління поліції направлена відповідь на вимогу слідчого з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської Ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з посиланням на вимоги ч.2 ст. 159 КК України про те, що сторона обвинувачення витребування документів та відомостей здійснює у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів та тільки на підставі ухвали суду, запитуємі документи не надано, що унеможливлює прийняття рішення по кримінальному провадженню.
Оскільки обов`язок доведення обставин, що підлягають доказуванню нормами ст. 92 КПК України покладено на слідчого, прокурора, іншим шляхом, окрім як проведення тимчасового доступу це зробити не можливо, з метою перевірки відомостей, які вказані в письмовій заяві про вчинення кримінального правопорушення у сторони обвинувачення виникла необхідність у вивчені документів, які мають відомості щодо умов укладання та виконання договорів № № 346-Т від 10.02.2020, 68-Т від 28.01.2019, 4-Т від 22.01.2018, предметом, яких є надання послуг: 77310000-6 «Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (заходи щодо озеленення міста)», з усіма додатками до вказаних договорів, специфікаціями, додатковими угодами, робочими проектами з додатками, змінами та кошторисною документацією за договорами, рахунками на оплату, договорами на здійснення авторського нагляду з додатками (в разі наявності), актами виконання послуг (робіт), договорами на здійснення технічного нагляду з додатками до договору (в разі наявності), актами виконання послуг (робіт), довідками про вартість виконаних послуг (робіт), підсумковими відомостями ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат по вказаним договорам, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, документами бухгалтерського обліку меморіальними ордерами, відомостями аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані послуги (роботи), сертифікатами відповідностей, паспортами якості, специфікації, актами прийому-передачі товару, рахунками-фактурами, накладними, документами, які підтверджують походження та якість придбаних згідно договорів насаджень та інших видів рослин, кустарників, дерев, які використовувалися при озелененні, тендерною документацією, трудові (цивільно - правові) договорами з працівниками, які працювали на підприємстві з 01.01.2018 по 31.12.2020 року, накази про призначення працівників, службові (посадові) обов`язки працівників, табеля виходу на роботу працівників 01.01.2018 по 31.12.2020 року, документи що підтверджують хвороби та відпустки працівників, договорами та довідками щодо обладнання, машин та механізмів, які використовувались та використовуються під час виконання робіт по вищезазначеному об`єкту; договори субпідряду та всі документи щодо взаємовідносини комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської Ради, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з субпідрядними організаціями, актами прийому за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року, акти виконання послуг (робіт), довідками про вартість виконаних робіт з субпідрядними організаціями, а також накази про призначення директором, головним бухгалтером на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, службові (посадові) обов`язки директора, головного бухгалтера на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, статут комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення по кримінальному провадженню судово будівельно-технічної та товарознавчих експертиз, а також з метою підтвердження або спростування ймовірного факту розкрадання бюджетних коштів, перевірки заяви про вчинення кримінального правопорушення та проведення господарських операцій з контрагентами, вивчення документів щодо якості застосованих матеріалів, придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися у надані послуг, та те, що їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської Ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що стосується укладання та виконання послуг за договорами № № 346-Т від 10.02.2020, 68-Т від 28.01.2019, 4-Т від 22.01.2018, предметом, яких є надання послуг: 77310000-6 «Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (заходи щодо озеленення міста)», які укладені з ІНФОРМАЦІЯ_1 (в колишньому ІНФОРМАЦІЯ_2 )
Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться, а саме службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської Ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської Ради - особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської Ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Зобов`язати службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської Ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у віддані службових осіб підприємства, з можливістю вилучення наданих завірених належним чином копій вказаних документів, а саме: договорів № № 346-Т від 10.02.2020, 68-Т від 28.01.2019, 4-Т від 22.01.2018 (укладені з ІНФОРМАЦІЯ_1 (в колишньому ІНФОРМАЦІЯ_2 ), предметом, яких є надання послуг: 77310000-6 «Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (заходи щодо озеленення міста)», з усіма додатками до вказаних договорів, специфікаціями, додатковими угодами, робочими проектами з додатками, змінами та кошторисною документацією за договорами, рахунками на оплату, договорами на здійснення авторського нагляду з додатками (в разі наявності), актами виконання послуг (робіт), договорами на здійснення технічного нагляду з додатками до договору (в разі наявності), актами виконання послуг (робіт), довідками про вартість виконаних послуг (робіт), підсумковими відомостями ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат по вказаним договорам, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, документами бухгалтерського обліку меморіальними ордерами, відомостями аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані послуги (роботи), сертифікатами відповідностей, паспортами якості, специфікації, актами прийому-передачі товару, рахунками-фактурами, накладними, документами, які підтверджують походження та якість придбаних згідно договорів насаджень та інших видів рослин, кустарників, дерев, які використовувалися при озелененні, тендерною документацією, трудові (цивільно - правові) договорами з працівниками, які працювали на підприємстві з 01.01.2018 по 31.12.2020 року, накази про призначення працівників, службові (посадові) обов`язки працівників, табеля виходу на роботу працівників 01.01.2018 по 31.12.2020 року, документи що підтверджують хвороби та відпустки працівників, договорами та довідками щодо обладнання, машин та механізмів, які використовувались та використовуються під час виконання робіт по вищезазначеному об`єкту; договори субпідряду та всі документи щодо взаємовідносини комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської Ради, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з субпідрядними організаціями, актами прийому за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року, акти виконання послуг (робіт), довідками про вартість виконаних робіт з субпідрядними організаціями, а також накази про призначення директором, головним бухгалтером на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, службові (посадові) обов`язки директора, головного бухгалтера на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, статут комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали встановити до 07 вересня 2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської Ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1