Справа № № 585/482/21
Номер провадження 1-кс/585/426/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

11 травня 2021 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 директора,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Ромни клопотання подане старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування №0000066 від 31.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 197-1, ч.1, 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

23 квітня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування №0000066 від 31.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 197-1, ч.1, 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого відділу Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному 31.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом самовільного зайняття земельними ділянками групою осіб та зловживання своїм службовим становищем службовими особами державних підприємств Дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Дослідного господарства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали оперативних підрозділів УСБУ в Сумській області та УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України відносно керівників державних підприємств - Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

14.08.2019 слідчими СУ ГУНП в Сумській області за повідомлення ВКЗЕ УСБУ в Сумській області до ЄРДР за №0000217 внесені відомості за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

26.09.2019 слідчими СУ ГУНП в Сумській області за повідомлення ВКЗЕ УСБУ в Сумській області до ЄРДР за №0000244 внесені відомості за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

08.10.2019 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Сумської області, матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 000244 об`єднані з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000217 в одне провадження під номером № 0000217.

06.12.2019постановою заступника прокурора Сумської області здійснення досудового розсдідунання у кримінальному провадженні №0000217 доручено слідчим СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області.

10.12.2019прокуратурою Сумської області до ЄРДР за №0000276 внесені відомості за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

10.12.2019постановою заступника прокурора Сумської області визначено підслідність кримінального провадження №0000276 за слідчими СУ ГУНП в Сумській області.

12.12.2019постановою заступника прокурора Сумської області визначено підслідність кримінального провадження №0000276 за слідчими СУ ФР ГУ ДФС з Сумській області.

13.12.2019постановою прокурора відділу прокуратури Сумської ооласті матеріали кримінальних проваджень за №0000217 та №0000276 об`єднані в одне провадження за №0000217.

13.02.2020постановою першого заступника прокурора Сумської області досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217 доручено здійснювати слідчим СВ УСБУ з Сумській області.

14.02.2020 прокуратурою Сумської області до ЄРДР за №000007 внесені відомості за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

28.02.2020постановою заступника прокурора Сумської області досудове розслідування у кримінальному провадженні №000070 доручено здійснювати слідчим СВ УСБУ в Сумській області.

02.03.2020на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Сумської області матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 000070 об`єднані з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0000217 в одне провадження під номером № 0000217.

Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальння проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області від 27.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0000217.

У подальшому на підставі постанови прокурора від 04.12.2020 вказане провадже об`єднано з кримінальним провадженням № 0000066 від 31.05.2019 за ч.1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України за аналогічними фактами.

Також за матеріалами ВКЗЕ УСБУ в Сумській області, отримано відомості за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_9 ) шляхом самовільного використання для власного збагачення та в інтересах СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » земель сільськогосподарського призначення державної форми власності площею понад 3.5 тис. га за межами населених пунктів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району для вирощування сільськогосподарських культур, незаконного обробітку земель та посівів таких культур, подальшої реалізації СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за заниженими цінами.

Крім того, в рамках вказаного провадження здійснюється досудове розслідування, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою незаконного збагачення з початку квітня 2020 роту самовільно, без документів, які посвідчують право власності чи право користування земельними ділянками державної форми власності, діючи в інтересах вказаного товариства, силами та засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснюють обробіток землі площею 1,4 тис. га.

Також в об`єднаному провадженні № 0000066 від 31.05.2019 проводиться досудове розслідування за фактом вчинення у 2020 році аналогічних дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в інтересах СГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час використання ділянок плошею 1,6 тис. га.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів оперативного підрозділу УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою незаконного збагачення, за попередньск суб`єктами господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", не маючи правових підстав та правовстановлюючих документів, діючи умисно групою протягом 2020 року самовільно зайняли земельні ділянки державної форми власності близько 3000 га (рілля), розташовані на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, шляхом проведення польових робіт та посіву сільськогосподарських культур всупереч чинному законодавству України, внаслідок чого власнику Державі особі ІНФОРМАЦІЯ_6 завдаї матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » га ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що дані підприємства не мають державних актів на право володіння чи право користування земельними ділянкам державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на

території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, в тому числі, з кадастровими номерами:

:01:002:0075; :03:001:0177; :03:001:0168; :03:001:0175; :03:001:0163; :03:001:0164; :03:001:0167; :02:003:0002; :03:001:0174;

:03:001:0169; :03:001:0171; :03:001:0372;

:03:001:0180; :03:001:0178; :03:001:0181;

5924:8 7100:03:001:0180; ;02:005:0004; :02:005:0100:02:005:0003; :02:005:0002; :01:001:0393; :01:001:0385; :01:001:0398; :02:002:0019; :02:002:0073; :02:002:0005, знаючи, що не проведено державної реєстрації прав на таке нерухоме майно за даними підприємствами, тобто вони не являється власником чи законним землекористувачем, в тому числі даних земельних ділянок, організували посів на них сільськогосподарських культур.

15.02.2021 в ході огляду земель державної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, встановлено, що на земельних ділянках з кадастровими номерами:

- :01:002:0075 площею 26,1521 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

- :03:001:0177 площею 83,0218 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

- :03:001:0168 площею 15,481 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

- :03:001:0175 площею 30,7 га-маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

- :03:001:0163 площею 5,6201 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

- :03:001:0164 загальною площею 26,13 га - частково на площі 6,7 га, маються іосіви кукурудзи врожаю 2020 року;

- :03:001:0167 загальною площею 15.375 га - частково, на площі 5,5 га, маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року,

- :02:003:0002 площею 40,9624 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

- :03:001:0174 загальною площею 96,7829 га - частково на площі 47 га маються посів я кукурудзи врожаю 2020 року,

-:03:001:0169 площею 26.5608 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року,

-:03:001:0171 площею 2,9 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:03:001:0372 площею 3,5804 га-маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-5 9 24 1 87 1 00:03:001:0 1 80 площею 54,9329 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 юку;

-:03:001:0178 площею 19.9476 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:03:001:0181 площею 147,8296 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:03:001:0180 площею 54,9329 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:02:005:0004 площею 8,9163 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:02:005:0005 площею 7,8676 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:02:005:0003 площею 83.7064 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:02:005:0002 площею 102,5545 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:01:001:0393 площею 5,0134 га - маються посіви кукурудзв врожаю 2020 року;

-:01:001:0385 площею 1.0068 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:01:001:0398 площею 9, 6906 га маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:02:002:0019 площею 9,6906 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року;

-:02:002:0073 площею 2,1539 га - маються посіви кукурудзи врожаю року;

-:02:002:0005 площею 16.0144 га - маються посіви кукурудзи врожаю 2020 року.

У період з 06.04.2021 по 13.04.2021 на вказаних самовільно занятих земельних ділянках проведено збирання врожаю кукурудзи та частини зібраного зерна перевезено на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташований в АДРЕСА_1 , а також на елеватор на станції Копані.

За попередньо отриманими відомостями комбайнування кукурудзи проводилося відповідно до договірних взаємовідносин з ФОП ОСОБА_6 .

Враховуючи вшцеви надене під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати гимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються у Дослідному господарстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-договорів підряду щодо проведення сільськогосподарських робіт, комбайнування, збору врожаю кукурудзи на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, що діяли у 2021 році, у тому числі тих, що укладені з ФОП ОСОБА_6 та іншими суб`єктами господарювання в попередні роки, і складених за ними документів щодо виконаних робіт / наданих послуг;

-договорів про надання транспортних послуг щодо перевезення зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », до елеваторів, і складених за ними документів щодо наданих послуг;

-договорів складського зберігання (сушіння, очистки) зерна, що діяли у 2021 році, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », підприємством що має у володінні елеватор на ст. Копані, та іншими суб`єктами господарювання щодо зерна, зібраного у 2021 році, і складених за ними документів щодо наданих послуг;

-актів про виконання робіт, актів здачі-прийняття щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження, передачі у 2021 роцізерна кукурудзи, зібраного на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-договорів, контрактів, з додатками до них та додатковими угодами щодо придбання, поставки та реалізації у 2021 році зерна кукурудзи, зібраного на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-наказів на відпуск зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-актів, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, реєстрів накладних, складських квитанцій, рахунків, платіжних доручень, щодо зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-інвойсів, електронних інвойсів, вантажних митних декларацій, документів щодо проведення митно-брокерського оформлення зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-посвідчень про якість зерна, та корінців посвідчення про якість зерна кукурудзи, зібраного на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-карток аналізу зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-фітосанітарних сертифікатів, щодо зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-довіреностей, виданих на отримання, поставленого на елеватор у с. Юсківці у період з 06.04.2021 по 13.04.2021 зерна кукурудзи, зібраного на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-документів на підставі яких проведено переоформлення зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на інших суб`єктів господарювання, посвідчень про якість зерна, корінців посвідчення про якість зерна, карток аналізу зерна, складених за результатом лабораторних випробувань, аналізів даного зерна;

-службових записок, доповідних записок, пояснень та інших документів, складених щодо зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-актів звірки взаєморозрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з суб`єктами господарювання яким передано на зберігання, реалізовано зерно кукурудзи зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-журналів прийняття (надходження) зерна, журналів відвантаження (реалізації) зерна, із записами, щодо зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-виписок з банківських рахунків, документів з відомостями про сплату коштів за проведення сільськогосподарських робіт, комбайнування, збору врожаю кукурудзи на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, що діяли у 2021 році;

-виписок з банківських рахунків, документів з відомостями про сплату коштів за зберігання, сушку, очистку, перевезення зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-журналів обліку відвантаження / переміщення зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-документів з відомостями про масу (вагу) зерна кукурудзи зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-товарно-транспортних накладних та реєстрів ТТН, накладних за якими здійснено перевезення зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-документів з відомостями про проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в тому числі власною сільськогосподарською технікою, робіт з комбайнування, збирання врожаю кукурудзи в 2021 році, з даними про площу на якій зібрано врожай, маси зібраного зерна кукурудзи, його класу, місця зберігання;

-журналів складського обліку з відомостями про зерно кукурудзи поміщено у 2021 році до складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п.6 чв.2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, шо ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні вказаних документів, що можуть підтвердити факт самовільного зайняття земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча ОСОБА_7 до суду не з?явилася, в заяві до суду просила провести розгляд клопотання про отримання тимчасового доступу без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 директор, просив відмовити в задоволенні клопотання, в зв`язку з його необґрунтованістю та незаконністю.

Інші учасники справи до суду не з?явилися.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали клопотання слідча суддя дійшла до наступного висновку.

Згідно ч.1,3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено слідчою суддею у провадженні групи слідчих Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об?єднаному кримінальному провадженні №0000066 внесеного 31.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом самовільного зайняття земельними ділянками групою осіб та зловживання своїм службовим становищем службовими особами державних підприємств Дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Дослідного господарства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали оперативних підрозділів УСБУ в Сумській області та УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України відносно керівників державних підприємств - Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Згідно рапорту ст. оперуповноваженого УСР в Сумській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_8 , оперативним шляхом було встановлено, що збирання урожаю кукурудзи на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, у період часу з 06.04 по 13.04.2021, здійснював ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 на підстав договору підряду №1212-СП щодо організації проведення сільськогосподарських робіт від 15.12.2020 року, замовником якого є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Також встановлено, що урожай кукурудзи відвантажувався на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.8).

Згідно протоколу огляду від 07.04.2021 року, проведеного заступником начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , у відповідності до ст.ст. 104, 105, 106, 234, 237, 223 КПК України здійснено огляд на відкритій ділянці місцевості на території Перехрестівської сільської рад Роменського району Сумської області під час збирання урожаю кукурудзи на земельних ділянках, що перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Під час проведення огляду на полі в ході спілкування з водіями вантажних транспортних засобів встановлено, що десять з них мають везти кукурудзу на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в с. Юсківці Лохицького району Полтавської області, а Рено преміям НОМЕР_3 , напівпричеп НОМЕР_4 , має везти зерно кукурудзи до станції Копані Миколаївської області (а.с.11-12).

Також згідно протоколів огляду місця події від 06.04.2021, 10.04.2021, 12.04.2021, 08.04.2021 було встановлено проведення збору урожаю зерна кукурудзи сільськогосподарською технікою на території Роменського району Сумської області, після чого останній вивозився на елеватори (а.с.9,13, 15, 17-21).

Розглянувши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

За таких обставин, слідча суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 161-166, 376, 392 Кримінально процесуального кодексу України, суд, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування №0000066 від 31.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 197-1, ч.1, 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до електронних та паперові документів, що знаходяться у володінні Дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-договорів підряду щодо проведення сільськогосподарських робіт, комбайнування, збору врожаю кукурудзи на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, що діяли у 2021 році, у тому числі тих, що укладені з ФОП ОСОБА_6 та іншими суб`єктами господарювання в попередні роки, і складених за ними документів щодо виконаних робіт / наданих послуг;

-договорів про надання транспортних послуг щодо перевезення зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », до елеваторів, і складених за ними документів щодо наданих послуг;

-договорів складського зберігання (сушіння, очистки) зерна, що діяли у 2021 році, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », підприємством що має у володінні елеватор на ст. Копані, та іншими суб`єктами господарювання щодо зерна, зібраного у 2021 році, і складених за ними документів щодо наданих послуг;

-актів про виконання робіт, актів здачі-прийняття щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження, передачі у 2021 роцізерна кукурудзи, зібраного на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-договорів, контрактів, з додатками до них та додатковими угодами щодо придбання, поставки та реалізації у 2021 році зерна кукурудзи, зібраного на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-наказів на відпуск зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-актів, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, реєстрів накладних, складських квитанцій, рахунків, платіжних доручень, щодо зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-інвойсів, електронних інвойсів, вантажних митних декларацій, документів щодо проведення митно-брокерського оформлення зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-посвідчень про якість зерна, та корінців посвідчення про якість зерна кукурудзи, зібраного на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-карток аналізу зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-фітосанітарних сертифікатів, щодо зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-довіреностей, виданих на отримання, поставленого на елеватор у с. Юсківці у період з 06.04.2021 по 13.04.2021 зерна кукурудзи, зібраного на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-документів на підставі яких проведено переоформлення зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на інших суб`єктів господарювання, посвідчень про якість зерна, корінців посвідчення про якість зерна, карток аналізу зерна, складених за результатом лабораторних випробувань, аналізів даного зерна;

-службових записок, доповідних записок, пояснень та інших документів, складених щодо зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-актів звірки взаєморозрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з суб`єктами господарювання яким передано на зберігання, реалізовано зерно кукурудзи зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-журналів прийняття (надходження) зерна, журналів відвантаження (реалізації) зерна, із записами, щодо зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-виписок з банківських рахунків, документів з відомостями про сплату коштів за проведення сільськогосподарських робіт, комбайнування, збору врожаю кукурудзи на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, що діяли у 2021 році;

-виписок з банківських рахунків, документів з відомостями про сплату коштів за зберігання, сушку, очистку, перевезення зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-журналів обліку відвантаження / переміщення зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-документів з відомостями про масу (вагу) зерна кукурудзи зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-товарно-транспортних накладних та реєстрів ТТН, накладних за якими здійснено перевезення зерна кукурудзи, зібраного у 2021 році на земельних ділянках на території Роменського району Сумської області, які використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-документів з відомостями про проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в тому числі власною сільськогосподарською технікою, робіт з комбайнування, збирання врожаю кукурудзи в 2021 році, з даними про площу на якій зібрано врожай, маси зібраного зерна кукурудзи, його класу, місця зберігання

-журналів складського обліку з відомостями про зерно кукурудзи поміщено у 2021 році до складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали скадено 17.05.2021 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1