Справа № 202/205/21
Провадження № 1-кс/202/2464/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
адвоката ОСОБА_3 ,
прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Трафік Лордс Україна» на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000939,-

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2021 року на адресу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Трафік Лордс Україна» на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000939, відповідно до якого просив зобов`язати орган досудового розслідування повернути тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ «Трафік Лорде Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 42899649), згідно протоколів обшуку від 26.01.2021 року та 23.02.2021 року, у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000939 від 18 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вимоги скарги обґрунтовані тим, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000939, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст. 190 КК України. Слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 26.01.2021 року у проміжок часу з 11:42 год. до 17:36 год. проведено обшук приміщень на 2-5 поверхах нежитлової будівлі № 2 у провулку Південному у м. Дніпрі, користувачем яких є ТОВ «Трафік Лордс Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 42899649), в ході якого вилучено наступне майно, належне ТОВ «Трафік Лордс Україна»: ноутбук HP Чорного кольору - 1 шт., ноутбук DELL серебристого окантування з чорною основою та темно-зеленою кришкою - 2 шт.; ноутбук Lenovo Think Pad чорного кольору - 11 шт., ноутбук Elite Book HP серебристою кришкою та чорною основою - 1 шт., ноутбук DELL чорною основою та серебристою кришкою - 6 шт., ноутбук HP серебристого кольору та чорною основою - 3 шт., ноутбук DELL з серебристим окантуванням, темно-зеленою кришкою та чорною основою - 4 шт., ноутбук DELL чорний - 1 шт., телефонний стаціонарний пристрій GRANDSTREAM чорного кольору - 29 шт., мобільний телефон Meizu ІМЕІ НОМЕР_1 мобільний номер телефону НОМЕР_2 , телефонний стаціонарний пристрій GRANDSTREAM чорного кольору - 23шт., ноутбук Lenovo ThinkPad чорного кольору - 6 шт., ноутбук DELL Чорною основою та серебристою кришкою - 6 шт., ноутбук Lenovo чорного кольору - 1 шт., ноутбук DELL Серебристого окантування чорною основою та темно-зеленою кришкою - 3 шт., ноутбук HP чорний - 1 шт., ноутбук HP серебристого кольору з чорною основою - 1 шт., телефонний стаціонарний пристрій GRANDSTREAM чорного кольору - 73 Ноутбук Lenovo ThinkPad чорного кольору - 3 шт., ноутбук HP чорний - 3 шт., ноутбук TOSHIBA темно-синя кришка с чорною основою - 1 шт., ноутбук ASUS чорного кольору - 2 шт., ноутбук Lenovo чорного кольору - 4 шт., ноутбук Acer чорного кольору - 1 шт., телефонний стаціонарний пристрій GRAND STREAM чорного кольору 40 шт.

Крім того, 23 лютого 2021 року на підставі ухвали Індустріального районного суду від 22.02.2021 року, слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 за адресою: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 49 проведено обшук у приміщеннях, які використовує у своїй підприємницькій діяльності ТОВ «Трафік Лорде Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 42899649), в ході якого вилучено майно, належне вищезазначеному підприємству.

У зв`язку з закінченням строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000939 від 18 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий орган досудового розслідування повинен повернути тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ «Трафік Лорде Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 42899649), згідно протоколів обшуку від 26.01.2021 року та 23.02.2021 року, однак не зважаючи на закінчення строку досудового розслідування та внесення відповідного запису до Єдиного реєстру досудових розслідувань, станом на 06.05.2021 року, у порушення вимог ч. 5 ст. 171, п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, вище перелічене майно юридичній особі або представнику, у якої воно вилучено - не повернуто та утримується органом досудового розслідування без законних підстав, що зумовило адвоката ОСОБА_3 звернутись до слідчого судді в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Трафік Лордс Україна» з відповідною скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000939.
Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 12 травня 2021 року, головуючим суддею у розгляді вказаної скарги визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , ухвалою якої від 12 травня 2021 року відкрито провадження за скаргою та призначено її до розгляду у відкритому судовому засіданні та зобов`язано начальника СУ ГУНПУ в Дніпропетровській області надати слідчому судді матеріали кримінального провадження № 0000939з метою їх дослідження в судовому засіданні та належного розгляду поданої скарги.

Розгляд скарги здійснювався досить тривалий час із незалежних від слідчого судді підстав, у зв`язку із ненаданням органом досудового розслідування та процесуального керівництва матеріалів кримінального провадження, витребуваних з метою розгляду поданої скарги.

Адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Трафік Лордс Україна»,в судовому засіданні вимоги скарги підтримав в повному обсязі та наполягав на їх задоволенні, обґрунтувавши доводами, що наведені у скарзі. Крім того, звернув увагу на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні скінчився та арешт на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження не накладався, у зв`язку із чим майно, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «Трафік Лордс Україна» утримується органом досудового розслідування безпідставно. Щодо належності майна Товариству з обмеженою відповідальністю «Трафік Лордс Україна» зазначив про наявність документів, які долучені до матеріалів скарги та договорів оренди, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Трафік Лордс Україна» орендувало приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Південний буд. 2, та за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 49.
Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 в судовому засіданні надав витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000939, з якого вбачається, що 11 березня 2021 року кримінальне провадження закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України. З приводу вирішення вимог скарги покладався на розсуд суду.
Витребувані матеріали кримінального провадження № 0000939 були надані прокурором в судовому засіданні 14 липня 2021 року, в ході дослідження яких встановлено відсутність постанови про закриття кримінального провадження, у зв`язку із чим було прийнято до уваги витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в якому зазначено відомості про закриття кримінального провадження 11 березня 2021 року на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000939, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 21 січня 2021 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження «Колл-центру» за адресою: м. Дніпро, провулок Південний буд. 2, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в розмірі по 1/3 частки кожному, з метою відшукання та вилучення речей, предметів, обіг яких обмежено, заборонено законом, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, комп`ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, GPS-навігатори, персональні комп`ютери (системні блоки), планшетні комп`ютери), термінали мобільного зв`язку, сім-карти та стартові пакети операторів мобільного зв`язку, фото-, та відеотехніку, документи, записи, книжки, рукописні та друковані чорнові записи та схеми, які містять відомості про протиправну діяльність при скоєнні злочинів, електронні носії інформації (дискові накопичувачі, карти пам`яті, флешки, оптичні диски, жорсткі диски), банківські платіжні картки.

26.01.2021 року на виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук приміщень на 2-5 поверхах нежитлової будівлі № 2 у провулку Південному у м. Дніпрі, в ході якого, серед іншого вилучено: ноутбук HP Чорного кольору - 1 шт., ноутбук DELL серебристого окантування з чорною основою та темно-зеленою кришкою - 2 шт.; ноутбук Lenovo Think Pad чорного кольору - 11 шт., ноутбук Elite Book HP серебристою кришкою та чорною основою - 1 шт., ноутбук DELL чорною основою та серебристою кришкою - 6 шт., ноутбук HP серебристого кольору та чорною основою - 3 шт., ноутбук DELL з серебристим окантуванням, темно-зеленою кришкою та чорною основою - 4 шт., ноутбук DELL чорний - 1 шт., телефонний стаціонарний пристрій GRANDSTREAM чорного кольору - 29 шт., мобільний телефон Meizu ІМЕІ НОМЕР_1 мобільний номер телефону НОМЕР_2 , телефонний стаціонарний пристрій GRANDSTREAM чорного кольору - 23шт., ноутбук Lenovo ThinkPad чорного кольору - 6 шт., ноутбук DELL Чорною основою та серебристою кришкою - 6 шт., ноутбук Lenovo чорного кольору - 1 шт., ноутбук DELL Серебристого окантування чорною основою та темно-зеленою кришкою - 3 шт., ноутбук HP чорний - 1 шт., ноутбук HP серебристого кольору з чорною основою - 1 шт., телефонний стаціонарний пристрій GRANDSTREAM чорного кольору - 73 Ноутбук Lenovo ThinkPad чорного кольору - 3 шт., ноутбук HP чорний - 3 шт., ноутбук TOSHIBA темно-синя кришка с чорною основою - 1 шт., ноутбук ASUS чорного кольору - 2 шт., ноутбук Lenovo чорного кольору - 4 шт., ноутбук Acer чорного кольору - 1 шт., телефонний стаціонарний пристрій GRAND STREAM чорного кольору 40 шт.

Крім того, 22 лютого 2021 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська, надано, дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження «Колл-центру» за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 49, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 у розмірі по 1/3 частці, з метою відшукання та вилучення речей, предметів, обіг яких обмежено, заборонено законом, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, комп`ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, GPS-навігатори, персональні комп`ютери (системні блоки), планшетні комп`ютери), термінали мобільного зв`язку, сім-карти та стартові пакети операторів мобільного зв`язку, фото-, та відеотехніку, документи, записи, книжки, рукописні та друковані чорнові записи та схеми, які містять відомості про протиправну діяльність при скоєнні злочинів, електронні носії інформації (дискові накопичувачі, карти пам`яті, флешки, оптичні диски, жорсткі диски), банківські платіжні картки.

23 лютого 2021 року на виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , перелік якого міститься в протоколі обшуку від 23 лютого 2021 року.

З приводу доводів скаржника про тимчасове вилучення майна в ході обшуку, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту, зазначено в ст. 169 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України о бшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право зокрема оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частина 5 вказаної статті наголошує, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Таким чином, зі змісту вищевказаної статті вбачається, що тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Відтак, не є тимчасово вилученим майном речі, що вилучені під час обшуку відповідно до переліку, що зазначений в ухвалі слідчого судді. Таким чином, до цього майна не застосовується норма абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України щодо необхідності повернення майна.

Ухвалами ж слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 21 січня 2021 року та 22 лютого 2021 року, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення обшуку був наданий з метою відшукання та вилучення речей, предметів, обіг яких обмежено, заборонено законом, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, комп`ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, GPS-навігатори, персональні комп`ютери (системні блоки), планшетні комп`ютери), термінали мобільного зв`язку, сім-карти та стартові пакети операторів мобільного зв`язку, фото-, та відеотехніку, документи, записи, книжки, рукописні та друковані чорнові записи та схеми, які містять відомості про протиправну діяльність при скоєнні злочинів, електронні носії інформації (дискові накопичувачі, карти пам`яті, флешки, оптичні диски, жорсткі диски), банківські платіжні картки.

Таким чином, вилучене майно в ході обшуку 26 січня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , та 23 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , в розумінні ч.7 ст.236 КПК України, не є тимчасово вилученим, оскільки дозвіл на його вилучення безпосереднього зазначений в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Вирішуючи питання з приводу заявлених вимог щодо повернення майна, вилученого в ході обшуків, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування регулюється § 1 Глави 26 КПК України.

Частиною 1 статті 303 КПК України передбачений вичерпний перелік рішень, дії чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені на досудовому провадженні.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000939, що був долучений прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 в судовому засіданні, 11 березня 2021 року кримінальне провадження № 0000939 було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Таким чином вбачається, що на момент звернення адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Трафік Лордс Україна» на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000939, кримінальне провадження № 0000939 закрито, в свою чергу скарги, подані у порядку ст.303 КПК України, можуть бути розглянуті слідчим суддею виключно на досудовому провадженні.

Враховуючи, що кримінальне провадження закрито 11 березня 2021 року, слідчий суддя вважає, що скарга ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Трафік Лордс Україна» на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000939є такою, що не підлягає задоволенню, у зв`язку із відсутністю досудового провадження.

Керуючись ст.ст. 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Трафік Лордс Україна» на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000939 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1