КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1612/21
Провадження № 1-кс/552/1193/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.07.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Своє клопотання обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ряду підприємств Полтавської області в період часу з 2016 року по теперішній час здійснюється придбання - реалізація сільськогосподарської продукції за готівкові кошти без обов`язкового відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліках, у зв`язку з чим відповідними службовими особами здійснено ухилення від сплати податків на суму понад 7,6 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Одним із зазначених вище осіб є ОСОБА_5 , яким організовано діяльність із закупівлі сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, сої, соняшнику тощо) за готівкові кошти у фактичних виробників такої продукції (фермерів, фермерських господарств тощо).

Слідством встановлено, що вищевказаний громадянин в своїй фінансово господарській діяльності використовує реквізити ряду підконтрольних йому підприємств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), СФГ " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_2 ), ФГ " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_3 ) та інші.
У ході проведення досудового розслідування вказаного злочину виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), СФГ " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_2 ), ФГ " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_3 ), що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківських (юридичних, реєстраційних) справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), СФГ " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_2 ) та ФГ " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_3 ), у матеріалах яких знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємств, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 )

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212КК України.

Вказані документи знаходяться у володінні: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), де відкрито розрахункові рахунки: СФГ " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_2 ): НОМЕР_5 (українська гривня); НОМЕР_6 (українська гривня); НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня) ; НОМЕР_9 (українська гривня) ; ФГ " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_3 ): НОМЕР_10 (українська гривня); НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня); НОМЕР_13 (українська гривня); НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (українська гривня); НОМЕР_17 (українська гривня); НОМЕР_18 (українська гривня) ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ): НОМЕР_19 (українська гривня); НОМЕР_20 (українська гривня); НОМЕР_21 (українська гривня); НОМЕР_22 (українська гривня) .

Враховуючи той факт, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт неправомірних дій осіб, причетних до вчинення даного злочину, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів по рахунках:
СФГ " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_2 ):
- НОМЕР_5 (українська гривня);

- НОМЕР_6 (українська гривня);

- НОМЕР_7 (українська гривня) ;

- НОМЕР_8 (українська гривня) ;

- НОМЕР_9 (українська гривня) ;

ФГ " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_3 ):
- НОМЕР_10 (українська гривня) ;

- НОМЕР_11 (українська гривня) ;

- НОМЕР_12 (українська гривня) ;

- НОМЕР_13 (українська гривня) ;

- НОМЕР_14 (українська гривня) ;

- НОМЕР_15 (українська гривня) ;

- НОМЕР_16 (українська гривня) ;

- НОМЕР_17 (українська гривня) ;

- НОМЕР_18 (українська гривня) ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_19 (українська гривня) ;

- НОМЕР_20 (українська гривня) ;

- НОМЕР_21 (українська гривня) ;

- НОМЕР_22 (українська гривня) .

які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичні справи) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), СФГ " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_2 ) та ФГ " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_3 ), у т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правові структури юридичних осіб (юридичні справи) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), СФГ " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_2 ) та ФГ " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_3 );

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2016 по 26.07.2021;

- документів, які надавалися ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), СФГ " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_2 ) та ФГ " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_3 ), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків за період з 01.01.2016 по 26.07.2021.

Виконання ухвали доручити: заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 26.08.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1