Справа № 592/1970/21
Провадження № 1-кс/592/1058/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), попередньо вступивши в злочинну змову зі службовими особами Сумського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється привласнення державних коштів, виділених на проведення робіт з будівництва технологічної перемички між магістральними газопроводами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих в Лебединському районі Сумської області на ділянці ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке є структурним підрозділом УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташоване за адресою: с. Загорське Сумського району та м.Суми, уклали договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання вищевказаних робіт, а саме: закупівлю устаткування та обладнання на загальну суму 37 765 259, 12 грн., де вартість матеріалів та робіт складає 10 355 431, 74 грн., вартість обладнання 27 409 827, 38 грн.
В свою чергу, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » після виконання робіт з будівництва технологічної перемички між магістральними газопроводами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою з службовими особами УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , внесли завідомо недостовірні відомості про вартість робіт та матеріалів до актів виконаних робіт форми КБ-2в.

У ході попередньої перевірки за даним фактом встановлено факти необгрунтованої сплати за завищеною від середньо ринкових цін вартості окремих видів обладнання, а також сплати завищення обсягів виконаних будівельних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів, виділених на будівництво та подальше їх привласнення службовими особами вищевказаних підприємств, чим спричинено збитки державним інтересам на суму близько 500 тис грн.

Вказані вище факти підтверджуються рапортом оперативного працівника УСР в Сумській області ДСР НП України та матеріалами кримінального провадження, в сукупності.

Так, 04 липня 2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник), в особі заступника директорам капітального будівництва та матеріально - технічного постачання філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (підрядник), в особі Голови правління ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) укладено договір № по об`єкту «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) на загальну суму 37 765 259,12 грн. (тридцять сім мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч двісті п`ятдесят дев`ять грн. 12 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 6 294 209,85 грн. ( шість мільйонів двісті дев`яносто чотири тисячі двісті дев`ять грн.85коп.), з якої:

- вартість матеріалів та робіт складає 10 355 431,74 грн. (десять мільйонів триста п`ятдесят п`ять тисяч чотириста тридцять одна грн.74 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 1 725 905,29 грн. ( один мільйон сімсот двадцять п`ять тисяч дев`ятсот п`ять грн. 29 коп.):

- вартість обладнання складає 27 409 827,38 грн. (двадцять сім мільйонів чотириста дев`ять тисяч вісімсот двадцять сім грн. 38 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 4 568 304,56 грн. (чотири мільйони п`ятсот шістдесят вісім тисяч триста чотири грн. 56 коп.), з додатками до нього (договірна ціна за 2018 р., графік виконання робіт за 2018 р.)

Строк дії вищезазначеного договору закінчився 29 листопада 2019 року.

Далі, 28 січня 2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено додаткову угоду № 1 до договору № від 04 липня 2018 року відповідно до специфікації поставки обладнання по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець-Кременчук-Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в Сумському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів (Будівельні роботи та поточний ремонт)» на загальну суму 27 409 827,38 грн. (двадцять сім мільйонів чотириста дев`ять тисяч вісімсот двадцять сім грн. 38 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 4 568 304,56 грн. (чотири мільйони п`ятсот шістдесят вісім тисяч триста чотири грн. 56 коп.).

Разом з тим, укладення вищевказаного договору підтверджується моніторингом системи «прозоро» - ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Так, 17 січня 2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") в особі Заступника директора із забезпечення виробництва (Північний регіон) Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , з однією сторони, Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_12 ) в особі Заступник головного інженера з експлуатації (Північний регіон) Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ОСОБА_6 та Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), в особі Голови правління ОСОБА_5 укладено угоду № -0 про заміну сторони у зобов`язанні, що виникло на підставі Договору від 04.07.2018 року № по об`єкту «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт).

Оригінали документів, що мають відношення до укладенню вищезазначеного договору:

-робочий проект на об`єкт: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);

-проектно - кошторисна документація на об`єкт: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);

-договір № від 04 липня 2018 року по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) з додатками до договору: кошторисну документацію, графік виконання робіт, специфікації, додаткові угоди до даного договору;

-видаткові накладні на обладнання;

-податкові накладні;

-товаротранспортні накладні;

-супровідні документи, що засвідчують якість обладнання, що поставляється, а саме: належні документи, встановлений законодавством та іншими нормативно правовими - актами України, що підтверджують якість обладнання;

-акти про фактичну якість обладнання, із зазначенням якісні показники обладнання;

-акти передачі обладнання в монтаж;

-розпорядження (дозвіл) на початок виконання робіт;

-акти здачі змонтованого обладнання;

-письмові розпорядження про усунення виявлених відхилень під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);

-письмові згоди про залучення до виконання первинних видів робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) третіх осіб (субпідрядників);

-ліцензії (дозволи) на виконання відповідних робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);

-акти виконаних робіт (форма КБ-2в) по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ -Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) з відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, платіжні доручення, накладні, табелі обліку робочого часу працівників, роботи техніки;

-документи (дозволи) на проведення робіт з підвищеною небезпекою, журнали реєстрації проведення інструктажів з питань техніки безпеки за 2018 - 2020 роки;

-виконавча документація за результатами виконання робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт), у тому числі:

-загальний журнал виконання робіт,

-спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт,

-журнал авторського нагляду відповідно та звітна документація щодо виконання робіт з науково - технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково - технічного супроводу),

-акти на закриття прихованих робіт,

-акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій,

-виконавчі схеми - комплекти робочих креслень з написами про перевірку відповідності (в тому числі геодезичну) виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеним до них змін, погодженим із замовником та проектувальником;

-документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно;

-акти випробувань устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

-інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3);

-податкові накладні та додатки до них та/або розрахунки коригування до неї, складені в електронній формі та оформлені належним чином, з зазначенням обов`язкових реквізитів;

-оригінал Гарантії, яка за формою та змістом має відповідати вимогам зазначеним в додатку № 7 до тендерної документації: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) оголошення

№ UA-2018-04-13-000058-a;

-експертний звіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);

-договір на виготовлення технічного нагляду по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) з додатками до нього, додатковими угодами, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями;

-видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, сертифікати на товар (обладнання), товарні чеки та інші документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів та обладнання для виконання робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);

-листування між підрядником та замовником (вхідні та вихідні документи);

-статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення, звільнення керівного складу та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за проведення робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);

-табелі робочого часу працівників, які були залучені для виконання робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт), накази про відрядження, тощо,знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, у зв`язку з тим, що отримати необхідні документи в інший спосіб не можливо, оскільки у разі їх офіційного витребування вони будуть знищені або змінені, з метою подальшого призначення комплексної судово будівельно - технічної та економічної експертизи, для підтвердження злочинних дій службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають відношення до привласнення бюджетних коштів шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про вартість робіт та матеріалів до актів виконаних робіт форми КБ-2в, у слідства виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою їх вилучення оригіналів та/або завіреним чином копій документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-робочий проект на об`єкт: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);

-проектно - кошторисна документація на об`єкт: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);

-договір № від 04 липня 2018 року по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) з додатками до договору: кошторисну документацію, графік виконання робіт, специфікації, додаткові угоди до даного договору;

-видаткові накладні на обладнання;

-податкові накладні;

-товаротранспортні накладні;

-супровідні документи, що засвідчують якість обладнання, що поставляється, а саме: належні документи, встановлений законодавством та іншими нормативно правовими - актами України, що підтверджують якість обладнання;

-акти про фактичну якість обладнання, із зазначенням якісні показники обладнання;

-акти передачі обладнання в монтаж;

-розпорядження (дозвіл) на початок виконання робіт;

-акти здачі змонтованого обладнання;

-письмові розпорядження про усунення виявлених відхилень під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);

-письмові згоди про залучення до виконання первинних видів робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) третіх осіб (субпідрядників);

-ліцензії (дозволи) на виконання відповідних робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);

-акти виконаних робіт (форма КБ-2в) по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ -Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) з відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, платіжні доручення, накладні, табелі обліку робочого часу працівників, роботи техніки;

-документи (дозволи) на проведення робіт з підвищеною небезпекою, журнали реєстрації проведення інструктажів з питань техніки безпеки за 2018 - 2020 роки;

-виконавча документація за результатами виконання робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт), у тому числі:

-загальний журнал виконання робіт,

-спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт,

-журнал авторського нагляду відповідно та звітна документація щодо виконання робіт з науково - технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково - технічного супроводу),

-акти на закриття прихованих робіт,

-акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій,

-виконавчі схеми - комплекти робочих креслень з написами про перевірку відповідності (в тому числі геодезичну) виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеним до них змін, погодженим із замовником та проектувальником;

-документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно;

-акти випробувань устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

-інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3);

-податкові накладні та додатки до них та/або розрахунки коригування до неї, складені в електронній формі та оформлені належним чином, з зазначенням обов`язкових реквізитів;

-оригінал Гарантії, яка за формою та змістом має відповідати вимогам зазначеним в додатку № 7 до тендерної документації: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) оголошення

№ UA-2018-04-13-000058-a;

-експертний звіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);

-договір на виготовлення технічного нагляду по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) з додатками до нього, додатковими угодами, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями;

-видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, сертифікати на товар (обладнання), товарні чеки та інші документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів та обладнання для виконання робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);

-листування між підрядником та замовником (вхідні та вихідні документи);

-статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення, звільнення керівного складу та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за проведення робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт);

-табелі робочого часу працівників, які були залучені для виконання робіт по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Будівельні роботи та поточний ремонт), накази про відрядження, тощо, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а фактично знаходяться за адресою:

АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000012, а саме: слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1