Провадження №1-кс/756/1739/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2021 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідча Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до анкетних даних особи власника/особи, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Слідча у своєму клопотанні зазначає, щодо СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшов запит компетентного органу іноземної держави про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPU-41461/TC-2021-040881-SI за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Чеської Республіки (шахрайство).

Слідча вказує, що в ході розгляду запиту встановлено, що невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, 10.03.2021 з номера телефону НОМЕР_2 під час розмови із потерпілою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка постійно проживає в АДРЕСА_2 , представилась паном Кеслером, працівником компанії, що забезпечує охорону інформації для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила потерпілій, що невідома особа намагається зняти з її банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкрито в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 5200 чеських крон. Під приводом запобігання можливому розкрадання коштів із рахунку потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідома особа отримала інформацію про її платіжну карту, а саме номер платіжної карти НОМЕР_4 , що видана до банківського рахунку № НОМЕР_3 , та її дійсність, і переконала потерпілу підтвердити фінансову операцію по переказу суми грошових коштів в сумі 699, 4 Євро (18 808, 96 чеських крон), яка мала бути переказана стосовно охорони фінансових коштів потерпілої на її ощадний рахунок, код операції 2. При цьому, перераховано грошові кошти в розмірі 699, 4 Євро (18 808, 96 чеських крон) на банківський рахунок № НОМЕР_1 із застосуванням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, НОМЕР_5 , 044, Україна.

Таким чином, було незаконно з рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілій, перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в сумі 699, 4 Євро (18 808, 96 чеських крон), чим завдано потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майнової шкоди на вказану суму. Вказана оплата карткою була підтверджена повідомленням в мобільному додатку потерпілої.

Крім того, установлено, що сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, НОМЕР_5 , 044, Україна, здійснюється акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення особи, що володіє інформацією про здійснене правопорушення, слідству на теперішній час необхідно встановити, кому було здійснено перерахування грошових коштів з рахунку з рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілій, на банківський рахунок № НОМЕР_1 через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в сумі 699, 4 Євро (18 808, 96 чеських крон), який здійснюється акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду справи повідомлялась належним чином, при цьому прокурор подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовуєдоводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме провести в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме здійснити виїмку документів, що містять відомості щодо операції, проведеної 10.03.2021 із перерахування з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснюється акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошових коштів в сумі 699, 4 Євро (18 808, 96 чеських крон), та був зарахований 12.03.2021 із зазначенням номеру рахунка банківської платіжної карти, електронного гаманця або іншого платіжного інструменту отримувача грошових коштів, анкетних та контактних даних особи, на ім`я якої зареєстровано вищезазначений рахунок, постачальника або користувача ІР-адреси, яку використовувала невідома особа 10.03.2021, щодо здійснення незаконної платіжної операції, назва платежу та відомості щодо подальшого використання вказаної суми грошових коштів.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1