Справа № 462/7553/20
провадження 1-кс/462/556/21
У Х В А Л А

02 квітня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07 жовтня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001676 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Прокурор Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 06.10.2020 року в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виробничий підрозділ вокзал станції Львів, що за адресою: АДРЕСА_1 , які в період часу з 2015 року по 2020 рік вносили неправдиві відомості у фінансово-господарську документацію.

Згідно отриманої відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_3 №91-5071/0/15-21-Вих від 11.02.2021 року було встановлено, що протягом досить тривалого часу працівники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробничий підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 знаходилися за межами території України, одночасно згідно табелів обліку використання робочого часу, згідно функціональних обов`язків перебували на робочих місцях.

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, допитано значну кількість свідків, а також встановлено ряд осіб, стосовно яких було виділено матеріали кримінального провадження в окремі кримінальні провадження, та яким повідомлено про підозру за фактом вчинення службового підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, та заволодіння чужого майна шляхом обману (шахрайство), тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

13.01.2021 із Залізничного ВП ГУНП у Львівській області за вих. №241/38/02-21 в ІНФОРМАЦІЯ_5 було скеровано відповідний запит про надання інформації про діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробничий підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 23.02.2021 до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_6 за вихідним № 3593/5/26-15-12-07-23 від 11.02.2021 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_7 має намір співпрацювати з правоохоронними органами та вчиняти всі необхідні дії, в межах та у спосіб, визначений чинним законодавством України. Будь-якої інформації, зазначеної у вказаному запиті надано не було.

Інформація, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 про діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробничий підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідна для встановлення фактів вчинення вище зазначеного кримінального правопорушення, здобуття інформації, необхідної для подальшого розслідування, а також встановлення посадових осіб даного підприємства, які підробили ряд фінансово-бухгалтерських документів, внаслідок чого здійснювалося нераціональне та не цільове використання коштів, які були націлені на проведення капітальних та поточних робіт на вказаному підприємстві, а також не в повному обсязі здійснювалася виплата заробітної плати працівникам.

Враховуючи те, що необхідно встановити посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробничий підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості про діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробничий підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема до відомостей про суб`єкта господарювання (керівників, засновників, місця реєстрації, перереєстрації), податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку (1-ДФ), інформації щодо відкритих, закритих, діючих рахунків у банківських установах, актів перевірок органами ДПС, а також запланованих, проведених (планових, позапланових) перевірок працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , копій декларацій на прибуток, копій додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробничий підрозділ вокзал станції Львів, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 року по 30.03.2021 року.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані як один із доказів при здійсненні досудового слідства, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії із вказаними особами.

Тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення надасть можливість встановити докази, які підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також встановити осіб, котрі володіють необхідною інформацією, котра сприятиме розслідуванню та розкриттю даного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, отримати ці документи та інформацію в будь-який інший спосіб не представляється можливим, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі прокурора, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки може свідчити про підробку вказаних документів, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до відомостей про суб`єкта господарювання (керівників, засновників, місця реєстрації, перереєстрації), податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку (1-ДФ), інформації щодо відкритих, закритих, діючих рахунків у банківських установах, актів перевірок органами ДПС, а також запланованих, проведених (планових, позапланових) перевірок працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , копій декларацій на прибуток, копій додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробничий підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 року по 30.03.2021, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.