СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6319/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001150 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українки, громадянки України, з середньою освітою, маючої на утриманні трьох неповнолітніх дітей, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,-
В С Т А Н О В И В:

02.08.2021 року до Святошинського районного суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001150 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001150 від 21.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що вона спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з метою незаконного збагачення, не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних прибутків, виконуючи відведену кожному роль, у період із середини 2019 року по 16.02.2021 на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займалися незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів канабісу та психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну в особливо великих розмірах.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 16.02.2021 діяльність членів злочинного об`єднання була припинена співробітниками Національної поліції України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:

- протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_6 , у яких зафіксовано його спілкування з підпорядкованими йому збувальниками наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі з ОСОБА_5 ;

- протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_5 , у яких зафіксовано факти збуту нею психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну;

- протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 260 КПК України аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_6 в яких зафіксовані його численні контакти із збувальниками психотропних речовин і наркотичних засобів, у тому числі з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

- показаннями свідка ОСОБА_8 , який указав на ОСОБА_5 як на особу, яка причетна до збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну;

- протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_8 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_5 як особу, причетну до збуту психотропних речовин на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

- протоколами оглядів від 10.12.2020, 12.12.2020, 14.12.2020 та 15.02.2021, у яких зафіксовані факти добровільної видачі ОСОБА_8 психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну, які він придбав у ОСОБА_5 ;

- протоколом огляду блокноту, що належить ОСОБА_5 в якому відображені відомості стосовно збуту психотропних речовин та осіб які є фактичними покупцями;

- показаннями співробітника УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України ОСОБА_9 , який здійснював оперативне супроводження досудового розслідування, в ході яких він указав, що ним проводилися заходи, спрямовані на встановлення та фіксацію обставин вчинюваних злочинів, під час яких встановлена причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших осіб;

- протоколами обшуків, які були проведені за місцем реєстрації, проживання підозрюваних, у транспортних засобах та інших місцях, у ході яких вилучено речі та предмети, які використовувалися під час вчинення злочину: мобільні термінали, банківські картки, грошові кошти, чорнові записи, психотропні речовини, наркотичні засоби, прекурсори, лабораторне обладнання для їх виготовлення тощо;

- висновками судових експертиз дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів:

№ СЕ-19/104-20/36300-МРВ від 04.01.2021, відповідно до якої речовини, видані в ході проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України оперативних закупок у ОСОБА_5 , є психотропними, обіг яких обмежено, метамфетамін та могли мати спільне джерело походження за сировиною і технологією виготовлення;

№ СЕ-19/104-21/5198-НЗПРАП від 17.02.2021, відповідно до якої кристалічні речовини, вилучені в ході обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 , є психотропними, обіг яких обмежено, метафетаміном;

№ СЕ-19-21/8103-НЗПРАП від 05.04.2021, відповідно до якої речовина, видана в ході проведених негласної слідчої (розшукової) дії у порядку ст. 271 КПК України оперативної закупку в ОСОБА_5 , є психотропною, обіг якої обмежено, метамфетамін масою 15,0160 г;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Під час розгляду клопотання слідчого у кримінальному провадженні про продовження запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 слідчий суддя дійшов висновку про доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри.

Таким чином, є всі підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 вчинила особливо тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчим суддею під час обрання підозрюваній ОСОБА_5 запобіжно заходу, а також досудовим розслідуванням установлена наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. У разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, це може спонукати її до втечі на тимчасово непідконтрольні Україні території або за кордон та тривалого переховування від органів слідства з метою уникнення зазначеного вище покарання.

- ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що підозрювана ОСОБА_5 , на думку органів досудового розслідування є учасником групи, знає особисто інших підозрюваних та свідків, проживає з ними в одному місті та може вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом умовлянь, підкупу чи залякування спонукати свідків, інших підозрюваних у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час досудового або судового засідання.

- ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрювана може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки незаконний збут наркотичних засобів може приносити швидкий стабільний заробіток. Вказаний ризик серед іншого підтверджується тим, що відносно ОСОБА_5 26.02.2021 підрозділом дізнання відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області було скероване кримінальне провадження до суду з обвинувальним актом за ч. 1 ст. 309 КК України, у той час як в рамках цього провадження 19.02.2021 їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. Це свідчить про те, що остання обрала вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку.

Фактичні обставини злочину, інкримінованого підозрюваній свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості та кореспондуються з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.

Також, на користь зазначених вище ризиків вказує і той факт, що злочин, який інкримінується підозрюваній вчинений у складі організованої групи, що в свою чергу свідчить про те, що усі члени цієї групи були обізнані з можливими наслідками, у випадку викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, проте все одно продовжували вчиняти даний злочин, використовуючи при цьому необхідне приладдя та здійснюючи збут психотропних речовин в великому та особливо великому розмірах, тобто здійснюючи злочин зухвало з порушенням нормальної життєдіяльності громадського суспільства та розповсюджуючи небезпечні речовини не визначеному колу осіб.

Не зважаючи на те, що на даний час зазначені вище ризики, не зменшились та не перестали існувати, сукупний строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України не може перевищувати 6 місяців.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 200 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотання про зміну запобіжного заходу.

Слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців.

На даний час завершити досудове розслідування не видається можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», проведення якої доручено Дніпропетровському НДЕКЦ МВС України відповідно до постанови за № 22894кл/24/9/4-2021 від 19.07.2021;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової молекулярно-генетичної експертизи, проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України відповідно до постанови за № 22896кл/24/9/4-2021 від 19.07.2021;

-після проведення зазначених експертиз оглянути речові докази та передати їх на зберігання до камери схову;

-розсекретити та долучити до кримінального провадження матеріали, які давали правові підстави проведення негласних (слідчих) розшукових дій у рамках кримінального провадження, а саме:

ухвалу Київського апеляційного суду від 02.03.2020 за № 01-45/824/5721/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 02.03.2020 за № 01-45/824/5722/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 02.03.2020 за № 01-45/824/5723/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 02.03.2020 за № 01-45/824/5724/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 02.03.2020 за № 01-45/824/5725/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 02.03.2020 за № 01-45/824/5726/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 02.03.2020 за № 01-45/824/5727/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 02.03.2020 за № 01-45/824/5728/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 02.03.2020 за № 01-45/824/5729/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 09.04.2020 за № 01-45/824/8802/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 09.04.2020 за № 01-45/824/8803/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 09.04.2020 за № 01-45/824/8804/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 05.06.2020 за № 01-45/824/13496/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 05.06.2020 за № 01-45/824/13499/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 28.07.2020 за № 01-45/824/17210/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 28.07.2020 за № 01-45/824/17211/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 28.07.2020 за № 01-45/824/17212/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 28.07.2020 за № 01-45/824/17213/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 28.07.2020 за № 01-45/824/17214/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 28.07.2020 за № 01-45/824/17215/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 28.07.2020 за № 01-45/824/17216/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 28.07.2020 за № 01-45/824/17217/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 06.11.2020 за № 01-45/824/24180/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 06.11.2020 за № 01-45/824/24181/2020;

ухвалу Київського апеляційного суду від 27.01.2021 за № 01-45/824/1496/2021;

ухвалу Київського апеляційного суду від 27.01.2021 за № 01-45/824/1497/2021;

ухвалу Київського апеляційного суду від 27.01.2021 за № 01-45/824/1498/2021;

ухвалу Київського апеляційного суду від 27.01.2021 за № 01-45/824/1499/2021;

ухвалу Київського апеляційного суду від 27.01.2021 за № 01-45/824/1500/2021;

- зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій протоколи зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтролю особи, спостережень за місцем;

- після розсекречування матеріалів НСРД визначитись з питанням призначення експертизи аудіо, відеозаписів щодо встановлення належності голосів мовців, зафіксованих на носіях;

- у разі такої необхідності відібрати у підозрюваних зразки голосу;

- за результатами висновку судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15.04.2021 за № СЕ-19/104-21/7176-НЗПРАП, враховуючи встановлення додаткового епізоду злочинної діяльності підозрюваного ОСОБА_7 , внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 313 КК України та об`єднати матеріали кримінального провадження;

- долучити до матеріалів провадження результати виконання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, наданих у порядку ст. 40 КПК України;

- здійснити заходи, спрямовані на встановлення таких осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 документи яких були виявлені та вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 . За результатами встановлення вищевказаних осіб допитати їх з приводу підстав знаходження належних їм документів у ОСОБА_6 ;

- завершити огляди речей і документів, які вилучені в ході обшуків, що були проведені за місцем реєстрації, проживання підозрюваних, у транспортних засобах та інших місцях, які використовувались у злочинній діяльності;

- на підставі отриманих висновків судових експертиз, аналізу інформації операторів та провайдерів зв`язку, розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД, матеріалів виконання доручень скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та вручити підозрюваним у вказаному провадженні, а також іншим учасникам групи;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідні для закінчення досудового розслідування у цьому провадженні;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з урахуванням необхідності надання достатнього часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії у шестимісячний строк не видалося можливим у зв`язку із їх великим обсягом, винятковою складністю кримінального провадження, яка зумовлена обставинами вчинення кримінальних правопорушень, великою кількістю епізодів, довготривалим проведенням експертиз, великою кількістю матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які були проведені щодо співучасників кримінального правопорушення, великою кількістю свідків та осіб, вина яких підлягає доказуванню в цьому провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 та підозрювана ОСОБА_5 , не заперечували щодо даного клопотання, просили змінити запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання.

Заслухавши думку сторін провадження, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні було встановлено, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001150 від 21.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.
ОСОБА_5 19.02.2021 року відповідно до ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також в незаконному збуту психотропних речовин, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_16 . 19.02.2021 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
15.04.2021 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 13.06.2021 року.
09.06.2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_16 продовжила ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 09.08.2021 року.
29.07.2021 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001150 від 21.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України до восьми місяців.
Відповідно до ст. 178 КПК України, при обранні запобіжного заходу повинні враховуватись:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного;

4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання;

6) репутація підозрюваного;

7) майновий стан підозрюваного;

8) наявність судимостей у підозрюваного;

9) дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше.

Відповідно до ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби та може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Так як, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту триває шість місяці, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Застосовуючи такий вид запобіжного заходу, слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених ст.177 КПК України, зокрема можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Суд також вважає за доцільне покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176 179, 181, 193-194, 196-197, 369 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001150 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Змінити запобіжний захід у кримінальному провадженні №0001150 від 21.12.2019 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, тобто до 04.10.2021 року, обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:
-прибувати до слідчого, прокурора і суду на кожну вимогу;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
-утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному проваджені;
Контроль за виконанням даного запобіжного заходу покласти на групу слідчих у даному кримінальному провадженні.
Роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та оголошено 05.082021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1