печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
08.04.2021 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000334 внесеному до ЄРДР 02.03.2021 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення вчиненого шляхом вибуху службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спеціальні дозволи на користування надрами:

від 29.12.2004 № 3622, відповідно до якого вказане підприємство отримало право на видобування граніту та граніту порушеного вивітрюванням з ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

від 31.12.2004 № 3666 відповідно до якого вказане підприємство отримало право на видобування гранітів, габро та габро-діориту з АДРЕСА_1 ;

від 27.12.2005 № 3771 відповідно до якого вказане підприємство отримало право на видобування гранітів, амфіболіту, гранодіориту та діабазу з Селищанського 1 родовища Сарненського району Рівненської області.

На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 дію спеціальних дозволів № 3622, №3666 та № 3771, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користування надрами зупинено з 01.11.2017 у зв`язку з порушенням надрокористувачем умов користування надрами.

Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у порушення п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 відповідно до якого надрокористувач після зупинення та закінчення дії дозволу зобов`язаний зупинити діяльність щодо користування надрами - видобування корисних копалин не припинили.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зважаючи на зупинку дії дозволів № 3622, № 3666 та №3771, які зупиненні 01.11.2017 в період часу з 01.11.2017 по 27.06.2019 років, незаконно видобули корисні копалини загальнодержавного значення з АДРЕСА_2 , а саме: граніт, габро-діорит, габро, амфіболіт, гранодіорит, діабаз, граніт порушений вивітрюванням.

За період зупинення дії спецдозволів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило видобування та переробку понад 270 тис м3 корисних копалин

Кримінальне правопорушення в даному кримінальному провадженні кваліфіковано за ч. 4 ст.240 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Відповідно до Переліку корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827, граніт, граніт порушений вивітрюванням, габро, габро-діорит, амфіболіт, гранодіорит та діабаз відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

В ході розслідування кримінального провадження отримано інформацію, про безпосередню причетність до скоєння вказаного тяжкого злочину керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є керівником вказаного товариства, який фактично організував та здійснив незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом вибуху та який підозрюється у вчиненні протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Органу досудового розслідування достовірно відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) здійснювали буро-вибухові та вибухові роботи на ділянках АДРЕСА_2 в період з 01.11.2017 по 31.12.2019 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів (в копіях), які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у паперовому вигляді, зокрема:

- установчих, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (документи щодо створення товариства, зміни складу його учасників, призначення та звільнення керівництва (директора, головного бухгалтера, головного інженера) чинних з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- договорів (додаткових угод та ін.) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання вибухових, буровибухових робіт на ділянках АДРЕСА_2 в період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- актів приймання-передачі виконаних робіт відповідно до договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання вибухових, буровибухових робіт в період з 01.11.2017 по 31.12.2019;

- документів, що стосуються розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання буро-вибухових робіт на ділянках АДРЕСА_2 (акти виконаних робіт, платіжні доручення та ін.) в період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- спеціальних дозволів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на проведення робіт підвищеної небезпеки (вибухо-технічних робіт) дійсних в період з 01.11.2017 по 31.12.2019;

- документів, що посвідчують дату, час виконання вибухових, буровибухових та інших робіт (паспорти масових вибухів, схем, розпорядження, накази, тощо), перелік хімічних речовин (суміші хімічних речовин), приладів та засобів які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час виконання вибухових (буро-вибухових) робіт на ділянках АДРЕСА_2 в період з 01.11.2017 по 31.12.2019 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заявок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення буро-вибухових робіт в період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- усіх наявних документів, що відображають листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення буро-вибухових робіт в період часу 01.01.2017 по 31.12.2019

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , органами влади, самоврядування, контролюючими органами (у тому числі з органами податкової інспекції, екологічної інспекції, обл.держ.ради, державним гірничим наглядом), суб`єктами господарювання щодо проведення зазначених буро-вибухових робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 01.01.2017 по 31.12.2019.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні копій документів у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема реєстраційних, бухгалтерських документів, та документів що стосуються проведення буро-вибухових робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також актів приймання-передачі виконаних робіт у яких зазначені обсяги видобутої (відколотої шляхом вибуху) мінеральної сировини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000334, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- установчих, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (документи щодо створення товариства, зміни складу його учасників, призначення та звільнення керівництва (директора, головного бухгалтера, головного інженера) чинних з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- договорів (додаткових угод та ін.) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання вибухових, буровибухових робіт на ділянках АДРЕСА_2 в період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- актів приймання-передачі виконаних робіт відповідно до договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання вибухових, буровибухових робіт в період з 01.11.2017 по 31.12.2019;

- документів, що стосуються розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання буро-вибухових робіт на ділянках АДРЕСА_2 (акти виконаних робіт, платіжні доручення та ін.) в період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- спеціальних дозволів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на проведення робіт підвищеної небезпеки (вибухо-технічних робіт) дійсних в період з 01.11.2017 по 31.12.2019;

- документів, що посвідчують дату, час виконання вибухових, буровибухових та інших робіт (паспорти масових вибухів, схем, розпорядження, накази, тощо), перелік хімічних речовин (суміші хімічних речовин), приладів та засобів які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час виконання вибухових (буро-вибухових) робіт на ділянках АДРЕСА_2 в період з 01.11.2017 по 31.12.2019 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заявок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення буро-вибухових робіт в період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- усіх наявних документів, що відображають листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення буро-вибухових робіт в період часу 01.01.2017 по 31.12.2019

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , органами влади, самоврядування, контролюючими органами (у тому числі з органами податкової інспекції, екологічної інспекції, обл.держ.ради, державним гірничим наглядом), суб`єктами господарювання щодо проведення зазначених буро-вибухових робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 01.01.2017 по 31.12.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1