Справа № 569/9075/21
УХВАЛА

08 червня 2021 рокум. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків :
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Березове Рокитнівського району Рівненської області, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, українцю, одруженому, з повною середньо-спеціальною освітою, офіційно не працевлаштованому, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 369 КК України,-

в с т а н о в и в:

З клопотання слідує, що Кілька осіб з числа громадян України, зокрема Рівненської області: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , за попередньою змовою із військовослужбовцями відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 : інспектор прикордонної служби майстер начальник другої групи інспекторів прикордонної служби ОСОБА_7 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії групи дільничних інспекторів прикордонної служби ОСОБА_9 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії старший прапорщик ОСОБА_10 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії старший прапорщик ОСОБА_11 , які увійшли поетапно у склад такої групи , будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством порядок переміщення через митний кордон України товарів, у тому числі підакцизних (тютюнових виробів), усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання за невстановлених органом досудового розслідування обставин, але не пізніше 09.10.2020 утворили стійку групу, основною ціллю якої було визначено незаконне переміщення на систематичній основі вищевказаних товарів з території Республіки Білорусь на митну територію України та у зворотному напрямку поза офіційно діючими пунктами пропуску на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за сприяння осіб, які перебували на території Республіки Білорусь. В рузельтаті їх дій із Республіки Білорусь на митну територію України було переміщено 1 110 000 сигарет білоруського виробництва сумнівного походження .
15.12.2020 року ОСОБА_4 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України пропозиція, обіцянка службовій особі надати їй неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, та в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, за скоєння якого законом передбачено безальтернативне покарання у виді позбавлення волі строком від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
19.01.2021 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить
68 100 грн.. 22.01.2021 після внесення застави підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти. Строк застосування обов`язків неодноразово продовжувався, спливає 12 червня 2021 року.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: заявою ОСОБА_12 від 13.10.2020 протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 05.11.2020, протоколами допиту свідка ОСОБА_12 від 15.12.2020 , протоколами оформлення прийому видачі грошових коштів, отриманих за результатами проведення слідчої від 02.11.2020, 04.11.2020, 27.11.2020 та від 14.12.2020; протоколами обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, протоколами за результатами проведення НСРД щодо фігурантів провадження, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
08.06.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 8-ти місяців, тобто до 15.08.2021.
Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Вказані ризики існують та вони не зменшилися за період застосування щодо підозрюваного вказаного запобіжного заходу продовжують бути актуальними, оскільки на цей час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення тяжкого умисного корупційного кримінального правопорушення .
Водночас, систематичне вчинення злочинів, а також безпосередня участь підозрюваного у контрабандному переміщенні товарів в Україну з Республіки Білорусь і у зворотному напрямку свідчить про наявність стійких транснаціональних зв`язків, у тому числі у кримінальному середовищі та не застосування стосовно підозрюваного такого заходу забезпечення може призвести до не притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали такі протиправні дії з вищенаведених підстав.
ОСОБА_4 та інші підозрювані з числа співробітників ДПС України, проживають у прикордонній зоні та, відповідно, обізнані про місця перетину державного кордону з Республікою Білорусь, які охороняються меншим складом прикордонних нарядів або у час коли наряд відсутній, що дасть можливість перетнути такий кордон без проблем та без документів і таким чином ухилятися від органів слідства та суду.
Також, вартує уваги факт здійснення ОСОБА_4 організації цих злочинів у групі з іншими особами тривалий період часу, наявність в останніх численних зв`язків серед співробітників правоохоронних органів, які за його проханням чи вказівками можуть сприяти в уникненні від кримінальної відповідальності у різноманітних формах, зокрема у підміні/знищенні документів.
Крім того, ОСОБА_4 притягувався до адміністративної відповідальності.
Тому, з урахуванням вказаних фактів сторона обвинувачення вбачає, що ОСОБА_4 спільно з іншими особами може продовжувати вчиняти такі злочини та/або вчинити новий злочин, у тому числі у сфері службової діяльності, оскільки такий вид протиправної діяльності також є джерелом їх доходів.
На цій стадії досудового розслідування не допитано всіх свідків, що дасть ОСОБА_4 можливість спілкуватися з цими особами, погрозами та/або будь-яким іншим чином вплинути на цих осіб з метою серед іншого зміни показань про обставини провадження, або взагалі відмови, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду.
ОСОБА_4 обізнаний з методами діяльності правоохоронних органів, систематично вживав під час розслідування протидію шляхом отримання інформації від інших осіб про факт проведення правоохоронними органами заходів щодо нього та інших фігурантів провадження з метою виявлення їх протиправної діяльності.
У сукупності, ці факти дають достатні підстави вважати, що зазначені підозрювані, зокрема ОСОБА_4 , не тільки будуть намагатися ввести в оману орган досудового розслідування шляхом висування неправдивих версій, а навпаки умисно вчиняти дії задля запобігання виявлення всього злочинного механізму, до якого можуть бути причетні й інші співробітники ДПС та інших правоохоронних і контролюючих органів Рівненської області, що також є предметом дослідження у цьому провадженні.
Сам лише дохід ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 від здійснюваної протиправної діяльності складає значні суми коштів, адже сума переміщуваного у контрабандний спосіб товару, у тому числі тютюнових виробів сумнівного походження складає понад 6 мільйонів 850 тисяч гривень.
У ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_4 станом 14.12.2020 затримання фігурантів провадження та проведення обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, будучи ніде не працевлаштований, згідно з інформацією з Державного реєстру прав на нерухоме майно, належало на праві приватної власності наступне майно:
-житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 15155637, (середньоринкова вартість якого складає близько 1 120 000 гривень);
-житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 01 (середньоринкова вартість якого складає близько 850 000 гривень);
- транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter», д.н.з. НОМЕР_1 , 2009 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ;
Також, дружина ОСОБА_4 ОСОБА_14 , володіє майном, яке належить їй на праві приватної власності:
-житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 01 (середньоринкова вартість якого складає близько 850 000 гривень).
Однак, ОСОБА_4 , будучи обізнаний про факт проведення 14.12.2020 вищевказаних обшуків, затримання кількох фігурантів провадження, вручення 4 учасникам такого угрупування повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію та спеціальну конфіскацію майна, усвідомлюючи потенційний факт повідомлення його про підозру та конфіскацію такого майна, уклав договір купівлі-продажу, тим самим переоформив право власності на житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 01 (середньоринкова вартість якого складає близько 850 000 гривень), на свою тещу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter», д.н.з. НОМЕР_1 , 2009 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 на іншу особу- ОСОБА_16 із присвоєнням такому автомобілю нового д.н.з. НОМЕР_3 .
Зазначений факт також свідчить про намагання уникнути таким чином від наслідків кримінально-правого характеру у вигляді можливої конфіскації майна та спеціальної конфіскації.
Фактично, ОСОБА_4 , не маючи офіційного місця працевлаштування, та члени його родини, впродовж тривалого період часу, набули у власність активи у вигляді вищевказаного майна, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів та достатні підстави вважати, що воно набуте у протиправний спосіб.
На підставі викладеного, орган досудового розслідування приходить до висновку про неможливість запобігання вищевказаним ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України без продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладено на підозрюваного ОСОБА_4 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили продовжити ОСОБА_4 обов"язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.
Підозрюваний та його захисник не заперечили з приводу задоволення клопотання, просили врахувати тривалість досудового розслідування, що наступає сезон збирання ягід, тому для утримання сім`і просили змінити обов`язок на -не відлучатися за межі Березівської ОТГ без дозволу слідчого, прокурора або суду .
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
19.01.2021 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить
68 100 грн.. 22.01.2021 після внесення застави підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти. Строк застосування обов`язків неодноразово продовжувався, спливає 12 червня 2021 року.
08.06.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 8-ти місяців, тобто до 15.08.2021.
Вище наведені докази вказують на обгрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Прокурор довів , що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_4 , обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи; враховуючи тривалість застосування обов`язку, та необхідності утримувати сім`ю, настання сезону збору продукції овочів та фруктів, ризик визначити, не відлучатися за межі Березівської ОТГ, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну;утримуватися від спілкування зі фігурантами провадження (свідками, підозрюваними): ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , які покладено на підозрюваного ОСОБА_4 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194,196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Березове Рокитнівського району Рівненської області, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, українцю, одруженому, з повною середньо-спеціальною освітою, офіційно не працевлаштованому, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 369 КК України, дію обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;
-не відлучатися за межі Березівської ОТГ без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну;
утримуватися від спілкування зі фігурантами провадження (свідками, підозрюваними): ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Встановити строк дії ухвали до 08.08.2021 року.
Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 08.08.2021 року.
Виконання ухвали покласти на прокурора та слідчого.
Ухвала не оскаржується .

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1