Справа № 750/4424/21
Провадження № 1-кс/750/1229/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 травня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001107 від 14.04.2021, -

В С Т А Н О В И В:

26.04.2021 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інформації щодо операцій з наступними картковими рахунками: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в період часу з 01.01.2020 по 22.04.2021; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку чи поповнення банківського рахунку у період часу з 01.01.2020 по 22.04.2021; залишок грошових коштів на рахунку.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001107 від 14.04.2021 за ч.3 ст.190 КК України.

13.04.2021 до ЧЧ ЧРУП надійшли матеріали підрозділу ВКП в Чернігівській області ДКП НП України, про те, що невідомі особи з числа мешканців Чернігова, шляхом обману за допомогою мережі Інтернет розповсюджують завідомо неправдиві оголошення щодо продажу різноманітного товару. Отримані кошти в результаті вчинення злочинів знімають з банківських карток в м. Чернігові.
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 вказала, що невстановлена група осіб, з числа мешканців м. Чернігова, вчиняють шахрайські дії за допомогою мережі Інтернет, розповсюджуючи завідомо неправдиві оголошення щодо продажу різноманітного товару на сайті оголошень «OLX» та соціальних мережах «Instagram» та «Facebook». Отримані в результаті злочинних дій грошові кошти злочинці знімають з банківських карток за допомогою банкоматів які розташовані на території м. Чернігова. Також встановлено, що злочинці під час скоєння шахрайських дій використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник карти ОСОБА_8 ; НОМЕР_4 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник карти ОСОБА_9 , АДРЕСА_4 ; НОМЕР_5 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник карти ОСОБА_10 ; НОМЕР_6 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник карти ОСОБА_11 ; НОМЕР_7 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник карти ОСОБА_12 , АДРЕСА_5 ; НОМЕР_8 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник карти ОСОБА_13 ; НОМЕР_9 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник карти ОСОБА_14 ; НОМЕР_10 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник карти ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_6 ; НОМЕР_11 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник карти ОСОБА_16 ; НОМЕР_12 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник карти ОСОБА_17 ; НОМЕР_13 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник карти ОСОБА_18 ; НОМЕР_14 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник карти ОСОБА_19 ; НОМЕР_15 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник карти ОСОБА_20 ; НОМЕР_16 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник карти ОСОБА_21 , АДРЕСА_7 ; НОМЕР_17 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_18 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна органу досудового розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного правопорушень, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інформації щодо операцій з наступними картковими рахунками: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в період часу з 01.01.2020 по 22.04.2021; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку чи поповнення банківського рахунку у період часу з 01.01.2020 по 22.04.2021; залишок грошових коштів на рахунку.
Строк дії ухвали встановити до 07 липня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1