Справа №295/5087/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, внесене старшим слідчим з з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 в кримінального провадження №0000029від 01.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням, в якому зазначено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2018 року.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ухилились від сплати податків, при ввезенні на митну територію України автотранспортних засобів шляхом внесення неправдивих відомостей в документи, що надавались під час розмитнення транспортних засобів, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, пере6дбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Оперативне супроводження даного кримінального провадження здійснюється співробітниками УСБУ в Житомирській області.

Суть злочинної схеми полягає в ухилення від сплати митних платежів, зокрема акцизного податку та податку на додану вартість, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з митним оформленням товару транспортних засобів в режимі «імпорт», шляхом підміни років експлуатації зменшення строку експлуатації транспортного засобу (омолодження транспортного засобу) до 5 років, що зменшує акцизний податок, під час митного оформлення в 40 разів.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження транспортні засоби, які імпортовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що реалізовані останніми як юридичним, так і фізичним особам, які провели їх державну реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи те, що документи, надані фізичними та юридичними особами для проведення державної реєстрації транспортних засобів знаходяться у перелічених територіальних сервісних центрах, містять інформацію, що має значення під час досудового розслідування та може бути використана, як доказ фактів чи обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, також необхідне для використання при проведенні інших слідчих дій та процесуальних заходів по кримінальному провадженню, зокрема призначення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб:

ІНФОРМАЦІЯ_3 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація) (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: -марка - «SCANIA»; шасі НОМЕР_2 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_3 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_4 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_5 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_6 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_7 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_8 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_9 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_10 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_11 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_12 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_13 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_14 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_15 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_16 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_17 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_18 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_19 ;

ІНФОРМАЦІЯ_4 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_20 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_21 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «MAN»; шасі НОМЕР_22 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «RENAULT»; шасі - НОМЕР_23 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_24 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_25 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_26 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_27 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_28 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_29 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_30 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_31 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_32 ;

ІНФОРМАЦІЯ_4 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_33 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_34 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_35 ;

ІНФОРМАЦІЯ_5 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_36 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_37 ;

ІНФОРМАЦІЯ_5 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_38 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_39 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_40 ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_41 ;

ІНФОРМАЦІЯ_8 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: -марка - «SCANIA»; шасі НОМЕР_42 ;

ІНФОРМАЦІЯ_4 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
-Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_43 ;

ІНФОРМАЦІЯ_4 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_44 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_45 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_46 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_47 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 оригіналів документів(заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_48 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_27 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_49 ;

ІНФОРМАЦІЯ_10 оригіналів документів(заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: -марка - «RENAULT»; шасі - НОМЕР_50 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «RENAULT»; шасі - НОМЕР_51 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_52 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_53 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_54 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_55 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_56 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_57 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_58 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_59 ;

ІНФОРМАЦІЯ_11 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_60 ;

ІНФОРМАЦІЯ_8 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_61 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_62 ;

ІНФОРМАЦІЯ_11 оригіналів документів(заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_63 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_64 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_65 ;

ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_66 ІНФОРМАЦІЯ_14 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_67 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_68 ;

ІНФОРМАЦІЯ_15 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_69 ;

ІНФОРМАЦІЯ_15 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_70 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_71 ;

ІНФОРМАЦІЯ_15 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_72 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_73 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_74 ;

ІНФОРМАЦІЯ_15 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_75 ;

ІНФОРМАЦІЯ_15 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_76 ;

ІНФОРМАЦІЯ_16 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_77 ;

ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_78 ІНФОРМАЦІЯ_17 оригіналів документів (заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_79 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_80 ;

ІНФОРМАЦІЯ_18 оригіналів документів(заява, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (бриф), договір купівлі - продажу, митна декларація), що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: -марка - «RENAULT»; шасі - НОМЕР_81 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_82 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_83 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_84 ;

- Вантажний автомобіль: марка - «Mercedes Benz»; шасі - НОМЕР_85 ;

- Вантажний автомобіль: -марка - «DAF»; шасі НОМЕР_86 .

Строк дії ухвали встановити до 27.05.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Перекупка