Справа № 761/8380/21
Провадження № 1-кс/761/5677/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_2 погодженого з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0005419 від 05.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 . про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за№ 0005419 від 05.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005419 від 05.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Деревлянська, 16, невстановлена особа, у спосіб імітації обмінного пункту валюти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , заволодівши грошовими коштами в розмірі 58 000 Євро та 10 000 доларів США, які останній передав для обміну, чим завдала шкоди в особливо великих розмірах.
Крім цього, 29.07.2019, приблизно о 10.45 год., за адресою: м. Київ, вул. Будівельників 4, невстановлена особа під приводом обміну валют заволоділа грошима в розмірі 51 500 доларів США, що належать ОСОБА_7 , чим спричинено матеріального збитку в особливо великому розмірі.
Крім цього, 31.08.2019, приблизно о 14 год. 10 хв., невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під виглядом обміну валют отримав грошові кошти у сумі 46600 доларів США для обміну на гривні, що належать ОСОБА_8 , з якими зник у невідомому напрямку.
Крім цього, 16.09.2019, приблизно о 14:00 год., невстановлена особа у приміщені фіктивного пункту обміну валют, який знаходиться на першому поверсі будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом обміну валюти, заволодів грошовими коштами у розмірі 60 000 Євро, що належали ОСОБА_9 та зник у невідомому напрямку.
Крім цього, 08.10.2019, приблизно о 13 год. 25 хв., невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом обміну валюти заволоділа у ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 87 700 доларів США, що еквівалентно 2 192 000 гривень 00 копійок, в результаті чого спричинила останньому майнової шкоди у особливо великих розмірах.
Крім того, 26.05.2020 в рамках вказаного кримінального провадження призначена судово-економічна експертиза, об`єктом дослідження в якій є нерухоме майно за реєстраційними номерами: 0, 0, 0, 0, 0, 0, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) дії:
-допитано потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ;
-повторно допитано ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ;
-допитано свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ;
-проведено диктилоскопічну експертизу;
-проведено огляди місця події по АДРЕСА_2 , по вул. Будивельників, 4 в м. Києві, по вул. Вишгородська, 48 в м. Києві, по
пр. Комарова. 28 в м. Києві, по вул. Деревянська, 16 в м. Києві;
-проведено огляди речей і документів;
-пред`явлено впізнання осіб за фотознімками ОСОБА_29 ,
ОСОБА_27 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_32 .
Також в даному кримінальному провадженні здійснено збирання доказів в порядку ст. 93 КПК України шляхом витребування та отримання від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, відомостей та документів.
За результатами проведених слідчий та розшукових дій жодній особі про підозру повідомлено не було.
Дії невстановлених досудовим розслідуванням осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, що згідно ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
13.11.2020 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.
23.02.2021 заступником керівника Київської міської прокуратури винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 13.11.2020.
При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005419 закінчується 16.03.2021року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із складністю провадження і необхідністю завершення процесуальних дій, що потребує додаткового часу.
Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття рішення по провадженні для повідомлення особи про підозру необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії: підготовити, подати та розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку; у разі задоволення клопотання провести тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку; провести аналіз отриманої у операторів мобільного зв`язку інформації; викликати та допитати свідків ОСОБА_33 та провести з ним впізнання особи; провести впізнання особи зі свідком ОСОБА_25 ; призначити та провести почеркознавчу експертизу по вилученим оригіналах договорів; провести інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність за результатами проведення вказаних слідчих (розшукових) дій.
У судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши прокурора, прийшов до наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005419 від 05.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: підготовити, подати та розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку; у разі задоволення клопотання провести тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку; провести аналіз отриманої у операторів мобільного зв`язку інформації; викликати та допитати свідків ОСОБА_33 та провести з ним впізнання особи; провести впізнання особи зі свідком ОСОБА_25 ; призначити та провести почеркознавчу експертизу по вилученим оригіналах договорів; провести інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність за результатами проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, у зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 16.03.2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0005419 від 05.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на 6 (шість) місяців.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1