н/п 1-кс/766/1421/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучити їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого дослідження.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів на території Херсонської області.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що особи причетні до збуту наркотичних засобів опію ацетильованого та метадону, для подальшої реалізації серед споживачів, використовують мобільні термінали з номерами, які постійно змінюють. Вказані особи збувають опій ацетильований та метадон серед споживачів наркотиків шляхом «закладок». В ході подальшого проведення оперативно-технічних заходів було встановлено, що з метою конспірації своєї злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів постійно змінюють абонентські номери та мобільні термінали. Крім того вказана група осіб, з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів, для розрахування за наркотичні засоби використовує електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які змінюються кожні два тижні, одними з них є НОМЕР_1 , з яких потім перераховує грошові кошти на інші банківські рахунки.

Станом на 08.02.2021 використовують електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В ході допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що група осіб, здійснює збут наркотичних засобів опій ацетильований та метадон на території Херсонської області та інших областей, при цьому збут вказаних наркотичних засобів здійснюють шляхом «закладок», а саме необхідно подзвонити за мобільним номером, який залишено на стінах будівель у місті та замовити необхідний наркотичний засіб, при цьому оператор з`ясовує, який саме наркотичний засіб цікавить, кількість та у якому районі міста буде зручно забрати вказаний наркотичний засіб. В цілому ціна на наркотичний засіб є 300 гривень за 0,25 г («чек») метадону, та 100 гривень за 1 мл опію ацетильованого, який вже виготовлений та розфасований у медичний шприц та придатний для вживання. Після здійснення замовлення у оператора, оператор надсилає на мобільний телефон замовника або диктує номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати за наркотичний засіб, серед останніх відомі електронні гаманці №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_1 . Після чого необхідно за допомогою терміналу самообслуговування сплатити необхідні кошти, а саме вартість замовленого наркотичного засобу та повідомити оператору час здійснення оплати або надіслати фото квитанції про оплату. Після отримання оператором квитанції про оплату, останній надсилає фото зображення місцязнаходження «закладки» з геолокацією, або диктує адресу та місце розташування «закладки».

В ході проведення аналізу інформації отриманої в ході тимчасових доступів до речей та документів, серед яких матеріали, отримані за результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів від 08.10.2020, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримані на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду №766/12707/20 (н/п 1-кс/766/8303/20) встановлено, що група осіб з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів періодично змінює електронні гаманці.
В ході проведення оперативно-розшукових та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що станом на 08.02.2021 група осіб для отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів використовують електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по електронних гаманцях, а саме по номеру електронного гаманця №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру трансакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), та номер карткового рахунку банку на який здійснюється вивід грошових коштів за період з дня створення електронного гаманця по день проведення процесуальної дії, а також інформацію про особу, електронну адресу, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного номеру, банківські картки, повні номери карток, мобільні номери телефонів за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даної особи.

Таким чином, документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію про особу, електронну адресу, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного номеру, банківські картки, повні номери карток, мобільні номери телефонів за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даної особи.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності підозрюваних до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а також з метою встановлення інших осіб причетних до розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів на території Херсонської області.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000333 досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що особи причетні до збуту наркотичних засобів опію ацетильованого та метадону, для подальшої реалізації серед споживачів, використовують мобільні термінали з номерами, які постійно змінюють. Вказані особи збувають опій ацетильований та метадон серед споживачів наркотиків шляхом «закладок». В ході подальшого проведення оперативно-технічних заходів було встановлено, що з метою конспірації своєї злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів постійно змінюють абонентські номери та мобільні термінали. Крім того вказана група осіб, з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів, для розрахування за наркотичні засоби використовує електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які змінюються кожні два тижні, одними з них є НОМЕР_1 , з яких потім перераховує грошові кошти на інші банківські рахунки.

Станом на 08.02.2021 використовують електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В ході проведення оперативно-розшукових та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що станом на 08.02.2021 група осіб для отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів використовують електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СУ ГУНПУ в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) слідчим ОСОБА_5 , та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, а саме:

- про рух грошових коштів по електронних гаманцях, а саме по номеру електронного гаманця №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру трансакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), та номер карткового рахунку банку на який здійснюється вивід грошових коштів за період з дня створення електронного гаманця по час дії ухвали;

- інформації про установчі дані особи, яка використовує електронні гаманці з №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 електронну адресу, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного гаманця, банківські картки, повні номери карток, та мобільні номери телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даної особи, тобто електронні гаманці, де під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронної пошти чи анкетні дані, IP адреси та час входу до особистого кабінету цього громадянина за період з дня створення електронного гаманця по час дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 10.03.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1