Справа № 132/293/21
Провадження № 1-кс/132/256/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
14.05.2021р. місто КАЛИНІВКА
Дізнавач СД ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 12.05.2021р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 06.01.2021р. о 10год. 21хв. до ЧЧ Калинівського ВП надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №7019 від 29.12.2020р. по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом, за невідомих обставин в період часу з 26.12.2020р. до 27.12.2020р. заволоділи грошовими коштами в сумі 5285 грн., які знаходились на банківській картці заявника. В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 28.12.2020р. він прийшов на роботу та близько 09:00год. зайшов у мережу інтернет у свій електронний кабінет, де помітив лист про перевищення ліміту активності його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Побачивши це, відразу зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявив, що в період часу з 26.12.2020р. по 28.12.2020р. знімались грошові кошти з його банківської картки, а саме оплачувались послуги таксі в м. Київ, послуги кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по м.Київ та оплачувались комунальні послуги в м.Київ. Побачивши це, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою карту. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Калинівка, де йому надали роздруківку руху коштів. В подальшому він звернувся до служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та йому надали копії двох рахунків за оплату комунальних послуг. Після цього ОСОБА_5 зателефонував до служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де йому надали копії чеків за оплату послуг таксі та номера мобільних телефонів, з яких замовлялись послуги, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Хто б міг вчинити вказані дій йому невідомо, оскільки в місті Київ він був востаннє у вересні 2020р., а банківська картка з якої здійснювалась оплата завжди була при ньому та він нікому її не передавав, реквізити не повідомляв та будь-яких повідомлень з підтвердженням транзакцій по даній карті не отримував. Враховуючи, що здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо даних банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 руху коштів за період з 00:00год. 26.12.2020р. по 00:00год. 29.12.2020р., що надасть можливість встановити місце отримання коштів та час, а отже і місцезнаходження особи, яка могла вчинити даний кримінальний проступок, в зв`язку із чим дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий судя, -
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо операцій про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 00:00год. 26.12.2020р. по 00:00год. 29.12.2020р., а саме: дати здійснення та місць проведення операцій із вказанням адреси розташування терміналів або відділень банку, де було переведено гроші в готівку, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю вилучення даних матеріалів та приєднання до провадження.
Вилучення даної інформації дозволити у відділенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю тимчасового вилучення документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Проведення тимчасового доступу дозволити дізнавачу СД ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або начальнику сектору дізнання ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя