Провадження № 1-кс/643/2761/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.06.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному 28.01.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000061 від 28.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управлінням) у серпні 2018 року проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі посібників (дидактичних матеріалів), у якій брали участь лише два учасники: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". За результатами Управлінням з переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір від 17.09.2018 щодо поставки 2769 одиниць дидактичного матеріалу на загальну суму 2312,2 тис. грн. За цим предметом закупівлі проведено загалом три процедури. При цьому вибіркове порівняння цін на дидактичні матеріали за окремими найменуваннями на загальну суму 1034,6 тис. грн., які придбані Управлінням у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з цінами закупівлі подібних товарів іншими двома управліннями освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 (Київського і Холодногірського районів) в цього товариства, засвідчило їх придбання за вищими цінами (загалом на 349200грн). Таким чином, службовими особами Управління внаслідок придбання товарів за завищеними цінами допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів на суму 349200грн.

Аналізом Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю ранок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПО НОМЕР_1 ) засноване 26.05.2008 та належить ОСОБА_4 , юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році зазначався будинок АДРЕСА_1 . 05.04.2021 юридична адреса змінена, а товариство перереєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з цим, ТОВ видавництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПО НОМЕР_2 ), яке також приймало участь у вищевказаних тендерних торгах та здійснювало поставки дидактичних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а уповноваженою особою та кінцевим бенефіціаром (власником) товариства є ОСОБА_5 . Останній, відповідно до даних реєстру, також володіє часткою у розмірі 66,6667% власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПО НОМЕР_3 . Юридичною адресою засновників товариства зазначається будинок АДРЕСА_1 .

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 2019 року було зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на цей час « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), кінцевим бенефіціаром (власником) якого був ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПО НОМЕР_4 власник ОСОБА_5 , що входить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Вищевикладені обставини можуть свідчити про фіктивність створення товариств та їх фактичну монополізацію для формальної участі у тендерних торгах, а також порушення законодавства у сфері проведення публічних закупівель та антимонопольного законодавства України.

Крім того, згідно відповіді ГУ ДПС у Харківській області щодо наявних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в банківських установах, які відкриті крім інших в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (російський рубль), НОМЕР_12 (норвезька крона), НОМЕР_13 (євро) НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 та усіх інших рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інформації щодо рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (російський рубль), НОМЕР_12 (норвезька крона), НОМЕР_13 (євро), НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (російський рубль), НОМЕР_12 (норвезька крона), НОМЕР_13 (євро) НОМЕР_14 (долар США) НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 , та усіх інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (російський рубль), НОМЕР_12 (норвезька крона), НОМЕР_13 (євро), НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 та усіх інших рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2017 по теперішній час із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням утримувача, у період часу з 01.09.2017 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.09.2017 та по теперішній час.

Строк дії ухвали до 25.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1