УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/11480/20

Провадження № 1-кс/638/954/21

23.04.2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001455 від 12.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001455 від 12.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001455 від 12 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, до слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява по факту того, що 13.12.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа особистими коштами гр. ОСОБА_5 , чим було спричинено останньому матеріальну шкоду.

Крім того було встановлено, що невстановлена особа яка представилася на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_1 , запропонував свої послуги в якості посередника при купівлі автомобілю на аукціоні в США, потерпілий погодився, оскільки на той час планував придбати автомобіль. В ході бесіди потерпілого ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , останній повідомив, що його послуги, а саме придбання транспортного засобу на аукціоні, доставка транспортного засобу в Україну, розмитнення його та постановка на облік в цілому будуть коштувати 18000 дол. США. Потерпілий погодився на дану пропозицію та в подальшому 13.12.2018 року передав йому зазначену суму. Після чого ОСОБА_6 , повідомив потерпілому, що за надані кошти він придбав транспортний засіб Toyota Venza з VIN НОМЕР_2 , та повідомив що даний транспортний засіб вже прямує в Україну. Коли транспортний засіб був доставлений в Україну, потерпілий ОСОБА_5 , оглянув даний автомобіль, звірив він код який співпадав, але по сьогоднішній день автомобілю потерпілому не було передано, та на облік належним чином не поставлений як транспортний засіб. При цьому ОСОБА_6 , уникає спілкування з потерпілим з приводу повернення коштів або передачі автомобілю замовнику.

Під час проведення огляду місця події від 12.04.2020 року старшим слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 (поблизу будинку), було виявлено транспортний засіб «Toyota Venza» з VIN: НОМЕР_2 .

Таким чином, швидке повне та неупереджене розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин можливе тільки за умови отримання інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», оскільки інформація яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та осіб які його вчинили.

Зважаючи на вищевикладене, та той факт, що інформацію про рух коштів на електронній картці неможливо отримати в інший спосіб та є вірогідність її знищення є необхідність в отриманні наступної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, та інших важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме рух грошових коштів та номери банківських карток, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з картками належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з вказівкою адресів переказу коштів та місць знаходження осіб в період часу з 01.12.2018 року по час отримання інформації.

В судове засідання начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене заявником клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати заявник, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, заявником доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати заявник, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001455 від 12.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , та провести вилучення (виїмку) документів, а саме: реєстр роздруківка з банківських карток належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2018 по 22.04.2021 року; фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошові кошти з банківських карток належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2018 по 22.04.2021 року; ІР-адреса, з яких проходили транзакції з банківських карток належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2018 по 22.04.2021 року; копії завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківських карток належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2018 по 22.04.2021 року; перелік банківських рахунків з рухом, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_1 ; копії завірених належним чином документів стосовно особи, банківський номер мобільного телефона якої є НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1