печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7385/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000494,-
В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 16.12.2020 року у справі №757/48886/20-к в рамках кримінального провадження №0000494. Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що 19.01.2021 року постановою старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000494 від 29.10.2020 року було винесено постанову про закриття кримінального провадження передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Оскільки, разом з закриттям провадження прокурором не вирішувалось питання про скасування арешту майна, в такому випадку є підстави для його скасування слідчим суддею. У судове засідання особа, яка звернулась із клопотанням не з`явився. До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 в якій остання просила розглянути клопотання за її відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити. Слідчий та (або) прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов до наступних висновків. Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000494 від 29.10.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 03.11.20 у справі №757/47672/20-к, 06.11.2020 проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які використовують ТОВ «Ренклод ЛТД» () та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 22, нежитлові приміщення в групі приміщень №215 (в літ. А). Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, комп`ютерну техніку, документи, чорнові записи, печатки, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 06.11.2020 р. На виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 03.11.20 у справі №757/47659/20-к, 06.11.2020 проведено обшук в житловому приміщенні, яке використовують гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_1 . Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, комп`ютерну техніку, документи, чорнові записи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 06.11.2020 р. Накладаючи арешт на майно слідчий суддя виходив з того, що що вилучене майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні. Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за доцільне, для ефективного розслідування з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане майно. Враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя прийшов до переконання про задоволення клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вилучене майно, з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Так, 19.01.2021 року постановою старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000494 від 29.10.2020 року було винесено постанову про закриття кримінального провадження передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Враховуючи, що кримінальне провадження, закрито у зв`язку із зв`язку з відсутністю складу злочину, слідчий суддя вважає, що в подальшому арешті майна відпала потреба, а відтак клопотання підлягає задоволенню. Керуючись, ст.ст. 170, 171, 173, 174, 283, 284, 309 КК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 16.12.2020 року у справі №757/48886/20-к в рамках кримінального провадження №0000494 на майно, вилучене під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які використовують ТОВ «Ренклод ЛТД» () та особи причетні до діяльності товариства,за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 22, нежитлові приміщення в групі приміщень №215 (в літ. А), а саме:- Ноутбук марки HP s/n 2CE319208R із зарядним пристроєм до нього;- Ноутбук марки HP s/n 2CE33329H1 із зарядним пристроєм до нього;- Ноутбук марки HP s/n 2CE3100CZF із зарядним пристроєм до нього;- Ноутбук марки HP s/n 2CE2472DK1 із зарядним пристроєм до нього;- Системний блок чорного кольору з надписом Goming G Series Made in China;- Флеш карта Apacer чорного кольору;- Флеш карта Transcend сірого кольору;- Флеш карта Team Group сіро - синього кольору;- Телефон марки Kciaomi золотистого кольору IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 із сім картами lifecell;- Телефон марки Kciaomi чорного кольору IMEI НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 із сім картами Kyivstar;- Коробка з документами №1 ФОП ОСОБА_9 ;- Коробка з документами №2 ФОП ОСОБА_9 ;- Коробка з документами №3 ФОП ОСОБА_9 та чорнові записи;- Документи ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Ренклод ЛТД», ФОП ОСОБА_4 згідно з протоколом обшуку, які поміщено до картонної коробки та опечатано;- Печатка ФОП ОСОБА_10 іпн НОМЕР_5 ;- Печатка ФОП ОСОБА_4 іпн НОМЕР_6 ;- Печатка ФОП ОСОБА_9 ;- Печатка ФОП ОСОБА_4 ;- Печатка ТОВ Техносфера Груп код НОМЕР_7 ;- Гумова печатка ТОВ Техносфера Груп код НОМЕР_7 ;- Печатка ФОП ОСОБА_10 ;- Печатка інтернет магазин ФОП ОСОБА_4 іпн НОМЕР_6 (відтиск ФОП ОСОБА_11 );- Печатка інтернет магазин битовий ФОП ОСОБА_4 іпн НОМЕР_6 (відтиск ФОП ОСОБА_12 );- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 , ключі до рахунку Приватбанк № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;- Грошові кошти в національній валюті в загальній сумі 485 349 грн.;- Грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 500 Євро;- Грошові кошти в іноземній валюті номіналами 100 дол. США 22 шт. із номерами: LL84883205H, LB47411920L, MB95192564Q, LK01424090B, LL72230732D, LB15326869X, LB15326868X, LB41722582A, LF88503363F,LB47870474B, LA53137340A, LB55022026J, LB88664690A, LG25018615D, LG78092524B, LB63179630P, LB12984361M, LA32292008B, LK89581796E, LL01601916H, KV09264919K, HB89861571I, номіналом 20 дол. США ME31413997C, номіналом 10 дол. США JL24752731B.- Товарно матеріальні цінності, згідно з протоколомі обшуку від 06.11.2020р. Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 16.12.2020 року у справі №757/48886/20-к в рамках кримінального провадження №0000494 на майно, вилучене під час проведення обшуку в житловому приміщенні, яке використовують гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:- Ноутбук Apacer Е-5-721 s/n xmnpeuo104-33090d77600 із зарядним пристроєм до нього;- Мобільний телефон Мі А2 модель m180402sg imei 1 НОМЕР_11 , imei 2 НОМЕР_12 s/n 2oe31c6c:- Картка Приватбанк № НОМЕР_13 ;- Картка ОТП Банк № НОМЕР_14 на імя ОСОБА_13 ;- Картка Альфа-Банк Travel № НОМЕР_15 на імя ОСОБА_13 № НОМЕР_16 ;- Чорнові записи та документи згідно з протоколом обшуку від 06.11.2020; - Грошові кошти в національній валюті в сумі 50047 грн.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1