Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1761/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000036 від 05.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3. ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, зокрема: протоколу обшуку від 23.06.2020 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.06.2020 року старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучених під час проведення обшуку документів, а саме: договорів, угод, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 »; бухгалтерських документів, які підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей та коштів за цими договорами (видаткових накладних тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 »; товарно-транспортних накладних про надходження сировини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; товарно-транспортних накладних про передачу переробленої продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_6 »; актів надання послуг, актів приймання-передачі давальницької сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 »; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 »; інших документів, які підтверджують будь-які правовідносини між ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 від 16.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за повідомленням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 про те, що в період часу з 22.03.2020 року по 02.04.2020 року керівництво ПП « ОСОБА_8 » під приводом зберігання насіння соняшнику на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого його продажу, шляхом зловживання довірою, заволоділи насінням соняшнику в розмірі 304 т. 320 кг., яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало матеріальних збитків на суму більше, ніж 3 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області було проведено санкціонований обшук в рамках кримінального провадження №000036, в ході якого вилучено документацію, укладену між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 », а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 ».

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 , матеріали щодо виконання ухвал слідчого судді про проведення обшуку були направлені за місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження - до ІНФОРМАЦІЯ_6 (м. Київ, Львівська площа, 8). В подальшому, Офісом Генерального прокурора винесено постанову про визначення підслідності матеріалів кримінального провадження №0000036 від 05.06.2019 року - за Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області ( АДРЕСА_1 ).

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів слідчий обґрунтовує необхідністю проведення судових експертиз з метою встановлення причетності ОСОБА_9 до вчиненого кримінального правопорушення, а також оскільки інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000219.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000219 - слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000036 від 05.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3. ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, зокрема: протоколу обшуку від 23.06.2020 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.06.2020 року старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучених під час проведення обшуку документів, а саме:

- договорів, угод, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 »;

- бухгалтерських документів, які підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей та коштів за цими договорами (видаткових накладних тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 »;

- товарно-транспортних накладних про надходження сировини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- товарно-транспортних накладних про передачу переробленої продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_6 »;

- актів надання послуг, актів приймання-передачі давальницької сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 »;

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 »;

- інших документів, які підтверджують будь-які правовідносини між ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_20