Справа № 727/6475/21
Провадження № 1-кс/727/1843/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що 23.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( Замовник ) в особі тимчасового виконуючого обов`язки начальника Управління матеріальних ресурсів та логістики ОСОБА_4 , що діяв на підставі Довіреності №5/3/634Б від 19.10.2015 ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ) уклали договір №16/1/10-5 від 23.10.2015, за умовами якого Підрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений цим Договором строк закінчені роботи з реконструкції будівлі спеціального призначення по АДРЕСА_3 , які мали бути виконані у строк до 01.07.2016, а згідно додаткового договору №1 від 08.11.2016 у строк до 16.12.2016 ( при цьому строк дії самого Договору визначено до 30.12.2016). Відповідно до Розділу 3 Договору від 23.10.2015 договірна ціна цього Договору складає 4630702,00 грн, у тому числі ПДВ 20%, що становить771783,67 грн., а відповідно до п.3.1. Додаткового договору №1 від 08.11.2016 складає 231499,20 грн., у тому числі ПДВ 20%, що становить 385833 грн, 20 грн., а отже загальна ціна робіт склала 6945701,20 грн., у тому числі ПДВ 20%, що складає 1157616,87 грн.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт були внесені до Актів ( примірна форма №КБ-2в): №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року на суму 49227,60 грн. №13 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 92732,40 грн. №14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 131520,00 грн. №24 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 146905,20 грн. №37 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 рокуна суму 78870,00 грн. №38 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року на суму 532502,40 грн. №49 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року на суму 34170,00 грн. №66 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 13331,87 грн.; №76 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 96124,40 грн.; №81 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 6862,91 грн.

Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що у актах №76 та №81 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2а за грудень 2016 року , у яких внесені неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, підписи від імені інженера з технічного нагляду ОСОБА_6 виконані не ним, а іншою особою, тобто могли бути підроблені Виконавцем робіт.

Вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі й таких, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів товариства; усіх документів ( у т.ч. договорів, актів приймання виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, відомостей про отримання оплати за проведення робіт, листування, тощо),які стосуються проведення ремонтно-будівельних робіт в АДРЕСА_3 відповідно до договору№16/1/10-5 від 23.10.2015; документів ( відомостей) щодо найманих працівників чи працівників за договорами на час проведення ремонтно-будівельних робіт ( протягом 2015-2017 років) та осіб, які безпосередньо виконували роботи; документів ( відомостей) щодо особи, яка безпосередньо відповідала від товариства за проведення робіт та документів, на підставі яких на цю особу були покладені такі обов`язки (наказ, розпорядження); посадових обов`язків директора ОСОБА_5 ; відомостей про наявні технічні потужності ( спеціальну техніку, пристрої та прилади, транспортні засоби) та яка саме техніка була залучена для проведення робіт; відомості про банківські рахунки протягом 2015-2017 років; а також виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів,що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх ( здійснити їх виїмку ), а саме: 1. Оригінали Актів( примірна форма №КБ-2в): №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року на суму 49227,60 грн. №13 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 92732,40 грн. №14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 131520,00 грн. №24 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 146905,20 грн. №37 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року на суму 78870,00 грн. №38 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року на суму 532502,40 грн. №49 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року на суму 34170,00 грн. №66 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 13331,87 грн.; №76 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 96124,40 грн.; №81 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 6862,91 грн. 2. Оригінал договору №16/1/10-5 від 23.10.2015 про проведення робіт з реконструкції будівлі спеціального призначення в АДРЕСА_3 , укладеного між СЗР України в особі ОСОБА_4 ( Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 ( Підрядник) 3. Документи із оригіналами підпису директора товариства ОСОБА_5 та відбитками печатки товариства, що не стосуються обставин кримінального провадження, виконані у проміжок часу між 2015 по 2020 роками.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 05.01.2018р. до ЄРДР внесено відомості №0000001 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належно завірених копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме до установчих, реєстраційних та дозвільних документів товариства; усіх документів ( у т.ч. договорів, актів приймання виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, відомостей про отримання оплати за проведення робіт, листування, тощо),які стосуються проведення ремонтно-будівельних робіт в АДРЕСА_3 відповідно до договору №16/1/10-5 від 23.10.2015;документів ( відомостей) щодо найманих працівників чи працівників за договорами на час проведення ремонтно-будівельних робіт ( протягом 2015-2017 років) та осіб, які безпосередньо виконували роботи; документів ( відомостей) щодо особи, яка безпосередньо відповідала від товариства за проведення робіт та документів, на підставі яких на цю особу були покладені такі обов`язки ( наказ, розпорядження); посадових обов`язків директора ОСОБА_5 ; відомостей про наявні технічні потужності ( спеціальну техніку, пристрої та прилади) та яка саме техніка була залучена для проведення робіт; відомості про банківські рахунки протягом 2015-2017 років.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме до - оригінали Актів ( примірна форма №КБ-2в): №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року на суму 49227,60 грн. №13 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 92732,40 грн. №14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 131520,00 грн. №24 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 146905,20 грн. №37 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року на суму 78870,00 грн. №38 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року на суму 532502,40 грн. №49 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року на суму 34170,00 грн. №66 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 13331,87 грн.; №76 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 96124,40 грн.; №81 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 6862,91 грн.; оригінал договору №16/1/10-5 від 23.10.2015 про проведення робіт з реконструкції будівлі спеціального призначення в АДРЕСА_3 , укладеного між СЗР України в особі ОСОБА_4 ( Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 ( Підрядник); документів із оригіналами підпису директора товариства ОСОБА_5 та відбитками печатки товариства, що не стосуються обставин кримінального провадження, виконані у проміжок часу між 2015 по 2020 роками.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1