Дата документу 19.05.2021 Справа № 554/4155/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/4155/20
Провадження № 1-кс/554/8379/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.05.2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 , про продовження слідчим суддею строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 від 03.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України - ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, посилаючи на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 03.02.2020 за ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наприкінці листопада 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у великих та особливо великих розмірах, незаконного виготовлення психотропних речовин з прекурсорів, створила групу для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, завданнями і метою існування якої було налагодження постачання до м. Полтава прекурсорів у особливо великих розмірах, з подальшим їх використанням для виготовлення психотропних засобів та їх подальший безперебійний масштабний збут у м. Полтава через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.

До складу групи ОСОБА_10 залучила ніде не працюючих мешканців м. Полтава, з якими вона підтримувала дружні довірливі відносини тривалий час: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , потім в березні 2020 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в червні 2020 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та в січні 2021 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які діяли за попередньою змовою групою осіб між собою.

ОСОБА_10 у 2019 року знайшла осіб, які займались збутом наркотичних засобів, психотропних речовин шляхом розміщення закладок, зокрема в Полтавській та Запорізькій областях. Окрім цього, ОСОБА_10 налагодила постачання пігулок «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, шляхом переміщення через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю, з метою їх подальшого використання для незаконного виготовлення психотропних речовин.

З указаними невідомими особами ОСОБА_10 домовилась про постачання на постійній основі психотропних речовин та прекурсорів у особливо великих розмірах за гуртовою ціною, визначивши спосіб їх придбання та оплати (шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки) та спосіб отримання - поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ «Нова пошта» в відділеннях м. Полтава на абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , дані власників яких були ОСОБА_10 вигадані та надані постачальникам. У подальшому грошові кошти отримані від збуту психотропних речовин та прекурсорів перераховувались ОСОБА_10 на карткові рахунки, відкриті на її ім`я та інших осіб в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , АТ «Ощадбанк» - № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , АТ «Креді Агріколь Банк» - № НОМЕР_20 , а також отримувались ОСОБА_10 готівкою в банкоматах.

Для забезпечення швидкого та масштабного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин по м.Полтава, ОСОБА_10 визначила роль збувачів: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а роль збувача та варщика ОСОБА_12 . Особисто ОСОБА_10 давала вказівку щодо збуту тій чи іншій особі психотропних речовин та прекурсорів.

Діючи за попередньою змовою групою осіб, вищевказані особи вчинили наступні злочини:

1) У липні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою реалізації розробленого плану вчинення злочинів замовили через мережу Інтернет пігулки «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, які у подальшому, діючи за попередньою змовою з невідомими особами, перемістили через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю, та доставили через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава з метою їх подальшого збуту та використання для незаконного виготовлення психотропних речовин.

У період часу з липня 2020 по березень 2021 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , здійснюючи свою протиправну діяльність, пов`язану із збутом на території м. Полтави наркотичних засобів та психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , організували та здійснювали на постійній основі постачання шляхом переміщення через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю та доставку через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава, пігулок «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

2) У липні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою реалізації розробленого плану вчинення злочинів замовили через мережу Інтернет пігулки «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, які у подальшому отримав ОСОБА_12 у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава, з метою їх подальшого збуту та використання для незаконного виготовлення психотропних речовин - метамфетамін та амфетамін.

У подальшому, указані пігулки з псевдоефедрином ОСОБА_10 та ОСОБА_11 надали ОСОБА_13 та ОСОБА_12 для незаконного зберігання за місцем свого проживання та ОСОБА_12 для незаконного виготовлення з них психотропних речовин амфетамін та метамфетамін, обіг яких обмежено, та подальшого збуту наркозалежним особам по м. Полтава за вказівкою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

3) У невстановлені день та час, ОСОБА_12 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 з пігулок «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura» за допомогою проведення хімічних реакцій виготовив психотропні речовини амфетамін та метамфетамін, обіг яких обмежено. Частину незаконно виготовлених психотропних речовин ОСОБА_12 залишив за місцем свого проживання з метою подальшого збуту, іншу частину надав ОСОБА_13 , яка зберігала їх за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

23.07.2020 працівниками поліції під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено серед іншого: полімерний медичний шприц з рідиною світло-коричневого кольору, яка згідно висновку експерта містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін - основу) становить 0,05181 г.; полімерний медичний шприц з рідиною світло-коричневого кольору, яка згідно висновку експерта містить амфетамін та метамфетамін. Амфетамін та метамфетамін відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,000457 г., маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін - основу) становить 0,000571 г., які вона незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

4) Повторно, у середині січня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, з метою реалізації розробленого плану вчинення злочинів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 замовили через мережу Інтернет пігулки «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, які у подальшому отримав ОСОБА_12 у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава, з метою їх подальшого збуту та використання для незаконного виготовлення психотропних речовин - метамфетамін та амфетамін.

У подальшому, указані пігулки з псевдоефедрином за вказівкою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для незаконного зберігання за місцем свого проживання з метою подальшого збуту отримала ОСОБА_13 , а ОСОБА_12 для незаконного зберігання з метою подальшого збуту та незаконного виготовлення з них психотропних речовин амфетамін та метамфетамін, обіг яких обмежено, та подальшого збуту наркозалежним особам по м. Полтава за вказівкою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 як особисто так і через ОСОБА_14 та ОСОБА_15

23.01.2021, ОСОБА_13 , діючи з метою збуту, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , отримала на свій абонентський номер НОМЕР_21 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут пігулок, які містять псевдоефедрин від залегендованої особи « ОСОБА_16 » на суму 900 гривень. Після чого, ОСОБА_10 надала ОСОБА_13 вказівку на збут пігулок, які містять псевдоефедрин ОСОБА_16 . Того ж дня, о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_13 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні ТРЦ «Метрополітен», що по вулиці Гоголя, 36 в м. Полтава, діючи умисно, незаконно, з метою збуту вказаних пігулок, отримала від залегендованої особи на ім`я « ОСОБА_16 » 900 гривень, які у подальшому через банківський термінал перерахувала на одну з банківських карток ОСОБА_10 .

Після чого, з метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_13 отримала від ОСОБА_12 12 пігулок «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura», які, перебуваючи по вул. Стрітенській в м. Полтава біля будинку №55, незаконно збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_16 ». У подальшому вказані пігулки залегендована особа видала працівникам поліції. Згідно висновку експерта № 99 від 02.01.2021 року 12 пігулок містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину становить 1,43 г.

5) Повторно, 08.02.2021, ОСОБА_13 , діючи з метою збуту, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , отримала на свій абонентський номер НОМЕР_21 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут пігулок, які містять псевдоефедрин від залегендованої особи « ОСОБА_16 » на суму 1350 гривень. Після чого, ОСОБА_13 отримала від ОСОБА_10 вказівку щодо збуту пігулок, які містять псевдоефедрин ОСОБА_16 . Того ж дня, о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_13 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні готелю «Київ», що по вулиці Сінній, 2 в м. Полтава, діючи умисно, незаконно, з метою збуту вказаних пігулок, отримала від залегендованої особи на ім`я « ОСОБА_16 » 1350 гривень, які у подальшому через банківський термінал перерахувала на одну з банківських карток ОСОБА_10 .

У подальшому, ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , в обумовленому місці 18 пігулок «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura», перенесла їх до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_16 ». Після чого вказані пігулки залегендована особа видала працівникам поліції. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/2191-НЗПРАП від 24.02.2021 року 18 пігулок містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину становить 1,87164 г.

6) Повторно, 26.02.2021, ОСОБА_13 , діючи з метою збуту, отримала на свій абонентський номер НОМЕР_21 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут пігулок, які містять псевдоефедрин від залегендованої особи « ОСОБА_16 », на суму 1400 гривень. Після чого, ОСОБА_10 надала ОСОБА_13 вказівку на збут пігулок, які містять псевдоефедрин ОСОБА_16 . Того ж дня, ОСОБА_13 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , діючи умисно, незаконно, з метою збуту вказаних пігулок, у СМС-повідомленні надала залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_16 » номер банківської картки для перерахування грошових коштів в якості оплати за пігулки. Після чого, близько 21 год. 18 хв. залегендована особа через IBOX, встановлений в приміщенні магазину «МаркетОпт» за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн. на картковий рахунок в ПАТ «ПУМБ», код операції 695486331.

У подальшому, виконуючи вказівки ОСОБА_13 , з метою отримання пігулок з псевдоефедрином, залегендована особа вирушила до вказаного їй ОСОБА_10 місця дорожнього знаку «СТОП», розміщеного на перехресті вулиць Панянки та Шолом-Алейхема в м.Полтава.

Відшукавши в указаному місці згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходились 18 пігулок «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura», залегендована особа видала його працівникам поліції. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/2809-НЗПРАП від 11.03.2021 року 18 пігулок містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину 1,306 г.

7) У період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року ОСОБА_10 , реалізуючи спільний з ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення злочинів, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збуті ними психотропні речовини та прекурсори від осіб, які їх придбавали, отримували на карткові рахунки, відкриті на її ім`я та інших осіб в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , АТ «Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_20 , а також розміщували на розрахункових рахунках в інших фінансових установах, з подальшими переказами на банківські рахунки, використовували як спосіб існування, а також для придбання психотропних речовин та прекурсорів у особливо великих розмірах з метою подальшого їх збуту невеликими об`ємами, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням психотропних речовин, використовували на придбання необхідних матеріалів для виготовлення психотропних речовин, переслідуючи корисну мету особисте збагачення. Частину коштів отримували в банкоматах для особистих потреб.

8) 24.03.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: один зіп-пакет з 7 пігулками білого кольору, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4203 -НЗПРАП від 09.04.2021, згідно якого надані на дослідження 7 таблеток у своєму складі містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Загальна маса метадону становить 0,159 г.. Медичний шприц об`ємом 5 мл заповнений світло-коричневою рідиною, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4205 -НЗПРАП від 08.04.2021, згідно якого прозора рідина світло-коричневого кольору, надана в полімерному шприці об`ємом 5 мл, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, становить 0,201 г.. Два блістера з написом «Метадон», в одному 8 пігулок, в іншому 6 пігулок, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4192 -НЗПРАП від 08.04.2021 надані на дослідження таблетки містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон. Загальна маса метадону становить 0,18816 г.. Чотири блістера з написом «Морфін» з 31 пігулкою, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4187 -НЗПРАП від 13.04.2021, надані на дослідження 31 пігулки білого кольору, що знаходяться в чотирьох опечатаних блістерах упаковках з написом «Морфін», містять морфін. Морфін є наркотичним засобом, обіг яких обмежено. Загальна маса морфіну в 31 пігулці становить 0,3063 г.. Блістер з 10 пігулками з написом «Теофедрин» згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4195-НЗПРАП від 20.04.2021 надані на дослідження десять таблеток білого кольору містять ефедрин та фенобарбітал. Ефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, фенобарбітал віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю. Маса ефедрину в 10 таблетках становить 0,1309 г., маса фенобарбіталу - 0,1785 г.. Зіп-пакет з 13 пігулками білого кольору, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4198-НЗПРАП від 16.04.2021, надані на дослідження таблетки містять псевдоефедрин. Загальна маса псевдоефедрину в наданих таблетках становить 1,329 г..

9) 24.03.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , під час якого виявлено та вилучено: саморобний пристрій для куріння, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4380-НЗПРАП від 09.04.2021, нашарування речовини коричневого кольору, виявлене на поверхні саморобного пристрою, є екстрактом канабісу. Екстракт канабісу, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг яких заборонено. Маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 0,775 г.. Речовину зовні схожу на коноплю в полімерному та паперовому пакунках, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4184-НЗПРАП від 09.04.2021, надані речовини рослинного походження зеленого кольору є небезпечним наркотичним засобом канбісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,746 г., 1,595 г.. Блістер із написом «StopCold 5mg/120» зі 6 пігулками, згідно висновка експерта № СЕ-19/117-21/4188-НЗПРАП від 16.04.2021, надані для дослідження таблетки у своєму складі містять псевдоефедрин. Загальна маса псевдоефедрину в шести таблетках становить 0,616 г..

10) 24.03.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 під час якого виявлено та вилучено: дві обрізані пластикові пляшки із накипом, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4207-НЗПРАП від 08.04.2021, на поверхнях наданої на експертизу саморобної конструкції, виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракту канабісу. Маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 0,039 г.. Медичний шприц об`ємом 5 мл заповнений світло-жовтою рідиною, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4209 -НЗПРАП від 07.04.2021, згідно якого надана на дослідження прозора рідина світло-жовтого кольору, яка знаходиться в полімерному медичному шприці об`ємом 5 мл, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, становить 0,02150 г..

11) 24.03.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 , за адресою АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено: таблетку білого кольору в пластиковому футлярі з надписом «SILICAGEL», згідно висновкуексперта № СЕ-19/117-21/4388-НЗПРАП від 20.04.2021, таблетка білого кольору, надана у полімерній ємності білого кольору із надписом «SILICAGEL», містить наркотичний засіб, оібг якого обмежено метадон. Маса метадону становить 0,019 г.. Емальовану миску з пластиковою трубкою з ковпачком та ватою, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4387-НЗПРАП від 20.04.2021, на поверхнях наданої на дослідження металевої емальованої миски, разом із фрагментом полімерної трубки та фрагментом полімерного захисного ковпачка від ін`єкційної голки, в яку вставлено фрагмент ватного матеріалу, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований. Маса опію ацетильованого, у висушеному стані, становить 0,0017 г.. Скляний флакон з залишки речовини червоно-коричневого кольору та шматочками вати, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4393-НЗПРАП від 13.04.2021, згідно якого в нашаруваннях речовини червоно-коричневого кольору, які знаходяться на внутрішній поверхні наданого для дослідження скляного флакону з двома фрагментами ватного матеріалу, виявлено метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну, становить 0,00015 г.. Медичний шприц об`ємом 10 мл заповнений рідиною світло-коричневого та медичний шприц об`ємом 2 мл. заповнений рідиною світло-коричневого, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4390-НЗПРАП від 14.04.2021, рідина світло-коричневого кольору надана на дослідження в полімерному медичному шприці об`ємом 10 мл та 2 мл, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін основу, становить 0,04323 г., 0,03358 г..

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушеннях підозрюються:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Полтава, українка, громадянка України, не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 .

24.03.2021 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

25.03.2021 підозрюваній ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 2 місяці, тобто до 23.05.2021 року.

29.04.2021 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Полтава, українець, громадянин України, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 .

24.03.2021 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

25.03.2021 підозрюваному ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 2 місяці, тобто до 23.05.2021 року.

29.04.2021 ОСОБА_11 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Чернігівської області, Новгород-Сіверського району, с. Ясне, українка, громадянка України, не працююча, проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

24.03.2021 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

24.03.2021 підозрюваній ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 2 місяці, тобто до 22.05.2021 року.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Полтава, українець, громадянин України, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

24.03.2021 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

24.03.2021 підозрюваному ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 2 місяці, тобто до 22.05.2021 року.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Полтава, українець, громадянин України, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 .

24.03.2021 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 311 КК України.

24.03.2021 підозрюваному ОСОБА_14 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 2 місяці, тобто до 22.05.2021 року.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Полтави, українка, громадянка України, не працююча, маюча на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрована за адресою АДРЕСА_8 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 .

24.03.2021 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 311 КК України.

24.03.2021 підозрюваній ОСОБА_15 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 2 місяці, тобто до 22.05.2021 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень зазначеним особам повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме: відомостями, які містяться в протоколах проведення оперативних закупок, складених 23.01.2021 року; показаннями свідка ОСОБА_16 про те, що 23.01.2021 р. у м. Полтава він під час проведення оперативної закупки придбав пігулки псевдоефедрину які відносяться до прекурсорів; висновком судово-хімічної експертизи № 99 від 02.02.2021, згідно якого надані на дослідження пігулки білого кольору містять псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса псевдоефедрину в 12 пігулках загальною масою 4,613 грам становить 1,43 г.; відомостями, які містяться в протоколах проведення оперативних закупок, складених 08.02.2021 року; показаннями свідка ОСОБА_16 про те, що 08.02.2021 р. він знаходячись у м. Полтава під час проведення оперативної закупки придбав пігулки псевдоефедрину які відносяться до прекурсорів; висновком судово-хімічної експертизи № СЕ-19/117-21/2191-НЗПРАП від 24.02.2021 згідно якого в надані на дослідження вісімнадцять таблеток білого кольору містять псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса псевдоефедрину становить 1,87164 г.; відомостями, які містяться в протоколах проведення оперативних закупок, складених 26.02.2021 року; показаннями свідка ОСОБА_16 про те, що 26.02.2021 р. він знаходячись у м. Полтава під час проведення оперативної закупки придбав пігулки псевдоефедрину які відносяться до прекурсорів; висновком судово-хімічної експертизи № СЕ-19/117-21/2809-НЗПРАП від 11.03.2021, згідно якого в надані на дослідження таблетки у своєму складі містять псевдоефедрин, який є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, загальною масою 1,306 г.; відомостями, які містяться в протоколах про хід та результати проведення контролів за вчиненням злочину від 23.01.2021, 08.02.2021, 26.02.2021; відомостями, які містяться в протоколах розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України проведених відносно підозрюваних та інших відомих їм осіб; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_5 під час якого виявлено та вилучено: екстракт канабісу, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, речовини рослинного походження зеленого кольору є небезпечним наркотичним засобом канбісом, таблетки що містять у своєму складі псевдо ефедрин. висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4380-НЗПРАП від 09.04.2021, згідно якого нашарування речовини коричневого кольору, виявлене на поверхні саморобного пристрою, є екстрактом канабісу. Екстракт канабісу, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг яких заборонено. Маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 0,775 г.; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4184-НЗПРАП від 09.04.2021, згідно якого надані речовини рослинного походження зеленого кольору є небезпечним наркотичним засобом канбісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,746 г., 1,595 г.; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4188-НЗПРАП від 16.04.2021, згідно якого надані для дослідження таблетки у своєму складі містять псевдоефедрин. Загальна маса псевдоефедрину в шести таблетках становить 0,616 г.; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено: таблетки що містять нарктичний засіб, обіг якого обмежено метадон, медичні шприци з рідиною світло-коричневого кольору, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, скляний флакон з речовиною червоно-коричневого кольору, містять метамфетамін - психотропну речовину, обіг якої обмежено. висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4388-НЗПРАП від 20.04.2021, згідно якого таблетка білого кольору, надана у полімерній ємності білого кольору із надписом «SILICAGEL», містить наркотичний засіб, оібг якого обмежено метадон. Маса метадону становить 0,019 г.; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4390-НЗПРАП від 14.04.2021, згідно якого рідина світло-коричневого кольору надана на дослідження в полімерному медичному шприці об`ємом 10 мл та 2 мл, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін основу, становить 0,04323 г., 0,03358 г.; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4393-НЗПРАП від 13.04.2021, згідно якого в нашаруваннях речовини червоно-коричневого кольору, які знаходяться на внутрішній поверхні наданого для дослідження скляного флакону з двома фрагментами ватного матеріалу, виявлено метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну, становить 0,00015 г.; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4387-НЗПРАП від 20.04.2021, згідно якого на поверхнях наданої на дослідження металевої емальованої миски, разом із фрагментом полімерної трубки та фрагментом полімерного захисного ковпачка від інєкцій голки, в якого встановлено фрагмент ватного матеріалу, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований. Маса опію ацетильованого, у висушеному стані, становить 0,0017 г.; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою АДРЕСА_3 під час якого виявлено та вилучено: медичний шприц з рідиною світло-коричневого кольору, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, екстракт канабісу, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4209 -НЗПРАП від 07.04.2021, згідно якого надана на дослідження прозора рідина світло-жовтого кольору, яка знаходиться в полімерному медичному шприці об`ємом 5 мл, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, становить 0,02150 г.; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4207-НЗПРАП від 08.04.2021, згідно якого на поверхнях наданої на експертизу саморобної конструкції, виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракту канабісу. Маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 0,039 г.; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_19 за адресою АДРЕСА_10 під час якого виявлено та вилучено: порошкоподібну речовину обіг якої обмежено метадон, екстракт канабісу, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, рослини коноплі; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4208 -НЗПРАП від 21.04.2021, згідно якого порошкоподібні речовини білого кольору, що містяться у двох склянках та у фарфорому тиглі, містять наркотичний засіб обіг якого обмежено метадон. Маса метадону становить 0,1742 г., 0,0214 г., 0,0064 г.; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4200-НЗПРАП від 09.04.2021, згідно якого на внутрішній поверхні наданої полімерної пляшки чорного кольору з надписом «PIT BULL» виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 0,628 г.; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4197-НЗПРАП від 13.04.2021, згідно якого надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору мають мофологічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканнабінол і є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Маса канабісу, у висушеному стані, становить загальною масою 24,891 г.; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 за адресою АДРЕСА_4 під час якого виявлено та вилучено: таблетки псевдоефедрин, таблетки метадон, шприц з рідиною світло-коричневого кольору, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, пігулки морфін що є наркотичним засобом; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4198 -НЗПРАП від 16.04.2021, згідно якого надані на дослідження таблетки містять псевдоефедрин. Загальна маса псевдоефедрину в наданих таблетках становить 1,329 г.; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4192 -НЗПРАП від 08.04.2021, згідно якого надані на дослідження таблетки містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон. Загальна маса метадону становить 0,18816 г.; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4203 -НЗПРАП від 09.04.2021, згідно якого надані на дослідження 7 таблеток у своєму складі містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Загальна маса метадону становить 0,159 г.; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4205 -НЗПРАП від 08.04.2021, згідно якого прозора рідина світло-коричневого кольору, надана в полімерному шприці об`ємом 5 мл, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, становить 0,201 г.; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/4187 -НЗПРАП від 13.04.2021, згідно якого надані на дослідження 31 пігулки білого кольору, що знаходяться в чотирьох опечатаних блістерах упаковках з написом «Морфін», містять морфін. Морфін є наркотичним засобом, обіг яких обмежено. Загальна маса морфіну в 31 пігулці становить 0,3063 г.; протоколом обшуку автомобіля ЗАЗ д.н.з. НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_20 за адресою АДРЕСА_11 під час якого виявлено та вилучено: полімерні пляшки з рідинами псевдоефедрин. висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/3816 -НЗПРАП від 12.04.2021, згідно якого надані на дослідження рідини, що містяться у полімерних пляшках об`ємом 1,5 л. та нашарування на поверхні полімерної пляшки обємом 5 л. у своєму складі містять псевдоефедрин. Псевдоефедрин є курсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маси псевдоефедрину в наданих на дослідження рідинах становлять 1,022 г., 0,839 г. та 2,223 г.; протоколом обшуку кабінету № 64 Запорізького медичного фахового коледжу де працює ОСОБА_20 та ОСОБА_21 за адресою АДРЕСА_11 під час якого виявлено та вилучено: скляні ємності з рідинами псевдоефедрин. висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/3730 -НЗПРАП від 31.03.2021, згідно якого нашарування речовини світло-сірого кольору, надане на поверхні прозорої скляної ємності та осад порошкоподібної речовини світло-сірого кольору, наданий разом із рідиною коричневого кольору, містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину в нашаруванні речовини світло-сірого кольору, наданому на поверхні прозорої скляної ємності становить 0,32465 г.; маса псевдоефедрину в осаді порошкоподібної речовини світло-сірого кольору становить 42,5 г.; показаннями підозрюваної ОСОБА_15 яка повідомила, що отримувала посилки від ОСОБА_10 та наркотичні засоби для власного вживання; показаннями свідка ОСОБА_22 який повідомила, що придбавав у ОСОБА_23 та ОСОБА_12 наркотичні засоби для власного вживання; іншими вилученими документами, предметами, долученими до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 24.05.2021, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: отримати інформацію в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» щодо з`єднань абонентських номерів, згідно ухвал слідчого судді від 23.04.2021, 26.04.2021, 27.04.2021; проаналізувати отримані з`єднання телефонних дзвінків підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 та інших учасників після отримання в операторів мобільного зв`язку, раніше не представилося можливим провести аналіз, в зв`язку з тим, що орган досудового розслідування не володів даною інформацією; допитати свідків, які брали участь під час проведення обшуків в якості понятих; розсекретити результати проведення негласних слідчо розшукових дій; повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. КК України, є тяжкими злочинами, кримінальне правопорушення передбачене, ч. 2 ст. 305 ч. 2 ст. 306 КК України, є особливо тяжким злочином.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування кримінального провадження може бути продовжений та не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження, необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дій для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4-х місяців, а саме до 24.07.2021.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрювані та адвокати покладались на розсуду суду.

Слідчий суддя, заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Статтею 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях підозрюваного ознак інкримінованого злочину.

Також слідчим доведена необхідність надання додаткового строку у зв`язку з необхідністю - отримати інформацію в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» щодо з`єднань абонентських номерів, згідно ухвал слідчого судді від 23.04.2021, 26.04.2021, 27.04.2021; проаналізувати отримані з`єднання телефонних дзвінків підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 та інших учасників після отримання в операторів мобільного зв`язку, раніше не представилося можливим провести аналіз, в зв`язку з тим, що орган досудового розслідування не володів даною інформацією; допитати свідків, які брали участь під час проведення обшуків в якості понятих; розсекретити результати проведення негласних слідчо розшукових дій; повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати слідчих дій, які слідчий має на меті провести, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх проведення потребує додаткового часу строком не менш ніж 4 місяці, а строк досудового розслідування закінчується.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи специфіку кримінального провадження, наявність доказів проведення великого обсягу слідчих дій, призначення судових експертиз та відсутність висновків експертів, а також необхідність проведення інших слідчих (процесуальних) дій в майбутньому, що унеможливлює закінчення досудового розслідування у більш короткі строки, неможливість проведення слідчих дій у строки, встановлені КПК України, є цілком обґрунтованою. Отже, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про подовження строку досудового розслідування таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 9, 219, 294-295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 , про продовження слідчим суддею строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 від 03.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 до 4-х місяців, а саме до 24.07.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1