У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1214/21
Провадження № 1-кс/210/617/21

"05" березня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000120 від 07.12.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2021 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що 07.12.2020 до Криворізької місцевої прокуратури №1 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службові особи зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, завдали тяжких наслідків охоронюваним законом правам або інтересам держави.

Крім того, проведеними в подальшому слідчими (розшуковими) діями, з`ясовано що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за можливим сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою уникнення сплати обов`язкових митних платежів надають митному органу України документи, які містять недостовірні дані щодо об`єму товарів, що надходять у митному режимі переробки на митну територію України, а при реекспорті готової продукції (текстильні вироби) співробітниками митниці не здійснюється контроль використаної давальницької сировини фактично виготовленими товарами, частина яких незаконно реалізується на внутрішньому ринку Дніпропетровської області.

На виконання доручення прокуратури, наданого в порядку ст. 36 КПК України, ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, надано інформацію щодо виконання доручення № 55/3-201 вих від 11.01.2021 року, з відомостями про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у телефонному режимі мають зв`язок та спілкуються щодо здійснення своєї протиправної діяльності між собою, використовуючи мобільні термінали з наступними сім картками: 1) Особа_1, керівник вказаного підприємства, користується SIM НОМЕР_1 ; 2) Особа_2 митний брокер вказаного підприємства, користується SIM НОМЕР_2 ; 3) Особа_3 митний брокер вказаного підприємства, користується SIM НОМЕР_3 ; 4) Особа_4 митний брокер вказаного підприємства, користується SIM НОМЕР_4 ; 5) Особа_5 митний брокер вказаного підприємства, користується SIM НОМЕР_5 , 6) Особа_6 головний бухгалтер вказаного підприємства, користується SIM НОМЕР_6 , 7) Особа_7 керівник служби безпеки вказаного підприємства, користується SIM НОМЕР_7 , 8) Особа_8 водій вказаного підприємства, користується SIM НОМЕР_8 , 9) Особа_9 комірник вказаного підприємства, користується SIM НОМЕР_9 , 10) Особа_10 керівник відділу зовнішньоекономічних зв`язків вказаного підприємства, користується SIM НОМЕР_10 , 11) Особа_12 фізична особа підприємець, готує супровідні документи на виготовлену надлишкову продукцію з використанням підроблених печаток, штампів та реквізитів сторонніх підприємств, користується SIM НОМЕР_11 , 12) Особа_13 фізична особа підприємець здійснює роздрібну реалізацію виготовленої продукції вказаного підприємства, SIM НОМЕР_12 , та SIM НОМЕР_13 , які обслуговуються оператором мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дана інформація була надана органу прокуратури з метою ініціювання необхідності отримання ухвали суду із наданням дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у оператора мобільного зв`язку України, з метою перевірки взаємозв`язків вказаних осіб, у певному місці, у певний час, в тому числі до моменту вчинення злочину так і після нього, для можливості доведення причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення в якості замовників або ж організаторів, незаконної злочинної діяльності.

Приймаючи до уваги викладене, а також зважаючи на те, що з метою встановлення взаємозв`язку та перебування осіб у певний час, у певному місці, до вчинення, в момент та після події злочину, що у своїй сукупності матиме безумовне доведення їх суспільного корисного мотиву, направленого на умисну протиправну діяльність, виникла необхідність у отриманні трафіку з`єднань абонентів які користуються мобільними терміналами, що перебувають у володінні мобільного оператору України. Вищевказані обставини, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання (із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань), з якими особи, котрі причетні до вчинення даного правопорушення, могли спілкуватись між собою, або з іншими співучасниками, під час вчинення незаконної діяльності.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення дати, часу з`єднань абонентів, тривалість розмов та місцезнаходження осіб, що можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. В той же час така інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій мобільного зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити час зв`язку, тривалість розмов, IMEI терміналів та місцезнаходження мобільних телефонів осіб, що були учасниками зазначених подій і тому можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 07.12.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000120 від 07.12.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме із відомостями про:

- Вихідні та вхідні дзвінки, дату та час з`єднання, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку користувачів мобільних терміналів з наступними SIM картками:

1) SIM НОМЕР_1 ; 2) SIM НОМЕР_2 ; 3) SIM НОМЕР_3 ; 4) SIM НОМЕР_4 ; 5) SIM НОМЕР_5 , 6) SIM НОМЕР_6 , 7) SIM НОМЕР_7 , 8) SIM НОМЕР_8 , 9) SIM НОМЕР_9 , 10) SIM НОМЕР_10 , 11) SIM НОМЕР_11 , 12) SIM НОМЕР_12 , 13) SIM НОМЕР_13 у період часу з 01.06.2020 року до строку дії ухвали суду, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

- Співрозмовників абонентів користувачів мобільних терміналів з наступними SIM картками:

1) SIM 1) SIM НОМЕР_1 ; 2) SIM НОМЕР_2 ; 3) SIM НОМЕР_3 ; 4) SIM НОМЕР_4 ; 5) SIM НОМЕР_5 , 6) SIM НОМЕР_6 , 7) SIM НОМЕР_7 , 8) SIM НОМЕР_8 , 9) SIM НОМЕР_9 , 10) SIM НОМЕР_10 , 11) SIM НОМЕР_11 , 12) SIM НОМЕР_12 , 13) SIM НОМЕР_13 і абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкувались з абонентами мобільних терміналів з 1) SIM НОМЕР_1 ; 2) SIM НОМЕР_2 ; 3) SIM НОМЕР_3 ; 4) SIM НОМЕР_4 ; 5) SIM НОМЕР_5 , 6) SIM НОМЕР_6 , 7) SIM НОМЕР_7 , 8) SIM НОМЕР_8 , 9) SIM НОМЕР_9 , 10) SIM НОМЕР_10 , 11) SIM НОМЕР_11 , 12) SIM НОМЕР_12 , 13) SIM НОМЕР_13 , у період часу з 01.06.2020 року до строку дії ухвали суду із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.

Надати розпорядження уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури Дніпропетровській області № 1 ОСОБА_3 , або прокурору Криворізької місцевої прокуратури Дніпропетровській області № 1 ОСОБА_4 , чи/або за дорученням прокурора: старшому оперуповноваженому в ОВС ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області підполковнику ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1