Дата документу 30.03.2021 Справа № 554/1411/21
Провадження №1-кс/554/5221/2021
У Х В А Л А
Іменем України

30 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000559 від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 229 КК України, про накладення арешту,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури. У клопотанні прохали накласти арешт на посівний матеріал виробника «EURALIS», що знаходиться в зелених паперових мішках загальною кількістю 124 мішки; посівний матеріал виробника LG TUNCA, що знаходиться в червоних паперових мішках загальною кількістю 100 мішків; посівний матеріал виробника SN «Steigen» DEUTSCHE QUALITAT в паперових мішках чорного кольору загальною кількістю 79 мішків; посівний матеріал виробника NS SEME «SEME SUNCOKRETA» в паперових мішках білого з синім та зеленого кольору загальною кількістю 90 мішків; посівний матеріал виробника STEIGEN в паперових мішках чорного кольору з жовтою вставкою загальною кількістю 16 мішків «Steigen»; посівний матеріал виробника «Syngenta» в паперових мішках зеленого кольору з білими вставками загальною кількістю 5 мішків; посівний матеріал виробника «Екопрод» в зелених мішках кількістю 2 шт.; посівний матеріал виробника DEKALB «ACCELERON» в паперових мішках синього кольору загальною кількістю 41 штука; посівний матеріал виробника «Syngenta» в паперових мішках білого кольору, зеленого та синього кольору загальною кількістю 150 мішків, які вилучено 16.03.2021 в ході обшуку в приміщеннях, що використовуються ТОВ «Мітра - С» (), ТОВ Торговий Дім «Кредо Інвест» ( ) за адресою: Дніпропетровська область, м. Підгородне, вул. Партизанська, буд. 111 та належить ТОВ «Торговий дім «Агросервіс України» (ідентифікаційний код: 34886090, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Саранська, 59, кім.3).

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Представник власника майна заперечував проти накладення арешту, зазначивши, що в приміщеннях за адресою: Дніпропетровська область, м. Підгородне, вул. Партизанська, буд. 111, ТОВ «Торговий Дім «Агросервіс України» зберігається на законних підставах насіння. Вказане насіння у 610 мішках було вилучено органом досудового розслідування, сума вказаного майна становить понад 2 млн грн. Накладення арешту на вказане майно буде неправомірним втручання у здійснення підприємницької діяльності.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до такого висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000559 від 26.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 229 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , з 2016 року і по теперішній час, проводиться незаконна обробка посівного матеріалу, хімікатами невідомого походження, які потраплять в ґрунт, що в подальшому призводить до забруднення ґрунту та води в житловому секторі м. Миргорода.

Так для встановлення причетних осіб до вчинення вищезазначеного правопорушення до ССП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області направлено доручення в порядку ст.40,41 КПК України. За результатами виконання доручення від ССП Полтавського РУП надійшов рапорт відповідно до якого до вчинення даного кримінального правопорушення причетні крім посадових осіб підприємств ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР» також посадові особи ТОВ «Мітра - С» (), ТОВ Торговий дім «Кредо Інвест» ( ), які спільно з ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР» займаються діяльністю із проведення оброблення зернової продукції агрохімікатами, використовують їх потужності у своїй виробничій діяльності.

Так встановлено, що до вчинення правопорушення причетні наступні особи:

- фактичний власник підприємств ТОВ «Мітра - С» (), ТОВ Торговий дім «Кредо Інвест» ( ), особа, що розподіляє грошові кошти від реалізації такої зернової продукції гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 - особистий помічник ОСОБА_7 , відповідає за виробничий процес та дистриб`юторську діяльність, у своїй діяльності використовує автомобіль Ауді д.н.з. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає: АДРЕСА_4 , являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Мітра - С» (), ТОВ Торговий дім «Кредо Інвест» ( ) - основні види діяльності: оптова торгівля хімічними продуктами перебувають на обліку в Головному управлінні ДПС у Полтавській області, на території м. Полтави, Полтавської та Дніпропетровської областей організували незаконну схему, яка полягає у підробленні посівного матеріалу (насіння соняшнику, кукурудзи та ріпаку) відомих європейських та світових брендів, а саме марок: «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС» з подальшим забрудненням та псуванням земель небезпечними хімічними речовинами, які є шкідливими для довкілля та здоров`я людей.

Встановлено, що на протязі 2020-2021 р.р. ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , використовуючи підконтрольні собі підприємства ТОВ «Мітра - С» (), ТОВ Торговий Дім «Кредо Інвест» ( ) оптовими партіями здійснюють закупівлю посівного матеріалу українського виробництва, а саме: посівні матеріали: кукурудзи, соняшника та ріпаку українських виробників «Вніс», «Ліст», «Агроспецпроект», та зберігають їх в м. Полтава, а також Полтавській та Дніпропетровській областях.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , закуплені раніше посівні матеріали українських виробників, зберігають у цеху за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, буд. 6. Фарбують небезпечними хімічними речовинами в червоний та синій кольори за допомогою спеціальних хімічних речовин, які є небезпечними для здоров`я людей та навколишнього середовища та при потраплянні у ґрунт та стічні води є небепечними, підробляють етикетки виробників відомих брендів, голограми паспорти та сертифікати якості на товар, та здійснюють фасування та пакування вищевказаних посівних матеріалів в заздалегідь підроблені мішки відомих брендів таких як: «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС».
Також встановлено, що значну частину відходів, рідини та хімічних речовин, якими фарбуются посівні матеріали вищевказана група осіб не утилізує згідно вимог чинного законодавства на підприємствах, які мають ліцензію на утилізацію, а самовільно здійснює вивіз на території визначених ними земельних ділянок на території м. Полтави та Полтавської області.

З метою збору доказів, які підтверджують факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також причетність до його вчинення певного кола осіб, 16.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук в приміщеннях, які використовуються ТОВ «Мітра - С» (), ТОВ Торговий Дім «Кредо Інвест» ( ) за адресою: Дніпропетровська область, м. Підгородне, вул. Партизанська, буд. 111.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі: посівний матеріал виробника «EURALIS», що знаходиться в зелених паперових мішках загальною кількістю 124 мішки; посівний матеріал виробника LG TUNCA, що знаходиться в червоних паперових мішках загальною кількістю 100 мішків; посівний матеріал виробника SN «Steigen» DEUTSCHE QUALITAT в паперових мішках чорного кольору загальною кількістю 79 мішків; посівний матеріал виробника NS SEME «SEME SUNCOKRETA» в паперових мішках білого з синім та зеленого кольору загальною кількістю 90 мішків; посівний матеріал виробника STEIGEN в паперових мішках чорного кольору з жовтою вставкою загальною кількістю 16 мішків «Steigen»; посівний матеріал виробника «Syngenta» в паперових мішках зеленого кольору з білими вставками загальною кількістю 5 мішків; посівний матеріал виробника «Екопрод» в зелених мішках кількістю 2 шт.; посівний матеріал виробника DEKALB «ACCELERON» в паперових мішках синього кольору загальною кількістю 41 штука; посівний матеріал виробника «Syngenta» в паперових мішках білого кольору, зеленого та синього кольору загальною кількістю 150 мішків.

Також на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надано копію Договору зберігання №030901/ВЗ від 09.03.2021 з додатками та видатковими накладними. Відповідно до наданих документів, встановлено, що вилучене 16.03.2021 майно за адресою: Дніпропетровська область, м. Підгородне, вул. Партизанська, буд. 111, належить ТОВ «Торговий дім «Агросервіс України» (ідентифікаційний код: 34886090, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Саранська, 59, кім.3).

Постановою слідчого від 17.03.2021 року вилучені під час обшуку документи та речі визнані речовими доказами.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з цим, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок чого, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим 25.03.2021 року проведено огляд та відібрання зразків зернової продукції та мішків для фасування, вилучених в ході обшуку за адресою: Дніпропетровська область, вул. Партизанська, буд.111.

З огляду на вказане, суд приходить до висновку, що слідчим не доведено, необхідність накладення арешту на майно ТОВ «Торговий Дім «Агромаркет», а саме насіннєвий матеріал у мішках, оскільки вказане майно було оглянуто, відібірані зразки та зафіксовані у порядку, передбаченому ч. 7 ст. 236 КПК.

При вирішенні питання про накладення арешту суд враховує, що таке обмеження права власності ТОВ «Торговий Дім «Агромаркет» не буде відповідати принципу розумності та співрозмірності, буде мати негативні наслідки для здійснення підприємницької діяльності та буде не пропорційне тій меті, яка стоїть перед органом досудового розслідування.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено необхідності накладення арешту, а тому в задоволенні поданого клопотання слід відмовити, як необґрунтованого.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.
Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 05.04.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1