Справа №484/3545/20
Провадження №1-кс/484/298/21
У Х В А Л А
про часткове задоволення клопотання про арешт майна
25.05.2021р. м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна, внесене старшим слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітаном поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 03.06.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 03.06.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про арешт посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «МІТSUBISIHI LANCER», р.н. НОМЕР_1 , грошові кошти, банківські картки, квитанції, сім картки, гаманець, ключі, розпакований пакет «Нова пошта», мобільні телефони, упаковки від стартового пакету мобільного оператора, від картки «ПриватБанк», заяву про відкриття карткового рахунку, використаний зразок згортку упакованого в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів, 68 згортків (упакувань), які упаковані в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів, 29 згортків (упакувань), які упаковані в липку стрічку білого кольору, 26 згортків (упакувань), які упаковані в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів з чорною ізолентою, 3 згортки (упакування), які упаковані в липку стрічку білого та жовтого кольорів, 8 згортків (упакувань), які упаковані в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів з жовтою ізолентою, 1 згорток (упакування), яке упаковане в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів з червоною ізолентою, 2 згортки (упакування), які упаковані в липку стрічку чорного кольору, 3 згортки (упакування), які упаковані в липку стрічку чорного кольору, 16 згортків (упакувань), які упаковані в липку стрічку білого кольору з чорною ізолентою, 2 згортки (упакування), які упаковані в липку стрічку сірого кольору, 1 згорток (упакування), яке упаковане в липку стрічку синього кольору, 1 згорток (упакування), яке упаковане в липку стрічку синього кольору, з білою ізолентою, рюкзак, автомобіль «МІТSUBISIHI LANCER», 2007 року випуску, з державними номерними знаками НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною розпоряджатися вказаним майном. Клопотання обґрунтоване тим, що вказані речі були тимчасово вилучені 21.05.2021р. під час проведення обшуку казаного автомобіля та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі. Підозрювані до суду не були доставлені, їх захисники до суду не з`явились. Отже, вважаю за можливе розгляди страву у відсутність зазначених осіб.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла наступного.
Встановлено, що 03.06.2020р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001113 внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом збуту психотропних речовин шляхом «закладок» на території м. Первомайська Миколаївської області.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у невстановлений слідством день та час, вступив в злочинну змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , направлену на незаконний збут психотропних речовин за допомогою «безконтактної» схеми збуту, шляхом «закладок» на території м. Первомайськ Миколаївської області.
21 травня 2021 року о 10:00 годині ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконуючи задумане, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту психотропної речовини, шляхом їх продажу через залишення «закладок» на території м. Первомайськ, Миколаївської області, використовуючи транспортний засіб МІTSUBISIHI LANCER, 2007 року випуску, сірого кольору, кузов № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , з державними номерними знаками НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під керуванням ОСОБА_7 , прибули в м. Первомайськ, Миколаївської області, де почали розшукувати місце, в якому можливо залишити «закладки» з психотропною речовиною, у розфасованому вигляді. Після чого продовжуючи свої злочинні дії, з метою збуту психотропної речовини шляхом «закладок», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 прибули на вул. Л.Шмідта в м. Первомайську Миколаївської області та зупинились біля ЗОШ № 1.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи корисливий мотив, діючи з метою особистого збагачення, з прямим умислом на збут психотропної речовини, 21.05.2021 близько 12:45 год. зберігаючи при собі з метою подальшого збуту полімерні згортки з психотропною речовиною, вийшли з автомобіля та направились до старого кладовища, котре розташоване навпроти ЗОШ № 1 по вул. Л.Шмідта м. Первомайська Миколаївської області. При цьому ОСОБА_5 , перебуваючи з вищевказаними особами у злочинній змові, залишилась сидіти у машині для забезпечення зберігання решти полімерних згортків з психотропною речовиною, котрі залишись в автомобілі та спостерігала за обстановкою для попередження своїх спільників в разі небезпеки.
Цього ж дня о 12:55 год. на території старого кладовища навпроти ЗОШ № 1 по вул. Л.Шмідта м.Первомайська ОСОБА_7 та ОСОБА_6 затримано працівниками поліції. Під час затримання у останнього було виявлені та вилучені двадцять два полімерних згортки з речовиною та чайна ложка. Під час проведення обшуку автомобіля 21.05.2021р. були виявлені та вилучені:
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , серія НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «МІТSUBISIHI LANCER», р.н. НОМЕР_1 , які поміщено до сейф-пакету КІV 2134396;
- грошову банкноту, номіналом 2 долара США В58324244А; грошову купюру номіналом 200 російських рублів АА 103847154; грошові кошти в сумі 750 гривень: 2 купюри, номіналом 200 гривень: ПГ 8795544, ЄЄ 6933479, 3 купюри, номіналом 100 гривень: АЄ 8402075, УС 1242764, УА 2837550, купюра, номіналом 50 гривень: ФЖ 6498738, грошові кошти в сумі 32 гривні монетами; грошові кошти, номіналом по 500 гривень, в кількості 30 штук на загальну суму 1500 гривень: ЕА 3301254, ВИ 4416249, ЦБ 2728645, АА 6752559, БГ 1160489, ВЖ 7110190, ВЖ 7110189, АЗ 7504051, ХЖ 3742086, ХВ 5320336, ХЖ 9931181, АА 9766735, АЄ 7850316, ВА 8619599, АБ 6726433, ГВ 9657023, БА 8953690, АЄ 5453595, ХЗ 9193585, УД 3316950, ГК 4565090, ЗБ 1341133, ФЖ 5892291, ВЗ 8553824, СЗ 4184355, ЗБ 6338507, МВ 5645740, СБ 7711134, ЛЗ 5689436, ФБ 9709934, які поміщено до сейф- пакету SUD 1108989;
- банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» 66324; банківську картку «Моnоbаnk» НОМЕР_5 , які поміщено до сейф-пакету SUD 1108990;
- квитанцію №153410039 від 05.05.2021, яку поміщено до сейф-пакету SUD 1108991;
- сім картку мобільного оператора «Vodafon» з номером НОМЕР_6 , яку поміщено до сейф-пакету КІV 2134397;
- гаманець,який поміщено до сейф-пакету SUD 2000955;
- квитанцію №, яку поміщено до сейф-пакету SUD 1108988;
- ключ від врізаного замку, який поміщено до сейф-пакету КІV 2134400;
- розпакований пакет «Нова пошта» з наліпкою з номером 7712, який поміщено до сейф-пакету КІV 2134406;
- мобільний телефон «Айфон» білого кольору в чохлі зеленого кольору в заблокованому стані, який поміщено до сейф-пакету КІV 2134405;
- упаковку від стартового пакету мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_7 , також виявлено упаковку від картки «ПриватБанк», на якій виконаний рукописний надпис «2629» та надпис «Карина», заяву про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , сім картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_9 , упаковку від стартового пакету «Водафон» з сім карткою невикористаною з номером НОМЕР_10 , які поміщено до сейф- пакету КІV 2134404;
- сім-картку мобільного оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_11 , яку поміщено до сейф-пакету КІV 2134403;
- використаний зразок згортку упакованого в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів та експрес-тест поміщено до сейф-пакету КІV 2134402;
- 68 згортків (упакувань), які упаковані в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів поміщено до сейф-пакету SUD 1108992;
- 29 згортків (упакувань), які упаковані в липку стрічку білого кольору поміщено до сейф-пакету КІV 2134401;
- 26 згортків (упакувань), які упаковані в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів з чорною ізолентою поміщено до сейф-пакету SUD 2000939;
- 3 згортки (упакування), які упаковані в липку стрічку білого та жовтого кольорів поміщено до сейф-пакету SUD 2000940;
- 8 згортків (упакувань), які упаковані в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів з жовтою ізолентою поміщено до сейф-пакету SUD 2000934;
- 1 згорток (упакування), яке упаковане в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів з червоною ізолентою поміщено до сейф-пакету SUD 2000935;
- 2 згортки (упакування), які упаковані в липку стрічку чорного кольору, прямокутної форми поміщено до сейф-пакету NPU 1520885;
- 3 згортки (упакування), які упаковані в липку стрічку чорного кольору, квадратної форми поміщено до сейф-пакету NPU 1520884;
- 16 згортків (упакувань), які упаковані в липку стрічку білого кольору з чорною ізолентою, поміщено до сейф-пакету КІV 2134333;
- 2 згортки (упакування), які упаковані в липку стрічку сірого кольору поміщено до сейф-пакету SUD 1108997;
- 1 згорток (упакування), яке упаковане в липку стрічку синього кольору, поміщено до сейф-пакету КІV 1123358;
- 1 згорток (упакування), яке упаковане в липку стрічку синього кольору, з білою ізолентою поміщено до сейф-пакету ЕХР0168744;
- мобільний телефон «Айфон» білого кольору в чохлі світло - фіолетового кольору IМЕI НОМЕР_12 та ІМЕІ2 НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_5 , який поміщено до сейф-пакету NPU 1520988;
- банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_14 , яку поміщено до сейф-пакету ЕХР 0262145;
- рюкзак, в якому виявлено ключ від внутрішнього замку, які поміщено до сейф-пакету КІV 6106693;
- грошові кошти в сумі 131 грн, купюрами номіналом 100 грн МЛ 8807823, 20 грн ЮД 7723841, 1 грн ТЕ 9446061 та 10 грн ХА 4794657, поміщено до сейф-пакету NPU 1520989
Автомобіль «МІТSUBISIHI LANCER», 2007 року випуску, сірого кольору, кузов № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_3 , з державними номерними знаками НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
21.05.2021р. ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч.1, 2, 5 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1, 3 ч. 2, ч. 3, 5 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. 5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 1-3 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

На підставі викладеного вище, вивчивши надані матеріали та проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, враховуючи, що згідно матеріалів провадження збут наркотичних речовин та психотропних засобів здійснювався через інтернет-ресурс за допомогою месенджера "Telegram", що вилучені речі можуть бути використані для проведення експертиз, а також те, що обставини, встановлені під час досудового розслідування вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, вважаю, що клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, банківські картки, квитанції, сім картки, гаманець, ключі, розпакований пакет «Нова пошта», мобільні телефони, упаковки від стартового пакету мобільного оператора, від картки «ПриватБанк», заяву про відкриття карткового рахунку, використаний зразок згортку упакованого в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів, згортки, які виявлені та вилучені під час обшуку автомобіля «МІТSUBISIHI LANCER», 2007 року випуску, з державними номерними знаками НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 та яким також користувались ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також в частині накладенні арешту на вказаний автомобіль належить задоволенню з метою збереження речових доказів, оскільки речі, зазначені у клопотанні, відповідають критеріям, зазначеним у ст.. 98 КПК України, а також забезпечення конфіскації майна.
В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 та свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу, належить відмовити, оскільки твердження слідчого про те, що вказані документи мають ознаки речового доказу у кримінальному провадженні є формальним, без вказівки на конкретні обставини, отже слідчим не доведено та не надано доказів, що саме ці річі мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.. 98, 171-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на:
- грошову банкноту, номіналом 2 долара США В58324244А; грошову купюру номіналом 200 російських рублів АА 103847154; грошові кошти в сумі 750 гривень: 2 купюри, номіналом 200 гривень: ПГ 8795544, ЄЄ 6933479, 3 купюри, номіналом 100 гривень: АЄ 8402075, УС 1242764, УА 2837550, купюра, номіналом 50 гривень: ФЖ 6498738, грошові кошти в сумі 32 гривні монетами; грошові кошти, номіналом по 500 гривень, в кількості 30 штук на загальну суму 1500 гривень: ЕА 3301254, ВИ 4416249, ЦБ 2728645, АА 6752559, БГ 1160489, ВЖ 7110190, ВЖ 7110189, АЗ 7504051, ХЖ 3742086, ХВ 5320336, ХЖ 9931181, АА 9766735, АЄ 7850316, ВА 8619599, АБ 6726433, ГВ 9657023, БА 8953690, АЄ 5453595, ХЗ 9193585, УД 3316950, ГК 4565090, ЗБ 1341133, ФЖ 5892291, ВЗ 8553824, СЗ 4184355, ЗБ 6338507, МВ 5645740, СБ 7711134, ЛЗ 5689436, ФБ 9709934, які поміщено до сейф- пакету SUD 1108989;
- банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_16 ; банківську картку «Моnоbаnk» НОМЕР_5 , які поміщено до сейф-пакету SUD 1108990;
- квитанцію №153410039 від 05.05.2021, яку поміщено до сейф-пакету SUD 1108991;
- сім картку мобільного оператора «Vodafon» з номером НОМЕР_6 , яку поміщено до сейф-пакету КІV 2134397;
- гаманець,який поміщено до сейф-пакету SUD 2000955;
- квитанцію №, яку поміщено до сейф-пакету SUD 1108988;
- ключ від врізаного замку, який поміщено до сейф-пакету КІV 2134400;
- розпакований пакет «Нова пошта» з наліпкою з номером 7712, який поміщено до сейф-пакету КІV 2134406;
- мобільний телефон «Айфон» білого кольору в чохлі зеленого кольору в заблокованому стані, який поміщено до сейф-пакету КІV 2134405;
- упаковку від стартового пакету мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_7 , також виявлено упаковку від картки «ПриватБанк», на якій виконаний рукописний надпис «2629» та надпис «Карина», заяву про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , сім картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_9 , упаковку від стартового пакету «Водафон» з сім карткою невикористаною з номером НОМЕР_10 , які поміщено до сейф- пакету КІV 2134404;
- сім-картку мобільного оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_11 , яку поміщено до сейф-пакету КІV 2134403;
- використаний зразок згортку упакованого в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів та експрес-тест поміщено до сейф-пакету КІV 2134402;
- 68 згортків (упакувань), які упаковані в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів поміщено до сейф-пакету SUD 1108992;
- 29 згортків (упакувань), які упаковані в липку стрічку білого кольору поміщено до сейф-пакету КІV 2134401;
- 26 згортків (упакувань), які упаковані в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів з чорною ізолентою поміщено до сейф-пакету SUD 2000939;
- 3 згортки (упакування), які упаковані в липку стрічку білого та жовтого кольорів поміщено до сейф-пакету SUD 2000940;
- 8 згортків (упакувань), які упаковані в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів з жовтою ізолентою поміщено до сейф-пакету SUD 2000934;
- 1 згорток (упакування), яке упаковане в липку стрічку смужками жовтого та зеленого кольорів з червоною ізолентою поміщено до сейф-пакету SUD 2000935;
- 2 згортки (упакування), які упаковані в липку стрічку чорного кольору, прямокутної форми поміщено до сейф-пакету NPU 1520885;
- 3 згортки (упакування), які упаковані в липку стрічку чорного кольору, квадратної форми поміщено до сейф-пакету NPU 1520884;
- 16 згортків (упакувань), які упаковані в липку стрічку білого кольору з чорною ізолентою, поміщено до сейф-пакету КІV 2134333;
- 2 згортки (упакування), які упаковані в липку стрічку сірого кольору поміщено до сейф-пакету SUD 1108997;
- 1 згорток (упакування), яке упаковане в липку стрічку синього кольору, поміщено до сейф-пакету КІV 1123358;
- 1 згорток (упакування), яке упаковане в липку стрічку синього кольору, з білою ізолентою поміщено до сейф-пакету ЕХР0168744;
- мобільний телефон «Айфон» білого кольору в чохлі світло - фіолетового кольору IМЕI НОМЕР_12 та ІМЕІ2 НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_5 , який поміщено до сейф-пакету NPU 1520988;
- банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_14 , яку поміщено до сейф-пакету ЕХР 0262145;
- рюкзак, в якому виявлено ключ від внутрішнього замку, які поміщено до сейф-пакету КІV 6106693;
- грошові кошти в сумі 131 грн, купюрами номіналом 100 грн МЛ 8807823, 20 грн ЮД 7723841, 1 грн ТЕ 9446061 та 10 грн ХА 4794657, поміщено до сейф-пакету NPU 1520989
- автомобіль «МІТSUBISIHI LANCER», 2007 року випуску, сірого кольору, кузов № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_3 , з державними номерними знаками НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В задоволенні клопотання про накладення арешту на посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , серія НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «МІТSUBISIHI LANCER», р.н. НОМЕР_1 , відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1