05.03.2021 Справа № 756/3236/21
Унікальний № 756/3236/21
Провадження №1-кс/756/600/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 01 березня 2021 року звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про власника ( державтеля) банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , про операції, здійсненні по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з моменту емісії по теперішній час ( дату виконання доручення) зазначити всі реквізити (тип операції, дата та час операції. Місце проведення операції, суми операції, у випадку переказу грошових коштів дані отримувача, у випадку виробництва видаткової операції в мережі Інтернет ІР адрес, доступу до адрес Інтернет-ресурсів, у випадку виробництва операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відеозаписів з банкоматів в момент виробництва по ним операцій з банківською картою № НОМЕР_1 .
Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6, порушеної за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки).
В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа, 06 квітня 2020 року об 15.52 год. отримавши доступ до карти рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки Білорусь, відомості про реквізити її платіжної карти, завідомо невірної інформації, що пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт-рахунок держателя банківської карти № НОМЕР_2 , здійснила розкрадання грошових коштів на загальну суму 256,62 білоруських рублів спричинивши потерпілій матеріальну шкоду.
Відповідно інформації, наданої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти з карт-рахунку банківської платіжної карти ОСОБА_4 №916350 перераховані 06 квітня 2020 року о 15.52год. на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено, що головний офiс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на використання банківської платіжної картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу попереднього розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особистих та контактних даних власника ( державтеля) банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , про операції, здійсненні по цій картці за період з моменту емісії по теперішній час.
Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Прокурор вказує, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_5 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на вилучення їх належним чином завірених копій.
Прокурор у судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду справи повідомлялась належним чином. Пподав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог КПК України міжнародною правовою допомогою є проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Судом досліджено доручення про надання правової допомоги, що надійшло зі слідчого комітету Республіки Білорусь в якому міститься посиланням на Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, що підписана Україною та Республікою Білорусь про надання правової допомоги по цивільним, сімейним та кримінальним справам.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом досліджено постанову від 30 червня 2020 року про проведення виїмки, яка постановлена старшим слідчим Фрунзенського районного відділу міста Мінська слідчого комітету Республіки Білорусь в межах кримінальної справи №6, яка санкціонована прокурором, в якій викладені обставини вчинення не встановленою особою злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь та постановлено провести в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виїмку документів про держателя банківської платіжної карти № НОМЕР_1 та проведених операції з її використанням в період з моменту емісії по теперішній час( дату виконання доручення) зазначити всі реквізити (тип операції, дата та час операції. Місце проведення операції, суми операції, у випадку переказу грошових коштів дані отримувача, у випадку виробництва видаткової операції в мережі Інтернет ІР адрес, доступу до адрес Інтернет-ресурсів, у випадку виробництва операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відеозаписів з банкоматів в момент виробництва по ним операцій з банківською картою № НОМЕР_1 .
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії встановивши строк виконання ухвали один місяць, що є необхідним та достатнім.
Проте, вважаю непропорційним втручанням в охоронювальні законом права особи,на отримання інформації по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з часу її емісії, оскільки доказів про причетність даної карти до вчинення кримінального правопорушення до 06 квітня 2020 року, матеріали справи не містять. Також суд вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання в частині надання персональних ( захищених) даних отримувача у випадку переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , оскільки доказів можливої причетності до кримінальної справи, яка перебуває в провадженні органів досудового розслідування Республіки Беларусь, подане клопотання не містить.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки) про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, імя, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони); про операції, здійснені по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 05 квітня 2020 року по теперішній час (дату виконання доручення) із зазначенням всіх реквізитів ( тип операції, у випадку виробництва видаткової операції в мережі Інтернет ІР адрес, доступу до адрес Інтернет-ресурсів, у випадку виробництва операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відеозаписів з банкоматів в момент виробництва по ним операцій з банківською картою № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 05 квітня 2021 року, включно.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1