Дата документу 15.03.2021 Справа № 554/1358/21
Провадження № 1-кс/554/4727/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000016 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2021 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000016 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України , яке було виявлене та вилучене 10.03.2021 під час проведення обшуку за місцем постійного проживання директора ТОВ «Партнерагропостач» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: м. Полтава, пров. Ломаний, 31/26, а саме на статут ТОВ «Партнерагропостач» на 15 арк., рішення єдиного учасника №2 від 12.10.2020 р., наказ №1-к ТОВ «Партнерагропостач» від 22.09.2019, рішення засновника загальних зборів від 18.09.2019, договір №14/12 з додатками на 9 арк., акт здачі приймання робіт №2 від 15.12.2020, рахунок на оплату №9 від 15.12.2020, акт здачі приймання робіт №1 від 15.12.2020, рахунок на оплату №8 від 12.2020, акт здачі-приймання робіт №9 від 16.12.2020, рахунок на оплату №10 від 15.12.2020, акт здачі-приймання робіт №4 від 16.12.2020, рахунок на оплату №11 від 15.12.2020, договір поставки №10/10 від 10.10.2020, договір №011020 про виконання сільськогосподарських робіт від 01.10.20, рахунок №1 від 03.12.2020, додаткову угоду №1до Договору №011020 від 01.10.2020, акт №1 приймання-передачі виконаних робіт від 16.12.2020, додаткову угоду №2 до договору №011020 від 01.10.20, акт приймання передачі виконаних робіт №1 від 16.12.2020, акт приймання передачі виконаних робіт №2 від 16.12.2020, акт приймання передачі виконаних робіт №3 від 16.12.2020, акт приймання передачі виконаних робіт №4 від 16.12.2020, рахунок №4 від 16.12.2020, копію нотаріального доручення №7 від 04.01.2021, рахунок від 07.12.2020, чорновик ТТН №7т від 07.12.20, ТТН №1706 від 05.11.20, ТТН №1705 від 05.11.2020, ТТН №1706 від 05.11.20, ТТН №1704 від 05.11.2020, ТТН №1711 від 05.11.2020, ТТН №1710 від 05.11.2020, ТТН №1709 від 05.11.2020, ТТН №1707 від 05.11.2020, договір №011220-09 від 01.12.2020 з додатками на 9 арк.. акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.10.2020 по 08.12.2020 між ПП «Оріон Оіл» та ТОВ «Партнерагропостач» за договором 081101 від 08.10.2020, видаткову накладну №222 від 08.10.2020, видаткову накладну №270 від 03.12.2020; рахунок №252 від 03.12.2020, додаткову угоду №1 від 22.12.2020 за додатками на 2 арк., мобільний телефон марки Samsung galaxy z Flip imei: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки iphone 5s imei: НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Інституту свинарства і АПВ НААН (ідентифікаційний код: 00497006, юридична адреса: м. Полтава, вул. Шведська могила, 1), діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Партнерагропостач», зловживаючи службовим становищем здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів Інституту свинарства і АПВ НААН, внаслідок чого завдали останньому матеріального збитку.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.11.2020р. Інститутом свинарства і АПВ НААН в системі «Прозоро» було оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2020-11-14-000225-c про закупівлю ДК 021:20-4 Послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (дискування, зяблева оранка, внесення КАС, посів пшениці). Очікувана вартість предмета закупівлі 2 944 777 гривень.

Для прийняття участі в процедурі закупівлі надійшло 2 пропозиції від учасників закупівлі, а саме: ТОВ «Партнерагропостач» з пропозицією на суму 2 935 313 гривень та ФОП ОСОБА_6 з пропозицією на суму 2 943 733 гривень.

30.11.2020р. за результатами проведеного електронного аукціону переможцем процедури закупівлі було визнано ТОВ «Партнерагропостач» з пропозицією на суму 2 935 313 гривень.

14.12.2020р. між Інститутом свинарства і АПВ НААН (надалі - Замовник), в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Партнерагропостач» (надалі - Виконавець), в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір №14/12 про надання послуг пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції (дискування, зяблева оранка, внесення КАС, посів пшениці) (надалі Договір). Згідно умов договору Виконавець зобов`язується на свій ризик, власними силами, засобами (с-г технікою), власним посівним матеріалом та добривом у 2020 році надати Замовнику послуги зазначені в Додатку 1, що полягають в основному обробітку ґрунту і посіві пшениці, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити зазначені роботи. Вартість наданих послуг за Договором складає 2 935 313,40 грн. з ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2020р.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до технічного завдання до вказаного договору ТОВ «Партнерагропостач» повинно в листопаді-грудні 2020 року виконати наступні роботи: дискування, зяблева оранка, внесення кас, культивація під посів пшениці, посів пшениці з мін. Добривом, коткування посіву пшениці. Термін виконання робіт листопад-грудень 2020 року.

Відповідно до актів виконання вищевказаних робіт встановлено, що ТОВ «Партнерагропостач» в період часу з 14 по 16 грудня 2020 року були ніби то проведені наступні роботи: дискування (в один слід на глибину 15-17 см.), культивація (глибина обробітку 10 см.), посів пшениці з мінеральним добривом (глибина загортання насіння 5-7 см.) та коткування посіву даної пшениці на земельній ділянці площею 173 га.

У подальшому 18.12.2020р., за ніби то виконані роботи відповідно вищевказаного договору, Інститут свинарства і АПВ НААН перерахувало на рахунок ТОВ «Партнерагропостач» грошові кошти в розмірі 1 308 953,40 грн.

Після цього 22.12.2020р. між Інститутом свинарства і АПВ НААН (надалі - Замовник), в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Партнерагропостач» (надалі - Виконавець), в особі директора ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду №1 до договору №14/12. Згідно умов Додаткової угоди Сторони домовились зменшити суму закупівлі на 1 626 360грн. та викласти п5.1. Договору в наступній редакції «п.5.1. Вартість наданих послуг за Договором складає 1 308 953,40 грн.». Таким чином Інститут свинарства і АПВ НААН здійснив повну оплату за ніби то надані послуги ТОВ «Партнерагропостач».

Також під час досудового розслідування з Полтавського обласного центру з гідрометрології 28.01.2021 отримано інформацію про погодні умови на території Диканського та Полтавського районів Полтавської області, де розташовані земельні ділянки державної власності, які перебувають у володінні Інституту свинарства і АПВ НААН. Відповідно до вказаної інформації з 10 грудня 2020 року та до кінця грудня відмічалося промерзання грунту на рівні 33 сантиметрів, опади, які відмічалися 12 та 13 грудня 2020 року обумовили утворення льодяної кірки на полях із озимими культурами товщиною до 4-5 мм.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично послуги, які передбачені договором №14/12 від 14.12.2020р. укладеним між Інститутом свинарства і АПВ НААН та ТОВ «Партнерагропостач» виконував ФОП ОСОБА_8 , на підставі договору укладеного з ТОВ «Партнерагропостач» №011020 від 01.10.2020р. «про виконання сільськогосподарських робіт (послуг)».

Зазначений договір підтверджує факт виконання робіт до проведення процедури закупівлі № UA-2020-11-14-000225-c та укладання договору №14/12 від 14.12.2020р. укладеного між Інститутом свинарства і АПВ НААН та ТОВ «Партнерагропостач».

З метою збору доказів, які підтверджують факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також причетність до його вчинення певного кола осіб, 10 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 проведено обшук за місцем постійного проживання директора ТОВ «Партнерагропостач» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: статут ТОВ «Партнерагропостач» на 15 арк.; рішення єдиного учасника №2 від 12.10.2020 р.; наказ №1-к ТОВ «Партнерагропостач» від 22.09.2019; рішення засновника загальних зборів від 18.09.2019; Договір №14/12 з додатками на 9 арк.; акт здачі приймання робіт №2 від 15.12.2020; рахунок на оплату №9 від 15.12.2020; акт здачі приймання робіт №1 від 15.12.2020; рахунок на оплату №8 від 12.2020; акт здачі-приймання робіт №9 від 16.12.2020; рахунок на оплату №10 від 15.12.2020; акт здачі-приймання робіт №4 від 16.12.2020; рахунок на оплату №11 від 15.12.2020; договір поставки №10/10 від 10.10.2020; договір №011020 про виконання сільськогосподарських робіт від 01.10.20; рахунок №1 від 03.12.2020; додаткова угода №1до Договору №011020 від 01.10.2020; акт №1 приймання-передачі виконаних робіт від 16.12.2020; Додаткова угода №2 до договору №011020 від 01.10.20; акт приймання передачі виконаних робіт №1 від 16.12.2020; акт приймання передачі виконаних робіт №2 від 16.12.2020; акт приймання передачі виконаних робіт №3 від 16.12.2020; акт приймання передачі виконаних робіт №4 від 16.12.2020; рахунок №4 від 16.12.2020; копія нотаріального доручення №7 від 04.01.2021; рахунок від 07.12.2020; чорновик ТТН №7т від 07.12.20; ТТН №1706 від 05.11.20, ТТН №1705 від 05.11.2020; ТТН №1706 від 05.11.20; ТТН №1704 від 05.11.2020; ТТН №1711 від 05.11.2020; ТТН №1710 від 05.11.2020; ТТН №1709 від 05.11.2020; ТТН №1707 від 05.11.2020; Договір №011220-09 від 01.12.2020 з додатками на 9 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.10.2020 по 08.12.2020 між ПП «Оріон Оіл» та ТОВ «Партнерагропостач» за договором 081101 від 08.10.2020; видаткова накладна №222 від 08.10.2020; видаткова накладна №270 від 03.12.2020; рахунок №252 від 03.12.2020; додаткова угода №1 від 22.12.2020 за додатками на 2 арк.; мобільний телефон марки Samsung galaxy z Flip imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки iphone 5s imei: НОМЕР_2 .

11.03.2021 вищевказані речі та документи, які вилучені під час обшуку визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

З метою належного забезпечення збереження речових доказів та отримання можливості їх подальшого дослідження, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, що вилучено 10.03.2021 під час проведення обшуку за місцем постійного проживання директора ТОВ «Партнерагропостач» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий ОСОБА_9 не з`явився, надіслав до суду заяву, у якій прохав проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна ОСОБА_5 повідомлявся про місце та час розгляду клопотання шляхом направлення телефонограми його захиснику Делія, зазначеному в протоколі обшуку, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000016 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 7).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.02.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем постійного проживання директора ТОВ «Партнерагропостач» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.26-32).

З копії протоколу обшуку від 10.03.2021 року вбачається, що 10.03.2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено статут ТОВ «Партнерагропостач» на 15 арк., рішення єдиного учасника №2 від 12.10.2020 р., наказ №1-к ТОВ «Партнерагропостач» від 22.09.2019, рішення засновника загальних зборів від 18.09.2019; Договір №14/12 з додатками на 9 арк., акт здачі приймання робіт №2 від 15.12.2020, рахунок на оплату №9 від 15.12.2020, акт здачі приймання робіт №1 від 15.12.2020, рахунок на оплату №8 від 12.2020, акт здачі-приймання робіт №9 від 16.12.2020, рахунок на оплату №10 від 15.12.2020, акт здачі-приймання робіт №4 від 16.12.2020, рахунок на оплату №11 від 15.12.2020, договір поставки №10/10 від 10.10.2020, договір №011020 про виконання сільськогосподарських робіт від 01.10.20, рахунок №1 від 03.12.2020, додаткову угоду №1до Договору №011020 від 01.10.2020, акт №1 приймання-передачі виконаних робіт від 16.12.2020, додаткову угоду №2 до договору №011020 від 01.10.20, акт приймання передачі виконаних робіт №1 від 16.12.2020, акт приймання передачі виконаних робіт №2 від 16.12.2020, акт приймання передачі виконаних робіт №3 від 16.12.2020, акт приймання передачі виконаних робіт №4 від 16.12.2020, рахунок №4 від 16.12.2020, копію нотаріального доручення №7 від 04.01.2021, рахунок від 07.12.2020, чорновик ТТН №7т від 07.12.20, ТТН №1706 від 05.11.20, ТТН №1705 від 05.11.2020, ТТН №1706 від 05.11.20, ТТН №1704 від 05.11.2020, ТТН №1711 від 05.11.2020, ТТН №1710 від 05.11.2020, ТТН №1709 від 05.11.2020, ТТН №1707 від 05.11.2020; договір №011220-09 від 01.12.2020 з додатками на 9 арк., акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.10.2020 по 08.12.2020 між ПП «Оріон Оіл» та ТОВ «Партнерагропостач» за договором 081101 від 08.10.2020, видаткову накладну №222 від 08.10.2020, видаткову накладну №270 від 03.12.2020, рахунок №252 від 03.12.2020, додаткову угоду №1 від 22.12.2020 за додатками на 2 арк., мобільний телефон марки Samsung galaxy z Flip imei: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки iphone 5s imei: НОМЕР_2 (а.с.33-37).

Постановою слідчого від 11.03.2021 року виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000016 від 14.01.2021 р. (а.с.38-40)
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені під час обшуку 10.03.2021 року за м. Полтава, пров. Ломаний, 31/26 речі, а саме: статут ТОВ «Партнерагропостач» на 15 арк.; рішення єдиного учасника №2 від 12.10.2020 р.; наказ №1-к ТОВ «Партнерагропостач» від 22.09.2019; рішення засновника загальних зборів від 18.09.2019; договір №14/12 з додатками на 9 арк.; акт здачі приймання робіт №2 від 15.12.2020; рахунок на оплату №9 від 15.12.2020; акт здачі приймання робіт №1 від 15.12.2020; рахунок на оплату №8 від 12.2020; акт здачі-приймання робіт №9 від 16.12.2020; рахунок на оплату №10 від 15.12.2020; акт здачі-приймання робіт №4 від 16.12.2020; рахунок на оплату №11 від 15.12.2020; договір поставки №10/10 від 10.10.2020; договір №011020 про виконання сільськогосподарських робіт від 01.10.20; рахунок №1 від 03.12.2020; додаткова угода №1до Договору №011020 від 01.10.2020; акт №1 приймання-передачі виконаних робіт від 16.12.2020; Додаткова угода №2 до договору №011020 від 01.10.20; акт приймання передачі виконаних робіт №1 від 16.12.2020; акт приймання передачі виконаних робіт №2 від 16.12.2020; акт приймання передачі виконаних робіт №3 від 16.12.2020; акт приймання передачі виконаних робіт №4 від 16.12.2020; рахунок №4 від 16.12.2020; копія нотаріального доручення №7 від 04.01.2021; рахунок від 07.12.2020; чорновик ТТН №7т від 07.12.20; ТТН №1706 від 05.11.20, ТТН №1705 від 05.11.2020; ТТН №1706 від 05.11.20; ТТН №1704 від 05.11.2020; ТТН №1711 від 05.11.2020; ТТН №1710 від 05.11.2020; ТТН №1709 від 05.11.2020; ТТН №1707 від 05.11.2020; Договір №011220-09 від 01.12.2020 з додатками на 9 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.10.2020 по 08.12.2020 між ПП «Оріон Оіл» та ТОВ «Партнерагропостач» за договором 081101 від 08.10.2020; видаткова накладна №222 від 08.10.2020; видаткова накладна №270 від 03.12.2020; рахунок №252 від 03.12.2020; додаткова угода №1 від 22.12.2020 за додатками на 2 арк.; мобільний телефон марки Samsung galaxy z Flip imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки iphone 5s imei: НОМЕР_2 мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, засобами вчинення кримінального- протиправних дій, мітять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речові докази, а саме : статут ТОВ «Партнерагропостач» на 15 арк.; рішення єдиного учасника №2 від 12.10.2020 р.; наказ №1-к ТОВ «Партнерагропостач» від 22.09.2019; рішення засновника загальних зборів від 18.09.2019; Договір №14/12 з додатками на 9 арк.; акт здачі приймання робіт №2 від 15.12.2020; рахунок на оплату №9 від 15.12.2020; акт здачі приймання робіт №1 від 15.12.2020; рахунок на оплату №8 від 12.2020; акт здачі-приймання робіт №9 від 16.12.2020; рахунок на оплату №10 від 15.12.2020; акт здачі-приймання робіт №4 від 16.12.2020; рахунок на оплату №11 від 15.12.2020; договір поставки №10/10 від 10.10.2020; договір №011020 про виконання сільськогосподарських робіт від 01.10.20; рахунок №1 від 03.12.2020; додаткова угода №1до Договору №011020 від 01.10.2020; акт №1 приймання-передачі виконаних робіт від 16.12.2020; Додаткова угода №2 до договору №011020 від 01.10.20; акт приймання передачі виконаних робіт №1 від 16.12.2020; акт приймання передачі виконаних робіт №2 від 16.12.2020; акт приймання передачі виконаних робіт №3 від 16.12.2020; акт приймання передачі виконаних робіт №4 від 16.12.2020; рахунок №4 від 16.12.2020; копія нотаріального доручення №7 від 04.01.2021; рахунок від 07.12.2020; чорновик ТТН №7т від 07.12.20; ТТН №1706 від 05.11.20, ТТН №1705 від 05.11.2020; ТТН №1706 від 05.11.20; ТТН №1704 від 05.11.2020; ТТН №1711 від 05.11.2020; ТТН №1710 від 05.11.2020; ТТН №1709 від 05.11.2020; ТТН №1707 від 05.11.2020; Договір №011220-09 від 01.12.2020 з додатками на 9 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.10.2020 по 08.12.2020 між ПП «Оріон Оіл» та ТОВ «Партнерагропостач» за договором 081101 від 08.10.2020; видаткова накладна №222 від 08.10.2020; видаткова накладна №270 від 03.12.2020; рахунок №252 від 03.12.2020; додаткова угода №1 від 22.12.2020 за додатками на 2 арк.; мобільний телефон марки Samsung galaxy z Flip imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки iphone 5s imei: НОМЕР_2 , підлягають арешту з метою зберігання речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна шляхом позбавленням права на його відчуження, розпорядження та використання. При цьому враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000016 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити .

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 10.03.2021 під час проведення обшуку за місцем постійного проживання директора ТОВ «Партнерагропостач» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: м. Полтава, пров. Ломаний, 31/26, а саме на: статут ТОВ «Партнерагропостач» на 15 арк., рішення єдиного учасника №2 від 12.10.2020 р., наказ №1-к ТОВ «Партнерагропостач» від 22.09.2019, рішення засновника загальних зборів від 18.09.2019, договір №14/12 з додатками на 9 арк., акт здачі приймання робіт №2 від 15.12.2020, рахунок на оплату №9 від 15.12.2020, акт здачі приймання робіт №1 від 15.12.2020, рахунок на оплату №8 від 12.2020, акт здачі-приймання робіт №9 від 16.12.2020, рахунок на оплату №10 від 15.12.2020, акт здачі-приймання робіт №4 від 16.12.2020, рахунок на оплату №11 від 15.12.2020, договір поставки №10/10 від 10.10.2020, договір №011020 про виконання сільськогосподарських робіт від 01.10.20, рахунок №1 від 03.12.2020, додаткову угоду №1до Договору №011020 від 01.10.2020, акт №1 приймання-передачі виконаних робіт від 16.12.2020, додаткову угоду №2 до договору №011020 від 01.10.20, акт приймання передачі виконаних робіт №1 від 16.12.2020, акт приймання передачі виконаних робіт №2 від 16.12.2020, акт приймання передачі виконаних робіт №3 від 16.12.2020, акт приймання передачі виконаних робіт №4 від 16.12.2020, рахунок №4 від 16.12.2020, копію нотаріального доручення №7 від 04.01.2021, рахунок від 07.12.2020, чорновик ТТН №7т від 07.12.20, ТТН №1706 від 05.11.20, ТТН №1705 від 05.11.2020, ТТН №1706 від 05.11.20, ТТН №1704 від 05.11.2020, ТТН №1711 від 05.11.2020, ТТН №1710 від 05.11.2020, ТТН №1709 від 05.11.2020; ТТН №1707 від 05.11.2020, договір №011220-09 від 01.12.2020 з додатками на 9 арк., акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.10.2020 по 08.12.2020 між ПП «Оріон Оіл» та ТОВ «Партнерагропостач» за договором 081101 від 08.10.2020; видаткова накладна №222 від 08.10.2020, видаткову накладну №270 від 03.12.2020, рахунок №252 від 03.12.2020, додаткову угоду №1 від 22.12.2020 за додатками на 2 арк., мобільний телефон марки Samsung galaxy z Flip imei: НОМЕР_1 ,мобільний телефон марки iphone 5s imei: НОМЕР_2 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання вилучених речей кімнату речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2 Б.

Зобов`язати т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 повернути вилучені в ході обшуку 10.03.2021 року мобільний телефон марки Samsung galaxy z Flip imei: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки iphone 5s imei: НОМЕР_2 ОСОБА_5 після проведення їх огляду та зняття інформації не відповідальне зберігання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1