Дата документу 29.07.2021 Справа № 554/7062/21
Справа №554/7062/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 23 червня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене в.о. начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000104 від 15.08.2019, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документальних матеріалів (у паперовому та електронному вигляді) щодо надходження протягом 2019-2021 років звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 за дозволами про міжнародну передачу товарів, документів, складених у зв`язку з розглядом таких звернень та за результатами їх розгляду, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_3 , документальних матеріалів (у паперовому та електронному вигляді) щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019-2021 років експортно-імпортних операцій, у т.ч. хлору рідкого, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_4 , та можливість вилучити їх в оригіналах;матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучені в Реєстраційній службі, протоколи слідчих (процесуальних) дій, складені у зв`язку з проведенням обшуків в офісних приміщеннях, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими пов`язаними СПД, що знаходилися за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками до них,висновок експерта від 07.06.2021 № 142/1, та можливість вилучити їх у копіях. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча про час розгляду клопотання були повідомлені у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні УСБУ в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000024 від 23.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_14 ) протягом 2019-2021 років порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, під час здійснення імпорту товарів подвійного використання (хлор рідкий, що відноситься до товарів подвійного використання згідно позиції «1C913.b.21»). Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціалізується на торгівлі хімічними речовинами, кінцевими споживачами яких здебільшого виступають підприємства водно-каналізаційного господарства України різних форм власності, що здійснюють знезараження питної води та стоків. При цьому, переважна частина хімічних речовин імпортуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до України по відповідним зовнішньоекономічним контрактам, серед яких є хлор рідкий (код УКТ ЗЕД , код міжнародної класифікації CAS 7782-50-5), що відноситься до товару подвійного використання згідно позиції «1C913.b.21» Єдиного списку товарів подвійного використання наведеного у додатку Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 року № 86.Таким чином, імпорт хлору рідкого повинен здійснюватися за встановленим порядком міжнародної передачі товарів, що контролюється ІНФОРМАЦІЯ_3 у відповідності до ЗУ «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», на що контролюючим органом видається відповідний дозвіл.Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для імпорту «хлору рідкого» на територію України укладено контракт від 19.08.2019 року № 54 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код реєстрації НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ). З метою отримання дозволів ІНФОРМАЦІЯ_3 на міжнародні передачі товарів протягом 2019 2021 років та імпорту «хлору рідкого», який є товаром подвійного використання відноситься до отруйних речовин 2-го класу небезпеки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавалося до контролюючого органу відповідні листи звернення, до яких додавалися заяви про отримання дозволу, сертифікати кінцевого споживача, копії контракту, специфікацій із проформою інвойс до нього, переклади зазначених документів на державну мову, що скріплялося печаткою підприємства, а також підписувалося та завірялося директором Товариства ОСОБА_14 . За результатами розгляду ІНФОРМАЦІЯ_3 наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, контролюючим органом останньому надано дозволи на здійснення міжнародної передачі товарів від 25.10.2019 №29312000 та від 13.11.2020 №29498000.Згідно інформації ВКЗЕ Управління документи, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 підписувалися не директором Товариства ОСОБА_14 (фактично підписи візуально імітувалися), що свідчить про підробку зазначених документів, на підставі яких отримувалися дозволи на міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також є порушенням Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженої наказом від 09.01.2004 №5, якою визначено підписання документів виключно керівником підприємства. Поряд з тим, отримані дані свідчать, що при отриманні вищезазначених дозволів на міжнародну передачу товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 надавалися недостовірні відомості про місце встановлення (використання) імпортованого рідкого хлору від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ».Оригінали документальних матеріалів (у паперовому та електронному вигляді) щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019-2021 років експортно-імпортних операцій, у т.ч. хлору рідкого мають значення для кримінального провадження, оскільки мають ознаками речових доказів, оскільки саме в них міститься інформація надана представниками суб`єкта підприємницької діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 . Копії документальних матеріалів (у паперовому та електронному вигляді) щодо обставин виготовлення офіційних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміни статутних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться у матеріалах проведення обшуків в офісних приміщеннях, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими пов`язаними СПД, що знаходилися за адресою: АДРЕСА_2 ; висновку експерта від 07.06.2021 року № 142/1 та матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для кримінального провадження, оскільки в даних документальних матеріалах зафіксовано обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з виготовленням підробних офіційних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх використанню шляхом надання державним органам та порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000104 від 15.08.2019, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документальних матеріалів щодо надходження протягом 2019-2021 років звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 за дозволами про міжнародну передачу товарів, документів, складених у зв`язку з розглядом таких звернень та за результатами їх розгляду, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_3 , документальних матеріалів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019-2021 років експортно-імпортних операцій, у тому числі хлору рідкого, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучені в Реєстраційній службі, протоколи слідчих (процесуальних) дій, складені у зв`язку з проведенням обшуків в офісних приміщеннях, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими пов`язаними СПД, що знаходилися за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками до них, висновок експерта від 07.06.2021 №142/1, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000104 від 15.08.2019, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документальних матеріалів щодо надходження протягом 2019-2021 років звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 за дозволами про міжнародну передачу товарів, документів, складених у зв`язку з розглядом таких звернень та за результатами їх розгляду, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_3 , документальних матеріалів (у паперовому та електронному вигляді) щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019-2021 років експортно-імпортних операцій, у тому числі хлору рідкого, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучені в Реєстраційній службі, протоколи слідчих (процесуальних) дій, складені у зв`язку з проведенням обшуків в офісних приміщеннях, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими пов`язаними СПД, що знаходилися за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками до них,висновок експерта від 07.06.2021 №142/1, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 23 червня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України задовольнити частково.

Надати з 29 липня 2021 року до 29 вересня 2021 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Надати з 29 липня 2021 року до 29 вересня 2021 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000104 від 15.08.2019, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документальних матеріалів щодо надходження протягом 2019-2021 років звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 за дозволами про міжнародну передачу товарів, документів, складених у зв`язку з розглядом таких звернень та за результатами їх розгляду, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_3 , документальних матеріалів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019-2021 років експортно-імпортних операцій, у тому числі хлору рідкого, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучені в Реєстраційній службі, протоколи слідчих (процесуальних) дій, складені у зв`язку з проведенням обшуків в офісних приміщеннях, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими пов`язаними СПД, що знаходилися за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками до них,висновок експерта від 07.06.2021 №142/1, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Надати з 29 липня 2021 року до 29 вересня 2021 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) дозвіл навилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000104 від 15.08.2019, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документальних матеріалів щодо надходження протягом 2019-2021 років звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 за дозволами про міжнародну передачу товарів, документів, складених у зв`язку з розглядом таких звернень та за результатами їх розгляду, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_3 , документальних матеріалів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019-2021 років експортно-імпортних операцій, у тому числі хлору рідкого, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучені в Реєстраційній службі, протоколи слідчих (процесуальних) дій, складені у зв`язку з проведенням обшуків в офісних приміщеннях, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими пов`язаними СПД, що знаходилися за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками до них,висновок експерта від 07.06.2021 №142/1, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 29 липня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 29 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1