Справа № 569/9075/21
УХВАЛА

08 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ,

захисника підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_10 ,

захисника підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_11 ,

захисника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому,майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , яке погоджено із заступником Генерального прокурора ОСОБА_14 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 09.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 240-1, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 419 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що кілька осіб з числа громадян України, зокрема Рівненської області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також залучені ними інші особи, діючи за попередньою змовою із військовослужбовцями відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 : інспектор прикордонної служби майстер начальник другої групи інспекторів прикордонної служби ОСОБА_7 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії групи дільничних інспекторів прикордонної служби ОСОБА_4 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії старший прапорщик ОСОБА_6 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії старший прапорщик ОСОБА_5 , які увійшли поетапно у склад такої групи та які мають значний досвід проходження військової служби у вказаному правоохоронному органі та відповідні навички та уміння щодо протидії виявлення правопорушень, будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством порядок переміщення через митний кордон України товарів, у тому числі підакцизних (тютюнових виробів), усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання за невстановлених органом досудового розслідування обставин, але не пізніше 09.10.2020 утворили стійку групу, основною ціллю якої було визначено незаконне переміщення на систематичній основі вищевказаних товарів з території Республіки Білорусь на митну територію України та у зворотному напрямку поза офіційно діючими пунктами пропуску на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за сприяння осіб, які перебували на території Республіки Білорусь.

Ввезені вищевказаними особами контрабандним чином на територію України у такий спосіб зазначені товари доставлялися учасниками вказаної групи для подальшого незаконного зберігання у визначеному організаторами місця для забезпечення їх подальшого збуту постійним покупцям на постійній основі та зберігалися у такому місці перед їх транспортуванням в Республіку Білорусь в аналогічний спосіб.

Для безперебійного та безпечного здійснення створеного плану організатори злочинної схеми та залучені ним особи визначили механізм реалізації злочинних намірів усіх учасників групи та залучили до такої протиправної діяльності вищевказаних осіб з числа військовослужбовців ДПС України, на яких було покладено виконання відведених їм протиправних функцій шляхом порушення правил несення прикордонної служби, яке виразилося у відхиленні ними від визначеного маршруту патрулювання у ввіреній їм ділянці, відволіканні від несення служби інших військовослужбовців, взятті на себе зобов`язань не виконувати дій, що забезпечують охорону державного кордону, а також особисто брати участь у такій протиправній діяльності задля досягнення єдиного злочинного умислу у забезпеченні переміщення вищевказаного товару з України в Республіку Білорусь та у зворотному напрямку у зазначений спосіб.

Ця група характеризується стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням, дотриманням встановлених співробітниками правоохоронних органів заходів конспірації та протидія витоку зазначеної інформації стороннім особам задля запобігання виявлення такої протиправної діяльності уповноваженими на те особами.

14.12.2020 о 13 год. 18 хв. ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

15.12.2020 о 13 год. 10 хв. ОСОБА_5 , о 13 год. 15 хв. ОСОБА_6 , о 13 год. 17 хв. ОСОБА_4 , а також о 17 год. 45 хв. ОСОБА_7 , о 18 год. 10 хв. 11.01.2021, ОСОБА_8 , а 30.03.2021 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

18.12.2020 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який 08.02.2021 продовжено до 12.03.2021, а потім 12.03.2021 продовжено по 11.05.2021 включно, після чого 11.05.2021 продовжено на строк до 11.06.2021.

16.12.2020 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який 08.02.2021 змінено на домашній арешт, який 12.03.2021 продовжено на строк по 11.05.2021 включно, а у подальшому 11.05.2021 продовжено на строк до 11.06.2020.

19.01.2021 підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить

68 100 грн. Надалі, 22.01.2021 після внесення застави у вказаному розмірі підозрюваного ОСОБА_8 звільнено з-під варти. Водночас, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжений слідчим суддею 08.02.2021 на строк по 12.03.2021 включно, а потім продовжено 12.03.2021 на строк по 12.05.2021 включно, після чого 12.05.2021 продовжено до 11.06.2021.

16.12.2020 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить

68 100 грн. Надалі, 17.12.2020 після внесення застави у вказаному розмірі підозрюваного ОСОБА_6 звільнено з-під варти. Водночас, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжений слідчим суддею 08.02.2021 на строк по 12.03.2021 включно, а потім продовжено 12.03.2021 на строк по 11.05.2021 включно, після чого 11.05.2021 продовжено до 11.06.2021.

16.12.2020 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 136 200 грн. Надалі, 17.12.2020 після внесення застави у вказаному розмірі підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти. Водночас, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжений слідчим суддею 08.02.2021 на строк до 12.03.2021, а потім продовжено 12.03.2021 - на строк по12.05.2021 включно, після чого 12.05.2021 продовжено на строк до 11.06.2020.

01.04.2021 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на строк по 14.05.2021, а потім 12.05.2021 продовжено на строк до 11.06.2021.

01.04.2021 підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на строк по 14.05.2021, після чого продовжено до 11.06.2021.

03.02.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 14.03.2021.

12.03.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5-ти місяців, тобто до 15.05.2021, а 07.05.2021 до 6-ти місяців, тобто до 15.06.2021.

Вина підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами, зокрема:

- заявою ОСОБА_15 від 13.10.2020;

- повідомленнями УВВБ ДПС України та УСБУ в Рівненській області про вчинення цими та іншими особами злочинів;

- показаннями свідка ОСОБА_16 від 05.11.2020;

- показаннями свідка ОСОБА_15 від 15.12.2020;

- протоколами оформлення прийому видачі грошових коштів, отриманих за результатами проведення слідчої від 02.11.2020, 04.11.2020, 27.11.2020 та 14.12.2020;

- висновками судових технічних експертиз документів від 24.02.2021 № СЕ-19/118-21/935-ТД, 05.03.2021 № СЕ-19/118-21/934-ТД, 02.03.2021 № СЕ-19/118-21/933-ТД та 25.02.2021 № СЕ-19/118-21/931-ТД щодо коштів, які надавалися фігурантами провадження як неправомірна вигода ОСОБА_15 , якими встановлено, що вказані кошти є такими, які перебувають в офіційному обігу;

- протоколами обшуків за місцями проживання фігурантів провадження від 14.12.2020;

- висновком гемологічної експертизи від 04.02.2021 №СЕ-19/103-20/501-ГМ, з якого вбачається, що вилучене 14.12.2020 під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , каміння є бурштином масою 1, 797 кг, вартістю 29 681, 07 грн.;

- показаннями допитаних як свідків 23 військовослужбовців ВІПС «Кам`яне» та ВПС «Березове» ІНФОРМАЦІЯ_3 : ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та 1 цивільної співробітниці цього ж підрозділу ОСОБА_22 ;

- протоколами за результатами проведення НСРД щодо фігурантів провадження;

- іншими матеріалами, отриманими в установленому порядку під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

На цьому етапі кримінального провадження до встановлення судом фактичної істини у ньому сукупність зазначених матеріалів є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Шестимісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 15.06.2021, однак закінчити його у цей термін не вбачається за можливе, оскільки у кримінальному провадженні не завершено виконання ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно:

- отримати висновки 5 (п`яти) судових фоноскопічних експертиз, які перебувають на виконанні у Хмельницькому НДЕКЦ МВС України та результати яких мають суттєве значення для досудового розслідування, після чого, з урахуванням змісту висновків отриманих експертиз здійснити допити підозрюваних;

- одержати від оперативного підрозділу протоколи за результатами проведення деталізованого огляду терміналів мобільного зв`язку та сім-карток, які вилучені під час проведення санкціонованих обшуків та затримань підозрюваних із залученням спеціалістів, які володіють навиками використання технічного пристрою «UFED», для вилучення з них усієї необхідної інформації;

- отримати від ВБКОЗ УСБУ в Рівненській області решту матеріалів, які останні здобули у порядку ст.ст. 40-41 КПК України, зокрема за результатами негласних (слідчих) розшукових дій таких як: протокол про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та протокол за результатами виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації у порядку ст. 272 КПК України, та які мають важливе значення для притягнення всіх осіб, які причетні таких злочинів, до кримінальної відповідальності;

- провести необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з особами, які спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 причетні до вчинення впродовж вказаного період часу багатоепізодного механізму вищевказаних злочинів;

- з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативного підрозділу інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій з особами, яким відомі фактичні обставини вчинення вищевказаними підозрюваними та іншими особами вищевказаних злочинів, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування;

- на підставі одержаної під час досудового розслідування інформації провести додаткові допити підозрюваних та свідків з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення;

- після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, визначитися із остаточною та вірною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 та інших осіб, після чого скласти та вручити їм, а у випадку наявності достатніх доказів, і іншим особам, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, повідомлення про підозру в кінцевій редакції;

- за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час здійснення досудового розслідування.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, зокрема, лише після встановлення всіх обставин злочину, можливо визначити остаточну правову кваліфікацію вчинених кримінальних правопорушень, встановити коло осіб, причетних до вчинення злочину, а також надати оцінку доказам.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.06.2021, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у цьому клопотанні, виникла доцільність у продовженні строку досудового розслідування до 8-ти місяців, тобто до 15.08.2021.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.
В судовому засіданні підозрювані та їх захисники не заперечили з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , перебувають матеріали кримінального провадження №0001113 від 09.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 199, ч. 1 ст.204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 368, ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 419КК України.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 07.05.2021 строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до шести місяців, тобто до 15.06.2021.
Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження є необхідним, внаслідок складності провадження, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, необхідністю проведення інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою з`ясування всіх фактичних даних, без яких неможливо завершити досудове розслідування, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо було завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001113 від 09.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 240-1, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 419 КК України, до 8 (восьми) місяців, тобто до 15.08.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1