Провадження № 1-кс/761/7348/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0005453 зареєстроване 21.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0005453 зареєстроване 21.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005453 Печерським Управлінням поліції ГУНП у м. Києві 21.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2011 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи умисел направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами банківської установи звернулись до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту, не маючи на меті в подальшому, отримавши грошові кошти в якості кредиту, повертати їх.

03.06.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено кредитний договір №030611-КЛТ відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в розмірі 100 млн гривень строком до 01.04.2013 року.

З метою забезпечення виконання зобов`язання за вказаним кредитним договором цього ж дня ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено наступні договори:

- із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іпотечний договір №030611-І відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає в іпотеку банку нежитлові споруди розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

- із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір застави №030611-3/1 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає в заставу банку обладнання та основні засоби, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір застави №030611-3/2 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діючи за попередньою змовою задля заволодіння шляхом обману грошовими коштами банківської установи, не маючи на меті повертати отриманий кредит та відповідати за неповернення кредиту заставленим майном, повідомили працівникам банку при укладанні 03.06.2011 вказаних іпотечного договору та договорів застави неправдиву інформацію про відсутність будь-яких прав третіх осіб на заставлене майно.

В той же час, 03.06.2011 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою унеможливлення в подальшому стягнення розміру невиплаченого кредиту із заставленого майна, уклало договір купівлі-продажу рухомого майна із гр-м ОСОБА_7 , предметом якого було майно, передане цього ж дня в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знаючи, що нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 передано в іпотеку згідно договору укладеного 03.06.2011 року із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення звернення стягнення за неповернутий кредит на майно, передане в іпотеку, 03.07.2011 року уклало із гр-м ОСОБА_8 договір оренди нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого до ОСОБА_9 переходить право власності на майно 20.11.2013.

В результаті злочинних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що входять до групи торгових підприємств Lauffer Group, основним бенефіціаром та керівником якого є ОСОБА_10 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, вказані особи заволоділи шляхом обману грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, щодо надання 11.02.2011 р кредиту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, кредитний договір №110211-КЛТ від 11 лютого 2011 року з додатками, договори про внесення змін до вказаного договору, договори застави та іпотеки, в тому числі: договір іпотеки № 110211-І від 11.02.2011р. з додатками; договір поруки № 110211-П/3 від 11.02.2011р. укладений із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками; договір поруки № 110211-П/2 від 11.02.2011р., укладений з Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатками; договір поруки № 110211-П/3 від 11.02.2011р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з додатками; договір поруки № 110211-П/4 від 11.02.2011р., укладений з Відкритим акціонерними товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з додатками; документи щодо перерахування кредитних коштів на рахунки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи подані ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для отримання кредиту, в тому числі заявки, анкети позичальника, копії паспортів службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів кредитної історії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів судово-претензійної роботи із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про рух коштів по рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_6 ) за період з 11.02.2011 р. по 21.08.2015 р., картка із зразками підписів службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відбитків печатки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0005453 зареєстроване 21.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитного договору №110211-КЛТ від 11 лютого 2011 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками, договори про внесення змін до вказаного договору, договорів застави та іпотеки, в тому числі договори про внесення змін до вказаного договору, договори застави та іпотеки, в тому числі: договір іпотеки № 110211-І від 11.02.2011р. з додатками; договір поруки № 110211-П/3 від 11.02.2011р. укладений із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками; договір поруки № 110211-П/2 від 11.02.2011р., укладений з Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатками; договір поруки № 110211-П/3 від 11.02.2011р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з додатками; договір поруки № 110211-П/4 від 11.02.2011р., укладений з Відкритим акціонерними товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з додатками; документи щодо перерахування кредитних коштів на рахунки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи подані ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для отримання кредиту, в тому числі заявки, анкети позичальника, копії паспортів службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів кредитної історії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів судово-претензійної роботи із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про рух коштів по рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_6 ) за період з 11.02.2011 р. по 21.08.2015 р., картка із зразками підписів службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відбитків печатки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1