Справа № 203/2832/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000754,-
ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000754 від 08.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.
З урахуванням підстав поданого клопотання слідчий суддя вважає за доцільне розглянути останнє у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши викладені в клопотанні доводи, надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5 ст.132 КПК України).
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що відомості до останнього за №0000754 08.05.2020 були внесені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом привласнення невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб грошових коштів громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські рахунки, які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, відкриті на місцевих мешканців міста Кам`янське, де останні й обготівковували кошти, а мобільні номери, зазначені на веб-сайтах з продажу товарів, часто змінювались. Зокрема, під час допиту потерпілих осіб було встановлено, що останні перераховували кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи про те, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема з метою встановлення інших учасників кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши доводи клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження слідчий суддя враховує, що останні в достатній мірі свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Також слідчий суддя приймає до уваги, що враховуючи обставини та характер вчиненого кримінального правопорушення документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, зокрема, дозволять встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, можуть бути використані при проведенні експертиз та інших слідчих дій, тобто можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000754 задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому та електронному носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також з можливістю отримати копії зазначених документів у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації про власника банківської платіжної картки: № НОМЕР_1 (анкетні дані власника картки, серія/ номер паспорта, дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, анкета-заява (документи на відкриття), фотознімок особи з карткою, фінансовий номер мобільного телефону);
-виписку руху грошових коштів за номером банківської платіжної картки: № НОМЕР_1 , за період з 08.05.2020 по 01.09.2020 (із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, повну адресу розташування банкоматів, відділень, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, фото інформацію при транзакціях з банкоматом/терміналом та під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки);
-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, за номером банківської картки: № НОМЕР_1 , за період з 08.05.2020 по 01.09.2020 (з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди);
-інформацію про усі телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки виданої на ім`я власника за номером: № НОМЕР_1 , за період з 08.05.2020 по 01.09.2020 (у разі зміни фінансових номерів зазначити дату).
-інформацію про спосіб входу до банкоматів/терміналів, мобільних пристроїв, а також при розрахуванні карткою, виданою на ім`я власника за номером: № НОМЕР_1 , за період з 08.05.2020 по 01.09.2020 (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась зміна пін-коду);
-голосові розмови під час обслуговування клієнта (спілкування з оператором) за платіжною банківською карткою: № НОМЕР_1 , за період з 08.05.2020 по 01.09.2020.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1