справа № 208/1203/21
№ провадження 1-кс/208/420/21
УХВАЛА
Іменем України

24 лютого 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000051 від 02.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням, просила надати тимчасовий доступ речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи КП Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.02.2020 по 01.05.2020 року діючи в інтересах ФОП ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів.

Відповідно до інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 звітності щодо найманих працівників до органів ДПС не подав.

Відповідно до інформації, що розміщена на сайті державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 сплачено на користь КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання укладених договорів кошти у сумі 16 089 785,3 грн.

Відповідно до відповіді КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 01.02.2020 по 01.05.2020 року діючи в інтересах ФОП ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив :
Надати слідчим Кам`янського РУП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за дорученням слідчого членам слідчо-оперативної групи Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу утвореної групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахунку ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), рахунок НОМЕР_5 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в період з 01.01.2020 до 10.01.2021, із зазначенням наступних відомостей:
дата проведення відповідних фінансово - господарських операцій;
сум відповідних фінансово - господарських операцій;
призначення відповідних платежів;
контактні дані контрагентів (прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на розрахунковий рахунок гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_5 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.01.2020 до 10.01.2021року.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1