У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.07.2021 Справа №607/11268/21
провадження № 1-кс/607/3696/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 21 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: які банківські картки, прив`язані до кредитної картки № НОМЕР_1 ; за ким саме зареєстрована дана кредитна картка із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період 21 жовтня 2020 року по 15 червня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму «АБанк24» по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 21 жовтня 2020 року по 15 червня 2021 року, з можливістю їх вилучення. Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
В судовому засіданні слідчий вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 21 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , зберігали з метою збуту психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, збут якої здійснювали наркозалежним особам на території Тернопільського району та міста Тернопіль.
16 червня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.307 КК України.
Під час досудового розслідування зокрема під час проведення негласних слідчих /розшукових/ дій було встановлено, що ОСОБА_6 , з метою отримання грошових коштів за збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_6 за допомогою месенджерів, або SMS повідомлень надсилає особам, які виявили бажання придбати психотропну речовин обіг якої обмежено амфетамін з метою переказу коштів за придбану ними психотропну речовину.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаній картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 21 жовтня 2020 року по 15 червня 2021 року, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку, зазначає слідчий.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, котрі містяться у цих документах можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /юридична адреса: АДРЕСА_1 / з можливістю ознайомитися з нею та отримання її копії у паперовому вигляді та на електронному носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме:
-які банківські картки прив`язані до кредитної картки № НОМЕР_1 ;
-за ким саме зареєстрована дана кредитна картка із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;
-виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період 21 жовтня 2020 року по 15 червня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;
-фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму «АБанк24» по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 21 жовтня 2020 року по 15 червня 2021 року, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити в один місяць місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1