Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5034/21
У Х В А Л А

20.04.2021 м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000612 від 19.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням в межах кримінального провадження №0000612 від 19.08.2019 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Веймар, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.06.2021.
В обґрунтування клопотання зазначив, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за підозрою ОСОБА_4 у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
За версією сторони обвинувачення, в невстановлений досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 2018 року, ОСОБА_6 дізнався, що державна установа «Держгідрографія» буде проводити тендерні закупівлі послуг щодо ремонту судна «Маяк».
В цей час у нього виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, виділеними з державного бюджету на реконструкцію вказаного судна, шляхом обману в особливо великих розмірах.
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 залучив до протиправних дій директора ТОВ «Симплекс-С» ОСОБА_4 , начальника Філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії» ОСОБА_7 , та інших, на даний час невстановлених слідством осіб, в тому числі посадових осіб ДУ «Держгідрографія».
Згідно з розробленим злочинним планом, ОСОБА_4 мав подати документи ТОВ «Симплекс-С» на участь у тендерних закупівлях, а ОСОБА_7 мав забезпечити перемогу вказаного підприємства у конкурсі та в подальшому забезпечити надходження грошових коштів від Філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії» на рахунок ТОВ «Симплекс-С» без фактичного виконання ремонтних робіт у належному обсязі, а ОСОБА_6 мав надати ОСОБА_4 перелік рахунків товариств, на які мають бути перераховані грошові кошти з метою подальшого заволодіння ними.
При цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 заздалегідь розуміли, що послуги з ремонту судна «Маяк» будуть надані частково з метою приховання злочинних дій, а грошові кошти мають бути перераховані на рахунки підприємств, з ознаками фіктивності, перелік яких ОСОБА_6 надасть ОСОБА_4 , після чого вони зможуть розпоряджатись даними коштами на власний розсуд.
Реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), в м. Києві, 04.09.2018 ОСОБА_4 від імені ТОВ «Симплекс-С» та ОСОБА_7 від імені філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії», укладено договір про закупівлю послуг №181/2018. За умовами даного договору ТОВ «Симплекс-С» зобов`язується у період 2018-2019 роки надати послуги з ремонту судна «Маяк», вартість яких становить 15 730 000,00 грн. (п`ятнадцять мільйонів сімсот тридцять тисяч) з ПДВ.
Діючи з метою заволодіння грошовими державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії» шляхом обману, в м. Києві, 30.01.2019 ОСОБА_4 від імені ТОВ «Симплекс-С» та ОСОБА_7 від імені філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії» укладено додаткову угоду №2 до договору №181/2018 від 27.09.2018, відповідно до якої ТОВ «Симплекс-С» отримувало грошові кошти в сумі 6 292 000,00 грн. При цьому, відповідно до умов основного договору №181/2018 від 27.09.2018, умовою отримання платежу у розмірі 6 292 000,00 грн. було виконання основних послуг відповідно до актів приймання-передачі в обсягах не менше 70% від вартості основних послуг, однак вказані послуги у зазначеному обсязі не було надано.
В подальшому в ході виконання договору та додаткових угод, відповідно до даних бухгалтерського обліку Філії за субрахунком 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками», в період з 06.09.2018 по 25.06.2019 за договором від 04.09.2018 №181/2018 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від 27.09.2018 №1, та від 30.01.2019 №2), Філією перераховано на користь ТОВ «Симплекс-С» кошти в загальній сумі 11 725 999, 96 грн (з ПДВ), з них 06.09.2018 - у сумі 4 719 000,00 грн. (аванс), 01.02.2019- у сумі 714 999,96 грн. (аванс) та у сумі 6 292 000,00 грн.
У свою чергу ТОВ «Симплекс-С» згідно з проміжними актами приймання-передачі наданих основних послуг, повідомленнями про обсяг виконаних робіт за ремонтною відомістю по договору від 04.09.2018 №181/2018 надано Філії послуги з ремонту судна «Маяк» на загальну суму 3 625 017,76 грн (з ПДВ), а саме: за актом від 04.12.2018 №1- у сумі 928 086,00 грн, за актом від 27.12.2018 №2- у сумі 557 428,38 грн, за актом від 26.04.2019 №3- у сумі 434 621,66 грн, за актом від 25.06.2019 №4- у сумі 1 704 881, 72 грн.
Одночасно із цим, реалізуючи свій злочинний умисел, у період з 21.09.2018 по 08.07.2019 ОСОБА_4 перевів грошові кошти на загальну суму 8 100 982,20 грн., отримані на підставі договорів з філією державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії», різними частинами іншим підприємствам з ознаками фіктивності, які жодних робіт не виконували, та в подальшому забезпечено ОСОБА_8 їх переведення у готівку та розподілення між іншими учасниками.
Відповідно до акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДУ «Держгідрографія» №06-21/11 від 08.07.2020 в бухгалтерському обліку державної установи «Держгідрографія» філії державної установи «Дніпровський район Держгідрографії» обліковується дебіторська заборгованість за ТОВ «Симплекс-С» на загальну суму 8 100 982,20 грн.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №106/7 від 12.11.2020 ДУ «Держгідрографія» завдано збитку на загальну суму 8 100 982, 20 грн., що у понад 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Зазначає, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 18.03.2021 до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено ряд обов`язків на строк до 21.04.2021.
Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 14.04.2021 строк досудового слідства у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.
Строк дії запобіжного захожу та покладених обов`язків завершується 21.04.2021, однак ризики того, що підозрюваний переховуватись від органу досудового розслідування та знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, не зменшились.
А тому, автор клопотання просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та обов`язків, покладених на підозрюваного у межах строк досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання в цілому не заперечили, просили слідчого суддю не продовжувати обов`язок підозрюваного не виїжджати за межі м. Одеса без дозволу слідчого, прокурора та суду, оскільки він створює незручності підозрюваному, через необхідність виїзду за межі м. Одеса по роботі.
Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Згідно приписів ч.7 ст.194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Слідчим суддею з`ясовано, що кримінальне провадження №0000612 від 19.08.2019 розслідується СВ Подільського ВП ГУНП у м. Києві.
16.02.2021 в межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри на ч.4 ст.190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 18.03.2021 відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на строк до 21.04.2021 на підозрюваного обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом та вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту за місцем реєстрації та проживання, а саме м. Одеса без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон (за наявності).
Зазначеною ухвалою визнано доведеним ризик переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та/або суду, що обумовлено насамперед тяжкістю кримінального правопорушення, а також даними, які характеризують особу підозрюваного.
Під час вирішення питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ухвалою від 18.03.2021 слідчий суддя відзначає, що ОСОБА_4 продовжує підозрюватись у вчиненні умисного кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а відтак може ухилитися від органу досудового розслідування чи суду.
Водночас, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14.04.2021 строк досудового слідства у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 21.06.2021, що обумовлено необхідністю завершити проведення судово економічної експертизи, отримати відомості, що становлять банківську таємницю та розсекретити матеріали НСРД.
Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ризику, передбаченого ст.177 КПК, який не зменшився, обґрунтованість підозри, а також обставини які перешкодили завершити розслідування до завершення строку дії ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання від 18.03.2021, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, необхідно продовжити строк дії окремих процесуальних обов`язків, що буде доцільним й достатнім для забезпечення виконання завдань кримінального провадження та запобігання встановленому ризику.
Строк дії ухвали необхідно встановити в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.06.2021.
Поряд з цим, оскільки стороною захисту не доведено, що обов`язок, покладений на підозрюваного ОСОБА_4 , не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора чи суду з м.Одеса створює надмірний тягар для останнього, зокрема, відсутні відомості щодо фактів необґрунтованої відмови в задоволенні відповідних клопотань стороною обвинувачення, слідчий суддя приходить до висновку, що цей обов`язок слід продовжити на вказаний вище строк.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000612 від 19.08.2019 задовольнити.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Веймар, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , строк дії обов`язків покладених на нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 18.03.2021 в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.06.2021 року, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом та вимогою;
- не відлучатися з населеного пункту за місцем реєстрації та проживання, а саме м. Одеса, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон (за наявності).
Визначити строк дії ухвали до 21 червня 2021 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1