Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1342/21
Справа № 711/4658/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000440 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000440 від 05.05.2021, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, щов ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення закупівлі в березні 2021 року медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню COVID -19, а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart) шляхом завищення його фактичної середньоринкової вартості.

В ході оперативно розшукових даних отримано інформацію щодо виснаження фінансових ресурсів держави, спрямованих на протидію поширенню COVID-19, внаслідок неправомірних дій службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Встановлено, що 19.03.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднено результати проведення закупівлі медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню COVID -19, за переговорною процедурою без проведення торгів (ІІА-2021-03-19-005890-с), а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart), ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини», вартістю 4,5 млн. грн.

Так, за результатами проведення вказаної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Нове Місто Монастирищенського району Черкаської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) уклали договір № 52 від 19.03.2021 на закупівлю апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, ціна договору 4 500 000 грн.

Відповідно до істотних умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює поставку обладнання протягом 45 робочих днів з моменту отримання попередньої оплати в розмірі 30% від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, договором № 52 від 19.03.2021 передбачено здійснення повної оплати частинами (350 тис. грн. кожного місяця).

24.03.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1,35 млн. грн.

Разом з цим, в ході аналізу ринкової вартості апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, встановлено, що ринкова вартість вказаного обладнання становить близько 3,5 млн. грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом жовтня-грудня 2020 року реалізовано КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » апарат рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart за ціною 3,5 млн. грн.

На теперішній час з метою встановлення системи оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме податкової звітності наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). за період з 19.03.2021 по теперішній час,

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомості з ЄРПН щодо господарських операцій вказаних товариств з 19.03.2021 по теперішній час;

- Е-mail, IP-АДРЕСУ;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактного телефону;

- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000440 від 05.05.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За даними слідства встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення закупівлі в березні 2021 року медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню COVID-19, а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart) шляхом завищення його фактичної середньоринкової вартості.

В ході оперативно розшукових даних отримано інформацію щодо виснаження фінансових ресурсів держави, спрямованих на протидію поширенню COVID-19, внаслідок неправомірних дій службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Встановлено, що 19.03.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднено результати проведення закупівлі медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню СОУГО-19, за переговорною процедурою без проведення торгів (ІІА-2021-03-19-005890-с), а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart), ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини», вартістю 4,5 млн. грн.

24.03.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1,35 млн. грн.

Разом з цим, в ході аналізу ринкової вартості апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, встановлено, що ринкова вартість вказаного обладнання становить близько 3,5 млн. грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом жовтня-грудня 2020 року реалізовано КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » апарат рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart за ціною 3,5 млн. грн.

З метою встановлення системи оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме податкової звітності наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). за період з 19.03.2021 по теперішній час,

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомості з ЄРПН щодо господарських операцій вказаних товариств з 19.03.2021 по ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС;

- Е-mail, IP-АДРЕСУ;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактного телефону;

- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчий суддя погоджується про необхідність у дослідженні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчим доведено, що:

- вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ; сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому 3 сектору ВКЗЕ УСБ України в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме документів податкової звітності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). за період з 19.03.2021 по теперішній час,

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомості з ЄРПН щодо господарських операцій вказаних товариств з 19.03.2021 по ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС;

- Е-mail, IP-АДРЕСУ;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактного телефону;

- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , видати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБ України в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_7 , завірені копії податкової звітності, а саме документів податкової звітності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). за період з 19.03.2021 по теперішній час,

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомості з ЄРПН щодо господарських операцій вказаних товариств з 19.03.2021 по теперішній час;

- Е-mail, IP-АДРЕСУ;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактного телефону;

- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.

Строк дії ухвали до 27.08.2021 року.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 27.07.2021.

Слідчий суддя: ОСОБА_1