УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року м.Житомир справа № 296/3020/21

провадження № 1-кс/296/1127/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.5 ст.185, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 або за їх дорученням старшому оперуповноважену УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківські чеки на видачу готівки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №1013 від 16.02.2017, 1028 від 17.02.2017, №0873 від 03.02.2017, №0772 від 05.01.2017, №0816 від 11.01.2017, №0547 від 21.12.2016, №0937 від 26.01.2017, №3339 від 31.03.2016, №3365 від 01.04.2016, №1222 від 16.12.2016, №3313 від 25.03.2016, №1483 від 29.12.2016, №5674 від 25.03.2016, №2147 від 17.02.2017, №1376 від 24.12.2016, №1850 від 28.01.2017№1065 від 24.02.2017, №2254 від 24.02.2017;

- банківські чеки на ім`я ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_3 у період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- виписка за контрактом ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_4 та картковому рахунку до вказаного рахунку за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- відомості та документи у дослідженні надходжень та використання грошових коштів на банківські картки, поточні, депозитні, накопичувальні, карткові та інші рахунки, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_14 , що відкриті та обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва рахунку, номер та дата договору, тип продукту, номер/дата договору (дата, коли було відкрито цей продукт в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та номер договору, підписаного, дата відкриття рахунка, виписки, деталі рахунку, операції з рахунком, документи та відомості щодо отримання вказаними особами серійних номерів та кодів активації банківських програм «Enter EXIM» та «EXIMpass®, документів та відомостей щодо отримання вказаними особами захищених носіїв особистого ключа для електронно-цифрового підпису, картки із зразками підписів та відбитком печатки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео фотознімки особи/осіб тощо за період з 01.01.2011 по 31.12.2011;

- відомості та документи щодо назва рахунку, номер та дата договору, тип продукту, номер/дата договору (дата, коли було відкрито цей продукт в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та номер договору, підписаного, дата відкриття рахунка, картки зі зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відкриті та обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

- відомості, накази, положення, інструкції, розпорядження про надання доступу працівникам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Житомирі до автоматизованої системи «Єдиний технологічний порядок експлуатації САБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших компонентів програмно-технологічного комплексу банку з вказанням IP адрес та MAC адрес ком`пютерної техніки, а також документів, що підтверджують отримання логінів та паролів працівниками банку філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі за період з 01.01.2011 по 31.12.2017.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 04.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.5 ст.185, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що за сприяння головного бухгалтера філії відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 у період з 2011 по 2016 роки на рахунки ФОП ОСОБА_14 , а також особисті рахунки ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 за допомогою несанкціонованого доступу до автоматизованої банківської системи таємно викрадено грошові кошти на загальну суму понад 14 млн. грн., які у подальшому, після підписання заяв на видачу готівки, вказані особи отримали у відділенні каси банку за адресою: АДРЕСА_2 , а ОСОБА_14 використав для ведення господарської діяльності. Будучи допитаною по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_19 , після огляду, наданих виписок по рахунках ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 та ОСОБА_18 , показала про те, що будь яких внесень на власні рахунки, вищезазначені особи не вчиняли.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 використовували для перерахування грошових коштів банківські продукти, а саме, Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою яких вказані особи управляли власними рахунками незалежно від місця перебування в т.ч. здійснювали переказ на банківські рахунки інших банків.

З метою перевірки вказаної інформації було отримано ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 03.03.2021 по справі №296/1675/21 про проведення тимчасового доступу до речей і документів в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В ході виконання ухвали слідчого судді у приміщенні Житомирського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано завірені копії банківських документів, по банківським рахункам фізичних осіб ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . При дослідженні перерахувань коштів фізичними особами встановлено, що частина грошових коштів отримувалася у касі банку з карткового рахунку з призначенням платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім цього, допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що відкривав у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточні рахунки на ФОП ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2011 року по 2021. У вказаних підприємствах в банку мав право першого підпису. Крім цього, відкривав рахунки у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в присутності ОСОБА_15 у його особистому кабінеті на 2-му поверсі депозитний рахунок, орієнтовно на суму 200 000,00 гривень з 25.06.2011 по 30.06.2011.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у вилученні банківських чеків на видачу готівки ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , а також у дослідженні надходжень та використання грошових коштів на банківські картки, поточні, депозитні, накопичувальні, карткові та інші рахунки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відкриті та обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва рахунку, номер та дата договору, тип продукту, номер/дата договору (дата, коли було відкрито цей продукт в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та номер договору, підписаного, дата відкриття рахунка, виписки, деталі рахунку, операції з рахунком, документи та відомості щодо отримання вказаними особами серійних номерів та кодів активації банківських програм «Enter EXIM» та «EXIMpass®, документів та відомостей щодо отримання вказаними особами захищених носіїв особистого ключа для електронно-цифрового підпису, картки із зразками підписів та відбитком печатки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Відшукувані інформація та документи знаходяться в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та приймаючи до уваги те, що вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю та тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією заяви про вчинене кримінальне правопорушення; копією протоколу допиту свідка від 14.08.2018; копією протоколу допиту підозрюваного від 04.03.2021; копією договору №17863 від 06.05.2014; копією виписки за контрактом; копією повідомлення про підозру ОСОБА_13 від 23.02.2021.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що відшукувані слідством інформація та документи знаходяться у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000152, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ cлідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання cлідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати cлідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківські чеки на видачу готівки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №1013 від 16.02.2017, 1028 від 17.02.2017, №0873 від 03.02.2017, №0772 від 05.01.2017, №0816 від 11.01.2017, №0547 від 21.12.2016, №0937 від 26.01.2017, №3339 від 31.03.2016, №3365 від 01.04.2016, №1222 від 16.12.2016, №3313 від 25.03.2016, №1483 від 29.12.2016, №5674 від 25.03.2016, №2147 від 17.02.2017, №1376 від 24.12.2016, №1850 від 28.01.2017№1065 від 24.02.2017, №2254 від 24.02.2017;

- банківські чеки на ім`я ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_3 у період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- виписка за контрактом ОСОБА_13 ідентифікаційний код НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_4 та картковому рахунку до вказаного рахунку за період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- відомості та документи у дослідженні надходжень та використання грошових коштів на банківські картки, поточні, депозитні, накопичувальні, карткові та інші рахунки, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_14 , що відкриті та обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва рахунку, номер та дата договору, тип продукту, номер/дата договору (дата, коли було відкрито цей продукт в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та номер договору, підписаного, дата відкриття рахунка, виписки, деталі рахунку, операції з рахунком, документи та відомості щодо отримання вказаними особами серійних номерів та кодів активації банківських програм «Enter EXIM» та «EXIMpass®, документів та відомостей щодо отримання вказаними особами захищених носіїв особистого ключа для електронно-цифрового підпису, картки із зразками підписів та відбитком печатки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео фотознімки особи/осіб тощо за період з 01.01.2011 по 31.12.2011;

- відомості та документи щодо назва рахунку, номер та дата договору, тип продукту, номер/дата договору (дата, коли було відкрито цей продукт в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та номер договору, підписаного, дата відкриття рахунка, картки зі зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відкриті та обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

- відомості, накази, положення, інструкції, розпорядження про надання доступу працівникам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Житомирі до автоматизованої системи «Єдиний технологічний порядок експлуатації САБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших компонентів програмно-технологічного комплексу банку з вказанням IP адрес та MAC адрес комп`ютерної техніки, а також документів, що підтверджують отримання логінів та паролів працівниками банку філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі за період з 01.01.2011 по 31.12.2017.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 23 квітня 2021 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1