Справа № 215/3514/21
1-кс/215/392/21
У Х В А Л А

01 червня 2021 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 15.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.05.2021 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000131 від 15.05.2021, з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 14.05.2021 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа 06.05.2021 приблизно о 13.15 год. шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, котрі належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній матеріального збитку, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2021 за №0000131, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка вказала, що 06.05.2021 року приблизно о 13.15 годині їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок № НОМЕР_3 проводиться перерахування грошових коштів в сумі 1200 гривень та запитав чи підтверджує вона проведення вказаної операції, і якщо вона не хоче підтверджувати дану операцію, то їй потрібно натиснути цифру «1», вона ніяких операцій з карткою не здійснювала в той момент тому натиснула кнопку «1». Після цього їй почали приходити на мобільний телефон смс-повідомлення з кодами та чоловік, який розмовляв з нею говорив їй називати вказані коди для того, щоб з її картки не зняли грошові кошти в сумі 1200 гривень. Чоловік постійно був з нею на зв`язку, їй приходило багато смс-повідомлень та вона не встигала читати їх зміст. Потім чоловік запитав чи є в неї кредитна картка, вона відповіла, що має кредитну картку з картковим рахунком НОМЕР_4 з лімітом 10000 гривень, та повідомила чоловіку, що хочу її закрити, чоловік, якого вона вважала працівником банку, запропонував їй допомогти її закрити та повідомив, що для цього їй необхідно піти до банкомату зняти всі грошові кошти з кредитної картки та через мобільний термінал поповнити свій мобільний рахунок грошовими коштами, які вона зняла з кредитної картки. В послідуючому вона пішла до найближчого банкомату, котрий знаходився на мікрорайоні «Горняцкий» біля АТБ-маркету та зняла грошові кошти в сумі 9000 гривень з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картковим рахунком НОМЕР_4 та через термінал поповнила свій мобільний телефон НОМЕР_5 на суму 9000 гривень. В цей час коли вона поповнювала мобільний рахунок їй знову зателефонував чоловік та попросив її говорити йому коди, які приходили в смс-повідомленнях, так як це потрібно для закриття її банківської картки. Вона вірила тому, що говорить чоловік, так як була впевнена в тому, що він працівник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та хоче їй дійсно допомогти. Після цього чоловік сказав їй покласти слухавку, так як потрібен час для того, щоб зарахувати грошові кошти на картковий рахунок, а пізніше обіцяв їй перетелефонувати. Вона поклала слухавку та в той час поки чекала його дзвінка вирішила зателефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб дізнатись чи закрита її кредитка та їй повідомили, що з її картки знято всі грошові кошти та в неї борг в сумі 9282 гривень. Вона зрозуміла, що її обманули та почала переглядати смс-повідомлення, які їй приходили та побачила, що грошові кошти, якими вона поповнювала свій мобільний рахунок перераховано на мобільний рахунок НОМЕР_6 .
Окрім того, після виявлення списання грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок № НОМЕР_3 , вона пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та взяла роздруківку виписки по картковим рахункам за період часу з 01.04.2021 07.05.2021. Та виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок № НОМЕР_3 було проведено 3 перекази коштів через UKR KYIV GLOBAL24 KYIV. А саме перший переказ відбувся 06.05.2021 о 13.28 год., через UKR KYIV GLOBAL24 KYIV 397177 КНО00001 на суму 1928 грн. 50 коп. додати 24 грн 29 коп. комісії, і загалом було списано 1952 грн.79 коп. Другий переказ відбувся 06.05.2021 о 13.29 год., через UKR KYIV GLOBAL24 KYIV 397178 КНО00001 на суму 1928 грн. 50 коп. додати 24 грн. 29 коп. комісії, і загалом було списано 1952 грн. 79 коп. Третій переказ відбувся 06.05.2021 о 13.34 год. через UKR KYIV GLOBAL24 KYIV 397179 КНО00001 на суму 203 грн. додати 7 грн. 03 коп. комісії, і загалом було списано 210 грн. 03 коп. Загалом з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок № НОМЕР_3 було списано 4115 грн. 61 коп.
Після цього вона вирішила звернутись із заявою в поліцію. Даним кримінальним правопорушенням їй спричинено матеріальний збиток на суму 13397 гривень 61 коп. Номери банківських карток вказати вона не може, так як після цього вона одразу заблокувала свої банківські картки та викинула їх.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особи, о 13.15 год. 06.05.2021, зв`язалась з потерпілою шляхом здійснення телефонного дзвінка з номеру оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_2 - за яким представлявся чоловік, як працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
З метою вирішення питання щодо місцезнаходження особи, яка користувалась на момент вчинення кримінального проступку номерами мобільних телефонів, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до номерів оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , а саме інформації про з`єднання з іншими операторами, місце знаходження, тривалість розмов, в період часу з 07.00 години 06.05.2021 року по 19.00 години 06.05.2021 року.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 . має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можливе її використання, як доказ вини особи, яка скоїла вказаний кримінальний проступок, а в інший спосіб окрім тимчасового доступу до речей і документів вказану інформацію отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільних терміналах з сім картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонентів А: унікальний ідентифікатор сім карток(imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(ІМЕІ), типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), в період часу з 07.00 години 06.05.2021 року по 19.00 години 06.05.2021 року, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, згідно телефонограми, повідомлений про час та місце розгляду справи, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, в рамках якого подано суду клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 4 ст. 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, згідно зі ст. 9 ЗУ « Про телекомунікації » охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно зі ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ., а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у вказаних операторів мобільного зв`язку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ речей і документів вказану інформацію отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільних терміналах з сім картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонентів А: унікальний ідентифікатор сім карток(imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(ІМЕІ), типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), в період часу з 07.00 години 06.05.2021 року по 19.00 години 06.05.2021 року, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів, та зобов`язати ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати можливість перенести отриману інформацію на паперові та/або електронні носії.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: