Дата документу 26.02.2021 Справа № 554/1436/21
Справа №554/1436/2021
Провадження № 1-кс/554/3754/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу ПРУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: документації щодо придбання, переобладнання та перепродажу автобусів МАЗ-103486, придбання запчастин для обладнання автобусів МАЗ-103486, замовлення послуг на обладнання автобусів МАЗ-103486 в інших компаніях, документації, яка підтверджує формування ціни автобусів МАЗ-103486, договору № 262 від 26.06.2019 на поставку 10-ти автобусів з додатками (угод (в тому числі додаткових та додатків до них) рахунків, документів, що подавалися для участі у закупівлі товару «ДК 021:2015-34120000-4 Мототраспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб», посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, а також інших працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за закупівлю, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, вантажно-митних декларацій на розмитнення автомобілів та (або) агрегатів, поданих в адресу «ДК 021:2015-34120000-4 Мототраспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб» (Автобус великої пасажиромісткості). Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .Зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до вказаних документів негайно після отримання ухвали про тимчасовий доступ з метою вилучення їх оригіналів, та унеможливлення їх приховання чи знищення.
У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000050 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2019 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 прийнято рішення про необхідність отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. на придбання для потреб комунальної сфери 10 автобусів великої пасажиромісткості МАЗ-103486 (або еквівалент). Для цього ними підготовлено економічне обґрунтування та визначено очікувану вартість закупівлі в розмірі 64 млн. грн., яку передано на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_3 .Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.02.2019 надано згоду на отримання у 2019 році кредиту в державному ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді невідновлювальної кредитної лінії терміном, що не перевищує 60 місяців, з лімітом, що не перевищує 64 млн. грн., під 14% річних. Для забезпечення зобов`язання, що виникають у зв`язку з отриманням кредиту, передати в заставу основні засоби (10 автобусів), що будуть придбані за кредитні кошти та належатимуть ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підставі вказаного рішення посадові особи Кременчуцького КАТП 1628 надали до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи на отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання вищезазначених транспортних засобів.У квітні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 оголосило відкриті торги на закупівлю 10 автобусів великої пасажиромісткості на загальну суму 62 млн. грн. Вказані відкриті торги виграло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з яким 26.06.2019 року укладено договір № 262 на поставку до 31.12.2019 року 10-ти автобусів МАЗ-103486 на загальну суму 57 930 000 грн. (5,793 млн. грн. за одну одиницю).Крім цього, відповідно до інформації наданої УСБУ в Полтавській області встановлено, що в жовтні 2019 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі висновку кредитного комітету, про фактичну вартість заставного майна, в якому вказано, що 10 автобусів МАЗ-103486 (коштують близько 35 млн. грн.), погодило надання ІНФОРМАЦІЯ_2 кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання пасажирських транспортних засобів. Також встановлено, що згідно аналізу РПН оплата в сумі 57,930 млн. грн.. здійснена КАТП-1628 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступні терміни 11,586 млн. грн.. 01.11.2019 та 46,344 млн. грн. 28.12.2019 (згідно реєстрації в базі податкових накладних). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав 2 автобуси МАЗ-103486 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ). Вартість становила 7,127 млн. грн.. 08.05.2019. Слід відмітити, що вказана проплата здійснена до укладання договору з КАТП-1628, під час розгляду тендерних пропозицій учасників, що може свідчити про попередню домовленість у результаті торгів між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на викладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою привласнення бюджетних коштів, умисно внесло в економічне обґрунтування вартості автобусів завідомо неправдиві відомості про середню ринкову ціну на них, (вказавши значно більшу їх вартість) що стало підставою для отримання кредитних коштів в державному банку. Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документації щодо придбання, переобладнання та перепродажу автобусів МАЗ-103486, придбання запчастин для обладнання автобусів МАЗ-103486, замовлення послуг на обладнання автобусів МАЗ-103486, документації, яка підтверджує формування ціни автобусів МАЗ-103486, договору № 262 від 26.06.2019 на поставку 10-ти автобусів з додатками (угод (в тому числі додаткових та додатків до них) рахунків, документів, що подавалися для участі у закупівлі товару «ДК 021:2015-34120000-4 Мототраспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб», посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за закупівлю, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, вантажно-митних декларацій на розмитнення автомобілів та (або) агрегатів, поданих в адресу «ДК 021:2015-34120000-4 Мототраспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб» (Автобус великої пасажиромісткості), за період з 26.06.2019 до 31.12.2019, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: документації щодо придбання, переобладнання та перепродажу автобусів МАЗ-103486, придбання запчастин для обладнання автобусів МАЗ-103486, замовлення послуг на обладнання автобусів МАЗ-103486, документації, яка підтверджує формування ціни автобусів МАЗ-103486, договору № 262 від 26.06.2019 на поставку 10-ти автобусів з додатками (угод (в тому числі додаткових та додатків до них) рахунків, документів, що подавалися для участі у закупівлі товару «ДК 021:2015-34120000-4 Мототраспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб», посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за закупівлю, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, вантажно-митних декларацій на розмитнення автомобілів та (або) агрегатів, поданих в адресу «ДК 021:2015-34120000-4 Мототраспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб» (Автобус великої пасажиромісткості), за період з 26.06.2019 до 31.12.2019, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчоговідділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 26 лютого 2021 року до 26 квітня 2021 року старшому слідчому в СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документації щодо придбання, переобладнання та перепродажу автобусів МАЗ-103486, придбання запчастин для обладнання автобусів МАЗ-103486, замовлення послуг на обладнання автобусів МАЗ-103486, документації, яка підтверджує формування ціни автобусів МАЗ-103486, договору № 262 від 26.06.2019 на поставку 10-ти автобусів з додатками (угод (в тому числі додаткових та додатків до них) рахунків, документів, що подавалися для участі у закупівлі товару «ДК 021:2015-34120000-4 Мототраспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб», посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за закупівлю, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, вантажно-митних декларацій на розмитнення автомобілів та (або) агрегатів, поданих в адресу «ДК 021:2015-34120000-4 Мототраспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб» (Автобус великої пасажиромісткості), за період з 26.06.2019 до 31.12.2019, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 26 лютого 2021 року до 26 квітня 2021 року старшому слідчому в СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: документації щодо придбання, переобладнання та перепродажу автобусів МАЗ-103486, придбання запчастин для обладнання автобусів МАЗ-103486, замовлення послуг на обладнання автобусів МАЗ-103486, документації, яка підтверджує формування ціни автобусів МАЗ-103486, договору № 262 від 26.06.2019 на поставку 10-ти автобусів з додатками (угод (в тому числі додаткових та додатків до них) рахунків, документів, що подавалися для участі у закупівлі товару «ДК 021:2015-34120000-4 Мототраспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб», посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, а працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за закупівлю, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, вантажно-митних декларацій на розмитнення автомобілів та (або) агрегатів, поданих в адресу «ДК 021:2015-34120000-4 Мототраспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб» (Автобус великої пасажиромісткості), за період з 26.06.2019 до 31.12.2019, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 26 лютого 2021 року.

Повний текст ухвали складено 26 лютого 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1