Справа № 487/924/21
Провадження № 1-кс/487/1271/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2021 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000004 від 09.02.2021 за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій стаціонарного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яка містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 23.12.2020 по 23.01.2021; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-карт з мобільних терміналів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI). міжнародні ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), МMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000004 від 09.02.2021 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, представившись працівниками біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, під приводом здійснення трейдерства, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 50000 доларів.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що раптово, потрапивши на рекламу фінансовий трейдерів, поставив «Лайк» під відеозаписом, після чого на його мобільний телефон розпочали надходити дзвінки (з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) з пропозиціями інвестування до біржі «Trust Macquarie Capital» та отримання в подальшому пасивного заробітку. Погодившись на цю пропозицію, він, починаючи з 23.12.2020 по 22.01.2021 переводив грошові кошти на рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 302 700 грн.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про деталізацію вхідних/вихідних дзвінків та факт відсилання/отримання текстових повідомлень із зазначених мобільних терміналів.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000004 від 09.02.2021 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, представившись працівниками біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, під приводом здійснення трейдерства, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 50000 доларів.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що раптово, потрапивши на рекламу фінансовий трейдерів, поставив «Лайк» під відеозаписом, після чого на його мобільний телефон розпочали надходити дзвінки (з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) з пропозиціями інвестування до біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання в подальшому пасивного заробітку. Погодившись на цю пропозицію, він, починаючи з 23.12.2020 по 22.01.2021 переводив грошові кошти на рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 302 700 грн.

З огляду на викладені обставини, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про деталізацію вхідних/вихідних дзвінків та факт відсилання/отримання текстових повідомлень із зазначених мобільних терміналів.

Зазначені документи перебувають у володінні оператора телекомунікацій стаціонарного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки відносить до охоронюваної законом інформації, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000004 від 09.02.2021 за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, які входять до групи слідчих з досудового розслідування кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперуповноваженим ВКП Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій стаціонарного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яка містить інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 23.12.2020 по 23.01.2021; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-карт з мобільних терміналів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI). міжнародні ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), МMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б), з можливістю зробити копії цих документів на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Ухвала дійсна до 23.03.2021.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1