УХВАЛА

18 серпня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в рамках кримінального провадження №0001583 від 09.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).
З клопотання слідує, що 09 серпня 2021 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що у період з 05.08.2021 по 07.08.2021, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля у мережі інтернет на сайті «Авторіа», невідома особа заволоділа грошовими коштами заявниці, у розмірі 123 511 гривень, чим завдала значної шкоди останній. В ході допиту потерпіла повідомила, що всі дзвінки здійснювала з власного мобільного телефону НОМЕР_1 і першу транзакцію вона здійснила 05.08.2021 року за те, щоб невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_6 (його мобільний номер НОМЕР_2 ), допоміг їй в пошуку автомобіля, за цю послугу потерпіла скинула 300 доларів США на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . На наступний день, тобто 06.08.2021 року, зателефонував невідомий чоловік з телефонного номеру НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_7 і повідомив, що він є напарником ОСОБА_6 , який на даний час не може спілкуватися і щоб в подальшому вона зв`язувалася з ним і попросив в потерпілої перерахувати на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1300 доларів США за те, щоб розмитнити автомобіль, на що потерпіла погодилась та перерахувала 35250 гривень. Пізніше потерпілою було перераховано, ще грошові кошти декількома платежами в розмірі: 34345 гривень, 18606 гривен, 10105 гривень. Остання транзакція відбулась 07.08.2021 року коли потерпіла перевела 17000 і виявила, що телефонні номери за якими вона телефонувала знаходяться поза зоною досяжності.
Слідчий доводить, що інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_3 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий доводить необхідність у тимчасовому доступі до інформації з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_3 . Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_3 ).
Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (фактично перебуває у філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:
-виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з -01.06.2021 по 11.08.2021, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку.
Для зручності оцінки доказів, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати можливість отримати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1