Справа № 592/4089/21
Провадження № 1-кс/592/2104/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
07 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 18.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 розпочатому 18.11.2020 відносно ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, факт доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , який будучи засновником та директором вказаного товариства впродовж 2019-2020 років провів ряд фінансово-господарських взаємовідносин, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому, з метою уникнення відповідальності, перереєстрував товариство на підставну особу ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_4 будучи обізнаним про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаючи про боргові зобов`язання перед державою та підприємствами з якими він укладав договори купівлі-продажу, умови по сплаті яких він не виконував, з метою неповернення боргу здійснив дії, направленні на доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства, шляхом відчуження майна та активів підприємства, що завдало матеріальної шкоди.
Так, на адресу ГУ ДПС у Сумській області направлено запит №52/7/18-97-03-03-15 від 18.01.2021 про надання інформації щодо отримання доходів на території України громадянином ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час. У свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено лист-відповідь №575/7/18-28-12-02-13 від 08.02.2021, яким відмовлено у надані запитуваної інформації.
З огляду на вищевикладене, дані матеріали мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки на підставі них можливе встановлення місця фактичного перебування директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 для його допиту та з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про отримані доходи, місця отримання доходів, суб`єктів господарської діяльності, що надавали виплати згідно звітів 1-ДФ громадянином ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим способом, крім вилучення документів неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою:

АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про отримані доходи, місця отримання доходів, суб`єктів господарської діяльності, що надавали виплати згідно звітів 1-ДФ громадянином ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою:

АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1