Справа №127/3333/21
Провадження №1-кс/127/1364/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Куйдан Ю.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Мойсюк А.О. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області Мойсюк Альона Олександрівна звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.

Так в рамках даного кримінального провадження, було проведено дев`ять обшуків за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Могилів-Подільському районі, у м. Вінниця та в транспортних засобах, які здійснюють перевезення поштових відправлень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення яких було виявлено та вилучено близько 30 тон незаконно виготовлених алкогольних напоїв, інші документи, які свідчать про незаконну діяльність, а також мобільні телефони працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так в ході проведення огляду мобільного телефону Nokia model TA-1053, який було вилучено 17.12.2020 під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено осіб, які фактично відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої, від імені підставних осіб, використовуючи особові кабінети ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які реєструються за допомогою електронних скриньок, створених задля здійснення незаконної діяльності. Одну з таких електронних скриньок в ході проведення огляду, було встановлено, а саме електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою вказаної електронної скриньки здійсненна реєстрація особового кабінету ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені ОСОБА_1 , конт. тел. - НОМЕР_1 , яка, являється відправником поштових відправлень, в яких містяться незаконно виготовлені алкогольні напої, які були вилучені СУ ГУ ДФС у Вінницькій області під час проведення обшуку 30.10.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Могилів-Подільському, відділення №1.

На думку досудового розслідування в особистому кабінеті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вхід в який здійснюється за допомогою електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться інформація, яка має важливе значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, а саме: відомості про осіб від яких реєструється відправлення незаконно виготовленої алкогольної продукції, відділення з яких здійснюється відправлення, дата відправлення, номера експрес-накладних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , загальний обсяг відправленої продукції, її вага, кількість, оцінена вартість, дані одержувачів замовленої алкогольної продукції.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів та предметів (носіїв інформації), які містяться в особистому кабінеті користувача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за допомогою електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про які перебувають у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Іншими способами, у тому числі, у добровільному порядку, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо зібрати, перевірити та оцінити докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановити всіх причетних до вказаного кримінального правопорушення осіб, та в подальшому використати отриману інформацію в якості джерела доказів по кримінальному провадженню, тому просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню частково.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Мойсюк Альоні Олександрівні, старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Богдашевському Віталію Вячеславовичу, Мойсюку Роману Петровичу, Королю Максиму Андрійовичу, Ширман Ірині Михайлівні, Рею Євгенію Ігоревичу, Семцову Миколі Михайловичу, Чубатюк Світлані Миколаївні, заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Олійнику Павлу Миколайовичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області Чепурко Людмилі Василівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів та предметів (носіїв інформації), які містяться в особистому кабінеті користувача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за допомогою електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснення їх виїмки, відомості про які перебувають у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя