Справа № 462/2518/21
провадження 1-кс/462/867/21
У Х В А Л А

24 травня 2021 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000027,-

встановив:
05.02.2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.185 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 04.02.2021 року до Відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій повідомив, що невідома особа у період часу з 28.12.2020 року по 18.01.2021 року, таємно, шляхом зняття з банкомату, викрала його грошові кошти у розмірі близько 22 500 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 в межах кримінального провадження останній повідомив, що він час від часу заходив у гості до своєї знайомої ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка часто допомагала йому в хатніх справах. Будучи в її квартирі він часто залишав свій мобільний телефон у куртці в коридорі. До його мобільного телефона була прив`язана його пенсійна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 18.01.2021 року він пішов в банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки захотів зняти готівку зі своєї пенсійної картки, однак побачив, що на ній відсутні грошові кошти в сумі 22 500 грн. Наступного дня до нього додому прийшла ОСОБА_7 і він повідомив їй про дану ситуацію і сказав, що підозрює у цьому її сина ОСОБА_8 , оскільки він мав доступ до його мобільного телефона, коли потерпілий заходив до неї в гості. Окрім цього потерпілий пригадав випадок коли він знаходився у Софії в гостях і вона попросила, щоб він позичив її синові грошові кошти в сумі 250 грн., посилаючись на те, що той хворіє і у неї немає коштів, щоб придбати для нього ліки. Потерпілий погодився, однак повідомив, що йому потрібно зняти грошові кошти з банкомату. Після цього ОСОБА_8 пішов разом з ним на АДРЕСА_2 , де він зняв ці кошти з банкомату і віддав йому. ОСОБА_5 вважає, що він міг в цей момент підгледіти пін-код від його карткового рахунку, який він вводив.

21.04.2021 року було отримано тимчасовий доступ до рахунку потерпілого ОСОБА_5 . В ході ознайомлення з отриманою інформацією встановлено, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 , у період часу з 28 грудня 2021 року по 10 січня 2021 року було знято грошові кошти у розмірі близько 22 500 грн. Зняття вказаних коштів здійснювалось за допомогою банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням можливості зняття готівки без картки.

Відповідно інструкцій про зняття коштів без картки, яка наявна на офіційному сайті банку, яке доступне за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 для зняття коштів без картки у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно увійти у меню «Зняття без картки», далі увести номер фінансового телефону та OTP-пароль або відскануйти QR-код через ІНФОРМАЦІЯ_3 , далі вибрати картку зі списку та увести її ПІН-код.

У зв`язку з вищенаведеним та з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, встановлення можливої зміни ПІН-коду картки № НОМЕР_1 і фінансового номеру який прикріплений до даної карти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме: інформації про те, яким чином здійснювалось зняття готівки без картки (дзвінок на фінансовий номер, СМС повідомлення, використання додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ), інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даної карточки, які були здійснені у період часу з 18.12.2020 року по 18.01.2021 року, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 18.12.2020 року по 18.01.2021 року. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , прокурора, а також у відсутності володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або дізнавачам з групи дізнавачів, зокрема дізнавачу СД Відділу поліції №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 або ОСОБА_10 слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, із правом вилучення її копії.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або дізнавачам з групи дізнавачів, зокрема дізнавачу СД Відділу поліції №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 або ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 , на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій, зокрема інформацію:

- про те, яким чином здійснювалось зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_1 , з використанням послуги зняття коштів без картки (дзвінок на фінансовий номер, СМС повідомлення, використання додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за період часу з 18.12.2020 року по 18.01.2021 року;

- про усі зміни ПІН-код доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 18.12.2020 року по 18.01.2021 року (яким способом була здійснена вказана зміна і коли);

- про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 18.12.2020 року по 18.01.2021 року; у разі наявності зміни фінансового номеру даної банківської карти, які були здійснені у період часу з 18.12.2020 року по 18.01.2021 року надати інформацію коли, яким способом і на який номер була здійснена зміна фінансового номеру.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1