Справа № 712/4851/21
Провадження № 1-кс/712/2626/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2021 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого-судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
представника ТОВ «Укрлідербуд» - адвоката ОСОБА_3
До суду звернувся директор ТОВ «Укрлідербуд» ОСОБА_5 з клопотанням про накладення арешту.
Таким чином, АТ «Альфа-Банк» продемонстрував свою спроможність до вчинення злочинних дій та невиконання Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси в справі №712/4599/17 від 11.04.2017 року шляхом відчуження майна, яке перебуває під забороною відчуження, перереєструвавши його на підставі фіктивних правочинів на третіх осіб.
Обставини, які передували вказаним діям АТ «Альфабанк» неодноразово перевірялись судами під час розгляду клопотань банку про скасування арешту в межах справи №712/4599/17, зокрема Ухвалою Соснівського районного суду від 19.03.2021 року (суддя ОСОБА_8 ), яким у задоволенні клопотання про скасування арешту було відмовлено.
29.12.2012 року до прокуратури м. Черкаси звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_9 , а саме про те, що посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «Бізнес-Гранд» (м. Черкаси код 22797750), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 68 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 , торгівельні приміщення за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 36, приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_2 , сумарна вартість яких становить більше 168 млн. грн., чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_9 та ОСОБА_10 однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.
Вказували, що протиправними діями ПАТ «Укрсоцбанк» та його правонаступником АТ «Альфа-Банк» цивільному позивічу нанесено наступні збитки:
19.11.2012 року між ПП «Бізнес-Гранд» та ТОВ «Укрлідербуд» укладено Угоду про часткове погашення боргу, згідно якою в рахунок погашення заборгованості ПП «Бізнес-Гранд» передав ТОВ «Укрлідербуд» наступне майно, яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 є вмонтованим в будівлю та невід`ємною складовою конструкції, а саме:
№ п/пНайменування Вартість, грн. в т.ч. ПДВ.
1.Авт.-рег. ACS 141 -1К1 -1 для ПВС (цокольний)460,50
2.Авт.-рег. ACS141-2K1-1 для ПВС (цокольний)573,07
3.Авт.-рег. AR-73R для ПВС (цокольний)4 355,33
4.Агрегат воздушно-отопительний GОВІ-2000-34 040.14
5.Агрегат воздушно-отопительний GОВІ-2000-34 040.14
6.Вентил.установ. 4 Ргodakt.сeр. S.240 з к-ктом.авт.241 360.82
7.Вентил.установ. 4 Ргodakt.сeр. S.240 з к-ктом.авт.241 360.82
8.Вентил.установ. 4 Ргodakt.сeр. S.240 з к-ктом.авт.241 360.82
9.Вентил.установ. 4 Ргodakt.сeр. S.240 з к-ктом.авт.241 360.82
10.Гидромодуль78 950,58
11.Двері вхідна група Гагаріна (1 черга)163 556.09
12.Двері вхідна група Гагаріна (2 черга)250 301.62
13.Ескалатор 506 NСЕ (1 очередь)248 985.13
14.Ескалатор 506 NСЕ (2 очередь) 1223 278.86
15.Ескалатор 506 NСЕ (2 очередь) 2223 278.86
16.Завеса VСS3А-15V-1-LО7 414.09
17.Завеса VСS3А-15V-1-LО7 414.09
18.Завеса VСS3А-15V-1-LО7 414.09
19.Завеса VСS3А-15V-1-LО10 664.46
20.Завеса VСS3А-15V-1-LО10 664.46
21.Коллектор 2-V игольч.+шланг161,17
22.Комплекс управління пожнасосами ШАУ ЕЛЕКОН-11.3318 596,04
23.Комплект автоматики Flехоmіх тип 0609 856,79
25.Комплект автоматики Flехоmіх тип 100 (2)11 461,39
31.Компрес.-конд. АLFА/LE 21 для ПВС (цокольний)5 157.63
32.Котел сталевий ТХ3 575 kW70 405,69
33.Котел сталевий ТХ3 575 kW70 405,69
34.Ліфт вантаж.в/п 500 кг на 2 зуп.93 655,96
35.Ліфт вантажний ПГ-282-М, в/п 500 кг, 2 зуп69 095,82
36.Насос вакуумний 2ст967,05
37.Насосна станція WILО COR76 451,07
38.Насосна станція підвищення тиску WILО76 827.15
39.Охоронно-пож. сигнал «Гранд-Маркет»222 120.49
40.Охоронно-пож. сигнал "ТЦ"2 750,72
41.Припл.-вит. сист. СV-РILN-107E/CS (цокольний)4 584.56
42.Приточная установка Flехоmіх тип 060 (цеха кухни)22 808.18
43.Приточная установка Flехоmіх тип І00 (гарячий цех)38 109.13
44.Приточная установка Flехоmіх тип І00 (кафе)39 942.95
45.Приточная установка Flехоmіх тип 240 (складі)36 962.98
46.Приточно витяжная устан Flехоmіх тип 480 (2-й єтаж)233 108,24
47.Приточно витяжная устан Flехоmіх тип 480 (2-й єтаж)255 667.10
48.Приточно витяжная устан Flехоmіх тип 300 (т.з.)202 857,07
49.Приточно витяжная устан Flехоmіх тип 300 (т.з.)202 857,07
50Теплагенераторна VIESSMANN412 656,64
51.Фасадна система фірми FENIS (Фонарь)120 917,70
52.Чиллер KAPPA.V 2001м.55.2755 657,17
53.Чілер «повітря-повітря» зовн.викон BlueBox ZETA775 199,52
54.Букви «Торговельний центр»13 149,90
55.Букви «Торговельний центр»213 303.40
56.Вентилятор RK 400*200 El2 200,18
57.Вентилятор RK 600*350 El4 860.86
58.Вентилятор ТКК 760 ВЗ6 395,78
59.Вентилятор ТКК 960 ВЗ9 824.05
60.Вентилятор ТКК 960 СЗ9 670.55
61.Водопровод в кафетерії812.59
12.04.2013 року нерухоме майно за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1 в Державному реєстрі прав власності зареєстроване за ПАТ «Укрсоцбанк».
Відповідно до Договору міни від 05.06.2014р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що був укладений між ТОВ «Укрлідербуд» та ПАТ «Укрсоцбанк» вищевказане рухоме майно перейшло у власність ПАТ «Укрсоцбанк», а ТОВ «Укрлідербуд» набув право власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 та м. Черкаси, вул. Смілянська, 36. На момент укладання Договору міни від 05.06.2014р. сторони здійснили оцінку майна та провели обмін. Оціночна вартість рухомого майна становила 10 079 400, 00 грн.
Внаслідок Угоди про часткове погашення боргу від 19.11.2012 року ПП «Бізнес-Гранд» та ТОВ «Укрлідербуд» та Договору міни від 05.06.2014 року, укладеного між ТОВ «Укрлідербуд» та ПАТ «Укрсоцбанк», фактичним власником вищевказаного рухомого вбудованого майна за адресою: м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1 є ПП «Бізнес-Гранд», відносно якого порушена процедура банкрутства.
В березні 2017 року АТ «Укрсоцбанк» звернулось до Господарського суду Черкаської області (справа № 925/288/17) з позовом про визнання недійсним договору міни від 05.06.2014р., що укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Укрлідербуд».
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.01.2019 року, шо залишена в силі Постановою Верховного суду від 25.01.2019 року позовні вимоги ПАТ «Укрсоцбанк» було задоволено, визнано недійсним Договір міни від 05.06.2014р. При цьому, судами не було застосовано наслідки недійсності договору. ПАТ «Укрсоцбанк» не повернув в добровільному порядку все, що він одержав на виконання цього правочину, рухоме майно у власність ТОВ «Укрлідербуд» повернуто не було та перебуває у володінні та незаконному безоплатному користуванні правонаступника АТ «Альфа-Банк».
Відповідно до умов Договору купівлі-продажу від 26.04.2021 за результатами якого новим власником вищевказаного майна, стало ТОВ «Компанія Креатив Імоті», продавець АТ «Альфа-банк» зобов`язується продати та передати у власність покупцеві - ТОВ «Компанія Креатив Імоті», а покупець відповідно сплатити обумовлену грошову суму в обумовлені строки та прийняти у власність нерухоме майно, а саме торгівельний центр за адресою: м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1, що складається з торгівельного комплекс літ. А-2, загальною площею 8979,60 кв. м., дахову котельню літ. В, загально площею 51, 7 кв.м., огорожу № 1,4; замощення № І, ІІ, трансформаторну підстанцію літ. Г, загально площею 46,5 кв.м. та обладнання згідно переліку рухомого майна, що зазначений вище та є Додатком 1 до договору.
Заборонити відчуження, зміну, здійснення реєстрації, перереєстрації, інших дій, спрямованих на зміну чи встановлення власника майна у будьякий спосіб щодо вищевказаного майна.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання, вказувала на доцільність вжиття заходів, передбачених ст. 170 КПК України.
Представники АТ «Альфа-Банк», ТОВ «Компанія Креатив Імоті» в судове засідання не з`явились, заяв, клопотань до суду не направляли, були повідомлені про судовий розгляд даного клопотання.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Також вирішуючи питання про арешт, слідчий суддя, відповідно до ст. 173 КПК України, повинен врахувати наслідки арешту майна для інших осіб.
23-24.04.2021 Державним реєстратором Виконавчого комітету Смілянської міської радиЧеркаської області ОСОБА_6 , змінено власника арештованого в кримінальному провадженні майна, а саме Торгового комплексу «Гранд на Митниці»
площею 9145,2 м.кв., розташованого за адресою м.Черкаси по вул. Гагаріна, 55/1, що підтверджується відповідним витягом. Крім того, державним реєстратором було зменшено площу об`єкту нерухомості та змінено власника з ПАТ «Укрсоцбанк» на АТ «Альфа-Банк».
Крім того, 26.04.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_7
зареєстровано Договір купівлі-продажу за результатами якого новим власником
Після чого, 26.04.2021 о 20.19 год. нотаріус ОСОБА_7 зареєстрував договір
Зазначеними діями заявнику, який визнаний цивільним позивачем, нанесені збитки в розмірі 7 622 289, 82 грн.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що метою арешту є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а також недопущення вчинення протиправних дій щодо вказаного у клопотанні майна, зокрема його подальшого відчуження, слідчий суддя вважає що є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно.
Крім того слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання директора ТОВ «Укрлідербуд» ОСОБА_5 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на рухоме майно, а саме на:
№ п/пНайменування Місцезнаходження Вартість, грн. в т.ч. ПДВ.
1.Авт.-рег. ACS 141 -1К1 -1 для ПВС (цокольний)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1460,50
2.Авт.-рег. ACS141-2K1-1 для ПВС (цокольний)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1573,07
3.Авт.-рег. AR-73R для ПВС (цокольний)АДРЕСА_2 4 355,33
4.Агрегат воздушно-отопительний GОВІ-2000-3м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/14 040.14
5.Агрегат воздушно-отопительний GОВІ-2000-3м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/14 040.14
6.Вентил.установ. 4 Ргodakt.сeр. S.240 з к-ктом.авт.АДРЕСА_2 241 360.82
7.Вентил.установ. 4 Ргodakt.сeр. S.240 з к-ктом.авт.АДРЕСА_2 241 360.82
8.Вентил.установ. 4 Ргodakt.сeр. S.240 з к-ктом.авт.АДРЕСА_2 241 360.82
9.Вентил.установ. 4 Ргodakt.сeр. S.240 з к-ктом.авт.АДРЕСА_2 241 360.82
10.Гидромодульм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/178 950,58
11.Двері вхідна група Гагаріна (1 черга)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1163 556.09
12.Двері вхідна група Гагаріна (2 черга)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1250 301.62
13.Ескалатор 506 NСЕ (1 очередь)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1248 985.13
14.Ескалатор 506 NСЕ (2 очередь) 1м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1223 278.86
15.Ескалатор 506 NСЕ (2 очередь) 2м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1223 278.86
16.Завеса VСS3А-15V-1-LОм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/17 414.09
17.Завеса VСS3А-15V-1-LОм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/17 414.09
18.Завеса VСS3А-15V-1-LОм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/17 414.09
19.Завеса VСS3А-15V-1-LОм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/110 664.46
20.Завеса VСS3А-15V-1-LОм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/110 664.46
21.Коллектор 2-V игольч.+шлангм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1161,17
22.Комплекс управління пожнасосами ШАУ ЕЛЕКОН-11.331м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/18 596,04
23.Комплект автоматики Flехоmіх тип 060м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/19 856,79
24.Комплект автоматики Flехоmіх тип 100м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/111 461,39
25.Комплект автоматики Flехоmіх тип 100 (2)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/111 461,39
26.Комплект автоматики Flехоmіх тип 240м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/114 269,44
27.Комплект автоматики Flехоmіх тип 300м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/118 968,60
28.Комплект автоматики Flехоmіх тип 301м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/118 968,60
29.Комплект автоматики Flехоmіх тип 480м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/119 541.67
30.Комплект автоматики Flехоmіх тип 481м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/119 541.67
31.Компрес.-конд. АLFА/LE 21 для ПВС (цокольний)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/15 157.63
32.Котел сталевий ТХ3 575 kWм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/170 405,69
33.Котел сталевий ТХ3 575 kWм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/170 405,69
34.Ліфт вантаж.в/п 500 кг на 2 зуп.м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/193 655,96
35.Ліфт вантажний ПГ-282-М, в/п 500 кг, 2 зупм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/169 095,82
36.Насос вакуумний 2стм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1967,05
37.Насосна станція WILО CORм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/176 451,07
38.Насосна станція підвищення тиску WILОм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/176 827.15
39.Охоронно-пож. сигнал «Гранд-Маркет»2м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/122 120.49
40.Охоронно-пож. сигнал "ТЦ"м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/12 750,72
41.Припл.-вит. сист. СV-РILN-107E/CS (цокольний)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/14 584.56
42.Приточная установка Flехоmіх тип 060 (цеха кухни)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/122 808.18
43.Приточная установка Flехоmіх тип І00 (гарячий цех)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/138 109.13
44.Приточная установка Flехоmіх тип І00 (кафе)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/139 942.95
45.Приточная установка Flехоmіх тип 240 (складі)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/136 962.98
46.Приточно витяжная устан Flехоmіх тип 480 (2-й єтаж)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1233 108,24
47.Приточно витяжная устан Flехоmіх тип 480 (2-й єтаж)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1255 667.10
48.Приточно витяжная устан Flехоmіх тип 300 (т.з.)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1202 857,07
49.Приточно витяжная устан Flехоmіх тип 300 (т.з.)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1202 857,07
50Теплагенераторна VIESSMANNм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1412 656,64
51.Фасадна система фірми FENIS (Фонарь)м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1120 917,70
52.Чиллер KAPPA.V 2001м.55.2м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1755 657,17
53.Чілер «повітря-повітря» зовн.викон BlueBox ZETAм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/1775 199,52
54.Букви «Торговельний центр»м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/113 149,90
55.Букви «Торговельний центр»2м.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/113 303.40
56.Вентилятор RK 400*200 Elм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/12 200,18
57.Вентилятор RK 600*350 Elм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/14 860.86
58.Вентилятор ТКК 760 ВЗм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/16 395,78
59.Вентилятор ТКК 960 ВЗм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/19 824.05
60.Вентилятор ТКК 960 СЗм.Черкаси, вул.Гагаріна, 55/19 670.55
61.Водопровод в кафетерії
Разом 6 016 430,60
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на:
Заборонити відчуження, зміну, здійснення реєстрації, перереєстрації, інших дій, спрямованих на зміну чи встановлення власника майна у будьякий спосіб щодо вищевказаного майна.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.Повний текст ухвали виготовлено 14 травня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1