печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

перекладача: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні № 0000829 прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, в межах кримінального провадженні № 0000829 від 06.09.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні № 0000829 прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, в межах кримінального провадженні № 0000829 від 06.09.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000829 від 06.09.2019 року за підозрою ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та місці у громадянина Королівства Нідерландів Нордена ОСОБА_12 ( ОСОБА_10 ) виник злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, кокаїну в особливо великих розмірах, організованою групою.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, кокаїну в особливо великих розмірах, Норден Діно Гільямо Рівера (NORDEN DINO GUILLIAMO RIVERA) вступив у злочину змову разом з громадянином Турецької Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), громадянкою України ОСОБА_11 та не встановленими на теперішній час особами.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, Норден Діно Гільямо Рівера ( ОСОБА_10 ) та ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), входячи до складу організованої групи зі стійкими транснаціональними зв`язками, відповідно до загального плану вчинення кримінального правопорушення, з яким були обізнані всі учасники вказаної групи, діючи умисно за попередньою змовою з вказаними особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, 01.07.2019 року приблизно о 15 годині, перебуваючи на території гаража № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бутлерова, 6, зустрілися з ОСОБА_13 , у якого придбали наркотичний засіб, обіг якого обмежено, кокаїн в особливо великих розмірах.

З метою допомоги у реалізації кримінального правопорушення ОСОБА_11 підшукала автомобіль Lexus RX 300, д.н.з. НОМЕР_2 , для транспортування наркотичного засобу, кокаїну з метою подальшого збуту.

Придбаний наркотичний засіб Норден Діно Гільямо Рівера (NORDEN DINO GUILLIAMO RIVERA), AKKANOGLU TEMEL та ОСОБА_11 помістили до заздалегідь підшуканого автомобіля Lexus RX 300, д.н.з. НОМЕР_2 , з метою транспортування для подальшого збуту.

Під час перевезення наркотичного засобу учасники злочинної групи були затримані працівниками поліції та в ході проведення обшуку автомобіля Lexus RX 300, д.н.з. НОМЕР_2 , виявлено і вилучено 59 брикетів з наркотичним засобом, обіг якого обмежено, кокаїном в особливо великих розмірах, приблизною вагою 60 кг.

01.07.2019 року о 22 год. 10 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

02.07.2019 ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту наркотичного засобу, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.07.2019 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням останньому запобіжного заходу у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України в розмірі 100 000 000, 00 грн. з покладенням обов`язків, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;носити електронний засіб контролю, строком по 29.08.2019 року.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2019 року продовжено строк запобіжного заходу вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 та альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов`язками, визначеними ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.07.2019 року у справі № 757/34209/19-к.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2019 року підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та альтернативний запобіжний захід у вигляді застави запобіжний захід у виді застави для забезпеченя виконання обов`язків, визначених КПК України, в розмірі 1 562 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3 000 602,00 грн., з покладенням обов`язків, а саме, не відлучатись із населеного пункту, де він проживатиме, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та реєстрації; заборонити спілкування із свідками та іншими підозрюваними у зазначеному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до 20.12.2019 року.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2019 року підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та альтернативний запобіжний захід у вигляді застави запобіжний захід у виді застави для забезпеченя виконання обов`язків, визначених КПК України, в розмірі 1 562 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3 000 602,00 грн., з покладенням обов`язків, а саме, не відлучатись із населеного пункту, де він проживатиме, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та реєстрації; заборонити спілкування із свідками та іншими підозрюваними у зазначеному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до 18.02.2020 року.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 12.02.2020 року підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК, у розмірі 3 000 000,00 грн. з покладенням обов`язків, а саме, не відлучатись із населеного пункту, де він проживатиме, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та реєстрації; заборонити спілкування із свідками та іншими підозрюваними у зазначеному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до до 16.04.2020 року включно.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 14.04.2020 року підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК, в розмірі 780 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 581 060,00 грн. з покладенням обов`язків, а саме, не відлучатись із населеного пункту, де він проживатиме, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та реєстрації; заборонити спілкування із свідками та іншими підозрюваними у зазначеному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до 12.06.2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2019 року строк досудового розслідування продовжено до 10 місяців, а саме до 20.04.2020 року.

21.02.2020 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було зупинене на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із направленням запиту про надання міжнародно-правової допомоги до компетентних органів США.

09.04.2020 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлене у зв`язку із закінченням строків тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ) та слідчої необхідності у їх продовженні.

14.04.2020 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було зупинене на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із направленням запиту про надання міжнародно-правової допомоги до компетентних органів США.

28.05.2020 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлене у зв`язку із закінченням строків тримання під вартою підозрюваного Норден Діно Гільямо Рівера ( ОСОБА_10 ) та слідчої необхідності у їх продовженні.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: результатами проведеного обшуку автомобіля марки Lexus RX 300, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), під час якого вилучено 59 брикетів з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн в особливо великих розмірах; показаннями свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які пояснили, що вони в якості понятих були присутні під час проведення обшуку автомобіля марки Lexus RX 300, д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого вилучено 59 брикетів з порошкоподібною речовиною; показами свідка ОСОБА_13 , який пояснив, що Норден Діно Гільямо Рівера ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_11 придбали в нього наркотичний засіб обіг якого обмежено, кокаїн в особливо великих розмірах; протоколами огляду відеозаписів з камер відеоспостереження; перекладеною стенограмою обговорень злочинних намірів, що зафіксовані на відеозаписах зустрічей підозрюваного та інших учасників кримінального провадження; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 закінчується 12.06.2020 року, однак, закінчити досудове розслідування не видалося можливим внаслідок виняткової складності провадження та у зв`язку з тим, що необхідно провести та завершити такі дії: отримати дозвіл суду на використання матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні; на підставі аналізу отриманих в ході досудового розслідування всіх доказів підготувати та вручити Нордену ОСОБА_12 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_11 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; перекласти матеріали кримінального провадження на турецьку та голландську мови; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років, прокурор вважає, що більш м`які, передбачені ст. 176 КПК України, запобіжні заходи, не забезпечать виконання ОСОБА_6 процесуальних обов`язків та не зможуть запобігти ризикам, передбачених у п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які з часу застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою не втратили своєї актуальності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного заперечував щодо задоволення клопотання та просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000829 від 06.09.2019 року за підозрою ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

01.07.2019 року о 22 год. 10 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

02.07.2019 року ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту наркотичного засобу, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.07.2019 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням останньому запобіжного заходу у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України в розмірі 100 000 000, 00 грн. з покладенням обов`язків, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;носити електронний засіб контролю, строком по 29.08.2019 року

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2019 року продовжено строк запобіжного заходу вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 та альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов`язками, визначеними ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.07.2019 року у справі № 757/34209/19-к.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2019 року підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та альтернативний запобіжний захід у вигляді застави запобіжний захід у виді застави для забезпеченя виконання обов`язків, визначених КПК України, в розмірі 1 562 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3 000 602,00 грн., з покладенням обов`язків, а саме, не відлучатись із населеного пункту, де він проживатиме, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та реєстрації; заборонити спілкування із свідками та іншими підозрюваними у зазначеному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до 20.12.2019 року.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2019 року підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та альтернативний запобіжний захід у вигляді застави запобіжний захід у виді застави для забезпеченя виконання обов`язків, визначених КПК України, в розмірі 1 562 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3 000 602,00 грн., з покладенням обов`язків, а саме, не відлучатись із населеного пункту, де він проживатиме, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та реєстрації; заборонити спілкування із свідками та іншими підозрюваними у зазначеному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до 18.02.2020 року.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 12.02.2020 року підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК, у розмірі 3 000 000,00 грн. з покладенням обов`язків, а саме, не відлучатись із населеного пункту, де він проживатиме, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та реєстрації; заборонити спілкування із свідками та іншими підозрюваними у зазначеному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до до 16.04.2020 року включно.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 14.04.2020 року підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК, в розмірі 780 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 581 060,00 грн. з покладенням обов`язків, а саме, не відлучатись із населеного пункту, де він проживатиме, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та реєстрації; заборонити спілкування із свідками та іншими підозрюваними у зазначеному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до 12.06.2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2019 року строк досудового розслідування продовжено до 10 місяців, а саме до 20.04.2020 року.

Постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 21.02.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000829 від 06.09.2019 року за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, було зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 09.04.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000829 від 06.09.2019 року за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, було відновлено.

Постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 14.04.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000829 від 06.09.2019 року за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, було зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 28.05.2020 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або створити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України.

Як визначено ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Слідчим у клопотанні та доданих документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, що є особливо тяжким злочином.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні досудове розслідування не закінчено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, а саме необхідно: одержати дозвіл суду на використання матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні; на підставі аналізу отриманих в ході досудового розслідування всіх доказів підготувати та вручити Нордену Діно Гільямо Рівері (NORDEN DINO GUILLIAMO RIVERA), ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_11 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; перекласти матеріали кримінального провадження на турецьку та голландську мови; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У відповідності до положень ст.ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливість запобігання їм більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування злочину (наявність або відсутність спроб ухилення від органів влади), поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

У відповідності до положень ст.ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини слідчий суддя враховує, що тяжкість покарання, яка загрожує підозрюваному, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованого особливо тяжкого кримінального правопорушення, може спонукати підозрюваного вживати заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

Так, слідчий суддя, враховуючи, особливу тяжкість та значну суспільну небезпеку кримінального правопорушення, інкримінованого підозрюваному; дані, що характеризують особу підозрюваного, його вік та стан здоров`я, відсутність сталого джерела доходів, що в сукупності вказує на відсутність у останнього сталих соціальних зв`язків, приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, а застосування більш м`якого запобіжного заходу не гарантуватиме та не забезпечуватиме запобігання вказаним ризикам та виконання підозрюваним процесуальних обов`язків.

Доводи сторони захисту висновків не спростовують.

За таких обставин, клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підлягає задоволенню.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання.

При визначені розміру застави, слідчий суддя враховує конкретні обставини інкримінованого діяння, тяжкість кримінальних правопорушень, наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, та вважає за належне визначити заставу у розмірі, що перевищує визначений п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме, 1 581 060,00 (один мільйон п`ятсот вісімдесят одна тисяча шістдесят) гривень, який зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього обов`язків.

Крім цього, обираючи відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави, слідчий суддя вважає за необхідне, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на нього наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, термін дії яких, у разі внесення застави визначити до 01.07.2020 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_16 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні № 0000829 прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, в межах кримінального провадженні № 0000829 від 06.09.2019 року, задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 01.07.2020 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Одночасно визначити підозрюваному ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України, у розмірі 1 581 060 (один мільйон п`ятсот вісімдесят одна тисяча шістдесят) гривень.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві:

Отримувач: ТУ ДСАУ в м. Києві

МФО: 820172

Банк: Державна казначейська служба України м. Київ

р/р UA1012089

призначення платежу: Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в разі внесення застави, наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- носити електронний засіб контролю.

Підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 01.07.2020 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі установи, де утримується підозрюваний.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа установи, де утримується підозрюваний, негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000829 від 06.09.2019 року та слідчого суддю Печерського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 00 хв. 04.06.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1