Справа № 752/9966/21
Провадження № 1-кс/752/3459/21
У Х В А Л А

20 травня 2021 року року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі кримінвльного провадження за № 0000973 від 08.05.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч.1 ст. 400-1, ч. 2 ст. 200 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000973 від 08.05.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч.1 ст. 400-1, ч. 2 ст. 200 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , головою правління Асоціації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими підконтрольними ним особами, запроваджено протиправний фінансовий механізм, направлений на заволодіння, шляхом обману та зловживання довірою корпоративними правами, майном, банківськими рахунками, грошовими коштами, суб`єктів господарської діяльності, задля їх подальшого незаконного привласнення, з послідуючою легалізацією шляхом виведення через системи електронних платежів, інвестування в підконтрольний легальний бізнес.

З цією метою, учасники злочинної групи прикриваючись діяльністю Асоціації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом надання обіцянок «фінансової, грошової допомоги», «грошової винагороди», «додаткового джерела доходів», проекту «фінансування», проекту «грамотного бухгалтерського, юридичного супроводу», залучають суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки (в тому числі представників фермерських господарств), які мають у власності або на праві оренди земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

В свою чергу, за надання так званої «грошової допомоги» залучені суб`єкти господарської діяльності зобов`язані надати у користування ОСОБА_4 , голові правління Асоціації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 та іншим підконтрольним ним особам, документи щодо володіння (користування) земельними ділянками, статутні документи, з можливістю їх перереєстрації, та зобов`язані відкрити банківські рахунки в заздалегідь визначених банківських установах, з подальшою передачею ключів доступу до електронних банківських рахунків та податкової звітності.

Таким чином, учасниками злочинної групи відбувається заволодіння шляхом обману та зловживанням довірою прав на повне управління корпоративними правами, майном, банківськими рахунками, грошовими коштами юридичної особи.

В подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та шляхом внесення до офіційних документів юридичних осіб неправдивих відомостей формуються штучні та фіктивні фінансово господарські операції, з метою лише оформлення документообігу господарських операцій, а не їх фактичного проведення, і мінімізації сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Допитані представники ФГ « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомили, що на вимогу ОСОБА_5 , останні були вимушені відкрити рахунки у наступних банківських установах:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

(код банку: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ):

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(код банку: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ):

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

(Код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(Адреса: АДРЕСА_1

Код банку (МФО): НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 )

Електронні ключі доступу до вказаних банківських рахунків та електронної податкової звітності ОСОБА_8 під впливом обману та зловживанням її довірою була вимушена передати невстановленій особі жіночої статі на ім`я « ОСОБА_9 », яка є підконтрольною ОСОБА_4 та голові правління Асоціації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 . За вказані дії голова правління Асоціації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 перевів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 5000 грн. в якості винагороди. Крім того, без відома ОСОБА_8 та ОСОБА_7 отримано на ФГ « ОСОБА_6 » свідоцтво платника податку на додану вартість та внесено зміни у статут фермерського господарства щодо розміру статутного капіталу до 1 600 000,00 млн гривень, що не відповідає дійсності.

Дані речі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вилучення зазначених у клопотанні речей необхідне для використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

В зв`язку із зазначеним прокурор просив задовольнити клопотання та розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000973 від 08.05.2020, оперативним співробітниками за дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", адреса: АДРЕСА_2 , Код банку: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_3 , Код банку: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", адреса: АДРЕСА_4 , Код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались ФГ " ОСОБА_10 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ФГ " ОСОБА_10 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу,розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ФГ " ОСОБА_10 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ФГ " ОСОБА_10 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерамиФГ " ОСОБА_10 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ФГ " ОСОБА_10 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ФГ " ОСОБА_10 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1