Справа № 161/5056/21
Провадження № 1-кс/161/2290/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 березня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний в клопотанні), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому, або в електронному вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000465 від 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, здобуття додаткових доказів причетності (не причетності) ОСОБА_4 , а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину та розтрати бюджетних коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу по місцезнаходженню документів у Волинському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 (в електронному та паперовому вигляді).

Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу по місцезнаходженню документів у Волинському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 (в електронному та паперовому вигляді), а саме:

- діючих карткових рахунків, відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.09.2016 по 01.12.2018;
- відомостей про рух грошових коштів (зарахування, зняття, перерахунок) по діючих карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.09.2016 по 01.12.2018;
- фото/відеозаписів із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів по діючих карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.09.2016 по 01.12.2018.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1