Справа №463/7550/21
Провадження №1-кс/463/4534/21
У Х В А Л А

13 липня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , третіх осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого старшого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Львові, ОСОБА_4 , що погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 28.05.2021 року, проарешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, речі та предмети, які виявлені та вилучені під час обшуку, проведеного 08 липня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 07.07.2021р. за місцем діяльності ОСОБА_8 , адвоката ОСОБА_7 : м. Луцьк, вул. Франка, 44.

Клопотання мотивує тим, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження №0000169 від 28.05.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Львівської, Волинської та Закарпатської митниці ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби за попередньою змовою групою осіб з суб`єктами господарювання - ТОВ «А-СТАТ» (код за ), ТОВ «ФЛОРЕО» (код за ) під час здійснення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України з початку 2021 року, з метою отримання податкової вигоди шляхом декларування штучного податкового кредиту здійснюють документальне оформлення незаконних операцій за рахунок відображення фіктивних фінансово-господарських операцій пов`язаних із розмитненням транспортних засобів, внаслідок чого Державним бюджетом України недоотримано відповідних платежів на суму у понад 3812084 грн.

Імпортовані ТОВ «А-СТАТ» (код за ), ТОВ «ФЛОРЕО» (код за ) транспортні засоби переміщуються на митну територію України в зоні діяльності Львівської, Волинської та Закарпатської митниці ДФС, де після випуску у вільний обіг, вказані транспортні засоби оприбутковуються ТОВ «А-СТАТ» і ТОВ «ФЛОРЕО» та перебувають протягом тривалого періоду на їх балансі з метою накопичення та збереження розміру сформованого у такий спосіб ПДВ на власному спецрахунку. В подальшому сформована сума ПДВ використовується у фіктивних операціях мінімізації податкового навантаження в комерційних інтересах окремих замовників - суб`єктів підприємницької діяльності.

Водночас, фактично, після оформлення у митному відношенні, вказані транспортні засоби передаються представникам ТОВ «А-СТАТ» (код за ), ТОВ «ФЛОРЕО» (код за ) для їх реалізації фізичним особам за підробленими документами. При цьому, реалізовані у такий спосіб транспортні засоби залишаються на балансі вказаних підприємств.

Вказані обставини підтверджуються матеріалами негласних розшукових слідчих дій та іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами.

Так, згідно основної версії слідства, до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_8 , який здійснює свою діяльність у приміщенні, де здійснює свою діяльність адвокат Ради адвокатів Волинської області ОСОБА_7 , за адресою: м. Луцьк, вул. Франка, 44.

За наслідками проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено майно:
У кабінеті бухгалтерія (умовна назва кабінет №1), перші двері ліворуч відносно входу в коридор, виявлено та вилучено документи, які добровільно видав юрист ОСОБА_9 , а саме:

Папка рожевого кольору, в якій містяться наступні документ:

-Рахунок фактура №СФ-0000118 від 08.07.2021 на 1 арк.;

-Митна декларація на 1 арк.;

-Лист на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000113 від 17.06.2021 на 1 арк;

-Видаткова накладна №21-06-565 від 25.06.2021 на 4 арк без підписів;

-Договір №21-06-09 від 17.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000112 від 17.06.2021 на 1 арк;

-Копія свідоцтва про реєстрацію машини на 1 арк;

-Митна декларація на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000107 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000108 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000109 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000111 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ «Альфа Груп 77» на 2 арк;

-Копія рішення учасника №5 від 02.12.2019 на 2 арк;

-Рахунок фактура №СВ-0000110 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000106 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000096 від 31.05.2021 на 1 арк;

-Митні декларації на 4 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000078 від 14.06.2021 на 1 арк;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» на 2 арк;

-Копія витягу №067 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк;

-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_1 на 1 арк;

-Рахунок фактура №СВ-0000078 від 18.05.2021 на 1 арк;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Авто-Тревел» на 1 арк;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ПП «Авто-Тревел» на 2 арк;

-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_1 на 1 арк;

-Лист на 1 арк;

-Договір №21-07-206 купівлі-продажу транспортного засобу від 08.07.2021 на 1 арк;

-Рахунок фактура №СВ-0000013 від 12.05.2021 на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу №01/04-21 від 01.04.2021 на 3 арк;

-Платіжне доручення №1774 від 12.05.2021 на 1 арк;

-Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №25 на 1 арк;

-Лист з ПУМБ банку від 29.03.2021 на 1 арк;

-Листи фактури на 2 арк.;

-Копії фактур на 3 арк;

-Рахунок-фактура №СФ-0000012 від 28.04.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-0000001 від 04.01.2021 на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу №04/01-21 від 04.01.2021 на 2 арк;

-Видаткова накладна №04/01-21 від 23.06.2021 на 1 арк;

-Акт прийому-передачі транспортних засобів від 23.06.2021 на 1 арк;

-Додаткова угода №01 до договору купівлі-продажу №04/01-21 від 04.01.2021 на 1 арк;

-Рахунок фактура №СФ-0000001 від 04.01.2021 на 1 арк;

-Інвойс №647 від 17.12.2020 на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу №04/01-21 від 04.01.2021 на 2 арк;

-Митна декларація на 2 арк;

-Копія проформи на 1 арк;

-Рахунок фактура №СФ-0000028 від 03.03.2021 на 1 арк;

-Копія витягу №003 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк;

-Копія виписки на 1 арк;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ «Теплицьке автотранспортне підприємство 10553» на 2 арк;

-Копія довідки про відкриття рахунків на 1 арк;

-Копія довідки АБ №730171 на 1 арк;

-Митна декларація на 1 арк;

-Копія рахунку на оплату №44 від 02.04.2021 на 1 арк;

-Заявка №528 від 02.04.2021 до договору №24 від 11.03.2021 на перевезення вантажів автотранспортом на 1 арк;

-Договір №24 на перевезення вантажів від 11.03.2019 на 4 арк;

-Копія договору №24 на перевезення вантажів від 11.03.2019 на 2 арк;

-Копія рахунку на оплату №553 від 02.04.2021 на 1 арк;

Папка рожевого кольору, в якій містяться наступні документ:

-Інвойс №01-07R з додатком на 2 арк;

-Інвойс №113-06R з додатком на 2 арк;

-Інвойс/рахунок №71/06R з додатком на 2 арк;

-Інвойс №08-06R з додатком на 2 арк;

-Інвойс №07-06R з додатком на 2 арк;

-Фактура №293-06G з додатком на 2 арк;

-Фактура №292-06G з додатком на 2 арк;

-Фактура №359-03G з додатком на 2 арк;

-Фактура №226-02G з додатком на 2 арк;

-Фактура №382-05G з додатком на 2 арк;

-Фактура №360-05G з додатком на 2 арк;

-Інвойс/рахунок №59/06L з додатком на 2 арк;

-Фактура №208-05G з додатком на 2 арк;

-Інвойс/рахунок №32/05L з додатком на 2 арк;

-Фактура №260-04G з додатком на 2 арк;

-Фактура №259-04G з додатком на 2 арк;

-Фактура №226-06G з додатком на 2 арк;

-Фактура №194-06G з додатком на 2 арк;

-Фактура №209-01G з додатком на 2 арк;

-Фактура №177-06G з додатком на 2 арк;

-Фактура №176-06G з додатком на 2 арк;

-ІНВОЙС 43-07D з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 105-07R з додатками на 2 аркушах

-Аркуш паперу жовтого кольору з рукописним текстом «1970$»

-Інвойс 104-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойc 118-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 129-06L з додатками на 2 аркушах

-Фактура 301-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 106-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 107-06L з додатками на 4 аркушах

-Інвойс 108-06L з додатками на 2 аркушах

-Аркуш паперу жовтого кольору з рукописним текстом «7970$»

-Інвойс 04-07R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 05-07R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 43-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 17-06R з додатками на 2 аркушах

-фактура 254-06G з додатками на 2 аркушах

-Аркуш рожевого кольору з рукописним текстом «15,052$»

-Інвойс 58/06R з додатками на 2 аркушах

-фактура 222-06G з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 29/06R з додатками на 4 аркушах

-фактура 411-05G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 123/04R з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 128/06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 88/07R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 89/07R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 47/06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 06/05L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 06/05L з додатками на 2 аркушах

-фактура 252-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 347-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 200-05G з додатками на 2 аркушах

-аркуш А4 з рукописними написами

-аркуш А4 з рукописними написами

-Інвойс 158-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 30-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 137-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 191-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 169-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 05-06L з додатками на 2 аркушах

-фактура 169-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 22/06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 10-07В з додатками на 2 аркушах

-Аркуш рожевого кольору з рукописним текстом «33,475$»

-Інвойс 29-06В з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 69/06В з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 140-06В з додатками на 3 аркушах

-фактура 66-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 02-06В з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 91-06В з додатками на 2 аркушах

-фактура 320-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 09-06В з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 50/06В з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 44-06В з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 03-06В з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 04-06В з додатками на 2 аркушах

-Аркуш рожевого кольору з рукописним текстом «21,015$»

-Інвойс 94-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 93-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 50-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 36-06R з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 49-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 35-06R з додатками на 2 аркушах

-фактура 281-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 344-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 282-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 278-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 343-05G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 72/06R з додатками на 2 аркушах

-фактура 372-04G з додатками на 2 аркушах

-фактура 178-03G з додатками на 2 аркушах

-фактура 08-04G з додатками на 3 аркушах

-фактура 352-03G з додатками на 2 аркушах

-фактура 279-05G з додатками на 2 аркушах

-Аркуш блакитного кольору з рукописним текстом «1740$»

-фактура 286-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 183-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 462-04G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 39/05L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 188-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 189-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 74-07L з додатками на 2 аркушах

-фактура 298-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 187-03G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 79-07L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 78-07L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 42-07L з додатками на 2 аркушах

-фактура 331-06G з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 52/04R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 89-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 64/02L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 166-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 40/06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 46/06R з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 69-06M з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 121-06S з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 130-06S з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 126-06S з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 120-06S з додатками на 2 аркушах

-фактура 314-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 68-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 119-06R з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 167-06M з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 93-07M з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 34-07S з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 35-07S з додатками на 2 аркушах

-фактура 297-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 201-04G з додатками на 2 аркушах

-фактура 196-01G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 59/04L з додатками на 2 аркушах

-фактура 221-04G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 60/04L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 13-07L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 107-07L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 73-06L з додатками на 2 аркушах

-фактура 245-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 125-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 416-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 177-04G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 19-06L з додатками на 2 аркушах

-фактура 259-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 88-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 24-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 55-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 54-06L з додатками на 2 аркушах

-фактура 269-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 270-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 235-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 178-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 158-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 174-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 175-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 133-06G з додатками на 3 аркушах

-фактура 36-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 111-06G з додатками на 3 аркушах

-фактура 95-05G з додатками на 3 аркушах

-Аркуш блакитного кольору з рукописним текстом «5035$»

-фактура 141-04G з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 18-06M з додатками на 2 аркушах

-Фактура 283-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 41/06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 24/05R з додатками на 3 аркушах

-Фактура 93-05G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 459-03G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 120-02G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 191/12M з додатками на 2 аркушах

-Фактура 472-04G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 100-02G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 162-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 161-06L з додатками на 2 аркушах

-Фактура 50-06G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 148-05G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 147-05G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 289-04G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 164-06G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 327-03G з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 150-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 70/06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 48/06L з додатками на 2 аркушах

-Фактура 201-06G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 109-06G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 181-06G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 221-05G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 54-07L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 151-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 74/05L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 66-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 43/06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 67-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 114-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 99-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 98-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 112-05R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 269-07L з додатками на 1 аркушах

-Інвойс 66-02L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 257-12R з додатками на 1 аркушах

-Інвойс 42-12R з додатками на 1 аркушах

-Інвойс 156-0L з додатками на 2 аркушах

-Фактура 103-06G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 107-06G з додатками на 4 аркушах

-Фактура 106-06G з додатками на 4 аркушах

-ІНВОЙС 33/06R з додатками на 3 аркушах

-Фактура 101-06G з додатками на 4 аркушах

-Фактура 105-06G з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 98/05L з додатками на 2 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом

-Блакитний папірець

-Інвойс 77/02L з додатками на 2 аркушах

-Фактура 233-05G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 409-02G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 237-01G з додатками на 2 аркушах

-ІНВОЙС 312-12D з додатками на 2 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом на 4 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом на 2 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом на 3 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом на 6 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом на 6 аркушах

Документи:

-Акт №2723 від 30.06.21

-Договір 21-06-588 від 29/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-587 від 29/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-589 від 29/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-572 від 26/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-491 від 23/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-575 від 22/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-486 від 22/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-453 від 19/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-446 від 19/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-449 від 19/06.21 з додатками 7 арк

-Договір 21-06-451 від 19/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-439 від 18/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-424 від 18/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-438 від 29/06.21 з додатками 6 арк

-Договір 21-06-425 від 18/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-423 від 18/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-385 від 17/06.21 з додатками 6 арк

-Договір 21-06-413 від 17/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-384 від 17/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-375 від 16/06.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-06-378 від 16/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-483 від 22/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-520 від 24/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-553 від 25/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-554 від 25/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-555 від 25/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-556 від 29/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-521 від 24/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-588 від 29/06.21 з додатками 8 арк

-Листки А4 з печатками 8 шт

-Договір 07/24 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-213 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-211 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-209 від 08/07.21 з додатками 5 арк

-Договір 21-07-195 від 08/07.21 з додатками 11 арк

-Договір 21-07-208 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-06-565 від 25/06.21 з додатками 11 арк

-Договір 21-07-189 від 08/07.21 з додатками 5 арк

-Договір 21-07-187 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-205 від 08/07.21 з додатками 6 арк

-Договір 21-07-203 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-202 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-197 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-194 від 08/07.21 з додатками 6 арк

-Договір 21-07-190 від 08/07.21 з додатками 6 арк

-Договір 21-07-193 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-192 від 08/07.21 з додатками 5 арк

-Договір 21-07-185 від 08/07.21 з додатками 5 арк

-Акт 7994/21/1000224 від 29/06.21 з додатками 2 арк

-Договір 07/25 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Інвойси 21-06v, 20-06V, 19-06V, 17-06V,18-06V, 322-06G,03-07, 03-07L, 46-06L,46-07L, 418-05G, 191-05G, 362-04G, 155-06L, 14-07 L, 278-06G, 76-06L, 77-06L,100-06G, 285-05G, 02-07R, 359-04G, 159-06G, 282-06G, 54-0G, 13-06L, 188-04G, 75-03G, 353-5G, 33-07R, 174-06R, 135-06R, 134-06R, 51-06R, 63-07R, 64-07R, 56-07R, 101-06R, 160-06R, 125-06R, 323-06G, 24-06V, 23-06V, 22-06V, 22-06V, на 1 арк. кожен.

-Інвойси 100-07, 94-07, 31-07l, 80-07B, 81-07B, 11-07L, 72-07L, 73-07L, 37-07L, 91-07l, 82-07R, 83-07R, 49-07D, 27-07D, 187-06D, 25-07D, 180-06D, 90-07L, 517-04G, 70-06L, 209-06G, 42/06L, 155-06G, 06-07L, 07/06M, 264-0G, 36-07L, 44-07L, 283-02L, 52610L, 93-01L, на 1 арк. кожен.

які поміщено в спецпакет ДБР №L1000967, який опечатано герметично.

-Блокнот з написом USI білого кольору;

-аркуші паперу з рукописними записами на 3 арк;

-блокнот синього кольору Buromax

які поміщено в спецпакет ДБР №М1001911, який опечатано герметично.

- грошові кошти в сумі 80 000 доларів США, які перераховано за допомогою рахувальної машинки «Магнер 150» поміщено в спецпакет ДБР №В2018633, належним чином заклеєно;

- грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які перераховано за допомогою рахувальної машинки «Магнер 150» поміщено в спецпакет ДБР №S2015265, належним чином заклеєно.

- грошові кошти в сумі 125 000 гривень, які перераховано за допомогою рахувальної машинки «Магнер 150», поміщено в спецпакет ДБР №М1001910.

Далі, у наступному кабінеті (умовна назва кабінет №2) другі двері ліворуч відносно входу в коридор, де на той час перебувала брокер ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено:

-Інвойси 188-06L, 189-06L, 187-06D, 185-06L, 184-06L, 183-06L, 182-06D, 181-06D, 180-06D, 178-06L, 179-06D, 177-06L, 176-06L, 174-06R, 173-06B, 170-06L, 167-06M, 16406L, 165-06L, 160-06R, 161-06L, 162-06L, 157-06L, 158-06L, 159-06R, 152-06D, 153-06D, 154-06D, 155-06L, 148-06R, 147-06D, 146-06D, 123-06D, 141-06D, 142-06D, 143-06D, 144-06D, 145-06D, 139-06L, 138-06L, 137-06L, 98-07L, 99-07L, 100-07D, 101-07L, 102-07L, 103-07L, 105-07R, 104-07L, 106-07L, 107-07L, 108-07B, 199-07L, 110-07B, 111-07D, 113-07D, 117-07D, 118-07L, 120-07L, 121-07R, 122-07R, 123-07R,124-07R, 125-07L, 126-07L, 127-07L, 128-07L, 129-07L, 136-07L, 135-07L, 133-07R, 132-07R, 131-07R, 140-07L, 139-07L, 138-07D, 137-07R, 144-07L, 143-07L, 142-07L, 145-07L, 147-07L, 41-07L, 42-07L, 43-07D, 44-07L, 47-07L, 46-07L, 48-07R, 49-07D, 53-07L, 52-07L, 51-07L, 50-07L, 56-07R, 65-07M, 64-07R, 63-07R, 62-07D, 61-07D, 64-07R, 68-07D, 67-07D, 66-07D, 69-07D, 72-07L, 73-07L, 76-07D, 77-07R, 76-07D, 79-07L, 78-07L, 83-07R, 82-07R, 84-07D, 85-07D, 86-07L, 87-07L, 90-07L, 91-07L, 90-07D, 93-07M, 96-07L, 97-07L, 9-07L, 36-07L, 35-07S, 34-07S, 32-07D, 30-07L, 24-07R, 25-07D, 26-07D, 27-07D, 28-07R, 29-07R, 22-07L,20-07D, 21-07L, 23-07L, 15-07R, 16-07R, 17-07R, 18-07R, 19-07R, 12-07R, 09-07R, 07-07L(2), 09-07D, 05-07R, 04-07R, 02-07R, 01-07R, 193-06L, 192- 06L, 191-06L, 190-06D(2), 38-07D(2)

-Цивільно-правовий договір

-Доручення на поставку ТЗ 85 шт

-блокнот з коричневою обкладинкою, без будь-яких написів, з рукописними записами

-блокнот з блакитною обкладинкою з рукописними записами різного роду.

У наступному кабінеті (умовна назва кабінет №3) двері навпроти входу в коридор, виявлено та вилучено:

-Фактура №23-06V на 1 арк.;

-Фактура №22-06V на 1 арк.;

-Фактура №20-06v на 1 арк.;

-Фактура №21-06V на 1 арк.;

-Фактура №19-06V на 1 арк.;

-Фактура №18-06V на 1 арк.;

-Фактура №17-06V на 1 арк.;

-Фактура №31-06V на 1 арк.;

-Фактура №30-06V на 1 арк.;

-Фактура №29-06V на 1 арк.;

-Фактура №28-06V на 1 арк.;

-Фактура №27-06V на 1 арк.;

-Фактура №26-06V на 1 арк.;

-Фактура №26-06V на 1 арк.;

-Фактура №04-06V на 1 арк.;

-Фактура №01-06V на 1 арк.;

-Фактура №02-06V на 1 арк.;

-Фактура №03-06V на 1 арк.;

-Фактура №04-06V на 1 арк.;

-Фактура №05-06V на 1 арк.;

-Фактура №06-06V на 1 арк.;

-Фактура №07-06V на 1 арк.;

-Фактура №08-06V на 1 арк.;

-Фактура №09-06V на 1 арк.;

-Фактура №10-06V на 1 арк.;

-Фактура №11-06V на 1 арк.;

-Фактура №12-06V на 1 арк.;

-Фактура №13-06V на 1 арк.;

-Фактура №14-06V на 1 арк.;

-Фактура №15-06V на 1 арк.;

-Фактура №16-06V на 1 арк.;

-Фактура №08-06V на 1 арк.;

-Фактура №07-06V на 1 арк.;

-Фактура №06-06V на 1 арк.;

-Фактура №05-06V на 1 арк.;

-Фактура №04-06V на 1 арк.;

-Фактура №03-06V на 1 арк.;

-Фактура №02-06V на 1 арк.;

-Фактура №01-06V на 1 арк.;

-Фактура №43-06V на 1 арк.;

-Фактура №44-05V на 1 арк.;

-Фактура №45-05V на 1 арк.;

-Фактура №46-05V на 1 арк.;

-Фактура №47-05V на 1 арк.;

-Фактура №48-05V на 1 арк.;

-Фактура №49-05V на 1 арк.;

-Фактура №16-04V на 1 арк.;

-Фактура №15-04V на 1 арк.;

-Фактура №14-04V на 1 арк.;

-Фактура №13-04V на 1 арк.;

-Фактура №12-04V на 1 арк.;

-Фактура №11-04V на 1 арк.;

-Фактура №10-04V на 1 арк.;

-Фактура №09-04V на 1 арк.;

-Фактура №33-05V на 1 арк.;

-Фактура №32-05V на 1 арк.;

-Фактура №31-05V на 1 арк.;

-Фактура №30-05V на 1 арк.;

-Фактура №29-05V на 1 арк.;

-Фактура №28-05V на 1 арк.;

-Фактура №22-05V на 1 арк.;

-Фактура №23-05V на 1 арк.;

-Фактура №24-05V на 1 арк.;

-Фактура №25-05V на 1 арк.;

-Фактура №26-05V на 1 арк.;

-Фактура №27-05V на 1 арк.;

-Фактура №42-05V на 1 арк.;

-Фактура №17-04V на 1 арк.;

-Фактура №18-04V на 1 арк.;

-Фактура №19-04V на 1 арк.;

-клаптик паперу рожевого кольору з рукописним написом «влад»;

-Фактура №08-03V на 1 арк.;

-Фактура №07-03V на 1 арк.;

-Фактура №06-03V на 1 арк.;

-Фактура №05-03V на 1 арк.;

-Фактура №04-03V на 1 арк.;

-Фактура №03-03V на 1 арк.;

-Фактура №02-03V на 1 арк.;

-Фактура №01-03V на 1 арк.;

-Фактура №24-06V на 1 арк.;

-Фактура №23-06V на 1 арк.;

-Фактура №22-06V на 1 арк.;

-Фактура №21-06V на 1 арк.;

-Фактура №20-06V на 1 арк.;

-Фактура №19-06V на 1 арк.;

-Фактура №18-06V на 1 арк.;

-Фактура №17-06V на 1 арк.;

-клаптик паперу рожевого кольору з рукописним написом «влад»;

-Фактура №24-02V на 1 арк.;

-Фактура №22-02V на 1 арк.;

-Фактура №18-02V на 1 арк.;

-Фактура №21-02V на 1 арк.;

-Фактура №19-02V на 1 арк.;

-Фактура №20-02V на 1 арк.;

-Фактура №23-02V на 1 арк.;

-Фактура №25-02V на 1 арк.;

-MT №TAR-102-02959/00 на 2 арк.

-Export accompanying document 21si5791 на 3 арк.;

-Фактура №33-02V на 1 арк.;

-Фактура №32-02V на 1 арк.;

-Фактура №31-02V на 1 арк.;

-Фактура №30-02V на 1 арк.;

-Фактура №29-02V на 1 арк.;

-Фактура №28-02V на 1 арк.;

-Фактура №27-02V на 1 арк.;

-Фактура №26-02V на 1 арк.;

-клаптик паперу синього кольору з рукописним написом «влад»;

-Фактура №32-02V на 1 арк.;

-Фактура №31-03V на 1 арк.;

-Фактура №30-03V на 1 арк.;

-Фактура №29-03V на 1 арк.;

-Фактура №28-03V на 1 арк.;

-Фактура №27-03V на 1 арк.;

-Фактура №26-03V на 1 арк.;

-Фактура №25-03V на 1 арк.;

-Фактура №20-04V на 1 арк.;

-Фактура №21-04V на 1 арк.;

-Фактура №22-04V на 1 арк.;

-Фактура №23-04V на 1 арк.;

-Фактура №24-04V на 1 арк.;

-Фактура №25-04V на 1 арк.;

-Фактура №27-04V на 1 арк.;

-Фактура №32-04V на 1 арк.;

-Фактура №29-04V на 1 арк.;

-Фактура №30-04V на 1 арк.;

-Фактура №33-04V на 1 арк.;

-Фактура №31-04V на 1 арк.;

-Фактура №28-04V на 1 арк.;

-Фактура №26-04V на 1 арк.;

-Заява ТзОВ «Полісся-Захід» до Закарпатської митниці ДФС від 19.02.2021 №006 на 1 арк.;

-Заява ТзОВ «Полісся-Захід» до Закарпатської митниці ДФС від 17.02.2021 №005 на 1 арк.;

-Копія наказу ГУ ДПС у Волинській області ДПС України від 01.11.20212 №1979 на 1 арк.;

-Копія акту про відмову в допуску до проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Захід*Драйв» №671/07-02/41916757 від 06.074.2021 на 2 арк.

які, (документи вилучені з кабінету №2 та №3) поміщено в спецпакет ДБР №L1000966, який опечатано герметично, на яке орган досудового розслідування просить накласти арешт, оскільки таке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

Слідчий та прокурор судовому засіданні клопотання підтримали, дали пояснення аналогічні мотивам клопотання, просили таке задовольнити.
Третя особа, ОСОБА_8 , у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.
Третя особа, ОСОБА_7 , у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання та пояснив, що в приміщенні, де він здійснює адвокатську діяльність, було проведено обшук, під час якого було вилучено 80000 доларів США, які належать йому. Вказав, що дані грошові кошти він позичив у ОСОБА_12 на купівлю квартири. Вказав, що до даного кримінального провадження дані грошові кошти не мають жодного відношення.
Третя особа, ОСОБА_9 , у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання та пояснив, що є помічником адвоката ОСОБА_7 , в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, під час якого було вилучено 10000 доларів США, 125000грн., які належать йому. Вказав, що дані грошові кошти він отримав від продажу квартири. Вказав, що до даного кримінального провадження дані грошові кошти не мають жодного відношення.
Представники третіх осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ТОВ «Полісся-Захід» - адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання та пояснили, що власниками вилучених коштів є саме треті особи. Вони були присутні під час обшуку, де вказували на належність їм коштів, що залишилося поза увагою слідчого. Прокурор не обґрунтував необхідності використання вказаних вище грошових коштів та інших речей, як доказу у кримінальному провадженні. В клопотанні про арешт майна відсутні жодні посилання, що вилучені речі (у тому числі грошові кошти) були знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Позбавлення третіх осіб права розпоряджатися вилученими речами за умови недоведеності їх причетності до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному провадженні та їх невідповідності критеріям ст. 98 КПК України є втручанням у право мирно володіти своїм майном.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_12 пояснив, що перебуває з адвокатом ОСОБА_7 у добрих відносинах, він є його клієнтом, має достатній дохід, оскільки є приватним підприємцем, має у власності транспортні засоби, нерухомість. На прохання ОСОБА_7 позичив йому 80000 доларів США на купівлю квартири.
Представник Ради адвокатів у Волинській області ОСОБА_13 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши представлені матеріали, приходжу до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000169 від 28.05.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Як вбачається із протоколу обшуку було виявлено та вилучено:

У кабінеті бухгалтерія (умовна назва кабінет №1), перші двері ліворуч відносно входу в коридор, виявлено та вилучено документи, які добровільно видав юрист ОСОБА_9 , а саме:

Папка рожевого кольору, в якій містяться наступні документ:

-Рахунок фактура №СФ-0000118 від 08.07.2021 на 1 арк.;

-Митна декларація на 1 арк.;

-Лист на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000113 від 17.06.2021 на 1 арк;

-Видаткова накладна №21-06-565 від 25.06.2021 на 4 арк без підписів;

-Договір №21-06-09 від 17.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000112 від 17.06.2021 на 1 арк;

-Копія свідоцтва про реєстрацію машини на 1 арк;

-Митна декларація на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000107 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000108 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000109 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000111 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ «Альфа Груп 77» на 2 арк;

-Копія рішення учасника №5 від 02.12.2019 на 2 арк;

-Рахунок фактура №СВ-0000110 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000106 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000096 від 31.05.2021 на 1 арк;

-Митні декларації на 4 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000078 від 14.06.2021 на 1 арк;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» на 2 арк;

-Копія витягу №067 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк;

-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_1 на 1 арк;

-Рахунок фактура №СВ-0000078 від 18.05.2021 на 1 арк;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Авто-Тревел» на 1 арк;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ПП «Авто-Тревел» на 2 арк;

-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_1 на 1 арк;

-Лист на 1 арк;

-Договір №21-07-206 купівлі-продажу транспортного засобу від 08.07.2021 на 1 арк;

-Рахунок фактура №СВ-0000013 від 12.05.2021 на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу №01/04-21 від 01.04.2021 на 3 арк;

-Платіжне доручення №1774 від 12.05.2021 на 1 арк;

-Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №25 на 1 арк;

-Лист з ПУМБ банку від 29.03.2021 на 1 арк;

-Листи фактури на 2 арк.;

-Копії фактур на 3 арк;

-Рахунок-фактура №СФ-0000012 від 28.04.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-0000001 від 04.01.2021 на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу №04/01-21 від 04.01.2021 на 2 арк;

-Видаткова накладна №04/01-21 від 23.06.2021 на 1 арк;

-Акт прийому-передачі транспортних засобів від 23.06.2021 на 1 арк;

-Додаткова угода №01 до договору купівлі-продажу №04/01-21 від 04.01.2021 на 1 арк;

-Рахунок фактура №СФ-0000001 від 04.01.2021 на 1 арк;

-Інвойс №647 від 17.12.2020 на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу №04/01-21 від 04.01.2021 на 2 арк;

-Митна декларація на 2 арк;

-Копія проформи на 1 арк;

-Рахунок фактура №СФ-0000028 від 03.03.2021 на 1 арк;

-Копія витягу №003 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк;

-Копія виписки на 1 арк;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ «Теплицьке автотранспортне підприємство 10553» на 2 арк;

-Копія довідки про відкриття рахунків на 1 арк;

-Копія довідки АБ №730171 на 1 арк;

-Митна декларація на 1 арк;

-Копія рахунку на оплату №44 від 02.04.2021 на 1 арк;

-Заявка №528 від 02.04.2021 до договору №24 від 11.03.2021 на перевезення вантажів автотранспортом на 1 арк;

-Договір №24 на перевезення вантажів від 11.03.2019 на 4 арк;

-Копія договору №24 на перевезення вантажів від 11.03.2019 на 2 арк;

-Копія рахунку на оплату №553 від 02.04.2021 на 1 арк;

Папка рожевого кольору, в якій містяться наступні документ:

-Інвойс №01-07R з додатком на 2 арк;

-Інвойс №113-06R з додатком на 2 арк;

-Інвойс/рахунок №71/06R з додатком на 2 арк;

-Інвойс №08-06R з додатком на 2 арк;

-Інвойс №07-06R з додатком на 2 арк;

-Фактура №293-06G з додатком на 2 арк;

-Фактура №292-06G з додатком на 2 арк;

-Фактура №359-03G з додатком на 2 арк;

-Фактура №226-02G з додатком на 2 арк;

-Фактура №382-05G з додатком на 2 арк;

-Фактура №360-05G з додатком на 2 арк;

-Інвойс/рахунок №59/06L з додатком на 2 арк;

-Фактура №208-05G з додатком на 2 арк;

-Інвойс/рахунок №32/05L з додатком на 2 арк;

-Фактура №260-04G з додатком на 2 арк;

-Фактура №259-04G з додатком на 2 арк;

-Фактура №226-06G з додатком на 2 арк;

-Фактура №194-06G з додатком на 2 арк;

-Фактура №209-01G з додатком на 2 арк;

-Фактура №177-06G з додатком на 2 арк;

-Фактура №176-06G з додатком на 2 арк;

-ІНВОЙС 43-07D з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 105-07R з додатками на 2 аркушах

-Аркуш паперу жовтого кольору з рукописним текстом «1970$»

-Інвойс 104-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойc 118-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 129-06L з додатками на 2 аркушах

-Фактура 301-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 106-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 107-06L з додатками на 4 аркушах

-Інвойс 108-06L з додатками на 2 аркушах

-Аркуш паперу жовтого кольору з рукописним текстом «7970$»

-Інвойс 04-07R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 05-07R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 43-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 17-06R з додатками на 2 аркушах

-фактура 254-06G з додатками на 2 аркушах

-Аркуш рожевого кольору з рукописним текстом «15,052$»

-Інвойс 58/06R з додатками на 2 аркушах

-фактура 222-06G з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 29/06R з додатками на 4 аркушах

-фактура 411-05G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 123/04R з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 128/06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 88/07R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 89/07R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 47/06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 06/05L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 06/05L з додатками на 2 аркушах

-фактура 252-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 347-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 200-05G з додатками на 2 аркушах

-аркуш А4 з рукописними написами

-аркуш А4 з рукописними написами

-Інвойс 158-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 30-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 137-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 191-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 169-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 05-06L з додатками на 2 аркушах

-фактура 169-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 22/06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 10-07В з додатками на 2 аркушах

-Аркуш рожевого кольору з рукописним текстом «33,475$»

-Інвойс 29-06В з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 69/06В з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 140-06В з додатками на 3 аркушах

-фактура 66-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 02-06В з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 91-06В з додатками на 2 аркушах

-фактура 320-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 09-06В з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 50/06В з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 44-06В з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 03-06В з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 04-06В з додатками на 2 аркушах

-Аркуш рожевого кольору з рукописним текстом «21,015$»

-Інвойс 94-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 93-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 50-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 36-06R з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 49-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 35-06R з додатками на 2 аркушах

-фактура 281-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 344-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 282-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 278-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 343-05G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 72/06R з додатками на 2 аркушах

-фактура 372-04G з додатками на 2 аркушах

-фактура 178-03G з додатками на 2 аркушах

-фактура 08-04G з додатками на 3 аркушах

-фактура 352-03G з додатками на 2 аркушах

-фактура 279-05G з додатками на 2 аркушах

-Аркуш блакитного кольору з рукописним текстом «1740$»

-фактура 286-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 183-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 462-04G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 39/05L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 188-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 189-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 74-07L з додатками на 2 аркушах

-фактура 298-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 187-03G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 79-07L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 78-07L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 42-07L з додатками на 2 аркушах

-фактура 331-06G з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 52/04R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 89-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 64/02L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 166-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 40/06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 46/06R з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 69-06M з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 121-06S з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 130-06S з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 126-06S з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 120-06S з додатками на 2 аркушах

-фактура 314-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 68-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 119-06R з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 167-06M з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 93-07M з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 34-07S з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 35-07S з додатками на 2 аркушах

-фактура 297-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 201-04G з додатками на 2 аркушах

-фактура 196-01G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 59/04L з додатками на 2 аркушах

-фактура 221-04G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 60/04L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 13-07L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 107-07L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 73-06L з додатками на 2 аркушах

-фактура 245-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 125-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 416-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 177-04G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 19-06L з додатками на 2 аркушах

-фактура 259-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 88-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 24-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 55-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 54-06L з додатками на 2 аркушах

-фактура 269-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 270-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 235-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 178-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 158-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 174-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 175-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 133-06G з додатками на 3 аркушах

-фактура 36-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 111-06G з додатками на 3 аркушах

-фактура 95-05G з додатками на 3 аркушах

-Аркуш блакитного кольору з рукописним текстом «5035$»

-фактура 141-04G з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 18-06M з додатками на 2 аркушах

-Фактура 283-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 41/06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 24/05R з додатками на 3 аркушах

-Фактура 93-05G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 459-03G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 120-02G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 191/12M з додатками на 2 аркушах

-Фактура 472-04G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 100-02G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 162-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 161-06L з додатками на 2 аркушах

-Фактура 50-06G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 148-05G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 147-05G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 289-04G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 164-06G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 327-03G з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 150-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 70/06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 48/06L з додатками на 2 аркушах

-Фактура 201-06G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 109-06G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 181-06G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 221-05G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 54-07L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 151-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 74/05L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 66-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 43/06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 67-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 114-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 99-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 98-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 112-05R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 269-07L з додатками на 1 аркушах

-Інвойс 66-02L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 257-12R з додатками на 1 аркушах

-Інвойс 42-12R з додатками на 1 аркушах

-Інвойс 156-0L з додатками на 2 аркушах

-Фактура 103-06G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 107-06G з додатками на 4 аркушах

-Фактура 106-06G з додатками на 4 аркушах

-ІНВОЙС 33/06R з додатками на 3 аркушах

-Фактура 101-06G з додатками на 4 аркушах

-Фактура 105-06G з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 98/05L з додатками на 2 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом

-Блакитний папірець

-Інвойс 77/02L з додатками на 2 аркушах

-Фактура 233-05G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 409-02G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 237-01G з додатками на 2 аркушах

-ІНВОЙС 312-12D з додатками на 2 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом на 4 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом на 2 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом на 3 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом на 6 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом на 6 аркушах

Документи:

-Акт №2723 від 30.06.21

-Договір 21-06-588 від 29/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-587 від 29/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-589 від 29/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-572 від 26/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-491 від 23/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-575 від 22/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-486 від 22/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-453 від 19/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-446 від 19/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-449 від 19/06.21 з додатками 7 арк

-Договір 21-06-451 від 19/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-439 від 18/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-424 від 18/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-438 від 29/06.21 з додатками 6 арк

-Договір 21-06-425 від 18/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-423 від 18/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-385 від 17/06.21 з додатками 6 арк

-Договір 21-06-413 від 17/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-384 від 17/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-375 від 16/06.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-06-378 від 16/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-483 від 22/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-520 від 24/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-553 від 25/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-554 від 25/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-555 від 25/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-556 від 29/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-521 від 24/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-588 від 29/06.21 з додатками 8 арк

-Листки А4 з печатками 8 шт

-Договір 07/24 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-213 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-211 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-209 від 08/07.21 з додатками 5 арк

-Договір 21-07-195 від 08/07.21 з додатками 11 арк

-Договір 21-07-208 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-06-565 від 25/06.21 з додатками 11 арк

-Договір 21-07-189 від 08/07.21 з додатками 5 арк

-Договір 21-07-187 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-205 від 08/07.21 з додатками 6 арк

-Договір 21-07-203 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-202 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-197 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-194 від 08/07.21 з додатками 6 арк

-Договір 21-07-190 від 08/07.21 з додатками 6 арк

-Договір 21-07-193 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-192 від 08/07.21 з додатками 5 арк

-Договір 21-07-185 від 08/07.21 з додатками 5 арк

-Акт 7994/21/1000224 від 29/06.21 з додатками 2 арк

-Договір 07/25 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Інвойси 21-06v, 20-06V, 19-06V, 17-06V,18-06V, 322-06G,03-07, 03-07L, 46-06L,46-07L, 418-05G, 191-05G, 362-04G, 155-06L, 14-07 L, 278-06G, 76-06L, 77-06L,100-06G, 285-05G, 02-07R, 359-04G, 159-06G, 282-06G, 54-0G, 13-06L, 188-04G, 75-03G, 353-5G, 33-07R, 174-06R, 135-06R, 134-06R, 51-06R, 63-07R, 64-07R, 56-07R, 101-06R, 160-06R, 125-06R, 323-06G, 24-06V, 23-06V, 22-06V, 22-06V, на 1 арк. кожен.

-Інвойси 100-07, 94-07, 31-07l, 80-07B, 81-07B, 11-07L, 72-07L, 73-07L, 37-07L, 91-07l, 82-07R, 83-07R, 49-07D, 27-07D, 187-06D, 25-07D, 180-06D, 90-07L, 517-04G, 70-06L, 209-06G, 42/06L, 155-06G, 06-07L, 07/06M, 264-0G, 36-07L, 44-07L, 283-02L, 52610L, 93-01L, на 1 арк. кожен.

які поміщено в спецпакет ДБР №L1000967, який опечатано герметично.

-Блокнот з написом USI білого кольору;

-аркуші паперу з рукописними записами на 3 арк;

-блокнот синього кольору Buromax

які поміщено в спецпакет ДБР №М1001911, який опечатано герметично.

- грошові кошти в сумі 80 000 доларів США, які перераховано за допомогою рахувальної машинки «Магнер 150» поміщено в спецпакет ДБР №В2018633, належним чином заклеєно;

- грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які перераховано за допомогою рахувальної машинки «Магнер 150» поміщено в спецпакет ДБР №S2015265, належним чином заклеєно.

- грошові кошти в сумі 125 000 гривень, які перераховано за допомогою рахувальної машинки «Магнер 150», поміщено в спецпакет ДБР №М1001910.

Далі, у наступному кабінеті (умовна назва кабінет №2) другі двері ліворуч відносно входу в коридор, де на той час перебувала брокер ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено:

-Інвойси 188-06L, 189-06L, 187-06D, 185-06L, 184-06L, 183-06L, 182-06D, 181-06D, 180-06D, 178-06L, 179-06D, 177-06L, 176-06L, 174-06R, 173-06B, 170-06L, 167-06M, 16406L, 165-06L, 160-06R, 161-06L, 162-06L, 157-06L, 158-06L, 159-06R, 152-06D, 153-06D, 154-06D, 155-06L, 148-06R, 147-06D, 146-06D, 123-06D, 141-06D, 142-06D, 143-06D, 144-06D, 145-06D, 139-06L, 138-06L, 137-06L, 98-07L, 99-07L, 100-07D, 101-07L, 102-07L, 103-07L, 105-07R, 104-07L, 106-07L, 107-07L, 108-07B, 199-07L, 110-07B, 111-07D, 113-07D, 117-07D, 118-07L, 120-07L, 121-07R, 122-07R, 123-07R,124-07R, 125-07L, 126-07L, 127-07L, 128-07L, 129-07L, 136-07L, 135-07L, 133-07R, 132-07R, 131-07R, 140-07L, 139-07L, 138-07D, 137-07R, 144-07L, 143-07L, 142-07L, 145-07L, 147-07L, 41-07L, 42-07L, 43-07D, 44-07L, 47-07L, 46-07L, 48-07R, 49-07D, 53-07L, 52-07L, 51-07L, 50-07L, 56-07R, 65-07M, 64-07R, 63-07R, 62-07D, 61-07D, 64-07R, 68-07D, 67-07D, 66-07D, 69-07D, 72-07L, 73-07L, 76-07D, 77-07R, 76-07D, 79-07L, 78-07L, 83-07R, 82-07R, 84-07D, 85-07D, 86-07L, 87-07L, 90-07L, 91-07L, 90-07D, 93-07M, 96-07L, 97-07L, 9-07L, 36-07L, 35-07S, 34-07S, 32-07D, 30-07L, 24-07R, 25-07D, 26-07D, 27-07D, 28-07R, 29-07R, 22-07L,20-07D, 21-07L, 23-07L, 15-07R, 16-07R, 17-07R, 18-07R, 19-07R, 12-07R, 09-07R, 07-07L(2), 09-07D, 05-07R, 04-07R, 02-07R, 01-07R, 193-06L, 192- 06L, 191-06L, 190-06D(2), 38-07D(2)

-Цивільно-правовий договір

-Доручення на поставку ТЗ 85 шт

-блокнот з коричневою обкладинкою, без будь-яких написів, з рукописними записами

-блокнот з блакитною обкладинкою з рукописними записами різного роду.

У наступному кабінеті (умовна назва кабінет №3) двері навпроти входу в коридор, виявлено та вилучено:

-Фактура №23-06V на 1 арк.;

-Фактура №22-06V на 1 арк.;

-Фактура №20-06v на 1 арк.;

-Фактура №21-06V на 1 арк.;

-Фактура №19-06V на 1 арк.;

-Фактура №18-06V на 1 арк.;

-Фактура №17-06V на 1 арк.;

-Фактура №31-06V на 1 арк.;

-Фактура №30-06V на 1 арк.;

-Фактура №29-06V на 1 арк.;

-Фактура №28-06V на 1 арк.;

-Фактура №27-06V на 1 арк.;

-Фактура №26-06V на 1 арк.;

-Фактура №26-06V на 1 арк.;

-Фактура №04-06V на 1 арк.;

-Фактура №01-06V на 1 арк.;

-Фактура №02-06V на 1 арк.;

-Фактура №03-06V на 1 арк.;

-Фактура №04-06V на 1 арк.;

-Фактура №05-06V на 1 арк.;

-Фактура №06-06V на 1 арк.;

-Фактура №07-06V на 1 арк.;

-Фактура №08-06V на 1 арк.;

-Фактура №09-06V на 1 арк.;

-Фактура №10-06V на 1 арк.;

-Фактура №11-06V на 1 арк.;

-Фактура №12-06V на 1 арк.;

-Фактура №13-06V на 1 арк.;

-Фактура №14-06V на 1 арк.;

-Фактура №15-06V на 1 арк.;

-Фактура №16-06V на 1 арк.;

-Фактура №08-06V на 1 арк.;

-Фактура №07-06V на 1 арк.;

-Фактура №06-06V на 1 арк.;

-Фактура №05-06V на 1 арк.;

-Фактура №04-06V на 1 арк.;

-Фактура №03-06V на 1 арк.;

-Фактура №02-06V на 1 арк.;

-Фактура №01-06V на 1 арк.;

-Фактура №43-06V на 1 арк.;

-Фактура №44-05V на 1 арк.;

-Фактура №45-05V на 1 арк.;

-Фактура №46-05V на 1 арк.;

-Фактура №47-05V на 1 арк.;

-Фактура №48-05V на 1 арк.;

-Фактура №49-05V на 1 арк.;

-Фактура №16-04V на 1 арк.;

-Фактура №15-04V на 1 арк.;

-Фактура №14-04V на 1 арк.;

-Фактура №13-04V на 1 арк.;

-Фактура №12-04V на 1 арк.;

-Фактура №11-04V на 1 арк.;

-Фактура №10-04V на 1 арк.;

-Фактура №09-04V на 1 арк.;

-Фактура №33-05V на 1 арк.;

-Фактура №32-05V на 1 арк.;

-Фактура №31-05V на 1 арк.;

-Фактура №30-05V на 1 арк.;

-Фактура №29-05V на 1 арк.;

-Фактура №28-05V на 1 арк.;

-Фактура №22-05V на 1 арк.;

-Фактура №23-05V на 1 арк.;

-Фактура №24-05V на 1 арк.;

-Фактура №25-05V на 1 арк.;

-Фактура №26-05V на 1 арк.;

-Фактура №27-05V на 1 арк.;

-Фактура №42-05V на 1 арк.;

-Фактура №17-04V на 1 арк.;

-Фактура №18-04V на 1 арк.;

-Фактура №19-04V на 1 арк.;

-клаптик паперу рожевого кольору з рукописним написом «влад»;

-Фактура №08-03V на 1 арк.;

-Фактура №07-03V на 1 арк.;

-Фактура №06-03V на 1 арк.;

-Фактура №05-03V на 1 арк.;

-Фактура №04-03V на 1 арк.;

-Фактура №03-03V на 1 арк.;

-Фактура №02-03V на 1 арк.;

-Фактура №01-03V на 1 арк.;

-Фактура №24-06V на 1 арк.;

-Фактура №23-06V на 1 арк.;

-Фактура №22-06V на 1 арк.;

-Фактура №21-06V на 1 арк.;

-Фактура №20-06V на 1 арк.;

-Фактура №19-06V на 1 арк.;

-Фактура №18-06V на 1 арк.;

-Фактура №17-06V на 1 арк.;

-клаптик паперу рожевого кольору з рукописним написом «влад»;

-Фактура №24-02V на 1 арк.;

-Фактура №22-02V на 1 арк.;

-Фактура №18-02V на 1 арк.;

-Фактура №21-02V на 1 арк.;

-Фактура №19-02V на 1 арк.;

-Фактура №20-02V на 1 арк.;

-Фактура №23-02V на 1 арк.;

-Фактура №25-02V на 1 арк.;

-MT №TAR-102-02959/00 на 2 арк.

-Export accompanying document 21si5791 на 3 арк.;

-Фактура №33-02V на 1 арк.;

-Фактура №32-02V на 1 арк.;

-Фактура №31-02V на 1 арк.;

-Фактура №30-02V на 1 арк.;

-Фактура №29-02V на 1 арк.;

-Фактура №28-02V на 1 арк.;

-Фактура №27-02V на 1 арк.;

-Фактура №26-02V на 1 арк.;

-клаптик паперу синього кольору з рукописним написом «влад»;

-Фактура №32-02V на 1 арк.;

-Фактура №31-03V на 1 арк.;

-Фактура №30-03V на 1 арк.;

-Фактура №29-03V на 1 арк.;

-Фактура №28-03V на 1 арк.;

-Фактура №27-03V на 1 арк.;

-Фактура №26-03V на 1 арк.;

-Фактура №25-03V на 1 арк.;

-Фактура №20-04V на 1 арк.;

-Фактура №21-04V на 1 арк.;

-Фактура №22-04V на 1 арк.;

-Фактура №23-04V на 1 арк.;

-Фактура №24-04V на 1 арк.;

-Фактура №25-04V на 1 арк.;

-Фактура №27-04V на 1 арк.;

-Фактура №32-04V на 1 арк.;

-Фактура №29-04V на 1 арк.;

-Фактура №30-04V на 1 арк.;

-Фактура №33-04V на 1 арк.;

-Фактура №31-04V на 1 арк.;

-Фактура №28-04V на 1 арк.;

-Фактура №26-04V на 1 арк.;

-Заява ТзОВ «Полісся-Захід» до Закарпатської митниці ДФС від 19.02.2021 №006 на 1 арк.;

-Заява ТзОВ «Полісся-Захід» до Закарпатської митниці ДФС від 17.02.2021 №005 на 1 арк.;

-Копія наказу ГУ ДПС у Волинській області ДПС України від 01.11.20212 №1979 на 1 арк.;

Копія акту про відмову в допуску до проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Захід*Драйв» №671/07-02/41916757 від 06.074.2021 на 2 арк.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що виявлені та вилучені в ході обшуку речі, документи, окрім грошових коштів, є такими, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Так, вилучені документи та чорнові записи, як окремо, так і кожен у своїй сукупності з іншими вилученими речами та документами, містять у собі важливу для кримінального провадження інформацію, зокрема щодо фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, пов`язаної із переміщенням та реалізацією транспортних засобів.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що зазначені вище речі, документи мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз, встановлення всіх обставин злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування та відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню.

Постановою слідчого від 09.07.2021 вказані предмети, речі, документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час проведення обшуку, огляду.

Разом з цим, відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Зважаючи на це, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вищевказані речі та документи.

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти суд виходить з наступного. Прокурор заявив клопотання про накладення арешту зокрема на грошові кошти з метою збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частиною другою цієї статті визначені випадки, у яких допускається арешт майна, а саме з метою:

-збереження речових доказів;

-спеціальної конфіскації;

-конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

-відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Отже чинне кримінальне процесуальне законодавство дозволяє накладення арешту з метою збереження речових доказів виключно у випадку наявності достатніх підстав для їх віднесення до кримінально-процесуальної категорії речових доказів (відповідності критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України).

Як вбачається із клопотання, підставою для накладення арешту є те, що грошові кошти відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають статус речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні, та з метою їх збереження необхідно накласти арешт.

Положеннями ст. 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

На підставі ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Статтею 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано захист права власності. Згідно з цією нормою кожна особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом.

Наведена засада закріплена у ст. 41 Конституції України, яка зазначає, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

За змістом положень ст. 2, 8 КПК України при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Європейський суд з прав людини неодноразово акцентував увагу на тому, що обмеження володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципу верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994 року Series A № 296-A, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії» заява № 48191/99, п.п. 49-62, від 10.05.2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідність балансу не вдається досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23.09.1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п.п. 69 і 73, Series A № 52).

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21.02.1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series А № 98).

Як зазначив прокурор кошти, які було вилучено мають невстановлене джерело походження, можуть бути отриманими за результатами злочинної діяльності.

При вилученні грошові кошти не були ідентифіковані. Грошові кошти є специфічним майном, яке вилучається. У разі надання дозволу на вилучення коштів, здобутих злочинним шляхом, ці грошові кошти повинні бути ідентифіковані шляхом позначення серії та номеру купюри, оскільки тільки так можливо встановити належність коштів до певного злочину.
Всупереч п.3. ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні не зазначено, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, третіми особами таким майном. Вказано лише, джерело походження невідоме, можливо здобуті злочинним шляхом.

Однак, як вбачається з пояснень третіх осіб, свідка власниками вилучених коштів є саме треті особи. ОСОБА_9 підтвердив походження коштів, які йому належать, надавши договір купівлі-продажу квартири, з якого вбачається, що його дружина отримала 681616грн. за продаж квартири, на що він надав згоду. Треті особи були присутні під час обшуку, де вказували на належність їм коштів.

Прокурор не обґрунтував можливості (необхідності) використання вказаних вище грошових коштів, як доказу у кримінальному провадженні. В клопотанні про арешт майна відсутні жодні посилання, що вилучені грошові кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі могли бути об`єктом кримінально протиправних дій чи набуті кримінально протиправним шляхом (частина перша статті 98 КПК України). Вказані обставини у клопотанні є лише припущеннями.
Окрім цього, позбавлення третіх осіб права розпоряджатися грошовими коштами за умови недоведеності їх причетності до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у кримінальному провадженні № 0002619 та їх невідповідності критеріям ст. 98 КПК України є втручанням у право мирно володіти своїм майном.

Що стосується вказаної прокурором мети забезпечення спеціальної конфіскації, суд вважає, що вона не доведена. Слідчий допитав третіх осіб, які вказували про належність їм коштів, свідка. Окрім цього арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 КК України. Вказаних ознак прокурором не наведено.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність визначених статтею 170 КПК України правових підстав для арешту грошових коштів на даному етапі кримінального провадження.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 183, 186, 194, 196, 197, 395 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене майно у ході проведення обшуку 08.07.2021 у приміщенні за місцем здійснення діяльності ОСОБА_8 , де також знаходиться адвокат Ради адвокатів Волинської області ОСОБА_7 , за адресою: м. Луцьк, вул. Франка, 44, а саме:

Папку рожевого кольору, в якій містяться наступні документи:

-Рахунок фактура №СФ-0000118 від 08.07.2021 на 1 арк.;

-Митна декларація на 1 арк.;

-Лист на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000113 від 17.06.2021 на 1 арк;

-Видаткова накладна №21-06-565 від 25.06.2021 на 4 арк без підписів;

-Договір №21-06-09 від 17.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000112 від 17.06.2021 на 1 арк;

-Копія свідоцтва про реєстрацію машини на 1 арк;

-Митна декларація на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000107 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000108 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000109 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000111 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ «Альфа Груп 77» на 2 арк;

-Копія рішення учасника №5 від 02.12.2019 на 2 арк;

-Рахунок фактура №СВ-0000110 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000106 від 15.06.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000096 від 31.05.2021 на 1 арк;

-Митні декларації на 4 арк.;

-Рахунок фактура №СВ-0000078 від 14.06.2021 на 1 арк;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» на 2 арк;

-Копія витягу №067 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк;

-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_1 на 1 арк;

-Рахунок фактура №СВ-0000078 від 18.05.2021 на 1 арк;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Авто-Тревел» на 1 арк;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ПП «Авто-Тревел» на 2 арк;

-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_1 на 1 арк;

-Лист на 1 арк;

-Договір №21-07-206 купівлі-продажу транспортного засобу від 08.07.2021 на 1 арк;

-Рахунок фактура №СВ-0000013 від 12.05.2021 на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу №01/04-21 від 01.04.2021 на 3 арк;

-Платіжне доручення №1774 від 12.05.2021 на 1 арк;

-Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №25 на 1 арк;

-Лист з ПУМБ банку від 29.03.2021 на 1 арк;

-Листи фактури на 2 арк.;

-Копії фактур на 3 арк;

-Рахунок-фактура №СФ-0000012 від 28.04.2021 на 1 арк;

-Митна декларація на 2 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-0000001 від 04.01.2021 на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу №04/01-21 від 04.01.2021 на 2 арк;

-Видаткова накладна №04/01-21 від 23.06.2021 на 1 арк;

-Акт прийому-передачі транспортних засобів від 23.06.2021 на 1 арк;

-Додаткова угода №01 до договору купівлі-продажу №04/01-21 від 04.01.2021 на 1 арк;

-Рахунок фактура №СФ-0000001 від 04.01.2021 на 1 арк;

-Інвойс №647 від 17.12.2020 на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу №04/01-21 від 04.01.2021 на 2 арк;

-Митна декларація на 2 арк;

-Копія проформи на 1 арк;

-Рахунок фактура №СФ-0000028 від 03.03.2021 на 1 арк;

-Копія витягу №003 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк;

-Копія виписки на 1 арк;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ «Теплицьке автотранспортне підприємство 10553» на 2 арк;

-Копія довідки про відкриття рахунків на 1 арк;

-Копія довідки АБ №730171 на 1 арк;

-Митна декларація на 1 арк;

-Копія рахунку на оплату №44 від 02.04.2021 на 1 арк;

-Заявка №528 від 02.04.2021 до договору №24 від 11.03.2021 на перевезення вантажів автотранспортом на 1 арк;

-Договір №24 на перевезення вантажів від 11.03.2019 на 4 арк;

-Копія договору №24 на перевезення вантажів від 11.03.2019 на 2 арк;

-Копія рахунку на оплату №553 від 02.04.2021 на 1 арк;

Папку рожевого кольору, в якій містяться наступні документи:

-Інвойс №01-07R з додатком на 2 арк;

-Інвойс №113-06R з додатком на 2 арк;

-Інвойс/рахунок №71/06R з додатком на 2 арк;

-Інвойс №08-06R з додатком на 2 арк;

-Інвойс №07-06R з додатком на 2 арк;

-Фактура №293-06G з додатком на 2 арк;

-Фактура №292-06G з додатком на 2 арк;

-Фактура №359-03G з додатком на 2 арк;

-Фактура №226-02G з додатком на 2 арк;

-Фактура №382-05G з додатком на 2 арк;

-Фактура №360-05G з додатком на 2 арк;

-Інвойс/рахунок №59/06L з додатком на 2 арк;

-Фактура №208-05G з додатком на 2 арк;

-Інвойс/рахунок №32/05L з додатком на 2 арк;

-Фактура №260-04G з додатком на 2 арк;

-Фактура №259-04G з додатком на 2 арк;

-Фактура №226-06G з додатком на 2 арк;

-Фактура №194-06G з додатком на 2 арк;

-Фактура №209-01G з додатком на 2 арк;

-Фактура №177-06G з додатком на 2 арк;

-Фактура №176-06G з додатком на 2 арк;

-ІНВОЙС 43-07D з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 105-07R з додатками на 2 аркушах

-Аркуш паперу жовтого кольору з рукописним текстом «1970$»

-Інвойс 104-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойc 118-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 129-06L з додатками на 2 аркушах

-Фактура 301-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 106-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 107-06L з додатками на 4 аркушах

-Інвойс 108-06L з додатками на 2 аркушах

-Аркуш паперу жовтого кольору з рукописним текстом «7970$»

-Інвойс 04-07R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 05-07R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 43-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 17-06R з додатками на 2 аркушах

-фактура 254-06G з додатками на 2 аркушах

-Аркуш рожевого кольору з рукописним текстом «15,052$»

-Інвойс 58/06R з додатками на 2 аркушах

-фактура 222-06G з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 29/06R з додатками на 4 аркушах

-фактура 411-05G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 123/04R з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 128/06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 88/07R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 89/07R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 47/06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 06/05L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 06/05L з додатками на 2 аркушах

-фактура 252-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 347-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 200-05G з додатками на 2 аркушах

-аркуш А4 з рукописними написами

-аркуш А4 з рукописними написами

-Інвойс 158-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 30-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 137-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 191-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 169-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 05-06L з додатками на 2 аркушах

-фактура 169-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 22/06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 10-07В з додатками на 2 аркушах

-Аркуш рожевого кольору з рукописним текстом «33,475$»

-Інвойс 29-06В з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 69/06В з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 140-06В з додатками на 3 аркушах

-фактура 66-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 02-06В з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 91-06В з додатками на 2 аркушах

-фактура 320-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 09-06В з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 50/06В з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 44-06В з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 03-06В з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 04-06В з додатками на 2 аркушах

-Аркуш рожевого кольору з рукописним текстом «21,015$»

-Інвойс 94-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 93-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 50-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 36-06R з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 49-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 35-06R з додатками на 2 аркушах

-фактура 281-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 344-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 282-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 278-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 343-05G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 72/06R з додатками на 2 аркушах

-фактура 372-04G з додатками на 2 аркушах

-фактура 178-03G з додатками на 2 аркушах

-фактура 08-04G з додатками на 3 аркушах

-фактура 352-03G з додатками на 2 аркушах

-фактура 279-05G з додатками на 2 аркушах

-Аркуш блакитного кольору з рукописним текстом «1740$»

-фактура 286-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 183-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 462-04G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 39/05L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 188-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 189-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 74-07L з додатками на 2 аркушах

-фактура 298-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 187-03G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 79-07L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 78-07L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 42-07L з додатками на 2 аркушах

-фактура 331-06G з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 52/04R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 89-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 64/02L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 166-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 40/06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 46/06R з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 69-06M з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 121-06S з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 130-06S з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 126-06S з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 120-06S з додатками на 2 аркушах

-фактура 314-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 68-06R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 119-06R з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 167-06M з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 93-07M з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 34-07S з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 35-07S з додатками на 2 аркушах

-фактура 297-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 201-04G з додатками на 2 аркушах

-фактура 196-01G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 59/04L з додатками на 2 аркушах

-фактура 221-04G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 60/04L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 13-07L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 107-07L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 73-06L з додатками на 2 аркушах

-фактура 245-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 125-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 416-05G з додатками на 2 аркушах

-фактура 177-04G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 19-06L з додатками на 2 аркушах

-фактура 259-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 88-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 24-06L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 55-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 54-06L з додатками на 2 аркушах

-фактура 269-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 270-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 235-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 178-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 158-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 174-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 175-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 133-06G з додатками на 3 аркушах

-фактура 36-06G з додатками на 2 аркушах

-фактура 111-06G з додатками на 3 аркушах

-фактура 95-05G з додатками на 3 аркушах

-Аркуш блакитного кольору з рукописним текстом «5035$»

-фактура 141-04G з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 18-06M з додатками на 2 аркушах

-Фактура 283-06G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 41/06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 24/05R з додатками на 3 аркушах

-Фактура 93-05G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 459-03G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 120-02G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 191/12M з додатками на 2 аркушах

-Фактура 472-04G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 100-02G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 162-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 161-06L з додатками на 2 аркушах

-Фактура 50-06G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 148-05G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 147-05G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 289-04G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 164-06G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 327-03G з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 150-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 70/06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 48/06L з додатками на 2 аркушах

-Фактура 201-06G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 109-06G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 181-06G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 221-05G з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 54-07L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 151-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 74/05L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 66-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 43/06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 67-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 114-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 99-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 98-06L з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 112-05R з додатками на 2 аркушах

-Інвойс 269-07L з додатками на 1 аркушах

-Інвойс 66-02L з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 257-12R з додатками на 1 аркушах

-Інвойс 42-12R з додатками на 1 аркушах

-Інвойс 156-0L з додатками на 2 аркушах

-Фактура 103-06G з додатками на 3 аркушах

-Фактура 107-06G з додатками на 4 аркушах

-Фактура 106-06G з додатками на 4 аркушах

-ІНВОЙС 33/06R з додатками на 3 аркушах

-Фактура 101-06G з додатками на 4 аркушах

-Фактура 105-06G з додатками на 3 аркушах

-Інвойс 98/05L з додатками на 2 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом

-Блакитний папірець

-Інвойс 77/02L з додатками на 2 аркушах

-Фактура 233-05G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 409-02G з додатками на 2 аркушах

-Фактура 237-01G з додатками на 2 аркушах

-ІНВОЙС 312-12D з додатками на 2 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом на 4 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом на 2 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом на 3 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом на 6 аркушах

-Аркуш паперу а4 з друкованими написом на 6 аркушах

Документи:

-Акт №2723 від 30.06.21

-Договір 21-06-588 від 29/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-587 від 29/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-589 від 29/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-572 від 26/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-491 від 23/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-575 від 22/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-486 від 22/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-453 від 19/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-446 від 19/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-449 від 19/06.21 з додатками 7 арк

-Договір 21-06-451 від 19/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-439 від 18/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-424 від 18/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-438 від 29/06.21 з додатками 6 арк

-Договір 21-06-425 від 18/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-423 від 18/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-385 від 17/06.21 з додатками 6 арк

-Договір 21-06-413 від 17/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-384 від 17/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-375 від 16/06.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-06-378 від 16/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-483 від 22/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-520 від 24/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-553 від 25/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-554 від 25/06.21 з додатками 9 арк

-Договір 21-06-555 від 25/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-556 від 29/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-521 від 24/06.21 з додатками 8 арк

-Договір 21-06-588 від 29/06.21 з додатками 8 арк

-Листки А4 з печатками 8 шт

-Договір 07/24 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-213 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-211 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-209 від 08/07.21 з додатками 5 арк

-Договір 21-07-195 від 08/07.21 з додатками 11 арк

-Договір 21-07-208 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-06-565 від 25/06.21 з додатками 11 арк

-Договір 21-07-189 від 08/07.21 з додатками 5 арк

-Договір 21-07-187 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-205 від 08/07.21 з додатками 6 арк

-Договір 21-07-203 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-202 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-197 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-194 від 08/07.21 з додатками 6 арк

-Договір 21-07-190 від 08/07.21 з додатками 6 арк

-Договір 21-07-193 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Договір 21-07-192 від 08/07.21 з додатками 5 арк

-Договір 21-07-185 від 08/07.21 з додатками 5 арк

-Акт 7994/21/1000224 від 29/06.21 з додатками 2 арк

-Договір 07/25 від 08/07.21 з додатками 4 арк

-Інвойси 21-06v, 20-06V, 19-06V, 17-06V,18-06V, 322-06G,03-07, 03-07L, 46-06L,46-07L, 418-05G, 191-05G, 362-04G, 155-06L, 14-07 L, 278-06G, 76-06L, 77-06L,100-06G, 285-05G, 02-07R, 359-04G, 159-06G, 282-06G, 54-0G, 13-06L, 188-04G, 75-03G, 353-5G, 33-07R, 174-06R, 135-06R, 134-06R, 51-06R, 63-07R, 64-07R, 56-07R, 101-06R, 160-06R, 125-06R, 323-06G, 24-06V, 23-06V, 22-06V, 22-06V, на 1 арк. кожен.

-Інвойси 100-07, 94-07, 31-07l, 80-07B, 81-07B, 11-07L, 72-07L, 73-07L, 37-07L, 91-07l, 82-07R, 83-07R, 49-07D, 27-07D, 187-06D, 25-07D, 180-06D, 90-07L, 517-04G, 70-06L, 209-06G, 42/06L, 155-06G, 06-07L, 07/06M, 264-0G, 36-07L, 44-07L, 283-02L, 52610L, 93-01L, на 1 арк. кожен.

-Блокнот з написом USI білого кольору;

-аркуші паперу з рукописними записами на 3 арк;

-блокнот синього кольору Buromax;

-інвойси 188-06L, 189-06L, 187-06D, 185-06L, 184-06L, 183-06L, 182-06D, 181-06D, 180-06D, 178-06L, 179-06D, 177-06L, 176-06L, 174-06R, 173-06B, 170-06L, 167-06M, 16406L, 165-06L, 160-06R, 161-06L, 162-06L, 157-06L, 158-06L, 159-06R, 152-06D, 153-06D, 154-06D, 155-06L, 148-06R, 147-06D, 146-06D, 123-06D, 141-06D, 142-06D, 143-06D, 144-06D, 145-06D, 139-06L, 138-06L, 137-06L, 98-07L, 99-07L, 100-07D, 101-07L, 102-07L, 103-07L, 105-07R, 104-07L, 106-07L, 107-07L, 108-07B, 199-07L, 110-07B, 111-07D, 113-07D, 117-07D, 118-07L, 120-07L, 121-07R, 122-07R, 123-07R,124-07R, 125-07L, 126-07L, 127-07L, 128-07L, 129-07L, 136-07L, 135-07L, 133-07R, 132-07R, 131-07R, 140-07L, 139-07L, 138-07D, 137-07R, 144-07L, 143-07L, 142-07L, 145-07L, 147-07L, 41-07L, 42-07L, 43-07D, 44-07L, 47-07L, 46-07L, 48-07R, 49-07D, 53-07L, 52-07L, 51-07L, 50-07L, 56-07R, 65-07M, 64-07R, 63-07R, 62-07D, 61-07D, 64-07R, 68-07D, 67-07D, 66-07D, 69-07D, 72-07L, 73-07L, 76-07D, 77-07R, 76-07D, 79-07L, 78-07L, 83-07R, 82-07R, 84-07D, 85-07D, 86-07L, 87-07L, 90-07L, 91-07L, 90-07D, 93-07M, 96-07L, 97-07L, 9-07L, 36-07L, 35-07S, 34-07S, 32-07D, 30-07L, 24-07R, 25-07D, 26-07D, 27-07D, 28-07R, 29-07R, 22-07L,20-07D, 21-07L, 23-07L, 15-07R, 16-07R, 17-07R, 18-07R, 19-07R, 12-07R, 09-07R, 07-07L(2), 09-07D, 05-07R, 04-07R, 02-07R, 01-07R, 193-06L, 192- 06L, 191-06L, 190-06D(2), 38-07D(2)

-Цивільно-правовий договір

-Доручення на поставку ТЗ 85 шт

-блокнот з коричневою обкладинкою, без будь-яких написів, з рукописними записами

-блокнот з блакитною обкладинкою з рукописними записами різного роду;

-Фактура №23-06V на 1 арк.;

-Фактура №22-06V на 1 арк.;

-Фактура №20-06v на 1 арк.;

-Фактура №21-06V на 1 арк.;

-Фактура №19-06V на 1 арк.;

-Фактура №18-06V на 1 арк.;

-Фактура №17-06V на 1 арк.;

-Фактура №31-06V на 1 арк.;

-Фактура №30-06V на 1 арк.;

-Фактура №29-06V на 1 арк.;

-Фактура №28-06V на 1 арк.;

-Фактура №27-06V на 1 арк.;

-Фактура №26-06V на 1 арк.;

-Фактура №26-06V на 1 арк.;

-Фактура №04-06V на 1 арк.;

-Фактура №01-06V на 1 арк.;

-Фактура №02-06V на 1 арк.;

-Фактура №03-06V на 1 арк.;

-Фактура №04-06V на 1 арк.;

-Фактура №05-06V на 1 арк.;

-Фактура №06-06V на 1 арк.;

-Фактура №07-06V на 1 арк.;

-Фактура №08-06V на 1 арк.;

-Фактура №09-06V на 1 арк.;

-Фактура №10-06V на 1 арк.;

-Фактура №11-06V на 1 арк.;

-Фактура №12-06V на 1 арк.;

-Фактура №13-06V на 1 арк.;

-Фактура №14-06V на 1 арк.;

-Фактура №15-06V на 1 арк.;

-Фактура №16-06V на 1 арк.;

-Фактура №08-06V на 1 арк.;

-Фактура №07-06V на 1 арк.;

-Фактура №06-06V на 1 арк.;

-Фактура №05-06V на 1 арк.;

-Фактура №04-06V на 1 арк.;

-Фактура №03-06V на 1 арк.;

-Фактура №02-06V на 1 арк.;

-Фактура №01-06V на 1 арк.;

-Фактура №43-06V на 1 арк.;

-Фактура №44-05V на 1 арк.;

-Фактура №45-05V на 1 арк.;

-Фактура №46-05V на 1 арк.;

-Фактура №47-05V на 1 арк.;

-Фактура №48-05V на 1 арк.;

-Фактура №49-05V на 1 арк.;

-Фактура №16-04V на 1 арк.;

-Фактура №15-04V на 1 арк.;

-Фактура №14-04V на 1 арк.;

-Фактура №13-04V на 1 арк.;

-Фактура №12-04V на 1 арк.;

-Фактура №11-04V на 1 арк.;

-Фактура №10-04V на 1 арк.;

-Фактура №09-04V на 1 арк.;

-Фактура №33-05V на 1 арк.;

-Фактура №32-05V на 1 арк.;

-Фактура №31-05V на 1 арк.;

-Фактура №30-05V на 1 арк.;

-Фактура №29-05V на 1 арк.;

-Фактура №28-05V на 1 арк.;

-Фактура №22-05V на 1 арк.;

-Фактура №23-05V на 1 арк.;

-Фактура №24-05V на 1 арк.;

-Фактура №25-05V на 1 арк.;

-Фактура №26-05V на 1 арк.;

-Фактура №27-05V на 1 арк.;

-Фактура №42-05V на 1 арк.;

-Фактура №17-04V на 1 арк.;

-Фактура №18-04V на 1 арк.;

-Фактура №19-04V на 1 арк.;

-клаптик паперу рожевого кольору з рукописним написом «влад»;

-Фактура №08-03V на 1 арк.;

-Фактура №07-03V на 1 арк.;

-Фактура №06-03V на 1 арк.;

-Фактура №05-03V на 1 арк.;

-Фактура №04-03V на 1 арк.;

-Фактура №03-03V на 1 арк.;

-Фактура №02-03V на 1 арк.;

-Фактура №01-03V на 1 арк.;

-Фактура №24-06V на 1 арк.;

-Фактура №23-06V на 1 арк.;

-Фактура №22-06V на 1 арк.;

-Фактура №21-06V на 1 арк.;

-Фактура №20-06V на 1 арк.;

-Фактура №19-06V на 1 арк.;

-Фактура №18-06V на 1 арк.;

-Фактура №17-06V на 1 арк.;

-клаптик паперу рожевого кольору з рукописним написом «влад»;

-Фактура №24-02V на 1 арк.;

-Фактура №22-02V на 1 арк.;

-Фактура №18-02V на 1 арк.;

-Фактура №21-02V на 1 арк.;

-Фактура №19-02V на 1 арк.;

-Фактура №20-02V на 1 арк.;

-Фактура №23-02V на 1 арк.;

-Фактура №25-02V на 1 арк.;

-MT №TAR-102-02959/00 на 2 арк.

-Export accompanying document 21si5791 на 3 арк.;

-Фактура №33-02V на 1 арк.;

-Фактура №32-02V на 1 арк.;

-Фактура №31-02V на 1 арк.;

-Фактура №30-02V на 1 арк.;

-Фактура №29-02V на 1 арк.;

-Фактура №28-02V на 1 арк.;

-Фактура №27-02V на 1 арк.;

-Фактура №26-02V на 1 арк.;

-клаптик паперу синього кольору з рукописним написом «влад»;

-Фактура №32-02V на 1 арк.;

-Фактура №31-03V на 1 арк.;

-Фактура №30-03V на 1 арк.;

-Фактура №29-03V на 1 арк.;

-Фактура №28-03V на 1 арк.;

-Фактура №27-03V на 1 арк.;

-Фактура №26-03V на 1 арк.;

-Фактура №25-03V на 1 арк.;

-Фактура №20-04V на 1 арк.;

-Фактура №21-04V на 1 арк.;

-Фактура №22-04V на 1 арк.;

-Фактура №23-04V на 1 арк.;

-Фактура №24-04V на 1 арк.;

-Фактура №25-04V на 1 арк.;

-Фактура №27-04V на 1 арк.;

-Фактура №32-04V на 1 арк.;

-Фактура №29-04V на 1 арк.;

-Фактура №30-04V на 1 арк.;

-Фактура №33-04V на 1 арк.;

-Фактура №31-04V на 1 арк.;

-Фактура №28-04V на 1 арк.;

-Фактура №26-04V на 1 арк.;

-Заява ТзОВ «Полісся-Захід» до Закарпатської митниці ДФС від 19.02.2021 №006 на 1 арк.;

-Заява ТзОВ «Полісся-Захід» до Закарпатської митниці ДФС від 17.02.2021 №005 на 1 арк.;

-Копія наказу ГУ ДПС у Волинській області ДПС України від 01.11.20212 №1979 на 1 арк.;

Копія акту про відмову в допуску до проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Захід*Драйв» №671/07-02/41916757 від 06.074.2021 на 2 арк.

В задоволенні клопотання в частині арешту грошових коштів в сумі 90000 (дев`яносто тисяч) доларів США, грошових коштів в сумі 125000 (сто двадцять п`ять тисяч) гривень відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 14 липня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1