Справа №766/756/21
н/п 1-кс/766/3953/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.04.2021 року м. Херсон
Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_6 , про продовження строків запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної у вчинені злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, офіційно не працевлаштованої, раніше не судимої,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити дане клопотання та продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 26.05.2021, із застосуванням електронних засобів контролю за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, а також покласти на підозрювану ОСОБА_4 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, наступні обов`язки:

- заборонити залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, підозрюваним ОСОБА_7 , та іншими особами, які мають відношення до кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 15.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.ч. 2,3 ст.307 КК України.

25.02.2021 в порядку ст.208 КПК України за вчинення злочинів передбачених ч.ч. 2, 3 ст.307 КК України було затримано ОСОБА_4 .

26.02.2021 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 3 ст.307 КК України.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків, з поштових відправлень, які здійснює ОСОБА_4 від 18.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/456-МРВ від 22.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/457-МРВ від 21.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/458-МРВ від 21.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/459-МРВ від 21.01.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою від 21.01.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків, які здійснює ОСОБА_7 від 08.02.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/939-НЗПРАП від 10.02.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи від 08.02.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/931-НЗПРАП від 10.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 04.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 21.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 08.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 16.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 25.02.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_10 від 25.02.2021; протоколами обшуків від 25.02.2021.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжкому злочині, за передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, тому згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, відносно неї вже обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 26.04.2021 із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .

Метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 є забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов`язків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України у зв`язку з тим, що більш м`які запобіжні заходи не можуть запобігти спробам ОСОБА_4 :

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Доказом зазначеного ризику є те, що санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, та ОСОБА_4 може переховувався від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Також, відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність обрання запобіжних заходів є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватись суворістю можливого покарання, сукупністю даних про матеріальний та соціальний стан особи, її зв`язки з державою, у якій її переслідують, та міжнародними контактами;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Доказом зазначеного ризику є той факт, що на сьогоднішній день не встановлено місцезнаходження всіх мобільних пристроїв та сім-карт які ОСОБА_4 використовувавала при здійсненні реєстраціїї вигаданих анкетних даних у ТОВ «Нова Пошта», невстановлено джерело надходження особливо небезпечного наркотичного засобу, а також інші місця де він може зберігатись.

- незаконно впливати на свідків, зокрема співробітників ТОВ «Нова Пошта», частину з яких вже було допитано та один з них впізнав особу з якою вона спільно вчиняла злочину ОСОБА_7 як особу що прийшла до відділення пошти з двома відправленнями, також впливати на іншого підозрюваного ОСОБА_7 у кримінальному провадженні;

- незаконно впливати на осіб, які постачали підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_4 наркотичні засоби, та які наразі встановлюються органом досудового розслідування.

Двомісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 26.04.2021, однак до зазначеного терміну досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із складністю провадження та необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дії.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме розкрити банківську таємницю у фінансових установах, зокрема банку ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк», за банківськими рахунками (банківськими картками), які були вилучені 25.02.2021 під час затримання ОСОБА_7 , та могли бути використані для отримання та подальшого розпорядження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Скасувати грифи секретності з матеріальних носіїв інформації, які використовувалися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та мають суттєве значення у кримінальному провадженні та доводять вину підозрюваних.

Окрім цього необхідно провести огляди вилученої під час обшуку техніки (мобільні тлефони) та провести аналіз отриманої інформації в ході розкриття банківської таємниці.

Разом з тим, з врахуванням результатів вищевикладених слідчих дій необхідно скласти кінцеве повідомлення про підозру та повідомити про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Зазначені обставини перешкоджають завершенню проведення експертизи у строк до 26.04.2021, тобто до закінчення двомісячного терміну досудового розслідування, а отже, на теперішній час неможливо виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

-звернутися до слідчого судді з клопотаннями про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

-провести тимчасовий доступ до речей і документів (зокрема АТ «Універсал Банк» надає доступ після підготування відомостей у м. Києві);

-отримати висновки експерта НДЕКЦ МВС України за призначеними дослідженнями наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які наразі ще не надходили до СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі;

-провести огляд вилученої під час обшуків техніки (мобільних телефонів) та провести аналіз фінансових операцій, після розкриття банківської таємниці;

-скасувати грифи секретності з матеріальних носіїв інформації, які використовувалися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та мають суттєве значення у кримінальному провадженні та доводять вину підозрюваних.

-з врахуванням результатів вищевикладених слідчих дій скласти кінцеве повідомлення про підозру та повідомити про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Докази, отримані за результатами проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій можуть бути використані для доведення винуватості ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, та їх отримання має істотне значення для досудового розслідування та судового розгляду.

20.04.2021 року першим заступником керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_11 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 26.05.2021.

Зважаючи на те, що до СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшла заява від ОСОБА_4 про зміну свого місця проживання, а саме у будинку АДРЕСА_3 це не є можливим, оскільки у сусідньому будинку АДРЕСА_1 по цій самій вулиці підозрювана ОСОБА_4 спільно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 вчиняли протиправні дії, направлені на незаконне зберігання та збут наркотичних засобів. Окрім цього за адресою: АДРЕСА_1 наразі проживає, згідно обов`язків, покладених на нього судом, підозрюваний ОСОБА_7 , що не дозволяє забезпечити заборону спілкування між підозрюваними та необхідно визначити місце проживання підозрюваної ОСОБА_4 у разі задоволення клопотання за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Уточнив, що у прохальній частині клопотання допущено описку, а саме замість Наді, вказано ОСОБА_12 .

Підозрювана пояснила, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Фактично на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Після застосування до неї домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , повідомила слідчого про зміну місця проживання та виїхала до с. Садове, оскільки там відчуває себе комфортніше. Раніше не судима. Не визнає своєї причетності до злочину, в якому підозрюється.

Захисник просив змінити застосований до його підзахисної запобіжний захід на особисте зобов`язання, мотивуючи це тим, що вона перебуває на 16 тижні вагітності, перенесла захворювання на туберкульоз, тому має відвідувати лікаря.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Слідчим суддею встановлено, що 25.02.2021 року о 15.16 год. ОСОБА_4 була затримана в порядку ст. 208 КПК України.

26.02.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого злочину підтверджується: протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків, з поштових відправлень, які здійснює ОСОБА_4 від 18.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/456-МРВ від 22.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/457-МРВ від 21.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/458-МРВ від 21.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/459-МРВ від 21.01.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою від 21.01.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків, які здійснює ОСОБА_7 від 08.02.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/939-НЗПРАП від 10.02.2021; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи від 08.02.2021; висновком експерта №СЕ-19/122-21/931-НЗПРАП від 10.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 04.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 21.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 08.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 16.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 25.02.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_10 від 25.02.2021; протоколами обшуків від 25.02.2021.

26.02.2021 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 . Також підозрювану зобов`язано прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду та покладено обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю. Підставою для застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 стало те, що вона підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та особливо тяжкого злочину, офіційно не працевлаштована, тому може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час вказані ризики продовжують існувати та не зменшилися.

При цьому, 20.04.2021 року постановою першого заступника керівника прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_11 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 26.05.2021 року.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваної спливає 26.04.2021 року. Разом з тим, у кримінальному провадженні на даний час необхідно:

-звернутися до слідчого судді з клопотаннями про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

-провести тимчасовий доступ до речей і документів;

-отримати висновки експерта НДЕКЦ МВС України за призначеними дослідженнями наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які наразі ще не надходили до СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі;

-провести огляд вилученої під час обшуків техніки (мобільних телефонів) та провести аналіз фінансових операцій, після розкриття банківської таємниці;

-скасувати грифи секретності з матеріальних носіїв інформації, які використовувалися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та мають суттєве значення у кримінальному провадженні та доводять вину підозрюваних.

Вказані обставини є підставою для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування та покладених на підозрювану обов`язків, окрім таких як не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора суд про зміну свого місця проживання та місця роботи. Так, цілодобовий домашній арешт, що застосований до підозрюваний сам по собі передбачає заборону не лише на відлучення з місця проживання, а й населеного пункту, в якому вона зареєстрована. Що стосується повідомлення про зміну місця роботи, то підозрювана не працевлаштована, тому продовження цього обов`язку є недоцільним. Щодо повідомлення про зміну місця проживання, то слідчий суддя враховує, що домашній арешт, як запобіжний захід, застосовується за певною адресою і її зміна можлива лише за ухвалою слідчого судді чи суду.

Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу на особисте зобов`язання не підлягає задоволенню, оскільки, на погляд слідчого судді, такий запобіжний захід не здатен запобігти існуючим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк застосованого до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 26.05.2021 року (включно).

Зобов`язати ОСОБА_4 прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду, а також продовжити строк дії покладених на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 26.05.2021 року, а саме: здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для підозрюваної особи, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 27.04.2021 року о 13.00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1