Справа № 592/4375/21
Провадження № 1-кс/592/2268/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
14 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - ст. дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 22.02.2021 приблизно о 12 год. 09 хв. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, зняла грошові кошти з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 9331 грн. 65 коп.

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_4 повідомив, що 22.02.2021 приблизно о 12 год. 00 хв. на його абонентський номер НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 , про те банківську карту останнього заблоковано. Після чого ОСОБА_4 зателефонував на номер, який був вказаний в смс-повідомленні, а саме: НОМЕР_3 . Слухавку підняла жінка, яка повідомила, що йому через декілька хвилин перетелефонують. Через 3 хвилини ОСОБА_4 зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_4 чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потерпілий має карту та повідомив, що карту заблоковано, тому потрібно повідомити номер карти, CVV-код, дату дії карти, щоб розблокувати карту. Але в результаті відповідних дій, за вказівками чоловіка, який телефонував, начебто, від служби безпеки банку, з банківської карти належної ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 9331 грн. 65 коп.

Враховуючи те, що па даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тмчасового доступу до документів.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 ,у яких міститься наступна інформація:
- відомості про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітовані на ім`я ОСОБА_4 , « НОМЕР_5 » та роздруківку руху грошових коштів за 22.02.2021 по вказаним картковим рахункам із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
- у разі, якщо отримувачем грошових коштів з банківської карти ОСОБА_4 був клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком за 22.02.2021, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за указаний період; 1Р адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
- детальну інформацію про контрагента, котрий отримав грошові кошти в результаті транзакції від 22.02.2021, номер транзакцій № НОМЕР_6 , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1