Справа № 717/737/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000241 від 22 серпня 2019 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: дізнавач ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000241 від 22 серпня 2019 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні дізнавач зазначає, що 21 серпня 2019 року невстановлена особа під час телефонної розмови, під приводом уникнення кримінальної відповідальності її доньки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 26500 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала через платіжний термінал , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на банківські рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

У дізнавача є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів на карткових рахунках на які ОСОБА_6 перерахувала кошти, зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, дізнавач просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 та дізнавачу ОСОБА_4 до документів, які містять інформацію:

-про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 21.08.2019 по час виконання ухвали, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цих карток в період з 21.08.2019, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер);

-всю наявну інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

-якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник каркти був зареєстрований на інтернет-сайті, який підконтрольний акціонерному товариству „ ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 21.08.2019 по час виконання ухвали, якщо кошти з даних рахунків знімалися із використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку власника карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , про осіб, які заволоділи коштами потерпілої, а також про власників рахунків на які були перераховані кошти потерпілої, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.

Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 та начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до документів:

-які містять інформацію про рух коштів за період з 21 серпня 2019 року по 16 червня 2021 року на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 21 серпня 2019 року о 12 годині 28 хвилин 07 секунд було перераховано кошти в сумі 12935 гривень , єдиний код 1693-4488-6294-0838, Transaction id: НОМЕР_3 F03A92-F3EB-6330-EAAO-B4FB2C8CF26F, та по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї картки.

-які містять інформацію про рух коштів за період з 21 серпня 2019 року по 16 червня 2021 року на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 21 серпня 2019 року о 12 годині 16 хвилин 46 секунд було перераховано кошти в сумі 13432 гривні 50 копійок, єдиний код 1693-4420-4452-0928, Transaction id: НОМЕР_4 B367D3B-E97C-64D1-3E4C-8 НОМЕР_5 , та по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї картки.

-.

-які містять інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 , на яку 21 серпня 2019 року о 12 годині 28 хвилин 07 секунд було перераховано кошти в сумі 12935 гривень , єдиний код 1693-4488-6294-0838, Transaction id: 174777F03A92-F3EB-6330-EAAO-B4FB2C8CF26F, та НОМЕР_2 , на яку 21 серпня 2019 року о 12 годині 16 хвилин 46 секунд було перераховано кошти в сумі 13432 гривні 50 копійок, єдиний код 1693-4420-4452-0928, Transaction id: НОМЕР_4 B367D3B-E97C-64D1-3E4C-8 НОМЕР_5 .

-інформацію про час та місце зняття коштів, фотокартки осіб, які знімали кошти із банківських карток банківських карток № НОМЕР_1 , на яку 21 серпня 2019 року о 12 годині 28 хвилин 07 секунд було перераховано кошти в сумі 12935 гривень , єдиний код 1693-4488-6294-0838, Transaction id: 174777F03A92-F3EB-6330-EAAO-B4FB2C8CF26F, та НОМЕР_2 , на яку 21 серпня 2019 року о 12 годині 16 хвилин 46 секунд було перераховано кошти в сумі 13432 гривні 50 копійок, єдиний код 1693-4420-4452-0928, Transaction id: 10086B367D3B-E97C-64D1-3E4C-8 НОМЕР_5 , за період з 21 серпня 2019 року по 16 червня 2021 року.

-інформацію про ІР-адреси комп`ютерів та номери мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалося перерахування коштів із банківських карток № НОМЕР_1 , на яку 21 серпня 2019 року о 12 годині 28 хвилин 07 секунд було перераховано кошти в сумі 12935 гривень , єдиний код 1693-4488-6294-0838, Transaction id: 174777F03A92-F3EB-6330-EAAO-B4FB2C8CF26F, та НОМЕР_2 , на яку 21 серпня 2019 року о 12 годині 16 хвилин 46 секунд було перераховано кошти в сумі 13432 гривні 50 копійок, єдиний код 1693-4420-4452-0928, Transaction id: 10086B367D3B-E97C-64D1-3E4C-8 НОМЕР_5 , в за період з 21 серпня 2019 року по 16 червня 2021 року.

Дана ухвала діє до 14 липня 2021 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: