Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/395/21
Справа № 711/1145/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчої: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000164 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування .
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Національного антикорупційного бюро України (далі - Національне бюро) надійшов лист заступника Голови Рахункової палати України від 31.01.2019 та Акт аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку № 29-10/1-о від 16.01.2019 (далі - Акт аудиту) щодо проведеного аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку у Департаменті містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації.
За результатами розгляду вказаного Акту аудиту, 22.02.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 щодо можливої розтрати у 2018 році службовими особами Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації у співучасті із посадовими особами ТОВ «ПМ-АРСЕНАЛ» ввіреного їм майна, а саме коштів Державного фонду регіонального розвитку в сумі близько 8929,6 тис. грн, що полягало у безпідставній оплаті фактично невиконаних у 2017 - 2018 роках робіт та наданих послуг у ході проведення реконструкції Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка по бульв. Шевченка, 234, м. Черкаси з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 1 липня 2015 року у приміщенні театру (перша черга), за ознаками кримінальних правопорушень, із первинною кваліфікацією ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів для проведення реконструкції Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка (далі - Драмтеатр) Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної держадміністрації (далі - Департамент) укладено договір від 18.09.2017 № 2 (далі - Договір) з ТОВ «ПМ «АРСЕНАЛ» (далі - Генпідрядник) на загальну суму 50372,5 тис. гривень.
Відповідно до вказаного договору, розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних підрядних робіт та їх вартість згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3). Генпідрядник щомісячно не пізніше 23 числа звітного місяця надає Департаменту виходячи з фактично виконаних обсягів робіт Акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3) в паперовому та електронному вигляді. Генпідрядник також надає (оригінали документів): виконавчу документацію за звітний період; бухгалтерську довідку про вартість використаних матеріальних ресурсів; технічні паспорти; сертифікати; документацію на матеріали та інше, щодо виконаного генпідрядником обсягу робіт відповідно до наданого акту. Департамент перевіряє правильність актів протягом п`яти робочих днів з дня їх отримання та у разі відсутності зауважень - підписує надані документи або повертає генпідряднику на доопрацювання разом із зауваженнями (п.п. 4.3 Договору).
Департамент за виконані будівельні роботи перераховує генпідряднику проміжні платежі в межах не більш як 90 відс. їх загальної вартості за договірною ціною (п.п. 4.5. Договору).
Кінцеві розрахунки з генпідрядником за виконані роботи Департамент здійснює при наявності коштів на рахунку фінансування об`єкта у двотижневий термін після виконання генпідрядником і приймання замовником всіх передбачених договором робіт та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації або видачі сертифіката (п.п.4.6.).
Термін дії договору до 31.12.2018 при наявності своєчасного фінансування, а в частині зобов`язань до повного виконання.
Разом з тим, у рамках проведення вказаного аудиту 21.11.2018 контрольною групою за результатами огляду робіт та придбання устаткування, відображених в актах виконаних робіт ф. КБ-2в за грудень 2017 року (№ 2, 3, 5) та вересень- жовтень 2018 року (№ 2, 7, 8, 9) встановлено їх відсутність на суму 7 501,4 тис. грн., (у т.ч. не підтверджено встановлення дверей металевих протипожежних Е130 та Е60, блоків дверних металопластикових (ламінованих) на суму 278,2 тис. грн, улаштування килимового покриття на суму 578,0 тис. грн, монтажу 3-х припливно-витяжних установок на суму 1761,1 тис. грн).
Обсяги виконаних будівельних робіт та придбаного устаткування відповідно до актів виконаних робіт за формою № КБ-2в за грудень 2017 року (№№ 2, 3, 5) на загальну суму 7223,2 тис. грн зменшені актами виконаних робіт б/д за вересень- жовтень 2018 року №№ 3, 5 та 8 (частково).
За результатами аналізу наданих коригуючих актів виконаних робіт за вересень-жовтень 2018 року встановлено, що майже усі роботи, відображені у вказаних актах виконаних робіт за 2017 рік, у вересні 2018 року зняті мінусовими актами б/д № 3 та № 5, що вказує на можливу неправдивість відомостей, які містилися у вищезгаданих актах 2017 року на загальну суму 20760,1 тис. грн.
Таким чином, складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, а саме: від 05.12.2017 № 2, від 18.12.2017 № 3, від 20.12.2017 № 5 можливо містили завідомо неправдиві відомості.
Відповідно до Акту аудиту контрольною групою Рахункової палати 10.01.2019 було проведено огляд (обстеження) виконаних у жовтні-грудні 2018 року будівельних робіт (вибірково) по проекту реконструкції із вибірково перевірених обсягів заактованих у формах КБ-2в за жовтень 2018 (№9) та грудень 2018 (№ 1) на загальну суму 8006,8 тис. грн підтверджено виконання на загальну суму 747,0 тис. грн. Фактично залишилися невиконаними роботи та не придбаним устаткування (обладнання) на загальну суму 7259,8 тис. грн.: блоки дверні одностулкові - 44 од. на загальну суму 1303,4 тис. грн; вузол керування дренчерною установкою автомат, пожежогасіння з дренчерним клапаном (3 од.), вузол керування спринклерною установкою автомат, пожежогасіння з сплинкерним клапаном (3 од.) на загальну суму 198,6 тис. грн; люстра інд. виготовлення на 150 лампрозж. - 2365,6 тис. грн; люстра в фойє - 847,0 тис. грн; малі люстри у фойє (9 од.) - 578,8 тис. грн; бра великі - 115 од.; бра малі 16 од.; монтажні роботи - 22,4 тис. грн, з урахуванням загальновиробничих витрат, прибутку, адмінвитрат та ПДВ - 8929,6 тис. грн.
Також, Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області проведено ревізію, в ході якої організовано та проведено ряд контрольних обмірів (обстежень) фактично виконаних робіт, включених до Актів форми №КБ- 2в, пред`явлених до оплати та оплачених Департаментом в ревізійному періоді по об`єкту «Реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 1 липня 2015 року у приміщенні театру (перша черга)».
Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 від 11.04.2019 № 06-31/04 (далі - Акт ревізії), в ході ревізії з 09.01.2019 по 04.04.2019 вказані вище порушення усунуті, що підтверджено шляхом проведення контрольних обмірів.
Зокрема, окрім іншого, за результатами проведення зустрічних звірок було підтверджено фактичну наявність вказаних вище люстри в глядацький зал (яка відповідно до договору зберігання фактично перебувала у виробника - ТОВ «Завадські»), люстри малі у фойє, бра великі та бра малі (в розібраному стані, які відповідно до договору зберігання фактично перебували у виробника ТОВ «Компанія - «Крок»). При цьому ТОВ «Компанія - «Крок» 19.03.2019 відвантажено ТОВ «ПМ-Арсенал» частину майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні (люстри малі 9 шт. та бра великі 96 шт.), про що складено та підписано зі сторони Зберігача відповідний акт приймання-передачі.
Крім того, відповідно до Акту (проміжного) від 18.03.2019 №1 внутрішнім аудитом щодо ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 - 2018 вказані вище порушення усунуті.
В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: призначено та проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації;отримано ухвали та проведено виїмку договірної, технічної, виконавчої та іншої документації, що стосується об`єкту дослідження; проведено огляд об`єкту дослідження; ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, від 15,08.2019 призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено експертам ЧВ КНДІСЕ в Черкаській області; ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси № 711/5721/20 від 20.08.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 22.02.2021.

На теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне: долучити до матеріалів провадження висновок судової будівельно-технічної експертизи ЧВ КНДІСЕ в Черкаській області, за результатами експертизи допитати в якості свідків осіб, провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Санкцією ч. 3 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до положень ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Враховуючи зазначені вище норми КПК, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, закінчується 22.02.2021, проте по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: долучити до матеріалів провадження висновок судової будівельно-технічної експертизи ЧВ КНДІСЕ в Черкаській області, за результатами експертизи допитати в якості свідків осіб, провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: той факт, що проведення будівельно-технічних експертиз потребує тривалого часу через значний обсяг робіт які необхідно провести, а також завантаженістю судових експертів.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший шести місяців.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000164 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Частина 1 ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 22.20.2019.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення.
22.02.2021року закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що обставинами, які перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є той факт, що проведення будівельно-технічних експертиз потребує тривалого часу через значний обсяг робіт які необхідно провести, а також завантаженістю судових експертів.

А тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 22.08.2021.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1