Справа № 686/7310/19
Провадження № 1-кс/686/2246/21
УХВАЛА
Іменем України

22 лютого 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000134 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2021 року слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на шість місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема необхідно встановити місцезнаходження та провести допити в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Здійснити ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на відшукання грошових купюр, які зникли із камери схову, встановити осіб, які безпосередньо здійснювали збут вказаних коштів, провести їх допити. В разі відшукання грошових купюр призначити технічні експертизи документів. Провести, в разі розбіжностей у показаннях, одночасні допити за участю свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Звернутися в суд із тимчасовим доступом до речей і документів, а саме матеріалів а саме трафіків з`єднань вищевказаних осіб між собою. За результатами проведених слідчих дій та наявності підстав підготувати проект повідомлення про підозру ОСОБА_5 .

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд за його відсутності, вимоги підтримав.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що cпівробітники ГУ НП в Рівненській області за попередньою змовою групою осіб починаючи з грудня 2018 року, повторно, збувають невстановленим досудовим розслідуванням особам підроблені грошові кошти - іноземну валюту Євро, які являються речовими доказами у кримінальному провадженні.

Разом з тим у вказаному кримінальному провадженні на підставі доручень слідчого ТУ ДБР у м. Хмельницькому Рівненським УДВБ НП України витребувано та приєднано до матеріалів кримінального провадження інформацію про осіб, які були відповідальними за збереження речових доказів у кімнаті зберігання речових доказів, осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності чи іншим чином причетні до збуту речових доказів упродовж листопада- грудня 2018 року, акти інвентаризацій, якими виявлено відсутність речових доказів у кримінальному провадженні № 0003536 підроблених грошових коштів іноземної валюти у кримінальному провадженні № 0003536 підроблених грошових коштів іноземної валюти, інформацію стосовно осіб, які в період з 03.02.2017 до моменту виявлення відсутності речових доказів у кримінальному провадженні № 0003536, а саме підроблених грошових коштів іноземної валюти Євро, були як постійно так і тимчасово (відпустка, лікарняні, тощо) відповідальними за зберігання зазначених речових доказів у тому числі їх прізвище, ім`я-по батькові, дата та місце народження, громадянство, місце проживання та реєстрації, займані посади, номери засобів зв`язку, дані про транспортні засоби, які перебувають у них, інформацію про осіб, які в період з грудня 2018 року по теперішній час безпосередньо збувають підроблені грошові кошти іноземну валюту, яка є речовими доказами у кримінальному провадженні№ 0003536, в тому числі їх прізвище, ім`я-по батькові, дата та місце народження, громадянство, місце проживання та реєстрації, місце праці, номери засобів зв`язку, дані про транспортні засоби, які перебувають у них в користуванні, тощо, звернуто до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документі у ПрАТ« Київстар», щодо мобільного зв`язку: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , - осіб відповідальних за зберігання речових доказів, а також ОСОБА_9 , - особу яка притягується до кримінальної відповідальності за збут речових доказів. На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ПрАТ «Київстар». Оглянуто та вилучено у ПрАТ « Київстар» інформацію про телефонні з`єднання абонентів ПрАТ « Київстар». Звернуто до суду з клопотанням та одержано дозвіл на проведення обшуку у житлі у квартирі АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_5 07.06.2019 року проведено обшук у житлі у квартирі АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_5 під час якого речей та документів, які мають значення для проведення досудового розслідування не виявлено. Звернуто до суду з клопотанням та одержано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 . Проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 під час якого вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 марки «IPhone», який останній добровільно видав в ході проведено обшуку,- грошову купюру схожу на купюру номіналом 200 Євро серії L9.Звернуто до суду з клопотанням та одержано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «MERCEDES BENZ» д.н.з. НОМЕР_1 ., який належить на праві власності ОСОБА_5 . На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук автомобіля марки «MERCEDES BENZ» д.н.з. НОМЕР_1 ., який належить на праві власності ОСОБА_5 , в ході якого вилучено блокнот із рукописними записами в обкладинці темного кольору. Звернуто до суду з клопотання про накладення арешту на вилучені під час обшуку 07.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у будинку АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 ..Звернуто до суду з клопотання про призначення судово-технічної експертизи купюри, схожої на купюру номіналом 200 Євро серії L9. Одержано висновок експерта за результатами її проведення та встановлено, що вилучена під час обшуку купюра номіналом 200 євро не відповідає за спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразків. Звернуто до суду з клопотання про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи, для проведення якої залучити експертів Хмельницького НДЕКЦ МВС України. мобільного телефону марки «IPhone» вилученого під час обшуку в ОСОБА_5 у будинку АДРЕСА_2 , та одержано ухвалу на її проведення. Одержано висновок експерта за результатами проведення зазначеної експертизи та відповідна інформація була скопійована на чотири оптичні диски. Звернуто до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні слідчого відділення Любомльського ВП ГУ НП у Волинській області (юридична адреса м. Любомль Волинської області вул. Володимирська, 3) а саме: матеріалів кримінального провадження №0000294 від 03.09.2018, щодо збуту підроблених грошових коштів. Звернуто до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні слідчого управління ГУ НП в Рівненській області (юридична адреса вул. Хвильового, 2м. Рівне), а саме: матеріалів кримінального провадження №0000021 від 31.01.2019, за ст. ст. 190, 199 КК України, щодо збуту підроблених грошових купюр, які зберігались у камері схову речових доказів СУ ГУ НП в рівненській області. Звернуто до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Рівне вул. Гагаріна, 39), а саме висновку експерта № 1-123 від 05.09.2014 в межах кримінального провадження 0004871, відомості у якому 15.08.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 199 КК України, з додатками та фотознімками. На підставі одержаної ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, а саме висновку експерта № 1-123 від 05.09.2014 об`єктом дослідження якого у 2014 році були грошові кошти, які в подальшому передані на зберігання в камеру схову речових доказів СУ ГУ НП в Рівненській області.

Так в ході досудового розслідування, згідно ст.ст. 276-279 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України нікому не вручалось.

Відповідно до положень ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.2 ст.199 КК України, віднесено до тяжкого злочину.
Пунктом 2 ч.2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України року на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя