Справа № 344/7887/21
Провадження № 1-кс/344/3143/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000128 від 12.03.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що проводиться досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні в якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів на території м. Івано-Франківська. В ході проведення досудового розслідування 28.04.2021 року по АДРЕСА_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В ході проведення обшуку затриманої особи ОСОБА_5 в останнього було виявлено та оглянуто під відеозапис його особистий мобільний телефон марки «Redmi 9» з сім-картою номер НОМЕР_2 , в ході чого у текстових смс повідомленнях виявлено контакт, записаний як « ОСОБА_6 )» номер НОМЕР_3 та в переписці вихідне повідомлення з текстом « НОМЕР_4 » (номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), як пояснив ОСОБА_5 , особу яка підписана у нього в контактах телефону як «Чоко» звати ОСОБА_7 та який є збувачем наркотиків та перед затриманням ОСОБА_5 передав останньому під реалізацію наркотичний засіб «Канабіс». В подальшому установлено, що особою яка користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та яка передавала під реалізацію наркотичні засоби підозрюваному ОСОБА_5 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 , згідно ІПС «АРМОР» раніше притягався до відповідальності за злочини передбачені ст. 309 та ст. 307 КК України.

Крім цього установлено, що ОСОБА_5 грошові кошти отримані в результаті збуту наркотичних засобів, тобто отримані злочинним шляхом, отримував на свій банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, зокрема, тривалості діяльності, місць придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів чи психотропних речовин, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до незаконної діяльності, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в

Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 та підполковнику поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 у період з 01.01.2021 по 25.05.2021.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1