ЄУН №389/1086/21
Провадження №1-кс/389/351/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2021 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Знам`янка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000160 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить накласти арешт на паспорт споживчого кредиту АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_5 , реквізити кредитної картки АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_5 , заяву №001 АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_5 , полімерну картку від сім картки мобільного оператора ( НОМЕР_1 ), заяву-договір про приєднання до публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб №700/5799635-СК на ім`я ОСОБА_6 на одному аркуші, заяву-договір банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу АТ «Банк Південний» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 на двох аркушах, заяву про приєднання №613483812/160321 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_7 на одному аркуші, заяву про приєднання №378449012/111218 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_8 на одному аркуші, заяву про приєднання №519875911/130120 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_9 на одному аркуші, заяву № АТ «Райффайзен Банк Аваль» про відкриття та ведення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_8 на одному аркуші, заяву № АТ «Райффайзен Банк Аваль» про відкриття та ведення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 на чотирьох аркушах, додаток до заяви-договору №7740/980/РКО АТ «КРЕДОБАНК» на ім`я ОСОБА_10 на одному аркуші, додаток до заяви-договору №8201/980/РКО АТ «КРЕДОБАНК» на ім`я ОСОБА_11 на одному аркуші, додаток до заяви-договору №7089/980/РКО АТ «КРЕДОБАНК» на ім`я ОСОБА_12 на одному аркуші, тридцять одну сім картку мобільного оператора «Водафон», дев`ять сім карток мобільного оператора «Київстар», п`ять упаковок від стартових пакетів мобільного зв`язку, вісім карток від сім карт мобільних операторів, банківську картку «Монобанк», банківську картку «Таскомбанк», банківську картку «Кредобанк», банківську картку «Банк інвестицій та заощаджень», банківську картку «Ощадбанк», банківську картку «Пумб», банківську картку «Аваль», банківську картку «Альфабанк», дві банківські картки «Приватбанк», дві банківські картки «Тасбанк», банківську картку «Банк Південний» та сім банківських карток «А-Банк», які були вилучені 15.06.2021 в період часу з 07.10 год. по 09.41 в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що 25.02.2021 невідома особа, яка представилася громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулася до АТ «Перший український міжнародний банк» з метою отримання кредитних коштів, при цьому на підтвердження своєї особи надала представнику банку ідентифікаційний код та паспорт громадянина України на вказане ім`я та повідомив свій номер телефону НОМЕР_1 . Представник банку після здійснення необхідної процедури оформлення позики грошових коштів, видав особі, яка представилась ОСОБА_5 , банківську картку вказаного банку, на рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 5000 грн., з них в подальшому невідома особа цього ж дня зняла грошові кошти з використанням банкоматів, розташованих по вул.Привокзальна,2 в м. Знам`янка (двома операціями по 1900 грн. та 2000 грн.) та вул.Калиновій, 136 в м. Знам`янка (однією операцією 1000 грн.), а також через POS-термінал (операція придбання на суму 17,40 грн.), загальною сумою 4917,40 грн. Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами АТ «Перший український міжнародний банк» та спричинила матеріальну шкоду на суму 4917,40 грн.
За вказаним фактом 18.03.2021 СВ слідчим відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції розпочате кримінальне провадження №0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що особою, яка оформила кредитний договір на ім`я ОСОБА_5 є ОСОБА_13
15.06.2021 в період часу з 07.10 год. по 09.41 в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено вищевказані речі, які в подальшому визнано речовими доказами.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку речі є предметами вчинення кримінального правопорушення, визнані речовими доказами, мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки на них можуть зберігатися сліди вчиненого кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертиз та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, проте дозвіл на їх вилучення не було прямо надано в ухвалі про обшук, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно. Також з метою попередження приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, відчуження тимчасово вилученого майна є необхідність у забороні користування та розпорядження даним майном.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна ОСОБА_13 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомити останнього не представилось можливим у зв`язку з відсутністю телефонного зв`язку з ним.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття прокурора та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 18.03.2021 слідчим відділенням відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції розпочате кримінальне провадження №0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2021 невідома особа, яка представилася громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулася до АТ «Перший український міжнародний банк» з метою отримання кредитних коштів, при цьому на підтвердження своєї особи надала представнику банку ідентифікаційний код та паспорт громадянина України на вказане ім`я та повідомив свій номер телефону НОМЕР_1 . Представник банку після здійснення необхідної процедури оформлення позики грошових коштів, видав особі, яка представилась ОСОБА_5 , банківську картку вказаного банку, на рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 5000 грн., з них в подальшому невідома особа цього ж дня зняла грошові кошти з використанням банкоматів, розташованих по АДРЕСА_2 (двома операціями по 1900 грн. та 2000 грн.) та вул.Калиновій, 136 в м. Знам`янка (однією операцією 1000 грн.), а також через POS-термінал (операція придбання на суму 17,40 грн.), загальною сумою 4917,40 грн. Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами АТ «Перший український міжнародний банк» та спричинила матеріальну шкоду на суму 4917,40 грн.
В ході досудового слідства встановлено, що особою, яка оформила кредитний договір на ім`я ОСОБА_5 є ОСОБА_13 .
Ухвалою слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 09.06.2021 надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , яка зареєстрована за ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та якою фактично користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_5 з фотокарткою ОСОБА_15 , ідентифікаційного коду платника податків, виданого на ім`я ОСОБА_5 , картки мобільного оператора ( НОМЕР_1 ), вільних зразків почерку ОСОБА_15 , які необхідні для проведення судових експертиз та можуть бути речовими доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.
15.06.2021 за місцем проживання ОСОБА_15 було проведено обшук, під час якого, окрім іншого, вилучено вищезазначені речі та предмети, які визнано речовими доказами та на які слідчий просить накласти арешт.

При цьому вказані речі не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 09.06.2021 про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.10, 11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Беручи до уваги те, що вилучені під час обшуку речі є тимчасово вилученим майном та предметами вчиненого кримінального правопорушення, мають на собі відомості, які можуть бути використані як докази, необхідні для проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку, що вказане майно відповідно до ст.98 КПК України має ознаки речових доказів, які мають суттєве значення в подальшому для досудового розслідування, тому з метою його збереження на вказане майно необхідно накласти арешт.

Матеріали клопотання свідчать про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому враховується наявність існування обставин можливості подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна.

Також при вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею враховується правова підстава для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.98, 131, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- паспорт споживчого кредиту АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_5 ,

- реквізити кредитної картки АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_5 ,

- заяву №001 АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_5 ,

- полімерну картку від сім картки мобільного оператора ( НОМЕР_1 ),

- заяву-договір про приєднання до публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб №700/5799635-СК на ім`я ОСОБА_6 на одному аркуші,

- заяву-договір банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу АТ «Банк Південний» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 на двох аркушах,

- заяву про приєднання №613483812/160321 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_7 на одному аркуші,

- заяву про приєднання №378449012/111218 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_8 на одному аркуші,

- заяву про приєднання №519875911/130120 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_9 на одному аркуші,

- заяву № АТ «Райффайзен Банк Аваль» про відкриття та ведення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_8 на одному аркуші,

- заяву № АТ «Райффайзен Банк Аваль» про відкриття та ведення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 на чотирьох аркушах,

- додаток до заяви-договору №7740/980/РКО АТ «КРЕДОБАНК» на ім`я ОСОБА_10 на одному аркуші,

- додаток до заяви-договору №8201/980/РКО АТ «КРЕДОБАНК» на ім`я ОСОБА_11 на одному аркуші,

- додаток до заяви-договору №7089/980/РКО АТ «КРЕДОБАНК» на ім`я ОСОБА_12 на одному аркуші,

- тридцять одну сім картку мобільного оператора «Водафон»,

- дев`ять сім карток мобільного оператора «Київстар»,

- п`ять упаковок від стартових пакетів мобільного зв`язку,

- вісім карток від сім карт мобільних операторів,

- банківську картку «Монобанк»,

- банківську картку «Таскомбанк»,

- банківську картку «Кредобанк»,

- банківську картку «Банк інвестицій та заощаджень»,

- банківську картку «Ощадбанк»,

- банківську картку «Пумб»,

- банківську картку «Аваль»,

- банківську картку «Альфабанк»,

- дві банківські картки «Приватбанк»,

- дві банківські картки «Тасбанк»,

- банківську картку «Банк Південний»,

- сім банківських карток «А-Банк»,

які були вилучені 15.06.2021 в період часу з 07.10 год. по 09.41 в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 25.06.2021.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1