У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5888/20
Провадження № 1-кс/210/1048/21

"21" квітня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0002522 від 09.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.239, ч. 2 ст. 242 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2017 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час проведення перевірок діяльності ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет дотримання екологічного законодавства при наданні послуг з прийому гідротехнічною спорудою № НОМЕР_1 всіх дренажних, зливових та зворотних вод, що скинуті великими металургійними підприємствами Дніпропетровської області, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_4 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код НОМЕР_5 , та транспортування їх до р. Дніпро без необхідного очищення, не вживають всіх передбачених заходів щодо припинення таких скидів, які порушують природоохоронне законодавство, та притягнення осіб до відповідальності.
Так, згідно з офіційними даними ІНФОРМАЦІЯ_7 , одним з основних забруднювачів річки Дніпро, який скидає 46 млн. тон неочищених стоків на рік, є ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 .
ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює управління гідротехнічними спорудами, через які скидає в р. Дніпро свої стоки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є одним з найбільших підприємств обласного центру, чистка стоків при цьому не проводиться і до р. Дніпро потрапляють неочищені викиди, однак, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюючи перевірки ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жодних порушень не виявили.
Виїздом за місцем розташування офісу підприємства ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що фактично за вказаною адресою знаходиться занедбана одноповерхова будівля, в якій немає жодної особи, будь-якої діяльності не здійснюється.
Встановлено також, що у власності ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 , перебуває гідротехнічна споруда № НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано на підставі рішення Якимівського районного суду Запорізької області від 19.09.2013 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання завдання кримінального провадження, що полягає у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме оригіналів документів, на підставі яких було взято на облік як платника податків ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 , документів податкової звітності, актів перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства за період з 01.01.2017 по теперішній час, відомостей про відкриття рахунків вказаним підприємством, відомості про усіх осіб, працевлаштованих в ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 , за весь період.

Крім того, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , і які містять інформацію, що відповідно до ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом і при цьому отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002522 від 09.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.239, ч. 2 ст. 242 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі слідчих СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказану у клопотанні річ в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0002522 від 09.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.239, ч. 2 ст. 242 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- оригіналів всіх документів щодо взяття на облік як платника податків (юридичної справи) ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 ;
- оригіналів всіх документів податкової звітності ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 , за період з 01.01.2017 по теперішній час - декларацій з податку на додану вартість з усіма додатками, декларацій з податку на прибуток з усіма додатками, звітів форми 1-ДФ (в паперовому та електронному вигляді);

- оригіналів актів перевірок ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 , проведених податковими органами за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалося подання податкової звітності ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 , за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

- відомостей про рахунки, відкриті ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 ,
в банківських установах за весь період (номери рахунків, найменування банківських установ, даті відкриття/закриття рахунків);
- відомості про усіх осіб, працевлаштованих в ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 , за весь період (П.І.Б., і.п.н., період працевлаштування, посада).
Надати розпорядження посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні №0002522 від 09.12.2019, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002522 від 09.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.239, ч. 2 ст. 242 КК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1