Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1376/21
Справа № 711/4819/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури, у кримінальному провадженні, що винесене у кримінальному провадженні №0000298, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000298, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У обґрунтування клопотання зазначено, що згідно заяви ГО «Захист прав ветеранів АТО», яка в своїй діяльності переслідую мету сприяння в подоланні злочинності та забезпечення дотримання всіма організаціями будь-якої форми власності, громадянами та іноземцями вимог законодавства України, тим самим сприяти розбудові правової держави, звертається із листом та просить врегулювати ситуацію.

Так, громадською організацією під час аналізу порталу державних закупівель prozorro.gov.ua, було встановлено, що 19.06.2019 Чорнобаївським районним фізкультурно-оздоровчим клубом було оголошено про проведення відкритих торгів з закупівлі послуги щодо проведення реконструкції частини будівлі Чорнобаївського районного спортивного комплексу (приміщення басейну з улаштуванням альтернативних джерел електроенергії) по АДРЕСА_1 .

12.08.2019 між Чорнобаївським районним фізкультурно-оздоровчим клубом (), в особі голови ОСОБА_4 та ПП «Архстрой фасад» (), в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір № 12 на проведення робіт «реконструкція частини будівлі Чорнобаївського районного спортивного комплексу (приміщення басейну з улаштуванням альтернативних джерел електроенергії) по АДРЕСА_1 » на суму 13 млн. 689 тис. 983 грн.

Також, під час перевірки даної інформації стало відомо, що директор ПП «Архстрой Фасад» ОСОБА_5 під час виконання робіт здійснює привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом завищення обсягів виконаних робіт та за допомогою залучення до виконання будівельних робіт працівників субпідрядних організацій, де сам ОСОБА_5 являється директором, а саме: ПП «Авен строй», ПП «Матек», ПП «Агро Будмонтаж».

Отримано ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по взаємовідносинам з ПП «Архстрой Фасад» а саме: договорів підряду з додатками та усіма додатковими угодами до них; проектної документації; експертизи проекту; кошторисної документації; платіжних доручень; актів за формами КБ-2 та КБ-3; дефектних актів; актів на закриття прихованих робіт; журналів робіт; журналів авторського нагляду; спеціальних журналів з окремих видів робіт; підсумкових відомостей ресурсів; наказів про призначення осіб відповідальних за технічний та авторський нагляд; за виконанням робіт; сертифікатів якості та відповідності на використані будівельні матеріали, паспортів на обладнання, технічної документації на придбане застосоване на об`єктах обладнання та устаткування; звіти про витрати основних матеріалів у порівнянні з виробничими нормами; накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані; товарно-транспорті накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання робіт; актів прийому передачі. Шляхових листів, рахунків на оплату, актів звірки взаєморозрахунків, листування між замовником та виконавцемщо перебувають у володінні Чорнобаївського районного спортивного комплексу, яка виконана, та вилучено наявні вищезазначені документи.

До ГУ ДПС у Черкаській області направлено запит з метою отримання інформації відносно ПП «Архстрой Фасад», ПП «Агро Будмонтаж», ПП «Матек», ПП «Авек Строй», а саме відомостей про діючі та закриті банківські рахунки, належним чином завірені копії актів перевірок, інформацію відносно працівників, які працюють та працювали на підприємствах, податкову звітність.

Отримано відповідь із зазначенням запитуваної інформації.

28.07.2020 за участю голови Чорнобаївського фізкультурно-оздоровчого клубу ОСОБА_4 проведено огляд зазначеного приміщення, в ходя якого зафіксовано стан виконання ремонтних робіт, та вилучено підтверджуючу документаці.

Допитаний свідком ОСОБА_5 пояснив, що він є єдиним засновником та директором приватного підприємства «Архстрой фасад» .

До видів діяльності вказаного підприємства належить: Код КВЕД 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас (основний); Код КВЕД 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон; Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів; Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління; Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва; Код КВЕД 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

19.06.2019 було оприлюднене оголошення про проведення відкритих торгів щодо проведення робіт з реконструкції частини будівлі Чорнобаївського районного спортивного комплексу (приміщення басейну з улаштуванням альтернативних джерел електроенергії) по вул. Спортивна 5, смт. Чорнобай, Черкаської обл.

У вказаному аукціоні прийняло участь два учасника, а саме ПП «Вертикаль-1» та ПП «Архстрой фасад», та саме ПП «Архстрой фасад» стало переможцем запропонувавши вартість робіт у розмірі 13 689 983,05 грн.

Згідно умов першого договору № 12 від 12.08.2019 укладеного між ПП «Архстрой фасад» та Чорнобаївським районним фізкультурно-оздоровчим клубом, виконавець зобов`язується виконати роботи реконструкції частини будівлі Чорнобаївського районного спортивного комплексу (приміщення басейну з улаштуванням альтернативних джерел електроенергії) по вул. Спортивна 5, смт. Чорнобай, Черкаської обл. відповідно до календарного графіку та у розмірі суми договору 13 689 983,05 грн.

В подальшому, 19.08.2019 було укладено додаткову угоду № 1, до вказаного договору, згідно якої, визначено розмір фінансування, та розподілений на два роки 2019 та 2020. Згідно вказаної угоди розмір фінансування на 2019 рік склав 11 000 000 грн., на 2020 рік 2 689 663, 06 грн.

Так, погодивши усі умови, в серпні 2019 року почалися вказані будівельні роботи.

Згідно до укладених договорів, додаткових договорів та календарних планів, зазначені роботи повинні були бути виконані до квітня 2020 року. Однак, роботи виконані не в повному обсязі, оскільки відсутнє повне фінансування.

На виконання умов договору, у 2019 році на рахунок ПП «Архстрой фасад» перераховано 11 000 000 грн., та з боку останнього виконано робіт на вказану суму.

В подальшому, у зв`язку із відсутністю фінансування, роботи були призупинені, та поновлені лише у червні 2020 року, після перерахування авансу у розмірі 700 000 грн. на залишок суми по договору фінансування на 2020 рік.

Крім того, свідок являється засновником та директором ряду інших юридичних осіб, а саме ПП «Авек Строй» (), ПП «Матек» () та ПП «Агро Будмонтаж» (), ПП «Каскад проект» ().

13.05.2019 між ПП «Каскад проект» та Чорнобаївським районним фізкультурно-оздоровчим клубом було укладено договір № 08/01-1 на проектні роботи. Згідно з умовами договору Замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати проектні роботи по об`єкту «Реконструкція частини будівлі Чорнобаївського районного спортивного комплексу (приміщення басейну з улаштуванням альтернативних джерел електроенергії) по вул. Спортивна, 5, смт. Чорнобай, Черкаської область.

Виконавши умови вказаного договору та підготувавши проект, його зміст було погоджено в Міністерстві молоді та спорту, та в подальшому проведено відповідну експертизу, та на основі вказаного проекту оголошено тендер за вищевказаним договором.

До виконання будівельних робіт були залучені спеціалісти з числа офіційно працевлаштованих осіб, а також особи з якими у ПП «Архстрой фасад» укладені договори цивільно-правового характеру. У ряді юридичних осіб, засновником яких свідок являється, працевлаштована певна кількість осіб, крім того до виконання робіт залучаються і інші особи, за індивідуальними договорами.

Ряд юридичних осіб було засновано для оптимізації управлінської функції, та до основної діяльності їх віднесено проведення ремонтних робіт. Так, всі зазначені підприємства приймають участь у тендерних конкурсних торгах, в частині з яких перемагають.

Для виконання умов договорів, щодо проведення будівельних та ремонтних робіт інколи з метою раціональності приймається рішення про звільнення особи з одного підприємства та працевлаштування у іншому, до обов`язків якого входить виконання зазначених робіт, у разі відсутності необхідної кількості працівників.

Стосовно виконання робіт з реконструкції частини будівлі Чорнобаївського районного спортивного комплексу (приміщення басейну з улаштуванням альтернативних джерел електроенергії), до їх проведення було залучено лише осіб з числа працівників ПП «Архстрой фасад». Та до вказаного напрямку діяльності не залучались інші підприємства, засновником яких він є.

Допитаний свідком голова Чорнобаївського районного фізкультурно-оздоровчого клубу ОСОБА_4 , стосовно виконання робіт надав пояснення аналогічні поясненням ОСОБА_5 .

Підготовлені клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, щодо отримання копій реєстраційних справ ПП «Агро Будмонтаж», ПП «Архстрой Фасад», ПП «Авек строй», ПП «Матек».

04.02.2020 постановою слідчого призначено будівельно-технічну експертизу проведення, якої доручено судовому експерту ОСОБА_6 (свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта № 1734).

У зв`язку з тривалим виконанням експертизи на адресу судового експерта ОСОБА_6 було скеровано лист на прискорення виконання експертизи, але жодної відповіді отримано не було.

В подальшому, судовому експерту ОСОБА_6 направлено лист з вимогою повернути матеріали кримінального провадження, оскільки за тривалий проміжок часу останнім експертиза виконана не була, висновок експерта не отримано, про терміни та результати дослідження невідомо.

Після повернення матеріалів кримінального провадження, 02.06.2021 винесено повторну постанову про призначення будівельно-технічної експертизи проведення якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України.

Від судового експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України отримано клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання експертизи.

На адресу Чорнобаївського районного фізкультурно-оздоровчого клубу та ПП «Архстрой Фасад» направлено відповідний запит з метою отримання документів зазначених у клопотання експерта.

На виконання клопотання експерта від Чорнобаївського районного фізкультурно-оздоровчого клубу отримано додаткові матеріали, які невідкладно направлені до експертної установи.

Від ПП «Архстрой Фасад» наразі відповідь не отримано. Після отримання запитуваних документів вони будуть направлені експертам.

11.06.2021 отримано лист Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру про те, що у зв`язку із значним навантаженням експертів сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Чекраського НДЕКЦ МВС України, складання висновку за результатми проведення будівельно-технічної експертизи відповідно до постанови від 31.05.20221, враховуючи черговість її виконання буде можливо в термін понад 4 (чотири) місяці.

30.04.2021 було отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.

06.08.2021 закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Слідство зазначає, що для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, отримання матеріалів на виконання клопотання експерта та проведення будівельно-технічної експертизи, необхідний термін не менший шести місяців, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 06.02.2022.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 06.11.2019 року, оскільки, закінчити досудове розслідування неможливо так, як необхідно виконати ще значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України встановлено строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні № 0000298 від 06.11.2019 року, спливає 06.08.2021 року. Однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: провести будівельно-технічну експертизу.

Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням та зазначає, що строк який необхідний для виконання всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадження, які неможливо було виконати з об`єктивних на те причин, складає шість місяців.

Враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 06.11.2019 року, однак враховуючи ті слідчі дії які необхідно ще виконати органу досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні ще строком на три місяці, тобто до 06.11.2021 року.

За таких підстав, з урахуванням викладеного, задля забезпечення дотримання загальних засад кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 06.11.2021 року, оскільки вважає що саме цього строку буде достатньо для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до трьох місяців, тобто до 06.11.2021 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1