Справа № 559/495/21
Провадження № 1-кс/559/323/2021
УХВАЛА

"06" серпня 2021 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника потерпілого власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 18 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
клопотання прокурор обґрунтовує тим, що за заявоюОСОБА_5 щодо привласнення протягом липня серпня 2020 року ФОП ОСОБА_6 іслужбовими особами АТ «ПроКредит банк» грошових коштів урозмірів 85 924 Євро, які належать ТзОВ «Оптилат», внесено відомості до ЄРДР №0000069 за ознаками ч.1 ст.191 КК України. 04.08.2021 змінено правову кваліфікацію на ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно довіреностей №3728 від 23.10.2015 та №5423 від 26.10.2020, наданих членом правління ТОВ «OptiLat» («Оптилат» реєстраційний номер 7, юридична адреса: вул.Лейстеру, 1, м.Юрмола, Латвійської Республіки) «MISHA RAISER», ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважено представляти інтереси даного товариства на території України у всіх питаннях громадянина ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 . Але службові особи ТОВ «Оптилат» помилково перерахували 29.07.2020 на підставі документу «1369» на розрахунковий рахунок беніціфіарія: № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , який перебуває у володінні АТ«ПроКредит Банк» (МФО 320984; ; SWIFT/BIC code: MIFCUAUR) за адресою: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 107 А, грошові кошти на загальну суму 85 924,00 Євро.

Також представник потерпілого повідомив, що громадянин ОСОБА_6 , на неодноразові письмові звернення добровільно повернути помилково перераховані йому кошти відмовляється, а для належного зарахування коштів на його розрахунковий рахунок банком АТ «ПроКредит Банк» надав завідомо підроблені документи, а саме: договір про надання послуг у сфері права від 24.10.2015, де наявний підпис «замовника» в особі «члена правління» «MISHA RAISER».

Згідно копії листа адресованого ФОП ОСОБА_6 від імені директора ТОВ «Оптилат» ОСОБА_8 встановлено, що дане товариство не мало відносин із ОСОБА_6 , оскільки єдиним їх представником на території України є громадянин ОСОБА_5

20 травня 2021 року від Голови Правління АТ «ПроКредит Банк» ОСОБА_9 отримано відмову в наданні інформації, на скерований в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України та п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банківську діяльність», запит щодо надання документів, на підставі яких було зарахування коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_2 ).

Також згідно скерованого ОСОБА_6 запиту щодо надання копій документів, які були ним подано до АТ «ПроКредит Банк», отримано інформацію, що ним до банку було подано копії наступних документів: договір від 25.10 2010 - підписаний членом Правління товариства Misha Raiser, підписаний проект договору від 25.10.2015; інвойс № 1 -07 вiд 29.07.2020, фотокопія якого була передана засобами електронного зв`язку ОСОБА_5 для передачі ним посадовим особам ТОВ «Оптилат» для проведення оплати, що зазначена в платіжному документі товариства.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 09 червня 2021 року, отримано дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримано доступ до розрахункового рахунку №-IBAN НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ПроКредит Банк» ( МФО 320984 ; ; SWIFT / BIC code: MIFCUAUR ), юридична адреса: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 107А, на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), за період з 28.07.2020 до 08.06.2021. Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06 липня 2021 року на рахунку станом на 08.06.2021 розміщені грошові кошти в сумі 85 924,00 Євро, які були зараховані посадовими особами АТ«ПроКредит Банк» на вказаний розрахунковий рахунок на підставі інвойсу №1-07 вiд 29.07.2020.

31 липня 2020 року на адресу АТ «ПроКредит Банк» надійшло повідомлення від ТОВ «Оптилат» про помилкове скерування на розрахунковий рахунок №-IBAN НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ПроКредит Банк» на ім`я громадянина ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим посадові особи банку в порушення Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III», Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 №22, не вжили заходів до повернення помилково скерованого платежу. Таким чином, підприємству ТОВ «Оптилат» завдані збитки, та вказані кошти є предметом злочину й одержані внаслідок вчинення злочину.

27.07.2021 на адресу СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло клопотання представника потерпілого ТзОВ «ОПТИЛАТ» ОСОБА_5 про вжиття заходів з арешту коштів, з якого стало відомо, що на підставі поданих ним скарг у рамках проведення перевірки та аналізу Державною службою фінансового Моніторингу України та Національним банком України виявлено ряд порушень у діяльності банку під час отримання, переказу та зарахування вказаних коштів, а також під час проведеного валютного контролю (валютного нагляду) по даній фінансовій операції були застосовані фінансові санкції, а саме: заблокування даних помилково перерахованих коштів у сумі 85924,00 євро в межах можливих граничних строків, що становлять 365 календарних днів. Даний термін незабаром закінчується в серпні 2021 року ( п.21 Положення №5 відповідно до Постанови № 5 вiд 02.01.2019 «Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті» зі змінами згідно Постанови Правління НБУ вiд 06.02.2019 № 35).

Крім того під час досудового розслідування встановлено, АТ «ПроКредит Банк», код , в період часу з 29.07.2020 до 06.07.2021 неодноразово переміщалися грошові кошти в сумі 85924,00 євро, між рахунками: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , які відкрито на ім`я ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), що підтверджено відповідними довідками, наданими банком.

Вищевказане майно, а саме: грошові кошти в сумі 85 924,00 Євро, які знаходяться на рахунку беніціфіарія: № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) або іншому рахунку даного суб`єкта господарської діяльності, можуть бути використані, як доказ факту причетності ОСОБА_6 чи посадових осіб АТ «ПроКредит Банк» до вчинення даного кримінального правопорушення та не накладення арешту на вищезазначене майно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, втрати та знищення. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину потерпілому в кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Володільця рахунку, на якому знаходяться кошти, та представника банку просить не повідомляти про судове засідання згідно ч.2 ст. 172 КПК України, бо це є необхідним з метою забезпечення арешту. Слідчий суддя погоджується з обґрунтованістю даного клопотання і розгляд проводить згідно ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просить його задовольнити. Пояснює, що кошти на рахунку заблоковані в межах валютного контролю, але лише до сьогодні.
Слідчий у судовому засіданні просить клопотання задовольнити.
Представник власника майна в судовому засіданні просив накласти арешт на грошові кошти, пояснив, що він є єдиним представником ТзОВ «ОПТИЛАТ» в Україні. Зі ОСОБА_6 ніхто договорів про надання юридичної допомоги не укладав, а укладено договори з трьома іншими адвокатами, для розрахунку з якими і були частково призначені кошти. Переконаний, що ОСОБА_6 увійшов до нього в довіру і шляхом обману намагався привласнити ці кошти, бо має необхідні знання як колишній юрист банку. ОСОБА_6 вимагає від нього і члена правління Міши Райзера підписання договорів заднім числом. Крім того, є численні порушення банку, що не повернув помилково перераховані кошти, що здійснив валютну операцію на підставі інвойсу і без необхідних договору та акту приймання виконаних робіт. Просить накласти арешт на грошові кошти на рахунках, бо інакше вони зникнуть. Арешт потрібен і для збереження речових доказів, і для відшкодування завданих збитків.

Заслухавши прокурора, думку слідчого, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає до задоволення.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. За п.1, п.4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений на гроші у будь-якій валюті готівкою або в безготівковій формі.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про дане кримінальне правопорушення внесенні до ЄРДР за №0000069 від 18 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, в подальшому перекваліфіковано на ч.5 ст.191 КК України (а.с.6). Згідно довіреностей №3728 від 23.10.2015 та №5423 від 26.10.2020, наданих членом правління ТОВ «OptiLat» («Оптилат» реєстраційний номер 7, юридична адреса: вул.Лейстеру, 1, м.Юрмола, Латвійської Республіки) «MISHA RAISER», ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважено представляти інтереси даного товариства на території України у всіх питаннях громадянина ОСОБА_5 . Але службові особи ТОВ «Оптилат» помилково перерахували 29.07.2020 на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 , який перебуває у володінні АТ«ПроКредит Банк» грошові кошти на загальну суму 85 924,00 Євро (а.с.9), хоча в матеріалах кримінального провадження містяться договори з трьома іншими адвокатами, а договір зі ОСОБА_6 не підписаний ТОВ «Оптилат». Надані ОСОБА_6 копії договорів підписані лише ним в односторонньому порядку. В матеріалах кримінального провадження є повідомлення ТОВ «Оптилат» від 31 липня 2020 року на адресу АТ «ПроКредит Банк» про помилкове скерування на вказаний розрахунковий рахунок, відкритий у АТ «ПроКредит Банк» на ім`я громадянина ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) коштів, є листи, згідно яких ТОВ«Оптилат» стверджує, що не укладали зі Свириденком договорів і не знають хто це, є вимоги повернути помилково скеровані кошти, є відмови банку. На підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 09 червня 2021 отримано дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримано доступ до розрахункового рахунку №-IBAN НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ПроКредит Банк» ( МФО 320984 ; ; SWIFT / BIC code: MIFCUAUR ), юридична адреса: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 107А, на ім`я громадянина ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), за період з 28.07.2020 до 08.06.2021 (а.с.26-28).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06 липня 2021 року, було розкрито банківську таємницю та отримано доступ до розрахункового рахунку №-IBAN НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984 ; ; SWIFT / BIC code: MIFCUAUR ), юридична адреса: Україна, м. Київ, проспект Перемоги , 107А, на ім`я громадянина ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), за період з 28.07.2020 року до 08.06.2021, відповідно до якого, на вказаному рахунку станом на 08.06.2021 розміщені грошові кошти в сумі 85 924,00 Євро, які були зараховані посадовими особами АТ«ПроКредит Банк» на вказаний розрахунковий рахунок на підставі інвойсу №1-07 вiд 29.07.2020 (а.с.29). Кошти переміщались впродовж року між рахунками на ім`я ОСОБА_6 , про що є інформація в кримінальному провадженні.

Грошові кошти, арешт на які просить накласти прокурор, мають суттєве значення в кримінальному провадженні як речові докази, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, доведено ризик їх зникнення, тому потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання в право власності як накладення арешту на майно.
Враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.131-132, 170-173, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: накласти арешт на грошові кошти в сумі 85 924,00 Євро, які знаходяться на рахунку: № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) чи іншому розрахунковому рахунку ( НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ПроКредит Банк» (МФО 320984, ), розташованого за адресою: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 107 А, та зупинити будь-які операції з цими грошовими коштами до прийняття кінцевого рішення в кримінальному провадженні.

Ухвала виконується негайно слідчим або прокурором у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1