Справа № 496/3497/21
Провадження № 1-кс/496/1300/21
У Х В А Л А

09 серпня 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представників третіх осіб ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000224 від 04.08.2021 року, за ознаками ч.1 ст. 289 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на транспортний засіб марки TOYOTA LAND CRUISER 200 р.н. НОМЕР_1 , 2012 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , із забороною відчуження, користування та розпорядження, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Свої вимоги мотивує тим, що 04.08.2021 року до ЧЧ відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ТОВ «УЛФФІНАНС» ОСОБА_7 про те, що 04.08.2021 невідома особа шляхом обману перереєструвала транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200 р.н. НОМЕР_3 , 2012 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 в сервісному центрі, що розташований за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, Київське шосе, 27-а, тим самим незаконно заволоділа зазначеним транспортним засобом. Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_7 пояснила, що 29.06.2021 року між ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» та фізичною особою ОСОБА_8 було укладено договір фінансового лізингу №10602/06/21-Г щодо купівлі вказаного вище транспортного засобу, строком на 5 років. 04.08.2021 року о 13:40 год ОСОБА_7 зателефонували з головного офісу з м. Києва та повідомили, що зазначений транспортний засіб був перереєстрований у сервісному центрі за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, Київське шосе, 27-а та поставлений на нову реєстрацію з реєстраційним номером НОМЕР_1 , в подальшому співробітником ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» було виявлено транспортний засіб на подвір`ї території домоволодіння № НОМЕР_4 за адресою: ГО «Авангард-2», Прилиманська сільська рада, Овідіопольський р-н, Одеська обл. Проведеним аналізом копій документів, що надала в ході допиту ОСОБА_7 було встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу №10602/-29/06/21 (перший продаж автомобіля у 2021 році) від 29.06.2021 року транспортний засіб «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2012 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 було придбано ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» у фізичної особи ОСОБА_9 . Далі, укладено договір фінансового лізингу № 10602/06/21-Г (для фінансового вживаних об`єктів лізингу у гривні) від 29.06.2021 року між ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» та ОСОБА_8 про отримання транспортного засобу «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2012 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 . 30.06.2021 року відповідно до акту (видаткова накладна) прийому-передачі об`єкту лізингу до Договору фінансового лізингу №10602/06/21-Г від 29.06.2021 року ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» передало ОСОБА_8 транспортний засіб «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2012 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_3 . Зі слів ОСОБА_7 встановлено, що транспортний засіб «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2012 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_3 було перереєстровано в сервісному центрі № 5152 за адресою: Одеська обл., Київське шосе, 27А на підставі підробленого акту прийому-передач між ТОВ «ФАРТ» та ТОВ «УЛФ-ФІНАНС», а саме в частині нанесення печатки ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» та підпису. У вказаному акті поставлено підпис генеральним директором ОСОБА_10 , яка відповідно до п.9.9.2 Статуту ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» «…управління звичайною щоденною діяльністю Товариства здійснює Генеральний директор. До компетенції Генерального директора належить укладення (підписання) будь-яких договорів, пов`язаних з господарською діяльністю Товариства з урахуванням пп.8.6.3.- 8.6.5. Статуту (отримання наглядової ради) та/або п. 7.2.14 (отримання згоди Загальних зборів). Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він працює в ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» на посаді начальника відділу економічної безпеки. Так, 04.08.2021 року приблизно о 14:00 год за вказівкою керівництва він мав відшукати транспортний засіб «TOYOTA LAND CRUISER 200», р.н. НОМЕР_3 , який було перереєстровано без згоди ТОВ «УЛФ-ФІНАНС». За програмою ДПС, яка вмонтована в вказаний транспортний засіб ним було встановлено місцезнаходження за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, Прилиманська сільська рада, ГО «Авангард-2», ділянка 71, проте на новій реєстрації з р.н. НОМЕР_1 (збігається з інформацією наданою сервісним центром та наявною базою НАІС), зроблено фотознімок вказаного транспортного засобу. Крім цього, йому відомо, що транспортний засіб утримує ОСОБА_11 . Згідно витягу з наявної бази НАІС транспортний засіб «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2012 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (дата перереєстрації 04.08.2021 у ТСЦ 5152). 05.08.2021 року слідчим суддею Біляївського районного суду Одеської області було винесено ухвалу (справа №496/3497/21, провадження №1-кс/496/1292/21) про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Цього ж дня в період часу з 21 год. 42 хв. по 21 год. 45 хв. слідчим СВ відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено транспортний засіб «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2012 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_1 . Враховуючи, що транспортний засіб «TOYOTA LAND CRUISER 200», вилучений в ході проведення обшуку, є речовим доказом, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а його повернення може призвести до втрати доказів, тому виникла необхідність у накладенні арешту. У зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_13 , якою погоджено вказане клопотання, в судове засідання не з`явилася, але від неї надійшла заява, в якій вона просить справу розглянути без її участі. Її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.

Представник третьої особи, питання щодо арешту майна якого вирішується, ОСОБА_14 адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. При цьому пояснив, що вказаний транспортний засіб належить на праві приватної власності ОСОБА_14 , який є добросовісним власником автівки, він її придбав відповідно до вимог чинного законодавства у третьої особи, яка не має жодного відношення до переліку осіб, які фігурують в ухвалі слідчого судді, що порушує конституційне право на мирне володіння та розпорядження власністю. Крім того, ОСОБА_14 не має жодного процесуального статусу у даному кримінальному провадженні. Купівля-продаж транспортного засобу відбулася в межах правочину, який не є таким, що оспорюється або таким, який визнаний судом нікчемним. Вказує, що арешт майна є передчасним, у зв`язку з чим транспортний засіб «TOYOTA LAND CRUISER 200» необхідно повернути володільцю.
Представник третьої особи, питання щодо арешту майна якого вирішується, ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого. При цьому пояснив, що вказаний транспортний засіб належить ТОВ «УЛФ-ФІНАНС», що підтверджується договором лізингу, який на даний час є дійсним. 04.08.2021 року надійшло повідомлення, що транспортний засіб «TOYOTA LAND CRUISER 200» був знятий з реєстрації та зареєстрований на нового власника. Проте, інші договори щодо відчуження цього автомобіля не укладалися, дозволи на перереєстрацію не надавалися. Автомобіль був поставлений на облік. Також вказує, що під час знаходження вказаного автомобіля на штраф-майданчику знову була здійснена перереєстрація цього автомобіля, що взагалі незаконно.
Вислухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000224 від 04.08.2021 року, за ознаками ч.1 ст. 289 КК України за наступною фабулою: «04.08.2021 до ЧЧ відділення поліції № ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» ОСОБА_7 про те, що 04.08.2021 невідома особа шляхом обману перереєструвала транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200, 2012 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_3 , в сервісному центрі, що розташований за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, Київське шосе, 27-а, тим самим незаконно заволоділа зазначеним транспортним засобом».

Відповідно договору фінансового лізингу № 10602/06/21-Г від 29.06.2021 року, предметом договору є транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200, 2012 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , який укладено між лізингодавцем ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» в особі представника за дорученням ОСОБА_7 та лізингоодержувачем ОСОБА_8 . Постачальник об`єкта лізингу ОСОБА_9 .

Згідно з протоколом допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , 29.06.2021 року між ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» та фізичною особою ОСОБА_8 був укладений договір фінансового лізингу №10602/06/21-Г щодо купівлі вказаного вище транспортного засобу, строком на 5 років. 04.08.2021 року о 13:40 год ОСОБА_7 зателефонували з головного офісу з м. Києва та повідомили, що зазначений транспортний засіб був перереєстрований у сервісному центрі за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, Київське шосе, 27-а та поставлений на нову реєстрацію з реєстраційним номером НОМЕР_1 , в подальшому співробітником ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» було виявлено транспортний засіб на подвір`ї території домоволодіння АДРЕСА_2 .
Крім того, згідно з протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він працює в ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» на посаді начальника відділу економічної безпеки. Так, 04.08.2021 року приблизно о 14:00 год за вказівкою керівництва він мав відшукати транспортний засіб «TOYOTA LAND CRUISER 200», р.н. НОМЕР_3 , який було перереєстровано без згоди ТОВ «УЛФ-ФІНАНС». За програмою ДПС, яка вмонтована в вказаний транспортний засіб ним було встановлено місцезнаходження за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, Прилиманська сільська рада, ГО «Авангард-2», ділянка 71, проте на новій реєстрації з р.н. НОМЕР_1 (збігається з інформацією наданою сервісним центром та наявною базою НАІС), зроблено фотознімок вказаного транспортного засобу. Крім цього, йому відомо, що транспортний засіб утримує ОСОБА_11 . Згідно витягу з наявної бази НАІС транспортний засіб «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2012 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (дата перереєстрації 04.08.2021 у ТСЦ 5152).
05.08.2021 року в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим СВ відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 було виявлено та вилучено транспортний засіб «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2012 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_1 та поміщено на штраф-майданчик.
Відповідно до відомостей про реєстрацію транспортного засобу, автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2012 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , 04.08.2021 року був перереєстрований на нового власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видано державний номер НОМЕР_1 .
Разом з цим, 06.08.2021 року цей же автомобіль був знов перереєстрований на нового власника ОСОБА_14 , видано новий державний номер НОМЕР_5 .
З клопотання та долучених в його обґрунтування матеріалів вбачається, що транспортний засіб «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2012 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та присутня наявність розумних підозр, які свідчать про те що вказаний автомобіль є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження зазначеного у клопотанні майна.
В свою чергу не накладення арешту на майно, може призвести до його знищення, приховання, передачі, відчуження, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за доцільне застосувати заборону відчуження, користування та розпорядження ним.

Згідно п. 20 постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України»: «Зберігання речових доказів у вигляді автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів , здійснюються на спеціальних майданчиках і стоянках для зберігання тимчасово затриманих засобів».
Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, 2012 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_1 (станом на 09.08.2021 року реєстраційний номер НОМЕР_5 ), який був вилучений 05.08.2021 року в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження, користування та розпорядження, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1