Дата документу 11.05.2021 Справа № 554/1436/21
Справа №554/1436/2021
Провадження № 1-кс/554/8007/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції №2 ПРУПГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл, старшому слідчому в СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ дооригіналів документів з правом їх вилучення, щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по теперішній час, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУНОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУНОМЕР_5 ), у володінні яких вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без йогоучасті, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000050 від 03.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в січні 2019 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про необхідність отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. на придбання для потреб комунальної сфери 10 автобусів великої пасажиромісткості МАЗ-103486 (або еквівалент). Для цього ними підготовлено економічне обґрунтування та визначено очікувану вартість закупівлі в розмірі 64 млн. грн., яку передано на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_4 .Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.02.2019 надано згоду на отримання у 2019 році кредиту в державному ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді невідновлювальної кредитної лінії терміном, що не перевищує 60 місяців, з лімітом, що не перевищує 64 млн. грн., під 14% річних. Для забезпечення зобов`язання, що виникають у зв`язку з отриманням кредиту, передати в заставу основні засоби (10 автобусів), що будуть придбані за кредитні кошти та належатимуть ІНФОРМАЦІЯ_6 . На підставі вказаного рішення посадові особи Кременчуцького КАТП 1628 надали до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи на отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання вищезазначених транспортних засобів.У квітні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_6 оголосило відкриті торги на закупівлю 10 автобусів великої пасажиромісткості на загальну суму 62 млн. грн. Вказані відкриті торги виграло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з яким 26.06.2019 року укладено договір № 262 на поставку до 31.12.2019 року 10-ти автобусів МАЗ-103486 на загальну суму 57 930 000 грн. (5,793 млн. грн. за одну одиницю).Крім цього, відповідно до інформації наданої УСБУ в Полтавській області встановлено, що в жовтні 2019 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі висновку кредитного комітету, про фактичну вартість заставного майна, в якому вказано, що 10 автобусів МАЗ-103486 (коштують близько 35 млн. грн.), погодило надання ІНФОРМАЦІЯ_6 кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання пасажирських транспортних засобів. Зважаючи на викладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою привласнення бюджетних коштів, умисно внесло в економічне обґрунтування вартості автобусів завідомо неправдиві відомості про середню ринкову ціну на них, (вказавши значно більшу їх вартість) що стало підставою для отримання кредитних коштів в державному банку. Вказаними діями було завдано збитків місцевому бюджету. Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.В ході розслідування кримінального провадження надійшли фактичні дані про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 та директор Кременчуцького КАТП-1628 ОСОБА_16 , розробили програму розвитку транспортної галузі м. Кременчука, до якої внесли очікувану вартість на пасажирські автобуси, які мають бути закуплені, в розмірі 5,8 млн. грн. за одиницю. Документи щодо підготовки та проведення процедури закупівлі, укладення договору за її результатами можуть знаходитись у на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.04.2019 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) 2 автобуси МАЗ-103486 за 7 127 639 грн. (3,564 млн. грн. за одиницю).В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через підконтрольне підприємство ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), придбало ще 8 автобусів МАЗ-103486 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму близько 30 млн. грн. Директором та єдиним фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_17 » є ОСОБА_18 .Встановлено, що у офіційних постачальників продукції МАЗ в Україні УкрЄвроМаз та Автек, вартість автобусу МАЗ-103486 станом на квітень-липень 2019 року складає 116 000 Євро (в квітні 2019 року за курсом НБУ 3,5 млн. грн., станом на 26.06.2019 року 3,46 млн. грн.).З метою перевірки даних викладених у повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо привласнення коштів під час укладання та виконанняумов договору № 262 від 26.06.2019 на поставку 10-ти автобусів МАЗ-103486 на загальну суму 57 930 000 грн. (5,793 млн. грн. за одну одиницю), у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні відповідних судових експертиз, зокрема почеркознавчих, товарознавчих, економічних експертиз для встановлення фактичної вартості транспортних засобів та їх відповідності до умов договору. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУНОМЕР_5 ), а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по 11.05.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по 11.05.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по 11.05.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 11 травня 2021 року до 11 липня 2021 року старшому слідчому в СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці,щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по 11.05.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Надати з 11 травня 2021 року до 11 липня 2021 року старшому слідчому в СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по 11.05.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Надати з 11 травня 2021 року до 11 липня 2021 року старшому слідчому в СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по 11.05.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 11травня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 11 травня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1