Справа № 444/3524/18
Провадження № 1-кс/444/732/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2021 року м. Жовква
Жовківський районний суд Львівської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю дізнавача ОСОБА_3 ,
заявника (власника майна) ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жовква клопотання власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000774 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
Власник майна ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 15.04.2013 року він уклав із AT «Ощадбанк» договір № 771362 про відкриття та обслуговування рахунку і випуск платіжної картки. 01.06.2017 року він перебував на своєму робочому місці у Жовківському РСТК ТСОУ. Близько 11 год. 10 хв. 01.06.2017 року на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення із змісту якого вбачалося, що його банківську картку в AT «Ощадбанк» заблоковано, додаткову інформацію можна було отримати за зазначеним в смс-повідомленні стаціонарному номері. Він зателефонував за даним номером із стаціонарного телефону і йому представилися працівником банку, повідомили, що можуть розблокувати картку, однак він повинен сказати номер своєї банківської картки. Після цього прийшло смс-повідомлення, що з його банківської картки знято 19900 грн. 00 коп. В цей же час на мобільний телефон поступив телефонний дзвінок, у якому представилися службою безпеки AT «Ощадбанк» та уточнили, чи він здійснював переказ коштів в сумі 19900 грн. 00 коп. упродовж хвилини. Повідомивши даній особі, що жодних переказів він не здійснював, його було повідомлено, що можливо даний переказ є несанкціонований ним, а вчинений іншими особами поза його волею, а тому такий буде заблокованим до закінчення перевірки.

У зв`язку з тим, що він не здійснював в цей день переказ на таку суму, він звернувся у Жовківське відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області із заявою по даному факту, а саме несанкціонованого заволодіння невідомою особою шахрайським способом належними йому коштами у сумі 19900 грн. 00 коп.

Як наслідок його заяву було прийнято та зареєстровано, відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000774 від 01.06.2017 року.

Упродовж 4 років здійснюється досудове розслідування та дізнання, однак жодного результату на даний момент у межах кримінального провадження немає.

Грошові кошти, несанкціоновано переведені з його рахунку, так йому і не повернуті.

Ухвалою слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_5 від 23.07.2021 року у справі № 444/3524/18, провадження № 1-кс/444/659/2021, було задоволено клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно. Як наслідок накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000774 від 01.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме грошові кошти в розмірі 19900,00 грн., які несанкціоновано перераховано з платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої AT «Ощадбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритому в AT «АБ» «Радабанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, 5, з метою збереження речових доказів, якими вони в сукупності являються у кримінальному провадженні. Дана ухвала набрала законної сили.

Зазначає, що він не був присутнім в судовому засіданні під час вирішення питання про накладення арешту на грошові кошти.Звертає увагу на те, що з моменту внесення відомостей в ЄРДР до накладення арешту і його звернення в суд про скасування такого минуло більше 4 років.Упродовж цього тривалого періоду часу він позбавлений можливості використати належні йому грошові кошти для власних потреб, чим обмежуються його права як власника.
Власником грошових коштів у сумі 19900,00 грн. є він, такі були здобуті ним законним шляхом та несанкціоновано переведені з його рахунку. На сьогоднішній день його картковому рахунку в AT «Ощадабанк» присвоєно № НОМЕР_4 , що підтверджується довідкою, яка видана філією Львівського обласного управління AT «Ощадбанк».
Заявник просить врахувати, що грошові кошти визначені родовими ознаками, а досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000774 від 01.06.2017 року здійснюється щодо вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме щодо вчинення шахрайських дій по відношенню до нього та його грошових коштів, зокрема, щодо несанкціонованого їх перерахування із його карткового рахунку на інший картковий рахунок невідомої особи.
При цьому, ОСОБА_4 звертає увагу на те, що дані кошти, які належать йому, були заблоковані службою безпеки банку на рахунку, куди вони були перераховані і на даний момент там і зберігаються.
ОСОБА_4 вважає, що з матеріалів кримінального провадження і це підтверджено слідчим суддею в ухвалі про накладення арешту на майно від 23.07.2021 року, встановлено достатньо підстав вважати, що кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в AT «АБ» «Радабанк», належному ОСОБА_7 , є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000774 від 01.06.2017 року. Звертає увагу, що перебування протягом тривалого часу належних йому грошових коштів на зберіганні на рахунку, який йому не належить, без права розпорядження такими, призводить до втрати їх цінності у зв`язку із нестабільною ситуацією на валютному ринку, постійною інфляцією, зростанням цін, тобто щорічно зменшується купівельна спроможність при використанні 19900,00 грн.

Накладення арешту на належні йому грошові кошти порушує його право як власника володіти та розпоряджатися належним йому майном.
А тому враховуючи те, що досудове розслідування і дізнання в сукупності тривають вже більше 4 років, упродовж яких він позбавлений можливості використовувати та розпоряджатися належними йому грошовими коштами, постійну втрату їх цінності, зважаючи на встановлені в кримінальному провадженні обставини щодо належності саме йому грошових коштів в сумі 19900,00 грн. та несанкціонованого їх перерахування з його карткового рахунку, заявник вважає, що на сьогоднішній день потреба в накладенні арешту на майно відпала, навпаки накладення арешту порушує його права як власника грошових коштів, порушує його права на розпорядження, володіння та користування майном.
Так як скасування арешту майна без їх передачі (перерахування) на його рахунок може призвести до їх втрати, використання неналежним власником, заявник вважає, що необхідно при скасуванні арешту майна, вирішити одночасно питання передачі майна (грошових коштів) шляхом перерахування таких на його картковий рахунок № НОМЕР_4 в AT «Ощадбанк».
ОСОБА_4 просить задовольнити та скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області від 23.07.2021 року (справа № 444/3524/18) у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 01.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме з грошових коштів в розмірі 19900,00 грн., які перераховано з платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої AT «Ощадбанк», належної ОСОБА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_7 , відкритий в AT «АБ» «Радабанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, 5. Грошові кошти в сумі 19900,00 грн., які несанкціоновано перераховано з платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої AT «Ощадбанк», належної ОСОБА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_7 , відкритий в AT «АБ» «Радабанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, 5 та які зберігаються на такому, перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_4 у AT «Ощадбанк», належний ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 в судовому засідання подане ним клопотання підтримав в повному обсязі.

Дізнавач ОСОБА_3 надала суду матеріали кримінального провадження та в судовому засідання щодо задоволення клопотання ОСОБА_4 не заперечила.

Вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт, накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000774 від 01.06.2017 року за заявою ОСОБА_4 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області від 23.07.2021 року ОСОБА_5 у справі № 444/3524/18, провадження № 1-кс/444/659/2021, було задоволено клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000774 від 01.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме на грошові кошти в розмірі 19900,00 грн., які несанкціоновано перераховано з платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої AT «Ощадбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритому в AT «АБ» «Радабанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, 5, з метою збереження речових доказів, якими вони в сукупності являються у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.
Згідно з п. 9.9 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 року №22, кошти, що арештовані на рахунку клієнта, забороняється використовувати, зокрема, до отримання передбачених законодавством документів про зняття арешту з коштів.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що грошові кошти в сумі 19900,00 грн. належать ОСОБА_4 .
Стаття 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачає, що кожна фізична особа або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Будь-яке втручання державних органів у право на мирне володіння майном має бути законним і повинно переслідувати легітимну мету «в інтересах суспільства», а також повинно бути пропорційним по відношенню до переслідуваної мети. Іншими словами, має бути забезпечено «справедливий баланс» між загальними інтересами суспільства та обов`язком захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не буде досягнуто, якщо на відповідну особу або осіб буде покладено особистий та надмірний тягар.
Ураховуючи наведені у клопотанні обставини, та проаналізувавши фактичні обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про недоцільність подальшого застосування арешту накладеного на грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 19900,00 грн., які несанкціоновано було перераховано з його платіжної картки на картковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_7 , відкритий в AT «АБ» «Радабанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, 5.
А тому, арешт, який накладений на грошові кошти в сумі 19900,00 гривень, що були перераховані з платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої AT «Ощадбанк», належної ОСОБА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_7 , відкритий в AT «АБ» «Радабанк», необхідно скасувати, та здійснити перерахунок цих коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 у AT «Ощадбанк», належний ОСОБА_4 .
На підставі та керуючись ст.ст. 173, 174 Кримінального процесуального кодексу України, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання ОСОБА_4 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області від 23.07.2021 року (справа № 444/3524/18) у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 01.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме з грошових коштів в розмірі 19900,00 грн., які перераховано з платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої AT «Ощадбанк», належної ОСОБА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_7 , відкритий в AT «АБ» «Радабанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, 5.
Грошові кошти в розмірі 19900,00 грн., які несанкціоновано перераховано з платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої AT «Ощадбанк», належної ОСОБА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_7 , відкритий в AT «АБ» «Радабанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, 5 та які зберігаються на такому, перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_4 у AT «Ощадбанк», належний ОСОБА_4 .
Ухвалу про скасування арешту майна надіслати у AT «АБ» «Радабанк» та у Відділ поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено та виготовлено 18.08.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1