Дата документу 05.08.2021 Справа № 554/5325/21
УХВАЛА
Іменем України

05 серпня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000366 відомості про яке 12.05.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Укргазвидобування» (розташованого в м. Полтава), діючи за попередньою змовою із засновниками та посадовими особами ТОВ «Факторіал К» (), здійснюють розтрату та привласнення державних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Так встановлено, що відповідно до укладених угод між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Факторіал К» підприємство повинно надати замовнику послуги з безперервного супервайзингу за виконанням робіт сервісними компаніями, а саме монтаж та демонтаж бурового обладнання, що використовується сервісними компаніями під час проведення робіт з капітального ремонту свердловин (КРС) за добовими ставками бригад, розмір яких коливається в залежності від договору від 21,499.98 грн. до 15,265.00 грн.

Проте фактично зазначені послуги посадовими особами ТОВ «Факторіал К» в повному обсязі не надаються, виконуються часткова за рахунок залучення до надання послуг за договорами супервайзерів замовника АТ «Укргазвидобування», та ТОВ «Факторіал К» під час надання послуг за договорами стороннього супервайзингу вносяться недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: табелів робочого часу, наказів про відрядження, актів прийому-передачі наданих послуг. В подальшому такі документи являються підставою для проведення фінансово-господарських розрахунків за договорами із надання послуг стороннього супервайзингу.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Факторіал К» та АТ «Укргазвидобування» укладені наступні договори про надання послуг стороннього супервайзингу:

13.02.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9, 34 Максальського ГКР на загальну суму: 831,608 грн.;

13.02.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 86 Тимофіївського ГКР (КУ), свердловини № 37 Західно-Солохівському ГКР (КУ) на загальну суму: 370,209 грн.;

13.02.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 2, 10, 52, 60, 65 Яблунівського ГКР, свердловини № 52 Коломацького ГКР, свердловини № 17, 44, 104, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 72, 78 Валюхівського ГКР, свердловини № 216 Опішнянського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 11, 65 Тимофіївського ГКР, свердловини № 58, 60, 62, 75 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 126, 134, 204 Березівського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР на загальну суму: 10,368,572 грн.;

11.03.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9, 34 Максальського ГКР - на загальну суму: 777,956 грн.;

11.03.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 52, 60, 61, 65 Яблунівського ГКР, свердловини № 52 Коломацького КГР, свердловини № 17, 44, 104, 110, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 216 Опішнянського ГКР, свердловини № 71, 78 Валюхівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 25 Комишнянського ГКР, свердловини № 58, 62, 64 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 134, 204 Березівського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 11 Тимофіївського ГКР на загальну суму: 9,120,000 грн.

13.04.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 831,608 грн.;

13.04.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 71 Валюхівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 61, 65 Яблунівського ГКР, свердловини № 58, 62, 64, 66, 72 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 204 Березівського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 11 Тимофіївського ГКР, свердловини № 104, 110КотелевськогоГКР, свердловини № 1 Жемчужна ГКР на загальну суму: 6,578,330 грн.;

13.04.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 52, 60, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 17, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 71 Валюхівського ГКР на загальну суму: 1,871,500грн.;

13.05.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 643,826 грн.;

13.05.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 17, 81, 104, 110, 117, 120 Котелевського ГКР, свердловини № 61, 65, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 14, 58, 62, 64, 72 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 11 Тимофіївського ГКР, свердловини № 101, 126 Опішнянського ГКР, свердловини № 1 Жемчужна ГКР на загальну суму: 7,039,667 грн.;

09.06.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 632,023 грн.;

09.06.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 61, 65, 67, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 11, 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 17, 19, 81, 104, 117, 120 Котелевського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 101, 126 Опішнянського ГКР, свердловини № 161, 211 Більського НГКР, свердловини № 115 Абазівського ГКР на загальну суму: 6,752,611 грн.;

13.07.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 11 Тимофіївського ГКР, свердловини № 2, 61, 65, 67, 79, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 58, 73 Гадяцького ГКР, свердловини № 17, 19, 104, 110, 115, 117, 120, 150 Котелевського ГКР, свердловини № 18 Куличихинського ГКР, свердловини № 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 161, 211 Більського НГКР, свердловини № 115, 117 Абазівського ГКР, свердловини № 101, 126, 215 Опішнянського ГКР, свердловини № 21 Матвіївського ГКР на загальну суму: 6,931,866 грн.;

13.07.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 411,216 грн.;

12.08.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 115 Абазівського ГКР, свердловини № 21 Матвіївського ГКР, свердловини № 58, 73 Гадяцького ГКР, свердловини № 150 Котелевського ГКР, свердловини № 61, 65, 67, 70, 85, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 161, 211 Більського НГКР, свердловини № 35 Байрак ГКР, свердловини № 74, 75 Тимофіївського ГКР на загальну суму: 4,220,381 грн.;

12.08.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 126, 215 Опішнянського ГКР, свердловини № 17, 19, 104, 110, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 18 Куличихинського ГКР, свердловини № 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 2, 79 Яблунівського ГКР на загальну суму: 3,608,648 грн.;

04.09.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 2, 79 Яблунівського ГКР, свердловини № 53, 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 17, 19, 104, 117 КотелевськогоГКР, свердловини № 18, 125 Куличихинського ГКР, свердловини № 126 Опішнянського ГКР на загальну суму: 2,833,910 грн.;

04.09.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 35 Байрак ГКР, свердловини № 122, 125, 203 Березівського ГКР, свердловини № 115, 117, 150 Котелевського ГКР, свердловини № 61, 65, 67, 85, 109, 115 Яблунівського ГКР, свердловини № 161, 201, 211 Більського НГКР, свердловини № 74 Тимофіївського ГКР, свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 1 Валюхівського ГКР, свердловини № 70 Гадяцького ГКР на загальну суму: 4,934,600 грн.;

09.10.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 1, 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 2, 65, 79, 85, 109, 115 Яблунівського ГКР, свердловини № 122, 125 Березівського ГКР, свердловини № 70, 71 Гадяцького ГКР, свердловини № 121, 300 Опішнянського ГКР, свердловини № 19, 104, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 53, 67, 74, 75 Тимофіївського ГКР, свердловини № 125 Куличихинського ГКР, свердловини № 161, 201 Більського НГКР, свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР на загальну суму: 4,485,325 грн.;

30.10.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 122, 125, 203 Березівського ГКР, свердловини № 53, 67, 74, 75, 86 Тимофіївського ГКР, свердловини № 121, 300 Опішнянського ГКР, свердловини № 119, 125 Куличихинського ГКР, свердловини № 19 ,104, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 2,568,868 грн.;

11.11.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 19, 104, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 74, 86 Тимофіївського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 1,297,524 грн.;

10.12.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 74, 86 Тимофіївського ГКР, свердловини № 101 Куличихинського ГКР, свердловини № 19, 104, 115, 117 КотелевськогоГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 2,289,749 грн.;

12.01.2021 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 20, 81, 104, 115, 117, 121 КотелевськогоГКР, свердловини № 101 Куличихинського ГКР, свердловини № 74 Тимофіївського ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 2,060,774 грн.;

09.02.2021 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 74 Тимофіївського ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 4 Скиданівського, свердловини № 20, 81, 115, 121 Котелевського ГКР, свердловини № 72, 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР, свердловини № 116, 123 Куличихинського ГКР на загальну суму: 2,182,894 грн.;

16.03.2021- Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 20, 81,112, 115, 150 Котелевського ГКР, свердловини № 72, 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР, свердловини № 116, 123 Куличихівського ГКР на загальну суму: 1,709,679 грн.

16.03.2021 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 34, 39 Краснокутського ГКР, свердловини № 50 Машівського ГКР, свердловини № 121 Опішнянського ГКР на загальну суму: 335,399 грн.

Також під час досудового розслідування встановлено, що фінансовим директором ТОВ «Факторіал К» являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка також являється одноосібним власником ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СПЕЦПРОМОБЛАДНАННЯ" (33395435), що зареєстровано за однією адресою з ТОВ «Факторіал К», а саме: м. Полтава, вул. Злагоди, будинок 40.

При цьому також встановлено, що директором ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СПЕЦПРОМОБЛАДНАННЯ" являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також являється працівником ТОВ «Факторіал К» та якому ОСОБА_5 22.01.2021 надала право першого підпису щодо розпорядження банківськими рахунками ПП та право першого підпису фінансово-розрахункових документів.

Окрім вищевказаного під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 08.06.2021 проведено тимчасові доступи до інформації та документів за рахунками ТОВ «Факторіал К» (), які відкриті в різних банківських установах на території України.

В ході огляду інформації про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ «Факторіал К» встановлено, що отримані грошові кошти від АТ «Укргазвидобування» за послуги супервайзингу ТОВ «Факторіал К» перераховує на рахунки підконтрольного ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СПЕЦПРОМОБЛАДНАННЯ", а також на рахунки свого працівника ОСОБА_6 , який окрім вищевказаного також являється фізичною особою підприємцем та встановлено ряд інших сумнівних операцій з перерахування грошових коштів на рахунки різних юридичних осіб, що буде детально досліджено в ході проведення судово-економічної експертизи.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України.

Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Так проведеним аналізом наданих на запит актів прийму-передачі наданих Послуг встановлено, що загальна кількість діб протягом яких надавались послуги за лютий 2020 року становить 365 діб, за березень 2020 року становить 330,95 доби, за квітень 2020 року становить 339 діб, за травень 2020 року становить 343 доби, за червень 2020 року становить 359 діб, за липень 2020 року становить 359 доби, за серпень 2020 року становить 489 діб, за вересень 2020 року становить 313 діб. Також згідно переліку працівників відділу супервайзингу ТОВ «Факторіал К» кількість працівників, що можуть здійснювати супервайзинг складає 19 осіб. Таким чином навантаження на одного працівника за вказаний період в залежності від місяця коливається від 17 до 26 діб.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Факторіал К» являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані перелічені документи ОСОБА_7 також може зберігати за місцем своєї реєстрації та проживання.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири АДРЕСА_2 , являється ОСОБА_7 .

03 серпня 2021 року проведений санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, за місцем здійснення діяльності ТОВ «Факторіал К» за адресою: м. Полтава, вул. Злагоди, 40 в ході якого вилучені документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження, а саме:

№ п/пНазва документа Кількість арк.
1Оригінал договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.202031
2Оригінал додатку №1 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Технічне завдання11
3Оригінал додатку №2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Порядок взаємовідносин між супервайзером Виконавця, Замовником і Підрядними організаціями, які виконують роботи на об*єктах АТ «Укргазвидубування»8
4Оригінал додатку №А1 до додатку №2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Пам*ятка 1
5Оригінал додатку №А2 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Акт контролю технологічного процесу1
6Оригінали додатків №А3, А4, А5 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Акт контролю технологічного процесу3
7Оригінал додатку №Б1 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень промислової безпеки, охорони праці та екології, що надають право Виконавцю припиняти роботи на свердловині 1
8Оригінал додатку №3 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма акту прийому-передачі наданих послуг1
9Оригінал додатку №4 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік документів необхідних для надання замовнику після закінчення робіт 2
10Оригінал додатку №5 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень допущених Підрядником що вимагають зупинки робіт з капітального ремонту та освоєння свердловин 2
11Оригінал додатку №6 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Шкала оцінки якості роботи Підрядника з КРС 1
12Оригінал додатку №7 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Відомості про кадрові ресурси 4
13Оригінал додатку №8 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Угода про захист комерційної таємниці7
14Оригінал додатку №9 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера)2
15Оригінали додатків №10/1, 10/2, 10/3, 10/4 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форми4
16Оригінал додатку №11 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма звіту7
17Оригінали додатків А1 А22 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.202022
18Оригінал додатку №13 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Класифікатор невиробничого часу (НВЧ) при освоєнні ІКС1
19Оригінал додатку №14 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма акту непродуктивного часу1
20Оригінал додатку №15 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
21Оригінал додатку №16 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Критерії ознак пов*язаних осіб2
22Оригінал додатку №17 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Типова форма банківської гарантії4
23Оригінал додатку №18 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
24Оригінал додатку №19 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця3
25Оригінал додатку №20 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Вимоги з питань ОП та ПБ до виконавця8
26Оригінал додатку №21 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Чек лист перевірки дотримання вимог ОП та ПБ6
27Оригінал додатку №22 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Схема термінових повідомлень по свердловинам Полтавського ГПУ про аварійну ситуацію, надзвичайну ситуацію, пожежу, нещасний випадок, ДТП на об*єктах з супервайзингом супроводом3
28Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця1
29Оригінал додаткової угоди №1 від 25.01.2020 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 3
30Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за березень 20211
31Оригінал договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.202038
32Оригінал додатку №1 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Технічне завдання11
33Оригінал додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Порядок взаємовідносин між супервайзером Виконавця, Замовником і Підрядними організаціями, які виконують роботи на об*єктах АТ «Укргазвидубування»8
34Оригінал додатку №А1 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Пам*ятка 1
35Оригінал додатку №А2 до додатку №2 2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Акт контролю технологічного процесу1
36Оригінали додатків №А3, А4, А5 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Акт контролю технологічного процесу3
37Оригінал додатку №Б1 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень промислової безпеки, охорони праці та екології, що надають право Виконавцю припиняти роботи на свердловині 1
38Оригінал додатку №3 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма акту прийому-передачі наданих послуг1
39Оригінал додатку №4 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік документів необхідних для надання замовнику після закінчення робіт 2
40Оригінал додатку №5 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень допущених Підрядником що вимагають зупинки робіт з капітального ремонту та освоєння свердловин 2
41Оригінал додатку №6 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Шкала оцінки якості роботи Підрядника з КРС 1
42Оригінал додатку №7 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Відомості про кадрові ресурси 4
43Оригінал додатку №8 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Угода про захист комерційної таємниці7
44Оригінал додатку №9 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера)2
45Оригінали додатків №10/1, 10/2, 10/3 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форми3
46Оригінал додатку №11 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма звіту7
47Оригінали додатків А1 А22 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.202022
48Оригінал додатку №13 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Класифікатор невиробничого часу (НВЧ) при освоєнні ІКС1
49Оригінал додатку №14 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма акту непродуктивного часу1
50Оригінал додатку №15 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
51Оригінал додатку №16 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Критерії ознак пов*язаних осіб2
52Оригінал додатку №17 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Типова форма банківської гарантії4
53Оригінал додатку №18 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
54Оригінал додатку №19 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця3
55Оригінал додатку №20 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Вимоги з питань ОП та ПБ до виконавця8
56Оригінал додатку №21 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Чек лист перевірки дотримання вимог ОП та ПБ6
57Оригінал додатку №22 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Схема термінових повідомлень по свердловинам Полтавського ГПУ про аварійну ситуацію, надзвичайну ситуацію, пожежу, нещасний випадок, ДТП на об*єктах з супервайзингом супроводом3
58Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за 2020 рік1
59Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за березень 20211
60Оригінал акту про готовність Виконавця до надання послуг від 15.10.20201
61Оригінал посадової інструкції головного бухгалтера 2
62Оригінал посадової інструкції заступника головного інженера4
63Оригінал посадової інструкції провідного інженера-технолога ОСОБА_8 3
64Оригінал посадової інструкції інженера-технолога ОСОБА_9 , ОСОБА_10 6
65Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_11 3
66Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_12 3
67Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_13 09.06.20153
68Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_14 02.06.20123
69Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_15 , ОСОБА_16 від 08.12.20156
70Оригінал посадової інструкції інженера технолога від 02.01.20207
71Оригінал акту №27 прийому-передачі наданих послуг від 30.06.2021 за червень 20212
72Оригінал акту №25 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2021 за травень 20211
73Оригінал акту №22 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 20211
74Оригінал акту №21 прийому-передачі наданих послуг від 31.03.2021 за березень 20211
75Оригінал акту №20 прийому-передачі наданих послуг від 30.03.2021 за березень 20211
76Оригінал акту №13 прийому-передачі наданих послуг від 28.02.2021 за лютий 20211
77Оригінал акту №14 прийому-передачі наданих послуг від 28.02.2021 за лютий 20211
78Оригінал акту №22 прийому-передачі наданих послуг від 31.01.2021 за січень 20211
79Копії наказів (розпорядження) про прийняття на роботу25
80Копія акту від 02.08.2019 про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» 49
81Оригінал акту №23 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 20211
82Оригінал акту №24 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 20211
83Оригінал акту №26 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2021 за травень 20211
84Додаток №23 до договору №УГВ 7358/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 20211
85Додаток №23 до договору №УГВ 7358/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 20211
86Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 20212
87Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за квітень 2021 до договору №УГВ7358/14-20 від 13.10.20201
88Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за квітень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
89Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за квітень 2021 до договору №УГВ7358/14-20 від 13.10.20201
90Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за квітень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
91Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за травень 20211
92Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за травень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
93Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за травень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
94Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за червень 20211
95Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за червень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
96Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за червень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
97Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-4.03.20211
98Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 4-8.03.20211
99Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 9-22 .03.20211
100Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 23-31.03.20211
101Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-9 .03.20211
102Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-24 .03.20211
103Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 25-31 .03.20211
104Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-8 .03.20211
105Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-22 .03.20211
106Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 23-31.03.20211
107Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-8 .03.20211
108Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-22 .03.20211
109Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 23-31.03.20211
110Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 11-15.03.20211
111Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 30-31.03.20211
112Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 16-29 .03.20212
113Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 02 .03.20211
114Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 01 .03.20211
115Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 16 .03.20211
116Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 30-31 .03.20211
117Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 02-15 .02.20211
118Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №б/н від 01 .02.20211
119Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 16 .02.20211
120Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1-2 від 1-8 .02.20211
121Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 9-22 .02.20211
122Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 23-28 .02.20211
123Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 1-8 .02.20211
124Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 23-28 .02.20211
125Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 9-22 .02.20211
126Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-11 .01.20211
127Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 12-25 .01.20211
128Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211
129Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-5.01.20211
130Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 31 .01.20211
131Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 21-30 .01.20211
132Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від16-20 .01.20211
133Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від1-11.01.20211
134Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від12-25 .01.20211
135Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211
136Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-11 .01.2021 з подорожнім без номеру2
137Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211
138Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від12-25 .01.20211
139Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 5-18.01.20211
140Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 01 .01.20211
141Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 19-25.01.20211
142Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 26-31.01.20211
143Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 04.01.20211
144Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 06 .01.20211
145Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 15.01.20211
146Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 11.01.20211
147Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 18 .01.20211
148Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 21 .01.20211
149Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 1-5.10.20201
150Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 20-31.10.20201
151Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 6-19.10.20201
152Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 01.10.20201
153Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 13-26.10.20201
154Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №120 від 30.10.20201
155Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №119 від 29.10.20201
156Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №25 від 1-5.10.20201
157Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №26 від 6-19.10.20201
158Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 20-31.10.20201
159Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від1-6.10.20201
160Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №36 від 07-14.10.20201
161Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №37 від 14.10.20201
162Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 01-14.10.20201
163Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 15-31.10.20201
164Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 20-31.10.20201
165Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 6-19.10.20202
166Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 1-5.10.20201
167Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №94 від 1-14.10.20201
168Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 1-8.10.20201
169Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 3-16.11.20201
170Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 17-30.11.20201
171Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від1-2.11.20201
172Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 17-30.11.20201
173Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 3-16.11.20202
174Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 1-2.11.20202
175Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 24.11.20201
176Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 10-23.11.20201
177Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 1.11.20201
178Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 17-30.11.20201
179Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 6-9.11.20201
180Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 10-16.11.20201
181Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 3-5.11.20201
182Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 1-2.11.20201
183Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №39 від 25-30.11.20201
184Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №38 від 17-24.11.20201
185Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №37 від 3-16.11.20201
186Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 1-02.11.20201
187Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №44 від 1-04.12.20201
188Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 22-31.12.20201
189Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 8-21.12.20201
190Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 1-07.12.20201
191Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 29-31.12.20201
192Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №36 від 29-31.12.20201
193Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 29-31.12.20201
194Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 15-28.12.20201
195Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 1-14.12.20201
196Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 5-14.12.20201
197Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 15-28.12.20201
198Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №41 від 23-31.12.20201
199Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №41 від 9-22.12.20201
200Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №40 від 1-08.12.20201
201Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 15-28.12.20201
202Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 1-14.12.20201
203Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 22-30.06.20211
204Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 8-21.06.20211
205Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-07.06.20211
206Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-07.06.20211
207Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 8-18.06.20211
208Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 21-30.06.20211
209Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-14.06.20211
210Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 15-28.06.20211
211Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 29-30.06.20211
212Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 1-14.06.20211
213Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 15-28.06.20211
214Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №19 від 29-30.06.20211
215Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 15-28.06.20211
216Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-14.06.20211
217Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 29-30.06.20211
218Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-05.05.20211
219Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 6-22.05.20211
220Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 23-31.05.20211
221Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-03.05.20211
222Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 12-17.05.20211
223Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 18-31.05.20211
224Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-03.05.20211
225Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 4-17.05.20211
226Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 18-31.05.20211
227Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 1-10.05.20211
228Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14/1 від 11-23.05.20211
229Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 25-31.05.20211
230Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-03.05.20211
231Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 4-17.05.20211
232Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 18-31.05.20211
233Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 4-12.05.20211
234Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 1-12.04.20211
235Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 13-26.04.20211
236Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 27-30.04.20211
237Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-05.04.20211
238Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 6-19.04.20211
239Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 20-30.04.20211
240Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-05.04.20211
241Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 20-30.04.20211
242Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 1-05.04.20211
243Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-12.04.20211
244Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 13-26.04.20211
245Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 27-30.04.20211
246Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-07.04.20211
247Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 08-21.04.20211
248Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 22-23.04.20211
249Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 6-19.04.20211
250Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 20-30.04.20211
251Накопичувач з електронними документами «WDElements»серійний номер WX31AC74F5SF1
252Ноутбук марки «ASSER» S/ N: NXG2BEU00561217D136600 із зарядним пристроєм1
253Оригінал договору №2501/21-ОР оренди вантажного автомобіля від 25.01.2021 з актом приймання-передачі6
254Оригінал договору №010121-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6
255Оригінал договору №0101/21-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6
256Оригінал договору №01-01/21-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6
257Оригінал договору №ПЗ-4/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.07.20211
258Оригінал договору №01/01-ОР оренди транспортного засобу від 02.01.2020 з актами приймання-передачі7
259Оригінал договору №01/01-2020 на виконання робіт (надання послуг) від 02.01.20201
260Оригінал договору №03/01-20 на виконання робіт (надання послуг) від 03.01.20203
261Оригінал договору №16/01-ОР суборенди легкового автомобіля від 16.01.2020 з актами приймання-передачі6
262Оригінал договору поставки №11/02-20 від 11.02.20206
263Оригінал договору №1ФП про надання поворотної фінансової допомоги від 10.03.20202
264Оригінал договору підряду від 15.05.2020 з договірною ціною2
265Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Приватбанк 01-03.202178
266Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 05.2020358
267Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 04.2020343
268Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом реалізація ТОВ «Факторіал К» 2021149
269Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 03.2020331
270Папка фіолетового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ січень-березень 2021416
271Папка сірого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом акти н6а списання МШП ТОВ «Факторіал К» 202139
272Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Акти звірки взаєморозрахунків 2020 70
273Папка фіолетового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ квітень-червень 2021336
274Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 10.2020363
275Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 07.2020413
276Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 09-10.2020451
277Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 12.2020202
278Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» 55
279Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 09.2020369
280Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 11-12.2020400
281Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Акти ДФС232
282Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ 12.2020211
283Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ 10.2020246
284Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 03-04.2020367
285Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 06.2020387
286Папка синього кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» заробітна плата 10-12.2020187
287Папка бордового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Бухгалтерські довідки 2019-2021127
288Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом рахунки постачальників сплачені 2020492
289Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» 157
290Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 02.2020326
291Синя пластикова папка з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К»36

Дана документація визнана речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 03.08.2021 року.
На підставі вищевикладеного, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вищевказане вилучене майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, що до якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У даному випадку існує сукупність підстав і підозр вважати, що виявлений і вилучений предмет є доказом злочину речовим доказом, а саме матеріальним об`єктом, який зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ.

У зв`язку з наявністю ризику щодо втрати речових доказів, тобто існування обставин, які підтверджують, що незастосування арешту призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, тобто втрати речових доказів у кримінальному провадженні, подано клопотання про його арешт відповідно до ст.170 КПК України.

Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
З огляду на зміст ст. 98 КПК України та враховуючи вище вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, вилучені під час обшуку, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, а тому підлягають арешту.
Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Поряд з цим, указані документи містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні вини причетної особи, зацікавлені у результатах досудового розслідування, тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх невідкладного приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.
Відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
З метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення судових експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, існує необхідність у накладенні арешту на документи, які вилучені в ході обшуку 03.08.2021 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Факторіал К» за адресою: м. Полтава, вул. Злагоди, 40 до завершення досудового розслідування та судового розгляду та зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідних для проведення судових економічних, почеркознавчих експертиз документів, з метою встановлення ідентифікації особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та в подальшому будуть використані як докази, що слугуватимуть доведенню вини особи, дії яких спричинили матеріальній шкоді місцевому бюджету, і без оригіналів цих документів не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, 172, 173, 234, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку 03.08.2021 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Факторіал К» за адресою: м. Полтава, вул. Злагоди, 40 документи, а саме:

№ п/пНазва документа Кількість арк.
1.Оригінал договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.202031
2.Оригінал додатку №1 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Технічне завдання11
3.Оригінал додатку №2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Порядок взаємовідносин між супервайзером Виконавця, Замовником і Підрядними організаціями, які виконують роботи на об*єктах АТ «Укргазвидубування»8
4.Оригінал додатку №А1 до додатку №2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Пам*ятка 1
5.Оригінал додатку №А2 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Акт контролю технологічного процесу1
6.Оригінали додатків №А3, А4, А5 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Акт контролю технологічного процесу3
7.Оригінал додатку №Б1 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень промислової безпеки, охорони праці та екології, що надають право Виконавцю припиняти роботи на свердловині 1
8.Оригінал додатку №3 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма акту прийому-передачі наданих послуг1
9.Оригінал додатку №4 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік документів необхідних для надання замовнику після закінчення робіт 2
10.Оригінал додатку №5 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень допущених Підрядником що вимагають зупинки робіт з капітального ремонту та освоєння свердловин 2
11.Оригінал додатку №6 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Шкала оцінки якості роботи Підрядника з КРС 1
12.Оригінал додатку №7 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Відомості про кадрові ресурси 4
13.Оригінал додатку №8 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Угода про захист комерційної таємниці7
14.Оригінал додатку №9 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера)2
15.Оригінали додатків №10/1, 10/2, 10/3, 10/4 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форми4
16.Оригінал додатку №11 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма звіту7
17.Оригінали додатків А1 А22 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.202022
18.Оригінал додатку №13 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Класифікатор невиробничого часу (НВЧ) при освоєнні ІКС1
19.Оригінал додатку №14 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма акту непродуктивного часу1
20.Оригінал додатку №15 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
21.Оригінал додатку №16 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Критерії ознак пов*язаних осіб2
22.Оригінал додатку №17 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Типова форма банківської гарантії4
23.Оригінал додатку №18 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
24.Оригінал додатку №19 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця3
25.Оригінал додатку №20 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Вимоги з питань ОП та ПБ до виконавця8
26.Оригінал додатку №21 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Чек лист перевірки дотримання вимог ОП та ПБ6
27.Оригінал додатку №22 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Схема термінових повідомлень по свердловинам Полтавського ГПУ про аварійну ситуацію, надзвичайну ситуацію, пожежу, нещасний випадок, ДТП на об*єктах з супервайзингом супроводом3
28.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця1
29.Оригінал додаткової угоди №1 від 25.01.2020 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 3
30.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за березень 20211
31.Оригінал договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.202038
32.Оригінал додатку №1 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Технічне завдання11
33.Оригінал додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Порядок взаємовідносин між супервайзером Виконавця, Замовником і Підрядними організаціями, які виконують роботи на об`єктах АТ «Укргазвидубування»8
34.Оригінал додатку №А1 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Пам`ятка1
35.Оригінал додатку №А2 до додатку №2 2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Акт контролю технологічного процесу1
36.Оригінали додатків №А3, А4, А5 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Акт контролю технологічного процесу3
37.Оригінал додатку №Б1 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень промислової безпеки, охорони праці та екології, що надають право Виконавцю припиняти роботи на свердловині 1
38.Оригінал додатку №3 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма акту прийому-передачі наданих послуг1
39.Оригінал додатку №4 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік документів необхідних для надання замовнику після закінчення робіт 2
40.Оригінал додатку №5 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень допущених Підрядником що вимагають зупинки робіт з капітального ремонту та освоєння свердловин 2
41.Оригінал додатку №6 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Шкала оцінки якості роботи Підрядника з КРС 1
42.Оригінал додатку №7 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Відомості про кадрові ресурси 4
43.Оригінал додатку №8 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Угода про захист комерційної таємниці7
44.Оригінал додатку №9 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера)2
45.Оригінали додатків №10/1, 10/2, 10/3 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форми3
46.Оригінал додатку №11 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма звіту7
47.Оригінали додатків А1 А22 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.202022
48.Оригінал додатку №13 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Класифікатор невиробничого часу (НВЧ) при освоєнні ІКС1
49.Оригінал додатку №14 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма акту непродуктивного часу1
50.Оригінал додатку №15 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
51.Оригінал додатку №16 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Критерії ознак пов`язаних осіб2
52.Оригінал додатку №17 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Типова форма банківської гарантії4
53.Оригінал додатку №18 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік штрафних санкцій2
54.Оригінал додатку №19 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця3
55.Оригінал додатку №20 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Вимоги з питань ОП та ПБ до виконавця8
56.Оригінал додатку №21 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Чек лист перевірки дотримання вимог ОП та ПБ6
57.Оригінал додатку №22 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Схема термінових повідомлень по свердловинам Полтавського ГПУ про аварійну ситуацію, надзвичайну ситуацію, пожежу, нещасний випадок, ДТП на об`єктах з супервайзингом супроводом3
58.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за 2020 рік1
59.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за березень 20211
60.Оригінал акту про готовність Виконавця до надання послуг від 15.10.20201
61.Оригінал посадової інструкції головного бухгалтера 2
62.Оригінал посадової інструкції заступника головного інженера4
63.Оригінал посадової інструкції провідного інженера-технолога ОСОБА_8 3
64.Оригінал посадової інструкції інженера-технолога ОСОБА_9 , ОСОБА_10 6
65.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_11 3
66.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_12 3
67.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_13 09.06.20153
68.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_14 02.06.20123
69.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_15 , ОСОБА_16 від 08.12.20156
70.Оригінал посадової інструкції інженера технолога від 02.01.20207
71.Оригінал акту №27 прийому-передачі наданих послуг від 30.06.2021 за червень 20212
72.Оригінал акту №25 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2021 за травень 20211
73.Оригінал акту №22 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 20211
74.Оригінал акту №21 прийому-передачі наданих послуг від 31.03.2021 за березень 20211
75.Оригінал акту №20 прийому-передачі наданих послуг від 30.03.2021 за березень 20211
76.Оригінал акту №13 прийому-передачі наданих послуг від 28.02.2021 за лютий 20211
77.Оригінал акту №14 прийому-передачі наданих послуг від 28.02.2021 за лютий 20211
78.Оригінал акту №22 прийому-передачі наданих послуг від 31.01.2021 за січень 20211
79.Копії наказів (розпорядження) про прийняття на роботу25
80.Копія акту від 02.08.2019 про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» 49
81.Оригінал акту №23 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 20211
82.Оригінал акту №24 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 20211
83.Оригінал акту №26 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2021 за травень 20211
84.Додаток №23 до договору №УГВ 7358/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 20211
85.Додаток №23 до договору №УГВ 7358/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 20211
86.Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 20212
87.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за квітень 2021 до договору №УГВ7358/14-20 від 13.10.20201
88.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за квітень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
89.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за квітень 2021 до договору №УГВ7358/14-20 від 13.10.20201
90.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за квітень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
91.Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за травень 20211
92.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за травень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
93.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за травень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
94.Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за червень 20211
95.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за червень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
96.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за червень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201
97.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-4.03.20211
98.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 4-8.03.20211
99.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 9-22 .03.20211
100.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 23-31.03.20211
101.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-9 .03.20211
102.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-24 .03.20211
103.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 25-31 .03.20211
104.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-8 .03.20211
105.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-22 .03.20211
106.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 23-31.03.20211
107.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-8 .03.20211
108.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-22 .03.20211
109.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 23-31.03.20211
110.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 11-15.03.20211
111.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 30-31.03.20211
112.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 16-29 .03.20212
113.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 02 .03.20211
114.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 01 .03.20211
115.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 16 .03.20211
116.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 30-31.03.20211
117.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 02-15.02.20211
118.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №б/н від 01 .
НОМЕР_1 .Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 16 .02.20211
120.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1-2 від 1-8 .02.20211
121.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 9-22 .02.20211
122.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 23-28 .02.20211
123.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 1-8 .02.20211
124.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 23-28 .02.20211
125.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 9-22 .02.20211
126.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-11 .01.20211
127.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 12-25 .01.20211
128.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211
129.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-5.01.20211
130.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 31 .01.20211
131.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 21-30 .01.20211
132.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від16-20 .01.20211
133.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від1-11.01.20211
134.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від12-25 .01.20211
135.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211
136.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-11 .01.2021 з подорожнім без номеру2
137.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211
138.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від12-25 .01.20211
139.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 5-18.01.20211
140.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 01 .01.20211
141.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 19-25.01.20211
142.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 26-31.01.20211
143.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 04.01.20211
144.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 06 .01.20211
145.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 15.01.20211
146.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 11.01.20211
147.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 18 .01.20211
148.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 21 .01.20211
149.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 1-5.10.20201
150.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 20-31.10.20201
151.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 6-19.10.20201
152.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 01.10.20201
153.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 13-26.10.20201
154.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №120 від 30.10.20201
155.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №119 від 29.10.20201
156.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №25 від 1-5.10.20201
157.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №26 від 6-19.10.20201
158.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 20-31.10.20201
159.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №
НОМЕР_2 .Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №36 від 07-14.10.20201
161.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №37 від 14.10.20201
162.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 01-14.10.20201
163.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 15-31.10.20201
164.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 20-31.10.20201
165.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 6-19.10.20202
166.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 1-5.10.20201
167.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №94 від 1-14.10.20201
168.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 1-8.10.20201
169.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 3-16.11.20201
170.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 17-30.11.20201
171.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №
НОМЕР_3 .Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 17-30.11.20201
173.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 3-16.11.20202
174.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 1-2.11.20202
175.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 24.11.20201
176.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 10-23.11.20201
177.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 1.11.20201
178.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 17-30.11.20201
179.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 6-9.11.20201
180.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 10-16.11.20201
181.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 3-5.11.20201
182.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 1-2.11.20201
183.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №39 від 25-30.11.20201
184.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №38 від 17-24.11.20201
185.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №37 від 3-16.11.20201
186.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 1-02.11.20201
187.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №44 від 1-04.12.20201
188.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 22-31.12.20201
189.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 8-21.12.20201
190.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 1-07.12.20201
191.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 29-31.12.20201
192.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №36 від 29-31.12.20201
193.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 29-31.12.20201
194.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 15-28.12.20201
195.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 1-14.12.20201
196.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 5-14.12.20201
197.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 15-28.12.20201
198.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №41 від 23-31.12.20201
199.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №41 від 9-22.12.20201
200.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №40 від 1-08.12.20201
201.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 15-28.12.20201
202.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 1-14.12.20201
203.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 22-30.06.20211
204.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 8-21.06.20211
205.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-07.06.20211
206.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-07.06.20211
207.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 8-18.06.20211
208.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 21-30.06.20211
209.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-14.06.20211
210.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 15-28.06.20211
211.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 29-30.06.20211
212.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 1-14.06.20211
213.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 15-28.06.20211
214.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №19 від 29-30.06.20211
215.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 15-28.06.20211
216.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-14.06.20211
217.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 29-30.06.20211
218.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-05.05.20211
219.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 6-22.05.20211
220.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 23-31.05.20211
221.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-03.05.20211
222.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 12-17.05.20211
223.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 18-31.05.20211
224.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-03.05.20211
225.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 4-17.05.20211
226.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 18-31.05.20211
227.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 1-10.05.20211
228.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14/1 від 11-23.05.20211
229.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 25-31.05.20211
230.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-03.05.20211
231.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 4-17.05.20211
232.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 18-31.05.20211
233.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 4-12.05.20211
234.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 1-12.04.20211
235.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 13-26.04.20211
236.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 27-30.04.20211
237.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-05.04.20211
238.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 6-19.04.20211
239.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 20-30.04.20211
240.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-05.04.20211
241.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 20-30.04.20211
242.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 1-05.04.20211
243.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-12.04.20211
244.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 13-26.04.20211
245.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 27-30.04.20211
246.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-07.04.20211
247.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 08-21.04.20211
248.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 22-23.04.20211
249.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 6-19.04.20211
250.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 20-30.04.20211
251.Накопичувач з електронними документами «WDElements»серійний номер WX31AC74F5SF1
252.Ноутбук марки «ASSER» S/ N: NXG2BEU00561217D136600 із зарядним пристроєм1
253.Оригінал договору №2501/21-ОР оренди вантажного автомобіля від 25.01.2021 з актом приймання-передачі6
254.Оригінал договору №010121-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6
255.Оригінал договору №0101/21-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6
256.Оригінал договору №01-01/21-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6
257.Оригінал договору №ПЗ-4/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.07.20211
258.Оригінал договору №01/01-ОР оренди транспортного засобу від 02.01.2020 з актами приймання-передачі7
259.Оригінал договору №01/01-2020 на виконання робіт (надання послуг) від 02.01.20201
260.Оригінал договору №03/01-20 на виконання робіт (надання послуг) від 03.01.20203
261.Оригінал договору №16/01-ОР суборенди легкового автомобіля від 16.01.2020 з актами приймання-передачі6
262.Оригінал договору поставки №11/02-20 від 11.02.20206
263.Оригінал договору №1ФП про надання поворотної фінансової допомоги від 10.03.20202
264.Оригінал договору підряду від 15.05.2020 з договірною ціною2
265.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Приватбанк 01-03.202178
266.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 05.2020358
267.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 04.2020343
268.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом реалізація ТОВ «Факторіал К» 2021149
269.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 03.2020331
270.Папка фіолетового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ січень-березень 2021416
271.Папка сірого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом акти н6а списання МШП ТОВ «Факторіал К» 202139
272.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Акти звірки взаєморозрахунків 2020 70
273.Папка фіолетового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ квітень-червень 2021336
274.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 10.2020363
275.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 07.2020413
276.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 09-10.2020451
277.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 12.2020202
278.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» 55
279.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 09.2020369
280.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 11-12.2020400
281.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Акти ДФС232
282.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ 12.2020211
283.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ 10.2020246
284.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 03-04.2020367
285.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 06.2020387
286.Папка синього кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» заробітна плата 10-12.2020187
287.Папка бордового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Бухгалтерські довідки 2019-2021127
288.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом рахунки постачальників сплачені 2020492
289.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» 157
290.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 02.2020326
291.Синя пластикова папка з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К»36

Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна визначити при матеріалах кримінального провадження №0000366 від 12.05.2021.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1 .