Справа № 703/781/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 травня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2021 року за №0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.355 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зареєстровані на ОСОБА_4 банківські рахунки.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 03 березня 2021 року за №0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.355 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 03 березня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Смілянського міськрайонного суду від 26 лютого 2021 року якою зобов`язано внести до ЄРДР відомості за зверненням ОСОБА_4 про те, що невідомі особи 31 грудня 2021 року близько 14 годин 00 хвилин в приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , примушували ОСОБА_4 до невиконання цивільно-правових зобов`язань на користь ОСОБА_5 , при цьому погрожували потерпілому вбивством та пошкодженням майна.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 надав покази, відповідно до яких, маючи фінансові зобов`язання перед ОСОБА_4 неодноразово перераховував йому грошові кошти на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у користуванні ОСОБА_4 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній зазначив, що дійсно надавав ОСОБА_6 номера належних йому банківських карток, реквізити яких на теперішній час не пам`ятає та такі у нього відсутні.
З метою перевірки показів свідка ОСОБА_5 , а саме проведених транзакцій на номери банківських карток, які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_4 , існує обґрунтована потреба в отриманні інформації про проведені операції, банківські рахунки та номери банківських карток останнього, в зв`язку з чим старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні, при цьому просила, в зв`язку карантинними заходами введеними у державі, провести розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в її заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000175 внесені 03 березня 2021 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.2 ст.355 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені дізнавачем відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 11 березня 2021 року, останній повідомив, що між ним та ОСОБА_4 дійсно було укладено договір позики, на підставі якого з липня 2019 року перераховував грошові кошти на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких вказав ОСОБА_4 . Стверджує, що за вказаним договором борг виплатив у повному обсязі.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 10 березня 2021 року, останній зазначив, що він надав у позику ОСОБА_6 250000 гривень, які останній не повернув у визначений договором строк. 31 грудня 2020 року під час зустрічі ОСОБА_6 разом з невідомими особами чоловічої статі, які здійснювали представництво останнього. Вказані особи вчиняли незаконні дії відносно нього, погрожували фізичною розправою та знищенням майна. Крім того, дійсно надавав ОСОБА_6 номера належних йому банківських карток, реквізити яких на теперішній час не пам`ятає та такі у нього відсутні, для перерахування ОСОБА_6 грошових коштів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, перевірки показів свідка, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000175 від 03 березня 2021 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженим працівникам відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення у належним чином завірених копіях, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 24 грудня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 щодо: зареєстрованих банківських рахунків (карток); інформації про рух коштів по вказаним рахункам та про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківських карток (зі зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 15 січня 2019 року по 27 вересня 2020 року; відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), в яких були проведені будь-які банківські операції із використанням вказаних банківських карток за період часу з 15 січня 2019 року по 27 вересня 2020 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Вказану інформацію надати на матеріальному носії у друкованому вигляді та електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1