Справа № 308/5547/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000055, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000055, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у якому просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.09.2020 по 31.03.2021, який відкритий та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_2 ), належному ПП « ОСОБА_5 ».

В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей про злочин та інших осіб, причетних до скоєння розслідуваного злочину, встановлення всіх можливих рахунків, за допомогою яких службові особи ПП « ОСОБА_5 » здійснювали перерахунок коштів, а також підтвердження отримання грошових коштів, необхідно отримати доступ до руху коштів, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ПП « ОСОБА_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Слідчим подано через канцелярію суду письмову заяву, за змістом якої останній просить розглянути клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Оскільки документи можуть бути знищені або іншим чином приховані від слідства, розгляд питання про надання тимчасового доступу просить провести без повідомлення представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, зважаючи на обґрунтування клопотання, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Слідчим суддею з доданого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР встановлено, що на даний час ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000055, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 слідує, що у період вересня - листопада 2020 року службові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 » здійснили привласнення грошових коштів під час виконання робіт з «Капітального ремонту з переплануванням 1 поверху акушерсько-гінекологічного корпусу від відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зі змісту доданого до матеріалів клопотання договору №203 від 04.03.2020, укладеного між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тячівської районної ради та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається, що в п. 23 «Місцезнаходження і реквізити Сторін» Договору, розрахунковим рахунком ПП «« ОСОБА_5 »» вказано рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .

Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим в межах кримінального провадження №0000055 від 05.02.2021 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), шляхом отримання роздруківки руху коштів за період з 04.09.2020 по 31.03.2021 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належному ПП « ОСОБА_5 ».

Визначити строк дії ухвали до 01 липня 2021 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1