Провадження № 1-кс/643/2776/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 13.01.2021,-

В С Т А Н О В И В:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що 12.01.2021 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 3000 грн. Будучи допитаним в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 24.12.2020 вирішив придбати собі мобільний телефон марки «Iphone 11» в корпусі чорного кольору. Так, 24.12.2020 ОСОБА_5 на сайті «OLX» знайшов оголошення, де продавали потрібний йому мобільний телефон, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в чорному корпусі, який коштує 20000 грн., оцінивши мобільний телефон, ОСОБА_5 , перейшов по посиланню, та побачив номер мобільного телефону, після чого зв`язався з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 подзвонивши йому на номер НОМЕР_1 , що був в вказаний в оголошені. В ході розмови з ОСОБА_6 , останній попрохав перерахувати грошові кошти у розмірі 3000 в якості передоплати за товар, а саме за « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в чорному корпусі на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та повідомив, що ця карта відкрита на його ім`я, ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти у розмірі 3000 грн., на вищевказану банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач зазначає, що для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які належать ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_7 та руху коштів по вищевказаним рахункам за 24.12.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000102 від 13.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 3000 грн.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання доказів, зокрема з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , щодо вищевикладених обставин.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 13.01.2021 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , відділення у АДРЕСА_4 ), а саме до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_7 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 24.12.2020 по 24.02.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку. Первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.12.2020 по 23.06.2021. Відео та фотоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 під час зняття коштів за період часу з 24.12.2021 по 23.06.2021.

Встановити строк дії ухвали до 23.08.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1