Справа № 569/1518/21
У Х В А Л А

17 березня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 11 серпня 2020 року, о 15.16 год. зі служби 102 надійшло повідомлення помічника чергового ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що після зйому засуджених з контрагентського об`єкта «Ритуальні послуги», на КПП установи під час огляду засуджених, засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , видав працівникам установи пакунок обмотаний липкою стрічкою з невідомою речовиною. Під час огляду місця події було вилучено, що в даному пакунку обмотаного липкою стрічкою міститься подріблена речовина рослинного походження, зеленого кольору.
18.01.2021 до матеріалів кримінального провадження надійшов рапорт заступника начальника УБН в Рівненській області ДБН Національної поліції України ОСОБА_6 про те, що у ході проведення заходів отримано оперативну інформацію відносно двох засуджених, що відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які налагодили канал постачання наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів, з метою їх розповсюдження на території установи серед інших засуджених.

Встановлено, що деякі засуджені ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою доставки наркотиків залучили інших осіб жителів м. Рівне.

Відомо, що дані особи активно використовують свої мобільні термінали із певними абонентськими номерами з метою розширення ринку збуту наркотиків, а також користуються банківськими картками для оплати за отримані та надані наркотичні засоби, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Банківськими картками, які використовують фігуранти у своїй злочинній діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є :

- № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також збут чи передача наркотичних засобів у місця позбавлення волі - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01 січня 2020 року по максимальний період часу, із розкриттям даних контрагентів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій.
- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу.
Вищевказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_4 ,та в уповноважених осіб Рівненських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в м. Рівне.
Відомості, що містяться в документах: мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, встановленню кола осіб, які мають відношення до незаконного обігу наркотичних засобів та встановлення фактів розміщення коштів в банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах незалежно від форми власності, або придбання за такі кошти об`єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб, або використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групиз метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01 січня 2020 року по максимальний період часу, із розкриттям даних контрагентів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій.
- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу, які знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_4 , та в уповноважених осіб Рівненських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в м. Рівне.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1