Справа № 405/3514/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000099 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформації щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 2016 по 2021 рік, а саме: відомості з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:

- податкового номеру продавця;

- найменування продавця;

- податкового номеру покупця;

- найменування покупця;

- номеру податкової накладної;

- дати виписки;

- реєстрації;

- загальні суми коштів, що підлягають сплаті;

- суми ПДВ;

- обсяг операції за ставкою 20 %;

- номенклатури товарів/послуг;

- коду УКЕЗЕД;

- одиниці виміру товару, послуги;

- кількості (об`єм, обсяг);

- ціни постачання одиниці товару;

- обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ за період з 2016-по 2021 роки.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що 06.05.2021 до Кіровоградської обласної прокуратури надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про злочин, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зв`язку з невиконанням господарських договорів №АЕ-77-2212/17 від 22.12.2016 та №АЕ-132-1802/16 від 18.02.2016 має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2599965,88 грн. Вказана заборгованість виникла внаслідок невиконання умов господарських договорів та невиконання рішень суду, а саме ухвал господарського суду Кіровоградської області від 17.01.2018 та 06.03.2018, якими були затверджені мирові угоди за фактом наявності заборгованості та зобов`язання її стягнення.

В подальшому, в ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі - Кредитор), звернулося до господарського суду Кіровоградської області із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (далі - Боржник), про стягнення заборгованості в сумі 300 000,00 грн. з урахуванням пені в сумі 25 350,00 грн, встановленого індексу інфляції за весь час прострочення в сумі 9 212,00 грн, а також трьох процентів річних в сумі 2 920,00 грн. від простроченої суми, всього у розмірі 337 482,00 грн.

В підготовчому засіданні 17.01.2018 представники сторін подали суду заяву про укладення мирової угоди, в якій просили суд затвердити мирову угоду укладену по справі № 912/3804/17 між Кредитором та Боржником.

Ухвалою від 17.01.2018 року господарським судом Кіровоградської області було затверджено мирову угоду по факту наявності у Боржника заборгованості перед Кредитором з оплати товару, поставленого за Договором поставки № АЕ-77-2212/17 від 22.12.2016 р., розмір якої станом на дату укладення Мирової угоди склав 337 482 (триста тридцять сім тисяч чотириста вісімдесят дві) гривень оо копійок, з яких:

- 300 000 (триста тисяч) гривень 00 копійок основного боргу;

- 25 350 (двадцять п`ять тисяч триста п`ятдесят) гривень 00 копійок - пені;

- 9 212 (дев`ять тисяч двісті дванадцять) гривень 00 копійок інфляційних втрат;

- 2 920 (дві тисячі дев`ятсот двадцять) гривень оо копійок - 3% річних.

Також ухвалою суду було передбачено зобов`язання Боржника відшкодувати Кредитору судовий збір в сумі 5 062 (п`ять тисяч шістдесят дві) гривні 23 копійки.

Однак, мирова угода яка була затверджена 17.01.2018 року ухвалою господарського суду Кіровоградської області виконана не була, внаслідок чого Кредитор був вимушений звернутися до органів виконавчої служби, для примусового виконання рішення суду.

17.12.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Кіровоградської області ОСОБА_7 (далі - Приватний виконавець) було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 57931403.

06.01.2021 року приватним виконавцем було винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувачу, оскільки протягом здійснення виконавчого провадження було встановлено, що у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Крім того Кредитор, звертався до господарського суду Кіровоградської області із позовною заявою до Боржника, про стягнення заборгованості в сумі 2 240 617,01 гри. з урахуванням пені, встановленого індексу інфляції, а також трьох процентів річних в сумі, з покладенням на відповідача витрат по сплаті судового збору.

В підготовчому засіданні 06.03.2018 представники сторін подали суду заяву про укладення мирової угоди, в якій просили суд затвердити мирову угоду укладену 06.03.2018 по справі № 912/308/18 між Кредитором та Боржником.

Ухвалою від 06.03.2018 року господарським судом Кіровоградської області було затверджено мирову угоду по факту наявності у Боржника заборгованості перед Кредитором з оплати товару, поставленого за Договором поставки № АЕ-132-1802/16 від 18.02.2016 р., розмір якої станом на дату укладення Мирової угоди склав 2 240 617 (два мільйона двісті сорок тисяч шістсот сімнадцять) гривень 01 копійка, з яких:

- 1 350 000 (один мільйон триста п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп. основного боргу;

- 530 534 (п`ятсот тридцять тисяч п`ятсот тридцять чотири) грн. 54 коп.- пені;

- 301 833 (триста одна тисяча вісімсот тридцять три) грн. 88 коп. інфляційних втрат;

- 58 248 (п`ятдесят вісім тисяч двісті сорок вісім) грн. 59 коп. - 3% річних.

Також ухвалою суду було передбачено зобов`язання Боржника відшкодувати Кредитору судовий збір в сумі 16 804 (шістнадцять тисяч вісімсот чотири) гривень 64 копійок.

Однак, мирова угода, яка була затверджена 06.03.2018 року ухвалою господарського суду Кіровоградської області виконана не була, внаслідок чого Кредитор був вимушений звернутися до органів виконавчої служби, для примусового виконання рішення суду.

17.12.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Кіровоградської області ОСОБА_7 (далі - Приватний виконавець) було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 57932281.

06.01.2021 року приватним виконавцем було винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувану, оскільки протягом здійснення виконавчого провадження було встановлено, що у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, Кредитор має грошові вимоги до Боржника у розмірі 2 599 965,88 грн.

В свою чергу, укладаючи вказані договори поставок, є підстави вважати, що ОСОБА_8 наперед мав наміри отримати товари за договорами поставки не здійснивши їх оплату.

Як свідчить інформація з відкритих джерел (ЄРСР), потерпілими від дій ОСОБА_8 стало не одне підприємство, яким стали кредиторами відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Разом із цим маючи намір уникнути від відповідальності, в січні 2021 року ОСОБА_8 відчужив корпоративні права ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОСОБА_9 , який наразі і є керівником Боржника.

З цього часу адреса ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є: АДРЕСА_4 , за якою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відсутнє.

Також гр. ОСОБА_9 є можливо підставною особою, оскільки згідно ЄДРПОУ є засновником близька 100 підприємств.

Крім того, як свідчить інформація з відкритих джерел (ЄДРПОУ), наразі ОСОБА_8 є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке використовує земельні ділянки, орендовані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Крім того, місце поставки за договорами відбулося саме за місцезнаходженням на той час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_5 ).

Для отримання інформації, яка стосується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ІНФОРМАЦІЯ_1 можливе лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які стосуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформації щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 2016 по 2021 рік, а саме: відомості з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:

- податкового номеру продавця;

- найменування продавця;

- податкового номеру покупця;

- найменування покупця;

- номеру податкової накладної;

- дати виписки;

- реєстрації;

- загальні суми коштів, що підлягають сплаті;

- суми ПДВ;

- обсяг операції за ставкою 20 %;

- номенклатури товарів/послуг;

- коду УКЕЗЕД;

- одиниці виміру товару, послуги;

- кількості (об`єм, обсяг);

- ціни постачання одиниці товару;

- обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ за період з 2016-по 2021 роки.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 20.08.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10