Провадження по справі №1-кс/522/1936/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого ВРК КП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 17.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого ВРК КП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, поданого в рамках кримінального провадження №0000009 від 17.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, яке вилучене в ході проведення обшуку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відповідно до клопотання слідчого.
Слідчим управлінням Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000009 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на території Одеської області тривалий час здійснює зберігання, виготовлення з метою подальшого збуту на території України фальсифікованих підакцизних товарів - алкогольних напоїв. Незаконно виготовлена алкогольна продукція, виготовляється без будь-яких дозвільних документів та може становити загрозу для життя та здоров`я людей, тобто спричинити тяжкі наслідки.

Також, в ході проведення заходів встановлено, ще ряд осіб, діяльність яких є незаконною, а саме виготовлення, реалізація та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, але одночасно дуже взаємопов`язаних між собою і всіма учасниками скоєння такого злочину, а саме: ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , фактично проживає:

АДРЕСА_1 ), має власний інтернет-магазин з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 .top з якого здійснюється реалізація фальсифікованої алкогольної продукції. Останній здійснює приймання замовлень на фальсифіковану алкогольну продукцію через мережу Інтернет, а також, реалізацію та відправку готової продукції по території України через мережу служб доставки як «Делівері» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 08.12.2020 (Справа №522/21403/20; провадження №1-кс/522/15412/20) проведено обшук житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ході якого було вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої), сировину, обладнання, комп`ютерна техніка, які зазначено в протоколі обшуку від 23.12.2020.

Вищевказані речі, вилучені під час проведення обшуку до ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, вищевказані речі, можливо були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

24.12.2020 слідчим винесено постанову про визнання вилучених речей речовим доказом.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження, після проведення відповідних слідчих дій та експертного дослідження, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно надано їх заяви підтримав вимоги клопотання в повному обсязі та просив розглядати клопотання за його відсутності.

ОСОБА_4 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, згідно наданого рапорту слідчим, вказаний ОСОБА_4 номер телефон під час допиту вказаної особи в якості свідка, є невірним, а тому викликати вказану особу в судове засідання не надалось можливим.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вивченням клопотання прокурора встановлено, що в провадженні Головного управління ДФС в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000009 від 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що майно, яке вилучене в ході проведення обшуку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідна для проведення експертиз.

На даний час органами досудового розслідування проводяться першочергові оперативно - слідчі заходи у кримінальному провадженні, вказане майно перевіряється для подальшого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: незаконного виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій статті 204 КК України, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС другого ВРК КП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження №0000009 від 17.01.2020, яке вилучене в ході проведення обшуку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

1. пластикова банківська картка банку «Альфа-Банк» номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ;

2. пластикова банківська картка банку «Альфа-Банк» номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ;

3. пластикова банківська картка банку «BCRS» номер НОМЕР_5 на імя SEVCIUS NIKOLAI;

4. клаптик паперу з чорновими записами розміром 7 см на 4 см 1 шт.;

5. чек №5035 від 02.10.2020 на 1 арк.;

6. мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Redmi» model: М1908С3КG;

7. сім-картка «Life» з позначенням НОМЕР_6 ;

8. сім-картка «Київстар» з позначенням НОМЕР_7 ;

9. флеш-накопичувач марки Good Ram формат Micro SD ємністю 8 Gb с/н Е5086 1622 ТЕ4KA 86043 А02 1шт.;

10. ноутбук марки «Samsung» модель «NP-R5044» с/н ZZ5L93SB400425Y;

11. ноутбук марки «Asus» модель 1015Bx с/н B60AAS180577;

12. рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту, поміщена до пластикової каністри ємністю 25л 1шт.;

13. спиртометр побутовий 1 шт.;

14. вихросний насос марки QB-60 з двома шлангами 1 шт;

15. пуста тара у вигляді пластмасових бутилок ємністю 1,5л кожна 41 шт.;

16. рідина білого кольору з характерним запахом спирту поміщено до 200 л діжки, яка заповнена на 2/3 1 шт.;

17. самогонний апарат, який складається з перегінного кубу, холодильнику та оглядового вікна з термометром та чотири шланги;

18. рідина темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту, поміщена до пластикових пляшок об`ємом 2 л 1шт.;

19. рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту поміщена до пластикових пляшок об`ємом 5 л 1 шт.;

20. рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту поміщена до пластикової каністри об`ємом 25 л 1 шт.;

21. розведені харчові барвники в пластмасових бутилках об`ємом 2 л 7 шт.;

22. знаряддя для змішування барвників у вигляді шприців 6 шт.;

23. лійка;

24. харчові барвники (ароматизатор) об`ємом 30 мл 9 шт.;

25. ароматизатор харчовий об`ємом 1 л в асортименті 17 шт.;

26. рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту поміщена до пластикових бутилок об`ємом 5 л 9 шт.;

27. рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту поміщена до пластикової бутилки об`ємом 5 л заповнена на половину 1шт.;

28. рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту поміщена до пластикової бутилки об`ємом 2 л 1шт.;

29. рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту поміщена до пластикової бутилки об`ємом 2 л заповнена на половину 1шт.;

30. фільтри для води 10шт.;

31. рідина темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту поміщена до пластикових бутилок об`ємом 2 л 27 шт.;

32. рідина рожевого кольору з характерним запахом спирту поміщена до пластикових бутилок об`ємом 10 л заповнені на 2/3 2 шт.;

33. пластикові кришки синього кольору для великої тари 148 шт.;

34. пластикові кришки синього кольору для маленької тари 212 шт.;

35. пластикова бутила пуста об`ємом 5 л 18 шт.;

36. пластикова бутила пуста об`ємом 2 л 211 шт..

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС другого ВРК КП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000009 від 17.01.2020 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.02.2021