Справа № 592/5168/21
Провадження № 1-кс/592/2631/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 13.08.2019 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 13.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017-2019 років директор та інші службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з метою ухилення від сплати податків, незаконного формування податкового кредиту, розтрати коштів, здійснювали фіктивну (лише шляхом оформлення фіктивних бухгалтерських документів, без реального руху товарів) закупівлю товарно-матеріальних цінностей у підприємств із ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ). У дійсності ж товарно-матеріальні цінності зазначеними суб`єктами господарювання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлялися, цей товар до ТОВ не надходив і у виробництві не використовувався.
Крім того, протягом 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори на поставку різних товарно-матеріальних цінностей для військових частин. Зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з службовими особами військової частини НОМЕР_17 (код НОМЕР_18 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) договір №54 від 10.08.2018 року вартістю 200000грн. та з службовими особами військової частини НОМЕР_19 (код НОМЕР_20 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) договори №129 від 29.06.2018 року та №167 від 06.08.2018 вартістю понад 11 млн. грн., в рамках яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачало на адресу вказаних військових частин готові запчастини та комплектуючі до військової техніки (у тому числі асфальтохідні башмаки траку).

Однак, за результатами досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виготовляло всю продукцію, яка входила у вказану вартість та поставлялась в рамках замовлень військових частин НОМЕР_17 та НОМЕР_19 , а фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало роботи лише з покриття гумою арматури запчастин та комплектуючих, які переважно були в бувшому користуванні та неофіційно поставлялися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від самих же замовників (військових частин НОМЕР_17 та НОМЕР_19 ).

У подальшому, отримані у незаконний спосіб кошти привласнювались та розподілялись між службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами військових частин А0297 та НОМЕР_19 .

Таким чином, в результаті укладання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з командуванням вказаних військових частин групою осіб розтратили грошові кошти, які були їм ввірені, а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили вказані грошові кошти.

Відповідно до вилучених документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобільним перевізником товарно-матеріальних цінностей від підприємств з ознаками «фіктивності» був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевезення та приймання товарно-матеріальних цінностей здійснювалося працівниками даного підприємства, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що для координації злочинної діяльності ОСОБА_4 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_21 , ОСОБА_5 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_22 , ОСОБА_6 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_23 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_24 ), що містять інформацію про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_24 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити місцезнаходження фігурантів, взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_24 ), шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_24 ), які містять дані про зв`язок за абонентськими номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 за період з 01.03.2018 року по 31.01.2019 року, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів, марки та моделі радіоелектронних засобів, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.03.2018 року по 31.01.2019 року.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1