490/351/21 15.02.2021
н/п 1-кс/490/168/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/351/21
У Х В А Л А

15 лютого 2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2021 року дізнавач СД Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів та виготовлення копій.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначила, що вилучення вищезазначеної інформації потрібно для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального проступку, встановлення істини по матеріалам кримінального провадження №0000228 від 01.08.2020 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі, подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в період часу з 28.07.2020 року по 31.07.2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Вказане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила, що разом з чоловіком вирішила придбати автомобіль з іншої країни. У зв`язку з цим, остання почала пошук людей, що займаються пошуком автомобілів з-за кордону. Так, потерпіла зайшла на сайт «RST» і знайшла оголошення, написала чоловіку на ім`я ОСОБА_7 у додатку «Телеграм» за номером НОМЕР_1 , там також був вказаний і інший номер, а саме НОМЕР_2 . Цей чоловік скинув їй посилання у групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де можна було обрати автомобіль. Подивившись автомобілі, потерпіла зателефонувала ОСОБА_7 , обговорила з ним усі деталі, після чого останній переслав свої анкетні дані - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 . Останній також вказав на необхідність укладення договору з його фірмою ПП « ОСОБА_9 » і прислав один підписаний примірник на додаток «Вайбер», після чого потерпіла роздрукувала його, підписала і надіслала Новою поштою за адресою: м.Богуслав, Київська обл., відділення № НОМЕР_4 . Крім того, перед цим потерпіла надіслала завдаток у розмірі 200 доларів США на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 . Дані грошові кошти остання надіслала через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після цього, 29.07.2020 року потерпіла надіслала ще 1150 доларів США за розмитнення автомобіля на ту ж саму карту. Потім, 31.07.2020 року потерпіла надіслала ще 2249 доларів США та 11750 тис. грн.. Автомобіль мав прийти 31.07.2020 року, проте його не доставили, після чого ОСОБА_7 заблокував номер мобільного потерпілої. За словами потерпілої, дана фірма розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення місцезнаходження фактичного вчинення кримінального правопорушення, тобто фактичного заволодіння грошовими коштами заявниці шляхом їх знаття, або розпорядження шляхом переведення на інший рахунок, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання дізнавача, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю виготовлення належним чином завірених їх копій без вилучення оригіналу, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених їх копій, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 28.07.2020 року по 31.07.2020 року, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків за банківським рахунком НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15.03.2021 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1