справа № 752/2016/21
провадження №: 1-кс/752/882/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.02.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000070, відомості щодо якого 13.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо всіх наявних рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у тому числі НОМЕР_3 , а саме до: документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок, карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункового рахунку НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить вказаному суб`єкту господарювання, за період з початку відкриття по теперішній час; договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним суб`єктом господарювання; заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , за період з 21.02.2020 по теперішній час; відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, або рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період часу з 01.01.2017 по 26.10.2020, з можливістю вилучення відомостей в електронному вигляді вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070, відомості щодо якого 13.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_6 , відомий заявнику раніше через співпрацю із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де останній працював менеджером з оптової торгівлі мінеральними добривами. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що на даний час він працює комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається оптовою торгівлею мінеральними добривами, наразі шукає клієнтів та звернувся із пропозицією здійснити поставку селітри аміачної та карбаміду

21.01.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі також - Покупець) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі також - Постачальник), в особі директора ОСОБА_7 , укладений Договір №24/02-20 поставки хімічної продукції (надалі - Договір), за яким Постачальник зобов`язався передати у власність Покупця (поставити), а Покупець - прийняти у свою власність й оплатити хімічну продукцію. Вид, вартість, кількість та умови поставки хімічної продукції сторони погоджують шляхом підписання специфікації, що є невід`ємною частиною Договору.

На виконання умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило попередню оплату, а саме: 24.02.2020 - на суму 164 100,00 грн.; 28.02.2020 - на суму 94 010,00 грн.; 02.03.2020 - на суму 227 700,00 грн. Всього на суму 485 810,00 грн.

Попередня оплата за товар здійснювалася шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ, МФО НОМЕР_6 , на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в ГУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ.

Відповідно до отриманої попередньої оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило поставки партій товару на загальну суму 483 095,00 грн., що підтверджується видатковими накладними: № 4 від 27.02.2020 - поставка товару на суму 161 385,00 грн.; № 7 від 03.03.2020 - поставка товару на суму 227 700,00 грн.; № 8 від 03.03.2020 - поставка товару на суму 94 010,00 грн.

На підставі надісланих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронною поштою рахунків № 31 від 03.03.2020 та №32 від 03.03.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в ГУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ: 04.03.2020 - на суму 607 200,00 грн.; 05.03.2020 - на суму 350 000,00 грн. Всього на загальну суму 957 200,00 грн.

06.03.2020 ОСОБА_5 направив на електронну адресу §ака1о1 ОСОБА_8 сот лист за вих. №0603/20 з вимогою повернути оплачені грошові кошти на загальну суму 957 200,00 грн. Після цього зателефонував ОСОБА_6 та запевнив, що поставка товару все ж відбудеться, але 09.03.2020.

У період із 10.03.2020 по 12.03.2020 неодноразово телефонував ОСОБА_6 щодо поставки товару. В ході кожної чергової телефонної розмови ОСОБА_6 повідомляв, що дата поставки знову зсувається.

Проте, під час однієї з бесід, ОСОБА_6 обмовився ОСОБА_5 , що отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти одразу були незаконно виведені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 через «обнальні» операції. Товариство немає можливості ані купити товар, ані повернути кошти. Тобто, ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті обернути на свою користь грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримані в якості передоплати, повідомляв ОСОБА_5 неправдиві відомості щодо спроб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати зобов`язання по договору поставки.

Окрім того, як стало відомо ОСОБА_5 згодом, справжнє прізвище ОСОБА_9 , Дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження - м. Олександрія Кіровоградської області. Згідно інформації бази даних «Getcontact», номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який використовує ОСОБА_10 , обліковується як «Варченко А Фоп Для Прогонки».

Згідно Договору Поставки №24/02-20 від 21.02.2020 встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ).

Таким чином, на даний час є підстави вважати, що дії директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та фактичного власника та бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , були направлені на обернення на свою користь чужого майна, а саме: привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 959 915,00 гривень, отримані в якості попередньої оплати за товар.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, з`ясування цільового призначення платежу, інформації щодо подальших контрагентів, дослідити рух коштів по вищевказаним та отримати відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані речі і документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення відомостей в електронному вигляді вказаних документів.

, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000070, відомості щодо якого 13.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо всіх наявних рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у тому числі НОМЕР_3 , а саме до: документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок, карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункового рахунку НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить вказаному суб`єкту господарювання, за період з початку відкриття по теперішній час; договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним суб`єктом господарювання; заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , за період з 21.02.2020 по теперішній час; відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, або рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період часу з 01.01.2017 по 26.10.2020, з можливістю вилучення відомостей в електронному вигляді вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення відомостей в електронному вигляді вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1