справа №619/2791/21
провадження №1-кс/619/652/21
УХВАЛА
іменем України
09 червня 2021 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005 від 16.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:
09 червня 2021 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000005 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України розпочатого на підставі повідомлення УСБУ в Харківській області за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення робіт з капітального ремонту даху в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) в особі селищного голови ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір №111 про закупівлю робіт, а саме капітальний ремонт даху в ДНЗ Берізка за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021-2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), вартістю таких робіт 862694 грн 00 коп., ПДВ не передбачено, строком до 30.11.2020.

Крім того, 29.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) в особі селищного голови ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 (виконавець) укладено договір №115 на здійснення авторського нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » вартістю таких робіт 5684 грн 21 коп., в тому числі єдиний податок 284 грн 21 коп.

Крім того, 29.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) в особі селищного голови ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 (виконавець) укладено договір №65/10/20 на виконання робіт з технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » вартістю таких робіт 11978,00 грн, ПДВ не передбачено.

Відповідно до відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , підрядник не виконав в повній мірі умови договору та не здійснив капітальний ремонт даху. В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_5 23.11.2020 перерахувала ФОП ОСОБА_8 грошові кошти близько 900 тис. грн.

27.04.2021 у даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу із залученням експертів Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

11.05.2021 до СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи №10644, а саме:

1) невід`ємні додатки до договору №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П ОСОБА_5 , про капітальний ремонт даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , у частині обґрунтування вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що необхідні для проведення будівельних робіт;

2) акти приймання виконаних будівельних робіт разом із відомостями ресурсів до них, за договором №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П ОСОБА_5 , про капітальний ремонт даху в ДНЗ Берізка за адресою: АДРЕСА_1 ;

3) копії товарно-транспортних накладних на доставлення будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для проведення будівельних робіт за договором №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П ОСОБА_5 , про капітальний ремонт даху в ДНЗ Берізка за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, для повного та об`єктивного досудового слідства, документування факту розтрати, заволодіння бюджетними грошовими коштами, розміру розтрати, заволодіння, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів і інших документів, а саме до:

1) тендерної документації щодо робіт з капітального ремонту даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколів засідання тендерного комітету щодо затвердження додатку до річного плану закупівель на 2020 рік; положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) договору на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту даху в ДНЗ Берізка за адресою: АДРЕСА_1 , із невід`ємними додатками до нього, протоколом погодження договірної ціни, завданням на розробку проектно-кошторисної документації, зведеного кошторису, кошторисом на проектні роботи, календарного плану робіт; експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації будівництва капітального ремонту даху в ДНЗ Берізка протокол погодження договірної ціни;

3) договорів про проведення експертизи проекту капітального ремонту даху в ДНЗ Берізка за адресою: АДРЕСА_1 ;

4) проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 відповідно договору №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П ОСОБА_5 ;

5) виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) щодо капітального ремонту даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 відповідно договору №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П ОСОБА_5 ;

6) договорів на виконання робіт з авторського нагляду щодо капітального ремонту даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , із невід`ємними додатками до нього, журнали авторського нагляду з додатками; акти приймання виконаних робіт щодо здійснення авторського нагляду;

7) договорів про проведення технічного нагляду щодо капітального ремонту даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , із невід`ємними додатками до нього; журнали технічного нагляду з додатками; акти приймання виконаних робіт щодо здійснення технічного нагляду;

8) локального кошторису на будівельні роботи щодо капітального ремонту даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ;

9) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до договору №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П ОСОБА_5 , щодо капітального ремонту даху в ДНЗ Берізка за адресою: АДРЕСА_1 ;

10) договірних цін, скорегованих договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаним договором; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаному договору; графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаним договором;

11) документації з субпідрядними організаціями (в разі їх залучення) під час виконання робіт з капітального ремонту даху в ДНЗ Берізка за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі договори з додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації; виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт субпідрядними організаціями;

12) документів фінансової звітності, платіжних доручень, рахунків-фактур, іншої бухгалтерської документації щодо здійснення оплати за виконання робіт з капітального ремонту даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно договору №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П ОСОБА_5 ; здійснення оплати за авторський та технічний нагляд зазначеного об`єкту;

13) технічний паспорт та іншу технічну документацію на ДНЗ Берізка за адресою: АДРЕСА_1 , додатки до нього;

14) документів щодо призначення на посади осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт відповідно договору №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П Жаботинський щодо капітального ремонту даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , їх посадових інструкцій.

Задля забезпечення належної процедури отримання доказів виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасового доступу до документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000005 від 16.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

27.04.2021 у даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу із залученням експертів Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

11.05.2021 до СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи №10644.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) з 15.12.2020 перебуває в стані припинення в результаті її реорганізації. Голова комісії з припинення ОСОБА_9 .

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 , документи з виконання капітального ремонту даху в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно договору №111 від 26.10.2020 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 яка перебуває в стадії припинення.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1,2 ч. 5, ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись статтями 159, 162, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005 від 16.04.2021 - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити), до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 яка перебуває в стадії припинення, а саме:

1) договору №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П ОСОБА_5 , про капітальний ремонт даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з невід`ємними додатками до нього, у тому числі, у частині обґрунтування вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що необхідні для проведення будівельних робіт;

2) актів приймання виконаних будівельних робіт разом із відомостями ресурсів до них, за договором №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П ОСОБА_5 , про капітальний ремонт даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ; журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складалися акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №кб2в) відповідно зазначеного договору;

3) копій товарно-транспортних накладних на доставлення будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для проведення будівельних робіт за договором №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П ОСОБА_5 , про капітальний ремонт даху в ДНЗ Берізка за адресою: АДРЕСА_1 ;

4) тендерної документації щодо робіт з капітального ремонту даху в ДНЗ Берізка за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколів засідання тендерного комітету щодо затвердження додатку до річного плану закупівель на 2020 рік; положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; програми соціально-економічного розвитку на 2020 рік;

5) договору на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту даху в ДНЗ Берізка за адресою: АДРЕСА_1 , із невід`ємними додатками до нього, протоколом погодження договірної ціни, завданням на розробку проектно-кошторисної документації, зведеного кошторису, кошторисом на проектні роботи, календарного плану робіт; експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації будівництва капітального ремонту даху в ДНЗ Берізка протокол погодження договірної ціни;

6) договорів про проведення експертизи проекту капітального ремонту даху в ДНЗ Берізка за адресою: АДРЕСА_1 ;

7) проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 відповідно договору №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П ОСОБА_5 ;

8) виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) щодо капітального ремонту даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 відповідно договору №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П ОСОБА_5 ;

9) договорів на виконання робіт з авторського нагляду щодо капітального ремонту даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , із невід`ємними додатками до нього, журнали авторського нагляду з додатками; акти приймання виконаних робіт щодо здійснення авторського нагляду;

10) договорів про проведення технічного нагляду щодо капітального ремонту даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , із невід`ємними додатками до нього; журнали технічного нагляду з додатками; акти приймання виконаних робіт щодо здійснення технічного нагляду;

11) локального кошторису на будівельні роботи щодо капітального ремонту даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ;

12) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до договору №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П ОСОБА_5 , щодо капітального ремонту даху в ДНЗ Берізка за адресою: АДРЕСА_1 ;

13) договірних цін, скорегованих договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаним договором; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаному договору; графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаним договором;

14) документації з субпідрядними організаціями (в разі їх залучення) під час виконання робіт з капітального ремонту даху в ДНЗ Берізка за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі договори з додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації; виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт субпідрядними організаціями;

15) документів фінансової звітності, платіжних доручень, рахунків-фактур, іншої бухгалтерської документації щодо здійснення оплати за виконання робіт з капітального ремонту даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно договору №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П ОСОБА_5 ; здійснення оплати за авторський та технічний нагляд зазначеного об`єкту;

16) технічний паспорт та іншу технічну документацію на ДНЗ Берізка за адресою: АДРЕСА_1 , додатки до нього;

17) документів щодо призначення на посади осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт відповідно договору №111 від 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФО-П Жаботинський щодо капітального ремонту даху в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , їх посадових інструкцій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1