Справа № 202/2121/21
Провадження № 1-кс/202/3579/2021
УХВАЛА
03 серпня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 31.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
15.07.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 15.07.2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли заяви представників Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які повідомили, що 05 січня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в електронній системі публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на предмет закупівлі «Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання та їх аварійне обслуговування (за ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт, визначеного згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014)», місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 51900, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, очікувана вартість: 33 000 000,00 грн. з ПДВ.

Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_2 було оголошено закупівлю послуг по всім багатоквартирним будинкам міста Кам`янське.

Однак, аукціон не відбувся, серед учасників були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З яких тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідало критеріям вказаної закупівлі послуг.

Разом з тим, в період з 11.03.2021 року по 26.03.2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 , без використання електронної системи закупівель, без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель було здійснено закупівлі послуг з поточного ремонту внутрішньо-будинкових мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання та їх аварійне обслуговування на території м. Кам`янське.

Всього у вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено 125 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 6 240 769,43 грн.

При цьому сума кожного з цих 125 договорів коливається від 49 672,81 грн. до 49 998,46 грн., тобто з різницею менш ніж в 1 тис. грн., не зважаючи на те, що послуги надаються за різними адресами будинків, будинки мають різну площу, кількість поверхів, тощо.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично розділив предмет закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на частини що не перевищують 50 тис.грн., саме з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів та надання переваги лише одному учаснику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації інших учасників.

Такі дії ІНФОРМАЦІЯ_2 призвели до незаконного та не ефективного використання бюджетних коштів та порушення законодавства про публічні закупівлі.

Всі договори було укладено в період з 11.03.2021 року по 26.03.2021 року, а 17.03.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 вже здійснив оплату по 48 договорам, що оприлюднено на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_7

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем за попередньої змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » привласнюють бюджетні кошти, що завдає істотної шкоди державним інтересам.

Отже, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2,3 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи викладене, в ході розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та для проведення почеркознавчої та судової економічної експертиз, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Отже, клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.
Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000252, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:
- посадова інструкція, наказ про призначення звільнення директора, його заступника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші документи, які визначають політику підприємства;
- договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, актами звірки взаєморозрахунками, документами які підтверджують наявність кредиторської або дебіторської заборгованості, дефектними актами та іншими документами складеними на виконання вказаних договорів за період з 11.03.2021 року по 26.03.2021 року;
- проектно-кошторисну документацію з додатками змінами по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договори на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- листування (повідомлення) претензій, позовні заяви, які складались на виконання договорів по взаємовідносинами між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати працівників, які використовувались для виконання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 02.10.2021 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1