Справа № 296/4832/21
УХВАЛА
Іменем України

31 травня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП України в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000264 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 Кримінального кодексу України,-

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , та просить надати йому або старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали наступних документів, а саме: 1) оригінали особових справ з заявами призначення на посаду, ознайомленням з посадовими обов`язками, наказами на призначення, заявами щодо надання щорічних та додаткових відпусток) наступників співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 ; 2) оригінали датованих документів, в яких рукописно виконано у період з грудня 1997 року до дати появи документів (або їх копій) в органах досудового розслідування, рукописно виконані записи та підписи синього-фіолетовими пастами кулькових ручок (такими ж за кольором та відтінком, які в підписах у досліджуваних документах, у кількості не менше двадцяти зразків з різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду (з 18.12.1997 по 28.02.2020).

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що 18.03.2020 Коростенським відділом поліції ГУНП в Житомирській області вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000264 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_28 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », з 18.02.2020 р. є власником нерухомого майна площами - 3391,4 м.кв. та 6299,1 м.кв., за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності,за номером інформаційної довідки: 202915000, за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 107 та за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 107.

Станом на 18.02.2020, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно були відсутні інші записи щодо прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою, які були б зареєстровані за будь-якими іншими особами, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та Спільного підприємства українсько-естонського спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , яке було ліквідоване 11.10.2007) та ІНФОРМАЦІЯ_25 (код - НОМЕР_25 ).

28.02.2020 держаний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_29 , здійснила реєстрацію нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно загальною площею 8007,9 м.кв., шляхом створення нового розділу та в подальшому зареєструвала три нові об`єкти нерухомого майна за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а саме:

1. Приміщення «В», загальна площа (кв.м): 3907.1 (в - прибудова, в1 - прибудова, в2 - прибудова, в3 - прибудова, в4 - прибудова, в5 - рампа, в6 - рампа, в7 - рампа, в8 ганок)

2. Приміщення, складські приміщення, «Д», загальна площа (кв.м): 3268.1 (д - прибудова, д1- рампа, д3 - рампа, д4 - ганок.

3. Нежитлова будівля, «Е», загальною площею (кв.м): 832.7.

В ході проведення державної реєстрації права власності на вказане нерухоме майно ОСОБА_29 підставою виникнення права власності зазначила наступні правовстановлюючі документи, які були подані МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а саме:

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999, укладений між СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

- Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 20.05.1999 сторонами якого є СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

- Реєстраційне посвідчення на об`єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам щодо нежитлової будівлі загальною площею 8420,4 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке видано 26.07.1999 начальником Коростенського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_30 ;

- Довідка щодо державної реєстрації №63 від 28.02.2020 видана КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради;

- Довідка щодо актуальності технічної характеристики об`єкта нерухомого майна №65 від 28.02.2020 видана КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради.

В ході аналізу договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999, укладений між СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » встановлено, що СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) продало МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) 8420,40 м.кв. будівлі за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначений Договір не містить інформації щодо правовстановлюючого документу, на підставі якого СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » є власником зазначеної будівлі та ЄДРПОУ СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Відповідно до Акту прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 20.05.1999 р. (сторонами якого є СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » відповідно до умов договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999 укладеного між СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » згідно технічного паспорту передала покупцю МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » приміщення головного корпусу, загальною площею 8420,4 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

При співставленні відомостей зазначених у Договорі та Акті встановлено, що предметом вказаного Акту є головний корпус, а не будівля, як зазначено у вищезазначеному Договорі.

Таким чином, інформаційні данні, про нерухоме майно, різняться у зазначених Договорі та Акті, що є недопустимим, так як нерухоме майно є завжди індивідуально визначеним майном (ст.184 ЦК України).

Відповідно до реєстраційного посвідчення на об`єкт нерухомого майна, які належать юридичним особам, виданого ІНФОРМАЦІЯ_28 від 26.07.1999 р. ним посвідчено факт, що нежитлова будівля, загальною площею 8420,4 м.кв., у АДРЕСА_2 , зареєстрована за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого між юридичними особами 20.05.1999, записано в реєстрову книгу №1 за реєстровим №67 та зазначено, що це нежитлова будівля.

Відповідно до показів, наданих потерпілим ОСОБА_28 , директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ОСОБА_31 видала Довідку №63 від 28.02.2020 у якій зазначила: «згідно реєстраційно-кадастрової книги №1, реєстровий №67, станом на 29.12.2012 р., нежитлова будівля загальною площею 8420,4 м.кв. по АДРЕСА_2 зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » 26.07.1999 р. за Малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого між юридичними особами від 20.05.1999 року».

Враховуючи вищевикладене, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_29 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме відкрила новий розділ та зареєструвала право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », посилаючись на документи, які не співпадають між собою в частині:

- категорій нерухомого майна, які зазначені у вказаних вище документах, а саме: «будівля», «головний корпус» та «нежитлова будівля»;

- загальної площі: згідно документів, на які посилається реєстратор як на правовстановлюючі документи 8420,4 кв.м., а відомостей, які нею фактично внесено до Реєстру на підставі тих самих документів 8007,9 кв.м..

Крім того, в ході вивчення копії реєстраційного посвідчення на об`єкт нерухомого майна, які належать юридичним особам, виданого ІНФОРМАЦІЯ_28 від 26.07.1999 р. у правому нижньому куті виявлено маркування друкарні бланку: «Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_31 ». Вик. 3038-2000 1 замазано чорнилами і дві нерозбірливі цифри», що вказує на те, що даний бланк було виготовлено у 2000 році, що може свідчити про те, що вказане посвідчення є підробленим, так як датою його видачі зазначено 26.07.1999.

Відповідно до свідоцтва про власність №27.1 від 28.04.1994 виданого начальником регіонального відділення ІНФОРМАЦІЯ_32 та листа №11-13-371 від 03.03.2020 заступника начальника Регіонального відділення начальника Управління забезпеченні реалізації повноважень у Жито встановлено, що вказаний Фонд передав у власність орендованого підприємства ІНФОРМАЦІЯ_33 , приміщення їдальні, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до схематичного плану території ІНФОРМАЦІЯ_34 1970 р., як колишнього власника всього нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , свідчить, що приміщення головного корпусу мало розміри, за довжиною - 314,4 м.кв. та завширшки - 24,78 м.кв., тобто його загальна площа складала 7790,832 м.кв.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_28 зазначив, що СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » у 1999 році, суперечить хронології реєстрації прав на вказане нерухоме майно за іншими особами, яке відбувалось в наступному порядку:

19.06.2003, на підставі договору купівлі-продажу №1-1235 від 22.12.1993 та дублікату даного договору, виданого державним нотаріусом другої Житомирської державної нотаріальної контори, від 18.06.2003 р. р№3-832 за СП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » було зареєстровано право власності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер майна: 1195980, згідно з державним реєстром прав власності на нерухоме майно.

26.06.2003 року, між СП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » було укладено договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_32 , за реєстровим № 4290, згідно з яким покупець придбав будівлю головного корпусу літ «А» та склади гаражі літ «Г», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на нерухоме майно було зареєстровано 09.07.2003року, Державним КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується витягом про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно № 962233 від 09.07.2003 року. Реєстраційний номер майна: 1798383, згідно з державним реєстром прав власності на нерухоме майно.

01.11.2007 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », було укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_33

06.12.2019 року, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), виданого 06.12.2019 року, приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_33 , за реєстровим № 6108, право власності на будівлю головного корпусу літ «А» та склади гаражі літ «Г», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ».

Право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 06.12. 2019 року, приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_33 , номер запису про право власності: 34514169, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 107.

15.01.2020, на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_34 , зареєстровано в реєстрі за № 25, право власності на нежитлові будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна згідно з ДРРПНМ 107) перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Згідно ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підставою для відмови в державній реєстрації прав: п. 4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження; п. 5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями; п. 6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;

Відповідно до ч.2 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - за наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_28 зазначає, що МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за адресою: АДРЕСА_2 , будувало новий склад протягом 2019-2020 років.

Через скасування Повідомлення про початок виконання будівельних робіт №ЖТ 59, директор МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » - ОСОБА_35 подала державному реєстратору ОСОБА_29 пакет вищезазначених документів, датованих 1999 року, з метою легалізації у Державному реєстрі, новозбудованого складу та реєстрації, повторно, частини приміщень, які вже належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Первісним документом, який став підставою для наступної реалізації нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 є Свідоцтво про власність Фонду від 28.04.1994 р., за реєстраційним №27.1, згідно якого - все майно було передано орендному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_33 .

Згідно відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_38 від 27.02.2020 за вих. №1006-7-18/524/20 07.02.2020 скасовано повідомлення про початок виконання будівельних робіт №ЖТ 59 на об`єкт будівництва «Реконструкція нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 », замовником якого є МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 .

Згідно акту ДАБІ №1006/7/К15/740 від 11.12.2019 було проведено перевірку дотримання суб`єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на об`єкті: «Реконструкція нежитлових приміщень на власній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 », замовником якого є МПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , підрядником до виконання будівельних робіт залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , генеральним проектувальником є ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_28 ), який здійснював авторський нагляд за вказаним об`єктом будівництва, технічний нагляд здійснював ОСОБА_37 , кваліфікаційний сертифікат АТ №007492.

В ході проведення вказаної перевірки виявлено порушення вимог п.п. 4, 5 Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об`єкта архітектури затвердженого Постановою КМУ №903 від 11.07.2007, а саме в ході перевірки встановлено, що особою, що здійснює авторський нагляд ОСОБА_38 на об`єкті «Реконструкція нежитлових приміщень на власній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 » здійснюється з порушенням вимог містобудівного законодавства, а саме результати авторського нагляду фіксуються в журналі, що оформлюється генеральним проектувальником у двох примірниках, один з яких зберігається у замовника, а другий у генерального проектувальника на час перевірки встановлено, що другий екземпляр журналу авторського нагляду відсутній у замовника відповідно до пояснень від 11.12.2019; виявлено відсутність графіку відвідування об`єкта будівництва.

Дане порушення може призвести до настання негативних наслідків на об`єкті будівництва у вигляді смерті, або шкоди здоров`ю людей, які постійно або періодично перебувають на об`єкті будівництва; завдання збитків замовнику будівництва, а також власнику (користувачу) будівлі, споруди; завдання шкоди навколишньому природному середовищу.

Внаслідок проведення вказаної позапланової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_40 відносно ОСОБА_39 було складено адміністративний протокол 11.12.2019 за вчинення адміністративного правопорушення ч. 6 ст. 96-1 КУпАП.

Окрім цього в ході виконання ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир ОСОБА_40 з реквізитами 296/4041/20 1-кс/296/1804/20 від 20.05.2020 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено кадастрова книгу №1 «Нежитловий фонд м. Коростень».

В ході огляду вказаної кадастрової книги №1 «Нежитловий фонд м. Коростень» на ст. 71 вказаної книги розміщено записи про зміну власників по об`єкту нежитлової нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 .

Згідно вказаної сторінки встановлено, що зміна власників на вказаний об`єкт нерухомості згідно записів на вказаній сторінці здійснювалось у наступному порядку, а саме:

1) Білокоровицьке шосе, №6 Українсько-естонське спільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (владелец), Бавовнопрядильна фабрика (совладелец), 1 (долевое участие каждого при совместном владении), Договрі купівлі продажу посвідчений ДАК 08.02.1994 р. (документы, удостоверяющие права владения каждого с указанием кем, когда и за каким номером выданы), 18.12.1997 (дата записи и подпись лица, свидетельствующего о правильности записи в реестровую книгу), р№1-1235, дублікат видан 18.06.2003 р. №3-832 19.06.2003;

2) 26.07.1999 р. та договір купівлі-продажу посвідчений між юридичними особами 20.05.1999 року буд. пл. 8420,4м2;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (наименование владельца), гуртожиток 1/20 готель, Договір купівлі-продажу посвідчений ДАК 13т-1998 р. р№2-124 купили у УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (документы, удостоверяющие права владения каждого указанием кем, когда и за каким номером выданы), 10.02.1998 (дата записи и подпись лица, свидетельствующего о правильности записи в реестровую книгу);

4) Б. шосе, 8, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » частина головного корпусу з №85-140а пл. 4830,3 м2, склади-гаражи пл. 768,3 м2, 1 (долевое участие каждого при совместном владении), Договір купівлі-продажу, посвідчений ПР71 26.06.2003 р№4290 за яким УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » продала част. Будівель (документы, удостоверяющие права владения каждого указанием кем, когда и за каким номером выданы), 09.07.03 (дата записи и подпись лица, свидетельствующего о правильности записи в реестровую книгу).

При цьому запис у п. 2, який згідно відомостей у ньому зазначений виконано у 1999 році виконано іншим почерком та іншими чорнилами між записами, які виконані у 1997 та 1998 роках, в результаті чого виникла необхідність в проведені судової почеркознавчої експертизи на предмет встановлення ким саме виконано вказаний допис.

18.01.2021 з метою вирішення вищезазначених питань призначено судово-почеркознавчу експертизу.

19.01.2021 за вих №4СЕ-19/10-6-21/580-ПЧ до органу досудового розслідування надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, які необхідно витребувати у КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Окрім цього в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведені судової технічної експертизи документів на предмет встановлення давності виконання написів на сторінці 71 Кадастрової книги №1 «Нежитловий фонд м. Коростень».

08.07.2020 з цією метою призначено судову технічну експертизу документів.

В подальшому за вих. №19186/20-34/19187/20-33 від 12.08.2020 до органу досудового розслідування надійшло клопотання судових експертів про надання додаткових порівняльних зразків документів оригінали датованих документів, в яких рукописно виконано у період з грудня 1997 року до дати появи документів (або їх копій) в органах досудового розслідування, рукописно виконані записи та підписи синього-фіолетовими пастами кулькових ручок (такими ж за кольором та відтінком, які в підписах у досліджуваних документах, у кількості не менше двадцяти зразків з різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду (з 18.12.1997 по 28.02.2020).

Окрім цього, доступ до кадастрової книги №1 «Нежитловий фонд м. Коростень», яка досліджується в межах вищевказаних судових експертизах мали тільки працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує метою проведення призначених 08.07.2020 та 18.01.2021 судово-почеркознавчої та судової технічної експертизи документів, встановлення фактичного власника спірного нерухомого майна, підтвердження законності проведених державним реєстратором дій по реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Запитувані документи перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, містять в собі персональні дані особи, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які могли зберегти на собі ознаки вчиненого злочину, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, які іншим способом неможливо отримати.

Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд без його участі.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.03.2020; копією протоколу допиту представника потерпілого від 23.03.2021;копією договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.01.2020; копією акту приймання-передачі нерухомості від 15.01.2020; копією витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.01.2020; копією висновку від 14.02.2020; копіями витягів з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно від 18.02.2020; копією договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999; копією реєстраційного посвідчення та акту прийму-передачі; інформацією з Державного реєстру речових прав від 20.07.2020; копією реєстрової книги; копією постанови про призначення експертизи від 08.07.2020; копією листа КНДІСЕ від 13.07.2020; копією клопотання КНДІСЕ; копіями податкових розрахунків щодо праціників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копією постанови про призначення експертизи від 18.01.2021; копією клопотання експерта від 19.01.2021.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради» може зберігатися відшукувана інформація, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000264 від 18.03.2020, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000264 від 18.03.2020, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП України в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000264 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 Кримінального кодексу України, - задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП України в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000264 від 18.03.2020 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) оригіналів особових справ (з заявами призначення на посаду, ознайомленням з посадовими обов`язками, наказами на призначення, заявами щодо надання щорічних та додаткових відпусток) наступних співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

2) оригіналів датованих документів, в яких рукописно виконано у період з грудня 1997 року до дати появи документів (або їх копій) в органах досудового розслідування, рукописно виконані записи та підписи синього-фіолетовими пастами кулькових ручок (такими ж за кольором та відтінком, які в підписах у досліджуваних документах, у кількості не менше двадцяти зразків з різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду (з 18.12.1997 по 28.02.2020).

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30.06.2021 включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1