Справа № 754/3628/21
У Х В А Л А
Іменем України

16 березня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
09.03.2021 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло поголджене з прокурором Київської міської прокуратури клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000154 від 26.09.2018 за ст. 218-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати дозвіл на вилучення оригіналів, а разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, а також реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації підприємств по момент винесення ухвали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники та службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій із юридичними та фізичними особами вчинили дії спрямовані на виведення активів банку. Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму: 73854877,27 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних. У ході проведення досудового розслідування та з матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, в тому числі за допомогою суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом подальшого використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів підприємств з можливістю розпоряджатися банківськими рахунками підприємств, які документально оформлювали безтоварні операції в адресу транзитних підприємств та реального сектору економіки, мали мету ухилення від сплати податків та отримання податкової вигоди, а також здійснення незаконних фінансових операцій, пов`язаних зі зняттям готівкових коштів з банківських рахунків підприємств, тим самим вказані невстановлені досудовим розслідуванням особи сприяли легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиняючи дії, спрямовані на маскування незаконного походження таких коштів, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаного товариства відсутні затратні частини на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв`язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директорам, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, характерні для реального сектору економіки.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та зареєстроване 08.08.2017, місцезнаходження реєстраційної справи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 і це підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.
Крім цього, допитано в якості свідка колишнього директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який показав, що зареєстрував/перереєстрував на своє ім`я вищевказану юридичну особу за грошову винагороду та до ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства не має/ не мав жодного відношення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно ст. 160 КПК України, 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. 2. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що в органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи необхідні для проведення експертизи. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Разом з тим, ні в клопотанні, ні в доданих до нього документах не вказується взагалі, якє відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має до діяльності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з приводу діяльності якого проводиться досудове розслідування.
У клопотанні слідчого зазначається про призначення почеркознавчої експертизи, однак, не вказується за якими конкретно оригіналами документів саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено експертизу і що дійсно експертом вимагаються оригінали всіх правовстановлюючих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригінали всіх документів, пов`язаних з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також у клопотанні немає посилання на жоден доказ щодо наявності правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судовому засіданні слідчий пояснив, що колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого в процесі слідства допитано, як свідка і який у своїх показаннях зазначив, що вищевказану юридичну особу він зареєстрував/перереєстрував за винагороду, а тому, слідчий вважає, що дана інформація може бути виконристанна для виявлення іншого правопорушення.
Слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та виявленню кримінального правопорушення.
Разом з тим у клопотанні не зазначаються конкретно, яке значення мають саме оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яке проводиться по відношенню до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість використання саме оригіналів, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.
Вилучення оригіналів документів юридичної особи може призвести до припинення діяльності цієї юридичної особи, а відповідно до витягу з ЄРДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є фігурантом кримінального провадження, пов`язаного з діяльністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому, клопотання саме в частині вилучення оригіналів документів є безпідставним.
Що стосується зобов`язання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 не розголошувати відомості досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, то відповідно до ст. 222 КПК України даний обов`язок покладається безпосередньо на слідчого або прокурора, а не на слідчого суддю.
Клопотання підписано лише старшим слідчим ОСОБА_3 , який вправі залучати для проведення слідчих та процесуальних дій осіб, яких вважає за необхідне, тому, вимоги клопотання в частині про надання доступу до речей і документів іншим особам про яких йдеться в клопотанні, є безпідставними.
За таких обставин, клопотання задовольняється частково.
Керуючись ст. 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та видати розпорядження, яким надати можливість вилучити завірені копії оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем їх фактичного місцезнаходження відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та надати дозвіл на вилучення завірених копій оригіналів, а разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації підприємств по момент винесення ухвали.
У задоволенні вимог іншої частини клопотання відмовити.
Видати слідчому оригінал та копію ухвали.
Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1