465/5736/20
1-кс/465/595/21
У Х В А Л А
судового засідання

05.03.2021 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу для обрання підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від 08.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, частинами 2, 3 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
слідчого СВ ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу для обрання підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від 08.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, частинами 2, 3 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера Львівського комунального підприємства «Навколо базару», достовірно знаючи, що господарських та інших угод Львівське комунальне підприємство «Навколо базару» та Приватне підприємство «Трансгал» не укладали та, відповідно в господарських взаємовідносинах суб`єктів господарювання не перебувають, а тому фінансові взаєморозрахунки між такими суб`єктами відсутні, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, упродовж 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час доби, здійснила розтрату грошових коштів комунального підприємства, що належать територіальній громаді м.Львова, як власнику майна заснованого Львівською міською радою комунального підприємства у сумі 430 450,00 гривень, які, під виглядом оплати згідно акту звірки без номеру та дати, з банківського рахунку ЛКП «Навколо базару» № НОМЕР_1 за допомогою власного цифрового підпису та особистого ідентифікатору доступу до банківської системи електронних платежів АТ «Ощадбанк», шляхом заповнення недостовірних відомостей в платіжному дорученні про перерахунок коштів та скеруванням такого електронного платіжного доручення в банківській електронній системі АТ «Ощадбанк» дистанційного обслуговування клієнтів банку, перераховувала на банківські рахунки ПП «Трансгал» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , засновником якого являється ОСОБА_5 , а керівником чоловік останньої ОСОБА_4 . Обвинувальний акт про обвинувачення ОСОБА_5 за ч.ч. 2, 3 ст.191 КК України в серпні 2020 року скеровано на розгляд Франківського районного суду м.Львова.

Разом з тим, з долучених до матеріалів кримінального провадження матеріалів дослідження проведеного старшим оперуповноваженим з ОВС Першого оперативного відділу Управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Львівській області підполковником податкової міліції ОСОБА_6 дослідження фінансово-господарської діяльності ЛКП «Навколо базару» вбачається, що у невстановлений час 2017 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ЛКП "Навколо базару", за попередньою змовою з керівником ПП «Трансгал» ОСОБА_4 , які являються подружжям, здійснили легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, та в подальшому використали їх на власні потреби, чим заподіяли матеріальної шкоди на суму 431 750 грн. Окрім цього, з метою приховання даних операцій, керівником ПП «Трансгал» не подано до органів ДПС у Львівській області декларацію з прибутку підприємства за результатами роботи 2017 року. Також як встановлено розслідуванням, керівником ПП «Трансгал» являється ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ), а засновником дружина останнього ОСОБА_5 , які фактично проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно проведеного аналізу діяльності ПП «Трансгал», в тому числі відповідає відомостям баз даних ДПС України, на підприємстві відсутні буть-які трудові, виробничі та інші ресурси для виконання робіт, надання будь яких послуг, окрім цього останній раз податкова звітність до органів ДПС у Львівській області подавалась за результатами роботи у 2012 році з нульовими показниками. З отриманої в порядку ст.93 КПК України інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , що належить ПП «Трансгал», встановлено, що протягом 2017 року керівник даного суб`єкту господарювання ОСОБА_4 за допомогою корпоративної банківської картки № НОМЕР_6 , оформленої згідно договору про відкриття карткового рахунку № від 27.11.2014 АТ «Укексімбанк» для потреб господарської діяльності товариства, упродовж 2017 року здійснив зняття готівкових коштів у банківських терміналах м.Львова. Такі фінансові операції керівник ПП «Трансгал» ОСОБА_4 жодним чином не відобразив по бухгалтерському, податковому обліках, шляхом неподання жодної податкової звітності до органі ДПС та інших контролюючих органів. Крім цього та з огляду на відсутність виробничих, людських та інших ресурсів, необхідних для ведення господарської діяльності, отримані в незаконний спосіб кошти використовувались виключно як інструмент незаконного переведення безготівкових коштів в готівку.

Водночас, як встановлено розслідуванням, тобто після кожного зарахування сум коштів на картковий рахунок, ОСОБА_4 , будучи держателем такої корпоративної платіжної банківської картки приватного підприємства «Трансгал» № НОМЕР_6 , відповідно до договору про відкриття карткового рахунку № від 27.11.2014, з метою надання офіційного (законного) походження та подальшого використання коштів, приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, шляхом вчинення фінансових операцій, перебуваючи у м.Львові, в період з 04.01.2017 до 29.12.2017 здійснив зняття вищевказаних грошових коштів в сумі 405 300 грн., отримавши готівкою з використанням банківських автоматів (АТМ). Визначивши зібрані досудовим розслідуванням докази достатніми слідчим за погодженням з прокурором в даному кримінальному провадженні 29.01.2021 року вручено ОСОБА_4 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, частинами 2, 3 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

В подальшому, з метою забезпечення реалізації прав підозрюваного, передбачених КПК України, в тому числі надання показань з приводу підозри в кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведені допиту підозрюваного ОСОБА_4 , можливого вчинення інших процесуальних й за участі підозрюваного. Про проведення запланованої слідчої дії, яка спланована проведенням на 15, 16 та 17 лютого 2021 року об 11:00 год., повідомлено підозрюваного ОСОБА_4 11.02.2021 року шляхом вручення та ознайомлення з повідомлення (повістками) про виклик до слідчого. Разом з тим, у відведені та визначені слідчим день та час для проведення слідчих дій ОСОБА_4 до слідчого не з`явився. Водночас, захисником підозрюваного 15.02.2021 подано клопотання про перенесення слідчих дій у зв`язку із тяжкою хворобою підзахисного ОСОБА_4 , що перешкоджає його безпосередній участі у слідчих діях, долучивши копію листа непрацездатності серії АЛБ № 532277 від 08.02.2021 року без зазначення встановленого хворому діагнозу.
Також, органом досудового розслідування ОСОБА_4 повторно 19.02.2021 року вручено 3 повістки про виклик до слідчого на 22, 23 та 24 лютого 2121 року, однак останній у визначений слідчим день та час для проведення слідчих та процесуальних дій не прибув, про причини своєї неявки орган досудового розслідування не повідомив, чим порушив вимоги п.1 ч.7 ст.42 КПК України. Крім того, підозрюваному ОСОБА_4 , який без поважних причин не з`явився до слідчого для участі в слідчих діях, 26.02.2021 вручено З повістки про виклик до слідчого на 1, 2, 3 березня 2021 року, проте останній у визначений слідчим день та час для проведення слідчих та процесуальних дій не прибув, про причини своєї неявки орган досудового розслідування не повідомив, чим повторно умисно порушив вимоги п.1 ч.7 ст.42 КПК України.
Відповідно до ст.138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик слідчого є, серед іншого, тяжка хвороба або перебування в закладі хорони здоров`я у зв`язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, письмову заяву прокурора щодо підтримання заявленого клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, згідно ч.2 ст. 133 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право викликати особу, якщо є достатні підстави вважати, що вона може дати показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальні дії є обов`язкова.
На підставі ч.1 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.
Відповідно до ч.1 ст. 188 КК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, частинами 2, 3 ст.191, ч.1 ст.209 КК України та переховується від органів досудового розслідування, а його місцезнаходження невідоме.
У зв`язку з існуванням ризиків, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду і може продовжити злочину діяльність, суд, приходить до висновку, що слід задовольнити клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Керуючись, статтями 133-135, 188 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу для обрання підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від 08.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, частинами 2, 3 ст.191, ч.1 ст.209 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання з метою приводу для обрання підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали шість місяців.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1