Справа № 405/5502/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000049 від 29.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить: надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , дозвіл, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки), а саме до:

матеріалів кримінального провадження №0000050:
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню за №0000050;

- повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.02.2021;

- повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 22.04.2021 за №400/11-97-04-06-09 з додатками;

- клопотання №532 на отримання дозволу на проведення оперативно-розшукового заходу із застосуванням оперативних і оперативно-технічних засобів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 15.07.2020 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №123цт/20 від 27.07.2020(розсекречено);

- протокол №666цт про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 25.08.2020(не таємно);

- протокол №667цт про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 25.08.2020(не таємно);

- клопотання №534 на отримання дозволу на проведення оперативно-розшукового заходу із застосуванням оперативних і оперативно-технічних засобів аудіо-, відео контролю особи від 15.07.2020 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1238цт/20 від 27.07.2020(розсекречено);

- протокол №668цт про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 25.08.2020(не таємно);

- протокол №669цт про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 25.08.2020(не таємно);

- клопотання №225 на отримання дозволу на проведення оперативно-розшукового заходу із застосуванням оперативно-технічних засобів зняття інформації х транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 12.03.2020(не таємно);

- протокол №384цт про результати з зняття інформації х транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 27.05.2020(не таємно);

- клопотання №531 на отримання дозволу на проведення оперативно-розшукового заходу із застосуванням оперативних і оперативно-технічних засобів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 15.07.2020 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1235цт/20 від 27.07.2020 (розсекречено);

- протокол №896цт про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 19.10.2020 (не таємно);

- клопотання №529 на отримання дозволу на проведення оперативно-розшукового заходу із застосуванням оперативних і оперативно-технічних засобів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 15.07.2020 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1233цт/20 від 27.07.2020 (розсекречено);

- протокол №897цт про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 19.10.2020 (не таємно);

- клопотання про проведення обшуку від 17.02.2021;

- ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.02.2021;

- протокол обшуку від 23.02.2021;

- клопотання про проведення обшуку від 03.02.2021;

- ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 05.02.2021;

- протокол обшуку від 23.02.2021;

- постанова про визнання предметів речовими доказами, доручення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу на зберігання від 24.02.2021;

- протокол огляду і отримання зразків від 26.02.2021;

- постанова про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 02.03.2021;

- висновок експерта №СЕ-19/112/11/2-2229-2021 від 10.03.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 02.02.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 03.02.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 07.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 21.04.2021 з додатками;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 17.03.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 29.03.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 30.03.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 31.03.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 23.06.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 22.06.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 22.06.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 23.06.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 23.02.2021;

- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_21 від 02.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 05.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 02.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 02.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 05.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 06.04.2021;

- клопотання №03-01/158т на отримання дозволу на проведення негласної слідчої(розшукової) дії аудіо відео контроль особи від 26.04.2021(не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1651т/20 від 05.10.2020 (розсекречено);

- матеріали НСРД щодо здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо відео контроль особи (не таємно);

- протокол №04-05/693т про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 05.11.2020 (не таємно);

- протокол №950т про результати здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 03.11.2020 (не таємно);

- клопотання №03-01/160т на отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо відео контроль особи від 26.04.2021 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1653т/20 від 05.10.2020 (розсекречено);

- матеріали НСРД щодо здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо відео контроль особи (не таємно);

- протокол №952т про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 03.11.2020 (не таємно);

- клопотання №03-01/159т на отримання дозволу на проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 26.04.2021 ( не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1652т/20 від 05.01.2020 (розсекречено);

- постанова №03-01/164т від 26.04.2021 про проведення НСРД спостереження за річчю (не таємно);

- клопотання №03-01/166т на отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.04.2021 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1657т/20 від 05.10.2020 (розсекречено);

- протокол №04-05/808т про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 28.12.2020 (не таємно);

- клопотання №03-01/162т на отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.04.2021 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1655т/20 від 05.10.2020 (розсекречено);

- протокол №04-05/807 про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 28.12.2020 (не таємно);

- клопотання №03-01/161т на отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.04.2021 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1654т/20 від 05.10.2020 (розсекречено);

- протокол №04-05/809т про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 28.12.2020 (не таємно);

- клопотання №03-01/165т на отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.04.2021 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1656т/20 від 05.10.2020 (розсекречено);

- протокол №04-05/810т про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 28.12.2020 (не таємно);

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2021;

- ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 24.05.2021;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2021 із додатком;

- протоколу огляду від 22.06.2021;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.04.2021;

- ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 14.05.2021;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.06.2021 із додатком;

- протокол огляду від 22.06.2021;

- протокол додаткового огляду від 22.06.2021;

- постанова про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні та призначення проведення аналітичного дослідження від 16.06.2021;

- повідомлення про підозру ОСОБА_23 від 25.06.2021;

- протокол допиту підозрюваної ОСОБА_23 від 25.06.2021 із додатком;

- повідомлення про підозру ОСОБА_24 від 25.06.2021;

- протокол допиту підозрюваної ОСОБА_24 від 25.06.2021 із додатком;

- повідомлення про підозру ОСОБА_25 від 25.06.2021;

- протокол допиту підозрюваної ОСОБА_25 від 25.06.2021 із додатком;

- обвинувального акту;

- реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000050;

матеріалів кримінального провадження №0000040:
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000040;

- постанова про виділення матеріалів досудових розслідувань від 25.06.2021;

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №474цт/20 від 19.03.2020 (розсекречено);

- клопотання про проведення обшуку від 17.02.2021;

- ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.02.2021;

- протокол обшуку від 23.02.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 07.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 07.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 07.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 07.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 22.06.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_32 від 14.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 05.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_34 від 06.04.2021;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.04.2021;

- ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 14.05.2021;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.06.2021 із додатками;

- повідомлення про підозру ОСОБА_21 від 24.06.2021;

- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_21 від 24.06.2021 із додатком;

- повідомлення про підозру ОСОБА_35 від 24.06.2021;

- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_35 від 24.06.2021;

- повідомлення про підозру ОСОБА_21 від 29.06.2021;

- повідомлення про підозру ОСОБА_35 від 29.06.2021;

- обвинувального акту;

- реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2021 за №0000049 щодо ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Під час досудового розслідування та із висновку «Про результати аналітичного дослідження фінансових операцій, вчинених з використанням карткових рахунків (карток), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 23.02.2021» за №25/11-28-08-07 від 30.06.2021, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 20.05.2020 до 12.12.2020, вчинив фінансові операції з активами, одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення - незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204 КК України (за №0000040, що знаходиться у судовому провадженні), а саме дії, спрямовані на переміщення, зміну їх форми (перетворення) активів (коштів), джерел їх походження та безпосередньо пов`язані з набуттям, володінням, використанням коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в тому числі, шляхом отримання готівки у банкоматах, зокрема, отримав готівку у банкоматах у сумі 17 380,00 грн., перерахував на карткові рахунки (картки) інших фізичних осіб у сумі 13 380,00 грн., а також на власний картковий рахунок у сумі 3 500,00 грн., всього на загальну суму 34 380,00 грн.

Під час досудового слідства, в тому числі, відповідно до інформації Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області, до 25.06.2021, здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 18.08.2020, за трьома епізодами злочинної діяльності, зокрема, відносно ОСОБА_22 , ОСОБА_37 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_24 . Саме в рамках вказаного кримінального провадження слідчим винесено постанову про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні та призначення проведення аналітичного дослідження від 16.06.2021, за результатами розгляду якої ІНФОРМАЦІЯ_3 надано висновок «Про результати аналітичного дослідження фінансових операцій, вчинених з використанням карткових рахунків (карток), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 23.02.2021» за №25/11-28-08-07 від 30.06.2021.

25.06.2021, матеріали щодо вчинення кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, ч. 2 ст.204 КК України та вчинених ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, виділені в кримінальне провадження №0000040.

Станом на поточну дату, матеріали згаданих кримінальних проваджень скеровані до Кіровоградської обласної прокуратури, з подальшим направлення прокурором до суду обвинувальних відносно осіб, що вчинили кримінальні правопорушення.

Наразі, в цілях досудового розслідування кримінального провадження №0000049 від 29.07.2021 виникла необхідність у отриманні тимчасових доступів до вищезазначених речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки).

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, так як інформація і документи містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах та не неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуюче те, що вказані документи до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі можуть містити інформацію про вчинене кримінальне правопорушення.

У зв`язку з чим доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вище вказаних речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Від прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_39 надійшов лист, в якому вказано, що він не заперечує проти проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2021 за №0000049 щодо ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградскій області ОСОБА_3 заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , дозвіл, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки), а саме до:

матеріалів кримінального провадження №0000050:
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню за №0000050;

- повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.02.2021;

- повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 22.04.2021 за №400/11-97-04-06-09 з додатками;

- клопотання №532 на отримання дозволу на проведення оперативно-розшукового заходу із застосуванням оперативних і оперативно-технічних засобів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 15.07.2020 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №123цт/20 від 27.07.2020(розсекречено);

- протокол №666цт про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 25.08.2020(не таємно);

- протокол №667цт про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 25.08.2020(не таємно);

- клопотання №534 на отримання дозволу на проведення оперативно-розшукового заходу із застосуванням оперативних і оперативно-технічних засобів аудіо-, відео контролю особи від 15.07.2020 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1238цт/20 від 27.07.2020(розсекречено);

- протокол №668цт про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 25.08.2020(не таємно);

- протокол №669цт про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 25.08.2020(не таємно);

- клопотання №225 на отримання дозволу на проведення оперативно-розшукового заходу із застосуванням оперативно-технічних засобів зняття інформації х транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 12.03.2020(не таємно);

- протокол №384цт про результати з зняття інформації х транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 27.05.2020(не таємно);

- клопотання №531 на отримання дозволу на проведення оперативно-розшукового заходу із застосуванням оперативних і оперативно-технічних засобів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 15.07.2020 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1235цт/20 від 27.07.2020 (розсекречено);

- протокол №896цт про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 19.10.2020 (не таємно);

- клопотання №529 на отримання дозволу на проведення оперативно-розшукового заходу із застосуванням оперативних і оперативно-технічних засобів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 15.07.2020 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1233цт/20 від 27.07.2020 (розсекречено);

- протокол №897цт про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 19.10.2020 (не таємно);

- клопотання про проведення обшуку від 17.02.2021;

- ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.02.2021;

- протокол обшуку від 23.02.2021;

- клопотання про проведення обшуку від 03.02.2021;

- ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 05.02.2021;

- протокол обшуку від 23.02.2021;

- постанова про визнання предметів речовими доказами, доручення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу на зберігання від 24.02.2021;

- протокол огляду і отримання зразків від 26.02.2021;

- постанова про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 02.03.2021;

- висновок експерта №СЕ-19/112/11/2-2229-2021 від 10.03.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 02.02.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 03.02.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 07.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 21.04.2021 з додатками;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 17.03.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 29.03.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 30.03.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 31.03.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 23.06.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 22.06.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 22.06.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 23.06.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 23.02.2021;

- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_21 від 02.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 05.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 02.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 02.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 05.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 06.04.2021;

- клопотання №03-01/158т на отримання дозволу на проведення негласної слідчої(розшукової) дії аудіо відео контроль особи від 26.04.2021(не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1651т/20 від 05.10.2020 (розсекречено);

- матеріали НСРД щодо здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо відео контроль особи (не таємно);

- протокол №04-05/693т про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 05.11.2020 (не таємно);

- протокол №950т про результати здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 03.11.2020 (не таємно);

- клопотання №03-01/160т на отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо відео контроль особи від 26.04.2021 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1653т/20 від 05.10.2020 (розсекречено);

- матеріали НСРД щодо здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо відео контроль особи (не таємно);

- протокол №952т про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 03.11.2020 (не таємно);

- клопотання №03-01/159т на отримання дозволу на проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 26.04.2021 ( не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1652т/20 від 05.01.2020 (розсекречено);

- постанова №03-01/164т від 26.04.2021 про проведення НСРД спостереження за річчю (не таємно);

- клопотання №03-01/166т на отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.04.2021 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1657т/20 від 05.10.2020 (розсекречено);

- протокол №04-05/808т про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 28.12.2020 (не таємно);

- клопотання №03-01/162т на отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.04.2021 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1655т/20 від 05.10.2020 (розсекречено);

- протокол №04-05/807 про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 28.12.2020 (не таємно);

- клопотання №03-01/161т на отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.04.2021 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1654т/20 від 05.10.2020 (розсекречено);

- протокол №04-05/809т про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 28.12.2020 (не таємно);

- клопотання №03-01/165т на отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.04.2021 (не таємно);

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №1656т/20 від 05.10.2020 (розсекречено);

- протокол №04-05/810т про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами від 28.12.2020 (не таємно);

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2021;

- ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 24.05.2021;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2021 із додатком;

- протоколу огляду від 22.06.2021;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.04.2021;

- ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 14.05.2021;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.06.2021 із додатком;

- протокол огляду від 22.06.2021;

- протокол додаткового огляду від 22.06.2021;

- постанова про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні та призначення проведення аналітичного дослідження від 16.06.2021;

- повідомлення про підозру ОСОБА_23 від 25.06.2021;

- протокол допиту підозрюваної ОСОБА_23 від 25.06.2021 із додатком;

- повідомлення про підозру ОСОБА_24 від 25.06.2021;

- протокол допиту підозрюваної ОСОБА_24 від 25.06.2021 із додатком;

- повідомлення про підозру ОСОБА_25 від 25.06.2021;

- протокол допиту підозрюваної ОСОБА_25 від 25.06.2021 із додатком;

- обвинувального акту;

- реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000050;

матеріалів кримінального провадження №0000040:
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000040;

- постанова про виділення матеріалів досудових розслідувань від 25.06.2021;

- ухвала Кропивницького апеляційного суду №474цт/20 від 19.03.2020 (розсекречено);

- клопотання про проведення обшуку від 17.02.2021;

- ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.02.2021;

- протокол обшуку від 23.02.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 07.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 07.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 07.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 07.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 22.06.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_32 від 14.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 05.04.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_34 від 06.04.2021;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.04.2021;

- ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 14.05.2021;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.06.2021 із додатками;

- повідомлення про підозру ОСОБА_21 від 24.06.2021;

- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_21 від 24.06.2021 із додатком;

- повідомлення про підозру ОСОБА_35 від 24.06.2021;

- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_35 від 24.06.2021;

- повідомлення про підозру ОСОБА_21 від 29.06.2021;

- повідомлення про підозру ОСОБА_35 від 29.06.2021;

- обвинувального акту;

- реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 08.10.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_40