Справа №592/7426/21
Провадження №1-кс/592/3773/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 червня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000777, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з 07.06.2021 р. по 10.06.2021 р. невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, з корисливою метою відкрила кредитні рахунки у фінансових установах на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в установах АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Глобус банк, Альфа банк, Моно банк, Укргазбанк, НОМЕР_1 , BISTROZAIM, Moneyveo, Мілоан, Простокредит,LOANYUA, DebetKredi, poshtazaim, zaimprime, UBKI, CREDIT_PLU, my credit, MONEYEXPERT, Prostocred, Eurogroshi, Dinero,sms2money, SOSCREDIT, cashberry, finme.ua, Tengo, Gofingo, ТОВ ФК Investrum, NoviKredyt, SGroshi, Dengidengi, OdobriZaim,CreditCent, EKG - Promo, GroshiOrgU, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Матеріальний збиток встановлюється.

В ході досудового розслідування було встановлено, що допитана у якості потерпілої ОСОБА_3 , дала покази, що у своєму користуванні має кредитну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Коли з 05.06.2021 року по 10.06.2021 року ОСОБА_3 перебувала за межами території України, у Чорногорії, 09.06.2021 року на мобільний телефон на месенжер «Вайбер» ОСОБА_4 , яка є матір`ю ОСОБА_3 зателефонувала знайома на ім`я ОСОБА_5 , яка повідомила, що з ї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були перераховані грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_3 у сумі 5000 гривень.

10.06.2021 р. ОСОБА_3 повернулася до України, та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Бориспіль перевипустила належну їй сім - картку. Після того вона зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попрохала заблокувати її банківські картки та спитала, що відбувалося за той час поки вона була за кордоном, на що їй повідомили, що на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувалися грошові кошти з належних їй банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у якому у неї ніякого рахунку відкрито не було.

Загалом на ОСОБА_3 було оформлено кредити у таких установах, як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Глобус банк, Альфа банк, Моно банк, Укргазбанк, НОМЕР_1 , BISTROZAIM, Moneyveo, Мілоан, Простокредит, LOANYUA, DebetKredi, poshtazaim, zaimprime, UBKI, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , MONEYEXPERT, Prostocred, Eurogroshi, Dinero, sms2money, SOSCREDIT, cashberry, finme.ua, Tengo, Gofingo, ТОВ ФК Investrum, ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , Dengidengi, ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , EKG - Promo, GroshiOrgU, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

14.06.2021 р. коли я телефонувала та цікавилася у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо номеру моєї банківської картки, то працівник банку мені повідомив, що з моєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » універсальна була оформлена оплата частинами на придбання товарів.

Дана інформація відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, є банківської в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі дані, які стосуються, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити винну особу та інших осіб, які приймали участь у вчиненні даного кримінального проступку і у подальшому буде використана як доказ причетності вказаної особи до вчинення даного кримінального проступку.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_2 у яких міститься інформація, а саме відомості щодо місць зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 05.06.2021 року до моменту виконання ухвали;

відомості щодо зарахувань з інших рахунків і перерахувань на інші рахунки грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 період часу з 05.06.2021 року до моменту виконання ухвали.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1