ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Апеляційне провадження № 11сс/818/925/21, Доповідач ОСОБА_2
Категорія: арешт майна
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
( р е з о л ю т и в н а ч а с т и н а )

01 липня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_2

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря - ОСОБА_5

прокурора - ОСОБА_6

представника власника майна - ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові апеляційну скаргу прокурора укримінальному провадженні на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 29 квітня 2021 року, якою про часткове задоволення клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000048 від 26.06.2020 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.212, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Складання ухвали вимагає значного часу, тому колегія суддів вважає за необхідне обмежитись складанням та оголошенням лише резолютивної її частини.

Повний текст ухвали по даній справі оголосити учасникам судового провадження о 16 годині 25 хвилин 05 липня 2021 року.

Керуючись ч.2 ст. 376 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА :
Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 29 квітня 2021 року в частині відмови у задоволені клопотання про арешт вилучених грошових коштів, документів, банківських карток, жорстких дисків та серверу - скасувати та ухвалити в цій частині нову.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 15.04.2021 в ході проведення обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в національній валюті купюрами номіналом 100 гривень у кількості 5 штук, номіналом 500 гривень - 623 штуки, номіналом 200 гривень- 17 штук, номіналом 100 гривень- 3 штуки, номіналом 50 гривень- 19 штук, номіналом 20 гривень-6 штук, номіналом 10 гривень- 2 штуки, номіналом 5гривень- 2 штуки, номіналом 1 гривня 3 штуки на загальну суму 321 303 гривні;

- грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США в кількості 10 штук на загальну суму 1000 доларів США: серії АВ 46884621R,KB 13551834N, AB 84691458 J, HF 72409965A, HD 64073704A, HL 95920011F, FH 43377837A, KF 48419647C, DB 90677562B, HD 51199048 B.;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_1 на ім`я Сорочинської;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_4 на ім`я Смородської;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_15 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_16 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_17 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_18 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_19 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_20 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_21 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_11 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_22 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_23 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_13 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_24 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_25 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_26 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_27 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_28 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_25 на ім`я дружини ОСОБА_29 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_30 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_27 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_31 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_14 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_30 на ім`я Ізвекової;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_32 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_33 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_34 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_35 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_36 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_37 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_38 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_39 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_18 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_40 на ім`я Малого;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_40 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_41 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_30 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_42 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_11 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_46 на ім`я Ходачинського;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_27 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_20 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_43 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_50 на ім`я Смородської;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_35 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_52 на ім`я дружини ОСОБА_20 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_34 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_26 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_24 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_56 з позначкою «Машина;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_16 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_13 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_17 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_44 ;

-банківська картка ПриватБанк НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_37 ;

-банківські картки ПриватБанк без надписів № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;

-банківські картки ПриватБанк ФОП ОСОБА_45 № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ;

- виписки з рахунків без зазначення номеру рахунку, виписка по рахунку ФОП ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ТОВ «Візон Декор», ФОП ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_51 , ОСОБА_56 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , які містяться в пакеті білого кольору з написом «Take it.ua гипермаркет одежда&обувь, брендовая одежда» на 440 аркушах;

-проекти актів здачі-прийняття робіт від замовника ТОВ «Лабель», та виконавця ФОП ОСОБА_69 , банківські квитанції на отримання готівки, фіскальні чеки на пальне, експрес накладні на вантаж, декларації на отримання вантажу, чеки на оплату муніципальної парковки, проект звіту о рухах готівкових коштів, які містяться у папці красного кольору з написом «Отчеты 2019» на 607 арк.;

- проекти виписів з банківських рахунків підприємців та підприємств: ФОП ОСОБА_70 , ФОП ОСОБА_65 , ФОП ОСОБА_59 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_66 , ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_60 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_57 , ОСОБА_72 , ФОП ОСОБА_62 , ПОГ ХУВП №4 УТОС, ТОВ «Візон Декор», які містяться у папці рожевого кольору з білою стрічкою на 280 аркушах;

- проекти виписки з банківських рахунків підприємців та підприємств: ФОП ОСОБА_63 , ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_65 , ФОП ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_68 , ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_66 , ФОП ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_62 , ТОВ «Візон Декор», ФОП ОСОБА_53 , які знаходились у пакеті білого кольору з написом «Labell натяжные потолки», на 296 аркушах;

-проекти виписки з банківських рахунків підприємців та підприємств: ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_63 , ФОП ОСОБА_65 , ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_49 , ., ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_61 , ПОГ ХУВП №4 УТОС, ФОП ОСОБА_46 , які знаходяться в пакеті біло-блакитного кольору з написом «iLounge» на 71 арк.;

- первинні документи ТОВ «Візон Декор» по взаємовідносинам з ТОВ «Кратос-2» та чорнові записи, які знаходяться в папці фіолетового кольору без напису, всього на 24-х аркушах;

- рахунки на оплату на адресу ТОВ «Візон Декор» від ТОВ «Полмарк», інвойси, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг на адресу ТОВ «Візон Декор», податкові накладні, які містяться в папці рожевого кольору з написом «Приходные накладные ООО «Визон Декор» на 358 аркушах;

виписки по рахункам ФОП ОСОБА_73 , ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_71 ,ФОП ОСОБА_52 ,ФОП ОСОБА_47 ,ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_61 ,ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_49 , які містяться в папці синього кольору з написом «Январь 2020» на 99 аркушах;

- виписки по рахункам ФОП ОСОБА_76 , ФОП Смородської, ФОП ОСОБА_60 , ФОП ОСОБА_62 , ФОП Ходачинського, ТОВ «Візон Декор», ФОП ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_77 , ФОП ОСОБА_78 , ФОП ОСОБА_79 , ФОП ОСОБА_72 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_80 ,ФОП ОСОБА_48 ,ФОП ОСОБА_60 ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_67 ,ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_46 за 2020 рік всього на 237 аркушах, які знаходяться в папці червоного кольору;

- виписки по рахункам ФОП ОСОБА_76 , ФОП Смородської, ФОП ОСОБА_81 , ФОП ОСОБА_73 , ФОП Ходачинського, ТОВ «Візон Декор», ФОП ОСОБА_46 ,ФОП ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_78 , ФОП ОСОБА_79 , ФОП ОСОБА_72 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_80 ,ФОП ОСОБА_48 ,ФОП ОСОБА_60 ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_67 ,ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_57 , всього на 266 аркушах, які знаходяться в папці рожевого кольору;

виписки по рахункам ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_84 , ОСОБА_59 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_68 , ФОП ОСОБА_72 , ОСОБА_58 , ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_47 , ОСОБА_57 , ОСОБА_85 ФОП ОСОБА_60 , ФОП ОСОБА_64 ,ФОП ОСОБА_59 , записи операцій з датою, сумою та написом на листі «Яремич Платина» та «См. Платина», « ОСОБА_86 », які містяться в папці жовтого кольору без надпису на 247 арк.;

-банківські виписки, та записи ФОП, які знаходяться в папці фіолетового кольору без надпису на 309 арк.;

- звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю за 2020 рік на 1 арк.;

- список працюючих інвалідів ПОГ «ХУВП №4 УТОС» у 2020 році на 5 арк.;

- накази ПОГ «ХУВП № 4 УТОС за 2020 рік, які знаходяться у папці з написом «Справи особовий склад 2020» на 93 акр.

-жорсткий диск «Intel» SSDD3-S461G на 480 GB;

-жорсткий диск «Intel» SSDD3-S461G на 480 GB;

- жорсткий диск «Seadate» ST 1000NM0033;

-жорсткий диск «Seadate» ST 1000NM0033;

-сервер USЄUU1C2JU.

Строк арешту жорсткого диску «Intel» SSDD3-S461G на 480 GB; жорсткого диску «Intel» SSDD3-S461G на 480 GB; жорсткого диску «Seadate» ST 1000NM0033; жорсткого диску «Seadate» ST 1000NM0033; серверу USЄUU1C2JU визначити до закінчення дослідження експертом (спеціалістом) їх змісту та отримання копії інформації, яка там міститься.

Місцем зберігання арештованого майна визначити: предметів - камеру схову СУ ГУ ДФС у Харківській області; документів матеріали кримінального провадження №0000048 від 26.06.2020 р.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

В решті ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 29 квітня 2021 року залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді