Справа № 521/2697/21
Номер провадження:1-кс/521/941/21
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просив накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 18.02.2021 у період часу з 13 годин 30 хвилин по 14 годин 40 хвилин у кімнаті для проведення співбесіди № 2 Міжнародного аеропорту «Одеса» за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2 в ході проведення обшуку у громадянина Азербайджану ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - грошові кошти в розмірі 10000 гривень, з яких 20 купюр номіналом 500 гривень, серії та номер: УГ5341168, СЗ9394718, СД5554509, ГН2649617, СЗ8588892, ВИ0753230, ЗГ3282115, МБ0938946, УЖ7314000, УД8717777, СД2443159, ФГ8974577, ВЖ1463066, ЛИ7848442, УГ5928041, ЗИ9236457, УЗ5813014, ФГ6107428, СД8207638, МВ0512480, які були поміщені та опечатані у експертний пакет № INZ2064178; - грошові кошти в розмірі 600 гривень, з яких 2 купюри номіналом 200 гривень, серії та номер: УП5208343, ХЗ5483969 та 2 купюри номіналом 100 гривень, серії та номер: АГ6699153, МЗ7046144, які були поміщені та опечатані у експертний пакет № INZ2064180; - документ по фрагменту аркушу білого кольору «Додаткова угода № 9» ID на звороті якого виявлено надписи барвника синього кольору з текстом: Исмаілзада Нурлан Исмаілов Ілдрым Маммадов Амрирах Vaqif НОМЕР_1 Айдын 097 787 84 58 Вигар 097 070 77 71, який були поміщені та опечатані у експертний пакет № INZ2064181, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Одеській перебуває кримінальне провадження № 0000173 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2021 в Міжнародному аеропорту Одеси за адресою: м. Одеса, Центральний аеропорт, 2 громадянин Азербайджану ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 обіцяв та надав неправомірну вигоду в розмірі 4000 грн, начальнику відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » І категорії (тип А) старшому лейтенанту ОСОБА_7 , за його сприяння у безперешкодному пропуску через ДКУ 3 гр. Азербайджану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яких за результатами КДЛ не пропущено через ДКУ, у зв`язку із не підтвердженням мети запланованого перебування на території України.

Так в ході проведення досудового розслідування, 18.02.2021 у період часу з 13 годин 30 хвилин по 14 годин 40 хвилин у кімнаті для проведення співбесіди № 2 Міжнародного аеропорту «Одеса» за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2 був проведений обшук, в ході якого у громадянина Азербайджану ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в розмірі 10000 гривень, з яких 20 купюр номіналом 500 гривень, серії та номер: УГ5341168, СЗ9394718, СД5554509, ГН2649617, СЗ8588892, ВИ0753230, ЗГ3282115, МБ0938946, УЖ7314000, УД8717777, СД2443159, ФГ8974577, ВЖ1463066, ЛИ7848442, УГ5928041, ЗИ9236457, УЗ5813014, ФГ6107428, СД8207638, МВ0512480, які були поміщені та опечатані у експертний пакет № INZ2064178;

- грошові кошти в розмірі 600 гривень, з яких 2 купюри номіналом 200 гривень, серії та номер: УП5208343, ХЗ5483969 та 2 купюри номіналом 100 гривень, серії та номер: АГ6699153, МЗ7046144, які були поміщені та опечатані у експертний пакет № INZ2064180;

- документ по фрагменту аркушу білого кольору «Додаткова угода № 9» ID на звороті якого виявлено надписи барвника синього кольору з текстом: ОСОБА_11 НОМЕР_1 Айдын 097 787 84 58 Вигар 097 070 77 71, який були поміщені та опечатані у експертний пакет № INZ2064181.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився.

Вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час вказані грошові кошти та документи, що були вилучені під час обшуку 18.02.2021 у період часу з 13 годин 30 хвилин по 14 годин 40 хвилин у кімнаті для проведення співбесіди № 2 Міжнародного аеропорту «Одеса» за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема вилучені грошові кошти є предметом злочину, крім того вказаний документ зберіг на собі його сліди, тобто є доказами злочину, та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане вилучене майно, з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого,- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 18.02.2021 у період часу з 13 годин 30 хвилин по 14 годин 40 хвилин у кімнаті для проведення співбесіди № 2 Міжнародного аеропорту «Одеса» за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2 в ході проведення обшуку у громадянина Азербайджану ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - грошові кошти в розмірі 10000 гривень, з яких 20 купюр номіналом 500 гривень, серії та номер: УГ5341168, СЗ9394718, СД5554509, ГН2649617, СЗ8588892, ВИ0753230, ЗГ3282115, МБ0938946, УЖ7314000, УД8717777, СД2443159, ФГ8974577, ВЖ1463066, ЛИ7848442, УГ5928041, ЗИ9236457, УЗ5813014, ФГ6107428, СД8207638, МВ0512480, які були поміщені та опечатані у експертний пакет № INZ2064178; - грошові кошти в розмірі 600 гривень, з яких 2 купюри номіналом 200 гривень, серії та номер: УП5208343, ХЗ5483969 та 2 купюри номіналом 100 гривень, серії та номер: АГ6699153, МЗ7046144, які були поміщені та опечатані у експертний пакет № INZ2064180; - документ по фрагменту аркушу білого кольору «Додаткова угода № 9» ID на звороті якого виявлено надписи барвника синього кольору з текстом: ОСОБА_11 НОМЕР_1 Айдын 097 787 84 58 Вигар 097 070 77 71, який був поміщений та опечатаний у експертний пакет № INZ2064181, з метою збереження речових доказів.

Заборонити розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1