Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1754/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704 від 16.10.2019 року до дев`яти місяців, тобто до 28.07.2021 року.
В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003704 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
28.10.2020 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 інкримінованого їм кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: наказами МФ ДП «АМПУ» №510 від 25.07.2016 року, №1045 від 30.10.2018 року, №1054 від 31.10.2018 року, №216/о від 10.04.2017 року, №242/о від 24.04.2017 року, №294/о від 20.06.2017 року, №320/о від 11.07.2017 року, №342/о від 27.09.2016 року, №349/о від 03.10.2016 року, №438/о від 28.11.2016 року, №408/о від 11.11.2016 року, №9/о від 05.01.2018 року, №484/о від 16.11.2018 року, Положенням про відділ персоналу та організації праці ПП18-11/01-11, затвердженим 31.10.2017 року, №01 від 24.01.2017 року, №1040 від 11.10.2017 року, №08 від 04.01.2018 року, №1309 від 29.12.2019 року, №484/о від 02.10.2017 року, №388/о від 18.09.2019 року, №392/о від 16.10.2019 року, №396/о від 16.10.2019 року, №62/о від 19.02.2019 року, 308/о від 04.07.2017 року, №197/о від 26.06.2019 року, окремим дорученням №6 від 19.07.2016 року, окремим дорученням №9 від 02.08.2016 року, окремим дорученням №11 від 25.08.2016 року; особовими справами співробітників МФ ДП «АМПУ» - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також табелями обліку робочого часу та інших документів щодо нарахування останнім заробітної плати; протоколами огляду виписок банківських рахунків, виписок абонентських з`єднань мобільних номерів, якими користувались ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , документів, що були вилучені в ході тимчасового доступу в АТ Укрзалізниця, ТОВ Нова-пей, пин-пакетами щодо отримання ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , банківських карток, електронної адреси ОСОБА_15 , мобільного телефону та ноутбуку ОСОБА_11 , трудової книги ОСОБА_16 , інформації щодо номерів абонентських з`єднань, якими користувались ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , випивки по рахунку, який було відкрито на ім`я ОСОБА_13 та фіскального чеку, який було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить та в якій фактично проживає ОСОБА_17 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_19 , ОСОБА_36 , ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 ; висновком експерта №СЕ/115-20/17059-ЕК від 15.02.2021 року; витягом з позапланового аудиту, який проведений відповідно до наказу ДП «АМПУ» №63/10-АГ від 23.10.2019 року та підтверджує факт фіктивного працевлаштування в МФ ДП«АМПУ» ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; протоколом обшуку за місцем розташування МФ ДП «АМПУ» за адресою; м. Миколаїв, вул. Заводська, 23; протоколами обшуку за місцями фактичного проживання ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_17 ; листом з ДП Документ; протоколом тимчасового доступу до документів Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області; висновком експерта №21-51 від 31.03.2021 року; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
09.11.2020 року ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу строком до 28.12.2020 року.
09.11.2020 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 28.12.2020 року.
24.12.2020 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704 продовжено до чотирьох місяців.
24.12.2020 року ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк дії обраних підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 запобіжних заходів було продовжено до 21.02.2021 року.
18.02.2021 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704 продовжено до шести місяців.
18.02.2021 року ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк дії обраних підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 запобіжних заходів було продовжено до 18.04.2021 року.
Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704 від 16.10.2019 року закінчується 28.04.2021 року. Закінчення розслідування до зазначеного строку не є можливим у зв`язку з тим, що до направлення кримінального провадження до суду з обвинувальним актом та реєстром матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України необхідно виконати наступне: вилучити в ході проведення тимчасових доступів документи та речі, які перебувають у володінні АТ Ощадбанк (м. Київ, вул. Володимирська, 27), АТ Альфа-банк (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), АТ Укрсіббанк (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12); завершити проведення та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки двох почеркознавчих експертиз (строк проведення яких може становити понад 60 календарних днів у зв`язку з особливо складним характером дослідження); допитати в якості свідків співробітників МФ ДП «АМПУ» та інших осіб, які з різних причин не були допитані (хвороба, відпустка), за необхідності провести з ними впізнання; з урахуванням отриманих фактичних обставин вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення інших осіб, дані про можливу причетність яких наявні в матеріалах кримінального провадження; з урахуванням встановлених під час досудового розслідування повних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, повідомити про остаточну підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Перешкодою раніше здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії, незважаючи на вжиті заходи з боку органу досудового розслідування, є великий обсяг слідчих дій, який полягає в тому числі у допиті осіб, які мешкають на території м. Києва, Київської та Херсонської областей, отримання висновків почеркознавчих експертиз. Крім того, проведення слідчих дій суттєво ускладнюється пандемією на території України вірусу COVID-19, на що неодноразово посилалась як сторона захисту, та й інші особи, які за інформацією органу досудового розслідування, володіють даними, що мають доказове значення по кримінальному провадженню та були неодноразово викликані для допиту до органу досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Підозрювані та їх захисники проти задоволення клопотання заперечували та просили продовжити строк досудового розслідування на один місяць.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Згідно пункту 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання та пояснень слідчого у судового засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704 необхідно: вилучити в ході проведення тимчасових доступів документи та речі, які перебувають у володінні АТ Ощадбанк (м. Київ, вул. Володимирська, 27), АТ Альфа-банк (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), АТ Укрсіббанк (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12); завершити проведення та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки двох почеркознавчих експертиз (строк проведення яких може становити понад 60 календарних днів у зв`язку з особливо складним характером дослідження); допитати в якості свідків співробітників МФ ДП «АМПУ» та інших осіб, які з різних причин не були допитані (хвороба, відпустка), за необхідності провести з ними впізнання; з урахуванням отриманих фактичних обставин вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення інших осіб, дані про можливу причетність яких наявні в матеріалах кримінального провадження; з урахуванням встановлених під час досудового розслідування повних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, повідомити про остаточну підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
З урахуванням складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого злочину, кількості підозрюваних, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги складність та тривалість проведення експертних досліджень, обсяг та специфіку процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704 від 16.10.2019 року до дев`яти місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 20 квітня 2021 року о 15 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_51