Справа № 204/810/21
Провадження № 1-кс/204/203/21
УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Очкуренко Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області Кузюр Д.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000256 від 22.08.2018 р., за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 22.08.2018 р., за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без фактичного виконання зобов`язань за договорами надання послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 , директором якого є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , присвоїли бюджетні кошти, шляхом їх перерахунку на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Так, відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління під час виконання зобов`язань за договорами № 5/2 на закупівлю послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро вартістю 16 198 964 грн., а також № 5/3 на закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель вартістю 10 555 319 грн., які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останні по договору субпідряду придбали послуги у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого останнє підприємство по договору субпідряду придбало такі послуги у інших підприємств, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до інформації щодо проведення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що такі підприємства як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), надавали послуги з розроблення технічної документації інвентаризації земель та послуги з проведення топографо-геодезичних робіт по паспортизації водних об`єктів за результатом проведення яких на розрахункові рахунки вказаних вище підприємств було перераховано грошову суму, всього 6 240 000 грн.

24.02.2020 р. допитані в якості свідків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомили, що перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, раніше невідома особа на ім`я ОСОБА_7 запропонував їм стати директорами підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за що вони одноразово отримують грошові кошти у розмірі 600 гривень.

На дану пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погодились та підписали всі необхідні документи, у зв`язку з чим стали «фіктивними» директорами зазначених підприємств.

Разом з тим, встановлено, що станом на грудень 2018 року договори № 5/2 на закупівлю послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро, а також № 5/3 на закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель повністю закрито, підписано акти виконаних робіт та проведено повний розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також, під час проведення обшуку 20.07.2020 за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що предмет договору № 5/2 розроблені проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро, відповідно вимогам встановленим діючим законодавством України, відсутній.

На підставі підписаного директором Департаменту по роботі з активами ДМР ОСОБА_1 акту здачі-приймання виконаної послуги № 18 від 22.12.2018, Департаментом по роботі з активами Дніпропетровської міської ради, платіжним дорученням № 226 від 09.04.2019, через ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_6 ), було перераховано на розрахунковий рахунок УК у Солом`янському районі м. Києва/ НОМЕР_7 бюджетні кошти в сумі 471 814, 49грн., з рахунку № НОМЕР_8 .

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування існує необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_14 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно наданих матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. В зв`язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області Кузюр Д.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000256 від 22.08.2018, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області Кузюру Дмитру Сергійовичу, Несеврі Роману Сергійовичу, Соломійчуку Юрію Юрійовичу, Ємцю Івану Ігоровичу, Черевку Костянтину Миколайовичу, Бугриму Антону Геннадійовичу, Василенку Олегу Володимировичу, Трачуку Богдану Едуардовичу, Іваненку Федору Олександровичу, Лук`янову Тому Андрійовичу, Бетю Олександру Олександровичу, Савві Дар`ї Євгеніївні, Сіренку Андрію Дмитровичу, Попову Юрію Олеговичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів починаючи з 01.01.2018 р. по 24.12.2020 р. по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритих ІНФОРМАЦІЯ_4 , підстави здійснення перерахувань, зокрема довідки про одержання грошей, платіжні доручення, акти виконаних робіт, заяви на перерахунок грошей, платіжних доручень, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, ІПН та кореспондуючих рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2018 р. по 24.12.2020 р., у вигляді завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді та інформації на електронних носіях, копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок № НОМЕР_8 .

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін