Справа № 686/5414/21
Провадження № 1-кс/686/3757/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ АБ «Південний» - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000049 від 11.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької обласної ОСОБА_5 про накладення арешту на наступне майно: резервуар для води; резервуар для газу; резервуар для газу; автомат для розфасовки масла; вакуум-випарна установка «Віганд»; вакуумна-випарна установка; вакуумна-випарна установка; ванна для нормалізації ВН-630; ванна для плавлення масла V-630; водомірна колонка для парового котла; водомірна колонка для парового котла/2; гомогенізатор; деаератор ДА-15 в комплекті; доз. наповнюючий автомат Б 4 КРП; клипсатор двухскрепочный м. КОМПО КН-21м; конденсатоотвод 45с 99нж Ду 50; конденсатоотвод 45с 99нж Ду 50; кузов рефрижераторного вагона; маслоутворювач ОМ-3ТМ; машина виготовлення масла АІ ОЛО МЛ; машина закаточна; мельниця средня; мікропроцесорний регулятор тиску; обладнання для виготовлення казеїну; сепаратор Ж 5 ОНС; сепаратор Ж 5 ОСНС; стол поджимной Б 4-УЗТ-26 К; танк для молока 30 т; танк для молока 30 т; танк для молока 30 т; танк для молока 30 т; транспортер по ТЗ*; труб. пастер. устан. ПТУ-5 М; цетрифуга ОГШ; ел. Тельфер 2т; паровий котел; танк В20МГ10; танк В20МГ10; танк В20МГ10; ванна вершкодозрівальна; пастеризатор; ГРП 400; солерозчинник; танк В2 ОМВ 6; резервуар МВ 4; резервуар АИ НВ; пастеризатор ПТУ 5; банкоукладочний автомат; автомат стикеровочний; автомат стикеровочний; ванна нержавіюча 1 т ; ванна нержавіюча 1 т; ванна вершкодозрівальна; насос НШМ 10; насос НШМ 10; молокопровід; трубопровід; ванна ВСМ 2000; стерилізатор банок; стерилізатор банок; стерилізатор кришок; підігрівач ПТУ 10; танк ОТМ-4; охолоджувач ООЛ25, 2 шт.; охолоджувач ООЛ25, 2 шт.; резервуар охолоджувальний, 2т; охолоджувач молока ООл-25; вібромельниця 005; автоклав Б6 КА2 в комплекті з трьома к; автоклав Б6 КА2 в комплекті з трьома к; автоклав Б6 КА2 в комплекті з трьома к; автоклав Б6 КА2 в комплекті з трьома к; дозіровочно-наповнювач АвтоматБ4К37; автоклав Б6 КА В, 4 шт.; танк для вершків; танк для вершків; заквасочна установка; заквасочна установка; резервуар Я1 ОСВ5; танк для дозрівання вершків РЗОУ 1; танк для дозрівання вершків РЗОУ 1; танки молочні, 2 шт.; пістолет для пакування; бак льодяної; бак гарячої води; вага товарна 1т; резервуар для кефіра Я1 ОСВ; холодоустановка РБ 200; верстат свердлильний; аміако-холодильний пристрій РБ200; холодоустановка РБ 200; випаровувач ВТГ200; апарат високого тиску НД 109; токарно-вінторізний станок 16к20; токарно-вінторізний станок 16к 16у; конденсорний пристрій АКБ-10 квар; розподілювач панелі; трансформатор силовий ТМ6 30 КВт; конденсорний пристрій АКБ 80; бак для конденсату; кондиціонер PANASONIC CS/CU-PA 12 DKD; холодильний агрегат; магазин(кришок)Б4 УЗТ 13 А 00; маркер (в зборі )Б4 УЗТ 15 Б 0; верстат свердлильний; пристрій тонкого помолу; верстат токарний; верстат токарний деревообробний; плоскошліфувалка; кондиціонер PANASONIC CS/CU-PA 12 DKD; бетонозмішувач; циркулярка; конденсатоотвод 45 ч 12нж Ду40/А на пастеризаторі №1; конденсатоотвод 45 ч 12нж Ду40/А на пастеризаторі №2; конденсатоотвод 45 ч 12нж Ду40/А на жиротопній вані; конденсатоотвод 45 ч 12нж Ду40/А (підігрів молока); машина етикетувальна для ж/б . Н 1- КЕТ ; кондиціонер PANASONIC CS/CU-PA 12 DKD; дозатор ДОП-5000; компресор SUPERTIGER 245; бак для конденсату; конденстатозбірник (Місткість для газу 1.2 м.куб.); конденстатозбірник (Місткість для газу 1.2 м.куб.); клапан-регулятора температури фланцевий; обладнання котельні OAKIOMI котел Carioni ОКТ-10000; охладитель випара ОВА-2м; термостатичний елемент; розчинний вузол; верстат гориз.фрез.6м82; верстат горизонтально-строгальний7Б 35; верстат заточний (наждак); верстат плоскошліфувальний; верстат ток.вент мод. 163; закаточна машина; тележка гідравлічна; автомат-закаточна машина б№14; компресор повітряний СБ4 С100; кран Ду50 тр.(4 шт); пастеризатор ПТУ 10; свердлильний верстат; танк В2 ОМВ 6.4м3 (сіроп); танк В2 ОМГ 10; танк для молока ГМА-4; танк молочний В2 ОМг 10; танк молочний ТМА-4; танк нерж.вертик 4м3; танк нерж.вертик 4м3; транспортер ланцюговий (укладка банок в корзини 609), 2 шт.; транспортер пластинчатий з приводом Б4-ОК 1; транспортер тросовий; пастеризатор ПТУ 10; пістолет для пакування СКО; система опалення АКБ; компресор NS195/100 СМ3; напів автомат фасування в пакети «дой-пак»; автоматична закаточна машина Б4-КЗК-79А; бензопила STIHL MS 230; візок гідравлічний «LEMA» LM 20-1150*550; дозувально-наповнювальний автомат ДНЗ-1-125; машина етикувальна маркиОБ-КЕТ-С2; мотокоса STIHL FS 120 з головкою та струною; насосний агрегат ЕЦВ 8-16-100; насосний агрегат ЕЦВ 8-16-140; опромінювач ОБП 2-30; опромінювач-рециркулятор бактерицидний; перфоратор Sturm RH 2518; плита електрична Indesit ІНДЕСІТ КН1Е1(В) УАС; котел паровий Avogadro St6000; шліфмашина кутова Інтерскол УШМ-230/2300М; градірня; градірня капелька; залізнодорожна вітка; зовнішній водопровід; зовнішня сітка водопроводу; зовнішня сітка каналізації; зовнішня сітка паропроводу; зовнішня сітка теплопроводу; лінія електрозв`язку; лінія електропередач; скважина №2; скважина артезіанська; скважина артезіанська; циркулярна сітка градірня; циркулярна сітка градірня; КТП 400; трансформатор силовий ТМ 630 Ква 10 кв .; лінія по виробництву згущеного молока 3-5 тон/зміна методом згущення ЛСМ3/5 , 1 шт в скаді: насосний агрегат к8/18 (1.5квт.) 4шт.; теплообміник пластинч. Alfa Laval CB 77-40L 2 шт.; насосний агрегат К45/30(5,5кВт.) 2 шт.; танк Я1ОСВ-4(з приводом 3кВт та змішувачем) 4шт.; ТЕК-3ГП 1шт.; закочувальний автомат зі змінними патронами (закочування кришки ізі оупен+топ ;) у тому числі: патрони 8 шт.; роліки 2 шт.; направляюча кришки 1 шт.; закочувальний автомат продуктивністю 70 банок за хвилину 1 шт.; жиротопка 2 шт.; вузол відновлення сухого молока П8УВСМ1,5/10 1шт.; насос гвинтовий ВN053L01FE(4 кВт, 12 кгс/см2) 1шт.; пастеризатор 2 шт.; фільтр готової продукції 4 шт.; насосний агрегат подачі жиру (5,5) 2 шт.; конрольно-вимірувальна апаратура: ел. Магнітний клапан непрямої дії 21W7KB500 2 шт. ; датчик температури ТСМ50М 5 шт.; КСМ2 (самописець ) 1 шт.; датчик рівня рідини ОВЕН САУ-М 1 шт.; манометр 160, кгс/см2 3 шт.; клапан протоку Danfoss FQS-U30G 1 шт.; регулятор температури ПДІ 2 шт.; лічильник води флянцевий Ду 40 2 шт., яке належить яке належить ТОВ «РЕНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПО 40873739, місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 19); а також на нерухоме майно, а саме: цілісний майновий комплекс, який складається з адміністративного побутового комплексу, заг. пл. 1760 кв м., складу і столярної майстерні заг. пл. 980,4 кв. м., навісу для зберігання тари заг. пл. 129.4 кв.м , кузні заг. пл. 68.8 кв.м, допоміжного комплексу заг. пл. 1416.1 кв.м, розчинного вузла заг. пл. 74 кв.м, мойки автоцистерн заг. пл. 49.7 кв.м а, складу цукру заг. пл. 1056 кв.м, будівлі дільниці згущеного молока заг. пл. 3707.9 кв.м, прохідної заг. пл. 26.9 кв.м, варочної дільниці заг. пл. 480.1 кв.м, матеріального складу заг. пл. 312.6 кв.м, майстерні заг. пл. 146.3 кв.м, електропідстанції заг. пл. 67.1 кв.м автогаража заг. пл. 550.5 кв.м, насосної станції заг. пл. 20.4 кв.м, цільномолочного цеха заг. пл. 1057 кв.м, насосної №2 заг. пл. 73.8 кв.м, насосної №3 заг. пл. 20.9 кв.м, складу готової продукції заг. пл. 463.2 кв.м, теплопункту заг. пл. 91.2 кв.м, цеху лактози заг. пл. 215.1 кв.м, насосної станції заг. пл. 70.8 кв.м, що розташований за адресою: Хмельницька область, Городоцький район, м. Городок, провулок Молочноконсервний, 1, яке належить ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (, місцезнаходження: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відповідно до звернення арбітражного керуючого ОСОБА_6 (м. Чернігів) № 01-15/475 від 26.01.2021 приватний виконавець виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 , арбітражний керуючий ОСОБА_8 (м. Одеса), посадові особи ТОВ «Рента Компані» (м. Одеса), ПАТ АБ «Південний» (м. Одеса) за попередньою змовою групою осіб здійснили привласнення, розтрату майна ТОВ "МІЛК ВОРД", яке перебувало за адресою: Хмельницька область, м. Городок, пров. Молочноконсервний, 1, або заволоділи ним шляхом зловживання службовим становищем.

Необхідність у накладенні арешту обумовлена потребою збереження речових доказів.

Також зазначає, що під час досудового розслідування є необхідність у проведенні ряду земельних експертиз із використанням даних земельних ділянок в межах їх координатів, форм та місця розташування.

Проте, враховуючи те що, заборона вчинення дій щодо спірного майна є за своєю сутністю обмеженням права власності, на момент досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність здійснити арешт вище описаних земельних ділянок відповідно до ст. 170 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання. Пояснив, що визначаючий конкретний перелік майна, на яке, на його думку, слід накласти арешт, він керувався ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду у справі № 761/20136/19 від 20.05.2019, якою було задоволено клопотання адвоката ОСОБА_9 , подане в інтересах ТОВ «Мілк Ворд» у кримінальному провадженні № 0004406 від 12 травня 2019 року. При цьому вказав, що у кримінальному провадженні № 0004406 механізм вчинення кримінального правопорушення схожий із тим, яке розслідується ним у кримінальному провадженні №0000049, а тому є необхідність накладенні арешту на те саме майно, яке було арештоване у кримінальному провадженні № 0004406. Вказуючи, що рухоме майно належить ТОВ «РЕНТА КОМПАНІ», а нерухоме - цілісний майновий комплекс за адресою: Хмельницька область, м. Городок, пров. Молочноконсервний, 1 - ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» керувався тим, що вказані відомості містяться в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду у справі № 761/20136/19 від 20.05.2019; зазначив, що будь-які правовстановлюючі документи на вказане майно відсутні.

Представник ПАТ АБ «Південний» у судовому засіданні проти заявленого клопотання заперечив. Пояснив, що обставини, на які вказує розпорядник майна ТОВ «Мілк Ворд» арбітражний керуючий ОСОБА_6 були направлені на відновлення порушених прав ПАТ АБ «Південний» за договорами, у яких зобов`язання ТОВ «Мілк Ворд», ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» та ОСОБА_10 перед банком не виконані, а тому відсутні підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення. Навпаки, діями ТОВ «Мілк Ворд» ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» та ОСОБА_10 нанесено шкоду ПАТ АБ «Південний» у вигляді неповернутого кредиту.

Представник ТОВ «Рента Компані» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання власника майна не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та представника ПАТ АБ «Південний», дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000049, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 11.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Провадження порушено за фактом звернення арбітражного керуючого ОСОБА_6 (м. Чернігів) №01-15/475 від 26.01.2021 про те, що приватний виконавець виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 , арбітражний керуючий ОСОБА_8 (м. Одеса), посадові особи ТОВ «РентаКомпані» (м. Одеса), ПАТ АБ «Південний» (м. Одеса) за попередньою змовою групою осіб здійснили привласнення, розтрату майна ТОВ "МІЛК ВОРД", яке перебувало за адресою: Хмельницька область, м. Городок, пров. Молочноконсервний, 1, або заволоділи ним шляхом зловживання службовим становищем.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 31.03.2021 перелічене вище майно, із клопотання про накладення арешту на яке звернувся слідчий, було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000049, оскільки воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі було об`єктом кримінально-протиправних дій.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За приписами ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94 173 КПК України, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10 ст.170 КПК України).

В порушення вимог п. 1 ч. 2 ст.171 КПК України п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України слідчим у клопотанні не зазначено жодних підстав арешту та відсутнє обґрунтування необхідності накладення арешту на майно. Потреба у проведенні ряду земельних експертиз із використанням даних земельних ділянок в межах їх координатів, форм та місця розташування, що, на думку слідчого, обумовлює необхідність арешту описаних земельних ділянок і про що слідчий зазначив у клопотанні, очевидно не стосується поданого клопотання. Однак будь-якого іншого обґрунтування необхідності накладення арешту на майно подане клопотання не містить.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинні бути зазначені також документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. Проте будь-яких доказів належності переліченого в клопотанні рухомого майна ТОВ «РЕНТА КОМПАНІ», а нерухомого майна цілісного майнового комплексу за адресою: Хмельницька область, Городоцький район, м. Городок, провулок Молочноконсервний, 1, ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» матеріали клопотання не містять.

Слідчий у судовому засіданні в обґрунтування того, що рухоме і нерухоме майно належить ТОВ «РЕНТА КОМПАНІ» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» відповідно, послався на те, що вказані обставини встановлені ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.05.2019, яка отримана ним в ході тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0004406 від 12.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого нормами ч.1 ст. 388 КК України, яке перебуває у володінні відділу поліцейської діяльності №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області

При цьому, слід звернути увагу, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.05.2019 в ході розгляду клопотання адвоката ОСОБА_9 , поданого в інтересах ТОВ «Мілк Ворд» у справі № 761/20136/19 у кримінальному провадженні № 0004406 від 12 травня 2019 року у зв`язку з порушенням представником потерпілого - ТОВ «МІЛК ВОРД» (цивільного позивача) питання щодо забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (шляхом звернення з цивільним позовом) було накладено арешт в рамках кримінального провадження № 0004406 від 12 травня 2019 року на майно (рухоме майно та обладнання), яке належить ТОВ «РЕНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПО 40873739, місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 19) із забороною його відчуження, а саме: резервуар для води; резервуар для газу; резервуар для газу; автомат для розфасовки масла; вакуум-випарна установка «Віганд»; вакуумна-випарна установка; вакуумна-випарна установка; ванна для нормалізації ВН-630; ванна для плавлення масла V-630; водомірна колонка для парового котла; водомірна колонка для парового котла/2; гомогенізатор; деаератор ДА-15 в комплекті; доз. наповнюючий автомат Б 4 КРП; клипсатор двухскрепочный м. КОМПО КН-21м; конденсатоотвод 45с 99нж Ду 50; конденсатоотвод 45с 99нж Ду 50; кузов рефрижераторного вагона; маслоутворювач ОМ-3ТМ; машина виготовлення масла АІ ОЛО МЛ; машина закаточна; мельниця средня; мікропроцесорний регулятор тиску; обладнання для виготовлення казеїну; сепаратор Ж 5 ОНС; сепаратор Ж 5 ОСНС; стол поджимной Б 4-УЗТ-26 К; танк для молока 30 т; танк для молока 30 т; танк для молока 30 т; танк для молока 30 т; транспортер по ТЗ*; труб. пастер. устан. ПТУ-5 М; цетрифуга ОГШ; ел. Тельфер 2т; паровий котел; танк В20МГ10; танк В20МГ10; танк В20МГ10; ванна вершкодозрівальна; пастеризатор; ГРП 400; солерозчинник; танк В2 ОМВ 6; резервуар МВ 4; резервуар АИ НВ; пастеризатор ПТУ 5; банкоукладочний автомат; автомат стикеровочний; автомат стикеровочний; ванна нержавіюча 1 т ; ванна нержавіюча 1 т; ванна вершкодозрівальна; насос НШМ 10; насос НШМ 10; молокопровід; трубопровід; ванна ВСМ 2000; стерилізатор банок; стерилізатор банок; стерилізатор кришок; підігрівач ПТУ 10; танк ОТМ-4; охолоджувач ООЛ25, 2 шт.; охолоджувач ООЛ25, 2 шт.; резервуар охолоджувальний, 2т; охолоджувач молока ООл-25; вібромельниця 005; автоклав Б6 КА2 в комплекті з трьома к; автоклав Б6 КА2 в комплекті з трьома к; автоклав Б6 КА2 в комплекті з трьома к; автоклав Б6 КА2 в комплекті з трьома к; дозіровочно-наповнювач АвтоматБ4К37; автоклав Б6 КА В, 4 шт.; танк для вершків; танк для вершків; заквасочна установка; заквасочна установка; резервуар Я1 ОСВ5; танк для дозрівання вершків РЗОУ 1; танк для дозрівання вершків РЗОУ 1; танки молочні, 2 шт.; пістолет для пакування; бак льодяної; бак гарячої води; вага товарна 1т; резервуар для кефіра Я1 ОСВ; холодоустановка РБ 200; верстат свердлильний; аміако-холодильний пристрій РБ200; холодоустановка РБ 200; випаровувач ВТГ200; апарат високого тиску НД 109; токарно-вінторізний станок 16к20; токарно-вінторізний станок 16к 16у; конденсорний пристрій АКБ-10 квар; розподілювач панелі; трансформатор силовий ТМ6 30 КВт; конденсорний пристрій АКБ 80; бак для конденсату; кондиціонер PANASONIC CS/CU-PA 12 DKD; холодильний агрегат; магазин(кришок)Б4 УЗТ 13 А 00; маркер (в зборі )Б4 УЗТ 15 Б 0; верстат свердлильний; пристрій тонкого помолу; верстат токарний; верстат токарний деревообробний; плоскошліфувалка; кондиціонер PANASONIC CS/CU-PA 12 DKD; бетонозмішувач; циркулярка; конденсатоотвод 45 ч 12нж Ду40/А на пастеризаторі №1; конденсатоотвод 45 ч 12нж Ду40/А на пастеризаторі №2; конденсатоотвод 45 ч 12нж Ду40/А на жиротопній вані; конденсатоотвод 45 ч 12нж Ду40/А (підігрів молока); машина етикетувальна для ж/б . Н 1- КЕТ ; кондиціонер PANASONIC CS/CU-PA 12 DKD; дозатор ДОП-5000; компресор SUPERTIGER 245; бак для конденсату; конденстатозбірник (Місткість для газу 1.2 м.куб.); конденстатозбірник (Місткість для газу 1.2 м.куб.); клапан-регулятора температури фланцевий; обладнання котельні OAKIOMI котел Carioni ОКТ-10000; охладитель випара ОВА-2м; термостатичний елемент; розчинний вузол; верстат гориз.фрез.6м82; верстат горизонтально-строгальний7Б 35; верстат заточний (наждак); верстат плоскошліфувальний; верстат ток.вент мод. 163; закаточна машина; тележка гідравлічна; автомат-закаточна машина б№14; компресор повітряний СБ4 С100; кран Ду50 тр.(4 шт); пастеризатор ПТУ 10; свердлильний верстат; танк В2 ОМВ 6.4м3 (сіроп); танк В2 ОМГ 10; танк для молока ГМА-4; танк молочний В2 ОМг 10; танк молочний ТМА-4; танк нерж.вертик 4м3; танк нерж.вертик 4м3; транспортер ланцюговий (укладка банок в корзини 609), 2 шт.; транспортер пластинчатий з приводом Б4-ОК 1; транспортер тросовий; пастеризатор ПТУ 10; пістолет для пакування СКО; система опалення АКБ; компресор NS195/100 СМ3; напів автомат фасування в пакети «дой-пак»; автоматична закаточна машина Б4-КЗК-79А; бензопила STIHL MS 230; візок гідравлічний «LEMA» LM 20-1150*550; дозувально-наповнювальний автомат ДНЗ-1-125; машина етикувальна маркиОБ-КЕТ-С2; мотокоса STIHL FS 120 з головкою та струною; насосний агрегат ЕЦВ 8-16-100; насосний агрегат ЕЦВ 8-16-140; опромінювач ОБП 2-30; опромінювач-рециркулятор бактерицидний; перфоратор Sturm RH 2518; плита електрична Indesit ІНДЕСІТ КН1Е1(В) УАС; котел паровий Avogadro St6000; шліфмашина кутова Інтерскол УШМ-230/2300М; градірня; градірня капелька; залізнодорожна вітка; зовнішній водопровід; зовнішня сітка водопроводу; зовнішня сітка каналізації; зовнішня сітка паропроводу; зовнішня сітка теплопроводу; лінія електрозв`язку; лінія електропередач; скважина №2; скважина артезіанська; скважина артезіанська; циркулярна сітка градірня; циркулярна сітка градірня; КТП 400; трансформатор силовий ТМ 630 Ква 10 кв .; лінія по виробництву згущеного молока 3-5 тон/зміна методом згущення ЛСМ3/5 , 1 шт в скаді: насосний агрегат к8/18 (1.5квт.) 4шт.; теплообміник пластинч. Alfa Laval CB 77-40L 2 шт.; насосний агрегат К45/30(5,5кВт.) 2 шт.; танк Я1ОСВ-4(з приводом 3кВт та змішувачем) 4шт.; ТЕК-3ГП 1шт.; закочувальний автомат зі змінними патронами (закочування кришки ізі оупен+топ ;) у тому числі: патрони 8 шт.; роліки 2 шт.; направляюча кришки 1 шт.; закочувальний автомат продуктивністю 70 банок за хвилину 1 шт.; жиротопка 2 шт.; вузол відновлення сухого молока П8УВСМ1,5/10 1шт.; насос гвинтовий ВN053L01FE(4 кВт, 12 кгс/см2) 1шт.; пастеризатор 2 шт.; фільтр готової продукції 4 шт.; насосний агрегат подачі жиру (5,5) 2 шт.; конрольно-вимірувальна апаратура: ел. Магнітний клапан непрямої дії 21W7KB500 2 шт. ; датчик температури ТСМ50М 5 шт.; КСМ2 (самописець ) 1 шт.; датчик рівня рідини ОВЕН САУ-М 1 шт.; манометр 160, кгс/см2 3 шт.; клапан протоку Danfoss FQS-U30G 1 шт.; регулятор температури ПДІ 2 шт.; лічильник води флянцевий Ду 40 2 шт. та на нерухоме майно, яке належить ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (, місцезнаходження: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), із забороною його відчуження, а саме: цілісний майновий комплекс, який складається з адміністративного побутового комплексу, заг. пл. 1760 кв м., складу і столярної майстерні заг. пл. 980,4 кв. м., навісу для зберігання тари заг. пл. 129.4 кв.м , кузні заг. пл. 68.8 кв.м, допоміжного комплексу заг. пл. 1416.1 кв.м, розчинного вузла заг. пл. 74 кв.м, мойки автоцистерн заг. пл. 49.7 кв.м а, складу цукру заг. пл. 1056 кв.м, будівлі дільниці згущеного молока заг. пл. 3707.9 кв.м, прохідної заг. пл. 26.9 кв.м, варочної дільниці заг. пл. 480.1 кв.м, матеріального складу заг. пл. 312.6 кв.м, майстерні заг. пл. 146.3 кв.м, електропідстанції заг. пл. 67.1 кв.м автогаража заг. пл. 550.5 кв.м, насосної станції заг. пл. 20.4 кв.м, цільномолочного цеха заг. пл. 1057 кв.м, насосної №2 заг. пл. 73.8 кв.м, насосної №3 заг. пл. 20.9 кв.м, складу готової продукції заг. пл. 463.2 кв.м, теплопункту заг. пл. 91.2 кв.м, цеху лактози заг. пл. 215.1 кв.м, насосної станції заг. пл. 70.8 кв.м, що розташований за адресою: Хмельницька область, Городоцький район, м. Городок, провулок Молочноконсервний, 1.

У кримінальному провадженні № 0004406 від 12 травня 2019 розслідувалися обставини щодо протиправних дій приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 , що виразилися в незаконних діях під час здійснення виконавчих дій у виконавчому провадженні щодо майна, на яке накладено арешт, а саме ТМЦ та ЦМК за адресою: Хмельницька область, Городоцький район, м. Городок, пров. Молочноконсервний, 1 і обставини належності рухомого майна ТОВ «РЕНТА КОМПАНІ» та цілісного майнового комплексу за адресою: Хмельницька область, Городоцький район, м. Городок, провулок Молочноконсервний, 1 ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» встановлювалися в межах розгляду заявленого клопотання. Підставою арешту ухвалою слідчого судді було визначено відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

До клопотання ж, з яким слідчий звернувся до слідчого судді у межах кримінального провадження №0000049, будь-яких доказів належності переліченого в клопотанні рухомого майна ТОВ «РЕНТА КОМПАНІ», а нерухомого майна цілісного майнового комплексу за адресою: Хмельницька область, Городоцький район, м. Городок, провулок Молочноконсервний, 1, ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» не додано.

Слідчий суддя не бере до уваги посилання слідчого на ухвалу слідчого Шевченківського районного суду м. Києва від 20.05.2019 на підтвердження факту належності рухомого майна ТОВ «РЕНТА КОМПАНІ» та цілісного майнового комплексу за адресою: Хмельницька область, Городоцький район, м. Городок, провулок Молочноконсервний, 1 ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» у зв`язку із тим, що вказане судове рішення не може слугувати належним доказом на підтвердження цих обставин.

При цьому також слід враховувати, що рішенням Господарського суду Рівненської області від 12.08.2019 року договір купівлі-продажу від 16.04.2018 року, за яким обладнання, яке перебувало у заставі ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» перейшло у власність ТОВ «РЕНТА КОМПАНІ» було визнано недійсним.

Де знаходиться майно, яке слідчий просить арештувати та кому воно на сьогодні належить, невідомо, що підтвердив слідчий та представник ПАТ АБ "Південний" у судовому засіданні.

Також не можна взяти до уваги і Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.02.2019, згідно якого цілісний майновий комплекс за адресою: Хмельницька область, Городоцький район, м. Городок, провулок Молочноконсервний, 1 належить на праві власності ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», оскільки вказаний витяг датований 21.02.2019, тобто з дати його видачі минуло понад 2 роки, а отже він не є належним доказом на підтвердження вказаних обставин у розумінні ст. 85 КПК України.

Не надано слідчим і будь-яких доказів на підтвердження наявності підстав вважати, що саме вказане майно є об`єктом (як про це вказано у постанові слідчого про визнання речовими доказами) чи предметом (як зазначає слідчий у судовому засіданні) кримінально-протиправних дій, які розслідуються у кримінальному провадженні №0000049 за фактом привласнення, розтрати за попередньою змовою майна ТОВ «Мілк Ворд», яке перебувало за адресою: Хмельницька обл., м. Городок, пров. Молочноконсервний, 1 або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У цьому контексті також слід зазначити про те, що у заяві про вчинення злочинів арбітражний керуючий ОСОБА_6 вказує, що приватним виконавцем ОСОБА_7 , представником ПАТ АБ «Південний», іншими невстановленими особами було незаконно захоплене рухоме майно та обладнання ТОВ «Мілк Ворд» у кількості 680 одиниць та яке вказано у додатку до свідоцтва про право власності на майно товариства № 61, проте що це за майно і яким чином воно узгоджується із тим майном, про накладення арешту на яке клопоче слідчий, вказуючи саме його як предмет злочинного посягання, невідомо. Самого додатку до свідоцтва про право власності на майно товариства № 61 досліджені матеріали кримінального провадження не містять.

На виконання вимог ч.3 ст.132 КПК України слідчим суддею перевірено доведення автором клопотання існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. При цьому, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно витягу є Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.01.2021 кримінальне провадження №0000049 від 11.02.2021 розслідується за ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, розтрати майна ТОВ "МІЛК ВОРД", яке перебувало за адресою: Хмельницька область, м. Городок, пров. Молочноконсервний, 1, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 , арбітражним керуючим ОСОБА_8 (м. Одеса), посадовими особами ТОВ «РентаКомпані» (м. Одеса), ПАТ АБ «Південний» (м. Одеса) за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст.191 КК України об`єктивна сторона вказаного складу злочину передбачає дії у вигляді незаконного та безоплатного привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Подане клопотання не містить зазначення того, які конкретно дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 , арбітражного керуючого ОСОБА_8 , посадових осіб ТОВ «Рента Компані», ПАТ АБ «Південний» потягнули за собою привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, відсутні будь-які докази протиправності і безоплатності заволодіння вказаними особами майном ТОВ «МІЛК ВОРД».

Натомість, досліджені матеріали кримінального провадження №0000049 дозволяють дійти висновку, що з приводу спірного майна та правомірності його переходу від одного власника до іншого точаться господарсько-правові спори, оскільки обладнання, яке належало ТОВ «Мілк Ворд» на підставі свідоцтва на право власності, виданого приватним нотаріусом Городоцького районного нотаріального округу ОСОБА_11 31.01.2013 за № 61, на підставі договору поставки обладнання №10/6-П від 10.06.2016, на підставі видаткової накладної № 76 від 26.12.2016 , а також цілісний майновий комплекс за адресою: Хмельницька область, Городоцький район, м. Городок, провулок Молочноконсервний, 1, який належав ТОВ «Мілк Ворд» були предметами договорів застави та іпотеки відповідно.

Вказані договори забезпечували виконання зобов`язань ТОВ «Мілк Ворд», що випивали з Генеральної угоди про кредитування № AGS2017-01190 від 03.04.2017 та кредитних договорів, укладених в рамках цієї угоди № AL2017-01194 від 03.04.2017 (про відкриття ТОВ Мілк Ворд кредитної лінії з максимальним лімітом 2 000 000 грн.) та № AL2017-01193 від 03.04.2017 (про відкриття ТОВ «Торговий Дім «Мілк Маркет» кредитної лінії з максимальним лімітом 18 000 000 грн.).

У подальшому, рішенням Господарського суду міста Києва від 07.02.2019 року у справі № 916/1075/18, яке було залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2019 року було задоволено позов ПАТ АБ "Південний" та стягнуто солідарно з ТзОВ "Торговий дім "МІЛК ВОРД" , ТзОВ "Торговий дім "МІЛК-МАРКЕТ", ОСОБА_10 заборгованість за кредитним договором № AL2017-01194 від 03.04.2017 у розмірі 1 856 853,22 грн.

16.04.2018 року між ТОВ "Мілк Ворд" від імені якого відповідно до ст. 30 ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» та п.3.4 договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 05.04.2017 року за реєстровим №200 діяло ПАТ АБ "Південний" та ТОВ "Рента Компані" було укладено договір купівлі-продажу обладнання від 16.04.2018 року згідно Переліку обладнання (Додаток №1 до цього договору та його невід`ємна частина), яке належало ТОВ "Мілк Ворд" та перебувало в заставі ПАТ АБ "Південний"). Рішенням Господарського суду Рівненської області від 12.08.2019 року в межах справи №918/99/19 про банкрутство ТОВ "Мілк Ворд", яке залишено без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 20.11.2019 року, вказаний договір купівлі-продажу від 16.04.2018 року визнано недійсним. Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12 лютого 2020 року касаційну скаргу ПАТ АБ "Південний" залишено без задоволення, постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 20.11.2019 та ухвалу Господарського суду Рівненської області від 12.08.2019 у справі № 918/99/19 залишено без змін.

У вересні 2020 ТзОВ «Мілк Ворд» звернулося до Господарького суду Рівненської області з позовом до ПАТ АБ "Південний" та ТОВ "Рента Компані" про повернення майна боржника в межах справи 918/99/19 про банкрутство ТзОВ «Мілк Ворд». Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 16.02.2021 провадження зупинено до поновлення провадження про банкрутство ТзОВ «Мілк Ворд».

Виконавче провадження ВП № 56416677, в межах якого приватний виконавець виконавчого округу міста Києва ОСОБА_7 01.02.2019 виніс постанову ВП № 56416677 про опис та арешт майна, було відкрито на підставі наказу Господарського суду м. Києва № 910/22459/17 про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Мілк Ворд на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Логістиктранс» 429234 грн. 00 коп. заборгованості, 54652 грн. 25 коп. пені, 6222 грн. 31 коп. трьох процентів річних, 4508 грн. 33 коп. інфляційних втрат, а також витрати по сплаті судового збору в розмірі 7419 грн. 25 коп. та 6000 грн. 00 коп. витрат на правничу допомогу.

Таким чином, слідчим не доведено обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що обумовлювало би необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і такий ступінь втручання у права та інтереси власників.

Відповідно до вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що слідчим не доведено підстав для арешту майна, а також заявлених ризиків, врахувавши приписи ч.3 ст.132 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.2, 98, 131,132, 170, 173, 309 КПК України,-

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000049 від 11.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді про відмову в арешті майна може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1