Справа №: 398/1524/21
провадження №: 1-кс/398/284/21
УХВАЛА
Іменем України

"29" березня 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № №0000228 від 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

26 березня 2021 року слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000228 від 23.03.2021 року старшому лейтенантові поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , голова правління банку ОСОБА_6 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 . Також просить зобов`язати правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення наступної інформації, а саме: на кого зареєстрований та в чиєму користуванні знаходиться банківський рахунок № НОМЕР_2 ; завірені копії всіх документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 ; Про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 01.03.2021 року по 29.03.2021 року. Відео та фото-файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 01.03.2021 року 29.03.2021 року.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 23.03.2021 року за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами належними фермерському господарству « ОСОБА_7 » вчиненого шляхом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2021 року невстановлена особа, відрекомендувавшись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 117 600 гривень, належними ФГ « ОСОБА_7 », які голова ФГ ОСОБА_8 перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за придбання сільськогосподарської продукції відповідно до договору поставки мінеральних добрив №КС-9171 від 01.03.2021 року.

З метою перевірки показань потерпілого ОСОБА_8 , встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або осіб, яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 та їх подальшого використання, виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідження шляхів використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, неможливо встановити вищевказані обставини.

Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила даний злочин, її родинні та соціальні зв`язки, враховуючи реальну загрозу знищення вказаних документів, прошу дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику власника або особи, яка є представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться відомості про стан руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та інші документи, щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_9 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчим отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 Належність інформації щодо цих рахунків підтверджується зазначеними у клопотанні слідчого показаннями потерпілого, договором поставки, розрахунковими документами.

Водночас, тимчасовий доступ не може бути наоаний на майбутнє, тому суд відмовляє у задоволенні клопотання у частині доступу до інформації, що була створена після дня винесення цієї ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000228 від 23.03.2021 року старшому лейтенантові поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , голова правління банку ОСОБА_6 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення наступної інформації, а саме:

- На кого зареєстрований та в чиєму користуванні знаходиться банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- Завірені копії всіх документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- Про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 01.03.2021 року по 29.03.2021 року.

Відео та фото-файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 01.03.2021 року 29.03.2021 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 29.03. 2021 року по 29.04.2021 року

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 30 березня 2021 року о 08 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1