Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/902/21
Справа № 711/2951/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2021, за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2021, за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що Досудовим слідством встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншими володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян на територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

16.02.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_5 , про те, що приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 під час особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів для майбутнього посвідчення договорів було виявлено підроблені нотаріальні документи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_5 , а саме:

- Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_5 засвідчено підписи трьох осіб 15.06.2020 року за р. №№ 1464,1465, на спеціальному нотаріальному бланку серії НОН № 678236 (майно, яке вноситься в статутний фонд знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (шістдесят сім).

Насправді на вказаному спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОН 678236 приватним нотаріусом ОСОБА_5 реально було засвідчено підписи двох осіб на акті приймання-передачі майна до статутного капіталу іншого Товариства 15.06.2020 року за р. №№1464, 1465 (майно за адресою: АДРЕСА_2 (сто шістдесят).

- Акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_5 засвідчено підписи осіб 07.07.2020 року за р. №№ 1749, 1750, на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОР № 046728 (майно, яке вноситься квартира АДРЕСА_3 .

По факту приватним нотаріусом ОСОБА_5 були засвідчені підписи інших осіб на цьому бланку під цими реєстровими номерами із зазначенням іншого нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_4 .

- Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.06.2014 року без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, з відбитком печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 та її підпису, які є підробленими. В цей день приватним нотаріусом ОСОБА_5 взагалі не вчинялись будь які нотаріальні дії.

Заява приватного нотаріуса ОСОБА_5 була приєднана до матеріалів кримінального провадження № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «21» липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.

В подальшому в ході допиту з приводу змісту заяви приватний нотаріус ОСОБА_5 надала аналогічні покази, які нею були викладені в заяві про злочин.

В рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: АДРЕСА_1 . Із витягу встановлені наступні внесені реєстраційні дії до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо права власності, а саме:

- 14.12.2020, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, здійснює державну реєстрацію, після чого, 12.01.2021, на підставі рішення про держану реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56111196 вносить запис про державну реєстрацію власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- 06.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 04.11.1993, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 12.01.2021 вносить відомості до реєстру про відкриття розділу, реєстрація ОНМ;

- 06.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 , здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 56109005, 12.01.2021, вносить запис про державну реєстрація про право спільної власності за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

В подальшому в ході досудового слідства в рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запиту про смерть. Згідно вказаного акта:

- гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_7 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно рапорту слідчого СВ ОСОБА_9 помер ІНФОРМАЦІЯ_9 «ЄО №60648 від 10.12.2020 р.».

Всі державні реєстрації були проведенні державним реєстратором ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області). Підставою вказаних реєстраційних дій був акт приймання передачі нерухомого майна в статутний капітал, який згідно заяви та свідчень приватного нотаріуса ОСОБА_5 є підроблений.

Таким чином, враховую зібрані дока у кримінальному провадженні слідство вважає, що існує достатньо підстав вважати, що державний реєстратор ОСОБА_6 має пряме відношення до вчинення кримінального злочину.

В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 08.02.2021 реєструє право власності щодо квартири АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Державна реєстрація права власності була здійсненна на підставі акта приймання передачі нерухомого майна в статутний капітал з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Отже, приймаючи те, що сам акт приймання - передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно зави та свідчень приватного нотаріуса ОСОБА_5 є підробленим у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою:

АДРЕСА_6 , а саме до реєстраційної справи та сканованих документів, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо вчинення реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_10 за 08.02.2021 року.

Вказані реєстраційні справи та скановані документи в електронному вигляді необхідні для встановлення осіб, які зверталися із заявами та подавали оригінали документів до ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою досягнення ефективності досудового розслідування слідчий просив надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи та сканованих документів, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо вчинення реєстраційної дії державним реєстратором ОСОБА_10 за 08.02.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000210 від 21.07.2021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншими володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян на територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

16.02.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_5 , про те, що приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 під час особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів для майбутнього посвідчення договорів було виявлено підроблені нотаріальні документи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_5 , а саме:

- Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_5 засвідчено підписи трьох осіб 15.06.2020 року за р. №№ 1464,1465, на спеціальному нотаріальному бланку серії НОН № 678236 (майно, яке вноситься в статутний фонд знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (шістдесят сім).

Насправді на вказаному спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОН 678236 приватним нотаріусом ОСОБА_5 реально було засвідчено підписи двох осіб на акті приймання-передачі майна до статутного капіталу іншого Товариства 15.06.2020 року за р. №№1464, 1465 (майно за адресою: АДРЕСА_2 (сто шістдесят).

- Акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_5 засвідчено підписи осіб 07.07.2020 року за р. №№ 1749, 1750, на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОР № 046728 (майно, яке вноситься квартира АДРЕСА_3 .

По факту приватним нотаріусом ОСОБА_5 були засвідчені підписи інших осіб на цьому бланку під цими реєстровими номерами із зазначенням іншого нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_4 .

- Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.06.2014 року без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, з відбитком печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 та її підпису, які є підробленими. В цей день приватним нотаріусом ОСОБА_5 взагалі не вчинялись будь які нотаріальні дії.

Заява приватного нотаріуса ОСОБА_5 була приєднана до матеріалів кримінального провадження № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «21» липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.

В подальшому в ході допиту з приводу змісту заяви приватний нотаріус ОСОБА_5 надала аналогічні покази, які нею були викладені в заяві про злочин.

В рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: АДРЕСА_1 . Із витягу встановлені наступні внесені реєстраційні дії до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо права власності, а саме:

- 14.12.2020, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, здійснює державну реєстрацію, після чого, 12.01.2021, на підставі рішення про держану реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56111196 вносить запис про державну реєстрацію власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- 06.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 04.11.1993, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 12.01.2021 вносить відомості до реєстру про відкриття розділу, реєстрація ОНМ;

- 06.01.2021, державний реєстратор ОСОБА_6 , здійснює державну реєстрацію, після чого, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 56109005, 12.01.2021, вносить запис про державну реєстрація про право спільної власності за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

В подальшому в ході досудового слідства в рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запиту про смерть. Згідно вказаного акта:

- гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_7 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно рапорту слідчого СВ ОСОБА_9 помер ІНФОРМАЦІЯ_9 «ЄО №60648 від 10.12.2020 р.».

Всі державні реєстрації були проведенні державним реєстратором ОСОБА_6 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області). Підставою вказаних реєстраційних дій був акт приймання передачі нерухомого майна в статутний капітал, який згідно заяви та свідчень приватного нотаріуса ОСОБА_5 є підроблений.

Таким чином, враховую зібрані дока у кримінальному провадженні слідство вважає, що існує достатньо підстав вважати, що державний реєстратор ОСОБА_6 має пряме відношення до вчинення кримінального злочину.

В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 08.02.2021 реєструє право власності щодо квартири АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Державна реєстрація права власності була здійсненна на підставі акта приймання передачі нерухомого майна в статутний капітал з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Отже, приймаючи те, що сам акт приймання - передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно зави та свідчень приватного нотаріуса ОСОБА_5 є підробленим у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою:

АДРЕСА_6 , а саме до реєстраційної справи та сканованих документів, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо вчинення реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_10 за 08.02.2021 року.

Вказані реєстраційні справи та скановані документи в електронному вигляді необхідні для встановлення осіб, які зверталися із заявами та подавали оригінали документів до ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційної справи та сканованих документів, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо вчинення реєстраційної дії державним реєстратором ОСОБА_10 за 08.02.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстраційної справи та сканованих документів, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо вчинення реєстраційної дії державним реєстратором ОСОБА_10 за 08.02.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомлення та виготовлення і вилучення належним чином завірених корпій реєстраційної справи та сканованих копій документів.

Строк дії цієї ухвали до 12.06.2021 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 12.05.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1