печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7707/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000284 від 03 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості у документи для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).

Зазначає слідчий, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , співзасновник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », частка в статутному капіталі 99% - 49,5 млн грн.).

У клопотанні зазначено, що у період 2018 року ОСОБА_4 здійснювала фінансування ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), що підтверджується опублікованим «Звітом про майно, доходи, витрати, і зобов`язання фінансового характеру» за 2018 рік на офіційному інтернет сайті ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі викладеного вище, в даний час, з метою забезпечення швидкого, повного й неупередженого розслідування усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні документів щодо отримання матеріальної та фінансової підтримки ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) за період 2018-2020 років, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився. У вимогах даної скарги просить провести її розгляд за його відсутності.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів стосовно отриманої матеріальної та фінансової підтримки ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) за період 2018-2020 років, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- довідок банків про рух коштів на рахунках, платіжних документів на здійснення грошових внесків на підтримку політичної партії до установи банку чи відділення зв`язку;

- затверджених щоквартальних та річних висновків ІНФОРМАЦІЯ_6 , які складені за результатами аналізу «Звіту про майно, доходи, витрати, і зобов`язання фінансового характеру» політичної партії;

- актів про проведення аналізу «Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру» політичної партії;

- ідентифікаційні дані про громадян України, які здійснювали внески грошових коштів або іншого майна на користь політичної партії (прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів, номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України);

- повідомлень до правоохоронних органів, що містять інформацію про виявлені ознаки кримінальних та інших правопорушень, та надати можливість вилучення належним чином завірених копій вищезазначених документів, за можливості у електронній формі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1