Справа № 404/7848/20
Номер провадження 1-кс/404/645/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002088 від 18.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 та ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.03.2021 року слідчий звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

накласти арешт на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , в якій фактично проживає (володіє) ОСОБА_6 , з метою забезпечення завдання зі збереження майна шляхом запобігання можливості його відчуження та розпорядження.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у проваджені слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002088 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 та ч.3 ст.190 КК України.

17.11.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що відвідуючи ЖЕК № 3 в м. Кропивницький, заявнику стало відомо, що невідома особа підробила документ, а саме довіреність на його ім`я.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначив, що він проживав спільно зі соєю матір`ю ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 . Після смерті матері він разом зі своїм рідним братом ОСОБА_8 вирішили вищевказану квартиру розділити порівну, а саме через ріелторську компанію «Мегадом», яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , продали квартиру та гроші поділити порівну з братом. Коли він отримав свою частину коштів за квартиру, то за ці кошти вирішив купити собі однокімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 . Тим часом рідний брат зі своєю частиною грошей поїхав до РФ м. Москва. Отримавши документи на новопридбану свою однокімнатну квартиру, яку він придбав за договором купівліпродажу, він зберігав у моїй квартирі, за зазначеною вище адресою, в якій зараз фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також додав, що документи, на підставі яких він придбав квартиру по договору купівлі-продажу, з того часу як він її придбав, вони зберігаються у файлі та пізніше роздивившись їх, він побачив, що це є кольорові копії, а не оригінали. Стверджувати що йому надали оригінали вказаних документів, при купівлі квартири, він не може, але і виключити, що оригінали документів були викрадені, а мені підклали кольорові копії взамін він також не може. На початку лютого 2020 року він звернувся до ЖЕО №3 для того, щоб отримати додаток №13 оскільки хотів замінити старий паспорт на біометричний паспорт та він дізнався, що він з вищевказаної квартири виписаний та його квартира була продана на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 887, по довіреності від його імені на ім`я ОСОБА_9 без його відома, ОСОБА_10 . Також додав, що ніяких документів, а саме довіреності він не підписував. На його думку, вищевказана квартира була вже декілька разів перепродана іншим власникам без його відома. Звернувся він до працівників поліції для того щоб допомогли розібратись в скоєному та для того щоб на вищевказану квартиру наклали арешт для недопущення незаконного відчуження майна належному йому.

Так, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів, викладених потерпілим ОСОБА_6 отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна, та відповідно до довідки № 233223639 від 19.11.2020 р. встановлено послідовність зареєстрованого право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 в наступному порядку: 1. 10.07.2018 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1115, виданий 10.07.2018 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_11 право власності - ОСОБА_6 ; 2. 24.07.2019 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 877, виданий 24.07.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 право власності ОСОБА_10 ; 3. 27.05.2020 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 488, виданий 27.05.2020 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 право власності ОСОБА_5 ;

Крім того, згідно повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей (адміністративний) №4338878 від 03.12.2020 за потерпілим ОСОБА_6 в реєстрі довіреностей наявна інформація щодо довіреності посвідченої приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 05.06.2019 за реєстром № 70, бланк: ННК 842387, від імені ОСОБА_6 , на розпорядження квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, факти викладені потерпілим в ході його допиту знайшли своє підтвердження в ході проведення досудового розслідування. При цьому, один екземпляр посвідченої приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 05.06.2019 довіреності від імені ОСОБА_6 , зберігався у нотаріуса, що посвідчив довіреність, а інший екземпляр знаходився у володіння приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , в якого було використано вказану довіреність та посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 877, виданий 24.07.2019.

В подальшому, на підставі ухвал слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 23.12.2020 вилучено оригінали довіреностей у приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 та приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 та призначено судово-почеркознавчу експертизу.

За результатами проведення судової-почеркознавчої експертизи отримано висновок експерта від 19.02.2021 № 5243/5244/20-27 КВ КНДІСЕ, відповідно до якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_6 , у досліджуваних документах (довіреностей від імені ОСОБА_6 на розпорядження його квартири), виконані рукописним способом, пастою кулькової ручки, буз попередньої технічної підготовки чи застосування технічних засобів, та виконані не самим ОСОБА_6 , а іншою особою. Ці підписи виконані у незвичних умовах, під впливом штучного збиваючого фактору, яким є виконання цих підписів не самим ОСОБА_6 , а іншою особою з деяким наслідуванням на «око» якогось(ихось) справжнього(іх) підпису(ів) ОСОБА_6 .

Аналізуючи отримані в ході досудового розслідування докази, встановлені обставити та покази самого потерпілого, оцінюючи їх в сукупності та надаючи їм належну правову оцінку можливо дійти до висновку, про те, що влітку 2019 року невідома особа, підробила довіреність, посвідчена приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 05.06.2019 року за реєстром № 70, від імені ОСОБА_6 , на розпорядження його квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та в подальшому, використовуючи вищевказану підроблену довіреність, на підставі договору купівлі-продажу квартири від 24.07.2019, посвідченим приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , заволоділа правом на майно, а саме на квартиру, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з довідки № 247923415 від 12.03.2021 р. інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна, в результаті кримінально-протиправних дій невстановлених слідством осіб, на теперішній час квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З матеріалів провадження вбачається, що дії невстановлених осіб спрямовані на шахрайське заволодіння майном потерпілого із використанням завідомо підроблених офіційних документів, а саме квартирою, яка на праві власності їм не належить, що вказує на існування обставин, які підтверджують, що незастосування арешту майна призведе до його використання, перетворення, передачі особам, які мають на меті незаконно заволодіти ним, а також на існування спору про належність права власності квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 08.12.2020 року в ході огляду місця події оглянута квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 та в подальшому постановою слідчого від 11.03.2021 року визнана в якості речового доказу по вказаному кримінальному провадженню як об`єктом кримінально протиправних дій, тобто предмет вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження речового доказу та позбавлення права на відчуження та розпорядження майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом вчинення злочину необхідно накласти арешт на квартиру, яка розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у забороні його відчуження та розпорядження.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримала та просила його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у проваджені слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002088 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 та ч.3 ст.190 КК України (а.к. 6-7).

Згідно до протоколу огляду місця події від 08.12.2020 року оглянута квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (а.к. 11).

11.03.2021 року згідно до постанови слідчого про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 визнано в якості речового доказу по кримінальному провадженню № 0002088 від 18.11.2020 року (а.к. 12).

Згідно з довідки № 247923415 від 12.03.2021 р. інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна, в результаті кримінально-протиправних дій невстановлених слідством осіб, на теперішній час квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до висновку експерта від 19.02.2021 № 5243/5244/20-27 КВ КНДІСЕ, підписи від імені ОСОБА_6 , у досліджуваних документах (довіреностей від імені ОСОБА_6 на розпорядження його квартири), виконані рукописним способом, пастою кулькової ручки, буз попередньої технічної підготовки чи застосування технічних засобів, та виконані не самим ОСОБА_6 , а іншою особою.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На час розгляду клопотання слідчому судді надано інформацію, що у вказаній квартирі, наразі проживає ОСОБА_6 , за заявою якого було внесено відомості до ЄРДР, відтак заборона розпорядження житлом може призвести до виселення вказаної особи, таким чином на даному етапі досудового розслідування буде достатнім накласти арешт на квартиру шляхом заборони її перереєстрації та відчуження.

Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказану квартиру її можуть відчужити, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання частково, наклавши арешт на вказану квартиру шляхом заборони її перереєстрації та відчуження до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0002088 від 18.11.2020 року.

Керуючись ст.ст.170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 , фактичним володільцем якої є ОСОБА_6 , шляхом заборони її перереєстрації та відчуження до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0002088 від 18.11.2020 року.

В задоволенні решти вимоги - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1