У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року сел. Підволочиськ

сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 31.03.2021 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2600 грн на рахунок № НОМЕР_1 за придбання садового крісла, однак на даний час оплаченого товару не отримала. Відомості про даний факт 07 квітня 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання даного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо про те, що ввечері 31 березня 2021 року на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила інформацію, що на садове крісло, яким вона раніше цікавилася діє акція до 01.04.2021 року, а саме безкоштовна доставка. В цей же вечір вона написала повідомлення чи можна замовити вказане крісло по акції, якщо так, то щоб надали їй реквізити для оплати вартості товару. У відповідь ОСОБА_5 отримала повідомлення що можна замовляти товар та реквізити для оплати, а саме рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала на вказаний рахунок гроші в сумі 2600 гривень за придбання садового крісла. Відповідно до умов даного замовлення ОСОБА_5 необхідно було тиждень чекати на виготовлення замовленого товару після чого, його повинні були безкоштовно прислати у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Скалат на її ім`я. 06.04.2021 року ОСОБА_5 написала повідомлення на сторінку «Мой дом и сад», у якому запитала чи готовий вже замовлений нею товар. Вказане повідомлення було проігноровано. На наступний день вона написала ще два схожих повідомлення, після чого її було заблоковано. В цей же вечір ОСОБА_5 зателефонувала в поліцію і повідомила про даний факт.
Таким чином невідома особа шахрайським способом, шляхом обману увійшовши ОСОБА_5 в довіру, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2600 гривень.

В ході дізнання встановлено причетність до вчинення даного кримінального проступку невідомої особи, яка є власником банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані на рахунок невідомої особи, яка є власником банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті невідомої особи, яка є власником банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а також отриманні інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково, оскільки дізнавачем жодним чином не мотивовано період запитуваної інформації та місце вилучення вказаної інформації у володільця.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 31 березня 2021 року по 07 квітня 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для ознайомлення з нею та проведення дізнання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1