Справа № 357/4226/21
У Х В А Л А

17 червня 2021 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000679 від 13.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000679 від 13.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали від ст. о/у ВПК Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки та проведенні оперативно-розшукових заходів по матеріалах внесених до Єдиного обліку від 01.04.2021 за № 10912 було встановлено, що невідомі особи за допомогою посилань в мобільному додатку «Телеграм» збувають на території м. Біла Церква Київської області наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін.

13.04.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив, що 13.04.2021 його добавили до груп в мобільному додатку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого стало відомо, що вказані групи спеціалізуються по продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. За допомогою вказаних груп він міг придбати сильнодіючий наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін. Грошові кошти перераховуються за допомогою платіжної систему миттєвих онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами НОМЕР_1 та банківську карту НОМЕР_2 . Після отримання чека, який необхідно переслати оператору групи, повідомляють місце, де буде знаходитися придбаний ним наркотичний засіб чи психотропна речовина.

Допитано свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що 05.05.2021 вирішив написати в мобільному додатку «Телеграм» та замовити психотропну речовину, щоб перевірити чи відбудеться продаж заборонений предметів та в подальшому повідомити про вчинення злочину поліцію. В мобільному додатку «Телеграм» в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він написав адміністратору по продажі ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відправив прайс, а потім номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_1 та номер банківської картки НОМЕР_2 та повідомив, що оплачувати товар потрібно на вибір за вказаними реквізитами. Після того як він

відправив грошові кошти в сумі 200 гривень на електронний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_1 . Адміністратор по продажі ІНФОРМАЦІЯ_4 відправив мені фото місця знаходження «закладки», замовленої психотропної речовини. В подальшому приїхавши на вказане місце він викликав працівників поліції.

05.05.2021 близько 17:37 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що заявник ( ОСОБА_8 ) замовив психотропну речовину, через інтернет мережу. Після оплати через інтернет, було повідомлено місце знаходження «закладки» - психотропної речовини. В подальшому поруч з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 було виявлено «закладку» та викликано працівників поліції та її вилучення.

05.05.2021 року під час огляду місцевості поруч з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, обмотаний чорною ізолентою.

Відповідно до висновку експерта від 19.05.2021 № СЕ-19/111-21/21268-НЗПРАП надані на дослідження порошкоподібна речовина блакитного кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, маса якого становить 0,297 г.

В ході досудового розслідування, встановлено, що рух коштів отриманих, внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Біла Церква Київської області та всі види транзакцій за номерами платіжної систему миттєвих онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами НОМЕР_1 та банківської карти: № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

04.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду ОСОБА_1 від 27.05.2021 № 357/4226/21 1-кс/357/1143/21 було отримано тимчасовий доступ до інформації платіжної системи миттєвих онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до отриманої інформації вивід коштів із гаманця за номером НОМЕР_1 відбувався на наступні банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 банку АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України. Водночас, іншими способами отримати вищевказану інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому із керівництвом відповідної установи.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 15.04.2021 по теперішній час з розшифровкою кореспондентів, номерів карткових рахунків, на які здійснювався переказ коштів, з зазначенням особи, якій належить вказана картка (рахунок) та її анкетних даних, отримання фото-відеозйомки в момент зняття готівки з рахунку, знаходяться в АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

Слідчий в судове засідання не прибув.

Розгляд клопотання слідчим суддею здійснено без виклику представника АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » т.я. старшим слідчим у клопотанні доведені підстави ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , який несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , які містять:

- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 15.04.2021 по 17.06.2021;

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камер, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за картковим рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 15.04.2021 по 17.06.2021;

- повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- в разі перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 15.04.2021 по 17.06.2021 на банківські рахунки інших банківських установ чи організацій, надати дані вказаних банківських установ чи організацій, надати дані вказаних банківських установ, та в разі наявності номера рахунків отримувачів;

із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_1