Справа№751/2917/21
Провадження №1-кс/751/878/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 )

перекладача ОСОБА_7

адвоката ОСОБА_8

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

Встановив:

21.04.2021 року до Новозаводського районного суду м. Чернігова надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 190 КК України. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та його адвокат в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 26.11.2018 о 12 год. 55 хв. ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) (далі ОСОБА_12 ), діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збирання конфіденційної інформації про особу та заволодіння копіями документів громадян України, які містять відомості про особу, дату і місце народження, адресу, що відповідно до ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію», є конфіденційною інформацією, для подальшого використання під час незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «ДІНЕРО» (далі ТОВ ФК «ДІНЕРО»), знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи електронно-обчислювальні пристрої ноутбук марки «HP Pavilion dm4-2165DX» серійний номер 5CA1393KC1 та мобільний телефон марки «Apple iPhone SE (GSM+CDMA) A1662» серійний номер НОМЕР_1 , зареєстрував на онлайн-майданчику оголошень «OLX.UA» обліковий запис з логіном « НОМЕР_2 », у якому вказав контактний номер НОМЕР_2 .

Крім того, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_12 , діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, 27.11.2018, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи абонентський номер мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , за допомогою системи IVR (інтерактивної телефонної взаємодії), відкрив банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ «Державний ощадний банк України» за продуктом «Цифровий Prepaid».

Після чого, ОСОБА_12 , на думку органу досудового розслідування, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збирання конфіденційної інформації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.02.2019, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи створений обліковий запис на онлайн-майданчику оголошень «OLX.UA», за допомогою електронно-обчислювальних пристроїв ноутбуку марки «HP Pavilion dm4-2165DX» серійний номер 5CA1393KC1 та мобільного телефон марки «Apple iPhone SE (GSM+CDMA) A1662» серійний номер НОМЕР_1 створив оголошення про працевлаштування громадян України за кордоном.

У подальшому, 29.03.2019, у вечірній час, на вказаний ОСОБА_13 у вищезазначеному оголошенні абонентський номер мобільного оператору ПрАТ «Водафон» НОМЕР_2 , за допомогою месенджера відправки миттєвих повідомлень «Viber», ОСОБА_14 написав повідомлення щодо працевлаштування за кордоном.

На думку органу досудового розслідування, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збирання та подальше незаконне використання конфіденційної інформації про особу під час незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «ФК «ДІНЕРО», ОСОБА_12 29.03.2019, у вечірній час, перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , під час приватної переписки в месенджері відправки миттєвих повідомлень «Viber», з номеру НОМЕР_2 , не мвючи реального наміру сприяти ОСОБА_14 у працевлаштуванні за кордоном, попросив потерпілого надіслати йому через зазначений месенджер фото його ( ОСОБА_14 ) паспорта громадянина України та картки платника податків, повідомивши про необхідність їх використання під час оформлення документів для працевлаштування за кордоном.

Після цього, ОСОБА_15 , на думку органу досудового розслідування, довіряючи ОСОБА_16 , вважаючи, що фото документів, які містять конфіденційні відомості про його особі, дійсно будуть використані ОСОБА_17 під час його працевлаштування за кордоном, надіслав за допомогою месенджера відправки миттєвих повідомлень «Viber» на номер НОМЕР_2 фото документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 , що містить інформацію про особу, дату і місце народження, адресу, та картки платника податків, що надає можливість ідентифікувати особу.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_18 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_14 незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього.

В подальшому, 05.04.2019 ОСОБА_12 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «ФК «ДІНЕРО» шляхом обману, знаходячись за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , без відома та згоди ОСОБА_14 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, використовуючи електронно-обчислювальні пристрої ноутбук марки «HP Pavilion dm4-2165DX» серійний номер 5CA1393KC1 та мобільний телефон марки «Apple iPhone SE (GSM+CDMA) A1662» серійний номер НОМЕР_1 , авторизувався в обліковому записі, закріпленому за номером телефону НОМЕР_3 , електронної інформаційної системи ТОВ «ФК «ДІНЕРО» під іменем ОСОБА_14 , використовуючи при цьому його особисті дані, які відносяться до конфіденційної інформації.

Одразу ж після цього, ОСОБА_18 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, видаючи себе за ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , використовуючи вищевказані електронно-обчислювальні пристрої, оформив заявку № L0399220 на отримання позики на суму 4 500 грн, надав електронним системам ТОВ «ФК «ДІНЕРО», які перевіряють платоспроможність та проводять ідентифікацію клієнта для отримання кредитних коштів, недостовірні відомості про позичальника, чим ввів в оману ТОВ «ФК «ДІНЕРО».

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_12 , ввівши в оману ТОВ «ФК «ДІНЕРО», діючи під іменем ОСОБА_14 , завантажив до системи заздалегідь підготовлені копії документів ОСОБА_14 , а саме: копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 та копію картки платника податків з № НОМЕР_6 , чим використав конфіденційну інформацію про ОСОБА_14 .

Після позитивного розгляду ТОВ «ФК «ДІНЕРО» заявки з номером L0399220 про видачу позики ОСОБА_14 , ОСОБА_12 заволодів грошовими коштами ТОВ «ФК «ДІНЕРО», на загальну суму 4500 грн., які зараховано на банківську картку № НОМЕР_4 двома частинами, а саме 05.04.2019 о 23 год 57 хв в сумі 1000 грн та 06.04.2019 о 11 год 01 хв в сумі 3500 грн, які в подальшому ОСОБА_12 використав на власні потреби, чим завдав ТОВ «ФК «ДІНЕРО» матеріальних збитків на суму 4500 грн.

Крім того, на думку органу досудового розслідування, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «ФК «ДІНЕРО» шляхом зловживання довірою, ОСОБА_12 , знаходячись за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , 08.04.2019, без відома та згоди ОСОБА_14 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, використовуючи електронно-обчислювальні пристрої ноутбук марки «HP Pavilion dm4-2165DX» серійний номер 5CA1393KC1 та мобільний телефон марки «Apple iPhone SE (GSM+CDMA) A1662» серійний номер НОМЕР_1 авторизувався в обліковому записі, закріпленому за номером телефону НОМЕР_3 , електронної інформаційної системи ТОВ «ФК «ДІНЕРО» від імені ОСОБА_14 , використовуючи при цьому його особисті дані, які відносяться до конфіденційної інформації.

На думку органу досудового розслідування, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, шляхом зловживання довірою ТОВ «ФК «ДІНЕРО», видаючи себе за ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , використовуючи електронно-обчислювальні пристрої ноутбук марки «HP Pavilion dm4-2165DX» серійний номер 5CA1393KC1 та мобільний телефон марки «Apple iPhone SE (GSM+CDMA) A1662» серійний номер НОМЕР_1 , діючи повторно, оформив заявку № L6534521 на отримання позики на суму 4 500 грн, ввів в оману ТОВ «ФК «ДІНЕРО», надавши електронним системам ТОВ «ФК «ДІНЕРО», які перевіряють платоспроможність та проводять ідентифікацію клієнта для отримання кредитних коштів, недостовірні відомості про позичальника.

Після позитивного розгляду ТОВ «ФК «ДІНЕРО» заявки з номером L6534521 про видачу позики ОСОБА_14 , ОСОБА_12 повторно незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ «ФК «ДІНЕРО», на загальну суму 4500 грн., які зараховано на банківську картку № НОМЕР_4 08.04.2019 о 19 год 06 хв в сумі 4500 грн, які в подальшому ОСОБА_12 використав на власні потреби, чим завдав ТОВ «ФК «ДІНЕРО» матеріальних збитків на суму 4500 грн.

31.03.2021 о 18 год 10 хв. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кишинів Республіки Молдова, громадянину Республіки Молдова, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: у незаконному збиранні та використанні конфіденційної інформації про особу, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого, його пояснення у суді, думка прокурора, наявні матеріали справи дають підстави стверджувати, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 190 КК України.

Ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, на які посилається орган досудового слідства, також наявні, з підстав, викладених в клопотанні.

Хоча, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) і підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 190 КК України, найтяжчий вид покарання за вчинення даних злочинів передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років позбавлення волі, проте він має позитивну репутацію, раніше ні до кримінальної, ні до адміністративної відповідальності не притягувався, тому суд вважає за необхідне обрати йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, при цьому необхідно покласти на нього передбачені законом обов`язки.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.154-157, 176-178, 181, 183, 184, 193, 194, 196 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, що проводить досудове розслідування, прокурора, судді за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатися з м. Чернігова, без дозволу слідчого, прокурора;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими особами з приводу обставин кримінального провадження № 0000142 від 15.05.2020;

Строк дії обов`язків встановити до 22 червня 2021 року.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід та може бути накладено грошове стягнення в розмірі встановленому законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошений 23 квітня 2021 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1