Справа № 750/898/21
Провадження № 1-кс/750/493/21
У Х В А Л А

19 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005403 від 29.09.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національно поліції України в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення завірених копій: копій документів в яких міститься інформація, щодо облікових записів закріплених за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням (ПІБ, ІПН, дані паспорта громадянина України, номер телефону, адреса електронної пошти), номери банківських карток на які зараховувались грошові кошти, ІР адреси з яких відбувалась реєстрація та авторизація до Вашої системи з моменту реєстрації по теперішній час, рух коштів в даних облікових записах з моменту реєстрації по теперішній час, номера мобільних телефонів які були зазначені та іншу наявну інформацію, а також копії документів, які використовувались для ідентифікації особи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005403 від 29.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, за фактом вчинення відносно ОСОБА_7 шахрайських дій з боку невстановленої особи, що мало місце 15.09.2020.

В ході досудового слідства допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив, що 15.09.2020 в мережі Інтернет він знайшов сайт з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому пропонувались послуги інтимного характеру. Далі використовуючи можливості сайту він вибрав місто Чернігів та до перегляду відобразились дівчата, яка надають послуги в місті Чернігові, серед яких було оголошення дівчини на ім`я ОСОБА_8 . Відкривши її профіль, відобразилась інформація про дану дівчину її фотокартки та вказаний контактний номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Далі ОСОБА_7 зателефонував на вказаний номер телефону, слухавку підняв невідомий йому чоловік, який повідомив ОСОБА_7 , що має жінок які можуть надати йому послуги сексуального характеру за грошову винагороду, але умовою є передоплата послуг на суму 500 гривень шляхом поповнення номеру мобільного телефону. На пропозицію чоловіка ОСОБА_7 погодився, після чого вказаний вище чоловік направив ОСОБА_7 до найближчого терміналу самообслуговування. Близько 18 години ОСОБА_7 підійшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що озміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 та знову зателефонував на мобільний номер НОМЕР_4 . Слухавку підняв той самий чоловік та сказав йому за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поповнити рахунок мобільного номера телефону НОМЕР_6 на 500 гривень, що ОСОБА_7 і зробив. Після поповнення ОСОБА_7 зателефонував на номер НОМЕР_4 та повідомив, що переказав кошти, але той самий чоловік повідомив, що ніяка жінка до нього не приїде і що він його «кинув», після чого поклав слухавку.

02.02.2020 отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_9 .

04.02.2021 в період часу з 14:02 години до 15:52 години, в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_4 , за місцем мешканням ОСОБА_9 вилучено в тому числі мобільний телефон марки «Samsung Duos» imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 з СІМ карткою мобільного зв`язку НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Samsung» imei 1: НОМЕР_9 , imei 2: НОМЕР_10 з СІМ карткою мобільного зв`язку НОМЕР_3 та з СІМ карткою мобільного зв`язку НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Ergo» imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 , з СІМ картою мобільного зв`язку НОМЕР_5 та з СІМ картою мобільного зв`язку НОМЕР_6 .

В ході досудового слідства встановлено, що для виводу грошових коштів з мобільного рахунку використовувалась міжнародна платіжна система ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників користувачів платіжної системи, а також встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників користувачів платіжної системи, а також встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національно поліції України в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, за місцем їх фактичного знаходження, та можливість вилучення завірених копій, а саме: копій документів в яких міститься інформація, щодо облікових записів закріплених за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням (ПІБ, ІПН, дані паспорта громадянина України, номер телефону, адреса електронної пошти), номери банківських карток на які зараховувались грошові кошти, ІР адреси з яких відбувалась реєстрація та авторизація до Вашої системи з моменту реєстрації по 15.02.2021, рух коштів в даних облікових записах з моменту реєстрації по 15.02.2021, номера мобільних телефонів які були зазначені та іншу наявну інформацію, а також копії документів, які використовувались для ідентифікації особи.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19 квітня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1