Справа № 185/2584/21
Провадження № 1-кс/185/902/21
У Х В А Л А
17 травня 2021 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 06.03.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 до якого випускалась карта № НОМЕР_2 в період часу з 04.03.2021 року по 06.03.2021 рік, що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З клопотання вбачається, що під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що на сайті ОLХ вона розмістила об`яву про продаж дивану. 04.03.2021 року приблизно о 18:49 їй зателефонував невідомий раніше чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомив, що він співробітник магазину меблів і купить у неї її диван і для цього їй необхідно підійти до банкомату і вставити у нього свою банківську картку. Вона так і зробила, після чого вказаний чоловік по телефону давав їй вказівки, яку саме комбінацію вона має ввести у банкоматі. Вона слідувала його вказівкам та після цього її банківську картку було прив`язано до іншого номеру мобільного телефону, а саме: НОМЕР_4 , до якого вона не має будь-якого відношення та кому він належить їй не відомо. Після цього її банківську картку було заблоковано і в послідуючому знято з неї грошові кошти в загальній сумі 33000 гривень.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 06.03.2021р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 до якого випускалась карта № НОМЕР_2 в період часу з 04.03.2021 року по 06.03.2021 рік, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 06.03.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 до якого випускалась карта № НОМЕР_2 в період часу з 04.03.2021 року по 06.03.2021 року, що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 до якого випускалась карта № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 04.03.2021 року по 06.03.2021 року в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за в період часу з 04.03.2021 року по 06.03.2021 року:

залишок грошових коштів на рахунку;

дати проведення фінансових операцій;

суми фінансових операцій;

призначення платежів;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізично особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17.06.2021 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1