Справа № 756/1365/21
Провадження № 1-кс/756/361/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063 від 07.03.2019,

УСТАНОВИВ:

29 січня 2021 року старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №5, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063 від 07.03.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 07.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 вказує на те, що протягом 2018-2019 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » стали переможцями тендерів та отримали кошти на проведення капітального ремонту корпусів 6А, 7 та 10 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 на суму понад 60 млн. грн., однак субпідрядними організаціями, які виконували будівельно-монтажні роботи були підприємства з ознаками «фіктивності» у зв`язку з чим останні заволоділи грошовими коштами, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання зазначених в тендері будівельно-монтажних робіт використали підконтрольні субпідрядні транзитні підприємства, які перебувають на податковому обліку в

ІНФОРМАЦІЯ_4 в період 2018 року та січня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на підприємства транзитно-конвертаційної групи понад 15 млн. грн., а ПП « ОСОБА_5 » понад 12 млн. грн.

Упродовж 2018 року ПП « ОСОБА_5 » заключило з ІНФОРМАЦІЯ_2 три договори щодо капітального ремонту корпусів 6А та 10 на загальну суму 35 384 тис. грн.

Згідно з висновком експертного дослідження повноти сплати податків, ПП « ОСОБА_6 » у період з липня по листопад 2018 року не сплачено до Державного бюджету України ПДВ в сумі 762 021 грн. по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

29.08.2019 на підставі ухвал слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_8 , процесуальним керівником проведено огляди корпусів 6А, 7 та 10 ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами проведення оглядів виникла необхідність в отриманні спеціальних знань в сфері будівництва, з метою перевірки повноти проведення ремонтних робіт, відповідності їх вартості актам виконаних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_9 було призначено будівельно-технічну експертизу в ході якої надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для дослідження, а саме: акти ревізій стосовно капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 ; проектно-кошторисна документація в повному обсязі, яка пройшла експертизу, та експертний висновок, щодо складеного кошторису на проведення робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 (корпуси №6а, 7, 10); в паперовому та електронному вигляді (на диску н електронному варіанті формату IМD); кошторисну документацію (з локальними кошторисами та відомостями ресурсів), договірну ціну (з локальними кошторисами та відомостями ресурсів) та акти приймання виконаних робіт (з відомостями ресурсів) в паперовому та електронному вигляді (на диску в електронному варіанті формату IМD для програми АВК); розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат підрядної організації за період, попередній до виконання робіт; перелік всіх підписаних між замовником та підрядником актів приймання виконаних робіт; копії товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, вироби і конструкції у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт (до актів виконаних робіт); сертифікати якості матеріалів; транспортні накладні на використані машини і механізми у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт з печаткою замовника; виконавчі схеми прокладених інженерних мереж; акти огляду прихованих робіт; журнали загальних та спеціальних видів робіт.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вищевказаних копій документів (в тому числі електронних).

Підставою внесення клопотання стало те, що документація з приводу проведення капітального ремонту корпусів ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи (встановлення об`єктивної сторони злочину), та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, проведення експертиз та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися належним чином. При цьому, прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання за відсутністю вказаних осіб.

Крім того, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України суд ухвалив проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що кримінальне провадження №0000063 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2019.

Постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві від 20.01.2021 у кримінальному провадженні №0000063 від 07.03.2019 призначено будівельно-технічну експертизу.

Експерт КНДІСЕ ОСОБА_7 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_11 з клопотанням про надання матеріалів для проведення будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні №0000063, а саме:

- акти ревізій стосовно капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- матеріали кримінального провадження №0000063 від 07.03.2019 стосовно капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2

- проектно-кошторисну документацію в повному обсязі, яка пройшла експертизу , та експертний висновок, щодо складеного кошторису на проведення робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 (корпуси № 6-А, 7, 10); в паперовому та електронному вигляді (на диску в електронному варіанті формату IMD);

- кошторисну документацію (з локальними кошторисами та відомостями ресурсів), договірну ціну (з локальними кошторисами та відомостями ресурсів) та акти приймання виконаних робіт (з відомостями ресурсів) надати в паперовому та електронному вигляді (на диску в електронному варіанті формату IMD для програми АВК);

- розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат підрядної організації за період, попередній до виконання робіт;

- перелік всіх підписаних між замовником та підрядником актів приймання виконаних робіт;

- копії товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, вироби і конструкції у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт (до актів виконаних робіт);

- сертифікати якості матеріалів;

- транспортні накладні на використані машини і механізми у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт з печаткою замовника;

- виконавчі схеми прокладених інженерних мереж;

- акти огляду прихованих робіт;

- журнали загальних та спеціальних видів робіт.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи те, що старшим слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати групі слідчих тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063 від 07.03.2019 задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 доступ до наступних оригіналів, а у разі їх відсутності, належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- акти ревізій стосовно капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- проектно-кошторисну документацію в повному обсязі, яка пройшла експертизу, та експертний висновок, щодо складеного кошторису на проведення робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 (корпуси № 6-А, 7, 10);

- кошторисну документацію (з локальними кошторисами та відомостями ресурсів), договірну ціну (з локальними кошторисами та відомостями ресурсів) та акти приймання виконаних робіт (з відомостями ресурсів) ;

- розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат підрядної організації за період, попередній до виконання робіт;

- перелік всіх підписаних між замовником та підрядником актів приймання виконаних робіт;

- копії товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, вироби і конструкції у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт (до актів виконаних робіт);

- сертифікати якості матеріалів;

- транспортні накладні на використані машини і механізми у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт з печаткою замовника;

- виконавчі схеми прокладених інженерних мереж;

- акти огляду прихованих робіт;

- журнали загальних та спеціальних видів робіт.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1