Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/409/21
Номер провадження 1-кс/530/98/21

У Х В А Л А
іменем України

11.03.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н ОВ И В :
В судове засідання з`явився прокурор Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи був повідомлений в законом встановленому порядку, про причину своєї неявки не повідомив.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 05.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні дізнавача ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено:
04.03.2021 року близько 15 години 30 хвилин невідома особа, представившись працівником оператора мобільного зв`язку ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " та отримавши інформацію про код доступу до банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 гр-на ОСОБА_5 , шляхом обману, з даної картки зняла грошові кошти, тим самим ними заволоділа, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 05.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що дійсно офіційно працює водієм в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримує заробітну плату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Разом із отриманням банківської картки для виплат вказаного банку з № НОМЕР_2 йому працівники банку видали кредитну картку цього ж банку з № НОМЕР_3 , які дійсні до 02.2024 року. На картку для виплат він отримував заробітню плату, а кредиткою користувався лише раз, і то випадково бо на ній був встановлений кредитний ліміт в розмірі 47000, який був ним погашений після одного використання.

Так, 04.03.2021 року близько 15 години 18 хвилин до ОСОБА_5 на його мобільний номер телефону « НОМЕР_4 » зателефонував невідомий номер « НОМЕР_5 » та він підійняв слухавку. До нього почала говорити невідома йому жінка, яка представилася працівником мого оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та назвала своє ім`я, але ОСОБА_5 його не запам`ятав. Дана жінка запитала у нього про якість роботи мережевого покриття та роботи мобільного інтернету в регіоні. Також вона почала говорити про якісь акції від оператора. В ході розмови із вказаною жінкою ОСОБА_5 нічого підозрілого не відчув, так як цього ж дня, вранці, у нього дуже погано працював мобільний інтернет та зникало мережеве покриття на «Водафоні». Після цього вказана жінка сказала, що зараз вона здійснить операцію з покращенням мережевого покриття мого тарифного плану, та для цього їй потрібно сказати код, який прийде йому в смс-повідомленні. Після цього вони припинили розмову, та ОСОБА_5 почав очікувати відповідне повідомлення. Через 8 хвилин йому знову зателефонувала вказана жінка, та запитала, чи прийшов йому код, на що ОСОБА_5 продиктував їй п`ятизначний код « НОМЕР_6 ». Після цього вона сказала перезавантажити телефон, щоб запрацювали нові налаштування. Після цього, ОСОБА_5 через декілька хвилин перезавантажив телефон, та коли він ввімкнувся, він побачив, оповіщення від додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснилося перерахування коштів в сумі 15000 грн.. Після цього ОСОБА_5 відразу зайшов до вказаного додатку, але історія транзакцій останніх двох днів була видалена. Потім він побачив, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була заблокована. Після цього ОСОБА_5 відразу поїхав закривати картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до м. Зіньків, щоб із неї також не було знято кошти. Після цього ОСОБА_5 почав телефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », телефонуючи із іншого номеру « НОМЕР_7 », так як його був заблокований, та повідомив працівників банку про дану подію, але вони повідомили у відповідь, що не зможуть нічим допомогти, так як ОСОБА_5 дзвонив із незареєстрованого у них номеру та порекомендували йому звернутися до поліції, після чого приїхати до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Яка точна сума у ОСОБА_5 була знята шахраями він не знає, так як на картці для виплат у нього було близько 5100 грн. та на кредитній картці був встановлений ліміт 47000.01 грн..

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з банківського карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за допомогою яких 04.03.2021 року шахрайським шляхом було здобуто грошові кошти на загальну суму близько 15000 грн..

Заявленим клопотанням дізнавач ОСОБА_4 посилається на те, що беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 :

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 4.03.2021 року;

- інформацію про власників карткових рахунків, куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в сумі 15000 грн. (або частково зняла вищевказані грошові кошти), або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України, встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зачитавши обґрунтування клопотання дізнавача, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання дізнавач ОСОБА_4 довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.159, 163-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт здійснення 04.03.2021 року банківської операції (переказ, зняття) з банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму близько 15000 грн., а саме у відділенні в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 04.03.2021 року;

- інформацію про власників карткових рахунків, куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму близько 15000 грн. (або частково зняла вищевказані грошові кошти), або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Надати розпорядження про надання можливості групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 зробити виїмку речей і документів (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і доку ментів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 11.03.2021 року по 12.04.2021 року.
Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1