Справа № 296/1146/21
УХВАЛА
Іменем України

17 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 03.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362 КК України,
В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000057 від 03.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2019 року та у серпні 2019 року працівниками Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито розрахункові рахунки на ім`я: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), без волевиявлення та присутності вказаних осіб, або осіб, яких уповноважено представляти їх інтереси, тобто складено та видано службовими особами банку завідомо підроблені офіційні документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків вказаних вище суб`єктів господарювання.

Крім того, встановлено, що у червні 2019 року та у серпні 2019 року працівниками Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито розрахункові рахунки на ім`я: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), без волевиявлення та присутності вказаних осіб, або осіб, яких уповноважено представляти їх інтереси, тобто внесено зміни до інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків вказаних вище суб`єктів господарювання без дозволу (згоди) власника інформації або уповноваженої ним особи.

Вказані обставини були встановлені в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019, за результатами розслідування якого скеровано до суду обвинувальні акти відносно ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019 перебувають у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019 знаходяться оригінали таких документів:

- юридичні справи клієнтів банку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), зокрема: заяви на відкриття та обслуговування банківських рахунків, договори на відкриття та обслуговування банківських рахунків з усіма додатками до них, заяви про підключення до системи «Клієнт-Банк», договори на банківське обслуговування клієнтів з використанням системи «Клієнт-банк» та усіма додатками до них, документів, що підтверджують присвоєння та передачу засобів захисту (ключів) клієнту банку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта банку та усіх додатках до нього, опитувальники (анкети юридичної особи клієнта банку, анкети фізичної особи-підприємця клієнта банку), картки із зразками підпису та відтисками печаток, завірених належним чином клієнтом банку копій, або оригінали установчих документів юридичної особи клієнта банку (статутів, протоколів загальних зборів), витяги з відповідних державних реєстрів, свідоцтва, довідки, описи документів, фінансові звіти, баланси, листи, документи, що посвідчують особи керівників, бухгалтерів та інших уповноважених осіб юридичної особи клієнта банку та фізичної особи-підприємця клієнта банку, документи, що підтверджують присвоєння останнім ідентифікаційних номерів платників податків), заяви про виготовлення та видачу платіжних карток та розписки про їх отримання, а також інші документи, що знаходяться у юридичній справі клієнта банку;

- копії документів, що підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 );

- ухвали слідчих суддів Корольовського районного суду м. Житомира №296/11884/19 від 16.12.2019, №296/2246/20 від 27.03.2020, №296/3083/20 від 22.04.2020, №296/5810/20 від 17.07.2020, протоколи тимчасових доступів до речей та документів, складених на виконання вказаних ухвал;

- документи з інформацією, що міститься в електронній інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або іншій електронній інформаційній системі вказаного банку щодо ідентифікуючих даних працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював операції по формуванню документів про відкриття банківських рахунків, а також здійснював відкриття банківських рахунків, замовлення та видачу (випуск) корпоративних карт таким клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) із вказанням: MAC-адреси комп`ютера, ІР-адреси, дати, часу, місця, логіну, посади, прізвища ім`я по-батькові та інших ідентифікуючих даних про працівника банківської установи які здійснював вказані вище операції;

- запити, відповіді на запити та належним чином завірені копії документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких містяться: посадові інструкції, документи особових справ, службові характеристики керівника Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та заступника керівника Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , положення про Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи, які регулюють діяльність вказаного відділення банку;

- запит та дублікат отриманого висновку експерта №187 від 31.07.2020, відповідно до якого встановлено, що підписи, виконані у банківських документах від імені ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_12 виконані не вказаними особами та підтвердили приналежність підписів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у вказаних документах;

- протоколи допитів в якості свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- постанови на відібрання зразків підписів та почерку у свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- протоколи відібрання зразків підписів та почерку у свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_10 .

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019, а саме до оригіналів вказаних вище документів. Оскільки, після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Крім того, оригінали вказаних документів використовувались при проведенні судово- почеркознавчої експертизи з метою підтвердження причетності певного кола осіб до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень.

Також в клопотанні вказано, що необхідність вилучення оригіналів вказаних документів (проведення їх виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого використання відповідних документів в якості доказів для доведення винуватості особи в суді, а також забезпечення виконання вимоги засади кримінального провадження про безпосередність дослідження показань, речей і документів, передбачених ст. 23 КПК України, а також вимоги ст. 99 КПК України про те, що сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слід чий суддя дослідив клопотання та додані до нього докази і приходить до висновку, що за викладених обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019 з можливістю їх вилучення, є єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати її в інший спосіб не виявляється за можливе, а тому клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019 по обвинуваченню: ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209 КК України, яке перебуває у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення їх вилучення (виїмки), а саме оригіналів наступних документів:

- юридичних справ клієнтів банку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), що зокрема містять: заяви на відкриття та обслуговування банківських рахунків, договори на відкриття та обслуговування банківських рахунків з усіма додатками до них, заяви про підключення до системи «Клієнт-Банк», договори на банківське обслуговування клієнтів з використанням системи «Клієнт-банк» та усіма додатками до них, документів, що підтверджують присвоєння та передачу засобів захисту (ключів) клієнту банку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта банку та усіх додатках до нього, опитувальники (анкети юридичної особи клієнта банку, анкети фізичної особи-підприємця клієнта банку), картки із зразками підпису та відтисками печаток, завірених належним чином клієнтом банку копій, або оригінали установчих документів юридичної особи клієнта банку (статутів, протоколів загальних зборів), витяги з відповідних державних реєстрів, свідоцтва, довідки, описи документів, фінансові звіти, баланси, листи, документи, що посвідчують особи керівників, бухгалтерів та інших уповноважених осіб юридичної особи клієнта банку та фізичної особи-підприємця клієнта банку, документи, що підтверджують присвоєння останнім ідентифікаційних номерів платників податків), заяви про виготовлення та видачу платіжних карток та розписки про їх отримання, а також інші документи, що знаходяться у юридичній справі клієнта банку;

- належним чином завірених копій документів, що підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 );

- належним чином завірених копій ухвал слідчих суддів Корольовського районного суду м. Житомира №296/11884/19 від 16.12.2019, №296/2246/20 від 27.03.2020, №296/3083/20 від 22.04.2020, №296/5810/20 від 17.07.2020, протоколів тимчасових доступів до речей та документів, складених на виконання вказаних ухвал;

- документів з інформацією, що міститься в електронній інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або іншій електронній інформаційній системі вказаного банку щодо ідентифікуючих даних працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював операції по формуванню документів про відкриття банківських рахунків, а також здійснював відкриття банківських рахунків, замовлення та видачу (випуск) корпоративних карт таким клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ) із вказанням: MAC-адреси комп`ютера, ІР-адреси, дати, часу, місця, логіну, посади, прізвища ім`я по-батькові та інших ідентифікуючих даних про працівника банківської установи які здійснював вказані вище операції;

- запитів, відповідей на запити та належним чином завірені копії документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких містяться: посадові інструкції, документи особових справ, службові характеристики керівника Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та заступника керівника Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , положення про Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи, які регулюють діяльність вказаного відділення банку;

- запиту та дублікату отриманого висновку експерта №187 від 31.07.2020, відповідно до якого встановлено, що підписи, виконані у банківських документах від імені ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_12 виконані не вказаними особами та підтвердили приналежність підписів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у вказаних документах;

- протоколів допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- постанов на відібрання зразків підписів та почерку у свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- протоколів відібрання зразків підписів та почерку у свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали визначити до 17 квітня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1