ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1304/21
провадження № 1-кс/753/1655/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" квітня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2021 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що досудовим розслідуванням перевіряються факти вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволодіння бюджетними коштами під час тендерних закупівель шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучі переможцем тендеру № ІНФОРМАЦІЯ_3 на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реконструкцію стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 і отримало бюджетні кошти в сумі 10 168 902 грн., проте під час огляду об`єкту реконструкції співробітниками ДФС встановлено невиконання зобов`язань згідно тендерних умов, чим відповідно до інформації контролюючого органу, завдано збитків Державному бюджету на вказану суму, що згідно примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Окрім того, в межах проведення вказаного досудового розслідування був проведений аналіз тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виконувало роботи з реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Замовник) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Між Замовником та Виконавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») укладено договір підряду №4/1243 від 04.12.2017, який у подальшому, а саме 16.12.2019 року було добровільно припинено за домовленістю сторін, що підтверджується Звітом про виконання договору про закупівлю від 16.12.2019 року та відомостями про проведення оплати виконаних робіт, які отримані з аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_8 .
З метою подальшого проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належних чином завірених копій документів щодо виконання робіт по реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 , відповідно до договору підряду №4/1243 від 04.12.2017 та усіх документів, укладених на підставі нього, а саме:

-договірної документації в повному обсязі (Договір підряду №4/1243 від 04.12.2017 з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних робіт по завершенню реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками) та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));

-договори субпідряду (з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних робіт об`єкта дослідження реконструкції стадіону школи №256 з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками);

-проектно-кошторисної документації в повному обсязі, що завірена та підписана, пройшла комплексну експертизу та була затверджена замовником відповідно до діючого законодавства (на час складання зазначеної документації) на виконання робіт по реконструкції об`єкта дослідження завершення реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));

-проектної документації, що завірена та підписана, на виконання робіт по реконструкції об`єкта дослідження завершення реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 ;

-кошторисну документацію, що завірена та підписана, на виконання підрядних робіт об`єкта дослідження реконструкції стадіону школи №256 в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));

-звіти та витрати основних матеріалів на реконструкцію стадіону школи №256 в співставленні з кошторисною документацією;

-матеріальні звіти, що складені при проведені робіт із реконструкції об`єкта дослідження - реконструкція стадіону школи №256;

-накладні на придбання матеріалів, товарні чеки і товарно-транспортні накладні на їх перевезення, що складені при проведенні робіт з реконструкції об`єкта дослідження - стадіону школи №256;

-відомості списання матеріалів на виконання робіт з реконструкції об`єкта дослідження - стадіону школи №256;

-документи, що підтверджують вартість робіт при експлуатації машин і механізмів на об`єкті дослідження стадіон школи №256;

-накладні на матеріали, що використовувались при реконструкції, що складені при проведені робіт з реконструкції на об`єкті дослідження, стадіон школи №256;

-декларації (повідомлення) про початок та закінчення робіт з реконструкції на об`єкті дослідження стадіон школи №256;

-висновки, звіти щодо проведення перевірки виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на об`єкті дослідження стадіон школи №256;

-актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3, форма КБ-2в) з відповідними підсумковими відомостями ресурсів до зазначених актів, укладених в межах договору підряду №4/1243 від 04.12.2017 року та усіх додатків до нього.

Окрім того, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, податкових звітів, актів перевірок органами державної податкової служби, Державної фінансової інспекції, балансів підприємства за період з липня 2020 по 2021 роки, довідок про товарно матеріальні цінності, які знаходяться на балансі підприємства, список та картки обліку товаро-матеріальних цінностей підприємства, список працівників підприємства.

Вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні.

У судове засідання з`явилася слідча, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

У судове засідання з`явилася представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проти задоволення клопотання не заперечувала. Зазначила про те, що не всі зазначені в клопотанні документи є в розпорядженні підприємства, а тому вони не можуть бути надані на вимогу ухвали слідчого судді. Проти задоволення клопотання в частині надання установчих, організаційних та інших господарських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечила, у зв`язку з тим, що вони не мають доказового значення у цьому кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчу та представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд установив наступні обставини.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000177 від 12.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволодіння бюджетними коштами під час тендерних закупівель шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучі переможцем тендеру № ІНФОРМАЦІЯ_3 на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реконструкцію стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 отримали бюджетні кошти в сумі 10 168 902 грн., проте під час огляду об`єкту реконструкції співробітниками ДФС встановлено невиконання зобов`язань згідно тендерних умов, чим відповідно до інформації контролюючого органу, завдано збитків Державному бюджету на вказану суму, що згідно примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Окрім того, в межах проведення вказаного досудового розслідування проведений аналіз тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виконувало роботи з реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Між Замовником та Виконавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») укладено договір підряду №4/1243 від 04.12.2017, який у подальшому, а саме 16.12.2019 року було добровільно припинено за домовленістю сторін, що підтверджується Звітом про виконання договору про закупівлю від 16.12.2019 року та відомостями про проведення оплати виконаних робіт, які отримані з аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Для забезпечення проведення об`єктивного повного та всебічного експертного дослідження об`єкту, а саме стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 виникла необхідність отримати акти виконаних робіт та інші документи, які перебувають у володінні Замовника (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Вищевказані документи неможливо отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у зв`язку з тим, що на даний час підприємство змінило назву, перереєстровано на іншу особу (теперішній директор ОСОБА_5 особа, на ім`я якого перереєстровано («скинуто») 48 СГД, які не здійснюють жодної підприємницької діяльності), змінило адрес реєстрації (інший регіон), у СГД анульовано свідоцтво платника ПДВ, підприємство має податковий борг і фактично не здійснює жодної господарської діяльності.

З метою подальшого проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належних чином завірених копій документів щодо виконання робіт по реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 , відповідно до договору підряду №4/1243 від 04.12.2017 та усіх документів, укладених на підставі нього.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що з метою проведення об`єктивного, повного та всебічного експертного дослідження об`єкту, у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні копій документів щодо виконання робіт по реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 , відповідно до договору підряду №4/1243 від 04.12.2017, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого в цій частині слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Стосовно надання тимчасового доступу до документів безпосередньо самого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід зазначити, що відповідно до умов укладеного між цим підприємством (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Підрядник) підрядного договору 4/1369 від 27.07.2020 р. на завершення виконання робіт реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 Замовник зобов`язується передати Підряднику затверджену в установленому порядку проєктно-кошторисну документацію, прийняти закінчені будівельні роботи та оплатити їх вартість Підряднику (абзац другий п. 1.1).

З урахуванням таких вузько визначених зазначеним договором зобов`язань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суду не зрозуміло, з якою метою слідча просить надати їй тимчасовий доступ до наступних документів щодо господарської діяльності підприємства: свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, податкових звітів, актів перевірок органами державної податкової служби, ІНФОРМАЦІЯ_9 , балансів підприємства за період з липня 2020 по 2021 роки, довідок про товарно матеріальні цінності, які знаходяться на балансі підприємства, список та картки обліку товаро матеріальних цінностей підприємства, список працівників підприємства.

Адже із сукупного аналізу диспозиції ч. 5 ст. 191 КК України та фабули описаного в клопотанні кримінального правопорушення слідує, що можливість здійснити безпосередню розтрату чи привласнення грошових коштів мали можливість лише посадові або службові особи підприємств. Отже сумнівною є необхідність досліджувати господарські документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки виступаючи Замовником будівництва, підприємство безпосередньо не здійснювало виробничу діяльність.

Таким чином, враховуючи зміст клопотання та надані слідчою усні пояснення в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання в цій частині у зв`язку з недоведеністю того, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірнених копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо виконання робіт по реконструкції стадіону школи №256 на АДРЕСА_1 , відповідно до договору підряду №4/1243 від 04.12.2017 та усіх документів, укладених на підставі нього, а саме:

- договірної документації в повному обсязі (Договір підряду з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних робіт по завершенню реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками) та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));

- договори субпідряду (з додатками та додатковими угодами до договору) на виконання підрядних робіт об`єкта дослідження реконструкції стадіону школи №256 з розрахунками договірної ціни (розрахунок договірної ціни з додатками до нього) в паперовому вигляді (з підписами та печатками);

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі, що завірена та підписана, пройшла комплексну експертизу та була затверджена замовником відповідно до діючого законодавства (на час складання зазначеної документації) на виконання робіт по реконструкції об`єкта дослідження завершення реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));

- проектної документації, що завірена та підписана, на виконання робіт по реконструкції об`єкта дослідження завершення реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 ;

- кошторисну документацію, що завірена та підписана, на виконання підрядних робіт об`єкта дослідження реконструкції стадіону школи №256 в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));

- звіти та витрати основних матеріалів на реконструкцію в співставленні з кошторисною документацією;

- матеріальні звіти, що складені при проведені робіт із реконструкції об`єкта дослідження - реконструкція стадіону школи №256;

- накладні на придбання матеріалів, товарні чеки і товарно-транспортні накладні на їх перевезення, що складені при проведені робіт з реконструкції об`єкта дослідження - стадіону школи №256;

- відомості списання матеріалів на виконання робіт з реконструкції об`єкта дослідження - стадіону школи №256;

- документи, що підтверджують вартість робіт при експлуатації машин і механізмів на об`єкті дослідження стадіон школи №256;

- накладні на матеріали, що використовувались при реконструкції, що складені при проведені робіт з реконструкції на об`єкті дослідження, стадіон школи №256;

- декларації (повідомлення) про початок та закінчення робіт з реконструкції на об`єкті дослідження стадіон школи №256;

- висновки, звіти щодо проведення перевірки виконаних робіт на об`єкті дослідження стадіон школи №256;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3, форма КБ-2в) з відповідними підсумковими відомостями ресурсів до зазначених актів, укладених в межах договору підряду № 4/1243 від 04.12.2017 року та усіх додатків до нього.

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складено 30.04.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1