Справа № 589/1362/21
Провадження № 1-кс/589/465/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000227 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, а саме:
видані 02.04.2021 ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Ergo», imei-1: НОМЕР_1 ; imei-2: НОМЕР_2 , сім картку мобільного оператора ПрАТ « ВФ Україна» з № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору у неробочому стані, imei відсутній, телефон марки «Ergo», imei-1: НОМЕР_4 ; imei-2: НОМЕР_5 , телефон марки «REDMI-6», imei-1: НОМЕР_6 ; imei-2: НОМЕР_7 , сім картку з № НОМЕР_8 , тканинне портмоне чорного кольору з предметами: банківською карткою mastercard GOLD «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківською карткою VISA «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , банківською карткою VISA «Bank Polski» № НОМЕР_11 , банківською карткою VISA «МоноБанк» № НОМЕР_12 , чотирма залізничними білетами (два білети БІ № 162428 та БІ №162430 на ім`я ОСОБА_6 та два білети НОМЕР_13 та НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_7 ), золотою обручкою, двома золотими сережками, золотим ланцюжком, золотим хрестиком, грошима, а саме: одна купюра номіналом 500 грн., чотири купюри номіналом 20 грн., три купюри номіналом по 10 грн., одна купюра номіналом 5 грн., три купюри номіналом по 1 грн,
видані 02.04.2021 ОСОБА_8 мобільний телефон марки «OPPO», imei-1: НОМЕР_15 ; imei-2: НОМЕР_16 з сім карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_17 , банківську карту «ПриватБанку» № НОМЕР_18 .
Обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий зазначив, що вказані речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, мають значення для кримінального провадження як речові докази, та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись таким майном призведе до знищення слідів злочину та неможливості використання зазначених речей та інформації, яка в них міститься в якості доказів
У судове засідання слідчий не з`явився, проте надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Власники майна ОСОБА_9 та ОСОБА_5 також в судове засідання не з`явились. Власник майна ОСОБА_5 про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Як вбачається з довідки від 07.04.2021 року, власник майна ОСОБА_9 за наданим слідчим контактним номером на телефонні виклики суду не відповів.
Перевіривши доводи та вивчивши матеріали, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділення Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000227 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2021 близько 17:45 год. ОСОБА_5 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи біля кв. АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_10 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на суму 20000 грн.
Крім цього, 29.03.2021 близько 18 год. 40 хв. ОСОБА_5 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою під приводом необхідності проведення операції донці, заволоділи грошовими коштами у сумі 100000 грн, які належать ОСОБА_11 , чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім цього, 29.03.2021 близько 19-00 год., ОСОБА_5 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , в сумі 40000 грн, спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.
Крім цього, 26.03.2021 близько 23:10 год. ОСОБА_5 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи біля буд. АДРЕСА_3 , діючи шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 10000 грн та золотою каблучкою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали їй матеріальну шкоду.
31.03.2021 року до чергової частини Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зізнався у вчиненні вищевказаних шахрайських дій та якому 02.04.2021 було повідомлено про підозру у вчиненні ним вищевказаних кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
02.04.2021 ОСОБА_5 добровільно видав працівникам поліції: мобільний телефон марки «Ergo», imei-1: НОМЕР_1 ; imei-2: НОМЕР_2 , сім картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору у неробочому стані, imei відсутній, телефон марки «Ergo», imei-1: НОМЕР_4 ; imei-2: НОМЕР_5 , телефон марки «REDMI-6», imei-1: НОМЕР_6 ; imei-2: НОМЕР_7 , сім картку з № НОМЕР_8 , тканинне портмоне чорного кольору з предметами: банківською карткою mastercard GOLD «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківською карткою VISA «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , банківською карткою VISA «Bank Polski» № НОМЕР_11 , банківською карткою VISA «МоноБанк» № НОМЕР_12 , чотирма залізничними білетами (два білети БІ № 162428 та БІ №162430 на ім`я ОСОБА_6 та два білети НОМЕР_13 та НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_7 ), золотою обручкою, двома золотими сережками, золотим ланцюжком, золотим хрестиком, грошима, а саме: одна купюра номіналом 500грн, чотири купюри номіналом 20 грн, три купюри номіналом по 10 грн, одна купюра номіналом 5 грн, три купюри номіналом по 1 грн.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 02.04.2021 добровільно видав працівникам поліції: мобільний телефон марки «OPPO», imei-1: НОМЕР_15 ; imei-2: НОМЕР_16 з сім карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_17 , банківську карту «ПриватБанку» № НОМЕР_18 .
Враховуючи той факт, що є підстави вважати, що вказане майно має значення для кримінального провадження як речовий доказ з метою його збереження та повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, слідчий просить накласти арешт на зазначене вище майно.
Вирішуючи питання про наявність правових підстав для арешту вказаного майна, слідчий суддя бере до уваги наступне.
Арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні злочину.
Згідно ч. 1, 2 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права особи на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Таким чином, враховуючи вищенаведені норми закону в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує необхідність у забезпеченні збереження речових доказів, які видані вищевказаними особами, шляхом їх арешту.
Дані речі, а саме мобільні телефони можуть містити інформацію про телефонні з`єднання з потерпілими або особами, причетними до вчинення злочину; банківські карти можуть надати інформацію про рух коштів отриманих злочинним шляхом; прикраси та гроші можуть бути предметом злочину, з огляду на те, що саме особи, які причетні до злочину, їх видали працівникам поліції особисто та добровільно в межах даного кримінального провадження.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б переважали інтереси досудового розслідування, слідчим суддею не встановлено.
Крім того, власники майна не позбавлені можливості у випадку необґрунтованості накладення арешту звернутися до слідчого судді з клопотанням про його скасування.
На даний час відсутні підстави вважати видані речі такими, що не можуть бути використані як докази.
За таких обставин клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно: видані 02.04.2021 року ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Ergo», imei-1: НОМЕР_1 ; imei-2: НОМЕР_2 , сім картку мобільного оператора ПрАТ « ВФ Україна» з № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору у неробочому стані, imei відсутній, телефон марки «Ergo», imei-1: НОМЕР_4 ; imei-2: НОМЕР_5 , телефон марки «REDMI-6», imei-1: НОМЕР_6 ; imei-2: НОМЕР_7 , сім картку з № НОМЕР_8 , тканинне портмоне, чорного кольору з предметами: банківською карткою mastercard GOLD «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківською карткою VISA «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , банківською карткою VISA «Bank Polski» № НОМЕР_11 , банківською карткою VISA «МоноБанк» № НОМЕР_12 , чотирма залізничними білетами (два білети БІ № 162428 та БІ №162430 на ім`я ОСОБА_6 та два білети НОМЕР_13 та НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_7 ), золотою обручкою, двома золотими сережками, золотим ланцюжком, золотим хрестиком , грошима, а саме: одна купюра номіналом 500 грн, чотири купюри номіналом 20 грн, три купюри номіналом по 10 грн, одна купюра номіналом 5 грн, три купюри номіналом по 1 грн, та видані 02.04.2021 ОСОБА_8 мобільний телефон марки «OPPO», imei-1: НОМЕР_15 ; imei-2: НОМЕР_16 з сім карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_17 , банківську карту «ПриватБанку» № НОМЕР_18 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду області протягом 5 днів з дня її винесення.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1