Справа № 727/6759/21
Провадження № 1-кс/727/1954/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 липня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № від 22.02.2021,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що до ТУ ДБР у м. Хмельницькому надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової у кримінальній справі № від 22.02.2021, яка розслідується прокуратурою по боротьбі з корупцією Республіки Молдова на підставі ст. 42 співвіднесеної до пункту b1 ч.2 ст. 327 КК Республіки Молдова, за фактом зловживання службовим становищем, вчиненого окремими публічними особами щодо неналежного управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу вбачається, що на підставі постанови Уряду Республіки Молдова № 695 від 30.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 середовища прийняло на себе від ІНФОРМАЦІЯ_3 право засновника державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому згідно постанови Уряду Республіки Молдова № 806 від 01.08.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано в підпорядкування Агентства публічної власності. ІНФОРМАЦІЯ_4 , регіонального розвитку і навколишнього середовища повинно було протягом 30 днів з моменту публікації даної постанови передати підприємство у відповідності до вимог Положення про порядок передачі об`єктів публічної власності, затвердженого постановою Уряду № 901/2015 і відповідно, Агентство публічної власності разом з ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 60 днів повинно було забезпечити внесення відповідних змін до установчих актів вищевказаного державного підприємства.

14.08.2018 всупереч тому, що 10.08.2018 Агентство публічної власності виступило в якості засновника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його керуючий ОСОБА_4 відправив ІНФОРМАЦІЯ_4 , регіонального розвитку і навколишнього середовища звернення, обидва за № 01-05/100, в яких запитав дозволу на списання нерухомості підприємства і, відповідно дачу в оренду/безоплатне користування даного майна, а також затвердження можливості участі в якості співзасновника в інших товариствах.

Вказані клопотання були зареєстровані в міністерстві сільського господарства, регіонального розвитку і навколишнього середовища 15.08.2018 з присвоєнням єдиного вхідного номера 5094.

Тоді ж, 15.08.2018, хоч з 10.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 , регіонального розвитку і навколишнього середовища більше не володіло статусом засновника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " головний державний секретар ОСОБА_5 , всупереч положенням пункту g) ч.1 ст. 8 Закону про управління публічною власністю і роздержавлення, відповідно до якої слідує, що адміністративний орган здійснює контроль за збереженням і ефективністю використання державного майна, в тому числі погодження відчуження, здачі в заставу або списання активів, ч.1 пунктів "а, d, e, f " ч. 2 ст. 7 Закону № 246 від 23.11.2017 про державні і муніципальні підприємства, згідно якої тільки засновник державного підприємства по взаємодії з виконавчим органом здійснюють в межах своїх повноважень права з управління підприємством за допомогою адміністративної ради і керуючого; затверджує статут державного підприємства, положення про адміністративну раду і ревізійну комісію; дає попередній дозвіл на продаж невикористаних активів державного підприємства, дає згоду на передачу в майновий найм/оренду або в безоплатне користування активів, що не використовуються в діяльності державного підприємства, визначає порядок відбору наймача і погоджує договори майнового найму/оренди та безоплатного користування; дає згоду на списання майна, а також пункту 1.4. статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого випливає, що підприємство має право здійснювати певні операції, в тому числі здачу в оренду рухомого та нерухомого майна тільки за згодою власника (засновника), з повідомленнями, всі за № 01 / 01-3948 від 15.08.2018, дозволив керуючому державного підприємства А. Лисьонок списання майна, списання майна за згодою Агентства публічної власності і, відповідно, здачу майна в найм/безоплатне користування.

Відзначається, що виконавцем цих повідомлень є представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , перші два були узгоджені з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , a третій тільки з ОСОБА_7 .

Отже, 21.09.2018 і, відповідно, 27.09.2018 керуючий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 передав майно державного підприємства в оренду компаніям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (керованої ОСОБА_9 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (керованої ОСОБА_10 ).

Далі, наказом № 103 від 09.10.2018 керуючий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 розпорядився про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переказ в його статутний капітал майна державного підприємства в розмірі 350000 гривень.

Відповідно, була заснована компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керована ОСОБА_11 , її співзасновниками були: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ??ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вклад кожного склали грошові кошти та майно на загальну суму в розмірі 350000 гривень.

Слід зазначити, що юридичною адресою вищевказаних компаній є: АДРЕСА_1 , адреса, за якою здійснює свою діяльність компанії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі, наказом № 104 від 17.10.2018 керуючий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 розпорядився про переведення в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна державного підприємства в розмірі 350000 гривень, а 22.10.2018 року був підписаний акт прийому-передачі.

06.04.2020 не дивлячись на те, що наказом Агентства публічної власності № 55 від 14.03.2019 року керуючий ОСОБА_8 був відсторонений від управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в якості т.в.о. керівника було призначено ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , присвоївши собі самовільно статус керуючого, всупереч пункту d) частини (2) статті 7 Закону № 246/201, згідно з яким продаж невикористовуваних активів державного підприємства здійснюється за попередньою згодою засновника, продав компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керованої ОСОБА_13 , частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, умисними діями деяких публічних осіб, вчиненими з корисливих цілей, з метою виконання інших своїх інтересів або в інтересах третіх осіб, охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи (Агентство публічної власності) було завдано збитків на суму в розмірі 8503900 лей.

У тому ж контексті у запиті відзначено, що згідно з останніми змінами, внесеними до Журналу обліку юридичних осіб Міністерства юстиції України засновниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно запиту компетентних органів Республіки Молдова необхідно провести на території України дії по кримінальному переслідуванню, з огляду на доказову цінність, яка може бути отримана в результаті вивчення документів і допиту свідків, які перебувають на території України, з метою всебічного, повного і об`єктивного розгляду всіх обставин справи, зокрема необхідно провести виїмку у представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- оригіналів документів, які лежали в основі списання майна підприємства за період з 2017 року по теперішній час, а також документів, що підтверджують списання майна; - сповіщення (відповіді), в кількості трьох штук, все за номером 01/01-3948 від 15.08.2018, підписані державним генеральним секретарем ІНФОРМАЦІЯ_9 , на підставі яких керуючому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А. Лисьонок дозволяється списання майна, списання майна за згодою Агентства публічної власності і, відповідно, дача майна в найм/безоплатне користування; інших документів, які лежали в основі передачі в оренду/безоплатне користування майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ін. (в разі їх наявності), а також документи, що підтверджують отримання ними майна; документи, які лежали в основі продажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, що знаходиться в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - кореспонденція Агентства публічної власності з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020 років включно.

- завірених копій документів: клопотання, відправлені Міністерству сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища, в тому числі № 235 від 07.07.2018, в якому запитується призначення представників для складання документів про списання майна; клопотання, в кількості двох штук, обидва за № 01-05 / 100 від 14.08.2018, в яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запросив згоду на списання майна підприємства і, відповідно, дачу його майна в оренду / безоплатне користування , а також затвердження можливості участі в якості співзасновника в інших компаніях; документів, що підтверджують продаж компанією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керованої ОСОБА_13 , частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; бухгалтерські документи, що підтверджують оплату компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частки участі в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими компаніями майна, проданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналу обліку вхідних документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020 років включно.

З цією метою до запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентними органами Республіки Молдова надано постанову про проведення виїмки документів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до отриманої інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ТУ ДБР у м. Хмельницькому надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової у кримінальній справі № від 22.02.2021, яка розслідується прокуратурою по боротьбі з корупцією Республіки Молдова на підставі ст. 42 співвіднесеної до пункту b1 ч.2 ст. 327 КК Республіки Молдова, за фактом зловживання службовим становищем, вчиненого окремими публічними особами щодо неналежного управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до матеріалів запиту, в уповноважених органів Республіки Молдова виникла необхідність в отриманні документації, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умовами отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, яка міститься у вищевказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо встановити осіб, які причетні до злочинної діяльності. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому: ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення що які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які лежали в основі списання майна підприємства за період з 2017 року по 27.07.2021 року, а також документів, що підтверджують списання майна; сповіщення (відповіді), в кількості трьох штук, все за номером 01/01-3948 від 15.08.2018, підписані державним генеральним секретарем ІНФОРМАЦІЯ_9 , на підставі яких керуючому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 дозволяється списання майна, списання майна за згодою Агентства публічної власності і, відповідно, дача майна в найм/безоплатне користування; інших документів, які лежали в основі передачі в оренду/безоплатне користування майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ін. (в разі їх наявності), а також документи, що підтверджують отримання ними майна; документи, які лежали в основі продажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, що знаходиться в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кореспонденції Агентства публічної власності з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020 років включно.

Надати слідчому п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому: ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення що які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених копій документів: клопотання, відправлені Міністерству сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища, в тому числі № 235 від 07.07.2018, в якому запитується призначення представників для складання документів про списання майна; клопотання, в кількості двох штук, обидва за № 01-05 / 100 від 14.08.2018, в яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запросив згоду на списання майна підприємства і, відповідно, дачу його майна в оренду / безоплатне користування , а також затвердження можливості участі в якості співзасновника в інших компаніях; документів, що підтверджують продаж компанією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керованої ОСОБА_13 , частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; бухгалтерські документи, що підтверджують оплату компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частки участі в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими компаніями майна, проданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналу обліку вхідних документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020 років включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1