Справа № 1-кс/593/27/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" лютого 2021 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000011 від 24 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 24 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2021 року, близько 16 години 13 хвилин, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 3000 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
23.01.2021 року, близько 16 години 00 хвилин, до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Новосілка Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області, зателефонувала свекруха ОСОБА_5 та повідомила, що її чоловік ОСОБА_6 , який на даний час знаходиться на роботі в Республіці Польща, був затриманий поліцією за обвинуваченням у побитті людини та пошкодженню майна вказаної людини, а саме мобільного телефону. Зі слів ОСОБА_5 , з нею зв`язався консул України в Республіці Польща, з мобільного номеру НОМЕР_1 , та повідомив їй дану інформацію, також останній повідомив, що для вирішення цього питання терміново необхідні грошові кошти в сумі 3000 гривень, які потрібно перерахувати на рахунок № НОМЕР_2 . Тоді ОСОБА_5 , попросила ОСОБА_4 скинути вказану суму на вищезазначений рахунок, у зв`язку з терміновістю справи, що остання і зробила. Після чого через декілька хвилин до ОСОБА_4 знову зателефонувала свекруха ОСОБА_5 , та повідомила, що вказані грошові кошти надійшли адресату, крім цього зазначена людина, яка представилась консулом, просила перерахувати ще 3000 гривень уже на інший картковий рахунок (який саме картковий рахунок не пам`ятає), тоді ОСОБА_4 , вирішила перераховувати вказану суму знову на рахунок № НОМЕР_2 , про те дане перерахування не вдалось здійснити, оскільки у ОСОБА_4 на карті № НОМЕР_3 , з якої остання здійснювала операції, стоїть ліміт в 3000 гривень на добу. Під час того, як ОСОБА_4 спілкувалась з свекрухою та надсилала кошти, паралельно намагалась зв`язатись з своїм чоловіком, про те він не відповідав. Після того, як ОСОБА_4 не вдалось вдруге перерахувати грошові кошти до останньої зателефонував чоловік та сказав, що будь - яких проблем у нього немає та описана ситуація невідомим чоловіком, який телефонував ОСОБА_7 , є повністю вигаданою, тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась в поліцію.
В ході проведення досудового розслідування AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно заяви гр. ОСОБА_4 надав інформацію про переказ грошових коштів з карткового рахунку останньої. Встановлено, що 23.01.2021 року з рахунка № НОМЕР_4 були перераховані кошти в сумі 3000 грн., комісія за переказ становила 35 гривень, переказ коштів з даного рахунку проведений 23.01.2021 р. о 16:13:46 год. через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 на карту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
Відтак, у ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації), а саме інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (анкетні дані (П.І.П.), місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору, копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 3000 гривень з вказаного розрахункового рахунку, які 23.01.2021 року о 16:13 год. були перераховані, із особистого рахунку ( НОМЕР_6 ) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу із 16: 00 год. 23.01.2021 р., із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку, оригіналів (копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок.
У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_8 , про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явилася т.в.о. дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи була повідомлена належним чином, на адресу суду подала письмову заяви про слухання клопотання у її відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; т.в.о дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО - НОМЕР_7 , ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , розташованому в АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (анкетні дані (П.І.П.), копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку, місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 3000 гривень з вказаного розрахункового рахунку у даній акціонерній установі, які 23.01.2021 року о 16:13 год. були перераховані, із особистого рахунку ( НОМЕР_6 ) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (довідку про рух грошових коштів) по вказаному рахунку за період часу із 23.01.2021 року, із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку, оригіналів (копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 ,
У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1