Справа № 461/3045/19
Провадження № 1-кс/461/2400/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

26.04.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000162, відомості про яке внесені 19.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу щодо тимчасового доступу до речей і документів (із можливістю ознайомлення та вилучення оригінальних примірників документів та відомостей), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Подане клопотання мотивує тим, що вказані документи та відомості необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин, які можуть свідчити про причини невиконання умов договорів (тобто можливість проведення огляду вищевказаних документів та вилучити для запобігання можливого знищення або переховування), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а також необхідні з метою проведення судових експертиз та встановлення осіб котрі причетні до протиправних діянь.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162, відомості про яке внесені 19.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, 18.02.2019 року на адресу СУ ГУНП у Львівській області із УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили державні кошти.

Встановлено, що під час проведення БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих торгів по закупівлі деревини (пиловника) хвойних порід 3 сорту, діаметром 180-240 мм, загальною кубомасою 5263 м.куб. переможцем вказаних торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ).

В свою чергу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 уклали договір №/143/1 від 02.11.2018 на поставку деревини (пиловника) хвойних порід 3 сорту, діаметром 180-240 мм., загальною кубомасою 5263 м.куб. на загальну суму 9 997 590,00 грн., яка мала бути використана БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті «Вибірковий ремонт МГ «Івацевичі-Комарно».

З метою виконання договору №№/143/1 від 02.11.2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 14.11.2018 року уклав договір із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 на закупівлю: дрова хвойні діаметром 14-25 см., довжиною 6-6,5 м.; технологічна сировина хвойна для ВТП діаметром 14-25 см., довжиною 6-6,5 м.; баланси хвойних порід 3с, діаметром 14-25 см., пиловник хвойний порід 3с, діаметром 14-25 см., довжиною 6-6,5 м.

02.01.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 уклав договір із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 на закупівлю деревини дров`яної промислового використання загальною кубомасою 4000 м.куб на суму 3 792 000 (ціна за 1 м.куб. становить 948 грн.).

09.01.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 уклав договір із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 на закупівлю деревини кількістю 500 м.куб. на загальну суму 744 тис. грн.

Беручи до уваги, яку деревину закупляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносять недостовірні відомості в товарно-супровідні документи про поставку деревини під виглядом пиловника хвойного третього сорту, а службові особи філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сприяють цьому.

У відповідності до висновку наукового обґрунтування проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що: у 2018 році ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " придбало лісоматеріалів у кількості 1387,758 м3. З них лісоматеріалів III сорту діаметром 18-24 см (ТОСТ 9463-88), які відповідають вимогам (деревина (пиловник) хвойних порід III сорту, діаметром 180-240 мм) у кількості всього 365,060 м3 (балансів - 323,025 м3 та пиловника - 42,030 м3). Придбані лісоматеріали - техсировина для ВТП та дрова, які придбані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у кількості 1127 м3, а також 35,305 м3 пиловник III сорту діаметром 26 см і більше також не відповідають заявленим вимогам відкритих торгів.

У 2019 році підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було придбано 2900,69 м3. З них класу якості С діаметром 18-24 см у кількості 67,308 м3, які відповідають вимогам (деревина (пиловник) хвойних порід III сорту, діаметром 180-240 мм). Придбані сортименти - пиловник класу якості С діаметром 26 см і більше у кількості 145,328 м3, пиловник класу якості ^ у кількості 84,362 м3, а також деревина дров`яна ПВ та деревина дров`яна НВ (дрова) не відповідають заявленим вимогам.

В цілому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було придбано лісопродукції у кількості 3301,055 м3 , з них що відповідає умовам тендеру (пиловник та баланси класу якості С (III сорт) діаметром 180-240 мм) - 432,365 м3 (13,1 %). Придбані лісоматеріали (пиловник класу якості С (III сорт) діаметром 26 см і більше, пиловник класу якості И, техсировина для ВТП та дрова, деревина дров`яна ПВ та деревина дров`яна НВ (дрова)) у кількості 2868,691 м3 (86,9 %) відрізняються призначенням лісопродукції, що визначається назвою сортиментів із зазначенням додаткових ознак та виду продукції згідно діючих стандартів і не можуть бути використані як деревина III сорту або класу якості С і не відповідають вимогам відкритих торгів на закупівлю деревини (пиловника) хвойних порід III сорту, діаметром 180-240 мм.

Незважаючи на невідповідність характеристик деревини посадові особи БМУ-8 БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складали акти приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю у наступному складі: головний інженер ОСОБА_9 , заступник начальника ОСОБА_10 , інженер з комплектації устаткування та матеріалів ОСОБА_11 , інженер з комплектації устаткування та матеріалів ОСОБА_12 , старший комірник ОСОБА_13 , інженер з якості ОСОБА_14 .

З огляду на наведене вбачається, що договір №/143/1 від 02.11.2018 котрий укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 виконаний в неповному обсязі.

Крім цього, на запит органу досудового розслідування, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надали необхідних відомостей та підтверджуючих документів, оскільки вважають таку протиправною та необгрунтованою. Вказана обставина свідчить про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не нададуть жодної інформації органу досудового розслідування у порядку ст.ст.40, 93 КПК України.

Слідчий довів, що вказані документи та інформація, яка міститься у таких, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів вказаних документів на даний час, слідчим не наведено.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись, оглянути, зробити копії, без їхнього вилучення), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- Договірної документації (податкових накладних; заяв про поставку товару; видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання товарів за кількістю та якістю; актів звірки взаєморозрахунків; документів про підтвердження оплати за товар, документів про підтвердження виконання умов договорів) щодо придбання деревини, відповідних відомостей із зазначенням кількості, породи, класу (сорту) та вартості з метою виконання договірних зобов`язань за договором №/143/1 від 02.11.2018 на поставку деревини (пиловника) хвойних порід 3 сорту, діаметром 180-240 мм., загальною кубомасою 5263 м.куб. на загальну суму 9 997 590,00 грн.

- Відомостей щодо наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишків деревини до моменту початку виконання вищевказаних договірних зобов`язань із зазначенням її кількості, породи, класу (сорту), відповідних підтверджуючих документів.

- Відомостей (відповідних підтверджуючих документів) та договірної документації щодо запозичення (якщо таке відбувалося) деревини (позика та ін.), здійсненої посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , за дорученням слідчого на іншого слідчого слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, у порядку ст.218 КПК України за постановою на орган досудового розсілдування, під юрисдикцією якого знаходиться володілець документів або на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст.40 КПК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1