Провадження № 1-кс/686/8543/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000326,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 02.06.2021, про те, що на території області діє організована злочинна група, з числа осіб, які відносяться до категорії т.з. «смотрящих», «кримінальних авторитетів» та підконтрольного їм злочинного елементу, члени якої причетні до організації безпосереднього контролю за незаконною діяльністю осіб причетних до незаконного виготовлення, збуту, наркотичних засобів, психотропних речовин, а також сильнодіючих лікарських препаратів, які надалі постачаються на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також до забезпечення відповідного надходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом у т.з. «злодійський общак». В результаті чого вищевказана організована злочинна група має вплив на стан криміногенної обстановки на території регіону та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за сукупністю ознак становить підвищену суспільну небезпеку.

Так, 02.06.2021 в чергову частину Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від чергового ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "про те, що під час огляду посилки, що надійшла з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , м. Хмельницький, на ім`я засудженого ОСОБА_5 , згідно накладної відправник ОСОБА_6 , м. Хмельницький, в тюбику зубної пасти виявлено шматочки твердої речовини білого кольору, схожі на наркотичний засіб.

Також, працівниками УСР в Хмельницькій області ДСР НП України встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні особи, які у своїй злочинній діяльності використовують наступні банківські рахунки та картки:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець Казахстан, Тургайська область, Державенський район, м. Державінськ, зареєстрований АДРЕСА_3 .

Банківська картка: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (оформлена на ОСОБА_8 );

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Хмельницький, проживаючий за адресою АДРЕСА_4 . ІПН: НОМЕР_6 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Шепетівка, Шепетівського району. ІПН: НОМЕР_7 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець та житель АДРЕСА_5 . ІПН: НОМЕР_8 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець та житель АДРЕСА_6 . ІПН: НОМЕР_9 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець Монголія, м. Улан-Батор, житель АДРЕСА_7 . ІПН: НОМЕР_10 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець та житель АДРЕСА_8 . ІПН: НОМЕР_11 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженка та жителька АДРЕСА_8 . ІПН: НОМЕР_12 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець та житель АДРЕСА_9 . ІПН: НОМЕР_13 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В тому числі встановлені особи, за допомогою банківських карток систематично здійснюють перерахунок грошових коштів, які в подальшому учасниками злочинної групи використовуються для купівлі наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, причетних до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_10 )

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_21 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_25 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

- « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії:

- документів, що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_5 та осіб, які мають банківські рахунки за ІПН: НОМЕР_6 , ІПН: НОМЕР_7 , ІПН: НОМЕР_8 , ІПН: НОМЕР_9 , ІПН: НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_11 , ІПН: НОМЕР_12 , ІПН: НОМЕР_13 за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали суду, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

- виписки про рух коштів по рахунку за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_5 та осіб, які мають банківські рахунки за ІПН: НОМЕР_6 , ІПН: НОМЕР_7 , ІПН: НОМЕР_8 , ІПН: НОМЕР_9 , ІПН: НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_11 , ІПН: НОМЕР_12 , ІПН: НОМЕР_13 за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали суду, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);

- фотознімків з камер фотофіксації вмонтованих в банкомат, щодо можливого зняття грошових коштів з банківської картки користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_5 та осіб, які мають банківські рахунки за ІПН: НОМЕР_6 , ІПН: НОМЕР_7 , ІПН: НОМЕР_8 , ІПН: НОМЕР_9 , ІПН: НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_11 , ІПН: НОМЕР_12 , ІПН: НОМЕР_13 за 01.01.2021 по час виконання ухвали суду.

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії):

- документів, що містять повну інформацію про осіб, які мають банківські рахунки за ІПН: НОМЕР_6 , ІПН: НОМЕР_7 , ІПН: НОМЕР_8 , ІПН: НОМЕР_9 , ІПН: НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_11 , ІПН: НОМЕР_12 , ІПН: НОМЕР_13 , за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали суду, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

- виписки про рух коштів по рахунку осіб, які мають банківські рахунки за ІПН: НОМЕР_6 , ІПН: НОМЕР_7 , ІПН: НОМЕР_8 , ІПН: НОМЕР_9 , ІПН: НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_11 , ІПН: НОМЕР_12 , ІПН: НОМЕР_13 за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали суду, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);

- отримання фотознімків з камер фотофіксації вмонтованих в банкомат, щодо можливого зняття грошових коштів з банківської картки осіб, які мають банківські рахунки за ІПН: НОМЕР_6 , ІПН: НОМЕР_7 , ІПН: НОМЕР_8 , ІПН: НОМЕР_9 , ІПН: НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_11 , ІПН: НОМЕР_12 , ІПН: НОМЕР_13 за 01.01.2021 по час виконання ухвали суду.

Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 17 вересня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя