Справа № 552/3653/21
Провадження №1-кс/552/1264/21
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

04.08.2021 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відділення банку за адресою: АДРЕСА_1 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відділення банку за адресою: АДРЕСА_1 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримала та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, про доступ до яких клопоче дізнавач, в судове засідання свого представника не направила.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000557 від 29 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.06.2021 року до чергової частини Відділу поліції №1 П РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , прож. АДРЕСА_2 , про те що близько 01:25 год. 25.06.2021 року невідома особа, жіночої статі, шляхом вільного доступу, з метою особистого збагачення, здійснила крадіжку банківської картки, з якої в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 10000 грн. (ЄО 12000 від 28.06.2021 року).
29.06.2021 допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 24.06.2021 року він попросив свою колишню дружину ОСОБА_5 прийти та допомогти йому по господарству так як має інвалідність та не в змозі самостійно себе обслуговувати. На що вона погодилась та повідомила, що приїде зі своєю подругою на ім`я ОСОБА_6 . Так близько 22:20 год. 24.06.2021 року ОСОБА_7 приїхала до потерпілого додому разом із подругою та принесла алкогольні напої, які вони почали всі разом вживати. Після цього потерпілий запропонував колишній дружині ОСОБА_7 скористатися своєю банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб зняти грошові кошти для того, щоб дістатися додому на таксі, але вона відмовилась і разом з подругою залишилася ночувати у нього в квартирі. На ранок 25.06.2021 року потерпілий прокинувся разом із колишньою дружиною ОСОБА_7 , але її подруги ОСОБА_6 в квартирі вже не було. Після чого 25.06.2021 року потерпілий побачив на своєму мобільному телефоні смс-повідомлення про зняття 25.06.2021 року близько 01:25 год. з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі близько 10 000 грн., що підтверджується роздруківкою руху грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.07.2021 року за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Тому з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відділення банку за адресою: АДРЕСА_1 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відділення банку за адресою: АДРЕСА_1 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_1 , до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та дозвіл на вилучення на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , документів, що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 та по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , за весь період з 00 год. 00 хв. 25.06.2021 р. по день виконання ухвали, а саме:
документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунків вказаних платіжних карток, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;
договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунках вказаних платіжних карток, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаних платіжних карток;
журнали банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 : CAPL 1779; CAPL 9966 за весь період з 00 год. 00 хв. 25.06.2021 р. по день виконання ухвали суду;
та інші дані по рахункам, в тому числі рахункам вказаних платіжних карток, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1