У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
08.07.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесену до ЄРДР за № 0000473 від 24 червня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадження Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 26.05.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 26.05.2021 по дату виконання ухвали, дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 26.05.2021 близько 16.15 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайський способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 950 грн., чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 26.05.2021 року вона перебувала вдома за вищевказаною адресою. Того ж дня вирішила викласти оголошення на сайті продажу ОЛХ, оскільки хотіла продати свої туфлі. Через 30 хвилин у мобільному додатку «Вайбер» прийшло повідомлення з невідомого абонентського номера ( НОМЕР_5 ). Відкривши повідомлення, невідома особа жіночої статі, яка була підписана як ОСОБА_5 , цікавилася продажем туфель, які ОСОБА_4 розмістила на сайті «ОЛХ». Розпитавши про товар остання запропонувала скористатися послугою «ОЛХ доставка», на що ОСОБА_4 погодилася, однак зазначила, що нічого про це раніше не чула. Невідома особа жіночої статі повідомила, що пояснить ОСОБА_4 як скористатися даною послугою. Після цього дана особа надіслала посилання, щоб зрозуміти як працює доставка. Перейшовши за даним посиланням, було запропоновано ввести номер її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 із зазначенням коду CVV, а також суму, яка мала бути на рахунку ОСОБА_4 , не менша ніж сама ціна товару, який вона продає, що вона і зробила. Вказавши суму 1000 гривень, в ОСОБА_4 одразу ж було знято з рахунку грошові кошти у сумі 950 гривень. Сума завданої шкоди 950 грн.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
В судове засідання інспектор СД Франківського ВП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , вважаю, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про банківську карту № НОМЕР_1 (дата відкриття/ закриття рахунку), його власника (паспортні дані, ідентифікаційний код);

- відомості про рух грошових коштів, а саме поступлення грошових коштів, зняття грошових коштів, здійснення переказів, оплати послуг з номеру банківської карти № НОМЕР_1 , а саме дата, час, місце, сума коштів та час знаходження коштів на вказаному рахунку (ПІП фізичних осіб, назви підприємств, установ та організацій, призначення платежу), з моменту відкриття банківського рахунку до дати звернення ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова до виконання;

- відомості щодо зняття грошових коштів, які були зняті 26.05.2021 року з банківської карти № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , а саме дата, час, місце, сума, з наданням точної адреси відділення банкомату;

- відомості про всі факти зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ;

Виконання ухвали покласти на інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , або за дорученням на старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2021 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1