Справа № 754/4648/21
У Х В А Л А
Іменем України

05 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
25.03.2021 до суду надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000592 від 04.03.2021 за 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обгрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено кримінальні правопорушення відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі як шахрайство та зловживання службовим становищем, які завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам, за наступних обставин.
27.02.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір відступлення прав вимоги № 114/7-4373 від 27.02.2017, за умовами якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відступив за плату, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набув права вимоги до боржників за Кредитними договорами, вказаними у Реєстрі боржників (Портфель заборгованості) (надалі - Кредитні договори), який є Додатком до Договору відступлення прав вимоги № 114/7-4373 від 27.02.2017.
27.02.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір про відступлення прав за договорами іпотеки, посвідченими 27.02.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 та зареєстрованими у реєстрі за №202 і за умовами якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відступив та передав, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набув та прийняв всі права вимоги за Договорами іпотеки, які забезпечують виконання зобов`язань за Кредитними договорами, перелік яких наведений у Додатку №1 до Договору про відступлення прав за договорами іпотеки від 27.02.2017 (надалі - Договори іпотеки).
02.03.2017 на підставі Рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 № 112-рш/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних», Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято Рішення за №853 від 02.03.2017 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». На підставі Рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 за №163-рш від 21.03.2017 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 », Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято Рішення за №1104 від 22.03.2017 «Про початок процедури ліквідації ПАТ Вектор Банк та делегування повноважень ліквідатора банку».
При цьому, керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаючи про стан справ в установі, який є підставою для віднесення Банку до категорії неплатоспроможних та початку ліквідаційної процедури щодо Банку, усвідомлюючи не можливість подальшого виконання зобов`язань, умов та гарантій договорів, у випадку їх укладення, а отже неможливості настання реальних правових наслідків укладених договорів, вирішило приховати інформацію щодо ліквідаційної процедури Банку, що готується, при укладенні договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами фінансової компанії.
З цією метою за 3 дні до винесення рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних, вводячи в оману керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливості подальшого виконання зобов`язань у випадку укладення договорів, 27.02.2017 керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір відступлення прав вимоги № 27.02.17-ДГ за умовами якого первісний кредитор відступив (передав) за плату, а новий кредитор набув (прийняв) права вимоги до боржників за кредитними договорами, вказаними у реєстрі боржників (надалі - Кредитні договори), який є Додатком до Договору № 27.02.17-ДГ.
Крім того, продовжуючи реалізовувати свої протиправні наміри щодо заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 27.02.2017 керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про відступлення прав за договорами іпотеки, посвідчений 27.02.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 та зареєстрований у реєстрі за №203 і за умовами якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступив та передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняли всі права вимоги за договорами іпотеки, які забезпечують виконання зобов`язань за Кредитними договорами, перелік яких наведений у додатку № 1 до договору від 27.02.2017. Перелік відступлених договорів іпотеки складав 51 договір, укладеними з іпотекодавцями-фізичними особами.
Після укладення вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання їх умов, фінансовою компанією було сплачено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ціну відступлення прав вимоги за договором № 27.02.17-ДГ, а саме кошти в сумі 2332624,82 грн., відповідно до доручення № 1805779 від 27.02.2017 року, перерахувавши їх на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У подальшому, після запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та початку процедури ліквідації банку на підставі акту №9 від 12.03.2018, комісією з перевірки договорів, що можуть мати ознаки нікчемності, було встановлено ознаки нікчемності договорів, передбачених п. 1 і п. 3 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме: договору відступлення права вимоги №27.02.17-ДГ від 27.02.2017; договору про відступлення прав за договорами іпотеки.
Згідно з пропозиціями, викладеними в акті №9 від 12.03.2018, уповноваженою особою Фонду було видано наказ №11 від 14.03.2018 «Про встановлення факту нікчемності правочинів». У відповідності до вказаного наказу встановлено факти нікчемності правочинів, а саме: договору відступлення прав вимоги №27.02.17-ДГ від 27.02.2017 з підстав, визначених п. 3 ч. 3 ст. 38 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб та договору про відступлення прав за договорами іпотеки, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підстав, визначених п. 1 ч. 3 ст. 38 вказаного Закону.
Визнання договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нікчемними, потягло за собою неможливість їх виконання. При цьому, не зважаючи на визнання договорів про відступлення прав вимоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нікчемними та не можливості виконання їх умов і взятих гарантій з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуті не були.
Таким чином, керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заздалегідь усвідомлюючи неможливість виконання зобов`язань з боку банківської установи, маючи намір заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, приховуючи факти про неплатоспроможність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його подальшу ліквідацію, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, уклало із фінансовою компанією нікчемні договори, які стали підставою для перерахунку грошових коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання умов таких нікчемних договорів, в сумі 2332624,82 грн, спричинивши тим самим матеріальну шкоду фінансовій компанії на вказану суму.
З метою встановлення подальшого руху грошових коштів в сумі 2332624,82 грн., які були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору відступлення права вимоги № 27.02.17-ДГ, шляхом перерахування їх 27.02.2017 на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.
З 22.03.2017 розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка здійснюється безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ).
Прокурор у судове засідання не з`явився, подавши до суду заяву про розггляд клопотання за його відсутності.
З метою уникнення затягування розгляду справи, клопотання розглядається за наявними в справі доказами.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, 5. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

З матеріалів справи вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 364 КК України.
Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (яка здійснює процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані, як докази необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст. 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання.

Забезпечити старшому слідчому слідчого відділу Деснянського УПГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (яка здійснює процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до документів:
- щодо виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.02.2017 (включно) по теперішній час із деталізацією про здійснення зарахувань та виплат з цього рахунку;
- всіх наявних документів на підставі яких виносився акт №9 від 12.03.2018 комісією з перевірки договорів, що можуть мати ознаки нікчемності та встановлено ознаки нікчемності договорів, передбачених п. 1 і п. 3 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме: договору відступлення права вимоги №27.02.17-ДГ від 27.02.2017; договору про відступлення прав за договорами іпотеки.
- всіх наявних документів на підставі яких Уповноваженою особою Фонду було видано наказ №11 від 14.03.2018 «Про встановлення факту нікчемності правочинів», відповідно до якого встановлено факти нікчемності правочинів, а саме: договору відступлення прав вимоги №27.02.17-ДГ від 27.02.2017 з підстав, визначених п. 3 ч. 3 ст. 38 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб та договору про відступлення прав за договорами іпотеки, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підстав, визначених п. 1 ч. 3 ст. 38 вказаного Закону.
Видати слідчому один оригінал та одну копію ухвали.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту проголошення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: