Справа № 686/4530/20
Провадження № 1-кс/686/1692/21
11 лютого 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника управління начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , яке погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання стосовно підозрюваної
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки яка не одружена, має неповнолітню дитину, зареєстрована і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не судима,
09.02.2021 року заступник начальника управління начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування стосовно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст.204 КК України запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покладенням на неї наступних обов`язків: прибувати до слідчого, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами, які мають відношення до даного кримінального провадження.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та наявні ризики, передбачені ст..177 КПК України, а саме, що остання може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Вислухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні, підозрюваної та її захисника, які не заперечували проти задоволення вказаного клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, прихожу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає до задоволення з таких підстав.
28 січня 2021 року, в рамках цього кримінального провадження, ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.3 ст. 28, ч.1 ст.204 КК України за наступних обставин.
ОСОБА_8 , володіючи певними знаннями щодо виготовлення алкогольних напоїв на основі спирту етилового, вирішив їх використати для незаконного збагачення. З цією метою у січні 2020 року він розробив план незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв.
Усвідомлюючи, що він одноособово не зможе забезпечити процес виробництва алкогольних напоїв, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 вирішив створити та очолити стійку організовану злочинну групу. Реалізуючи даний задум, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості особистості, він на добровільних засадах залучив до складу організованої групи свого онука ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та знайому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.
Стійкість організованої злочинної групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_8 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.
Згідно розробленого плану, ОСОБА_8 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_9 і ОСОБА_5 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались для спільної злочинної діяльності в стійку організовану злочинну групу, виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з січня 2020 року по грудень 2020 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту етилового), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також здійснювали подальше їх транспортування та незаконний збут кінцевим споживачам.
Зокрема, починаючи з січня 2020 року здійснювали, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених за вищеописаних обставин підакцизних товарів (алкогольних напоїв та спирту етилового) до 18.10.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, яка організованою групою незаконно зберігалась з метою збуту, транспортована з мето збута та збута досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 716,5 дм3 (літра) на загальну суму 42 990 гривень, спирту етилового 301,5 дм3 (літра) на загальну суму 15 075 гривень. З яких організованою групою незаконно зберігалось з метою збуту алкогольних напоїв не менше 705 дм3 (літра) на загальну суму 42 300 гривень, спирту етилового не меньше 294 дм3 (літра) на загальну суму 14 700 гривень, транспортовано з метою збуту та у подальшому збуто (продано) не менше 11,5 дм3 (літрів) на загальну суму 690 гривень, спирту етилового не меньше 7,5 дм3 (літра) на загальну суму 375 гривень.
Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА_8 , діючи як організатор, здійснював як особисто, так і через ОСОБА_9 та ОСОБА_5 збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на автостоянці речового ринку «Ізіда» по АДРЕСА_2 з різних автомобілів, у т.ч. належному на праві власності ОСОБА_8 марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номер НОМЕР_1 та марки «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_9 , а також із приміщення торгівельного кіоску № НОМЕР_3 , що розташований на території ТСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 та використовувався ОСОБА_5 .
Так, на початку січня 2020 року реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої злочинної групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, ОСОБА_8 підшукав гаражне приміщення № НОМЕР_4 по АДРЕСА_4 , яке було придатне для організації діяльності підпільного цеху з масового виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції.
Придбане обладнання ОСОБА_8 як самостійно так і за допомогою учасників організованої групи, в лютому 2020 року змонтували у заздалегідь підшуканому гаражному приміщенні АДРЕСА_5 , а також переобладнав наявний в гаражі водогін під забезпечення виробництва водою із централізованої мережі.
В подальшому, ОСОБА_8 використовуючи шланг, заповнював наявну на виробництві тару різної ємності по 0,5 та 1,5 дм3 кожна водою та спиртом в пропорції 60% на 40%, при цьому додаючи необхідні домішки в залежності від виду алкоголю, змішував всі компоненти вручну та здійснював контроль міцності за допомогою спиртометра.
Для транспортування до місця незаконного виробництва сировини, тари та інших необхідних засобів, а також для тимчасового зберігання та транспортування готових незаконно виготовлених алкогольних напоїв, організованою групою використовувались різні автомобілі, у т.ч. належному на праві власності ОСОБА_8 марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номер НОМЕР_1 та марки «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_9 та на праві власності належить ОСОБА_11 , яка не була обізнана щодо діяльності організованої групи та мету використання ОСОБА_9 транспортного засобу.
Таким чином, за період січня 2020 року по 18 грудня 2020 року у вказаному цеху для подальшого збуту кінцевим споживачам було незаконно виготовлено алкогольних напоїв в загальній кількості 716,5 дм3 (літра) на загальну суму 42 990 гривень. Незаконно виготовленні алкогольні напої до моменту їх збуту зберігалися по місцю їх виготовлення, а саме в гаражному приміщенні № НОМЕР_4 по АДРЕСА_4 .
В ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 18.12.2020 проведено обшук по місцю виробництва алкогольних напоїв (гаражне приміщення № НОМЕР_4 по АДРЕСА_4 ) виявлено та вилучено заготовлену тару для розливу готової продукції, зокрема: незаконно виготовлені підакцизні товари - спирт етиловий в кількості 294 літра, розлитий в ПЕТ-каністри орієнтовною ємністю по 30 літрів кожна та алкогольні напої, розлиті в 52 картонні коробки типу «Вeg-in-box» орієнтовною ємністю по 2 літра кожна; 113 картонних коробок типу «Вeg-in-box» орієнтовною ємністю по 3 літра кожна; 49 ПЕТ-пляшок орієнтовною ємністю по 1,5 літра кожна; порожню тару, 2 шланги, 2 мірних кухля.
Також, в ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 18.12.2020 проведено обшук в автомобілі марки «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_2 , який знаходився на автостоянці речового ринку «Ізіда» по АДРЕСА_2 та використовувався ОСОБА_9 для транспортування з метою збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції (алкогольних напоїв та спирту етилового). Так, за результатами обшуку у вказаному автомобілі виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті в 11 картонних коробок типу «Вeg-in-box» орієнтовною ємністю по 3 літра кожна; 6 картонних коробок типу «Вeg-in-box» орієнтовною ємністю 2 літра кожна; 26 ПЕТ-пляшок ємністю 1,5 літра кожна, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка; чорнові записи щодо обліку реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв..
Крім того, 18.12.2020 проведено обшук у приміщенні торгівельного кіоску АДРЕСА_6 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 та використовується ОСОБА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено: незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті в 10 картонних коробок типу «Вeg-in-box» орієнтовною ємністю по 3 літра кожна; 3 картонні коробки типу «Вeg-in-box» орієнтовною по ємністю 2 літра кожна; 37 ПЕТ-пляшок ємністю по 1,5 та 2 літри кожна; 9 скляних пляшок ємністю по 0,7 та 1 літр кожна.
Незаконно виготовленні алкогольні напої, які незаконно виготовлялись та реалізовувались членами організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та в подальшому зберігались у гаражному приміщенні АДРЕСА_5 , автомобілі марки «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_2 , торгівельному кіоску № НОМЕР_3 , що розташований на території ТСК «Оптовик» за адресою: м.Хмельницький, вул. Геологів, 19, являються водно-спиртовою сумішшю і не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та спирту.
Крім того, незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2207 та 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньо-економічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Дана підозра є обґрунтованою та підтверджена представленими та дослідженими в судовому засіданні доказами: повідомлення оперативного підрозділу управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Департаменту стратегічний розслідувань Національної поліції України про вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 кримінального правопорушення, протокол обшуку від 18.12.2020 у гаражному приміщенні АДРЕСА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт етиловий, а також засоби та обладнання, що забезпечує виробництво таких товарів, висновок експерта №КСЕ-19/123-21/153 від 26.01.2021, протокол обшуку від 18.12.2020 автомобіля марки «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_2 , за результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що розлиті ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 та картонні коробки типу «beg-in-box» орієнтовною ємністю по 3 дм3 (літра) та 2 дм3 (літра) кожна, висновок експерта №КСЕ-19/123-21/151 від 22.01.2021, протокол обшуку від 18.12.2020 у приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_3 , що розташований на території ТСК «Оптовик» за адресою: м.Хмельницький, вул. Геологів, 19, за результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що розлиті ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 (літра) і 2 дм3 (літра) та картонні коробки типу «beg-in-box» орієнтовною ємністю по 3 дм3 (літра) та 2 дм3 (літра) кожна, висновок експерта №КСЕ-19/123-21/154 від 22.01.2021, матеріали негласних слідчих (розшукових) дій.
Кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.204 та ч.2 ст.204 КК України, у відповідності до положень ст.12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів.
Сама ОСОБА_5 вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання, на її утриманні перебуває неповнолітня дитина.
За таких обставин, прихожу до переконання про доведеність ризиків, на які посилається прокурор у даному клопотанні, а саме на можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду ; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення ; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, прихожу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжних захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням наступних обов`язків:
- прибувати до слідчого, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
Строк дії запобіжного заходу слід визначити у межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме по 28 березня 2021 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання заступника начальника управління начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 задовольнити частково.
Застосувати стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покласти на неї наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
Ухвала, в частині покладення на підозрювану обов`язків діє по 28 березня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1