Провадження № 1-кс/463/1514/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001268 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про тимчасовий доступ до речей і документів.
Просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю здійснення їх огляду та вилучення, в тому числі документів щодо здійснення митних оформлень вантажів за період з 01.01.2020 року до 15.02.2021 року, які стосуються всіх митних оформлень вантажів, які перевозили, отримувачем та/або відправником яких виступали Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документів про відправників та кінцевих одержувачів даних вантажів; документів про те, хто з службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Галицької митниці ДМС України здійснював митні формальності при переміщенні товарів вказаними товариствами, з одночасним наданням інформації щодо алгоритму дій службових осіб в АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; всіх документів, які слугували підставою для здійснення таких митних формальностей; всіх документів стосовно товару, який ввозився на митну територію України; інформації щодо транспортних засобів, якими здійснювалось переміщення даних товарів через державний кордон України, чи проводились службовими особами митні огляди таких транспортних засобів та які результати застосування системи управління ризиками при митному оформленні таких транспортних засобів, в тому числі, на кожен із таких автомобілів - попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем; довіреності з відміткою під митним контролем; технічного паспорту на автомобіль з відміткою під митним контролем; паспортні дані осіб, які керували даними транспортними засобами; рахунки-фактури з відміткою під митним контролем; контрольного талону; акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу з відміткою під митним контролем та відміткою особистої номерної печатки; додаткового аркушу до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем; витягів про результати проведення митних формальностей таких транспортних засобів в АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; протоколів дій державних інспекторів за результатами здійснення попереднього митного оформлення вказаних транспортних засобів та інші документи з даного приводу; завірені витяги із АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перебувають у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує необхідністю отримання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів з метою отримання важливих речових доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

За вказаним фактом слідчим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001268 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0001268 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості, що перебувають у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Галицької митниці ДМС України, в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001268 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо здійснення митних оформлень вантажів за період з 01.01.2020 року до 15.02.2021 року, які стосуються всіх митних оформлень вантажів, які перевозили, отримувачем та/або відправником яких виступали Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документів про відправників та кінцевих одержувачів даних вантажів; документів про те, хто з службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Галицької митниці ДМС України здійснював митні формальності при переміщенні товарів вказаними товариствами, з одночасним наданням інформації щодо алгоритму дій службових осіб в АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; всіх документів, які слугували підставою для здійснення таких митних формальностей; всіх документів стосовно товару, який ввозився на митну територію України; інформації щодо транспортних засобів, якими здійснювалось переміщення даних товарів через державний кордон України, чи проводились службовими особами митні огляди таких транспортних засобів та які результати застосування системи управління ризиками при митному оформленні таких транспортних засобів, в тому числі, на кожен із таких автомобілів - попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем; довіреності з відміткою під митним контролем; технічного паспорту на автомобіль з відміткою під митним контролем; паспортні дані осіб, які керували даними транспортними засобами; рахунки-фактури з відміткою під митним контролем; контрольного талону; акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу з відміткою під митним контролем та відміткою особистої номерної печатки; додаткового аркушу до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем; витягів про результати проведення митних формальностей таких транспортних засобів в АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; протоколів дій державних інспекторів за результатами здійснення попереднього митного оформлення вказаних транспортних засобів та інші документи з даного приводу; завірені витяги із АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перебувають у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1