Cправа № 127/7264/21
Провадження № 1-кс/127/3323/21
У Х В А Л А
Іменем України
02 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000005 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та КЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, перебуваючи на спрощеній системі без реєстрації платником ПДВ, виконав ремонтно-будівельні роботи, надав послуги, поставив товари ряду бюджетних установ та шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб`єкта господарювання, здійснив розтрату (привласнення) бюджетних коштів на загальну суму 552 879 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади АДРЕСА_2 (коригування) здійснювало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Також встановлено, що проведення авторського нагляду по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади АДРЕСА_2 також здійснювало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час здійснення подальшого досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів проектно-кошторисної документації по вищевказаному об`єкті, правочинів щодо її розробки, документів про її оплату, договорів на виконання проектно-кошторисних робіт з усіма додатками до них, актів здачі-прийняття проектно-кошторисної документації, документів, які підтверджують розрахунки, інші наявні документи за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; оригіналів документів, що стосуються проведення авторського нагляду по вказаному об`єкті, зокрема: договори на виконання авторського нагляду з усіма додатками до них, акти здачі-прийняття виконання робіт з авторського нагляду, документи, які підтверджують розрахунки, інші наявні документи за період з 01.01.2018 по 31.12.2018.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом розтрати (привласнення) бюджетних коштів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів проектно-кошторисної документації та документів, що стосуються проведення авторського нагляду по вищевказаному об`єкті, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, та їх вилучення, які перебувають на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 02.04.2021 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання, також не з`явився, однак, про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000005 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та КЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, перебуваючи на спрощеній системі без реєстрації платником ПДВ, виконав ремонтно-будівельні роботи, надав послуги, поставив товари ряду бюджетних установ та шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб`єкта господарювання, здійснив розтрату (привласнення) бюджетних коштів на загальну суму 552 879 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади АДРЕСА_2 (коригування) здійснювало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Також встановлено, що проведення авторського нагляду по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади АДРЕСА_2 також здійснювало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000005 від 06.01.2021, висновком аналітичного дослідження №22-02-32-16-20/ від 25.08.2020, договором №2 на виконання проектно-кошторисних робіт від 31.05.2018 та договором №1/1 на проведення авторського нагляду від 18.09.2018.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом розтрати (привласнення) бюджетних коштів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів проектно-кошторисної документації та документів, що стосуються проведення авторського нагляду по вищевказаному об`єкті, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, та їх вилучення, які перебувають на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.
Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з клопотання, слідчим порушується питання вилучення оригіналів документів, однак жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів клопотання не містить.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №№0000005 від 06.01.2021 ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), на тимчасовий доступ до документів, а саме:

-проектно-кошторисної документації по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади АДРЕСА_2 , зокрема: правочинів щодо її розробки, документів про її оплату, договорів на виконання проектно-кошторисних робіт з усіма додатками до них, актів здачі-прийняття проектно-кошторисної документації, документів, які підтверджують розрахунки, інших наявних документів за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

-документів, що стосуються проведення авторського нагляду по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади АДРЕСА_2 , зокрема: договори на виконання авторського нагляду з усіма додатками до них, акти здачі-прийняття виконання робіт з авторського нагляду, документи, які підтверджують розрахунки, інші наявні документи за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, які знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів, а також з можливістю залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя