печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000086 від 11.06.2021 старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000086 від 11.06.2021 старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000086 від 11.06.2021, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Республіки ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою шахрайського заволодіння коштами, ввійшовши в довіру до потенційного покупця ОСОБА_9 , 23.05.2017 продали йому квартиру, належну на праві спільної сумісної власності, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 44 781 258, 90 грн., що еквівалентно 1 700 000 доларів США. Згідно з платіжного доручення № 1 від 23.05.2017 наданого потерпілим ОСОБА_9 , встановлено проведення 23.05.2017 транзакції з грошовими коштами у розмірі 44 781 258, 90 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 , належного ОСОБА_9 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ) на банківський рахунок № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 ).
Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування необхідно встановити у тому числі обставини відкриття та функціонування банківських рахунків ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), обставини походження, списання та наявність коштів у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зазначені відомості та інформація містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_9 , встановлення організаторів та інших осіб, які їх вчинили.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не доведена.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 чи прокурорам групи прокурорів дозвіл дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, стосовно клієнта ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 саме:
інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме копії документів, які були надані ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) на відкриття рахунку № НОМЕР_3 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів;
відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_4 ) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);
первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 за період за період з 01.01.2016 по 31.12.2020 коштів;
листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2020.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33932/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1