Справа № 712/8626/21
Провадження №1- кс/712/4360/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 серпня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000233 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - представник ПП " ОСОБА_6 " про те, що протягом 2019 р. посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), під приводом продажу дизельного пального, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами ПП " ОСОБА_7 ", в результаті чого заподіяли підприємству шкоди в великих розмірах.(ЄО-2415 від 17.01.2020)

В діях зазначених осіб вбачається ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_8 , (директор ПП « ОСОБА_7 ), за її дорученням (платіжне доручення №812 від 25.05.2019) на основі попередніх домовленостей з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », 25.05.2019, в якості сплати вартості за 34,815 літрів дизельного палива, перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 901 708 грн. 50 коп., рахунок на який перераховувалися кошти: (р/р НОМЕР_2 , банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вказане підтверджується копією рахунку про оплату, однак дизельне паливо вартість якого було сплачено поставлене не було. В ході подальших переговорів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантійним листом від 05.08.2019 зобов`язався повернути перераховані в якості сплати вартості дизельного палива кошти, однак до сьогоднішнього дня кошти не повернуті та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переговорів стосовно сплачених коштів уникає.

На підставі рішення слідчого судді Соснівського РС в м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, виконавши який, згідно виписки про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 25.04.2020р., на рахунок даного товариства від ПП « ОСОБА_7 » було зараховано кошти в сумі 901 708грн., за дизельне топливо, згідно рахунку на оплату №230 від 25.04.2019 р., який був виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора. Після зарахування, згідно із випискою про рух коштів вбачається, що вказані кошти в розмірі 901 708грн., в день та наступним днем після дня зарахування, різної вартості платежами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані, в тому числі на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали наміру виконувати попередньо здобуті домовленості із ПП « ОСОБА_7 », та цілеспрямовано діяли з метою заволодіння коштами даного підприємства шляхом введення в оману посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » та вчинення інших шахрайських дій відносно вказаного суб`єкта господарювання шляхом перерахунку отриманих грошових коштів, в тому числі, на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В ході допиту свідка, ОСОБА_5 повідомив, що в 2019 році він познайомився з ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_5 ), а в березні цього ж року ОСОБА_9 сказав, що в нього є зв`язки з великими постачальниками пального в Україну (WOG,Glusko) та запропонував поставки пального в м. Черкаси. Надалі гр. ОСОБА_9 пропонував необхідні види пального, але ціни були завжди вищі, ніж ціни, які пропонували інші постачальники для ПП « ОСОБА_7 » м.Черкаси. В кінці квітня 2019 року в Україні почались перебої з поставками пального з Білорусі. 25.04.2019 ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_9 з питанням, чи є в нього можливість поставки на 26.04.2019 року в м. Черкаси дизельного пального для ПП « ОСОБА_7 ». Рижов відповів, щойому треба час для вивчення цього питання. Через деякий час ОСОБА_9 передзвонив та повідомив, що є можливість поставки ДП по ціні 25,70 грн з Новоград-Волинського. Потім ОСОБА_9 дав номер телефону ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ) та сказав, що вони разом працюють і надалі питанням поставки пального буде займатись ОСОБА_10 . Під час розмови ОСОБА_10 повідомив, що зможе поставити пальне на 26.04.2019 для ПП « ОСОБА_7 » в місто Черкаси за ціною 25 грн. 70 коп. за літр, потім ОСОБА_10 дав номер телефона чоловіка на ім`яАндрія ( НОМЕР_7 ) та сказав, що ОСОБА_11 є представником підприємства, яке буде поставляти паливо і зараз йому терміново необхідно передзвонити для узгодження умов поставок, а також під час розмови необхідно сказати, що телефонує від ОСОБА_12 . Вказаний телефон був наданий директору ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 для погодження умов поставки. Пізніше зателефонувала директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 та повідомила, що у ОСОБА_11 є обов`язкова умова - це 100% передплата на 25.04.2019 та після оплати паливо буде поставлено в місто Черкаси 26.04.2019. Однак директор ПП « ОСОБА_7 » повідомила, що проводить 100% передплату тільки з перевіреними постачальниками, з якими працює вже довгий час та попросила ОСОБА_13 узгодити питання передплати, як правило постачальник доставляє пальне покупцю, потім виконується аналіз пального, а далі здійснюється оплата товару. 25.04.2019 ОСОБА_14 надіслав пакет документів на електронну скриньку головного бухгалтера ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме договір на постачання нафтопродуктів № 25/04/19/64 від 25.04.2019 р. за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 та виставив рахунок на оплату № 230 - 25.04.2019 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_2 банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 тел. 098- 025-29-17 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 908 671 грн. за 34 815 літрів дизельного пального. Пізніше ОСОБА_10 в телефонному розмові повідомив, що необхідна 100% передплата, так як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 не працював з ПП « ОСОБА_7 », та турбується за оплату, а поставки пального без передплати можливі у майбутньому при перевірці покупця на порядність. ОСОБА_17 сказав ОСОБА_18 , що не знає хто такий ОСОБА_11 та чи без печно перераховувати 100% передплату за пальне, а також чи може він гарантувати поставку пального для ПП « ОСОБА_7 » на 26.04.2019 в місто Черкаси у випадку 100% передплати. ОСОБА_10 відповів, що він з ОСОБА_11 вже працював по поставкам пального для своїх знайомих та, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працює ОСОБА_11 має підписані великі квоти на продаж пального з Новоград Волинського і він гарантує поставку пального для ПП « ОСОБА_7 » в місто Черкаси в разі 100% передплати на суму 908 000 грн. ОСОБА_10 повідомив, що він відповідає за ОСОБА_11 та, що все буде добре, паливо буде поставлено вчасно. Потім ОСОБА_13 передзвонив ОСОБА_9 та запитав чи гарантує він поставку пального для ПП « ОСОБА_7 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він відповів, щоб не турбувалися, та він гарантує поставку пального. Після отримання гарантій поставки палива від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , він передзвонив директору ПП « ОСОБА_7 » та сказав, що можна перераховувати суму згідно рахунку. 25.04.2019 після оплати рахунку директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 передзвонила ОСОБА_11 і він запевнив, що 26.04.2019 паливо буде поставлено в місто Черкаси. 26.04.2019 директор ПП « ОСОБА_7 » запитала у ОСОБА_11 коли очікувати машину, на що він відповів, що зламався автомобіль під час завантаження в Новоград-Волинському і, що пальне буде поставлено 27.04.2019 до 10:00, але пальне поставлене не було і до ОСОБА_11 додзвонитись більше можливості не було. Після цього ОСОБА_17 набрав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та повідомив їх, що кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак останні не виконали умови договору та не поставили пальне у вказаний термін, також він повідомив, що необхідно повернути грошові кошти за невиконаним договором, однак, ОСОБА_10 завірив мене, що він розмовляв з ОСОБА_11 і кошти в повному обсязі будуть повернуті ПП « ОСОБА_7 » 02.05.2019 року. В подальшому ОСОБА_10 сказав, що ОСОБА_11 йому надіслав повідомлення та написав, щоб він його більше не турбував, а цим питанням буде займатись ОСОБА_19 , номер телефону ( НОМЕР_8 ). Володимир 08.05.2019 року надіслав гарантійний лист, про те, що до 15.05.2019 року перераховані кошти за пальне, яке не було поставлене ПП « ОСОБА_20 » будуть повернуті. ОСОБА_10 вів розмови в телефонному режимі з ОСОБА_19 про повернення коштів, останній постійно обіцяв в той же день повернути кошти, однак так і не повернув їх. На даний час не можливо додзвонитись до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ОСОБА_19 так-як їх телефони постійно не працюють, та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , встановити їх місцезнаходження також не має можливості. За вказаною юридичною адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться, вказаної адреси не існує.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення копій юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 : статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД-юридичної особи наказу чи іншого документа про призначення на посаду директора та інших посадових осіб; копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також копій юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 : статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД-юридичної особи наказу чи іншого документа про призначення на посаду директора та інших посадових осіб; копій реєстраційний справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані дані, знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3

Копії юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 : статут, установчий договір, свідоцтво про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД-юридичної особи наказ чи інший документ про призначення на посаду директора та інших посадових осіб; копії реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також копії юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 : статут, установчі договори, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД-юридичної особи наказ чи інший документ про призначення на посаду директора та інших посадових осіб; копії реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів і даних.

Дана інформація має виняткове значення для перевірки інформації, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з ЄРДР від 17.01.2020 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - представник ПП " ОСОБА_6 " про те, що протягом 2019 р. посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), під приводом продажу дизельного пального, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами ПП " ОСОБА_7 ", в результаті чого заподіяли підприємству шкоди в великих розмірах.(ЄО-2415 від 17.01.2020).

Слідчим суддею встановлено, що вилучення належним чином завірених копій документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 : статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД-юридичної особи наказу чи іншого документа про призначення на посаду директора та інших посадових осіб; копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також копій юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 : статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД-юридичної особи наказу чи іншого документа про призначення на посаду директора та інших посадових осіб; копій реєстраційний справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів і даних. Дана інформація має виняткове значення для перевірки інформації, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставини під час здійснення досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області, ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області, ОСОБА_23 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області, ОСОБА_24 , або за їх доручення в порядку ст. 40 КПК України старшому інспектору ВПК в Черкаській області ДКП НП України ОСОБА_25 ,з можливістю вилучення необхідної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:
- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 : статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД-юридичної особи наказу чи іншого документа про призначення на посаду директора та інших посадових осіб; копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також копій юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 : статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД-юридичної особи наказу чи іншого документа про призначення на посаду директора та інших посадових осіб; копій реєстраційний справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1