Справа №127/6374/21
Провадження №1-кс/127/2753/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий судя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що фігуранти кримінального провадження зорганізувались в злочинну групу осіб та в банківських установах м. Вінниці та м. Києва по програмі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, шляхом виготовлення та використання підроблених документів, а саме паспортів громадян України, заволодівають грошовими коштами. Встановлено, що за грошову винагороду, фігуранти провадження підшуковують окремих громадян із жителів м. Вінниці та Вінницької області, транспортують їх до визначеної фотостудії, де проводиться їх фотографування. В подальшому вказаних осіб доставляють до банківських установ м. Києва та м. Вінниці, де останні видаючи себе за реального вкладника пред`являють підроблений документ, який посвідчує особу, працівникам вказаних установ з метою отримання грошових коштів.

У ході слідства встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

11.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 від 03.03.2021, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено наступне:

1. Пенсійне посвідчення за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

2. «Удостоверение афериста» за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 .

3. Заява про приєднання №452598603/3/0519 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на 1 аркуші.

4. Сім-карта мобільного оператора «djuice» № НОМЕР_3 .

5. Банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_4 .

6. Банківська карта «ukrgasbank» № НОМЕР_5 .

7. Банківська карта «DELTA» № НОМЕР_6 .

8. Утримувач (упаковка) для сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_7 .

9. Утримувач (упаковка) для сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_8 .

10. Утримувач (упаковка) для сім-карти оператора мобільного зв`язку «лайф» за номером НОМЕР_9 .

11. Блокнот в паперовій обкладинці з написом «DOG» з записаними номерами телефонів.

12. Блокнот в обкладинці з квітковим орнаментом на два аркуша.

13. Блокнот в обкладинці сірого кольору з написом «Країна страхова компанія», з записами номерів телефонів.

14. Мобільний телефон «Sony Ericsson», в несправному стані, s/n: НОМЕР_10 .

15. Мобільний телефон «Cyber-shot», в несправному стані, s/n: НОМЕР_11 .

16. Мобільний телефон «Redmi 9», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_8 .

У ході досудового розслідування, вилучені 11.03.2021 під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 речі, а саме: пенсійне посвідчення за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , «Удостоверение афериста» за №721 на ім`я ОСОБА_8 , заява про приєднання №452598603/3/0519 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на 1 аркуші, сім-карта мобільного оператора «djuice» № НОМЕР_3 , банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_4 , банківська карта «ukrgasbank» № НОМЕР_5 , банківська карта «DELTA» № НОМЕР_6 , утримувач (упаковка) для сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_7 , утримувач (упаковка) для сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_8 , утримувач (упаковка) для сім-карти оператора мобільного зв`язку «лайф» за номером НОМЕР_9 , блокнот в паперовій обкладинці з написом «DOG» з записаними номерами телефонів, блокнот в обкладинці з квітковим орнаментом на два аркуша, блокнот в обкладинці сірого кольору з написом «Країна страхова компанія», з записами номерів телефонів, мобільний телефон «Sony Ericsson», в несправному стані, s/n: НОМЕР_10 , мобільний телефон «Cyber-shot», в несправному стані, s/n: НОМЕР_11 , мобільний телефон «Redmi 9», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_8 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що речі, вилучені під час обшуку, що мав місце 11.03.2021 замісцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.
Вказане майно, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.
Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі відчуження, та належного збереження вказаного речових доказів, керуючись п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 7. ч. 2 ст. 131, ст.132, ч.2 ст. 167, ст. 170, ст. 171 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий ОСОБА_9 , який знаходиться групі слідчих, не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах досудового розслідування, під час проведення санкціонованого обшуку від 11.03.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено майно, знаходиться в переліку протоколу обшуку від 11.03.2021 р..
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 11.03.2021 у ході проведення санкціонованого обшукуза місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пенсійне посвідчення за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Удостоверение афериста» за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , заява про приєднання №452598603/3/0519 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на 1 аркуші, сім-карта мобільного оператора «djuice» № НОМЕР_3 , банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_4 , банківська карта «ukrgasbank» № НОМЕР_5 , банківська карта «DELTA» № НОМЕР_6 , утримувач (упаковка) для сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_7 , утримувач (упаковка) для сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_8 , утримувач (упаковка) для сім-карти оператора мобільного зв`язку «лайф» за номером НОМЕР_9 , блокнот в паперовій обкладинці з написом «DOG» з записаними номерами телефонів, блокнот в обкладинці з квітковим орнаментом на два аркуша, блокнот в обкладинці сірого кольору з написом «Країна страхова компанія», з записами номерів телефонів, мобільний телефон «Sony Ericsson», в несправному стані, s/n: НОМЕР_10 , мобільний телефон «Cyber-shot», в несправному стані, s/n: НОМЕР_11 , мобільний телефон «Redmi 9», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_8 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: