ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/952/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" березня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003982,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), емітентом ІНФОРМАЦІЯ_2 " виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 , а саме:

- На кого реєструвався електронні гаманці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- Рух коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- Копії документів власника електронних № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- Завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) пов`язані з проведенням банківських операцій в період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- Кількість грошових коштів на електронних гаманцях № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які акумулюються станом на момент отримання інформації;

- Зазначити шляхи виведення грошових коштів з електронних гаманців № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (карткові реквізити);

- Кінцевих отримувачів грошових коштів, які переводились з електронних гаманців: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , починаючи з 01.01.2020 по теперішній час.

Слідчий подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, представники Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися, що з огляду на ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003982 від 17.08.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
В клопотанні зазначено, що у невстановлений день та час, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою збагачення від злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням та зберіганням наркотичного засобу - метадону, а також його незаконного збуту, створив та очолив організовану групу, до якої залучив своїх знайомих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Всупереч Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № 863-XIV від 08.07.1999 з метою збагачення ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 разом розробили та узгодили спільний план злочинних дій, обумовили їх маскування (конспірацію) шляхом здійснення переговорів по мобільному зв`язку та використання Інтернет-месенджера «WhatsApp» та «Treema» із застосуванням умовних слів, які характеризують предмет злочину.

В клопотанні слідчого зазначено, що організатор групи ОСОБА_4 з метою конспірації та приховання злочинної діяльності, прийняв рішення про використання платіжної системи «GlobalMoney», яка є учасником внутрішньодержавної небанківської платіжної системи, почав використовувати електронні ідентифікатори віртуальних електронних рахунків (електронні гаманці) для отримання грошових. Також. ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, наладив канал постачання наркотичного засобу-метадону з міста Жашкова Черкаської області, який зберігав за місцем мешкання з метою подальшого збуту як особисто так і за допомогою інших учасників злочинного угрупування; отримував грошові кошти від злочинної діяльності, частину з яких розподіляв між членами організованої групи.

Слідчий на обґрунтування клопотання посилається на наступне.

19.09.2020 року близько 18 год. 31 хв. ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) перебуваючи у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 ,за адресою АДРЕСА_2 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якою у телефонній розмові домовився щодо придбання 25 згортків з наркотичним засобом-метадоном, за грошові кошти у розмірі 6500 гривень. Про факт прийняття відповідного замовлення ОСОБА_5 інформувала ОСОБА_4 та доручила ОСОБА_9 здійснити відповідну схованку з наркотичним засобом-метадоном.

У свою чергу, ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці, отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи наркотичний засіб-метадон, який помістила за місцем свого мешкання, з метою подальшого збуту. Після чого, пофасувавши на «чекі» (роздрібні згортки) наркотичний засіб-метадон, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, передала його ОСОБА_9 та ОСОБА_12 з метою подальшого роздрібного збуту.

Після отримання вказівки від ОСОБА_5 , ОСОБА_9 пересуваючись на автомобілі VOLKSWAGEN JETTA НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_7 , знаходячись за адресою АДРЕСА_3 , здійснив схованку з наркотичним засобом-метадоном, у кількості 25 згорктів та зробив фотозображення та голосове повідомлення з детальним описом схованки.

Наступного дня, у ході продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії-контролю за вчиненням злочину, близько 10 год. 59 хв. ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_5 повідомлення у мобільному додатку «WatsAPP», з номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_3 , на який необхідно перерахувати раніше обумовлені грошові кошти.

Одразу після отримання повідомлення, ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_4 , скориставшись терміналом самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснив грошовий переказ на вказаний раніше у повідомленні рахунок віртуального електронного гаманця за № НОМЕР_3 у розмірі 6500 гривень 00 копійок.

Надалі, на підтвердження транзакції ОСОБА_10 здійснив фотозображення чеків (квитанцій) про сплату та відправив їх ОСОБА_5 , на що у відповідь отримав голосове повідомлення, переправлене від ОСОБА_13 та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом-метадоном.

Цього ж дня, а саме 20.09.2020 року близько 11 год. 52 хв. перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , знайшов у землі, раніше схований ОСОБА_13 згорток клейкої стрічки, в середині із 25 згортками з кристалоподібною речовиною білого кольору.

В подальшому, 20.09.2020 в період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 35 хв. ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в присутності двох понятих, співробітникам поліції добровільно видав згорток клейкої стрічки в середині із 25 згортками з поліетилену з наркотичним засобом метадоном масою 2,816 г, що є у великих розмірах.

Надалі, 16.11.2020 року близько 18 год. 46 хв. ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) перебуваючи у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 ,за адресою АДРЕСА_2 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якою у телефонній розмові домовився щодо придбання 25 згортків з наркотичним засобом-метадоном, за грошові кошти у розмірі 6250 гривень. Про факт прийняття відповідного замовлення ОСОБА_5 інформувала ОСОБА_4 та доручила ОСОБА_9 здійснити відповідну схованку з наркотичним засобом-метадоном.

Наступного дня, у ході продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії-контролю за вчиненням злочину, близько 11 год. 09 хв. ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_5 повідомлення у мобільному додатку «WatsAPP», з номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_4 , на який необхідно перерахувати раніше обумовлені грошові кошти.

Одразу після отримання повідомлення, ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_4 , скориставшись терміналом самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснив грошовий переказ на вказаний раніше у повідомленні рахунок віртуального електронного гаманця за № НОМЕР_4 у розмірі 6250 гривень 00 копійок.

Надалі, на підтвердження транзакції ОСОБА_10 здійснив фотозображення чеків (квитанцій) про сплату та відправив їх ОСОБА_5 , на що у відповідь отримав голосове повідомлення, переправлене від ОСОБА_13 та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом-метадоном.

Цього ж дня, а саме 20.09.2020 року близько 11 год. 52 хв. перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , знайшов у бордюрі, раніше схований ОСОБА_13 згорток клейкої стрічки, в середині із 25 згортками з кристалоподібною речовиною білого кольору.

В подальшому, 20.09.2020 в період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 35 хв. ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , в присутності двох понятих, співробітникам поліції добровільно видав згорток клейкої стрічки в середині із 25 згортками з поліетилену з наркотичним засобом метадоном масою 2,100 г, що є у великих розмірах.

Крім того, 24.11.2020 року близько 17 год. 50 хв. ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) перебуваючи у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 ,за адресою АДРЕСА_2 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якою у телефонній розмові домовився щодо придбання 30 згортків з наркотичним засобом-метадоном, за грошові кошти у розмірі 7800 гривень. Про факт прийняття відповідного замовлення ОСОБА_5 інформувала ОСОБА_4 та доручила ОСОБА_9 здійснити відповідну схованку з наркотичним засобом-метадоном.

Наступного дня, у ході продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії-контролю за вчиненням злочину, близько 11 год. 09 хв. ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_5 повідомлення у мобільному додатку «WatsAPP», з номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_3 , на який необхідно перерахувати раніше обумовлені грошові кошти.

Одразу після отримання повідомлення, ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_4 , скориставшись терміналом самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснив грошовий переказ на вказаний раніше у повідомленні рахунок віртуального електронного гаманця за № НОМЕР_3 у розмірі 7800 гривень 00 копійок.

Надалі, на підтвердження транзакції ОСОБА_10 здійснив фотозображення чеків (квитанцій) про сплату та відправив їх ОСОБА_5 , на що у відповідь отримав голосове повідомлення, переправлене від ОСОБА_13 та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом-метадоном.

Цього ж дня, а саме 20.09.2020 року близько 13 год. 39 хв. перебуваючи за адресою АДРЕСА_6 , знайшов у бордюрі, раніше схований ОСОБА_13 згорток клейкої стрічки, в середині із 29 згортками з кристалоподібною речовиною білого кольору.

В подальшому, 25.11.2020 в період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 35 хв. ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) перебуваючи за адресою АДРЕСА_6 , в присутності двох понятих, співробітникам поліції добровільно видав згорток клейкої стрічки в середині із 29 згортками з поліетилену з наркотичним засобом метадоном масою 1,318 г.

Крім того, 16.12.2020 року близько 18 год. 32 хв. ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) перебуваючи у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 ,за адресою АДРЕСА_2 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якою у телефонній розмові домовився щодо придбання 25 згортків з наркотичним засобом-метадоном, за грошові кошти у розмірі 6650 гривень. Про факт прийняття відповідного замовлення ОСОБА_5 інформувала ОСОБА_4 та доручила ОСОБА_9 здійснити відповідну схованку з наркотичним засобом-метадоном.

Після отримання вказівки від ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , 17.12.2020 року, близько 07 год. 18 хв. помістив 88 згортків з наркотичним засобом метадоном, до автомобіля «Skoda Fabia д.н.з. НОМЕР_7 ». під керуванням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,, здійснив перевезення знаходячись за адресою АДРЕСА_7 , де повторно здійснив схованку з наркотичним засобом-метадоном, у кількості 25 згорктів та зробив фотозображення та голосове повідомлення з детальним описом схованки. Надалі, пересуваючись на вищевказаному автомобіля, здійснив перевезення до адреси: АДРЕСА_8 де був зупинений працівниками правоохоронного органу.

Наступного дня, у ході продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії-контролю за вчиненням злочину, близько 11 год. 09 хв. ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_5 повідомлення у мобільному додатку «WatsAPP», з номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_5 , на який необхідно перерахувати раніше обумовлені грошові кошти.

Одразу після отримання повідомлення, ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_4 , скориставшись терміналом самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснив грошовий переказ на вказаний раніше у повідомленні рахунок віртуального електронного гаманця за № НОМЕР_5 у розмірі 6650 гривень 00 копійок.

Надалі, на підтвердження транзакції ОСОБА_10 здійснив фотозображення чеків (квитанцій) про сплату та відправив їх ОСОБА_5 , на що у відповідь отримав голосове повідомлення, переправлене від ОСОБА_13 та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом-метадоном.

Цього ж дня, а саме 20.09.2020 року близько 13 год. 39 хв. перебуваючи за адресою АДРЕСА_7 , знайшов у бордюрі, раніше схований ОСОБА_13 згорток клейкої стрічки, в середині із 29 згортками з кристалоподібною речовиною білого кольору.

В подальшому, 25.11.2020 в період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 35 хв. ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) перебуваючи за адресою АДРЕСА_7 , в присутності двох понятих, співробітникам поліції добровільно видав згорток клейкої стрічки в середині із 25 згортками з поліетилену, одну з яких виявлено наркотичний засіб-метадон масою 0,068 г.

Крім того, ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці, отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи наркотичний засіб-метадон, який помістила за місцем свого мешкання, з метою подальшого збуту. Після чого, пофасувавши на «чекі» (роздрібні згортки) наркотичний засіб-метадон, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, передала його ОСОБА_9 який помістив його за місцем свого мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_9 з метою подальшого роздрібного збуту

Після отримання вказівки від ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , 17.12.2020 року, близько 07 год. 18 хв. помістив 88 згортків з наркотичним засобом метадоном, до автомобіля «Skoda Fabia д.н.з. НОМЕР_7 ». під керуванням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,, здійснив перевезення знаходячись за адресою АДРЕСА_7 , де повторно здійснив схованку з наркотичним засобом-метадоном, у кількості 25 згорктів та зробив фотозображення та голосове повідомлення з детальним описом схованки. Надалі, пересуваючись на вищевказаному автомобіля, здійснив перевезення до адреси: АДРЕСА_8 де був зупинений працівниками правоохоронного органу.

Надалі, 17.12.2020 року у період часу з 11 год 00 хв по 11 год. 35 хв. було проведено обшук автомобіля «Skoda Fabia д.н.з. НОМЕР_7 », у ході якого, було вилучено 63 згортки з кристалічной речовиной білого кольору, що в своєму складі містить наркотичний засіб метадон, загальною масою 3,998 г, що у великих розмірах, який ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_13 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589», придбали, перевезли та зберігали з метою збуту.

Так, саме для одержання неправомірної вигоди від незаконного збуту наркотичних засобів «Оператори» надсилають нарко-залежним особам реквізити електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), емітентом ЕГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому перераховуються на банківські картки інших банківських установ України.

Виходячи з вищевикладеного, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), емітентом ЕГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 , а саме:

- На кого реєструвався електронні гаманці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- Рух коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- Копії документів власника електронних гаманців № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- Завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) пов`язані з проведенням банківських операцій в період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- Кількість грошових коштів на електронних гаманцях № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які акумулюються станом на момент отримання інформації;

- Зазначити шляхи виведення грошових коштів з електронних гаманців № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (карткові реквізити);

- Кінцевих отримувачів грошових коштів, які переводились з електронних гаманців: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , починаючи з 01.01.2020 по теперішній час.

Встановлено, що вищевказана інформація та документи, перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований по АДРЕСА_1 .

Беруче до уваги те, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах неможливо та те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів можуть бути використані як доказ в досудовому розслідуванні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчими слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003982 від 17.08.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), емітентом ІНФОРМАЦІЯ_2 " виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 , а саме:

- На кого реєструвався електронні гаманці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- Рух коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- Копії документів власника електронних № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- Завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) пов`язані з проведенням банківських операцій в період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- Кількість грошових коштів на електронних гаманцях № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які акумулюються станом на момент отримання інформації;

- Зазначити шляхи виведення грошових коштів з електронних гаманців № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (карткові реквізити);

- Кінцевих отримувачів грошових коштів, які переводились з електронних гаманців: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , починаючи з 01.01.2020 по теперішній час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1