Провадження №: 1-кс/755/3075/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" липня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 09.06.2020 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 09.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання прокурора вбачається, що 05.12.2018 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 прийнято рішення, за індексним номером 44473905, про відкриття розділу в Державному реєстрі речових прав на об`єкти нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1- № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1- № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м., номер запису про право власності 29318225.

Як підставу для реєстрації вказаних об`єктів нерухомого майна, зазначено договір купівлі - продажу, б/н від 10.12.2003 року, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало, а товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало вище перелічені об`єкти нерухомого майна.

У подальшому, на підставі акту приймання - передачі до договору купівлі - продажу нежитлових приміщень від 10.12.2003 року ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло у власність нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , що складаються з групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м.

Далі, 20.12.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено договір купівлі - продажу нежитлових приміщень, відповідно до якого продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продав, а ОСОБА_7 придбав нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1- № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м.

Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 20.12.2018 року, за реєстровим № 8847.

У подальшому, рішенням засновника № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 14.03.2019 року вирішено створити товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для забезпечення діяльності якого створено статутний капітал у розмірі 1 450 000,00 грн, який формується нерухомим майном, що складається з групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м.

На виконання зазначеного рішення, 10.04.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено Акт приймання - передачі майна, що вноситься до статутного (складеного) капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , від імені якого діяв ОСОБА_9 передав, а директор товариства ОСОБА_7 прийняв для подальшої передачі на баланс Товариства після його державної реєстрації майно, що складається з групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м.

В продовження дій направлених на створення уявності законного походження права власності на вищезазначене майно, 13.11.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (іпотекодавець) та ОСОБА_10 (іпотекодержатель) укладено договір Іпотеки, відповідно до якого ОСОБА_10 передала товариству грошову позику у сумі 1 500 000,00 грн.

Відповідно до п. 2.1 Договору, в якості забезпечення основного зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає ОСОБА_10 належне іпотекодавцю на праві власності нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які складаються з групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - №4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м.

Всі вищевказані реєстраційні дії проведені з метою легалізації незаконно зареєстрованого майна, створення уявності правомірності його походження та набуття, що може бути підтверджено наступним.

Так, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно здійснюється в порядку визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Відповідно до абз. 1 п.1 ч. 3 ст. 10 зазначеного закону, державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема, на відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах.

Під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 01.01.2013 року, державний реєстратор обов`язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носії інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником (абз.1 п. 3 ч. 3 ст. 10 Закону).

Станом на час нібито укладення договору купівлі-продажу б/н від 10.12.2003 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дочірнього підприємства автокемпінг « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб здійснювалася в порядку, визначеному Інструкцією про порядок державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.06.98 року №121.

Пунктом 1.5. зазначеної Інструкції, визначено, що державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна здійснюють державні комунальні підприємства - бюро технічної інвентаризації.

Аналогічні норми містились у Тимчасовому положенні про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженому наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.02.2002 року № 7/5, яким визначено, що державна реєстрація прав, в тому числі станом на 10.12.2003 року, проводилася реєстраторами бюро технічної інвентаризації.

В порушення зазначених норм Закону, Інструкції та Положенню державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 під час прийняття рішення, індексний номер 44473905 про відкриття розділу в Державному реєстрі речових прав на об`єкти нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м., номер запису про право власності 29318225 не отримано інформації від органів, установ, організацій, які до 01.01.2013 року проводили оформлення та/або реєстрацію прав (органи бюро технічної інвентаризації).

Так, на даний час виникла необхідність в ідентифікації осіб, що вказані в договорі купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.12.2018 року, відповідно до якого продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі його директора ОСОБА_6 продало, а ОСОБА_7 придбав нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літері «Г» - 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1- № 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 - № 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м., який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за номером 8848, рішення про дерджавну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 44737189 від 20.12.2018 року.

Відповідно до абзацу 3 п. 1.1 Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, а тому, з метою проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стали підставою для прийняття рішення № 44737189 від 20.12.2018 року, щодо посвідчення договору купівлі-продаж групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 в літері «А» - 141,4 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1-№6 в літері «Г» 246, 7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1-№6 в літ. «Д» - 175,7 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1-№ 4 в літ. «Ж» - 227,3 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1-№ 4 в літ. «З» - 442,2 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «И» - 72,8 кв.м., групи нежитлових приміщень № 1 в літ. «К» - 147,1 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (серії та номер 8848, виданий 20.12.2018), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: