Справа № 754/9039/21
У Х В А Л А
Іменем України

15 червня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
10.06.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 10.02.2021 року за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом купівлі машини із-за кордону заволоділа грошовими коштами в сумі 144212 гривень, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 01.02.2021, 03.02.2021 та 10.02.2021 року перерахував зазначену суму коштів особі, яка представилась ОСОБА_6 , для купівлі автомобіля в м. Вроцлав Республіка Польша, на поточний рахунок НОМЕР_1 код отримувача НОМЕР_2 , після чого дана особа на дзвінки не відповідала.

Встановлено, що поточний рахунок НОМЕР_1 код отримувача НОМЕР_2 відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 та документи щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відносно власника рахунку НОМЕР_1 та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про відкриття та функціонування вказаного рахунку, рух грошових коштів, з можливістю вилучення в оригіналах, за період часу з 01.02.2021 року по час виконання ухвали.
Слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, не повідомив причини неявки.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий в клопотанні довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Проте слідчим в клопотанні не вмотивовано необхідності вилучення вказаних документів в оригіналах станом на момент виконання ухвали, а тому, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій, які містять відомості про власника поточного рахунку та рух грошових коштів за період з 01.02.2021 р. по 13.02.2021 р.
Керуючись статтями 159-166, 369-372, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000409 задовольнити частково.
Надати слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з наданням можливості ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по поточному рахунку НОМЕР_1 код отримувача НОМЕР_2 , за період з 01.02.2021 р. по 13.02.2021 р., а саме:

-оригіналів документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків в національній валюті та іноземних валютах», щодо відкриття, використання, та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, які містять інформацію про власника рахунку, з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу, а також інформацію про рух коштів по зазначеному поточному рахунку

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: