Справа № 405/877/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2021 № 0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що з відкритих джерел в публічній спільноті Telegram Messenger « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що одним із користувачів даної спільноти « ОСОБА_4 », було висвітлено інформацію про те, що в АДРЕСА_1 , було встановлено вуличний світильник, який відірвався від кріплення. Дана особа звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою усунення вказаної несправності вуличного освітлення. У відповідь, останньому пояснили, що не можуть зв`язатися із підрядником, який виконував будівельно-монтажні роботи та повинен обслуговувати лінію освітлення.

В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що в 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_4 уклала ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом яких став ремонт вуличного освітлення, а саме:

-Договір № 16/04-03 від 16.04.2020 по предмету «Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-634 по вул. Криворізька та прилеглого провулку с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області» на загальну суму 312 300,80 грн.;

-Договір № 14/04-01 від 16.04.2020 по предмету «Реконструкція мереж вуличного освітлення від ЗТП-339 по вул. Лісова, пров. Степовий та вул. Квіткова в с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області» на загальну суму 463 299,91 грн.;

-Договір № 15/04-02 від 16.04.2020 по предмету «Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-723 по пров. Гагаріна та вул. Нова в с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області» на загальну суму 521 625,91 грн.

Також в ході відпрацювання отриманої інформації щодо можливих зловживань з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та представників підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо про те, що світильники, які монтувалися даним підприємством не мають жодного маркування. В подальшому, стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закуповувало зазначену продукцію за значно меншою ціною, ніж в подальшому вносилась до звітної документації, що свідчить про можливу попередню змову службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою привласнення коштів місцевого бюджету, що виділялись для реконструкції та ремонту мереж зовнішнього освітлення на території с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області.

На підставі відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівником якої є ОСОБА_5 , взято на облік як платника єдиного внеску у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий в клопотанні вказує, що на досудовому слідстві виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.04.2020 по 31.12.2020 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2021 № 0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.04.2020 по 31.12.2020 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , саме:

- облікової юридичної справи, податкової звітності, а саме: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1);

- довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2);

- розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3);

- заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4);

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5),

- податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних,

- свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість,

- декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ);

- проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість)); IP адреси з яких подається звітність за період з моменту реєстрації юридичної особи,

- всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,(а саме головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники) та ін.);
- відомостей про осіб, яким вказана юридичні особи сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати;
- перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних;

- адреси електронної пошти та ІР-адреси адресатів, які надсилали податкову звітність платників протягом вказаного періоду.

Строк дії ухвали визначити до 15.06.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11