Справа № 317/1885/21
Провадження № 1-кс/317/362/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.

Протягом 2016-2021 років бухгалтер відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, незаконно привласнила бюджетні кошти.
Допитаний в якості свідка головний бухгалтер начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надав покази про те, що на займаній посаді він перебуває з 01.04.2019. До призначення працював з 05.10.2012 заступником головного бухгалтера у вказаній установі. До 20.05.21 бухгалтером в їхньому відділу працювала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обв`язки якої входило нарахування заробітної плати співробітникам установи, перерахування грошових на карткові рахунки. Між установою та філією Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2014 році був укладений Договір № А-10 від 01.07.2014. До 20 числа кожного місяця ОСОБА_6 складає розрахункову-платіжну відомість про нарахування грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, яку підписує вона, він та керівник установи. Після чого формується відомість нарахування коштів (грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу) на карткові рахунки співробітників та завантажує через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно договору з банком всі операції та відомості засвідчувалися електронним підписом відкритим на його прізвище. Після нарахування заробітної плати працівникам установи ОСОБА_6 роздруковує відомість нарахування коштів (грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу) на карткові рахунки співробітників та заносить йому на підпис, а він в свою чергу її затверджує у начальника установи. Після чого, ОСОБА_6 вказану відомість погоджує з працівниками філії Запорізького Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відділенні розташованому в АДРЕСА_1 , та залишає в папці накопичувачі, яку формує сама. На початку травня 2021 року керівник установи ОСОБА_7 запідозрив ОСОБА_6 в безпідставному нарахуванні собі премії та сказав ОСОБА_5 змінити її функціональні обов`язки, а саме доручити нарахування заробітної плати іншому бухгалтеру. Після цього, він розпочав процес передачі папок накопичувачів, що вела ОСОБА_6 до іншого бухгалтера, а саме ОСОБА_8 . Під час передачі, він виявив розбіжність в розрахункових платіжних відомостях про нарахування грошового забезпечення особам рядового та начальницького складу, а саме в графі «перераховано на вкладні рахунки через установи банку» кінцева сума перерахованих коштів була більшою ніж повинна бути фактично нарахована. Вказану невідповідність він виявив з 01.07.2014, та зрозумів, що ОСОБА_6 кінцеву суму збільшувала та вписувала вручну у відомість, а різниці перераховувала на власний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Підрахувавши суму викрадених ОСОБА_6 коштів, а це близько 1 млн. 200 тис гривень, він доповів про це начальнику установи, для заяви у правоохоронні органи.
Крім цього, відповідно до допиту в якості свідка головного бухгалтера начальника відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2014 році був укладений Договір № А-10 від 01.07.2014. До 20 числа кожного місяця ОСОБА_6 складає розрахункову-платіжну відомість про нарахування грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, яку підписує вона, він та керівник установи. Після чого формується відомість нарахування коштів (грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу) на карткові рахунки співробітників та завантажує через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно договору з банком всі операції та відомості засвідчувалися електронним підписом, відкритим на його прізвище. Після нарахування заробітної плати працівникам установи, ОСОБА_6 роздруковує відомість нарахування коштів (грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу) на карткові рахунки співробітників та заносить йому на підпис, а він в свою чергу її затверджує у начальника установи. Після чого, ОСОБА_6 вказану відомість погоджує працівник філії Запорізького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відділенні розташованому в АДРЕСА_1 , та залишає в папці накопичувачі, яку формує сама.
Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що заробітна плата бухгалтеру відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 нараховувалася на особовий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та остання користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за допомоги якої проводила зняття грошових коштів, які були нараховані в якості заробітної плати.
Крім цього, під час досудового розслідування ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано бухгалтерську довідку відповідно до якої встановлено, що оригінал договору, укладений з Запорізьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання фінансових послуг був знищений.
На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації, а саме фото, відео матеріалів по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також договору укладеного між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про обслуговування виплат заробітної плати, заява на формування сертифіката особистого ключа, картки зі зразками підписів, акт приймання-передавання особистого ключа, акт приймання-передавання носіїв ключової інформації, заява на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-банк» та інші документи щодо отримання особистого ключа, які знаходяться у володінні філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення за необхідності судово-почеркознавчої експертиз, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий вважає, що розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до зазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів, у зв`язку з чим розглянути вказане клопотання необхідно негайно, у відсутності осіб у володінні яких вони перебувають.
Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації та оригіналів наступних документів:

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- договір укладений між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про обслуговування виплат заробітної плати та інших виплат співробітникам, заява на формування сертифіката особистого ключа, картки зі зразками підписів, акт приймання-передавання особистого ключа, акт приймання-передавання носіїв ключової інформації, заява на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-банк» та інші документи щодо отримання особистого ключа, які знаходяться у володінні філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу і вилучення документів доручити слідчим СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , рядовому поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1