Справа № 645/4784/20
Провадження № 1-кс/645/619/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду
м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 10.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

встановив:
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 10.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з номерів мобільних телефонів, якими користуються особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, про те, що їх діяльність є систематичною та спрямована на незаконне збагачення, шляхом незаконного збуту наркотичного засобу.
Крім того, особи які входять до злочинної групи за допомогою створеного каналу (інтернет магазину) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через безкоштовний кросплатформенний месенджер «Telegram» на території Немишлянського району міста Харкова та інших районах м. Харкова займаються незаконним збутом наркотичного засобу як «метадон».
Виходячи із зазначеного, прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова винесено постанову про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно невстановленої групи осіб, які через створений канал (інтернет магазин) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збувають наркотичний засіб як «метадон».
В подальшому 13.04.2021 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину - оперативна закупка у інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході вказаної слідчої дії особа з якою було встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_4 , зі свого мобільного телефону через мобільний додаток «telegram» написав абоненту на ім`я « ОСОБА_5 », з метою придбання наркотичного засобу «метадон», де оператор зазначив, що поповнення, а саме оплата « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронний гаманець, що зазначений у прайсі, а саме № НОМЕР_2 здійснюється через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого потрібно зробити скрін-шот оплати, який переслати абоненту, далі буде надіслана фотографія з місцем закладки. Далі особа - ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що був зазначений на створеному каналі інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 760 гривень, які йому були раніше надані, для придбання 0,550 грам метадону, на підтвердження чого отримав квитанцію та повідомив про це абонента «New Torpeda», після чого ОСОБА_4 на його мобільний телефон була надіслана фотокартка з місцем розташування закладки з наркотичною речовиною як «метадон».
13.04.2021 в ході огляду місця події, а саме в місці де абонент « ОСОБА_5 » надіслав фотокартку з місцем розташування закладки з наркотичною речовиною «метадон» був проведений огляд місця події, в ході якого біля бетонної огорожі на відстані близько 50 метрів від будинку АДРЕСА_3 , прикопаний у землю був виявлений полімерний об`єкт конусоподібної форми в середині з полімерним пакетом з порошкоподібною речовиною.
Слідчий зазначив, що у зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що використовуючи даний рахунок в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, отримували незаконну грошову винагороду за діяльність пов`язану зі збутом наркотичного засобу, яку в подальшому перераховували на банківські картки та виводили з них шляхом зняття грошових коштів у банкоматах відповідних банків. З метою повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів за який надавала особа, яка підписана в месенджері «telegram» як абонент « ОСОБА_5 » особі, з якою було встановлено конфіденційне співробітництво, у зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що використовуючи даний рахунок в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, отримували незаконну грошову винагороду за діяльність пов`язану зі збутом наркотичного засобу, яку в подальшому перераховували на банківські картки та виводили з них шляхом зняття грошових коштів у банкоматах відповідних банків.
Враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та має значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи, а саме можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, у зв`язку з чим слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебуває відшукувана інформація, в судове засідання не з"явився з невідомих причин, повідомлявся належним чином про розгляд клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
У х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 10.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії - роздруківці та в електронному вигляді за рахунком « НОМЕР_2 » з можливістю її вилучення із детальним зазначенням:
- анкетних даних особи (із зазначенням ПІБ, мобільного телефону та іншої інформації) на яку оформлено вказаний рахунок, дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) та номер карткового рахунку банку на який здійснюється вивід грошових коштів в період часу з 26.03.2021 до 15.04.2021 включно.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 07.06.2021 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1