У Х В А Л А

09 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про накладення грошового стягнення на свідка ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , про накладення грошового стягнення на свідка ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007801 від 23.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що голова обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Рівненська брама» ОСОБА_6 , зловживаючи довірою громадян - пайовиків, під приводом сплати пайового внеску до ОК «ЖБК «Рівненська брама», заволодів грошовими коштами громадян. Одержані від громадян, як пайовий внесок у будівництво, грошові кошти, в тому числі й ті, що надійшли на банківські рахунки, за їх цільовим призначенням використані не були, а були виведені з банківських рахунків, розтрачені на власні цілі. В порушення зобов`язань, відповідно до договорів пайової участі в будівництві, будинок не було здано в експлуатацію та не надано пайовикам у власність квартири.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що в період часу 2015-2017 р.р. службові особи Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» (далі - ОК «ЖБК «Рівненська брама») (ідентифікаційний код - 39839768) одержали від пайовиків проплат готівкою на будівництво об`єкту на загальну суму 40 731 883 грн.

Крім того, відповідно до банківських виписок по рахункам ОК «ЖБК «Рівненська брама» на рахунки АБ «УКРГАЗБАНК» номер рахунку НОМЕР_1 від пайовиків надійшло грошових коштів на загальну суму 69 846 713, 14 грн.; на рахунки АТ «УкрСиббанк» номер рахунку НОМЕР_2 від пайовиків надійшло грошових коштів на загальну суму 44 866 449, 58 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 01.08.2016 вона уклала з ОК "ЖБК "Рівненська брама", від імені якого діяв ОСОБА_6 , договір пайової участі в будівництві будинку по вул. Гагаріна та вул. Костромська в м. Рівне, та виконала свої умови договору щодо сплати грошових коштів в загальному розмірі 561254,50 грн., однак іншою стороною умови договору не виконано, будинок досі не здано в експлуатацію.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 400 012, 48 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 734 287,83 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 662 977 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 542 829,84 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_15 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 244 980 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_16 , про те, що голова Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_6 під приводом пайової участі у будівництві квартири заволодів його грошовими коштами на загальну суму 405 512 грн., чим завдав потерпілому майнової шкоди у велитких розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_17 про те, що службові особи Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама», під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 131 683, 25 грн., чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

Також, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_18 , про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 277 964 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_19 , про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 730 718, 43 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_20 , про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 565 818, 62 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_21 , про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 561 540 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_22 , про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 368 284 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Перед укладанням договорів пайової участі в будівництві було укладено форвардні контракти між зазанченими вище пайовиками та Товариством з обмеженою відповідальністю «Український будівельний капітал Рівне», Товариством з обмеженою відповідальністю «Український будівельний капітал Рівне-1», Товариством з обмеженою відповідальністю «Український будівельний капітал Рівне-2», в особі директора Товариства ОСОБА_4 . Частину грошових коштів за пайову участь у будівництві пайовики внесли на рахунки зазначених Товариств, грошові кошти внесені пайовиками на будівництво використані не були, а були привласнені службовими особами Товариств.

Тому, виникла необхідність допитати у кримінальному провадженні директора зазначених вище Товариств ОСОБА_4 , якому відомі важливі обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, в якого необхідно також відібрати зразки підпису для подальшого призначення у провадженні судових почеркознавчих експертиз.

Так, ОСОБА_4 неодноразово викликався слідчим для допиту по телефону, однак, прибувати на допит за викликом для слідчого підрозділу категорично відмовлявся.

У подальшому, 03.12.2020 на адреси проживання та за місцем роботи свідка ОСОБА_4 надіслано три повістки про виклик для проведення слідчої дії на 10.00 09.12.2020, про що свідчать квитанції РД АТ «Укрпошта» від 03.12.2020. Однак, 09.12.2020 ОСОБА_4 до слідчого не з`явився, не повідомивши при цьому причину своєї неявки.

Також, 04.01.2021 на адреси проживання та за місцем роботи свідка ОСОБА_4 надіслано три повістки про виклик для проведення слідчої дії на 10.00 11.01.2021, про що свідчать квитанції РД АТ «Укрпошта» від 04.01.2021. Однак, 11.01.2021 ОСОБА_4 до слідчого не з`явився, не повідомивши при цьому причину своєї неявки.

З посиланням на ст. 139 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов`язаний прибути за викликом до слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Згідно з ч. 8 ст. 135 КПК України, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов`язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в матеріалах клопотання знайшли своє підтвердження доводи слідчого про те, що свідок ОСОБА_4 тричі злісно ухилявся від явки для участі в допиті його в якості свідка без поважних причин.

Згідно ст. 144 КПК України, грошове стягнення може бути накладено на учасників кримінального провадження у випадках та розмірах, передбачених цим Кодексом, за невиконання процесуальних обов`язків.

Згідно ч. 1 ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик, або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин, або не повідомив про причини свого свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі : - від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора.

Під час розгляду клопотання та з досліджених судом доказів підтверджено належне повідомлення свідка ОСОБА_4 про явку до слідчого для дачі пояснень, та ухилення останнього без поважних причин, та не повідомлення про причини неприбуття.

Враховуючи викладене, вважаю, що доводи слідчого доведені під час розгляду клопотання, узгоджуються із наданими слідчому судді доказами.

Керуючись ст.ст.135, 139,144, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти грошове стягнення на свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , жителя АДРЕСА_2 , за неприбуття до слідчого у розмірі 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1135 (одна тисяча сто тридцять п`ять) грн. 00 коп.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1