Справа № 495/6839/20
№ провадження 1-кс/495/958/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану зааконом таємницю -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 20.04.2021 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2020 за №0000183, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
10.08.2020 до Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області надійшла заява про кримінальне правопорушення від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Відповідно до заяви, посадові особи ВУЖКГ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили розтрату бюджетних коштів в розмірі 1447 500 гривень під час реконструкції КНС з вбудованими очисними спорудами по вул.Заріпова в смт.Затока на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Відповідно до ст.214 КПК України, відомості за даним фактом, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 11.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.366 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування, було допитано в якості свідка заявника ОСОБА_4 , який в ході допиту пояснив, що влітку 2020 року йому стало відомо про черговий корупційний злочин, скоєний керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме про факт привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У травні 2019 року виробниче ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника підприємства ОСОБА_5 , як замовник, уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як підрядником, договір підряду. Предметом цього договору підряду була реконструкція каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_1 , вартість робіт за договором складала 1 447 500 гривень. В подальшому ці грошові кошти було переведено на рахунки приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Станом на початок серпня та листопада 2020 року майже жодних робіт на об`єкті виконано не було, окрім фарбування будівлі, заміни вікон. Як повідомили місцеві мешканці, жодної реконструкції не проводилося, обладнання усередині будівлі не замінювалися, дах не знімався, підлога не демонтувалася, ємкості під підлогою не замінювались, що свідчить про підроблення актів виконаних робіт та привласнення грошових коштів в розмірі 1 447 500 гривень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У серпні 2020 року ОСОБА_4 особисто виїжджав на об`єкт та побачив візуально, що роботи з реконструкції цієї КНС не проводилися. Згідно документації з реконструкції, частина з якої є у відкритому доступі на сайті «прозоро», під час реконструкції здійснювалася заміна ємкості під фундаментом, для чого потрібно було розбирати дах, наймати кран-автомобіль, проте цього зроблено не було.
22.09.2020 слідчим було проведено огляд в інтернет браузері адреси « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час огляду було знайдено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розділ «Реконструкція каналізаційної насосної станції з вбудованим блоком очищення стічних вод по АДРЕСА_1 ». Зайшовши до розділу, було встановлено, що замовник послуг щодо реконструкції - ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », строк виконання робіт з 17 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року. З сайту було роздруковано форму протоколу розкриття тендерних пропозицій, звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, протокол засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір підряду №17/05/19 РКНС від 17 травня 2019 року, фото таблиця і відповідними скріншотами щодо наведеної у протоколі інформації, які було долучено до протоколу огляду.
Встановлено, що 17.05.2019 уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , на Електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оприлюднено інформацію про початок процедури закупівлі номер «UA-2019-05-17-001312-b», де предметом закупівлі є «Реконструкція каналізаційної насосної станції з вбудованим блоком очищення стічних вод по АДРЕСА_1 ».
Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 24.06.2019, учасником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , запропоновано виконання підрядних робіт за ціною 1447500,00 гривень.
17 травні 2019 року між виробничим ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника підприємства ОСОБА_5 , як замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , як підрядником, було укладено договір підряду №17/05/19/РКНС. Предметом цього договору підряду була реконструкція каналізаційної насосної станції на АДРЕСА_1 , вартість робіт за договором складала 1 447 500 гривень, підрядник повинен був завершити виконання робіт до 31 грудня 2019 року включно.
В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка охоронця будівлі КНС ОСОБА_7 , котрий пояснив, що на початку 2019 року було лише поміняні вікна та здійснено укріплення стін, жодних інших будівельних робіт не проводилося.
Для подальшого досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію стосовно перерахування згідно договору підряду суми у розмірі 1 447 500 гривень з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок підрядника.
Під час досудового розслідування встановлено, що у філія- ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритий міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 для здійснення фінансово-господарській діяльності.
Згідно з ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ст.62 ЗУ«Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
Сідчий зазначає, що враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз. У зв`язку з вищезазначеним слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про дату а час розгляду був повідомлений.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000183, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час досудового розслідування встановлено, що у філії-Одеського обласного управління акціонерного товариства (далі АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритий міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 для здійснення фінансово-господарській діяльності.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, задля встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушеня виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
На підстав вищезазначеного, вбачається, що у органів досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою дослідження відомостей, які містяться у банківських документах.
Вимогами ч.1 ст. 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи те, що отримати доступ до документів, щодо яких надано клопотання, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів неможливо, та документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя -
Керуючись ст. ст. 163, 164, 167 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії і вилучити (здійснити їх виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого співробітникам Білгород-Дністровського МРВ УСБУ в Одеській області, або оперативним співробітникам оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 ( службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ОДП № 013420) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
- справи щодо відкриття та користування ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 банківським рахунком за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 ;
-Договори на обслуговування банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 та клієнт-банк з додатками;
- Правовстановлюючі та підтверджуючі документи для отримання електронних ключів для в ходу до клієнт-банк та відкриття банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 з додатками;
-Рух коштів по банківському рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_3 за період із 17.05.2019 по 31.12.2020 з зазначенням отримувачів та за допомогою якого електронного ключа клієнт-банк тощо.
Ухвала діє строком до 27.06.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1