Провадження № 1-кс/461/4311/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.08.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000394 від 15.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу щодо тимчасового доступу до речей і документів, з наданням розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, по взаємовідносинах з підрядними організаціями, за період з 26.12.2018 року по липень 2021 року, зокрема: договорів підряду з додатками та змінами, угоди про розірвання договорів, та укладення нових договорів, актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів первинної фінансово-господарської діяльності, підсумкових відомостей ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, платіжних доручень, документи про розірвання угод, інформацію про кредиторську та дебіторську заборгованість по об`єкту: «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 ».

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення судових будівельно-технічних експертиз в подальшому для проведення та судових почеркознавчих експертиз, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 15 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом вчинення заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в групі осіб із службовими особами підрядних організацій, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення будівельних робіт по будівництву об`єкту: «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), будучи розпорядником бюджетних коштів та замовниками будівництва об`єктів інфраструктури на території Львівської області, попередньо вступивши у злочинну змову з представниками підрядних організацій, налагодили злочинний механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, що призвело до завдання збитків державному бюджету.

Так зокрема, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), будучи розпорядником бюджетних коштів та замовником будівництва об`єктів інфраструктури на території Львівської області, попередньо вступивши у злочинну змову з представниками підрядної організації налагодили злочинний механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, що призвело до завдання збитків державному бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, факти привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 із службовими особами комерційних структур шляхом укладення договорів підряду на будівництво амбулаторій у сільській місцевості виділені коштів в тому числі як авансів для будівництва, та шляхом складання завідомо підроблених актів виконаних робіт форми Кб-2в та перерахування грошових коштів за фактично невиконані будівельні роботи та не придбані будівельні матеріали.

Так, протягом 2018-2021 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) привласнюють бюджетні кошти із службовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_3 , які виділені на виконання договору: № 22 від 13.12.2018 під час будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 » вартістю 10 900 382,65 грн. шляхом складання завідомо підроблених актів виконаних робіт форми КБ-2в по будівництву та перерахунку грошових коштів за фактично не виконані будівельні роботи та не придбані будівельні матеріали.

З метою перевірки фактичних обсягів та вартості проведених робіт та вартості матеріалів, відповідності даних внесених до актів виконаних робіт форми КБ-2в у кримінальному провадженні 04.11.2019 призначено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту: «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 ».

В СУ ГУНП у Львівській області за вхідним № 11883 від 16.12.2019 надійшло клопотання експерта № 5510/08-19 від 11.12.2019 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи та виїзд експерта на об`єкт дослідження орієнтовно в серпні 2021 року.

15.05.2020 процесуальним прокурором з кримінального провадження № 0000389 виділено матеріали кримінального провадження із присвоєнням системою Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000394.

У ході досудового розслідування встановлено, що додаткові документи необхідні для проведення судових будівельно-технічних експертиз знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий довів, що вказані документи та інформація, яка міститься у таких, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів вказаних документів на даний час, слідчим не наведено.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись, оглянути, зробити копії, без їхнього вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, по взаємовідносинах з підрядними організаціями, за період з 26.12.2018 року по липень 2021 року, зокрема: договорів підряду з додатками та змінами, угоди про розірвання договорів, та укладення нових договорів, актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів первинної фінансово-господарської діяльності, підсумкових відомостей ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, платіжних доручень, документи про розірвання угод, інформацію про кредиторську та дебіторську заборгованість по об`єкту: «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 ».

Виконання ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 або слідчих слідчої групи СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1