печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002479, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами підконтрольних останнім підприємств, в тому числі з ознаками «фіктивності» та нерезидентів укладено низку договорів, в тому числі купівлі продажу, оренди з метою отримання від вказаної незаконної схеми діяльності кошти, та подальшого спрямовання таких на підтримку, створених на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей фейкових органів влади та незаконних збройних формувань, здійснюючи таким чином фінансування тероризму.

Встановлено, що фінансування тероризму здійснювалось шляхом придбання в 2020 році службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у суб`єктів господарювання, які фактично контролюються громадянином України ОСОБА_4 , цінних паперів за договірними цінами, що значно вище ніж їх ринкова вартість, з послідуючим виведенням отриманих коштів через підконтрольні підприємства, в тому числі з ознаками «фіктивності» та нерезидентів, та подальшою передачею частини цих коштів представникам терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №01-29/06/10 від 29.06.2010 щодо отримання у володіння (оренду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельної ділянки площею 157,4240 га, кадастровий номер :04:001:5006 для будівництва торгівельних павільйонів, з послідуючою передачею ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 5% створених об`єктів будівель та споруд оптового ринку.

Згідно наявних у слідства даних будівництво торгівельних об`єктів завершено, однак станом на 2021 рік умови договору з державним підприємством, в частині передачі 5 % створених об`єктів будівель та споруд оптового ринку, не виконані. Разом із тим, отримані грошові кошти під час будівництва та здачі торгівельних павільйонів через підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а також нерезидентів виведено, та в подальшому передано представникам терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надала на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просила провести без її участі, вимоги клопотання підтримую у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 ; слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- установчих документів (статуту з усіма змінам та доповненнями станом на 2010-2021 роки) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора підприємства, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, заступників директорів станом на 2010-2021 роки;

- протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказу про призначення керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаду; накази та посадові обов`язки директора підприємства, його заступників, головного бухгалтера та особі, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період з 2010-2021;

- договору №01-29/06/10 від 29.06.2010, додатків, додаткових угод та доповнень, специфікацій до вказаного договору;

- документів щодо ведення переддоговірної роботи (листування (в тому числі в електронному вигляді), попередніх договорів інших цивільних угод, укладених з метою подальшого укладання договору №01-29/06/10 від 29.06.2010);

- документів, які були підготовлені, складені, підписанні, в тому числі уповноваженою особою за довіреністю, на виконання договору №01-29/06/10 від 29.06.2010;

- актів прийому-передачі земельної ділянки кадастровий номер :04:001:5006;

- рішень органів місцевого самоврядування та розпоряджень місцевих органів виконавчої влади щодо про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вилучення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельної ділянки кадастровий номер :04:001:5006, або інших земельних ділянок, для будівництва об`єктів пов`язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району та відведення її в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району;

- листування (в тому числі в електронному вигляді) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу виконання договору №01-29/06/10 від 29.06.2010 або інших договорів за період з 01.01.2010 по 15.02.2021, в тому числі до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2-07/07/2011;

- заяв про надання згоди на вилучення земельної ділянки загальною площею 157,4240 га;

- документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов договору №01-29/06/10 від 29.06.2010, в тому числі в частині передачі 5% створених об`єктів будівель та споруд оптового ринку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (акт прийому-передачі, оборотньо-сальдові відомості, виписки за відповідними рахунками (субрахунками), бухгалтерські документи щодо взяття на баланс підприємств об`єктів будівель та споруд оптового ринку);

- документів щодо ведення досудової та судової претензійної роботи на предмет виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов договору;

- декларації про початок виконання будівельних робіт №КС9 (в тому числі в електронному вигляді);

- документів, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою кадастровий номер :04:001:5006;

- проектної документації на будівництво;

- документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;

- проектно-кошторисної документації;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11101/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1