Провадження № 1-кс/643/3482/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.08.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання інспектора СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 23.06.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 17.02.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 який повідомив, що невстановлена особа за допомогою сайту інтернет- магазину шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 3360 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000044 від 23.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 04.02.2021 перебував за постійним місцем мешкання та в цей же час займався пошуком деталей на свій автомобіль «Kia Сerato», а саме заднього бамперу та кришки багажника, які знайшов в мережі Інтернет сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також на вказаному сайті були вказані номери мобільних операторів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , але потерпілий на даний час не пам`ятає на які саме номери телефонував, та з яких здійснювали йому зворотні дзвінки, оскільки змінив свій мобільний телефон та записів дзвінків не залишилось. Того ж дня ОСОБА_4 телефонував продавцю з вказаного сайту та замовив товар який його цікавив. ОСОБА_4 з продавцем домовились, що останній відправить товар через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав ОСОБА_4 здійснити передплату в розмірі 3360грн. за відправку на що останній погодився та перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриту на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 3360 грн. без сплати за комісію, після чого відправив на Вайбер продавцю скрин-шот сплати коштів на надану йому банківську картку. Продавець пообіцяв відправити товар в цей самий день. Наступного дня ОСОБА_4 телефонував на вказані номери, але вони були вимкнуті, а вказаний сайт на якому було розміщено оголошення з приводу продажу товару автодеталей видалений.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 3360 гривень, заподіявши ОСОБА_4 матеріальної шкоди в розмірі 3360 гривень.

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; та надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспекторам СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.02.2021 по 22.07.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів банку із зазначенням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Строк дії ухвали до 10.09.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1