ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6763/21
Провадження № 1-кс/201/2107/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратур ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальному провадженні № PR 2 Ds 894.2020, який надійшов для організації виконання з Офісу Генерального прокурора до Головного слідчого управління ДФС України листом від 13.01.2021 за № 19/1/1-70137-20 (вх. ДФС № 67/8 від 19.01.2021). Листом № 216/7/99-99-03-01-15 від 18.01.2021 зазначений запит направлено для виконання компетентному органу, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_1 (вх. № 67/8 від 19.01.2021).

Встановлено, що регіональною прокуратурою м. Жешув здійснюється розслідування кримінальної справи № PR 2 Ds 894.2020 про незаконне привласнення майна у вигляді побутової техніки загальною вартістю 29 556,54 EUR, що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було ввірено компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вантажного перевезення в рамках надання експедиторських послуг.

Так, експедиторська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрована в Республіці Польща, м. Жешув, надаючи послуги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доручила перевезення побутової техніки вартістю 29 556,54 EUR з території Німеччини на територію України (смт. Велика Димерка, Київської обл.) субпідряднику ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, 08 червня 2020 року за адресою складу у м. Уффенхайм-Лангенстеінах (Uffenheim-Langensteinach), Німеччина було виконано завантаження товару до автомобіля Volvo FH 13, р/н НОМЕР_2 , з напівпричепом з р/н НОМЕР_3 , водієм вказаного транспортного засобу був ОСОБА_6 , що володіє паспортом з номером НОМЕР_4 . Згідно домовленості експедиторської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПП « ОСОБА_5 », вказаний товар мав бути доставлений до місця призначення на території України 12 червня 2020 року, а також пройти розмитнення 11 червня 2020 року. Проте, відповідно до інформації наданої компетентним органом Республіки Польща, автомобіль, який здійснював перевезення вантажу, митний контроль не проходив, контакт з представниками перевізника був втрачений. Таким чином, майно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 29 556,54 EUR було незаконно присвоєно, шляхом завантаження до сідлового тягача з метою перевезення на територію України в рамках надання експедиційних послуг, та в подальшому не доставленого до місця призначення, чим було скоєно кримігальне правопорушення, передбачене статтею 284 Карного кодексу Республіки Польща.

Вказані діяння кваліфікується за ст. 284 параграфа 2 Кримінального кодексу Республіки Польща, відповідно до положень якої, той, хто привласнює довірене йому рухоме майно, карається позбавленням волі від 3 місяців до 5 років.

Також, відповідно до інформації, викладеної в зазначеному запиті, компетентним органом Республіки Польща в ході розслідування кримінальної справи № PR 1 Ds 894.2020 було встановлено, що представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вели перемовини з експедитором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 за телефонами « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 ». Згідно наданих суб`єктом транспортування (ПП « ОСОБА_5 ») документів, випливає, що водієм мав бути ОСОБА_6 , що володіє номером телефону « НОМЕР_7 ».

Надалі, в ході розслідування, компетентним органом Республіки Польща встановлено номер телефону ПП « ОСОБА_5 » - « НОМЕР_8 ». Під час телефонної розмови за вказаним телефоном, було встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який користується номером телефону, займав посаду експедитора вказаного підприємства в 2018 році, проте в подальшому підприємство було передано під управління іншим особам.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds 894.202, порушена 20.10.2020, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), у оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів (інформації в форматі Excel) за період з 01.06.2020 по 30.06.2020, по номерам телефонів « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 ».

- інформацію, що міститься на серверах провайдеру мобільного зв`язку, а саме: про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень, (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням ІМЕІ терміналів, ІМSІ, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1