УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.07.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002935 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового слідства встановлено, що невстановлена особа створила Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмістивши на ньому оголошення про продаж неіснуючої техніки, зазначивши контактний номер телефону НОМЕР_1 . Так, 12.11.2019 ОСОБА_5 , виявив бажання придбати навушники торгівельної марки «Airpods Pro» (MWP22) вартістю 7099 грн. 00 коп. на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував на зазначений в оголошені номер телефону НОМЕР_1 . У подальшому, невстановлена особа, яка представилась менеджером інтернет магазину повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування стовідсоткової вартості товару на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , невстановлена особа за допомогою мобільного додатку «viber» з номеру телефону НОМЕР_1 відправила на мобільний номер телефону ОСОБА_5 реквізити банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 для сплати.

Отримавши реквізити вищезазначеного банківського рахунку, ОСОБА_5 , довірившись невстановленій особі, 03.11.2019 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 7099 грн. 00 коп., в рахунок оплати за навушники торгівельної марки «Airpods Pro» (MWP22).

Отримавши вищезазначені грошові кошти, невстановлена особа, свої зобов`язання щодо відправлення навушників торгівельної марки «Airpods Pro» (MWP22) ОСОБА_5 не виконала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків на суму 7099 гривень.

Так, 27.12.2019 ОСОБА_7 виявила бажання придбати мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8T 4/64» вартістю 4090 грн. 00 коп. та здійснила інтернет замовлення.

У подальшому, невстановлена особа, яка представилась менеджером інтернет магазину повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування стовідсоткової вартості товару на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 .

Отримавши реквізити вищезазначеного банківського рахунку, ОСОБА_7 , довірившись невстановленій особі, 27.12.2019 за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 4090 грн. 00 коп., в рахунок оплати за мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8T 4/64».

Проводжуючи подальшу реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа створила Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , розмістивши оголошення про продаж неіснуючої техніки, зазначивши номер телефону НОМЕР_5 .

Так, 29.01.2020 ОСОБА_9 виявив бажання придбати мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Мi 9 Pro 6/128 ГБ» вартістю 8690 грн. 00 коп. на інтернет сайті 2plus2. ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував на зазначений в оголошені номер телефону НОМЕР_5 .

У подальшому, невстановлена особа, яка представилась працівником інтернет магазину повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування стовідсоткової вартості товару на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_10 .

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , невстановлена особа зазначила реквізити банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 для сплати.

Отримавши реквізити вищезазначеного банківського рахунку, ОСОБА_9 , довірившись невстановленій особі, 29.01.2020 за допомогою онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахував на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 8690 грн. 00 коп., в рахунок оплати за мобільний телефон трогової марки «Xiaomi» моделі «Мi 9 Pro 6/127 ГБ».

Отримавши вищезазначені грошові кошти, невстановлена особа, свої зобов`язання щодо відправлення мобільного телефону торгівельної марки «Xiaomi» моделі «Мi 9 Pro 6/127 ГБ» ОСОБА_9 не виконала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_9 матеріальних збитків на суму 8690 грн.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2021 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 були перераховані грошові кошти в сумі 4990 грн. в якості стовідсоткової оплати за мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi10X 6/128».

На підставі вищевикладеного в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою встановлення осіб, причетних тдо вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_8 договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу 01.06.2021 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

-платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий вважає, що копії документів про відкриття рахунку № НОМЕР_8 в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інформація про рух грошових коштів за цими рахунками, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користується цим банківським рахунком, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власників карткових рахунків, фотографії або відео з зображенням особи яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 01.06.2021 по дату винесення судом ухвали мають суттєве значення для досудового розслідування в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому та вилученні інформації, яка перебуває у володінні службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке має істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного прийняття рішення по даному кримінальному провадженню.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002935 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити. Зобов`язати уповноважених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_8 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.06.2021 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

-платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, які перебувають у володінні посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1