печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000142, -

ВСТАНОВИВ:
07.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 20.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів службової перевірки прокуратури Донецької області щодо втрати слідчими прокуратури у період з 01.08.2018 по 20.09.2019 речових доказів у кримінальному провадженні № 0000261 від 05.07.2017.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в порушення вимог ст. 100 КПК України, п.п. 8, 10, 21, 27 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012, невстановлені службові особи прокуратури Донецької області в період 01.08.2018 по 20.09.2019, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, за наявності об`єктивної можливості діяти так, як того вимагають інтереси служби, втратили речові докази, вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти у сумі 174750 грн., 19000 доларів США, 100 євро, чек « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 85763 грн., 2 чеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я Oleg Romanov, мобільний телефон «Samsung» А-7 з сім-картою НОМЕР_3 , флеш накопичувач на 64 Гб в корпусі чорного кольору.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами прокуратури Донецької області спричинено матеріальну шкоду, яка у 250 разів перевищує неоподаткований мінімуму доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

У ході досудового розслідування дослідженню підлягає факт неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами прокуратури Донецької області, який полягає у непередачі до банківських установ, вилучених 01.08.2018 грошових коштів для зберігання на депозитні рахунки та до банківських комірок.

Відповідно до протоколів допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокуратура Донецької області обслуговувалось АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вилучені грошові кошти у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури передавались на зберігання до вказаних банківських установ.

У зв`язку з чим, тимчасовий доступ планується отримати до документів які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам прокуратури Донецької області (Донецької обласної прокуратури), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000142 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам прокуратури Донецької області (Донецької обласної прокуратури) з 01.08.2018 по дату постановлення ухвали;

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, повідомлень, у тому числі інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління зазначеними рахунками, банківськими комірками (індивідуальними сейфами) прокуратури Донецької області (Донецької обласної прокуратури) за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інших систем онлайн банкінгу), інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунками, банківськими комірками (індивідуальними сейфами);

- відомостей про службових осіб прокуратури Донецької області ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які були уповноважені з 01.08.2018 по теперішній час передавати до банківської установи на зберігання (як на депозитні рахунки, так і до банківських комірок (індивідуальних сейфів) грошові кошти, вилучені у кримінальних провадженнях;

- відомостей про грошові кошти, передані уповноваженими особами прокуратури Донецької області на зберігання (як на депозитні рахунки, так і до банківських комірок (індивідуальних сейфів) до банківської установи з 01.08.2018 по дату постановлення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам прокуратури Донецької області (Донецької обласної прокуратури) за період з 01.08.2018 по дату постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків за період з 01.08.2018 по дату постановлення ухвали або дати закриття рахунків;

- депозитних справ прокуратури Донецької області ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, іншими документами;

- відомостей про відкриття прокуратурою Донецької області ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) банківських комірок (індивідуальних сейфів), предметів та документів, що у них зберігаються, належним чином завірених копій договорів, описів із зазначенням найменувань та номіналу, номерів банкнот, супровідних листів прокуратури Донецької області щодо передачі на зберігання грошових коштів;

- відомостей про передачу з 01.08.2018 до депозитних рахунків, банківських комірок (індивідуальних сейфів) грошових коштів, вилучених 01.08.2018 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошових коштів у сумі 174750 грн., 19000 доларів США, 100 євро під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 (№ 0000067).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18157/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1