Провадження № 1-кс/752/3645/21
У Х В А Л А

29 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000598 від 27.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, старшим слідчим Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000598 від 27.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, старшим слідчим Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві перебували матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 27.06.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). На посаду керівника вказаного Товариства призначено ОСОБА_7 . У подальшому назву товариства змінено на « ОСОБА_8 », а свої частки у статутному капіталі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відступили ОСОБА_11 .

У цей же час бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_12 ) створено ще одну компанію в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувала низку успішних угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 63 255 486, 05 грн. та 76 289 795, 90 грн. відповідно. Впродовж 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працювало на умовах передоплати, згідно яких 30-50% передплати надходили в момент перетину кордону товару, ця оплата йшла на митні платежі за товар, при цьому товар знаходився у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товар відпускався з нафтобаз після повної оплати за нього.

Влітку 2017 року співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пославшись на певні непорозуміння із своїми партнерами по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ) виступив ініціатором переведення операційної діяльності на нову компанію, створену ним разом із ОСОБА_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ).

Від початку роботи із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обороти коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склали 23 854 779 грн. і 310 668 175 грн. відповідно. Усі операційні питання зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вирішував ОСОБА_16 (директор) та племінник ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (він опікувався питаннями продажів і відвантажень автовозами з нафтобази), а з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 головний бухгалтер.

Оскільки обороти коштів до лютого проходили значні і постійно були відвантаження і оплати, то заборгованість, що виникла у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не викликала побоювань. Однак починаючи з лютого відвантаження та замовлення практично припинились.

Наприкінці квітня 2018 року, коли надійшов критичний термін для погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в компанії виникли складнощі і можливий термін погашення заборгованості переноситься на квітень 2018 року. Після цього факту ухвалено рішення здійснювати відвантаження лише за умови 100 % попередньої оплати. При цьому існуюча заборгованість не погашалась.

25.06.2018 після багатотижневих переговорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано акт зарахування зустрічних однорідних вимог, відповідно до якого заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » зменшено до 21 773 474, 53 грн., а заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до 2 159 0212, 34 грн. Відтак «чиста» заборгованість наразі складає 19 614 402, 19 грн.

За даними висновку судово-економічної експертизи, розмір заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлені товарно-матеріальні цінності відповідно до акту зарахування зустрічних вимог від 25.06.2018 підтверджується в повному обсязі. Документально та розрахунково підтверджується сума збитків та втраченої вигоди, понесених Постачальником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через невиконання покупцем, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зобов`язань за договором поставки нафтопродуктів від 07.11.2017 №MRG-MLTD/071117 в зв`язку з частковою відсутністю оплати за товар і в результаті вибуття з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пального, станом на 30.11.2018 в розмірі 26 824 126,59 грн. та 1 134 085,39 грн недоотриманого доходу. Крім того, судовим експертом у висновку зазначено, що враховуючи подальшу реалізацію пального, яке проводилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримання коштів за реалізацію на відповідні рахунки, вбачається фінансова можливість у підприємства розрахуватись з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки нафтопродуктів від 07.11.2017 №MRG-MLTD/071117.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за реєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на обліку як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку з зазначеним вище виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: завірені належним чином копії податкової звітності (у тому числі податкові декларації з ПДВ з додатками, довідки форми 1ДФ, розрахунки корегування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, додатків № 5, до податкової декларації з податку на додану вартість, декларації з податку на прибуток підприємства, довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків), адреси ІР-адрес з яких надсилалась податкова звітність, повідомити про відкриття/закриття рахунків та актів документальних перевірок, копії звітів про нараховані заробітні плати застрахованих осіб та суми зарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування, за період часу з 01.01.2015 по дату виконання ухвали суд включно щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві перебували матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 27.06.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 0000598 від 27.06.2018 рок увнесено повідомлення за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий зазначив, що у вересні 2019 року отримано висновок експерта за результатами судово-економічної експертизи, згідно якого розмір заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлені товарно-матеріальні цінності відповідно до акту зарахування зустрічних вимог від 25.06.2018 підтверджується в повному обсязі. Документально та розрахунково підтверджується сума збитків та втраченої вигоди, понесених Постачальником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через невиконання покупцем, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зобов`язань за договором поставки нафтопродуктів від 07.11.2017 №MRG-MLTD/071117 в зв`язку з частковою відсутністю оплати за товар і в результаті вибуття з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пального, станом на 30.11.2018 в розмірі 26 824 126,59 грн. та 1 134 085,39 грн недоотриманого доходу. Крім того, судовим експертом у висновку зазначено, що враховуючи подальшу реалізацію пального, яке проводилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримання коштів за реалізацію на відповідні рахунки, вбачається фінансова можливість у підприємства розрахуватись з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки нафтопродуктів від 07.11.2017 №MRG-MLTD/071117.

Так, з метою повного та всебічного встановлення обставин кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: завірені належним чином копії податкової звітності (у тому числі податкові декларації з ПДВ з додатками, довідки форми 1ДФ, розрахунки корегування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, додатків № 5, до податкової декларації з податку на додану вартість, декларації з податку на прибуток підприємства, довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків), адреси ІР-адрес з яких надсилалась податкова звітність, повідомити про відкриття/закриття рахунків та актів документальних перевірок, копії звітів про нараховані заробітні плати застрахованих осіб та суми зарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування, за період часу з 01.01.2015 по дату виконання ухвали суд включно щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000598 від 27.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, старшим слідчим Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Голосіївського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні №0000598 від 27.06.2018 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме надати завірені належним чином копії податкової звітності (у тому числі податкові декларації з ПДВ з додатками, довідки форми 1ДФ, розрахунки корегування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, додатків № 5, до податкової декларації з податку на додану вартість, декларації з податку на прибуток підприємства, довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків), адреси ІР-адрес з яких надсилалась податкова звітність, повідомити про відкриття/закриття рахунків та актів документальних перевірок, надати копії звітів про нараховані заробітні плати застрахованих осіб та суми зарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування, за період часу з 01.01.2015 по дату виконання ухвали суду щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1