Справа № 186/143/21
Провадження № 1-кс/0186/57/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

01 березня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, в провадженні СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000014 по ч.2 ст.191 КК України, про те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), під час надання послуг з охорони шкільних та дошкільних установ м. Першотравенська, Дніпропетровської області, в 2020 році, зловживаючи службовим становищем, умисно, завищили вартість виконаних робіт та привласнили кошти місцевого бюджету, чим завдали майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якої встановлюється.

Дані відомості були внесені 20 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено моніторинг електронної системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під час якого було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надавали послуги з охорони на протязі 2020 року закладам у м. Першотравенську, Дніпропетровської області, а саме:

- 28.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_6 , та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір № 109, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони порядку і майна ІНФОРМАЦІЯ_2 .) Термін дії вказаного договору січень-грудень 2020 року. Згідно пункту 5.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 346 968, 00 гривень.

- 01.01.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_8 , та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір № 125, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони порядку і майна ІНФОРМАЦІЯ_3 .) Термін дії вказаного договору січень-грудень 2020 року. Згідно пункту 5.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 350 000, 00 гривень.

- 28.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_9 , та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір № 98, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони порядку і майна ІНФОРМАЦІЯ_4 1-3 ступеню №3_. Термін дії вказаного договору січень-грудень 2020 року. Згідно пункту 5.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 347 055, 84 гривень.

- 28.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_10 , та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір № 130, предметом договору є Охоронні послуги ( послуги з охорони порядку і майна ІНФОРМАЦІЯ_3 .) Термін дії вказаного договору січень-грудень 2020 року. Згідно пункту 5.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 347 055, 84 гривень.

- 28.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_11 , та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір № 90, предметом договору є Охоронні послуги (послуги з охорони порядку і майна ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Термін дії вказаного договору січень-грудень 2020 року. Згідно пункту 5.1 вказаного договору загальна вартість послуг складає 346 834, 00 гривень.

- 10.02.2019 року між ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника ОСОБА_12 , було укладено договір № 21, предметом договору є послуги з охорони об`єктів, ( пости) щодо ведення цілодобового спостереження охорони порядку і майна а саме: надання послуг охоронників щодо ведення цілодобового спостереження, охорона порядку і майна: території 0,5715 га та будівель, які розташовані на території закладу за адресою АДРЕСА_1 . Термін дії вказаного договору з дня підписання по 31 грудня 2020 року. Згідно пункту 4. вказаного договору загальна вартість послуг складає 317 580, 00 гривень.

- 28.12.2019 року між та ПП « ОСОБА_13 », в особі директора ОСОБА_7 , та ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника ОСОБА_14 , було укладено договір № 199, предметом договору є «охоронні послуги». Термін дії вказаного договору з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року. Згідно пункту 4. вказаного договору, загальна вартість послуг складає 650 015, 98 гривень.

- 25.02.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі директора ОСОБА_15 , та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір № 126, предметом договору є «охоронні послуги». Термін дії вказаного договору з дня дати його підписання по 31 грудня 2020 року. Згідно пункту 4.1 Вказаного договору загальна вартість послуг складає 1 050 000 гривень. Об`єкти охорони ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), «Територія котельні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 )», «Територія котельні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 ) та Адміністративна будівля, господарський дві ( АДРЕСА_4 )», «Майданчик № 10 (насосна станція третього підйому) АДРЕСА_5 ).

- 27.01.2020 року між Комунальним закладом освіти « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі директора ОСОБА_16 , та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір № 10, предметом договору є Охоронні послуги. Термін дії вказаного договору січень-грудень 2020 року. Згідно пункту 4.1 вказаного договору, загальна вартість послуг складає 276 552, 00 гривень.

11.02.2021 року на підставі ухали слідчого судді Першотравенського ВП було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та в подальшому вилучено податкову звітність ПП « ОСОБА_5 », було встановлено, що фактично працює на вказаному підприємстві 12 осіб, включає в себе керівний склад.

На підставі вищевикладеного, 18.02.2021 року було призначено судово-економічну експертизу, з метою підтвердження чи спростування факту привласнення бюджетних грошових ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

24.02.21 року судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповідно до статті 69 КПК України, для проведення економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000014, заявлено клопотання про надання документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань, а саме:

1. Колективного договору з додатками, який діяв у період 01.01.2020-31.12.2020.

2. Положення про преміювання з усіма додатками до нього, які були чинними у період 01.01.2020-31.12.2020.

3. Штатного розпису із зазначенням посад, табельних номерів, посадових окладів на період 01.01.2020-31.12.2020.

4. Наказів про прийом на роботу, переведення, звільнення з роботи працівників, які працювали на підприємстві у період 01.01.2020-31.12.2020.

5. Договорів цивільно-правового характеру, укладених на виконання робіт.

6. Табелів обліку робочого часу, розрахункових відомостей, відомостей усіх нарахувань та утримань, розрахункових листків (особових рахунків), документів про підтвердження отримання премій працівниками підприємства у період 01.01.2020-31.12.2020.

7. Розпорядчих документів щодо нарахування працівникам підприємства у період 01.01.2020-31.12.2020 премій, надбавки за інтенсивність, надбавки за вислугу років та за почесне звання тощо.

8. Платіжних відомостей, платіжних доручень на виплату заробітної плати за період 01.01.2020-31.12.2020.

9. Головної книги, журналів-ордерів (відомостей) за бухгалтерськими рахунками 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 64 «Розрахунки за податками й платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 70 «Доходи від реалізації» за період 01.01.2020-31.12.2020.

10. Первинних документів, які підтверджують перерахування грошових коштів замовниками на фінансування витрат з оплати праці за період 01.01.2020-31.12.2020.

11. Калькуляції витрат, пов`язаних з наданням послуг з охорони та включеними до вартості наданих охоронних послуг, за договорами № 109 від 28.12.2019, № 125 від 01.01.2020, № 98 від 28.12.2019, № 130 від 28.12.2019, № 90 від 28.12.2019, № 21 від 10.02.2020, № 126 від 25.02.2020, № 199 від 28.12.2019, № 10 від 27.01.2020.

12. Актів наданих послуг за договорами № 109 від 28.12.2019, № 125 від 01.01.2020, № 98 від 28.12.2019, № 130 від 28.12.2019, № 90 від 28.12.2019 року.

На підставі вище викладеного виникла необхідність в отриманні оригіналів вищезазначених документів, які знаходяться в ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
У судове засіданні слідчий СВ відділення поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, заявлені вимоги підтримав та прохав клопотання задовольнити.

Представник ПП " ОСОБА_5 " - адвокат ОСОБА_17 надав заяву про розгляд справи в його відсутність, просить в задоволенні клопотання відмовити. Також, надав письмові пояснення стосовно клопотання, в яких вказав, що клопотання є необґрунтованим, оскільки у вступній частині клопотання слідчий зазначив свою посаду, як слідчий СВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , в мотивувальній - як слідчий ІНФОРМАЦІЯ_16 , у витязі з ЄРДР №0000014 зазначено, що органом досудового розслідування є ІНФОРМАЦІЯ_16 , додатки завірені печаткою останнього. Також, слідчий не зазначив, чи намагався він отримати від ПП " ОСОБА_5 " інформацію з приводу надання йому документів, вказаних у клопотанні. Додані до клопотання докази належним чином не завірені.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до клопотання слідчого, у провадженні СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000014 за ч.2 ст.191 КК України, про те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під час надання послуг з охорони шкільних та дошкільних установ м. Першотравенська, Дніпропетровської області, у 2020 році зловживаючи службовим становищем, умисно, завищили вартість виконаних робіт та привласнили кошти місцевого бюджету, чим завдали майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якого встановлюється.
Відомості по даному факту були внесені 20 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до колективного договору, положення про преміювання, штатного розпису, наказів про прийом, переведення, звільнення з роботи, договорів цивільно-правового характеру, табелів обліку робочого часу, розпорядчих документів щодо нарахування працівникам вказаного підприємства премій, надбавок, платіжних відомостей, калькуляції витрат, тощо, виникла у зв`язку з проведенням судово-економічної експертизи, з метою підтвердження чи спростування факту привласнення бюджетних коштів.

Отримання доступу до вищезазначених документів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Вказані документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання слідчим, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи, що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою колективного договору, положення про преміювання, штатного розпису, наказів про прийом, переведення, звільнення з роботи, договорів цивільно-правового характеру, табелів обліку робочого часу, розпорядчих документів щодо нарахування працівникам вказаного підприємства премій, надбавок, платіжних відомостей, калькуляції витрат, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

1. Колективного договору з додатками, який діяв у період 01.01.2020-31.12.2020.

2. Положення про преміювання з усіма додатками до нього, які були чинними у період 01.01.2020-31.12.2020.

3. Штатного розпису із зазначенням посад, табельних номерів, посадових окладів на період 01.01.2020-31.12.2020.

4. Наказів про прийом на роботу, переведення, звільнення з роботи працівників, які працювали на підприємстві у період 01.01.2020-31.12.2020.

5. Договорів цивільно-правового характеру, укладених на виконання робіт.

6. Табелів обліку робочого часу, розрахункових відомостей, відомостей усіх нарахувань та утримань, розрахункових листків (особових рахунків), документів про підтвердження отримання премій працівниками підприємства у період 01.01.2020-31.12.2020.

7. Розпорядчих документів щодо нарахування працівникам підприємства у період 01.01.2020-31.12.2020 премій, надбавки за інтенсивність, надбавки за вислугу років та за почесне звання тощо.

8. Платіжних відомостей, платіжних доручень на виплату заробітної плати за період 01.01.2020-31.12.2020.

9. Головної книги, журналів-ордерів (відомостей) за бухгалтерськими рахунками 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 64 «Розрахунки за податками й платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 70 «Доходи від реалізації» за період 01.01.2020-31.12.2020.

10. Первинних документів, які підтверджують перерахування грошових коштів замовниками на фінансування витрат з оплати праці за період 01.01.2020-31.12.2020.

11. Калькуляції витрат, пов`язаних з наданням послуг з охорони та включеними до вартості наданих охоронних послуг, за договорами № 109 від 28.12.2019, № 125 від 01.01.2020, № 98 від 28.12.2019, № 130 від 28.12.2019, № 90 від 28.12.2019, № 21 від 10.02.2020, № 126 від 25.02.2020, № 199 від 28.12.2019, № 10 від 27.01.2020.

12. Актів наданих послуг за договорами № 109 від 28.12.2019, № 125 від 01.01.2020, № 98 від 28.12.2019, № 130 від 28.12.2019, № 90 від 28.12.2019 року,

з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Строк дії ухвали п`ять днів з дня її постановлення, тобто з 02 березня 2021 року по 06 березня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .