Провадження №1-кс/523/2460/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2021 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002165 від 01.07.2020року, -

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, про продовження строку досудового розслідування до шести місяців кримінального провадження № 0002165 від 01.07.2020 року.
Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, останній до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До відділу поліції надійшли матеріали звернення представника АТ «ПУМБ» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо неправомірних дій невстановленою особою яка в період з 17.03.2020 по 25.03.2020, шляхом несанкціонованих операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила шахрайські дії, в результаті чого АТ «ПУМБ» зазнало матеріальної шкоди в розмірі 183 050 гривень.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2020 року до відділення № 10 АТ «ПУМБ» звернулася гр. ОСОБА_4 , як фізична особа підприємець, з заявою про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, з метою відкриття рахунку для здійснення підприємницької діяльності. Крім того ОСОБА_4 , подала заяву про підключення до сервісу торгового еквайрингу (отримання POS-терміналу для розрахунку з клієнтами). В заяві вона вказала про свою підприємницьку діяльність щодо продажу ламінату, яку вона здійснює в торговому павільйоні, який розташований в АДРЕСА_1 . Укладаючи вказаний договір та оформлюючи заяву на отримання POS-терміналу ОСОБА_4 , отримала банківську картку з підключенням до Тарифного плану « НОМЕР_1 », за допомогою якої вона мала змогу здійснювати зняття грошових коштів через банкомати з банківського рахунку.

Так 16 березня 2020 року, персоналом ТОВ «ПРІНТЕК Україна ЕЛ.ЕЛ.СІ.», на підставі договору аутсорсингу з АТ «ПУМБ» від 17.04.2020, було перевірено торгівельне приміщення, яке ОСОБА_4 заявила як робоче та було підключено POS-термінал, для здійснення підприємницької діяльності.

В подальшому з 17 по 25 березня 2020 року на банківський рахунок ОСОБА_4 , через POS-термінал, надійшли кошти в загальній сумі 183 050 гривень, які того ж дня знімались, за винятком комісії Банку, з рахунку у банкоматах АТ «ПУМБ», вказані кошти зараховувались з банківських карток власниками яких являються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 .

26 березня 2020 року, за відсутності коштів на рахунку ОСОБА_4 , на POS-терміналі було ініційовано функцію повернення грошових коштів клієнту за неналежний товар на рахунки власників БПК, якими здійснювались попередні оплати за товар на суми: 30 000 гривень, 34 400 гривень, 36 500 гривень, 36 800 гривень, та 27 березня 2020 року на суми: 150 гривень, 20 100 гривень, 25 100 гривень, що загалом становило загальну суму 183 050 гривень, які програмною системою Банка було опрацьовано та повернуто грошові кошти на рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з одночасним відкриттям ФОП овердрафту на повернуту суму.

Аналіз проведених по рахунку ФОП ОСОБА_4 операцій свідчить, що всі оплати через POS-термінал були здійснені з використанням БПК за пакетною пропозицією ПУМБ «ВсеКарта», та всі операції однотипні: поповнення карткового рахунку через ПТКС з подальшою оплатою придбання товару за допомогою POS-терміналу ФОП ОСОБА_4 .

Отже, ОСОБА_4 , спільно з іншою особою, використовуючи знання про технічні особливості роботи програм електронно-обчислювальних машин, які забезпечують роботу POS-терміналів для розрахунку з держателем БПК, здійснили поповнення рахунку з одночасним зняттям готівки та з метою заволодіння грошовими коштами АТ «ПУМБ» здійснили операції скасування оплати, як за неналежний товар з поверненням грошей на рахунок платника, чим спричинили Банку майнову шкоду на загальну суму в розмірі 183 050 гривень, чим завдали банку матеріальну шкоду на вказану суму.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно отримати результат вищевказаної експертизи.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- виконати ухвали слідчого судді про проведення санкціонованого обшуку;

- встановити всіх учасників кримінального провадження;

- повідомити про підозру фігурантам справи.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

Оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002165 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, спливає 01.07.2021, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.
З урахування сукупності викладеного, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0002165 від 01.07.2021, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 01 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя