Справа № 752/6048/21
Провадження № 1-кс/752/2215/21
У Х В А Л А

04 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001041 від 05.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 236, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № № 0001041 від 05.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 236, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001041 від 05.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 236, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконанно наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
1.Отримано документацію щодо надання в оренду земельної ділянки;

2.Отримано інформацію з державних органів щодо надання інформації про наявність дозвільних документів;

3.Допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

4.Допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

5.Допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

6.Допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

7.Допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

8.Допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

9.Допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

10.Допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;

11.Отримано тимчасовий доступ до рахунків ТОВ «Аркада-будівництво» в АТ «Райфайзенбанкаваль»;

12.Отримано тимчасовий доступ до рахунків ТОВ «Будеволюція» в АТ «Ощадбанк»;

13.Отримано тимчасовий доступ до рахунків ТОВ «Аркада-будівництво» в АТ «Ощадбанк»;

14.Отримано тимчасовий доступ до документів в АТ КБ «Аркада»;

15.Отримано висновок економічної експертизи;

16.Отримано результати проведення перевірки ДФС.

Проте, завершити досудове розслідування до спливу терміну досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2018 року за № 0001041 від 05.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 236, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, до 12 місяців.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0001041 подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити, з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити, за наступних підстав.
Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для особливо тяжких злочинів до дванадцяти місяців.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0001041 - ст. 236, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою Дарницького районного суду міста Києва від 04.06.2020 рок продовжено строк досудового розслідування у межах кримінального провадження № 0001041 до 9 місяців.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 0001041 у межах строку не було можливості оскільки під час досудового розслідування слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів неможливо провести вказані слідчі дії оскільки вони потребують значного часу для їх підготовки і проведення.
Так, на даний час в рамках вказаного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії без проведення, яких повідомити про підозру у кримінальному провадженні не є можливим:

витребувати з Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві та долучити до матеріалів кримінального провадження повний пакет чинних дозвільних документів щодо законності будівництва будівель або споруд на земельній ділянці з кадастровим номером :96:001:0008 у Дарницькому районі міста Києва (навколо озер Небреж та Тягле) та введення їх в експлуатацію, або їх скасування та всю документацію, яка стала підставою для реєстрації, видачі кожного із дозвільних документів або їх скасування, в тому числі матеріалами проведених упродовж 2016-2018 років перевірок.
Витребувати з відповідних державних, контролюючих органів, суб`єктів господарювання і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію та підтверджуючі документи щодо достовірності відображених замовниками будівництва у зареєстрованих та виданих їм Державною архітектурно-будівельною інспекцією України або ІНФОРМАЦІЯ_1 дозвільних документах на будівництво/реконструкцію, зокрема щодо правомірності користування земельною ділянкою, наявних містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, експертизи проекту будівництва/реконструкції, осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд, проектувальників, генеральних підрядників тощо. Встановити та допитати посадових осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд, проектувальників, генеральних підрядників за обставинами досудового розслідування.
Витребувати з Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації і долучити до матеріалів кримінального провадження ґрунтовну інформацію та завірені належним чином копії підтверджувальних документів щодо звернення забудовників з приводу відведення земельної ділянки з кадастровим номером :96:001:0008 у Дарницькому районі міста Києва (навколо озер Небреж та Тягле) у власність або користування та стадію розгляду цих документів, кому виділялися вказані земельні ділянки, коли, їх точний розмір, наявність у користувачів ділянок правовстановлюючих документів щодо користування ділянками, Витяги з бази даних міського/обласного земельного кадастру та матеріали супутникової фотозйомки щодо ділянок, чи змінювалися межі або цільове призначення земельних ділянок, наявність арештів або обмежень щодо зазначених ділянок, матеріали попередніх обстежень та перевірок дотримання вимог земельного законодавства.
Також витребувати конкретні договори оренди чи інші правовстановлюючі документи, зазначені замовниками будівництва у дозвільних документах на будівництво. Доручити Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації провести обстеження земельних ділянок на предмет дотримання вимог земельного законодавства, вказавши у актах кадастрові номери ділянок, на яких проводяться роботи, їх точний розмір і площу та зазначивши стадію будівництва/реконструкції, чи це нове будівництво, чи зайнято при проведенні робіт суміжні ділянки, чи проводяться роботи в межах фундаментів існуючих будівель або зі зміною зовнішньої конфігурації, з наданням підтверджуючих документів та із складанням план-схем ділянок та сприяти Департаменту у їх проведеннях.
Витребувати з ДЦ «Центр державного земельного кадастру» матеріали аерофотозйомки, фрагменти ортофотоплану земельних ділянок, на яких проводиться будівництво об`єктів нерухомості.
Витребувати з ГУ ДФС у м. Києві ґрунтовну інформацію та завірені належним чином копії підтверджу вальних документів щодо того хто, на підставі яких документів та в якому розмірі (щомісячний та річний) і з якого часу здійснює/здійснював плату за користування земельними ділянками (з конкретними кадастровими номерами), на яких проводяться будівельні роботи, наявності станом на теперішній час заборгованості по платі, її розміру.
Витребувати з Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації і долучити до матеріалів кримінального ґрунтовну інформацію та завірені належним чином копії підтверджуючих документів, зокрема:
- містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок або АПЗ;
- планувальні, функціональні та інші обмеження забудови ділянок;
- витяги з містобудівного кадастру.
Витребувати з КО «Інститут Генерального плану міста Києва» ґрунтовну інформацію та завірені належним чином копії підтверджуючих документів щодо наявності на ділянках забудови охоронних зон, червоних ліній, інших обмежень забудови та віднесення цих ділянок до особливо цінних земель, земель природно-заповідного фонду, рекреаційного призначення, культурної спадщини, тощо.
Витребувати з ПАТ «Київгаз», ПАТ «Київенерго», ПАТ «АК «Київводоканал», КП «СУППР» та долучити до матеріалів кримінального провадження ґрунтовну інформацію щодо дотримання вимог чинного законодавства під час будівництва об`єктів нерухомості, відповідних охоронних зон інженерних мереж, виданих технічних умов і погоджень зазначених служб на проведення будівельних робіт, законності підключення вказаних будівель до інженерних мереж на період будівництва та після завершення будівельних робіт, тощо, та отримати відповідні підтверджувальні документи.
Витребувати з ТОВ «Укрбудекспертиза», або інших експертних установ і долучити до матеріалів кримінального провадження висновки, експертні звіти та іншу документацію щодо вказаного об`єкта будівництва/реконструкції, в тому числі початкові експертні звіти, експертизи коригування проектів або внесення в них змін чи доповнень.
Витребувати з Департаменту культури Київської міської державної адміністрації та Міністерства культури України і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про наявність об`єктів культурної спадщини на земельній ділянці з кадастровим номером :96:001:0008 у Дарницькому районі міста Києва (навколо озер Небреж та Тягле), історичних ареалів, зон охорони пам`ятки, регулювання забудови, охоронюваного ландшафту, охорони археологічного культурного шару тощо та дотримання вимог законодавства про охорону культурної спадщини під час проведення робіт, видані погоджувальні та дозвільні документи на проведення земляних та будівельних робіт.
Долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо наявності реєстрації права власності на майно, розміщене на земельній ділянці з кадастровим номером :96:001:0008 у Дарницькому районі міста Києва (навколо озер Небреж та Тягле), на якій проводяться будівельні роботи, проведені інвентаризації, технічні обміри приміщень за адресою будівництва, витребувавши зазначені документи починаючи з первинної реєстрації права власності з подальшими змінами.
Отже, твердження слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на шість місяців заслуговують на увагу, оскільки за даними наданих слідчому судді копій матеріалів кримінального провадження, обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні та процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування мають суттєве значення для кримінального провадження за №0001041 .

Відтак, строк шість місяців на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0001041 є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001041 від 05.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 236, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2018 року за №0001041 від 05.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 236, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, до дванадцяти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1