Справа №463/2732/21
Провадження №1-кс/463/1835/21
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

12 березня 2021 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) СУ ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , яке погожене з прокурором військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) СУ ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням,яке погоджене з прокурором військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме, просить накласти арешт на наступні речі: грошові кошти у сумі 42 000 тис.грн., номіналом по 500 гривень, наступних серій і номерів:

1. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УИ 4809788;
2. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВГ 2702074;
3. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УИ 0303968;
4. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЗБ 0136788;
5. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛБ 7345113;
6. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СД 0405007;
7. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 3964705;
8. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛИ 4097850;
9. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СГ 7365575;
10. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СБ 3073558;
11. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БТ 1117062;
12. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СЗ 9629193;
13. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень МА 2948448;
14. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛЗ 7985823;
15. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВА 9125975;
16. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛБ 5362363;
17. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛБ 8840762;
18. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВВ 6257500
19. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БТ 5378789;
20. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 4524661;
21. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 4146894;
22. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛИ 7501663;
23. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛИ 9988351;
24. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УД 4449030;
25. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АЄ 6472771;
26. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ББ 6155983;
27. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БВ 0395436;
28. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХА 3660325;
29. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АД 1536890;
30. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ББ 4284553;
31. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АА 2044753;
32. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АГ 2445138;
33. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХГ 8558250;
34. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АБ 6388898;
35. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХГ 8393925;
36. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БА 2972266;
37. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 2591558;
38. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВА 2678885;
39. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛБ 4995301;
40. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЗ 3474892;
41. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень МВ 2952978;
42. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СЖ 2167796;
43. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ФЗ 8771267;
44. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 4794371;
45. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АИ 4707555;
46. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХЄ 0372348;
47. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЦБ 3107796;
48. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ГВ 9629930;
49. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ГВ 9629928;
50. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ББ 7496164;
51. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЗ 8623496;
52. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АА 1633069;
53. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БА 2502953;
54. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЦА 2038223;
55. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 3363755;
56. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АБ 8244120;
57. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БВ 3709059;
58. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АЗ 7007882;
59. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БА 9514849;
60. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЗ 2354733;
61. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АВ 9605670;
62. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВИ 9882008;
63. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХЗ 2837710;
64. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХИ 2763739;
65. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЖ 6712424;
66. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЖ 5781388;
67. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЦБ 3197003;
68. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЄ 2030553;
69. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ГА 7935579;
70. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АБ 6992264;
71. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХГ 1053566;
72. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЗ 2078642;
73. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АБ 4769277;
74. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БВ 0929778;
75. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АЕ 6541965;
76. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АБ 6627606;
77. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХЕ 6802456;
78. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АД 5133212;
79. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АБ 4271243;
80. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АИ 6626019;
81. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХЕ 8403108;
82. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АВ 6880428;
83. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АЗ 5542428;
84. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АВ 6107460.

а також: мобільний телефон «Xiaomi» модель «М9» EMEI1:25313, ЕМЕІ2:25321.

Клопотання мотивує тим, що ТУ ДБР у м. Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №0000010 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2021 року (точну дату та час слідством не встановлено) інспектор прикордонної служби 3 категорії дозиметрист групи інспекторів прикордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип В) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » I категорії (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , перебуваючи, у м. Любомль Волинської області, познайомився із громадянином України ОСОБА_6 , від якого дізнався, що останній займається протиправною діяльністю, пов`язаною із переміщенням тютюнових виробів через державний кордон України поза пунктами пропуску та з цього часу в ОСОБА_5 , виник злочинний умисел спрямований на його особисте незаконне збагачення, шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , за вчинення в його інтересах дій з використанням свого службового становища, а саме: за сприяння у незаконному переміщенню поза пунктами пропуску через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України в межах ділянки відповідальності ВІПС «Гута» підакцизних товарів (тютюнових виробів) шляхом надання інформації щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів та невжиття заходів реагування щодо припинення протиправних дій останнього. У подальшому, ОСОБА_5 , 02.03.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди у ОСОБА_6 , під час особистої зустрічі на автозаправці «Глуско» за адресою: м. Любомль вул. Володимирська, 44, висловив останньому вимогу щодо надання йому, ОСОБА_5 , та іншим невстановленим на даний час військовослужбовцям Державної прикордонної служби неправомірну вигоду за не створення ними, в силу своїх службових повноважень перешкод під час переміщення через державний кордон України підакцизних товарів (тютюнових виробів) поза пунктами пропуску через державний кордон з Республіки Білорусь на територію України в залежності від їх кількості, при цьому вказав, що йому необхідно надавати 30 доларів США за 1 (один) переміщуваний ящик тютюнових виробів, а також надання йому, ОСОБА_6 , службової інформації про розстановку, часові проміжки перебування та відсутності прикордонних нарядів та несення служби військовослужбовцями відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 категорії ІНФОРМАЦІЯ_3 .На вказану пропозицію ОСОБА_6 , погодився та, розуміючи протиправність дій, ОСОБА_5 , та інших невстановлених на даний момент військовослужбовців Державної прикордонної служби з метою викриття злочинної діяльності останніх звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину. 11.03.2021 о 17:34 год., ОСОБА_5 , будучи службовою особою, усупереч інтересам служби, продовжуючи реалізацію злочинного умислу поєднаного з вимаганням та направленого на одержання неправомірної вигоди для себе та інших невстановлених досудовим розслідуванням військовослужбовців Державної прикордонної служби, у порушення вищевказаних вимог чинного законодавства, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, під час попередньо домовленої зустрічі із ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу автодороги по вулиці 1-го травня, у АДРЕСА_1 навпроти ресторану-піцерії «Белліссімо» в автомобілі марки «Volvo» модель «XC90», яким користується ОСОБА_6 , незаконно одержав від останнього неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 42 000 (сорок дві тисячі) гривень за сприяння ОСОБА_6 , у незаконному переміщенню поза пунктами пропуску через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України в межах ділянки відповідальності ВІПС «Гута» підакцизних товарів (тютюнових виробів) у кількості 50 ящиків тютюнових виробів шляхом надання інформації щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів та невжиття заходів реагування щодо припинення протиправних дій останнього. Того ж дня, 11.03.2021 останнього було затримано в порядку ст. 208 КПК України, після вчинення кримінального правопорушення, а предмет неправомірної вигоди у розмірі 42 000 (сорок дві тисячі) гривень, виявлено та вилучено під час проведення огляду місця події.
Відтак орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення аршту на вилучені речі.

Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) СУ ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , яке погожене з прокурором військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: на наступні речі: грошові кошти у сумі 42 000 тис.грн., номіналом по 500 гривень,наступних серій і номерів:

1. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УИ 4809788;
2. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВГ 2702074;
3. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УИ 0303968;
4. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЗБ 0136788;
5. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛБ 7345113;
6. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СД 0405007;
7. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 3964705;
8. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛИ 4097850;
9. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СГ 7365575;
10. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СБ 3073558;
11. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БТ 1117062;
12. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СЗ 9629193;
13. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень МА 2948448;
14. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛЗ 7985823;
15. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВА 9125975;
16. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛБ 5362363;
17. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛБ 8840762;
18. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВВ 6257500
19. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БТ 5378789;
20. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 4524661;
21. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 4146894;
22. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛИ 7501663;
23. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛИ 9988351;
24. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УД 4449030;
25. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АЄ 6472771;
26. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ББ 6155983;
27. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БВ 0395436;
28. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХА 3660325;
29. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АД 1536890;
30. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ББ 4284553;
31. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АА 2044753;
32. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АГ 2445138;
33. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХГ 8558250;
34. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АБ 6388898;
35. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХГ 8393925;
36. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БА 2972266;
37. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 2591558;
38. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВА 2678885;
39. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛБ 4995301;
40. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЗ 3474892;
41. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень МВ 2952978;
42. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СЖ 2167796;
43. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ФЗ 8771267;
44. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 4794371;
45. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АИ 4707555;
46. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХЄ 0372348;
47. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЦБ 3107796;
48. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ГВ 9629930;
49. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ГВ 9629928;
50. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ББ 7496164;
51. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЗ 8623496;
52. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АА 1633069;
53. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БА 2502953;
54. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЦА 2038223;
55. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 3363755;
56. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АБ 8244120;
57. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БВ 3709059;
58. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АЗ 7007882;
59. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БА 9514849;
60. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЗ 2354733;
61. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АВ 9605670;
62. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВИ 9882008;
63. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХЗ 2837710;
64. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХИ 2763739;
65. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЖ 6712424;
66. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЖ 5781388;
67. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЦБ 3197003;
68. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЄ 2030553;
69. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ГА 7935579;
70. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АБ 6992264;
71. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХГ 1053566;
72. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЗ 2078642;
73. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АБ 4769277;
74. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БВ 0929778;
75. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АЕ 6541965;
76. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АБ 6627606;
77. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХЕ 6802456;
78. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АД 5133212;
79. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АБ 4271243;
80. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АИ 6626019;
81. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХЕ 8403108;
82. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АВ 6880428;
83. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АЗ 5542428;
84. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень АВ 6107460.
а також: мобільний телефон «Xiaomi» модель «М9» EMEI1:25313, ЕМЕІ2: НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1