Справа № 646/6945/20
№ провадження 1-кс/646/439/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.02.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001155, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 06серпня 2019 року за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів та можливість вилучити їх копії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із додатками та додатковими угодами за період 2018-2020 років; видаткових накладних, товарно-транспортних накладних на постачання продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 2018-2019 років; довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на отримання продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018-2019 років; сертифікатів якості на продукцію, поставлену до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 2018-2019 років; документів що підтверджують походження товарів (накладні, товарно-транспортні накладні, тощо), які в подальшому були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період 2018-2019 років;
листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 2018-2019 років з приводу господарської діяльності.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим в повній мірі доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що ускладнить встановлення істини кримінально провадження шляхом зібрання належних та допустимих доказів на підтвердження обставин кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2019 р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також службовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними грошовими коштами шляхом завищення вартості поставлених на КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарно-матеріальних цінностей.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , діючи за попередньою змовою із посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою заволодіння грошовими коштами вказаного комунального підприємства, у декілька разів завищували вартість поставлених на адресу КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарно-матеріальних цінностей, серед яких комп`ютерна техніка, мобільні телефони, лако-фарбова продукції та інші ТМЦ і послуги, а після отримання грошових коштів за поставлені ТМЦ і послуги на розрахункові рахунки, перераховували їх частину на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, оформлюючи безтоварні фінансово-господарські операції з метою незаконного виведення з обігу (конвертації у готівку) грошових коштів та послідуючого заволодіння ними та передачі заздалегідь обумовленої суми готівкових коштів керівникам КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якості неправомірної вигоди («відкатів»).
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладало господарські договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без проведення процедури відкритих конкурсних торгів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою уникнення конкуренції, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставляло ТМЦ та послуги по завідомо завищеним цінам.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: копіями витягу з кримінального провадження №0001155 від 06.08.2020 року, рапортами, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підтриємців та громадських формувань, договором про закупівлю №121 від 06.03.2017.
Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, те що відомості перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Одержати зазначені документи іншими, передбачиними КПК України способами, неможливо.
За вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню шляхом надання права тимчасового доступу слідчим, які входять до групи та уповноважені здійснюти дане кримінане провадження.
Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001155, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 06серпня 2019 року за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчим, що здійснюють кримінальне провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до інформації, а саме договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із додатками та додатковими угодами за період 2018-2020 років; видаткових накладних, товарно-транспортних накладних на постачання продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 2018-2019 років; довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на отримання продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018-2019 років; сертифікатів якості на продукцію, поставлену до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 2018-2019 років; документів що підтверджують походження товарів (накладні, товарно-транспортні накладні, тощо), які в подальшому були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період 2018-2019 років;
листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 2018-2019 років з приводу господарської діяльності.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 26.02.2021 р. о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1