Справа №345/1458/21
Провадження № 1-кс/345/458/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.04.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 18.02.2021року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, суд -
встановив:
що дізнавач інспектор сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, до всієї наявної інформації про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких відкриті банківські рахунки (видані банківські картки), чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у (найменування юридичної особи:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на вказанихосіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків вказаних клієнтівв період часу із 21.08.2019 по даний період ;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти, із вказаних банківських рахунків надати на оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

- банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 21.08.2019 по даний період ,дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.02.2021р. до чергової частини Калуського ВП через секретаря (вх. 1047) поступила заява від ОСОБА_4 , жит. с. Зоря, Рівненського р-ну, Рівненської області, про те, що в серпні-вересні місяцях 2019-2020, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. м. Калуш, зловживаючи довірою заявниці заволодів грошовими коштами у сумі 53937.00 грн., які попросив для вирішення проблем. На даний час ОСОБА_5 , грошові кошти не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілих, який у своїх показаннях підтвердили раніше ними викладене у заявах про вчинене кримінальне правопорушення, а також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків відкритих на ім`я:

- ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , і на який 21.08.2019 року о 13:40 год. було здійснено переказкоштів у сумі 29940.00 грн. Transactionid: 7B-0FC5-060D-04B5-T24CAF218951.

- ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , і на який 03.09.2020 року о 19:28 год. було здійснено переказ коштів у сумі 4522.61 грн. Transactionid: 0548BACE95FA-CBCD-C140-29D1-31F5D73784CF.

Одночасно дізнавач просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач-службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".
Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 401 КПК України.
Вимогами ч. 1 ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно ч. 2 ст. 401 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам;4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:
«Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань".
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавач інспектор сектору дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становить охоронювану законом таємницю та може бути використано як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, суд -
постановив:
клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення (дізнавачу начальнику сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_8 ; дізнавачу інспектору сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_9 ; дізнавачу інспектору сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_10 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_11 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_12 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_13 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_14 та оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , і на який 21.08.2019 року о 13:40 год. було здійнено переказ коштів у сумі 29940.00 грн. Transactionid: 7B-0FC5-060D-04B5-T24CAF218951; ОСОБА_7 НОМЕР_4 , і на який 03.09.2020 року о 19:28 год. було здійснено переказ коштів у сумі 4522.61 грн. Transactionid: 0548BACE95FA-CBCD-C140-29D1-31F5D73784CF емітований (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в період часу із 21.08.2019 по даний період, а саме:

-всієї наявної інформація про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких відкриті банківські рахунки (видані банківські картки), чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у (найменування юридичної особи:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на вказанихосіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків вказаних клієнтівв період часу із 21.08.2019 по даний період ;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти, із вказаних банківських рахунків надати на оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 21.08.2019 по даний період ,дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Зобов"язати банківську установу (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх, терміном на 2 місяці.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: