УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заявника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019 прокурора ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИЛА :

В провадження Шевченківського районного суду м. Києва 17 червня 2021 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019 прокурора ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, в якій адвокат просить повернути ОСОБА_5 вилучене 18.09.2020 в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 6, майно, а саме: ноутбук марки «Apple» s/n: CO2VAFURHV22.

Свою скаргу представник володільця вилученого майна обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про проведення обшуку об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

18.09.2020 прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 за участю інших осіб, зазначених в протоколі обшуку від 18.09.2020, проведено обшук об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено, зокрема, ноутбук марки «Apple» s/n: CO2VAFURHV22, який на праві власності належить ОСОБА_5 .

Однак, на думку заявника, в порушення наданого слідчим суддею дозволу на вилучення речей та документів, які вказано в ухвалі слідчого судді від 04.09.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено ноутбук марки «Apple» s/n: CO2VAFURHV22, який на праві власності належить ОСОБА_5 і є його особистою власністю, що підтверджується відповідними документами. Разом з тим, заявник зазначає, що ОСОБА_5 жодного відношення до даного кримінального провадження не має, так як і його власність не має відношення до переліку майна, дозвіл на вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020.

Крім того, представник володільця вилученого майна просить звернути увагу, що вміст вилученого ноутбуку разом з іншими вилученими ноутбуками під час обшуку був оглянутий та в ньому не було виявлено інформації та документів, які б могли мати відношення до кримінального провадження №0000272 від 12.04.2019.

При цьому, адвокат ОСОБА_4 зазначає про те, що станом на день звернення до суду зі скаргою, прокурор чи слідчий не зверталися до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, таке майно його володільцю не повернуте, що порушує права ОСОБА_5 , та таке майно негайно підлягає поверненню його володільцю.

Представник володільця вилученого майна адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, з мотивів у ньому наведених та просила його задовольнити.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019 прокурор ОСОБА_6 , бездіяльність якого оскаржується, в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та дату розгляду скарги завчасно та належним чином, жодних заяв та клопотань, додаткових пояснень з приводу даної скарги до суду не надходило.

Разом з цим, відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, вислухавши пояснення представника володільця вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, встановлено, що в провадженні СУ ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про проведення обшуку об`єкта нерухомості розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 6.

18.09.2020 прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 за участю інших осіб, зазначених в протоколі обшуку від 18.09.2020, проведено обшук об`єкта нерухомості розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 6, в ході якого виявлено та вилучено, зокрема, ноутбук марки «Apple» s/n: CO2VAFURHV22.

Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена зокрема бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як вбачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 задоволено клопотання прокурора міста Києва ОСОБА_7 про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 6, власником якого є Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради (22883141), ДП «Гарантія-торг» (33786889), ТОВ «Профісет» (33542958), за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «СПЕЦ АГРО ТРАНС» (код 40117488), ТОВ «КУК СТРІМ» (код 40828728), ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» (код 33166730), ТОВ «ДОВІРА 2010» (код 36313423), ПП «СТОКОЛОС-АГРОІНВЕСТ» (код 38714080), ТОВ «ГАЇВЩИНА-АГРО» (код 39362321), ТОВ «ХАРКІВЕЦЬКЕ» (код 39362269), ТОВ «ЧОРНУХИНСЬКИЙ КРАЙ» (код 39534633), ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС» (код 36313601), ТОВ «АГРІЛАЙН» (код 41474102), ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ» (код 36301748), ФГ «МТС «АГРОПРОСТІР» (код 37953630), ТОВ «ГЯДТ АГРО» (код 34689831), ТОВ «АГРО ДІМЕТРА» (код 38963456), ТОВ «ДЕЙМАНІВСЬКИЙ ДАР» (код 38636927), ТОВ «ЯГОТИН ЗЕРНО» (код 38637017), ТОВ «ШАРАЙ (код 41667020), ТОВ СП «ТРЕЙДАГРОПОСТАЧ-200» (код 38250753), ТОВ «КОЛОС 200» (код 38250910), ТОВ «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП» (код 43215019), Ей Джі Ер Інвест Холдінг Лтд (Кіпр), OU «GRAINEXPO» (Естонія), з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «СПЕЦ АГРО ТРАНС» (код 40117488), ТОВ «КУК СТРІМ» (код 40828728), ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» (код 33166730), ТОВ «ДОВІРА 2010» (код 36313423), ПП «СТОКОЛОС-АГРОІНВЕСТ» (код 38714080), ТОВ «ГАЇВЩИНА-АГРО» (код 39362321), ТОВ «ХАРКІВЕЦЬКЕ» (код 39362269), ТОВ «ЧОРНУХИНСЬКИЙ КРАЙ» (код 39534633), ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС» (код 36313601), ТОВ «АГРІЛАЙН» (код 41474102), ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ» (код 36301748), ФГ «МТС «АГРОПРОСТІР» (код 37953630), ТОВ «ГЯДТ АГРО» (код 34689831), ТОВ «АГРО ДІМЕТРА» (код 38963456), ТОВ «ДЕЙМАНІВСЬКИЙ ДАР» (код 38636927), ТОВ «ЯГОТИН ЗЕРНО» (код 38637017), ТОВ «ШАРАЙ (код 41667020), ТОВ СП «ТРЕЙДАГРОПОСТАЧ-200» (код 38250753), ТОВ «КОЛОС 200» (код 38250910), ТОВ «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП» (код 43215019), Ей Джі Ер Інвест Холдінг Лтд (Кіпр), OU «GRAINEXPO» (Естонія) за період 2017-2020 років, у тому числі документів бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей аналітичного та синтетичного обліків, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (контракти, договори з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт, надання послуг), контракти, договори комісії, договори поставки, вантажно-митні декларації зі всіма додатками, інвойси, контракти з підприємствами нерезидентами, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль сільськогосподарської продукції, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, протоколи погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, картки складського обліку; грошові кошти (готівкові кошти), договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, повідомлення про відступлення права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, інформацію з системи «1С Бухгалтерія», статистичну звітність щодо наявності земельних ділянок, посівних площ та врожайності; договори оренди земельних ділянок, паїв; реєстраційні та статутні документи, довіреності, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, сервери, планшети, тощо), електронні носії інформації, жорсткі диски, засоби зв`язку (мобільні телефони, смартфони) та інші носії інформації, де в електронному вигляді можуть знаходитись документи вказаних підприємств, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, з приводу протиправної діяльності, пов`язаної із вирощуванням, закупівлею на митній території України сільськогосподарської продукції та подальшого її експорту, печатки, штампи, бланки, чекові книжки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки, а також інші предмети і документи, чорнові записи, що свідчать про протиправну діяльність, за винятком документів чи інших носіїв інформації, які містять адвокатську таємницю.

Як вбачається з протоколу обшуку, 18.09.2020 проведено обшук приміщення за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 6, в рамках кримінального провадження 0000272. В результаті проведення вказаного обшуку було вилучено, зокрема, ноутбук марки «Apple» s/n: CO2VAFURHV22.

Так, стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий протягом 48 годин після вилучення майна не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України).

Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як вбачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, доказів на підтвердження факту надання дозволу на відшукання і вилучення в ході обшуку 18.09.2020 за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 6, майна, а саме ноутбука марки «Apple» s/n: CO2VAFURHV22, слідчому судді не надано.

При цьому, доказів того, що було накладено арешт на вилучене 18.09.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначене майно, слідчому судді також не надано.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя дійшов висновку про те, що майно, вилучене 18.09.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , має статус тимчасово вилученого майна. При цьому дане майно на час розгляду скарги його володільцю ОСОБА_5 не повернуто, що прямо вказує про безпідставність утримання такого майна, яке в силу положень ст.169 КПК України, підлягає негайному поверненню ОСОБА_5 .

Водночас, слідчий чи прокурор на виклик в судове засідання не з`явилися, не надали належних доказів на підтвердження того, що тимчасово вилучене в ОСОБА_5 майно, містить чи може містити в собі інформацію, яка має доказове значення для кримінального провадження №0000272. Також слідчим/прокурором не надано і даних про те, що на таке майно було накладено арешт.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019 прокурора ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, шляхом зобов`язання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019 прокурора ОСОБА_6 чи іншої уповноваженої особи у кримінальному провадженні №0000272, повернути належне ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, а саме: ноутбук марки «Apple» s/n: CO2VAFURHV22, який було виявлено та вилучено 18.09.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :

Скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019 прокурора ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, задовольнити.
Зобов`язати прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019 прокурора ОСОБА_6 чи іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні №0000272, повернути належне ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, а саме:
ноутбук марки «Apple» s/n: CO2VAFURHV22, який було виявлено та вилучено 18.09.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголосити 03 серпня 2021 року о 08 годині 15 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1