Справа № 182/4439/21
Провадження № 1-кс/0182/901/2021
У Х В А Л А
Іменем України
15.07.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 13.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити завірені належним чином копії документів.

В обгрунтування клопотання зазначено, що 18.11.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець) було укладено договір №96, предметом якого було: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ». Вартість робіт 805 855 грн. Термін дії договору до 31.12.2019 року. Відповідно до додаткової угоди №1 від 23.12.19 року, сума договору склала 802 561,42 грн. Згідно договору №45 від 13.06.19 року, розробку проектно-кошторисної документації проводив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ). Згідно договору №11/04-2019-А.Н. від 18.11.19 року, авторський нагляд здійснював ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ). Згідно договору №79 від 18.11.19 року, технічний нагляд на об`єкті будівництва здійснював ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ).
Окрім того,15.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець) було укладено договір №5, предметом якого було: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі в осях Б-А та в осях 3-2 клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 » за ДК 021:2015:45260000-7-Покрівлеьні роботи та інші спеціалізовані будфівельні роботи. Вартість робіт 1 057 436,58 грн. Термін дії договору до 30.06.2021 року. Згідно додаткової угоди №3 від 30.12.2020 року, ціна договору склала 1 003 306,31 грн.
Виготовлення проектно-кошторисної докумантації та проходження ексепертизи займався на підставі договору №12 від 02.03.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Генеральний проектувальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ГІП ОСОБА_10 ). Експертний звіт проводила ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №220 від 13.05.2020 року було затверджено проектно-кошторисну документацію. Технічний нагляд згідно договору №93 від 19.10.20 року здійснював ФОП ОСОБА_9 .
При перевірці наданої проектно-кошторисної документації по зазначеним вище об`єктам будівництва було встановлено, що згідно робочого проекту: «Капітальний ремонт покрівлі, що є складовою частиною будівлі клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 », який розроблявся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - директор ОСОБА_7 , ГІП ОСОБА_8 , повинен використовуватись наступний матеріал:
- Металочерепиця «Альбатрос» тип Монтеррей, товщь. 0,7 мм ( 941 м.2);
- Мінераловані плити Техноруф 45 ( техноніколь), товщ. 50 мм., щільність 140 кг/м. куб.,
- Мінеральна вата товщ.50 мм.;
- Плівка гідро-вітрозахисна армована Техноніколь;
- Пароізоляція з бутумно-полімерного матеріалу Унифлекс ЄПП;
- Плівка гідробарьєрна Техноніколь.
Згідно робочого проекту: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі в осях Б-А та в осях 3-2 клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 », який розроблявся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - директор ОСОБА_6 , ГІП ОСОБА_10 , повинен використовуатись наступний матеріал:
- Металочерепиця « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товщ. 0,45 мм;
- Супердифузійна мембрана Strotex Basic»;
- Утеплювач плити «Rockwool Superrock» товщ. 150 мм;
- Плівка паробарьєрна «Strotex PI 110.
Згідно локального кошторису (складеного Виконавцем робіт) по умовам договору №96 від 18.11.2019 року повинно бути: «улаштування покрівель шатрових із металочерепиці «Монтерей» 784 м2, металочерепиця «Альбатрос» в кількості 941 м2., вартістю 202,25 грн. за 1 м2». Згідно зведеного кошторису улаштування покрівель шатрових із металочерепиці «Монтерей» 784 м2, викорисатння металочерепиці «Альбатрос» 941 м2 за ціною 189,98 грн.
Згідно акту виконаних робіт №1 від 27.11.19 року було укладено металочерепицю «Монтерей» площею 196 м2 (використано металочерепиці 235 м2 вартістю 202,25 грн. за 1 м2). Згідно акту виконаних робіт №2 від 10.12.19 року укладено металочерепицю «Монтерей» площею 356,81 м2. (використано металочерепиці «Монтерей» 471 м2 вартістю 202,25 грн. за 1 м2).
Тобто, виходячи із розробленого проекту будівництва, який пройшов експертизу, проектно-кошторисної документації, складеної Виконавем робіт, об`єм металочерепиці, який повинен бути використаний при виконанні робіт, заявлений значно більший, ніж той об`єм, який зазначений в актах виконаних робіт ( згідно актів КБ2-в використано металочерепиці менше на 235 м2 від заявленої в кошторисі). При цьому, розмір договірної ціни зменшився на 3293,58 грн. Згідно листа Замовника до ГІП від 09.12.2019 року за вих.417 було проведено заміну робіт з матеріалами, при цьому змінились лише якісні характеристики використаної металочерепиці, планки гребня, контррейки для створення вентзабору, утеплювач-мінеральні плити, жолоб водостічний, а їх об`єм не змінився. Інших змін не вносилось.
Згідно локального кошторису по умовам договору №5 від 15.10.2020 року повинна була укладена металочерепиця « ІНФОРМАЦІЯ_9 » площею 748 м2 ( використано металочерепиці «Монтерей», товщиною 0,45 мм 860,2 м2).
Згідно акту виконаних робіт №4 від 23.11.20 року, улаштуванно металочерепиці 748 м.2, кількість матеріалу, який був використаний 860,2 м.2, акт виконаних робіт №5 від 22.12.20 року, улаштування металочерепиці 39 м.2.
З метою перевірки викладених фактів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 , 30.03.2021 року за вихідним №46/6544, було направлено письмовий запит з метою надання ними завірених належним чином копій документів та інформації:

-Чи перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) на податковому обліку;

-На якій системі оподаткування здійснює діяльність підприємство;

-Чи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) платником податку на додану вартість;

-Суми задекларованих валових доходів та валових витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

-Суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час з розбивкою помісячно;

-Перелік контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

-Повідомити чи є у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) кредиторська та дебіторська заборгованість за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

-Наявність відрахувань за найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.01.2019 року по теперішній час з розбивкою поквартально;

-Інформацію щодо проведених перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 )(планових, позапланових, камеральних, в тому числі перевірок проведених у зв`язку з ліквідацією підприємства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

-Інформацію щодо зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків, відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банкувської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

-Додатків №5 до податкових декларацій з податку на додану вартість наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) до податкових органів в період часу з діяльності та місця його реєстрації та знаходження, вказаних у період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, і.п.н., даних керівника, суб`єкта господарської діяльності та місця його реєстрації та знаходження, вказаних у даних керівника, суб`єкта господарської діяльності та місця його реєстрації та знаходження, вказаних у даних додатках, вид операції (товари, роботи, послуги чи ін.), що стали підставою для формування податкового зобов`язання та податкового кредиту;

-Декларацій на прибуток та декларацій з податку на додану вартість наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2019 року по теперішній час.

Проте, 12.04.2021 на даний запит було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 з повідомленням про те, що вони зможуть надати запитувані документи та інформації за умови одержання відповідної ухвали суду у порядку визначеному ст..93, 159-165 КПК України.

Враховуючи, що отримати зазначені копії документів у добровільному порядку, органами досудового розслідування не вдається, в разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження, будуть направлені на проведення експертизи та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, тому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, а семе: на підставі вказаних документів, можливо буде підтвердити факт вчинення злочину, також надасть можливість встановити конкретних осіб, які причетні до його вчинення, відповідно, здійснили завищення вартості виконаних робіт. На підставі вилучених документів, можливо буде залучити експертів для проведення комплексної будівельно-економічної експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
22.03.2021 року було призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої було доручено експерту ОСОБА_11 .
На даний час, кримінальне провадження, перебуває, у експерта ОСОБА_11 , у звязку з чим, надати копії матеріалів провадження в повному обсязі - не має можливості.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення експертизи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий і звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в яких просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Слідчим суддею встановлено, що 13.01.2021 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, провадження № 0000003.
Згідно із витягом до ЄРДР слідчими, які здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 та ОСОБА_12 .
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчим, які здійснюють досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 13.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити завірені належним чином копії документів:

1)витяг з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 );
2)Форми 1-ОПП та 4-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час;
3)свідоцтво платника єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 );
4)декларацію на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) з додатками за період з 01.01.2019 року по теперішній час;
5)декларації ПДВ з додатками по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час з розбивкою помісячно;
6)додатки 5 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) з розшифруванням податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2019 року по теперішній час;
7)інтегральна картка платників у розрізі податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 )
8)акти усіх наявних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ),
9)відомості отримані від банків по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ),
10)повідомлення про відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ).
В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.08.2021 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1