Провадження №1-кс/522/7867/21
УХВАЛА
06 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 22.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 22.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, а саме до 07.08.2022 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 22.03.2021, матеріали щодо якого виділено з кримінального провадження № 0000058 від 16.01.2020,за підозрою громадян Держави Ізраїль ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

В матеріалах провадження № 0000039 наявна інформація про те, що навесні 2019 року громадяни Держави Ізраїль Балалта Мохамед ( ОСОБА_11 ), Газмаві ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та інші невстановлені особи вступили у злочинну змову направлену на контрабанду з Перу до України наркотичного засобу кокаїн в особливо великих розмірах. За попередньою домовленістю вказаних осіб, наркотичний засіб повинен був бути прихований у спеціально пристосованих для цього схованках у електромеханічному верстаті для вальцювання листового металу.
На виконання злочинного умислу, з метою прикриття дійсних намірів, 09.04.2019 зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» (LIMITED LIABILITY COMPANY «NK TRADE LTD.UA») код 42939602, юридична та фактична адреса: Дніпропертровська область, місто Нікополь, вулиця Лапинська, будинок 186.
Протягом 2019 року було здійснено декілька торгових операцій з України до компанії «LLC Michael M. ALL IN LTD», від якої за цю діяльність протягом року надходили грошові кошти на валютний рахунок ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА».
20 грудня 2019 року ОСОБА_17 надаючи бухгалтерські послуги ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» діючи за вказівкою ОСОБА_15 здійснила банківський переказ до банку «BANK BBVA CONTINENTAL PERU» на банківський рахунок компанії «LLC LYM BUSSINES IMPORT EXPORT» № на загальну суму 60 220 доларів США за придбання двох електромеханічних верстатів.
Надалі, 27.06.2020 з Перу до України на морському судні «Nordsummer» на адресу компанії ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» у контейнері DFSU 3055654 направлено один з придбаних електромеханічних верстатів.
Оригінали товаро-супровідних документів на вказаний верстат направлені невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_15 з Перу до України міжнародною поштовою мережею DHL (в Україні - ПАТ«ДХЛ Интернешнл Україна») на ім`я ОСОБА_17

31 серпня 2020 року у контейнері DFSU 3055654 з Перу до України на морському судні «Nordsummer» на адресу компанії ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД.ЮА» прибув електромеханічний верстат Rexon W11-6X 2500.
Після проведення всіх митних процедур вищезазначений контейнер разом з верстатом 11.09.2020 доставлено на територію ТОВ «ФАРМА» (м. Одеса, вул. Балтська дорога, 15), де після вивантаження залишено на зберігання без відкриття схованок.
24 жовтня 2020 року ОСОБА_15 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_18 ( ОСОБА_8 ), Газмаві (Балата) ОСОБА_19 (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_20 ( ОСОБА_10 ) діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими розслідуванням особами, прибули до вищезазначеного складського приміщення №2 та розпочали вилучення наркотичного засобу з конструктивних порожнин верстату, шляхом розрізання його металевих частин. Розрізавши одну з металевих труб, яка була складовою частиною верстату, ОСОБА_15 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_18 ( ОСОБА_8 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_20 ( ОСОБА_10 ) дістали з середини металевої частини верстату поліетиленові брикети з білою порошкоподібною речовиною та поклали їх у текстильні мішки. Після чого продовжили розрізання інших металевих частин електромеханічного верстату, з метою вилучення брикетів з наркотичним засобом.
Оглядом місця події проведеного 24 жовтня 2020 року у складському приміщенні №2 виявлено громадян Держави Ізраїль ОСОБА_15 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), Газмаві (Балата) С. (Gazmawi (Balata) S.) та ОСОБА_21 ( ОСОБА_10 ), які здійснювали розрізання електромеханічного верстату Rexon W11-6X 2500. Окрім того, виявлено текстильні мішки, в середині яких знаходились 49 округлих поліетиленових брикетів з надписами «МАМ» із білою порошкоподібною речовиною. Також, встановлено, що електромеханічний верстат містить надрізи в різних місцях, які в ході огляду місця події дорізані та встановлено, що в середині конструктивних особливостей верстату знаходяться аналогічні поліетиленові брикети, загальною кількістю 65 штук.
Виявлена 24.10.2020 під час огляду місця події порошкоподібна речовина, яка містилась у 114 брикетах з надписами «МАМ» містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, загальною вагою 114520 г. Загальний кількісний вміст кокаїну в спресованій речовині білого кольору, становить 80679,34 г.
В матеріалах провадження наявна інформація про можливу причетність до вказаних обставин громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який приймав активну участь в організації контрабанди кокаїну з Перу до України, вчинивши безпосередній переказ грошових коштів від своєї компанії в Державі Ізраїль - MICHAEL M ALL IN LTD на рахунок ТОВ «НК ТРЕЙД ЛТД», які в подальшому були використані для сплати за придбання електромеханічних верстатів. Після чого, 28.08.2020 ОСОБА_23 уклав з директором ТОВ «ФАРМА» договір оренди складу №2, де в подальшому розмістив верстат із прихованим всередині кокаїном, попередньо домовившись про його митне оформлення.
Також, встановлено, що ОСОБА_23 отримав у відділенні №86 ТОВ «НОВА ПОШТА» (м. Одеса, вул. Генуезька, 24-Б) оригінали товаро-супровідних документів на вищезазначений верстат, які надійшли від ОСОБА_17 , яка отримала їх в свою чергу за вказівкою ОСОБА_15 від невстановленої особи з Перу.
Про підозру жодній особі не повідомлено.

Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі та процесуальні дії:

-допитані всі співробітники митної служби, які здійснювали митне оформлення вищевказаного електромеханічного верстату;

-допитані митні брокери, які здійснювали подачу товарно-супровідних документів для митного оформлення вказаного електромеханічного верстату;

-допитані поняті та інші свідки, які були присутні при проведенні огляду місця події;

-отримані відповіді на доручення від оперативного підрозділу ПдРУ ДПС України, щодо встановлення всіх можливих свідків та причетних до злочину осіб, які відпрацьовані у повній мірі;

-проведена експертиза матеріалів, речовин і виробів;

-проведені всі необхідні огляди;

-проведені негласні слідчі розшукові дії.

Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000058, з якого виділено матеріали в окреме провадження під №0000039, внесені 16.01.2020.

12.07.2021 року кримінальне провадження №0000039 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діяннях будь-яких осіб, складу кримінального правопорушення. Однак, у зв`язку із тим, що під час досудового розслідування не було вжито всіх можливих заходів для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, 04.08.2021 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Одеської обласної прокуратури скасовано постанову про закриття кримінального провадження №0000039.

Враховуючи викладене, встановлений законом строк досудового розслідування у 18 місяців спливає 07.08.2021 року.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 2 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки по матеріалам кримінального провадження не проведено всіх слідчих (розшукових) дій. Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступне:

- надати доручення оперативним підрозділам, з метою активізації пошуку інформації щодо осіб, які можливо причетні або обізнані про обставини вчиненого злочину;

- допитати свідків, які можливо обізнані про обставини вчинення вказаного злочину;

- підготувати та направити запит про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль;

- виконати ряд інших необхідних слідчих дій.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані в ході досудового розслідування і судового розгляду, необхідний додатковий час, а також те, що зазначені слідчі (розшукові) дії не могли бути проведені і завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
Слідчий просив суд розглянути клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) дій. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримав у повному обсязі та просив суд його задовольнити.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно з ч.1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Конституційний Суд України в рішенні N 3-рп/2003 у справі N 1-12/2003 від 30 січня 2003 року зазначив, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Відповідно до п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Судом встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 22.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
Під час досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 22.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, з урахуванням того, що постановою слідчого від 12.07.2021 року вищевказане кримінальне провадження було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, яка 04.08.2021 року була скасована прокурором відділу Одеської обласної прокуратури, спливає 07.08.2021 року.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме:
- надати доручення оперативним підрозділам, з метою активізації пошуку інформації щодо осіб, які можливо причетні або обізнані про обставини вчиненого злочину;

- допитати свідків, які можливо обізнані про обставини вчинення вказаного злочину;

- підготувати та направити запит про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль;

- виконати ряд інших необхідних слідчих дій.

Стороною обвинувачення доведено, що провести вказані процесуальні дії раніше не уявлялося можливим з об`єктивних причин.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду.
З огляду на викладене, клопотання слідчого необхідно задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 22.03.2021 року на 12 місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 22.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 22.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, а саме до 07.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1