УХВАЛА
Іменем України

01.04.2021 Справа №607/4876/21 Провадження № 1-кс/607/1663/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001767 від 07.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України,

УСТАНОВИВ:
19.03.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001767 від 07.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що з установи виконання покарань надійшов лист про те, що раніше судимий за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України та який був засуджений до 6 років позбавлення волі, який на даний час утримується в УВП та засуджений за ч. 2 ст.115 КК України до 14 років позбавлення волі, використовуючи свої особисті якості та можливості, здобувши повагу та авторитет серед засуджених, перебуваючи у статусі суб`єкта злочинного впливу, здійснює умисні дії щодо поширення злочинного впливу.
За даним фактом 07.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0001767 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України.
Слідчий зазначає, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що засуджений забезпечує надходження на територію УВП наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснює збір коштів із засуджених та розподіл коштів, в тому числі забезпечує наповнення фонду взаємодопомоги в злодійському середовищі, організовує ігри на території УВП з метою наповнення цього фонду, забезпечує постачання на територію установи тютюнових виробів, продуктів харчування та мобільних телефонів, які розподіляє між засудженими, які ведуть правильний в його розумінні за злодійськими традиціями спосіб життя, а також веде облік боргів засуджених.
Крім цього, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що засуджений, здобувши повагу та авторитет серед засуджених, перебуваючи у статусі суб`єкта злочинного впливу, серед засуджених віднайшов особу, яка перебуваючи поза межами УВП, створила для так званого «злодійського общака» банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надала останньому дистанційний (за допомогою засобів мобільного зв`язку) доступ до нього, який останній використовує для фінансування витрат по поширенню свого злочинного впливу та авторитету на території установи.
Так, на вказаний банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засуджені перераховують кошти за ігри, наркотичні засоби, продукти харчування, тютюнові вироби, чай, засоби зв`язку (мобільні телефони та сім-картки стільникового зв`язку) тощо. Крім цього, встановлено, що частина зібраних коштів передається за межі виправної установи для підтримання функціонування кримінального елементу на волі.
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій також встановлено, що до вказаного банківського рахунку прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що інформація щодо руху коштів по вказаній картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до цієї інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до моменту винесення ухвали.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що картковий рахунок, про доступ до якого він клопоче, належить ОСОБА_5 , яка тісно спілкується з ОСОБА_6 , який відбуває покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001767 від 07.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України.
З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж вбачається, що ОСОБА_6 із абонентського номеру НОМЕР_2 надсилав повідомлення невідомій особі з зазначенням номеру банківської картки № НОМЕР_1 , а також у подальшому під час розмови зазначав про відправлення коштів на вказаний рахунок. Крім цього, з зазначених протоколів вбачається, що ОСОБА_6 здійснює збір коштів із засуджених та розподіл цих коштів, веде розмови щодо надходження та розповсюдження на території УВП наркотичних засобів та психотропних речовин.
Слідчий суддя вважає, що інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою інформації, яка міститься у цих речах і документах, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчий суддя вважає, що доступ до інформації про з`єднання з ІР-адресами при здійсненні будь яких видів фінансових операцій, при використанні додатків мобільних телефонів є втручанням у приватне спілкування і надання дозволу на доступ до такої інформації не належить до компетенції слідчого судді суду першої інстанції, а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001767 від 07.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді через відділення служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернопіль, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме до:

- виписок руху коштів з розшифруванням за період з 01.06.2020 до 31.03.2021;
- документів, які містять відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок (прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції) за період з дати відкриття рахунку до 31.03.2021;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку, дати проведення зняття коштів та даних про особу, якою здійснено зняття коштів за період з 01.06.2020 до 31.03.2021;
- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за період з дати відкриття рахунку до 31.03.2021;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати, а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів;
- інформації про фінансові номера (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаної банківської карти (із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаній банківській карті).
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення,оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1