Справа № 201/3407/21
Провадження № 1-кс/201/1084/2021
УХВАЛА
Іменем України
(вступна та резолютивна частини)
14 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника першого ВРКП ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ГУДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000048 від 04.11.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-
Враховуючи, що складання ухвали вимагає значного часу, суддя слідчий вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.
керуючись ст.ст. 91, 93, ч.4. ст. 107, 110, 131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000048 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
всіх первинних фінансово-господарських документів, бухгалтерських документів, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, тендерна документація; журнали-ордери; доручення; товарно-транспортні документи; пропуски автотранспортних засобів на об`єкти від вище зазначених підприємств які завозили матеріали (товари); податкові (видаткові) накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; договори на перевезення вантажів, накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), документи щодо зберігання, та переробки ТМЦ, робіт (послуг); кошториси, сертифікати якості; специфікації, листування (заявки на виконання робіт (послуг) отримання ТМЦ); платіжні документи; документи складського обліку; документи здачі товару на збереження, акти звірок та інші фінансово господарські документи по вище зазначеним взаємовідносинам за період 2018-2020 років.
документальне підтвердження (договори, угоди, технічна документація інші документи) знаходження складів, офісів, майданчиків для приймання, зберігання (переробку, сортування тощо) металобрухту та техніки (обладнання), автотранспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та їх працівників на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням ПІБ осіб (їх контактних даних) які мають/мали дозвіл для відвідування території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).
у разі відсутності факту перебування працівників, автотранспорту та іншої техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2018 р. по теперішній час, надати інформацію щодо порядку отримання металобрухту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ПІБ осіб які виступали представниками зазначених підприємств.
оборотні сальдові відомості по рахунку № НОМЕР_4 та № 361 щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), інші бухгалтерські регістри щодо придбання ТМЦ в період 2018-2020 років від вказаних контрагентів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів з можливістю виготовлення їх копій.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали 2 місяці з дня постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали буде оголошений 15 квітня 2021 року о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1