Справа№751/5335/21
Провадження №1-кс/751/1604/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) - з`єднань абонента, який користується номером: НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 до моменту винесення ухвали суду.

Клопотання обґрунтовано тим, що ц провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 01.06.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200 КК України.

До СУ ГУНП в Чернігівській області надійшла заява начальника філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за фактом того, що в ході проведення внутрішньої перевірки ТВБВ НОМЕР_3 філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зв`язку з підвищеною сумнівною активністю по міжнародним валютним переказам з США установлено, що відправники нерезиденти, а отримувачі громадяни України без явних родинних зв`язків. В ході проведення перевірки встановлено, що для видачі міжнародних переказів, працівниками ТВБВ 10024/076 використані підроблені та сумнівні документи.

У ході досудового слідства встановлено, що в ході проведення службового розслідування начальником відділу ревізій ОСОБА_5 та заступником начальника відділу ревізій ОСОБА_6 проведено перевірку касових документів по ТВБВ № НОМЕР_3 філії-Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2020 по 05.05.2020.

В ході службового розслідування було встановлено, що за перевірений період з 01.02.2020 по 05.05.2020 операційно-касовими працівниками ТВБВ №10024/076 було здійснено виплату переказів в кількості 439 на загальну суму 129 695,08 доларів США, 8 329,18 ЄВРО, з них 335 переказів по платіжній системі ОСОБА_7 на загальну суму 106 905,08 доларів США, 2 640,00 ЄВРО.

З них: 330 переказів, викликають сумнів в правомірності виплати та потребують додаткової перевірки на загальну суму $ 112849,11 322 штуки та 1614,52 EVRO 8 штук. Western Union 250 штук на суму $ 91127,00 та ІНФОРМАЦІЯ_3 - $21722,11 72 штуки і 1614,52 EVRO 8 штук: Підписи отримувача на Заявах для отримання коштів на виплату переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_3 та в Заявах на отримання готівки викликають сумнів в їх справжності. Виплата декількох переказів одному клієнту з різними підписами отримувача. Прикладені копії паспортів отримувачів викликають сумнів, що вони робились з оригіналів паспортів (розпечатані скан-копії).

Відповідно до результатів службової перевірки за порушення вимог нормативних документів Банку, вимог Посадової інструкції, Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, Зобов`язання про нерозголошення відомостей, що становлять Банківську та комерційну таємницю, керуючий ТВБВ НОМЕР_3 ОСОБА_8 була звільнена у зв`язку з втратою довір`я, згідно п.2 ст.41 Кодексу законів про працю України. В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

З метою визначення місця перебування абонента в момент телефонних з`єднань, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, підтвердження сталих зав`язків між фігурантами кримінального провадження, встановлення причетності фігурантів кримінального провадження до вчинення кримінальних правопорушень, уточнення показань потерпілих та свідків, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні оператору телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надані телекомунікаційні послуги, з`єднання абонента, їх тривалість, місцезнаходження тощо, що здійснені абонентом НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 до моменту винесення ухвали суду, для ознайомлення та зняття копій інформації з електронних інформаційних систем.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились.

Особа, у володінні якої знаходяться документи представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалася. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000153 від 01.06.2020 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме з`єднань абонента, який користується номером: НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 до 29.07.2021, які містять інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, EDGE, 3G, H+, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості абоненту «А»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента «А») абонентський, серійний, IMSI- номери сім-картки, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент «Б»), з`єднання нульової тривалості.

За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, для ознайомлення та зняття копій інформації з електронних інформаційних систем.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1