Справа № 686/4531/21
Провадження № 1-кс/686/2991/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000380,

встановив:

15.03.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000380, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

25.02.2021 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянці України, українці, уродженці м. Волочиськ Хмельницької області, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України

26.02.2021 р. ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

24.02.2021 р. о 22:09 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянку України, українку, уродженку м. Волочиськ Хмельницької області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судиму, затримано в порядку ст.208 КПК України.

Наступного дня, 25.02.2021 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.

26.02.2021 р. ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступні номери рахунків за допомогою яких ОСОБА_5 отримувала грошові кошти за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , яка причетна до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).
Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити. Також, слідча просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають вказані документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей про власників банківських карток за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зазначивши при цьому їх анкетні дані та номер телефону;

- переліку операцій, які здійснювались із банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 29.07.2020 по 24.02.2021 із зазначенням адрес розташування банкоматів;

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням адрес розташування банкоматів.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 17 квітня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1