Справа №:755/2176/21
Провадження №: 1-кс/755/3080/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" липня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000189 від 29.12.2020 року, про тимчасовий доступ до документів,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 29.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Товариствам з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення /виїмки/ копій документів та речей.
З клопотання вбачається, що в грудні 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір, а саме: № 35/20-680 від 01.12.2020 року.
За умовами вказаного договору, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зобов`язується виконати роботи по об`єктам «Капітальний ремонт (відновлення) конструкцій існуючого блоку приміщень харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , в Дніпровському районі (коригування)», а ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняти та оплатити їх строком до 20.12.2020 року.
Загальна вартість робіт за договором №35/20-680 від 01.12.2020 року (відповідно до п.3.1 зазначених договорів) становить 2 131 836 грн. 11 коп.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснило оплату вказаних робіт за 2020 рік, шляхом перерахування по зазначеному договору на рахунки Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів на загальну суму 2 131 836,11 грн.
Загальна вартість робіт за договором №35/20-680 від 01.12.2020 року (відповідно до п.3.1 зазначених договорів) становить 2 131 836,11 грн. Ціна договору на 2020 рік становить 2 131 836,11 грн.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснило оплату вказаних робіт за 2020 рік, шляхом перерахування по зазначеному договору на рахунки Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 21.12.2020 року коштів на загальну суму 661 826.03 грн.
Загальна вартість робіт за договором №35/20-680 від 01.12.2020 року (відповідно до п.3.1 зазначених договорів) становить 2 131 836,11 грн. Ціна договору на 2020 рік становить 2 131 836,11 грн.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснило оплату вказаних робіт за 2020 рік, шляхом перерахування по зазначеному договору на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.12.2020 року коштів на загальну суму 1 470 010.08 грн. Ціна договору на 2020 рік становить 2 131 836,11 грн.
Відповідно до п.5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України Про оцінку впливу на довкілля.
Водночас, опрацюванням загальнодоступного Реєстру дозвільних документів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що інформація про подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи одержання дозволу на виконання будівельних робіт об`єктом: «Капітальний ремонт (відновлення) конструкцій існуючого блоку приміщень харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , в Дніпровському районі (коригування)», відсутня, що свідчить про невиконання будівельних робіт та безпідставне перерахування коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Інформація про подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи одержання дозволу на виконання будівельних робіт щодо інших вищеперерахованих об`єктів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутня, що свідчить про не проведення підрядником будівельних робіт або ж виконання їх з грубим порушенням будівельних норм.
Водночас, протоколом огляду харчоблока середньої загальноосвітньої школи 1-3 №103 від 04.05.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , були виявлені незавершені будівельні роботи в зазначений строк. В капітальному ремонті та реставрації зазначеного об`єкту були виявлено ряд недоліків та не якісне виконання зазначених відповідно у договорі робіт.
При цьому, платіжним дорученням №143 від 18 грудня 2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснила платіж на суму 661 826,03 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також платіжним дорученням №147 від 23 грудня 2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснила платіж на суму 1 470 010,08 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали договір належним чином та в повному обсязі.
Так, згідно висновка експерта від 25.06.2021 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 21-15/ССЕ встановлено що, фактично виконані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт конструкцій існуючого блоку приміщень харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 » відповідно договору №35/20-680 від 01 грудня 2020 року (Замовник) ІНФОРМАЦІЯ_2 , (Підрядник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково не відповідають роботам, що зазначені в Акті №2, а саме в частині навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, та перевезення сміття до 30 км (демонтовані з/б блоки в кількості 60 шт. не вивозилися, а застосовувались для улаштування стін підвалу на даному об`єкті).
Вартість частково не виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт конструкцій існуючого блоку приміщень харчоблоку середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №103 АДРЕСА_2 » відповідно договору №35/20-680 від 01 грудня 2020 року (Замовник) ІНФОРМАЦІЯ_2 , (Підрядник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 125 291 грн. 32 коп. (сто двадцять п`ять тисяч двісті дев`яносто одна грн. 32 коп.) з ПДВ(табл. №2).
Таким чином виникла необхідність у дослідженні документів, з метою подальшого призначення експертиз у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Вислухавши доводи прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000189 від 29.12.2020 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (договори з додатками, додаткові угоди, договори поставки товарів, відвантаження, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, сертифікати якості та технічної документації на придбані/реалізовані ТМЦ, зокрема на придбання бетонних блоків ФБС 24, 4, 6-ГОСТ 13579-78, надання послуг), які супроводжували укладання та виконання угод за договором № 35/20-680 від 01.12.2020 року, з можливістю вилучення оригіналів.

- належним чином завірені копії установчих та реєстраційних документів чинних протягом 2020-2021 років, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які приймали участь в укладанні та виконанні договірних відносин за договором № 35/20-680 від 01.12.2020 року, а саме директора, заступника директора, головного бухгалтера (станом на 01.12.2020 року), їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), протоколи загальних зборів підприємства за період з 01.12.2020 року по 01.02.2021 року, а також довідки-характеристики на вищевказаних осіб;

- оригінали автобіографії з вільними зразками підписів директора, заступника директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя