Справа №592/3691/21
Провадження №1-кс/592/1935/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000405, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2021 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 02.03.2021 р. по 03.03.2021 р. невстановлена особа видаючи себе директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 112000 грн., чим завдала матеріального збитку останньому на вказану суму.

Під час розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_3 виникла усна домовленість на придбання вказаного товару та 02.03.2021 р. о 14 год. 03 хв. ОСОБА_4 перерахував зі свого банківського рахунку на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7000 грн. та 03.03.2021 р. грошові кошти у сумі 105000 грн., однак після перерахування грошових коштів особа, яка видала себе як ОСОБА_3 усні домовленості перед ОСОБА_4 не виконала, а через декілька днів перестав виходити на зв`язок та вимкнула свій мобільний номер, який до теперішнього часу не доступний.

Вказана інформація підтверджується викладеними обставинами у заяві про кримінальне правопорушення та документами, які зі сторони ОСОБА_4 були долучені до вказаної заяви.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, істини у справі та бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання прокурор не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до копій документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

відомості щодо номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7000 грн. та 105000 грн.;

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 02.03.2021 р. по день виконання тимчасового доступу;

відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дорученням фото та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти;

відомості щодо місця відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час користування послугами банку;

відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

відомості щодо відритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 02.03.2021 р. по день виконання тимчасового доступу, а також фото відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків у електронному вигляді.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1