"21" травня 2021 р. Справа № 363/2007/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000119 від 21.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні органу досудового розслідування Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000119 від 21 травня 2020 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначене кримінальне провадження розпочато прокурором у зв`язку з виявленням в ході вивчення на веб-порталі «Prozorro» інформації щодо проведених на території міста Славутича Київської області закупівель товарів, робіт та послуг, обставин, які свідчать про вчинення службовими особами Приватного підприємства «БУДСЕРВІС» () кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службового підроблення.

Так, за результатами опрацювання інформації, розміщеної на вищевказаному сайті, встановлено, що 20.03.2020 року Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації () опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт з реконструкції дорожнього покриття вул. Героїв Дніпра (ділянка від перехрестя вул. Чернігівська до вул. Фестивальна) м. Славутич, Київська область (оголошення за № UA-2020-03-20-003776-b, очікувана вартість закупівлі 10 938 371,60 грн.).

Для участі у відкритих торгах пропозиції подано 2 учасниками: Приватним підприємством «БУДСЕРВІС» () та Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСКАР».

На підтвердження наявності матеріально-технічної бази ПП «БУДСЕРВІС» надано довідку в довільній формі із зазначенням ряду орендованих підприємством машин та механізмів, копію договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01.10.2019, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «БЛАН-ДОР» () (орендодавець), а також лист-підтвердження за вих. № 15/22/20 від 26/03/2020 від імені ТОВ «БЛАН-ДОР» про те, що останнє не заперечує проти використання обладнання та транспортних засобів для виконання реконструкції дорожнього покриття вул. Героїв Дніпра (ділянка від перехрестя вул. Чернігівська до вул. Фестивальна) м. Славутич, на підставі Договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01 жовтня 2019 року.

Рішенням тендерного комітету замовника від 13.05.2020 (протокол № 295) переможцем процедури закупівлі робіт з реконструкції дорожнього покриття вул. Героїв Дніпра (ділянка від перехрестя вул. Чернігівська до вул. Фестивальна) м. Славутич, Київська область визначено ПП «БУДСЕРВІС» ().

26.05.2020 між Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації та ПП «БУДСЕРВІС» укладено договір № 347-20 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція дорожнього покриття вул. Героїв Дніпра (ділянка від перехрестя вул. Чернігівська до вул. Фестивальна) м. Славутич Київська область».

У той же час прокуратурою з урахуванням інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області та Територіального сервісного центру № 3243 було встановлено, що за ТОВ «БЛАН-ДОР» () немає зареєстрованих транспортних засобів, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, а відтак відповідна техніка, не могла бути предметом договору оренди, наданого ПП «БУДСЕРВІС» у складі тендерної пропозиції.

Викладені обставини стали підставою для початку кримінального провадження № 0000119 від 21 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб.

Так, 12.06.2020 року ухвалою слідчого судді Славутицького міського суду Київської області задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «БЛАН-ДОР» (), з правом вилучення таких документів, а саме договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01.10.2019 року, акту приймання-передавання обладнання та транспортних засобів № 011019/2 та інших документів.

Прокурором ухвалу слідчого судді скеровано для виконання володільцю документів.

З інформації, наданої ТОВ «БЛАН-ДОР» () у відповідь на лист прокуратури та з метою виконання зазначеної ухвали слідчого судді, вбачається, що товариством не укладався вказаний договір оренди, не підписувались будь-які документи, акти, листи, пропозиції про укладення, можливість укладення договору оренди, приймання-передавання будь-якого обладнання та/або транспортних засобів із ПП «БУДСЕРВІС», та, відповідно, не проставлялася печатка товариства на таких документах. Також у листі ТОВ «БЛАН-ДОР» повідомляє, що йому невідомо хто та за яких умов виготовив відповідний договір та акт приймання-передавання.

Ухвалою слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 30.06.2020 року задоволено клопотання прокурора та на надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ПП «БУДСЕРВІС».

В ході виконання зазначеної ухвали слідчого судді прокурором встановлено, що за адресою реєстрації місцезнаходження юридичної особи, а саме по вул. Академіка Вільямса, 8-Є, м. Київ, 03189, ПП «БУДСЕРВІС» фактично не знаходиться та використовує лише вказану поштову адресу.

В подальшому на електронну пошту ПП «БУДСЕРВІС» направлено вимогу в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України про надання інформації та документів, у тому числі договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01.10.2019 року, акту приймання-передавання обладнання та транспортних засобів № 011019/2.

У відповідь на вимогу прокурора ПП «БУДСЕРВІС» електронною поштою повідомило про неможливість надання відповідних документів, у тому числі договору оренди та акту приймання-передавання, мотивуючи це тим, що вказані документи не передавалися ОСОБА_4 при купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «БУДСЕРВІС».

Допитана в якості свідка директор ТОВ «БЛАН-ДОР» ОСОБА_5 повідомила, що вищевказаний договір оренди та акт приймання-передавання від імені ТОВ «БЛАН-ДОР» не укладався, підпис у цих документах від її імені вона не виконувала, печатку Товариства на зазначених документах не проставляла. Аналогічно Товариством не готувався лист-підтвердження за вих. № 15/22/20 від 26/03/2020 від імені ТОВ «БЛАН-ДОР» та не підписувався ОСОБА_5

10.09.2020 року за участю свідка ОСОБА_5 проведено огляд документів, завантажених в електронну систему закупівель у складі тендерної пропозиції ПП «БУДСЕРВІС», зокрема, скан-копії договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01.10.2019 року, відповідно до якого орендарем є ПП «БУДСЕРВІС» (), а орендодавцем ТОВ «БЛАН-ДОР» (), скан-копії додатку № 1 до договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01.10.2019 року акту приймання-передавання обладнання та транспортних засобів № 011019/2, скан-копії листа-підтвердження за вих. № 15/22/20 від 26/03/2020 року, підготовленого нібито ТОВ «БЛАН-ДОР». Присутня під час огляду документів свідок ОСОБА_5 повідомила, що вказаний договір оренди від імені ТОВ «БЛАН-ДОР», акт, який є додатком до договору, не укладала та не підписувала, печатку товариства на таких документах не проставляла, свій підпис та відбиток печатки у сканованому вигляді ПП «БУДСЕРВІС» для використання не надавала. Хто та за яких обставин виготовив зазначений документ їй не відомо. Підпис у цих документах нею не виконувався. Аналогічно лист-підтвердження.

У свою чергу у власності ПП «БУДСЕРВІС» також відсутні будь-які транспортні засоби, машини та механізми, що підтверджується інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області та Територіального сервісного центру МВС № 3243, наданої в порядку ст. 93 КПК України.

Як зазначалося вище, договір у сканованому вигляді, акт приймання-передавання та лист-підтвердження, які мають ознаки підроблення, Приватним підприємством «БУДСЕРВІС» () подано в складі тендерної пропозиції в електронній системі публічних закупівель для участі у відкритих торгах щодо закупівлі робіт з реконструкції дорожнього покриття вул. Героїв Дніпра (ділянка від перехрестя вул. Чернігівська до вул. Фестивальна) м. Славутич, Київська область (оголошення за № UA-2020-03-20-003776-b) як підтвердження наявності в учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання замовлення.

Початкову тендерну пропозицію разом з необхідними документами завантажено в систему 13 квітня 2020 року о 8 годині 37 хвилин, що вбачається з додатку № 2 до протоколу огляду речей і документів від 10.09.2020.

За даними ДП «ПРОЗОРРО», наданими в порядку ст. 93 КПК України на вимогу прокурора, початкову пропозицію учасник ПП «БУДСЕРВІС» подав з авторизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн, що належить суб`єкту господарювання ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн».

01.12.2020 слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду від 09.10.2020 року в порядку тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» отримано інформацію, відповідно до якої учасник ПП «БУДСЕРВІС» подавав тендерну пропозицію для участі у закупівлі UA-2020-03-20-003776-b, використовуючи ІР-адресу НОМЕР_1 , а також поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1 і абонентський номер НОМЕР_2 .

Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням https://2ip.ua встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_1 надавалась у користування провайдером ТОВ «Модус-Глобал» (, вул. Молодіжна, буд. 12/2, м. Боярка, Києво-Святошинський район, Київська область, 08151).

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчим суддею за клопотанням прокурора надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ТОВ «Модус-Глобал» (, адреса місцезнаходження: вул. Молодіжна, буд. 12/2, м. Боярка, Києво-Святошинський район, Київська область, 08151), а саме до інформації про найменування чи прізвище, ім`я по батькові абонента, яким о 08 годині 37 хвилин 13 квітня 2020 року використовувалась ІР-адреса НОМЕР_1 , інформації про адресу, за якою використовувалась ІР-адреса НОМЕР_1 о 08 годині 37 хвилин 13 квітня 2020 року, інформації щодо ідентифікаційних ознак обладнання (МАС-адреса, IMEI, марка, модель), з якого здійснювався доступ до мережі Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_1 о 08 годині 37 хвилин 13 квітня 2020 року та іншої інформації.

Однак, на виконання ухвали слідчого судді ТОВ «Модус-Глобал» повідомило, що вищевказана ІР-адреса використовується NAT, а тому визначити хто користувався даною ІР адресою неможливо через те, що підприємство не веде статистику NAT ІР адрес.

Важливе значення для кримінального провадження має встановлення місця вчинення кримінального правопорушення (підробки документів, подання підроблених документів), місця знаходження підроблених документів, а саме вказаних договору оренди та акту приймання-передавання, який є додатком до договору, листа-підтвердження від імені ТОВ «БЛАН-ДОР», а також встановлення осіб, які причетні до цього злочину.

За наведених обставин, у зв`язку з неможливістю встановити адресу, з якої подано тендерну пропозицію з недостовірними документами, у кримінальному провадженні необхідно допитати в якості свідка ОСОБА_6 , який в період подання тендерної пропозиції для участі у вищевказаній закупівлі та підписанні договору про закупівлю, був власником і директором ПП «БУДСЕРВІС», та прізвище якого вказано у документах, які мають ознаки підроблення.

Прокурором у кримінальному провадженні здійснювався виклик ОСОБА_6 для допиту шляхом направлення повістки за адресою реєстрації його місця проживання, однак повістка повернулась без вручення.

11.05.2021 оперативному підрозділу Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області доручено допитати ОСОБА_6 як свідка у кримінальному провадженні № 0000119 від 21 травня 2020 року. Доручення перебуває на виконанні.

Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, після реєстрації прокуратурою кримінального провадження № 0000119 від 21 травня 2020 року, а саме починаючи з 02.06.2020, щодо юридичної особи ПП «БУДСЕРВІС», яке в складі тендерної пропозиції надало недостовірні документи, здійснено державну реєстрацію ряду змін, а саме декілька разів змінено місцезнаходження юридичної особи, склад засновників, кінцевого бенефіціарного власника, керівника.

Факт неодноразової зміни адреси місцезнаходження юридичної особи, складу засновників тощо, підтверджується інформацією, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду в порядку тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП «БУДСЕРВІС». З реєстраційної справи вбачається, що станом на 21.05.2020 року, тобто на момент реєстрації прокуратурою кримінального провадження, місцезнаходження юридичної особи ПП «БУДСЕРВІС» було зареєстровано за адресою: м. Київ, пров. Московський, буд. 2-Б, однак 01.06.2020 року рішенням одноособового учасника ПП «БУДСЕРВІС» місцезнаходження підприємства було змінено на: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 8-Є.

19.06.2020 року ОСОБА_6 здійснив продаж частки приватного підприємства в розмірі 100% статутного капіталу ОСОБА_4 , у зв`язку з чим проведено реєстрацію змін відомостей щодо юридичної особи. 31.08.2020 року змінено адресу місцезнаходження юридичної особи на: м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, буд. 14.

19.10.2020 року ОСОБА_4 корпоративні права на ПП «БУДСЕРВІС» відчужено ОСОБА_7 , у зв`язку з чим проведено реєстрацію змін відомостей щодо юридичної особи. 21.10.2020 року вкотре змінено адресу місцезнаходження юридичної особи на: м. Київ, пл. Спортивна, 1.

За вказаних обставин, у кримінальному провадженні також необхідно встановити фактичне місцезнаходження ПП «БУДСЕРВІС» з метою подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за встановленою адресою для відшукання оригіналів договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01.10.2019 року, відповідно до якого орендарем є ПП «БУДСЕРВІС» (), а орендодавцем ТОВ «БЛАН-ДОР» (), додатку № 1 до договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01.10.2019 року акту приймання-передавання обладнання та транспортних засобів № 011019/2, листа-підтвердження за вих. № 15/22/20 від 26/03/2020 року, підготовленого нібито ТОВ «БЛАН-ДОР, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи можуть знаходитися в розпорядженні ПП «БУДСЕРВІС».

Для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше 6 місяців, оскільки відповідні процесуальні та слідчі (розшукові) дії необхідно проводити на іншій території, а саме у м. Києві. Разом з тим, 21.05.2021 спливає строк досудового розслідування у кримінальному провадження, а провести вищевказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії до завершення цього строку не представляється за можливе.

Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не були проведені з огляду на такі обставини.

Під час досудового розслідування місце подання невстановленою особою тендерної пропозиції, у складі якої містяться документи з ознаками підроблення, а також ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якої подано тендерну пропозицію, передбачалося встановити шляхом отримання в Інтернет-провайдера ТОВ «Модус-Глобал» інформації в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Проте, 24.02.2021 у кримінальному провадженні від ТОВ «Модус-Глобал» отримано інформацію про неможливість встановити користувача ІР-адреси, з якої подано тендерну пропозицію ПП «БУДСЕРВІС».

12.03.2021 року в порядку тимчасового доступу до речей і документів прокурором отримано копію реєстраційної справи ПП «БУДСЕРВІС», з урахуванням якої встановлено перелік адрес, за якими з часу реєстрації кримінального провадження було зареєстровано місцезнаходження юридичної особи ПП «БУДСЕРВІС».

У зв`язку з ліквідацією Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, у провадженні органу досудового розслідування якого перебувало кримінальне провадження № 0000119 від 21.05.2020 року, прокурором Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури 16.04.2021 року підслідність у кримінальному провадженні визначено за органом досудового розслідування Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області, юрисдикція якого поширюється на місто Славутич Вишгородського району Київської області.

11.05.2021 року оперативному підрозділу Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області надано доручення про проведення допиту у кримінальному провадженні свідка ОСОБА_6 , яке перебуває на виконанні, а слідчим, у свою чергу, вживаються заходи з метою встановлення фактичного місцезнаходження ПП «БУДСЕРВІС» для подальшої підготовки клопотання про проведення обшуку за відповідною адресою.

Разом з цим, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 21.05.2021 р., що унеможливлює проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій.

Зважаючи на вищевикладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 21.05.2021 не представилось за можливе з об`єктивних причин.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що є підстави для продовження строку досудового розслідування з метою забезпечення виконання процесуальних рішень до шести місяців з наступних підстав.
Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України зазначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя зазначає, що у зв`язку з тим, що закінчити досудове розслідування у визначений строк немає можливості, оскільки СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області необхідно провести ряд слідчих дій, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000119 від 21.05,2020 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто до 21.11.2021 року.
Керуючись ст.ст. 110, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 0000119 від 21.05.2020 на шість місяців, тобто до 21 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1