УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1663/21

23 червня 2021 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Костопіль клопотання прокурора Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000216 від 29.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2021 року прокурор Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000216 від 29.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання покликається на те, що 28.12.2020 року до чергової частини Костопільського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинності в Рівненській області по зверненню ОСОБА_4 про те, що 01.12.2020 року, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару через мережу «Інтернет», заволоділа його грошовими коштами.

З допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 30.11.2020 він через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення з продажу газового котла за ціною 11924 грн. 01.12.2021 о 15.59 год. з Костопільського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, перерахував 11924,00 грн., отримувач фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». По даний час газовий котел він не отримав, на телефонні дзвінки представники фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідають.

Вказує, що документи тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 з 08.00 год. 01.12.2020 року по 08.00 год. 01.01.2021 року, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний розрахунковий рахунок.

Зазначені документи перебувають у власності АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Прокурор у клопотанні зазначила, що вказана вище інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Прокурор в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання встановлено, що 28.12.2020 року до чергової частини Костопільського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинності в Рівненській області по зверненню ОСОБА_4 про те, що 01.12.2020 року, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару через мережу «Інтернет», заволоділа його грошовими коштами.

З допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 30.11.2020 він через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення з продажу газового котла за ціною 11924 грн. 01.12.2021 о 15.59 год. з Костопільського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, перерахував 11924,00 грн., отримувач фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». По даний час газовий котел він не отримав, на телефонні дзвінки представники фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідають.

Встановлено, що документи тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор є інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 з 08.00 год. 01.12.2020 року по 08.00 год. 01.01.2021 року, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний розрахунковий рахунок.

Зазначені документи перебувають у власності АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному розрахунковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином, оскільки документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ,

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходився даний розрахунковий рахунок. Конституційні права особи тим самим не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 08.00 год. 01.12.2020 року по 08.00 год. 01.01.2021 року, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний розрахунковий рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1