УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
Слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 3 Слов`янського міськрайонного суду Донецької областіклопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002076 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З клопотання видно, що в провадженні СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002076 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 10.12.2020 до ЧЧ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про те, що головний спеціаліст-бухгалтер сектору розрахунків з оплати праці відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_5 вчинила розтрату та привласнення грошових коштів управління шляхом зловживання своїм службовим становищем. ( ЄО 40058-10.12.2020)
Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що в результаті проведеного аналізу використання кошторису за КЕКВ 2110 «Оплата праці», шляхом співставлення, виявлено перевищення відсотків надбавки за вислугу років за жовтень 2020 року при 20 % норми по ІНФОРМАЦІЯ_3 .
05.11.2020 головного спеціаліста-бухгалтера сектору розрахунків з оплати праці відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_5 було повідомлено про виявлені розбіжності, оскільки дана особа, як бухгалтер, який відповідає за розрахунки по заробітній платі закріплена за ІНФОРМАЦІЯ_4 .
05.11.2020 ОСОБА_5 визнала, що переплатила вислугу років та їй необхідно провести коригування шляхом проведення утримань та підготувати бухгалтерську довідку по

ІНФОРМАЦІЯ_3 . 09.11.2020 бухгалтер сектору розрахунків з оплати праці відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_5 не з`явилась на своє робоче місце. Також, було встановлено, що з робочого столу ОСОБА_5 зникли бухгалтерські документи, пов`язані з нарахуванням заробітної плати. В ході попередньої перевірки було встановлено, що ОСОБА_5 самостійно був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який вона перераховувала зайво нараховану заробітну плату та отримувала її, як працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким вона не являється. На підставі вказаного було проведено службове розслідування.
Згідно Акту службового розслідування від 01.02.2020 дії головного спеціаліста бухгалтера сектору розрахунків з оплати праці відділу бухгалтерського обліку та звітності управління ОСОБА_5 призвели до втрат коштів Фонду у сумі 1218845,40 гривень (КЕВ 2,85 грн. та КЕКВ 2120 215702,55 грн.).
Допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , розповіли, що згідно зарплатного проекту оплата заробітної плати проходить по безготівковому розрахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 закріплені посадові особи, а саме головні спеціалісти фонду бухгалтера, які відповідають за нарахування та виплату заробітної плати працівникам, формування звітності по ввіреним їм підрозділам фонду. 09.11.2020 у зв`язку з необхідністю здійснити вхід до системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виявлено, що ОСОБА_5 тривалий час не виходить на роботу та не виходить на зв`язок. Коли доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був поновлений, було встановлено факт фальсифікації документів ОСОБА_5 по виплаті заробітної плати по Покровському відділенню. ОСОБА_5 в програмі вказувала себе, а в письмовій відомості вказувала інших співробітників Покровського відділення. Заробітну плату ОСОБА_5 отримувала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
Є підстави вважати, що ОСОБА_5 під час своїх дій могла також мати доступ до системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де аналогічно з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » могла вносити зміни в програмі вказуючи себе, так як згідно проекту оплата заробітної плати проходить по безготівковому розрахунку в тому числи і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є: АДРЕСА_1 , а саме:

-які рахунки та банківські карти відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Слов`янським МВ ГУМВС України в Донецькій області, картка платника податків НОМЕР_3 , були дійсні протягом періоду з 01.01.2019 по 31.12.2020.

-фінансові документи, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2019 до 31.12.2020, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є: АДРЕСА_1 .

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку. та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, повідомлялася належним чином про дату та час судового засідання, однак в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не повідомила.
Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, який просив клопотання задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002076 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-які рахунки та банківські карти відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Слов`янським МВ ГУМВС України в Донецькій області, картка платника податків НОМЕР_3 , були дійсні протягом періоду з 01.01.2019 по 31.12.2020;

-фінансові документи, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2019 по 31.12.2020, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком)., що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 17.03.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1