Справа № 216/746/20
провадження 1-кс/216/670/21
УХВАЛА
іменем України
про арешт майна

30 березня 2021 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

третьої особи, щодо майна

якої вирішується питання

про арешт ОСОБА_5 ,

представника третьої особи, щодо майна

якої вирішується питання

про арешт ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002127 від 05.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002127 від 05.12.2019 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що група осіб, використовуючи систему підміни фінансового номеру телефону клієнтів АТ КБ «Приватбанк», що мешкають у різних населених пунктах України, здійснює доступ до системи онлайн-банкінгу «Приват-24», після чого авторизується у системі безкарткової оплати NFC з подальшим придбанням товарів у магазинах міста Кривого Рогу.

В результаті проведення комплексу слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій отримано відомості, які свідчать про причетність до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується приміщенням квартири АДРЕСА_2 .

На підставі ухвал від 18.03.2021 слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 працівниками поліції проведено обшуки.

Так, 24.03.2021, у період часу з 07:39 годин до 09:54 години, працівниками поліції проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , в якій знаходився батько ОСОБА_8 та власник квартири ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час обшуку виявлено й вилучено: ноутбук марки «aser» моделі «Aspire 5315» з кабелем живлення (опечатано у спецпакет НПУ № SUD 3017900); картонну упаковку та sim-холдер без sim-карти від стартового пакету оператора мобільного зв`язку «Київстар» абонентський номер № НОМЕР_1 (опечатано у спеціальний пакет Національної поліції України (далі спецпакет НПУ № SUD 1158561); мобільний телефон марки «iPhone XI Pro» ІМЕІ-1: НОМЕР_2 , ІМЕІ-2: НОМЕР_3 , з sim-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_1 (опечатано у спецпакет НПУ № SUD 1158564); мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ-1: НОМЕР_4 , ІМЕІ-2: НОМЕР_5 , з sim-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_6 , пакувальна коробка з документацією від даного мобільного телефону (опечатано у спецпакет НПУ № SUD 1158564); три платіжні карти АТ КБ «Приватбанк». Номери карт: 686575, 241221, НОМЕР_7 (опечатано у спецпакет НПУ № SUD 1158559).

Крім того, 24.03.2021, у період часу з 08:52 до 16:33 годин, працівниками поліції проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , в якій знаходився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час обшуку у квартирі виявлено й вилучено: пластикове відро, в якому знаходиться волога кристалічна речовина світлого кольору (опечатано у полімерний пакет паперовою биркою); металеву конструкцію, яка складається з підошви, нагрівального елементу праски, вентилятору, дротів живлення та інших елементів (опечатано у спеціальний пакет Національної поліції України (далі спецпакет НПУ) № SUD4006117); прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору (опечатано у спецпакет НПУ № SUD1158565); прозорий полімерний пакет, а також полімерний контейнер з кристалічними речовинами білого кольору (опечатано у спецпакет НПУ № ЕХРТ0202643); предмети у кількості 33 одиниць, різної форми, виготовлені з металу, полімерного матеріалу, та дерева, схожі за своїми зовнішніми ознаками на частини зброї (опечатано у спецпакет НПУ № SUD4006110); патрони: 12 (дванадцять) шт. калібру 7,62 мм, 1 (одна) шт. калібру 9 мм Р.А.К., 7 (сім) шт. дрібнокаліберні (опечатано у спецпакет НПУ № SUD 1158567); три полімерні пакета з кристалічними речовинами світлого кольору (опечатано у спецпакет НПУ № SUD1158562); вісім полімерних пляшок з рідинами (опечатано у спецпакет НПУ № SUD4006113); сушарку електричну «Polaris» (опечатано у спецпакет НПУ № SUD4006112); дві пластикові ємності з кристалічними речовинами, три пакета з кристалічними речовинами (опечатано у спецпакет НПУ № ЕХРТ0202548); дві скляні ємності з рідинами зеленого кольору (опечатано у спецпакет НПУ №SUD4006111); лабораторний посуд із з`єднувальними шлангами, зі слідами речовин (опечатано у пластиковий контейнер з паперовою биркою; дві одиниці лабораторного посуду із осадами речовин червоного кольору (опечатано у картонну коробку з паперовою биркою); каністру з написом «Соляная кислота 15%» з рідиною; пляшку з написом «Етилацетат» з рідиною; склянку з написом «Калий хлорноватокислый з речовиною; пляшку з написом «Ацетон» з рідиною (упаковано у картонну коробку та опечатано паперовою биркою); ваги 2 шт., термометр, індикаторний папір, пристрій для вимірювання «рН» (опечатано у спецпакет НПУ № SUD3017899); дві лабораторні колби із фільтром та черпаком, на яких маються залишки речовини (опечатано у спецпакет НПУ № SUD40000020); пакет з порошкоподібною речовиною світлого кольору (опечатано у спецпакет НПУ № SUD 1158558); два ящика зі скляним лабораторним посудом, який упаковано до двох полімерних контейнерів та опечатано паперовими бирками; саморобний гідравлічний прес, який поміщено до коробки та опечатано паперовою биркою; 82 (вісімдесят два) патрони калібру 7,62 мм, 10 (десять) патронів калібру 5,45 мм, 51 (п`ятдесят один) патрон калібру 9 мм Р.А.К., 7 (сім) дрібнокаліберних патронів; 2 (два) патрони калібру 9 мм (опечатано у спецпакет НПУ № ЕХРТ0202634); два паперових згортка з речовиною рослинного походження зеленого кольору (опечатано у спецпакет НПУ № SUD 1158569); п`ять одиниць жорстких дисків (HDD) (опечатано у спецпакет НПУ №SUD3017898); три мобільні телефони кнопкові марки: «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_8 ; «Nomi» (ІМЕІ не видно); «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_9 ; три сенсорних мобільних телефони марки: «Samsung», ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_11 ; «Samsung», ІМЕІ-1: НОМЕР_12 , ІМЕІ-2: НОМЕР_13 ; «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_14 ; частина від мобільного телефону ІМЕІ-1: НОМЕР_15 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_16 (вказані сім телефонів опечатано у спецпакет НПУ №SUD1158563); 37 (тридцять сім) sim-холдерів без sim-карт, три sim-карти, 8 (вісім) банківських карт, 3 (три) флеш-карти (опечатано у спецпакет НПУ № SUD1158542); паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу автомобілю марки ВАЗ-2109 д.н.з. НОМЕР_17 (опечатано у спецпакет НПУ №SUD1158588); ноутбук марки «НР» та зарядний пристрій до нього (опечатано у спецпакет НПУ №SUD4000018); аркуш паперу зі слідом папілярних ліній на 1 фрагменті липкої стрічки, вилученим з пляшки з прозорою рідиною; аркуш паперу зі слідами папілярних ліній на 3 фрагментах липкої стрічки, вилученим з лабораторного посуду - пляшки зі шлангом. Вказані сліди опечатано у паперовий конверт.

26 березня 2021 року слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 звернулась до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про арешт майна, в якому просила накласти арешт на вказане вище майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що вказане майно має значення речового доказу у кримінальному проваджені №0002127, тому існує реальна загроза його зникнення, пошкодження або переховування та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні проти клопотання заперечували.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме: протоколу обшуку від 24.03.2021 вбачається, що під час обшуку в приміщені квартири АДРЕСА_3 та в приміщені квартири АДРЕСА_2 виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою слідчого СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 26.03.2021, вищевказане майно визнано речовим доказом.

Таким чином, вказане вище майно фактично є знаряддям вчиненого злочину. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.03.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук марки «aser» моделі «Aspire 5315» з кабелем живлення;

- картонну упаковку та sim-холдер без sim-карти від стартового пакету оператора мобільного зв`язку «Київстар» абонентський номер № НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «iPhone XI Pro» ІМЕІ-1: НОМЕР_2 , ІМЕІ-2: НОМЕР_3 , з sim-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ-1: НОМЕР_4 , ІМЕІ-2: НОМЕР_5 , з sim-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_6 , пакувальна коробка з документацією від даного мобільного телефону;

- три платіжні карти АТ КБ «Приватбанк». Номери карт: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_7 .

Накласти арешт на майно, вилучене 24.03.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 :

- пластикове відро, в якому знаходиться волога кристалічна речовина світлого кольору;

- металеву конструкцію, яка складається з підошви, нагрівального елементу праски, вентилятору, дротів живлення та інших елементів;

- прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною блакитного кольору;

- прозорий полімерний пакет, а також полімерний контейнер з кристалічними речовинами білого кольору;

- предмети у кількості 33 одиниць, різної форми, виготовлені з металу, полімерного матеріалу, та дерева, схожі за своїми зовнішніми ознаками на частини зброї;

- патрони: 12 (дванадцять) шт. калібру 7,62 мм, 1 (одна) шт. калібру 9 мм Р.А.К., 7 (сім) шт. дрібнокаліберні;

- три полімерні пакета з кристалічними речовинами світлого кольору;

- вісім полімерних пляшок з рідинами;

- сушарку електричну «Polaris»;

- дві пластикові ємності з кристалічними речовинами, три пакета з кристалічними речовинами;

- дві скляні ємності з рідинами зеленого кольору;

- лабораторний посуд із з`єднувальними шлангами, зі слідами речовин;

- дві одиниці лабораторного посуду із осадами речовин червоного кольору;

- каністру з написом «Соляная кислота 15%» з рідиною; пляшку з написом «Етилацетат» з рідиною; склянку з написом «Калий хлорноватокислый з речовиною; пляшку з написом «Ацетон» з рідиною;

- ваги 2 шт., термометр, індикаторний папір, пристрій для вимірювання «рН»;

- дві лабораторні колби із фільтром та черпаком, на яких маються залишки речовини;

- пакет з порошкоподібною речовиною світлого кольору;

- два ящика зі скляним лабораторним посудом;

- саморобний гідравлічний прес;

- 82 (вісімдесят два) патрони калібру 7,62 мм, 10 (десять) патронів калібру 5,45 мм, 51 (п`ятдесят один) патрон калібру 9 мм Р.А.К., 7 (сім) дрібнокаліберних патронів; 2 (два) патрони калібру 9 мм;

- два паперових згортка з речовиною рослинного походження зеленого кольору;

- п`ять одиниць жорстких дисків (HDD);

- три мобільні телефони кнопкові марки: «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_8 ; «Nomi» (ІМЕІ не видно); «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- три сенсорних мобільних телефони марки: «Samsung», ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_11 ; «Samsung», ІМЕІ-1: НОМЕР_12 , ІМЕІ-2: НОМЕР_13 ; «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

- частина від мобільного телефону ІМЕІ-1: НОМЕР_15 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_16 ;

- 37 (тридцять сім) sim-холдерів без sim-карт, три sim-карти, 8 (вісім) банківських карт, 3 (три) флеш-карти;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу автомобілю марки ВАЗ-2109 д.н.з. НОМЕР_17 ;

- ноутбук марки «НР» та зарядний пристрій до нього;

- аркуш паперу зі слідом папілярних ліній на 1 фрагменті липкої стрічки, вилученим з пляшки з прозорою рідиною;

- аркуш паперу зі слідами папілярних ліній на 3 фрагментах липкої стрічки, вилученим з лабораторного посуду - пляшки зі шлангом, із подальшою забороною власнику чи уповноваженою нею особою користуватись, відчужувати та розпоряджатись вищевказаним майном.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1