Справа № 947/3791/21
Провадження № 1-кс/947/1329/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001277 від 11.11.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Одеси група осіб, до складу якої входять громадяни України, організували розповсюдження особливо небезпечної психотропної речовини речовини "PVP, a-PVP" та психотропних речовин серед місцевого населення шляхом створення "закладок".

Замовлення зазначених наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та свою діяльність розповсюджує на м. Одеса, м. Овідіополь, м. Южний, м. Дніпро, с. В. Долина.

Реклама колл-центру проводиться шляхом нанесення графіті на будівлях м. Одеси. Оплата проводиться через платіжні термінали на гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, надано доручення УСР ГУНП в Одеській області, задля встановлення Інтернет ресурсів за допомогою яких здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час виконання доручення, до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшов рапорт з Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, а саме встановлено, що оплата проводиться через платіжні термінали на гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , основні елементі злочинної схеми, що використовується для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, містить інформацію про рух коштів між злочинцями та клієнтами, між самими злочинцями, а також іншими особам.

Інформація про зазначені електронні гаманці перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , яке є небанківською фінансовою установою, що здійснює господарську діяльність з приймання платежів від осіб на користь суб`єктів господарювання, які реалізують своїм клієнтам відповідну послугу чи сервіс.

Для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, та притягнення винних до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, щодо користувача електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме відомості про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманця, відомості про засоби зв`язку, які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронного гаманця, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів електронних гаманців за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , починаючи з дати реєстрації електронного гаманця по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001277 від 11.11.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу УСР в Одеській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, а саме до: документів щодо електронних гаманців за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 які зареєстровані в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення виписок (роздруківок руху коштів) по електронним гаманцям в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів чи проведення операцій з переказу коштів у пунктах прийому/видачі переказів, а саме: дата та час, номер пункту прийому/видачі, адреса розташування пункту, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку; інформацію про особу, на яку зареєстрований вказаний електронний гаманець, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки; відомості про користувачів та повні банківські рахунки, повні номери банківських карток (унікальні повні номери карткових рахунків) на які здійснюється надходження та виведення грошових коштів з вищевказаних номерів електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери всіх наявних телефонів, за вищевказаним номером електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з дати реєстрації електронного гаманця по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1