Провадження № 1-кс/643/2631/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.06.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 28.01.2020,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000061 від 28.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом того, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у серпні 2018 року проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі посібників (дидактичних матеріалів), у якій брали участь лише два учасники: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". За результатами управлінням з переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір від 17.09.2018 щодо поставки 2769 одиниць дидактичного матеріалу на загальну суму 2312,2 тис. грн. За цим предметом закупівлі проведено загалом три процедури. При цьому вибіркове порівняння цін на дидактичні матеріали за окремими найменуваннями (набір наочно-дидактичних матеріалів з англійської мови; набір лічильного матеріалу (роздатковий); колекції "Ґрунти", "Породи деревини", "Насіння і плоди", Корисні копалини"; танграм; карта стінна фізична України; числова лінійка) на загальну суму 1034,6 тис. грн., які придбані ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з цінами закупівлі подібних товарів іншими двома ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в цього товариства, засвідчило їх придбання за вищими цінами (загалом на 349,2 тис. гривень). Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок придбання товарів за завищеними цінами допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів на суму 349,2 тис. грн. За результатами опрацювання повідомлення голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , яке надійшло з листом начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах Офісу генерального прокурора за №09/1/3-2353-20 від 16.01.2020 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами закладів, установ та відділів освіти м. Харкова, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 (начальник ОСОБА_6 ) у серпні 2018 року проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі посібників (дидактичних матеріалів), у якій брали участь лише два учасники: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". За результатами управлінням з переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір від 17.09.2018 щодо поставки 2769 од. дидактичного матеріалу на загальну суму 2312,2 тис. грн (поставки товару відбулись у жовтні-листопаді 2018 року). За цим предметом закупівлі проведено загалом три процедури: перша не відбулася через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій, друга - через розірвання договору з переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". При цьому у другій та третій процедурах торгів брали участь лише два учасники: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". До того ж ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на сайті Рrozorro (в обох випадках) подавалися тендерні пропозиції з недотриманням порядку, встановленого частиною першою статті 25 Закону України від 25.12.2015 №922 "Про публічні закупівлі", зокрема, не надано технічного опису предмета закупівлі; інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям. Загалом не надано 8 з 10 додатків до тендерної документації, що вимагались управлінням. Під час останньої процедури закупівлі товариство взагалі у розділі публічних документів як файл "тендерна пропозиція" завантажило наказ про вступ на посаду директора товариства, датований 2000 роком. Слід зазначити, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", переможцем торгів за результатами останньої процедури, здійснювалось постачання засобів навчання, виробником яких є другий учасник торгів -ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Зазначені факти є доказом формальної участі ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у процедурі закупівлі посібників (дидактичних матеріалів). Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_1 (УОА МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ ХМР), одержувач: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_2 . Відповідно до договорів підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_2 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахування коштів використовує банківський рахунок НОМЕР_3 ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти., виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2017 і по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів тощо.
Слідчий до суду не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що Харківським районним управлінням поліції №2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000061 від 28.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом можливого завдання шкоди (збитків) службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок придбання товарів за завищеними цінами при використанні бюджетних коштів на суму 349,2 тис. грн.
Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання документів, а саме з повідомлення голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , від 24.12.2019 за фактом виявлення можливого завдання шкоди (збитків) службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок придбання товарів за завищеними цінами при використанні бюджетних коштів; протоколів тимчасового доступу до речей та документів від 03.04.2020 та 06.05.2020.
Відповідно до договорів підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_2 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахування коштів використовує банківський рахунок НОМЕР_3 ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 28.01.2020 задовольнити.
Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2017 і по 11.06.2021, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ., із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, повних анкетних даних власника рахунку, місця мешкання, реєстрації, номеру мобільного телефону, а також даних в який час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адреси їх розташування за період часу з 01.09.2017 і по 11.06.2021.
Також, надати дозвіл на отримання інформації: про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток), які були відкрити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_2 , а також рух грошових коштів з цих рахунків з описом транзакцій, статусу банківських карток, інтернет карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.), які були відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_2 , з моменту відкриття до 11.06.2021; інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_2 з моменту відкриття по 11.06.2021; IP адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з моменту відкриття по 11.06.2021.
Встановити строк дії ухвали до 11.08.2021.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1