Провадження№1-кс/522/4996/21
УХВАЛА
07 червня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0002602 від 01.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського відділу поліції в м. Одеса ГУНП України в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0002602 від 01.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, мотивуючи наступним.
Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 31 липня 2020 року до чергової частини Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшов рапорт слідчого ОСОБА_5 про те, що в ході моніторингу мережі інтернет, виявлено інтернетресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при вивченні якого встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 виділено 1,5 млн. грн. на благоустрій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Одесі, але за підрахунками спеціалістів загальна вартість виконаних робіт складає приблизно 300 тис. грн. Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002602 від 01.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно відкритих джерел глобальної мережі інтернет, за посиланням на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках реалізації міської програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створеної ІНФОРМАЦІЯ_6 , 19.09.2018 року автором проекту: Органом самоорганізації населення комітету мікрорайонна « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в місті Одесі надано проект, зареєстрований за №: 2018-2350 «Зона відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_8 "».
Метою проекту вказано, що проект передбачає створення та встановлення стели у давньогрецькому стилі, лавок для відпочинку та наповнення території місця відпочинку античними об`єктами, що не мають значної історичної цінності - залишками амфор, рибних тарілок та інш. Також проектом передбачається встановлення на схилі гори напису « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з залізобетонних букв великого розміру, що буде видно з об`їзної дороги.
Згідно даних з сайту - цей проект здійснюється для мешканців міста Одеси та туристів. Ризиками (перешкодами) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу вказано - інфляційну складову, що може сприяти зростанню цін на ремонтні роботи. В якості прикладу схожих рішень вказується Реконструкція парків та скверів м. Одеси. Автором зазначено бюджет проекту, у розмірі 1 500 000 грн., який з обґрунтуванням статей витрат загружено на сайт. Згідно вказаного бюджету розрахунок коштів передбачає улаштування наступних об`єктів:
- Об`ємна стела з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із залізобетонних букв великого розміру у кількості 1 шт.;
- стилізованої під "грецький стиль" ротонди у кількості 1 шт.;
- стилізовані під "грецький стиль" залишків колон у кількості 1 шт.;
- стилізовані кам`яні сходи у кількості 1 шт.;
- лавки для відпочинку у кількості 10 шт.;
- урни для сміття у кількості 10 шт.;
- під`їзні шляхи,
- пішохідні доріжки у кількості 1 доріжка;
- клумби з озелененням території.
Вказані об`єкти повинні бути розміщені в локалізації Ж/м Куяльницький по провулкам Лиманний та АДРЕСА_1 , з терміном реалізації: грудень 2018 року, а також надано візуалізацію - проект реалізації зазначеного проекту.
20.09.2018 року проект відправлений на розгляд (фінальна редакція) та 21.09.2018 року опублікований, про що складено відповідний Звіт про попередню оцінку відповідності проекту Зона відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6
11.10.2018 року на сайті визначено відповідального за реалізацію даного проекту - ІНФОРМАЦІЯ_10 .
12.10.2018 року опубліковано Звіт про аналіз відповідності проекту «зона відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» законодавству та можливості його реалізації (Додаток 3 до Положення) за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 .
В подальшому, 19.10.2018 року проект допущено до голосування, за результатами якого 11.12.2018 року зазначений проект оголошено переможцем. Відповідно до інформації з сайту, додатково план заходів з реалізації проекту містить:
1. Земельні роботи по підготовці під`їздних шляхів, будівельного майданчика та пішохідних доріжок;
2. Виготовлення об`ємної стели з написом " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";
3. Виготовлення стилізованої під "грецький стиль" ротонди;
4. Виготовлення стилізованих під "грецький стиль" залишків колон;
5. Улаштування пішохідних доріжок;
6. Улаштування стилізованих кам`яних сходів;
7. Виготовлення та монтаж лавок для відпочинку та урн;
8. Облаштування клумб з озеленням території;
9. Проектувальні роботи;
10. Технічний нагляд.
Ключовими показниками оцінки результату проекту визначено підвищення туристичної привабливості даної місцевості та створення умов для відпочинку жителів мікрорайону та туристів міста Одеси.
В подальшому під час проведення аналізу на авторизованому електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлено, що вказаних робіт по тендерній та/або по тендерній процедурі не опубліковано. Будь яких звітів про виконання вказаного проекту на сайті громадського бюджету (з посиланням на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 також не опубліковано.
В рамках виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню, 08.10.2020 року оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 проведено огляд, спрямований на встановлення відповідності проекту громадського бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 №: 2019-2350 «Зона відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», в публічно доступному місці за адресою: АДРЕСА_2 , за координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
В ході проведення огляду за вищезазначеною адресою, встановлено туристичний об`єкт із об`ємною стелою з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із залізобетонних букв, ротонду - що являє собою металеву альтанку(бесідку), колонаду, 4 лавки та 4 урни для сміття, пішохідну стежку облаштовану бордюрним камінням. Будь-яких облаштованих під`їзних шляхів, стилізованих кам`яних сходів та клумб з озелененням, а також ще 6-ти лавок та 6 урн під час огляду встановлено не було. Однак на всій прилеглій території об`єкту безладно росте трава, дикий чагарник та бур`ян.
Вказані факти вказують на підтвердження можливого кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Однак без отримання наявних документів, щодо облаштування вказаного об`єкту неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до усієї наявної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Таким чином, зважаючи на вище викладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 не можливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також для ефективності досудового розслідування та проведення комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи з метою встановлення фактичної вартості проведення будівельних робіт в рамках реалізації міської програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створеної ІНФОРМАЦІЯ_6 , 19.09.2018 автором проекту: Органом самоорганізації населення комітету мікрорайонна « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в місті Одесі надано проект, зареєстрований за №: 2018-2350 «Зона відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_8 "» необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з метою ознайомлення з ними, вилучення їх та долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
До суду надійшла заява слідчого СВ Приморського відділу поліції в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002602 від 01.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформація стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0002602 від 01.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40, 41 КПК України, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які в подальшому будуть використані для проведення комплексної будівельно-технічної, товарознавчої та судово-економічної експертизи з метою встановлення фактичної вартості проведення облаштування в рамках реалізації міської програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створеної ІНФОРМАЦІЯ_6 , 19.09.2018 автором проекту: Органом самоорганізації населення комітету мікрорайонна « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в місті Одесі надано проект, зареєстрований за №: 2018-2350 «Зона відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_8 "», а саме до інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби;

інформацію із зазначенням Ip-адрес, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції вказаними підприємствами;

інформацію про податкову звітність у період з 01.01.2018 по теперішній час ( в тому числі декларацій з податку на прибуток);

інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним;

інформацію про керівників, засновників, вигодоодержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкта господарювання ( наявні пільги, ліцензії, тощо);

інформацію про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи), які з 01.01.2018 працювали у суб`єкта господарської діяльності;

інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків за період з 01.01.2018 по теперішній час;

додаток 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій з ПДВ за період з 01.01.2018 по теперішній час;

податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2018 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;

інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2018 по теперішній час ;

інформацію про місцезнаходження реєстраційної (юридичної) справи суб`єкта господарювання;

податковий стан на теперішній час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 07.07.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1