Справа № 577/1101/21
Провадження № 1-кс/577/480/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"01" квітня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 03.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

31 березня 2021 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документальних відомостей про рух та зняття коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.06.2020 р. по 28.12.2020 р. А саме дати та часу зняття (перерахунку) коштів із зазначенням місця зняття цих коштів, відомості про банківські рахунки, на які були нараховані кошти (кінцевий отримувач), повні анкетні дані (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи, контактний телефон, фотознімки власника) про власника рахунку отримувача коштів, даних із зазначенням серії, номеру та адреси банкоматів, через які було здійснено зняття коштів та фото-відеоматеріали із вказаних банкоматів під час зняття коштів, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, у вказаний період часу. А також, у разі здійснення доступу до вказаних карток за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо МАС адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.06.2020 р. по 28.12.2020 р., його ІР-адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу. Надання вищевказаної інформації покласти на посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000166 внесеного до ЄРДР 03.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

При цьому, на даний час виникла необхідність у документальному підтвердженні факту перерахування з державного бюджету України на користь юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів в сумі 1443333 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документальних відомостей щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.06.2020 р. по 28.12.2020 р.

Відповідно до ст.132, 159, 162, 163 КПК України вважає, що клопотання необхідно розглянути без виклику представників АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені документи в подальшому дозволять документально підтвердити факт перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 суми грошей 1443333 грн., а зазначені в них відомості можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні, без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.08.2020 р. відомості про те, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами виділеними на Капітальний ремонт дороги по вулиці Новосільська в с.Черепівка Буринського району, чим спричинили збитки місцевому бюджету, сума яких на даний час встановлюється, внесено до ЄРДР за № 0000166 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.2 КК України (а.с.3).

Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 для встановлення обставин у кримінальному провадженні та документальному підтвердженні факту перерахування з державного бюджету України коштів, за обставин зазначених в клопотанні. В той же час, ст.слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 не надала доказів того, що вона направляла запит до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо отримання інформації щодо юридичної особи, яка становить банківську таємницю та містить інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 і відповідь, що банком відмовлено у наданні цих документів. Надана до клопотання копія вимоги про надання інформації стосується зовсім іншого факту, а саме, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 підробили офіційні документи, а саме тендерну документацію щодо публічної закупівлі Капітальний ремонт дороги по вулиці Новосільська в с.Черепівка Буринського району з метою подальшого її використання.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1