Справа № 286/537/21
У Х В А Л А

19.02.2021 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 , оперуповноваженому ОСОБА_19 , оперуповноваженому ОСОБА_20 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; Анкетні дані особи, якій була видана банківська № НОМЕР_1 . копії підтверджуючих документів: Виписки по банківських рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв.17 листопада 2020 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки: дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів; номера банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 у зазначений період.

Клопотання вмотивоване тим, що 16 та 17 листопада 2020 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_21 , заволоділа грошовими коштами у сумі 20 512 грн., чим спричинила матеріальні збитки на вказану суму.

03.12.2020 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000036, розпочато досудове розслідування, попередня правова кваліфікація кримінального проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2020 близько 18 години ОСОБА_21 з метою придбання цукру у кількості 30 мішків (1500 кг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила завдаток 9 195.75 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яку продиктував директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_22 .

17 листопада 2020 року близько 10 год. ОСОБА_21 зателефонував моб. тел. НОМЕР_3 , тобто чоловік, який представився ОСОБА_23 (генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та повідомив, що ОСОБА_21 повинна переслати другу частину грошових коштів, а саме: 9 195,75 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 для того, щоб він відправив їй замовлення вчасно, що у подальшому ОСОБА_21 й зробила.

Близько 12 год. 17.11.2020 до ОСОБА_21 знову зателефонував ОСОБА_24 з моб. тел. НОМЕР_3 (який представився генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та повідомив, що ОСОБА_21 необхідно ще доплатити за транспортування 2 120,55 грн., а грошові кошти переслати на банківську картку № НОМЕР_1 , що у подальшому потерпіла ОСОБА_21 й зробила.

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , наданої ОСОБА_21 , 17 листопада 2020 року, з її рахунку перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , на загальну суму 11316 грн..

З метою встановлення всіх обставин вказаного проступку, осіб причетних до його вчинення, необхідно отримати у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, дізнавач просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі та особи , у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000036 від 03.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР. Вказані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 16 та 17 листопада 2020 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_21 , заволоділа грошовими коштами у сумі 20 512 грн., чим спричинила матеріальні збитки на вказану суму.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації зазначено в клопотанні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 , оперуповноваженому ОСОБА_19 , оперуповноваженому ОСОБА_20 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; Анкетні дані особи, якій була видана банківська № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів: Виписки по банківських рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв. 17 листопада 2020 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки: дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів; номера банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 у зазначений період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 19 березня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1