Справа № 461/6242/21
Провадження № 1-кс/461/4179/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.07.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000086 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: усіх матеріалів юридичної (особової) справи власника за картковим рахунком № НОМЕР_1 ; усіх документів, що стосуються відкриття такого рахунку,в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фотоматеріалів щодо зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2020 по 26.07.2021, іншого використання вказаного карткового рахунку за вказаний період; руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 26.07.2021; відомостей щодо ідентифікації користувача у терміналі чи банкоматі за допомогою картки за номером рахунку НОМЕР_1 у період 01.01.2020 по 26.07.2021. відомостей щодо ідентифікації користувача за картковим рахунком № НОМЕР_1 , 05.11.2020 у терміналі відділення Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 відомості про яке 16.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами комітету з конкурсних торгів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено відкриті торги (ідентифікатор UA-2020-01-23-003193-c) на закупівлю поршнів до тепловозів у кількості 96 од., сумарною вартістю 945 024 грн. без ПДВ.

Зокрема, для участі у вищевказаному тендері, пропозиції подали 3 учасника, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Таким чином, участь в аукціоні брали:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цінова пропозиція 931 350,00 грн. (без ПДВ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цінова пропозиція 945 024,00 грн. (без ПДВ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цінова пропозиція 935 100,00 грн. (без ПДВ);

За результатами аукціону, найбільш економічно вигідною обрано цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з яким укладено договір поставки №Л/НХ-20168/НЮ від 09.04.2020 на суму 1 122 120 грн. з ПДВ. Відповідно до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно поставити товар до 31 грудня 2020 року, а розрахунок проводиться після підписання акта приймання-передачі товару та видаткової накладної протягом 30 банківських днів з дати реєстрації постачальником податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Встановлено, що відповідальними посадовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровувались комерційні запити безпосередньо на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а в подальшому такі юридичні особи були і учасниками тендерної закупівлі. Поряд з вказаним, вищевказані комерційні структури не є виробниками поршнів, а, лише дилерами і дистриб`юторами, що суперечить Положенню, а саме - п. 5.4 «Про порядок здійснення закупівель матеріально-технічних ресурсів службою постачання та закупівель» Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з умовами договору №Л/НХ-20168/НЮ від 09.04.2020, виробником вищевказаних поршнів є Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 21.04.2021 (справа №461/8183/20 провадження №1-кс/461/2336/21) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні СУ ГУ НП у Львівській області, при матеріалах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 30.07.2020, а саме до усієї інформації, яка міститься в мобільному телефоні марки «Xiaomi redmi» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який вилучено 02.04.2021 у ході проведення обшуку у автомобілі «Volkswagen passat» д.н.з. НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_6 ..

За результатами проведення вищевказаного тимчасового доступу встановлено, що в ході листування в додатку «WhatsАpp» ОСОБА_6 надіслав абоненту « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_9 ) номер карти, - « НОМЕР_1 », яка може належати ОСОБА_6 , та відповідно з якої могли надсилатися грошові кошти за сприяння у перемозі в ході проведення публічних закупівель UA-2020-01-23-003193-c.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000086.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .