УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 495/360/21

Номер провадження 1-кс/495/552/2021

26 лютого 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
26.02.2021 старший слідчий відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області із клопотанням, погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 24.02.2021, в період часу з 07 год. 36 хв. до 09 год. 20 хв., у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , та в якій мешкає остання, а саме на: ноутбук Lenovo В 570 С, серійний номер s|nWBO7905169 зі шнуром поміщено до сейф пакету № INZ 4019798; ноутбук НP Pavillion ProdiD4UE34EA#ACB, з зарядкою поміщено до сейф пакету № INZ 4019799; ноутбук Asus Model X 54 C зі шнуром поміщено до сейф пакету № INZ 4019800; банківські картки: Raiffeisen bank Aval : НОМЕР_1 ; Альфа банк НОМЕР_2 ; Raiffeisen bank Aval : НОМЕР_3 , А-банк: НОМЕР_4 ; Приват Банк 587213; Альфа-банк 809969 поміщено до сейф пакету № EXP 0115341; флеш накопичувачі: жовтий 358269, червоний 383534, Good Ram 8 Gb зеленого кольору поміщено до сейф пакету № ЕХР 0115342; сервер QNAP MAC TS- 228A з зарядкою поміщено до сейф пакету № INZ 4019801; системний блок «Gamemax», корпус з блоком живлення та зарядним пристроєм поміщено до сейф пакету 7; щоденник недатований, з зеленим малюнком, з записами відносно ПП «Ейренн», ПСП «Надія»; ФГ «Свобода», без вказаної кількості аркушів поміщено до сейф пакету ЕХР 0319177; резюме на 2 арк.; довідка про заробітну плату ПП «Ейренн» на 1 арк.; податкова декларація ПП «Ейренн» на 2 арк.; податковий розрахунок ПП «Ейренн» на 2 арк.; 27 чистих аркушів формату А 4 з печаткою ПСП «Надія» поміщено до сейф пакету № ЕХР0319178; папка скорозшивач, в якій містяться наступні документи: виписка з ЄДР ПП «Ейренн» на 1 арк.; рішення № 1 ПП «Ейренн» на 1 арк., статут ПП «Ейренн» на 15 аркушах; опис на 1 аркуші, витяг з реєстру платників єдиного податку ПП «Ейренн» на 1 арк., угода № 3022171 між «Райффайзен Банк Аваль» та ПП «Ейренн» на 3 арк, довідки до ПП «Ейренн» А 4 № 12-В32-62-112- 2 шт, ксерокопія паспорта ОСОБА_5 на 3 арк., ксерокопія картки платника податків на 1 арк., папка «Каса 2020» з 67 квитанціями з Райффайзен Банк Аваль та А-Банком, історія карткового рахунку ПП «Ейренн» № з 01.01.2020 по 03.04.2020, з 01.07.2019 по 01.01.2020 на 6 арк., виписка по рахунку № № НОМЕР_5 на 22 аркушах; договір про надання послуг від 01.02.2019 ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., договір № 04-19 від 01.03.2019 про надання послуг між ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., договір від 01.11.2019 про надання послуг між ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., рахунок № ПН97794 на 1 арк., акт на 1 арк., рахунок № 9 від 10.02.2020 р., накладні та акти в кількості 16 арк. ПП «Ейренн»; лист чорнового запису на 1 арк. рахунок № 9092 від 03.02.2020 на 1 арк., рахунок № 17 від 03.02.2020 на 1 арк., податкова звітність ПП «Ейренн» на 26 арк., 39 квитанцій фінансових операцій та 60 чеків щодо здійснення операцій фінансових та 10 видаткових накладних поміщено до сейф пакету № INZ 4019802; та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: Одеська область, смт. Сарата, вул. Ігнаца Ліндла, 42.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення Саратського ВП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 03.07.2020 року за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В порядку ст.214 КПК України, відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України та розпочато досудове розслідування щодо шахрайства, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою.

12.02.2021 ухвалою Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ПП «Ейренн» (код ЕДРПОУ 42470444) та місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В період часу з 07 год. 36 хв. по 09 год.20 хв. 24.02.2021 проведено обшук у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , та в якому мешкає остання, в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук Lenovo В 570 С, серійний номер s|nWBO7905169 зі шнуром поміщено до сейф пакету № INZ 4019798; ноутбук НP Pavillion ProdiD4UE34EA#ACB, з зарядкою поміщено до сейф пакету № INZ 4019799; ноутбук Asus Model X 54 C зі шнуром поміщено до сейф пакету № INZ 4019800; банківські картки : Raiffeisen bank Aval : НОМЕР_1 ; Альфа банк НОМЕР_2 ; Raiffeisen bank Aval : НОМЕР_3 , А-банк: НОМЕР_4 ; Приват Банк 587213; Альфа-банк 809969 поміщено до сейф пакету № EXP 0115341 ; флеш накопичувачі: жовтий 358269, червоний 383534, Good Ram 8 Gb зеленого кольору поміщено до сейф пакету № ЕХР 0115342; сервер QNAP MAC TS- 228A з зарядкою поміщено до сейф пакету № INZ 4019801; системний блок «Gamemax», корпус з блоком живлення та зарядним пристроєм поміщено до сейф пакету 7; щоденник недатований, з зеленим малюнком, з записами відносно ПП «Ейренн», ПСП «Надія»; ФГ «Свобода», без вказаної кількості аркушів поміщено до сейф пакету ЕХР 0319177; резюме на 2 арк.; довідка про заробітну плату ПП «Ейренн» на 1 арк.; податкова декларація ПП «Ейренн» на 2 арк.; податковий розрахунок ПП «Ейренн» на 2 арк.; 27 чистих аркушів формату А 4 з печаткою ПСП «Надія» поміщено до сейф пакету № ЕХР0319178; папка зкорозшувач, в якій містяться наступні документи: виписка з ЄДР ПП «Ейренн» на 1 арк.; рішення № 1 ПП «Ейренн» на 1 арк., статут ПП «Ейренн» на 15 аркушах; опис на 1 аркуші, витяг з реєстру платників єдиного податку ПП «Ейренн» на 1 арк., угода № 3022171 між «Райффайзен Банк Аваль» та ПП «Ейренн» на 3 арк, довідки до ПП «Ейренн» А 4 № 12-В32-62-112- 2 шт, ксерокопія паспорта ОСОБА_5 на 3 арк., ксерокопія картки платника податків на 1 арк., папка «Каса 2020» з 67 квитанціями з Райффайзен Банк Аваль та А-Банком, історія карткового рахунку ПП «Ейренн» № з 01.01.2020 по 03.04.2020, з 01.07.2019 по 01.01.2020 на 6 арк., виписка по рахунку № № НОМЕР_5 на 22 аркушах; договір про надання послуг від 01.02.2019 ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., договір № 04-19 від 01.03.2019 про надання послуг між ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., договір від 01.11.2019 про надання послуг між ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., рахунок № ПН97794 на 1 арк., акт на 1 арк., рахунок № 9 від 10.02.2020 р., накладні та акти в кількості 16 арк. ПП «Ейренн»; лист чорнового запису на 1 арк. рахунок № 9092 від 03.02.2020 на 1 арк., рахунок № 17 від 03.02.2020 на 1 арк., податкова звітність ПП «Ейренн» на 26 арк., 39 квитанцій фінансових операцій та 60 чеків щодо здійснення операцій фінансових та 10 видаткових накладних поміщено до сейф пакету № INZ 4019802.

Постановою слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 24.02.2021 виявлені та вилучене майно визнано речовими доказами та долучено їх до матеріалів кримінального провадження.

Під час розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні технічної експертизи документів (2.2 «Дослідження матеріалів документів»), комп`ютерно технічних експертиз ( 10.9. «дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів») у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на вилучені предмети визнано речовими доказами, долучено їх до матеріалів кримінального провадження та в подальшому передано на тимчасове зберігання до кімнати зберігання речових доказів відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: Одеська область, смт. Сарата, вул. Ігнаца Ліндла, 42.

Вилучені предмети та документи, відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а саме, пристосовані для вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

24.02.2021 слідчим ОСОБА_6 тимчасово вилучене майно визнане речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки вказане майно може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних судових експертиз.
Беручи до уваги вищевказане, з метою належного збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідності проведення відповідних судових експертиз, враховуючи значимість вказаних речей, для кримінального провадження слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
У судове засіданні слідчий СВ №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 не прибув, подав клопотання, відповідно до якого просить розглянути за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Судом встановлено, що за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України 03.07.2020 внесено відповідні відомості до ЄРДР № 0000156.
Ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 12.02.2021 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ПП «Ейренн» (код ЕДРПОУ 42470444) та місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В період часу з 07 год. 36 хв. по 09 год.20 хв. 24.02.2021 проведено обшук у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , та в якому мешкає остання, в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук Lenovo В 570 С, серійний номер s|nWBO7905169 зі шнуром поміщено до сейф пакету № INZ 4019798; ноутбук НP Pavillion ProdiD4UE34EA#ACB, з зарядкою поміщено до сейф пакету № INZ 4019799; ноутбук Asus Model X 54 C зі шнуром поміщено до сейф пакету № INZ 4019800; банківські картки : Raiffeisen bank Aval : НОМЕР_1 ; Альфа банк НОМЕР_2 ; Raiffeisen bank Aval : НОМЕР_3 , А-банк: НОМЕР_4 ; Приват Банк 587213; Альфа-банк 809969 поміщено до сейф пакету № EXP 0115341 ; флеш накопичувачі: жовтий 358269, червоний 383534, Good Ram 8 Gb зеленого кольору поміщено до сейф пакету № ЕХР 0115342; сервер QNAP MAC TS- 228A з зарядкою поміщено до сейф пакету № INZ 4019801; системний блок «Gamemax», корпус з блоком живлення та зарядним пристроєм поміщено до сейф пакету 7; щоденник недатований, з зеленим малюнком, з записами відносно ПП «Ейренн», ПСП «Надія»; ФГ «Свобода», без вказаної кількості аркушів поміщено до сейф пакету ЕХР 0319177; резюме на 2 арк.; довідка про заробітну плату ПП «Ейренн» на 1 арк.; податкова декларація ПП «Ейренн» на 2 арк.; податковий розрахунок ПП «Ейренн» на 2 арк.; 27 чистих аркушів формату А 4 з печаткою ПСП «Надія» поміщено до сейф пакету № ЕХР0319178; папка зкорозшувач, в якій містяться наступні документи: виписка з ЄДР ПП «Ейренн» на 1 арк.; рішення № 1 ПП «Ейренн» на 1 арк., статут ПП «Ейренн» на 15 аркушах; опис на 1 аркуші, витяг з реєстру платників єдиного податку ПП «Ейренн» на 1 арк., угода № 3022171 між «Райффайзен Банк Аваль» та ПП «Ейренн» на 3 арк, довідки до ПП «Ейренн» А 4 № 12-В32-62-112- 2 шт, ксерокопія паспорта ОСОБА_5 на 3 арк., ксерокопія картки платника податків на 1 арк., папка «Каса 2020» з 67 квитанціями з Райффайзен Банк Аваль та А-Банком, історія карткового рахунку ПП «Ейренн» № з 01.01.2020 по 03.04.2020, з 01.07.2019 по 01.01.2020 на 6 арк., виписка по рахунку № № НОМЕР_5 на 22 аркушах; договір про надання послуг від 01.02.2019 ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., договір № 04-19 від 01.03.2019 про надання послуг між ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., договір від 01.11.2019 про надання послуг між ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., рахунок № ПН97794 на 1 арк., акт на 1 арк., рахунок № 9 від 10.02.2020 р., накладні та акти в кількості 16 арк. ПП «Ейренн»; лист чорнового запису на 1 арк. рахунок № 9092 від 03.02.2020 на 1 арк., рахунок № 17 від 03.02.2020 на 1 арк., податкова звітність ПП «Ейренн» на 26 арк., 39 квитанцій фінансових операцій та 60 чеків щодо здійснення операцій фінансових та 10 видаткових накладних поміщено до сейф пакету № INZ 4019802.

Постановою слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 24.02.2021 виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов до висновку, що з метою збереження речових доказів застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є необхідним та достатнім у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, та з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення речей, суд вважає, що клопотання слідчого СВ № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ № 1Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 24.02.2021 року, в період часу з 07 год. 36 хв. до 09 год.20 хв., у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , та в якій ОСОБА_5 мешкає, а саме на:

1. ноутбук Lenovo В 570 С, серійний номер s|nWBO7905169 зі шнуром, поміщений до сейф пакету № INZ 4019798;

2. ноутбук НP Pavillion ProdiD4UE34EA#ACB із зарядкою, поміщений до сейф пакету № INZ 4019799;

3. ноутбук Asus Model X 54 C зі шнуром, поміщений до сейф пакету № INZ 4019800;

4. банківські картки: Raiffeisen bank Aval : 326624; Альфа банк 320627; Raiffeisen bank Aval : 537873, А-банк: 672594; ПриватБанк 587213; Альфа-банк 809969 поміщений до сейф пакету № EXP 0115341;

5. флеш накопичувачі: жовтий 358269, червоний 383534, Good Ram 8 Gb зеленого кольору, поміщений до сейф пакету № ЕХР 0115342;

6. сервер QNAP MAC TS- 228A із зарядкою, поміщений до сейф пакету № INZ 4019801;

7. системний блок «Gamemax», корпус з блоком живлення та зарядним пристроєм, поміщений до сейф пакету 7;

8. щоденник недатований, з зеленим малюнком, з записами відносно ПП «Ейренн», ПСП «Надія»; ФГ «Свобода», без вказаної кількості аркушів, поміщений до сейф пакету ЕХР 0319177;

9. резюме на 2 арк.; довідка про заробітну плату ПП «Ейренн» на 1 арк.; податкова декларація ПП «Ейренн» на 2 арк.; податковий розрахунок ПП «Ейренн» на 2 арк.; 27 чистих аркушів формату А 4 з печаткою ПСП «Надія», поміщені до сейф пакету № ЕХР0319178;

10. папка скорозшивач, в якій містяться наступні документи: виписка з ЄДР ПП «Ейренн» на 1 арк.; рішення № 1 ПП «Ейренн» на 1 арк., статут ПП «Ейренн» на 15 аркушах; опис на 1 аркуші, витяг з реєстру платників єдиного податку ПП «Ейренн» на 1 арк., угода № 3022171 між «Райффайзен Банк Аваль» та ПП «Ейренн» на 3 арк, довідки до ПП «Ейренн» А 4 № 12-В32-62-112- 2 шт, ксерокопія паспорта ОСОБА_5 на 3 арк., ксерокопія картки платника податків на 1 арк., папка «Каса 2020» з 67 квитанціями з Райффайзен Банк Аваль та А-Банком, історія карткового рахунку ПП «Ейренн» № з 01.01.2020 по 03.04.2020, з 01.07.2019 по 01.01.2020 на 6 арк., виписка по рахунку № № НОМЕР_5 на 22 аркушах; договір про надання послуг від 01.02.2019 ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., договір № 04-19 від 01.03.2019 про надання послуг між ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., договір від 01.11.2019 про надання послуг між ПСП «Надія» та ПП «Ейренн» на 2 арк., рахунок № ПН97794 на 1 арк., акт на 1 арк., рахунок № 9 від 10.02.2020 р., накладні та акти в кількості 16 арк. ПП «Ейренн»; лист чорнового запису на 1 арк. рахунок № 9092 від 03.02.2020 на 1 арк., рахунок № 17 від 03.02.2020 на 1 арк., податкова звітність ПП «Ейренн» на 26 арк., 39 квитанцій фінансових операцій та 60 чеків щодо здійснення операцій фінансових та 10 видаткових накладних, поміщена до сейф пакету № INZ 4019802,

які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: Одеська область, смт. Сарата, вул. Ігнаца Ліндла, 42.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1