Справа № 442/2245/21
Провадження № 1-кс/442/444/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2021 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000130 від 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються діяльності комунального підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Меденицької селищної ради, (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) протягом 2019-2020 років, зокрема: статут КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.08.2019 № 357 „Про створення комунального підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.09.2019 № 365 Про затвердження програми „Внески до статутного капіталу КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.12.2019 № 473 Про внесення змін до селищного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2019 рік, рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.09.2019 № 394 Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 06.08.2019 № 357, договір № 1/09 на оренду автомобіля від 06.09.2019, акт прийому-передачі до договору № 1/09 на оренду автомобіля від 06.09.2019, договір № 1/10-20 на оренду автомобіля від 07.09.2020, акт прийому-передачі до договору № 1/10-20 на оренду автомобіля від 07.10.2020, наказ про використання транспортного засобу у господарській діяльності, виданий директором КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , звіт про використані кошти КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , подорожні листи службового легкового автомобіля Volkswagen Golf Універсал-В, д.н.з. НОМЕР_2 , наказ про призначення на посаду директора КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , посадові інструкції директора КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , наказ про призначення на посаду головного бухгалтера КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові інструкції головного бухгалтера КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи первинного бухгалтерського обліку КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , видаткові касові ордера та інші документи, що стосуються діяльності КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та використання ним коштів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.03.2021 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області поступила заява від голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про те, що протягом 2019 та 2020 років посадові особи КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Меденицької селищної ради Дрогобицького району, під час здійснення своєї діяльності здійснили розтрату державних коштів. Вказує, що допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що в серпні 2019 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.08.2019 № 357, було створене комунальне підприємство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Меденицької селищної ради, (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого був обраний ОСОБА_5 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.09.2020 № 394, в статутний капітал підприємства було виділено 110 000 гривень та рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.09.2019 № 365 було затверджено Програму „Внести до статутного капіталу КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у смт Меденичі Дрогобицького району Львівської області на 2019 рік. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.12.2019 № 473 в статутний капітал КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 було додатково виділено 800 000 гривень. В штаті підприємства передбачено дві посади: директор та головний бухгалтер. За рік дані кошти були повністю та безпідставно витрачені на оплату товарів, послуг та робіт, які не відповідають основним видам діяльності даного підприємства. Зокрема, витрати на утримання автомобіля склали 115 189,16 гривень. Однак
на балансі КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 автомобіль не числиться. Підставою для даних витрат був договори на оренду власного автомобіля № 1/10-20 від 07.09.2020 та 1/09 від 06.09.2019. Однак, по-перше, договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає обов`язковому нотаріальному посвідченню (ч. 2 ст. 799 ЦКУ). В даному ж випадку, ОСОБА_5 не дотримався вищевказаної норми. По-друге, директор є представником підприємства. При цьому п. 3 ст. 238 ЦКУ забороняє представнику вчиняти правочини від імені особи, яку він представляє у своїх інтересах або інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, установлених законом. У даному випадку директор підприємства ОСОБА_5 , будучи його представником, орендує автомобіль у самого себе, тобто вчиняє правочин у своїх інтересах, порушуючи вимоги цивільного кодексу України. Також подорожні листи складені з численними порушеннями, а саме, кожен з яких був заповнений один раз на місяць, без даних маршруту, загального пробігу автомобіля за день, витрати пального за день в розрізі кожного дня. Вищевказане свідчить про те, що фактично кошти були витрачені не для задоволення господарських та виробничих потреб підприємства. Окремо зазначає, що у видаткових касових ордерах, відсутній підпис одержувача всіх коштів. Крім мого, 100 000 гривень було перераховано приватному підприємцю ОСОБА_8 за незрозумілі послуги, адже основним видом діяльності вказаного підприємця є роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет. Комунальним підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено придбання товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, відповідно до вимог закону на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим порушено вимоги ст. 164-14 КУпАП. Вищевказані діяння ОСОБА_5 призвели до втрат бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 . Шляхом зловживання службовим становищем, в результаті неефективної діяльності виникла загроза неплатоспроможності підприємства, кошти витрачені, результату немає, несплачені податки, виник підозрілий борг як перед суб`єктами господарської діяльності, так і по зарплаті керівника та бухгалтера, безпідставні витрати на експлуатації його автомобіля. Зазначив, що оригінали документів, які підтверджують викладені ним факти на даний час знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слідчий наголошує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, що стосуються діяльності комунального підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Меденицької селищної ради, (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) протягом 2019-2020 років, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий всудовому засіданні клопотання підтримав.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження вищевказаних документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до оригіналів документів без можливості їх вилучення, що стосуються діяльності комунального підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Меденицької селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) протягом 2019-2020 років, зокрема: статут КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.08.2019 № 357 „Про створення комунального підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.09.2019 № 365 „Про затвердження програми „Внески до статутного капіталу КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.12.2019 № 473 „Про внесення змін до селищного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2019 рік, рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.09.2019 № 394 „Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 06.08.2019 № 357, договір № 1/09 на оренду автомобіля від 06.09.2019, акт прийому-передачі до договору № 1/09 на оренду автомобіля від 06.09.2019, договір № 1/10-20 на оренду автомобіля від 07.09.2020, акт прийому-передачі до договору № 1/10-20 на оренду автомобіля від 07.10.2020, наказ про використання транспортного засобу у господарській діяльності, виданий директором КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , звіт про використані кошти КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , подорожні листи службового легкового автомобіля Volkswagen Golf Універсал-В, д.н.з. НОМЕР_2 , наказ про призначення на посаду директора КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , посадові інструкції директора КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , наказ про призначення на посаду головного бухгалтера КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові інструкції головного бухгалтера КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а тому клопотання частково підлягає задоволенню.
Клопотання частково не містить відомостей про конкретні речі, доступ до яких необхідно отримати, а тому у частині клопотання про надання тимчасового доступу до документів первинного бухгалтерського обліку КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , видаткові касові ордера та інші документи, що стосуються діяльності КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та використання ним коштів, слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів без можливості їх вилучення, що стосуються діяльності комунального підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Меденицької селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) протягом 2019-2020 років, зокрема: статут КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.08.2019 № 357 „Про створення комунального підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.09.2019 № 365 „Про затвердження програми „Внески до статутного капіталу КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.12.2019 № 473 „Про внесення змін до селищного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2019 рік, рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.09.2019 № 394 „Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 06.08.2019 № 357, договір № 1/09 на оренду автомобіля від 06.09.2019, акт прийому-передачі до договору № 1/09 на оренду автомобіля від 06.09.2019, договір № 1/10-20 на оренду автомобіля від 07.09.2020, акт прийому-передачі до договору № 1/10-20 на оренду автомобіля від 07.10.2020, наказ про використання транспортного засобу у господарській діяльності, виданий директором КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , звіт про використані кошти КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , подорожні листи службового легкового автомобіля Volkswagen Golf Універсал-В, д.н.з. НОМЕР_2 , наказ про призначення на посаду директора КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , посадові інструкції директора КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , наказ про призначення на посаду головного бухгалтера КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові інструкції головного бухгалтера КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1