Справа № 296/3437/21
УХВАЛА

Іменем України

12 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000293 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно попередньої перевірки встановлено, що в період 2018-2019 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.
Зокрема в 2018-2019 роках посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на безконкурентній основі в якості постачальників ТМЦ (піску) обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано пісок на загальну суму 12 407 860,51 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 2 857 475,28 грн. В той же час встановлено, що фактично пісок на підприємство надходив з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснювало його реалізацію за ціною 20,85-87,50 грн. за 1 тону без ПДВ.
В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням підконтрольних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », утворених без мети здійснення підприємницької діяльності, необґрунтовано завищили вартість ТМЦ, які реалізуються стратегічному підприємству до рівня 198 грн. без ПДВ у 2018 році та 262,5 грн. без ПДВ у 2019 році.
В результаті, не зважаючи на середньо ринкові ціни, що склались в Україні на вказану сировину, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2019 років витратило на її придбання додатково близько 4,2 млн. грн., зокрема, по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 2 948 421,31 грн. та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1 224 632,28 грн.
Так, встановлено, що голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 спільно з директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та його заступником ОСОБА_6 налагодили механізм привласнення державних коштів.
Зокрема вищевказані особи, перебуваючи у змові між собою та переслідуючи корисливу мету, провели публічні закупівлі піску природного, оголошення про яке було відображено на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », штучно створивши умови для перемоги у торгах підконтрольній фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ). Залучивши до протиправної діяльності директора вказаного товариства ОСОБА_7 , закупили у 2019 році по завищеній ціні ТМЦ, в результаті чого привласнили частину державних коштів.
Також встановлено, що фактичне постачання піску здійснювалося з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалось для штучного завищення ціни та, з використанням банківських рахунків останнього, подальшого привласнення коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) зберігаються документи, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, тощо.
На даний час в рамках вказаного кримінального провадження існує необхідність у проведенні дослідження фінансово-господарської документації з метою визначення розміру збитків завданих бюджету вказаними неправомірними діями посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та вилучити документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: укладені договори, додаткові угоди, копії податкових та видаткових накладних, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, інші документи щодо постачання піску за 2019-2021 роки до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у провадженні, а також за їх дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, зокрема: укладені договори, додаткові угоди, копії податкових та видаткових накладних, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, інші документи фінансово-господарської, бухгалтерської документації, що містять відомості про виконання укладених договорів по постачанню піску за 2019-2021 роки на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення їх оригіналів.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 12.06.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1