Справа № 461/2183/21
Провадження № 1-кс/461/2369/21
УХВАЛА
Іменем України
23.04.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за наступними банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даного карткового рахунку, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по момент фактичного виконання ухвали, (проте не пізніше останнього дня дії ухвали), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в приміщені Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що група осіб, під приводом так званого реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно організували так зване лікування наркозалежних осіб та осіб, які схильні до вживання алкоголю, за що від рідних та близьких осіб згаданої категорії отримують щомісячно грошову винагороду. Крім цього під час утримання наркозалежних осіб та осіб, які схильні до вживання алкоголю, до останніх застосовується психологічне та фізичне насильство, обмежується їх можливість вільного пересування таким чином, що вони не можуть вільно залишити приміщення та територію так званого реабілітаційного центру. Слідчий зазначає, що особи, які причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, за утримання осіб у вказаних центрах отримували грошову винагороду в розмірі від 8 до 12 тис. гривень за один місяць. Вказані грошові кошти вони отримували на банківські картки в тому числі зареєстровані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000870 від 17.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 146 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб, під приводом так званого реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно організували так зване лікування наркозалежних осіб та осіб, які схильні до вживання алкоголю, за що від рідних та близьких осіб згаданої категорії отримують щомісячно грошову винагороду. Крім цього під час утримання наркозалежних осіб та осіб, які схильні до вживання алкоголю, до останніх застосовується психологічне та фізичне насильство, обмежується їх можливість вільного пересування таким чином, що вони не можуть вільно залишити приміщення та територію так званого реабілітаційного центру.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що особи, які причетні до кримінальних правопорушень, за утримання осіб у вказаних центрах отримували грошову винагороду в розмірі від 8 до 12 тис. гривень за один місяць. Вказані грошові кошти вони отримували на банківські картки в тому числі зареєстровані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який як вбачається із матеріалів кримінального провадження виконував роль керівника центру, що діяв за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які зареєстровані на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_4 , яка вилучена під час затримання підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про рух коштів по розрахункових рахунках, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000870, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за наступними банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даного карткового рахунку, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по момент фактичного виконання ухвали, (проте не пізніше останнього дня дії ухвали), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в приміщені Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23.06.2021 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1