Справа №766/2380/21
н/п 1-кс/766/1704/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх у Херсонській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Обґрунтування клопотання:

До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1981 р.н., про те, що наприкінці листопада поточного року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи номер її мобільного телефону «Водафон Україна» НОМЕР_1 , оформила на ім.»я ОСОБА_4 , онлайн кредити, сума яких їй невідома. Проте, виходячі зі змісту смс-повідомлень, які надходили на телефон заявниці, станом на 19.12.2020 року кредит в онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складав 2858,41 грн., в онлайн-банку «ccloan» 5015 грн.

Вказаний злочин «23» грудня 2020року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 001096. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час досудового розслідування було встановлено, що приблизно грудня 2020 року невідомі особи заволоділи мобільним номером стільникового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме мобільний номер був заблокований і потерпіла вирішила піти в офіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дізнатись причину заблокування номеру де їй повідомили, що з її вищевказаного мобільного номеру було відправлено СМС-повідомлення до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для заміни сім-карти з її номером в онлайн-режимі, але вона цього не робила та про це повідомила працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого самостійно відновила свій мобільний номер вже за особистим зверненням. Після цією ситуацію потерпіла заблокувала всі банківські картки. 10.12.2020 вона улетіла на відпочинок в Егіпет та по приїзду 19.12.2020 в Херсон, їй на мобільний телефон почали приходити СМС- повідомлення з онлайн-банків про те, що вона брала в цих банках онлайн-кредити та у зв`язку з несплатою вже нараховуються проценти. Потім вона почала розбиратися, які саме банки і скільки заборгованість та яким чином були взяті кредити так, як я їх не брала. Онлайн-кредити були взяті в онлайн-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та онлайн-банк «сс?oan» банки начисляють проценти та вони ростуть з кожним днем. Грошові кошти були переведені з вищезаначених банків на банківський рахунок потерпілої, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та після чого переведені на невідомий рахунок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то дзінавач вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дзінавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001096 від «23» грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що наприкінці листопада поточного року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону «Водафон Україна» НОМЕР_1 , оформила на ім.»я ОСОБА_4 , онлайн кредити, сума яких станом на 19.12.2020 року кредит в онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складав 2858,41 грн., в онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 5015 грн.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей у Херсонській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме:

- роздруківки руху коштів за період з 20.11.2020 по 21.11.2020 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 22.03.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1