Справа № 405/8449/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, податкових декларацій, які подавались ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період 01.01.2018 по теперішній час, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання вказав, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 » у період 2018-2020 років здійснили розтрату та привласнення державних грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2018 за результатами проведення процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , укладено договір підряду №66/18 по виконанню робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування» терміном виконання до 31.12.2019. Ціна договору складає 21 699 990, 00 гривень.

У подальшому між сторонами укладено три додаткові угоди, якими зменшено ціну договору на 2018 рік до 5 015 000, 00 гривень та 10.07.2019 розірвано договір підряду №66/18 за згодою сторін без виділення коштів на проведення ремонтних робіт у 2019 році.

Однак через два дні після розірвання договору підряду №66/18 у зв`язку з відсутністю фінансування на 2019 рік, 12.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено нову тендерну пропозицію на виконання підрядних робіт по тому ж об`єкту будівництва.

24.07.2019 за результатами проведення процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , укладено договір підряду №40/19 по виконанню робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування» терміном виконання до 31.12.2020. Ціна договору складає 22 526 944, 00 гривень.

У подальшому між сторонами укладено чотири додаткові угоди, якими зменшено ціну договору на 2019 рік до 17 538 027, 04 гривень та 07.07.2020 розірвано договір підряду №40/19 за згодою сторін без виділення коштів на проведення ремонтних робіт у 2020 році.

Після розірвання договору підряду №40/19 у зв`язку з відсутністю фінансування на 2020 рік, 03.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами тендеру на виконання підрядних робіт по тому ж об`єкту будівництва укладено договір №75/2020 з ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 , на виконанню робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області» терміном виконання до 31.12.2021 вартістю робіт 8 637 127,00 гривень, з яких вартість робіт у 2020 році 1 247 044,04 гривні.

У результаті вчинення вказаних протиправних дій службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 » у період 2018-2020 років здійснили розтрату та привласнення коштів виділених на виконання робіт «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області, Коригування», на суму 2 100 071,08 гривень (різниця у сумах фактично виділених коштів станом на 2020 рік від первинного фінансування проекту у 2018 році) та продовжують вчиняти вказані протиправні дії, адже будівництво водопроводу ще не завершено.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, які містяться у податкових звітах ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , підтвердження здійснення податкових операцій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, податкових декларацій, які подавались ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період 01.01.2018 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаного підприємства.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, яким підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, податкових декларацій, які подавались ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період 01.01.2018 по теперішній час, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 25.03.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_9