Справа № 199/7597/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000300, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000300, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 06.08.2020 року до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зазначено, що 06.08.2020 року близько 12:10 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, в сумі 24164,00 грн. які належать заявниці (ЖЄО № 25942).
У ході досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що 05.08.2020 року їй на телефон подзвонила раніше невідома дівчина т. НОМЕР_1 з метою придбати весільну сукню, оскільки ОСОБА_4 на той час мала оголошення, щодо продажу весільної сукні на платформі OLX.ua., у ході розмови невідома особа попросила у потерпілої номер картки, куди потрібно перевести кошти для придбання сукні. ОСОБА_4 надала номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
06.08.2020 року потерпіла знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , коли їй зателефонував раніше невідомий чоловік з телефонного номеру НОМЕР_3 та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що раніше на карту не здійснювалися переведення грошових коштів, для успішної операції необхідно здійснити підтвердження, яке має прийти на мобільний телефон. Потерпіла здійснила всі необхідні дії внаслідок який з її рахунку шахрайським шляхом було знято 24164,00 гривень.
17.08.2020 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000300 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, за результатами якого встановлено, що грошові кошти перераховувалися за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 . При наданні запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у розпорядженні якого знаходиться вищевказаний сервіс, отримано відповідь, що грошові кошти надійшли на банківську картку № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Посилаючись на вказані обставини, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, дізнавач просив зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до:
- документів в паперовому та електронному вигляді: завірені копії всіх документів про особу, на яку зареєстровано картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на яку 06.08.2020 року приблизно о 12 годині 10 хвилин здійснювався переказ грошових коштів у розмірі 24164,4 грн. за допомогою послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , на яку 06.08.2020 приблизно о 12 годині 10 хвилин здійснювався переказ грошових коштів у розмірі 24164,4 грн. за допомогою послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 06.08.2020 по 25.03.2021 з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів та фото і відеозаписів з цих банкоматів, кас банку;
У судове засідання дізнавач СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказана інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000300, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також працівникам СКП ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП за дорученням, відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до:

- документів в паперовому та електронному вигляді: завірені копії всіх документів про особу, на яку зареєстровано картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на яку 06.08.2020 приблизно о 12 годині 10 хвилин здійснювався переказ грошових коштів у розмірі 24164,4 грн. за допомогою послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , на яку 06.08.2020 приблизно о 12 годині 10 хвилин здійснювався переказ грошових коштів у розмірі 24164,4 грн. за допомогою послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 06.08.2020 по 25.03.2021 з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів та фото і відеозаписів з цих банкоматів, кас банку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1