Справа № 185/2529/21
Провадження № 1-кс/185/711/21
У Х В А Л А
14 квітня 2021 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна, погоджене із прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за №0000008,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про накладення арешту на 20 скляних пляшок горілки «Горілочка пшенична» об`ємом 0,5 л.; 12 скляних пляшок горілки «Столична» об`ємом 0,5 л. ; 13 журналів з рукописними записами продукції (ведення обліку); книга обліку розрахункових операцій з вклеєними чеками; 2 копії ліцензії на дозвіл торгівлі алкогольними напоями; витяг ЄРДПОУ на ФОП ОСОБА_5 , які були вилучені в ході обшуку 09.04.2021 за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000008 від 14.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Слідчий надав заяву, якою підтримав клопотання, просив задовольнити, розглядати без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя доходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді? ? або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

14.01.2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000008 з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 199 КК України. Матеріалами кримінального провадження встановлено, що громадяни України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець Азербайджана, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , для зв`язку використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець Азербайджана, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , для зв`язку використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_4 (власник будинку відповідно до реєстру прав на нерухоме майно дружина ОСОБА_6 ОСОБА_8 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Азербайджана, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 здійснюють на території України протиправну діяльність, пов`язану із незаконним виготовленням, зберіганням та збутом фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

Так, зберігання голографічних захисних елементів та підробленої алкогольної і тютюнової продукції здійснюється за адресою: АДРЕСА_3 . Реалізація підробленої продукції здійснюється в мережі магазинів, які належать ОСОБА_6 ,? ? ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: Дніпропетровська область,? ? АДРЕСА_6 та кв. АДРЕСА_7 , та магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .? ?

09.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського РВП від 02.04.2021 за адресою - АДРЕСА_1 було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: 12 скляних пляшок горілки «Столична» об`ємом 0,5 л.; 20 скляних пляшок горілки «Горілочка пшенична» об`ємом 0,5 л.; 13 журналів з рукописними записами продукції (ведення обліку); книга обліку розрахункових операцій з вклеєними чеками; 2 копії ліцензії на дозвіл торгівлі алкогольними напоями; витяг ЄРДПОУ на ФОП « ОСОБА_5 ».

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.

Вилучені речі та предмети мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, їх арешт потрібен для забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також те, що вилучене майно є доказом злочину. Існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, його втрата може слугувати втратою доказової бази по кримінальному провадженню.

Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

З огляду на вказані обставини розумним та співрозмірним буде накладення арешту на вищевказане майно шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування будь-яким особам в будь-який спосіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173,174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за №0000008 - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на майно, а саме: 20 скляних пляшок горілки «Горілочка пшенична» об`ємом 0,5 л.; 12 скляних пляшок горілки «Столична» об`ємом 0,5 л.; 13 журналів з рукописними записами продукції (ведення обліку); книга обліку розрахункових операцій з вклеєними чеками; 2 копії ліцензії на дозвіл торгівлі алкогольними напоями; витяг ЄРДПОУ на ФОП ОСОБА_5 , які були вилучені в ході обшуку 09.04.2021 за адресою АДРЕСА_1 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді? ?під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення, підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали, та виконується негайно слідчим.

Слідчий суддя: ОСОБА_1