Житомирський апеляційний суд
Справа №296/1568/21 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія ст. 173 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року. Житомирський апеляційний суд в складі суддів: ОСОБА_2 - головуючого, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_5 , прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , -

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі апеляційну скаргу прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 01 березня 2021 року за клопотанням прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000152 за ст. ст. 185 ч. 4, 200 ч. 2, 209 ч. 2 КК України щодо ОСОБА_7 (далі ОСОБА_8 ), -

в с т а н о в и в:

Ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира від 01 березня 2021 року частково задоволено клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні " №0000152 за ст. ст. 185 ч. 4, 200 ч. 2, 209 ч. 2 КК України щодо ОСОБА_8 та накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 , що належить підозрюваному ОСОБА_9 , у виді заборони відчуження вказаної квартири. Відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майнові права підозрюваного ОСОБА_8 на ТОВ "АГРОАКТИВ.ЖТ", ТОВ "ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНО-ЕКСПОРТНИЙ АЛЬЯНС" та ТОВ "ВЕЛЕС-СТАР".

В апеляційній скарзі прокурора ставиться питання про скасування ухвали слідчого судді та постановлення нової ухвали про повне задоволення клопотання прокурора про накладення арешту у виді заборони відчуження вказаної квартири та майнових прав підозрюваного Іконникова на ТОВ "АГРОАКТИВ.ЖТ", ТОВ "ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНО-ЕКСПОРТНИЙ АЛЬЯНС" та ТОВ "ВЕЛЕС-СТАР".

Заслухавши доводи прокурора в підтримання апеляційної скарги, перевіривши справу, колегія суддів приходить до таких висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, допускається арешт (заборона права на відчуження, розпорядження та/або користування) рухомого або нерухомого майна підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого, з метою забезпечення можливої конфіскації майна з мотивів запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та (або) відчуження.

З матеріалів справи видно, що з 04.07.2018 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000152 від 04.07.2018 за ст. ст. 185 ч. 5, 185 ч. 4, 200 ч. 1, 200 ч. 2; 209 ч. 2; 361 ч. 1, 361 ч. 2 КК України, у якому 23.02.2021 ОСОБА_8 повідомлено слідчим про підозру за ст. ст. 185 ч. 4, 200 ч. 2, 209 ч. 2 КК України у вчиненні за попередньою змовою групою осіб: таємного викрадення чужого майна у великому розмірі, підробці документів на переказ та їх використанні, а також у приховуванні незаконного походження коштів по факту здійснення 06.07.2011 переказу грошових коштів ВАТ Житомирської філії "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 200000 грн.

Санкцією ч. 2 ст. 209 КК України передбачено покарання у виді конфіскації майна.

Згідно інформаційної довідки з витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у володінні підозрюваного Іконникова є нерухоме майно - квартира за адресою: АДРЕСА_2 (а. с. 36-37).

Крім того, прокурором доведено, що згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підозрюваний ОСОБА_8 є засновником ТОВ "АГРОАКТИВ.ЖТ", ТОВ "ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНО-ЕКСПОРТНИЙ АЛЬЯНС" та ТОВ "ВЕЛЕС-СТАР"-та йому одноособово належать майнові права зазначених товариств та їх статутний капітал у сумах відповідно 79 912,00 грн, 3 000 000,00грн. та 149460,60 грн.

Згідно клопотання прокурора, метою накладення арешту на майно у виді заборони його відчуження є забезпечення його збереження з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

З урахуванням цих обставин стороною обвинувачення доведена необхідність та виправданість накладення арешту на вищевказане майно, що належить підозрюваному ОСОБА_9 , з метою забезпечення його збереження та можливої конфіскації у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя прийняв обґрунтоване рішення в частині заборони відчуження квартири, власником якої є підозрюваний ОСОБА_8 .

Разом з тим, слідчим суддею було необґрунтовано відмовлено у задоволенні клопотання прокурора в частині заборони відчуження належного підозрюваному ОСОБА_8 статутного капіталу у вищевказаних товариствах, з посиланням на позовні вимоги ВАТ Житомирська філія "Державний експортно-імпортний банк України" у даному кримінальному провадженні.

Тому ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в частині відмови у накладенні арешту на майно у виді належного підозрюваному ОСОБА_8 статутного капіталу у ТОВ "АГРОАКТИВ.ЖТ", ТОВ "ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНО-ЕКСПОРТНИЙ АЛЬЯНС" та ТОВ "ВЕЛЕС-СТАР" з постановленням нової ухвали про задоволення клопотання прокурора в цій частині з метою забезпечення його збереження та можливої конфіскації у даному кримінальному провадженні

Керуючись ст. ст. 404, 422 КПК України, апеляційний суд, -

у х в а л и в:

Апеляційну скаргу прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 01 березня 2021 року за клопотанням прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000152 за ст. ст. 185 ч. 4, 200 ч. 2, 209 ч. 2 КК України щодо ОСОБА_7 - скасувати в частині відмови у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майнові права підозрюваного ОСОБА_7 у ТОВ "АГРОАКТИВ.ЖТ", ТОВ "ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНО-ЕКСПОРТНИЙ АЛЬЯНС" та ТОВ "ВЕЛЕС-СТАР".

Постановити в цій частині нову ухвалу, якою клопотання відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 задовольнити частково.

Накласти арешт на майнові права підозрюваного ОСОБА_7 у ТОВ "АГРОАКТИВ.ЖТ", ТОВ "ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНО-ЕКСПОРТНИЙ АЛЬЯНС" та ТОВ "ВЕЛЕС-СТАР" у виді тимчасового позбавлення підозрюваного ОСОБА_7 можливості відчужувати належне йому майно статутний капітал у ТОВ "АГРОАКТИВ.ЖТ" в сумі 79912 грн., у ТОВ "ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНО-ЕКСПОРТНИЙ АЛЬЯНС" в сумі 3000000 грн. та у ТОВ "ВЕЛЕС-СТАР" в сумі 149460 грн.

В решті ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту постановлення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Судді: