Провадження № 1-кс/344/4784/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000425 від 03.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000425 від 03.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила, що 12.04.2021 року близько 14 год. 50 хв. до неї зателефонував чоловік із невідомого їй номера телефону. В процесі розмови він представився працівником банку, зокрема називав персональні дані ОСОБА_5 , а також дані банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 номер якої НОМЕР_1 . Після чого вказав на те, що їй для оновлення особистих даних потрібно зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та підтвердити вхід. Будучи переконаною в тому, що це працівник банку, вона виконала всі його вказівки та замітила як із її карти були списані грошові кошти в сумі 47 000.00 грн., а також 1880.00 грн. комісії за здійснення платежу. Ці кошти були на кредитному ліміті, тобто це не власні кошти ОСОБА_5 , але як кредитор вона зобов`язана їх повернути. В подальшому ОСОБА_5 здійснила дзвінок на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про те, що з її рахунку було знято кошти шахрайським методом. Вказані кошти були перераховані на карту із номером НОМЕР_2 . Також повідомила, що перед тим як з її рахунку були знято кошти їй зателефонували з номера телефону НОМЕР_3 . Після чого вона просила вжити відповідні заходи щоб повернути її грошові кошти які були перераховані на карту невідомої ОСОБА_5 особи.

Як зазначається, згідно сервісу визначення банку за номером картки, банківська картка № НОМЕР_4 , відноситься до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », країни України, видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з дати відкриття за весь період користування, документів на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 вересня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1