БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/1249/2021
Провадження № 1-кс/497/540/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, в якому особі не повідомлено про підозру
15.07.2021 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, в якому особі не повідомлено про підозру,

ВСТАНОВИВ:

14.07.2021 року прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, в якому особі не повідомлено про підозру в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000173 від 20.07.2020 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Відділенням №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання завідомо неправдивих офіційних документів службовими особами ТОВ «Релікт Інвест» при участі в тендері на проведення робіт «Будівництво дошкільного навчального закладу ясла-садок «Вишенька» загального типу комунальної власності Прямобалківської сільської ради».

Під час досудового розслідування встановлено, що Прямобалківська сільська рада, в особі сільського голови ОСОБА_4 , з однієї сторони, та ТОВ «Релікт Інвест», в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, уклали договір №21 від 18.05.2020 на виконання «Будівництва дошкільного навчального закладу ясла-садок «Вишенька» загального типу комунальної власності Прямобалківської сільської ради, розташованого за адресою: вулиця Покровська, 95 «А» с. Прямобалка Арцизького району Одеської області», ціна договору складає 7 399 000, 00 грн.

На виконання вказаного договору 09.06.2020 року на рахунок ТОВ «Релікт Інвест» перераховано 576 826, 62 гривень як авансовий платіж у розмірі 30% від суми укладеного договору. Згодом, 24.12.2020 року, за виконання робіт за договором на рахунок ТОВ «Релікт Інвест» перераховано ще 559 427, 57 гривень.

На сайті «Прозорро» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковано відомості про проведення торгів з будівництва дошкільного навчального закладу ясла-садок «Вишенька» загального типу комунальної власності Прямобалківської сільської ради, розташованого за адресою: вулиця Покровська, 95 «А» с. Прямобалка Арцизького району Одеської області. В графі «Реєстр пропозицій» опубліковано відскановані документи учасників торгів, серед яких документи одного з учасників торгів ТОВ «Релікт Інвест», яке перемогло у вказаних торгах. Серед завантажених документів вказаного підприємства, як доказ укладення та виконання раніше аналогічних договорів, наявний договір №01/02/2020-2 від 01.02.2020 між ТОВ «Снабсбит» та ТОВ «Релікт Інвест» на виконання робіт: Будівництво промислових та складських приміщень, за адресою: Одеська область, смт. Сарата, Промзона, буд. 4, на суму 1 996 804, 34 грн., в тому числі ПДВ 332 800,72 грн. Також наявні скановані документи з приводу виконання вказаного договору: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року; Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в; Підсумкова відомість ресурсів; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року. У вказаних документах (Підсумкова відомість ресурсів) зазначено, що при будівництві було задіяно робітників-будівельників, робітників-монтажників, автомобілі бортові, крани на автомобільному ходу, автонавантажувачі, підіймачі щоглові будівельні, вишки телескопічні та інші будівельні машини та механізми.

Згідно безкоштовного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Снабсбит», ідентифікаційний код 23874204, знаходиться за адресою: місто Одеса, вул. Космонавтів, будинок 36; види діяльності: Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Оскільки за адресою: Одеська область, смт. Сарата, Промзона, буд. 4, знаходиться ФГ «Балкани», працівникам якого нічого невідомо з приводу будівництво промислових та складських приміщень за вказаною адресою протягом останніх декількох років, достатньо підстав вважати, що службовими особами ТОВ «Релікт Інвест», для участі та перемоги в торгах «Будівництво дошкільного навчального закладу ясла-садок «Вишенька» загального типу комунальної власності Прямобалківської сільської ради, розташованого за адресою: вулиця Покровська, 95 «А» с. Прямобалка Арцизького району Одеської області», складено завідомо неправдиві офіційні документи та надано для розміщення на веб-порталі «Prozorro публічні закупівлі».

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Релікт Інвест» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, інше підроблення офіційних документів.

Таким чином, після виконання договору №01/02/2020-2 від 01.02.2020 між ТОВ «Снабсбит» та ТОВ «Релікт Інвест» на суму 1 996 804, 34 грн., в тому числі ПДВ 332 800,72 грн., ТОВ «Релікт Інвест» зобов`язано було відзвітувати до Центру обслуговування платників Приморської ДПІ Південного управління у м.Одесі ГУ ДФС в Одеській області (65020, м. Одеса, вул. Південна, 1), оскільки зареєстровано в Приморському районі м. Одеси. Однак згідно відповіді ГУ ДПС в Одеській області від 03.08.2020 ТОВ «Релікт Інвест» після виконання договору №01/02/2020-2 від 01.02.2020 до Приморської ДПІ не відзвітувало, податки не сплачені.

Під час досудового розслідування прокурором 29.07.2020 року проведено допит директора ФГ «Бургас» ОСОБА_6 , який повідомив що жодного будівництва ангару за адресою: АДРЕСА_1 , протягом останніх років не проводилось. Також, під час досудового розслідування надіслано запити до Саратської селищної ради Одеської області, Центру обслуговування платників Приморської ДПІ Південного управління у м.Одесі ГУ ДФС в Одеській області, Центру обслуговування платників Малиновської ДПІ Північного управління у м.Одесі ГУ ДФС в Одеській області, Прямобалківської сільської ради Арцизького району, ТОВ «Релікт Інвест», ТОВ «Снабсбит», долучено копії тендерної документації по договору №21 від 18.05.2020 року.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки на даний час не проведено всі необхідні слідчі (розшукові) дії.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжкого злочину.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні спливає 20.07.2021 року, та завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливим з об`єктивних причин.
У даному кримінальному провадженні на даний час жодній особі не повідомлено про підозру.

Прокурор в судове засідання не прибув, на адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі. В клопотанні зазначив, що для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- встановити можливих свідків вказаного кримінального правопорушення (злочину);

- звернутись до слідчого судді з клопотаннями про надання тимчасового доступу до оригіналів тендерної документації по договору №21 від 18.05.2020 року;

- відібрати зразки підпису у ОСОБА_5 та призначити почеркознавчу експертизу;

- допитати посадових осіб ТОВ «Релікт Інвест» та ТОВ «Снабсбит»;

- виконати ряд інших слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та розкриття злочину.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відділенням №1 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання завідомо неправдивих офіційних документів службовими особами ТОВ «Релікт Інвест» при участі в тендері на проведення робіт «Будівництво дошкільного навчального закладу ясла-садок «Вишенька» загального типу комунальної власності Прямобалківської сільської ради».

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжкого злочину, строк досудового розслідування визначено законом 18 місяців.
У даному кримінальному провадженні на даний час жодній особі не повідомлено про підозру.
Строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню спливає 20.07.2021 року.
Однак, у визначений строк, орган досудового розслідування не спромігся закінчити досудове розслідування, та має намір у ході подальшого досудового розслідування провести ряд процесуальних дій.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру
Положеннями п.5 ч.1 ст.3 КПК України досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею.
Згідно із ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Даною нормою визначено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Згідно ч.1ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Складність кримінального провадження визначається з урахуванням: а) кількості підозрюваних, обвинувачених, які проходять в одному кримінальному провадженні; б) кількості кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження в) обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінки учасників кримінального провадження.
Слідчий суддя звертає увагу прокурора на положення ч.4 ст.294 КПК України, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
З урахуванням наведеного вище, проаналізувавши у цій справі, у порядку ст. 94 КПК України, доводи наведені у клопотанні та копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує дане клопотання, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, у вчиненні яких є нагальна потреба, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити, та продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, оскільки такий строк є достатнім і необхідним для завершення досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.
Керуючись, ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000173 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за 0000173 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 20 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1