Справа № № 585/1289/21
Номер провадження 1-кс/585/463/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

14 травня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

12 травня 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що в провадженні сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000438 від 16.08.2020, з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України, підслідність якого 12.12.2020 визначена за сектором дізнання Роменського РВП. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.08.2020 року, приблизно о 08 год., за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , виявив відсутність мобільного телефону Меізу М5 Ноут, за допомогою якого через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з карткового рахунку було знято грошові кошти. Згідно інформації, наданої потерпілим з його карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , 13.08.2020 о 16:12 було перераховано грошові кошти у сумі 18 592 грн. 96 коп. на карту отримувача НОМЕР_2 , та 13.08.2020 о 16:04 грошові кошти у сумі 19 095 грн. 48 коп. на той же рахунок НОМЕР_2 . Крім того, 13.08.2020 о 15 год. 17 хв. відбулося зняття готівки в банкоматі без карти за адресою АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 4002 грн. 00 коп. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів у сумі 18 592 грн. 96 коп. та 19 095 грн. 48 коп., які з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , власником якої є потерпілий ОСОБА_4 , направлено на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , та грошових коштів у сумі 4002 грн. 00 коп., що зняті з рахунку без карти в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення та встановлення притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила його, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документ для приєднання до кримінального провадження.
У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив його задовольнити.

Представник АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - в судове засідання не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000438, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ. Крім цього, у вказаній частині, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв`язку з чим вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

В частині зобов`язання надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи, що містять вказану інформацію клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не передбачено чинним КПК України можливість і право суду зобов`язати певну особу надати документи чи їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД Роменського РВП ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ОСОБА_7 , дізнавачам СД Роменського РВП ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме документів, що містять інформацію:

-про власника картки (рахунку) № НОМЕР_2 , а саме отримувача даних грошових коштів (копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, фото особи, виготовлену при отриманні картки), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
-рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 . НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_5 , а також роздруківку грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена вказана банківська картка, починаючи з 13.08.2021 по час зняття грошових коштів у сумі 18 592 грн 96 коп. та 19 095 грн. із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів.
- рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , власником якої є потерпілий ОСОБА_4 , а також роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена вказана банківська картка з 13.08.2020, по день фактичного перерахування коштів у сумі 18 592 грн 96 коп., та 19 095 грн. та зняття коштів без використання карти в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 4002 грн. 00 коп. з рахунку потерпілого, із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів.
- щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.
- щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.
- фотовідеоматеріалів, що містять факти можливого зняття викрадених грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів, на яких можливо зафіксована особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення.
- фотовідеоматеріалів, що містять факти зняття 13.08.2020 грошових коштів у сумі 4002, 00 грн. в банкоматі без карти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , на яких можливо зафіксована особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення.
З можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1