справа № 208/2346/21
№ провадження 1-кс/208/1126/21
УХВАЛА
Іменем України

04 червня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим Кам`янського РУП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , та за дорученням слідчого оперативному підрозділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху коштів на паперовому носії та електронному носії по рахункам ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ), які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.09.2018 до 31.07.2020, із зазначенням наступних відомостей: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів з датою, та часом проведення фінансових операцій; сум відповідних фінансових операцій; призначення відповідних платежів.
В судове засідання прокурор, слідчий, не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 відокремленого підрозділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 20.09.2018 року по 22.07.2020 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 не працює на посаді водія санітарних автотранспортних засобів виїзної бригади екстреної медичної допомоги підстанції Центральної та Південної Адміністративно-господарчого персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 відокремленого підрозділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно складали та вносили завідомо неправдиві відомості у табеля обліку використання робочого часу про відпрацювання робочих годин ОСОБА_9 , та надавали їх на затвердження, на підставі яких складались розрахункові відомості з заробітної плати та в подальшому привласнювались бюджетні грошові кошти.

За даним фактом 25.03.2021 слідчим СВ Кам`янського РУП відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з №0000090 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховує вище зазначене, слідчий суддя вважає, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зважаючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.09.2018 до 31.07.2020, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовільнити.

Надати слідчим Кам`янського РУП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , та за дорученням слідчого оперативному підрозділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху коштів на паперовому носії та електронному носії по рахункам ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ), які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.09.2018 до 31.07.2020, із зазначенням наступних відомостей: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів з датою, та часом проведення фінансових операцій; сум відповідних фінансових операцій; призначення відповідних платежів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1