Провадження № 1-кс/643/3274/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.07.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001831 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 11.12.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області (на теперішній час Харківське районне управління поліції №2 ГУНП в Харківській області) звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 27.11.2020 о 17:57 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 699 грн., які належали ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальну шкоду.

За даним фактом відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0001831 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 пояснила, що 27.11.2020 вона здійснила замовлення одягу в онлайн магазині через соціальну мережу «Instagram», назва акаунта магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна сума замовлення склала 699грн. Оплату за замовлення, ОСОБА_4 здійснила одним платежем на номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , яку надав їй продавець із вказаного аканту в особисті повідомлення соціальної мережі «Instagram». Після оплати, ОСОБА_4 написала продавцю в особисті повідомлення, що грошові кошти вона перерахувала, після чого ОСОБА_4 відправила свої дані для відправлення замовлення, в цей же час продавець із вказаного акаунту повідомив, що відправлять ОСОБА_4 номер товарно транспортної накладної. Через деякий час, ОСОБА_4 звернулась до продавця із вказаного аканту мережі «Instagram» з метою дізнатись про хід відправлення замовлення, але на вказані повідомлення ніхто не відповідав.

Таким чином, ОСОБА_4 товар не надійшов, грошові кошти в розмірі 699 грн, які остання перерахувала на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за сплату замовлення одягу ніхто не повернув. Виходячи із вищевикладеного, ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку в розмірі 699грн.

В ході проведення досудового розслідування, з метою збирання доказів, 26.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова (справа №643/822/21) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці № НОМЕР_1 , але як вбачається із наданої інформації Банку, банківська картка № НОМЕР_1 в Банку не випускалась, проте належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

31.03.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Аналізувавши вилучені документи встановлено, що користувачем карткового рахунку № НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , орган видачі 8024, дата видачі 11.04.2016.

Крім того, аналізувавши виписку по рахунку клієнта фізичної особи № НОМЕР_3 за розрахунковий період з 01.11.2020 по 01.02.2021 встановлено, що внутрішньобанківські операції здійснювались з 27.11.2020 по 01.12.2020. За останній вказаний період, зараховані кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 переведені на карткові рахунки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

З відкритих джерел інформації встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та картковий рахунок № НОМЕР_5 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-, відеоматеріалів, в тому числі із терміналів (банкоматів) у період часу з 27.11.2020 по 01.07.2021, з метою її подальшого вилучення, інформація про що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та руху коштів по вищевказаному рахунку за період з 27.11.2020 по 01.07.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-, відеоматеріалів, в тому числі із терміналів (банкоматів).

Строк дії ухвали до 30.08.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1