Справа №766/8900/21
н/п 1-кс/766/5115/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій особі яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000527 від 21.05.2021, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 ,у Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу 20.05.2021 по 31.05.2021 року, зокрема:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

-іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу з 20.05.2021 по 31.05.2021 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.

-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 21.05.2021 по 31.05.2021;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В обґрунтування посилався на те, що Сектором дізнання Відділу поліції 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР № 0000527 від 21.05.2021 за ознаками ч. 1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000527 від 21.05.2021 встановлено, що 20.05.2021 року до чергової частини Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 20.05.2021 року близько о 18.20 год., невстановлена особа перебуваючи у маршрутному таксі № 5, шляхом вільного доступу з сумки,винила крадіжку косметички у якій знаходилися особисті речі заявниці,а саме: паспорту гр. України, ІНН, мобільний телефон, грошові кошти та гаманець з банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділу поліції 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР № 0000527 від 21.05.2021 за ознаками ч. 1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000527 від 21.05.2021 встановлено, що 20.05.2021 року до чергової частини Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 20.05.2021 року близько о 18.20 год., невстановлена особа перебуваючи у маршрутному таксі № 5, шляхом вільного доступу з сумки, винила крадіжку косметички у якій знаходилися особисті речі заявниці, а саме: паспорту гр. України, ІНН, мобільний телефон, грошові кошти та гаманець з банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 .

Згідно долучених до клопотання документів того ж дня з банківської картки потерпілої було знято (викрадено) 1 500 грн.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , у Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу 20.05.2021 по 31.05.2021 року, а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

-наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу з 20.05.2021 по 31.05.2021 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.

-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 21.05.2021 по 31.05.2021;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали до 02.08.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1