Справа № 405/1748/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 № 0000473, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської області протягом 2017-2020 років реалізовувався проект будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_1 » за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , який передбачав: забезпечення ефективної реалізації проекту, у т.ч. розбирання існуючих дерев`яних перегородок, несучої цегляної стіни, перекриття та влаштування нових перегородок з газоблоків та нове перекриття; проведення будівельно-монтажних робіт; підведення комунікацій; опоряджувальні внутрішні роботи; опоряджувальні зовнішні роботи; закупівля меблів, обладнання; прийняття виконаних робіт.

29.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 294 за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 4 420 101,88 грн. у т.ч. ПДВ 736 683, 65 грн.

В подальшому 26.01.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір підряду №48 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » коригування, яка після зменшення становила 892 488,06 грн.
10.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 223 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » (коригування), (далі - Договір підряду № 223 від 10.08.2018), за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 9 139 905,20 грн. з ПДВ.

20.12.2018 між сторонами вказаного Договору підписано додаткову угоду № 1 про розірвання Договору підряду № 223 від 10.08.2018. Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди, у зв`язку з розірванням Договору підряду від 10.08.2018 № 223, бюджетні зобов`язання за цим Договором зменшуються на суму 482 249,91 грн. та становлять після зменшення 8 657 655,29 грн.
Крім того, 21.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 366 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » (коригування), (далі - Договір підряду № 366 від 21.12.2018), яким передбачено виконання Підрядником робіт відповідно до проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_1 » (коригування).
Згідно з п. 1.4. Договору підряду № 366, цей Договір є похідним Договору підряду від 10.08.2018 № 223.
Строк дії Договору підряду № 366 від 21.12.2018 - до 31.12.2018, а за невиконаними зобов`язаннями - до їх повного виконання.
Додатковою угодою № 1 від 27.12.2018 зменшено ціну Договору підряду № 366 від 21.12.2018 на 610,96 грн. та передбачено, що ціна (загальна вартість робіт) Договору підряду № 366 від 21.12.2018 та сума платіжних зобов`язань по цьому Договору після зменшення обсягів закупівлі становить 1 508 087,35 грн.
Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконано за Договорами підряду № 223 від 10.08.2018 та № 366 від 21.12.2018 роботи на загальну суму 8 920 781,39 грн., які прийнято ІНФОРМАЦІЯ_4 , що оформлено Актами приймання виконаних будівельних робіт.
Крім того, складено Акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на загальну вартість, а саме:
- до Акту № 6 на суму 196 956,72 грн. з ПДВ;
- до Акту № 7 на суму 373 296,00 грн. з ПДВ;
- до Акту № 11 на суму 674 708,52 грн. з ПДВ.
На виконання Договорів ІНФОРМАЦІЯ_8 . Олександрії сплачено 10 165 742,64 грн. відповідно до платіжних доручень.
Підрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) колишня юридична адреса: АДРЕСА_2 . Директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 06.10.1998.

На даний час товариство має іншу назву, адресу та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_7 , адреса реєстрації АДРЕСА_5 .

06.06.2019 у результаті перетворення змінено організаційно правову форму з «міський комунальний лікувально-профілактичний заклад - ІНФОРМАЦІЯ_11 » на комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради (далі по тексту КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Олександрійської міської ради).
Проведеним слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підрядними організаціями до офіційних документів внесено недостовірні відомості в частині вартості та якості придбаних матеріалів у тому числі не у повному обсязі виконані будівельні роботи по будівництву центру нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Олександрійської міської ради та підрядними організаціями, привласнено кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 . У тому числі отримано відомості про те, що керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Олександрійської міської ради, вживаються заходи на приховання явних недоліків на об`єкті будівництва та спроби усунути їх за рахунок використання нецільових коштів.

У тому числі, відповідно до Акту №11 «приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року», додатково складено Акт «вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт», у якому у графі №3 акту, зазначено найменування товару «Діалізне крісло», у кількості 10 штук, на загальну суму 451 422,30 грн. з ПДВ.

22.10.2020 на підставі ухвали суду, проведено огляд комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради, а саме його складової частини - будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії, на даний час центр нефрології та діалізу КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Олександрійської міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у ході огляду було виявлено устаткування, яке придбавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, проведеним на підставі ухвали суду тимчасовим доступом до документів виробника зазначених вище крісел сорбційних - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за результатами якого встановлено, що останні, були замовлені у травні 2020 року та реалізовані фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 , у червні 2020 року за ціною 4 693,46 грн. за штуку.

25.02.2021 у кримінальному провадженні призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, а саме щодо встановлення справжності підписів ОСОБА_6 , у офіційних документах складених за результатами виконання підрядних робіт по зазначеному вище об`єкту будівництва. Проведення експертизи доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_14 .

До СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання від 03.03.2021 судового експерта ОСОБА_9 про необхідність надання вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підписів ОСОБА_6 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_15 , здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у якому ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень та 27.02.2021 обвинувальний акт скеровано до Ленінського районного суду міста Кіровограда за відповідною кваліфікацією.

У ході розслідування кримінального провадження №0000005 від 30.01.2020, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_15 отримано оригінали вільних зразків підпису виконаних ОСОБА_6 які долучено до зазначених матеріалів кримінального провадження, крім того у ході проведення слідчих та процесуальних дій з підозрюваним (обвинуваченим) ОСОБА_6 , від останнього отримано умовно-вільні зразки його підпису.

З метою ефективного розслідування кримінального провадження № 0000473 від 28.02.2019, встановлення обставин, які підлягають доказуванню, необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи та враховуючи той факт, що необхідні зразки для дослідження знаходяться в іншому кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000005 від 30.01.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, до наступних документів у яких наявні підписи виконані ОСОБА_6 :

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_6 ;

-Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_6 ;

-Корінці повісток про виклик ОСОБА_6 ;

-Завірена копія паспорта ОСОБА_6 ;

-Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_6 ;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_6 ;

-Повідомлення ОСОБА_6 про завершення досудового розслідування;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування;

-Розписка ОСОБА_6 від 26.02.2021;

-Протокол повторного допиту підозрюваного ОСОБА_6 ;

-Картка із зразками підписів ОСОБА_6 .

Слідчий в клопотанні вказує, що для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи, встановлення об`єктивної істини, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб що його вчинили, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 30.01.2020, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, тимчасово вилучити їх (здійснити їх виїмку) на час проведення експертного дослідження експертом почеркознавцем, з подальшим поверненням оригіналів провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_16 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій не заперечував щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 № 0000473, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів - матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 30.01.2020, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, тимчасово вилучити їх (здійснити їх виїмку) на час проведення експертного дослідження експертом почеркознавцем, з подальшим поверненням оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме наступних документів:

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_6 ;

-Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_6 ;

-Корінці повісток про виклик ОСОБА_6 ;

-Завірена копія паспорта ОСОБА_6 ;

-Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_6 ;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_6 ;

-Повідомлення ОСОБА_6 про завершення досудового розслідування;

-Протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування;

-Розписка ОСОБА_6 від 26.02.2021;

-Протокол повторного допиту підозрюваного ОСОБА_6 ;

-Картка із зразками підписів ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали визначити до 13.06.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16