Провадження №1-кс/369/2034/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000043 від 05 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
26 липня 2021 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області звернулася старший слідчий СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000043 від 05 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, погодженим прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді радника ректора Вищого навчального закладу «Університету Економіки і Права «КРОК», який є юридичною особою приватного права, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка є службовою особою юридичної особи приватного права закладу вищої освіти «Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», який є юридичною особою приватного права, маючи прямий умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах третьої особи, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 навчається у філії закладу вищої освіти «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», а саме Полтавському інституті економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», у невстановлений час та місці, висловила дружині ОСОБА_5 ОСОБА_6 вимогу щодо надання ОСОБА_4 неправомірної вигоди, поєднану з погрозою використання наданих співучасникам злочину повноважень задля умисного створення умов, за яких ОСОБА_6 вимушена була надати вказану неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо прав і законних інтересів, а саме погрозу неотримання чоловіком останньої, ОСОБА_5 , диплому про освіту у разі ненадання ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 14 000 гривень.

15 липня 2021 року близько 13 год. 25 хв. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала від ОСОБА_6 7000 гривень, та 21 липня 2021 року близько 16 год. 25 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 отримала від ОСОБА_6 ще 7000 гривень, що слугували неправомірною вигодою задля надання можливості отримання диплому про здобуття ступеня вищої освіти бакалавра ОСОБА_5 .

Слідчий у поданому клопотанні зазначає, що у вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та проживає: АДРЕСА_4 , яку 22 липня 2021 року повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 КК України.
21 липня 2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українку, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 та проживаючу: АДРЕСА_4 о 17 годині 15 хвилин затримано у порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_2 в ході обшуку в останньої було виявлено та вилучено: Грошові кошти у сумі 7 тисяч гривень номіналом по 500 грн. (серії: ВИ3766892, ЗФ192156, СЗ7316097, УЗ8517570, СБ8122473, ЗБ8491023, УГ8938655, УИ5912867, ЛГ5584828, УФ5770076, ФБ4569539,ВБ8228373, ФБ5058833, ЛЗ9455226), Грошові кошти у сумі 6800 гривень номіналом по 200 грн; Грошові кошти у сумі 3500 гривень номіналом по 500 грн., Грошові кошти у сумі 1300 доларів США номіналом по 100 доларів США, Грошові кошти у сумі 80 доларів США номіналом по 20 доларів США, Грошові кошти у сумі 300 доларів США номіналом 50 доларів США, Грошові кошти у сумі 30 доларів США номіналом по 10 доларів США, 1 долар США, Експрес накладна «Нова Пошта» №1857 від 21.07.2021 на ім`я ОСОБА_7 , Картка киянина НОМЕР_1 , Банківська картка «Пумб» № НОМЕР_2 , Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 , Банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_4 , Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 , Банківська картка «Otpbank»№ НОМЕР_6 , Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 , Банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_8 , Блокнот з чорновими записами, моб. тел.. «iPhone 6» imei НОМЕР_9 , Мобільний телефон «Oppo» CPH1909EX_11А46.
Вказані речі, у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Слідчий також вказувала у клопотанні, що у даному випадку на вище вказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх відчуження, розпорядження та/або користування пошкодження, псування, зникнення, приховування, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
На підставі наведеного слідчий просила суд накласти арешт на Грошові кошти у сумі 7 тисяч гривень номіналом по 500 грн. (серії: ВИ3766892, ЗФ192156, СЗ7316097, УЗ8517570, СБ8122473, ЗБ8491023, УГ8938655, УИ5912867, ЛГ5584828, УФ5770076, ФБ4569539,ВБ8228373, ФБ5058833, ЛЗ9455226), Грошові кошти у сумі 6800 гривень номіналом по 200 грн; Грошові кошти у сумі 3500 гривень номіналом по 500 грн, Грошові кошти у сумі 1300 доларів США номіналом по 100 доларів США, Грошові кошти у сумі 80 доларів США номіналом по 20 доларів США, Грошові кошти у сумі 300 доларів США номіналом 50 доларів США, Грошові кошти у сумі 30 доларів США номіналом по 10 доларів США, 1 долар США, Експрес накладна «Нова Пошта» №1857 від 21.07.2021 на ім`я ОСОБА_7 , Картка киянина НОМЕР_1 , Банківська картка «Пумб» № НОМЕР_2 , Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 , Банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_4 , Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 , Банківська картка «Otpbank» № НОМЕР_6 , Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 , Банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_8 , Блокнот з чорновими записами, моб. тел.. «iPhone 6» imei НОМЕР_9 , Мобільний телефон «Oppo» НОМЕР_10 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.
Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.
Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській областіперебуває кримінальне провадження №0000043 від 05 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та проживає: АДРЕСА_4 , яку 22 липня 2021 року повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 КК України.
21 липня 2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українку, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 та проживаючу: АДРЕСА_4 о 17 годині 15 хвилин затримано у порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_2 в ході обшуку в останньої було виявлено та вилучено: Грошові кошти у сумі 7 тисяч гривень номіналом по 500 грн. (серії: ВИ3766892, ЗФ192156, СЗ7316097, УЗ8517570, СБ8122473, ЗБ8491023, УГ8938655, УИ5912867, ЛГ5584828, УФ5770076, ФБ4569539,ВБ8228373, ФБ5058833, ЛЗ9455226), Грошові кошти у сумі 6800 гривень номіналом по 200 грн; Грошові кошти у сумі 3500 гривень номіналом по 500 грн., Грошові кошти у сумі 1300 доларів США номіналом по 100 доларів США, Грошові кошти у сумі 80 доларів США номіналом по 20 доларів США, Грошові кошти у сумі 300 доларів США номіналом 50 доларів США, Грошові кошти у сумі 30 доларів США номіналом по 10 доларів США, 1 долар США, Експрес накладна «Нова Пошта» №1857 від 21.07.2021 на ім`я ОСОБА_7 , Картка киянина НОМЕР_1 , Банківська картка «Пумб» № НОМЕР_2 , Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 , Банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_4 , Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 , Банківська картка «Otpbank»№ НОМЕР_6 , Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 , Банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_8 , Блокнот з чорновими записами, моб. тел.. «iPhone 6» imei НОМЕР_9 , Мобільний телефон «Oppo» CPH1909EX_11А46.
Вищезазначені вилучені речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що підтверджується копією постанови старшого слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 від 22 липня 2021 року про визнання та приєднання до справи речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, для запобігання можливості їх відчуження, розпорядження та/або користування пошкодження, псування, зникнення, приховування, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Враховуючи мету накладення арешту та те що вилученні в ході огляду об`єкти грошові кошти у сумі 7 тисяч гривень номіналом по 500 грн. (серії: ВИ3766892, ЗФ192156, СЗ7316097, УЗ8517570, СБ8122473, ЗБ8491023, УГ8938655, УИ5912867, ЛГ5584828, УФ5770076, ФБ4569539,ВБ8228373, ФБ5058833, ЛЗ9455226), Блокнот з чорновими записами, моб. тел.. «iPhone 6» imei НОМЕР_9 , Мобільний телефон «Oppo» CPH1909EX_11А46 визнані в рамках вказаного кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні клопотання в цій частині слід задовольнити.
Проте слідчий суддя звертає увагу, що доказів на підтвердження необхідності накладення арешту на Грошові кошти у сумі 6800 гривень номіналом по 200 грн; Грошові кошти у сумі 3500 гривень номіналом по 500 грн.; Грошові кошти у сумі 1300 доларів США номіналом по 100 доларів США; Грошові кошти у сумі 80 доларів США номіналом по 20 доларів США; Грошові кошти у сумі 300 доларів США номіналом 50 доларів США; Грошові кошти у сумі 30 доларів США номіналом по 10 доларів США; 1 долар США; Експрес накладна «Нова Пошта» №1857 від 21 липня 2021 року на ім`я ОСОБА_7 ; Картка киянина 091002; Банківська картка «Пумб» № НОМЕР_2 ; Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; Банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_4 ; Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; Банківська картка «Otpbank»№ НОМЕР_6 ; Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; Банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_8 , на даний час слідчому судді надано не було, так само як і доказів наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тому в даному випадку арешт майна невиправдано буде обмежувати права власника.
Тому з урахуванням викладеного, в цілях не порушення гарантованого права власності особи, слідчий суддя приходить до переконання, що вимога слідчого в клопотанні про накладення арешту в частині накладення арешту на Грошові кошти у сумі 6800 гривень номіналом по 200 грн; Грошові кошти у сумі 3500 гривень номіналом по 500 грн.; Грошові кошти у сумі 1300 доларів США номіналом по 100 доларів США; Грошові кошти у сумі 80 доларів США номіналом по 20 доларів США; Грошові кошти у сумі 300 доларів США номіналом 50 доларів США; Грошові кошти у сумі 30 доларів США номіналом по 10 доларів США; 1 долар США; Експрес накладна «Нова Пошта» №1857 від 21 липня 2021 року на ім`я ОСОБА_7 ; Картка киянина 091002; Банківська картка «Пумб» № НОМЕР_2 ; Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; Банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_4 ; Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; Банківська картка «Otpbank»№ НОМЕР_6 ; Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; Банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_8 має бути залишена без задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі 7 тисяч гривень номіналом по 500 грн. (серії: ВИ3766892, ЗФ192156, СЗ7316097, УЗ8517570, СБ8122473, ЗБ8491023, УГ8938655, УИ5912867, ЛГ5584828, УФ5770076, ФБ4569539,ВБ8228373, ФБ5058833, ЛЗ9455226), Блокнот з чорновими записами, моб. тел.. «iPhone 6» imei НОМЕР_9 , Мобільний телефон «Oppo» CPH1909EX_11А46.
В решті вимог відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1