Дата документу 02.07.2021
Справа № 334/6384/20
Провадження № 1-кс/334/1207/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
2 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002867, внесеному 26.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених частиною другою статті 185, частиною другою статті 187, частиною третьою статті 15 частиною другою статті 194, частиною третьою статті 15 частиною п`ятою статті 185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів,-
встановив:
Слідчому судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів банківського рахунку за банківським рахунком ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002867, внесеного 26.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених частиною другою статті 185, частиною другою статті 187, частиною третьою статті 15 частиною другою статті 194, частиною третьою статті 15 частиною п`ятою статті 185 Кримінального кодексу України (далі - КК). Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2021 приблизно о 01.00 годині ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи повторно, з корисливих мотивів, переконавшись, що за їх діями не спостерігають сторонні особи, знаходячись на відкритій ділянці місцевості поблизу території домоволодіння АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, викрали особисте майно потерпілого ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон SAMSUNG A31 SMA315FZKUSEK вартістю 8 897 гривень; грошові кошти в сумі 1 300 гривень, які перевели у готівку за допомогою викраденої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи на ім`я потерпілого, серед яких паспорт громадянина України, військовий квиток, пропуск на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 покинули місце вчиненого кримінального правопорушення, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд, завдавши потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 10 197 гривень
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 13.04.2021 у нього викрали банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому були зняті грошові кошти. Також надав витяг з рахунку вказаної картки та квитанції про списанням коштів.
До клопотання долучені квитанції про видачу готівкових коштів з рахунку, відповідно до яких 13.04.2021 з 02.25 години до 04.19 години з банківської картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 3 700 гривень.
Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження слідчому необхідно отримати інформацію про банківський рахунок ОСОБА_8 , яка може бути використані як доказ обставин скоєного та може бути використана для проведення експертиз.
Документи з вказаною інформацією знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Дану інформацію можливо отримати та вилучити у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до статті 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів для отримання та вилучення відомостей в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 (з можливістю отримання та вилучення в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), про банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком в період часу з 02.24 години до 04.19 години 13.04.2021;
- копій документів на відкриття вищевказаного рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою за наступними списаннями:
- 13.04.2021 о 02:25:18 з картки № НОМЕР_1 у сумі 1 200 гривень, термінал СAZA7130 за адресою: АДРЕСА_4 ;
- 13.04.2021 о 03:39:05 з картки № НОМЕР_1 у сумі 1 000 гривень, термінал СAZA4652 за адресою: АДРЕСА_5 ;
- 13.04.2021 о 03:40:00 з картки № 5168ХХХХХХХХ4015 у сумі 500 гривень, термінал СAZA4652 за адресою: АДРЕСА_5 ;
- 13.04.2021 о 04:19:38 з картки № НОМЕР_1 у сумі 1 000 гривень, термінал СAZA5111 за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунда таких з`єднань за відповідні періоди.
Керівник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та надати їм можливість вилучити зазначені оригінали або копії документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: