н/п 1-кс/766/3798/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000071 старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000071 старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , як вантажовідправника Мазуту М100 масою 23,9 т. та 7,41 т. відповідно до товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1608/88С від 16 серпня 2019 року та №1812/141А від 18 грудня 2019 року, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- Документів про походження (виготовлення та/або придбання) нафтопродукту (мазуту М100), котрий у подальшому було відвантажено згідно з товарно-транспортними накладними на відпуск нафтопродукту (нафти) №1608/88С від 16 серпня 2019 року та №1812/141А від 18 грудня 2019 року;
- Документів, що підтверджують зберігання, зазначеного відповідно до товарно-транспортних накладних, об`єму нафтопродукту (мазуту М100);
- Документів, що підтверджують взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються відвантаження нафтопродукту (мазуту М100) відповідно до товарно-транспортних накладних №1608/88С від 16 серпня 2019 року та №1812/141А від 18 грудня 2019 року;
- Виписки з рахунку підприємства, за період отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оплати за відвантаження нафтопродукту (мазуту М100) відповідно до товарно-транспортних накладних №1608/88С від 16 серпня 2019 року та №1812/141А від 18 грудня 2019 року, або інший документ, що підтверджує оплату за поставку нафтопродукту (мазуту М100);
- Документів, що підтверджують взаємовідносини з перевізником «Автопідприємство ОСОБА_4 » та «Автопідприємство ФО ОСОБА_5 »;
- Бухгалтерських документів, що підтверджують наявність на підприємстві нафтопродукту (мазуту НОМЕР_3 ) станом на дати відвантаження, тобто на 16 серпня 2019 року та 18 грудня 2019 року;
- Журналів в`їзду виїзду автотранспорту, або інших документів, що підтверджують марку модель та державний номер автомобіля та причепу який здійснював перевезення нафтопродукту (мазуту М100) відповідно до товарно-транспортних накладних №1608/88С від 16 серпня 2019 року та №1812/141А від 18 грудня 2019 року.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000071 від 19.08.2020 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України щодо можливих протиправних дій представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які полягають у заволодіння коштами місцевого бюджету у 2019 році в ході закупівлі та постачанні до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мазуту М 100.
Досудове розслідування розпочате за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області Департаменту СР Національної поліції України.
Так, відповідно до матеріалів УСР в Херсонській області ДСР НП України встановлено, що 14.03.2019, по результатам проведеного тендеру, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 15/19 щодо купівлі-продажу мазуту паливного М100 загальною вагою 130000 кг. На загальну суму 1млн. 818 тис. 700 грн. Оплата за отриманий мазут здійснювалась на підставі наступних документів: товарно-транспортні накладні, в деяких випадках акти приймання-передачі товару, видаткові накладні, паспорта та сертифікати якості товару. При вивченні даних документів встановлено три поставки товару в яких відсутні товарно-транспортні накладні та паспорти або сертифікати якості товару, а саме:
- видаткова накладна № 971 від 12.06.2019 мазут М 100 загальна вага поставки 24,21 т. на загальну суму 338 тис. 697 грн., акт № 01 приймання-передачі товару від 12.06.2019 поставка мазуту здійснювалась автомобілем держ. номер НОМЕР_4 , причеп НОМЕР_5 ;
- видаткова накладна № 1758 від 16.08.2019 мазут М 100 загальна вага поставки 23,9 т. на загальну суму 334 тис. 408 грн., акт № 02 приймання-передачі товару від 16.08.2019 поставка мазуту здійснювалась автомобілем держ. номер НОМЕР_4 , причеп НОМЕР_5 ;
- видаткова накладна № 3373 від 18.12.2019 мазут М 100 загальна вага поставки 7,41 т. на загальну суму 103 тис. 680 грн., акт № 02 приймання-передачі товару від 18.12.2019 поставка мазуту здійснювалась автомобілем держ. номер НОМЕР_6 , причеп НОМЕР_7 .
В подальшому встановлено, що згідно інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Безпечне місто) автотранспорт із зазначеними державними номерами, в зазначені в вищевказаних документах дати, не зафіксовано, що підтверджує його відсутність та відсутність зазначених вище поставок мазуту М 100.
В ході проведення допиту майстра асфальтно-бетонного заводу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради ОСОБА_6 встановлено, що останній є матеріально-відповідальною особою, яка здійснює прийом, зберігання та відпуск товару з асфальтно-бетонного заводу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того встановлено, що ОСОБА_6 з вищевказаними документами на поставку не знайомий, ніколи їх не бачив, поставки мазуту не пам`ятає.
Згідно листа № 238 від 21.05.2020 встановлено, що на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні товарно-транспортні накладні на поставку зазначеного вище мазуту.
Таким чином, в діях представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються ознаки протиправної діяльності, які полягають у заволодіння коштами місцевого бюджету у 2019 році в ході закупівлі та постачанні до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мазуту М 100.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як вантажовідправника Мазуту М100 масою 23,9 т. та 7,41 т. відповідно до товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1608/88С від 16 серпня 2019 року та №1812/141А від 18 грудня 2019 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- Документів про походження (виготовлення та/або придбання) нафтопродукту (мазуту НОМЕР_3 ), котрий у подальшому було відвантажено згідно з товарно-транспортними накладними на відпуск нафтопродукту (нафти) №1608/88С від 16 серпня 2019 року та №1812/141А від 18 грудня 2019 року;
- Документів, що підтверджують зберігання, зазначеного відповідно до товарно-транспортних накладних, об`єму нафтопродукту (мазуту М100);
- Документів, що підтверджують взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються відвантаження нафтопродукту (мазуту М100) відповідно до товарно-транспортних накладних №1608/88С від 16 серпня 2019 року та №1812/141А від 18 грудня 2019 року;
- Виписки з рахунку підприємства, за період отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оплати за відвантаження нафтопродукту (мазуту М100) відповідно до товарно-транспортних накладних №1608/88С від 16 серпня 2019 року та №1812/141А від 18 грудня 2019 року, або інший документ, що підтверджує оплату за поставку нафтопродукту (мазуту М100);
- Документів, що підтверджують взаємовідносини з перевізником «Автопідприємство ОСОБА_4 » та «Автопідприємство ФО ОСОБА_5 »;
- Бухгалтерських документів, що підтверджують наявність на підприємстві нафтопродукту (мазуту НОМЕР_3 ) станом на дати відвантаження, тобто на 16 серпня 2019 року та 18 грудня 2019 року;
- Журналів в`їзду виїзду автотранспорту, або інших документів, що підтверджують марку модель та державний номер автомобіля та причепу який здійснював перевезення нафтопродукту (мазуту М100) відповідно до товарно-транспортних накладних №1608/88С від 16 серпня 2019 року та №1812/141А від 18 грудня 2019 року.
Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям службових осіб державної установи.
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , без визначення «інші», та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000071 слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , як вантажовідправника Мазуту М100 масою 23,9 т. та 7,41 т. відповідно до товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1608/88С від 16 серпня 2019 року та №1812/141А від 18 грудня 2019 року, та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:
- Документів про походження (виготовлення та/або придбання) нафтопродукту (мазуту М100), котрий у подальшому було відвантажено згідно з товарно-транспортними накладними на відпуск нафтопродукту (нафти) №1608/88С від 16 серпня 2019 року та №1812/141А від 18 грудня 2019 року;
- Документів, що підтверджують зберігання, зазначеного відповідно до товарно-транспортних накладних, об`єму нафтопродукту (мазуту М100);
- Документів, що підтверджують взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються відвантаження нафтопродукту (мазуту М100) відповідно до товарно-транспортних накладних №1608/88С від 16 серпня 2019 року та №1812/141А від 18 грудня 2019 року;
- Виписки з рахунку підприємства, за період отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оплати за відвантаження нафтопродукту (мазуту М100) відповідно до товарно-транспортних накладних №1608/88С від 16 серпня 2019 року та №1812/141А від 18 грудня 2019 року;
- Документів, що підтверджують взаємовідносини з перевізником «Автопідприємство ОСОБА_4 » та «Автопідприємство ФО ОСОБА_5 »;
- Бухгалтерських документів, що підтверджують наявність на підприємстві нафтопродукту (мазуту НОМЕР_3 ) станом на дати відвантаження, тобто на 16 серпня 2019 року та 18 грудня 2019 року;
- Журналів в`їзду виїзду автотранспорту, документів, що підтверджують марку модель та державний номер автомобіля та причепу який здійснював перевезення нафтопродукту (мазуту М100) відповідно до товарно-транспортних накладних №1608/88С від 16 серпня 2019 року та №1812/141А від 18 грудня 2019 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1