Справа № 504/1928/21
Номер провадження 1-кс/504/601/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2021 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000025 від 06.04.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати слідчим СВ ВП № 1 Одеського районного управління № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурорам Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу особової справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Під час проведення тимчасового доступу вилучити оригінал особової справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000025 від 06.04.2018, за фактом заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах службовими особами «Готельно-житловий комплекс» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, без погодження з фондом комунального майна ІНФОРМАЦІЯ_4 , уклав із посадовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори оренди нерухомого майна, що належить комунальній власності, а саме приміщень тимчасового перебування (готель) за адресами: АДРЕСА_2 (загальною площею близько 800 кв.м.) та АДРЕСА_3 (загальною площею близько 180 кв.м.).

З метою виконання умов договорів був здійснений готівковий розрахунок на загальну суму більш ніж 640 тис. грн. що підтверджується квитанціями форми 4-Г, затверджені Наказом Держбуду України від 13.10.2010 р. № 230 від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », печаткою КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом керівника ОСОБА_7 .

Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має квитанцій форми 4-Г, які видавалися орендарям, а отримані готівкові кошти не перераховувались на розрахункові рахунки комунального підприємства, а привласнювались посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ти самим спричинивши збитки державі та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Крім того, під час досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу, яка підтвердила суму збитків державі та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, у зв`язку з тим, що на квитанціях форми 4-Г, які видавалися орендарям, міститься підпис директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .

У зв`язку з чим Доброславською окружною прокуратурою 10.06.2021 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання оригіналу особової справи ОСОБА_7 , так як у ній містяться оригінали документів з підписом ОСОБА_7 , з метою надання вказаної особової справи експерту для підтвердження або спростування підпису ОСОБА_7 на квитанціях форми 4-Г затверджені Наказом Держбуду України від 13.10.2010 р. № 230 від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

11.06.2021 року на адресу Доброславської окружної прокуратури Одеської області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якому відмовлено у наданні оригіналу особової справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор стверджує, що дані документи потрібні в повному обсязі та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в ньому містяться можуть бути використані в якості доказів, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

У зв`язку з чим, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням

В судове засідання з`явилися прокурор ОСОБА_3 , який клопотання підтримав в повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Представники особи у володінні якої перебувають документи ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явились, про розгляд даного клопотання, за допомогою телефонограми, було повідомлено головного спеціаліста ОСОБА_8 за телефонним номером НОМЕР_3 .

Частиною 4 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на належне повідомлення особи у володінні якої перебувають документи та беручи до уваги стислі строки розгляду клопотань слідчим суддею, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за даною явкою.

У провадженні органів досудового слідства перебувають матеріали кримінального провадження № 0000025 від 06.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

З фабули внесених до ЄРДР відомостей вбачається, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання сумнівних договорів оренди комунального майна, протягом 2017, 2018 років, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, які в свою чергу не обліковувались на вказаному комунальному підприємстві.

Як вбачається з висновку судово-економічної експертизи, складеного судовим експертом ОСОБА_9 № 576 від 30.05.2021 року, експертом встановлено, що отримання грошових коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договорам оренди за квитанціями та рахунками форми №4-г в період часу з 14.04.2017 по 28.12.2017 підтверджується на суму 33538 грн. Відповідно в касу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недоотримано за 2017 рік всього 400140 грн. Через недоотримання грошових коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в касу грошових коштів за 2017 рік у сумі 400140грн., з урахуванням рішення №877 від 11.07.2013, зареєстрованого 07.11.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_8 недоотримано відрахувань частини чистого доходу до загального фонду міського бюджету результатами фінансово - господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік у розмірі 40014 грн.

У порядку ст. 93 КПК України, прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся з запитом до ІНФОРМАЦІЯ_7 в якому просив надати: оригінал особової справи колишнього директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 ; завірену належним чином посадову інструкцію колишнього директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 ; завірені належним чином посадові інструкції бухгалтерів КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », котрі працювали в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 на вказаному підприємстві.

Однак, листом від 11.06.2021 року за № 563/14-05-03 за підписом заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради начальника фінансового управління ОСОБА_10 було повідомлено, що відповідно до пункту 3 Порядку ведення та зберігання особових справ особові справи зберігаються так само, як і секретні документи, і видаються для службового користування лише посадовим особам, коло яких визначається керівником підприємства, під розписку та не дозволяється виносити особову справу з приміщення служби персоналу та затримувати її повернення понад добу тому видача оригіналу особової справи колишнього директора комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 не можлива. Натомість, можуть надати завірену належним чином копію особової справи ОСОБА_7 .

Також повідомлено, що у службі персоналу ІНФОРМАЦІЯ_4 немає посадової інструкції директора комунального підприємства, директор комунального підприємства працює відповідно до укладеного контракту та статуту комунального підприємства. Посадових інструкцій бухгалтерів комунального підприємства також немає, вони знаходяться безпосередньо на комунальному підприємстві.

З метою ідентифікації особи для підтвердження або спростування факту підпису ОСОБА_7 на квитанціях форми 4-Г затверджені Наказом Держбуду України від 13.10.2010 р. № 230 від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої експерту необхідно надати оригінали вільних зразків почерку останнього.

Постановою т.в.о. заступника начальника СВ Відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 18.06.2021 року в рамках даного кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу щодо підпису гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі - НАДС) від 09.06.2017 р. №5263/13-17 «Щодо ведення особових справ та карток посадових осіб місцевого самоврядування» зазначено, що статтею 37 Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року N 889-VIII (далі - Закон) передбачено, що стосовно кожного державного службовця ведеться особова справа, складовою якої є особова картка встановленого зразка.

Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців, затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22 березня 2016 року N 64 «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2016 р. за № 567/28697 визначає вимоги щодо ведення та зберігання особових справ державних службовців, а також перелік документів, з яких формуються особові справи.

Відповідно до п.п. 1 розділу 3 даного Порядку особовi справи державних службовцiв є документами з обмеженим доступом i мають зберiгатися в опечатаних металевих шафах або сейфах. Особові справи державних службовців, які проходять державну службу, зберігаються окремо від особових справ державних службовців, які припинили державну службу. Служба управління персоналом не має права розголошувати будь-яку iнформацiю щодо персональних даних державних службовців відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Після звільнення державного службовця з державної служби його особова справа залишається у службі управління персоналом і передається до архіву в порядку, визначеному відповідною інструкцією з діловодства. У графі 5 журналу обліку особових справ державних службовців зазначаються дата та підстава звільнення. У разі призначення особи на посаду державної служби в державний орган, в якому вона працювала раніше на посаді державної служби, рекомендується використовувати сформовану раніше особову справу, до якої долучається оновлена особова картка державного службовця. Зберігання особових справ забезпечують працівники служби управління персоналом, які відповідальні за додержання Порядку ведення та зберігання особових справ.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в отриманні оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню та проведення судової експертизи.

Так, на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).

Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до дати складання досліджуваного документа; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення справи, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку це такі, що виконані безпосередньо для проведення експертизи (або експертного дослідження).

В якості вільних зразків можуть бути надані тексти, підписи, що належать до службової переписки, автобіографії, особисто заповнені анкети, заяви, листи, підписи в установчих, приватизаційних документах, посвідченнях, договорах, заявах про видачу паспорта, платіжних відомостях, касових ордерах, пенсійних справах, анкетах, щотижневиках, блокнотах та інших документах.

Зважаючи на те, що вказані документи необхідні для встановлення істини по провадженню, та проведенню судово-почеркознавчої експертизи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме особової справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно п. 14 розділу 1 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року за № 1000/5, вилучення (виїмка) оригіналів службових документів із документаційного та архівного фондів установи має бути тимчасовим(ою) і лише у випадках, передбачених законом.

Тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. У разі вилучення (виїмки) оригіналів документів в установі обов`язково залишаються копії цих документів, засвідчені відповідно до пунктів 8, 9 глави 10 розділу II цих Правил, та опис вилучених документів. Вилучені документи надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду, підлягають обов`язковому поверненню установі, але не пізніше ніж через один рік після закриття провадження або винесення судом рішення у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза заміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки інформація, яка міститься в них становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-160, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000025 від 06.04.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Одеського районного управління № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурорам Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити оригіналу особової справи колишнього директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У випадку вилучення речей, надати ІНФОРМАЦІЯ_2 копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів, та обов`язково залишити копії цих документів, засвідчені відповідно до пунктів 8, 9 глави 10 розділу II цих Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року за № 1000/5, а також опис вилучених документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1