Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3846/21
У Х В А Л А

06 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001152 від 10.11.2020 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ч.3 ст.358 КК України за фактом того, що невстановлені особи, використовуючи електронний майданчик ІНФОРМАЦІЯ_2 , займаються торгівлею підробленими медичними довідками щодо відсутності захворювання на SARS-CoV-2 COVID-19, при чому вказані довідки видаються на бланках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 років, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 знаючи, що вони не є керівниками, засновниками та працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КВЕД 86.90 «Інша діяльність у сфері охорони здоров`я»), та не укладали із вище зазначеним товариством будь-яких договорів з перевірки фізичних осіб на наявність та/або відсутність коронавірусної інфекції «SARS-COV-2», та не маючи спеціальних вимірювальних можливостей клініко-діагностичної лабораторії, організували злочинну діяльність, спрямовану на підроблення офіційних документів результатів дослідження у вигляді «IN-VIRTO SARS-COV-2», у яких внесені завідомо недостовірні відомості щодо проходження громадянами України відповідного медичного обслідування, які скріплені завідомо підробленою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, в ході огляду вище зазначених завідомо підроблених документів встановлено, що при скануванні вище вказаного документа за допомогою технології «QR-код», користувача мережі Інтернет здійснюється направлення на сторонній веб-ресурс, який, згідно встановлених даних, ніколи не використовувався та не адмініструвався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладені обставини, 22.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 де в присутності понятих вилучено комп`ютерну техніку, в ході огляду якої отримано достовірні відомості про те, що замовниками вище вказаних підроблених документів є представники туристичних агентств на території України.
З поміж цього, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено належні їм банківські картки, зокрема відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку за період часу з 2020-2021 від фізичних осіб надходили грошові кошти отримані злочинним шляхом, внаслідок отримання завідомо підроблених документів, які відображають завідомо недостовірні відомості щодо проходження медичного обстеження на наявність (відсутність) коронавірусної інфекції «SARS-COV-2».
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.01.2020 по теперішній час, можна встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним картковим рахунком.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
Крім того, є необхідність у отриманні інформації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі зображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеному картковому рахунку з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.
Водночас, автор клопотання просить проводити його розгляд без виклику володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки службові особи банку можуть бути зацікавлені в результатах досудового розслідування, що створить реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею.
Слідчий суддя вважає за доцільне проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, оскільки на даному етапі розслідування не відомі умови надання банківських послуг власнику карткового рахунку, що не виключає настанню ризиків, передбачених ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).
В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання просив задовольнити повністю.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість їх перебування у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Враховуючи наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 309 КПК,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0001152 від 10.11.2020 задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області ДКП НПУ тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2020 по дату постановлення цієї ухвали, а саме:
-картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;
-листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
-виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-банківські чеки про видачу готівки;
-договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;
-інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку;
-інформації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття грошових коштів, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1