Справа № 639/3172/21
Провадження№1-кс/639/1362/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 11.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що не встановлена особа на території Новобаварського району м. Харкова здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК України Управлінню боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України.

На виконання доручення надійшли матеріали, згідно яких під час виконання даного доручення та проведення оперативно-розшукових заходів працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна певна група осіб, деякі члени якої вже були затримані співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та відносно яких були обрані відповідні запобіжні заходи.

Так, у відділення поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 розпочаті наступні кримінальні провадження:

1. В ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000215 від 02.10.2020 року за ч. 3 ст. 307 КК України у відношенні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Гребінка Полтавської області, гр. України, який за допомогою аккаунтів «Оптовая сеть № 1», «Діно Лаб» та «Дарк Селлер» в месенджері «Телеграм» здійснював збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, яку забирав закладками від осіб, які здійснювали її виготовлення та яку в подальшому виготовляв самостійно. Зазначеного громадянина затримано та взято під арешт.

2. У ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження за № 0000321 від 02.09.2020 року за ч. 3 ст. 307 КК України у відношенні гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який за допомогою аккаунтів «Оптовая сеть № 1», «Діно Лаб» та «Дарк Селлер» в месенджері «Телеграм» здійснював збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Наразі зазначена особа перебуває у розшуку.

3. У ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження за № 0000082 від 27.01.2021 року за ч. 3 ст. 307 КК України у відношенні гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснював виготовлення наркотичної речовини PVP у самостійно виготовленій лабораторії для магазину наркотичних речовин під аккаунтами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Діно Лаб» та «Дарк Селлер». Зазначену особу затримано та взято під арешт.

4. У ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження за № 0001769 від 09.12.2020 року за ч. 3 ст. 307 КК України у відношенні гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які здійснювали виготовлення наркотичної речовини PVP у самостійно виготовленій лабораторії для магазину наркотичних речовин під аккаунтами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та «Дарк Селлер» в месенджері «Телеграм». Зазначених осіб затримано та взято під варту.

Наразі, в ході проведення подальших оперативно-розшукових заходів, а саме проведення ІНФОРМАЦІЯ_10 за телефонами та ноутбуками фігурантів, було встановлено, що зазначені особи працювали на один й той самий магазин наркотичних речовин, а їх діяльність координували особи під ніками в месенджері телеграм ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 roznicset5.

Також встановлено, що оплата за продаж наркотичних засобів у вказаних магазинах здійснювалася через гаманці ІНФОРМАЦІЯ_14 №,№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Також встановлено, що деякі з вказаних гаманців є верифікованими, тобто вивід грошових коштів може здійснюватись лише після надання особами, які їх створили, документів, що підтверджують їх особу. У зв`язку з цим було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з метою отримання інформації про користувачів даних гаманців.

Діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 полягає у наданні населенню фінансових послуг з переказу грошових коштів та здійснення платежів на користь третіх осіб. Вищезазначені операції здійснюються за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування платіжних терміналів.

Окрім цього, після проведення оплати та перевірки отримання грошових коштів, організатори вказаного інтернет магазину надсилають споживачам психотропних речовин фото з адресою та точним місцем знаходження психотропної речовини, його закладки (схованки).

Враховуючи викладені обставини, органом досудового розслідування кримінального провадження було прийнято рішення про заведення справи з документами щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою належного документування злочинної діяльності шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яка полягає у незаконному збуті психотропних речовин на території Харківської області, м. Харкова тощо.

Враховуючи викладене, оперативними співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН Національної поліції України було складено рапорти, згідно яких було встановлено повний перелік електронних гаманців, які використовуються у злочинній діяльності фігурантами справи.

Таким чином, було встановлено, що споживачам психотропних речовин пропонується провести оплату за придбання психотропних речовин за допомогою інтернет гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з наступними номерами, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , діяльність якої полягає у наданні населенню фінансових послуг з переказу грошових коштів та здійснення платежів на користь третіх осіб, є небанківською фінансовою установою на підставі Свідоцтва, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, серії НОМЕР_27 від «25» грудня 2007 року та діє відповідно до ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_17 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №19 від 17 жовтня 2014 року.

На підставі вище викладеного встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », містить банківську та комерційну таємницю, а саме інформація щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (інформація про осіб, на яких зареєстровані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювались вхід і проводились рахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманців, адреси розташування терміналів, з яких здійснювались поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних мобільних телефонів, за номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у період з моменту реєстрації такого користувача по теперішній час).

Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінальних правопорушень-злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів.

Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , Старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та працівникам Управлінню боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за електронними гаманцями платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з моменту реєстрації такого користувача по теперішній час за наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 - інформацію про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювались вхід і проводились рахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманців, адреси розташування терміналів, з яких здійснювались поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки) з повністю вказаним номером картки/номером рахунку, прив`язані до гаманців, номери всіх наявних мобільних телефонів, за номерами електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювались вхід і проводились рахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманців, адреси розташування терміналів з яких здійснювались поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки) з повністю вказаним номером картки/номером рахунку, прив`язані до гаманців, номери всіх наявних мобільних телефонів, за номерами електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з моменту реєстрації такого користувача по теперішній час.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1