Справа № 527/687/21
провадження № 1-кс/527/188/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 04 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
07 квітня 2021 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 04 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або дізнавачем про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) - інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи чи установи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, рахунок, місце та час видачі банківської картки рахунку, на який 02.05.2020 о 13.20 год., через ІВОХ було здійснено переказ коштів у сумі 3800 грн. на номер рахунку НОМЕР_3 , рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаному рахунку в період часу з моменту створення по строк дії ухвали включно, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 30.04.2020 та 02.05.2020 невідома особа під приводом продажі автозапчастин через мережу інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 7000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2020 за № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 29.04.2020 він в мережі Інтернет, на якому сайті не пам`ятає, знайшов об`яву про продаж автозапчастин до його автомобіля БМВ х3 Є83М, зателефонувавши на вказаний мобільний телефон, який там був НОМЕР_4 , взяв слухавку чоловік, який представився ОСОБА_7 , він замовив інтеркулер і патрубок, які коштували 3200 грн.

Наступного дня 30.04.2020 ОСОБА_6 через ІНФОРМАЦІЯ_1 24 перевів 3200 грн на номер карточки НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , в телефонній розмові він сказав, що перешле ОСОБА_6 автозапчастини в понеділок зранку. Потім до ОСОБА_6 зателефонувала людина, яка ремонтує йому авто і сказала, що йому потрібно ще радіатор і карданний вал. ОСОБА_6 знову зателефонував на вказаний вище номер телефону і замовив радіатор і карданний вал, які коштували 3800 грн. Але кошти ОСОБА_6 відразу йому не перераховував, а сказав, що вишле, коли прийде товар на нову пошту, бо думав, що це обман, але його умовили і сказали, що вони працюють дуже давно і претензій ні від кого не було. ОСОБА_6 повірив і перечислив 02.05.2020 о 13:20 год. через ІВОХ кошти в розмірі 3800 грн. тільки вже на іншу картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 так як ці запчастини знаходяться не у його, а у ОСОБА_10 його колеги які працюють разом. Потім ОСОБА_6 йому написав смс-повідомлення о 9 год. 38 хв. на вище вказаний номер, так як слухавку він не брав з текстом: «Доброго ранку, відіслали запчастини?».

На що він відповів смс повідомленням о 11год. 48 хв. з текстом: «Утром завтра неділя сьогодні».

І після цього він на дзвінки ОСОБА_6 не відповідав, заблокував його номер і номер дружини, з інших номерів слухавку піднімає, але як тільки чує голос ОСОБА_6 або розмову за автозапчастини до БМВ х3 відбивається.

Також цей чоловік на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 говорив, що проживає у Волинській області, має фірму по розборці БМВ і займається цим не перший рік.

Потім в смс повідомленні ОСОБА_6 йому повідомив, що якщо він не відправе йому запчастини, він звернеться до поліції на, що той не відреагував.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по рахунку, на який перераховував грошові кошти ОСОБА_6 з допомогою термінала самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених документів з можливістю їх вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дізнавачем доведено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В той же час, у своєму клопотанні дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до документів, за період часу з моменту створення по строк дії ухвали включно, без обґрунтування вказаного періоду.
За викладених обставин, приймаючи до уваги те, що перерахунок коштів на номер карточки НОМЕР_3 на загальну суму 3800 грн. здійснювався через ІВОХ 02.05.2020, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого частково та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період з 02.05.2020 по дату постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 04 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000108 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) - інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи чи установи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, рахунок, місце та час видачі банківської картки рахунку, на який 02.05.2020 о 13.20 год., через «ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ коштів у сумі 3800 грн. на номер рахунку НОМЕР_3 , рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаному рахунку в період часу з 02.05.2020 по дату винесення ухвали, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1