Справа № 307/3746/18
Провадження № 1-кс/307/203/21
У Х В А Л А
05 березня 2021 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001437 від 27 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Вказує на те, що від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , надійшло повідомлення про те, що 24 вересня 2016 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 91 430 гривень.

28 вересня 2018 року було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який після надання показань додав копії квитанцій про сплату грошових коштів, якими заволоділа невідома особа шляхом обману.

19 липня 2018 року за №10907/106/29/1-2018 було надано доручення начальнику ВПК в Закарпатській області КУК ДКП НП України по встановленню номерів на які здійснювався переказ грошових коштів ОСОБА_5 згідно наданих копій квитанцій.

23 липня 2018 року було отримано повідомлення від т.в.о. начальника відділу ВПК в Закарпатській області КУК ДКП НП України ОСОБА_6 про виконання доручення №10907/106/29/1-2018 та встановлення банківських рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у зв`язку з цим виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю та зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що вищевказані відомості відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а також беручи до уваги, що вони можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, і іншими способами спростувати або ж довести факт причетності особи до протиправних дій неможливо, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надавши пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був належно повідомлений.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на розгляд клопотання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, для ознайомлення з ними та можливістю їх копіювання на паперовому та електронному носіях інформації.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Тячівської місцевої прокуратури в Закарпатській області ОСОБА_4 та слідчому слідчого відділу Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме: відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком; відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 20 вересня 2016 року по 20 жовтня 2018 року з детальним зазначенням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку (із зазначенням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунку в інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаної банківської картки (рахунку), як на момент його активації так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", котрому належна картка № НОМЕР_1 ; відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком; відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 01 вересня 2019 року по 13 вересня 2019 року з детальним вказанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку (із зазначенням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунку в інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаної банківської картки (рахунку), як на момент його активації так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", котрому належна картка № НОМЕР_2 , для ознайомлення з ними та можливістю їх копіювання на паперовому та електронному носіях інформації, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 05 квітня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тячівського районного суду ОСОБА_1