ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6868/21
Провадження № 1-кс/201/2171/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001350 від 23.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001350 від 23.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що лужбовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради в період часу з 01.03.2018 по теперішній час не нараховано та не сплачено до ІНФОРМАЦІЯ_2 єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов`язана його сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах. Крім того встановлено, що на території Дніпропетровської області також здійснюють фінансово-господарську діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інші, службові особи яких в період з 2018 року по теперішній час, діючи в порушення ч. 2 ст. 6 та ч. 8 ст. 9 Закону № 2464 VI від 08.07.2010 року «Про збір та облік ЄСВ», ухиляються від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.
За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0001350 від 23.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 , основний вид діяльності за КВЕД: 28.91 «Виробництво машин і устакування для металургії».
Крім того, відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) мають заборгованість по сплаті єдиного соціального внеску

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ) відомості щодо руху грошових коштів за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито розрахункові рахунки в
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), які використовуються в діяльності підприємства, а саме: 1) ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ МЖКП (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує наступні розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,
№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 .
КП ВЖЕРО (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ,
№ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення осіб, що вчинили злочин, причетні до його вчинення та розпоряджувалися грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за наступними розрахунковими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), які використовуються в діяльності підприємства, а саме:
ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує наступні розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_78 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,
№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 .
КП ВЖЕРО (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ,
№ НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 у відділенні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунку до часу проведення виїмки, на електронному або паперовому носії; копію юридичної справи по оформленню рахунків документи ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам службовими особами документи ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 ), з 01.01.2018 до часу проведення виїмки; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк», з часу відкриття рахунку до часу проведення виїмки...
Строк дії цієї ухвали 2місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1