Справа № 473/1356/21
Номер провадження 1-кс/473/381/2021
УХВАЛА

"23" квітня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000202 від 13.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 13.04.2021 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 08.04.2021 року гр. ОСОБА_5 знайшов в Інтернеті оголошення про продаж трактору МТЗ-82, після чого зв`язався із продавцем товару по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 та запропонував придбати в нього трактор МТЗ-82 за ціною 112 000 гривень та зазначив, що доставка товару коштуватиме ще 7 600 гривень.

ОСОБА_5 погодився на пропозицію та за вказівкою ОСОБА_7 09.04.2021 р. за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (отримувач - ОСОБА_8 ) в сумі 7 600 гривень за доставку товару. Після цього, 12.04.2021 р. продавець товару ОСОБА_9 повторно зв`язався із покупцем ОСОБА_5 та повідомив про те, що необхідно повністю оплатити товар в сумі 112 000 гривень, здійснивши переказ коштів на вищевказаний номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 або ж на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , код отримувача - НОМЕР_4 , МФО - НОМЕР_5 , вказавши при цьому дані отримувача як - ОСОБА_10 .

Цього ж дня ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 56 000 гривень через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (отримувач - ОСОБА_10 ), а також перерахував кошти у сумі 56 000 гривень через касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , код отримувача - НОМЕР_4 , МФО - НОМЕР_5 (отримувач - ОСОБА_10 ).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, допиту потерпілого ОСОБА_5 та допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 та банківський рахунок № НОМЕР_3 належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та банківському рахунку № НОМЕР_3 , що належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період 01.04.2021 по день пред`явлення ухвали, коли саме і хто знімав дані кошти, які перераховував ОСОБА_5 . Дана інформація дасть можливість зрозуміти чи використовується вищевказана банківська картка та банківський рахунок невідомою особою для шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .. В подальшому під час досудового розслідування, відомості, які містять вказані документи, можуть бути використані як докази. Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, від неї на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити, а також надала суду рапорт про те, що представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено про час та місце слухання клопотання.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_7 .

Надати тимчасовий доступ до банківського рахунку (ІВАN) № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_7 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період 01.04.2021 по день пред`явлення ухвали до виконання про:

-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та банківському рахунку (ІВАN) № НОМЕР_3 , із вказанням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних(міських) до банківської картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку (ІВАN) № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт- Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку (ІВАN) № НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн - програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку (ІВАN) № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.04.2021 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 та банківському рахунку (ІВАN) № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

-Інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 та банківський рахунок (ІВАN) № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку (ІВАN) № НОМЕР_3 та осіб, що їх отримували та використовували;

-Якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою № НОМЕР_2 та банківським рахунком (ІВАN) № НОМЕР_3 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку (ІВАN) № НОМЕР_3 ;

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку (ІВАN) № НОМЕР_8 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ) в м. Вознесенськ, Миколаївської області за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1