УХВАЛА
Іменем України

05.04.2021 Справа №607/5405/21 Провадження № 1-кс/607/1815/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000495 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
29.03.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000495 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що невстановлена слідством особа в період з грудня 2019 року до серпня 2020 року шляхом обману та зловживання довірою під приводом проведення закупівлі товарів, представляючись працівником ряду юридичних осіб, заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: с. Настасів Тернопільського району Тернопільської області), чим завдала останньому збитки у великих розмірах.
За даним фактом 10.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою заволодіння чужим майном уклала договір поставки № 3/2502/20 від 25.02.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому з метою формування довірливих відносин з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа в період з 24.02.2020 відповідно до договору поставки здійснила оплату за поставлену продукцію на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, будучи в довірливих відносинах із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена слідством особа шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи мету матеріального збагачення за рахунок чужого майна, не маючи намір здійснювати оплату, отримала товар в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах оплати з відстроченням платежу, однак кошти за товар не сплатила, чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки у великих розмірах.

Під час досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (Тернопільське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю її вилучення, а саме до:

- копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , у тому числі платіжних документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дати надходження (перерахування), час здійснення операції, відправника й одержувача коштів, дані банків відправників і одержувачів, номера їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративного і технічного);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото-, відеофіксації зняття коштів за допомогою банкоматів.

Слідчий зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, не виявилось можливим, а отримані відомості щодо документів рахунку, з якого було здійснено перерахунок коштів та дані про власника даного рахунку, фото- та відеофіксація зняття коштів з рахунку, з якого було здійснено перерахунок, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.

Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити. Підтвердив, що в межах даного кримінального провадження вже було отримано доступ до речей і документів, зокрема до інформації, про яку клопоче слідчий. Проте відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду клопотання було задоволено частково і не надано доступ за весь період, про який просив слідчий. Відтак слідчий вважає за необхідне повторно звернутись із клопотанням.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні слід відмовити з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань,слідчими ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000495 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Разом з тим ухвалою слідчого судді від 25.12.2020, постановленою у справі № 607/22360/20, розглянуто аналогічне клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та надано тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні. Дана ухвала слідчого судді виконана та органом досудового розслідування здійснений тимчасовий доступ до речей і документів.
Звертаючись до слідчого судді з аналогічним клопотанням в межах того самого кримінального провадження, слідчий не обґрунтував наявність нових обставин, які б стали підставою для такого звернення, а відтак слідчий суддя доходить висновку, що у клопотанні слід відмовити.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000495 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1