Справа № 461/4608/21
Провадження № 1-кс/461/3166/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.06.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
Подане клопотання мотивує тим, що отримання доступу до оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність встановлення/перегляду «зеленого» тарифу, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності, заступником начальника 2 відділу ГВ КЗЕ УСБУ у Львівській області підполковником ОСОБА_5 , у встановленому законом порядку, отримано інформацію щодо запровадження службовими особами суб`єктів господарювання альтернативної енергетики регіону протиправного механізму заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що призначені для закупівлі електричної енергії виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, яким встановлено «зелений» тариф.
За наявними даними, відповідно до постанови НКРЕКП від 02.11.2012 № 1421 «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб`єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств» однією із підстав встановлення «зеленого» тарифу являється наявність декларації (сертифікату) про готовність об`єкта до експлуатації, виданих відповідно до вимог постанови КМ України від 13.04.2011 № 461 «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів».
Встановлено, що протягом 2018-2019 років суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано «зелений» тариф на пускові комплекси сонячних електростанцій, що розташовані на території с. Терновиця Яворівського району Львівської області, які на той період часу не були повністю побудовані.
Так, в порушення вимог постанови КМ України від 13.04.2011 № 461 «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів» вказаними суб`єкт господарювання отримано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації без фактичного завершення будівництва сонячних електростанцій та наявності документів на земельні ділянки.
Крім того, з`ясовано, що згідно реєстру речових прав на нерухоме майно в період отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » декларації про готовність об`єкта до експлуатації, земельна ділянка, на якій розташовувалась сонячна електростанція, була передана в суборенду компанії ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В подальшому, на підставі незаконно отриманих документів щодо готовності об`єктів до експлуатації, вказаним суб`єктам господарювання встановлено завищений «зелений» тариф раніше від фактично збудованих станцій, що призвело до сплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за реалізовану електричну енергію по завищеному коефіцієнту «зеленого» тарифу.
Разом з тим, використовуючи технічні можливості (магістральні лінії електропередач) регіонального оператора системи розподілу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказані суб`єкти господарювання перевищують обсяги відпуску електричної енергії величині їх ліцензованої потужності, оскільки в окремі години доби обсяги виробництва електроенергії перевищують загальну встановлену потужність генеруючого обладнання (сонячних панелей та фотоелементів), що являється порушенням пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467.
Внаслідок зловживань службовим становищем з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли на користь третіх осіб та всупереч державним інтересам, шляхом штучного завищення коефіцієнту «зеленого» тарифу, здійснено заволодіння державними коштами в ході виробництва та реалізації електричної енергії в загальній сумі близько 1 млн.грн.
Таким чином, слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, можливо здійснили заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.
Як вбачається з рапорта заступника начальника Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_6 , в ході виконання доручення слідчого управління ГУНП у Львівській області, встановлено керівників суб`єктів господарювання , які протягом 2018-2019 років отримували «Зелений тариф на пускові комплекси сонячних електростанцій та перелік необхідних документів для реєстрації «Зеленого» тарифу.
За наявними даними, керівниками підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) були наступні особи:
- з 06.06.2018 до 11.02.2019 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- з 11.02.2019 до 14.12.2019 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- з 14.12.2019 по даний час ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
Також, згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_13 ) №1817 від 30.08.2019 «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб`єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії» для реєстрації «зеленого» тарифу до ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно надати заяву щодо встановлення/перегляду «зеленого» тарифу та наступний перелік документів: заяву до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо встановлення/перегляду «зеленого» тарифу згідно додатку; пояснювальну записку з детальною інформацією про суб`єкта господарювання (форма власності, установлена потужність, корисний відпуск електричної енергії та інші характеристики об`єкта електроенергетики); зведений кошторис фактичних витрат будівництва об`єкта електроенергетики (вартість генеруючого обладнання, вартість будівельних та пусконалагоджувальних робіт, вартість приєднання електроустановок до електричних мереж, вартість іншого обладнання та споруд розташованих на об`єкті електроенергетики, що є невід`ємною частиною об`єкта електроенергетики); копію пояснювальної записки проекту будівництва об`єкта електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу); копію договору про приєднання до електричних мереж та технічних умов приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії; копію зареєстрованого повідомлення про початок виконання будівельних робіт, виданого відповідно до чинного законодавства; копію виданого уповноваженим органом сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрованої відповідно до законодавства декларації про готовність об`єкта до експлуатації; загальну фотографію об`єкта електроенергетики (черги будівництва (пускового комплексу) в електронному вигляді.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, не надано постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, а саме: заяви до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо встановлення/перегляду «зеленого» тарифу згідно додатку; пояснювальної записки з детальною інформацією про суб`єкта господарювання (форма власності, установлена потужність, корисний відпуск електричної енергії та інші характеристики об`єкта електроенергетики); зведеного кошторису фактичних витрат будівництва об`єкта електроенергетики (вартість генеруючого обладнання, вартість будівельних та пусконалагоджувальних робіт, вартість приєднання електроустановок до електричних мереж, вартість іншого обладнання та споруд розташованих на об`єкті електроенергетики, що є невід`ємною частиною об`єкта електроенергетики); копії пояснювальної записки проекту будівництва об`єкта електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу); копії договору про приєднання до електричних мереж та технічних умов приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії; копії зареєстрованого повідомлення про початок виконання будівельних робіт, виданого відповідно до чинного законодавства; копії виданого уповноваженим органом сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрованої відповідно до законодавства декларації про готовність об`єкта до експлуатації; загальної фотографії об`єкта електроенергетики (черги будівництва (пускового комплексу) в електронному вигляді; інших документів, які стали підставою встановлення/перегляду «зеленого» тарифу, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1