СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2437/21
ун. № 759/7133/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання слідчого слідчої групи 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001150 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, до шести місяців,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001150 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, до шести місяців.

Як зазначає слідчий у клопотанні, управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
під №0001150 від 21.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами під керівництвом ОСОБА_9 з метою незаконного збагачення, не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних прибутків, виконуючи відведену кожному роль, у період із середини 2019 року по 16.02.2021 на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займалися незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів канабісу та психотропних речовин, обіг яких

обмежено, метамфетаміну в особливо великих розмірах.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 16.02.2021 діяльність членів злочинного об`єднання була припинена співробітниками Національної поліції України.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, підозрюються:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою:

АДРЕСА_2 .

16.02.2021 о 20 год 18 хв ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

17.02.2021 ОСОБА_9 відповідно до ст. ст. 276278 КПК України повідомлено про підозру в організації незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також в незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 307 КК України.
Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_11 . 18.02.2021 ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16.04.2021.

Крім того, у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець п. Айхал Марнинського району (Саха Якутія) громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
16.02.2021 о 13 год 04 хв ОСОБА_10 затримано в порядку ст. 208

КПК України.

17.02.2021 ОСОБА_10 відповідно до ст. ст. 276278 КПК України повідомлено про підозру в незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 307 КК України.
Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва

ОСОБА_12 . 18.02.2021 ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16.04.2021.

Крім того, у вчиненні цього кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянка України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
ОСОБА_8 19.02.2021 відповідно до ст. ст. 276278 КПК України повідомлено про підозру в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також в незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_13 . 19.02.2021 ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 19.04.2021.

Обґрунтованість повідомленої підозри учасникам організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:

протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_9 , у яких зафіксовано його спілкування з підпорядкованими йому збувальниками наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі з ОСОБА_8 ;

протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_8 , у яких зафіксовано факти збуту нею психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну;

протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 260 КПК України аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_9 в яких зафіксовані його численні контакти із збувальниками психотропних речовин і наркотичних засобів, у тому числі з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ;

показаннями свідків учиненого кримінального правопорушення ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

ОСОБА_18 , які надали відомості з приводу відомих їм обставин та осіб, причетних до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

показаннями свідка ОСОБА_19 , який указав на

ОСОБА_8 як на особу, яка причетна до збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_19 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_8 як особу, причетну до збуту психотропних речовин на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

протоколами оглядів від 10.12.2020, 12.12.2020, 14.12.2020 та 15.02.2021, у яких зафіксовані факти добровільної видачі ОСОБА_19 психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну, які він придбав у ОСОБА_8 ;

показаннями співробітника УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України ОСОБА_20 , який здійснював оперативне супроводження досудового розслідування, в ході яких він указав, що ним проводилися заходи, спрямовані на встановлення та фіксацію обставин вчинюваних злочинів, під час яких встановлена причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших осіб;

протоколами обшуків, які були проведені за місцем реєстрації, проживання підозрюваних, у транспортних засобах та інших місцях, у ході яких вилучено речі та предмети, які використовувалися під час вчинення злочину: мобільні термінали, банківські картки, грошові кошти, чорнові записи, психотропні речовини, наркотичні засоби, прекурсори, лабораторне обладнання для їх виготовлення тощо;

протоколом огляду належного підозрюваному ОСОБА_10 мобільного телефону, під час якого встановлено його зв`язок з організатором групи ОСОБА_9 ;

показаннями свідка ОСОБА_21 , який указує на ОСОБА_9 як на особу, яка причетна до протиправних дій, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також зазначає адреси приміщень які використовувались як місця їх виготовлення і зберігання;

показаннями свідка ОСОБА_22 , а також протоколом пред`явлення йому осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_9 як особу, яка орендувала гаражне приміщення

АДРЕСА_5 , на яке вказують інші свідки як на місце виготовлення і зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин;

висновками судових експертиз дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: № СЕ-19/104-20/36300-МРВ від 04.01.2021, відповідно до якої речовини, видані в ході проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України оперативних закупок у ОСОБА_8 , є психотропними, обіг яких обмежено, метамфетамін та могли мати спільне джерело походження за сировиною і технологією виготовлення; № СЕ-19/104-21/5298-НЗПРАП від 17.02.2021, відповідно до якої речовини, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , є психотропними, обіг яких обмежено, метафетаміном; № СЕ-19/104-21/5298-НЗПРАП від 17.02.2021, відповідно до якої речовини, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , є психотропними, обіг яких обмежено, метафетаміном; № СЕ19/104-21/5261-НЗПРАП від 17.02.2021, відповідно до якої речовини рослинного походження, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; № СЕ-19/104-21/5198-НЗПРАП від 17.02.2021, відповідно до якої кристалічні речовини, вилучені в ході обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_8 , є психотропними, обіг яких обмежено, метафетаміном; № СЕ-19/104-21/5303-НЗПРАП від 17.02.2021, відповідно до якої порошкоподібна речовина білого кольору, вилучена в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , містить псевдоефедрин, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Під час розгляду клопотань слідчого у кримінальному провадженні про обрання запобіжних заходів підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 слідчі судді дійшли висновку про доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри.

Таким чином, є всі підстави вважати, що підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 вчинили особливо тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Двомісячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 17.04.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме:

долучити до матеріалів кримінального провадження 20 висновків судових експертиз дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»;

долучити до матеріалів кримінального провадження 8 висновків комплексної судової молекулярно-генетичної, дактилоскопічної експертизи та експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»;

після проведення зазначених експертиз оглянути речові докази та передати їх на зберігання до камери схову;

зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи, після чого відібрати зразки голосу підозрюваних та призначити і провести судові експертизи звукозаписів;

зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії (109 клопотань та ухвали);

долучити до матеріалів провадження результати виконання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, наданих у порядку ст. 40 КПК України;

завершити огляди 32 мобільних телефонів, 5 ноутбуків і

3 планшетів які вилученні в ході обшуків, що були проведені за місцем реєстрації, проживання підозрюваних, у транспортних засобах та інших місцях, які використовувались у злочинній діяльності;

з метою можливого виявлення речей і документів, які б могли додатково підтвердити причетність учасників групи до інкримінованого кримінального правопорушення, провести слідчі (розшукові) дії в порядку

ст. 234 КПК України в приміщеннях, які використовувались як місця зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, на які вказує встановлений та допитаний свідок ОСОБА_21 , а також в разі їх виявлення призначити відповідні судові експертизи;

на підставі отриманих висновків судових експертиз, аналізу інформації операторів та провайдерів зв`язку, розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД, матеріалів виконання доручень скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та вручити підозрюваним у вказаному провадженні, а також іншим учасникам групи;

виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у цьому провадженні;

виконати вимоги ст. 290 КПК України з урахуванням необхідності надання достатнього часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вказаних слідчих дій, результати проведених оглядів, дослідження інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих розшукових дій, дадуть змогу органу досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних та інших співучасників кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, а також забезпечити доведення вини в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а суду при проведенні судового розгляду можливість винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватися на дотриманні завдань і загальних засад кримінального провадження.

Провести зазначені процесуальні дії у двомісячний строк не видалося можливим у зв`язку із великим обсягом слідчих дій, особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена обставинами вчинення кримінальних правопорушень, великою кількістю епізодів, довготривалим проведенням експертиз, великою кількістю матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які були проведені щодо співучасників кримінального правопорушення, великою кількістю свідків та осіб, вина яких підлягає доказуванню в цьому провадженні.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001150 від 21.12.2019,закінчується 17.04.2021, тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій і забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, спрямованих на остаточне та беззаперечне доведення причетності підозрюваних до інкримінованих кримінальних правопорушеннях, необхідний строк не менше шести місяців.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 з приводу заявленого клопотання поклався на розсуд суду.

Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, послався на те що підозра недоведена та необгрунтована, а також те що на його думку було достатньо часу для вчинення всіх кримінально процесуальних дій.

Захисник ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, оскільки вже було порушено строк проведення досудового розслідування кримінального провадження за ст. 219 КПК Україи, яке було зареєстровано 21.12.2019 та просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вважає що це є затягуванням проведення досудового розслідування, оскільки було достатньо часу для групи слідчи яка складається з 34 правоохоронця виконати усі процесуальні дії.

Підозрювана ОСОБА_8 з приводу заявленого клопотання поклалася на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_9 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, повідомив що він не був допитаний та те, що правоохоронці вимагають в нього гроші.

Підозрюваний ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

У відповідності до ч. 1 ст .294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
під № 0001150 від 21.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Також встановлено, що в ході досудового розслідування проведено певний обсяг слідчих та процесуальних дій.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження 20 висновків судових експертиз дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; долучити до матеріалів кримінального провадження 8 висновків комплексної судової молекулярно-генетичної, дактилоскопічної експертизи та експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; після проведення зазначених експертиз оглянути речові докази та передати їх на зберігання до камери схову; зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи, після чого відібрати зразки голосу підозрюваних та призначити і провести судові експертизи звукозаписів; зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії (109 клопотань та ухвали); долучити до матеріалів провадження результати виконання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, наданих у порядку ст. 40 КПК України; завершити огляди 32 мобільних телефонів, 5 ноутбуків і

3 планшетів які вилученні в ході обшуків, що були проведені за місцем реєстрації, проживання підозрюваних, у транспортних засобах та інших місцях, які використовувались у злочинній діяльності; з метою можливого виявлення речей і документів, які б могли додатково підтвердити причетність учасників групи до інкримінованого кримінального правопорушення, провести слідчі (розшукові) дії в порядку ст. 234 КПК України в приміщеннях, які використовувались як місця зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, на які вказує встановлений та допитаний свідок ОСОБА_21 , а також в разі їх виявлення призначити відповідні судові експертизи; на підставі отриманих висновків судових експертиз, аналізу інформації операторів та провайдерів зв`язку, розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД, матеріалів виконання доручень скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та вручити підозрюваним у вказаному провадженні, а також іншим учасникам групи; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у цьому провадженні; виконати вимоги ст. 290 КПК України з урахуванням необхідності надання достатнього часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001150 від 21.12.2019,закінчується 17.04.2021

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не наведено підстав, які свідчать про необхідність продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на чотири місяці.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України,

У Х В А Л И В:
клопотання слідчого слідчої групи 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001150 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, до шести місяців - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001150 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, до чотирьох місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1