С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
___________________________________________________________________________________________________
Провадження №1-кс/760/7163/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина
05 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах досудового розслідування, внесеного 06.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 06.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні слідчий просив накласти арешт на вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_5 речі і документи, а саме:

- посвідчення водія серії НОМЕР_1 , видане 27.05.2021, дійсне до 27.05.2023, на ім`я ОСОБА_6 ;

- сім-картку з написами « НОМЕР_2 » та «joice»;

- мобільний телефон чорного кольору з написом «ВQ» в якому міститься сім-картка за номером телефону НОМЕР_3 , ІМЕІ телефону НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , із зарядним пристроєм;

- зошит із рукописними записами ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на вилучене 30 липня 2021 року під час особистого огляду у ОСОБА_5 речі і документи, слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом січня-квітня 2021 року у ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України на територію країн Європейського союзу, поза місцями розташування пунктів пропуску через державний кордон України та без необхідних документів для законного перетину кордону, а також у ОСОБА_7 та його знайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Трускавець Львівської області України, виник умисел спрямований на підроблення з метою збуту та використання, а також збут завідомо підроблених офіційних документів.

При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 домовились, що підроблені документи виготовлятимуться за грошову винагороду на замовлення осіб для використання при незаконному перетині державного кордону України та перебуванні в іноземних країнах.

Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими особами повинен був знайти групу іноземців, які мали намір потрапити до країн Європейського Союзу без документів, що надають право виїзду, організувати їх незаконне переправлення по визначеному маршруту в обхід пунктів пропуску через державний кордон України та отримати за це грошову винагороду.

У той же час, ОСОБА_7 повинен був знайти таких осіб, отримати від них фотознімки, анкетні відомості і просканувати відбиток пальця, які надати ОСОБА_8 . У свою чергу, той повинен виготовити підроблені документи і передати їх ОСОБА_7 для збуту та використання особам за грошову винагороду.

Так, у січні 2021 року, діючи відповідно до злочинного плану, спільно з невстановленими особами, ОСОБА_7 на території Шевченківського району міста Києва запропонував ОСОБА_9 , який перебував в Україні тимчасово, організувати за грошову винагороду у розмірі 4000 доларів США його незаконне переправлення через державний кордон України до країн Європейського союзу. На таку пропозицію ОСОБА_9 погодився, оскільки не мав документів, які надавали право на виїзд з України до Республіки Німеччина, куди він мав намір потрапити.

Надалі, ОСОБА_7 у невстановленому місці та час, знайшов для формування групи іноземців, які незаконно перетинатимуть кордон з ОСОБА_9 , декількох іноземців, які погодились перетинати кордон подібним чином та заплатити йому за організацію такого переправлення.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 12 березня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньої домовленості, повідомив ОСОБА_9 маршрут руху та порядок дій для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме: разом з іншими іноземцями у складі ще двох або трьох осіб, що мають такі ж наміри незаконно перетнути кордон, доїхати до кордону, де їх зустріне ще одна особа, яка незаконно переправить, тобто переведе через ділянку кордону, де не буде пунктів пропуску, а звідти доїхати до Республіки Німеччина. При цьому, ОСОБА_7 розповів ОСОБА_9 , що для безперешкодного перетину кордону необхідно за грошову винагороду виготовити підроблений документ іноземної країни у вигляді ІD-карти, що дає право на проживання, це дасть змогу безперешкодно доїхати до Республіки Німеччина, грошова винагорода за незаконне переправлення через державний кордон України та виготовлення зазначеного документу становить 4000 євро, на що ОСОБА_9 погодився.

26 березня 2021 року ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи згідно із злочинним планом, отримав від ОСОБА_9 частину винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України 1700 євро, сфотографував його, отримав відомості про дату народження і просканував відбиток його пальця для виготовлення підробленого документу іноземної країни у вигляді ІD-карти, що дає право на проживання, повідомивши, що найближчим часом такий документ буде виготовлено.

Як повідомив тоді ОСОБА_7 , після виготовлення підробленого документу відбудеться незаконне переправлення через державний кордон України за наступним маршрутом: автомобілем до кордону, потім через річку, де не буде пунктів пропуску, разом з двома або трьома особами, звідти автомобілем до тимчасового місця проживання в іноземній країні, скоріше всього у Республіці Польща, перебування в якій буде безпечним завдяки вказаному підробленому документу.

У подальшому, в період з 02 по 09 квітня 2021 року, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, ОСОБА_7 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , у невставленому місці передав йому 300 євро та фотознімок ОСОБА_9 , відомості про дату народження 17.09.1982, вигадані ім`я і прізвище «NOVRUZI AHMED ABOLGASEM», для їх внесення до підробленого документу.

Реалізуючи спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел, ОСОБА_8 умисно виготовив за отриманими від нього відомостями завідомо підроблений офіційний документ Республіки Румунія у вигляді ID-карти на румунській мові серії НОМЕР_6 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з установчими даними: «Last name NOVRUZI», «First name AHMED», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого передав його для збуту ОСОБА_9

16 квітня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , діючи умисно, передав ОСОБА_9 для використання під час незаконного перетину державного кордону України підроблений документ іноземної країни у вигляді ІD-карти на румунській мові серії НОМЕР_6 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з установчими даними: «Last name NOVRUZI», «First name AHMED», «Nationality - Romana/ROU», «Place of birth - Mun. Botosani Jud. Botosani», «Address - Mun. Botosani Jud. Botosani str. Gelu 13» з фотознімком ОСОБА_9 , за що, відповідно до попередньої домовленості, отримав від нього 300 євро як частину грошової винагороди.

Також, під час зустрічі, ОСОБА_7 проінструктував ОСОБА_9 , що супроводжуватиме його за визначеним маршрутом до місця перетину державного кордону України без пунктів пропуску, решту обумовленої грошової винагороди у розмірі 2000 євро необхідно взяти з собою.

29 квітня 2021 року, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 виїхав з міста Києва у напрямку місця перетину кордону без пунктів пропуску для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, по дорозі до них повинні були приєднатися ще два або три іноземця для такого переправлення, однак злочин було припинено співробітниками правоохоронних органів на території Київської області.

Того ж дня, за викладеними обставинами ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України та ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

29 квітня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000017 від 27.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332 КК України затримано за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Баку Азербайджанської РСР, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина Республіки Азербайджан.

Таким чином, за викладених обставин ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, тобто злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у підробленні з метою збуту та використання, а також збуті завідомо підробленого офіційного документу за попередньою змовою групою осіб, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

06 липня 2021 року ОСОБА_7 оголошено в розшук, з кримінального провадження № 0000017 відносно нього матеріали виділено в окреме провадження під №0000148.

30 липня 2021 року о 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 затримано на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_3 , в автобусі для пасажирських перевезень, що рухався по вулиці Миру.

Під час затримання у ОСОБА_5 в ході особистого обшуку знайдено та вилучено зазначені в клопотанні речі і документи.

Слідчий наполягає на тому, що на даний час є всі підстави вважати, що вилучені речі і документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_1 містить ознаки підробки, на його фотознімку зображений ОСОБА_10 , а не ОСОБА_6 , як записано у документі, ОСОБА_10 повідомив в ході обшуку під відеозапис, що отримав це посвідчення не в органах МВС України, а від іншої особи, вилучені сім-картка, телефон і зошит із записами можливо використовувались для отримання зазначеного документу з ознаками підробки, для втечі і переховування підозрюваного від слідства, з метою уникнення кримінальної відповідальності, з метою продовження вчинення злочинів.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно з ч.2 ст.172 КПК України Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
05.08.2021 слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання у відсутність особи, що з ним звернулась і без виклику власника майна, та його задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Слідчий у своєму клопотанні зазначив та обґрунтував, що вказане майно є речовим доказом. Зокрема, постановою від 30.07.2021 визнане речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що в межах даного кримінального провадження розслідуються можливі протиправні дії ОСОБА_7 , суд погоджується з заявленою слідчим необхідністю накладення арешту на зазначені речові докази, з метою забезпечення їх збереження, усунення можливості їх знищення, перетворення чи переміщення.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_5 речі і документи, а саме:

- посвідчення водія серії НОМЕР_1 , видане 27.05.2021, дійсне до 27.05.2023, на ім`я ОСОБА_6 ;

- сім-картку з написами « НОМЕР_2 » та «joice»;

- мобільний телефон чорного кольору з написом «ВQ» в якому міститься сім-картка за номером телефону НОМЕР_3 , ІМЕІ телефону НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , із зарядним пристроєм;

- зошит із рукописними записами ОСОБА_5 .

2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_11