Провадження №1-кс/127/5206/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, знесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002033 від 27.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2020 року, до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від філії дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що попередній начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем безпідставно провела виплату в АС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у сумі 13393,34 грн, які в подальшому привласнила.

Так, в ході допиту від 06.08.2020 від начальника ЦОФС надійшла інформація, щодо встановлення нестачі у ІНФОРМАЦІЯ_2 , фахівцями сектору внутрішнього аудиту ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у зв`язку із чим 10.08.2020 року, було проведено перевірку у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином відповідно до акту про результати перевірки встановлено нестачу ТМЦ в сумі 4234,87 грн., яка прибуткована під час перевірки та готівкових коштів у сумі 120 936,00 грн.

Таким чином, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 визнала нестачу у сумі 100 000,00 грн. та надала заяву на добровільне відшкодування суми завданої шкоди у розмірі 20% - 20 000,00 грн., однак надавати будь-які письмові пояснення ОСОБА_5 відмовилась.

По даному факту 10.08.2020 року, у відповідності до вимог «Інструкції про порядок інформаційно-аналітичного забезпечення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виникненні надзвичайних ситуацій і взаємодії з центральними органами виконавчої влади затвердженої наказом №1707 від 12.12.2017 р., надіслана оперативна інформація до ЦАУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом в.о. директора Вінницької дирекції ОСОБА_8 .

В подальшому із ОСОБА_5 було укладено договір новації боргу у позикове зобов`язання №22/07 від 27.08.2020 р. та договір безвідсоткової позики №22-07/2 від 27.08.2020 р. на суму 145 123,20 грн, терміном на 2 місяці.

Перевіркою встановлено, що 24.07.2020 р. з головної каси Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з припискою до супровідного листа ф.4 за №2377/6072 та маршрутної накладної ф.24 до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено підкріплення грошової готівки у сумі 120 000,00 грн. Таким чином гр. ОСОБА_5 , отримала сумку №2377/6072 з підкріпленням у сумі 120 000,00 грн. та в маршрутній накладній ф. 24 здійснила розписку начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка згідно наказу знаходилась у відпустці. Однак у супровідному листі підкріплення грошової готівки у сумі 120 000,00 грн, своїм підписом не підтвердила.

30.10.2020р у Вінницьку дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява від громадянина ОСОБА_9 жителя АДРЕСА_1 , про те що 28 березня 2020р. агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала йому кошти за використання земельного пая у сумі 13393.34 грв. але з березня по жовтень 2020 р повідомлень про надходження на його імя готівкових коштів не отримував, просить зясувати та надати інформацію про знаходження його коштів.

В ході перевірки встановлено, що 28.03.2020р оператором ОСОБА_10 . ОПЗ Тиврів ( НОМЕР_1 ) о 10 годині 29 хв. було прийнято від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказ № НОМЕР_2 (база данних ) у сумі 13393грв.34коп. для ОСОБА_9 жителя АДРЕСА_1 .

28.03.2020р. о 14 год.02 хв. засобами електронного зв`язку переказ № НОМЕР_2 (база даних ) на ім`я ОСОБА_9 надійшов у почтове відділення № НОМЕР_3 начальником на той час якого була ОСОБА_5 та заступник начальника ОСОБА_11 . Роздрукувавши бланк почтового переказу ОСОБА_11 проставила свій підпис та порядковий номер 227 і передала його для здійснення оплати оператору ОСОБА_12 яка в свою чергу проставила календарний штемпель від 28.03.2020р. та положила на стіл свого робочого місця, при цьому пояснила, що оплату переказу на ім`я ОСОБА_9 не здійснювала по причині не явки адресата бланк переказу постійно перебував у неї на столі до якого мали доступ усі працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди він зник потім вона не знає, але через деякий час бланк переказу № 1/1292(база даних ) був виявлений у робочому столі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 без відміток та підпису отримувача про отримання коштів. Акт від 12 серпня 2020 року.

31.03.2020 о 11 годині 15 хв. переказ №1/1292 (база даних ) на суму 13393.34 грв. на ім`я ОСОБА_9 був знятий з обліку як виплачений, касовий звіт з урахування зазначеного переказу надала підписавши його начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

У ІНФОРМАЦІЯ_2 в наявності три операційні вікна які є універсальними але в силу внутрішніх обставин вікно № НОМЕР_4 оператор по виплаті переказів, вікно № НОМЕР_5 оператор по виплаті комунальних платежів, вікно № НОМЕР_6 оператор по прийманні та видачі посилок. При їх перевірці встановлено, що з операційного вікна № НОМЕР_5 , 31.03.2020 р було зафіксовано оплату двох переказів на загальну суму 28559.34грв. з яких 13393.34 грв переказ на імя ОСОБА_9 другий 15166 грв. Оператором робоче місце якого операційне вікно № НОМЕР_5 є ОСОБА_13 . Яка пояснила, що перекази ніколи не оплачувала і як це проводиться її невідомо, підпис на касовій довідці від 31.03.2020р її не належить про виплату коштів у сумі 28559.34 грв нічого не знає так як оплату не здійснювала тому, що можливо була вихідна.

В подальшому до поштового відділення надходили скарги людей, щодо неотримання грошових переказів, а саме гр. ОСОБА_14 , повідомив що не отримав грошовий переказ в сумі 14 452,00 грн., гр. ОСОБА_15 , повідомила що не отримала грошовий переказ в сумі 8 000 грн., гр. ОСОБА_16 , повідомив що не отримав грошовий переказ в сумі 39 333, 32 грн., гр. ОСОБА_17 , повідомив що не отримав грошовий переказ в сумі 1390,00 грн

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

-Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримання визначених документів, задля спростування чи підтвердження факту привласнення грошових коштів гр. ОСОБА_5 , що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_2 , оригінали документів.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведенні судової почеркознавчої експертизи, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні відділення поштового зв`язку МВПЗ № 36 Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин,що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до запитуваних речей, які можуть допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча ОСОБА_18 , яка знаходиться в групі слідчих не з`явилася, натомість подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання просить розглянути клопотання у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що речі, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати прокурору Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , а також працівнику оперативного підрозділу, який буде діяти за дорученням слідчого, дозволу на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій, а також зобов`язати Вінницької дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_3 , надати вказаним прокурору або слідчому чи оперативному працівнику, який буде діяти за дорученням слідчого, оригінали із можливістю їх вилучення, наступних документів :

касовий звіт ВПЗ № 36 від 29.05.2020;

касовий звіт ВПЗ № 36 від 25.06.2020;

касовий звіт ВПЗ № 36 від 27.03.2020;

касовий звіт ІНФОРМАЦІЯ_2 , які подавались ОСОБА_5 , щодо здійснення виплати грошових переказів ОСОБА_17 та ОСОБА_9 ;

Скрін-шоти із програми АРМ ВЗ, у якій зазначено виплати грошових переказів ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які були здійснені ОСОБА_5 .

Квитанції з переказами № від 28.03.2020 року; № від 18.06.2020; № від 22.07.2020; № від 20.07.2020; № від 21.03.2020; від 27.04.2020; від 08.06.2020; № від 22.07.2020; супровідний лист 2377/6072;
Табель обліку робочого дня;
Відомість 637 та квитанція із грошовим переказом видана на ім`я ОСОБА_17 .
Довідку роз`яснення, яким чином здійснюється замовлення сумки із грошовими коштами на поштове відділення, яким чином це фіксується та за наявності, надати копію розпорядження, щодо надання до ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів у сумі 120 000 грн., від 24.07.2020 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: