печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000524 від 22.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб на території міста Києва внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення державної реєстрації неправдиві відомості, тобто підробили документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, а саме з працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 (Т.в.о. Голови правління), ОСОБА_5 (директор департаменту корпоративного бізнесу), ОСОБА_6 (заступник директора департаменту корпоративного бізнесу), ОСОБА_7 (директор юридичного департаменту), ОСОБА_8 (директор департаменту планування, ризик менеджменту та комплаєнсу), членами Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови спостережної ради ОСОБА_9 , членів Спостережної ради ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , фізичними особами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДР НОМЕР_3 ) здійснили фінансові операції з грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, тобто вчинили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору №1/КЛ/16 від 12.01.2016 для поповнення оборотних коштів на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти у сумі 65 600 000 грн, частина яких, а саме 56 100 000 грн, у подальшому не повернуто.

Наступним, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 у власність від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі актів приймання-передачі отримано об`єкти нерухомого майна (квартира, гараж, нежитлове приміщення), які знаходяться у

АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно рішення власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальна ринкова вартість вищевказаних об`єктів складає 546 675 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено інші подібні операції з передачі майна (квартир, гаражів, нежитлових приміщень) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », загальна ринкова вартість якого заявлена власниками вказаного підприємства, з урахуванням переданого майна ОСОБА_11 , у сумі 9 293 565 грн, у власність до інших фізичних осіб.

Дослідивши вищевикладене, слід зауважити, що дії засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до складу яких входила і ОСОБА_11 , можуть бути спрямовані на приховування реальної вартості цих об`єктів та походження грошових коштів, за рахунок яких вони були придбані.

Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, прокурор звернувся з клопотанням про тимчасового доступу до документів фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2015 по 10.02.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 , та/або за іншим місцезнаходженням).

Прокурор в судове засідання не з`явився, від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000524 від 22.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документів фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2015 по 10.02.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 , та/або за іншим місцезнаходженням), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ ) за період з 01.01.2015 по 10.02.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 , та/або за іншим місцезнаходженням з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому групи слідчих ОСОБА_17

Слідчий суддя - ОСОБА_1