Справа № 438/171/21
Провадження № 1-кс/438/56/2021
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і докіментів

25 березня 2021 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000005 від 15.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

14 січня 2021 до Бориславського ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 13.01.2021 близько 14 год. 28 хв. невідома особа використовуючи мережу Інтернет, а саме телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу мобільного телефону марки Айфон 12 Pro 256 Gb, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 21 471 гривня. Відомості за вказаним фактом 15.01.2021 сектором дізнання Бориславського ВП ДВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 23 березня 2021 року до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: виписку про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 13.01.2021 по час надходження ухвали для виконання; інформацію про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 13.01.2021 по час надходження ухвали для виконання; копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів; копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

В поданому клопотанні дізнавач ОСОБА_3 , зазначила, що в ході проведення досудового розслідування у формі дізнання, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що близько місяця тому використовуючи мережу інтернет, він намагався придбати собі мобільний телефон через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , який коштував 21 471 (двадцять одну тисячу чотириста сімдесят одну) гривню. Через додаток Ощад 24, ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти у сумі 21 471 гривні із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 зазначено інтернет магазину, а саме телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Але станом на дату допиту, потерпілий мобільний телефон за який він оплатив грошові кошти, так і не отримав.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач ОСОБА_3 , зазначає, що з метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Також, в обґрунтуванні свого клопотання дізнавач ОСОБА_3 , зазначає, що вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

В зазначеному клопотанні дізнавач ОСОБА_3 , зазначає, що головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та обласні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні, можливість подальшого вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можлива тільки за вищевказаною адресою, тому на підставі ч. 1 п. 7 ст. 164 КПК України та просила строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці.

Дізнавач ОСОБА_3 , та прокурор у судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні зазначили, що просять розглядати без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких дізнавач ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області та особа, у володінні якої знаходяться документи.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Виходячи з вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що слідчим до матеріалів клопотання додано: витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, копію виписки по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 , копію додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 .
Вивчивши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Документи та інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Клопотання задовольнити повністю.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: виписку про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 13.01.2021 по час надходження ухвали для виконання; інформацію про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 13.01.2021 по час надходження ухвали для виконання; копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів; копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1