Провадження № 1-кс/760/2362/21
Справа № 760/7100/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001071 від 11.10.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.190, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою, яка складається із слідчих СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві та слідчих СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001071 від 11.10.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.190, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у період з весни 2017р. по 20.09.2017р. знаходячись у м. Києві та діючи за попередньою змовою зі своїм батьком ОСОБА_6 з ОСОБА_7 , та невстановленими слідством особами, організовуючи при цьому протиправні дії на території Латвійської Республіки, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення організував підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених офіційних документів та здійснили закінчений замах на заволодіння шляхом обману правом власності на майно ОСОБА_8 . огли в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , приблизно весною 2017р., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_8 огли є фактичним власником нерухомості № 1-17 та нежитлових приміщень 18-21, які розташовані по АДРЕСА_1 , Латвійської Республіки на яких здійснює господарську діяльність готельний комплекс «Hotel Garden Palace» вирішив шляхом обману незаконно заволодіти правом власності на вказане майно.

Крім цього, ОСОБА_5 був достовірно обізнаний з тим, що станом на 12.06.2017 представником ОСОБА_8 огли, а саме ОСОБА_9 виграно в Елгавському суді, Латвійської Республіки справу про виселення із зазначених приміщень підконтрольного йому оператора ТОВ «Garden Palace», який незаконно у протиправний спосіб їх займав починаючи з січня 2013 року.

В подальшому, у червні 2017р. Гуламі Рональдс діючи за попередньою змовою спільно із ОСОБА_7 та невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел на території м. Києва, у невстановлені слідством місці та час, організував виготовлення двох кліше з відбитками підписів ОСОБА_8 огли для їх використання у власній протиправній діяльності при підробленні документів виданих нібито від імені ОСОБА_8 . огли.

Після цього, в червні 2017р. Гуламі Рональдс, діючи з відома ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб у невстановлені досудовим слідством місці та час підробив офіційний документ, а саме довіреність видану 15.06.2017р. на російській мові нібито від імені ОСОБА_8 огли на ОСОБА_10 .

Відповідно до змісту зазначеної довіреності ОСОБА_8 ОСОБА_11 нібито уповноважує громадянина ОСОБА_10 від його імені управляти належним йому майном в Латвії, в тому числі рухомим і нерухомим майном, розпоряджатись ним, де б воно не знаходилось, в якому б стані воно не було, укладати будь-які дозволені законом угоди з його майном та угоди по його управлінню, обслуговувати та користуватися ним, тощо.

Надалі, для обману осіб, яким вона буде пред`являтись, ОСОБА_5 було проставлено на вказаній довіреності підробленим кліше відбиток підпису ОСОБА_8 огли та організовано написання прописом невстановленою особою анкетних даних останнього.

В подальшому, ОСОБА_5 в червні 2017 року, діючи на виконання спільного злочинного умислу надав вказівку ОСОБА_7 надати вказаній довіреності офіційного вигляду, шляхом здійснення нотаріального посвідчення її перекладу з російської на українську мову, з метою її подальшого використання на території Латвійської Республіки ОСОБА_12 , який діятиме нібито в інтересах ОСОБА_8 . огли.

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи з відома ОСОБА_5 на виконання спільного плану злочинних дій в червні 2017 року звернулась до бюро перекладів «Native Speaker» здійснити переклад вказаної довіреності з російської на українську мову.

Після цього, в червні 2017р. ОСОБА_13 здійснено переклад довіреності, який 20.06.2017 нотаріально засвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , каб. 2-7.

Крім цього, Гуламі Рональдс приблизно в червні 2017р. діючи з відома та за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці організував підроблення довіреності від 29.05.2017р. компанії «Stralis Investment S.A.», що зареєстрована 09.12.2008 в Республіці Панама. При цьому для виготовлення вказаного документу останньою надано реквізити власного паспорта громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_1 виданого 22.05.2017 органом 8099.

Відповідно до змісту вказаної довіреності ОСОБА_7 нібито уповноважена компанією «Stralis Investment S.A.» стосовно представництва її інтересів.

При цьому, сама підроблена довіреність, для надання їй вигляду офіційного документу, нібито завірена нотаріусом Рікардо Адольфо Ландер в Республіці Панама 29.05.2017 та Апостильована 02.06.2017, з метою її подальшого використання у протиправній діяльності.

Так, 15.06.2017р. ОСОБА_7 , діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами, о 13.00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи підроблену довіреність Панамської компанії «Stralis Investment S.A.» від 29.05.2017 та видаючи себе за представника вказаної компанії в присутності ОСОБА_10 , присяжного нотаріуса Латвійської Республіки Діани Тучкус та її асистента ОСОБА_15 фактично одноосібно провела термінові збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до змісту протоколу зборів учасників ТОВ «966 FREECOM» № 01/2017 від 15.06.2017 вирішено серед іншого наступне: укласти з 15.06.2017 року договір оренди від імені ТОВ «966 Freecom» з ТОВ «SUN SEASONS» про передачу в оренду приміщень готелю по вулиці Грецініеку 28 в м. Рига, Латвійської Республіки; договір про оренду від імені ТОВ «966 Freecom» доручити укласти ОСОБА_16 ; відкликати з посади члена правління ТОВ «966 Freecom»Улдіса Скудру, у зв`язку з невиконанням останнім своїх обов`язків; вибрати членом правління ТОВ «966 Freecom» Альону Загорулько; запросити аудитора для перевірки ТОВ «966 Freecom»; пред`явити позов до ОСОБА_17 про відшкодування нанесених ним збитків ТОВ «966 Freecom»; пред`явити позов в суд до ОСОБА_17 про виключення його з ТОВ «966 Freecom»; обрати ТОВ «Juridicum» № реєстрації НОМЕР_2 та /або Альону Загорулько № паспорта НОМЕР_1 як представника товариства для предявлення і підтримання позову, виконання рішень учасників та наділити їх відповідними повноваженнями щодо представництва інтересів Товариства перед усіма юридичними та фізичними особами, установами, судами, поліцією тощо; реєструвати в регістрі підприємств вчинені зміни в складі правління і відкликати проктуру; просити установу комерційного регістру за оплату скликати збори; представляти у разі необхідності інтереси ТОВ «966 Freecom».

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи за погодженням з ОСОБА_5 та невстановленими особами, з метою реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману правом власності на майно ОСОБА_8 . огли, 15.06.2017 від імені ТОВ «966 Freecom» уклала договір оренди № 15/06/2017 з підконтрольною батьку ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 компанією «SUN SEASONS», номер реєстрації НОМЕР_3 , яку представляв ОСОБА_18 .

Відповідно до змісту вказаного договору ТОВ «966 Freecom» надає в оренду компанії «SUN SEASONS» в строк до 14.06.2022 року нерухомість № 1-17 та нежитлові приміщення АДРЕСА_4 , Латвійської Республіки на яких здійснює господарську діяльність готельний комплекс.

В свою чергу, представником ОСОБА_8 огли, а саме ОСОБА_9 отримано судове рішення, відповідно до якого визнано протокол зборів учасників ТОВ «Freecom» від 15.06.2017 таким що не відповідає діючому законодавству Латвійської Республіки та шляхом неодноразових звернень до відповідних компетентних органів Латвійської Республіки унеможливило намір ОСОБА_5 стосовно заволодіння належного ОСОБА_8 . огли права власності на майно, а саме часток капіталу (порядкові номери 1 - 356226) в ТОВ «966 FREECOM».

В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи будучи впевненими, що виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі та останнім не вдалось зареєструвати протокол зборів учасників ТОВ «966 FREECOM» № 01/2017 від 15.06.2017 в регістрі підприємств Латвійської Республіки, що унеможливило виконання спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману правом власності на майно ОСОБА_8 . огли.

Разом з тим, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного умислу направленого на протиправне заволодіння шахрайським шляхом майном ОСОБА_8 . огли в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.02.2020р. залучили до протиправної діяльності ОСОБА_19 .

Так, ОСОБА_19 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.02.2020р., на виконання злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння шахрайським шляхом майном ОСОБА_8 , забезпечив виготовлення наступних підроблених документів: довіреності на управління майном виданої від імені ОСОБА_8 на ім`я громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_20 , посвідченої 22.02.2020р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , зареєстрованої в реєстрі за №№ 106, 107, афідевіту, виданого від імені ОСОБА_8 . огли, посвідченого 22.02.2020р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , зареєстрованого в реєстрі за № 810, згідно з яким підроблена довіреність, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 та зареєстрована в реєстрі за № 660, 661, підписана від імені ОСОБА_8 , дійсно підписана останнім, а також афідевіту виданого від імені ОСОБА_8 . огли, посвідченого 28.02.2020р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , зареєстрованого в реєстрі за № 814, згідно з яким довіреність на представництво, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 28.07.2017р. та зареєстрована в реєстрі за № 5022, нібито скасована.

У подальшому, на підставі вказаної довіреності на управління майном, виданої від імені ОСОБА_8 на ім`я громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_20 , посвідченої 22.02.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , зареєстрованої в реєстрі за №№ 106, 107, Гуламі Ронадльдс, ОСОБА_6 шляхом підробки офіційних документів та уповноваження підконтрольної їм особи, заволоділи компанією «Stralis Investment S.A.», яка належить ОСОБА_8 .

Крім того, з метою доведення злочинного умислу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб на заволодіння майном ОСОБА_8 . огли виникла необхідність у скасуванні довіреності, виданої 10.10.2017 ОСОБА_8 огли на ім`я ОСОБА_17 , оскільки останній є законним представником ОСОБА_8 . огли.

Так, ОСОБА_19 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.07.2020, на виконання злочинного умислу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, направленого на протиправне заволодіння шахрайським шляхом майном ОСОБА_8 , забезпечив виготовлення наступних підроблених документів, а саме: афідевіту, виданого від імені ОСОБА_8 . огли, посвідченого 22.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , зареєстрованого в реєстрі за № 4858, згідно з яким довіреність на представництво, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 10.10.2017 та зареєстрована в реєстрі за № 7086 нібито скасована.

Отже, ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим слідством особами, внаслідок складання та використання підроблених офіційних документів, які видаються та посвідчується нотаріусом, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення та надає певні права, стосовно реалізації намірів ОСОБА_8 , здійснили закінчений замах на заволодіння правом власності на належне останньому майно, а саме частки капіталу (порядкові номери 1 - 356226) в ТОВ «966 FREECOM», реєстраційний номер НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 вартістю 4 987 164 Євро, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Згідно з висновком експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 14.05.2020 року № 17-3/728 про проведення почеркознавчої експертизи на підставі постанови органу досудового розслідування, підпис у довіреностях, посвідчених приватними нотаріусами ОСОБА_21 22.02.2020, зареєстрованої в реєстрі за №№ 106, 107, ОСОБА_26 18.03.2020, зареєстрованої в реєстрі за №№ 89, 90, щодо надання повноважень громадянину Республіки Білорусь ОСОБА_27 діяти від імені ОСОБА_8 , та у афідевітах, посвідчених приватними нотаріусами ОСОБА_22 26.02.2020 щодо ОСОБА_28 , зареєстрованим у реєстрі за № 810, 28.02.2020 року щодо ОСОБА_17 , зареєстрованим за № 814, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням його підпису.

15.09.2020р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, на майно, яке належить ТОВ «Терахаус-Макскепітал» (код платника податків НОМЕР_5 ), бенефіціарним власником якого є громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_5 , (персональний код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: 1) земельну ділянку під кадастровим номером 0100-002-0026 за адресою: АДРЕСА_6 (розділ земельної книги міста Риги №22570), на якій розташована будівля готелю (кадастрове позначення НОМЕР_7 ), яка складається з наступних приміщень: квартири за адресою: АДРЕСА_7 (розділ земельної книги міста Риги №22570 901); квартири за адресою: АДРЕСА_8 (розділ земельної книги міста Риги №22570 5); квартири за адресою: АДРЕСА_9 (розділ земельної книги міста Риги №22570 3); квартири за адресою: АДРЕСА_10 (розділ земельної книги міста Риги №22570 2); квартири за адресою: АДРЕСА_11 (розділ земельної книги міста Риги №22570 1а); квартири за адресою: АДРЕСА_11 (розділ земельної книги міста Риги №22570 1); 2) земельну ділянку, загальною площею 522 кв.м за адресою: АДРЕСА_12 (розділ земельної книги міста Риги №480, кадастровий номер: 7), на якій розташована будівля готелю-складу (кадастрове позначення 7001).

Крім того, в клопотанні поставлено питання про накладення арешту, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, на корпоративні права в юридичних особах, яких бенефіціарним власником кінцевим є громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ТОВ «АІА ФІНАНС ГРУП» (, юридична адреса: місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 15/1, літ.Б), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іншим учасником (засновником) товариства є ТОВ «ГГК ФІНАНС» (, юридична адреса: місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 15/1, літ.Б), розмір внеску до статутного фонду становить 5000000,00 грн.; ТОВ «ГГК ФІНАНС» (, юридична адреса: місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 15/1, літ.Б), одним із засновників (учасників) якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розмір внеску до статутного фонду: 18300,00 грн., іншими засновниками (учасниками) товариства є ОСОБА_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 (розмір внеску до статутного фонду: 5850,00 грн., ОСОБА_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 (розмір внеску до статутного фонду: 5850,00 грн.); ТОВ «ІГРОШІ» (, юридична адреса: АДРЕСА_15 ), одним із засновників (учасників) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розмір внеску до статутного фонду: 1000000,00 грн., іншими засновниками (учасниками) товариства є ТОВ «АІА ФІНАНС ГРУП» (, юридична адреса: місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 15/1, літ.Б), розмір внеску до статутного фонду: 4999000,00 грн.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явилася, проте 24.03.2021р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності.

Крім того, з метою забезпечення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження, прокурор просила розглянути подане клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2 пунктом 3 та частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та у випадку доведеності його вини, санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає, додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Відповідно до відповіді 3 Бюро Управління кримінальної поліції Ризького регіону, громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_5 , (персональний код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 є бенефіціарним власником ТОВ «Терахаус-Макскепітал», код платника податків НОМЕР_5 , у власності якого перебуває наступне нерухоме майно: 1) земельна ділянка під кадастровим номером 0100-002-0026 за адресою: АДРЕСА_6 (розділ земельної книги міста Риги №22570), на якій розташована будівля готелю (кадастрове позначення 0 006 001), яка складається з наступних приміщень: квартири за адресою: АДРЕСА_7 (розділ земельної книги міста Риги №22570 901); квартири за адресою: АДРЕСА_8 (розділ земельної книги міста Риги №22570 5); квартири за адресою: АДРЕСА_9 (розділ земельної книги міста Риги №22570 3); квартири за адресою: АДРЕСА_10 (розділ земельної книги міста Риги №22570 2); квартири за адресою: АДРЕСА_11 (розділ земельної книги міста Риги №22570 1а); квартири за адресою: АДРЕСА_11 (розділ земельної книги міста Риги №22570 1); 2) земельну ділянку загальною площею 522 кв.м за адресою: АДРЕСА_12 (розділ земельної книги міста Риги №480, кадастровий номер: 7), на якій розташована будівля готелю-складу (кадастрове позначення 7001).

Крім того, ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «АІА ФІНАНС ГРУП» (, юридична адреса: місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 15/1, літ.Б), іншим учасником (засновником) товариства є ТОВ «ГГК ФІНАНС» (, юридична адреса: місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 15/1, літ.Б), розмір внеску до статутного фонду становить 5000000,00 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 є одним із засновників (учасників) ТОВ «ГГК ФІНАНС» (, юридична адреса: місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 15/1, літ.Б), розмір внеску до статутного фонду: 18300,00 грн. Крім цього, засновниками (учасниками) товариства є ОСОБА_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 (розмір внеску до статутного фонду: 5850,00 грн., ОСОБА_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 (розмір внеску до статутного фонду: 5850,00 грн.).

Також встановлено, що ОСОБА_5 є одним із засновників (учасників) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ІГРОШІ» (, юридична адреса: місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 15/1 Б), розмір внеску до статутного фонду: 1000000,00 грн. Крім цього, засновниками (учасниками) товариства є ТОВ «АІА ФІНАНС ГРУП» (, юридична адреса: місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 15/1, літ.Б), розмір внеску до статутного фонду: 4999000,00 грн.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та у випадку доведеності його вини, суд може призначити йому покарання у виді конфіскації майна, оскільки санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту на вказане вище майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001071 від 11.10.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.190, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт, у вигляді заборони відчуження, на майно, яке належить ТОВ «Терахаус-Макскепітал» (код платника податків НОМЕР_5 ), бенефіціарним власником якого є громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_5 , (персональний код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

1) земельну ділянку під кадастровим номером 0100-002-0026 за адресою: АДРЕСА_6 (розділ земельної книги міста Риги №22570), на якій розташована будівля готелю (кадастрове позначення 0 006 001), яка складається з наступних приміщень:

- квартири за адресою: АДРЕСА_7 (розділ земельної книги міста Риги №22570 901);

- квартири за адресою: АДРЕСА_8 (розділ земельної книги міста Риги №22570 5);

- квартири за адресою: АДРЕСА_9 (розділ земельної книги міста Риги №22570 3);

- квартири за адресою: АДРЕСА_10 (розділ земельної книги міста Риги №22570 2);

- квартири за адресою: АДРЕСА_11 (розділ земельної книги міста Риги №22570 1а);

- квартири за адресою: АДРЕСА_11 (розділ земельної книги міста Риги №22570 1);

2) земельну ділянку, загальною площею 522 кв.м за адресою: АДРЕСА_12 (розділ земельної книги міста Риги №480, кадастровий номер: 7), на якій розташована будівля готелю-складу (кадастрове позначення 7001).

Накласти арешт, у вигляді заборони відчуження, на корпоративні права в юридичних особах, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- ТОВ «АІА ФІНАНС ГРУП» (, юридична адреса: місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 15/1, літ.Б), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іншим учасником (засновником) товариства є ТОВ «ГГК ФІНАНС» (, юридична адреса: місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 15/1, літ.Б), розмір внеску до статутного фонду становить 5000000,00 грн.;

- ТОВ «ГГК ФІНАНС» (, юридична адреса: місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 15/1, літ.Б), одним із засновників (учасників) якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розмір внеску до статутного фонду: 18300,00 грн., іншими засновниками (учасниками) товариства є ОСОБА_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 (розмір внеску до статутного фонду: 5850,00 грн., ОСОБА_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 (розмір внеску до статутного фонду: 5850,00 грн.);

- ТОВ «ІГРОШІ» (, юридична адреса: АДРЕСА_15 ), одним із засновників (учасників) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розмір внеску до статутного фонду: 1000000,00 грн., іншими засновниками (учасниками) товариства є ТОВ «АІА ФІНАНС ГРУП» (, юридична адреса: місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 15/1, літ.Б), розмір внеску до статутного фонду: 4999000,00 грн.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1