Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/273/21
Справа № 711/788/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000083 від 17.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000083 від 17.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000083 від 17.12.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » маючи на меті заволодіти земельними ділянками в період часу з лютого 2016 по жовтень 2020 року, діючи в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, під приводом приватизації комплексів будівель і споруд насосних станцій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які безпосередньо були взяті в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого були проведені поліпшувальні роботи та за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримало право на подальший викуп вказаних нежитлових приміщень, які були оцінені оцінювачем ОСОБА_7 за завідомо заниженою вартістю. Так, 25.04.2019 та 17.05.2019 вищевказані нежитлові приміщення насосних станцій на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 були приватизовані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом укладення договорів купівлі-продажу, за ціною 611 000 грн. та 130 000 грн. У подальшому переслідуючи умисел на заволодіння земельною ділянкою площею 0,39 га, що розташована під насосною станцією, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », надали дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проект відведення якої виготовляли ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 .. Зареєструвавши дану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , було надано дозвіл на складання Звіту про експерту грошову оцінку землі, з її подальшим викупом ПП « ОСОБА_5 », яку виготовило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 833 000 грн., що не відповідає дійсності, яку у подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було затверджено та надано право на її викуп. 13.10.2020 було укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною 833 000 грн. на користь ПП « ОСОБА_5 », яке являється підконтрольним підприємством службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », які діяли за попередньою змовою із оцінювачами проведено заниження вартості об`єктів колишніх насосних станцій, та земельної ділянки з метою отримання в подальшому права на приватизацію даного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » шляхом викупу та подальшим перепродажем на підконтрольні Товариства службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали тяжких наслідків, інтересам територіальної громади м. Умань, та здійснили заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.
На виконання злочинного плану по заволодінню земельною ділянкою площею 0,3903 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: за рахунок земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про наявність державного акту на право власності серії ЧР № 23-110 від 04.07.1996, відповідно до якого Дендропарку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , на праві власності належать земельні ділянки площею 10,4542 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , для обслуговування території НДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НАН України, земельна ділянка площею 0,1788 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , для обслуговування території автостоянки, що перебували у державній власності, земельна ділянка площею 0,3688 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для розміщення об`єктів інфраструктури, яка перебувала на праві постійного користування, таким чином було вирішено надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо відведення земельних ділянок, окремо одну від одної, щоб можна було у подальшому безперешкодно заволодіти земельної ділянкою комунальної власності площею 0,3688 га, збільшивши її площу до 0,3903 га.

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою домовленістю з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було замовлено розроблення та виготовлення проекту відведення технічної документації із землеустрою у землевпорядника ОСОБА_8 , яким за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 - 23.04.2018 було виготовлено проект технічної документації із землеустрою земельної ділянки площею 0,3688 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №3.33 42/7 від 21.12.2017 «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками» надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,37 га, за адресою: АДРЕСА_2 , за рахунок земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами.

У подальшому 02.08.2018 державним кадастровим реєстратором ОСОБА_11 на підставі розробленої 19.04.2018 ОСОБА_8 технічної документації щодо відведення земельної ділянки, відомості було внесено до ДЗК та присвоєно кадастровий номер :05:001:0815 площею 0,3688 га, за адресою: АДРЕСА_2 .

11.11.2019 державний кадастровий реєстратор ОСОБА_12 , на підставі затвердженого проекту землеустрою, яку розробляла та виготовляла ФОП « ОСОБА_9 », вніс відомості до розділу Державного земельного кадастру про земельну ділянку площею 0,3903 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , цільового призначення: землі житлової та громадської забудови - для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, землекористувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10

07.09.2020 в ході проведення аукціону через офіційний сайт «держзакупівлі» з надання послуг з проведення експертної оцінки земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815 для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому, 18.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 , оцінювачів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на підставі укладеного договору із ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснили виготовлення Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 діючи в інтересах третіх осіб, внесли до Звіту про експертну грошову оцінку завідомо неправдиві відомості, щодо дійсної ринкової вартості об`єкта нерухомого майна в сумі 833 000 гривень.

02.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 було прийнято рішення №3.63-83/7 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу за адресою: АДРЕСА_2 », яким вирішено: продати ПП « ОСОБА_5 » земельну ділянку площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815 для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 883 000 грн., та надано доручення на укладення від імені міської ради договір купівлі-продажу земельної ділянки.

13.10.2020 секретар ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 , уклала із директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_17 , договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому використалиЗвіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 18.09.2020, який складали та виготовляли оцінювачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до висновку оціночно-земельної експертизи №37/790-794/20-23 від 17.08.2020 ринкова вартість землі становила 15 998 397 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів та розрахункові операції, у зв`язку із орендою, та реалізацією нерухомого майна, а саме земельної ділянки площею 0,3903 га за кадастровим номером :05:001:0815, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювалися через банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , що має адресу: АДРЕСА_6 , відкритий службовими особами ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 09.09.2019 по 01.01.2021.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банк та банківську діяльність» -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі і за рішенням суду, а тому, враховуючи, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення економічної експертизи, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , що має адресу: АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що інформація до якої слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю: ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , що знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , що має адресу: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій речей та документів, а саме: роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий службовими особами службовими особами ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 09.09.2019 по 01.01.2021.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1