Провадження № 1-кс/686/5961/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000038,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернулась в інтересах ОСОБА_5 до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, в якому просила скасувати арешт, накладений в кримінальному провадженні № 0000038 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.11.2019 року, а саме на грошові кошти в розмірі 500000 грн., і зобов`язати слідчого невідкладно їх повернути ОСОБА_5 .

В обґрунтування даного клопотання заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді задоволене необґрунтоване клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на грошові кошти, вилучені під час обшуку 21.11.2019 року приміщень ТОВ УШ СПзП «Бос Беррієс ЛТД», що є особистими заощадженнями ОСОБА_5 , а не власністю товариства. На думку заявника, арешт накладений за клопотанням не уповноваженої особи, вказані кошти не мають значення речових доказів, вони не здобуті злочинним шляхом. ОСОБА_5 не являється підозрюваним в межах даного кримінального провадження. До того ж, в порядку КАС України скасоване податкове повідомлення-рішення, яке безпосередньо стосується розслідуваного кримінального провадження.

Заявник в судовому засіданні підтримала вимоги поданого клопотання.

Слідчий в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, оскільки перебування під арештом грошових коштів необхідне для забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна і збереження речових доказів. Досудове розслідування триває, і ОСОБА_5 не підтверджено, що йому, як фізичній особі належать вилучені під час обшуку грошові кошти. Наявність складу кримінального правопорушення в провадженні підтверджується не лише податковим повідомленням-рішенням, яке скасоване рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду, а і іншими доказами.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, а також матеріали кримінального провадження приходжу до наступних висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, правова кваліфікація ч. 3 ст. 212 КК України, з приводу можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

На даний час, згідно постанови прокурора від 30.10.2020 року за даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036.

При проведенні 21.11.2019 року в межах згаданого кримінального провадження обшуку в приміщеннях ТОВ УШ СПзП «Бос Беррієс ЛТД», а саме за адресою: Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Ярослава Кревогубця, 27, зокрема вилучені грошові кошти, про які заявник зазначає у клопотанні. Постановою слідчого від 21.11.2019 року вони визнані речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.11.2019 року на них накладено арешт (з забороною володіння, розпорядження та користування), з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, а також збереження речових доказів.

Частиною 2 статті 174 КПК України визначено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.10.2019 року частково задоволене клопотання слідчого і надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . В частині відшукання і вилучення готівкових коштів відмовлено у зв`язку з тим, що в клопотанні не вказано їх індивідуальних або родових ознак.

У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна (ч. 5 ст. 171 КПК України).

Органом досудового розслідування дотримано згаданих вище вимог КПК України, а тому слідчий суддя не бере до уваги твердження заявника про незаконність вилучення грошових коштів.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно оскаржувалась у апеляційному порядку, і залишена без змін. Отже, судом апеляційної інстанції вже перевірені доводи заявника щодо звернення уповноваженої особи з клопотанням про накладення арешту і встановлена необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення.

Арешт накладено обґрунтовано, і потреба у застосуванні арешту майна не відпала.

Окрім того, не надано належних доказів, що арештоване майно належить особисто ОСОБА_5 . Останній під час проведення обшуку, а також за результатами його проведення, усно чи письмово не повідомляв, що грошові кошти в сумі 500000 грн. є його власністю, а не юридичної особи.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, на даний час досудове розслідування триває. Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.03.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 до 12 місяців.

Враховуючи наведене вище, у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 16.06.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду