Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/217/21
1 - кс/490/160/2021
У Х В А Л А
25 лютого 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

18.01.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання начальника Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000086 від 16.12.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що в провадженні слідчих Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000086 від 16.12.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом ймовірного привласнення майна, належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою невстановленими службовими особами ДП із використанням останніми службового становища, виявленого в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 в області планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 30.09.2020р.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Управління СБ України в області надійшли матеріали акту планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 30.09.2020 №15-14-11/18 від 25.11.2020, складений ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно фактичних даних, що містяться в акті, За даними бухгалтерського обліку ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потягом періоду з 01.01.2017 по 01.07.2020 розрахунки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) була відсутня будь-яка заборгованість станом на 01.07.2020. За даними рахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" в липні 2020 року Підприємством було перераховано 2 291 790,61 грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: згідно рахунку від 27.07.2020 № 49652 за насіння озимого ріпаку - 665 535,6 грн та від 28.07.2020 № 49643 за мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1 626 255,01 грн.

Отримано Підприємством насіння озимого ріпаку на суму 665 535,6 грн, станом на 30.09.2020 обліковується дебіторська заборгованість в сумі 1 626 255.61 гривень.

Ревізією достовірності проведених розрахунків та за отриманою інформацією від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з копіями підтвердних документів від 18.09.2020, а також порівнянням з даними бухгалтерського обліку Підприємства встановлено наступне.

За даними Постачальника, згідно укладених Договорів поставки товарів і між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Постачальник) в особі уповноваженого представника ОСОБА_4 та ДПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі в.о. директора ОСОБА_5 від 27.07.2020 №27.07.20-170 та 27.07.20-170/1, та згідно видаткових накладних від 30.07.2020 №АГ-30/07165 та 03.08.2020 № АГ-03/08214 - відпущено насіння озимого ріпаку в кількості 60 мішків по ціні 5 434,65 грн за мішок без ПДВ та 40 мішків по ціні 5 713,35 грн на загальну суму 665 535,6 грн.

Крім того, згідно видаткових накладних від 29.07.2020 №АГ-29/07131 та 03.08.2020 №АГ-03/08215 відпущено мінеральні добрива " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в кількості 86,4 тон по ціні 15 685,33 грн за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 1 626 255,01 грн., що відповідає умовам Специфікацій до укладених договорів.

За даними обліку Підприємства оприбутковано в вересні 2020 року в повному обсязі по субрахунку 274 "Насіння та посадковий матеріал" лише насіння озимого ріпаку.

Оприбуткування відпущених мінеральних добрив " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в кількості 86,4 тон на загальну суму 1 626 255,01 грн, станом на 30.09.2020 не підтверджено даними бухгалтерського обліку, первинні документи з вказаного приводу відсутні, що також підтверджується матеріальним звітом по субрахунку 2082 " ОСОБА_6 ".

Таким чином, бухгалтерським обліком Підприємства документально не підтверджено оприбуткування (отримання) відпущених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мінеральних добрив " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в кількості 86,4 тонн на загальну суму 1 626 255,01 грн, по наступним первинним документам:

-Видаткова накладна від 29.07.2020 №АГ-29/07131 в кількості 43,2 т по ціні 15 685,33 грн за 1 тону на суму 813 127,51 грн. з ПДВ (за підписом про отримання головним агрономом Підприємства ОСОБА_7 , довіреність від 28.07.2020 №86 на 86,4 т мінеральних добрив, товарно-транспортні накладні АГД00116082 та АГД00116085 від 29.07.2020 на 43,2 тон по 21,6 тон кожна, автомобіль Вольво, номер НОМЕР_2 , причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_8 та Рено, номер НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 , водій ОСОБА_9 , замовник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ");

-Видаткова накладна від 03.08.2020 №АГ-03/08215 в кількості 43,2 т по ціні 15 685,33 грн за 1 тонну на суму 813 127,50 грн з ПДВ (за підписом про отримання головним агрономом Підприємства ОСОБА_7 , довіреність від 28.07.2020 №86 на 86,4 т мінеральних добрив, товарно-транспортні накладні АГД00116081 та АГД00116083 від 03.08.2020 на 43,2 тон по 21,6 тон кожна, автомобілі DAF, номер НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 , водій ОСОБА_10 , та НОМЕР_8 , причіп НОМЕР_9 , водій ОСОБА_11 , замовник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ").

Таким чином, за даними бухгалтерського обліку Підприємства обліковується станом на 30.09.2020 дебіторська заборгованість в сумі 1 626 255,01 грн. по розрахункам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в той час як за даними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будь-яка заборгованість відсутня. Станом на час проведення ревізії відповідно до наказу в.о. директора ОСОБА_12 від 31.08.2020 №112-к, головний агроном ОСОБА_7 , який зазначений отримувачем мінеральних добрив, звільнений в зв`язку з виходом на пенсію. Під час ревізії проведено інвентаризацію мінеральних добрив та ядохімікатів на складі станом на 28.08.2020 у матеріально-відповідальної особи - головного агронома ОСОБА_7 , за результатами якої недостач та лишків не встановлено. Таким чином, встановлено не оприбуткування за даними бухгалтерського обліку мінеральних добрив " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в кількості 86,4 тон на загальну суму 1 626,255 тис. грн.

Візуальним оглядом копії видаткових накладних від 29.07.2020 №АГ-29/07131 та 03.08.2020 №АГ-03/08215, а також товарно-транспортних накладних АГД00116082, АГД00116085 від 29.07.2020 та АГД00116081, АГД00116083 від 03.08.2020, вбачається, що підпис, що міститься у графі «отримав», зовнішньо подібний до підпису колишнього директора Підприємства ОСОБА_5 , хоч і міститься навпроти прізвища колишнього агронома ОСОБА_7 .

Також, встановлено, що в період часу 04-07 місяців 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізовувало дизельне паливо на адресу ФГ « ОСОБА_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , єдиним засновником та кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 . Однак, в період часу з 07 місяця 2020 поставки дизельного палива з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на адресу ФГ « ОСОБА_13 » припинилось.

Вищевикладені факти можуть свідчити про наявність складу кримінального правопорушення, як в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », пов`язаних із заволодінням майна ДП у вигляді дизельного палива в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування,виникла необхідність у долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого проведення судових експертиз та аналізу фактичних даних, що в них містяться ряду документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що вказані факти мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, приймаючи до уваги, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, прошу розглянути дане клопотання без участі представників органу державної реєстрації прав.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, виникла необхідність у проведенні слідчої дії, та іншими способами отримати вказані документи неможливо, вищенаведені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Таким чином, прокурором під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання прокурора, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл прокурорам Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.Оригінали рахунку від 28.07.2020 №49643 за мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

2.Оригінал договору поставки товарів і між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Постачальник) в особі уповноваженого представника ОСОБА_4 та ДПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі в.о. директора ОСОБА_5 від 27.07.2020 №27.07.20-170 із спеціфікаціями;

3.Оригінали видаткових накладних від 29.07.2020 №АГ-29/07131 та 03.08.2020 №АГ-03/08215 на мінеральні добрива " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в кількості 86,4 тон по ціні 15 685,33 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 1 626 255,01 грн.;

4.Оригінал видаткової накладної від 29.07.2020 №АГ-29/07131 в кількості 43,2 т по ціні 15 685,33 грн. за 1 тону на суму 813 127,51 грн. з ПДВ;

5.Оригінал довіреності від 28.07.2020 №86 на 86,4 т мінеральних добрив;

6.Оригінали товарно-транспортні накладні АГД00116082 та АГД00116085 від 29.07.2020 на 43,2 тон по 21,6 тон кожна, автомобіль Вольво, номер НОМЕР_2 , причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_8 та Рено, номер НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 , водій ОСОБА_9 , замовник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ");

7.
8.Оригінал видаткової накладної від 03.08.2020 №АГ-03/08215 в кількості 43,2 т по ціні 15 685,33 грн. за 1 тонну на суму 813 127,50 грн. з ПДВ;

9.Оригінал довіреності від 28.07.2020 №86 на 86,4 т мінеральних добрив;

10.Оригінал товарно-транспортних накладних АГД00116081 та АГД00116083 від 03.08.2020 на 43,2 тон по 21,6 тон кожна, автомобілі DAF, номер НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 , водій ОСОБА_10 , та НОМЕР_8 , причіп НОМЕР_9 , водій ОСОБА_11 , замовник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ");

10. Завірені у передбачений чинним законодавством спосіб копії договорів про надання послуг із підприємствами перевізниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.03.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1