Справа №295/2771/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000031 старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що Слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 11.08.2020 року за ознаки вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , м. Житомир), який в період 2019 2020 р.р., шляхом необлікованої реалізації товарів за готівкові кошти, та в подальшому документального відображення їх реалізації на СГД з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму понад 8 млн. грн.

Так, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 є дистриб`ютором мінеральної води «Моршинська», інших товарів та торгових марок в Житомирській області. ФОП ОСОБА_5 здійснює реалізацію мінеральної води та інших товарів за готівкові кошти населенню через власні магазини чи іншим суб`єктам господарювання, при цьому не відображаючи вказані операції по бухгалтерському та податковому обліку. В подальшому, з метою легалізації вказаних операцій та переведення частини коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 документально відображає реалізацію товарів СГД з ознаками «фіктивності».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської, Житомирської, Київської та частково інших областей, м. Києва діє група осіб, яка, використовуючи реквізити підконтрольних СГД з ознаками «фіктивності», надає послуги (сприяє), в т.ч. ФОП ОСОБА_5 , в ухиленні від сплати податків.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до незаконної діяльності причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи.

Також встановлено, що ОСОБА_5 використовує банківські картки підконтрольних ФОП для отримання готівкових коштів через ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Для здійснення вказаних дій ОСОБА_5 допомагає ОСОБА_8 , яка здійснює розрахунок в ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » банківськими картками ФОП підконтрольних ОСОБА_5 , в подальшому отримує готівкові кошти за вже куплений товар, чим сприяє ОСОБА_5 в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

З метою виявлення та фіксації речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, 04.02.2021 року проведено 8 обшуків офісних та складських приміщень та 3 обшуки автотранспортних засобів, 23.02.2021 року проведено 4 обшуки житлових помешкань та автотранспортних засобів, за результатами яких вилучено первинні документи, комп`ютерну техніку, печатки СГД, банківські картки, чорнові записи та інші речі та документи, які підтверджують слідчу версію щодо злочинної діяльності ОСОБА_5 та осіб, які цьому сприяють.

Так, в офісному приміщенні, яке використовує ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , крім іншого, виявлено та вилучено:

-банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_14 ;

-банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_15 /15 ОСОБА_9 ;

-банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_16 /15 ОСОБА_10 ;

-банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_17 ОСОБА_11 ;

-банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_18 /15 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_19 /15 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_20 /15 ОСОБА_12 ;

-банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_21 ОСОБА_13 ;

-банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_22 ОСОБА_14 ;

-банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_23 /16 Alla Pol FO;

-банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_24 /16 Sergiy Pydyura FO;

-банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_25 /16 Pavlo Ilnitsky FO;

-банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_26 /16 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_27 /16 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_28 /16 ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

-банківську картку Банк Михайлівський № НОМЕР_29 ;

-банківську картку Банк Михайлівський № НОМЕР_30 ;

-банківську картку Банк Михайлівський № НОМЕР_31 /19;

-банківську картку UKR EXIM Bank № НОМЕР_32 ОСОБА_15 ;

-банківську картку UKR EXIM Bank № НОМЕР_33 /18 ОСОБА_16 ;

-банківську картку UKR EXIM Bank № НОМЕР_34 ОСОБА_17 ;

-банківську картку UKR EXIM Bank № НОМЕР_35 ОСОБА_18 ;

-банківську картку UKR EXIM Bank № НОМЕР_36 ОСОБА_16 ;

-банківську картку UKR EXIM Bank № НОМЕР_37 /18 Svetlana Yatsenko;

в офісних, складських приміщеннях, які використовує ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , крім іншого, виявлено та вилучено:

-банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_38 /16 SERHII PYDIURA;

-банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_39 12/16 IHOR OSTROVSKYI;

-банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_40 /16 PAVLO ILNITSKYI;

-банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_41 ОСОБА_19 ;

-банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_42 ОСОБА_20 ;

-банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_43 ОСОБА_21 ;

-банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_44 ОСОБА_22 ;

-банківську картку UKR EXIM BANK 5483 НОМЕР_45 ОСОБА_23 ;

-банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_46 ОСОБА_24 ;

-банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_47 ОСОБА_25 ;

-банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_48 ОСОБА_26 ;

-банківську картку UKR EXIM BANK 5483 НОМЕР_49 /16 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , крім іншого, виявлено та вилучено:

- банківську картку № НОМЕР_50 / ІНФОРМАЦІЯ_19 /;

- банківську картку № НОМЕР_51 / ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- банківську картку № НОМЕР_52 / ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- банківську картку № НОМЕР_53 / ІНФОРМАЦІЯ_21 /;

- банківську картку № НОМЕР_54 / ІНФОРМАЦІЯ_21 /;

- банківську картку № НОМЕР_55 / ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- банківську картку № НОМЕР_56 / ІНФОРМАЦІЯ_21 /;

- банківську картку № НОМЕР_57 / ІНФОРМАЦІЯ_21 /;

- банківську картку № НОМЕР_58 / ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

в автомобілі марки KIA SOUL, д.н.з. НОМЕР_59 , яким користується ОСОБА_8 , крім іншого, виявлено та вилучено:

-банківську картку UNIVERSAL BANK ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_60 ;

-банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_61 ;

-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_62 ;

-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_63 ;

-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_64 ;

-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_65 ;

-банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_66 ;

-банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_67 ;

-банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_68 ;

-банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_69 ;

-банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_70 ;

-банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_71 ;

-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_72 ;

-банківську картку АЛЬФА-БАНК VISA « ІНФОРМАЦІЯ_24 » TRAVEL;

-банківську картку АЛЬФА-БАНК VISA « ІНФОРМАЦІЯ_24 » TRAVEL;

-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_73 ;

-банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_74 ;

-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_75 ;

-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_76 /22 ІНФОРМАЦІЯ_27 .

У зв`язку із цим, інформація, що містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (в т.ч. як правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_31 , як ліквідатора банку), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » щодо зазначених рахунків, може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з?явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, в зв?язку з участю у проведенні слідчих дій, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_27 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_28 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_29 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_30 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_31 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_32 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_33 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_34 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_35 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_36 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_37 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у службових осіб (службових осіб головних офісів, філій, правонаступників, в зв`язку із реорганізацією, ліквідацією, тимчасових адміністрацій, ліквідаційних комісій тощо):
- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_77 ) (в т.ч. як правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_78 )) інформації щодо рахунків:

-банківська картка UniCreditCard № НОМЕР_14 ;

-банківська картка UniCreditCard № НОМЕР_15 /15 ОСОБА_9 ;

-банківська картка UniCreditCard № НОМЕР_16 /15 ОСОБА_10 ;

-банківська картка UniCreditCard № НОМЕР_17 ОСОБА_11 ;

-банківська картка UniCreditCard № НОМЕР_18 /15 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-банківська картка UniCreditCard № НОМЕР_19 /15 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-банківська картка UniCreditCard № НОМЕР_20 /15 ОСОБА_12 ;

-банківська картка UniCreditCard № НОМЕР_21 ОСОБА_13 ;

-банківська картка UniCreditCard № НОМЕР_22 ОСОБА_14 ;

-банківська картка UniCreditCard № НОМЕР_23 /16 Alla Pol FO;

-банківська картка UniCreditCard № НОМЕР_24 /16 Sergiy Pydyura FO;

-банківська картка UniCreditCard № НОМЕР_25 /16 Pavlo Ilnitsky FO;

-банківська картка UniCreditCard № НОМЕР_26 /16 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-банківська картка UniCreditCard № НОМЕР_27 /16 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-банківська картка UniCreditCard № НОМЕР_79 ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

-банківська картка АЛЬФА-БАНК VISA « ІНФОРМАЦІЯ_24 » TRAVEL;

-банківська картка АЛЬФА-БАНК VISA « ІНФОРМАЦІЯ_24 » TRAVEL;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_80 ) (в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_31 , як ліквідатора банку) інформації щодо рахунків:

-банківська картка Банк Михайлівський № НОМЕР_29 ;

-банківська картка Банк Михайлівський № НОМЕР_30 ;

-банківська картка Банк Михайлівський № НОМЕР_81 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_82 ) інформації щодо рахунків:

-банківська картка UKR EXIM Bank № НОМЕР_83 /18 ОСОБА_15 ;

-банківська картка UKR EXIM Bank № НОМЕР_33 /18 ОСОБА_16 ;

-банківська картка UKR EXIM Bank № НОМЕР_34 ОСОБА_17 ;

-банківська картка UKR EXIM Bank № НОМЕР_84 /18 ОСОБА_18 ;

-банківська картка UKR EXIM Bank № НОМЕР_85 /18 ОСОБА_16 ;

-банківська картка UKR EXIM Bank № НОМЕР_86 ОСОБА_38 ;

-банківська картка UKR EXIM ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_38 /16 SERHII PYDIURA;

-банківська картка UKR EXIM BANK НОМЕР_39 12/16 IHOR OSTROVSKYI;

-банківська картка UKR EXIM BANK НОМЕР_40 /16 PAVLO ILNITSKYI;

-банківська картка UKR EXIM BANK НОМЕР_41 ОСОБА_19 ;

-банківська картка UKR EXIM BANK НОМЕР_42 ОСОБА_20 ;

-банківська картка UKR EXIM BANK НОМЕР_43 ОСОБА_21 ;

-банківська картка UKR EXIM BANK НОМЕР_44 ОСОБА_22 ;

-банківська картка UKR EXIM BANK НОМЕР_87 ОСОБА_23 ;

-банківська картка UKR EXIM BANK НОМЕР_46 ОСОБА_24 ;

-банківська картка UKR EXIM BANK НОМЕР_47 ОСОБА_25 ;

-банківська картка UKR EXIM BANK НОМЕР_88 /16 ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

-банківська картка UKR EXIM BANK НОМЕР_89 /16 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_90 ) інформації щодо рахунків:

- банківська картка № НОМЕР_50 / ІНФОРМАЦІЯ_19 /;

- банківська картка № НОМЕР_58 / ІНФОРМАЦІЯ_19 /,

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_91 ) інформації щодо рахунків:

- банківська картка № НОМЕР_51 / ІНФОРМАЦІЯ_20 /;

- банківська картка № НОМЕР_52 / ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- банківська картка № НОМЕР_55 / ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_62 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_63 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_64 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_65 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_23 Уніврсальна НОМЕР_72 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_92 ) інформації щодо рахунків:

- банківська картка № НОМЕР_53 / ІНФОРМАЦІЯ_21 /;

- банківська картка № НОМЕР_54 / ІНФОРМАЦІЯ_21 /;

- банківська картка № НОМЕР_56 / ІНФОРМАЦІЯ_21 /;

- банківська картка № НОМЕР_57 / ІНФОРМАЦІЯ_21 /;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_76 /22 ІНФОРМАЦІЯ_27 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_93 ) інформації щодо рахунків:

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_60 ;

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_61 ;

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_66 ;

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_67 ;

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_68 ;

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_69 ;

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_70 ;

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_71 ;

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_74 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_94 ) інформації щодо рахунків:

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_73 ;

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_75 ,

- оригіналів документів на паперових та електронних носіях (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа, на підставі якого вилучено оригінали) щодо кожної банківської (платіжної) картки, банківського рахунку, який відповідає (закріплений, використовується) банківській картці, за весь період, з дати реєстрації рахунку по 28.02.2021 року, а саме:
- номера банківського рахунку, який відповідає (закріплений, використовується) банківській (платіжній) картки, номерів карток, які видані за цим рахунком;
- ідентифікаційних даних (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, паспортні та інші надані дані) осіб, яким видавались банківські (платіжні) картки та надавався банківський рахунок, ідентифікаційні дані інших осіб, які мали право на користування карткою та рахунком;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття вищевказаних рахунків та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;
- заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT);
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на вищезазначені рахунки;
- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань;

- документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Встановити строк дії ухвали до 15.04.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: