СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/985/21
Провадження № 1-кс/306/201/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2021 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Мукачівської окружної прокуратуризвернувся в суд із згаданим клопотанням, посилаючись на те, що 19.01.2021 року близько 16:00 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , здійснила грошовий переказ в сумі 52000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , за придбання шоколаду «Студенська» в кількості 1920 штук, оголошення про продаж якого вона знайшла на інтернет сайті «ОЛХ» та які вона замовила, але на вказане замовлення, яке надійшло на поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було накладено бронювання і через це ОСОБА_4 , не може забрати замовлений товар, а також гроші їй назад не повертають, чим саме ОСОБА_4 , було спричинено матеріальну шкоду.

За даним фактом 20.01.2021 року слідчим СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області внесено відомості до ЄРДР № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Зазначив, що з метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства змусила перерахувати кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції). Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Прокурор Мукачівської окружної прокуратури в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності (а.с. 19).
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с. 20-21).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській областізнаходиться кримінальне провадження № 0000003 від 20.01.2021 року, правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України (а.с. 5).
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_4 від 19.01.2021 року, про те, що 19.01.2021 року близько 16:00 год. вона здійснила грошовий переказ в сумі 52000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , за придбання шоколаду «Студенська» в кількості 1920 штук, оголошення про продаж якого вона знайшла на інтернет сайті «ОЛХ» та які вона замовила, але на вказане замовлення, яке надійшло на поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було накладено бронювання і через це ОСОБА_4 , не може забрати замовлений товар, а також гроші їй назад не повертають (а.с. 6-8).

Згідно квитанції про прийом вантажу № від 16.01.2021 року, від ОСОБА_6 було здійснено відправлення вантажу об`ємом 0,62 м3 на ім`я ОСОБА_4 . Вартість вантажу 60000,00 грн, його вага 386,00 кг (а.с. 9).

Відповідно до виписок по рахункам № НОМЕР_3 від 20.01.2021 року та № 11DR49VOFF9TRB97 від 04.02.2021 року, встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 були здійснені грошові перекази на загальну суму 52375,47 грн. Перекази здійснювалися 19.01.2021 року з рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_4 (а.с. 10-11).

Як убачається з протоколу допита потерпілої ОСОБА_4 від 21.01.2021 року, вона, 19.01.2021 року, за допомогою мобільного додатка «ОЛХ» замовила шоколад від особи на ім`я ОСОБА_8 , після чого останнім було надіслано ТТН № НОМЕР_4 та номер рахунку № НОМЕР_1 . Цього ж дня близько 16.00 год., потерпіла приїхала до поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевіривши товар, вона зателефонувала ОСОБА_8 та дала згоду на його придбання, проте перерахувавши кошти на рахунок, який їй надіслав останній, він не зняв бронювання з товару, на дзвінки не відповідав. Після чого вона зателефонувала до поліції (а.с. 12-16).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме:

- до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 18.01.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);

- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 18.01.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку, за період з 18.01.2021 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000003.

Строк дії ухвали до 23 серпня 2021 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1