Провадження № 1-кс/686/7793/21
02 серпня 2021 року м. Хмельницький
26.07.2021 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що військова службова особа " ІНФОРМАЦІЯ_1 " одержує на банківську картку неправомірну вигоду за вчинення дій в інтересах підлеглого особового складу з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.
Крім цього, військова службова особа " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинила службове підроблення, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Так, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що за відсутність на робочому місці, військовослужбовці за контрактом перераховують кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , при цьому в подальшому знаття коштів з рахунку відбувається у банківських терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що трансакції та знаття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в мережі (системі) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08 години 00 хвилин 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків в т.ч. поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.;
- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08 години 00 хвилин 01 січня 2021 року до моменту виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08 години 00 хвилин 01 січня 2021 року по дату виконання ухвали, копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають вказані речі та документи, оскільки існує реальна загроза знищення або переховування документів.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Слідчий просить розглядати це клопотання у закритому судовому засіданні, визначивши такою, що підлягає захисту від розголошення (в тому числі опублікування), інформацію щодо детальних обставин підготовки та вчинення злочинів, ідентифікаційних ознак речей, предметів та документів, щодо яких подається відповідне клопотання, ідентифікаційних ознак та найменувань фізичних та юридичних осіб, а також самого факту звернення із даним клопотанням.
Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в мережі (системі) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08 години 00 хвилин 01 січня 2021 року по час пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків в т.ч. поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.;
- документів, що містять інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08 години 00 хвилин 01 січня 2021 року по час пред`явлення ухвали до виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08 години 00 хвилин 01 січня 2021 року по час пред`явлення ухвали до виконання, копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 25 вересня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1