Справа № 212/1849/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000134 від 05 лютого 2021 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В:
02 березня 2021 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що посадові особи КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2019-2020 років, за попередньою змовою, нараховували співробітникам вказаного закладу, які на той момент перебували за межами території України, заробітну плату, тим самим, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти. Сума спричиненого збитку встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким можливо нараховували заробітну плату у той час як вони перебували поза межами України є:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час розслідування витребувано інформацію про перетин державного кордону України вищевказаними особами, зі змісту яких крім іншого вбачається, що:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 05.01.2019 перетнула державний кордон України, виїхавши з України, та 27.01.2019 перетнула державний кордон України, в`їхавши до України; 20.04.2019 перетнула державний кордон України, виїхавши з України, та 02.05.2019 перетнула державний кордон України, в`їхавши до України; 13.06.2019 перетнула державний кордон України, виїхавши з України, та 18.06.2019 перетнула державний кордон України, в`їхавши до України; 09.08.2019 перетнула державний кордон України, виїхавши з України, та 26.08.2019 перетнула державний кордон України, в`їхавши до України; 22.11.2019 перетнула державний кордон України, виїхавши з України, та 05.12.2019 перетнула державний кордон України, в`їхавши до України; 11.01.2020 перетнула державний кордон України, виїхавши з України, та 22.01.2020 перетнула державний кордон України, в`їхавши до України; 21.07.2020 перетнула державний кордон України, виїхавши з України, та 28.07.2020 перетнула державний кордон України, в`їхавши до України; 15.09.2020 перетнула державний кордон України, виїхавши з України, та 23.09.2020 перетнула державний кордон України, в`їхавши до України; 19.11.2020 перетнула державний кордон України, виїхавши з України, та 24.11.2020 перетнула державний кордон України, в`їхавши до України.

25.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме табелів обліку використання робочого часу КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з січня 2019 по грудень 2020 років. Відповідно до табелів обліку використання робочого часу, встановлено, що у вказаний період, за фактичної відсутності працівників, останнім нараховувалася заробітна плата, а саме в березні 2019 року, квітні 2019 року, червні 2019 року, серпні 2019 року, січні 2020 року, листопаді 2020 року.

Досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що в діянні службових осіб КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України: фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а саме табелів обліку робочого часу, на підставі яких централізованою бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , нарахована та в подальшому виплачена заробітна плата співробітникам КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично на робочому місці не перебували.

Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків. В даному випадку матеріальними збитками, які необхідно визначити, є збитки, завдані ІНФОРМАЦІЯ_7 внаслідок зайво нарахованої та виплаченої співробітникам КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати. Крім іншого експерту для виконання експертизи згідно методики необхідно надати:

- оригінали табелів обліку використання робочого часу КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за березень 2019 року, квітень 2019 року, червень 2019 року, серпень 2019 року, січень 2020 року, листопад 2020 року;

- оригінали книг реєстрації заяв працівників комунальних закладів Покровського району з приводу написання заяви на надання відпустки завідуючій КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за період з січня 2019 року по грудень 2020 року.

Отже, з метою встановлення обставин справи слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме а саме до наступних документів: оригіналів табелів обліку використання робочого часу КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за березень 2019 року, квітень 2019 року, червень 2019 року, серпень 2019 року, січень 2020 року, листопад 2020 року; оригіналів книг реєстрації заяв працівників комунальних закладів Покровського району з приводу написання заяви на надання відпустки завідуючій КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за період з січня 2019 року по грудень 2020 року, з можливістю їх вилучення.

Слідчий СВ № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до суду на розгляд клопотання не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила.
Особа , у володінні якої перебувають вищезазначені документи ІНФОРМАЦІЯ_9 до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без можливості вилучення речей і документів, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у господарському товаристві, оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим , що перебувають в групі з проведення досудового розслідування №00000134 від 05 лютого 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів: оригіналів табелів обліку використання робочого часу КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за березень 2019 року, квітень 2019 року, червень 2019 року, серпень 2019 року, січень 2020 року, листопад 2020 року; оригіналів книг реєстрації заяв працівників комунальних закладів Покровського району з приводу написання заяви на надання відпустки завідуючій КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за період з січня 2019 року по грудень 2020 року з можливістю вилучення їх оригіналів (оригінальних копій).
Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1