Провадження № 1-кс/643/3277/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.07.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001017 від 24.09.2020,-

В С Т А Н О В И В:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що 23.09.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО з УПК в Харківській області за попереднім зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.09.2020 у останньої, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4100 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи бажання придбати товар (рукавиці) натрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому було розміщено оголошення, щодо продажу товару який її цікавив. Таким чином, ОСОБА_5 зв`язавшись з продавцем по контактному номеру телефону НОМЕР_1 , що був вказаний на сайті та в ході бесіди з продавцем, щодо домовленості придбання товару, останній попрохав здійснити передплату за рукавички в розмірі 4100 грн. на що ОСОБА_5 погодилась та 09.09.2020 перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яку в свою чергу надіслав продавець із вказаного сайту грошові кошти в розмірі 4100 грн. Після здійснення операції, щодо переказу грошових коштів, продавець почав ухилятися від спілкування з ОСОБА_5 та в подальшому, товар ОСОБА_5 не надійшов, грошові кошти в розмірі 4100 грн. останній повернуто не було. Крім того, в ході перевірки інформації відділом УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо вказаної банківської картки встановлено, що грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було перераховано 10.09.2020 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та те, що мобільний номер НОМЕР_1 на разі вимкнений та не працює. В ході проведення досудового розслідування, з метою збирання доказів, 05.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова (справа №643/5647/21) в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації банківської картки № НОМЕР_3 . Під час аналізування отриманої інформації, шляхом проведеного тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що користувач банківської картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія і номер паспорта НОМЕР_4 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.04.2001. Крім того, аналізувавши виписку по картковому рахунку ОСОБА_6 за період з 09.09.2020 по 09.11.2020 вбачається наступне, що за вказаний період з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалось перерахування грошових коштів на наступні на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .

Дізнавач зазначає, що з метою збирання доказів, та всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вищезазначеним картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме документів, що підтверджують відкриття рахунків із зазначенням утримувачів карток та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів із банкоматів у період часу з 09.09.2020 по 01.07.2021, фото, відеоматеріалів з банкоматів, терміналів під час зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 01.11.2020 по 01.07.2021, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001017 від 24.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4100 грн.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання доказів, зокрема з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 щодо вищевикладених обставин, протоколу тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації банківської картки № НОМЕР_3 , виписки з банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , та руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 09.09.2020 по 01.07.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 09.09.2020 по 01.07.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), а також отримання фото, відеоматеріалів з банкоматів, терміналів під час зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 01.11.2020 по 01.07.2021.

Встановити строк дії ухвали до 26.08.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1