печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 0000161,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.

Слідчими другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 22.02.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У клопотанні вказано, що ОСОБА_4 , службовою особою юридичної особи приватного права, обіймаючи посаду директора Департаменту елеваторної діяльності АТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» (призначений на посаду наказом в.о. Голови правління АТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» № 812-К від 20.11.2020), вирішив використати своє службове становище з метою особистого незаконного збагачення та отримання неправомірної вигоди від працівника філії Товариства.

24.09.2020 АТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» (далі Товариство) в особі в.о. голови Правління ОСОБА_5 укладено контракт № 36 з ОСОБА_6 , відповідно до якого останнього призначено на посаду директора філії Акціонерного товариства «Державна продовольчо зернова корпорація України» «Сумський комбінат хлібопродуктів», строком дії до 26 жовтня 2021 року, в подальшому на підставі додаткових угод строк перебування на посаді продовжувався помісячно та спливав 29 січня 2021 року.

Володіючи зазначеними відомостями, приблизно в другій половині січня 2021 року, ОСОБА_4 , усвідомлюючи законодавчі заборони щодо вчинення корупційних кримінальних правопорушень, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення вирішив скористатися своїми службовими повноваженнями та висунути протиправну вимогу і одержати шляхом вимагання неправомірну вигоду від ОСОБА_6 , відносно якого вирішувалось питання щодо продовження строку перебування на посаді.

Зокрема, приблизно 25 січня 2021 року, ОСОБА_4 , знаючи, що строк дії контракту ОСОБА_6 закінчується, маючи намір скористатися зазначеною ситуацією, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, розпочав реалізовувати свій злочинний задум, та використовуючи службове становище призначив ОСОБА_6 зустріч на 27.01.2021 в приміщенні Товариства, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Цього ж дня, 27.01.2021 під час зустрічі в обумовленому ним місці в своєму службовому кабінеті, розташованому на 3 поверсі приміщення Товариства, що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , розуміючи необхідність та важливість для ОСОБА_6 якнайшвидшого вирішення питання, пов`язаного зі збереження за ним посади директора та продовження дії контракту, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, висунув вимогу надати неправомірну вигоду в розмірі 70 тис. доларів США, повідомивши, що питання забезпечення його трудових прав можливе лише завдячуючи його допомозі як керівника профільного структурного підрозділу Товариства, одночасно висловивши погрозу, що у випадку ненадання такої неправомірної вигоди, він не здійснюватиме жодних дій перед керівництвом Товариства на захист його прав та законних інтересів, що стосуються збереження за ним посади директора філії.

Оцінюючи можливість одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди у вказаному розмірі, ОСОБА_4 після вищевказаної зустрічі забезпечив короткострокове продовження контракту з ОСОБА_6 до 31.05.2021 року, надавши таким чином останньому відповідний строк для передачі йому неправомірної вигоди та остаточно переконавши ОСОБА_6 в дійсності своїх намірів.

05.03.2021 року, ОСОБА_6 , діючи з метою викриття кримінального правопорушення, а також особи, яка його вчиняє, в рамках конфіденційного співробітництва для викриття ОСОБА_4 , за вимогою останнього прибув до його службового кабінету, розташованого в приміщенні Акціонерного товариства «Державна продовольчо зернова корпорація України», за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час зустрічі цього дня, 05.03.2021, у вказаному службовому кабінеті ОСОБА_4 з метою отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , продовжуючи використовувати свої службові повноваження та демонструючи свою обізнаність у ситуації, пов`язаній з вирішенням питання щодо подальшого перебування ОСОБА_6 на посаді директора філії «Сумський КХП», умисно створював видимість неможливості продовження контракту з ОСОБА_6 на більший строк до отримання ним визначеної ним суми неправомірної вигоди, а також узгодив наступну зустріч.

В подальшому 9, 10 січня 2021 року ОСОБА_4 , маючи намір остаточно переконати ОСОБА_6 у необхідності надання йому неправомірної вигоди у вказаному ним розмірі, зі свого мобільного телефону з номером НОМЕР_1 через месенджер Telegram телефонував ОСОБА_6 на належний йому номер мобільного телефону для спонукання зустрічі з ним з метою отримання визначеної неправомірної вигоди. В свою чергу, ОСОБА_6 в ході розмови повідомив, що не має можливості зібрати заявлену ОСОБА_4 суму неправомірної вигоди, на що ОСОБА_4 надав згоду до передачі йому грошових коштів в розмірі 35 тис. доларів США, не знімаючи з ОСОБА_6 обов`язку в подальшому передати іншу частину раніше заявленої ним суми неправомірної вигоди.

12.03.2021 приблизно о 07:00 год. ОСОБА_4 продовжуючи свої умисні протиправні дії, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, висунув вимогу ОСОБА_6 прибути до приміщення Акціонерного товариства Державна продовольчо зернова корпорація України», за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .

Цього ж дня, приблизно о 10:00 год., ОСОБА_6 прибув за вимогою ОСОБА_4 до приміщення Акціонерного товариства «Державна продовольчо зернова корпорація України», за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , де в службовому кабінеті, розташованому на 3 поверсі приміщення під час розмови з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 на аркуші паперу написав цифру «35», та уточнив, чи таку суму коштів готовий передати йому ОСОБА_6 , на що останній відповів ствердно.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи обізнаним із способами та методами документування корупційних кримінальних правопорушень, викриття винних осіб під час одержання неправомірної вигоди, з метою забезпечення відведення від себе загрози бути затриманим під час одержання неправомірної вигоди, для реалізації здійснення своєї протиправної діяльності у невстановлений органом досудового розслідування час невстановленому місці придбав засоби конспірації укриття злочину та залучив в якості пособника отримання грошових коштів ОСОБА_7 , якому не повідомив про дійсність своїх злочинних намірів.

У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи не обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_4 , погодився виконати вказівку останнього та діючи в силу вищеописаних домовленостей, не усвідомлюючи, що за такі дії наступає кримінальна відповідальність, того ж дня домовився з ОСОБА_6 про зустріч поблизу залізничного вокзалу.

При цьому ОСОБА_4 , продовжуючи дотримуватися виробленої лінії конспірації та приховування факту і слідів вчиненого протиправного діяння, маючи намір уникнути викриття в їх особистому одержанні, дотримуючись виробленої лінії конспірації та приховування слідів протиправних дій, але маючи стійкий та непереборний намір отримати на раніше висловлену ним вимогу неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. доларів США, зазначив ОСОБА_6 , що неправомірну вигоду у вказаному розмірі слід передати визначеній ним особі ОСОБА_7 , надавши ОСОБА_8 його номер тефлону для здійснення зв`язку з ним та передачі йому грошових коштів.

Після цього, ОСОБА_6 , на вимогу ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 , та отримав вказівку про час та місце зустрічі для передачі неправомірної вигоди для ОСОБА_4 .

Після чого, цього ж дня, приблизно о 12:28 год., перебуваючи поблизу кафе «Катюша», що за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 2, ОСОБА_7 , не усвідомлюючи злочинність своїх дій, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 35 тис. доларів США, які передбачались в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_4 .

Після отримання грошових коштів у сумі 35000 доларів США, злочинна діяльність ОСОБА_4 була припинена працівниками правоохоронних органів.

Після передачі грошових коштів, 12.03.2021 в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 було затримано.

Під час огляду місця події, що проведений у період часу з 12 год. 35 хв. до 16 год. 00 хв. 12.03.2021 за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 2, старшим слідчим в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено наступні речі і документи:

- речі зовні схожі на грошові кошти на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США складаються зі 100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, та мають наступні серійні номери: PL24656501C, PL24656502C, PL24656503C, PL24656504C, PL24656505C, PL24656506C, PL24656507C, PL24656508C, PL24656509C, PL24656510C, PL24656511C, PL24656512C, PL24656513C, PL24656514C, PL24656515C, PL24656516C, PL24656517C, PL24656518C, PL24656519C, PL24656520C, PL24656521C, PL24656522C, PL24656523C, PL24656524C, PL24656525C, PL24656526C, PL24656527C, PL24656528C, PL24656529C, PL24656530C, PL24656531C, PL24656532C, PL24656533C, PL24656534C, PL24656535C, PL24656536C, PL24656537C, PL24656538C, PL24656539C, PL24656540C, PL24656541C, PL24656542C, PL24656543C, PL24656544C, PL24656545C, PL24656546C, PL24656547C, PL24656548C, PL24656549C, PL24656550C, PL24656551C, PL24656552C, PL24656553C, PL24656554C, PL24656555C, PL24656556C, PL24656557C, PL24656558C, PL24656559C, PL24656560C, PL24656561C, PL24656562C, PL24656563C, PL24656564C, PL24656565C, PL24656566C, PL24656567C, PL24656568C, PL24656569C, PL24656570C, PL24656571C, PL24656572C, PL24656573C, PL24656574C, PL24656575C, PL24656576C, PL24656577C, PL24656578C, PL24656579C, PL24656580C, PL24656581C, PL24656582C, PL24656583C, PL24656584C, PL24656585C, PL24656586C, PL24656587C, PL24656588C, PL24656589C, PL24656590C, PL24656591C, PL24656592C, PL24656593C, PL24656594C, PL24656595C, PL24656596C, PL24656597C, PL24656598C, PL24656599C, PL24656600C;

- спеціально виготовлені (несправжні) банкноти, що імітують грошові знаки США, номіналом по 100 доларів США кожна банкнота, у кількості 250 (двісті п`ятдесят) імітованих (несправжніх) банкнот, що мають єдиний серійний номер КВ 17787210Е кожна.

Вищевказані грошові кошти, речі і документи постановою слідчого 12.03.2021 визначені речовими доказами у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна прокурор зазначає забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Поряд з цим, з урахуванням ч. 2 ст. 172 КПК України, підозрюваний у судове зсідання не викликався, оскільки останній підозрюється у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання частково, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 0000161 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та імітаційні засоби, вилучені під час огляду місця події за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 2 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- речі зовні схожі на грошові кошти на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США складаються зі 100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, та мають наступні серійні номери: PL24656501C, PL24656502C, PL24656503C, PL24656504C, PL24656505C, PL24656506C, PL24656507C, PL24656508C, PL24656509C, PL24656510C, PL24656511C, PL24656512C, PL24656513C, PL24656514C, PL24656515C, PL24656516C, PL24656517C, PL24656518C, PL24656519C, PL24656520C, PL24656521C, PL24656522C, PL24656523C, PL24656524C, PL24656525C, PL24656526C, PL24656527C, PL24656528C, PL24656529C, PL24656530C, PL24656531C, PL24656532C, PL24656533C, PL24656534C, PL24656535C, PL24656536C, PL24656537C, PL24656538C, PL24656539C, PL24656540C, PL24656541C, PL24656542C, PL24656543C, PL24656544C, PL24656545C, PL24656546C, PL24656547C, PL24656548C, PL24656549C, PL24656550C, PL24656551C, PL24656552C, PL24656553C, PL24656554C, PL24656555C, PL24656556C, PL24656557C, PL24656558C, PL24656559C, PL24656560C, PL24656561C, PL24656562C, PL24656563C, PL24656564C, PL24656565C, PL24656566C, PL24656567C, PL24656568C, PL24656569C, PL24656570C, PL24656571C, PL24656572C, PL24656573C, PL24656574C, PL24656575C, PL24656576C, PL24656577C, PL24656578C, PL24656579C, PL24656580C, PL24656581C, PL24656582C, PL24656583C, PL24656584C, PL24656585C, PL24656586C, PL24656587C, PL24656588C, PL24656589C, PL24656590C, PL24656591C, PL24656592C, PL24656593C, PL24656594C, PL24656595C, PL24656596C, PL24656597C, PL24656598C, PL24656599C, PL24656600C;

- спеціально виготовлені (несправжні) банкноти, що імітують грошові знаки США, номіналом по 100 доларів США кожна банкнота, у кількості 250 (двісті п`ятдесят) імітованих (несправжніх) банкнот, що мають єдиний серійний номер КВ 17787210Е кожна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1