печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0004207,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування № 0004207.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0004207 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що службові особи регіональних філій АТ «Укрзалізниця» («Південна залізниця» та «Південно-Західна залізниця») неправомірно, без проведення відповідних технічних випробувань, перерахували грошові кошти в сумі 70 млн. грн. на рахунки ТОВ «Торговий Дім «Будком» (далі «Будком») за постачання чавунних гальмівних колодок упродовж 2017-2019 років, які не відповідають належним технічним умовам та виробляються із інших сплавів металів, аніж передбачені вимогами технічним умов, що призводить до збільшення витрат АТ «Укрзалізниця» на придбання зазначених комплектуючих. В результаті використання неякісної продукції створюються передумови до виникнення надзвичайних подій на залізниці під час здійснення пасажирських та вантажних перевезень.

Окрім того, службові особи ТОВ «Будком» перераховують отримані за постачання колодок кошти на своїх контрагентів з метою подальшого штучного створення податкового кредиту з ознаками ухилення від сплати податків, при цьому, перераховуючи кошти за придбання товарів, які не мають жодного відношення до тих чи інших контрагентів (наприклад, придбання коксу у контрагента, який взагалі не має відповідного КВЕДу та має лише 1 особу, як працівника).

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:

- допитано у якості свідків директора та головного бухгалтера ТОВ «Торговий Дім Будком», працівників ТОВ «Торговий Дім Будком», та відібрано зразки почерку;

- проведено філією «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця» випробування гальмівних колодок виробництва ТОВ «Торговий Дім «Будком», за результатами чого отримано результати щодо невідповідності технічним умовам та стандартам вагонних гальмівних колодок типу «М», «С» та «ЧС» у розрізі порушень технології виробництва;

- проведено обшуки, в ході яких вилучено первинну бухгалтерську документацію та гальмівні колодки різних типів («М», «Ф», «С» та «ЧС»), які поставлялись на регіональні філії АТ «Укрзалізниця»;

- накладено арешт на вилучене майно, у тому числі гальмівні колодки, частина з яких перебувають на відповідних складах філій «Південна Залізниця» та «Південно-Західна залізниця», останні передані на відповідальне зберігання;

- проведено огляди речей та документів, у тому числі вилучених у ході проведення обшуків за адресами ТОВ «Торговий Дім Будком», його контрагентів та матеріально-технічних складів регіональних філій АТ «Укрзалізниця»;

- проведено огляди гальмівних колодок, які перебувають на території Харківського матеріально-технічного складу регіональної філії «Південна Залізниця».

- проведено судову експертизу металів та сплавів відповідно до висновку якої надані на дослідження колодки не відповідають вимогам ГОСТ 30249-97 та ТУ У 35.2-1:2004;

- на даний час державною аудиторською службою України проводиться перевірка господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» в частині взаємовідносин з ТОВ «Торговий Дім Будком».

Проведення зазначених дій до даного часу не закінчено.

Враховуючи, що проведення державною аудиторською службою України перевірки господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» триває, у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі та вчинити процесуальні дії:

- допитати в якості свідків членів тендерних комітетів регіональних філій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Південно-Західна залізниця»;

- допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Торговий Дім Будком» та підприємств постачальників продукції вказаному суб`єкту господарської діяльності;

- відібрати зразки почерку та підпису у службових осіб АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Торговий Дім Будком» які брали участь у складенні документації щодо виготовлення, постачання та подальшої експлуатації гальмівних колодок;

- призначити судово-економічну експертизу для встановлення суми збитків;

- встановити осіб причетних до вчинення вказаного злочину;

- при встановленні осіб причетних до вчинення злочину за наявності достатніх підстав скласти письмове повідомлення про підозру.

Кримінальне правопорушення, зареєстроване 28.11.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004207, має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до санкції вказаної статті карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, що є особливо тяжким злочином відповідно до ст. 12 КК України. Строк досудового розслідування закінчується 28.05.2021.

Враховуючи вище викладене виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження зареєстрованого 28.11.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на шість місяців, а саме до 28.11.2021.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004207 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, а саме до 28.11.2021.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0004207 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004207 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, а саме до 28.11.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1