УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
24 травня 2021 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000171 від 17.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 365-2 КК України, слідчого СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що У провадженні слідчого відділення Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області перебуває кримінальне провадження за №0000171 від 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 365-2 КК України.

16.03.2021 року до Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що 14.03.2018 року товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридина адреса: АДРЕСА_1 ) за дорученням арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_5 , котрий зловживаючи своїми повноваженнями, оголосив проведення відкритих торгів без можливості зниження початкової вартості з продажу майна, що належить банкруту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: бурячна залізнодорожна, естакада пневмопровіда, гідрогруз, естакада для розгрузки зд.вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р.Риловиця, путь залізнодорожній під`їзний, путь залізно дорожній міжцеховий, путь під`їзний для зливумазуту, естакада для зливу мазуту, оскільки зазначене майно 28.04.2014 року вже було реалізоване ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відкритих торгах арбітражним керуючим (ліквідатором) ОСОБА_5 через товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 в особі ліквідатора арбітражного керуючого - ОСОБА_5 , (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, розпорядника майна, керуючого санацією ліквідатора) № 413 видане Міністерством Юстиції України на підставі Наказу МЮУ № 300/5 від 20.02.2013 року, що діє на підставі Постанови Господарського суду Волинської області від 23.05.2012 року, справа № 5004/1694/11, з одного боку, і Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , з іншого боку уклали договір купівлі-продажу № 28/04/14 від 28.04.2014 року про купівлю-продаж технологічного та допоміжного устаткування, обладнання, передавальні пристрої, обчислювальну, офісну та побутову техніку, інструменти та інвентар, у кількості 379 інвентарних одиниць, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 8 650 608,58 гривень, згідно з результатами продажу майна банкрута на повторних відкритих торгах (повторному аукціоні) відповідно до Протоколу проведення торгів (аукціону) по реалізації майна банкрута № 01-04/14/ВВЦЗ від 25.04.2014 року.

Далі, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони, уклали договір купівлі продажу № 06/11 від 06.11.2014 року про купівлю-продаж вищезазначеного майнового (основних засобів) комплексу ІНФОРМАЦІЯ_6 (перелік майна зазначений в акті прийому-передачі), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 8742408,58 гривень, згідно якого перейшло у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності.

Після чого, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони, уклали договір купівлі-продажу № 27/10-2016 від 27.10.2016 року, згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримав у власність путь залізнодорожній під`їзний (технічний паспорт під`їзної залізничної колії ТзОВ ЦЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на станції Володимир-Волинський ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 2015 року).

На сайті Вищого господарського суду України 23.04.2018 року розміщено публікацію за № 50793 - оголошення про проведення аукціону з продажу майна ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , призначеного на 24.05.2018 року. Також дана публікація розміщена на сайті Міністерства юстиції України.

23.04.2018 року на веб-порталах Міністерства юстиції України та ІНФОРМАЦІЯ_10 була розміщена публікація про проведення аукціону з продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер публікації НОМЕР_3 ), де організатором аукціону є товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначеного на 24.05.2018 року. Предметом договору купівлі-продажу по лотам, де стороною виступав арбітражний керуючий (ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, розпорядника майна, керуючого санацією ліквідатора) № 413 видане ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі Наказу МЮУ № 300/5 від 20.02.2013, справа № 5004/1694/11 ОСОБА_5 ), є залізничні колії №№ 1, 2, 3, 9, 10, 27 та 18 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які являються однією колією і яка належать на праві приватної власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору купівлі-продажу № 27/10-2016 від 27.10.2016 року. Вищезазначені частини залізничної колії були розділені по лотах №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27 та 28 відповідно.

Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оголошено проведення других повторних відкритих торгів (аукціону) з можливістю зниження початкової вартості з продажу майна, що належить банкруту - ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Предметом оферти по договору купівлі-продажу згідно лотів, де стороною виступав ліквідатор ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , є наступне майно: залізничні колії №1, №2, №3, №9, №10, №27, №18 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які на даний час на праві приватної власності належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Лотом №22 виступає Залізнична колія № 1 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість продажу знижено до 407 976, 32 грн. Характеристика лоту повністю співпадає з наданим представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 технічним паспортом на путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 на станції ІНФОРМАЦІЯ_9 від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізно-дорожня, естакада пневмопровідна, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути.

Також лотом №23 виступає колія № НОМЕР_4 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість якої знижено до 353 603, 20 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путі залізнодорожного під`їзного (технічний паспорт під`їзної колії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 на станції ІНФОРМАЦІЯ_9 від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізно-дорожня, естакада пневмопровідна, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути), що належить на праві приватної власності ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Лотом №24 виставлено колію №3 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість якої знижено до 141 809, 28 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 на станції ІНФОРМАЦІЯ_9 від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізнодорожна, естакада пневмопровіда, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути, що належить на праві приватної власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Лотом №25 виставлено колію №9 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість якої знижено до 107 862, 64 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 на станції ІНФОРМАЦІЯ_9 від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізнодорожна, естакада пневмопровіда, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути), що належить на праві приватної власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Лотом №26 виставлено колію №10 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість якої знижено до 525 088, 64 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 на станції ІНФОРМАЦІЯ_9 від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізнодорожна, естакада пневмопровіда, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути, що належить на праві приватної власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Лотом №27 виставлено колію №14 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість якої знижено до 414 411, 52 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 на станції ІНФОРМАЦІЯ_9 від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізнодорожна, естакада пневмопровідна, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, ескада для зливу мазути, що належить нам приватної власності ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Лотом №28 виставлено колію № НОМЕР_5 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість якої знижено до 1 171 996, 16 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 на станції ІНФОРМАЦІЯ_9 від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізно дорожня, естакада пневмопровідна, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути), що належить на праві приватної власності ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Як стало відомо, до лотів на аукціон було надано технічний паспорт від 2008 року, інструкцію та фото, однак, як зазначалося вище, дана технічна документація була змінена і затверджена належним чином у зв`язку із зміною власника майна.

Відповідно до експертних оцінок самого ліквідатора загальна вартість всіх під`їзних колій становить 2714771,44 гривень, а після проведеною додаткової експертної оцінки, балансова вартість під`їзної колії, згідно бухгалтерського обліку підприємства становить 344367,50 гривень.

Отже, арбітражний керуючий (ліквідатор) ОСОБА_5 , у відповідності до наказу № 01 від 29.06.2012 року, по банкруту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створив ліквідаційну, яка разом із ним, виявила майно банкрута, про що склала акт № 7 від 03.04.2013 року про інвентаризацію майна, в якому згідно балансу основних засобів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і було підтверджено наявність під`їзних колій що і було відображено у вказаному акті із зазначенням інвентарних номерів такого майна. При спробі реалізації майна банкрута, і безпосередньо під`їзних колій, на відкритих торгах, бралося за основу дані інвентаризації, а не технічного паспорту, що відобразилося в укладених договорах та актах прийому передачі, а безпосередньо вся технічна документація на майно, в тому числі і під`їзні колії передавалися арбітражним керуючим покупцеві без відображення в актах прийому передачі, оскільки тільки на підставі оригіналів технічного паспорту під`їзних колій, є можливим провести реєстрацію такого майна та виготовити новий технічний паспорт на Львівській залізниці.

З вищевикладеного випливає, що ОСОБА_5 знав, що такі колії ним же були реалізовані, і від такого продажу були отримані кошти, а на прилюдні торги ним же було виставлено чуже майно, за яке ОСОБА_5 планував отримати матеріальну вигоду, а тому в діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

З огляду на викладене, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які стали підставою проведення відкритих торгів (аукціону), в тому числі повторних, Товарною біржою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо продажу на аукціоні майна, яке належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і які перебувають у володінні Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- договори на проведення відкритих торгів (аукціону), в тому числі повторних, щодо продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були укладені між товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 ,

- протоколи проведення торгів, довідки експертні оцінки вартості майна, технічна документація (технічні паспорти, свідоцтва, інструкції тощо), які були надані арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 ;

- листів, відповіді, повідомлень та інших документів, які надсилалися арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 щодо продажу вищевказаного майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- усі ніші документи наявні у Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу проведення відкритих торгів (аукціону), в тому числі повторних, щодо продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були укладені між товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , з метою їх дослідження, в тому числі шляхом призначення судових експертиз.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну безпосередню причетність до його вчинення арбітражного керуючого (ліквідатора) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів.

Крім того, вищенаведене дає підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про тимчасовий доступ до них, у зв`язку з цим, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_4 , без повідомлення про це осіб, у володінні яких вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати керівника Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ( адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській ОСОБА_15 , а також за відповідним дорученням уповноваженому на це працівнику УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України та протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції, тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації щодо аукціону з продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який організовувала товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 25.04.2014 та договору купівлі-продажу майна від 28.04.2014, де був реалізований «путь залізнодорожний під`їзний», а також щодо оголошення від 12-14.03.2018 про проведення відкритих торгів (аукціону) товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі других повторних відкритих торгів (аукціону) з можливістю зниження початкової вартості майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де були виставлені лоти №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, а саме наступні документи:

- накази та акти видані та складені арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , в тому числі наказ № 01 від 29.06.2012 року по банкруту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та акт № 7 від 03.04.2013 року про інвентаризацію майна та акт від 28.02.2018 про інвентаризацію майна;

- договори та заявки на проведення аукціонів (в тому числі повторних) щодо продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- протоколи проведення торгів, довідки експертні оцінки вартості майна (технічні паспорти, свідоцтва, інструкції тощо);

- технічну документацію (паспорти), акти прийому передач, договори-купівлі продажу, які мають пряме відношення до вищевказаного майна, в тому числі договір купівлі-продажу № 28/04/14 від 28.04.2014 року з додатками;- листи, відповіді, повідомлення та будь-які інші документів, які стосуються арбітражного керуючого (ліквідатора) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 з приводу проведення відкритих торгів (аукціону) товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі повторних, щодо продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були укладені між товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 ;

- усі інші наявні документи з приводу проведення відкритих торгів (аукціону) товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі повторних з можливістю зниження початкової вартості, щодо продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за дорученням арбітражного керуючого (ліквідатора) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , з наданням оригіналів документів (в разі їх відсутності копій) з можливістю ознайомитися з вказаними документами та здійснити вилучення (виїмку) оригіналів вказаних документів, виготовлення з них копій, оцифрованих (сканованих) документів, для використання їх у кримінальному провадженні №0000171 від 17.03.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/-підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1