Справа № 592/1716/21
Провадження № 1-кс/592/926/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000058, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 розпочатому 18.11.2020 відносно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, факт доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , який будучи засновником та директором вказаного товариства впродовж 2019-2020 років провів ряд фінансово-господарських взаємовідносин, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому, з метою уникнення відповідальності, перереєстрував товариство на підставну особу ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_5 будучи обізнаним про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаючи про боргові зобов`язання перед державою та підприємствами з якими він укладав договори купівлі-продажу, умови по сплаті яких він не виконував, з метою неповернення боргу здійснив дії, направленні на доведення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства, шляхом відчуження майна та активів підприємства, що завдало матеріальної шкоди.
Так, на адресу ГУ ДПС у Сумській області направлено запит №52/7/18-97-03-03-15 від 18.01.2021 про надання інформації щодо отримання доходів на території України громадянином ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час. У свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено лист-відповідь №575/7/18-28-12-02-13 від 08.02.2021, яким відмовлено у надані запитуваної інформації.
З огляду на вищевикладене, дані матеріали мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки на підставі них можливе встановлення місця фактичного перебування директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 для його допиту та з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 на даній стадії досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про отримані доходи, місця отримання доходів, суб`єктів господарської діяльності, що надавали виплати згідно звітів 1-ДФ громадянином ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим способом, крім вилучення документів неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, прохала розглядати клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 18.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 були внесені відомості за ст. 219 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей про отримані доходи, місця отримання доходів, суб`єктів господарської діяльності, що надавали виплати згідно звітів 1-ДФ громадянином ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 за 2020 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Стосовно надання тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, слідчим не наведено достатніх підстав на обґрунтування клопотання і тому в цій частині слідчому слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим слідчої групи: заступнику начальника управління - старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , заступнику начальника управління-начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про отримані доходи, місця отримання доходів, суб`єктів господарської діяльності, що надавали виплати згідно звітів 1-ДФ громадянином ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 за 2020 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1