СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1975/21
ун. № 759/5842/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 26.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

24.03.2021 року Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000171 внесене до ЄРДР 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_5 та сином ОСОБА_6 , керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно, вчинили дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підставою внесення кримінального провадження за номером 0000186 від 23.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, став рапорт від УСР Київської області ДСР НП України.

Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , спільно з гр. Балагурою ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_6 , створили схему з метою розкрадання державних коштів підприємства за рахунок проведення фіктивних операцій в сфері фінансово-господарської взаємодії між Державним підприємством дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » - далі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) далі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якому засновником та керівником перебуває гр. ОСОБА_5 , здійснили фінансові операцій з продажу послуг на ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 38 061 243 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 10 683 983 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Відповідно до вказаного вище, дії спрямовані виключно на заволодіння коштами державного підприємства.

Також, встановлено, що ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керівником якого являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , також засновником та беніфіціаром підприємства є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснило фінансово-господарські операції з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 надавши послуг на суму 1 827 874 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 1 517 114 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Окрім цього, у слідства є достатні підстави вважати, що підприємства: ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФГ « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (засновниками яких є ОСОБА_5 або ОСОБА_6 ) використовуються у протиправній діяльності ОСОБА_4 спрямованої на розтрату ввіреного йому майна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою поліпшення свого, дружини та сина матеріального становища.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Згідно наявної інформації основний вид ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що номенклатура товарів/послуг, а саме: розпилка лісу, електромонтажні роботи, послуги автокрана, послуги по плануванні території майстерні, оформлення документів, та ін., які ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІБКІЦБ НААН надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), не відповідають основному виду діяльності вказаного вище державного підприємства, у зв`язку з чим є підстави вбачати в діяннях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 фіктивне проведення фінансово-господарських операцій з метою привласнення коштів державного підприємства.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Тобто, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстроване та фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З метою всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з метою збереження від знищення документів, які свідчать про дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, за адресою здійснення фінансово-господарської ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІБКІЦБ а саме: АДРЕСА_1 , зберігаються документи, які відображають проведення/здійснення фінансово-господарської діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІБКІЦБ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » а саме завірені належним чином копії наступних документів: статистичної форми «Звіт про наявні посівні площі», статистичної форми «Звіт про збирання врожаю», форми №20-ОПП; ОЗСГ-1 ( Акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів), інвентаризаційний описи товарно-матеріальних цінностей (форма № М-21), ОЗСГ-2 (Акти приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) об`єктів), ОЗСГ-3 (Акти на списання основних засобів), ОЗСГ-4 (Акти на списання автотранспортних засобів), ОЗСГ-9 (Відомості розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку), книги складського обліку (форма № ВЗСГ-10) , або Картки складського обліку матеріалів (форма № М-12), товарно-транспортні накладні про доставку мінеральних добрив та захисту засобів рослин і копії сертифікатів на завезену партію добрив та засобів захисту рослин. Акти про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин (форма № ВЗСГ-3), товарно-транспортні накладні про доставку нафтопродуктів, що надійшли до нафтоскладу підприємства та копії паспортів якості нафтопродуктів, документи з купівлі, обліку та зберігання біопрепаратів, медикаментів і хімічних речовин, щомісячний (щоквартальний) "Матеріальний звіт" за формою № М-19, банківські виписки по фінансових оборотах між ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФГ « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », договірну документацію та акти виконаних робіт на послуги, що надавались державному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договірну документацію на реалізацію та отримання товарів між ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та товарні накладні по цих операціях (форма № ВЗСГ-7), лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей (форма N ВЗСГ-1), лімітно-забірні картки на отримання запасних частин (форма № ВЗСГ-2), акти на списання виробничого та господарського інвентарю (форма N ВЗСГ-5), договірну документацію на ремонт та реконструкцію нерухомого майна державного підприємства, акти виконаних робіт, акти введення об`єктів в експлуатацію, акти передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів, акти приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів, актами виконаних робіт або видатковими накладними, банківськими виплатами та регістри бухгалтерського обліку щодо підтвердження оплати та надання послуг/робіт по договорам між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФГ « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

23.01.2021 слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_20 було надіслано листа із проханням виділити спеціаліста для вивчення матеріалів кримінального провадження та встановлення стану використання та збереження майна Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 .

03.02.2021 з метою отримання вказаних документів слідчим, на адресу ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 було надіслано запит про отримання завірених належним чином документів, але відповіді з підприємства не надійшло.

19.02.2021 запит про отримання копій документів було вручено особисто керівнику, а саме ОСОБА_4 , але документи підприємством наданні не були.

Докази скоєного кримінального правопорушення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб у володіння яких знаходяться документи до яких необхідно надати доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 26.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме: книги реєстрації наказів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » статистичної форми «Звіт про наявні посівні площі», статистичної форми «Звіт про збирання врожаю», форми №20-ОПП; ОЗСГ-1 ( Акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів), інвентаризаційний описи товарно-матеріальних цінностей (форма № М-21), ОЗСГ-2 (Акти приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) об`єктів), ОЗСГ-3 (Акти на списання основних засобів), ОЗСГ-4 (Акти на списання автотранспортних засобів), ОЗСГ-9 (Відомості розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку), книги складського обліку (форма № ВЗСГ-10) , або Картки складського обліку матеріалів (форма № М-12), товарно-транспортні накладні про доставку мінеральних добрив та захисту засобів рослин і копії сертифікатів на завезену партію добрив та засобів захисту рослин. Акти про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин (форма № ВЗСГ-3), товарно-транспортні накладні про доставку нафтопродуктів, що надійшли до нафтоскладу підприємства та копії паспортів якості нафтопродуктів, документи з купівлі, обліку та зберігання біопрепаратів, медикаментів і хімічних речовин, щомісячний (щоквартальний) "Матеріальний звіт" за формою № М-19, банківські виписки по фінансових оборотах між ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФГ « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », договірну документацію та акти виконаних робіт на послуги, що надавались державному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договірну документацію на реалізацію та отримання товарів між ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та товарні накладні по цих операціях (форма № ВЗСГ-7), лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей (форма N ВЗСГ-1), лімітно-забірні картки на отримання запасних частин (форма № ВЗСГ-2), акти на списання виробничого та господарського інвентарю (форма N ВЗСГ-5), договірну документацію на ремонт та реконструкцію нерухомого майна державного підприємства, акти виконаних робіт, акти введення об`єктів в експлуатацію, акти передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів, акти приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів, актами виконаних робіт або видатковими накладними, банківськими виплатами та регістри бухгалтерського обліку щодо підтвердження оплати та надання послуг/робіт по договорам між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФГ « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 01.01.2018 по теперішній час.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів та надати належним чином завірені копії протоколів та опису вилучених речей та документів, що підтверджують їх вилучення, що знаходяться у банківській установі.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1