Справа № 526/1668/21
Провадження № 1-кс/526/521/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000147 від 28.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
у с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000147 від 28.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 27.06.2021 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.06.2021 невідома особа зловживаючи довірою, зателефонувала на її номер телефону і представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 42095 грн, які знаходилися на її банківській картці.
Відомості по даному факту було внесено 28.06.2021 до ЄРДР за № 0000147 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У ході досудового слідства встановлено, що 27.06.2021 через банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена операція по списанню грошових коштів на розваги xBill*b empirestore, KYIV з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 трьома сумами по «-1999,00» гривень та одним платежем на суму «-999,00» гривень.
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: даних на клієнта банку № НОМЕР_2 (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунт якого 26.06.2021 відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , зокрема повідомити який статус послуги, коли створений, імей клієнта. Крім цього інформацію про спосіб перерахування грошових коштів і при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент коли грошові кошти були обготівовані в період з 00 год. 00 хв. 10.04.2021 до часу дії ухвали
Роздруківка вищезазначеної інформації про зняття грошових коштів та анкетні дані власника аккаунта можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських картах мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000147 від 28.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю: а саме дані на клієнта банку № НОМЕР_2 (номер телефону, номер карткового рахунку) на аккаунт якого 26.06.2021 відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 трьома трансакціями по «-1999,00» гривень та однин платіж на суму «-999,00» гривень, зокрема повідомити який статус послуги, коли створений аккаунт, електронну адресу клієнта, анкетні дані. Крім цього надати інформацію про спосіб перерахування грошових коштів і при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів/терміналів (з зазначенням конкретних адрес їх розташування) в момент коли грошові кошти були обготівовані в період з 00 год. 00 хв. 10.04.2021 до часу дії ухвали.
Зобов`язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1