Дата документу 12.04.2021
Справа № 334/2397/21
Провадження № 1-кс/334/676/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002414 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 0002414 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України
Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на протягом 2019 2020 років ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд договорів на виконання робіт на об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу посадові особи ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою завищення вартості фактично виконаних робіт, уклали ряд договорів субпідряду з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та які нібито виконували частину будівельних робіт на об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які насправді не виконувалися.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування фактичного об`єму та вартості виконаних робіт за договорами щодо виконання будівельних (ремонтних) робіт на об`єктах Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які впродовж 2019-2020 виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема, щодо виконання робіт з: 1) ремонту м`якої покрівлі виробничо-механічного корпусу №31, в осях Л-1/3; 119-122 стенда №3, №2, що належить ЗАМОВНИКУ та розташованого: АДРЕСА_1 ; 2) ремонту м`якої покрівлі виробничо-механічного корпусу №31, цеху №7 коридор в осях 10-15 по ряду Ж/1-Ж/2, що належить ЗАМОВНИКУ та розташованого: АДРЕСА_1 ; 3) ремонт м`якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях Б /1-І/1, 6-8 над стендами 11-12, що належить Замовнику (договір № 04/06/260 від 04.06.2019); 4) ремонту м`якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях Б /1- І/1, 5-6, що належить Замовнику та розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (договір № 30/05/259 від 30.05.2019); 5) ремонту м`якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях В-Ж, 1-5, що належить Замовнику та розташованого за адресою АДРЕСА_1 (договір № 28/05/258 від 28.05.2019); 6) ремонту м`якої покрівлі над фонарем виробничого корпусу №132 в осіх Е-І, 13-21 цеха №36, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 7) ремонту м`якої покрівлі над фонарем виробничого корпусу №132 в осіх Е-І, 3-11 цеха №36, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 8) ремонту м`якої покрівлі у механіко-ливарно-термічному комплексі корпусу № 8 над ливарною дільницею (договір № 481/2020 від 30.07.2020); у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо виконання вказаних вище робіт з подальшим їх вилученням у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Вилучення саме оригіналів вказаних документів обумовлено подальшим проведенням будівельно-технічних, судово-економічних та почеркознавчих експертиз, а також запобіганням знищення чи пошкодження вказаних документів, або заміні існуючих документів чи виправлення в них попередніх даних, що з огляду на обставини справи може мати місце.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо виконання вказаних вище робіт з подальшим їх вилученням у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з метою встановлення особи, причетної до скоєння злочину, з`ясування фактичного об`єму та вартості виконаних робіт за договорами щодо виконання будівельних (ремонтних) робіт на об`єктах Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які впродовж 2019-2020 виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні.
Для запобігання можливості знищення вказаної інформації, сторона кримінального провадження просить суд не здійснювати судовий виклик представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації, про що стороні кримінального провадження не буде відомо, що унеможливить встановлення істини в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та неупередженого досудового кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо виконання вказаних вище робіт з подальшим їх вилученням у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку. 14.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 КК України, кримінальне провадження № 0002414

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що протягом 2019 2020 років ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд договорів на виконання робіт на об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу посадові особи ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою завищення вартості фактично виконаних робіт, уклали ряд договорів субпідряду з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та які нібито виконували частину будівельних робіт на об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які насправді не виконувалися.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів щодо виконання будівельних (ремонтних) робіт на об`єктах Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які впродовж 2019-2020 виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема, щодо виконання робіт з: 1) ремонту м`якої покрівлі виробничо-механічного корпусу №31, в осях Л-1/3; 119-122 стенда №3, №2, що належить ЗАМОВНИКУ та розташованого: АДРЕСА_1 ; 2) ремонту м`якої покрівлі виробничо-механічного корпусу №31, цеху №7 коридор в осях 10-15 по ряду Ж/1-Ж/2, що належить ЗАМОВНИКУ та розташованого: АДРЕСА_1 ; 3) ремонт м`якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях Б /1-І/1, 6-8 над стендами 11-12, що належить Замовнику (договір № 04/06/260 від 04.06.2019); 4) ремонту м`якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях Б /1- І/1, 5-6, що належить Замовнику та розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (договір № 30/05/259 від 30.05.2019); 5) ремонту м`якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях В-Ж, 1-5, що належить Замовнику та розташованого за адресою АДРЕСА_1 (договір № 28/05/258 від 28.05.2019); 6) ремонту м`якої покрівлі над фонарем виробничого корпусу №132 в осіх Е-І, 13-21 цеха №36, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 7) ремонту м`якої покрівлі над фонарем виробничого корпусу №132 в осіх Е-І, 3-11 цеха №36, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 8) ремонту м`якої покрівлі у механіко-ливарно-термічному комплексі корпусу № 8 над ливарною дільницею (договір № 481/2020 від 30.07.2020); а саме:

- договорів (контрактів) з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;

- договорів (контрактів) з додатками, змінами та доповненнями укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та юридичними (фізичними) особами на виконання зазначених вище робіт на об`єктах Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;

- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2019-2020, трудові договори або контракти та додатки до них, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та працівниками підприємства у період 2019-2020; накази про призначення на посаду працівників підприємства у період 2019-2020; табелі обліку робочого часу за період 2019-2020; відомості нарахування та виплати заробітної плати за період 2019-2020, особові картки форми П-2 за період 2019-2020, цивільно-правові договори та додатки до них за період 2019-2020, акти приймання виконаних підрядних робіт (підписані с працівниками, які працювали за цивільно-правовими договорами) за період 2019-2020, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за виконання робіт по зазначеним вище цивільно-правовим договорам, укладеними с працівниками за період з 2019-2020, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які були подані до Державної податкової служби за місцем реєстрації за 2019 2020 роки, декларації з нарахування єдиного соціального внеску за 2019 2020 роки;

- належним чином завірені копії реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копію наказу про призначення на посаду директора, заступника директора, головного бухгалтера, посадові інструкції, а також копії документів, які підтверджують наявності власних або орендованих виробничих потужностей, спеціальної техніки, складських приміщень за 2019-2020 роки.

- документів, які було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для участі у торгах, на підставі яких були укладені договори на виконання зазначених вище робіт.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій документів щодо виконання будівельних (ремонтних) робіт на об`єктах Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які впродовж 2019-2020 виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема, щодо виконання робіт з: 1) ремонту м`якої покрівлі виробничо-механічного корпусу №31, в осях Л-1/3; 119-122 стенда №3, №2, що належить ЗАМОВНИКУ та розташованого: АДРЕСА_1 ; 2) ремонту м`якої покрівлі виробничо-механічного корпусу №31, цеху №7 коридор в осях 10-15 по ряду Ж/1-Ж/2, що належить ЗАМОВНИКУ та розташованого: АДРЕСА_1 ; 3) ремонт м`якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях Б /1-І/1, 6-8 над стендами 11-12, що належить Замовнику (договір № 04/06/260 від 04.06.2019); 4) ремонту м`якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях Б /1- І/1, 5-6, що належить Замовнику та розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (договір № 30/05/259 від 30.05.2019); 5) ремонту м`якої покрівлі в корпусі випробувальної станції №30 в осях В-Ж, 1-5, що належить Замовнику та розташованого за адресою АДРЕСА_1 (договір № 28/05/258 від 28.05.2019); 6) ремонту м`якої покрівлі над фонарем виробничого корпусу №132 в осіх Е-І, 13-21 цеха №36, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 7) ремонту м`якої покрівлі над фонарем виробничого корпусу №132 в осіх Е-І, 3-11 цеха №36, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 8) ремонту м`якої покрівлі у механіко-ливарно-термічному комплексі корпусу № 8 над ливарною дільницею (договір № 481/2020 від 30.07.2020); а саме:

- договорів (контрактів) з додатками, змінами та доповненнями укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання зазначених вище робіт; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;

- договорів (контрактів) з додатками, змінами та доповненнями укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та юридичними (фізичними) особами на виконання зазначених вище робіт на об`єктах Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; специфікацій до договорів, податкових накладних сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;

- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2019-2020, трудові договори або контракти та додатки до них, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та працівниками підприємства у період 2019-2020; накази про призначення на посаду працівників підприємства у період 2019-2020; табелі обліку робочого часу за період 2019-2020; відомості нарахування та виплати заробітної плати за період 2019-2020, особові картки форми П-2 за період 2019-2020, цивільно-правові договори та додатки до них за період 2019-2020, акти приймання виконаних підрядних робіт (підписані с працівниками, які працювали за цивільно-правовими договорами) за період 2019-2020, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за виконання робіт по зазначеним вище цивільно-правовим договорам, укладеними с працівниками за період з 2019-2020, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які були подані до Державної податкової служби за місцем реєстрації за 2019 2020 роки, декларації з нарахування єдиного соціального внеску за 2019 2020 роки;

- належним чином завірені копії реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копію наказу про призначення на посаду директора, заступника директора, головного бухгалтера, посадові інструкції, а також копії документів, які підтверджують наявності власних або орендованих виробничих потужностей, спеціальної техніки, складських приміщень за 2019-2020 роки.

- документів, які було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для участі у торгах, на підставі яких були укладені договори на виконання зазначених вище робіт.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 12 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1