Справа №: 398/2276/20
провадження №: 1-кс/398/233/21
УХВАЛА
Іменем України

"17" березня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 03.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у яких засновником та директором є одна особа ОСОБА_8 , та які мають одну юридичну адресу: АДРЕСА_1 , фактично розташованих за адресами: міст о АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , на підставі яких виконувалися роботи по об`єкту будівництва центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 , а саме рахунку на оплату №37 від 17.05.2019 за договором підряду №27/19 від 15.05.2019 по об`єкту «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 », відповідних видаткових накладних за вказаним рахунком, актів приймання-передачі матеріалів, документацію, яка підтверджує використання отриманих матеріалів на об`єкті будівництва (звітна, виконавча документація, тощо); рахунку на оплату №43 від 21.05.2019 за договором підряду №27/19 від 15.05.2019 по об`єкту «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 », відповідних видаткових накладних за вказаним рахунком, актів приймання-передачі матеріалів, документацію, яка підтверджує використання отриманих матеріалів на об`єкті будівництва (звітна, виконавча документація, тощо); документації, яка підтверджує придбання матеріалів ПП « ОСОБА_6 », які в подальшому були продані ПП « ОСОБА_7 » відповідно до рахунків на оплату №37 від 17.05.2019 та №43 від 21.05.2019 за договором підряду №27/19 від 15.05.2019 по об`єкту «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000015 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.06.2020 року працівниками Олександрійської місцевої прокуратури були внесені відомості до ЄРДР за №0000015 від 03.06.2020 року по факту можливого привласнення грошових коштів працівниками ПП « ОСОБА_9 » спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні робіт з будівництва центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 .
Вказане кримінальне провадження було відправлено за підслідністю з метою проведення досудового розслідування до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області.
Під час досудового розслідування було встановлено, що між ПП « ОСОБА_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 15.05.2019 року був укладений договір підряду №27/19 на виконання робіт з будівництва центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 . Загальна вартість робіт за договором склала 8 760 742, 86 гривень.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що директором ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), являється одна і та ж сама особа, а саме: ОСОБА_8 .
З метою завищення вартості виконаних робіт по об`єкту будівництва центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 , службові особи ПП « ОСОБА_7 » використовуючи споріднене підприємство ПП « ОСОБА_6 » придбали за завищеними цінами будівельні матеріали та обладнання, що було використано під час будівництва та відповідні завищені суми було включено до актів виконаних робіт форми КБ-2в.
Так ПП « ОСОБА_6 » 08.05.2019 року придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: плиткуKAYAбежеву25?33 у кількості 43,065 м2 за ціною 124,15 грн за 1 м2 на суму 5 346,52 грн без ПДВ;плитку KAYAкоричневу25?33 у кількості 33,825 м2 за ціною 124,15 грн за 1 м2 на суму 4 199,38 грн без ПДВ;плитку AREACEMENT Айворі 40?40 у кількості 18,72 м2 за ціною 124,15 грн за 1 м2 на суму 2 324,1 грн без ПДВ;плитку Вельвет бежеву 25?33 у кількості 31,01 м2 за ціною 143,27 грн. за 1 м2 на суму 4 586 грн. без ПДВ;плитку Вельвет коричневий 25?33 у кількості 22,605 м2 за ціною 143,27 грн за 1м2 на суму 3238,62 грн без ПДВ; плитку Вельвет коричневий 30?30 у кількості 14,58 м2 за ціною 151,5 грн за 1 м2 на суму 2 208,87 грн без ПДВ.
Також ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_8 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ):внутрішній блок кондиціонера NeoclimaNS-07AHEw за ціною 2600 грн. без ПДВ;внутрішній блок кондиціонера NeoclimaNS-09AHEw за ціною 2716,67 грн без ПДВ; внутрішній блок кондиціонера NeoclimaNS-24AHEw за ціною 7 900 грн без ПДВ.
У подальшому, ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_10 ) перепродало 24.06.2019 року ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_8 ) вищевказані будівельні матеріали та обладнання за завищеними цінами.
Внаслідок перепродажу приватним підприємством « ОСОБА_6 » приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких засновником та директором є одна особа ОСОБА_8 , будівельних матеріалів та обладнання за завищеними цінами, та в подальшому внесенням до актів виконаних робіт форми КБ-2в завищеної вартості проведених робіт безпідставно витрачено бюджетні кошти у сумі близько 30 000 гривень.
З метою перевірки в рамках кримінального провадження інформації про привласнення бюджетних коштів слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 згідно ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 05.02.2021 року отримано тимчасовий доступ до оригіналів наступних речей та документів:рахунок на оплату №37 від 17.05.2019 року за договором підряду №27/19від 15.05.2019 року по об`єкту «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 », відповідні видаткові накладні за вказаним рахунком, акти приймання-передачі матеріалів, документацію, яка підтверджує використання отриманих матеріалів на об`єкті будівництва (звітна, виконавча документація, тощо);рахунок на оплату №43 від 21.05.2019 за договором підряду №27/19 від 15.05.2019 року по об`єкту «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 » відповідні видаткові накладні за вказаним рахунком, акти приймання-передачі матеріалів, документацію, яка підтверджує використання отриманих матеріалів на об`єкті будівництва (звітна, виконавча документація, тощо);документацію, яка підтверджує придбання матеріалів ПП « ОСОБА_6 », які в подальшому були продані ПП « ОСОБА_7 » відповідно до рахунків на оплату №37 від 17.05.2019 та №43 від 21.05.2019 року за договором підряду №27/19 від 15.05.2019 року по об`єкту «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 ».
22.02.2021 року на виконання ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 05.02.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів за адресою: АДРЕСА_3 було здійснено виїмку частини зазначених в ухвалі суду документів, про що було складено відповідний протокол, а саме вилучено: копію рахунку на оплату №43 від 21.05.2019 року ПП « ОСОБА_6 »; копію рахунку на оплату №37 від 17.05.2019 року ПП « ОСОБА_6 »; копію видаткової накладної №48 від 31.05.2019 року; копію видаткової накладної №49 03.06.2019 року ПП « ОСОБА_6 ».
Під час проведення тимчасового доступу інженером відділу проектування ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_11 , що здійснював видачу вищевказаних копій документів, було повідомлено, що ПП « ОСОБА_7 » не володіє документами, що підтверджують придбання матеріалів приватним підприємством ПП « ОСОБА_6 », у яких засновником та директором є одна особа ОСОБА_8 , що свідчить про свідоме перешкоджання органу досудового розслідування у встановленні обставин вчинення кримінального провадження, а тому для отримання вищевказаних оригіналів документів виникла необхідність у отриманні до них тимчасового доступу.
Враховуючи зібрані матеріали, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у яких засновником та директором є одна особа ОСОБА_8 ,та які мають одну юридичну адресу: АДРЕСА_1 , фактично розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив наступне.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у яких засновником та директором є одна особа ОСОБА_8 ,та які мають одну юридичну адресу: АДРЕСА_1 , фактично розташованих за адресами: міст о Кропивницький, АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 .

Крім того, до клопотання додані: витяг з кримінального провадження №0000015 від 03.06.2020 року; копія договору підряду № 27/19 від 15.05.2019 року; копія додаткової угоди № 27/19/25 від 14.04.2020 року; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.02.2012 року з додатком; супровідний лист і постанова про призначення будівельно технічної експертизи.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Норми ст. 159 КПК України вказують, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Оскільки зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у яких засновником та директором є одна особа ОСОБА_8 ,та які мають одну юридичну адресу: АДРЕСА_1 , фактично розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню, проте не в повному обсязі.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задоволити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки): рахунку на оплату №37 від 17.05.2019 за договором підряду №27/19 від 15.05.2019 по об`єкту «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 », відповідних видаткових накладних за вказаним рахунком, актів приймання-передачі матеріалів, документацію, яка підтверджує використання отриманих матеріалів на об`єкті будівництва (звітна, виконавча документація, тощо); рахунку на оплату №43 від 21.05.2019 за договором підряду №27/19 від 15.05.2019 по об`єкту «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 », відповідних видаткових накладних за вказаним рахунком, актів приймання-передачі матеріалів, документацію, яка підтверджує використання отриманих матеріалів на об`єкті будівництва (звітна, виконавча документація, тощо); документації, яка підтверджує придбання матеріалів ПП « ОСОБА_6 », які в подальшому були продані ПП « ОСОБА_7 » відповідно до рахунків на оплату №37 від 17.05.2019 та №43 від 21.05.2019 за договором підряду №27/19 від 15.05.2019 по об`єкту «Нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 »,які знаходяться у володінніПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),у яких засновником та директором є одна особа ОСОБА_8 ,та які мають одну юридичну адресу: АДРЕСА_1 , фактично розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 17 березня 2021 року до 16 квітня 2021 року.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_15 НЕРОДА