Справа № 947/5538/21
Провадження № 1-кс/947/2198/21
УХВАЛА

17.02.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000792 від 17.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Одеської місцевої прокуратури № 4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання прокурора вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000792 від 17.09.2020 за фактом неправомірних дій з боку невстановлених працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснення безтоварних операцій із бюджетними коштами у продовж травня-липня 2020 року направлені на їх виведення у «тіньовий» обіг, переведення у готівку та привласнення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
На виконання доручення процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні 10.02.2021 надійшов рапорт УКР ГУ НП в Одеській області, відповідно до якого, до злочинної схеми привласнення бюджетних коштів може бути причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За наявною інформацією, протягом 2019-2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавало послуги з ремонту та будівництва 133 підприємствам, які знаходяться на території Одеської, Миколаївської, Київської, Дніпропетровської, Харківської та Криворізької областей на загальну суму 263 326 618 грн., при цьому обсяг операцій з постачання з використання бюджетних державних коштів склав більш ніж 2 млн. грн.
Слід зазначити, що за наявною інформацією у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні нематеріальні активи, основні засоби, орендовані та власні приміщення, ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На теперішній час є достатні підстави вважати, що у разі отримання доступу до документів замовників-підприємств державного сектору економіки, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можливо встановити факт причетності посадових осіб вказаного товариства до незаконного привласнення бюджетних коштів.
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено низку договорів без використання електронної системи закупівель, зокрема:
договір від 16.04.2020 за предметом «Послуги по поточному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 199 990,80 грн., ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
договір від 16.04.2020 «капітальний ремонт металевої огорожі ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № 6 за адресою: АДРЕСА_2 ", на суму 931 164,00 грн., ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
договір від 01.04.2020 «Послуги по поточному ремонту внутрішніх мереж електропостачання ДНЗ ясла-садок " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 198 885,20 грн., ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
договір від 21.11.2018 з поточного ремонту сцени розташованої за адресою: Одеська область, Біляївський район, на суму 8 662,80 грн., с. Нерубайське, площа Перемоги, ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
договір від 19.11.2019 «Капітальний ремонт прилеглої території до ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 1 020 000,00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_15 .
На даний час орган досудового розслідування вважає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становищем під час укладання договорів підряду незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення слідчим СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_13 , відповідних копій на паперовому або електронному носії, а саме:
- договорів підряду, у тому числі договори укладені без використання електронної системи закупівель, інші договори, додатки до вказаних договорів, додаткові угоди, платіжні доручення, які підтверджують факт сплати грошових коштів за виконання робіт, надання послуг тощо, комерційні пропозиції, листування, тендерну документацію, кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт КБ-2в, дефектні акти, акти прийому передачі, супровідні документи, журнали виробництва робіт, виконавчу документацію, виконавчі схеми та інші документи щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у процедурах публічних закупівель товарів та робіт, замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1