Провадження № 1-кс/760/1802/21
Справа № 760/5470/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010578 від 22.10.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що Північним офісом Держаудитслужби проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016р. по 31.03.2019р.

Відповідно до акту №24-30/488 від 02.08.2019 року, були виявлені наступні фінансові порушення, які спричинили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) матеріальних збитків, зокрема, 1. неналежне виконання умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема в частині виконання умов договору від 08.06.2017 р №170608/01, які призвели до додаткових витрат коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зі сплати штрафних санкцій на суму 120 550, 03 грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2. неналежне виконання умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема порушення вимог договору №01/15 від 10.12.2014 р., що в подальшому також призвело до додаткових витрат коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зі сплати штрафних санкцій на суму 125 333 52 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 3. не забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відшкодування земельного податку, та як наслідок покриття витрат сторонніх юридичних осіб, зі сплати податку на землю, що призвело до збитків підприємству на суму 425 366,94 грн..

Крім того, внаслідок проведення вказаної вище ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено, факт недоотримання доходів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідок порушення вимог ст. 629 ЦК України та ст. 193 Господарського кодексу України при виконання умов контракту від 06.12.2012 №7/11 в частині передачі замовнику виготовленої науково-технічної продукції також внесення до контракту змін щодо умов розрахунків призвело до не отримання підприємством доходів, втрати боржника у зобов`язанні у сумі 1 071 436, 2 гривень, що також відображено в акті №24-30/488 від 02.08.2019 року.

Вказані вище фінансові порушення, які спричинили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) матеріальних збитків, також підтверджені висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/111-20/55013-ЕК від 04.12.2020, а також показами свідка ОСОБА_5 - головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) входить переліку підприємств та організацій, які відносяться до сфери ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке в свою чергу, відповідно до Положення «Про ІНФОРМАЦІЯ_8 », затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 281 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2020 р. № 819) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через ІНФОРМАЦІЯ_9 та який реалізує державну політику у сфері космічної діяльності. Основними завданнями ІНФОРМАЦІЯ_7 є: реалізація державної політики у сфері космічної діяльності.

Відповідно до п. 17 вказаного вище Положення «Про ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_8 забезпечує ефективне використання науково-технічного і виробничого потенціалу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та створює умови для впровадження космічних технологій у виробництво конкурентоспроможної продукції для потреб внутрішнього та зовнішнього ринку.

В свою чергу, основним напрямком діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є виробництво бортової та наземної апаратури систем керування КА, командних радіоліній та радіотехнічних систем для супутників.

08.02.2021р. на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було направлено вимогу, у порядку ст. 93 КПК України, щодо надання переліку завірених копій документів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні за вказаними вище фактами, однак у відповідь на вимогу слідчого, 12.02.2021 р за вих. №8/190 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було направлено лист, в якому міститься посилання на главу 15 КПК України, та зокрема ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ); наказу про призначення ОСОБА_6 генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) (наказ №111 від 23.06.2001 р); контракту (-ів) генерального ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_6 , в період з 23.06.2001 по 27.02.2021, у тому числі і контракт із керівником підприємства від 22.06.2001 №2-2001); інших посадових інструкції та/або функціональних обов`язків генерального ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_6 , в період з 23.06.2001 по 27.02.2021; наказу про призначення та/або наказу про звільнення головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , в період з моменту призначення на посаду по 27.02.2021; посадових інструкцій та/або функціональних обов`язків головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , в період з моменту призначення на посаду по 27.02.2021; наказу про призначення та/або наказу про звільнення заступника генерального директора директора, головного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , в період з моменту призначення на посаду по 27.02.2021; контракту, посадових інструкцій та/або функціональних обов`язків генерального директора директора, головного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , в період з моменту призначення на посаду по 27.02.2021; копії особових справ у повній їх сукупності, зокрема, наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; документів, щодо проведення службових перевірок відносно вказаних вище осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2016р. по 27.02.2021р.; документів, що відображають господарські відносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по договору від 06.06.2012 № 7/11 за період з 06.06.2012 по 31.03.2019, в тому числі: договору №7/11 від 06.06.2012; наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.10.2010 №329 «Про затвердження «Положення про порядок укладання договорів (державних контрактів) та інших робіт (послуг) на виконання НДДКР за замовленнями НКАУ»»; бухгалтерської довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.10.2017р. № 13631; рішення та протокол від 10.10.2017 інвентаризаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі якого списано з обліку дебіторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 1 071 436,20 грн.; первинних документів (платіжні доручення, банківські виписки), що підтверджують розрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; облікового регістру по рахунку № 36010 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якому відображаються розрахунки по даному договору за період з 06.06.2012 по 31.03.2019; документів, що підтверджують користування земельною ділянкою, нарахування та сплату земельного податку за земельну ділянку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2016 по 31.03.2019: документів, що засвідчують/підтверджують право власності або право постійного користування земельної ділянки (Державний акт на право власності на землю); договору оренди приміщень від 28.03.2007 № 3828 між регіональним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_12 та ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МОН, площею 3 932,04 кв.м.; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяв у вищезазначений період; документів, які підтверджують, що балансоутримувачем даного приміщення є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в тому числі договір з власником про утримання на балансі відповідного майна та витрати з утримання, облікові реєстри по рахунку 103 «Будинки та споруди» тощо); договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МОН на відшкодування витрат на орендоване майно, а саме плати на землю; документів (витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки тощо); нормативних документів (зі змінами), що визначають ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується у м. Києві (за місцем розташування земельної ділянки); податкових декларацій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з плати за землю (звіти уточнюючі) за вищевказаний період, з розрахунками сум плати за землю та податкового зобов`язання з розбивкою по договорам (земельним ділянкам), з усіма додатками; первинних документів (банківські виписки, платіжні доручення тощо), які підтверджують сплату податку на землю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; облікових регістрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких відображено нарахування та сплату на землю; облікових регістрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких відображено відшкодування витрат в розрізі договорів та господарських операцій, з орендарем; інтегрованої карти платника (ІКП) щодо обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів (земельного податку) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке ведеться органами ІНФОРМАЦІЯ_14 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 04.03.2021р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 );

- наказу про призначення ОСОБА_6 генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) (наказ №111 від 23.06.2001 р);

- контракту (-ів) генерального ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_6 , в період з 23.06.2001 по 27.02.2021, у тому числі і контракт із керівником підприємства від 22.06.2001 №2-2001);

- інших посадових інструкції та/або функціональних обов`язків генерального ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_6 , в період з 23.06.2001 по 27.02.2021;

- наказу про призначення та/або наказу про звільнення головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , в період з моменту призначення на посаду по 27.02.2021;

- посадових інструкцій та/або функціональних обов`язків головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , в період з моменту призначення на посаду по 27.02.2021;

- наказу про призначення та/або наказу про звільнення заступника генерального директора директора, головного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , в період з моменту призначення на посаду по 27.02.2021;

- контракту, посадових інструкцій та/або функціональних обов`язків генерального директора директора, головного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , в період з моменту призначення на посаду по 27.02.2021;

- копії особових справ у повній їх сукупності, зокрема, наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- документів, щодо проведення службових перевірок відносно вказаних вище осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2016р. по 27.02.2021р.;

- документів, що відображають господарські відносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по договору від 06.06.2012 № 7/11 за період з 06.06.2012 по 31.03.2019, в тому числі: договору №7/11 від 06.06.2012; наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.10.2010 №329 «Про затвердження «Положення про порядок укладання договорів (державних контрактів) та інших робіт (послуг) на виконання НДДКР за замовленнями НКАУ»»; бухгалтерської довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.10.2017р. № 13631; рішення та протокол від 10.10.2017 інвентаризаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі якого списано з обліку дебіторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 1 071 436,20 грн.; первинних документів (платіжні доручення, банківські виписки), що підтверджують розрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; облікового регістру по рахунку № 36010 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якому відображаються розрахунки по даному договору за період з 06.06.2012 по 31.03.2019;

- документів, що підтверджують користування земельною ділянкою, нарахування та сплату земельного податку за земельну ділянку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2016 по 31.03.2019: документів, що засвідчують/підтверджують право власності або право постійного користування земельної ділянки (Державний акт на право власності на землю); договору оренди приміщень від 28.03.2007 № 3828 між регіональним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_12 та ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МОН, площею 3 932,04 кв.м.; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяв у вищезазначений період; документів, які підтверджують, що балансоутримувачем даного приміщення є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в тому числі договір з власником про утримання на балансі відповідного майна та витрати з утримання, облікові реєстри по рахунку 103 «Будинки та споруди» тощо); договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МОН на відшкодування витрат на орендоване майно, а саме плати на землю; документів (витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки тощо); нормативних документів (зі змінами), що визначають ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується у м. Києві (за місцем розташування земельної ділянки); податкових декларацій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з плати за землю (звіти уточнюючі) за вищевказаний період, з розрахунками сум плати за землю та податкового зобов`язання з розбивкою по договорам (земельним ділянкам), з усіма додатками; первинних документів (банківські виписки, платіжні доручення тощо), які підтверджують сплату податку на землю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; облікових регістрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких відображено нарахування та сплату на землю; облікових регістрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких відображено відшкодування витрат в розрізі договорів та господарських операцій, з орендарем; інтегрованої карти платника (ІКП) щодо обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів (земельного податку) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке ведеться органами ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1