СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/956/21
ун. № 759/2571/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002819 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.01.2021 до суду надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме дозволу по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер рахунку № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку руху грошових коштів по вищевказаних поточних рахунках, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу: з 01.01.2018 по 31.12.2018; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку: № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку: № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_4 01.01.2018 по 31.12.2018; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточному рахунку № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.10.2018 ОСОБА_6 перебуваючи на території гаражного кооперативу, який розташований по АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_7 заволоділа належними грошовими коштами останнього на суму 52000 доларів США 00 центів.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що останній передав ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 52000 доларів США (що підтверджується розпискою про отримання коштів ОСОБА_8 як директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для подальшого придбання на його користь автомобіля раніше обумовленого модельного ряду. Із плином обумовлених термінів поставки транспортного засобу із США, потерпілому ОСОБА_7 стало відомо що його ошукали, адже згідно ідентифікуючих ознак транспортного засобу які йому надала ОСОБА_6 , то вказаний автомобіль проходив технічне обслуговування на території США та жодним чином не міг бути виставлений на реалізацію. При спілкуванні потерпілого ОСОБА_7 із ОСОБА_6 з даного приводу, то остання визнала факт того що вона його ошукала.

Під час досудового розслідування неодноразово було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак остання від показів відмовлялась посилаючись на статтю 63 Конституції України.

14.09.2020 слідчим було винесено постанову про відібрання експериментальних зразків почерку для проведення почеркознавчої експертизи у ОСОБА_8 , однак остання ознайомившись із постановою від підпису даної постанови та надання зразків відмовилась.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, а також просив розглядати клопотання без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002819 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому т.в.о. начальника відділу слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер рахунку № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку руху грошових коштів по вищевказаних поточних рахунках, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу: з 01.01.2018 по 31.12.2018; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку: № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку: № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2018 по 31.12.2018; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточному рахунку № НОМЕР_2 , та рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1