Справа № 202/552/21
Провадження № 1-кс/202/504/2021
УХВАЛА
Іменем України
12 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000019 від 14.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП надійшла інформація з УКР ГУНП в Дніпропетровській області про те, що громадянин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, шляхом обману заволодів нерухомим майном, а саме квартирою, яка розташована на території міста Дніпра.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що в період часу з 09.10.2007 року по 23.03.2020 року він являється власником 1/3 частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Восени 2002 року він з власної необережності втратив свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 29.05.2002 року Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області. В подальшому 17.02.2003 року Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області йому було видано паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , котрим він користується до теперішнього часу.

18.04.2019 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невідомою йому особою чоловічої статі, шляхом використання фіктивного (втраченого ним) паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 29.05.2002 року Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, в якому вклеєне не його фото, уклав нотаріально посвідчений договір позики грошей на суму 100000 гривень, а в подальшому шахрайським шляхом заволодів правом власності на 1/3 частину належного йому нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_7 та невідомої йому особи чоловічної статі йому спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах.

З ОСОБА_7 він ніколи не був знайомим, з вказаною особою у нього ніколи не було ніяких взаємовідносин, в тому числі фінансових зобов`язань. Він ніколи не укладав з ОСОБА_7 ніяких договорів позики грошей та не довіряв третім особам право укладати від мого імені будь-які угоди.

Під час досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_8 , який показав, що на початку квітня 2019 року він зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_9 на прозвисько « ОСОБА_10 », який мешкає на ж/ АДРЕСА_2 , котрий запропонував йому заробити. Через пару днів він знов зустрівся з ним і він запропонував йому брати кредити під чужі документи та отримувати з цього частину грошей, на що він погодився. В цей же день його ОСОБА_11 познайомив зі своїм знайомим ОСОБА_12 , з яким він обмінявся номерами телефону.

На наступний день вони поїхали з ОСОБА_12 на ОСОБА_13 , де в одній із будівель на другому поверсі жінка відсканувала його фото з його паспорту. Фото та декілька копій його паспорту він віддав ОСОБА_14 .

Минуло ще пару днів, йому зателефонував ОСОБА_15 , вони поїхали разом в центр міста та в одному з кафе по просп. Д. Яворницького його познайомили з ОСОБА_16 , який запропонував йому взяти гроші у одного чоловіка на паспорт з його фотокарткою на чуже ім`я за матеріальну допомогу, але не назвав суми. Гроші вони повинні були взяти на ім`я чоловіка ОСОБА_17 , який мешкає самотньо в одній квартирі та зловживає спиртними напоями, якому потім зі слів ОСОБА_18 люди куплять іншу квартиру. За причиною того, що він постійно знаходиться в стані алкогольного сп`яніння, йому потрібно підписати за нього папери у нотаріуса.

Пройшло ще пару днів, вони зустрілися з зазначеним ОСОБА_19 , прізвище його ОСОБА_20 , який в центрі міста зустрів їх на легковому автомобілі з водієм. Ми поїхали до одного з нотаріусів (анкетні дані його не знає), офіс якого розташований в центрі міста. Біля офісу до них під`їхав темний джип «Тойота», з нього вийшов чоловік років за п`ятдесят, щільної статури. Він підійшов та став говорити з ОСОБА_21 , потім вийшов він, ОСОБА_22 представив йому як ОСОБА_23 та сказав, що він підпише всі необхідні папери. Вони втрьох зайшли до вищевказаного нотаріуса. Далі нотаріус перевірив його паспорт та відмовився реєструвати договір позики, хоча невідомий йому чоловік дуже просив нотаріуса. Потім чоловік сказав, що вони поїдуть до іншого, знайомого йому нотаріуса та оформлять все там без ускладнень. Вони виїхали, як він пам`ятає, на просп. Пушкіна у м. Дніпрі та зайшли до жінки нотаріуса, яка взяла його паспорт, оформила документи та показала, де йому підписувати. Особистість вона його не перевіряла, права та обов`язки не оголошувала, гроші йому ніхто не надавав. Як свідок пам`ятає, він підписав від імені ОСОБА_24 договір позики на 100000 грн. з громадянином ОСОБА_25 , зрозумівши, що чоловік, з яким він підписував договір, і є ОСОБА_26 .

Далі вони вийшли, ОСОБА_27 залишився говорити з зазначеним чоловіком, він чув як той просив у нього гроші, але він відповів, що не дасть. Він пішов до машини, потім вийшов ОСОБА_27 і вони поїхали до ринку «Озерка», там ОСОБА_27 дав йому 200 грн. на проїзд та пояснив, що віддячить потім через «Святого». Далі він сів на маршрутку на площі Островського та поїхав додому. Гроші йому так ніхто і не надав. В подальшому він ніколи не бачив чоловіка, з яким укладав договір, тобто ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_6 (позичальник) та ОСОБА_7 (позикодавець) укладено договір позики від 18.04.2019 року, який зареєстрований в реєстрі за № 293 та який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 . Відповідно до договору позики від 18.04.2019 року ОСОБА_6 позичив у ОСОБА_7 гроші в сумі 100 000 гривень, що еквівалентно 3700 доларів США, сплати процентів за користування вказаною сумою грошей із строком виплати боргу двадцять п`ятого квітня дві тисячі дев`ятнадцятого року.

Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 винесено виконавчий напис від 02.05.2019 року, відповідно до якого стягнуто з боржника ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , на користь стягувача ОСОБА_7 заборгованість невиплачені в строк, на підставі договору позики, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 18.04.2019 року, зареєстрованого в реєстрі за № 293, грошові кошти у розмірі 100 000 гривень, що в еквівалентно 3700 доларів США (курс 27,03 грн.) - сума позики, строк повернення (виплати боргу) настав 25.04.2019 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.03.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 на підставі акта про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, затвердженого 17.03.2020 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_29 , посвідчено свідоцтво, яке зареєстроване в реєстрі за № 212, що ОСОБА_7 на праві приватної власності належить майно, котре складається з 1/3 частини трикімнатної квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

16.05.2019 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкрито виконавче провадження № АСВП: 59133712, щодо непогашення боргу у розмірі 100000 гривень громадянину ОСОБА_7 .

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, а саме: до оригіналу договору позики від 18.04.2019 року, зареєстрованого в реєстрі за № 293, який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , з усіма додатками, інших документів, які стали підставою укладання договору позики від 18.04.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 293, між позикодавцем ОСОБА_7 та позичальником ОСОБА_6 ; до оригіналів виконавчого напису від 02.05.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 315, з усіма додатками, інших документів, які стали підставою винесення виконавчого напису від 02.05.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 315; до оригіналів нотаріальної справи щодо посвідчення свідоцтва від 23.03.2020 року, що зареєстроване в реєстрі за № 212, відповідно до якого ОСОБА_7 на праві приватної власності належить майно, що складається з 1/3 частини трикімнатної квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , для забезпечення належного рівня проведення почеркознавчої експертизи та підтвердження факту або спростування факту належності підписів.

Оригінали вказаних документів місять інформацію щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та об`єкти криміналістичних експертиз.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та їх вилучити (здійснити їх виїмку), які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме: до оригіналу договору позики від 18.04.2019 року, зареєстрованого в реєстрі за № 293, який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , з усіма додатками, інших документів, які стали підставою укладання договору позики від 18.04.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 293, між позикодавцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та позичальником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , для забезпечення належного рівня проведення почеркознавчої експертизи та підтвердження факту або спростування факту належності підписів; до оригіналів виконавчого напису від 02.05.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 315, з усіма додатками, інших документів, які стали підставою винесення виконавчого напису від 02.05.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 315, відповідно до якого стягнуто з боржника ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , на користь стягувача ОСОБА_7 заборгованість невиплачені в строк на підставі договору позики, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 18.04.2019 року в реєстрі за № 293, грошові кошти у розмірі 100 000 гривень, що еквівалентно 3700 доларів США (курс 27,03 грн.) - сума позики, строк повернення (виплати боргу) настав 25.04.2019 року, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , для забезпечення належного рівня проведення почеркознавчої експертизи та підтвердження факту або спростування факту належності підписів; до оригіналів нотаріальної справи щодо посвідчення свідоцтва від 23.03.2020 року, що зареєстроване в реєстрі за № 212, відповідно до якого ОСОБА_7 на праві приватної власності належить майно, що складається з 1/3 частини трикімнатної квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , для забезпечення належного рівня проведення почеркознавчої експертизи та підтвердження факту або спростування факту належності підписів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , для забезпечення належного рівня проведення почеркознавчої експертизи та підтвердження або спростування факту належності підписів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та їх вилучити (здійснити їх виїмку), які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме:

- до оригіналу договору позики від 18.04.2019 року, зареєстрованого в реєстрі за № 293, який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , з усіма додатками, інших документів, які стали підставою укладання договору позики від 18.04.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 293, між позикодавцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та позичальником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ;

- до оригіналів виконавчого напису від 02.05.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 315, з усіма додатками, інших документів, які стали підставою винесення виконавчого напису від 02.05.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 315, відповідно до якого стягнуто з боржника ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , на користь стягувача ОСОБА_7 заборгованість невиплачені в строк на підставі договору позики, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 18.04.2019 року в реєстрі за № 293, грошові кошти у розмірі 100 000 гривень, що еквівалентно 3700 доларів США (курс 27,03 грн.) - сума позики, строк повернення (виплати боргу) настав 25.04.2019 року, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ;

- до оригіналів нотаріальної справи щодо посвідчення свідоцтва від 23.03.2020 року, що зареєстроване в реєстрі за № 212, відповідно до якого ОСОБА_7 на праві приватної власності належить майно, що складається з 1/3 частини трикімнатної квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк виконання ухвали до 10 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1