Справа № 202/2498/21
Провадження № 1-кс/202/3188/2021
УХВАЛА
Іменем України
29 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000163 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2020 років РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено ряд тендерних торгів з технічного переоснащення тягових підстанцій загальною вартістю понад 96 млн.грн. В результаті проведених конкурсних процедур переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з матеріалами досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході проведення конкурсних процедур вносились недостовірні відомості до документів, що підтверджують кваліфікацію учасника торгів. У складі пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало довідки щодо наявності кваліфікованих працівників, котрих планувалось задіяти у роботах з технічного переоснащення тягових підстанцій, у загальній кількості 29 осіб. Разом з цим, у вказаному періоді кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перевищувала 10 осіб. Вказані обставини дозволили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати перемогу в конкурсних торгах та укласти договори з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кошторисом, який містив завідомо недостовірні відомості щодо обсягів заробітної плати працівників, які мали залучатись до виконання будівельних робіт. Витрати на заробітну плату, заявлені підрядником за договорами з регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », склали понад 9 млн. грн. У той же час, протягом вказаного періоду фонд заробітної плати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перевищував 131 тис. грн.

З метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження, зокрема з метою фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших причетних до злочину осіб, встановлення розміру спричиненої державі майнової шкоди, проведення судових будівельних, економічних, почеркознавчих експертиз, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, 19.05.2021 року в період часу з 10 год. 01 хв. по 13 год. 50 хв. був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 (5 поверх 7 поверхової нежитлової будівлі), в ході якого в офісі 502, на робочому місці менеджера з адміністративної роботи було виявлено та вилучено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і.к. НОМЕР_1 . Так, за наявною інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувалась посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості т.зв. «прокладки» для збільшення вартості запчастин до тягових підстанцій.

Результати вивчення фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності свідчить про те, що різниця між цінами комплектуючих, котрі придбавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у офіційних постачальників та в подальшому збувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає понад 20% від їх вартості. В подальшому, з метою привласнення коштів, отриманих протиправним шляхом, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладали договори на виплату фінансової допомоги з суб`єктами господарської діяльності, котрі мають ознаки фіктивності.

Крім цього, було проведено допит директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що жодного відношення до вищевказаної комерційної структури не має, договори від її імені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладав та не підписував та нікого не уповноважував на їх здійснення, адреса підприємства йому не відома, жодних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не підписував, жодних фінансових операцій від вказаного підприємства не здійснював.

ОСОБА_5 зазначив, що на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був призначений на прохання свого товариша за грошову винагороду. Крім цього, проведено огляд будівлі, в котрій розміщується офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті проведеної слідчої дії встановлено, що зазначене підприємство за юридичною адресою, а саме АДРЕСА_2 - не знаходиться.

На даний час з метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших причетних до злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з метою встановлення осіб причетних до їх створення та функціонування.

В ході досудового розслідування відповідно до відкритих даних Міністерства юстиції України було встановлено, що реєстраційна справа підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зберігається у паперовій формі в ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується записами у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до усіх без виключення оригіналів документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_2 ) від 09.10.2018 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення її належним чином засвідченої копії, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000163 від 23.02.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_2 ) від 09.10.2018 року.

Строк виконання ухвали до 28 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1