Справа №705/2544/21
1-кс/705/549/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2021 року
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Уманського РУП Головного управління Національної поліції у Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 16.06.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, що було погоджене в.о. начальника Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 16.06.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України , до 6 місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено,що 16.06.2020 із Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури надійшов рапорт начальника 1 відділу 4 управління ГУ КЗЕ СБ України полковника ОСОБА_5 від 12.06.2020 щодо можливого внесення недостовірних відомостей службовими особами Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база №86 інформації до первинних документів, а саме до товарно-транспортних накладних №№1,2,3,4,5 від 28.10.2019 та №№6,7,8,9,10,11 від 29.10.2019 на поставку неіснуючого зерна пшениці, внаслідок чого на Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база №86 утворилась нестача зерна пшениці 2 класу, урожаю 2019 року в обсязі 451 тона.

16.06.2020 відомості про даний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

26.06.2020 із від старшого оперуповноваженого Уманського МРВ УСБУ в Черкаській області підполковника ОСОБА_6 надійшов рапорт щодо розтрати службовими особами Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база №86 та «ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» товарно-матеріальних цінностей зі складів Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база №86, що розташовані за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Першотравнева,1, а саме зерна пшениці 2 класу, урожаю 2019 року в обсязі 451 тона.

26.06.2020 відомості про даний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України.

29.06.2020 постановою начальника Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_7 кримінальне провадження №0000192 об`єднано з кримінальним провадженням №0000209 з присвоєнням єдиного реєстраційного номера №0000192.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2019 між Філією АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86» в особі директора Філії ОСОБА_8 та «ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» в особі директора ОСОБА_9 укладено договір складського зберігання №36-3Б/2019 предметом якого є зберігання зерна зерновим складом на умовах визначених цим договором.

28 та 29 жовтня 2020 року, службові особи Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86», а саме директор Філії ОСОБА_8 , начальник дільниці ОСОБА_10 , начальник ВТЛ ОСОБА_11 , вагарі ОСОБА_12 , начальник варти ПСО ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами «ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС», зловживаю своїм службовим становищем, маючи єдиний умисел на заволодіння чужого майна, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних документів, а саме товарно-транспортних накладних №№1,2,3,4,5 від 28.10.2019 та №№6,7,8,9,10,11 від 29.10.2019, внесення їх до облікової системи 1С КЯО, журналу зважування автомобілів, журналу реєстрації лабораторних аналізів ф. №49, складських квитанцій АЧ №989166, АЧ №989165 від 28 та 29.10.2019, провели безтоварні операції приймання зерна пшениці урожаю 2019 року від поклажодавця «ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄРДПОУ 42874776), в результаті чого на Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86» утворилась нестача загальним обсягом 451004 кг.

В подальшому службові особи Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86» на підставі поданої заяви «ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» на переоформлення (неіснуючого) зерна обсягом 451004 кг. шляхом видання наказу на переоформлення хлібопродуктів від 30.10.2019 № 27 та акту приймання-передавання зерна від 30.10.2019 прийняли у власність вище зазначене зерно.

Таким чином, за поставку неіснуючого зерна Філія АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86» сплатила «ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» грошові кошти на загальну суму 2.2 млн. грн.

Окрім цього, 10.08.2020 до СВ Христинівського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли висновок за результатами службового розслідування за фактами встановленої нестачі зерна на філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база №86» від 25.08.2020.

У відповідності до результатів службового розслідування, 22.05.2020 на підставі наказу №59 проведено інвентаризацію зернових продуктів шляхом суцільного переважування під час якого виявлено нестачу зерна пшениці 2,3 і 4 класу в кількості 895 033 кг. загальною вартістю 4 099 345,04 грн.

З метою документального підтвердження факту нестачі зерна 18.11.2020 призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено Черкаському відділенню КНДІСЕ.

26.04.2021 надійшов висновок експерта №1336/20-23 від 14.04.2021 про неможливість надання висновку на поставлені питання через відсутність у матеріалах кримінального провадження оборотно-сальдових відомостей по рахунках 281,280,200 та 201, відсутність розрахункової відомості з ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» за жовтень-листопад 2019 року, відсутність відомості бухгалтерського обліку порахунку 002 «Активи на відповідальному зберіганні».

На даний час, з метою проведення подальших слідчих дій, необхідно вилучити в АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база №86» оборотно-сальдові відомості по рахунках 281,280,200 та 201, розрахункову відомість з ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» за жовтень-листопад 2019 року, відомість бухгалтерського обліку порахунку 002 «Активи на відповідальному зберіганні», після чого повторно призначити судово-економічну експертизу.

Таким чином, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: вилучити в АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база №86» оборотно-сальдові відомості по рахунках 281,280,200 та 201, розрахункову відомість з ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» за жовтень-листопад 2019 року, відомість бухгалтерського обліку порахунку 002 «Активи на відповідальному зберіганні», після чого повторно призначити судово-економічну експертизу. Прийняти рішення про оголошення підозри причетним до злочину особам, надати сторонам доступ до матеріалів кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим та може тривати не один місяць, враховуючи організацію і складність проведення таких заходів, які можуть тривати в термін до 6 місяців, просить продовжити строк досудового розслідування на вказаний термін.

В судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, письмово подав заяву про розгляд матеріалів клопотання без його участі, клопотання про продовження строку досудового слідства підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як видно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 16.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

16.06.2020 із Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури надійшов рапорт начальника 1 відділу 4 управління ГУ КЗЕ СБ України полковника ОСОБА_5 від 12.06.2020 щодо можливого внесення недостовірних відомостей службовими особами Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база №86 інформації до первинних документів, а саме до товарно-транспортних накладних №№1,2,3,4,5 від 28.10.2019 та №№6,7,8,9,10,11 від 29.10.2019 на поставку неіснуючого зерна пшениці, внаслідок чого на Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база №86 утворилась нестача зерна пшениці 2 класу, урожаю 2019 року в обсязі 451 тона.

26.06.2020 із від старшого оперуповноваженого Уманського МРВ УСБУ в Черкаській області підполковника ОСОБА_6 надійшов рапорт щодо розтрати службовими особами Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база №86 та «ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» товарно-матеріальних цінностей зі складів Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база №86, що розташовані за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Першотравнева,1, а саме зерна пшениці 2 класу, урожаю 2019 року в обсязі 451 тона.

26.06.2020 відомості про даний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України.

29.06.2020 постановою начальника Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_7 кримінальне провадження №0000192 об`єднано з кримінальним провадженням №0000209 з присвоєнням єдиного реєстраційного номера №0000192.

В судовому засіданні встановлено, що ніяких активних слідчий дій в кримінальному провадженні з часу продовження строку досудового розслідування не проводились. До матеріалів клопотання доданий лише висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 60000192 від 14.04.2021.

Підозра у даному кримінальному провадженні особам причетним до злочину не повідомлена.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Злочини передбачені ч. 2 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами.

Відтак, з урахуванням по ложень ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, яку в даному випадку не було повідомлено, становить дванадцять місяців і такий відповідно закінчується 16.06.2021.

Частиною 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Так, ч. 1 ст. 294 КПК України, яка міститься у параграфі 4 глави 24 цього Кодексу визначено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 297-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчим дотримана вказана норма закону, так як з клопотанням про продовження строку досудового розслідування він звернувся до слідчого судді 11.06.2021.

Відповідно до ч. 4 ст. 297-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У ході розгляду клопотання слідчим доведено підставність продовження строку досудового розслідування, яка пов`язана з отриманням доказів, а саме вилучити в АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база №86» оборотно-сальдові відомості по рахунках 281,280,200 та 201, розрахункову відомість з ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» за жовтень-листопад 2019 року, відомість бухгалтерського обліку порахунку 002 «Активи на відповідальному зберіганні», після чого повторно призначити судово-економічну експертизу. Прийняти рішення про оголошення підозри причетним до злочину особам, надати сторонам доступ до матеріалів кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, і які в сукупності матимуть суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, і що такі не виявляється об`єктивно можливим отримати до спливу строку досудового розслідування 16.06.2021.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та необхідність продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000192 від 16.06.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, проте, беручи до уваги те, що у клопотанні слідчий не обґрунтував особливу складність провадження та повільність виконання слідчих дій, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання частково, та продовжити строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто, до 16.09.2021, що в свою чергу не перевищує загальний строк досудового розслідування встановлений п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Керуючись ст. 219, 294, 297-1 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 16.06.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України до трьох місяців, тобто до 16.09.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1