Справа № 129/4247/13-к
Провадження №11-п/801/349/2021
Головуючий у суді 1-ї інстанції:
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд в складі:
головуючого-судді ОСОБА_1 ,
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України подання в.о. голови Гайсинського районного суду Вінницької області ОСОБА_4 для вирішення питання про направлення обвинувального акта у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, на розгляд за територіальною підсудністю до іншого суду в межах юрисдикції Вінницького апеляційного суду,

в с т а н о в и в :

У поданні порушується питання про направлення обвинувального акта у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, на розгляд за територіальною підсудністю до іншого суду в межах юрисдикції Вінницького апеляційного суду з тих підстав, що вказане провадження непідсудне Гайсинському районному суду Вінницької області.

Перевіривши матеріали провадження та доводи подання, колегія суддів вважає, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст. 34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

Як убачається з обвинувального акта «… ОСОБА_5 упродовж січня-березня 2012 року, будучи власником та директором ТОВ «Балті Груп Р.Е.» (), зареєстрованого в м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи грошовими коштами ПрАТ «Зернопродукт МХП» у сумі 8 930 839, 20 гри. за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, переслідуючи спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом укладення фіктивних угод від імені ТОВ «Балті Груп Р.Е.» без фактичної поставки товару (мінеральних добрив), зорганізувалися в групу для вчинення злочину. З метою створення сприятливих умов у злочинній діяльності, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила враження про свою належність до вказаного товариства, представляючись комерційним директором, а також анкетними даними іншої особи ОСОБА_6 . Для досягнення загального злочинного результату та маскування своїх дій вони залучили та недобросовісно використали у своїх інтересах менеджера ТОВ «Балті Груп Р.Е.» ОСОБА_7 .
У січні 2012 року, ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомили вказаного менеджера про наявність мінеральних добрив у ТОВ «Балті Груп Р.Е.» та можливості їх поставки іншим суб`єктам господарської діяльності. ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про їх злочинні наміри, у січні 2012 року підшукав ймовірного покупця - приватне акціонерне товариство (далі - ПрАТ) «Зернопродукт МХП», що зареєстроване за юридичною адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1 та розташоване у АДРЕСА_1 , представникам якого роз`яснив загальні умови поставки товару, про що сповістив ОСОБА_5 та невстановлену досудовим розслідуванням особу. Останні, приховуючи свої дійсні злочинні наміри повідомили ОСОБА_7 завідомо неправдиву інформацію щодо конкретних умов поставки мінеральних добрив у ПрАТ «Зернопродукт МХП». На виконання їх вказівки ОСОБА_7 проінформував представників ПрАТ «Зернопродукт МХП» про асортимент, виробника, кількість, вартість мінеральних добрив та строки поставки їх від ТОВ «Балті Груп Р.Е.».
На підставі вказаних відомостей 30.01.2012 у м. Ладижині Вінницької області ПрАТ «Зернопродукт МХП» в особі директора ОСОБА_8 уклало з ТОВ «Балті Груп Р.Е.» в особі директора ОСОБА_1 договір № 9-1/2012 та додаток № 1 (специфікацію) про поставку карбаміду в кількості 160 тон вартістю 632 000 грн., з терміном оплати до 07.02.2012 та поставки на протязі 14 днів від дати розрахунку. ОСОБА_5 з метою запобігання викриття його злочинної діяльності, не підписав зазначені документи, а підписи від його імені в графі: «Директор ОСОБА_5 » виконала невстановлена досудовим розслідуванням особа. Згідно з умовами додатку до договору, 07.02.2012 ПрАТ «Зернопродукт МХП» перерахувало на рахунок ТОВ «Балті Груп Р.Е.» № НОМЕР_1 в AT «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ кошти в сумі 632 000 грн. ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, згідно з розробленим ними злочинним планом, з метою надання вигляду законності своїм діям, а також можливості укладення в подальшому фіктивних угод та заволодіння таким чином коштами ПрАТ «Зернопродукт МХП», організували поставку з ДП «Агроцентр Єврохім Україна» 160 тон карбаміду, який надійшов до ПрАТ «Зернопродукт МХП» в період з 10 по 15.02.2012.
У подальшому, 06.02.2012 в м. Ладижині Вінницької області між ПрАТ «Зернопродукт МХП» в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «Балті Груп Р.Е.» в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 3-02/2012 та додаток № 1 (специфікацію) про поставку селітри аміачної в кількості 2000 тон вартістю 6 340 000 гри. з терміном поставки до 16.03.2012. Вказаний договір та додаток до нього від імені ТОВ «Балті Груп Р.Е.» були підписані невстановленою досудовим розслідуванням особою. На виконання умов договору 16.02.2012 ПрАТ «Зернопродукт МХП» перерахувало на рахунок ТОВ «Балті Груп Р.Е.» кошти в сумі 6 340 000 грн.
Крім того, 17.02.2012 ПрАТ «Зернопродукт МХП» уклало з ТОВ «Балті Груп Р.Е.» в особі ОСОБА_5 додаток № 2 (специфікацію) до договору № 3-02/2012 від 06.02.2012 про поставку селітри аміачної в кількості 151 тон вартістю 487 000 грн. з терміном поставки до 28.02.2012. Згідно з умовами додатку № 2 ПрАТ «Зернопродукт МХП» 22.02.2012 перерахувало на рахунок ТОВ «Балті Груп Р.Е.» кошти в сумі 487 000 грн.
ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою створення враження про виконання договірних зобов`язань в цілому, на виконання додатку № 2 до договору № 3-02/2012 від 06.02.2012, в період з 24.02. до 01.03.2012 організували поставку 151 тон селітри аміачної з ПП «Агрофірма «Лани Поділля» до ПрАТ «Зернопродукт МХП».
Крім того, 01.03.2012 ПрАТ «Зернопродукт МХП» уклало з ТОВ «Балті Груп Р.Е.» в особі ОСОБА_5 додаток № 3 до договору № 3-02/2012 від 06.02.2012 про поставку селітри аміачної в кількості 1020 тон вартістю 3 294 600 грн. з терміном поставки до 27.03.2012. На виконання умов додатку № 3 ПрАТ «Зернопродукт МХП» 06.03.2012 перерахувало на рахунок ТОВ «Балті Груп Р.Е.» вищевказані грошові кошти.
Крім того, 13.03.2012 ПрАТ «Зернопродукт МХП» уклало з ТОВ «Балті Груп Р.Е.» в особі ОСОБА_5 додаток № 5 до договору № 3-02/2012 від 06.02.2012 п ро поставку селітри аміачної, в кількості 156 тон вартістю 503 880 грн. з терміном поставки до 30.03.2012. На виконання умов додатку № 5 ПрАТ «Зернопродукт МХП» 15.03.2012 перерахувало на рахунок ТОВ «Балті Груп Р.Е.» зазначені грошові кошти.
У подальшому, ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, маскуючи свої наміри та дії щодо заволодіння коштами, на виконання додатку № 1 до договору № 3-02/2012 від 06.02.2012 організували часткову поставку селітри аміачної, зокрема з ТОВ «Торговий Дім «Агроімпорт ЛТД» та ПП «Агрофірма «Лани Поділля» 50 та 332 тони відповідно, яка до ПрАТ «Зернопродукт МХП» надійшла упродовж 20.03. - 29.03.2012. При цьому, із 2000 тон селітри, передбачених умовами додатку ТОВ «Балті Груп Р.Е.», поставило лише 382 тони. Крім того, ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізували селітру аміачну за збитковою для ТОВ «Балті Груп Р.Е.» ціною, закупівельна вартість якої у ПП «Агрофірма «Лани Поділля» становила 3500 грн. за одну тонну, тоді як вартість реалізованих мінеральних добрив ПрАТ «Зернопродукт МХП» становила 3170 грн. за тонну.
Згідно умов вищевказаних договорів та додатків до них упродовж лютого-березня 2012 року ПрАТ «Зернопродукт МХП» перерахувало ТОВ «Балті Груп Р.Е.» на закупівлю 3487 тон мінеральних добрив (карбаміду та аміачної селітри) на суму 11 258210 грн., проте ОСОБА_5 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, не маючи реальної можливості виконати договірні зобов`язання, забезпечили поставку до ПрАТ «Зернопродукт МХП» лише 693 тон мінеральних добрив на суму 2 327 370 грн., а рештою коштів в сумі 8 930 839, 20 грн. незаконно заволоділи.
Після цього, ОСОБА_5 з метою приховування своїх злочинних дій, перерахував кошти з рахунку ТОВ «Балті Груп Р.Е.» на рахунок ТОВ «Арт Крафтс Плюс» № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ «Укрінбанк» м. Київ. У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи від імені директора ТОВ «Арт Крафтс Плюс» ОСОБА_9 , який до вказаної злочинної схеми був залучений у якості підставної особи, переказали кошти з рахунку даного товариства на рахунки ОСОБА_5 відкриті, як на фізичну особу - підприємця в AT «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 , AT «Сбербанк Росії» № НОМЕР_4 , Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 м. Києва. Упродовж березня 2012 року ОСОБА_5 зняв кошти готівкою.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, заподіяли ПрАТ «Зернопродукт МХП» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 8 930 839,20 гривень, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах».
Отже, вбачається, що місця злочину, а саме заволодіння обвинуваченим 8 930 839, 20 грн ПрАТ «Зернопродукт» МХП» не встановлено і не зазначено, а досудове розслідування цього кримінального провадження здійснював слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області, що знаходиться в м.Вінниці.
Відповідно до ч.1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.
Згідно з п.3 ч.1 ст. 34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо, зокрема, до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.

Враховуючи вищевикладене, апеляційний суд вважає за необхідне передати обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 на розгляд до Вінницького міського суду Вінницької області, у межах територіальної юрисдикції якого здійснювалось досудове розслідування.

Керуючись ст. ст. 32, 34 КПК України, апеляційний суд, -

п о с т а н о в и в:

Подання в.о. голови Гайсинського районного суду Вінницької області ОСОБА_4 задовольнити.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, направити для розгляду до Вінницького міського суду Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3