Провадження № 1-кс/752/2263/21
У Х В А Л А

16 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_6 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у межах кримінального провадження № 0000487, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України, подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_6 за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 309 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000734 від 17.07.18.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою особистого збагачення визначивши вчинення злочину, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів, діючи в порушення вимог чинного законодавства України, а саме: Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Постанови Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, якою затверджено Положення «Про електронні гроші в Україні», а також рішенням РНБО від 14.05.2020 року «Про застосування та скасування персональних та спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеними в дію Указом Президента України від 14.05.2020 року №184/2020, застосував та використав у своїй діяльності електроні гроші «Яндекс.Деньги» та веб-ресурс «money.yandex.ru», не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України на здійснення такої діяльності.

ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний план направлений на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів діючи в порушення вимог чинного законодавства України, у невстановлений досудовим слідством місці та невстановлений досудовим розслідуванням час вступив у попередню змову з не встановленими досудовим розслідуванням особами. Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів всупереч діючому законодавству України, для здійснення операцій з обміну та обготівкування грошових коштів (у тому числі електронних грошових коштів) та криптовалюти в мережі Інтернет, ОСОБА_4 , який є власником веб-ресурсу «vilkov.com», створив дзеркало с доменним ім`ям « ОСОБА_9 », який є точною копією веб-ресурсу «vilkov.com» та згідно інформації розміщеній на веб-ресурсі «whois.domaintools.com» належить громадянину ОСОБА_10 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2020 о 10 годині 59 хвилин ОСОБА_11 діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття протиправних дій ОСОБА_4 , з метою купівлі криптовалюти «Bitcoin» створив «Bitcoin»-гаманець (створювався з використанням ноутбуку марки «Dell», S/N:HSCNK12, який має доступ до мережі Інтернет, з використанням браузеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », веб-ресурсу «exodus.io»).

Після проведення авторизації, було згенеровано реквізити «Bitcoin»-гаманця, а саме: « ОСОБА_12 » з динамічним BTC (вартість змінюється в залежності від курсу на міжнародних криптовалютних біржах).

Після створення «Bitcoin»-гаманця, 31.08.2020 о 10 годині 59 хвилин ОСОБА_11 діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття протиправних дій ОСОБА_4 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , та повідомив останнього про свої наміри здійснити купівлю електронних грошей «Bitcoin».

01.09.2020 о 11 годині 10 хвилин ОСОБА_11 , знаходячись за місцем своєї реєстрації ( АДРЕСА_2 ), отримав на власний мобільний номер НОМЕР_3 дзвінок від мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 .

В розмові ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів в порушення вимог чинного законодавства України, повідомив, що з метою купівлі електронних грошей, ОСОБА_11 необхідно у месенджері «Telegram» знайти акаунт з назвою, яку ОСОБА_4 пришле йому в смс-повідомленні та написати кодове число «555». Разом з тим, ОСОБА_11 повідомив, що сума купівлі буде 5000 (п`ять тисяч) доларів США, на що ОСОБА_4 погодився.

Цього ж дня о 11 годині 12 хвилин від абонента НОМЕР_2 на мобільний номер телефону ОСОБА_11 надійшло смс-повідомлення з текстом «@vilkovcom». Для здійснення пошуку аккаунту ОСОБА_11 в пошуковому рядку месенджеру «Telegram», встановленому на ноутбуці марки ««Dell», S/N:HSCNK12, здійснено пошук аккаунта за ідентифікатором «@vilkovcom», іншим ідентифікатором якого є мобільний номер телефону НОМЕР_4 , та о 11 години 39 хвилин написано смс-повідомлення у мессенджері «Telegram» з кодовим числом «555».

01.09.2020 року о 12 годині 02 хвилин у месенджері «Telegram» (який використовувався ОСОБА_11 для спілкування з онлайн-сервісом «vilkov.com») надійшло повідомлення про підтвердження обміну грошових коштів на електронні гроші.

01.09.2020 року о 14 годині 35 хвилин у месендждері «Telegram» абоненту з ідентифікатором « ОСОБА_13 » підписаному під ім`ям « ОСОБА_14 » написано смс-повідомлення з метою домовленості про зустріч для обміну електронних грошей.

01.09.2020 о 15 годині 16 хвилин ОСОБА_11 прибув до місця зустрічі з кур`єром, а саме невстановленою особою, яка за попередньою змовою з ОСОБА_4 на виконання вказівки останнього, прибув на автомобілі «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_5 та надіслав смс-повідомлення про те, що він прибув до місця зустрічі (м. Київ, вул. Джона Маккейна, 31).

За результатами зустрічі було здійснено обмін 5000$ на 0,416175 BTC (електронний гаманець отримання коштів: « НОМЕР_6 »). В результаті обміну

ОСОБА_4 отримав прибуток у розмірі 1,2% (грошові кошти в сумі 1662 грн.) від вказаної суми коштів (5000 $/11870-1,2%=0,416175 BTC).

Разом з тим, використовуючи посилання з смс-повідомленням від «Vitalik», а саме невстановленої особи яка діє за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 здійснив перехід на сайт «blokchain.com» та перевірив надходження коштів на «Bitcoin» гаманець. Згідно інформації кошти надійшли з «Bitcoin»-гаманця « НОМЕР_7 ».

04.09.2020 року о 17:15 ОСОБА_11 , діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття протиправних дій ОСОБА_4 , здійснив вхід до веб-ресурсу «vilkov.com» та побачив весь список валют (у т.ч. і криптовалют), серед яких знаходились «Яндекс.Деньги», (заборонені на території України відповідно до Указу Президента України №184/2020 Про рішення Ради національної безпеки та оборони «Про застосування та скасування персональних спеціальних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»), та перевірку можливості проведення обміну заборонених на території України електронних грошей. Для цього

ОСОБА_11 надав власний «Яндекс.гаманець» № НОМЕР_8 . Використовуючи ноутбук марки ««Dell», S/N:HSCNK12 ОСОБА_11 , здійснив вхід на веб-ресурс «vilkov.com» та обрав напрямок обміну « ОСОБА_15 » на «Яндекс». Виконавши інструкції зазначенні на сайті, здійснив переведення коштів на адресу електронного гаманця системи «Bitcoin» « НОМЕР_7 ». Після здійснення операції з перерахування коштів, ОСОБА_11 , використовуючи месенджер «Telegram» здійснив пошук вже раніше відомого аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий також відомий під ідентифікатором НОМЕР_4 та написав смс-повідомлення про свої наміри здійснити переведення електронних коштів «Bitcoin» на електронні кошти «Яндекс».

В подальшому, шляхом проведення спеціальних операцій в Інтернет мережі, невстановленою особою, яка діє за попередньою змовою з

ОСОБА_4 та виконує вказівки останнього, було здійснено обмін електронних коштів «Bitcoin» на електронні кошти «Яндекс». В результаті обміну ОСОБА_4 отримав прибуток у розмірі 0,3% (грошові кошти в сумі 88, 64 грн.) від суми коштів (0.10555736 ВТС - 0.3% * 10157 * 27.70/0.365=81121.51 ЯД).

Після листування з невстановленою особою, яка діє за попередньою змовою з ОСОБА_4 , яка використовує аккаунт з ідентифікатором НОМЕР_9 , ОСОБА_11 здійснив перевірку власного « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет надходження коштів. В ході огляду гаманця, встановлено, що грошові кошти в системі «Яндекс деньги» надійшли з гаманця № НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 розуміючи свою протиправну діяльність, не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на особисте протиправне збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб, неправомірно використовував електронні гроші «ЯндексДеньги» (надавав послуги з вводу/виводу (конвертації) вказаних електронних грошей), обіг яких відповідно до рішенням РНБО від 14.05.2020 року «Про застосування та скасування персональних та спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 14.05.2020 року №184/2020, заборонений на території України.

Таким чином, ОСОБА_4 , за вищевикладених обставин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, а саме: в неправомірному використані електронних грошей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання обґрунтована наявністю ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Посилаючись на те, що саме такий запобіжний захід як особисте зобов`язання зможе забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків і запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисниу в судовому засіданні заперечували проти застосування такого запобіжного заходу, як особисте зобов`язання.

Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України.

04.03.2021 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2

ст. 200 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Зі змісту ст. 178 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини (ч. 1 ст. 178 КПК України).

Оцінюючи в сукупності надані докази, встановлені в судовому засіданні обставини, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про застосування відносно ОСОБА_4 такого виду запобіжного заходу, як особисте зобов`язання знайшло своє доведення в судовому засіданні, є таким, що ґрунтується на вимогах чинного законодавства, а тому підлягає задоволенню із покладенням на останнього наступних обов`язків:прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176 - 179, 193, 194, 196, 197, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_6 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у межах кримінального провадження № 0000487, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України, задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №0000487, уродженця міста Полтава, громадянина України, українця, неодруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві у межах кримінального провадження №0000487.

Визначити строк дії ухвали до 04 травня 2021 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1