1Справа № 335/5497/21 1-кс/335/3062/2021
18 червня 2021 року м. Запоріжжя
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява адвоката ОСОБА_6 , в інтересах ОСОБА_7 , відповідно до якої йому стало відомо, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у 2019 році, за умовні 500000 гривень придбав 50% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якому належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка за приблизною ринковою вартістю коштує десятки мільйонів гривень.
30.03.2021 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит на отримання копій документів, але жодної відповіді не надійшло.
Слідчий посилаючись на те, що у слідства є достатньо підстав вважати, що дані, що містяться у документах, на підставі яких ОСОБА_5 у 2019 році придбав 50% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них із можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , просить клопотання задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, подав заперечення на клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких останній частково заперечує проти заявленого слідчим клопотання, в частині тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів зазначених в клопотанні слідчого.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 2019по 2021 рік;
-протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2020 роки;
-звітів про фінансові результати діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2020 роки;
-балансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2020 роки;
-документів, які підтверджують факт внесення ОСОБА_5 майна або грошових коштів до статуту підприємства, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1