СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1676/21
ун. № 759/4822/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2021 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу представництва інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадження № 0001009 від 21.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , -
В СТАНОВИВ :
15.03.2021 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (проведення виїмки) в паперовому та електронному вигляді:

-матеріалів справи з юридичного оформлення банківських рахунків :

№ НОМЕР_3 (ЄВРО);

№ НОМЕР_3 (українська гривня);

№ НОМЕР_4 (українська гривня);

№ НОМЕР_5 (українська гривня);

№ НОМЕР_3 (долар США),
зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, заяв, анкет клієнта, свідоцтв, статуту, установчих документів, довідок, копій паспортів, SWIFT-повідомлень на розкриття рахунків, карток із зразками підписів і печаток уповноважених осіб на право управління і розпорядження рахунками, договорів про відкриття рахунків, усіх додатків та додаткових угод до них, документів наданих клієнтом для відкриття рахунків, доручень і довіреностей про уповноваження осіб на право управління і розпорядження рахунками, документів щодо кінцевих бенефіціарів (контролерів) рахунків;

- інформації щодо руху грошових коштів та відомостей щодо всіх операцій (з відображенням повних кореспондентських банківських рахунків, назв кореспондентів, їх банківських установ, сум, валюти, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, їх кодів, місцезнаходження), по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2019 по теперішній час;
- платіжних доручень по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2019 по теперішній час, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавились до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номера його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2019 по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, листи, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні можливість вилучити зазначені документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) упродовж 2020 року укладено з закладами охорони здоров`я Київської області, ряд договорів на надання послуг по завантаженню, перевезенню для подальшого знешкодження медичних відходів категорії «В», які є епідемічно-небезпечними медичними відходами, останні використовуючи службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних або юридичних осіб, порушуючи вимоги Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 325 від 08.06.2015 року «Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм поводження з медичними відходами», закону України «Про відходи» незаконно утилізують медичні відходи категорії «В» не в межах місць провадження господарської діяльності, згідно отриманої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ліцензії.

Від закладів охорони здоров`я, було отримано на запит інформацію, в якій зазначено, що приблизний об`єм медичних відходів, які перевозить, знешкоджує та утилізує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ): 40 тон анатомічних та 60 тон медичних відходів на місяць.

Відповідно до п. 18 Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 325 від 08.06.2015 року, патологоанатомічні та органічні операційні відходи категорії В підлягають кремації (спалюванню).

Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ) має ліцензію від ІНФОРМАЦІЯ_4 № 075541, серія АД від 23.11.2012 року на послуги зі збирання, зберігання та знешкодження небезпечних відходів, шляхом термічної обробки, використовуючи піч ОСОБА_5 100 в модульному виконанні для утилізації небезпечних відходів виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Франція), яка знаходиться у м. Львів, власними силами, без залучення інших підприємств.

Згідно інформації на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 піч ОСОБА_5 100 в модульному виконанні для утилізації небезпечних відходів виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Франція) за 1 робочий день піч може переробити близько 1т 200 кг відходів.

Відповідно до вищезазначеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ) перевозить, знешкоджує 40 тон анатомічних та 60 тон медичних відходів на місяць, що є неможливим, використовуючи лише 1 піч інсинератор С.Р. 100 в модульному виконанні для утилізації небезпечних медичних відходів лише власними силами.

Допитаний в якості свідка працівника Департаменту забезпечення діяльності, пов`язаної з небезпечними матеріалами Національної поліції України показав, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами. Згідно інформації, зазначеній у Ліцензійному реєстрі ІНФОРМАЦІЯ_7 на поводження з небезпечними відходами, встановлено наступну інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): місце провадження діяльності АДРЕСА_2 ; операції у сфері поводження з небезпечними відходами Збирання, Зберігання, Знешкодження. Незаконна діяльність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з утилізації медичних відходів категорії В може здійснюватися в нежитлових будівлях за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві власності належать дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Також показав, що що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), всупереч п. 11.9 Ліцензійних умов, медичні відходи категорії В, які їм передають заклади охорони здоров`я, згідно укладених договорів, незаконно утилізуються на земельних ділянках із кадастровими номерами :35:001:6001, :35:001:6002, :35:001:6003 з розміщеними на них нежитловими будівлями, які розташовані на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, які на праві власності належать ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_9 ) та перебувають в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ).

Допитаний в якості свідка працівник ІНФОРМАЦІЯ_9 показав, що близько 18 години 13.01.2021, на 27 кілометрі автодороги «Київ-Вишгород-Десна-Чернигів» нами було помічено вантажний автомобіль з державним реєстраційним номером НОМЕР_10 , білого кольору з написами іноземною мовою на бортовому полупричепі, якій здійснював маневри без вмикання світлових показчиків поворотів. В зв`язку із чим даний автомобіль було зупинено, здійснено перевірку документів, що підтверджують право керування даним автомобілем. Під час зупинки водію, яким згідно посвідчення водія, виявився ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , було роз`яснено необхідність дотримання правил дорожнього руху. При чому останнім добровільно було надано для перевірки посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію технічного засобу, а саме спеціалізованого вантажного фургону «MERCEDES-BENZ» д.н.з. НОМЕР_10 та продемонстровано товарно-транспортну накладну. Також водієм було повідомлено, що вантажем є медичні відходи, місцем завантаження яких було с. Лебедівка, Вишгородського р-ну, Київської обл., а місцем вивантаження м. Львів.

11.02.2021 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 від 25.01.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено: заповнене зі слів спеціалістів медичними відходами металеве приміщення, в приміщенні з вивіскою «Комора» заповнене зі слів спеціалістів небезпечними відходами, а саме люмінесцентними ртутними лампами, в приміщенні з вивіскою «Клінічні відходи» заповнене до вхідної дверці медичними відходами, на земельній ділянці на території за вказаною адресою розташовано в хаотичному порядку насипом медичні відходи в поліетиленових пакетах, біля пічки в одноповерховому металевому приміщенні заповнено медичними відходами до вхідної дверці та напроти пічки на ділянці розташовано пластикові ємності з медичними відходами.

11.02.2021 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_1 від 27.01.2021 нежитлового приміщення на земельній ділянці з кадастровим номером::35:001:6003, яке розташоване на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, в ході якого було виявлено: мішки білого кольору у кількості понад 80 штук в яких знаходяться предмети ззовні схожі на медичні відходи, пластикові ємності об`ємом 20 л. білого кольору у кількості близько 100 штук, без маркувань, в яких знаходяться медичні відходи(медичні рукавиці, шприци, голки, бинти та інші) та пластикові пакети чорного кольору об`ємом понад 30 л. у кількості понад 200 штук. Також до обшуку було залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_12 , які зазначили, що під час обшуку на зберігання даних відходів жодних дозвільних документів надано не було та під час огляду ними зазначеного приміщення виявлено медичні відходи категорії «В», які знаходились у відкритих мішках та без відповідного маркування, чим порушено «Державні санітарно-протиепідеміолгічні правила з норм щодо поводження з медичними відходами» затверджені наказом МОЗ України від 08.06.2015 №325.

11.02.2021 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 27.01.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », дочірньому підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час якого у складського приміщенні на території зазначеного підприємства виявлено: пластикові пакети, мішки та білі пластикові відра із медичними відходами з яких відібрано зразки для проведення екологічної експертизи. Також на території на подвір`ї виявлено білі відра з надписом «Особливо небезпечні» в яких містяться пробірки з рідинами. В ході обшуку було залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка повідомила, що виявлено порушення п.п.8 п.1 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами зберігання таких відходів, також порушення пункту «н» ст. 17 та ст. 34 Закону України «Про відходи» (поводження з небезпечними відходами).

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначене вище підприємство має відкриті рахунки в наступній банківській установі у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), наступні поточні банківські рахунки:

?№ НОМЕР_3 (ЄВРО);

?№ НОМЕР_3 (українська гривня);

?№ НОМЕР_4 (українська гривня);

?№ НОМЕР_5 (українська гривня);

?№ НОМЕР_3 (долар США).

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення грошових коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу представництва інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадження № 0001009 від 21.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

1.Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001009 від 21.10.2020, а саме ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (проведення виїмки) в паперовому та електронному вигляді:

-матеріалів справи з юридичного оформлення банківських рахунків :

№ НОМЕР_3 (ЄВРО);

№ НОМЕР_3 (українська гривня);

№ НОМЕР_4 (українська гривня);

№ НОМЕР_5 (українська гривня);

№ НОМЕР_3 (долар США),
зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, заяв, анкет клієнта, свідоцтв, статуту, установчих документів, довідок, копій паспортів, SWIFT-повідомлень на розкриття рахунків, карток із зразками підписів і печаток уповноважених осіб на право управління і розпорядження рахунками, договорів про відкриття рахунків, усіх додатків та додаткових угод до них, документів наданих клієнтом для відкриття рахунків, доручень і довіреностей про уповноваження осіб на право управління і розпорядження рахунками, документів щодо кінцевих бенефіціарів (контролерів) рахунків;

- інформації щодо руху грошових коштів та відомостей щодо всіх операцій (з відображенням повних кореспондентських банківських рахунків, назв кореспондентів, їх банківських установ, сум, валюти, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, їх кодів, місцезнаходження), по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2019 по теперішній час;
- платіжних доручень по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2019 по теперішній час, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавились до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номера його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2019 по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, листи, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні можливість вилучити зазначені документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1