Справа № 405/98/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2020 року № 0000441, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 28.12.2020 до відділу поліції звернувся із заявою громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період з 26.02.2020 по 01.12.2020 ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа у нього грошовими коштами в сумі 23 тисячі доларів США.

За даним фактом 28.12.2020 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 24 лютого 2020 до нього зателефонувала його знайома ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , яка попрохала зайти до неї до відділення банку, де вона працювала керуючою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться по АДРЕСА_1 . 25.02.2020 коли ОСОБА_4 прийшов до ОСОБА_5 , остання запропонувала заробіток за рахунок курсової різниці між купівлею та продажом іноземної валюти. На вказану пропозицію він погодився та 26.02.2020 передав ОСОБА_5 20 тис. доларів США. Також остання повідомила, що з зазначеної суми буде нарахована 1 тис. доларів США в місяць, як відсоток по продажі та покупці доларів. Також вони домовились, що грошові кошти вона віддасть із врахуванням відсотків всього 23 тис. доларів США на початку грудня 2021, однак до теперішнього часу ОСОБА_5 грошові кошти не повернула.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , як місцевий житель м. Новоукраїнка, увійшла в довіру до інших місцевих мешканців, у яких у такий же спосіб шляхом обману, під вигаданою пропозицією вигідного заробітку за рахунок курсової різниці між купівлею та продажом іноземної валюти, незаконно заволоділа грошовими коштами на різні суми доларів США.

На теперішній час ОСОБА_5 звільнилась з роботи в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уникає будь-яких контактів від осіб, у яких були отриманні грошові кошти у шахрайський спосіб. Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 конспірує свою діяльність приховуючи грошові кошти, які стали предметом скоєння злочину.
30.12.2020 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда, працівниками поліції було проведено обшук домоволодіння, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Також, 30.12.2020 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда, працівниками поліції було проведено обшук приміщення житлової квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2020 року до 31.12.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2020 року № 0000441, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З поданого слідчим клопотання видно, що досудове слідство здійснюється за заявою ОСОБА_6 , про те, що в період з 26.02.2020 по 01.12.2020 ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 23 тисячі доларів США.
30.12.2020 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.12.2020, працівниками поліції було проведено обшук домоволодіння, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Цього ж дня на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.12.2020, проведено обшук приміщення житлової квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення належним чином засвідчених копій таких документ (в тому числі електронних), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, щодо банківських рахунків за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які знаходитьсяу володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити їх через філію «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документи про відкриття банківського рахунків;

- відомості про підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунками в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2020;

- документи про рух коштів по банківським рахункам в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2020;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2020.

Строк дії ухвали визначити до 02.04.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16