Справа № 562/1424/21
У Х В А Л А

18.05.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0000167внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 26.10.2020 до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненський області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 24.09.2020 по 21.10.2020, перерахувала на різні рахунки грошові кошти в загальній сумі 23500 грн, за оплату послуг ОСОБА_6 для отриманні робочої візи, однак останній своїх зобов`язань не виконав та на зв`язок не виходить.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПО України НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ).

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ. Крім того, неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П.5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням вищевикладеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі і при проведенні експертиз, підлягають аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю: матеріали, які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо матеріали про переказ під контрольним номером, який здійснювався через PRIVATMONEY № НОМЕР_2 , (дата відправлення 12.10.2020 о 09:15, сума отримання 6680.14 грн.), а саме:

- чи виплачений даний переказ для отримувача чи був перерахований на особистий банківський рахунок, якщо так, та зазначити на який саме, анкетні дані, паспортні дані, власника банківського рахунку, угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при здійсненні вище вказаної банківської операції (у разі переведення переказу на будь який банківський рахунок);

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала вище вказаний переказ який здійснювався через PRIVATMONEY № НОМЕР_2 , (дата відправлення 12.10.2020 о 09:15, сума отримання 6680.14 грн.) з наданням підтверджуючих документів;

2) доступ до документів (інформації), які містять фото- та відео- матеріали, які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо матеріали про переказ під контрольним номером, який здійснювався через PRIVATMONEY № НОМЕР_3 , (дата відправлення 24.09.2020 о 16:31, сума отримання 4044.04 грн.), а саме:

- чи виплачений даний переказ для отримувача чи був перерахований на особистий банківський рахунок, якщо так, та зазначити на який саме, анкетні дані, паспортні дані, власника банківського рахунку, угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при здійсненні вище вказаної банківської операції (у разі переведення переказу на будь який банківський рахунок);

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала вище вказаний переказ який здійснювався через PRIVATMONEY № НОМЕР_3 , (дата відправлення 24.09.2020 о 16:31, сума отримання 4044.04 грн.) з наданням підтверджуючих документів;

3) доступ до документів (інформації), які містять фото- та відео- матеріали, які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо матеріали про переказ під контрольним номером, який здійснювався через PRIVATMONEY № НОМЕР_4 , (дата відправлення 25.09.2020 о 16:06, сума отримання 4044.04 грн.), а саме:

- чи виплачений даний переказ для отримувача чи був перерахований на особистий банківський рахунок, якщо так, та зазначити на який саме, анкетні дані, паспортні дані, власника банківського рахунку, угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при здійсненні вище вказаної банківської операції (у разі переведення переказу на будь який банківський рахунок);

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала вище вказаний переказ який здійснювався через PRIVATMONEY № НОМЕР_4 , (дата відправлення 25.09.2020 о 16:06, сума отримання 4044.04 грн.) з наданням підтверджуючих документів;

4) доступ до документів (інформації), які містять фото- та відео- матеріали, які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо матеріали про переказ під контрольним номером, який здійснювався через PRIVATMONEY № НОМЕР_5 ,(дата відправлення 16.10.2020 о 10:01, сума отримання 3576.41 грн.), а саме:

- чи виплачений даний переказ для отримувача чи був перерахований на особистий банківський рахунок, якщо так, та зазначити на який саме, анкетні дані, паспортні дані, власника банківського рахунку, угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при здійсненні вище вказаної банківської операції (у разі переведення переказу на будь який банківський рахунок);

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала вище вказаний переказ який здійснювався через PRIVATMONEY № НОМЕР_5 ,(дата відправлення 16.10.2020 о 10:01, сума отримання 3576.41 грн.) з наданням підтверджуючих документів;

5) доступ до документів (інформації), які містять фото- та відео- матеріали, які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо матеріали про переказ під контрольним номером, який здійснювався через PRIVATMONEY № НОМЕР_6 ,(дата відправлення 21.10.2020 о 10:25, сума отримання 5060 грн.), а саме:

- чи виплачений даний переказ для отримувача чи був перерахований на особистий банківський рахунок, якщо так, та зазначити на який саме, анкетні дані, паспортні дані, власника банківського рахунку, угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при здійсненні вище вказаної банківської операції (у разі переведення переказу на будь який банківський рахунок);

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала вище вказаний переказ який здійснювався через PRIVATMONEY № НОМЕР_6 , (дата відправлення 21.10.2020 о 10:25, сума отримання 5060 грн.) з наданням підтверджуючих документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію, фото-, відеозаписи на електронному носій інформації - оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 18 червня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: