Справа №463/4579/21
Провадження №1-кс/463/2876/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 квітня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №00000628 від 11.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
Дізнавач відділу дізнання ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до банківських документів з можливістю ознайомитися з такими та вилучити належним чином завірені їх копії із зазначенням інформації про власника банківської карти НОМЕР_1 , руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 10.04.2021 по фактичний час виконання ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліцензія НБУ №84 ВІД 25.10.2011, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу дізнання ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №00000628 від 11.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2021 в чергову частину Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.04.2021 приблизно о 19.00 год. невідома особа шахрайським способом, під вигаданим приводом, ввійшовши в довіру, заволоділа його грошовими коштами у сумі 68 328 гривень, які останній перераховував особисто перебуваючи у АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив про те, що 30.04.2021 приблизно о 17.30 год. до нього на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перепитала чи не передавав він будь-кому свою картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_5 відповів, що ні. Надалі невідома особа повідомила про те, що на вказану картку накладено обмеження та щоб її розблокувати йому необхідно зайти в додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконати вказівки оператора. Надалі, перебуваючи в себе вдома за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збільшив свій кредитний ліміт до 68 328 гривень, після чого особа вказала створити нову віртуальну банківську картку та перерахувати на неї усі свої грошові кошти. Будучи переконаним, що виконує вказівки представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 не піддавав сумнівам вказівки невідомої особи, та перерахував усі грошові кошти у сумі 68 328 гривень на картку, номер якої диктувала невідома особа, вважаючи, що це номер картки, яку він тільки-но створив. Через 5-6 хвилин, перевіривши свої каркові рахунки ОСОБА_5 усвідомив, що був введений в оману та шахрайським способом обманутий. Номер банківської картки, на яку перерахував усі грошові кошти: НОМЕР_1 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » [ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Bank Identification Number) (перші 6 цифр картки на яку перераховувались грошові кошти « НОМЕР_4 ») було встановлено платіжну систему, яка обслуговує вказаний рахунок, це платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказана карта видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тип карти: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », категорія карти: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », країна: « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Встановлено те, що дана картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011, (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій дізнавач обгрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених їх копій просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №00000628 від 11.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю ознайомлення з оригіналами таких та вилучення належним чином завірених їх копій за період часу з 10.04.2021 по час постановлення ухвали суду, оскільки вилучення запитуваної інформації по час фактичного виконання ухвали суду дізнавач у клопотанні не обґрунтував.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу з групи дізнавачів у кримінальному провадженні, або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою інспектора сектору дізнання органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа, де необхідно здійснити тимчасовий доступ, тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю ознайомитися з такими та вилучити належним чином завірені їх копії із зазначенням інформації про власника банківської карти НОМЕР_1 , руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 10.04.2021 по час постановлення ухвали суду, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліцензія НБУ №84 ВІД 25.10.2011, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1