Справа № 286/1293/21
У Х В А Л А

15 квітня 2021 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

представника володільця майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000003 від 29.03.2021 , -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна та просить накласти арешт, з забороною розпоряджатися та користуватися вилученим майном, а саме:

- грошові кошти в сумі 5978 гривень, купюри номіналом по 200 гривень кожна з серіями та номерами: КЗЗ606499; ГЄ3301765; ЕВ4819859; ТЕ2626909; ТБ4237182; УЕ2618665; УЗЗ145712; ХБ7033609; ПБ3443374; ТД1975593; ТЕ6864695; ПВ8475557; ГА2172432; ХГ9614072; ТБ7308954; КК7250722; ПЄ2666551; СД7079691; УБ7383247; СЯ6353484; ХД7067417; СМ4922092; ЕБ1441855; ЗЗ5756503; ХА5619373; БЗ5120980; купюри номіналом 100 гривень кожна з серіями та номерами: УС3797546; АГ9084478; МГ5350468; УА7956098; СА0079552; грошові купюри номіналом 50 гривень кожна, з серіями та номерами: УД4803556; УВ2341227; КЄ2095589; ТВ8054573; УЗ4645619; а також купюру номіналом 20 гривень ТД5010136; купюру номіналом 5 гривень ; купюру номіналом 2 гривні СВ6613439; купюру номіналом 1 гривня ГА9027165;

-системний комп`ютерний блок «НР» з наклейкою штрих-кодом 00029455;

-комп`ютерний монітор «Самсунг»;

-клавіатура «defender»;

-комп`ютерна мишка «havid»;

-планшет «PIXUS РТ720С1/160279»;

-планшет «NOMI ULTRA4LTE» з пошкодженим захисним склом дисплея у вигляді лінійних тріщин;

-свіч для мережі інтернет «РОЕ SVITCH 6009FE»;

-свіч для мережі інтернет «TP-LINK»;

-свіч для мережі інтернет «TENDА»;

-два інтернет-роутера;

-пластикова картка без сім-картки оператора КИІВСТАР з абонентським № НОМЕР_1 ;

-пластикова банківська картка «MONOBANK» № НОМЕР_2 ;

-пластикова банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

-цивільно-правовий договір від 01.08.2020 між ТОВ «АШИР» та ОСОБА_6 на 1 аркуші;

-чотири чеки поповнення рахунку інтернет-провайдера «Ультранетгруп»;

-11 чеків грошових переказів на банківський рахунок;

- 3 відрізка паперу з чорновими записами;

- три зошити в клітинку з чорновими записами;

- зошит на 23 аркушах з чорновими записами щодо ведення бухгалтерського обліку, що були вилучені під час обшуку 30.03.2021 у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , у громадянки ОСОБА_7 , зареєстрованої в АДРЕСА_2 , з правом використання вказаних речей для проведення відповідних експертиз сторонам кримінального провадження у встановленому закону порядку, мотивуючи тим, що Коростенською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 29.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України.

На підставі наявних матеріалів, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи проводять незаконну організацію та проведення азартних ігор в м.Овруч та в інших населених пунктах Житомирської області.

29 березня 2021 року Коростенською окружною прокуратурою відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203-2 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями у ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні та інформації яка надійшла від оперативного підрозділу Коростенського MB УСБУ в Житомирській області, встановлено, що один з таких закладів розміщений та функціонує у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Овруцького районного суду №286/1121/21 від 30.03.2021 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання і вилучення обладнання для ведення азартних ігор, грошових коштів, чорнових записів щодо руху коштів.

30.03.2021, в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду №286/1121/21 від 30.03.2021, у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за участю ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено вищевказане обладнання для ведення азартних ігор, грошові кошти, чорнові записи щодо руху коштів.

ОСОБА_7 пояснила, що вона лише здійснює охорону майна, яке знаходиться за вказаною адресою. Тобто, являється особою, в володінні якої знаходиться вилучене майно. Даних про власника майна та роботодавця ОСОБА_7 не повідомила.

У зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вищевказані речі та предмети мають значення для встановлення істини у провадженні, потребують експертного дослідження та можуть бути використані як докази доведення вини тієї чи іншої особи у вчиненні даного злочину, вищезазначені речі та предмети були приєднані до матеріалів кримінального провадження №0000003 від 29.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, в якості речових доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучені під час обшуку предмети та речі, на яких збереглись сліди злочину, а також грошові кошти, набуті кримінально-протиправним шляхом, у випадку не накладення на них арешту, можуть бути зіпсовані, знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, прокурором подане дане клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, з наведених у ньому підстав, і просить його задовольнити.

Представник володільця майна заперечив щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, зазначивши, що вони є власними коштами ОСОБА_7 і були вилучені з її сумки. Крім того, вказав на недоцільність арешту свічів для мережі інтернет, комп`ютерної мишки, інтернет-роутерів, які не мають значення для досудового розслідування.

Вислухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, та оглянувши в судовому засіданні частково відеозапис проведення обшуку, слідчий суддя встановив наступне.

29 березня 2021 року відомості про те, що невстановлені особи проводять незаконну організацію та проведення азартних ігор в м.Овруч та в інших населених пунктах Житомирської області Коростенською окружною прокуратурою були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203-2 КК України, про що свідчить витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З копії протоколу обшуку (а.с.10) вбачається, що 30.03.2021 в ході його проведення, на підставі ухвали слідчого судді №286/1121/21 від 30.03.2021, у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 5978 гривень, купюри номіналом по 200 гривень кожна з серіями та номерами: КЗЗ606499; ГЄ3301765; ЕВ4819859; ТЕ2626909; ТБ4237182; УЕ2618665; УЗЗ145712; ХБ7033609; ПБ3443374; ТД1975593; ТЕ6864695; ПВ8475557; ГА2172432; ХГ9614072; ТБ7308954; КК7250722; ПЄ2666551; СД7079691; УБ7383247; СЯ6353484; ХД7067417; СМ4922092; ЕБ1441855; ЗЗ5756503; ХА5619373; БЗ5120980; купюри номіналом 100 гривень кожна з серіями та номерами: УС3797546; АГ9084478; МГ5350468; УА7956098; СА0079552; грошові купюри номіналом 50 гривень кожна, з серіями та номерами: УД4803556; УВ2341227; КЄ2095589; ТВ8054573; УЗ4645619; а також купюру номіналом 20 гривень ТД5010136; купюру номіналом 5 гривень ; купюру номіналом 2 гривні СВ6613439; купюру номіналом 1 гривня ГА9027165;

-системний комп`ютерний блок «НР» з наклейкою штрих-кодом 00029455;

-комп`ютерний монітор «Самсунг»;

-клавіатура «defender»;

-комп`ютерна мишка «havid»;

-планшет «PIXUS РТ720С1/160279»;

-планшет «NOMI ULTRA4LTE» з пошкодженим захисним склом дисплея у вигляді лінійних тріщин;

-свіч для мережі інтернет «РОЕ SVITCH 6009FE»;

-свіч для мережі інтернет «TP-LINK»;

-свіч для мережі інтернет «TENDА»;

-два інтернет-роутера;

-пластикова картка без сім-картки оператора КИІВСТАР з абонентським № НОМЕР_1 ;

-пластикова банківська картка «MONOBANK» № НОМЕР_2 ;

-пластикова банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

-цивільно-правовий договір від 01.08.2020 між ТОВ «АШИР» та ОСОБА_6 на 1 аркуші;

-чотири чеки поповнення рахунку інтернет-провайдера «Ультранетгруп»;

-11 чеків грошових переказів на банківський рахунок;

- 3 відрізка паперу з чорновими записами;

- три зошити в клітинку з чорновими записами.

Крім того, під час обшуку за вищевказаною адресою, було проведено обшук особистих речей ОСОБА_7 , під час якого було виявлено зошит в клітинку на 23-х аркушах, з рукописним текстом про рух коштів, який було опечатано та вилучено.

Посилання представника володільця майна в частині належності грошових коштів ОСОБА_7 , вилучення їх саме з її сумки, слідчий суддя не може покласти в основу рішення у справі, оскільки під час огляду відеозапису проведення обшуку в частині саме вилучення грошових коштів та зошита, було встановлено, що із сумки вилучався лише зошит. Гроші в целофановому пакеті були взяті особою, яка проводила обшук, зі столу. Причому, на запитання щодо суми коштів ОСОБА_7 відповіді не надала.

Постановою прокурора від 31.03.2021 вилучене під час обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказане обладнання для ведення азартних ігор, грошові кошти, чорнові записи щодо руху коштів, було визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів даного кримінального провадження (а.с.15-18).

Свічі для мережі інтернет, комп`ютерна мишка та інтернет-роутери є приладами, які забезпечують функціонування комп`ютерної техніки, а відтак обгрунтовано визнані прокурором речовими доказами.

12.04.2021 ст. слідчим СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області під час проведення досудового розслідування було призначено комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України, з метою встановлення наявності інформації у вилучених предметах, що має значення для кримінального провадження, що підтверджується копією постанови.

При накладенні арешту повинні враховуватись одночасно його мета і підстави (ст.170 КПК України) та інші передбачені законом обставини (ст.173 КПК України).

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є, зокрема, тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Оцінюючи наявність підстав для накладення арешту, слідчий суддя з врахуванням досліджених матеріалів, долучених до клопотання, приходить до висновку, що прокурором доведено, що майно вилучене під час обшуку в нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: обладнання для ведення азартних ігор, грошові кошти, чорнові записи щодо руху коштів, є знаряддям та предметами відповідно скоєння злочину, зберігає на собі сліди кримінального правопорушення; вказані речі відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на них, це може призвести до подальшого знищення або до інших наслідків, що можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі для проведення відповідних експертиз. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Поряд з цим, вимога прокурора в частині надання права використання вилучених речей для проведення відповідних експертиз сторонам кримінального провадження у встановленому закону порядку не підлягає задоволенню, оскільки законодавцем визначено (ст. 243 КПК України), що експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням лише сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу. При цьому, нормами КПК України, що стосується арешту майна, не передбачено такого виду заборон, як використання вилучених речей для проведення відповідних експертиз сторонам кримінального провадження.

За таких обставин, з огляду на правовідносини, що склалися, та правові норми, що їх регулюють, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 30.03.2021 у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 5978 гривень, купюри номіналом по 200 гривень кожна з серіями та номерами: КЗЗ606499; ГЄ3301765; ЕВ4819859; ТЕ2626909; ТБ4237182; УЕ2618665; УЗЗ145712; ХБ7033609; ПБ3443374; ТД1975593; ТЕ6864695; ПВ8475557; ГА2172432; ХГ9614072; ТБ7308954; КК7250722; ПЄ2666551; СД7079691; УБ7383247; СЯ6353484; ХД7067417; СМ4922092; ЕБ1441855; ЗЗ5756503; ХА5619373; БЗ5120980; купюри номіналом 100 гривень кожна з серіями та номерами: УС3797546; АГ9084478; МГ5350468; УА7956098; СА0079552; грошові купюри номіналом 50 гривень кожна, з серіями та номерами: УД4803556; УВ2341227; КЄ2095589; ТВ8054573; УЗ4645619; а також купюру номіналом 20 гривень ТД5010136; купюру номіналом 5 гривень ; купюру номіналом 2 гривні СВ6613439; купюру номіналом 1 гривня ГА9027165;

-системний комп`ютерний блок «НР» з наклейкою штрих-кодом 00029455;

-комп`ютерний монітор «Самсунг»;

-клавіатура «defender»;

-комп`ютерна мишка «havid»;

-планшет «PIXUS РТ720С1/160279»;

-планшет «NOMI ULTRA4LTE» з пошкодженим захисним склом дисплея у вигляді лінійних тріщин;

-свіч для мережі інтернет «РОЕ SVITCH 6009FE»;

-свіч для мережі інтернет «TP-LINK»;

-свіч для мережі інтернет «TENDА»;

-два інтернет-роутера;

-пластикова картка без сім-картки оператора КИЇВСТАР з абонентським № НОМЕР_1 ;

-пластикова банківська картка «MONOBANK» № НОМЕР_2 ;

-пластикова банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

-цивільно-правовий договір від 01.08.2020 між ТОВ «АШИР» та ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-чотири чеки поповнення рахунку інтернет-провайдера «Ультранетгруп»;

-11 чеків грошових переказів на банківський рахунок;

- 3 відрізки паперу з чорновими записами;

- три зошити в клітинку з чорновими записами;

- зошит на 23-х аркушах з чорновими записами щодо ведення бухгалтерського обліку, шляхом тимчасового позбавлення права на розпорядження і користування майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Ухвала слідчого судді набирає законної сили після строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1