Справа № 333/1309/21
Провадження № 1-кс/333/172/21
УХВАЛА

12 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000180, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.01.2020 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000180, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 16.01.2020 року до Комунарського ВП надійшов рапорт від ДОП Комунарського ВП ОСОБА_4 , про те що в ході розгляду матеріалу від головного управління держпраці у Запорізькій області від 13.12.2019 року виявлено у діях ОСОБА_5 ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою ч.1 ст. 175 КК України. За вказаним фактом 16.01.2020 року було розпочато досудове розслідування.

Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що з лютого 2019 року він займав посаду директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заборгованість на підприємстві складала 275 тис. грн.., але вона залишилась від попереднього директора. Під час роботи ОСОБА_5 подавав документи на новий сертифікат про державну акредитацію, який було отримано 12.04.2019 року. Після цього, збільшилась кількість осіб, які мають право навчатись в УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому підприємство почало працювати.

Також, був допитаний свідком ОСОБА_6 , який пояснив, що з березня 2020 року він займає посаду т.в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З 2015 року на підприємстві почались проблеми з виплатою заробітної плати, так як у місті з`явились приватні школи, тобто конкуренція. З грудня 2020 року заборгованість по заробітній плати почала зменшуватись, у зв`язку з частковою її виплатою.

У порядку ст. ст. 38, 40-1, 93 КПК України на ім`я директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зроблено запит з метою отримання документів для проведення економічної експертизи, а саме: завірену належний чином копію статуту Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ про призначення директором Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р., наказ про розподіл обов`язків на підприємстві за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р., звіт про фінансові результати за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р., відомості щодо виплати заробітної плати та сплати відповідних податків за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р., список працівників підприємства, перед якими існує заборгованість з виплати заробітної плати за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р. У подальшому, на запит надійшла відповідь, що дізнавач з цим питанням має звернутися до слідчого судді із відповідним клопотанням, погодженим із прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи, що у вказаних вище документах, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, тому на думку дізнавача необхідно отримати тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення.

У судове засідання начальник сектору дізнання відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явилася. Про день, місце і час розгляду клопотання була повідомлена належним чином. Остання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності через службову зайнятість.

Т.в.о. директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 у судовому засіданні повідомив, що вказані у клопотанні документи маються у його володінні, і він не заперечує проти задоволення клопотання дізнавача.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, рапорту ДОП Комунарського ВП ОСОБА_4 , лист ІНФОРМАЦІЯ_3 , протоколу опитування ОСОБА_5 , протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , запиту начальника СД та відповіді в.о. генерального директора УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Встановлено, що 16.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України (кримінальне провадження №0000180, дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) .

Допитаний свідком ОСОБА_6 пояснив, що він з березня 2020 року перебуває на посаді т.в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заборгованість на підприємстві є, але вона виникла ще до того, як він почав обіймати вказану посаду. На цей час, підприємство набрало нові групи учнів та за рахунок оплати майже кожного тижня виплачує заборгованість своїм працівникам. До нього керував філією ОСОБА_5

04.01.2021 року на ім`я директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнавач направила запит щодо отримання певних документів, а саме: завірену належний чином копію статуту Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ про призначення директором Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р., наказ про розподіл обов`язків на підприємстві за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р., звіт про фінансові результати за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р., відомості щодо виплати заробітної плати та сплати відповідних податків за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р., список працівників підприємства, перед якими існує заборгованість з виплати заробітної плати за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р.

18.01.2021 року від в.о. генерального директора УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 надійшла відповідь на запит, в якій останній рекомендує звернутись до слідчого судді із відповідним клопотанням, погодженим із прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи дані, зазначені у листі ІНФОРМАЦІЯ_3 , протоколі допиту т.в.о. директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , слідчий суддя дійшов до висновку, що зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що для встановлення усіх обставин невиплати заробітної плати працівникам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у т.ч. встановлення причетності до цього кримінального правопорушення осіб, які займали керівні посади, необхідні зазначені у клопотанні документи, вважаю за необхідне задовольнити клопотання ОСОБА_3 та надати дозвіл дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 тимчасовийдоступ до певних документів вказаного підприємства з можливістю їх вилучення.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, належним чином вилучити документи, зазначені у клопотанні дізнавача.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000180, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.01.2020 року задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- завіреної належний чином копії статуту Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наказу про призначення директором Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р.;

- наказу про розподіл обов`язків на підприємстві за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р.;

- звіту про фінансові результати за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р.;

- відомості щодо виплати заробітної плати та сплати відповідних податків за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р.;

- список працівників підприємства, перед якими існує заборгованість з виплати заробітної плати за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р.

Зобов`язати керівника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- завіреної належний чином копії статуту Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наказу про призначення директором Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р.;

- наказу про розподіл обов`язків на підприємстві за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р.;

- звіту про фінансові результати за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р.;

- відомості щодо виплати заробітної плати та сплати відповідних податків за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р.;

- список працівників підприємства, перед якими існує заборгованість з виплати заробітної плати за 2018, 2019, 2020 та 2021 р.р.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення по 12.05.2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 12.04.2021 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1