Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/2225/20

Номер провадження: 1-кс/511/312/21

27.04.2021 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Роздільна Одеської області клопотання старшого слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000142, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2020, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
27.04.2021 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вище зазначене клопотання. В обґрунтування клопотання слідчий СВ зазначив, що слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження №0000142, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2020року, за ознаками складів кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України

При проведенні досудового розслідування, встановлено, що в травні 2020 року, у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, для реалізації якого остання використовуючи приватний мобільний телефон який був підключений до мережі інтернет, в соціальній мережі «Instagram» створила обліковий запис з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому розмістила оголошення щодо продажу неіснуючого товару.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 12.05.2020 зі створеного облікового запису в соціальній мережі «Instagram», під приводом продажу жіночого костюму, якого у дійсності не мала, почала спілкування з ОСОБА_7 , якого запевнила, що зазначений товар є в наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 350 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будучи введеним в оману, ОСОБА_7 13.05.2020 о 14:06 годині здійснив перерахування готівкових коштів в сумі 350 гривень на зазначену банківську картку.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2020 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, для реалізації якого остання використовуючи приватний мобільний телефон який був підключений до мережі інтернет, в соціальній мережі «Instagram» змінила назву раніше створеного облікового запису на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому розмістила оголошення щодо продажу неіснуючого товару.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 20.05.2020 зі свого облікового запису в соціальній мережі «Instagram», під приводом продажу жіночого одягу, якого у дійсності не мала, почала спілкування з ОСОБА_8 , яку запевнила, що зазначений товар є в наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будучи введеною в оману, ОСОБА_8 20.05.2020 о 16:36 годині здійснила перерахування готівкових коштів в сумі 500 гривень на зазначену банківську картку.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2020 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, для реалізації якого остання використовуючи приватний мобільний телефон який був підключений до мережі інтернет, в соціальній мережі «Instagram» змінила назву раніше створеного облікового запису на «odayg_izmail», на якому розмістила оголошення щодо продажу неіснуючого товару.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 18.11.2020 зі свого облікового запису в соціальній мережі «Instagram», під приводом продажу жіночого взуття, костюму та плаття, яких у дійсності не мала, почала спілкування з ОСОБА_9 , яку запевнила, що зазначений товар є в наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 900 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будучи введеною в оману, ОСОБА_9 22.11.2020 о 11:32 годині здійснила перерахування готівкових коштів в сумі 900 гривень на зазначену банківську карту.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2020 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, для реалізації якого остання використовуючи приватний мобільний телефон який був підключений до мережі інтернет, в соціальній мережі «Instagram» змінила назву раніше створеного облікового запису на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому розмістила оголошення щодо продажу неіснуючого товару.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 14.11.2020 зі свого облікового запису в соціальній мережі «Instagram», під приводом продажу жіночої куртки, якої у дійсності не мала, почала спілкування з ОСОБА_10 , яку запевнила, що зазначений товар є в наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 450 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будучи введеною в оману, ОСОБА_10 30.08.2020 о 18:30 годині здійснила перерахування готівкових коштів в сумі 450 гривень на зазначену платіжну карту.

На підставі вищевикладеного просять дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії (провести виїмку), а саме:

- відомості щодо відкритих та закритих рахунків, рух коштів по відкритим та закритим рахункам, за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021 (із зазначенням місць зняття коштів з рахунків) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_5 ;

- усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зняття коштів з рахунків, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021;

- відомості в якості скріншотів, файлів, фото, відео та інше з автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_5 ;

- відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме інформацію про власника, рух коштів за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021 (із зазначенням місць зняття коштів);

- усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021;

- відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме інформацію про власника, рух коштів за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021 (із зазначенням місць зняття коштів);

- усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021;

- відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме інформацію про власника, рух коштів за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021 (із зазначенням місць зняття коштів);

- усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, оскільки доведення обставин які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий надає право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання можливо розглядати без участі володільця у володінні якого знаходяться документи та відомості, що підлягають виїмці.

Слідчим доведено, що вказані документи, до яких планується тимчасовий доступ необхідно вилучити з метою використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину та використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

На підставі ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000142, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2020, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії (провести виїмку), а саме:
- відомості щодо відкритих та закритих рахунків, рух коштів по відкритим та закритим рахункам, за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021 (із зазначенням місць зняття коштів з рахунків) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_5 ;
- усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зняття коштів з рахунків, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021;
- відомості в якості скріншотів, файлів, фото, відео та інше з автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_5 ;
- відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме інформацію про власника, рух коштів за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021 (із зазначенням місць зняття коштів);
- усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021;
- відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме інформацію про власника, рух коштів за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021 (із зазначенням місць зняття коштів);
- усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021;
- відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме інформацію про власника, рух коштів за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021 (із зазначенням місць зняття коштів);
- усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021.
На виконання ухвали зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до вище зазначених документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1