Справа № 461/4047/21
Провадження № 1-кс/461/2794/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.06.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 29.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст.190, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 29.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст.190, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст.191 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів первинної документації на товари, які реалізовувалися на підставі споживчих кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянам ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших осіб, які по кримінальному провадженні мають процесуальний статус потерпілих; книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат за 2018 - 2019 роки; листи гарантії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання споживчих кредитів; товарні чеки на придбаний товар та отримання авансу; рахунки фактури, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_16 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи, які зберігаються у ФОП « ОСОБА_17 », НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх вилучення надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, також надасть можливість отримати вільні взірці почерку та підпису як фізичної особи підприємця так і самої ОСОБА_18 та провести судово почеркознавчу експертизу на доведення чи спростування вини останніх, а також унеможливлення зміни, або знищення таких документів у зв`язку із збігом термінів зберігання інформації чи з інших причин.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 29.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст.190, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_18 , працюючи на посадах головного кредитного фахівця сектору продажів Львівської області 2 Відділу продажів Західного регіону Управління експрес-продажів Департаменту споживчого кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись корисливим мотивом, протягом березня червня 2019 року у власних інтересах, переслідуючи мету незаконного збагачення, будучи добре обізнаною про надане їй право згідно посадової інструкції щодо прийняття рішень про відкриття поточного/карткового рахунку в процесі видачі споживчого кредиту та відкривати такий рахунок за наявності у кредитній справі (файлі Клієнта) Заяви на відкриття рахунку/рахунків (або документа, який його замінює), з метою власного збагачення, вчинила злочини, пов`язані із привласненням коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, розробила план злочинної діяльності щодо заволодіння грошовими коштами банку.

Даний план полягав у проведенні протиправних банківських операцій в автоматизованій системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » BPM-BWM, по видачі кредитів фізичним особам, щодо приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб без відома та згоди останніх, шляхом складання завідомо підроблених документів заяв на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та внесенні при цьому недостовірних даних до вказаних заяв та в систему BPM-BWM щодо даних клієнта та його особистого абонентського номеру та подальшого привласнення цих коштів. З цією метою, в продовж лютого червня 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_18 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправного збагачення та незаконного привласненням коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, який полягав у імітованому залучення клієнтів банку, як способу досягнення поставленої мети, на подальше заволодіння коштами, а також з метою максимально швидкої та ефективної реалізації злочинної діяльності, посилаючись на невиконання свого робочого плану, який полягав у виконанні завдань щодо залучення клієнтів банку, отримання у них особистих документів з метою подальшого використання таких для досягнення бажаного результату.

Так, ОСОБА_18 незаконно залучивши для своєї злочинної діяльності гр. гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та шляхом обману та зловживання довірою останніх, отримала належним чином завірені копії особистих документів, які в подальшому використала для реалізації свого злочинного умислу.

Після цього ОСОБА_18 усвідомлюючи те, що всі необхідні документи для незаконного отримання коштів у неї наявні, всупереч п.п. 5.9, 5.9.3, 5.9.5., 5.9.6, 5.9.7., 5.9.8., 5.9.9., 5.9.13., 5.9.20 Інструкції по видачі цільових кредитних продуктів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », п.п. 5.1., 5.2. Інструкції по оформлення цільового кредиту SF X-sell Card 20 (споживчі кредити) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Регламенту надання послуг з видачі готівки з карткових рахунків із застосуванням платіжних карток шляхом введення їх реквізитів на платіжному пристрої та Посадової інструкції провідного кредитного фахівця Сектору продажів Львівської області 2 Відділу продажів Західного регіону управління експрес-продажів Департаменту споживчого кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпосередньо здійснюючи обов`язки з обслуговування клієнтів та видачі цільових кредитних продуктів, згідно розробленого плану, з метою досягнення поставленої мети, незаконно, протягом лютого червня 2019 року отримала у ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 » рахунки фактури на товари та використовуючи можливості, пов`язані з характером виконуваної роботи, маючи в силу наданих їй повноважень право доступу до інформації, яка обробляється в автоматизовані системі Банку BPM-BWM, в період часу з лютого по червень 2019 року перебуваючи у точці продажу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням комп`ютера і закріплених за нею електронного цифрового підпису, логіну та паролю, увійшла до автоматизованої фронт-офісної банкової системи для ідентифікації та обслуговування клієнтів в рамках продуктів бізнесу та спеціально розробленого додатку для введення обробки та зберігання кредитних заявок по цільових/нецільових кредитах в Банку та несанкціоновано, маючи всі необхідні документи для оформлення цільового кредиту передбачені Інструкції по видачі цільових кредитних продуктів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в продовж лютого - червня 2019 року втрутився у роботу автоматизованої системи Банку BPM-BWM та без відома та за відсутності заяв - погодження вище зазначених громадян, в порушенні п.5.9 Інструкції, створила завідомо підроблені документи - заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, здійснивши при цьому введення завідомо неправдивих відомостей про підключення останніх до системи «SMS-банкінг» та «Інтернет-банкігн», Пакет послуг «Кредтний Плюс», Страхування життя зі споживчим кредитом та надання банківських послуги споживчий кредит з пільговим періодом (з послугою страхування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цільовим призначенням оплата товарів у ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 », , внісши при цьому недостовірні дані, як про отримання кредиту так і дані щодо абонентського номеру клієнтів, тим самим здійснивши незаконні дії щодо розпорядження коштами Банку, а саме достовірно знаючи та усвідомлюючи, що підстав для видачі документу про перерахунок коштів відповідно до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб не має, сформувала завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ про перерахування коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 ».

В подальшому ОСОБА_18 , усвідомлюючи значення своїх дій та доведення таких до кінця, з метою реалізації злочинного наміру, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, шляхом привласнення банківських коштів, усвідомлюючи те, що Банком погоджено споживчі кредит на ім`я гр. гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , маючи на руках завідомо підроблені документи - листи гарантії, використала їх та незаконно отримала у ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 » товари відповідно до найменування кредитного продукту Споживчий кредит 0-6-36 (PL) 2 (стр), якими розпоряджалися на власний розсуд.

У зв`язку із вищевикладеним, у даному провадженні виникла необхідність вилучення оригіналів документів щодо придбання ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у торговій організації ФОП « ОСОБА_17 » кредитних продуктів (товарів) відповідно листів гарантії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, згідно ч.8 ст.19 Господарського кодексу України всі суб`єкти господарювання зобов`язані вести первинний облік результатів своєї діяльності та вести бухгалтерський облік.

Згідно пункту 44.1 Податкового кодексу, всі платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування на підставі первинних документів. В свою чергу, відповідно до пунктів 16.1.5 та 85.4 Податкового кодексу податкова служба має право вимагати первинні документи під час проведення перевірок, а платник податків має їх надавати на належним чином оформлену письмову вимогу.

Тобто, будь який суб`єкт господарювання, в тому числі фізична особа підприємець як на єдиному податку так і на загальній системі оподаткування, повинен мати первинні документи на придбаний товар,

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування у ФОП « ОСОБА_16 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно вилучити оригінали наступних документів:

-первинної документації на товари, які реалізовувалися на підставі споживчих кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянам ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат за 2018 - 2019 роки;

-листи гарантії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання споживчих кредитів;

-товарні чеки на придбаний товар та отримання авансу;

-рахунки фактури;

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_16 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення копій первинної документації на товари, які реалізовувалися на підставі споживчих кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянам ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших осіб, які по кримінальному провадженні мають процесуальний статус потерпілих; книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат за 2018 - 2019 роки; листи гарантії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання споживчих кредитів; товарні чеки на придбаний товар та отримання авансу; рахунки фактури, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_16 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1