У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2021 Справа №607/4343/21
провадження № 1-кс/607/1495/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої /тепер окружної/ прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003693 від 28 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також ряду інших слідчих, тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках студентів, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів /в тому числі клієнтів іншого банку/, із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу /куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти/, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у тимчасовій адміністрації з ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Представник тимчасової адміністрації з ліквідації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

слідчі Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області проводять досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003693 від 28 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Згідно клопотання, під час досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що: у 2014-2015 рр. розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходилися у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаний період на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувало понад 4 млн. грн. отриманих за надання освітніх послуг. В лютому 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнаний рішенням суду неплатоспроможним і розпочато процедуру банкрутства. Однак, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 не було вжито достатніх заходів щодо повернення вказаних грошових коштів, які перебували на рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 . 16 грудня 2020 року було проведено тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходилась у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , вході чого вилучено копії документів, які знаходилися у судовій справі № 607/7556/16-ц, де студенти ІНФОРМАЦІЯ_6 висунули позов до ІНФОРМАЦІЯ_6 , стосовно оскарження їхнього відрахування з навчального закладу у зв`язку із не поступленням грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальший рух виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, зазначає слідчий.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи та інформація, які перебувають в володінні тимчасової адміністрації з ліквідації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.

Доступ до вказаної інформації слід надати усім запропонованим слідчим, окрім ОСОБА_13 , оскільки у неї відсутні відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні, згідно матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках студентів, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів /в тому числі клієнтів іншого банку/, із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу /куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти/, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у тимчасовій адміністрації з ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1