У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3038/21

№ 1-кс/183/528/21

14 травня 2021 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07.10.2020 року за № 0000405 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15 червня 2020 року в с. Гупалівка Магдалинівського району Дніпропетровської області посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, винесли рішення 457-5/УІІ про преміювання сільського голови ОСОБА_4 до «Дня Конституції України», питання про яке на п`яту сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 сьомого скликання не виносилось, в зв`язку з чим ОСОБА_4 здійснила привласнення грошових коштів з бюджету громади на суму близько 11.500 гривень, чим громаді було причинено збиток.

Також встановлено, що 15 червня 2020 року в с. Гупалівка Магдалинівського району Дніпропетровської області невстановлені особи підробили документи рішення та протокол сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого в подальшому за рахунок коштів місцевого бюджету були безпідставно нараховані та виплачені кошти сільському голові ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За вказаним фактом слідчим ВП №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 2020 року за № 0000405 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того встановлено, що 19 лютого 2021 року до ЧЧ ВП №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала суду, про внесення до ЄРДР відомостей за фактом привласнення головою ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів при визначення премії в 2020 року до міжнародного жіночого дня.

Даний факт ВП №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено 19 лютого 2021 року до ЄРДР за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

06 квітня 2021 року прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 07 жовтня 2020 року за № 0000405, та матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 19 лютого 2021 року за № 0000028, були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000405.

Після вивчення копій документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , та допитом свідків, було встановлено, що документ протокол п`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 VII скликання ймовірно виконаний шляхом підроблення, тобто до останнього внесені неправдиві відомості, а саме:

- запис за № 120 Про внесення змін до Положення про преміювання та виплату матеріальної допомоги сільському голові ОСОБА_4 , в якому зазначено, що доповідачем по даному питанню була головний бухгалтер ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування були допитані в якості свідків депутати ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які дали показання про те, що питання про преміювання до Дня Конституції України сільського голови ОСОБА_4 на п`ятій сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 VII скликання на голосування не виносилось взагалі. Питання про преміювання сільського голови ОСОБА_4 до свята 8-го Березня ніколи на голосування не виносилось, такі питання на сесіях ІНФОРМАЦІЯ_2 ніколи не підіймались, оскільки в бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_2 завжди не було коштів, бо план надходжень коштів в бюджет ІНФОРМАЦІЯ_2 не виконувався.

Допитана по даному факту в якості свідка колишній головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 показала, що вона не була присутня на п`ятій сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 VII скликання, тому не могла бути там доповідачем. Також на допиті ОСОБА_5 показала, що в липні 2020 року згідно рішення п`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 VII скликання, сільському голові ОСОБА_4 нарахована та в подальшому виплачена премія до Дня Конституції України в розмірі 9500 (дев`ять тисяч п`ятсот) гривень з розрахунку від залишку коштів в бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також ОСОБА_5 на показала, що таким самим чином сільському голові ОСОБА_4 в березні 2020 року було нарахована та виплачена премія до свята 8-го Березня, в розмірі посадового окладу 9500 гривень.

Премія до Дня Конституції України в розмірі 9500 гривень та премія до свята 8-го Березня в розмірі посадового окладу 9500 гривень були виплачені ОСОБА_4 , що підтверджується відомостями про нарахування та виплат заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за березень 2020 року та за липень 2020 року.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за фактом підроблення документів групою осіб працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що на мотивований запит, наданий в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчим було отримано третій том підшивки рішень з № 429 по № 475 п`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 та під час огляду було встановлено, що серед інших підшитих в підшивці документів, міститься рішення № 457-5/УП від 15.06.2020 року п`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про преміювання сільського голови до Дня Конституції України», відповідно до якого сесією було прийнято рішення про виплату премії сільському голові ОСОБА_4 до Дня Конституції України в розмірі посадового окладу 11500 грн.

21 серпня 2020 року підшивка була оглянута з застосування відео-зйомки та подальшого копіювання зазначеного рішення, яке після огляду визнано в якості речового доказу у кримінальному провадженні № 0000344 та в подальшому дана підшивка з рішенням повернуті на відповідальне зберігання володільцю - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

11 січня 2021 року під час проведеного обшуку будівлі за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено та вилучено документацію та оргтехніку сільської ради, яка має значення для кримінального провадження в якості речового доказу, про що було винесено відповідну постанову.

При огляді вилученої під час обшуку документації було встановлено, що також було вилучено раніше оглянута в рамках кримінального провадження № 0000344 підшивка, а саме третій том підшивок рішень з № 429 по № 475 п`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 , при огляді якої було встановлено, що серед інших підшитих в підшивці документів, замість рішення № 457-5/УІІ від 15 червня 2020 року п`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про преміювання сільського голови до Дня Конституції України», відповідно до якого сесією було прийнято рішення про виплату премії сільському голові ОСОБА_4 до Дня Конституції України в розмірі посадового окладу 11500 грн., знаходиться підшите рішення № 457-5/УІІ від 15.06.2020 року п`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про внесення змін до Положення про преміювання та виплату матеріальної допомоги сільському голові ОСОБА_4 », відповідно до якого сесією було прийнято рішення про внесення змін до Положення про преміювання та виплату матеріальної допомоги сільському голові в частині розміру преміювання та матеріальної допомоги. Також оглядом було встановлено повторне розшивання та зшивання даної підшивки рішень третього тому п`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Аналогічний примірник рішення № 457-5/УІІ від 15 червня 2020 року п`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про внесення змін до Положення про преміювання та виплату матеріальної допомоги сільському голові ОСОБА_4 », відповідно до якого сесією було прийнято рішення про внесення змін до Положення про преміювання та виплату матеріальної допомоги сільському голові в частині розміру преміювання та матеріальної допомоги міститься на 257 арк. підшивки рішень п`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 з № 338 по № 515.

Місця знаходження рішення № 457-5/УІІ від 15 червня 2020 року п`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про преміювання сільського голови до Дня Конституції України», відповідно до якого сесією було прийнято рішення про виплату премії сільському голові ОСОБА_4 до Дня Конституції України в розмірі посадового окладу 11500 грн. під час обшуку встановлено не було.

При огляді вилученої в ході обшуку першого тому підшивки рішень з № 126 по № 133 третьої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 серед інших підшитих в підшивці документів, на арк. 116 мається рішення № 132-3/УІІ від 18 березня 2020 року третьої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про преміювання сільського голови до ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого сесією було прийнято рішення про виплату премії сільському голові ОСОБА_4 до Міжнародного жіночого Дня в розмірі посадового окладу 9500 грн.

Аналогічний примірник рішення № 132-3/УІІ від 18 березня 2020 року третьої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про преміювання сільського голови до ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого сесією було прийнято рішення про виплату премії сільському голові ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_6 в розмірі посадового окладу 9500 грн. міститься на арк. 108 підшивки рішень третьої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 з № 126 по № 266.

Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено факти безпідставного нарахування виплати та отримання грошових премій до Дня Конституції України та Міжнародного жіночого дня голові ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , так як випадок приховування та подальшого можливого псування речового доказу - рішення № 457-5/УІІ від 15 червня 2020 року п`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про преміювання сільського голови до Дня Конституції України», відповідно до якого сесією нібито було прийнято рішення про виплату премії сільському голові ОСОБА_4 до Дня Конституції України в розмірі посадового окладу 11500 грн. дають підстави це вважати.

Виявлення підробленого рішення № 132-3/УП від 18 березня 2020 року третьої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про преміювання сільського голови до ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого сесією також нібито було прийнято рішення про виплату премії сільському голові ОСОБА_4 до Міжнародного жіночого Дня в розмірі посадового окладу 9500 грн. згідно якого безпідставно виплачеано грошові кошти ОСОБА_4 , також свідчить про факт вчинення кримінальних правопорушень, а саме підроблення документу та привласнення коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, чого під час досудового розслідування в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 не встановлено.

06 квітня 2021 року в порядку ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» було направлено вимогу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання завірених належним чином копій документів щодо руху грошових коштів по рахунку (картці для виплат) за період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, відкритого головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, однак на теперішній час жодної відповіді на вказану вимогу до СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області не надходило.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення значеного кримінального правопорушення та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

Таким чином, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на картковий рахунок голові ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 використання, як доказів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України відомостей, що містяться в документах, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні (здійсненні їх виїмки) завірених належним чином копій документів, а саме: документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по рахунку (картці для виплат) відкритому на ім`я ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 05.06.1998 року Магдалинівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_2 ) від Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та банків отримувачів за період часу з 01 січня 2020 року по 01 жовтня 2020 року, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити важливі обставини, значимі для кримінального провадження, а також відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, можливо лише шляхом отримання документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
При цьому слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинний бути наданий з вилученням належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по рахунку (картці для виплат) відкритому на ім`я ОСОБА_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 05.06.1998 року Магдалинівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_2 ) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та банків отримувачів за період часу з 01 січня 2020 року по 01 жовтня 2020 року, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 30.05.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1