Справа № 643/3812/21
Провадження № 1-кс/643/1105/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0001831 від 12.12.2020, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою,
ВСТАНОВИВ:

Харківським РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001831 від 12.12.2020, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Досудовим слідством встановлено, що 11.12.2020 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.11.2020 о 17:57 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 699 грн., які належали ОСОБА_5 (ЖЄО 56397 від 11.12.2020).

За даним фактом сектором дізнання Московського ВП ГУНП в Харківській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0001831 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , що був проведений 22.12.2020 вбачається наступне, що 27.11.2020 ОСОБА_5 здійснила замовлення одягу (светр сірого кольору, піджак жіночій чорного кольору) в онлайн магазині через соціальну мережу «Instagram», назва акаунта магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна сума замовлення склала 699 грн. Оплату за замовлення, ОСОБА_5 здійснила одним платежем на номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , яку надав їй продавець із вказаного аканту в особисті повідомлення соціальної мережі «Instagram». Таким чином, ОСОБА_5 27.11.2020 об 17 год. 57 хв. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила оплату в розмірі 699 грн. про що свідчить надана до матеріалів кримінального провадження виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахування грошових коштів.

Після оплати, ОСОБА_5 написала продавцю в особисті повідомлення соціальної мережі «Instagram» назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що грошові кошти вона перерахувала, після чого ОСОБА_5 відправила свої дані для відправлення замовлення, в цей же час продавець із вказаного акаунту повідомив, що відправлять ОСОБА_5 номер товарно транспортної накладної. Через деякий час, ОСОБА_5 звернулась до продавця із вказаного аканту мережі «Instagram», з метою дізнатись про хід відправлення замовлення, але на вказані повідомлення останній ніхто не відповідав.

Таким чином, ОСОБА_5 товар не надійшов, грошові кошти в розмірі 699 грн, які остання перерахувала на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за сплату замовлення одягу (светр сірого кольору, піджак жіночій чорного кольору) ніхто не повернув. Виходячи із вищевикладеного, ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку в розмірі 699 грн.

В ході проведення досудового розслідування, з метою збирання доказів, 26.02.2021 на підставі ухвали Московського районного суду м. Харкова справа №643/ 822/21 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці № НОМЕР_1 , але як вбачається із наданої інформації Банку, що банківська картка № НОМЕР_1 в Банку не випускалась, але банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів у період часу з 27.11.2020 по 01.03.2021, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_4 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та/або в інших відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котрі розташовані у м. Харкові.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяву, в якій просили розглядати справу без їх участі, клопотання підтримали.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0001831 від 12.12.2020, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_4 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та/або в інших відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котрі розташовані у м. Харкові, а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.11.2020 по 01.02.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів у період часу з 27.11.2020 по 01.03.2021 р.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_4 , (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та/або інші відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котрі розташовані у м. Харкові, виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.11.2020 по 01.03.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів у період часу з 27.11.2020 по 01.03.2021 р., які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_4 та/або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 та/або в інших відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котрі розташовані у м. Харкові.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1