У Х В А Л А
Іменем України

09.03.2021 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000214 від 15.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області з даним клопотанням, погодженим прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Жмеринського відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000214 від 15квітня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати коштів з боку начальника відділення поштового зв`язку Станіславчик Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період з 01.12.2019 по 31.01.2020 в розмірі 14 789,6 грн.
До заяви про вчинене кримінальне правопорушення надано акт службового розслідування від 06.04.2020, відповідно до якого по виплаченим переказам з 31.12.2019 виявлено списання коштів по касовому звіту для виплати переказів на загальну суму 11 102,32 грн., що не підтверджується з програми АС ЕП. Крім того, за результатами перевірки касових звітів ВПРЗ Станіславчик виявлені нестачі в гривні по операціям з типом оплати «готівка» на суму 2115,01 грн.
Будучи допитаною в якості свідка начальник центру операцій фінансового супроводу Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомила, що під час формування нею касового звіту за Ф.130, виявила нестачу коштів в сумі близько 12 тис. грн. у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Як повідомила свідок, існує встановлений перелік документів, які має подати начальник відділення поштового зв`язку, в даному випадку, ОСОБА_5 , для складання касового звіту за Ф.130: Ф.10А реєстр про виплату пенсій; Ф.55 підтверджує видачу коштів готівкою та надається листоноші в доставку; Відомості та талони по пенсійним і соціальним виплатам; Бланки переказів; Квитанції про прийняті платежі від населення; Ф. 4 про підкріплення відділення готівковими коштами.
З пояснень ОСОБА_5 щодо виявленої недостачі стало відомо, що вона не може пояснити причини її виникнення.
10.02.2021 було призначено судово-економічну експертизу до ВВ ІНФОРМАЦІЯ_3 із вивченням питання: «Чи підтверджується документально висновок перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.01.2012 щодо виявлення нестачі коштів у відділенні поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 у співставленні із даними бухгалтерського обліку Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 27 403,49 грн., яка виникла у період з грудня 2019 по лютий 2020 року».
22.02.2021 до слідчого надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме: Акт приймання-передачі або Акт про перевірку грошових коштів, поштових марок, маркованих конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації, поштових відправлень, поштових переказів, відомостей на виплату пенсії та допомоги, квитанційних книжок, розрахункових квитанцій у ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.11.2019 (Додаток 1 до Інструкції про порядок проведення перевірок структурних виробничих підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 станом на 01.11.2019; посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ; касову книгу та Касові звіти з первинними документами до них про залишки та рух товарів помісячно (за листопад 2019 та лютий 2020 року); аналіз рахунків та картки рахунків обліку коштів та товарно-матеріальних цінностей матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 помісячно про залишки та рух: 1) товарів народного споживання; 2) товарів прийнятих на реалізацію на умовах комісії; 3) періодичних видань; 4) товарів для надання поштових послуг; 5) знаків поштової оплати (поштових марок); 6) готівкових коштів; книгу реєстрації розрахункових операцій; внутрішні установчі документи, які регламентують порядок роботи у поштових відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідку або інший документ, в якому вказано повне «найменування» та номери і назви субрахунків щодо обліку готівкових коштів, поштових марок, маркованих конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації, поштових відправлень; інші документи, які мають значення для вирішення справи по суті.
Враховуючи вищевикладене, з метою спростування чи підтвердження факту розтрати/привласнення коштів вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів, які перебувають у володінні Філії Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , для подальших експертних досліджень.
Відомості, до яких планується отримати доступ, є першоджерелом інформації та та в подальшому, можуть бути використані у справі як доказ.
З метою об`єктивного досудового розслідування та забезпечення проведення подальших експертних досліджень в галузі судової бухгалтерії та економіки, а також, дотримання принципів належності і допустимості доказів, старший слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просила надати дозвіл слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_7 - тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні Філії Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та стосуються діяльності відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 під керівництвом начальника ОСОБА_5 за період з 01.11.2019 по 12.02.2020, а саме: Акт приймання-передачі або Акт про перевірку грошових коштів, поштових марок, маркованих конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації, поштових відправлень, поштових переказів, відомостей на виплату пенсії та допомоги, квитанційних книжок, розрахункових квитанцій у ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.11.2019 (Додаток 1 до Інструкції про порядок проведення перевірок структурних виробничих підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 станом на 01.11.2019; посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ; Касову книгу та Касові звіти з первинними документами до них про залишки та рух товарів помісячно (за листопад 2019 та лютий 2020 року); Аналіз рахунків та картки рахунків обліку коштів та товарно-матеріальних цінностей матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 помісячно про залишки та рух: 1) товарів народного споживання; 2) товарів прийнятих на реалізацію на умовах комісії; 3) періодичних видань; 4) товарів для надання поштових послуг; 5) знаків поштової оплати (поштових марок); 6) готівкових коштів; книгу реєстрації розрахункових операцій; внутрішні установчі документи, які регламентують порядок роботи у поштових відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідку або інший документ, в якому вказано повне «найменування» та номери і назви субрахунків щодо обліку готівкових коштів, поштових марок, маркованих конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації, поштових відправлень; інші документи, які мають значення для вирішення справи по суті.
Старший слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та представник Філії Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належним чином були повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. Старший слідчий ОСОБА_3 в наданій до суду 01.03.2021 заяві просила розглянути дане клопотання без її участі.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дослідивши матеріали заявленого клопотання прийшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що старшим слідчим СВ Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що без документів які перебувають у володінні Філії Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення.
Таким чином, клопотання старшого слідчого СВ Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_7 - тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні Філії Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та стосуються діяльності відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 під керівництвом начальника ОСОБА_5 за період з 01.11.2019 по 12.02.2020, а саме: Акт приймання-передачі або Акт про перевірку грошових коштів, поштових марок, маркованих конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації, поштових відправлень, поштових переказів, відомостей на виплату пенсії та допомоги, квитанційних книжок, розрахункових квитанцій у ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.11.2019 (Додаток 1 до Інструкції про порядок проведення перевірок структурних виробничих підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 станом на 01.11.2019; посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ; Касову книгу та Касові звіти з первинними документами до них про залишки та рух товарів помісячно (за листопад 2019 та лютий 2020 року); Аналіз рахунків та картки рахунків обліку коштів та товарно-матеріальних цінностей матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 помісячно про залишки та рух: 1) товарів народного споживання; 2) товарів прийнятих на реалізацію на умовах комісії; 3) періодичних видань; 4) товарів для надання поштових послуг; 5) знаків поштової оплати (поштових марок); 6) готівкових коштів; книгу реєстрації розрахункових операцій; внутрішні установчі документи, які регламентують порядок роботи у поштових відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідку або інший документ, в якому вказано повне «найменування» та номери і назви субрахунків щодо обліку готівкових коштів, поштових марок, маркованих конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації, поштових відправлень; інші документи, які мають значення для вирішення справи по суті.
Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя