№ 336/1512/21
н/п 1-кс/336/274/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 15.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи за адресою АДРЕСА_1 , які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) з подальшим вилученням завірених належним чином копій всіх документів реєстраційної справи.

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначає, що 11.02.2021 року до відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, перебуваючи на посаді голови ОСББ незаконно заволоділа грошовими коштами.

За поясненнями заявника, ОСОБА_6 проводила розрахункові операції з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на свій розсуд та є підстави вважати про привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: за період часу з 01.09.2020 року по 21.01.2021 року відповідно до платіжних доручень з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено грошові кошти на загальну суму 82 100,00 грн., з призначенням платежу: рахунок-фактуру №225, двері з довідником, на рахунок ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_2 з кодом НОМЕР_3 . Після чого в домі було встановлено дві одиниці дверей та більше ніяких робіт не проводилось, в телефонній розмові між заявником та ФОП ОСОБА_7 , останні повідомили, що приблизна вартість однієї двері становить 5000,00 грн; за період часу з 01.09.2020 року по 21.01.2021 відповідно до платіжних доручень з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено грошові кошти на загальну суму 24813,20 грн., на рахунок НОМЕР_4 , одержувачем є: «Поповнення карт ІНФОРМАЦІЯ_4 », з призначенням платежу: № НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , господарські витрати за реєстрацію юридичних осіб. Але за цей період часу будь яких господарських витрат не було. Зі слів ОСОБА_5 , банківський рахунок НОМЕР_4 з карткою № НОМЕР_5 , належить ОСОБА_8 , який є чоловіком ОСОБА_6 . За період часу з 23.12.2020 року по 27.01.2021 року відповідно до платіжних доручень з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено грошові кошти на загальну суму 43 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_7 з кодом НОМЕР_8 одержувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За цей період часу ніяких послуг та закупівель по цим рахункам не проводилось.

В ході проведення досудового слідства було допитано у якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які пояснили, що за період 30.07.2020 року по 02.02.2021 року, коли ОСОБА_6 займала посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальних зборів співвласників будинку не проводилось.

В якості потерпілих було допитано наступних співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які пояснили, що за період 30.07.2020 року по 02.02.2021 року, коли ОСОБА_6 займала посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальних зборів співвласників будинку не проводилось, але нею проводились закупівлі та визначення фінансового забезпечення голови правління на власний розсуд.

Органом досудового слідства встановлено, що в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Статуту об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ч. 4, розділу 1, об`єднання набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань». Згідно ч. 1, 2 розділу 3, органами управління об`єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об`єднання. Вищим органом управління об`єднання є загальні збори. Загальні збори вправі приймати рішення з усіх питань діяльності об`єднання. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

Отже, виникла необхідність у отриманні доступу до реєстраційної справи на зазначене ОСББ.

Приймаючи до уваги вищевказане, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційної справи по ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , так як завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується, посилання на норму ч. 2 ст. 163 КПК України носить формальний характер.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та обставини на які посилається слідчий, слідчий суддя, вважає, що клопотання слідчого про розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебувають документи знайшло своє підтвердження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяв про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, викликався судом шляхом направлення виклику на офіційну електронну адресу Департаменту.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що 15.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000011 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
У заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 вказує, про вчинення злочину головою правління ОСББ ОСОБА_6 , передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Аналогічні пояснення наявні в протоколі допиту свідка ОСОБА_5 від 17.02.2021 р.. У протоколах допитів потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 міститься пояснення, що за період 30.07.2020 року по 02.02.2021 року, коли ОСОБА_6 займала посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальних зборів співвласників будинку не проводилось, але нею проводились закупівлі та визначення фінансового забезпечення голови правління на власний розсуд..

Встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Статуту об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ч. 4, розділу 1, об`єднання набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань». Оригінал реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, клопотання містить достатньо підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

Відтак необхідність надання стороні обвинувачення права на тимчасовий доступ до речей і документів знайшла своє підтвердження.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
У клопотанні зазначено слідчий та уповноважені особі за дорученням слідчим, але конкретних осіб не зазначено, яким автор клопотання просить надати право тимчасового доступу. Проте з витягу із ЄРДР вбачається, що слідчим, уповноваженим на розслідування кримінального правопорушення, є лише слідчий ОСОБА_3 , у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 15.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, до оригіналів реєстраційної справи за адресою АДРЕСА_4 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) з подальшим вилученням завірених належним чином копій всіх документів реєстраційної справи.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.04.2021 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1