Справа № 522/9385/21
Провадження по справі №1-кс/522/5219/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000500 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, поданого в рамках кримінального провадження №0000500 від 29.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, заборонивши відчуження, розпорядження та користування будь яким фізичним та юридичним особам, заборонити проведення будь-яких будівельних робіт (реконструкції, ремонту, нового будівництва, тощо), заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомого майна, а саме: квартиру №1 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. квартира №5 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Відповідно до клопотання слідчого.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2021 року до ВП№2 ОРУП№1 ГУНП в Одеській області надійшло звернення ОСОБА_4 із повідомленням щодо вчинення злочину ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, що діяли за попередньою змовою групою осіб.

Згідно матеріалів провадження встановлено що 30.01.2020 року ОСОБА_6 отримано від ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США, що станом 30.01.2020 року становило в гривневому еквівалентів 2 500 000, 00 грн.
Вказані кошти були отримані ОСОБА_6 від ОСОБА_4 в рахунок реалізації об`єктів нерухомого майна квартир за номерами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Наведені факти підтверджуються власноруч написаною розпискою ОСОБА_7 .
Також, ОСОБА_6 у вказаній розписці зазначено, що угоди з оформлення вказаних об`єктів нерухомості за ОСОБА_4 , повинні були бути проведені до 01.01.2021 року у зв`язку з необхідністю підготовки правовстановлюючих документів для проведення реєстрації угоди в нотаріальному порядку.
Після сплину вказаного терміну, а саме після 01.01.2021 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_6 з питанням щодо викання умов угоди, проте ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, будь яких дій, щодо передачі та реєстрації вказаного нерухомого майна ОСОБА_4 . ОСОБА_6 на протягом періоду визначеного для виконання угоди (30.01.2020 року 01.01.2021 року) не вчинив.
З Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_8 стало відомо, що зазначені об`єкти нерухомості, за які ним було передано ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США, еквівалент у гривні на момент передання коштів 25000000, 00 грн, право власності зареєстровано за іншими невідомими йому особами на підставі договорів купівлі продажу, а саме:
- Квартира АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,3 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу №293 від 12.03.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10
- Квартира АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,2 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу №294 від 12.03.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10
- Квартира АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,4 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_11 , на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя №968 від 31.08.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10
- Квартира АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,00 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу №169 від 08.02.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10
- Квартира АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,3 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_13 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя №436 від 06.05.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10
- Квартира АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,2 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_14 на договору про задоволення вимог іпотекодержателя №1369 від 17.12.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10
- Квартира АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,40 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу №2019 від 30.12.2020року року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16
- Квартира АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 20,30 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_17 , 06.05.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10
- Квартира АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,30 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу №144 від 02.03.2021 року, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16
- Квартира АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,20 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу №141 від 02.03.2021 року, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16
- Квартира АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,20 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_20 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10
- Квартира АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 20,30 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу, №142 від 02.03.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Отже, наявні достатні підстави вважати що ОСОБА_6 діючи з прямим умислом отримавши кошти від ОСОБА_4 , за рахунок реалізації йому квартир за номерами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , вчинив шахрайські дії щодо присвоєння собі вказаних коштів, та здійснив у змові з невстановленим колом осіб відчуження вказаних квартир іншим особам. Вказані дії свідчать про те, що ОСОБА_6 отримавши грошові кошти від ОСОБА_4 , не збирався виконувати свою частину угоди, а його дії були спрямовані на отримання коштів з застосуванням обману.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження у кримінальному провадженні предмета незаконного посягання, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судове засідання не з`явився, згідно надано їх заяви підтримав вимоги клопотання в повному обсязі та просив розглядати клопотання за його відсутності.

Прокурор просив розглянути клопотання без участі власників нерухомого майна, оскільки існує реальна загроза відчуження майна, тому судове засідання проводилось без участі власників.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Частина 3 ст. 132 КПК України зазначає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вивченням клопотання прокурора встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000500 від 29.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зважаючи на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя виходить з того, що критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107).

При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що нерухоме майно, а саме: квартиру №1 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. квартира №5 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартира АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідна для проведення експертиз.

На даний час органами досудового розслідування проводяться першочергові оперативно - слідчі заходи у кримінальному провадженні, вказане майно перевіряється для подальшого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: майно, на яке накладається арешт є предметом кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки існує реальна загроза приховування або знищення відомостей про вчинення злочину та до незаконного відчуження вказаного в клопотанні нерухомого майна третім особам, що ускладнить його повернення законним власникам.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування будь яким фізичним та юридичним особам, заборонити проведення будь-яких будівельних робіт (реконструкції, ремонту, нового будівництва, тощо), заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомого майна, а саме:

1.Квартиру АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

2.Квартируа АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

3.Квартира АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

4.Квартира АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

5.Квартира АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

6.Квартира АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

7.Квартира АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

8.Квартира АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

9.Квартира АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

10.Квартира АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

11.Квартира АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

12.Квартира АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Виконання ухвали покласти на слідчих з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000500 від 29.04.2021 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
10.06.2021